Справа № 555/2260/21
Номер провадження 1-кс/555/235/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" листопада 2022 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в оператора телекомунікацій у кримінальному проваджені № 0000204 від 07 жовтня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частин, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (в паперовому вигляді у вигляді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії), яка знаходиться в операторів та провайдера телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 06.10.2021 о 17.30 год. до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 24 вересня 2021 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, представившись працівником банку, під приводом обслуговування банківським рахунком заволоділа його грошовими коштами.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній показав, що у березні місяці 2020 році перебуваючи за місцем свого проживання за допомогою інтернет мережі він замовив собі універсальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із кредитним лімітом 20 000 грн., де після даної заявки поїхав в м. Рівне у відділення даного вище вказаного банку та отримав універсальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та користувався нею до того моменту поки не поїхав в м. Рівне у перше відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не закрив даний рахунок. Під час користування даною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останнім, кредитний ліміт поступово збільшувався та до моменту зняття невідомою мені особою грошових коштів кредитний ліміт становив 80 000 (вісімдесят тисяч) грн.
Так 24.09.2021 року ОСОБА_5 поїхав в м. Одесу по своїм особистим справам своїм власним автомобілем. Приблизно о 13.00 год. до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, по голосу було чути, що це особа чоловічої статі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказала йому, що нібито він хоче зняти із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти та які проблеми при зняті грошових коштів, на що ОСОБА_5 , відповів невідомій особі, що ніяких грошових коштів зняти не хоче та проблем у нього немає, де невідома особа запитала потерпілого чи є у нього мобільний телефон марки «Айфон» моделі «СЕ» чи можливо у його родичів, оскільки із цього пристрою намагаються зняти грошові кошти, на що останній відповів, що ні, потім невідома особа запитала в останнього чи передавав він свою банківську картку № НОМЕР_1 , своїм рідним, на що ОСОБА_5 відповів що ні. Спочатку потерпілий думав, що до нього телефонують шахраї, але невідома йому особа почала розказувати всі його транзакції по картці, кому перекидав грошові кошти та на яку суму, тощо. Потім невідома йому особа сказала, що скине на електронну почту посилання для заблокування картки, а також розпитувала в ОСОБА_5 яка марка та модель його мобільного телефону та яке оновлення на телефоні у нього стоїть, де потерпілий невідомій особі надав дану інформацію яку він просив та після чого перейшов по їхньому посиланні для заблокування своєї універсальної карти № НОМЕР_1 . Після чого до ОСОБА_5 знову зателефонувала дана невідома особа, яка повідомила, що його банківська універсальна картка № НОМЕР_1 заблокована, в подальшому йому прийде CMC повідомлення про отримання нової картки, а також те, що йому потрібно з телефону видалити та заново встановити програму «monobank», що потерпілий і зробив та думав, що його картка заблокована.
28.09.2021 року ОСОБА_5 на електронну почту ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов лист із договором, що нібито він взяв кредит, де після чого зателефонував на гарячу лінію для з`ясування обставин та повідомив, що особисто він ніяких кредитів не оформляв, де останньому повідомили та те, що повідомлять дану інформацію працівникам внутрішньої безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де через деякий час йому знову на його електронну почту прийшов лист де писалося, що успішно потерпілий погасив кредит.
04.10.2021 року ОСОБА_5 приїхав в м.Рівне у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримати нову універсальну картку для виплат, у зв`язку з тим, що раніше заблокував свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , де працівник даного банку повідомив останньому, що його картка не заблокована та прив`язана за іншим номером телефону. Після чого працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » провірив всі його данні, та повідомив, що у нього заборгованість на картці 159 910 грн., на що ОСОБА_5 відповів, що дані грошові кошти він не знімав. Де після даних слів працівник банку заблокував його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та повідомив йому, що потрібно звернутися до працівників поліції та повідомить про даний факт, що він і зробив.
Також ОСОБА_5 повідомив, що до нього телефонувала невідома йому особа чоловічої статі із абонентського номера НОМЕР_2 оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , крім цього відповідно до договору № 4839586 про надання споживчого кредиту Товариства з обмежувальною відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де нібито він брав кредит на загальну суму 4000 тис. грн., вказані невідомі абонентські номера в тому числі його абонентський номер, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . На його думку вище вказані невідомі йому абонентські номери можуть належать невідомій особі чоловічої статі яка до нього телефонувала 24.09.2021 під приводом працівника банку.
Враховуючи вищевикладане до вчинення вказаного кримінального правопорушення може буди причетна особа (особи), яка користується слідуючими абонентськими номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 .
У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину у слідчого виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості змісту, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів з абонентських номерів осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Зняття вказаної інформації надасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язки, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, зазначає слідчий.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, незважаючи на те, що вказана інформація, відповідно до ст.162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій абонентів телекомунікаційного зв`язку мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ) у вигляді сформованих ними копій письмових роздруківок або (чи) електронних візуальних таблиць, з можливістю використання даних відомостей як доказів, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей .
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, надіслали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без поважних причин за судовим викликом не прибули, про причини неприбуття не повідомили, тому згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності вказаної особи.
Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів без їх вилучення (в паперовому вигляді у вигляді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії).
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в оператора телекомунікацій у кримінальному проваджені № 0000204 від 07 жовтня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК Українизадовольнити.
Надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) розкривши заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_13 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період з 00 год. 00 хв. 22 вересня 2021 року по 00 год. 00 хв. 07 жовтня 2021 року, а саме:

оператор телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ;
оператор телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 .
Вище зазначені номери перебували в радіусі дії базової станцій, що обслуговує абонентів телекомунікаційного зв`язку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ).

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ) надати копії на паперовому та/або електронному носії документу інформацію за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1