Справа № 932/4043/22
Провадження № 1-кс/932/3159/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000131 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених належним чином копій, а саме:

-усіх матеріалів реєстраційної (юридичної) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з усіма додатками за весь період;

-документів фінансово господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), усіх заяв наданого до ДПІ, реєстраційних та юридичних справ, декларацій з прибутку та ПДВ, актів податкових перевірок, опису майна, супровідних листів, відомості щодо працевлаштованих (1 ДФ) а також всіх інших документів, що стосуються податкової звітності та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000131 від 04.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом того, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодінням коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, запропонували останнім реалізувати спільний проект через підприємство ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 направили кошти у розмірі 730 500, 00 гривень на рахунок ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою призначення платежу «оплата за послуги ремонту квартири». Далі, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перестали відповідати на дзвінки та питання родини ОСОБА_9 , щодо реалізації їх спільного проекту.

Для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникає необхідність в отриманні інформації і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечили, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених належним чином копій, а саме:

-усіх матеріалів реєстраційної (юридичної) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), з усіма додатками за весь період;

-документів фінансово господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), усіх заяв наданого до ДПІ, реєстраційних та юридичних справ, декларацій з прибутку та ПДВ, актів податкових перевірок, опису майна, супровідних листів, відомості щодо працевлаштованих (1 ДФ).

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх інших документів, що стосуються податкової звітності та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволенню не підлягає, адже слідчим не було конкретизовано речі та документи, які він має на увазі, та яких просить отримати доступ.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Зі змісту ст. ст. 40, 41 КПК України вбачається, що до повноважень слідчого відноситься доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, яке останнім надається у письмовому вигляді та є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. Відтак, в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-усіх матеріалів реєстраційної (юридичної) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), з усіма додатками за весь період;

-документів фінансово господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), усіх заяв наданого до ДПІ, реєстраційних та юридичних справ, декларацій з прибутку та ПДВ, актів податкових перевірок, опису майна, супровідних листів, відомості щодо працевлаштованих (1 ДФ).

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 січня 2023 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1