Справа № 583/1180/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання старшої слідчої слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000214 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановила:

20.03.2023 до суду надійшло зазначене клопотання слідчої про надання тимчасового доступу до інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів по вказаних банківських рахунках у період за 19.03.2023; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по даних банківських рахунках за вказаний період, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомості щодо користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за 19.03.2023, а саме: повні анкетні та паспортні дані особи; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в на ім`я ОСОБА_5 за 19.03.2023, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по вказаних операціях (танзакціях) та користувачах 19.03.2023; вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 19.03.2023 по відкритих банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 .

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 19.03.2023 до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 її неповнолітньої доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 було здійснено дзвінок. Під час телефонної розмови невідомий чоловік назвав себе працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банківську карту заблоковано, у зв`язку з чим необхідно створити нову карту з метою збереження грошових коштів. ОСОБА_5 під час телефонної розмови назвала чоловіку номер її банківської карти НОМЕР_3 та повідомляла номера, які були зазначені в смс-сповіщеннях. В ході вказаних дій через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 перевела на номер карти НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 28000,00 грн. та поповнено свій абонентський рахунок на 991,00 грн. Слідча зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння тa встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000214 від 20.03.2023, до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області 19.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що на мобільний телефон її неповнолітньої доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 було здійснено дзвінок. Під час телефонної розмови невідомий чоловік назвав себе працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її банківську карту заблоковано, у зв`язку з чим необхідно створити «нову карту» щоб зберегти грошові кошти. Так, ОСОБА_5 під час телефонної розмови назвала чоловіку номер її банківської карти НОМЕР_3 та повідомляла номери, які були зазначені в смс-сповіщеннях. В ході цього через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 перевела на номер карти НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 28000,00 грн., а також нею було поповнено свій абонентський рахунок на 991,00 грн. Крім цього, ОСОБА_5 телефонували з абонентського номеру НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути отримана у інший спосіб. Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, в клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, до якої, крім інших, входить старший слідчий слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_7 , який згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань не входить до кола осіб, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000214 від 20.03.2023. Враховуючи викладене, відступні правові підстави для надання слідчому ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000214 від 20.03.2023: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять інформацію про банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період за 19.03.2023; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період за 19.03.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомості про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період за 19.03.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період за 19.03.2023, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах у період за 19.03.2023 року; вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу за 19.03.2023 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1