КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1255/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 757/1615/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «БІОЕТАЛОН» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «БІОЕТАЛОН» ОСОБА_7 , з внесеними останнім доповненнями до неї, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 січня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 і накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), а саме на рахунках:

- № НОМЕР_1 (978 євро);

- № НОМЕР_2 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_3 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_1 (980 українська гривня), відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, , за адресою: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5), без встановлення суми коштів, із забороною розпоряджатись будь-яким чином грошовими коштами у безготівковій формі та із зупиненням проведення всіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом і операцій по надходженню грошових коштів, а також із зобов`язанням службових осіб АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, ) повідомити прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про залишок коштів на вищевказаних рахунках.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «БІОЕТАЛОН» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, з доповненнями до неї, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності представника ТОВ «БІОЕТАЛОН», а оскаржувану ухвалу слідчого судді Товариство отримало лише 27 січня 2023 року.

Що стосується оскаржуваної ухвали, то представник вважає її незаконною. Зокрема, апелянт звертає увагу, що слідчий суддя наклав арешт на всі наявні кошти Товариства на банківських рахунках, без встановлення суми коштів. Крім того, автор апеляції вказує, що накладення арешту на грошові кошти блокує роботу ТОВ «БІОЕТАЛОН», позбавляє Товариство можливості здійснювати господарську діяльність та сплачувати заробітну плату найманим працівникам. Також представник стверджує, що у ТОВ «БІОЕТАЛОН» відсутня податкова заборгованість зі сплати податків чи інших обов`язкових платежів, Товариство не є банкрутом і звітує до податкової служби за наслідками здійснення господарської діяльності.

На думку представника, в матеріалах, які додані до клопотання, відсутні докази того, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БІОЕТАЛОН», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, з доповненнями до неї, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «БІОЕТАЛОН» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 січня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга, з внесеними останнім доповненнями до неї, не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000662, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що протягом березня - квітня 2022 року службовими особами «Перший склад пального Державної прикордонної служби України» (військова частина НОМЕР_4 ) проведено ряд публічних закупівель паливно-мастильних матеріалів на загальну суму понад 25,6 мільйонів гривень для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у ході яких порушено норми діючого законодавства, що призвело до штучного завищення вартості предметів закупівлі, чим завдано збитки Державному бюджету України.

До проведення закупівель паливно-мастильних матеріалів у військовій частині НОМЕР_4 долучені її командир (начальник) ОСОБА_8 , головний бухгалтер ОСОБА_9 , заступники командира (начальника) військової частини ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , а також начальник складу паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_12 .

За наявними даними, цими службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (військова частина НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з представниками ТОВ «БІОЕТАЛОН» та ТОВ «Західна сировинна компанія», з використанням свого службового становища, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе і посадових осіб вказаних суб`єктів господарювання, умисно порушено норми постанови КМУ від 02 березня 2022 року № 178, в результаті чого штучно завищено вартість предмета закупівлі, що призвело до заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах в умовах дії правового режиму воєнного стану.

У період з 24 лютого 2022 року службовими особами «Перший склад пального Державної прикордонної служби України» (військова частина НОМЕР_4 ) за спрощеною процедурою проведено публічні закупівлі, в результаті яких укладено договори постачання від 25 березня 2022 року № 19-22 та від 05 квітня 2022 року № 24-22 з ТОВ «БІОЕТАЛОН», керівником і співзасновником (бенефіціаром) якого є ОСОБА_13 , іншим співзасновником (бенефіціаром) ОСОБА_14 , а також договори постачання від 14 березня 2022 року № 9-22 і від 05 квітня 2022 року № 25-22 з ТОВ «Західна сировинна компанія», керівником якого є ОСОБА_15 , а засновником (бенефіціаром) ОСОБА_16 .

На думку органів досудового розслідування, в результаті вищевказаної протиправної діяльності службових осіб «Перший склад пального Державної прикордонної служби України» (військова частина НОМЕР_4 ), представників ТОВ «Західна сировинна компанія» і ТОВ «БІОЕТАЛОН» завдано збитки Державному бюджету України на загальну суму понад 2,8 мільйонів гривень.

13 січня 2023 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), а саме на рахунках:

- № НОМЕР_1 (978 євро);

- № НОМЕР_2 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_3 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_1 (980 українська гривня), відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, , за адресою: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5), без встановлення суми коштів, із забороною розпоряджатись будь-яким чином грошовими коштами у безготівковій формі та із зупиненням проведення всіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом і операцій по надходженню грошових коштів, а також із зобов`язанням службових осіб АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, ) повідомити прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про залишок коштів на вищевказаних рахунках. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаних грошових коштів, оскільки вони є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

13 січня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора про арешт майна було задоволено і накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), а саме на рахунках:

- № НОМЕР_1 (978 євро);

- № НОМЕР_2 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_3 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_1 (980 українська гривня), відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, , за адресою: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5), без встановлення суми коштів, із забороною розпоряджатись будь-яким чином грошовими коштами у безготівковій формі та із зупиненням проведення всіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом і операцій по надходженню грошових коштів, а також із зобов`язанням службових осіб АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, ) повідомити прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про залишок коштів на вищевказаних рахунках.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000662, а саме накладаючи арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), зокрема, на рахунках:

- № НОМЕР_1 (978 євро);

- № НОМЕР_2 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_3 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_1 (980 українська гривня), відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, , за адресою: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5), без встановлення суми коштів, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), а саме на рахунках:

- № НОМЕР_1 (978 євро);

- № НОМЕР_2 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_3 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_1 (980 українська гривня), відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, , за адресою: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5), без встановлення суми коштів, з огляду на те, що ці грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), зокрема, на рахунках:

- № НОМЕР_1 (978 євро);

- № НОМЕР_2 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_3 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_1 (980 українська гривня), відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, , за адресою: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5), без встановлення суми коштів.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на приведених вище банківських рахунках ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, ), без встановлення суми коштів, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), зокрема, на рахунках:

- № НОМЕР_1 (978 євро);

- № НОМЕР_2 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_3 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_1 (980 українська гривня), відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, , за адресою: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5), без встановлення суми коштів, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «БІОЕТАЛОН» ОСОБА_7 , з внесеними останнім доповненнями до неї, - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 січня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 і накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), а саме на рахунках:

- № НОМЕР_1 (978 євро);

- № НОМЕР_2 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_3 (980 українська гривня);

- № НОМЕР_1 (980 українська гривня), відкритих в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, , за адресою: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5), без встановлення суми коштів, із забороною розпоряджатись будь-яким чином грошовими коштами у безготівковій формі та із зупиненням проведення всіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом і операцій по надходженню грошових коштів, а також із зобов`язанням службових осіб АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, ) повідомити прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про залишок коштів на вищевказаних рахунках, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «БІОЕТАЛОН» ОСОБА_7 , з внесеними останнім доповненнями до неї, - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_17 ОСОБА_4