Провадження №1-кс/752/5269/22
У Х В А Л А
про арешт майна

14.11.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0000645 від 30.08.2022 року прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на криптовалютні активи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, прокурором зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000645 від 30.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з липня 2022, група невстановлених осіб шляхом зловживання довірою під приводом обміну валюти з готівки в Tether (USDT) отримують грошові кошти від громадян та в подальшому зникають у невідомому напрямку, заволодівши ними. Так, до Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи під приводом обміну готівкових коштів на криптовалюту шахрайським шляхом заволодів коштами у сумі 50 750 (п`ятдесят тисяч сімсот п`ятдесят) доларів США.

Під час допиту потерпілого від 06.10.2022 року, проведеного інспектором Управління протидії кіберзлочинності в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенантом поліції ОСОБА_5 , встановлено ідентифікатори гаманця потерпілого: TGgkAQZ5moNAMUSbWYnUNgraJ3tNppr68y та ідентифікатори гаманця, власником якого є, ймовірно, причетна особа до протиправних діянь: TRU63CVpjVVYzrB3wJArSpoWxd66MrnDfo.

Технологія Blockchain побудована так, що всі транзакції та перекази є публічними та прозорими, їх може бачити кожен. Тому кожна транзакція буде відображатися із хеш-ідентифікатором, котрий можна перевірити за допомогою відкритих систем з блокчейном.

На підставі виконаного доручення працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що гаманець TRU63CVpjVVYzrB3wJArSpoWxd66MrnDfo, власником якого є ймовірно особа, яка причетна до протиправної діяльності, є транзитним для викрадених коштів, оскільки протягом декількох днів баланс гаманця дорівнював нулю. Тому, в ході дослідження подальшого руху віртуальних активів встановлено гаманці, які мали депозитні транзакції від гаманця TRU63CVpjVVYzrB3wJArSpoWxd66MrnDfo, власниками якого ймовірно є особи, причетні до протиправної діяльності, та які в свою чергу отримали викрадені грошові кошти в різних сумах, а саме

- 1 000,10 USDT TRX (станом на 27.09.2022 становить 1 000,10 доларів США) на мультимедійний гаманець НОМЕР_1 , власником якого є громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та обслуговується криптобіржею Binance (хеш: 13cc997c23a629abfeb442f6d719da3875ad59c88611fb614f93fda1b7ed55f4);

-49 754,88 USDT TRX (станом на 27.09.2022 становить 49 754,88 доларів США) на мультимедійний гаманець НОМЕР_2 здійснені 4-ма переказами. (хеш: 97fa522982a13cfbd7adf6c6866f43ebbf814b0fcde991731b8e2b3f3dfaac92, 692a9a592f7e2f68f96e6c6baec2c8a61c02f8defba18a114de45d, f9f5513b6107362c22a541c445e64313be3b157fc4e8a937b2f8f512bc0a9422, 2d08f227f1944eed6ba15d7c2edf9e9f23110d531fde03fe83c0de478b8491ed).

(Гаманець TWzZfuUZ7W7sRssAY5eN1w75RcRPyz1zHZ є приватним, не обслуговується ні однією із бірж, ідентифікація власника не представляється можливою), яка керується компанією Tether.

В подальшому певна сума із 49 754,88 USDT TRX (станом на 27.09.2022 становить 49 754,88 доларів США) також перебувала тимчасово на гаманці TWzZfuUZ7W7sRssAY5eN1w75RcRPyz1zHZ, оскільки були встановлені вихідні транзакції з нього, зокрема:

-27 997 USDT TRX (станом на 27.09.2022 становить 27 997 доларів США) на мультимедійний гаманець НОМЕР_3 , власником якого є громадянин Республіки Азербайджану Ibrahim Hajiyev, та обслуговується криптобіржею Binance (хеш: НОМЕР_4 , b1ca4c0059ab805464840b6c92d4c0eb68c8ae1a9648eae68cdbd064540120f6, c276ee1cf9171d559c3cc402bf4da323ac5d31a4d7ad4304420ba5, a45010536d0a406b3a48ac8bd044838e2981d8b228ac1d8783ac41730f2c4f09);

-1 001 USDT TRX (станом на 27.09.2022 становить 1 001 доларів США) на мультимедійний гаманець НОМЕР_5 , власником якого є громадянка Республіки Азербайджан ОСОБА_7 та обслуговується криптобіржею Binance (хеш: cb5af0eabc0ba4c9f4a676e8bab96f5f78bc4ff84f561043754d1e1db7cbc2a8);

Решта суми, а саме 20 756,88 USDT TRX (станом на 27.09.2022 становить 20 756,88 доларів США) залишаються на балансі електронного гаманця НОМЕР_2 .

За таких підстав, з метою забезпечення кримінального провадження прокурор вважає за необхідне накласти арешт на криптовалютні активи.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор зазначає, що метою арешту криптовалютних активів є забезпечення кримінального провадження.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000645 від 30.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0000645 від 30.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, накласти арешт на віртуальна активи, у вигляді заборони відчуження та розпорядження:

-криптовалюти USDT TRX у кількості 1001,10 одиниць (станом на 28.10.2022 становить 1001,10 доларів США) на електронному мультивалютному криптогаманцю НОМЕР_1 , що належить громадянину рф ОСОБА_6 , та обслуговується криптобіржею Binance;

-криптовалюти USDT TRX у кількості 27 997 одиниць (станом на 28.10.2022 становить 27 997 доларів США) на електронному мультивалютному криптогаманцю НОМЕР_3 , який належить громадянину Республіки Азербайджану Ibrahim Hajiyev, та обслуговується криптобіржею Binance;

-криптовалюти USDT TRX у кількості 1001 одиниць (станом на 28.10.2022 становить 1001 доларів США) на електронному мультивалютному криптогаманцю НОМЕР_5 , що належить громадянці Республіки Азербайджану Jamila Huseynova, та обслуговується криптобіржею Binance;

-криптовалюти USDT TRX у кількості 20 756,88 одиниць (станом на 28.10.2022 становить 20 756,88 доларів США) на електронному мультивалютному криптогаманцю TWzZfuUZ7W7sRssAY5eN1w75RcRPyz1zHZ, який керується компанією Tether.

Зобов`язати криптобіржу Binance та компанію Tether забезпечити повернення або перевипущення віртуальних активів потерпілому ОСОБА_4 , які знаходяться на мультивалютних криптогаманцях:

-TTzgBQFkPnPb6WPCCVwibXHUAjgXPRL4zh в сумі 1001,10 USDT TRX (станом на 28.10.2022 становить 1001,10 доларів США);

-TGPk2tCQ7uL9ZMRFTzQpHUGJW14SPedBhw в сумі 27 997 USDT TRX (станом на 28.10.2022 становить 27 997 доларів США);

-TULN3gdS74rY3K8WqKfs6Hezzv2YKqpyje в сумі 1001 USDT TRX (станом на 28.10.2022 становить 1001 доларів США);

-TWzZfuUZ7W7sRssAY5eN1w75RcRPyz1zHZ в сумі 20 756,88 USDT TRX (станом на 28.10.2022 становить 20 756,88 доларів США).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя