Справа № 676/5707/22
Номер провадження 1-кс/676/1525/22
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 листопада 2022 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа в період часу з 15 год. по 17 год. 25.10.2022 року із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Універсальна) № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період воєнного стану викрала грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , чим завдала збитків останній.
Скільки за вимогами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2022 року по 24 год. 00 хв. 30.09.2022 рік включно, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, історію авторизації, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Слідчий зазначає, що є оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак суду надав письмову заяву про розгляд справи у його відсутності, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити із мотивів, наведених в ньому.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, для встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2022 року по 24 год. 00 хв. 30.10.2022 рік включно а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2022 року по 24 год. 00 хв. 30.10.2022 рік включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2022 року по 24 год. 00 хв. 30.10.2022 рік включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Ухвала суду підлягає виконанню у строк з 07 листопада 2022 року по 27 листопада 2022 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником банку, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1