Справа № 296/7972/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

15.11.2022 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим відділом СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа підробляє марки акцизного податку, які в подальшому збуває з алкогольними напоями на території м. Житомира.

Проведеними заходами, спрямованими на встановлення причетних до злочину осіб встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень серед інших причетний ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , який має у користуванні мобільний термінал оснащений сім картами із абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

У подальшому від Житомирського управління ДВБ НПУ від 09.11.2022 надійшла інформація відповідно до якої встановлено, що ОСОБА_5 отримує об`ємний та важкий вантаж із м. Черкаси з невідомим вмістом, який надходять на його ім`я до відділення № НОМЕР_3 м. Житомир логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення всіх осіб причетних до незаконного виготовлення, збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, які у період з 01.09.2022 по 14.11.2022 здійснили поштові відправлення, а також осіб, які отримали та мали отримати такі відправлення, для встановлення відомостей та інформації, які містять дані та можуть бути використані як доказ факту оформлення та здійснення поштових відправлень і причетності до цього певних осіб, враховуючи, що без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 14.11.2022 року.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок, відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, у яких відправником чи одержувачем вказано абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_5 , а також відомостей про таку особу та відомостей про інші абонентські номера такої особи, та документи, які містять зразки підписів та будь яку інформацію про вищевказаних осіб у період з 01.09.2022 по 14.11.2022; роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_5 , та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки», у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 01.09.2022 по 14.11.2022; відеозаписів із камер відео спостереження, встановлених у вище вказаних відділеннях поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.09.2022 по 14.11.2022, коли відправником або одержувачем поштової кореспонденції були особи із НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно ОСОБА_5 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як володілець документів зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1