Справа № 552/365/23
Провадження № 1-кс/552/188/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.23 року Київський районний суд м. Полтави у складі:

Головуючого- слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000016 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали клопотання досудового розслідування № 000016 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області через канцелярію ОВС надійшли матеріали заяви гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 23.12.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману з метою особистого збагачення, представившись представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом здійснення сторонніми особами шахрайських операцій із карткою заявниці заволоділа грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 17505 грн. 30 коп. (ЄО № 735 від 13.01.2023).

З допиту потерпілої ОСОБА_4 , слідує, що 23.13.2022 близько 09:10 год., вона перебуваючи у своїй власній квартирі, збиралася по своїх справах, одягаючись вона перебувала у коридорі, коли на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов з раніше невідомого їй номеру телефонний дзвінок, вказати який саме був телефон, вже не може так як постійно видаляє свою телефонну книжку. ОСОБА_5 представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його особистий номер 1212, на, що вона задала питання, що це за номер, на, що він відповів, що їм надають особисті номера, чоловік розмовляв також російською мовою. Він їй задав питання, чи вона сьогодні ні яких операцій не робила зі своєю картою, на, що відповіла, що ні чого не робила, та, навіщо це йому, а він відповів, що її картку питалися «Облезть», тобто зняти з неї кошти. Вона йому відповіла, що звернеться самостійно до банку, але ОСОБА_6 почав їй казати, що він для цього і дзвонить і почав називати їй, що на її банківському рахунку, а саме на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться грошові кошти у сумі 22004 гривень та також назвав пенсійну картку, що там знаходяться грошові кошти 4000 гривень.

Після чого почав їй казати, які дії потрібно виконувавти, що остання і зробила. Виконавши всі дії, чоловік їй сказав «досвиданье». Та вона пішла по своїм справах далі.

Через деякий час вона перевірила свій рахунок та виявила, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальна за № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в загальній сумі 17 505, 30 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що дізнавач ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 00:00 год. 23.12.2022 по момент виконання ухвали слідчого судді по мобільному номеру телефонів: НОМЕР_4 , з вказівками окремо:

1.вичерпної інформації щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:

2.дати та часу відновлення та/чи заміни;

3.відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;

4.дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;

5.серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрих кодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;

6.спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом:

ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, зокрема, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 (тощо), у такому випадку вказати: IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки; MAC-адресу обладнання (за наявності); переписку у чаті; яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

інформації щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільних додатків ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;

інформації з сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 , якщо абонент таким користується;

інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяця до 6 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1