Справа № 404/6038/22
Номер провадження 1-кс/404/2752/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000689 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме фото та відеозапис камер спостереження у банкоматах, який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000689 від 27.07.2022 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 16.05.2022 року до 19.05.2022 року.

Роз`яснити уповноваженим службовим особам оператору телекомунікації (мобільного зв`язку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити особам, прав, свобод чи інтересів яких стосується ухвала, що скарги на вказане рішення не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 Кримінального процесуального кодексу України.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що У провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000689 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26.07.2022 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від інспектора службових розслідувань управління головної інспекцій ГУНП в обл. Бойко Р. з приводу заяви ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.05.2022 р. невідома особа шахрайським шляхом, під приводом ремонтних робіт, по оголошенню в мережі Інтернет заволоділа коштами у сумі 2000 гривень,котрі потерпіла перерахувала їх на банківську картку НОМЕР_2 . Чим завдала заявнику матеріальної шкоди

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000689 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_25 користуючись мережею інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про майстра з варильних поверхонь, із номером телефону НОМЕР_3 який представився на ім`я ОСОБА_26 . В подальшому заявниця на умовах усної домовленості, переслала на банківську карту № НОМЕР_2 ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 2 000 гривень для замовлення деталі на ремонт, але майстер перестав виходити на зв`язок. Крім того 11.10.2022 був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_28 від «11» 08.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів під час якого було виявлено: лазерний диск формату «DVD-R» об`ємом «3,18 MB» на диску мається 1 (один) файл під назвою: «0689» при перегляді цього файлу встановлено, що у ній міститься 6 (шість) файлів під назвою:

1)Виписка ОСОБА_29 2620.1.980 (20758151 v1).PDF

2)договір ОСОБА_29 (20614230 v1).PDF

3) ОСОБА_29 Прочие документы (18493345 v1).PDF

4) ОСОБА_29 Прочие документы Прочие документы (18493347 v1).PDF

5)Ляшевський Юрій Васильович Прочие документы Прочие документы Прочие документы (18493348 v1).PDF

6)Ляшевський Юрій Васильович Прочие документы Прочие документы Прочие документы Прочие документы Прочие документы (18493350 v1).PDF.

Під час перегляду першого файлу (1 Виписка ОСОБА_29 2620.1.980 (20758151 v1).PDF), встановлена історія транзакцій, яка була здійснена з даного карткового рахунку, а саме 16.05.2022 16:38:49 було здійснено поповнення карткового рахунку через термінал № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_31 , АДРЕСА_3 , на суму 2 000,00 гривень. Також було виявлено 16.05.2022 18:42:54 Видача готівки через банкомат №CAKG7492, НОМЕР_5 , YURIY ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 , у сумі 1000 гривень. Також 19.05.2022 16:55:39 Видача готівки через банкомат №CAKG3217, 414939******1759, YURIY ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 у сумі 400 гривень.

З метою перевірки останніх на причетність до скоєного злочину, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказаний злочин та встановлення кола осіб, прошу дізнавача звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме фото-відео матеріали

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 16.05.2022 року до 19.05.2022 року.

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що становлять банківську таємницю, а саме фото та відеозапис камер спостереження у банкоматах, який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 16.05.2022 року до 19.05.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 27.12.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1