Єдиний унікальний номер 722/62/23
Номер провадження 1-кс/722/93/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчої СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 08.03.2023 року звернулася до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалася на те, що у провадженні СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 03.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 02.12.2022 року до чергової частини ВП №1(м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшла через канцелярію заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що під час продажу на сайті «ОЛХ» товару, вона перейшла за посиланням та вказавши номер своєї банківської картки, щоб отримати грошові кошти за проданий товар, перерахувала свої грошові кошти в сумі 5080 гри. невідомо на який рахунок. 22.02.2023 року в межах кримінального провадження № 0000254 від 03.12.2022 року, в порядку ст.40 КПК України, працівниками оперативного підрозділу ВП №1 (м.Сокиряни), з метою встановлення особи-правопорушника, а також обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, було надано доручення.

02.03.2023 року до СВ ВП №1 (м.Сокиряни) ДР ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла відповідь на попередньо надане доручення у кримінальному провадженні №0000254 від 03.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вих.1841/123/44/01-23 від 02.03.2023 року, згідно якої, працівниками СКП ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в ході оперативного супроводження кримінального провадження та проведення комплексу першочергових оперативно-розшукових заходів спрямованих на закриття тяжких злочинів, та аналізу посилання, яке було розміщене на сайті ОЛХ з приводу продажу товару, який мала продати ОСОБА_5 , по наявних обліках, оперативним шляхом було встановлено, що до вчинення шахрайських дій відносно потерпілої, може бути причетна особа-злочинець, який раніше судимий за шахрайські дії, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та зареєстрований АДРЕСА_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 . Паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 від 26.02.2009 року, виданий Ленінським PB ВМУ УМВС України у Вінницькій області. Паспорти громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 від 24.04.2014, виданий Управлінням Державної міграційної служби України у Вінницькій області та № НОМЕР_4 від 25.10.2018 року, виданий відділом №1 у місті Вінниці Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області. Раніше судимий за ч.4 ст. 190 КК України.

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 може проживати в помешканні свого дідуся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_3 .

03.03.2023 року Сокирянським районним судом Чернівецької області було надано дозвіл на проведення обшуку у двох помешканнях: за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_2 , а також за адресою тимчасового проживання в АДРЕСА_3 .

07.03.2023 року за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 були вилучені наступні речі: прозорий зіп-пакет, в якому знаходиться біла порошкоподібна речовина білого кольору, зовні схожа на наркотичну, а також пластмасову трубку довжиною близько 5 см., на якій наявні залишки білої порошкоподібної речовини зовні схожої на наркотичну; банківська картка, емітована АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; пластиковий слот №1 від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ; пластиковий слот №2 від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_9 серія НОМЕР_8 ; сім-картка №1 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; сім-картка №2 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ; сім-картка №3 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 ; чорна чоловіча куртка з надписом «Philipp Plein»; сірі чоловічі спортивні штани з надписом «Nike»; 2 (два) мобільні телефони марки «Iphone» золотого та сірого кольору; сім-картка №4 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 (яка, находиться в телефоні сірого кольору);

За адресою: АДРЕСА_5 було вилучено: паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_10 AB НОМЕР_12 ; слот від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 ; сім-картка «Лайфселл» НОМЕР_14 ; сім-картка ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 ; сім-картка №1 «Life» НОМЕР_16 ; сім-картка № 2 «Life» НОМЕР_17 .

За адресою: вул.Набережна 6, с.Скоморошки Оратівського району Вінницької області було вилучено: ноутбук марки «DELL» S/N 812KS72 із зарядним пристроєм; банківська картки «monobank» № НОМЕР_18 ; чоловічі кросівки «Найк», футболку та штани.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасово вилученим.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судове о провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в частині другій ст.167 Кримінального процесуального кодексу України.

