Справа №463/7962/22
Провадження №1-кс/463/6012/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокура першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження № 0001036 від 28.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 365 Кримінального кодексу України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення її оригіналів, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0001036 від 28.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 365 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 звернувся громадянин України ОСОБА_6 , який надав дві довіреності від громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які були завірені в 16 нотаріальній конторі району міста Анталії Турецької Республіки 04.10.2021.

У подальшому, ОСОБА_6 на підставі довіреностей у приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_2 вчинив наступні дії:

-підписав протокол загальних зборів Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яким було змінено керівника зазначеного підприємства з ОСОБА_7 на ОСОБА_9 , уродженку Луганської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 ;

-переоформив частки в статутному капіталі ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на підставі договорів купівлі-продажу та актів прийому-передачі на нового власника ОСОБА_9 ; переоформив право власності на будівлю (майновий комплекс) загальною площею 2972,6 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Однак, в подальшому до приватного нотаріуса ОСОБА_5 звернулись ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та повідомили, що ними ніколи не видавались довіреності на ОСОБА_6 .

На підставі заяви ОСОБА_8 приватний нотаріус ОСОБА_5 зупинила реєстраційну дію.

Після зупинення реєстраційної дії до ОСОБА_5 звернулися невідомі особи, які представилися співробітниками органів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначені особи прохали ОСОБА_5 не вчиняти жодних дій та заходів щодо виявлення нею факту привласнення майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У разі вчинення таких дій погрожували негативними наслідками з боку підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 , що можуть настати для ОСОБА_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_9 спільно із невстановленими співробітниками Національної поліції України, упродовж грудня 2021 року - січня 2022 року вживають заходи, що спрямовані на заволодіння будівлею (майновим комплексом) загальною площею 2972,6 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі акту приймання- передачі нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, з метою заволодіння будівлею (майновим комплексом) загальною площею 2972,6 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , інші невстановлені особи діючи спільно із невстановленими співробітниками Національної поліції України склали та нотаріально засвідчили протокол загальних зборів учасників ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.12.2021. Згідно п. 5 порядку денного «Про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесення частки до його статутного капіталу» статутний капітал ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає внесенню засновниками протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства. В якості внеску до статутного капіталу ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » учасник ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносить майновий комплекс площею 2972,6 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

10.01.2022 в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вилучено реєстраційну справу №000 щодо реєстрації нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та реєстраційну справу №7 щодо реєстрації змін ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). Разом із тим відповідно до вилучених документів встановлено, що нотаріусом ОСОБА_5 17.10.2021 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 реєстраційну справу №7 щодо реєстрації змін ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Крім того, як було встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) створено за рахунок нерухомого майна ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яким незаконно заволоділи.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановленні особи, яка зверталась до нотаріуса ОСОБА_5 , підписувала протоколи загальних зборів, статути, заяви про державну реєстрацію та інші документи, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). Вказані відомості можливо встановити шляхом проведення судово почеркознавчих та технічних експертиз.

З цією метою 30.12.2021 старшим слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 призначено судово - почеркознавчу експертизу.

Відповідно зазначенні документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки інформація, що у них міститься, надасть змогу підтвердити чи спростувати зазначену інформацію, а також встановити всі обставини, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні. Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий. Окрім цього від представника ІНФОРМАЦІЯ_2 поступила заява про слухання справи без участі представника відділу з питань державної реєстрації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів, які надавались слідчому судді, можливе ведення його в оману, отримати іншу важливу доказову інформацію, необхідну для розслідування можливої незаконної діяльності.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001036 від 28.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 365 Кримінального кодексу України. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення копій таких.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001036 від 28.12.2021 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення її оригіналів, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 - покладається наІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1