Справа № 496/3252/22
Провадження № 1-кс/496/2280/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 29.07.2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 28.07.2022 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції національної поліції України управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, за фактом звернення ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій невстановленої особи, діючи на території Одеського району Одеської області під виглядом продажу товару через мобільний додаток "Instagram", з використанням електронно- обчислювальної техніки, шахрайським способом, шляхом введення в оману потерпілої, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 700 гривень.(ЄО 10645 від 28.07.2022). В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , вчинялися у соціальній мережі «Instagram», яка являється мобільним додатком, а саме у електронному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє на платформі соціальної мережі «Instagram», де в ході розмови адміністратор інтернет магазину запевнив ОСОБА_4 , що в наявності є товар, який вона хоче придбати на сайті та надіслав декілька смс повідомлень у соціальній мережі «Instagram», в яких повідомив, що він отримав замовлення та відправив повідомлення з реквізитами банківської пластикової картки №5355-5712- 8443-5542. Виконуючи зазначені вимоги, ОСОБА_4 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри адміністратора електронного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє на платформі соціальної мережі «Instagram», 24.05.2022 року перерахувала за придбання товару, а саме жіночого одягу, грошові кошти в сумі 700 гривень на рахунок № НОМЕР_1 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, привласнила всі грошові кошти та витратила їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_4 . Так, ОСОБА_5 , пояснила, що заробляє на життя Інтернет торгівлею, а саме продає жіночий одяг у мобільному додатку «Instagram» в якому зареєстровано декілька інтернет магазинів, які мають наступні назви: «pdshop» в якому 3310 публікацій товару, 22,3 тисячі читачів, також на сторінці маються оголошення: «прямой поставщик», «все в наличии», «есть обмен», «есть опт». До магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є прив`язка електронної скриньки, яка має обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому також оголошення про продаж жіночого одягу та має 43 публікацій товару и 1221 читач; інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому 129 публікацій товару та 88 читачів, на сторінці маються оголошення: «прямой поставщик одежды Одесса 7 км.», «покупки и розничная торговля», «опт и дропшоппинг»; інтернет магазин «kvd.showroom», в якому 222 публікацій товару та 2208 читачів; інтернет магазин «smk.showroom», в якому 117 публікацій товару та 17 читачів на сторінці маються оголошення «прямые поставки женской одежды Одесса 7 км», «оправка по всей Украине», «обмен размера», «обмен на другую модель». Також ОСОБА_5 пояснила, що відправкою товару займається особисто через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », або « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оплата за товар здійснюється на пластикові банківські картки, які мають наступні номери: № НОМЕР_1 (Альфабанк), № НОМЕР_2 (віртуальна картка ІНФОРМАЦІЯ_7 ), № НОМЕР_3 (Райфайзенбанк), № НОМЕР_4 (Альфабанк), № НОМЕР_5 (Ощадбанк). Окрім цього по кримінальному провадженню встановлено потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що в червні місяці 2022 року у месенджері «Вайбер» знайшла користувача ОСОБА_5 , яка продавала жіночий одяг, де в ході листування потерпіла замовила у ОСОБА_5 жіночі джинсові шорти у кількості 40 одиниць та 21.06.2022 року здійснила переказ грошових коштів на суму 19064 гривень двома переказами на банківську пластикову картку № НОМЕР_1 емітованої Альфа-банком, окрім цього ОСОБА_5 завірила потерпілу, що здійснить відправку вищезазначеного товару через відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , тому запитала у потерпілої реквізити замовника. В ході чого ОСОБА_5 23.06.2022 року відправила скрішот товаро транспортної накладної « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_6 , дата відправлення 23.06.2022 року о 15 годин 15 хвилин. В подальшому від ОСОБА_5 ніякої інформації не надходило, потерпіла посилку із замовленим товаром не отримала. В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 відправила фотографію товаро транспортної накладної ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.06.2022 року, де відправник ОСОБА_5 , адреса відправлення м. Одеса відділення № НОМЕР_7 та зазначено номер телефону НОМЕР_8 та зазначено особу, яка приймає посилку ОСОБА_7 адреса отримання посилки м. Київ відділення № НОМЕР_9 та зазначено номер телефону НОМЕР_10 , зазначено вартість доставки, яка становить 80 гривень, також у накладній вказано дату отримання посилки, а саме 24.06.2022 року о 18:00 годин, номер накладної 20 4505 5385 9057. На даний час, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою отримання інформація щодо проведених відправлених та іншої інформації яка буде мати доказове значення по даному провадженню, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про час та місце судового засідання.

Слідчий до судового засідання не з`явився.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому групи слідчих у кримінальному провадженні слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000475 від 29.07.2022 року або за його дорученням оперативним працівникам СКП Одеського РУП №2 старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , за відповідним дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса територіального підрозділу, де планується здійснити тимчасовий доступ відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме доступ до інформації за період часу з 01.05.2022 року по 08.12.2022 року, а саме:

-інформації про всі можливі операції, які здійснені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 моб. тел. НОМЕР_8 (в тому числі інформації щодо номерів експрес-накладних, дат та адрес відправлень, проведеними вказаними особами; інформації про осіб, які є одержувачами посилок, із зазначенням адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку осіб- отримувачів; чи відбувалося відправлення посилок та чи отримувалися посилки);

-матеріалів відеозапису з камер внутрішнього спостереження відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 в місті Одесі, на яких буде видно особу/осіб які здійснили відправлення товару, за результатами чого було сформовано експрес- накладу 20 4505 5385 9057;

- надати інформація про особу відправника та інформації про працівників « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які здійснювали обслуговування особи- відправника, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та контактний номер працівника, який здійснював формування накладної, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання копію інформації як у паперовому таку електронному вигляді.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Драніков