08.03.2023 року банківська картка емітована АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; пластиковий слот №1 від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ; пластиковий слот №2 від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_9 , серія НОМЕР_8 ; сім-картка №1 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; сім-картка №2 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 сім-картка №3 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 ; чорна чоловіча куртка з надписом «Philipp Plein»; сірі чоловічі спортивні штани з надписом «Nike»; 2 (два) мобільні телефони марки «Iphone» золотого та сірого кольору; сім- картка №4 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 (яка знаходиться в телефоні сірого кольору); паспорт гр. України, виданий на ім`я ОСОБА_10 AB НОМЕР_12 ; слот від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_19 ; сім-картка «Лайфселл» НОМЕР_14 ; сім-картка ПрАТ Київстар» НОМЕР_15 ; сім-картка №1 «Life» НОМЕР_16 ; сім- картка №2 «Life» НОМЕР_17 ; ноутбук марки «DELL» S/N 812KS72 із зарядним пристроєм; банківська картки «monobank» № НОМЕР_18 ; чоловічі кросівки «Найк», футболку та штани, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000254 за ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що вилучені 07.03.2023 року в ході проведення обшуку речі є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, вони відповідають вимогам ст.167 КПК України та з метою забезпечення кримінального провадження підлягають арешту.

В разі не вжиття заходів та не накладення арешту на зазначене вище майно воно може бути змінене (відремонтоване), приховане, відчужене, пошкоджене чи знищене стороною захисту, що негативно вплине та перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім цього, вилучені речові докази необхідні для проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення є показання потерпілої, вилучені у ОСОБА_7 предметів злочинної діяльності, знарядь злочину та інші матеріали кримінального провадження.

Разом з тим, на даний час досудовим розслідуванням не отримано достатніх даних для оголошення ОСОБА_6 обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів, просила накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпоряджання (відчуження) на: банківську картку, емітована АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; пластиковий слот №1 від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ; пластиковий слот №2 від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_9 серія НОМЕР_8 ; сім-картку №1 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; сім-картку №2 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ; сім-картку №3 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 ; чорну чоловічу куртка з надписом « ОСОБА_11 »; сірі чоловічі спортивні штани з надписом «Nike»; 2 (два) мобільні телефони марки «Iphone» золотого та сірого кольору; сім-картку №4 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 (яка, находиться в телефоні сірого кольору); паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_10 AB НОМЕР_12 ; слот від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 .

-сім-картку «Лайфселл» НОМЕР_14 ; сім-картку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 ; сім-картку №1 «Life» НОМЕР_16 ; сім-картку №2 «Life» НОМЕР_17 ; ноутбук марки «DELL» S/N 812KS72 із зарядним пристроєм; банківська картки «monobank» № НОМЕР_18 ; чоловічі кросівки «Найк», футболку та штани.

Судовий розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження, визначених ч.2 ст.174 КПК України, які, будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, за викликом в судове засідання не прибули, однак слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням та дослідивши додані до нього копії документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається із витягу з ЄРДР №1 від 03.12.2022 року, в ЄРДР 03.12.2022 року за заявою ОСОБА_5 від 02.12.2022 року, було зареєстровано кримінальне провадження № 0000254 та внесено відомості про те, що 02.12.2022 року до чергової частини ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшла через канцелярію заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що під час продажу на сайті «ОЛХ» товару, вона перейшла за посиланням та вказавши номер своєї банківської картки, щоб отримати грошові кошти за проданий товар, перерахувала свої грошові кошти в сумі 5080 грн. невідомо на який рахунок. Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України.

Частиною 1 ст.167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно протоколу обшуку від 07.03.2023 року встановлено, що в період часу з 07 год. 21 хв. по 08 год. 00 хв. було виявлено та вилучено: прозорий зіп-пакет, в якому знаходиться біла порошкоподібна речовина білого кольору, зовні схожа на наркотичну, а також пластмасову трубку довжиною близько 5 см., на якій наявні залишки білої порошкоподібної речовини зовні схожої на наркотичну; банківську картку, емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; пластиковий слот №1 від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ; пластиковий слот №2 від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_9 серія НОМЕР_8 ; сім-картку №1 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; сім-картку №2 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ; сім-картку №3 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 ; чорна чоловіча куртка з надписом «Philipp Plein»; сірі чоловічі спортивні штани з надписом «Nike»; 2 (два) мобільні телефони марки «Iphone» золотого та сірого кольору; сім-картку №4 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 (яка, находиться в телефоні сірого кольору).

