Єдиний унікальний номер 728/943/21
Номер провадження 1-кп/728/8/22
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року місто Бахмач

Бахмацький районний суд Чернігівської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 23 січня 2020 року по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Бахмач Чернігівської області, зареєстрованого АДРЕСА_1 , фактично проживаючого АДРЕСА_1 , не працює, освіта професійно-технічна, одружений, раніше не судимий, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 28, частиною першою статті 204 Кримінального кодексу України (далі КК),

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українки, громадянки України, уродженки та жительки АДРЕСА_2 , не працює, освіта професійно-технічна, розлучена, має на утриманні одну неповнолітню дитину, раніше не судима, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 28, частиною першою статті 204 КК,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українки, громадянки України, уродженки с. Тростянка Борзнянського району Чернігівської області, жительки АДРЕСА_1 , не працює, освіта повна вища, одружена, раніше не судима, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 28, частиною першою статті 204 КК,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурорів - ОСОБА_6 , ОСОБА_7

обвинувачених - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисників - адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9

безпосередньо після закінчення судового розгляду, перебуваючи в нарадчій кімнаті, ухвалив вирок про наступне:

І. Вступ

1. На розгляд до суду надійшло вказане кримінальне провадження за частиною третьою статті 28, частиною першою статті 204 КК.

2. Обвинувачений ОСОБА_3 свою вину визнав частково, наголосивши на тому, що він вчиняв протиправні дії, але організованої групи не було створено.

3. Обвинувачена ОСОБА_4 та ОСОБА_5 свою вину не визнали, вказавши, що вони виконували функції продавців і протиправних діянь не вчиняли.

4. Особливості даних правовідносин свідчать, що по справі необхідно дати відповідь на такі ключові питання:
1). Чи вчинені інкриміновані діяння організованою групою (частина третя статті 28 КК)?
2). Чи наявна в діях обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суб`єктивна сторона злочину, передбаченого частиною першою статті 204 КК?
3). Чи наявний в діяннях обвинувачених склад злочину, передбачений частиною першою статті 204 КК?

5. Далі Суд послідовно буде викладати: формулювання обвинуваченого, визнаного Судом доведеним; позицію обвинувачених; всі надані сторонами і досліджені Судом докази, їх оцінку; обґрунтування призначення покарання кожному із обвинувачених; інші рішення, прийняті Судом.

ІІ. Формулювання обвинувачення, визнаного Судом доведеним

6. ОСОБА_3 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю спиртом етиловим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, у порушення вимог статті 215, пунктів 226.2, 226.9, 226.11 статті 226 Податкового Кодексу України (далі ПК), статтей 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР (далі Закон від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР), статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII (далі Закон від 2 березня 2015 року № 222-VIII), вчинив злочинні дії у сфері господарської діяльності.

7. ОСОБА_4 , будучи обізнаною про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю спиртом етиловим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, у порушення вимог статті 215, пунктів 226.2, 226.9, 226.11 статті 226 ПК, статтей 2, 10, 11, 15 Закону від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, статті 7 Закону від 2 березня 2015 року № 222-VIII, вчинила злочинні дії у сфері господарської діяльності.

8. ОСОБА_5 , будучи обізнаною про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю спиртом етиловим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, у порушення вимог статті 215, пунктів 226.2, 226.9, 226.11 статті 226 ПК, статтей 2, 10, 11, 15 Закону від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, статті 7 Закону від 2 березня 2015 року № 222-VIII, вчинила злочинні дії у сфері господарської діяльності.

9. Так, ОСОБА_3 , у кінці січня 2020 року, точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, врахував необхідність використання спеціальних приміщень для зберігання незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також автотранспорту для їх перевезення. Як місце для зберігання спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ОСОБА_3 , використовував місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

10. Крім того, для зберігання та збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовували приміщення малої архітектурної форми (кіоску білого кольору), яке розташоване по ліву сторону від поштового відділення АТ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вулиця Героїв Крут, буд. 7А, на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0008.

11. Також, у користуванні ОСОБА_3 знаходився автомобіль Nissan E-NV 200, д.н.з. НОМЕР_1 , який використовувався для перевезення спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

12. Таким чином, ОСОБА_3 з кінця січня 2020 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, до 29 грудня 2020 року, систематично замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби. Вказані спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби ОСОБА_3 привозив до приміщення малої архітектурної форми (кіоску білого кольору), яке розташоване по ліву сторону від поштового відділення АТ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вулиця Героїв Крут, буд. 7А, на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0008 на автомобілі марки Nissan Е-NV 200, д.н.з. НОМЕР_1 , де в подальшому разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розвантажували придбані спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби.

13. У подальшому ОСОБА_3 , як самостійно підшукував осіб для збуту шляхом продажу спирту етилового та алкогольних напоїв, так і надавав рекомендації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв мешканцям м. Бахмача та Чернігівської області.

14. Дохід, одержаний від збуту спирту етилового та алкогольних напоїв ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ділили між собою за домовленістю.

15. У ході досудового розслідування не встановлено час, місце, загальну кількість незаконно придбаного спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та осіб, які здійснювали незаконне виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

16. Також, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснили збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового ОСОБА_10 за наступних обставин.

17. Так, ОСОБА_3 , у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, діючи умисно, незаконно, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених слідством обставин придбав 3 скляні пляшки з етикетками горілки «Горілка Пшенична Олександрія ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ»», ємкістю 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, які у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, транспортував з метою збуту до приміщення малої архітектурної форми (кіоску білого кольору), яке розташоване по ліву сторону від поштового відділення АТ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вулиця Героїв Крут, буд. 7А, на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0008, де зберігав до 15 травня 2020 року з метою збуту.

18. Після цього, 15 травня 2020 року близько 13 год. 06 хв., ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно, перебуваючи у приміщенні малої архітектурної форми (кіоску білого кольору), яке розташоване по ліву сторону від поштового відділення AT «Укрпошта» за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вулиця Героїв Крут, буд. 7А, на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0008, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, незаконно збула за 105 грн. 00 коп. ОСОБА_10 3 скляні пляшки з етикетками горілки «Горілка Пшенична Олександрія ТОВ «ОЛЕКСАГІДРІЯ-БЛІГ», ємкістю 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, яка в основі свого складу має етиловий спирт, вміст якого становить 34,9 % об. та 35,1 % об. Рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Правила приймання і методи випробування».

19. Також, ОСОБА_3 , у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, діючи умисно, незаконно, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених слідством обставин придбав 7 скляних пляшок з етикетками горілки «CLUBVODKA Горілка ПШЕНИЧНА Виробник ТОВ Концерн БІГ - М», ємкістю 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, які у невстановлений слідством час та спосіб транспортував з метою збуту до приміщення малої архітектурної форми (кіоску білого кольору), яке розташоване по ліву сторону від поштового відділення AT «Укрпошта» за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вулиця Героїв Крут, буд. 7А, на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0008, де зберігав до 18 червня 2020 року з метою збуту.

20. Після цього, 18 червня 2020 року близько 13 год. 38 хв., ОСОБА_5 , діючи умисно, незаконно, перебуваючи у приміщенні малої архітектурної форми (кіоску білого кольору), яке розташоване по ліву сторону від поштового відділення AT «Укрпошта» за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вулиця Героїв Крут, буд. 7А, на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0008, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, незаконно збула за 245 грн. 00 коп. ОСОБА_10 7 скляних пляшок з етикетками горілки «CLUBVODKA Горілка ПШЕНИЧНА Виробник ТОВ Концерн БІГ - М», ємкістю 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, яка в основі свого складу має етиловий спирт, вміст якого становить 36,6 % об. та 36,7 % об. Рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Правила приймання і методи випробування».

21. Крім цього, ОСОБА_3 , у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, діючи умисно, незаконно, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав дві 5-ти літрові пластикові ємкості заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб транспортував з метою збуту до приміщення малої архітектурної форми (кіоску білого кольору), яке розташоване по ліву сторону від поштового відділення АТ «Укрпошта» за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вулиця Героїв Крут, буд. 7А, на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0008, де зберігав до 10 грудня 2020 року з метою збуту.

22. Після цього, 10 грудня 2020 року близько 16 год. 10 хв., ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно, перебуваючи у приміщенні малої архітектурної форми (кіоску білого кольору), яке розташоване по ліву сторону від поштового відділення АТ «Укрпошта» за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вулиця Героїв Крут, буд. 7А, на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0008, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, незаконно збула за 530 грн. 00 коп. ОСОБА_10 5-ти літрову пластикову ємкість заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 94,2% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003. Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови, ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови та 5-ти літрову пластикову ємкість заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 36,3% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови.

23. Також, ОСОБА_3 , у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, діючи умисно, незаконно, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених слідством обставин придбав дві 5-ти літрові пластикові ємкості заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які у невстановлений слідством час та спосіб транспортував з метою збуту до приміщення малої архітектурної форми (кіоску білого кольору), яке розташоване по ліву сторону від поштового відділення АТ «Укрпошта» за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вулиця Героїв Крут, б. 7А, на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0008, де зберігав до 17 грудня 2020 року з метою збуту.

24. Після цього, 17 грудня 2020 року близько 14 год. 30 хв., ОСОБА_5 , діючи умисно, незаконно, перебуваючи у приміщенні малої архітектурної форми (кіоску білого кольору), яке розташоване по ліву сторону від поштового відділення AT «Укрпошта», за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вулиця Героїв Крут, буд. 7А, на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0008, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, незаконно збула за 530 грн. 00 коп. ОСОБА_10 5-ти літрову пластикову ємкість заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 94,4% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003. Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови, ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови та 5-ти літрову пластикову ємкість заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 37,4% об. Рідина не відповідає вимогам ДС`ГУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови.

