Справа № 182/4296/22
Провадження № 1-кс/0182/1171/2022
У Х В А Л А

Іменем України

23.12.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за № 0001067, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити документи, що містять наступну інформацію (та вилучення копій завірених належним чином документів), щодо:

- перебування на податковому обліку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- системи оподаткування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.07.2021 року по 31.12.2021 « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по за період з 01.07.2021 по 31.12.2021 з розбивкою помісячно « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- переліку контрагентів, відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.07.2021 року по 31.12.2021 « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- наявності та кількості штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.07.2021 року по 31.12.2021 « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- інформації щодо зареєстрованих розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.07.2021 року по 31.12.2021 « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001067 від 21.09.2022, за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, по факту внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Досудовим слідством встановлено, що 09.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) проведено публічну закупівлю за предметом: «Розробка проектно-кошторисної документації на: «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 ». Переможцем закупівель визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами процедури закупівель укладено договір № 536 від 16.12.2021 між Замовником в особі начальника Відділу ОСОБА_6 та Виконавцем в особі директора ОСОБА_7 (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , перелік засновників товариства ОСОБА_7 , АДРЕСА_4 , який володіє 100%. Підприємство зареєстроване 04.10.2019 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань). Вартість робіт за договором 1 125 000грн., у т.ч. ПДВ 187 500 грн. Кошти за виконані роботи було перераховано Замовником на рахунок Виконавця в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно наданої довідки начальника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), у зазначеному банку відкрито два рахунки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Згідно тендерної документації, учасникам закупівель для участі у закупівлях необхідно надати ряд документів, зокрема:

- документи (оригінали або копії), що підтверджують повноваження службової/посадової/уповноваженої особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції, договорів за проведеними торгами (виписка з протоколу/наказ про призначення/довіреність/доручення або інший документ, що підтверджує повноваження особи на підпис документів);

- довідка, що містить інформацію про досвід виконання аналогічного договору (договору відповідно до даного предмета закупівлі), датована не раніше виходу оголошення про проведення спрощеної закупівлі;

- довідка, що містить інформацію про працівників, які будуть залучені до виконання договору (кількість, досвід роботи), датована не раніше дати виходу оголошення про проведення закупівлі;

- копію кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури на даний вид робіт. У разі залучення учасником до виконання робіт субпідрядника, обов`язково у складі пропозиції надати інформацію щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника, якщо до виконання не буде залучатись субпідрядник, долучається відповідна довідка в довільній формі про їх відсутність.

Також, встановлено, що контактна особа Замовника ІНФОРМАЦІЯ_6 , а особа Замовника, яка 29.11.2021 проводила разом з Виконавцем візуальний огляд об`єкту ОСОБА_8 (головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Роботи виконувались відповідно до завдання на проектування.

Крім того, встановлено, що іншим учасником, якому було відмовлено у визнанні переможцем закупівель, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (цінова пропозиція була нижчою, ніж у переможця).

Згідно довідки № 33 від 29.11.2021, за підписом директора Виконавця робіт ОСОБА_7 було зазначено, що до виконання договору буде залучено наступних працівників: інженер-проектувальник ОСОБА_9 ; інженер-проектувальник ОСОБА_10 ; економіст-менеджер ОСОБА_11 .

Також були надані кваліфікаційні сертифікати на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Також, за номером № 45 від 29.11.2021 ОСОБА_7 було надано довідку про досвід виконання аналогічного договору, а саме виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи об`єкту «71320000-7-Послуги з інженерного проектування (Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою АДРЕСА_6 »). Період виконання робіт з 19.04.2021 по 31.12.2021. Контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директор якого ОСОБА_12 , АДРЕСА_7 . Дата отримання експертизи проекту: листопад 2021 рік. До вказаної довідки Виконавцем долучено відповідний договір № 12 від 19.04.2021.

За номером № 41 від 29.11.2021 ОСОБА_7 надано довідку про не залучення субпідрядної організації.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію, що у наданих ОСОБА_7 документах тендерної пропозиції містилась недостовірна інформація, що може свідчити про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно обрано переможцем торгів та, відповідно, Виконавцем незаконно отримано кошти з місцевого бюджету.

Згідно отриманої інформації, грошові кошти в сумі 1 125 000 грн. були перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_8 ).

В подальшому, під час досудового розслідування на підставі запиту отримано від Відділу освіти, за адресою: АДРЕСА_9 , було вилучено копії завірених належним чином, а саме: звірені копії договору № 536 від 16.12.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_10 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками до нього, акти виконаних робіт, платіжними документами; завірені копії розробленої проектно-кошторисної документації по умовам договору №536 від 16.12.2021 з усіма додатками;договір на проведення експертного звіту, розробленої проектно-кошторисної документації на: «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 », акти виконаних робіт, платіжні документи та інше.

Також, допитано як свідка ОСОБА_10 інженера проектувальника, згідно вилучених документів, який повідомив що, він особисто не знайомий з ОСОБА_7 , документи не подавав та не оформлював і не розробляв жодних документів і проектів щодо «Капітального ремонту будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 », та підписи які знаходяться в проектно-кошторисні документації та в експертних звітах не його.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, виникла необхідність у отриманні інформації щодо працівників, які працюють (працювали) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період 01.07.2021-31.12.2021, а також, які рахунки має підприємство та інше.

Під час досудового розслідування встановлено що, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у отриманні інформації, та вилучення копій завірених належним чином, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо:

- перебування на податковому обліку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- системи оподаткування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.07.2021 року по 31.12.2021 « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по за період з 01.07.2021 по 31.12.2021 з розбивкою помісячно « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- переліку контрагентів, відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.07.2021 року по 31.12.2021 « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- наявності та кількості штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.07.2021 року по 31.12.2021 « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- інформації щодо зареєстрованих розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.07.2021 року по 31.12.2021 « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказана документація з відповідною інформацією надасть можливість в подальшому, встановити осіб, яких необхідно допитати, як свідків у кримінальному провадженні, а також, встановити місцезнаходження грошових коштів та повернути їх потерпілій стороні. Оскільки є достатні підстави вважати, що в діях невстановлених осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, тому в подальшому може виникнути необхідність арешту вказаних грошових коштів та рахунків, для забезпечення цивільного позову, з метою відшкодування завданої шкоди від кримінального правопорушення. Крім того, вказана інформація може бути використана з метою встановлення у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), найманих працівників та працівників за цивільно-правовими угодами, що може вплинути на кваліфікацію дія винної особи за ознакою належності до спеціального суб`єкта злочину

У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Ст. слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разінеприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані ст. слідчим документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за № 0001067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів щодо:

- перебування на податковому обліку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- системи оподаткування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.07.2021 року по 31.12.2021 « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по за період з 01.07.2021 по 31.12.2021 з розбивкою помісячно « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- переліку контрагентів, відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.07.2021 року по 31.12.2021 « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- наявності та кількості штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.07.2021 року по 31.12.2021 « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- інформації щодо зареєстрованих розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.07.2021 року по 31.12.2021 « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.01.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя А. П. Чуприна