Справа № 459/2150/22
Провадження № 1-кс/459/51/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2023 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або отримання належним чином завірених копій документів щодо оформлення, переоформлення, зняття з реєстрації, ставлення на реєстрацію, договори купівлі-продажу, або будь яких інших документів що знаходяться на території іноземної держави, а саме Федеративної Республіки Німеччина, в компетентних органах вище зазначеної держави та які складалися щодо правочинів з наступними транспортними засобами: KIA SORENTO, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_1 , номерний знак - НОМЕР_2 ; Volkswagen Sharan, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_3 , номерний знак - НОМЕР_4 ; VOLKSWAGEN CARAVELLE, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_5 , номерний знак - НОМЕР_6 ; HYUNDAI TERRACAN, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_7 , номерний знак - НОМЕР_6 ; DAIMLERCHRYSLER LKW GESCHL, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_8 , номерний знак - НОМЕР_9 ; VOLKSWAGEN TRANSPORTER, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_10 , номерний знак - НОМЕР_11 ; VOLKSWAGEN TRANSPORTER, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_12 , номерний знак - НОМЕР_13 ; OPEL FRONTERA, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 ; OPEL CAMPO-S, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 ; OPEL CAMPO-S, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 ; NISSAN X-TRAIL, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 ; Mercedes Vito, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 ; VOLKSWAGEN ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_24 , номерний знак FG-GG260, з метою скерування такого дозволу в рамках запиту про міжнародну правову допомогу в Федеративну Республіку Німеччина. На обгрунтування клопотання послався на те, що що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець села Хмелівка, Богородчанського району Івано Франківської області, організував ввезення транспортних засобів на територію України в якості гуманітарної допомоги для Збройних сил України з подальшою їх реалізацією. Зазначив, що ОСОБА_5 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з єдиним прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення 08.08.2022, 11.08.2022 та 19.08.2022, перебуваючи в місті Радехів, здійснив продаж автомобілів марок: KIA SORENTO, 2003 року випуску з номерним знаком НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_25 , VOLKSWAGEN CARAVELLE, 1997 року випуску з номерним знаком НОМЕР_26 , VIN НОМЕР_5 та Hyundai Terracan, 2005 року випуску, з номерами НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , які перетнули державний кордон України, як гуманітарна допомога. В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 отримав прибуток на загальну суму 463 800 гривень, що становить значний розмір. Відтак, в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 організував незаконний продаж з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів завезених з території іноземних держав в тому числі з Федеративної Республіки Німеччина на територію України. У зв`язку з цим 19.08.2022 ОСОБА_5 був затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та 20.08.2022 року ОСОБА_5 було повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частини 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час подальшого досудового розслідування виникли підстави вважати що ОСОБА_5 може бути причетний до продажу інших транспортних засобів, котрі були завезенні на територію України з території іноземних держав в тому числі з Федеративної Республіки Німеччина на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та подальшого продажу такої з метою отримання прибутку. Так як був в рамках даного кримінального провадження з Львівської митниці було вилучено ряд документів, а саме декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, кінечним отримувачем яких значиться вище загаданий благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) керівником та співзасновником якого являється ОСОБА_5 . Окрім цього з Львівської митниці також було вилучено технічну документацію на автомобілі які вказувалися у вище зазначених декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Проаналізувавши дану технічну документацію на автомобілі можна дійти висновку що усі вони завезені з території іноземних держав в тому числі з Федеративної Республіки Німеччина. У зв`язку з цим для забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в скеруванні, на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та іншими злочинами середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими злочинами від 21.07.2012, запиту про міжнародну правову допомогу в Федеративну Республіку Німеччина, щодо встановлення усіх обстав вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а саме ввезення транспортних засобів з території Федеративної Республіки Німеччина на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та подальшого продажу такої з метою отримання прибутку, необхідно встановити інформацію про наступні транспортні засоби: KIA SORENTO, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_1 , номерний знак - НОМЕР_2 ; Volkswagen Sharan, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_3 , номерний знак - НОМЕР_4 ; VOLKSWAGEN CARAVELLE, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_5 , номерний знак - НОМЕР_6 ; HYUNDAI TERRACAN, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_7 , номерний знак - НОМЕР_6 ; DAIMLERCHRYSLER LKW GESCHL, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_8 , номерний знак - НОМЕР_9 ; VOLKSWAGEN TRANSPORTER, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_10 , номерний знак - НОМЕР_11 ; VOLKSWAGEN TRANSPORTER, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_12 , номерний знак - НОМЕР_13 ; OPEL FRONTERA, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 ; OPEL CAMPO-S, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 ; OPEL CAMPO-S, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 ; NISSAN X-TRAIL, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 ; Mercedes Vito, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 ; VOLKSWAGEN ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_24 , номерний знак НОМЕР_28 . Необхідно встановити яким чином та на якій правовій підставі дані транспортні засоби були передані ОСОБА_5 або уповноваженим особам від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керівником якого являється ОСОБА_5 . У зв`язку з цим якщо це не буде суперечить законодавству Федеративної Республіки Німеччина, в компетентних органах Федеративної Республіки Німеччина необхідно вилучити оригінали або отримати належним чином завірені копії документів щодо оформлення, переоформлення, зняття з реєстрації, ставлення на реєстрацію, договори купівлі-продажу, або будь які інші документи які складалися щодо правочинів з 13 (тринадцяти) вище зазначеними транспортними засобами.

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000042 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини 3 статті 201-2, частини 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Слідчий до суду не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Згідно з частиною 2 статті 562 Кримінального процесуального кодексу України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що відомості, які знаходяться на території іноземної держави, а саме Федеративної Республіки Німеччина, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів оригіналів або отримання належним чином завірених копій документів щодо оформлення, переоформлення, зняття з реєстрації, ставлення на реєстрацію, договори купівлі-продажу, або будь-яких інших документів, що знаходяться на території іноземної держави, а саме Федеративної Республіки Німеччина, в компетентних органах вище зазначеної держави та які, складалися щодо правочинів з такими транспортними засобами:

KIA SORENTO, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_1 , номерний знак - НОМЕР_2 ;

Volkswagen Sharan, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_3 , номерний знак - НОМЕР_4 ;

VOLKSWAGEN CARAVELLE, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_5 , номерний знак - НОМЕР_6 ;

HYUNDAI TERRACAN, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_7 , номерний знак - НОМЕР_6 ;

DAIMLERCHRYSLER LKW GESCHL, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_8 , номерний знак - НОМЕР_9 ;

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_10 , номерний знак - НОМЕР_11 ;

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_12 , номерний знак - НОМЕР_13 ;

OPEL FRONTERA, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 ;

OPEL CAMPO-S, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 ;

OPEL CAMPO-S, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) - НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 ;

NISSAN X-TRAIL, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 ;

Mercedes Vito, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 ;

VOLKSWAGEN ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_24 , номерний знак НОМЕР_28 , з метою скерування такого дозволу в рамках запиту про міжнародну правову допомогу в Федеративну Республіку Німеччина.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1