Справа № 191/2849/22
Провадження № 1-кс/191/199/23
У Х В А Л А

іменем України

07 березня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000529 від 03.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що протягом 2022 року невстановлені особи, перебуваючи на території Синельниківського району, Дніпропетровської області, шляхом обману, через мережу Інтернет, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в період воєнного стану, заволоділи грошовими коштами громадян, які проживають на території Синельниківського району, Дніпропетровської області, чим спричинили матеріальний збиток останнім.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 11.12.2022 в соціальній мережі «Фейсбук», він знайшов оголошення про продаж деревини. У оголошенні був вказаний номер, який потерпілий не пам`ятає та на який останній зателефонував. Слухавку взяв невідомий йому раніше чоловік, з яким ОСОБА_4 , поспілкувався щодо купівлі деревини. В ході телефонної розмови з тим же продавцем, останній пояснив, що гроші за дрова потрібно заплатити наперед на картку.

В подальшому продавець попросив оплату деревини у розмірі 2400 грн. Номер картки НОМЕР_1 на для переказу оплати продавець надіслав потерпілому у мобільний додаток «Viber» з номером НОМЕР_2 . Тоді, 11.12.2022 потерпілий перевів грошові кошти у сумі 2400 грн., на вищевказану банківську картку.

З того часу доставку деревини потерпілому так ніхто і не зробив, гроші не повернув та починаючи з 11.12.2022 вказаний продавець вимкнув сім-картку та на зв`язок з потерпілим не виходить.

Крім того, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 13.12.2022 в соціальній мережі «ОЛХ», він знайшов оголошення про продаж деревини. У оголошенні були вказані номера НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на який останній зателефонував. Слухавку взяв невідомий йому раніше чоловік, з яким ОСОБА_5 , поспілкувався щодо купівлі деревини. В подальшому, в ході телефонної розмови з тим же продавцем, останній пояснив, що гроші за дрова потрібно заплатити наперед на картку.

Далі продавець попросив оплату деревини у розмірі 1700 грн. Номер картки НОМЕР_1 на для переказу оплати продавець надіслав потерпілому у мобільний додаток «Viber». Тоді, 13.12.2022 потерпілий перевів грошові кошти у сумі 1700 грн., з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вищевказану банківську картку.

З того часу доставку деревини потерпілому так ніхто і не зробив, гроші не повернув та починаючи з 13.12.2022 вказаний продавець вимкнув сім-картку та на зв`язок з потерпілим не виходить.

Крім того, в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 13.12.2022 в соціальній мережі «Фейсбук», вона знайшла оголошення про продаж деревини. У оголошенні були вказані номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на який остання зателефонувала. Слухавку взяв невідомий їй раніше чоловік, з яким ОСОБА_6 , поспілкувалася щодо купівлі деревини. В подальшому, в ході телефонної розмови з тим же продавцем, останній пояснив, що гроші за дрова потрібно заплатити наперед на картку.

Далі продавець попросив оплату деревини у розмірі 5000 грн. Номер картки НОМЕР_1 на для переказу оплати продавець надіслав потерпілому у мобільний додаток «Viber». Тоді, 13.12.2022 потерпіла перевела грошові кошти у сумі 5000 грн., з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вищевказану банківську картку.

З того часу доставку деревини потерпілій так ніхто і не зробив, гроші не повернув та починаючи з 13.12.2022 вказаний продавець вимкнув сім-картку та на зв`язок з потерпілою не виходить.

Таким чином, у діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок з картковим номером НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Слідчий вважає, що для встановлення осіб, на рахунок яких 11.12.2022 та 13.12.2022 переведено грошові кошти потерпілими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , необхідно здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять в собі інформацію про рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 11.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунку та доданих до заяви документів з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 11.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації .

Прокурор ОСОБА_8 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000529 від 03.09.2022.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять в собі інформацію про:

1. Рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 11.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2. Повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунку та доданих до заяви документів з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 11.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1