25. У подальшому, злочинні наміри ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 припинені працівниками правоохоронних органів, якими 29 грудня 2020 року на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки:
25.1. приміщення малої архітектурної форми (кіоску білого кольору), яке розташоване по ліву сторону від поштового відділення AT «Укрпошта», за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вулиці Героїв Крут, буд. 7А, на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0008, яке перебуває у користуванні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , де виявлено та вилучено 1 картонну коробку «Метаха», ємкістю 2 л, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 31,7% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови.; З картонні коробки «Finlandia», ємкістю по 3 л, кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 37,3% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови.; 1 скляну пляшку, ємкістю 0,5 л, з маркою акцизного податку, з етикеткою «Улюблена пшенична», заповнена рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 34,8% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 50 скляних пляшок, ємкістю по 0,5 л кожна, заповнених рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 36,3% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 21 пластикову пляшку, ємкістю по 5 л кожна, заповнених рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 36,8% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 2 пластикові пляшки, ємкістю по 5 л кожна, заповнених рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 37,0% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 4 пластикові пляшки, ємкістю по 2 л кожна, заповнених рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 37,1% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 15 пластикових пляшок, ємкістю по 1,5 л кожна; 1 пластикову пляшку, ємкістю 1 л; 1 пластикову пляшку, ємкістю 0,75 л; 3 скляні пляшки, ємкістю по 1 л; 1 скляну пляшку, ємкістю 0,7 л; 1 скляну пляшку, ємкістю 0,5 л, заповнених рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 37,1% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 8 скляних пляшок, ємкістю по 0,25 л кожна, заповнених рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 36,6% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 4 скляні пляшки, ємкістю по 0,44 л кожна, заповнених рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 36,7% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 2 картонні коробки, ємкістю по 10 л, кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 35,3% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 8 пластикових пляшок, ємкістю по 0,5 л кожна, заповнених рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 37,0% об, Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 2 пластикові пляшки, ємкістю по 1,5 л кожна; 7 пластикових пляшок, ємкістю 1 л; 4 пластикові пляшки, ємкістю по 0,5 л; 1 скляну пляшку, ємкістю 0,25 л. заповнених рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 36,8% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 58 пачок сигарет «Rothmans DEMI», без марок акцизного податку; 47 пачок сигарет «ФЭСТ 7», які не марковані марками акцизного збору встановленого зразка; 46 пачок сигарет «Credo», які не марковані марками акцизного збору встановленого зразка; 36 пачок сигарет «Marlboro», без марок акцизного податку; 13 пачок сигарет «Marlboro micro less smell», без марок акцизного податку; 20 пачок сигарет «Astru», без марок акцизного податку, які ОСОБА_3 у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, діючи умисно, незаконно, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав зазначені вище незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, у невстановлений слідством час та спосіб транспортував з метою збуту до приміщення малої архітектурної форми (кіоску білого кольору), яке розташоване по ліву сторону від поштового відділення AT «Укрпошта», за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вулиця Героїв Крут, буд. 7А, на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0008, де ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до 29 грудня 2020 року зберігали їх з метою збуту;
25.2. будинку з надвірними будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_3 , де виявлено та вилучено 1 бочку синього кольору, ємкістю 200 л, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 93,7% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003. Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови, ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 1 бочку чорного кольору, ємкістю 200 л, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 42,7% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 1 бочку чорного кольору, ємкістю 200 л, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 43,3% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 55 пластикових пляшок, ємкістю 5 л кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 36,6% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 21 картонну коробку «Finlandia», ємкістю по 3 л кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 34,8% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 18 картонних коробок «Метаха», ємкістю 2 л, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 31,6% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 8 картонних коробок, ємкістю по 10 л кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 34,9% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 19 пластикових пляшок, ємкістю по 1 л кожна, заповнених рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 36,6% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 24 пластикові пляшки, ємкістю по 0,5 л кожна, заповнених рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 36,8% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 24 пластикові пляшки, ємкістю по 0,5 л кожна, заповнених рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 37,0% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 266 пластикових пляшок, ємкістю 5 л кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 41,1% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 19 пластикових пляшок, ємкістю 5 л кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 36,7% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 26 пластикових пляшок, ємкістю 0,5 л кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 36,4% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 31 пластикову пляшку, ємкістю 0,5 л кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 36,7% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 17 пластикових пляшок, ємкістю 1 л кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 37,0% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 12 пластикових пляшок, ємкістю 1,5 л кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 37,5% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 1 пластикову пляшку, ємкістю 1 л, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 37,5% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 136 пластикових пляшок, ємкістю 0,5 л кожна; 9 пластикових пляшок, ємкістю 1,5 л кожна; 36 пластикових пляшок, ємкістю 1 л кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 37,1% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 1 бочку білого кольору, ємкістю 60 л, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 36,3% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 75 скляних пляшок з етикеткою «УЛЮБЛЕНА», ємкістю 0,5 л кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 24,6% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 890 пачок сигарет «Credo», які не марковані марками акцизного збору встановленого зразка; 126 пачок сигарет «Marlboro», без марок акцизного податку; 136 пачок сигарет «Rothmans DEMI», без марок акцизного податку; 600 пачок сигарет «Astru», без марок акцизного податку; 1280 пачок сигарет «ФЭСТ 7», які не марковані марками акцизного збору встановленого зразка, які ОСОБА_3 у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, діючи умисно, незаконно, з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав зазначені вище незаконно виготовлені спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб транспортував з метою збуту до будинку з надвірними будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де до 29 грудня 2020 року їх зберігав з метою збуту;
25.3. автомобіля марки Nissan E-NV 200, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_3 , де виявлено та вилучено 2 картонні коробки, ємкістю по 10 л кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 35,2% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 3 картонні коробки, ємкістю по 3 л кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 35,1% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 3 картонні коробки, ємкістю по 2 л кожна, з рідиною, яка є водним, розчином етилового спирту, вміст спирту становить 32,2% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 2 пластикові пляшки, ємкістю 5 л кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 38,3% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 13 пластикових пляшок, ємкістю 5 л кожна, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 39,5% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 3 пластикові пляшки, ємкістю 1,5 л кожна; 1 пластикову пляшку, ємкістю 1 л, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 37,0% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 1 пластикову пляшку, ємкістю 1 л, з рідиною, яка є водним розчином етилового спирту, вміст спирту становить 37,0% об. Рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови; 12 пачок сигарет «Credo», які не марковані марками акцизного збору встановленого зразка; 10 пачок сигарет «ФЭСТ 7», які не марковані марками акцизного збору встановленого зразка; 10 пачок сигарет «Marlboro», без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет «Rothmans DEMI», без марок акцизного податку; 10 пачок сигарет «Marlboro micro less smell», без марок акцизного податку, які ОСОБА_3 у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, діючи умисно, незаконно, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав зазначені вище незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб транспортував з метою збуту до автомобіля марки Nissan E-NV 200, д.н.з. НОМЕР_1 , де до 29 грудня 2020 року зберігав їх з метою збуту.

ІІІ. Позиція обвинувачених

26. Обвинувачений ОСОБА_3 , допитаний у судовому засіданні, вину у пред`явленому обвинуваченні визнав частково, пояснив, що організованої групи не було.

Він визнає, що торгував спиртними напоями, горілкою, коньяком, які він брав у невідомих осіб. Вони йому телефонували і пропонували купити спиртне. Зустрічалися у м. Бахмач. Привозили горілку та спирт в бочці, коньяк в пляшках. Тютюнові вироби рідко привозили. Торгівлею він займався з літа 2019 року по кінець 2020 року.

Маркування продукції не було і якість він не перевіряв. Тютюнові вироби були з Білорусії.

Він перепродував продукцію у кіоску на вокзалі, який був у нього в оренді. Кіоск працював з 7 ранку до 20 вечора. Продаж здійснював іноді обвинувачений, іноді ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

ОСОБА_3 познайомився з ОСОБА_5 на вокзалі, а з ОСОБА_4 на базарі. Він офіційно їх оформив на роботу продавцями, коли відкривав кіоск. Вони не знали, що товар не легальний, хоча на вітрині цей товар не стояв.

Обвинувачений встановлював ціну на товар, продавці за іншу суму не могли продати. Інструктаж з приводу торгівлі з продавцями не проводився.

Спиртне зберігалося у обвинуваченого вдома і він привозив його в кіоск, іноді дружина. Виторг віддавали йому продавці. Він платив їм мінімальну заробітну плату 3100 грн. 00 коп. Додатково нічого не платив.

Він розірвав договір з січня 2021 року. На даний час кіоск не працює після проведення обшуків. Інші особи не займалися продажем алкоголю. Він міг продати і по телефону, приїзджали додому і брали. Інші обвинувачені працювали продавцями і отримували заробітну плату. Йому, як ФОП, види діяльності торгівля продуктами харчування, спиртними напоями він не міг торгувати. Він продавцям не повідомляв чи є дозвільні документи.

27. Обвинувачена ОСОБА_4 допитана у судовому засіданні, вину у пред`явленому обвинуваченні не визнала повністю та пояснила, що вона працювала в кіоску і виконувала функції продавця продовольчик товарів, організованої групи між обвинуваченими не було.
При влаштуванні до ОСОБА_3 на роботу, вона запитувала, чи все нормально із товаром і він запевнив, що все в порядку, але документи на товар не перевіряла. Також обвинувачена торгувала іншими товарами і працювала на мінімальну заробітну плату.
Алкогольні та тютюнові вироби не були на вітрині. На деяких сигарках марки були. Спирт і коньяк міг придбати будь-хто. Можна було прийти до кіоску і купити. Вона вважала, що все легально і тому продавала.
Бувало, що телефонували люди і купляли спирт, господар казав продавати, вона торгувала тільки в кіоску.
Спирт та сигарети доставляв ОСОБА_3 і вона в кінці дня давала заявку на товар, на весь товар і не тільки горілку. Заробітну плату отримували раз в місяць в мінімальному розмірі. Товар рахувався разом і він не відрізнявся.

28. Обвинувачена ОСОБА_5 допитана у судовому засіданні, вину у пред`явленому обвинуваченні не визнала повністю та пояснила, що участі в організованій групі не приймала, виконувала свої обов`язки згідно з трудовим законодавством.

Вона прийшла працювати до ОСОБА_3 5 жовтня 2018 року і працювала офіційно. В асортименті було більше ніж 100 найменувань товару.

Спирт привозив ОСОБА_3 і домовленості, що за спиртне вони отримають кошти, не було. У них був робочий графік і вони отримували офіційну заробітну плату. Звітність велася по всьому товару. Вказівок в організованій групі не було. Відносини були підприємець і наймані працівники.

ІV. Досліджені в судовому засіданні докази

29. Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні пояснила, що коли вона була на роботі, до неї прийшли 2 слідчі з м. Чернігова, вони їй наголосили, що у 2020 році вона придбала алкоголь у ОСОБА_3 . Вона погано пам`ятає ці обставини, а коли вони пред`явили запис, вона підтвердила, що то була вона. Вона пригадала ті обставини, але точно не пам`ятає, коли вона придбала, який алкоголь і за яку ціну. Вона придбала у ОСОБА_3 товар в м. Бахмач і заплатила йому гроші.

30. В судовому засіданні свідок ОСОБА_12 пояснила, що вона знайома з ОСОБА_3 , інших обвинувачених вона не знає. До неї прийшли працівники поліції і сказали, що вона купувала у ОСОБА_3 алкоголь, пред`явили запис, але вона вже точно не пам`ятає. З аудіозапису вона згадала, що раз купувала у ОСОБА_3 алкоголь, це була горілка, це каністра об`ємом 5 л. і це було в 2020 році, але за скільки не пам`ятає, і не пам`ятає конкретно місце, де купувала, можливо на вулиці Пушкіна він їй привіз алкоголь. Вони домовилися по телефону і вона зателефонувала йому. Їй порадили, що у нього можна купити алкоголь. Один раз вона точно купувала, більше не пам`ятає.

31. Свідок ОСОБА_13 в судовому засіданні пояснив, що він знайомий тільки з обвинуваченим, інших обвинувачених не знає. Він пояснював слідчому, що тимчасова споруда знаходилася на території Укрзалізниці, власник до міської ради не звертався, але вона знаходилася ще до нього, як він вступив на посаду. Це тимчасова споруда кіоск для проведення підприємницької діяльності. Йому невідомо, кому він належить. Він цього не з`ясовував. Потім слідчий цю інформацію йому розповів. Звернень до міської ради не було щодо розмежування кіоску.

32. В судовому засіданні свідок ОСОБА_14 пояснила, що на підставі статті 63 Конституції України відмовилася давати показання, оскільки обвинувачений її чоловік.

33. Свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні пояснив, що на початку травня працівники поліції запитали, де можна купити горілку і декілька разів він проводив закупівлю горілки. В травні та червні купував в скляних пляшках, в грудні купував в п`ятилітрових ємкостях спирт та горілку. Працівники поліції дали кошти, щоб він купив горілку. Він ніколи не притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності, йому працівники поліції не погрожували, це було добровільно. Він всього чотири рази купував горілку.

Перший раз в травні місяці придбав, йому в присутності понятих дали кошти, склали відповідний протокол, здається як 100 150 грн. Йому дали сумку з відеофіксацією. Він купував 3 пляшки горілки в кіоску біля вокзалу. Горілку продала продавщиця, він не знає як її звати. Запитав в кіоску чи є горілка, йому пропонували і без акцизних марок. Він купив три пляшки горілки «Пшенична», після чого пішов і віддав горілку працівникам поліції в присутності понятих, вони їх запечатали в пакет і розписалися.

Другий раз купляв горілку в червні в районі вокзалу. Були поняті. Йому дали кошти приблизно 300 грн. і сумку для відеофіксації. Горілку продала інша жінка. Він сказав, щоб йому дали горілку з акцизами. Він придбав 7 пляшок «Пшеничної» горілки. Він віддав поліції горілку та кошти в присутності понятих, все опечатали і склали протокол.

Третій раз йому вручили кошти і спецтехніку в присутності понятих, приблизно 600 грн. і він підійшов до кіоску і купив дві п`ятилітрові ємкості горілки та спирту. Продала жінка, у якої він раніше брав горілку. Він повернувся і віддав горілку та кошти працівникам поліції в присутності понятих.

Четвертий раз в грудні він купував 5 літрів спирту і п`ять літрів горілки. Йому кошти і техніку вручили в присутності понятих. Купував у продавців, у яких раніше купував горілку.

Все він купував в кіоску біля вокзалу. Особа чоловічої статті йому спиртних напоїв не провадавала.

34. Витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № від 23 січня 2020 року (Т.1, а.с.к.п.1-3, 4, 27-28, 38-39, 108), за № 0000146 від 18 травня 2020 року (Т.1, а.с.к.п.29), за № 0000166 від 19 червня 2020 року (Т.1, а.с.к.п.40), за № 0000190 від 20 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п.47), за № 0000191 від 20 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п.54), за № 0000192 від 20 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п.61), за № 0000193 від 20 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п.68), за № 0000194 від 20 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п.75), за № 0000197 від 26 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п.85), якими підтверджується внесення відповідних відомостей про кримінальні правопорушення і початок досудового розслідування відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).

35. Доручення про проведення досудового розслідування від 23 січня 2020 року (Т.1, а.с.к.п. 6), від 18 травня 2020 року (Т.1, а.с.к.п. 31), від 19 червня 2020 року (Т.1, а.с.к.п. 42), від 20 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п. 48, 55, 62, 69, 76), від 26 квітня 2020 року (Т.1, а.с.к.п. 48, 55, 62, 69, 76, 86), якими підтверджується доручення слідчим проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

36. Повідомлення про початок досудового розслідування від 23 січня 2020 року (Т. 1, а.с.к.п.7), від 18 травня 2020 року (Т.1, а.с.к.п. 32), від 20 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п. 49, 56, 63, 70, 77), від 26 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п. 87), якими підтверджується початок досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

37. Постанови про створення групи слідчих від 23 січня 2020 року (Т. 1, а.с.к.п.8) та зміну групи слідчих від 8 травня 2020 року (Т. 1, а.с.к.п. 9), 2 липня 2020 року (Т. 1, а.с.к.п. 10), 29 вересня 2020 року (Т. 1, а.с.к.п. 11), 24 листопада 2020 року (Т. 1, а.с.к.п. 12), якими підтверджується склад групи слідчих в даному кримінальному проваджені.

38. Постанови про визначення прокурора від 23 січня 2020 року (Т.1, а.с.к.п. 14), від 18 травня 2020 року (Т.1, а.с.к.п. 34), від 19 червня 2020 року (Т.1, а.с.к.п. 45), від 21 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п. 52, 53, 59, 66, 73, 80), від 27 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п. 90), постанови про заміну групи прокурорів від 27 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п. 16-18), якими підтверджується склад групи прокурорів в даному кримінальному проваджені.

39. Постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 18 травня 2020 року (Т.1, а.с.к.п. 25-26), від 22 червня 2020 року (Т.1, а.с.к.п. 36-37), від 21 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п.82-84), від 27 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п.91), якими об`єднано в одне провадження матеріали кримінальних проваджень.

40. Постанови про визначення підслідності злочину від 18 травня 2020 року (Т.1, а.с.к.п.35), від 19 червня 2020 року (Т.1, а.с.к.п.46), від 21 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п. 53, 60, 67, 74, 81), якими визначено підслідність злочину у кримінальному провадженні за слідчим управління ГУНП в Чернігівській області.

41. Постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 27 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п.92-104), якими виділено з матеріалів даного кримінального провадження матеріали досудового розслідування.

42. Постанови про перекваліфікацію кримінальних правопорушень від 20 жовтня 2020 року (Т.1, а.с.к.п. 105), 20 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п. 106), 27 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п. 107), якими кримінальні правопорушення спочатку перекваліфіковані з частини першої статті 204 КК на частину третю статті 204 КК, а потім перекваліфіковані з частини третьої статті 204 КК на частину першу статті 204 КК; об`єднанні в одне провадження за № 0000020, перекваліфіковано на частину третю статті 28, частину першу статті 204 КК.

43. Доручення на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (Т.1, а.с.151, 174, 203, 228), які підтверджують надання повноважень СУ ГУНП в Чернігівській області провести негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні, що розглядається, відповідно до вимог статті 36 КПК.

44. Постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок від 24 листопада 2020 року (Т.1, а.с.152-154) та від 6 травня 2020 року (Т.1, а.с. 205-207) підтверджують, що в порядку статей 246, 251, 252, 271 КПК стосовно ОСОБА_4 проводились негласні слідчі (розшукові) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативних закупок підакцизних товарів алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного податку, які знаходяться (марковані) на фальсифікованих алкогольних напоях, шляхом залучення до їх проведення в якості покупця ОСОБА_10 .

45. Постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок від 24 листопада 2020 року (Т.1, а.с.175-177) та від 6 травня 2020 року (Т.1, а.с. 229-231) підтверджують, що в порядку статей 246, 251, 252, 271 КПК стосовно ОСОБА_5 проводились негласні слідчі (розшукові) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки підакцизних товарів алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного податку, які знаходяться (марковані) на фальсифікованих алкогольних напоях, шляхом залучення до її проведення в якості покупця ОСОБА_10 .

46. Заяви від ОСОБА_10 від 10 грудня 2020 року (Т.1 а.с.155), 17 грудня 2020 року (Т.1 а.с.178), 15 травня 2020 року (Т.1, а.с. 208) та 18 червня 2020 року (Т.1, а.с.232), які підтверджують його згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій оперативних закупок в даному кримінальному провадженні у якості безпосереднього закупника.

47. Протоколи огляду грошових коштів від 10 грудня 2020 року (Т.1, а.с.156-158), 17 грудня 2020 року (Т.1, а.с.179-181), 15 травня 2020 року (Т.1, а.с.209-211), 18 червня 2020 року (Т.1, а.с.233-235), які підтверджують проведення відповідно до статей 103-105, 223, 237 КПК огляду грошових коштів з метою підтвердження фактичних обставин у кримінальному провадженні, зокрема, оглянуто купюри, вказано їх серійні номери, копії купюр додано до протоколів.

48. Протоколи оглядів покупця від 10 грудня 2020 року (Т.1, а.с.159), 17 грудня 2020 року (Т.1, а.с.182), від 15 травня 2020 року (Т.1, а.с.212), 18 червня 2020 року (Т.1, а.с.236), які підтверджують проведення відповідно до статей 222-223 КПК огляду ОСОБА_10 , який буде виступати в якості безпосереднього покупця у зв`язку з проведенням оперативних закупок підакцизних товарів алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, які знаходяться (марковані) на фальсифікованих алкогольних напоях, у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

49. Протоколи вручення грошових коштів від 10 грудня 2020 року (Т.1, а.с.160), 17 грудня 2020 року (Т.1, а.с.183), 15 травня 2020 року (Т.1, а.с.213), 18 червня 2020 року (Т.1, а.с.237), які підтверджують проведення відповідно до статей 222-223 КПК вручення ОСОБА_10 заздалегідь оглянутих та ідентифікованих грошових коштів, які ОСОБА_10 клав до барсетки темно-сірого кольору у зв`язку з проведенням оперативних закупок підакцизних товарів алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, які знаходяться (марковані) на фальсифікованих алкогольних напоях, у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

50. Заяви ОСОБА_10 (Т.1 а.с.161, 184, 214, 238), які підтверджують добровільну видачу ОСОБА_10 ємкостей, наповнених прозорою рідиною з запахом спирту, грошових коштів, трьох скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, заповнених прозорою речовиною з марками акцизного податку, семи скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, заповнених прозорою речовиною з марками акцизного податку, які він придбав у ОСОБА_15 та ОСОБА_5 .