Згідно протоколу обшуку від 07.03.2023 року встановлено, що в період часу з 10 год. 00 хв. по 10 год. 18 хв. було виявлено та вилучено: паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_10 AB НОМЕР_12 ; слот від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 ; сім-картку «Лайфселл» НОМЕР_14 ; сім-картку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 ; сім-картку №1 «Life» НОМЕР_16 ; сім-картку №2 «Life» НОМЕР_17 .

Згідно протоколу обшуку від 07.03.2023 року встановлено, що в період часу з 06 год. 45 хв. по 07 год. 45 хв. було виявлено та вилучено ноутбук марки «DELL» S/N 812KS72 із зарядним пристроєм; банківську картку «monobank» № НОМЕР_18 .

Постановою слідчої СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 08.03.2023 року вилучені: банківську картку, емітована АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; пластиковий слот №1 від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ; пластиковий слот №2 від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_9 серія НОМЕР_8 ; сім-картку №1 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; сім-картку №2 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ; сім-картку №3 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 ; чорну чоловічу куртка з надписом « ОСОБА_11 »; сірі чоловічі спортивні штани з надписом «Nike»; 2 (два) мобільні телефони марки «Iphone» золотого та сірого кольору; сім-картку №4 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 (яка, находиться в телефоні сірого кольору); паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_10 AB НОМЕР_12 ; слот від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 ; сім-картку «Лайфселл» НОМЕР_14 ; сім-картку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 ; сім-картку №1 «Life» НОМЕР_16 ; сім-картку №2 «Life» НОМЕР_17 , ноутбук марки «DELL» S/N 812KS72 із зарядним пристроєм; банківська картки «monobank» № НОМЕР_18 ; чоловічі кросівки «Найк», футболку та штани, які поміщено до сейф-пакетів №0538390, 05338389, 7220361, ЕХР0207223, РSР 4103841 та поміщено до паперових конвертів з позначкою №№1,2 визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000254 від 03.12.2022 року.

Враховуючи вищевикладене та оцінивши обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, слідчий суддя вважає, що вилучене майно, відповідає критеріям, визначеним у п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тобто є знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Отже, із урахуванням вимог ст.ст.84, 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що вказані предмети, є доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи те, що вилучене майно є знаряддями вчинення кримінального правопорушення та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав вважати, що в разі ненакладення арешту вказане тимчасово вилучене майно може бути приховане або відчужене.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

З метою збереження речових доказів, враховуючи наявність правових підстав для арешту майна та можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні, а також виходячи із розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно шляхом заборони володіння, розпорядження (відчуження) та користування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпоряджання (відчуження) на: банківську картку, емітована АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

-пластиковий слот №1 від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ;

-пластиковий слот №2 від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ;

- посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_8 ;

-сім-картку №1 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ;

-сім-картку №2 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ;

-сім-картку №3 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10 ;

-чорну чоловічу куртка з надписом «Philipp Plein»;

-сірі чоловічі спортивні штани з надписом «Nike»;

-2 (два) мобільні телефони марки «Iphone» золотого та сірого кольору;

-сім-картку №4 ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 (яка, находиться в телефоні сірого кольору);

-паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_10 AB НОМЕР_12 ;

-слот від сім-картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 ;

-сім-картку «Лайфселл» НОМЕР_14 ;

-сім-картку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 ;

-сім-картку №1 «Life» НОМЕР_16 ;

-сім-картку №2 «Life» НОМЕР_17 ;

-ноутбук марки «DELL» S/N 812KS72 із зарядним пристроєм;

-банківська картки «monobank» № НОМЕР_18 ;

-чоловічі кросівки «Найк», футболку та штани.

Ухвала про арешт виконується негайно, однак на неї може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя: