Справа № 489/1211/23
Кримінальне провадження №1-кс/489/341/23
УХВАЛА

27 березня 2023 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 13300 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 20.02.2023 по 20.03.2023 невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , було знято грошові кошти в сумі 13 300 гривень.

Слідчий ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи дозволять встановити обставини заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 та дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.159, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення у філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банка НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 за період часу з 20 лютого 2023 року по 20 березня 2023 року, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 20 лютого 2023 року по 20 березня 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_6 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 20 лютого 2023 року по 20 березня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_6 , в разі користування їх власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 20 лютого 2023 року по 20 березня 2023 року;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 20 лютого 2023 року по 20 березня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1