51. Протоколи огляду місцевості від 10, 15 та 17 грудня 2020 року та від 18 червня 2020 року (Т.1 а.с.162-163, 185-186, 215-216, 239-240), в якому відповідно до статті 104 КПК зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується огляд ОСОБА_10 і виявлені у нього предмети та грошові кошти.

52. Протокол від 11 грудня 2020 року (Т.1 а.с. 164-165) відповідно до статті 252 КПК підтверджує фіксацію ходу і результатів негласної слідчої (розшукової), результати якої були продемонстровані в судовому засіданні.

Зокрема, у ході негласної слідчої дії (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки встановлено, що ОСОБА_10 , який залучений до проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, вручено заздалегідь оглянуті та ідентифіковані грошові кошти у сумі 600 грн. 00 коп.

10 грудня 2020 року о 16 год. 10 хв. була проведена оперативна закупка у ОСОБА_4 у МАФі, який розташований в м. Бахмач Чернігівської області, вулиця Героїв Крут, б. 12А на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0008, легендованою особою ОСОБА_10 за гроші у сумі 600 гривень, які були вручені заздалегідь.

В ході оперативної закупки у ОСОБА_4 були куплені п`ятилітрова пластикова ємкість, наповнена прозорою рідиною з запахом спирту, яка закрита кришкою синього кольору з написом «С», за 350 грн. 00 коп. та п`ятилітрова пластикова ємкість, наповнена прозорою рідиною з запахом спирту, яка закрита кришкою синього кольору, за 180 грн. 00 коп., та отримано кошти у вигляді здачі в сумі 70 грн. 00 коп. купюрами номіналом 50 та 20 грн.

53. Протокол від 18 грудня 2020 року (Т.1 а.с. 187-188) відповідно до статті 252 КПК підтверджує фіксацію ходу і результатів негласної слідчої (розшукової) дії, результати якої були продемонстровані в судовому засіданні.

Зокрема, у ході негласної слідчої дії (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки встановлено, що ОСОБА_10 , який залучений до проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, вручено заздалегідь оглянуті та ідентифіковані грошові кошти у сумі 600 грн. 00 коп.

17 грудня 2020 року о 14 год. 30 хв. була проведена оперативна закупка у ОСОБА_5 у МАФі, який розташований в м. Бахмач Чернігівської області, вулиця Героїв Крут, б. 12А на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0008, легендованою особою ОСОБА_10 за гроші у сумі 600 грн. 00 коп., які були вручені заздалегідь.

В ході оперативної закупки у ОСОБА_5 були куплені дві п`ятилітрові пластикові ємкості, наповнені прозорою рідиною з запахом спирту, за 350 грн. 00 коп. та за 180 грн. 00 коп.

54. Протокол від 15 травня 2020 року (Т.1 а.с. 217-218) відповідно до статті 252 КПК підтверджує фіксацію ходу результатів негласної слідчої (розшукової) дії, результати якої були продемонстровані в судовому засіданні.

Зокрема, у ході негласної слідчої дії (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки встановлено, що ОСОБА_10 , який залучений до проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, вручено заздалегідь оглянуті та ідентифіковані грошові кошти у сумі 200 грн. 00 коп.

15 травня 2020 року о 13 год. 06 хв. була проведена оперативна закупка у ОСОБА_4 у МАФі, який розташований в м. Бахмач Чернігівської області, вулиця Героїв Крут, б. 12А, легендованою особою ОСОБА_10 за гроші у сумі 200 грн. 00 коп., які були вручені заздалегідь.

В ході оперативної закупки у ОСОБА_4 були куплені 3 скляні пляшки, заповнені прозорою рідиною ємкістю 0,5 л. кожна з етикеткою «Пшенична» з наклеєними на горловинах пляшок марками акцизного податку.

55. Протокол від 19 червня 2020 року (Т.1 а.с. 241-242) відповідно до статті 252 КПК підтверджує фіксацію ходу і результатів негласної слідчої (розшукової) дії, результати якої були продемонстровані в судовому засіданні.

Зокрема, у ході негласної слідчої дії (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки встановлено, що ОСОБА_10 , який залучений до проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, вручено заздалегідь оглянуті та ідентифіковані грошові кошти у сумі 250 грн. 00 коп.

18 травня 2020 року о 13 год. 38 хв. була проведена оперативна закупка у ОСОБА_5 у МАФі, який розташований в м. Бахмач Чернігівської області, вулиця Героїв Крут, б. 12А, легендованою особою ОСОБА_10 за гроші у сумі 250 грн. 00 коп., які були вручені заздалегідь.

В ході оперативної закупки у ОСОБА_5 були куплені 7 скляних пляшок, заповненених прозорою рідиною, ємкістю 0,5 л. кожна з етикеткою «Пшенична» з наклеєними на горловинах пляшок марками акцизного податку.

56. Клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої ( розшукової) дії від 4 листопада 2020 року, 17 квітня 2020 року, ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 17 листопада 2020 року, 24 квітня 2020 року (Т.1, а.с.166-169, 189-192, 220-223, 243-246) підтверджують здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії шляхом здійснення аудіо- та відеоконтролю щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

57. Доручення на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (Т.1, а.с.170, 224), яке підтверджує надання повноважень оперативному підрозділу ГУНП в Чернігівській області провести негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні, що розглядається, відповідно до вимог статті 246 КПК.

58. Протокол від 22 січня 2021 року (Т.1 а.с.171-172) відповідно до статті 252 КПК підтверджує фіксацію ходу і результатів негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи, і при яких були застосовані засоби відеофіксації, результати якої були продемонстровані в судовому засіданні.

Зокрема, у ході негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, і відеоконтроль особи ОСОБА_4 встановлено, що 10 грудня 2020 року о 16 год. 10 хв. відбулась зустріч ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 передала ОСОБА_10 п`ятилітрову пластикову ємкість, наповнену прозорою рідиною з запахом спирту, яка закрита кришкою синього кольору з написом «С», за 350 грн. 00 коп. та п`ятилітрову пластикову ємкість, наповнену прозорою рідиною з запахом спирту, яка закрита кришкою синього кольору, за 180 грн. 00 коп., отримала від ОСОБА_10 кошти в сумі 600 грн. 00 коп. та повернула останньому здачу в сумі 70 грн. 00 коп.

59. Протокол від 22 січня 2021 року (Т.1 а.с.193-194) відповідно до статті 252 КПК підтверджує фіксацію ходу і результатів негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи, і при яких були застосовані засоби відеофіксації, результати якої були продемонстровані в судовому засіданні.

Зокрема, у ході негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, і відеоконтроль особи ОСОБА_5 встановлено, що 17 грудня 2020 року о 14 год. 30 хв. відбулась зустріч ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 передала ОСОБА_10 дві п`ятилітрові пластикові ємкості, наповнені прозорою рідиною з запахом спирту, за 350 грн. 00 коп. та за 180 грн. 00 коп., отримала від ОСОБА_10 кошти в сумі 600 грн. 00 коп.

60. Протокол від 30 червня 2020 року (Т.1 а.с.225-226) відповідно до статті 252 КПК підтверджує фіксацію ходу і результатів негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи, і при яких були застосовані засоби відеофіксації, результати якої були продемонстровані в судовому засіданні.

Зокрема, у ході негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, і відеоконтроль особи ОСОБА_4 встановлено, що 15 травня 2020 року о 13 год. 06 хв. відбулась зустріч ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 передала ОСОБА_10 3 скляні пляшки, заповнені прозорою рідиною ємкістю 0,5 л. кожна з етикеткою «Пшенична» з наклеєними на горловинах пляшок марками акцизного податку, отримала від ОСОБА_10 кошти в сумі 200 грн. 00 коп.

61. Протокол від 30 червня 2020 року (Т.1 а.с.247-248) відповідно до статті 252 КПК підтверджує фіксацію ходу і результатів негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи, і при яких були застосовані засоби відеофіксації, результати якої були продемонстровані в судовому засіданні.

Зокрема, у ході негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, і відеоконтроль особи ОСОБА_5 встановлено, що 18 червня 2020 року о 13 год. 38 хв. відбулась зустріч ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 передала ОСОБА_10 7 скляних пляшок, заповнених прозорою рідиною, ємкістю 0,5 л. кожна, з етикеткою «Пшенична» з наклеєними на горловинах пляшок марками акцизного податку, отримала від ОСОБА_10 кошти в сумі 250 грн. 00 коп.

62. Листи за № 4750/124/07/2020 від 6 травня 2020 року, за № 5549/124/07/2020 від 27 травня 2020 року, за № 5125/124/07/2020 від 1 червня 2020 року, за № 6140/124/07/2020 від 30 червня 2020 року начальнику УКР ГУНП в Чернігівській області (Т.1 а.с. 196, 198, 200, 202), Акти прийому передачі грошових коштів від 6 травня 2020 року, 27 травня 2020 року, 1 червня 2020 року (Т.1 а.с.197, 199, 201), які відповідно до статті 84 КПК містять фактичні данні на підставі яких можливо встановити наявність фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і які підтверджують обставини виділення коштів для оперативних закупок.

63. Лист Бахмацької районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості за № 25.2/264 від 14 травня 2021 року (Т.1 а.с.к.п. 150), заява про надання статусу безробітного ОСОБА_5 (Т.1 а.с.к.п. 151), персональна картка ОСОБА_5 (Т.1 а.с.к.п. 153), додаток № 4 до персональної картки стосовно нарахування допомоги по безробіттю та платежі (Т.1 а.с.к.п. 152), які відповідно до статті 84 КПК містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і які підтверджують, що 21 січня 2021 року до Бахмацької районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості звернулася ОСОБА_5 з метою отримання послуг щодо працевлаштування.

64. Інформація Головного управління державної податкової служби України у Чернігівській області від 18 березня 2021 року за № 995/9/2501-09-10 (Т.1, а.с.к.п. 174-175), яка відповідно до статті 84 КПК містить фактичні данні на підставі яких можливо встановити наявність фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і яка підтверджує, що відповідно до інформації з Єдиного банку платників податків юридичних осіб на обліку у Головному управління державної податкової служби України у Чернігівській області відсутні юридичні особи, в яких засновниками або керівниками є ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 .

65. Протокол огляду від 24 квітня 2021 року (Т.1, а.с.190), який підтверджує проведення відповідно до статей 104 КПК огляду інтернет ресурсів з метою підтвердження фактичних обставин у кримінальному провадженні, зокрема, оглянуто інтернет сторінку «Державна податкова служба України» та підтверджено відсутність ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами у обвинувачених.

66. Повідомлення про підозру від 27 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п.221-227), яке прокурор надав в якості доказу на підтвердження вини обвинуваченого, відображає обставини вчинення правопорушень, в якому підозрювався і в подальшому обвинувачувався ОСОБА_3 .

67. Повідомлення про підозру від 27 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п.232-236), яке прокурор надав в якості доказу на підтвердження вини обвинуваченої, відображає обставини вчинення правопорушень, в якому підозрювалася і в подальшому обвинувачувалася ОСОБА_4 .

68. Повідомлення про підозру від 27 квітня 2021 року (Т.1, а.с.к.п.245-249), яке прокурор надав в якості доказу на підтвердження вини обвинуваченої, відображає обставини вчинення правопорушень, в якому підозрювалася і в подальшому обвинувачувалася ОСОБА_5 .

69. Доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (Т.2, а.с.к.п. 6), яке підтверджує надання повноважень УСР в Чернігівській області ДСР НП України провести обшуки на території Чернігівської області в кримінальному провадженні, що розглядається, відповідно до вимог статті 40 КПК.

70. Протокол обшуку від 29 липня 2020 року та два флеш носії пам`яті micro SD Ringston (Т.2, а.с.к.п.12-19, 22), в яких відображені результати обшуку проведеного відповідно до статей 234-236 КПК, при якому були застосовані засоби відеофіксації, результати якої були продемонстровані в судовому засіданні.

В протоколі відображено перелік скляних та пластикових ємкостей різного об`єму та типу з рідиною прозорого та світло коричневого кольору з характерним запахом спирту, цигарок, картонних коробок із вмістом в них чорних пакетів з рідиною, котра має характерний запах спирту, та грошових коштів в сумі 13000 грн. 00 коп., які були виявлені під час обшуку білого кіоску, що розташований в АДРЕСА_3 (Т.2, а.с.к.п . 20-21).

Перевірка законності обшуку і обґрунтованості втручання в права людини була охоплена судовим контролем на стадії досудового розслідування, що підтверджується ухвалою слідчого судді від 28 грудня 2020 року (Т.2 а.с.к.п.9-11).

71. Протокол огляду від 3 березня 2021 року (Т.2 а.с.к.п.24), в якому відповідно до статті 104 КПК зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується огляд грошових коштів та зошиту, вилучених 29 грудня 2020 року в ході обшуку приміщення малої архітектурної форми (кіоску білого кольору), яке розташоване по ліву сторону від поштового відділення АТ «Укрпошта» в м. Бахмач Чернігівської області по вулиці Героїв Крут, б. 7 А.

72. Постанова про здачу грошових коштів на депозитиний рахунок ГУНП в Чернігівській області від 3 березня 2021 року (Т.2, а.с.к.п. 25-26), якою поміщено грошові кошти у сумі 13000 грн. 00 коп. на депозитний рахунок.

73. Протокол обшуку від 29 липня 2020 року та флеш носії пам`яті micro SD Ringston (Т.2, а.с.к.п.40-45, 47), в яких відображені результати обшуку проведеного відповідно до статей 234-236 КПК, при якому були застосовані засоби відеофіксації, результати якої були продемонстровані в судовому засіданні.

В протоколі відображено перелік пляшок і ємкостей з рідиною з характерним запахом спирту та цигарок, які були виявлені під час обшуку автомобіля марки NISSAN E-NV200, д.н.з. НОМЕР_1 , в м. Бахмач Чернігівської області по вулиці Героїв Крут, б. 7 А, який належить ОСОБА_14 та перебуває у користуванні ОСОБА_3 , детальний опис яких викладено в опису вилучених документів та тимчасово вилучених речей, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку від 29 грудня 2020 року (Т.2, а.с.к.п . 46).

Перевірка законності обшуку і обґрунтованості втручання в права людини була охоплена судовим контролем на стадії досудового розслідування, що підтверджується ухвалою слідчого судді від 28 грудня 2020 року (Т.2 а.с.к.п.39).

74. Протокол обшуку від 29 липня 2020 року та флеш носії пам`яті micro SD Ringston (Т.2, а.с.к.п.57-65, 72), в яких відображені результати обшуку проведеного відповідно до статей 234-236 КПК, при якому були застосовані засоби відеофіксації, результати якої були продемонстровані в судовому засіданні.

В протоколі відображено перелік каністр, бочок, кортонних коробок, пакетів, пляшок і ємкостей з рідиною з характерним запахом спирту, цигарок та табелі обліку робочого часу, які були виявлені під час обшуку будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , детальний опис яких викладено в опису вилучених документів та тимчасово вилучених речей, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку від 29 грудня 2020 року (Т.2, а.с.к.п . 66).
Перевірка законності обшуку і обґрунтованості втручання в права людини була охоплена судовим контролем на стадії досудового розслідування, що підтверджується ухвалою слідчого судді від 28 грудня 2020 року (Т.2 а.с.к.п.56).

75. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 (Т.2, а.с.к.п. 53), яке відповідно до статті 84 КПК містить фактичні данні на підставі яких можливо встановити наявність фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і яке підтверджує, що ОСОБА_14 являється власником автомобіля марки NISSAN E-NV200, д.н.з. НОМЕР_1 .

76. Табелі обліку робочого часу за березень, квітень, травень 2020 року (Т.2, а.с.к.п.69,70), які відповідно до статті 84 КПК містять фактичні данні на підставі яких можливо встановити наявність фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і які підтверджують графік роботи ОСОБА_5 у березні, квітні та травні 2020 року.

77. Постанови від 30 грудня 2020 року (Т.2, а.с.к.п 98-100), від 4 березня 2021 року (Т.2, а.с.к.п.95), якими відповідно до статті 98 КПК було визнано предмети і грошові кошти речовими доказами та ухвали слідчого судді Новозаводсьвого районного суду міста Чернігова від 31 грудня 2020 року (Т.2, а.с.к.п.30-32, 50-52, 76-78), якими було накладено арешт на вказані речі.

78. Постанова від 4 березня 2021 року (Т.2, а.с.к.п.96), якою речові докази у вигляді готівки у сумі 95 грн., 5 грн., 70 грн. та 70 грн. передані на зберігання до сейфу у сховищі банку Чернігівського РУ уповноваженої банківської установи Чернігівського РУ АТ КБ «Приватбанк»

79. Протокол отримання зразків для експертизи від 16 січня 2021 року (Т.2 а.с.к.п.106-107), в якому відповідно до статті 245 КПК зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується відібрання зразків речей, що вилучені у ході обшуків в даному кримінальному провадження, яке здійснено на підставі постанови від 14 січня 2021 року (Т.2 а.с.к.п.103-105), в ході якого відібрано зразки алкогольної продукції, спиртовмісних речовин та тютюнових виробів для проведення технічних експертиз, а також судових експертиз матеріалів, речовин та виробів.

80. Протоколи огляду речей від 11 серпня 2020 року (Т.2 а.с.к.п.109), 16 січня 2021 року (Т.2 а.с.к.п.108), 18 січня 2021 року (Т.2, а.с.к.п. 110-111), 20 січня 2021 року (Т.2 а.с.к.п.112), в яких відповідно до статті 104 КПК зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і якими підтверджується огляд вилучених речей.

81. Висновок експерта № СЕ-19-20/26047-МРВ від 21 вересня 2020 року (Т.2, а.с.к.п.161-169), який було надано на підставі постанови від 18 серпня 2020 року (Т.2, а.с.к.п.157-158), зміст якого відповідає статті 102 КПК, і згідно із яким надані на експертизу рідини складаються з води та спирту етилового ректифікованого, не відповідають вимогам ДСТУ.

82. Висновок експерта № 17-3/1192 від 15 липня 2020 року (Т.2, а.с.к.п.149-154), який було надано на підставі постанови від 26 червня 2020 року (Т.2, а.с.к.п.145-146), зміст якого відповідає статті 102 КПК, і згідно із яким марки акцизного податку не відповідають аналогічним видам поліграфічної продукції, що знаходиться в офіційному обігу на території України.

83. Висновок експерта № КСЕ-19/125-21/1509-ДД від 24 лютого 2021 року (Т.2, а.с.к.п.185-195), який було надано на підставі постанови від 17 лютого 2021 року (Т.2, а.с.к.п.179-182), зміст якого відповідає статті 102 КПК, і згідно із яким марки акцизного податку не відповідають зразку аналогічної марки акцизного податку для алкогольних напоїв (лікеро-горілчаної продукції), вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), яка знаходиться в офіційному обігу на території України.

84. Висновок експерта № 1491-1505/21-24 від 30 березня 2021 року (Т.2, а.с.к.п.205-221), який було надано на підставі постанови від 18 березня 2021 року (Т.2, а.с.к.п.201-203), зміст якого відповідає статті 102 КПК, і згідно із яким рідина надана на дослідження є водним розчином етилового спирту та не відповідає вимогам ДСТУ.

85. Висновок експерта № 1506-1515/21-24 від 19 квітня 2021 року (Т.2, а.с.к.п.228-238), який було надано на підставі постанови від 18 березня 2021 року (Т.2, а.с.к.п.224-226), зміст якого відповідає статті 102 КПК, і згідно із яким встановлено склад та вид рідини, наданої на дослідження, спосіб її виготовлення.

86. Висновок експерта № 1516-1525/21-24 від 19 квітня 2021 року (Т.2, а.с.к.п.245-254), який було надано на підставі постанови від 18 березня 2021 року (Т.2, а.с.к.п.241-243), зміст якого відповідає статті 102 КПК, і згідно із яким встановлено склад та вид рідини, наданої на дослідження, спосіб її виготовлення, невідповідність вимогам ДСТУ.

87. Висновок експерта № 1526-1535/21-24 від 19 квітня 2021 року (Т.2, а.с.к.п.261-271), який було надано на підставі постанови від 18 березня 2021 року (Т.2, а.с.к.п.257-259), зміст якого відповідає статті 102 КПК, і згідно із яким встановлено склад та вид рідини, наданої на дослідження, спосіб її виготовлення, невідповідність вимогам ДСТУ.

88. Інформація державного підприємства «Чернігівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації від 26 лютого 2021 року (Т.2 а.с.к.п.289-290), яка відповідно до статті 84 КПК містить фактичні данні на підставі яких можливо встановити наявність фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і яка підтверджує, що вилучена тютюнова продукція не підлягає обігу на території України.

89. Протокол огляду від 21 квітня 2021 року (Т.2 а.с.к.п.291-292), в якому відповідно до статті 104 КПК зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується огляд тютюнових виробів, вилучених у ході проведення обшуків 29 грудня 2020 року, які були відібрані 16 січня 2021 року у якості зразків.

90. Протокол огляду від 21 квітня 2021 року (Т.2 а.с.к.п.293), в якому відповідно до статті 104 КПК зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується огляд відеореєстратора, вилученого у ході проведення обшуку 29 грудня 2020 року.

91. Клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29 січня 2020 року (Т.2, а.с.8), від 4 листопада 2020 року (Т.3 а.с.19-20), ухвала слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 3 лютого 2020 року (Т.2, а.с.10), від 17 листопада 2020 року (Т.2 а.с.21-22) підтверджують здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії стосовно ОСОБА_3 шляхом здійснення зняття без його відома інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру НОМЕР_3 для фіксації його протиправної діяльності.

92. Доручення на проведення негласних слідчих (розшукових) та слідчих (розшукових) дій (Т.2, а.с.12-13, 18, 30, 34, 154-155, 158, Т.3 а.с.32-33, 37), які підтверджують надання повноважень оперативному підрозділу УСР в Чернігівській області ДСР НП України провести негласні слідчі (розшукові) дії та слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні, що розглядається, відповідно до вимог статті 246 КПК.

93. Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) (Т.2, а.с.14-16, Т.3, а.с.23-26) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії та зняття відповідної інформації.

94. Протокол огляду від 2 липня 2020 року (Т.2 а.с.36-148), в якому відповідно до статті 104 КПК зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується огляд оптичного носія інформації DVD+R інв. № 24нт від 5 лютого 2020 року, який був використаний під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_3 , який використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 .

95. Клопотання про надання дозволу на продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 19 березня 2020 року (Т.2, а.с.149-150), від 3 липня 2020 року (Т.3 а.с.28), ухвала слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 24 березня 2020 року (Т.2, а.с.152-153), від 8 липня 2020 року (Т.3 а.с.30-31) підтверджують здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії стосовно ОСОБА_3 шляхом здійснення зняття без його відома інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру НОМЕР_3 для фіксації його протиправної діяльності.

96. Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) (Т.2, а.с.156-157, Т.3 а.с.34-36) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії та зняття відповідної інформації.

97. Протокол огляду від 4 січня 2021 року (Т.2 а.с.160-259), в якому відповідно до статті 104 КПК зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується огляд оптичного носія інформації DVD+R інв. № 201нт від 25 березня 2020 року, який був використаний під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_3 , який використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 .

98. Клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої ( розшукової) дії від 4 листопада 2020 року (Т.3, а.с.2-3), ухвала слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 17 листопада 2020 року (Т.3, а.с.4-5) підтверджують здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії стосовно ОСОБА_5 шляхом здійснення зняття без її відома інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру НОМЕР_4 для фіксації її протиправної діяльності.

99. Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 22 січня 2021 року (Т.3, а.с.6-10) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії та зняття відповідної інформації.

100. Клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 4 листопада 2020 року (Т.3, а.с.11-12), ухвала слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 17 листопада 2020 року (Т.3, а.с.13-14) підтверджують здійснення судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в порядку статі 31 Конституції України, статей 247-249 КПК. Так, було надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії стосовно ОСОБА_4 шляхом здійснення зняття без її відома інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру НОМЕР_5 для фіксації її протиправної діяльності.

101. Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 22 січня 2021 року (Т.3, а.с.15-18) відповідно до статті 104 КПК відображає результат проведення негласної слідчої дії та зняття відповідної інформації.

102. Протокол огляду від 17 березня 2021 року (Т.3 а.с.39-49), в якому відповідно до статті 104 КПК зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується огляд оптичного носія інформації DVD+R інв. № 1014нт від 18 листопада 2020 року, який був використаний під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 , яка використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 .

103. Протокол огляду від 18 березня 2021 року (Т.3 а.с.50-70), в якому відповідно до статті 104 КПК зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується огляд оптичного носія інформації DVD+R інв. № 1013нт від 18 листопада 2020 року, який був використаний під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , яка використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 .

104. Протоколи оглядів від 16 березня 2021 року (Т.3 а.с.71-118), 1 квітня 2021 року (Т.3 а.с.120-137), в якому відповідно до статті 104 КПК зафіксовані хід і результати проведення процесуальної дії і яким підтверджується огляд оптичних носіїв інформації DVD+R інв. № 1015нт від 18 листопада 2020 року, DVD+R інв. № 594нт від 13 липня 2020 року, які були використані під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_3 , який використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 .

105. Постанова від 4 березня 2021 року (Т.3 а.с.138), якою відповідно до статті 98 КПК було визнано документами носії збереження інформації, на яких містяться відомості про проведені в ході досудового розслідування негласні слідчі (розшукові) дії.

106. В судовому засіданні були прослухані результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо обвинувачених (а.с.141-146), сторонам кримінального провадження була надана можливість висловити свої зауваження і позиції щодо них.

107. Трудова книжка ОСОБА_4 серії НОМЕР_6 (а.с.156), підтверджує, що ОСОБА_4 була прийнята до ФОП ОСОБА_3 на посаду продовця продовольчих товарів 30 січня 2020 року наказом № 9 від 1 жовтня 2020 року, звільнена з роботи продавця продовольчих товарів згідно з пунтом 1 статті 36 КЗпП України за згодою сторін 31 грудня 2020 року наказом № 10 від 31 грудня 2020 року.

108. Трудова книжка ОСОБА_5 серії НОМЕР_7 (а.с.157), підтверджує, що ОСОБА_5 була прийнята до ФОП ОСОБА_3 на посаду продовця продовольчих товарів 5 жовтня 2018 року наказом № 5 від 5 жовтня 2018 року, звільнена з роботи продавця продовольчих товарів згідно з пунтом 1 статті 36 КЗпП України за згодою сторін 31 грудня 2020 року наказом № 9 від 31 грудня 2020 року.

109. Дані, які характеризують обвинуваченого ОСОБА_3 (Т.1, а.с.204-205, 212, 216, 220).

110. Дані, які характеризують обвинувачену ОСОБА_4 (Т.1, а.с.к.п.202, 207, 211, 213, 244, а.с. 154-156).

111. Дані, які характеризують обвинувачену ОСОБА_5 (Т.1, а.с.к.п.201, 206, 210, 215, 256, а.с. 157-159).

V. Оцінка Суду

(1) Загальний характер правовідносин

112. Стороною обвинувачення в підтвердження вини обвинувачених надано докази, які були дослідженні в судовому засіданні (див. пункти 29-106, 109-111).

113. З іншої сторони, обвинувачений ОСОБА_3 вину у вчинені інкримінованого діяння визнав частково (див. пункт 26).

114. Обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вину не визнали (див. пункти 27-28), надали інформацію про дані, які їх характеризують (див. пункти 110-111), включаючи інформацію про трудові відносини.

115. Узагальнення аргументів їх захисника:
-обвинувачені знаходились із ОСОБА_3 в офіційних трудових відносинах і здійснювали функції продавців;

-організованої злочинної групи між ними не було;

-вони не знали про незаконність торгівлі і ОСОБА_3 повідомляв про законність відповідних дій.

116. Даючи відповідь на ключові питання (див. пункт 4) Суд враховує наступне.

(2) Щодо вчинення злочину організованою групою (частина третя статті 28 КК)

117. Верховний Суд висловив правову позицію (див. наприклад постанова Верховного Суду від 31 травня 2018 року по справі № 263/4688/15-к (провадження № 51-712км18)) про те, що у разі вчинення злочину стійким об`єднанням необхідно обов`язково встановити факт існування такого об`єднання та визначити його вид як організованого. Суб`єкт кваліфікації повинен виходити за межі події злочину, поглиблюючись в юридичну природу розвитку та злочинної діяльності відповідного об`єднання.

Згідно з частиною третьою статті 28 КК злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Утворення (створення) організованої групи чи злочинної організації слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для зайняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукування співучасників, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складання плану, визначення способів його виконання. Проте основною метою організатора такої групи (організації) є утворення стійкого об`єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.

Організована група, на відміну від групи з попередньою змовою (без попередньої змови), утворюється не одномоментно, а впродовж тривалого часу.

Належить ураховувати, що співучасть у злочині не є тотожним поняттям співучасті в злочинній діяльності, оскільки співучасть у злочині полягає у взаємодії співучасників, спрямованій лише на забезпечення злочинного результату, співучасть же у злочинній діяльності передбачає забезпечення не тільки злочинного результату, але й збереження самого об`єднання на майбутнє (як цілісного суб`єкта злочинної діяльності).

У судовому рішенні має бути наведено не тільки докази щодо конкретного злочину, вчиненого злочинним об`єднанням, але й стосовно діяльності винних, безпосередньо пов`язаної з утворенням такого об`єднання (від ситуативних дій осіб, які мали наміри поєднати свої умисли щодо утворення злочинного об`єднання з метою вчинення конкретних злочинів, до цілком змістовних зв`язків цих осіб, які набувають по суті статусу учасників такого об`єднання, яке за своїми видовими характеристиками точно відповідає законодавчо визначеному його змісту).

118. Проте, в цьому кримінальному провадженні органом досудового розслідування не доведено стійкості групи, відсутні дані, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були обізнанні з усіма намірами ОСОБА_3 .

Натомість відповідно до наявних доказів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 певний час були найманими працівниками у ОСОБА_3 , здійснювали продаж різних товарів, розмір оплати за свою роботу визначали за домовленістю.

119. Між співучасниками не існувало такої згуртованості та узгодженості їхніх дій, яка б свідчила про тісне поєднання їх зусиль, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.

120. Матеріали справи не відображають погодження єдиного плану і не підтверджують, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виходять за межі події злочину, поглиблюючись в юридичну природу розвитку та злочинної діяльності відповідного об`єднання.

121. При цьому, Суд звертає увагу, що відповідно до статті 92 КПК обов`язок доказування обставин покладається на прокурора. Саме сторона обвинувачення повинна доводити винуватість особи поза розумним сумнівом.

122. Оскільки цих вимог закону дотримано не було, Суд вважає необхідним виключення з обвинувачення посилання на вчинення злочину у складі організованої групи.

(3) Щодо наявності в діях обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суб`єктивної сторони злочину, передбаченого частиною першою статті 204 КК

123. Оскільки основною позицією обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є те, що вони перебували в офіційних трудових відносинах і здійснювали функцію продавців не знаючи про протиправність дій (див. пункти 27-28, 114-115), Суд проаналізує особливості суб`єктивної сторони інкримінованого діяння у співвідношенні із особливостями даної конкретної справи.

124. Але на початку Суд наголошує, що перебування обвинувачених в офіційних трудових відносинах автоматично не виключає кримінальної відповідальності.

