Дата документу 20.03.2023
Справа № 334/2057/23
Провадження № 1-кс/334/783/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000520 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000520 від 09.03.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.03.2023 близько 15:00 години невстановлена особа знаходячись у невстановленому місці шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 9 000 гривень, що належали ОСОБА_5 , які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що в її користуванні є 2 (дві) банківські карти, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 (універсальна), № НОМЕР_2 (для виплат), якими вона користується приблизно 5 років.

Так, 08.03.2023 вона знаходилась на робочому місці, де приблизно о 15:10 вона зайшла через свій мобільний телефон в соціальну мережу «Фейсбук» та при перегляді новин вона побачила оголошення «Державні виплати поновлено! Тепер одноразова виплата у розмірі 3000 грн. доступна онлайн кожному». Після чого, вона побачила, що під вказаним посиланням було ще одне посиланням для переходу в соціальну мережу «Телеграм» для подальшого заповнення анкетних даних з метою отримання грошової допомоги. Так, вона перейшла за вказаним посиланням в соціальну мережу «Телеграм», де було вказано щоб отримати грошову допомогу потрібно ввести номер банківської картки та пароль, що вона і зробила. Після чого їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , з метою підтвердження вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вона натиснула 1 та підтвердила вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час вона виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 списані грошові кошти в сумі 9000 гривень.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000520 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (оригіналів і копій усіх документів), що перебувають у володінні філії (відділення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 в період з 01.03.2023 по 21.03.2023 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 01.03.2023 по 21.03.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 01.03.2023 по 21.03.2021;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 20 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1