"16" березня 2023 р. Справа № 363/1472/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 08.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.03.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 08.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що потерпіла ОСОБА_4 має банківську картку на якій зберігаються гротові кошти, а саме: банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з індивідуальним номером НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ).

Так, 07.03.2023 року в обідню пору доби, потерпіла ОСОБА_4 на просторах мережі Інтернет, знайшла оголошення про оренду квартири в м. Вишгород, після чого ОСОБА_4 зателефонувала за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_3 , невідома особа чоловічої статі представився власником квартири на ім?я ОСОБА_5 , з яким потерпіла ОСОБА_4 дійшла згоди про оренду квартири та її вартість. В подальшому, чоловік на ім?я ОСОБА_5 повідомив потерпілій ОСОБА_4 , що на даний час знаходиться далеко від м. Вишгород та щоб прибути на місце, необхідно щоб потерпіла переказала на його банківську картку № НОМЕР_4 грошові копти в розмірі 1000 грн. Після чого, потерпіла ОСОБА_4 з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 1000 грн. па банківську картку НОМЕР_4 .

Так, цього ж дня, потерпілій ОСОБА_4 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 з номера: НОМЕР_5 та повідомив, що на даний час він перебуває в нотаріуса, так як бажає офіційно здати в оренду квартиру, та для оформлення нотаріус має бути впевнений, що орендар квартири вніс оплату вартості за місяць, на дану умову потерпіла ОСОБА_4 добровільно погодилася, та знову з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 4000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .

Під час огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 , а саме мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN, (перші шість цифр на банківській картці за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) BIN, № НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто банком емітентом банківської картки з № НОМЕР_4 є - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 року до 23 год. 59 хв. 15.03.2023 року;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інші операції;

- інформації, а саме надання номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_9 , якщо на такий зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_4 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 год 00 хв. 07.03.2023 до 23 год. 59 хв. 15.03.2023, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Прокурор зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

На підставі викладено прокурор звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В поданому клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 року до 23 год. 59 хв. 15.03.2023 року;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інші операції;

- інформації, а саме надання номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_9 , якщо на такий зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_4 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_4 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 год 00 хв. 07.03.2023 до 23 год. 59 хв. 15.03.2023, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_4 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали визначити по 16 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1