Справа № 404/311/23
Номер провадження 1-кс/404/127/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002814 від 27.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Кропивницькому відділенні банку, а саме до оригіналів наступних документів:

- копії платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 по 01.09.2022;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 по 01.09.2022;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 по 01.09.2022, а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 по 01.09.2022, з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 по 01.09.2022, з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 по 01.09.2022;

- копії договорів про відкриття зазначеними клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 по 01.09.2022, рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- копії документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- копії документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 по 01.09.2022, з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- копії документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 по 01.09.2022, (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 по 01.09.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.07.2022 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ,Ltd, як дочірнім підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_3 Y укладено договір № 33 поставки товару на суму 10 999, 99 доларів США та в подальшому 25.07.2022 договір поставки № 34 на суму 5999, 45 доларів США. В подальшому, 04.06.2022 представник ІНФОРМАЦІЯ_6 Co „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , як дочірнє підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_3 Y надав нові реквізити для переведення грошових коштів вже на банківський рахунок в Китаї. Після чого, нами було здійснено переказ гршових коштів на виконання умов договорів № 33 на суму 10 999, 99 доларів США та договір поставки № 34 від 25.07.2022 на суму 5999, 45 доларів США. Перші поставки протезів молочної залози мали відбутись 17.08.2022, однак коли наступного дня ми намагались вийти на зв`язок з представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зворотній зв`язок був відступні. На листи, які ми направляли на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 ніхто не відповів.

23.08.2022 було направлено лист на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_3 Y генерального директора ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_8 з проханням надати пояснення стосовно невиконання ними умов договору щодо поставки протезів, однак 25.08.2022 від останнього надійшла відповідь, що будь-яких договорів з нами як ТОВ не укладали, грошових коштів не отримували та ІНФОРМАЦІЯ_6 Co „ ІНФОРМАЦІЯ_5 не є їх дочірньою компанією.

За результатами спілкування з генеральним директором ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_3 Y дійшли до висновку що невідомі особи шахрайським шляхом під приводом діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 ,Ltd як дочірньої компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_3 Y в межах укладених договорів поставки незаконно заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на суму 16 999, 44 доларів США.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що належить потерпілим з якого були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху, з метою встановлення особи яка незаконно заволоділа грошовими коштами.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаної осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до оригіналів документів по рахункам що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0002814 від 27.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаному рахунку.

В задоволенні вимоги клопотання про надання дозволу на отримання зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 по 01.09.2022, необхідно відмовити, зважаючи на передчасність такої вимоги.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Кропивницькому відділенні банку, а саме надати копії наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2022 року по 01.09.2022 року;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 року по 01.09.2022 року;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 року по 01.09.2022 року, а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 року по 01.09.2022 року, з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період часу з 01.06.2022 року по 01.09.2022 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в в період часу з 01.06.2022 року по 01.09.2022 року, з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 року по 01.09.2022 року;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2022 року по 01.09.2022 року, (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19.03.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1