Справа № 201/9832/22
Провадження № 1-кс/201/3608/2022
УХВАЛА
Іменем України

02 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000124 від 16.05.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що у період з 14 по 26 квітня 2022 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення на території м. Сєвєродонецька активний бойових дій та відсутності учбового процесу у загальноосвітніх школах міста уклали договори з суб`єктами господарювання на поставку продуктів харчування до закладів освіти та перерахували на рахунки кошти за поставлену продукцію.

Разом з тим, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1/3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу» у зв`язку з тим, що в регіоні ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігається реальна загроза для життя та здоров`я мирних мешканців, рекомендовано після завершення канікул тимчасово з 14.03.2022 на два тижні призупинити освітній процес в усіх закладах та установах освіти, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до наказу № 48 від 08.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про відновлення освітнього процесу в закладах загальної середньої та позашкільної освіти» з 15.04.2022 поновлено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 за дистанційною формою навчання.

Встановлено, що Управлінням освіти в особі начальника ОСОБА_5 у період з 14 по 26 квітня 2022 року укладені наступні договори:

- договір № 20 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 632 000,00 грн;
- договір № 27 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 630 760,00 грн;
- договір № 31 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 003 200,00 грн;
- договір № 39 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 812 070,00 грн;
- договір № 40 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 178 080,00 грн;
- договір № 45 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 006 720,00 грн;
- договір № 55 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_12 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 531 350,00 грн, на поставку продуктів харчування.

Відповідно до укладених договорів місце укладання м. Сєвєродонецьк Луганської області.

Відповідно до листа 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях № 78/3/5//5-1203 від 31.05.2022 вищевказані суб`єкти господарювання підконтрольні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана особа безпосередньо здійснює проплати від імені вказаних суб`єктів господарювання, використовуючи електронні ключі доступу до банківських рахунків вказаних осіб, крім того ОСОБА_12 особисто знімає кошти з рахунків підконтрольних ФОП.

Крім цього, аналізом тендерних процедур, учасниками яких були зазначені суб`єкти господарювання, встановлено, що в довідках вони вказували в якості водія ОСОБА_13 та його транспортні засоби.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вищевказані суб`єкти господарювання переводили готівкові кошти на свої карткові рахунки відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_6 та у подальшому знімали у відділеннях банку, а саме:
-29.04.2022 о 12 год. 07 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-29.04.2022 о 12 год. 19 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-29.04.2022 о 13 год. 21 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-29.04.2022 о 12 год. 29 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 50 000,00 грн.;
-29.04.2022 о 12 год. 35 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 15 000,00 грн.;
-29.04.2022 о 12 год. 55 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-29.04.2022 о 13 год. 19 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 24 000,00 грн.
Усього за 29.04.2022 - 485 000,00 грн.

-02.04.2022 о 11 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-02.05.2022 о 11 год. 57 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-02.05.2022 о 11 год. 58 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-02.05.2022 о 11 год. 59 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-02.05.2022 о 12 год. 00 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 02.05.2022 - 495 000,00 грн.

-03.05.2022 о 12 год. 35 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-03.05.2022 о 12 год. 36 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-03.05.2022 о 12 год. 39 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-03.05.2022 о 12 год. 40 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-03.05.2022 о 12 год. 41 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 03.05.2022 - 495 000,00 грн.

-04.05.2022 о 11 год. 51 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-04.05.2022 о 11 год. 51 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-04.05.2022 о 11 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-04.05.2022 о 11 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-04.05.2022 о 11 год. 54 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 04.05.2022 - 495 000,00 грн.

-05.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-05.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-05.05.2022 о 14 год. 19 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-05.05.2022 о 14 год. 20 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-05.05.2022 о 14 год. 21 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 05.05.2022 - 495 000,00 грн.

-06.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-06.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-06.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-06.05.2022 о 14 год. 55 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 06.05.2022 - 396 000,00 грн.

-07.05.2022 о 10 год. 00 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-07.05.2022 о 10 год. 01 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-07.05.2022 о 10 год. 01 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 07.05.2022 - 297 000,00 грн.

-10.05.2022 о 13 год. 45 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-10.05.2022 о 13 год. 45 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-10.05.2022 о 13 год. 46 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-10.05.2022 о 13 год. 50 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-10.05.2022 о 13 год. 51 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 10.05.2022 - 495 000,00 грн.

-11.05.2022 о 11 год. 14 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-11.05.2022 о 11 год. 15 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-11.05.2022 о 11 год. 15 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-11.05.2022 о 11 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 11.05.2022 - 396 000,00 грн.

-12.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-12.05.2022 о 14 год. 14 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-12.05.2022 о 14 год. 16 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-12.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-12.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
-12.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 12.05.2022 - 594 000,00 грн.

-13.05.2022 о 12 год. 28 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 18 300,00 грн.;
-13.05.2022 о 12 год. 30 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-13.05.2022 о 12 год. 32 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 91 750,00 грн.;
-13.05.2022 о 12 год. 34 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-13.05.2022 о 12 год. 34 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 13.05.2022 - 407 050,00 грн.

-14.05.2022 о 10 год. 07 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-14.05.2022 о 10 год. 08 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-14.05.2022 о 10 год. 08 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 14.05.2022 - 297 000,00 грн.

-16.05.2022 о 14 год. 12 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-16.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-16.05.2022 о 14 год. 14 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 16.05.2022 - 297 000,00 грн.

-17.05.2022 о 12 год. 47 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-17.05.2022 о 12 год. 48 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-17.05.2022 о 12 год. 49 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 17.05.2022 - 297 000,00 грн.

-18.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-18.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-18.05.2022 о 14 год. 54 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 63 500,00 грн.
Усього за 18.05.2022 - 297 000,00 грн.

-19.05.2022 о 14 год. 00 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-19.05.2022 о 14 год. 01 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 19.05.2022 - 198 000,00 грн.

-20.05.2022 о 12 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-20.05.2022 о 12 год. 18 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 20.05.2022 - 198 000,00 грн.

-25.05.2022 о 14 год. 08 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-25.05.2022 о 14 год. 10 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-25.05.2022 о 14 год. 12 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-25.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 25.05.2022 - 396 000,00 грн.

-26.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-26.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-26.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-26.05.2022 о 14 год. 54 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.
Усього за 26.05.2022 - 396 000,00 грн.

-27.05.2022 о 13 год. 03 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;
-27.05.2022 о 13 год. 05 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 8 600,00 грн.
Усього за 27.05.2022 - 107 000,00 грн.

-30.05.2022 о 16 год. 29 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 63 400,00 грн.
Усього за 30.05.2022 - 63 400,00 грн.
Разом з тим, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 на території України введено воєнний стан, а на території Луганської області з 24.02.2022 почалися активні бойові дії, у тому числі на території м. Сєвєродонецьк, що зумовило відсутністю необхідності у забезпеченні дітей харчуванням, тим самим виник обґрунтований сумнів, щодо здійснення фактичної поставки продуктів харчування за вказаними договорами.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вищевказані суб`єкти господарювання використовують у свої діяльності відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) банківські рахунки, а саме:

ОСОБА_13 використовує банківські рахунки НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ;

ОСОБА_11 використовує банківські рахунки НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ;

ОСОБА_6 використовує банківські рахунки НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ;

ОСОБА_7 використовує банківські рахунки НОМЕР_27 та НОМЕР_28 ;

ОСОБА_10 використовує банківські рахунки НОМЕР_29 та НОМЕР_30 ;

ОСОБА_9 використовує банківські рахунки НОМЕР_31 та НОМЕР_32 .

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які стали підставою відкриття вище перелічених банківських рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі), документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, за період з 01.01.2021 року по теперішній час.
Вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення кола зв`язків вищевказаних суб`єктів господарювання, встановлення їх місцезнаходження на момент зарахування бюджетних коштів та зняття коштів у відділеннях банку, інших осіб можливо причетних до вчинення вказаного злочину, встановлення можливості попереднього придбання продуктів харчування з метою їх подальшої реалізації ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, та надати їм належну правову оцінку.

Просив розглядати клопотання без виклику та участі власника, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий просив розглядати клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , а також слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій в паперовому та електронному вигляді та вилучення у копіях, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківським рахункам (із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі), документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) з вказівкою IP та MAC-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, за період з 01.01.2021 року по теперішній час, зокрема:

- клієнт банку ОСОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_6 ), рахунки НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ;

- клієнт банку ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_12 ), рахунки НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ;

- клієнт банку ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ), рахунки НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ;

- клієнт банку ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_4 ), рахунки НОМЕР_27 та НОМЕР_28 ;

- клієнт банку ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_10 ), рахунки НОМЕР_29 та НОМЕР_30 ;

- клієнт банку ОСОБА_9 рахунки (код ДРФО НОМЕР_8 ), рахунки НОМЕР_31 та НОМЕР_32 .

При виконанні ухвали слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_34 ОСОБА_35