Справа №463/1048/23
Провадження №1-кс/463/1147/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України,-

встановив:

Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів таких, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

До Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, надійшли матеріали ОВ, з огляду на які, вбачається, що в ході моніторингу соціальних мереж, телеграм каналів, на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )», інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено публікацію про вивезення з України до Республіки Польща, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », громадянином Шевченком Кирилом, значної суми іноземної валюти, а саме 5 000 000 доларів США. Згідно публікації «…чергувала зміна митників під керівництвом ОСОБА_5 …, … супроводжували незаконне перевезення валюти в особливо великих розмірах з України зі сторони ДПСУ особисто заступник командира ІНФОРМАЦІЯ_5 начальник головного оперативно-розшукового відділу ОСОБА_6 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 посадовець ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є довіреною особою схематозника, в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 на прізвисько «Студент»». Перевіркою зазначеної інформації встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прослідував на виїзд з України на транспортному засобі марки «VOLVO» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ), 29.12.2022 о 03.19 год в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Водій вказаного транспортного засобу обрав смугу руху «зелений» коридор, чим задекларував відсутність будь-яких товарів, в т.ч. валютних цінностей.

В ході прикордонного та митного контролю представники прикордонної та митної служби, згідно своїх посадових обов`язків, повинні виявити факт незаконного переміщення валюти через державний кордон, а працівники митниці скласти протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України «Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами» та накласти штраф в розмірі 20 відсотків суми, що перевищує дозволену законодавством України для переміщення валютних цінностей без письмового декларування, тобто на суму 36 486 880 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що 29.12.2022 службові особи відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи службові обов`язки, допустилипротиправний перетинчерез митну територію України до Республіки Польща,громадянина України ОСОБА_9 , що рухався на транспортному засобі марки «VOLVO» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ), який всупереч ч. 3 ст. 371 Митного Кодексу України, не задекларувавшигрошові кошти у сумі 5 000 000 доларів США, вивіз їх за межі митної території України до Республіки Польща.

Отже, за наявною в органу досудового розслідування інформацією, при проходженні митного контролю в Україні ОСОБА_10 , який перевозив 5 000 000 доларів США, митні декларації не подавались, а відтак факт вивезення грошових коштів (валюти) відповідно до них не декларувався.

Відтак, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що службові особи відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинили службову недбалість, не забезпечивши належного митного контролю за перевезенням валюти у розмірі 5 000 000 доларів США на транспортному засобі марки «VOLVO» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ), яким керував ОСОБА_8 , що призвело до тяжких наслідків у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету.

Органом досудового розслідування на даний час встановлюється точна сума завданих збитків, однак за попередніми розрахунками зазначені діяння службових осіб відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинили ненадходження до державного бюджету України коштів на суму 36 486 880грн, тобто спричинили тяжкі наслідки.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів із можливістю їх вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб відділів митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 та причетності до вчинення злочину працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 , факту недекларування валютних цінностей громадянином ОСОБА_10 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі, інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000023 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до запитуваної інформації та документів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, оскільки необхідності вилучення саме оригіналів документів слідчий в поданому клопотанні не обгрунтував.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-відомості щодо працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , які проводили митне оформлення транспортних засобів та приймали участь у проведенні митних формальностей 29.12.2022, долучивши при цьому завірені копії графіків виходу на роботу та журналу розподілу функціональних обов`язків, службових характеристик, копій посадових інструкцій, біографічних довідок, наказів на призначення на вказаних посадових осіб;

-контрольних талонів, актів митного огляду, витягів з АСМО «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР та результатами їх відпрацювання під час митного оформлення транспортного засобу марки «VOLVO» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ), в якому переміщався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в напрямку «виїзд з України».

-Висновок та матеріали проведення тематичної перевірки, за вказаним фактом;

-технологічної схеми МП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Львівської митниці;

-відео-записи з камер спостереження на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за 29.12.2022, зокрема в напрямках «виїзд з України смуги руху червоний/зелений коридори» пасажирського напрямку;

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1