Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна, -

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000418 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи офісне приміщення в районі метро Тараса Шевченка, зареєстрували на підставних осіб наступні підприємства: ТОВ «Юпк Компані» (), ТОВ «Ейт Ресурс» (), ТОВ «Грінхім» (), ТОВ «Ньюрайз» (), ТОВ «Семіді» (код 44780643), ТОВ «Фаубеха Україна» (), ТОВ «Раміда» (), ТОВ «Юпрайд» (), ТОВ «УТЦ» (), TOB «Мейерском» (), ТОВ «Вальтекс» (код 44716075), ТОВ «Тарабокс» (код 44689120), ТОВ «КФК» (), ТОВ «Проддо» (), ТОВ «БКБ» (), ТОВ «Міранта Форм» (код 42576008), ТОВ «Томатті» (код 41378592).

Суть діяльності підприємств полягає у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності по імпорту товару господарського призначення (одяг, взуття, тканини, іграшки, будівельні матеріали, будівельні інструменти та інше) з внесенням неправдивих відомостей до митних декларацій, а саме: вартість товару значно занижується у порівнянні з фактичною вартістю товару. Дані дії проводяться за попередньою домовленістю з працівниками Державної митної служби, які зловживаючи службовим становищем не звертають увагу на занижену вартість імпортованої продукції.

В ході виконання доручення прокурора встановлено, що до раніше встановлених підприємств, які входять до однієї групи, а саме: ТОВ «Семіді» (), ТОВ «Мейерском» (), TOB «Промтехвіжн» (), ТОВ «Ньюпромстор» (), ТОВ «Нордаль» (), ТОВ «Олен» (), ТОВ «Раміда» (), ТОВ «Ньюонікс» (), TOB «Ньюальта» (), ТОВ «Райаніт» (), ТОВ «Вальтекс» (), ТОВ «Візіпром» (), ТОВ «Юпрайд» (), ТОВ «Акродем» (колишня назва - (ТОВ «Рауді») (), ТОВ «Максілайт» (), ТОВ «Ньюрайз» (коД ), ТОВ «Бакпг» (), ТОВ «Вайтбел» (), ТОВ «Сантехпроджект» (код ЄДРПО 44259015), ТОВ «Стідрайт» (), які зареєстровані на підставних осіб, діяльність яких полягає у здійсненні зовнішньо - економічної діяльності по імпорту товару господарського призначення (одяг, взуття, тканини, іграшки, будівельні матеріали, будівельні інструменти та інше) з внесенням неправдивих відомостей до митних декларацій, а саме: вартість товару значно занижується у порівнянні з фактичною вартістю товару, встановлено нове підприємство, яке також задіяне в протиправному механізмі, а саме: ТОВ «Ліття Ленд» ().

В ході проведення слідчих та розшукових дій встановлено наявність рахунків у суб?єктів господарювання, посадові особи яких займаються злочинною діяльністю, в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ): НОМЕР_1 (TOB «Семіді» (ЄДРПОУ 44780643); НОМЕР_2 (TOB «Мейерском» (); НОМЕР_3 (ТОВ «Нордаль» (); НОМЕР_4 (ТОВ «Раміда» (ЄДРПОУ 44770902); НОМЕР_5 (ТОВ «Ньюальта» (ЄДРПОУ 44898139); НОМЕР_6 (ТОВ «Райаніт» (ЄДРПОУ 44761568); НОМЕР_7 (ТОВ «Вальтекс» (ЄДРПОУ 44716075); НОМЕР_8 (ТОВ «Візіпром» (); НОМЕР_9 (TOB «Акродем» (колишня назва (ТОВ «Рауді») ); НОМЕР_10 (TOB «Ньюрайз» (ЄДРПОУ 44792617); НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (ТОВ «Вайтбел» (ЄДРПОУ 42090149); НОМЕР_13 (ТОВ «Сантехпроджект» (ЄДРПОУ 44259015); НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (ТОВ «Стілрайт» ().

Підставою накладення арешту на вищевказане майно, на думку прокурора, є наявність достатніх підстав вважати, що це майно, є доказом у даному кримінальному провадженні.

Викладені обставини підтверджуються витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання в судовому засіданні за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Розгляд клпотання просив проводити без представників ТОВ «Семіді» (), ТОВ «Мейерском» (), ТОВ «Нордаль» (), ТОВ «Раміда» (), ТОВ «Ньюальта» (), ТОВ «Райаніт» (), ТОВ «Вальтекс» (), ТОВ «Візіпром» (), ТОВ «Акродем» (колишня назва - (ТОВ «Рауді») ), ТОВ «Ньюрайз» (), ТОВ «Вайтбел» (), ТОВ «Сантехпроджект» (); ТОВ «Стілрайт» () та АБ «Укргазбанк» (), оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна задовольнити;

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках в в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ) :

- НОМЕР_1 (ТОВ «Семіді» ();

- НОМЕР_2 (ТОВ «Мейерском» ();

- НОМЕР_3 (ТОВ «Нордаль» ();

- НОМЕР_4 (ТОВ «Раміда» ();

- НОМЕР_5 (ТОВ «Ньюальта» ();

- НОМЕР_6 (ТОВ «Райаніт» ();

- НОМЕР_7 (ТОВ «Вальтекс» () ;

- НОМЕР_8 (ТОВ «Візіпром» ();

- НОМЕР_9 (ТОВ «Акродем» (колишня назва (ТОВ «Рауді») );

- НОМЕР_10 (ТОВ «Ньюрайз» ();

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (ТОВ «Вайтбел» ();

- НОМЕР_13 (ТОВ «Сантехпроджект» ();

- НОМЕР_16 , НОМЕР_15 ТОВ «Стілрайт» ().

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться наступних рахунках в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ):

- НОМЕР_1 (ТОВ «Семіді» ();

- НОМЕР_2 (ТОВ «Мейерском» ();

- НОМЕР_3 (ТОВ «Нордаль» ();

- НОМЕР_4 (ТОВ «Раміда» ();

- НОМЕР_5 (ТОВ «Ньюальта» ();

- НОМЕР_6 (ТОВ «Райаніт» ();

- НОМЕР_7 (ТОВ «Вальтекс» () ;

- НОМЕР_8 (ТОВ «Візіпром» ();

- НОМЕР_9 (ТОВ «Акродем» (колишня назва (ТОВ «Рауді») );

- НОМЕР_10 (ТОВ «Ньюрайз» ();

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (ТОВ «Вайтбел» ();

- НОМЕР_13 (ТОВ «Сантехпроджект» ();

- НОМЕР_16 , НОМЕР_15 ТОВ «Стілрайт» ().

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на наступних рахунках в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ):

- НОМЕР_1 (ТОВ «Семіді» ();

- НОМЕР_2 (ТОВ «Мейерском» ();

- НОМЕР_3 (ТОВ «Нордаль» ();

- НОМЕР_4 (ТОВ «Раміда» ();

- НОМЕР_5 (ТОВ «Ньюальта» ();

- НОМЕР_6 (ТОВ «Райаніт» ();

- НОМЕР_7 (ТОВ «Вальтекс» () ;

- НОМЕР_8 (ТОВ «Візіпром» ();

- НОМЕР_9 (ТОВ «Акродем» (колишня назва (ТОВ «Рауді») );

- НОМЕР_10 (ТОВ «Ньюрайз» ();

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (ТОВ «Вайтбел» ();

- НОМЕР_13 (ТОВ «Сантехпроджект» ();

- НОМЕР_16 , НОМЕР_15 ТОВ «Стілрайт» ();

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_4