Справа № 461/158/23
Провадження № 1-кс/461/1143/23
УХВАЛА

02.03.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

підозрюваного ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_9 ,

захисника ОСОБА_10 ,

захисника ОСОБА_11 ,

захисника ОСОБА_12 ,

захисника ОСОБА_13 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 12.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні № 0000407 від 12.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 04.05.2023 року.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, відомості про яке 12.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, що у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ОСОБА_15 » у акаунтах з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи умисел на отримання прибутку, з корисливих мотивів, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_15 », розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше травня 2022 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора, залучив ОСОБА_5 , який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми «ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_3 » на прізвисько у злочинній організації « ОСОБА_18 », та який погодився виконувати функції щодо забезпечення злочинної організації знаряддями злочинів та розподіляти між учасниками отримані у злочинний спосіб грошові кошти.

Крім цього, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_15 » та ОСОБА_5 , у невстановлений час, але не пізніше триавня 2022 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , на прізвисько « ОСОБА_19 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_4 », та

ОСОБА_8 на прізвисько « ОСОБА_21 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » які виконували ролі пособників, щодо ролі виконавця в злочинній організації, її виконував ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_23 » користувався у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, вказані особи умисно і добровільно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_15 » та ОСОБА_5 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів та, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_15 » та ОСОБА_5 , як керівникам та організаторам злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_15 » у месенджері «Телеграм» створила ряд чатів назвавши «СМС спам», «СМС Чат спам», «Админ чат», «Технический чат», до яких включила ОСОБА_5 , який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми «ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_3 » на прізвисько « ОСОБА_18 », ОСОБА_7 , на прізвисько « ОСОБА_19 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_8 на прізвисько « ОСОБА_21 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_23 » користувався у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інших невстановлених осіб.

В подальшому, ОСОБА_8 , з метою збору необхідної персональної інформації про потенційних потерпілих, яка зберігається на різних інтернет-сайтах, за допомогою спеціально створених для знаходження та викачування такої інформації програм, отримує дані про номери мобільних телефонів користувачів з офіційних веб-ресурсів, таких як: «ОLX.ua», «Prom.ua», «Auto.ria.com», для подальшого масового розсилання смс-повідомлень із посиланнями посиланням на веб-ресурси, які створені учасниками злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, у яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами та державного веб-сайту «diia.gov.ua».

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою особи на ім`я « ОСОБА_15 », ОСОБА_6 здійснював пошук сервісів онлайн розсилок смс-повідомлень, зокрема: «Alpha-Sms», «Easy Sender», «Twilio», «sms-fly», «Bulk Sms», «BSG World», «OnBuka», «Text Belt», «Mobizon», «cмc-cмc», за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

При створенні вказаних у клопотанні веб-сайтів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 оформлювали їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, серед яких веб-сайти банків: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Monobank», «UKRSIBBANK», «Райффайзен Банк Аваль», та урядовий веб-сайт «Дія», пропонуючи громадянам України, які постраждали внаслідок військових дій на території України отримати грошову допомогу.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні графи для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на заздалегідь створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 чати у вказаному месенджері.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, особа на ім`я « ОСОБА_15 » спільно з ОСОБА_6 , після отримання у вищеописаний спосіб доступу до даних потенційних потерпілих, здійснювали вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого перераховували грошові кошти на криптовалютні рахунки, доступ до яких є у невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_15 » та ОСОБА_5 .

Будучи розпорядником грошових коштів ОСОБА_5 здобутих злочинним шляхом, останній здійснював розподілення грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками, та придбання необхідного обладнання для вчинення нових протиправних дій.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, здатність до підпорядкування, навички з комп`ютерними системами та досвід праці в ІТ сфері.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування особа на ім`я « ОСОБА_15 » та ОСОБА_5 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, здійснення збору мобільних номерів телефонів з різних веб-ресурсів, підшукування сервісів для онлайн розсилки смс-повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян на території м. Львова та Львівської області, а, в подальшому по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

Особа на ім`я « ОСОБА_15 » маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок особи на ім`я « ОСОБА_15 », як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навички з комп`ютерними системами та досвід праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

В подальшому, особа на ім`я « ОСОБА_15 » та ОСОБА_5 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі направлені на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під приводом надання державної допомоги у вигляді грошової виплати.

Таким чином, вказані обставини свідчать про те, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_15 » спільно з ОСОБА_5 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше травня 2022 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання з числа: самих, особи на ім`я « ОСОБА_15 » ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , які, діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

04 січня 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

04 січня 2023 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вручено повідомлення про підозру за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

04 січня 2023 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

04 січня 2023 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

Обставини, які надали достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

- заява ОСОБА_27 від 12.04.2022;

- допит свідка ОСОБА_27 від 14.04.2022;

- допит свідка ОСОБА_28 від 21.04.2022;

- протоколом огляду інтернет сайта «privat24-blago.dsc0.site» від 04.07.2022;

- протоколом огляду від 27.12.2022 оптичного носія DVD-R №449 від 29.06.2022 який являється додатком до протоколу проведення НСРД №1922/37/02-2022 від 08.09.2022;

- протоколом про результати проведення НСРД №1576/37/02-2022 від 03.08.2022;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Універсал Банк» від 27.07.2022;

- протоколом про результати проведення НСРД №1922/37/02-2022 від 08.09.2022;

- протоколом про результати проведення НСРД №2331/37/02-2022 від 22.11.2022;

- протоколом про результати проведення НСРД №2335/37/02-2022 від 22.11.2022;

- протоколом про результати проведення НСРД №2336/37/02-2022 від 22.11.2022;

- протоколом огляду боту у месенджері «Телеграм» від 28.12.2022;

- протоколом огляду боту у месенджері «Телеграм» від 28.12.2022;

- протоколом огляду витягів ЄІАС від 28.12.2022;

- протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_29 від 02.01.2023;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_29 від 02.01.2023;

- протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_30 від 02.01.2023;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_31 від 02.01.2023;

- протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_32 від 02.01.2023;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_32 від 02.01.2023;

- висновком судової експертизи компютерної техніки та програмних продуктів №4253-Е від 02.01.2023;

- протоколами обшуків від 04.01.2023;

- протоколом огляду предметів від 17.01.2023;

- протоколом огляду предметів від 23.01.2023;

- іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 04 березня 2023 року.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку із чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000407 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 який спливає 04 березня 2023 року.

Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є:

-вирішити питання щодо зняття грифів таємності з протоколів та процесуальних документів;

-призначення та отримання висновку судово-фоноскопічної експертизи за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;

-встановити усіх потерпілих у кримінальному провадженні;

-провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, яка знаходиться в банківських установах АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Ідея Банк», АТ «Сенс Банк», АТ КБ «Приватбанк»;

-провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПАТ «ВФ Україна»;

-провести аналіз та огляди інформації, здобутої в ході проведення тимчасовий доступ до речей та документів.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії матимуть доказове значення у провадженні та є необхідними для дотримання принципів повноти та об`єктивності досудового розслідування, однак не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у двох місячний строк не видалось за можливе у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, значною кількістю здобутої інформації та епізодів злочинної діяльності.

При цьому, кримінальні правопорушення, що інкримінуються підозрюваним, відноситься до категорії особливо тяжких.

Разом з тим, вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що слідчі дії під час досудового розслідування проводились в розумні строки, а забезпечити їх проведення до завершення двомісячного строку не можливо.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше чотирьох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження - слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання та просять задовольнити подане клопотання.

Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні проти продовження строку досудового розслідування заперечили, оскільки вважають, що у двомісячний строк досудового розслідування можна було провести всі необхідні слідчі та процесуальні дії.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 04.03.2023 року не можливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, тобто до 04.05.2023 року.

Керуючись ст.ст. 184, 193, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 12.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 04.05.2023 року.

Повний текст ухвали проголошено 03.03.2023 року о 14 год. 30 хв.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .