Справа № 761/5246/23
Провадження № 1-кс/761/3722/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000091 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000091 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що детективами другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з червня по серпень 2022 року з банківського рахунку Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) було здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 13,00 млн. грн. на рахунок Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в якості профвнесків для співробітників Комунального підприємства. В подальшому, директором Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Херсон) ОСОБА_5 було здійснено перерахування зазначених коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на особисті банківські рахунки директора міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дзекан- ОСОБА_6 , головного бухгалтера МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , на свій особистий банківський рахунок, відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я громадянки ОСОБА_5 , а також на користь значної кількості невстановлених на даний час осіб, імовірно, з метою подальшої конвертації, ті іншим особам, які не є співробітниками Комунального підприємства та членами Первинної профспілкової організації підприємства та, відповідно, не можуть претендувати на одержання таких виплат.

Загальна сума перерахувань становить 8,19 млн. грн.

В подальшому, частину із вищевказаних коштів було знято у вигляді готівки на підконтрольній території України у міста Миколаєві.

При цьому, існують достатні підстави вважати, що частина грошових коштів, отриманих злочинним шляхом за результатами здійснення вищевказаних дій, могла бути передана її організаторами представникам незаконних збройних (військових) формувань, підконтрольних рф, за забезпечення можливості (сприяння останніми) у виїзді з тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну територію України, з метою зняття уповноваженими особами готівкових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та безперешкодне повернення назад.

Встановлено також, що з початку повномасштабної військової агресії рф проти України, директор Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також директор міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дзекан - ОСОБА_6 , головний бухгалтер МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 знаходилися на тимчасово окупованій території Херсонської області. Разом з тим, для привласнення коштів Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою з мовою з директором міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дзекан - ОСОБА_6 , головним бухгалтером МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 достовірно знаючи, що після 24.02.2022 засідання профспілкового комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 не проводилось, та, відповідно, за їх результатами не складалося жодних протоколів, рішень (тощо) щодо заохочення директора комунального підприємства, головного бухгалтера, себе особисто, а також інших осіб, керівником профспілкової організації ОСОБА_5 було підготовлено необхідні рішення (матеріали) для заохочення вищевказаних службових осіб комунального підприємства та інших громадян, які не є членами профспілки. Надалі, на виконання вищевказаних «рішень» засідання профспілкового комітету Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дзекан - ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_7 було здійснено перерахування зазначених коштів з банківського рахунку Первинної профспілкової організації, чим спричинено шкоду МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Таким чином, службові особи Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з службовими особами Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили привласнення бюджетних коштів у загальній сумі 8,19 млн. грн., що становить особливо великий розмір, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, встановлено, що у службових осіб Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Первинної профспілкової організації міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, відкриті банківські рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_6 ;

- Дзекан- ОСОБА_6 , рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 , рахунок НОМЕР_10 , які дані особи могли використовувати для проведення фінансових операцій, для прийняття платежів, розрахунків за надання послуг, проведення інших пов`язаних з цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000091, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках; заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо; виписок з IP-адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань; SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000091, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000091 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01.06.2022 по 25.11.2022, щодо банківських рахунків:

- ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_6 ;

- Дзекан- ОСОБА_6 , рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 , рахунок НОМЕР_10 , а саме:

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: