Провадження № 1-кс/761/7091/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000052 від 05.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив другого відділу підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000052 від 05.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 05.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати бюджетних коштів посадовими особами військових адміністрацій, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктів господарської діяльності, під час закупівлі продовольчих товарів, для забезпечення нагальних потреб держави в мовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із посадовими особами військових адміністрацій та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період березня-липня 2022 року, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання та санітарно-гігієнічних товарів заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Підпунктом 1 пункту 1 Постанови КМУ № 185 від 02.03.2022 визначено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважується виступати платником за тристоронніми договорами, замовником за якими є військові адміністрації, із здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету для задоволення нагальних потреб функціонування держави (на придбання необхідних продовольчих та медичних товарів).

Досудовим розслідуванням встановлено, що за договорами на постачання продовольчих товарів, укладеними військовими адміністраціями, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено оплату авансових платежів на рахунки постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за товар, який фактично не поставлений. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в свою чергу не маючи реальної можливості виконати умови вказаних договорів, всупереч діючих заборон Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та з метою заволодіння державними коштами, перерахувало їх на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Туреччина) за удаваним контрактом.

У ході проведення досудового розслідування отримані роздруківки телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікацій банківських установ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номерного ресурсу товариства (ІР-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало доступ до банківських рахунків з комп`ютерної техніки з використанням ІР-адреси № НОМЕР_3 інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять дані про абонентів (абонентський номер, ПІБ, адреса реєстрації, паспортні дані, контактний номер телефону, копія договору про надання послуг, адреса використання ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання, яке використовувало ІР-адресу) які використовували ІР-адресу № НОМЕР_3 в наступний час:

01.04.2022 о 16:31:50; 01.04.2022 о 16:32:46; 01.04.2022 о 16:33:50; 01.04.2022 о 16:49:21; 01.04.2022 о 18:24:11; 02.04.2022 о 10:10:48; 03.04.2022 о 15:19:48; 04.04.2022 о 10:18:37; 04.04.2022 о 13:23:34; 04.04.2022 о 15:20:02; 05.04.2022 о 11:47:57; 12.04.2022 о 10:42:19; 12.04.2022 о 12:59:36; 14.04.2022 о 14:53:03; 14.04.2022 о 17:09:48; 15.04.2022 о 12:44:28; 18.04.2022 о 12:52:44; 20.04.2022 о 13:24:01; 26.04.2022 о 14:39:15; 28.04.2022 о 09:33:02; 28.04.2022 о 10:56:51; 03.05.2022 о 08:51:07; 04.05.2022 о 15:31:35; 10.05.2022 о 11:09:03; 12.05.2022 о 12:17:17; 30.03.2022 о 11:06:16; 01.04.2022 о 11:15:39; 01.04.2022 о 09:27:03; 01.04.2022 о 12:35:09; 01.04.2022 о 12:32:18; 02.04.2022 о 10:20:39; 03.04.2022 о 15:17:37; 05.04.2022 о 09:05:44.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000052, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектив відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива другого відділу підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000052 від 05.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про абонентів, а саме: абонентський номер, ПІБ, адреса реєстрації, паспортні дані, контактний номер телефону, копія договору про надання послуг, адреса використання ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання, яке використовувало ІР-адресу - які використовували ІР-адресу № НОМЕР_3 в наступний час: 01.04.2022 о 16:31:50; 01.04.2022 о 16:32:46; 01.04.2022 о 16:33:50; 01.04.2022 о 16:49:21; 01.04.2022 о 18:24:11; 02.04.2022 о 10:10:48; 03.04.2022 о 15:19:48; 04.04.2022 о 10:18:37; 04.04.2022 о 13:23:34; 04.04.2022 о 15:20:02; 05.04.2022 о 11:47:57; 12.04.2022 о 10:42:19; 12.04.2022 о 12:59:36; 14.04.2022 о 14:53:03; 14.04.2022 о 17:09:48; 15.04.2022 о 12:44:28; 18.04.2022 о 12:52:44; 20.04.2022 о 13:24:01; 26.04.2022 о 14:39:15; 28.04.2022 о 09:33:02; 28.04.2022 о 10:56:51; 03.05.2022 о 08:51:07; 04.05.2022 о 15:31:35; 10.05.2022 о 11:09:03; 12.05.2022 о 12:17:17; 30.03.2022 о 11:06:16; 01.04.2022 о 11:15:39; 01.04.2022 о 09:27:03; 01.04.2022 о 12:35:09; 01.04.2022 о 12:32:18; 02.04.2022 о 10:20:39; 03.04.2022 о 15:17:37; 05.04.2022 о 09:05:44.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя