Справа № 583/1322/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" листопада 2022 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000258 від 28.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
21.11.2022 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 Стасю ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, що стосуються виконання угод по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), документів щодо тендерної процедури (в разі їх наявності), виготовлення проектно-кошторисної документації, оплати за виконані роботи, документів з приводу авторського та технічного нагляду за визначеним об`єктом, а саме: договору № 93 від 30.08.2022 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 , з відповідними додатками; договору № 122 від 18.10.2022 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 , з відповідними додатками; додаткових угод до договорів № 93 від 30.08.2022 р. та № 122 від 18.10.2022 р., у тому числі договорів укладених внаслідок коригування проектно-кошторисної документації, з відповідними додатками; інших договорів, предметом яких є проведення робіт по ремонту об`єктів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у 2022 році, з відповідними додатками; договорів з субпідрядними організаціями, які залучались під час виконання робіт по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); актів приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); актів приймання виконаних робіт по зазначеному об`єкту з розрахунком одиничної вартості; локального кошторису, відомостей ресурсів, довідок договірних цін; журналів обліку виконаних робіт, загальних журналів робіт; актів на закриття прихованих робіт; журналу технічного нагляду; журналу авторського нагляду; проектної та коригованої проектної документації по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); експертного висновку щодо розгляду проектно-кошторисної та коригованої проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту; тендерної документації, тендерної пропозиції щодо зазначеного об`єкту; повідомлення про початок будівництва (робіт) по об`єму; сертифікату про готовність об`єкта до експлуатації; видаткових накладних, товарних чеків, податкових накладних, а також інших документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались для проведення робіт; видаткових накладних та використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт; сертифікатів (паспортів) якості (відповідності) на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт; відомості на використані транспортні засоби та механізми по об`єму дослідження, а саме: дорожньо-транспортні листи, наряди на роботу механізмів; товарно-транспортних накладних на перевезення сміття (грунту) по об`єкту дослідження; списки робітників, які фактично виконували роботи по даному об`єкту; список транспортних засобів, спеціальної техніки, які використовувались для проведення робіт по зазначеному об`єкту; належним чином завірених копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; належним чином завірених копій посадових інструкцій керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; платіжних доручень щодо сплати коштів за виконану роботу за договорами по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та додатковим договорам (угодам) по зазначеному об`єкту; договору про здійснення технічного нагляду за зазначеним об`єктом капітального ремонту з відповідними додатками; договору на здійснення авторського нагляду за зазначеним об`єктом капітального ремонту з відповідними додатками; платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договором про здійснення технічного нагляду; платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договором на здійснення авторського нагляду, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000258 від 28.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. 28.09.2022 р. до Охтирської окружної прокуратури надійшло повідомлення від УСБУ в Сумській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2022 року шляхом зловживання службовим становищем планують здійснити розтрату грошових коштів під час проведення ремонтних робіт головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договори №93 від 30.08.2022 р. та № 122 від 18.10.2022 р. по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено оплату за виконання робіт по вказаним договорам, в той же час більша частина робіт по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не виконана, теплопостачання в м. Охтирка на даний час у більшості будівель відсутнє. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000258 від 28.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договори №93 від 30.08.2022 р. та № 122 від 18.10.2022 р. по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання робіт по вказаним договорам, в той же час більша частина робіт по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не виконана, теплопостачання в м. Охтирка на даний час у більшості будівель відсутнє.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та не може бути встановлена у інший спосіб.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчий та завдання, для виконання якого слідчий вертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, що стосуються виконання угод по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), документів щодо тендерної процедури (в разі їх наявності), виготовлення проектно-кошторисної документації, оплати за виконані роботи, документів з приводу авторського та технічного нагляду за визначеним об`єктом, а саме:
договору № 93 від 30.08.2022 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 , з відповідними додатками;
договору № 122 від 18.10.2022 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 , з відповідними додатками;
додаткових угод до договорів № 93 від 30.08.2022 р. та № 122 від 18.10.2022 р., у тому числі договорів укладених внаслідок коригування проектно-кошторисної документації, з відповідними додатками;
інших договорів, предметом яких є проведення робіт по ремонту об`єктів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у 2022 році, з відповідними додатками;
договорів з субпідрядними організаціями, які залучались під час виконання робіт по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
актів приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
актів приймання виконаних робіт по зазначеному об`єкту з розрахунком одиничної вартості;
локального кошторису, відомостей ресурсів, довідок договірних цін;
журналів обліку виконаних робіт, загальних журналів робіт;
актів на закриття прихованих робіт;
журналу технічного нагляду;
журналу авторського нагляду;
проектної та коригованої проектної документації по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
експертного висновку щодо розгляду проектно-кошторисної та коригованої проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту;
тендерної документації, тендерної пропозиції щодо зазначеного об`єкту;
повідомлення про початок будівництва (робіт) по об`єму;
сертифікату про готовність об`єкта до експлуатації;
видаткових накладних, товарних чеків, податкових накладних, а також інших документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались для проведення робіт;
видаткових накладних та використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт;
сертифікатів (паспортів) якості (відповідності) на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт;
відомості на використані транспортні засоби та механізми по об`єму дослідження, а саме: дорожньо-транспортні листи, наряди на роботу механізмів;
товарно-транспортних накладних на перевезення сміття (грунту) по об`єкту дослідження;
списки робітників, які фактично виконували роботи по даному об`єкту;

список транспортних засобів, спеціальної техніки, які використовувались для проведення робіт по зазначеному об`єкту;

належним чином завірених копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

належним чином завірених копій посадових інструкцій керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

платіжних доручень щодо сплати коштів за виконану роботу за договорами по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та додатковим договорам (угодам) по зазначеному об`єкту;
договору про здійснення технічного нагляду за зазначеним об`єктом капітального ремонту з відповідними додатками;
договору на здійснення авторського нагляду за зазначеним об`єктом капітального ремонту з відповідними додатками;
платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договором про здійснення технічного нагляду;
платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договором на здійснення авторського нагляду, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1