490/935/23 13.02.2023
н/п 1-кс/490/1392/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/935/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000032 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

30.07.2022 року по 01.08.2022 року ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, скориставшись несанкціоновано втручанням в роботу міжнародної платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - підробкою транзакцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використуючи власний банківський рахунок № НОМЕР_1 та банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодів грошовими коштами, які акумулювались на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 372 759,32 грн., в результаті чого спричинив ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальні збитки, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.

При огляді виписки по банківському рахунку ОСОБА_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 встановлено, що 31.07.2022 близько 13.00 години відбулось зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. в АТМ DN00 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, по банківському рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 31.07.2022 близько 18.00 години відбулось зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. в АТМ DN00 за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході допиту свідка ОСОБА_6 остання пояснила, що 30.07.2022 року та 31.07.2022 року вона надала свій мобільний телефон ОСОБА_5 , який у вказаний період використовував банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому самостійно вчинив дії з грошовими коштами на її банківському рахунку.

Так, у органу досудового розслідування з з метою встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів 31.07.2022 з банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 виникла необхідність у тимчасового доступі до документів, а саме фотозображень та інших відомостей за 31.07.2022 з АТМ DN00 за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зняття грошових коштів по банківським рахунка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у якій клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зв`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні Миколаївському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення вказаних документів у Миколаївському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: фотозображень та інших відомостей за 31.07.2022 з АТМ DN00 за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зняття грошових коштів по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (банківська карта НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 (банківська карта НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали по 13 березня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1