125. Далі Суд підкреслює, що суб`єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 204 КК, характеризується прямим умислом, тобто особа усвідомлює, що отримує, зберігає, транспортує для збуту незаконно виготовлені підакцизні товари, а також збуває їх і бажає так вчиняти. Обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони цього злочину є спеціальна мета збут предметів цього злочину (див. наприклад постанову Верховного Суду від 17 червня 2021 року по справі № 707/2006/13-к (провадження № 51-5756км20)).

126. Аналіз законодавчого визначення прямого умислу (стаття 24 КК) дозволяє виділити три розпізнавальні ознаки:

-усвідомлення особою суспільно небезпечного характеру свого діяння;

-передбачення його суспільно небезпечних наслідків;

-бажання настання таких наслідків або свідоме їх допущення.

127. Надані стороною обвинувачення докази підтверджують наявність в діяннях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суб`єктивної сторони злочину, передбаченого частиною першою статті 204 КК.

128. Це підтверджується рядом ознак:

По-перше, тривалий часовий проміжок на протязі якого обвинуваченні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали торгівлю без будь-яких зауважень щодо проданого товару (див. пункти 107-108).

По-друге, умови, за яких вони здійснювали продаж. Зокрема спирт та алкогольні напої вони продавали не відкрито, що підтвердили обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , свідок ОСОБА_16 (див. пункти 26-27, 33) і що відображено в результатах негласних слідчих дій (див. пункти 54-55, 58-61).

По-третє, сам вигляд продукції, яка частково не містила маркувань, деяка була розлита в пластикову ємкість (див. пункти 70-74, 80).

По-четверте, активність дій обвинувачених, які були залучені до процесу продажу. Зокрема, згідно із прослуханих в судовому засіданні телефонних розмов (див. пункти 93-94, 96-97, 99, 101-104), обвинувачені були обізнані про наявність товару, висловлювали прохання про його привезення для продажу, вказували відповідний перелік.

Наведене в своїй сукупності свідчить про наявність ознак суб`єктивної сторони (див. пункти 125-126), оскільки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 усвідомлювали суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачали його суспільно небезпечні наслідки та бажали настання таких наслідків. Вони мали спеціальну мету збут предметів цього злочину.

129. Вказані висновки спростовують позицію сторони захисту про правомірність проведення торгівлі і не усвідомлення протиправності дій обвинуваченими.

(3) Щодо наявності в діях обвинувачених складу злочину, передбаченого частиною першою статті 204 КК

130. ОСОБА_3 визнав обставини про вчинення ним діяння, передбаченого частиною першою статті 204 КК та детально розповів обставини скоєного (див. пункт 26).

131. Його показання узгоджуються із показаннями свідків обвинувачення (див. пункти 29-31, 33), які підтвердили купівлю у обвинуваченого спирту та алкогольних напоїв та результатами негласних слідчих дій (див. пункти 54-55, 58, 59-61, 93-94, 96-97, 99, 101-104, 106).

132. Кількість та вид вилучених предметів сторонами кримінального провадження не оспорювалась і була зафіксована відповідно до вимог КПК (див. пункти 70-74, 77, 80), а невідповідність вилученого вимогам Закону підтверджується відповідними висновками експертизи та компетентних державних органів (див. пункти 79, 81-90).

133. Так само і винуватість обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знайшла підтвердження в матеріалах справи.

134. На особливостях наявності в їх діяннях суб`єктивної сторони Суд наголошував вище (див. пункти 123-129).

135. Факт продажу не заперечували обвинувачені (див. пункти 27-28).

136. Показання свідка ОСОБА_10 (див. пункт 33) та результати негласних слідчих дій за його участю (див. пункти 54-55, 58-61) повно відображають час та місце вчинення, кількість проданого товару та суму отриманих грошових коштів (додатково див. пункти 46-50, 62, 72, 77-78).

137. Невідповідність вилученого вимогам Закону підтверджується відповідними висновками експертизи та компетентних державних органів (див. пункти 79, 81-90).

138. Результатами негласних слідчих дій (див. пункти 93-94, 96-97, 99, 101-104, 106) відображають спілкування обвинувачених, обговорення ними порядку протиправного продажу товару, його прийняття на зберігання та безпосередню реалізацію.

139. Обгрунтованість проведення стороною обвинувачення процесуальних дій, здійснення втручання в права людини та забезпечення судового контролю за таким втручанням під час досудового розслідування підтверджується відповідними процесуальними документами (див. пункти 34-45, 56-57, 66-67, 69, 79, 91-92, 95, 98, 100).

140. Так, в даній справі проведене співставлення «групи двох протилежних позицій» підтвердило позицію сторони обвинувачення про наявність в діяннях обвинувачених ознак злочину і вона виконала свій обов`язок по доведенню винуватості «поза розумним сумнівом» (див. пункти 112-115).

141. Але визначаючи правильність кваліфікації дій обвинувачених, Суд звертає увагу, що вище було описано обгрунтування виключення з обвинувачення посилання на вчинення злочину у складі організованої групи (див. пункти 117-122).

142. Також Суд підкреслює, що в обвинуваченні не знайшли підтвердження обставини про збут обвинуваченими тютюнових виробів, оскільки під час досудового розслідування жодного епізоду не було зафіксовано і не відображено в обвинувальному акті, хоча відповідні вироби були придбані і зберігались саме з метою збуту, на чому наголосили в своїх показаннях обвинувачені (див. пункти 26-28) та прослідковується з їх розмов (див. пункти 93-94, 96-97, 99, 101-104, 106). У зв`язку із чим відповідний елемент об`єктивної сторони необхідно виключити із обвинувачення.

143. Окремо Суд наголошує, що в діях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 має місце і така складова об`єктивної сторони, як зберігання, яке являє собою будь-які умисні дії, пов`язані з перебуванням підакцизних товарів у володінні винного. Зберігання є триваючим злочином, який має визнаватись закінченим з моменту, коли особа за власною ініціативою (знищила, викинула або збула товар) або всупереч своїй волі фактично припинила володіти відповідними предметами (виявлення та вилучення правоохоронними органами) (див. для прикладу постанову Верховного Суду від 4 серпня 2022 року по справі № 452/2842/19 (провадження № 51-1034 км 22)). При цьому останні при здійсненні торгівлі приймали відповідний товар, забезпечували його зберігання та подальшу реалізацію.

144. Таким чином Суд знаходить, що дії ОСОБА_3 слід кваліфікувати за частиною першою статті 204 КК, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

145. Дії ОСОБА_4 слід кваліфікувати за частиною першою статті 204 КК, як незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

146. Дії ОСОБА_5 слід кваліфікувати за частиною першою статті 204 КК, як незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

VІ. Призначення покарання

147. Обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_3 відповідно до статті 66 КК не встановлено.

148. Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_3 відповідно до статті 67 КК не встановлено.

149. Вирішуючи питання про вид покарання ОСОБА_3 , Суд виходить із принципів верховенства права, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання і відповідно до статті 65 КК бере до уваги:

149.1. класифікацію кримінального правопорушення, яке згідно із статтею 12 КК відносяться до нетяжкого злочину;

149.2. враховує наслідки та обставини вчиненого правопорушення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності);

149.3. особу винного його вік, матеріальний та сімейний стан, стан здоров`я;

149.4. наявність постійного місця проживання та відсутність характеристики, яка містить негативну інформацію за таким;

149.5. відсутність обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання;

149.6. те, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався;

149.7. зміст досудової доповіді уповноваженого органу з питань пробації, яка надана з метою забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого і в якій зазначено, що виправлення особи можливе без позбавлення волі.

150. У зв`язку із чим, Суд доходить висновку про можливість виправлення ОСОБА_3 з обранням покарання у виді штрафу не в максимальному розмірі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів в межах санкції статті, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, що є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

151. Підстав для обрання більш м`яких або тяжких покарань ОСОБА_3 . Суд не знаходить.

152. Обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 відповідно до статті 66 КК не встановлено.

153. Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 відповідно до статті 67 КК не встановлено.

154. Вирішуючи питання про вид покарання ОСОБА_4 , Суд виходить із принципів верховенства права, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання і відповідно до статті 65 КК бере до уваги:

154.1. класифікацію кримінального правопорушення, яке згідно із статтею 12 КК відносяться до нетяжкого злочину;

154.2. враховує наслідки та обставини вчиненого правопорушення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності);

154.3. особу винної її вік, матеріальний та сімейний стан, стан здоров`я, наявність на утриманні неповнолітньої дитини;

154.4. наявність постійного місця проживання та відсутність характеристики, яка містить негативну інформацію за таким;

154.5. відсутність обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання;

154.6. те, що вона раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася;

154.7. зміст досудової доповіді уповноваженого органу з питань пробації, яка надана з метою забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачену і в якій зазначено, що виправлення особи можливе без позбавлення волі.

155. У зв`язку із чим, Суд доходить висновку про можливість виправлення ОСОБА_17 з обранням покарання у виді штрафу в мінімальному розмірі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів в межах санкції статті, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, що є необхідним і достатнім для її виправлення та попередження нових злочинів.

156. Підстав для обрання більш м`яких або тяжких покарань ОСОБА_4 . Суд не знаходить.

157. Обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 відповідно до статті 66 КК не встановлено.

158. Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_5 відповідно до статті 67 КК не встановлено.

159. Вирішуючи питання про вид покарання ОСОБА_5 , Суд виходить із принципів верховенства права, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання і відповідно до статті 65 КК бере до уваги:

159.1. класифікацію кримінального правопорушення, яке згідно із статтею 12 КК відносяться до нетяжкого злочину;

159.2. враховує наслідки та обставини вчиненого правопорушення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності);

159.3. особу винної її вік, матеріальний та сімейний стан, стан здоров`я;

159.4. наявність постійного місця проживання та відсутність характеристики, яка містить негативну інформацію за таким;

159.5. відсутність обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання;

159.6. те, що вона раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася;

159.7. зміст досудової доповіді уповноваженого органу з питань пробації, яка надана з метою забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачену і в якій зазначено, що виправлення особи можливе без позбавлення волі.

160. У зв`язку із чим, Суд доходить висновку про можливість виправлення ОСОБА_5 з обранням покарання у виді штрафу в мінімальному розмірі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів в межах санкції статті, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, що є необхідним і достатнім для її виправлення та попередження нових злочинів.

161. Підстав для обрання більш м`яких або тяжких покарань ОСОБА_5 . Суд не знаходить.

VІІ. Інші рішення, щодо питань, які вирішуються Судом при ухваленні вироку

162. Цивільний позов по справі не заявлявся.

