cправа №947/273/23
провадження №1-кс/947/4324/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000053 від 03.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000053 від 03.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

Вказував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стосуються фінансово господарської Товариства.

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в судове засідання не викликалася відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення тяжкого кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000053 від 03.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

2. Відповідальній (уповноваженій) особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення копій, до:

2.1. положення про облікову політику Товариства, яке діяло у 2021 році;

2.2. Договорів з додатками, укладені із замовниками: ІНФОРМАЦІЯ_2 №08/12/1 від 08.12.2021 з актами приймання виконаних будівельних робіт та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму 964 930, 80 грн., 12 283,20 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_3 №66 від 21.12.2021; ІНФОРМАЦІЯ_4 №17 від 01.12.2021 з актами приймання виконаних будівельних робіт та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму 2000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_5 №109 від 25.05.2021 з актами приймання виконаних будівельних робіт та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму 362308,16 грн., 49351,70 грн., 670270,80 грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, оформлені з ІНФОРМАЦІЯ_6 за договором №573 від 18.10.2021 на суму 1497377,60 грн., 198912,80 грн.;

2.3. банківських виписок Товариства про зарахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ВКГБ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в грудні 2021 року;

2.4. регістрів бухгалтерського обліку Товариства (журнали - ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно - сальдові відомості) по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ВКГБ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за грудень 2021 року;

2.5. документів зустрічних перевірок взаєморозрахунків із ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ВКГБ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за грудень 2021 року.

3. Строк дії цієї ухвали з 12 квітня 2023 року по 12 червня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1