Справа № 136/1371/22
провадження №1-кс/136/132/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000121 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Липовецького ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Військової спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

22.09.2022 о 18.30 надійшло повідомлення по лінії 102 про те, що в АДРЕСА_1 , зупинено особу з посилкою нової пошти на ім`я ОСОБА_6 , в якій може бути речовина наркотичного походження. При виїзді слідчо-оперативної групи, на місці події в АДРЕСА_1 між відділенням нової пошти та автозаправки NG перебував ОСОБА_7 , та його сестра ОСОБА_8 , яка отримала посилку на ім`я свого брата ОСОБА_7 і яка добровільно видала дану посилку, поклавши її на капот службового автомобіля ВАЗ 2107 1050 синього кольору, пояснивши що дана посилка адресована на ім`я її брата, про що свідчать написи на посилці, і що вміст даної посилки належить її братові ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 , який являється військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_2 . При відкритті даної посилки було виявлено поліетиленовий пакет з технічною речовиною сірого кольору в якій був захований маленький пакет з кристалічною речовиною білого кольору, яка за своїми властивостями схожа на наркотичну речовину. За даним фактом 22.09.2022 внесено відомості до ЄРДР за №0000121 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було опитано ОСОБА_7 який пояснив, що він ще влітку 2022 дізнався про військовослужбовця своєї військової частини на ім`я ОСОБА_9 , що є можливість придбати психотропну речовину «Солі» через мессенджер «Телеграм», а тому він придбав за 420 грн. 1 гр. даної психотропної речовини та здійснив переказ грошових коштів за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 » з свого рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок отримувача імітованого мобільним онлайн-банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В подальшому, в черговий раз в вересні 2022 він знову звернувся до ОСОБА_9 з метою придбання 5 гр. психотропної речовини, яку він замовив через мессенджер «Телеграм» у невстановленої особи та він в подальшому зі свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн. на картковий рахунок отримувача імітованого мобільним онлайн-банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Замовивши дану психотропну речовину, її було відправлено 20.09.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 у відділення № НОМЕР_3 АДРЕСА_1 за номером товарно-транспортної накладної №0766. Крім того в ході огляду місця події та вилучення психотропної речовинні, було вилучено бирку з пакування поштової посилки, зі змісту якої встановлено, що вона була відправлена 20.09.2022 з відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться в м. Київ від приватної особи на ім`я ОСОБА_10 тел. № НОМЕР_5 , ОСОБА_7 смт Турбів відділення № НОМЕР_3 тел. НОМЕР_6 . На підтвердження своїх пояснень, 13.01.2023 ОСОБА_7 було надано копію платіжної інструкції №ЕСМ_Р24А284302426Б077, відповідно до відомостей з якої 19.09.2022 ним було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. зі свого рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок отримувача імітованого мобільним онлайн-банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного, джерел походження та збуту психотропної речовини та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення. Встановлено, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 та особу його власника, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ - НОМЕР_8 . Вказана інформація по даному картковому рахунку необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та його особистих даних, копій документів, що посвідчують особу, інформації про рух коштів та інформації щодо надходження від ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 2000 грн. за придбання психотропної речовини, які були отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення. Крім того, установлено, що інформація по рахунку платника, а саме ОСОБА_7 НОМЕР_1 та особу його власника, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ - НОМЕР_9 . Вказана інформація по даному рахунку необхідна для отримання інформації про власника карткового рахунку, його особистих даних, копій документів, що посвідчують особу, інформації про рух коштів та інформації щодо переказу від ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 2000 грн. за придбання психотропної речовини на рахунок отримувача № НОМЕР_2 як 19.09.2022 так і про рух коштів починаючи з 01.06.2022 щодо підтвердження достовірності свідчень ОСОБА_7 з даного приводу.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення заступника начальника СВ, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , і АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин, а також дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію

- по картковому рахунку № НОМЕР_2 , щодо власника (тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону;

- про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням інформації, куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 01.06.2022 по 30.09.2022.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_4 ), які містять інформацію:

- по рахунку НОМЕР_1 , щодо власника(тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які надавались при відкритті рахунку(копія паспорта, заяви пре видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону;

- про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням інформації, куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових з рахунку в період з 01.06.2022 по 30.09.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15