Справа № 164/468/23
п/с 1-кс/164/182/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 16 березня 2023 року прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000007 від 23 лютого 2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 20 березня 2023 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей, внесених до ЄРДР, кримінальне провадження розпочато за фактом вчинення засудженими ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайських дій з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, який полягає у повідомленні неправдивої інформації про можливість повернення з полону військовослужбовців ЗСУ за грошову винагороду (за матеріалами УСБУ у Волинській області від 27.02.2023 № 36/59). З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, оперативному підрозділу Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області надано доручення.

Згідно матеріалів виконаного доручення, встановлено, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підшуковує через мережу інтернет повідомлення щодо розшуку родичами військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон або рахуються безвісті зниклими, після чого телефонує на вказані у повідомленнях телефони та представляється членом приватної військової компанії «вагнер» рф. В подальшому, у ході телефонних розмов, повідомляє, що розшукувані особи перебувають в полоні у ПВК «вагнер», і за грошову винагороду зможе забезпечити їх повернення з полону на підконтрольну Україні територію. У разі згоди осіб, перерахувати кошти за нібито викуп з полону, ОСОБА_5 надає рахунки банківських карток.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , для здійснення протиправної діяльності, спрямованої на заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою, використовує карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать третім особам.

За наявними оперативними даними, 04.03.2023 року, ОСОБА_5 , використовуючи мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_5 та сім-картою НОМЕР_6 шляхом обману з метою заволодіння коштами громадян України, родичі яких перебувають в полоні або безвісти зниклі, здійснив дзвінок до абонента з номером телефону мобільного (стільникового) зв`язку НОМЕР_7 (номер використовується ОСОБА_6 1975 р.н,), та під час розмови вимагав від вказаної особи 20000 гривень за викуп сина ОСОБА_7 та надав для переказу номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , власником якої є ОСОБА_8 .

Встановлено, що ОСОБА_6 , здійснила переказ обумовленої суми коштів на вищезазначену картку.

23 лютого 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, прокурор ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій) які містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернувся прокурор ОСОБА_4 знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Прокурором ОСОБА_4 у поданому до суду клопотанні, а також прокурором ОСОБА_3 у судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника керівника Камінь - Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати дозвіл заступнику керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також за їхнім дорученням заступнику начальника відділення начальнику СВ відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчій відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступдо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 по 17.03.2023, а саме:

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цих банківських рахунків, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- історію авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цих рахунків до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках, та сам текст смс-повідомлень, відправлялись з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаних банківських рахунках (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих банківських рахунках.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1