Справа № 953/7792/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчої 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , поданого в межах кримінального провадження №0003230 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2023 року слідча 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області юстиції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обушку в ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» (, юридична адреса: 63702, АДРЕСА_1), а саме нежитлових будівлях з прибудовами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документи, а саме: тристороннього договору на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання, укладеного між АТ «Укрзалізниця», Харківською обласною військовою адміністрацією та ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» від 18.03.2022; акту №1 від 28.03.2022 (відвантаження здійснено відповідно до рахунку №1 від 28.03.2022 на суму 12 783 960,00 грн.); акту №2 від 22.06.2022 (відвантаження здійснено відповідно до рахунку №2 від 22.06.2022 на суму 1 222 200,00 грн.); акту №3 від 22.06.2022 (відвантаження здійснено відповідно до рахунку №3 від 22.06.2022 на суму 1 686 600,00 грн.); товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р496 від 23.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р498 від 23.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р500 від 24.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р505 від 24.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р506 від 24.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р512 від 25.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р513 від 25.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р514 від 25.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р529 від 28.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р848 від 15.06.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р849 від 15.06.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р852 від 21.06.2022; накладної №ЦМКК0000848 від 15.06.2022 на відпуск товарно - матеріальних цінностей; накладної №ЦМКК0000849 від 15.06.2022 на відпуск товарно - матеріальних цінностей; накладної №ЦМКК0000852 від 21.06.2022 на відпуск товарно - матеріальних цінностей; даних синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини в частині виконання тристороннього договору б/н від 18.03.2022 на постачання продовольчих товарів укладеного між АТ «Укрзалізниця», Харківською обласною воєнною адміністрацією та ПРАТ «Куп`янський молочно-консервний комбінат» (обігово - сальдові відомості, аналізи рахунків, картки рахунків, та інші дані), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу доходів від реалізації продукції, собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності , включення до складу податкових зобов`язань сум податку на додану вартість з вартості операцій з суб`єктами господарської діяльності; інших документів, речей, чорнових записів, електронних носів інформації, мобільних терміналів, планшетів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку; які можуть бути використані як доказ факту причетності службових осіб ПрАТ «Куп`янський МКК» до вчинення злочинних дій за вищевказаних обставин.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003230 від 25.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слідча зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2022 указом Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» на всій території України було введено воєнний стан.

У зв`язку з викладеним, Кабінетом Міністрів України з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану прийнято постанову №185 від 02.03.2022 про «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» (далі - постанова КМУ №185). Відповідно до абз. 3 пп. 1 п. 1 постанови КМУ №185 встановлено, що в умовах воєнного стану акціонерне товариство «Українська залізниця» уповноважується виступати платником за тристоронніми договорами, замовником за якими є військові адміністрації та/або центральні органи виконавчої влади, із здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету для задоволення нагальних потреб функціонування держави (на придбання необхідних продовольчих товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, оплату послуг із зберігання та/або переробки зерна).

Слідча вказує, що з метою виконання завдань покладених на Харківську обласну військову адміністрацію (далі - ХОВА) в умовах дії військового стану останньою було укладено тристоронні договір (№ б/н від 18.03.2022), де ХОВА виступала замовником, АТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ - 40075815, юридична адреса: вул. Єжи Гедройця, 5, м. Київ, 03150) - платником, а ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ - 00418142, юридична адреса - 63702, АДРЕСА_1, далі - ПрАТ «Куп`янський МКК») - постачальником продовольчих товарів відповідно до умов вказаного договору. За результатом попереднього погодження вищевказаних умов договору Міністерством аграрної політики та продовольства України, АТ «Українська залізниця» 21.03.2022, 30.03.2022, 04.04.2022, 04.04.2022 відповідно було перераховано ПрАТ «Куп`янський МКК» як постачальнику грошові кошти на загальну суму 15 692 760, 00 грн.

Також, слідча вказує, що в червні 2022 року службовими особами ПрАТ «Куп`янський МКК» на виконання вказаного тристороннього договору було надано продукти харчування (масло солодковершкове екстра 82,5 %) з вичерпаним терміном придатності.

Крім того, слідча зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПрАТ «Куп`янський МКК» дане підприємство було зареєстровано як суб`єкт господарювання при окупаційній адміністрації, а також було укладено низку договорів із суб`єктами господарювання, що провадять свою діяльність на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської та Донецької областей, а саме: «ООО «ФУД ЛАЙН ТРЕЙДИНГ-2014»», «ООО «ЛПС»», «ООО «Производственно-коммерческая фирма «Каменный дом»», «ООО «Эльдорадо К»», «ФЛП ОСОБА_6 », «ООО «ВОСТОКСПЕЦТРАНСРЕСУРС»» з метою можливого сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». Виготовлення та постачання продукції ПрАТ «Куп`янський МКК» суб`єктам господарювання, що провадять свою діяльність на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської та Донецької областей за вищевказаних обставин можливо здійснювалось за рахунок коштів перерахованих ПрАТ «Куп`янський МКК» на виконання вищевказаного тристороннього договору між ХОВА, АТ «Українська залізниця» та ПрАТ «Куп`янський МКК» або з коштів, які отримані як прибуток з діяльності підприємства.

Слідча вказує, що з метою перевірки, підтвердження або спростування даної інформації, встановлення наявності в діях службових осіб ПрАТ «Куп`янський МКК» ознак вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та інших злочинів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку на ПрАТ «Куп`янський МКК», а саме в нежитлових будівлях з прибудовами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Слідча зазначає, що у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що в нежитлових будівлях з прибудовами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети, речі та документи, перелік яких, зазначений у клопотані, які можуть бути використані як доказ факту причетності службових осіб ПрАТ «Куп`янський МКК» до вчинення злочинних дій за вищевказаних обставин.

Слідча вважає, що враховуючи віднесення розслідуваного злочину до категорії особливо тяжких, невідворотність притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ПрАТ «Куп`янський МКК» у випадку встановлення всіх обставин вчинення злочину, орган досудового розслідування обґрунтовано робить висновок, що дані обставини зумовлюватимуть здійснення усіма заінтересованими особами активних дій, спрямованих на перешкоджання проведення об`єктивного досудового розслідування, звідси отримання зазначених предметів і документів у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій є неможливим.

З метою збереження таємниці досудового розслідування, слідчий просив розгляд вказаного клопотання провести у закритому судовому засіданні.

Слідча суддя, дослідивши матеріали справи, встановила, що вони містять відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, тому, керуючись п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, дійшла висновку про проведення розгляду даного клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Слідча суддя, вислухавши доводи слідчої, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 5 ст. 234 КПК України прокурор, слідчий має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, у разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, положення діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

24 лютого 2022 року Україна зазнала чергового акту збройної агресії з боку Російської Федерації. Відбулося широкомасштабне вторгнення в Україну збройних сил Росії, що триває і досі.

Згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Відповідно до Указу Президента України № 757/2022 від 07.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (затверджений Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX) продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

З наданих матеріалів встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003230 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 258-3 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2022 за фактом того, що 6 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області отримано інформацію стосовно окремих посадових осіб ПрАТ «Куп`янський МКК» та ТОВ «ТД «Молочна слобода», які під час окупації м. Куп`янська, в період часу з 24.02.2022 по вересень 2022 року, з метою сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», організували постачання своєї продукції представникам вказаних терористичних організацій, які знаходились на тимчасово окупованій території Харківської, Луганської та Донецької областей.

Оскільки на цьому етапі жодній особі не вручено повідомлення про підозру, слідча суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинено.

Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, які можуть сформувати у слідчої судді внутрішнє переконання, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення (безвідносно до особи, яка могла його вчинити).

Враховуючи, викладену у клопотанні фабулу кримінального провадження, у сукупності з наданими слідчим у судовому засіданні поясненнями та дослідженими матеріалами кримінального провадження, формує у слідчої судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, тому слідча суддя вважає доведеним, що наявні достатні підстави стверджувати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 25.10.2022 до ЄРДР за №0003230.

Згідно з даними, які містяться в Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 314589977 від 09.11.2022 нежитлові будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать Приватному акціонерному товариству «Куп`янський молочноконсервний комбінат».

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що відшукуванні речі та документи, які мають значення для даного кримінального провадження, знаходяться за місцем знаходження ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат», , а саме нежитлових будівель та споруд, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать Приватному акціонерному товариству «Куп`янський молочноконсервний комбінат».

Крім того, слідчою доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , поданого в межах кримінального провадження №0003230 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат», , а саме нежитлових будівель та споруд, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать Приватному акціонерному товариству «Куп`янський молочноконсервний комбінат», з метою виявлення та вилучення майна та документації, а саме: тристороннього договору на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання, укладеного між АТ «Укрзалізниця», Харківською обласною військовою адміністрацією та ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» від 18.03.2022; акту №1 від 28.03.2022 (відвантаження здійснено відповідно до рахунку №1 від 28.03.2022 на суму 12 783 960,00 грн.); акту №2 від 22.06.2022 (відвантаження здійснено відповідно до рахунку №2 від 22.06.2022 на суму 1 222 200,00 грн.); акту №3 від 22.06.2022 (відвантаження здійснено відповідно до рахунку №3 від 22.06.2022 на суму 1 686 600,00 грн.); товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р496 від 23.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р498 від 23.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р500 від 24.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р505 від 24.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р506 від 24.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р512 від 25.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р513 від 25.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р514 від 25.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р529 від 28.03.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р848 від 15.06.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р849 від 15.06.2022; товарно - транспортної накладної (типова форма №1-ТН) №Р852 від 21.06.2022; накладної №ЦМКК0000848 від 15.06.2022 на відпуск товарно - матеріальних цінностей; накладної №ЦМКК0000849 від 15.06.2022 на відпуск товарно - матеріальних цінностей; накладної №ЦМКК0000852 від 21.06.2022 на відпуск товарно - матеріальних цінностей; даних синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини в частині виконання тристороннього договору б/н від 18.03.2022 на постачання продовольчих товарів укладеного між АТ «Укрзалізниця», Харківською обласною воєнною адміністрацією та ПРАТ «Куп`янський молочно-консервний комбінат» (обігово - сальдові відомості, аналізи рахунків, картки рахунків, та інші дані), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу доходів від реалізації продукції, собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності , включення до складу податкових зобов`язань сум податку на додану вартість з вартості операцій з суб`єктами господарської діяльності; чорнових записів; електронних носів інформації; мобільних терміналів, планшетів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні, будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також розгляду справи по суті.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим чи прокурором в строк, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто, до 24.02.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 24 січня 2023 року.

Слідча суддя ОСОБА_1 .