Справа № 204/1804/23
Провадження № 1-кс/204/632/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000004 від 28.01.2023 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000004 від 28.01.2023 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що під час перевірки матеріалів та моніторінгу інтернет ресурсів виявлено що 25.01.2023 близько 14:12 на блок-посту, якии? знаходиться біля міста Покровська співробітниками поліціі? була зупинении? автомобіль марки «DAF» моделі «CF 75.360» білого кольору, д/н НОМЕР_1 з напівпричепом «RENDERS ROC 12.26DK» д/н НОМЕР_2 , під керуванням гр-на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якии? перевозив горільчані вироби з марками акцизного податку із ознаками підробки. 28.01.2023 за вказаним фактом Покровського окружною прокуратурою внесені відомості до ЄРДР за №0000004 за ч.1 ст.199 КК України та того ж дня розпочато досудове розслідування. 09.02.2023 у спеціально відведеному приміщенні камери зберігання речових доказів Покровського РУП ГУНП в Донецькій області (згідно з Наказом Покровського РУП №4 від 03.01.2023), яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Залізнична, 147 проведено огляд вилученої працівниками поліції алкогольної продукції, а саме: горілка «Житня сльоза», ємністю по 0,7 літрів у кількості 1188 пляшок, горілка «Хортиця», ємністю 0,5 літрів у кількості 1164 пляшок, горілка «Хлібний дар», ємністю 0,5 літрів у кількості 600 пляшок, одна з яких розбита та порожня, горілка «Козацька рада», ємністю 0,5 літрів у кількості 200 пляшок, горілка «Воздух», ємністю 0,5 літрів у кількості 40 пляшок. Зазначені пляшки знаходяться у поліетиленових пакуваннях по 20 пляшок (горілка «Воздух», «Хлібний дар», «Хортиця», «Козацька рада») та по 12 пляшок (горілка «Житня сльоза»). Зазначені пакування не цільні, мають розриви у верхніх та бокових частинах. В ході огляду паків з горілкою «Житня сльоза» встановлено, що всі пляшки горілки мають єдину форму, виготовлені за єдиним принципом, на пляшках горілки наявні наклейки акцизної марки, які ззовні мають ознаки підробки, а саме: низька якість друку акцизної марки, нерівномірна їх оклейка, крім того, на пляшках маються сліди від побутового клею. З кожного паку горілки вказаної торгової марки було оглянуто вибірково по одній пляшці та перевірено за допомогою ноутбуку Asus, під?єднаного до мережі «Інтернет» та веб-сайту державної податкової служби з перевірки акцизних марок - https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark марки акцизного податку вказаних пляшок, а саме: AADG456379, AADG456149, AADI456161, AADG456354, AADG456107, AADI456185, AADI456280, AADG456339, AADI456006, AADG456413, AADI456390, AADG456130, AADG456371, AADI456265, AADI456428, AADG456209, AADG456418, AADG456017, AADI456112, AADI456078, AADI456441, AADI456485, AADG456012, AADG456470, AADG456165, AADI456380, AADG456315, AADG456323, AADG456068, AADG456229, AADI456033, AADG456287, AADG456033, AADG456095, AADI456261, AADG456032, AADI456414, AADI456346, AADG456406, AADI456298, AADI456138, AADG456294, AADI456248, AADG456484, AADG456394, AADI456018, AADI456274, AADI456198, AADG456142, AADG456495, AADI456286, AADI456307, AADG456050, AADI456044, AADG456156, AADG456357, AADI456356, AADG456254, AADI456222, AADI456237, AADG456235, AADG456186, AADG456117, AADG456251, AADG456165, AADG456181, AADG456408, AADI456366, AADI456185, AADI456322, AADI456076, AADI456065, AADG456057, AADG456081, AADI456150, AADI456066, AADI456173, AADI456200, AADG456024, AADI456160, AADI456320, AADG456125, AADI456101, AADI456428, AADI456494, AADI456125, AADI456089, AADG456288, AADG456442, AADI456460, AADI456414, AADG456199, AADI456449, AADI456329, AADI456472, AADI456404, AADI456210, AADI456439, AADG456469. В ході перевірки було встановлено, що, згідно відомостей веб-сайту державної податкової служби, вищевказані акцизні марки видані ТОВ «ВІНТРЕСТ», код ЄДРПОУ 33140864, мають дату виготовлення 06/20, а також суму ставки марки акцизного податку 0,008 грн, водночас на акцизних марках пляшок