Справа № 686/5945/23
Провадження № 1-кс/686/2011/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000087,

встановив:

Заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 21.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.1 ст.362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одним із державних реєстраторів м.Хмельницького, без наявних правових підстав, здійснено реєстраційні дії відносно трьох об`єктів нерухомого майна на користь третіх осіб, що на підставі права власності належали Агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 18.01.2023 до чергової частини Хмельницького РУП надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за № 686/25942/22 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом того, що у невстановленому слідством місці 22.04.2016 державним реєстратором внесені недостовірні відомості щодо реєстрації права власності на земельні ділянки за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до заяви керуючого санацією КП Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 24.12.2015 Агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі державного акту серії ХМ №000002 від 20.02.1996, зареєстровано право колективної власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 0,8284 га, кадастровий №:28:001:0792. Також, 25.12.2015 за Агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі державного акту серії ХМ №000002 від 20.02.1996, зареєстровано право колективної власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 1,1623 га, кадастровий №:28:002:0774. Окрім цього, 25.12.2015 за Агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі державного акту серії ХМ №000002 від 20.02.1996, зареєстровано право колективної власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 15,4769 га, кадастровий №:06:012:0721. В подальшому, здійснено реєстрацію змін до права власності, на підставі рішень державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 за №29384093 від 22.04.2016 (щодо земельної ділянки кадастровий №:28:001:0792), за №29384616 від 22.04.2016 (щодо земельної ділянки кадастровий №:28:002:0774) та за №29384437 від 22.04.2016 (щодо земельної ділянки кадастровий №:06:012:0721). В записі «Підстава для державної реєстрації» вказано: протокол засідання правління Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 20.01.2016 та акт приймання-передачі б/н від 20.01.2016 та в записі «Власники» Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, у протоколі засідання правління Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 20.01.2016, питання щодо передачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки, площею 15,4769 га, кадастровий №:06:012:0721, не вирішувалося. 12.06.2020 на засіданні наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення, оформлене протоколом №17, про передачу в якості вкладу в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна земельних ділянок: площею 15,4769 га, з кадастровим номером :06:012:0721, площею 1,1623 га, з кадастровим номером 0:28:002:0774, площею 0,8284 га, з кадастровим номером :28:001:0792, які в той же день за актами прийому-передачі нерухомого майна №24, №25, №26 прийняті до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16.06.2020 земельні ділянки з кадастровими номерами: :28:002:0774, :28:001:0792, :06:012:0721 зареєстровані на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (форма власності: колективна) на підставі протоколу засідання наглядової ради №17 від 12.06.2020 та актів приймання-передачі нерухомого майна №24, №25, №26 від 12.06.2020, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підставами внесення записів до Державного реєстру про об`єкти нерухомого майна (земельні ділянки) стали рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 №52715746 від 18.06.2020, №52720357 від 18.06.2020, №52717738 від 18.06.2020. 01.07.2020 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 видано наказ «Про знищення документів» та, в той же день, комісією проведено їх знищення, а саме: протоколу засідання правління Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.01.2016 та акту прийому-передачі від 20.01.2016, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.06.2020 як таких, що не є правовстановлюючими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельні ділянки з кадастровими номерами: :28:001:0792, :06:012:0721, :28:002:0774. Зазначені обставини встановлені постановою Верховного суду України у справі за №924/1351/20 (924/914/20) від 26.05.2022.

Вищевказані протокол засідання правління Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 20.01.2016 та акт приймання-передачі від 20.01.2016 складені всупереч підпункту б) пункту 15 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України (в редакції від 03.04.2016, яка діяла на момент проведення реєстраційних дій від 22.04.2016).

