Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2967/2023 У Х В А Л А
10.04.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 фактично здійснює свою діяльність щодо ведення бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Екотранссервіс-21», з метою виявлення та вилучення документації, що підтверджує придбання, виготовлення та перевезення військового обмундирування, що стало предметом закупівлі згідно з договорами поставки №№1-2 між Департаментом та ТОВ «Екотранссервіс-21» й ТОВ «Золотий клєвєр».
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
У ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2022 між Департаментом та ТОВ «Золотий клєвєр» (код ЄРДПОУ 35439270), що зареєстровано за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Бульварна, 1, укладено договір поставки № 1 на суму 15 359 583грн. щодо закупівлі військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення № 1 на ТОВ «Золотий клєвєр» перераховано кошти у розмірі 4 607 874,90грн.
17.11.2022 між Департаментом та ТОВ «Екотранссервіс-21» (код ЄРДПОУ 44151407), що зареєстровано за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Бульварна, 1, укладено договір поставки № 2 на суму 26 402 030 грн. щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, а саме: куртки вітро-вологої захисної зимової, штанів вітро-вологих захисних зимових та черевиків з високими берцями зимових. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ «Екотранссервіс-21» перераховано кошти у розмірі 7 920 609грн.
Відповідно аудиторського звіту проведеного в Департаменті Херсонської обласної військової адміністрації на тему «Ефективність використання бюджетних коштів при здійсненні закупівлі форми для територіальної оборони» за період з 01.10.2022 по 11.02.2023 встановлено, що весь товар зберігається на складі, при цьому відсутній договір зберігання та акти приймання-передачі наданих послуг.
Поряд з цим встановлено, що підприємства ТОВ «Золотий клєвєр», (код ЄРДПОУ 35439270) та ТОВ «Екотранссервіс-21», (код ЄРДПОУ 44151407), які виступили продавцями зазначених вище товарів, зареєстровані за однією адресою та у відповідності до своєї діяльності будь-якого відношення до реалізації військового обмундирування не мають.
Так, за результатами виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСР в Херсонській області ДСР НПУ отримано відомості про те, що веденням бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Екотранссервіс-21» займається ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично здійснює свою діяльність в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися документи щодо укладання договорів поставки № 1 та № 2 укладених Департаментом з ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Екотранссервіс-21» щодо закупівлі військового обмундирування, які можуть свідчити про заволодіння грошовими коштами Херсонської обласної державної адміністрації.
Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 327954934 від 04.04.2023 нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За таких обставин є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного здійснення діяльності щодо ведення бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Екотранссервіс-21» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,може зберігатися документація, що підтверджує придбання, виготовлення та перевезення військового обмундирування, що стало предметом закупівлі згідно з договором поставки № 2 між Департаментом таТОВ «Екотранссервіс-21».
Вилучення вказаної документації має доказове значення, отримати такий доказ в інший спосібне є можливим, а за такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 235 КПК України, -
- договір № 1 укладений між Департаментом та ТОВ «Золотий клєвєр» про закупівлю військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне та додаткові угоди до них;
- договір № 2 укладений між Департаментом та ТОВ «Екотранссервіс-21» про закупівлю військового обмундирування, а саме: куртки вітро-вологої захисної зимової, штанів вітро-вологих захисних зимових та черевиків з високими берцями зимових та додаткові угоди до них;
- документи, щодо передачі військового обмундирування та перерахування Департаментом на рахунки ТОВ «Золотий клєвєр» грошових коштів по договору № 1 від 17.11.2022, зокрема: акти прийому-передачі, платіжні доручення від 22.11.2022, видаткова накладна від 28.12.2022 № 181, видаткова накладна від 30.12.2022 № 185, рахунок на оплату № 189 від 30.12.2022;
- документи, щодо передачі військового обмундирування та перерахування Департаментом на рахунки ТОВ «Екотранссервіс-21» грошових коштів по договору № 2 від 17.11.2022, зокрема: акти прийому-передачі, платіжні доручення від 22.11.2022, видаткова накладна від 28.12.2022 № 693, рахунки на сплату;
- договори, акти прийому-передачі, листування, специфікації та інші документи, що підтверджують виробника та якість товару щодо отримання (придбання) військового обмундирування ТОВ «Золотий клєвєр», яке в подальшому передано Департаменту на підставі договору поставки № 1 від 17.11.2022;
- договори, акти прийому-передачі, листування, специфікації та інші документи, що підтверджують виробника та якість товару щодо отримання (придбання) військового обмундирування ТОВ «Екотранссервіс-21», яке в подальшому передано Департаменту на підставі договору поставки № 2 від 17.11.2022;
- договори, акти прийому-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи, що підтверджують зберігання, транспортування та відвантаження військового обмундирування на підставі договорів поставки № 1 та № 2 від 17.11.2022 на адресу Департаменту.
Строк дії ухвали до 10.05.2023 до 20.00.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1