Єдиний унікальний номер 725/1798/23
Номер провадження 1-кс/725/545/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2023 року м.Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівців

в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000633 від 21.02.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим відділенням Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2023 року близько 21 год., переглядаючи додаток "Телеграм", ОСОБА_5 перейшла за посиланням з метою подачі заявки на матеріальну допомогу, після чого перейшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та ввела пароль та логін до картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого гроші в сумі 4800 грн. були перераховані на картку невстановленої особи № НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

Слідча зазначає, що в матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати цю інформацію не можливо.

Слідча зазначає, що розгляд клопотання необхідно провести без виклику представників AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки існують загрози передбачені ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі викладеного слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зможливістю їх вилучення.

У судове засідання представники особи, у володінні якої перебувають документи не викликались, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча в судове засідання не прибула, подала заяву, в якій просила слідчого суддю проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд встановив наступне.

21.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансових операцій по банківським рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132,159,160, 162, 163, 164,166,366,372 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000633 від 21.02.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати її у відділенні, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 від 21.02.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 06.02.2023 року по час виконання ухвали, із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів на вказаний рахунок, ким ці кошти були зняті та їх повноваження(довіреність у разі зняття уповноваженою особою;

-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 13.04.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1