Провадження № 1-кс/161/6581/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 грудня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 08.12.2022 року.
Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000372 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначено, що 03.11.2022 о 10 години 36 хвилин, невідома особа, перебуваючи у невстановленому на даний час місці, шахрайськими діями, під приводом купівлі товару на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами у сумі 11 тис. 336 грн., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , тим самим завдала матеріальну шкоду останній.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначила, що дійсно вищевказаний факт мав місце.
Враховуючи, вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження, в сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення вище перелічених документів в оригіналах та належним чином завірених копіях.
Вищевказана інформація міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться у вказаній банківській установі.
Зважаючи на вищевикладене, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення та наявні в матеріалах провадження дані, свідчать про неможливість іншими способами здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів.
Крім того, вищенаведене дає підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про тимчасовий доступ до них, у зв`язку з цим необхідним є отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучення без повідомлення про це осіб, у володінні яких вони знаходяться.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що 03.11.2022 о 10 години 36 хвилин, невідома особа, перебуваючи у невстановленому на даний час місці, шахрайськими діями, під приводом купівлі товару на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами у сумі 10900 грн., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , тим самим завдала матеріальну шкоду останній.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 20-7 розділу XI Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022 Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 07 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада2022 року строком на 90 діб, тобто до 19.02.2023 року.

Відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.11.2022 року № 20.1.0.0.0/7-221129/26314 при надходженні постанов прокурора на вилучення конфіденційної інформації, в тому числі комерційної, банк буде змушений відмовити в наданні такої інформації/документів, оскільки допитані документи будуть суперечити нормам КПК, а органами досудового слідства витратять додатковий час на отримання ухвал суду про тимчасовий доступ.

Метою тимчасового доступу до запитуваної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Втім, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково, та надати тимчасовий доступ слідчому до вказаної інформації за період з 03.11.2022 року по 05.11.2022 року, тобто з моменту скоєння кримінального правопорушення, бо саме цей період має суттєве значення та є необхідним для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема:
1) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_1 ;
2) інформації про зміну рахунків по картці № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
3) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
4) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
5) інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по картці № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, а також номерів за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет клієнта банку, а також здійснювалися операції грошовими коштами на рух, прив`язаному до картки № НОМЕР_1 ;
6)інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках;
7)інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
8)фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку по картці № НОМЕР_1 ;
9) інформацію щодо ІР адрес пристроїв, терміналів з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особистого кабінету клієнта банку по рахунку по картці № НОМЕР_1 ;
10) інформацію з приводу того, чи надходили будь-які підтвердження, щодо здійснення операцій по рахунку по картці № НОМЕР_1 ,

які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . Вказану інформацію необхідно надати за період з 03.11.2022 року по 05.11.2022 року.

Строк дії ухвали встановити до 01 лютого 2023 року.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7