Провадження № 1-кс/742/243/23
Єдиний унікальний № 742/831/23
У Х В А Л А

20 лютого 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000074 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти № НОМЕР_1 якому належить, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, які мають значення доказів при розслідуванніу кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000074 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 14.02.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали від департаменту кіберполіції за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 15000 грн., які потерпіла перерахувала в якості оплати за покупку телефону на картку НОМЕР_1 , оголошення про продаж якого знайшла в мережі Інстаграм.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000074 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, 15.01.2023 дочка ОСОБА_5 , ОСОБА_6 знайшла оголошення в мережі «Інстаграм» на сторінці з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж телефону марки Iphone 11 за 15000 грн. Вона написала йому зі своєї сторінки «Інстаграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що хоче купити даний телефон. На що продавець назвав ціну в 15000 грн та скинув реквізити банківської карти № НОМЕР_1 . Після чого вона спитала чи можна скинути неповну передоплату, а 30% від ціни телефону. На що продавець відповів, що за повну оплату в 15000 грн. вона отримає в подарунок чохол, скло для телефону та гарантію в 1 рік та пообіцяв відправити телефон через годину після оплати. Далі її дочка з банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_6 через додаток на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переслала грошові кошти в сумі 15000.00 грн на банківську картку продавця № НОМЕР_1 та надіслала скріншот відправки продавцю. Після чого продавець написав її дочці через мережу «Інстаграм», що в них параліміти та попросив перевірити чи списались у неї кошти і надіслати скріншот де видно, що гроші списалися та не повернулись. Моя дочка надіслала продавцю такий скріншот, на що продавець повідомив її, що треба зробити оплату на 6666 грн. для верифікації картки та написати номер її карти. Також він сказав, що вони одразу повернуть гроші. На що її дочка повідомила його, що грошей в неї більше не має і попросила повернути гроші назад. На що продавець надіслав своє фото разом з паспортом громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив, що треба скинути 6666 грн, або заблокується карта, та запевняв, що гроші одразу повернуть. На що її дочка повідомила йому, що таких лімітів не існує так як вона це дізналася від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та просила його, або відправити гроші назад, або відправити замовлення. На що продавець повідомив її дочку, що ліміти вже зняті, що він переплутав чат та відправка буде завтра зранку. Її дочка повідомила його, що якщо він сьогодні не відправить до 12 годин замовлення, то вона буде звертатись до кіберполіції, але продавець на це відповів, що відправка буде завтра до 09:00. Її дочка запитала з якого міста буде відправка, на що він відповів, що відправка буде з міста Камінь-Каширський. 16.01.2023 року її дочка ОСОБА_6 знову написала продавцю в мережі «Інстаграм» та запитала його чи відправив від замовлення, на що він знову почав писати про ліміти. Після цього він заблокував її.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку №НОМЕР_1 якому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дізнавачем і подано відповідне клопотання.

Виклик у судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання дізнавач не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути подане клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, враховуючи вищевикладене, беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація та документи, які зберігаються у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000074 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить БПК№ НОМЕР_1 в період часу з 15.01.2023 по теперішній час ( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 15.01.2023 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 15.01.2023 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 15.01.2023 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 15.01.2023 по теперішній час - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_15