Справа № 591/2238/23
Провадження № 1-кс/591/994/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №0000211 від 23.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які привласнили бюджетні кошти в ході виконання робіт із надання послуг поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а також об`єктів житлового фонду під час виконання договорів №540-к від 31.10.2022, №649-к від 23.11.2022, №628-к від 21.11.2022, №674-к від 29.11.2022 по АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який пояснив, що ні договори ні акти прийняття виконаних будівельних робіт по вказаних об`єктах не підписував, директором є формально , тому з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у зв`язку з неможливістю отримання відомостей та документів в інший спосіб, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ).

Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 23.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ).

Водночас, до клопотання слідчим не додано доказів на підтвердження необхідності отримання інформації за період з 01.01.2022 року по 31.07.2022року. Необхідність дослідження даних за такий період також не вбачається ані з огляду на обставини кримінального провадження, ані з огляду на дату внесення відомостей до ЄРДР. Тому, вважаю, що для встановлення обставин, що розслідується має значення період з 01 серпня 2022 року по 24.03.2023 року.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим з числа слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000211: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), із можливістю вилучення їх копій:

- податкову звітність підприємства за період часу з 01.08.2022 по 24.03.2023;

- діючі, відкриті та закриті банківські рахунки підприємства із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку, за період з 01.08.2022 по 24.03.2023;

- інформацію щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими в період з 01.08.2022 по 24.03.2023 підприємство мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання за період з 01.08.2022 по 24.03.2023;

- обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;

- суми податку на додану вартість за період з 01.08.2022 по 24.03.2023;

- інформацію щодо засновників, керівників, головного бухгалтера і найманих працівників підприємства за період з 01.08.2022 по 24.03.2023 (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, тощо);

- звітність за формою 1-ДФ за період з 01.08.2022 по 24.03.2023;

- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність підприємства за період з 01.08.2022 по 24.03.2023;

- акти перевірки підприємства за період із 01.08.2022 по 24.03.2023;

- відомості щодо контрагентів з розшифровкою (Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) підприємства за період з 01.08.2022 по 24.03.2023.

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1