163. Рішення про речові докази та спеціальну конфіскацію необхідно прийняти відповідно до статті 100 КПК та статей 96-1-96-2 КК.

164. Питання про скасування арешту необхідно вирішити відповідно до статті 174 КПК.

165. Процесуальні витрати по справі за проведення експертиз відповідно до статті 124 КПК, пункту 11 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат» №11 від 07 липня 1995 року, з урахуванням ступеня вини та майнового стану кожного із засуджених, покладаються таким чином: на ОСОБА_3 половина всіх витрат, на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інша частина в рівних частках.

166. Запобіжний захід обвинуваченим на момент ухвалення вироку не обраний і підстав для його обрання Суд не вбачає.

З цих підстав,
керуючись статтями 368, 370-371, 373-374, 376 Кримінального процесуального кодексу України, Суд,

у х в а л и в :

1. ОСОБА_3 визнати винуватим за частиною першою статті 204 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі семи тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 грн. 00 коп. (сто девятнадцять тисяч гривень 00 копійок) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

2. Стягнути з ОСОБА_3 47029 грн. 92 коп. (сорок сім тисяч двадцять девять гривень 92 копійки) процесуальних витрат на користь держави за проведення експертиз.

3. Запобіжний захід ОСОБА_3 не обирати.

4. ОСОБА_4 визнати винуватою за частиною першою статті 204 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. 00 коп. (вісімдесят п`ять тисяч гривень 00 копійок) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

5. Стягнути з ОСОБА_4 23514 грн. 96 коп. (двадцять три тисячі п`ятсот чотирнадцять гривень 96 копійок) процесуальних витрат на користь держави за проведення експертиз.

6. Запобіжний захід ОСОБА_4 не обирати.

7. ОСОБА_5 визнати винуватою за частиною першою статті 204 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. 00 коп. (вісімдесят п`ять тисяч гривень 00 копійок) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

8. Стягнути з ОСОБА_5 23514 грн. 96 коп. (двадцять три тисячі п`ятсот чотирнадцять гривень 96 копійок) процесуальних витрат на користь держави за проведення експертиз.

9. Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирати.

10. Накладений по справі арешт - скасувати.

11. Речові докази:

11.1. оптичний носій DVD+R інв. № 24т; карта пам`яті MSD інв. № 333т, карта пам`яті MSD інв. № 334т від 6 травня 2020 року; оптичний носій DVD+R інв. № 201т; карта пам`яті MSD інв. № 808т, ; карта пам`яті MSD інв. № 809т, оптичний носій DVD+R інв. № 1013т; оптичний носій DVD+R інв. № 1014т ; оптичний носій DVD+R інв. № 1015т; оптичний носій DVD+R інв. № 594т; табелі обліку робочого часу на 3 арк.; зошит з чорновими записами; які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;
11.2. 3 скляні пляшки ємкістю 0,5л. кожна, 7 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з прозорою рідиною з марками акцизного податку, 4 п`ятилітрові ємкості з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю; 15 порожніх каністр білого кольору об`ємом 21, 5 л. кожна; 2 порожні бочки чорного кольору об`ємом 200 літрів кожна; 1 бочку синього кольору об`ємом 200 л., заповнену рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 2 бочки чорного кольору об`ємом 200 л. кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту приблизно на 15 л. кожна; 41 порожню пластикову прозору ємкість об`ємом 5 л. кожна; 55 прозорих пластикових ємкостей об`ємом 5 л. кожна, заповнених рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту; дві поліетиленові шланги; 21 картонну коробку (тетра пак) з написом «Finlandia», заповнену рідиною об`ємом 3 л. кожна; 18 картонних коробок (тетра пак) з написом «METAXA», заповнених рідиною об`ємом 2 л. кожна; 8 картонних коробок зі сріблястим пакетом всередині, заповнених рідиною об`ємом 10 л. кожна; 10 пакетів та 2 коробки з кришками; 19 пляшок об`ємом 1 л. кожна, заповнених рідиною коричневого кольору; 1 картонну коробку з кришками; 45 порожніх пластикових ємкостей об`ємом 5 л. кожна; 45 порожніх пластикови ємкостей об`ємом 5 л. кожна; 24 прозорі пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, заповнені рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту; 24 прозорі пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, заповнені рідиною темного кольору із характерним запахом спирту; 266 прозорих пластикових ємкостей об`ємом 5 л. кожна, заповнених рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту; 19 прозорих пластикових ємкостей об`ємом 5 л. кожна, заповнених рідиною темного кольору; ящик з 20 пляшками об`ємом 0,5 л. кожна, заповненими прозорою рідиною; 6 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, заповнених рідиною прозорого кольору; картонну коробку з 31 пляшкою об`ємом 0,5 л. кожна, заповненими рідиною коричневого кольору; картонну коробку з 17 пляшками об`ємом 1 л. кожна, заповненими рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту; картонну коробку з 12 пляшками об`ємом 1,5 л. кожна та 1 пляшкою об`ємом 1 л., заповненими рідиною прозорого кольору; 5 ящиків, в кожному з яких міститься 20 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; картонну коробку з 9 пляшками об`ємом 1,5 кожна, заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; картонну коробку з 36 пляшками об`ємом 0,5 л., заповненими рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту; картонну коробку з 36 пляшками об`ємом 1 л. кожна, заповненими рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; ємкість білого кольору об`ємом 60 л. майже повністю заповнену рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту; білий мішок з кришками; зошит з написом «мегаполіс» Ф-А4; 40 пляшок з написом аромат об`ємом приблизно 10 мл.; 73 марки акцизного податку; ящик з 50 блоками цигарок «CREDO»; ящик з 39 блоками цигарок «CREDO»; ящик з 126 пачками цигарок «MARLBORO» та 136 пачками цигарок «ROTHMANS»; ящик з 600 пачками цигарок «ASTRU»; ящик з 28 блоками цигарок «ФЕСТ»; 2 ящики з 50 блоками цигарок «ФЕСТ» в кожному ящику; 75 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, заповнених рідиною прозорого кольору; 1 картонну коробку з написом «METAXA» об`ємом 2 л. з пакетом всередині та рідиною; 3 картонні коробки з написом «Finlandia» об`ємом 3 л. кожна з пакетом всередині та рідиною; 1 картонну коробку з пляшкою коньяку «ASTATION»V.V.S.O.P.» об`ємом 0,5л. з акцизною маркою; 1 скляну пляшку з акцизною маркою «SHUSTOFF» об`ємом 0, 25 л., заповненою рідиною коричневого кольору; 1 скляну пляшку «Пшенична» об`ємом 0,5 л. з маркою акцизного податку; 50 скляну пляшку об`ємом 0,5 л. кожна, заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 21 пластикову пляшку об`ємом 5 л. кожна, заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 2 пластикові пляшки об`ємом 5 л. кожна, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 4 пластикові пляшки об`ємом 2 л. кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 15 пластикових пляшок об`ємом 1,5 л. кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 1 пластикову пляшку об`ємом 1 л., заповнену рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 1 пластикову пляшку об`ємом 0, 75 л., заповнену рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 3 скляні пляшки об`ємом 1 л. кожна, заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 1 скляну пляшку об`ємом 0,7 л. кожна, заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 8 скляних пляшок об`ємом 0, 25 л. кожна, заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 4 скляних пляшки об`ємом 0,44 л. кожна, заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 1 скляну пляшку об`ємом 0,5 л., заповнену рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту приблизно на 200 гр.; 2 картонні коробки з пакетами всередині об`ємом приблизно 10 л., заповнених рідиною з характерним запахом спирту; 8 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 2 пластикові пляшки об`ємом 1,5 л. кожна, заповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 7 пластикових пляшок об`ємом 1л. кожна, заповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 4 пластикові пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 29 пачок цигарок «ROTHMANSROYALS» синіх; 19 пачок цигарок «ROTHMANSROYALS» червоних; 19 пачлк цигарок «ROTHMANS 3-IN-1 MIXPACK»; 58 пачок цигарок «ROTHMANSDEMI»; 47 пачок цигарок «ФЕСТ 7»; 46 пачок цигарок «CREDO»; 36 пачок цигарок «MARLBORO» (без акцизних марок); 13 пачок цигарок «MARLBORO»; 13 пачок цигарок «MARLBOROMICRO»; 15 пачок цигарок «KENTNANO»; 9 пачок цигарок «PARLIAMENT»; 8 пачок сигарет «WINSTON»; 9 пачок цигарок «LM»; 5 пачок цигарок «BOND»; 5 пачок цигарок «HEETS»; 20 пачок цигарок «ASTRU»; 2 картонні коробки з пакетом та рідиною в середині з запахом спирту, приблизною ємкістю 10 л. кожна; 3 картонні коробки з пакетом та рідиною в середині з запахом спирту, приблизною ємкістю 3 л. кожна; 3 картонні коробки з пакетом та рідиною в середині з запахом спирту, приблизною ємкістю 2 л. кожна; 2 пластикові ємкості об`ємом 5 л. кожна з рідиною коричневого кольору з запахом спирту; 13 пластикових ємкостей об`ємом 5 л. кожна з рідиною прозорого кольору з запахом спирту; 3 пластикові ємкості об`ємом 1,5 л. кожна з рідиною прозорого кольору з запахом спирту; 1 пластикову ємкість об`ємом 1 л. з рідиною прозорого кольору з запахом спирту; 1 пластикову ємкість об`ємом 1 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спирту; 12 пачок цигарок «CREDO»; 10 пачок цигарок «ФЕСТ»; 20 пачок цигарок «MARLBORO»; 10 пачок цигарок «ROTHMANS»; 10 пачок цигарок «HEETSYELLOW»; 10 пачок цигарок «HEETSPURPLE»; 10 пачок цигарок «HEETSGREEN», які знаходяться на зберіганні у ТОВ «Фірма «Варіо Сервіс - конфіскувати та знищити;
11.3. грошові кошти в сумі 13000 грн. 00 коп (тринадцять тисяч гривень 00 копійок), які знаходяться на депозитному рахунку ГУНП в Чернігівській області конфіскувати;
11.4. 95 грн., 5 грн., 70 та 70 грн., які знаходяться у сховищі банку Чернігівського РУ уповноваженої банківської установи Чернігівського РУ АТ КБ «Приватбанк» - повернути УКР ГУНП в Чернігівській області;
11.5. відео реєстратор ALHUA в корпусі білого кольору s/n НОМЕР_8 повернути ОСОБА_3 , як власнику.

12. Роз`яснити, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зобов`язані сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це суд шляхом представлення документа про сплату штрафу.

Вирок, якщо інше не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок можуть бути подані апеляції до Чернігівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя Бахмацького районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1