Справа № 352/2012/22
Провадження № 1-кс/352/52/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000235 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.10.2022 до ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції віділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 07.10.2022 о 21 год 23 хв невстановлена особа із рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_5 , зняла грошові кошти в сумі 4000 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), на рахунок картки надходить соціальна допомога в розмірі 4054 грн. У кінці серпня 2022 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ) він подав заявку на оформлення соціальної допомоги. 25.09.2022 близько 21 год 39 хв на його мобільний телефон № НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення від KorUa із наступним змістом «id36549 Vasha vuplata Oshad Bank 5550 zgidno status: ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 27.09.2022 він по вказаному в смсповідомленні посиланні перейшов на сторінку, де була інформація про нарахування коштів від ООН, однак, задля отримання коштів необхідно перейти за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 . На сторінці вказаного сайту ОСОБА_5 увів всі реквізити банківської картки НОМЕР_1 . Після вводу даних та підтвердження заявки надійшло сповіщення, що заявка прийнята, кошти на рахунок будуть зараховані на протязі 7 днів. 07.10.2022 о 19 год 42 хв надійшло смс-повідомлення в мобільний додаток «Viber» від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження грошових коштів в сумі 4054 грн. О 21 год 23 хв надійшло смс-повідомлення в мобільний додаток «Viber» від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання із рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 4054 грн. На підставі ухвали Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 10.01.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, до інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_4 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Однак, у ході проведення виїмки відділенням банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано відповідь, що банківський рахунок НОМЕР_4 обслуговується не їхнім банком, а банком АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », їхнім банком лише виготовлені банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_5 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З метою встановлення невідомої особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_4 , який обслуговує АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год 01.10.2022 по 23:59 год 10.10.2022, з можливістю вилучення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може. Отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , через регіональне відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів, зокрема:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_4 , який обслуговує АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23:59 год. 10.10.2022;

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_4 , який обслуговується АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), у яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку, за період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23:59 год. 10.10.2022, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Марія ХОМИНЕЦЬ