Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1932/23
Провадження № 1-кс/644/444/23
УХВАЛА

Іменем України

14 квітня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000535 від 11.04.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та отримання належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, якщо з вказаних рахунків підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи її використання, за період з 28.03.2023 року та по дату винесення ухвали на паперових та електронних носіях.

- інформації відносно персональних даних осіб, на яких здійснювалися грошові перекази з картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 28.03.2023 року, вказати адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000535 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 .

Із змісту клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2023 група осіб за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , а саме у період часу з 21.03.2023 по 28.03.2023 присилали потерпілій на мобільний додаток «Viber» з номерів ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) повідомлення з пропозицією придбати у них взуття по оптових цінах. 28.03.2023 потерпіла після отримання чергового повідомлення вирішила замовити взуття, після чого, замовила декілька позицій взуття та перевила грошові кошти у розмірі 6800 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак на теперішній час так і не отримала вищевказаний товар.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий та прокурор подали суду заяви, в яких доводи клопотання підтримали, просили його задовольнити, провести розгляд справи за їх відсутності. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000535 від 11.04.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 з коротким викладом обставин: 28.03.2023 група осіб за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , а саме у період часу з 21.03.2023 по 28.03.2023 присилали потерпілій на мобільний додаток «Viber» з номерів ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) повідомлення з пропозицією придбати у них взуття по оптових цінах. 28.03.2023 потерпіла після отримання чергового повідомлення вирішила замовити взуття, після чого, замовила декілька позицій взуття та перевила грошові кошти у розмірі 6800 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак на теперішній час так і не отримала вищевказаний товар. Слідчі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ,. прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_10 .

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Київській області ДКП НП України ОСОБА_11 , вбачається, що на адресу ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на виконання надійшли електронні звернення ID 286077 гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 щодо неправомірних дій відносно неї з боку невстановлених осіб. В ході проведення перевірки здійснено телефонний дзвінок на номер НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 . В телефонній розмові остання повідомила, що месенджері «Viber» надійшло оголошення про продаж взуття. В ході особистого спілкування в месенджері «Viber» з абонентом « ОСОБА_12 » абонентський номер НОМЕР_6 , заявник отримала номер банківської карти НОМЕР_4 , емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку перерахувала грошові кошти в сумі 6800,00 грн., в якості оплати за товар. Після перерахування коштів продавець товар не доставив, перестав виходити на зв`язок, грошові кошти не повернув. При проведенні додаткової перевірки за допомогою наявних ресурсів, встановлено, що зняття готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_4 , відбувалося 28.03.2023 о 12 год. 27 хв. за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону Україн и «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000535 від 11.04.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, якщо з вказаних рахунків підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи її використання, за період з 28.03.2023 року та по 14.04.2023 року на паперових та електронних носіях.

- інформації відносно персональних даних осіб, на яких здійснювалися грошові перекази з картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 28.03.2023 року, вказати адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали до 14.05.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1