Справа № 201/3808/23
Провадження № 1-кс/201/1341/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 16.06.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні-жовтні 2014 року (більш точну дату встановити не виявилось можливим) громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розуміючи протиправний характер своїх дій, а також негативні наслідки, що можуть настати внаслідок їх реалізації, з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з мотивів несприйняття соціальної та економічної політики діючої влади, всупереч вимогам ст. 17 Конституції України вирішив взяти участь в діяльності незаконно утвореного органу державної влади «ЛНР» - в т.зв. «народній раді Луганської народної республіки», що контролюється окупаційною адміністрацією Російської Федерації.

На реалізацію своїх злочинних намірів, ОСОБА_7 подав до т.зв. «Центральної виборчої комісії ЛНР» документи щодо участі в виборах до складу «Народної ради ЛНР», а також протягом жовтня-листопада 2014 року провів агітаційну роботу, направлену на участь місцевого населення у виборах та підтримки його кандидатури під час голосування. 02 листопада 2014 року на тимчасово окупованій території Луганської області, всупереч вимогам діючого законодавства України, проведені вибори Голови та депутатів «Народної ради ЛНР», за результатом яких ОСОБА_7 обраний до її складу. 17 листопада 2014 року ОСОБА_7 на засіданні «Народної ради ЛНР» склав присягу депутата та приступив до виконання повноважень. 11 листопада 2018 року на тимчасово окупованій території Луганської області окупаційною адміністрацією Російської Федерації організовані, профінансовані та проведені так звані «чергові вибори голови ЛНР та депутатів народної ради ЛНР ІІІ скликання», за результатами яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано «депутатом народної ради ЛНР ІІІ скликання» за списком від політичної сили «Луганський економічний союз».19 листопада 2018 року ОСОБА_7 прийняв присягу «депутата народної ради ЛНР ІІІ скликання» та приступив до виконання покладених на нього обов`язків в незаконно утвореному органі державної влади «ЛНР» в т.зв. «Народній раді Луганської народної республіки», що контролюється окупаційною адміністрацією Російської Федерації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2010 Головним управлінням ДПС у Луганській області поставлено на облік ТОВ «Рудничні Машини» засновником якого є ОСОБА_7 . 28.04.2010 інформація про реєстрацію вищевказаного підприємства прийнята Головним управлінням регіональної статистики в Луганській області. Фактично з цього часу ТОВ «Рудничні Машини» розпочало здійснювати господарську діяльність пов`язану з виробництвом машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва. Вищевказане підприємство продовжило свою діяльність після окупації м. Брянка представниками адміністрацій Російської Федерації у 2014 році.

16 березня 2015 року на підставі протоколу № 2 засідання членів Товариства з обмеженою відповідальністю «Рудничні Машини», «код ЕГРЮЛ 60500097», адреса реєстрації: «Луганська народна республіка», м. Брянка, вул. Саксаганського, буд. 2а (далі ТОВ «Рудничні Машини» або Товариство), на посаду генерального директора ТОВ «Рудничні Машини» призначено громадянина України ОСОБА_7 , який також є засновником та власником зазначеного Товариства. Крім того, 24.03.2015 на підставі свідоцтва № 05-0000009/2015 виданого т.зв. «Брянківським міським управлінням юстиції Міністерства юстиції Луганської народної Республіки», здійснена реєстрація ТОВ «Рудничні Машини».

Згідно п. 1.3. розділу 1 (один) статуту ТОВ «Рудничні Машини», затвердженого 16.03.2015 на підставі протоколу № 2 Зборів учасників ТОВ «Рудничні Машини» (далі Статут) єдиним учасником Товариства є ОСОБА_7 . Пунктом 2.2 розділу 2 (два) Статуту встановлено перелік напрямків діяльності з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та здійснення торгівлі Товариством, в тому числі:

-виробництво машин та обладнання для видобувної промисловості та будівництва;

-виробництво металоконструкцій та частин конструкцій;

-ремонт та технічне обслуговування машин та обладнання промислового призначення. Крім того, розділом 7 (сім) Статуту визначено органи управління Товариства. Так, п. 7.1 встановлено що вищим органом Товариства є збори учасників або їх представників. Пунктом 7.3 встановлено, що до компетенції зборів учасників відноситься:

