Справа № 577/3962/22
Провадження № 1-кс/577/1409/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"10" листопада 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 21.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000861 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять копію роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 19.10.2022 по 23:59 год. 21.10.2022.За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що 20.10.2022 року близько 11:00 год. після дзвінка з невідомого номеру НОМЕР_2 та після того як ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала дані своє банківської картки невідомій особі, вона виявила відсутність 12 400 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Таким чином ОСОБА_22 було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму

Так, в ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 20.10.2022 року о 11:12 на її телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , вона підняла слухавку, невідомий їй раніше чоловік, представився працівником Ощад-банку з безпеки та повідомив ОСОБА_22 , що з її картки невідомі особи намагаються зняти грошові кошти і запропонував їй перевірити стан банківської картки. Він попрохав її назвати останні чотири цифри картки, на що та погодилася. Тоді вищевказаний чоловік сказав, що зараз на її мобільний телефон прийде прийде смс з Ощадбанку з «кодом», і сказав, що б вона назвала йому цей код. Коли прийшло смс,є ОСОБА_22 йому ці цифри продиктувала. Потім чоловік сказав їй, що цей код є її новим пін-кодом і для того щоб видалити старий пін-код та занести його до реєстру, їй потрібно назвати свій старий пін-код. ОСОБА_22 повідомила пін код. Буквально через 15 ОСОБА_22 прийшло смс сповіщення про те, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 було зняття коштів у сумі 12 400 гривень. Потім вона зв`язалася з Ощад-Банком, і вони заблокували її картку. Наступного дня зробивши виписку по картковому рахунку, там було зазначено, що у ОСОБА_22 було знято грошові кошти у сумі 12 400 грн.

21.10.2022 року Конотопський РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000861 за ч.3 ст.190 КК України.

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке 21.10.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000861 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. З короткого викладу обставин, викладеного у витягу з ЄРДР, вбачається, що 20.10.2022 року близько 11:00 год. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після дзвінка з невідомого номеру НОМЕР_2 , надала дані своєї банківської картки невідомій особі, виявила відсутність 12 400 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим їй спричинені збитки на вказану суму.(а.с. 3). До клопотання долучено протокол допиту потерпілої, а також виписка по картковим рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої (а.с.6-10). Докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів , а тому, клопотання підлягає задоволенню.

В той же час, заявник клопотання прохає надати дозвіл на доступ до вказаної інформації слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , однак доказів, що ці слідчі уповноважені здійснювати досудове розслідування у вказаному провадженні, не долучив. Тому дозвіл можливо надати лише заявнику, оскільки його повноваження з цього приводу підтверджені.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . надати слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять копію роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 19.10.2022 по 23:59 год. 21.10.2022. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1