Справа № 488/323/23
Номер провадження № 1-кс/488/82/23

У Х В А Л А

20.02.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2023 року № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 01.01.2023 року по 13.02.2023 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття/поповнення грошових коштів користувачем рахунку з 01.01.2023 року по 13.02.2023 року;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 01.01.2023 року по 00:00 год. 13.02.2023 року;

- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності;

За заявою слідчого, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно даного клопотання, що 12.01.2023 року приблизно о 14:35 год., невстановлена особа, перебуваючи в холі торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та маючи при собі банкноти номіналом 500 гривень, які відповідно до постанови Національного банку України виведені з обігу, зіпсовані та не є платіжними засобами, здійснила поповнення карткового рахунку своєї банківської карти № НОМЕР_1 використовуючи при цьому платіжний термінал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . При здійснені вказаної операції, невстановлена особа при користуванні платіжним терміналом використовувала номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

13.02.2023 року від оперуповноваженого СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт, про те що в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 була відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчому СВ ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 01.01.2023 по 13.02.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття/поповнення грошових коштів користувачем рахунку з 01.01.2023 по 13.02.2023;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 13.02.2023;

- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.

Керівнику оператору мобільного зв`язку або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище посадових осіб до перелічених документів, надавши можливість їх копіювання з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.

Встановити строк пред`явлення ухвали до виконання - до 21 квітня 2023 року.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1