Таким чином, державний реєстратор, всупереч вимогам абзацу 6 п.1 ч.3 ст.10 вказаного Закону (державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема, наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації), провів відповідні реєстраційні дії із земельними ділянками з кадастровими номерами: :28:002:0774, :28:001:0792, :06:012:0721, що мають цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Аналогічно, з порушенням вимог підпункту б) пункту 15 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України (в редакції від 07.06.2020, яка діяла на момент проведення реєстраційних дій від 18.06.2020) складені протокол засідання наглядової ради №17 від 12.06.2020 та акти приймання-передачі нерухомого майна №24, №25, №26 від 12.06.2020.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою отримання належним чином завірених копій документів, які містять: відомості про надання ОСОБА_5 , як державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 , доступу до Єдиних та Державних реєстрів; відомості про вхід у системи реєстрів ОСОБА_5 , як державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 , та здійснення реєстраційних дій за №29384093 від 22.04.2016 (щодо змін відомостей про земельну ділянку кадастровий номер :28:001:0792), за №29384616 від 22.04.2016 (щодо змін відомостей про земельну ділянку кадастровий номер :28:002:0774) та за №29384437 від 22.04.2016 (щодо змін відомостей про земельну ділянку кадастровий номер :06:012:0721), із зазначенням дати та часу входу в систему, ІР-адреси, ідентифікатора комп`ютерної техніки, МАС-адреси; відомості про вхід у системи реєстрів ОСОБА_5 , як державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням дати та часу входу, ІР-адреси, ідентифікатора комп`ютерної техніки, в період часу з 01.04.2016 по 30.04.2016 (встановлення конкретного комп`ютерного обладнання та мережевого ідентифікатора, який використовувався останньою для роботи); відомості (накази, розпорядження, посадові інструкції тощо) про надання ОСОБА_6 , як державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_7 , доступу до Єдиних та Державних реєстрів; відомості про вхід у системи реєстрів ОСОБА_6 , як державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 , та здійснення реєстраційних дій за №52720357 від 18.06.2020 (щодо земельної ділянки кадастровий номер :28:001:0792), за № 52715746 від 18.06.2020 (щодо земельної ділянки кадастровий номер :28:002:0774) та за №52717738 від 18.06.2020 (щодо земельної ділянки кадастровий номер :06:012:0721), із зазначенням дати та часу входу в систему, ІР-адреси, ідентифікатора комп`ютерної техніки, МАС-адреси; відомості про вхід у системи реєстрів ОСОБА_6 , як державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням дати та часу входу, ІР-адреси, ідентифікатора комп`ютерної техніки в період часу з 01.06.2020 по 30.06.2020 (встановлення конкретного комп`ютерного обладнання та мережевого ідентифікатора, який використовувався останнім для роботи).

Зазначені відомості необхідні для встановлення суттєвих обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, відомостей про отримання державними реєстраторами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 доступу до Єдиних та Державних реєстрів, відомостей про проведення реєстраційних дій, які досліджуються в ході досудового розслідування кримінального провадження, та відомостей про комп`ютерне обладнання, яке використовувалось для проведення таких реєстраційних дій.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять відомості про: надання ОСОБА_5 , як державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 , доступу до Єдиних та Державних реєстрів; вхід у системи реєстрів ОСОБА_5 , як державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 , та здійснення реєстраційних дій за №29384093 від 22.04.2016 (щодо змін відомостей про земельну ділянку кадастровий номер :28:001:0792), за №29384616 від 22.04.2016 (щодо змін відомостей про земельну ділянку кадастровий номер :28:002:0774) та за №29384437 від 22.04.2016 (щодо змін відомостей про земельну ділянку кадастровий номер :06:012:0721), із зазначенням дати та часу входу в систему, ІР-адреси, ідентифікатора комп`ютерної техніки, МАС-адреси; вхід у системи реєстрів ОСОБА_5 , як державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням дати та часу входу, ІР-адреси, ідентифікатора комп`ютерної техніки, в період часу з 01.04.2016 по 30.04.2016 (встановлення конкретного комп`ютерного обладнання та мережевого ідентифікатора, який використовувався останньою для роботи); надання ОСОБА_6 , як державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_7 , доступу до Єдиних та Державних реєстрів (накази, розпорядження, посадові інструкції, тощо); вхід у системи реєстрів ОСОБА_6 , як державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 , та здійснення реєстраційних дій за №52720357 від 18.06.2020 (щодо земельної ділянки кадастровий номер :28:001:0792), за № 52715746 від 18.06.2020 (щодо земельної ділянки кадастровий номер :28:002:0774) та за №52717738 від 18.06.2020 (щодо земельної ділянки кадастровий номер :06:012:0721), із зазначенням дати та часу входу в систему, ІР-адреси, ідентифікатора комп`ютерної техніки, МАС-адреси; вхід у системи реєстрів ОСОБА_6 , як державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням дати та часу входу, ІР-адреси, ідентифікатора комп`ютерної техніки, в період часу з 01.06.2020 по 30.06.2020 (встановлення конкретного комп`ютерного обладнання та мережевого ідентифікатора, який використовувався останнім для роботи).

Уповноваженим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 09 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя