Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3065/2022 У Х В А Л А
01.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Базовому відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізації за банківськими картками з номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2022 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся з заявою ОСОБА_4 про те, що 04.04.2022 невстановлена особа, представившись співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом отримала доступ до банківської карти ОСОБА_4 та заволоділа грошовими коштами останнього, спричинивши матеріальні збитки у сумі 111 000 грн.
17.11.2022 здійснено тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та під час огляду матеріалів тимчасового доступу, встановлено, що з банківської карти потерпілого з номером НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_2 , яка відповідно до опису по транзакціям, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім того, під час огляду матеріалів тимчасового доступу встановлено, що з банківської картки потерпілого з номером НОМЕР_5 здійснено чотири перекази грошових коштів на карту НОМЕР_2 , яка відповідно до опису по транзакціям, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також два перекази грошових коштів на карту НОМЕР_3 , яка відповідно до опису по транзакціям, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином отримання доступу до деталізованої інформації за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 необхідно з метою встановлення осіб, яким належні вказані рахунки, та з`ясування ступеню їх причетності до кримінального проступку, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Базовому відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 04.04.2022 (включно) та по 06.04.2022 (включно) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_11