Справа № 186/344/23
Провадження № 1-кс/0186/126/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000496 від 05 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

15 березня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000496 від 05 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, до відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000496 від 05.11.2022 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_5 , про те, що 14.04.2022 року вона на сайті «izi.ua» по телефону НОМЕР_1 замовила стіки для паління, оплатила їх на банківську картку № НОМЕР_2 , на суму 2250 грн., однак замовлення не отримала, гроші не повернуто.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 14.04.2022 року вона на сайті «izi.ua» по телефону НОМЕР_1 , замовила стіки для паління, оплатила їх на банківську картку № НОМЕР_2 , на суму 2250 грн., однак замовлення не отримала, гроші не повернуто.

На підставі постанови прокурора Ніжинської окружної прокуратури, погодженої з керівником Ніжинської окружної прокуратури було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до отриманих матеріалів, банківська картка, на яку перерахувала грошові кошти потерпіла, випущена на ім`я ОСОБА_6 , та розпорядження грошовими коштами потерпілої відбувалось у м. Першотравенську Дніпропетровської області. Однак тимчасовий доступ було проведено після закінчення строку, вказаного у постанові прокурора.

Враховуючи вищевикладене дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо банківської платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: руху коштів по банківській картці за період часу з 14 квітня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування (повна адреса), номери банкоматів, з яких проводилися зняття грошових коштів та банківські установи, яким вони належать; повної інформації про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувались грошові кошти за період часу з 14 квітня 2022 року по час проведення тимчасового доступу: П.І.Б., адреса реєстрації, контактні телефони, фотозображення (у разі наявності); фотозображень з банкоматів по операціям з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 14 квітня 2022 року по час проведення тимчасового доступу; інформації про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформації про їх зміну, IP-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку, за період часу з 14 квітня 2022 року по час проведення тимчасового доступу; особистих даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по АДРЕСА_1 , електронна пошта: contact- ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, до відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000496 від 05.11.2022 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_5 , про те, що 14.04.2022 року вона на сайті «izi.ua» по телефону НОМЕР_1 замовила стіки для паління, оплатила їх на банківську картку № НОМЕР_2 , на суму 2250 грн., однак замовлення не отримала, гроші не повернуто.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять відомості щодо руху коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 14 квітня 2022 року, інформацію про місце розташування (повна адреса), номери банкоматів, з яких проводилися зняття грошових коштів та банківські установи, яким вони належать, повну інформацію про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувались грошові кошти, фотозображень з банкоматів по операціям з зазначеною банківською карткою, інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до вищезазначеної банківської картки, особисті дані щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить вищезазначена банківська картка, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000496 від 05 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо банківської платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

-руху коштів по банківській картці за період часу з 14 квітня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування (повна адреса), номери банкоматів, з яких проводилися зняття грошових коштів та банківські установи, яким вони належать;

-повної інформації про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувались грошові кошти за період часу з 14 квітня 2022 року по час проведення тимчасового доступу: П.І.Б., адреса реєстрації, контактні телефони, фотозображення (у разі наявності);

-фотозображень з банкоматів по операціям з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 14 квітня 2022 року по час проведення тимчасового доступу;

-інформації про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформації про їх зміну, IP-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку, за період часу з 14 квітня 2022 року по час проведення тимчасового доступу;

-особистих даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта: contact- ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 17 березня 2023 року по 16 квітня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .