Справа № 396/1650/22
Провадження № 1-кс/396/269/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 08.12.2022 року невідома особа, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із застосування електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштими у сумі 56 000 грн, з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що має у своєму користуванні банківську карту з № НОМЕР_1 на якій знаходилися кошти в сумі 50 000 грн кредитних коштів та 16 000 грн власних коштів.
08.12.2022 року о 14 год. 40 хв на мобільний номер потерпілої 380 981208587 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником банку ( анкетні дані свої не назвав) та повідомив, що потерпіла ОСОБА_6 має пройти ідентифікацію клієнта, на що остання погодилася та виконала всі вказівки, які їй повідомляла невідома особа. Далі, в телефонному режимі працівник банку- невідома особа попрохала перевести на банківську карту, яку потерпіла не запам`ятала скинути грошові кошти в сумі 14 000 грн, на що ОСОБА_6 погодилася та скинула кошти. Після чого, невідома особа повідомила останній, щоб та звернулася до найближчого терміналу та зняти з банкомати суму 20 000 грн і перерахувати на карту, на що ОСОБА_6 так і зробила та скинула кошти в сумі 20 000 грн невідомій особі на банківську карту, номер якої не запам`ятала. Окрім того, потерпілій повідомили, що кошти скидає на резервну карту, але як з`ясувалось, що на карту потерпілої зайшло лише 1 грн 4 операціями.
В подальшому, потерпіла перерахувала кошти по 5 тис. грн 4 переказами на названий невідомою особою банківську карту через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 .
Після чого, виконавши всі вказівки, які повідомляла невідома особа потерпіла ОСОБА_6 виявила відсутність на своїй банківській карті № НОМЕР_1 відсутність грошових коштів в загальній сумі 56 000 грн.
Відповідно до платіжної інструкції № ЕСМ_Р24А576970233D1806 в якій вказано, що потерпіла ОСОБА_5 зі своєї карти № НОМЕР_1 скинула кошти в сумі 14 500 грн на карту № НОМЕР_3 .
Відповідно до інформації отриманої в ході запиту до сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа коштами належними потерпілій ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , повні анкетні дані власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 06.12.2022 по дату виконання ухвали, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 06.12.2022 по дату виконання ухвали.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 21.12.2022 року по 20.01.2023 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1