Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/407/23
Провадження по справі № 1-кс/514/33/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №00000039 від 22.03. 2023 року клопотання начальника СД ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Тарутинського районного суду Одеської області 27.03.2023 року надійшло клопотання начальника СД ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000039 від 22.03. 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

22.03.2023 року до ВП № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеської області, з письмовою заявою звернувся мешканець АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 19 115, 10 грн., а саме, що 21.03.2023 року біля 21:10 годин в соціальній мережі «Фейсбук», ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 21099, зв`язавшись з продавцем за номером мобільного телефона НОМЕР_1 та домовившись про покупку та перегін автомобіля з м. Тернопіль до с. Лужанка Болградського району Одеської області, ОСОБА_5 зі своєї банківської карти клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував продавцю на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4 542, 60 грн. (з комісією) на паливо, та на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 14 572, 50 грн. (з комісією) за автомобіль. Загальна сума збитку складає - 19 115, 10 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 належить банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої він 22.03.2023 о 07:06 годині та о 12:08 годині перерахував грошові кошти в сумі 5 025, 60 грн. (з комісією) та 9 547, 50 грн. (з комісією) а банківську карту № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському карті № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої перебувають документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 5 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з заяви мешканця АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 19 115, 10 грн., а саме, що 21.03.2023 року біля 21:10 годин в соціальній мережі «Фейсбук», ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 21099, зв`язавшись з продавцем за номером мобільного телефона НОМЕР_1 та домовившись про покупку та перегін автомобіля з м. Тернопіль до с. Лужанка Болградського району Одеської області, ОСОБА_5 зі своєї банківської карти клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував продавцю на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4 542, 60 грн. (з комісією) на паливо, та на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 14 572, 50 грн. (з комісією) за автомобіль. Загальна сума збитку складає - 19 115, 10 грн.

У клопотанні органом досудового розслідування зазначається, що інформація щодо надходження на банківській карті № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- адреси банкоматів, платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- номеру мобільного телефону, ІМЕІ адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- IP- адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 07:00 годин 22.03.2023 року по 23:00 годин 23.03.2023 року.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно з п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Документи, щодо яких надано клопотання, містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з неможливістю іншим способом встановити інформацію щодо обставин кримінального правопорушення, вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СД ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000039 від 22.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , в особі Базового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- адреси банкоматів, платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- номеру мобільного телефону, ІМЕІ адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- IP- адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 07:00 годин 22.03.2023 по 23:00 годин 23.03.2023 з можливістю вилучення їх копій та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Ухвала діє строком до 27.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1