Справа № 404/730/23
Номер провадження 1-кс/404/743/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000017 від 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000017 від 12.01.2023.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2022 року до 31.12.2022 року; документи про рух коштів по іншим банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 ) в період часу з 01.05.2022 року до 31.12.2022 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000017 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2023 о 15:51 до чергової частини з канцелярії Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості вх.№ 38 про те, що ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_2 в період з 01.06.2022 по 28.09.2022 року отримав допомогу по безробіттю в сумі 6804 грн. 53 коп., але в період з 28.07.2022 по 28.08.2022 року виконував оплачувані роботи за трудовою угодою з ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кошти не повернув, чим ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинено майнові збитки.

Відповідно до витягів з відомості виплат за видами забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 ) отримував допомогу по безробіттю на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний час з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, а саме копій документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Враховуючи, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, на даний час виникла необхідність здійснити вилучення вищезазначеної інформації на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів: надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2022 року до 31.12.2022 року; документи про рух коштів по іншим банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 ) в період часу з 01.05.2022 року до 31.12.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 20.05.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1