зазначена дата виготовлення 12/20, сума ставки акцизного податку 35,549 грн, код ЄДРПОУ 42329970, крім того на етикетці пляшки позначено, що виробником є ПП «ОЛЕКСАНДРІЯ ПРЕМІУМ», що не відповідає інформації з державної податкової служби. В ході огляду паків з горілкою «Воздух», «Хортиця», «Козацька рада», «Хлібний дар» встановлено, що всі пляшки горілки кожної торгової марки мають єдину форму, виготовлені за єдиним принципом, на пляшках горілки наявні наклейки акцизної марки, які ззовні мають ознаки підробки, а саме: низька якість друку акцизної марки (нечіткий шрифт, нерівність нанесення друкарської фарби), нерівномірна їх оклейка, крім того, на пляшках маються сліди від побутового клею. З кожного паку горілки вказаних торгових марок було оглянуто вибірково по одній пляшці, в ході огляду встановлено, що акцизні марки на пляшках не мають необхідних елементів захисту, крім того в місці зазначення виробника акцизної марки на зазначених акцизних марках вказаних пляшок зазначено напис: «Сувенірна продукція», що свідчить про невідповідність вказаної акцизної марки державним стандартам. Зазначена продукція визнана речовим доказом у кримінальному провадженні №0000004 від 28.01.2023 та передана на зберігання до спеціально відведеного приміщення камери зберігання речових доказів Покровського РУП ГУНП в Донецькій області (згідно з Наказом Покровського РУП №4 від 03.01.2023), яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Залізнична, 147. У зв`язку з чим, алкогольна продукція: горілка «Житня сльоза», ємністю по 0,7 літрів у кількості 1188 пляшок, горілка «Хортиця», ємністю 0,5 літрів у кількості 1164 пляшок, горілка «Хлібний дар», ємністю 0,5 літрів у кількості 600 пляшок, одна з яких розбита та порожня, горілка «Козацька рада», ємністю 0,5 літрів у кількості 200 пляшок, горілка «Воздух», ємністю 0,5 літрів у кількості 40 пляшок, - тимчасово вилучені, оскільки дані предмети відповідають критеріям зазначеним в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто є майном, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, а також є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом. Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором, не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, повинен звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. На підставі викладеного, враховуючи, що відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з арештом вказаної продукції будуть створені можливості для його реалізації, знищення або переховування, згідно зі ч.2 ст.170 КПК України, з метою збереження речових доказів, прокурор звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна.

Від прокурора надана заяв а, про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю за можливе розглянути дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що постановою прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 від 10.02.2023 року, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000004, наступне майно: горілка «Житня сльоза», ємністю по 0,7 літрів у кількості 1188 пляшок, горілка «Хортиця», ємністю 0,5 літрів у кількості 1164 пляшок, горілка «Хлібний дар», ємністю 0,5 літрів у кількості 600 пляшок, одна з яких розбита та порожня, горілка «Козацька рада», ємністю 0,5 літрів у кількості 200 пляшок, горілка «Воздух», ємністю 0,5 літрів у кількості 40 пляшок, яке було вилучено під час огляду 25.01.2023 року.

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000004 від 28.01.2023 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 25 січня 2023 року в ході проведення огляду, а саме на: горілку «Житня сльоза», ємністю по 0,7 літрів у кількості 1188 пляшок, горілку «Хортиця», ємністю 0,5 літрів у кількості 1164 пляшок, горілку «Хлібний дар», ємністю 0,5 літрів у кількості 600 пляшок, одна з яких розбита та порожня, горілку «Козацька рада», ємністю 0,5 літрів у кількості 200 пляшок, горілку «Воздух», ємністю 0,5 літрів у кількості 40 пляшок, шляхом накладення заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1