-внесення змін до Статуту Товариства;

-обрання, призначення, звільнення та відкликання директора, ревізора, а також контроль за їх діяльністю. Пунктом 7.6 встановлено, що виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює керівництво поточної діяльності Товариства. Директор обирається, відзивається зборами учасників. Директор може бути особою, яка не є учасником Товариства. Пункт 7.8. встановлює, що директор підзвітний зборам учасників та організовує виконання їх рішення. Положеннями п. 7.9. визначено, що директор діє без довіреності від імені Товариства в межах наступної компетенції:

-укладає, вносить зміни, розриває, забезпечує виконання договорів, укладених Товариством;

-розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства згідно з чинним законодавством та дійсним Статутом;

-підписує разом з головним бухгалтером Товариства звітність до контролюючих органів;

-приймає відповідні рішення та підписує фінансові документи пов`язані зі сплатою податків та інших обов`язкових платежів;

-організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Посадовими особами Товариства згідно п. 7.11. є директор, ревізор та головний бухгалтер.

Таким чином, з листопада 2014 року, при невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у громадянина України ОСОБА_7 , який обіймав посаду т.зв. «депутата Народної Ради ЛНР», члена комітету «Народної ради ЛНР з питань бюджетно-фінансової, інвестиційної та податкової політики, економіки, торгівлі і зовнішніх зв`язків, розвитку малого та середнього бізнесу» та який фактично був власником та генеральним директором ТОВ «Рудничні Машини» виник злочинний умисел, направлений на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, достовірно усвідомлюючи, що РФ окупувала частину території України (АР Крим, м. Севастополь та частину Донецької і Луганської областей), здійснюючи управління окупованими територіями Донецької та Луганської областей через утворені та контрольовані псевдодержавні органи влади, які діють у складі так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки», діяльність яких спрямована на зміну меж території України, призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, будучи обізнаним про існування у складі так званої «ЛНР» так званих «Міністерства юстиції ЛНР», «Міністерства доходів та зборів ЛНР», «Державного митного комітету ЛНР», «Міністерства промисловості ЛНР» та інших окупаційних органів влади РФ, займаючи посаду так званого «депутата Народної ради ЛНР», з метою фінансового забезпечення діяльності представників окупаційної адміністрації РФ, шляхом сплати так званих «податків» та «зборів» до так званого «бюджету ЛНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання нею незаконних доходів на тимчасово окупованій території України, прийняв рішення про перереєстрацію ТОВ «Рудничні Машини» у т.зв. «податкових органах» та «реєстраційних органах» окупаційної влади РФ.

Надалі ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений вище злочинний умисел, вирішив створити та очолити організовану групу, до складу якої на добровільній основі і єдності злочинних намірів увійшли посадові особи ТОВ «Рудничні Машини», а саме: генеральний директор ОСОБА_5 (у період з 31.03.2015 по 28.02.2018), генеральний директор ОСОБА_6 (у період з 30.11.2018 по теперішній час), та головний бухгалтер ОСОБА_4 (у період з 31.03.2015 по теперішній час). Члени організованої групи були підібрані ОСОБА_7 виходячи зі сфери діяльності цих осіб, їх вмінь та навичок, а також можливостей створення необхідних умов для існування організованої групи і здійснення нею злочинної діяльності.

Метою діяльності організованої групи є фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом сплати так званих «податків» та «зборів» до так званого бюджету «ЛНР» кошти з якого прямо чи опосередковано використовуються для забезпечення діяльності політичного та силового блоку так званої «ЛНР», а також отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Луганської області.

У подальшому, з метою реалізації вищевказаного спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 розробив та довів до учасників організованої групи план фінансування окупаційної адміністрації РФ, який включав у себе:

- здійснення реєстрації ТОВ «Рудничні Машини» у так званих «реєстраційних органах» окупаційної влади РФ;

- отримання необхідних дозвільних документів у відповідних органах окупаційної влади РФ, зокрема у так званому «Міністерстві промисловості ЛНР» (дозволи, ліцензії та сертифікати відповідності);

- перереєстрацію ТОВ «Рудничні Машини» у так званих «податкових органах ЛНР»;

- постійну взаємодію з представниками окупаційних органів влади РФ у питаннях, пов`язаних зі сплатою «податків» та «зборів» до «бюджету ЛНР», укладання договорів (угод) тощо;

- сплату так званих «податків» та «зборів», передбачених псевдо- законодавством так званої «ЛНР» до так званого «бюджету ЛНР», з метою фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

При цьому ОСОБА_7 як керівник організованої групи, володіючи організаторськими здібностями, особистими лідерськими якостями, обіймаючи посаду так званого «депутата Народної ради ЛНР» та будучи членом комітету т.зв. «Народної ради ЛНР з питань бюджетно-фінансової, інвестиційної та податкової політики, економіки, торгівлі і зовнішніх зв`язків, розвитку малого та середнього бізнесу», а також, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Рудничні Машини» в період з 28.02.2018 по 30.11.2018, з метою досягнення злочинного плану чітко розподілив ролі учасників організованої групи, згідно яких він зобов`язаний виконувати наступні функції:

- здійснює загальне керівництво і координацію діяльності учасників організованої групи, надає вказівки та розглядає пропозиції членів організованої групи;

- з урахуванням сфери діяльності членів організованої групи, їх вмінь та навичок призначає та змінює останніх на посадах в ТОВ «Рудничні Машини»;

- контролює дії інших учасників організованої групи щодо сум сплачених та очікуваних до сплати грошових коштів до так званого «бюджету ЛНР», періоди їх перерахування з розрахункових рахунків ТОВ «Рудничні Машини»;

- використовуючи надані окупаційною владою РФ повноваження, вирішувати проблемні питання та усувати виниклі перешкоди у господарській діяльності ТОВ «Рудничні Машини» в окупаційних органах влади РФ, що у свою чергу забезпечує безперешкодне здійснення незаконної господарської діяльності, отримання незаконних доходів учасниками організованої групи на тимчасово окупованій території Луганської області, створює умови для фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР».

В свою чергу, ОСОБА_5 , який входив до складу організованої групи у період з 31.03.2015 по 28.02.2018, та якого призначено на посаду генерального директора ТОВ «Рудничні Машини» у період з 31 березня 2015 року по 28 лютого 2018 року, перебуваючи у м. Брянка, діючи на виконання вказівок ОСОБА_7 та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, відповідно до відведеної йому ролі виконував наступні функції, а саме:

- здійснював керівництво підприємством та забезпечував його діяльність, підписував договори з суб`єктами господарювання, зареєстрованими на тимчасово окупованій території України та в РФ, підписував податкові декларації та платіжні доручення для сплати так званих «податків» та «зборів» до так званого «бюджету ЛНР»;

- здійснював загальне представництво та взаємодію підприємства з окупаційними органами влади РФ та іншими суб`єктами господарювання, які функціонують на тимчасово окупованій території Луганської області;

- звітував ОСОБА_7 з питань господарської та фінансової діяльності ТОВ «Рудничні Машини», отримував від нього вказівки та пропозиції щодо здійснення цієї діяльності, в тому числі фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР», які виконував особисто та доводив необхідність їх виконання до інших членів організованої групи;

- узгоджував з ОСОБА_7 суми сплачених та очікуваних до сплати грошових коштів до так званого «бюджету» так званої «ЛНР», періоди їх перерахування з розрахункових рахунків ТОВ «Рудничні машини».

ОСОБА_6 , який входив до складу організованої групи у період з 30.11.2018 по теперешней час та якого призначено на посаду генерального директора ТОВ «Рудничні Машини» у період з 30 листопада 2018 року по теперішній час, перебуваючи у м. Брянка, діючі на виконання вказівок ОСОБА_7 та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, відповідно до відведеної йому ролі виконує наступні функції, а саме:

- здійснює керівництво підприємством та забезпечує його діяльність, підписує договори з суб`єктами господарювання, зареєстрованими на тимчасово окупованій території України та в РФ, підписує податкові декларації та платіжні доручення для сплати так званих «податків» та «зборів» до так званого «бюджету ЛНР»;

- здійснює загальне представництво та взаємодію підприємства з окупаційними органами влади РФ та іншими суб`єктами господарювання, які функціонують на тимчасово окупованій території Луганської області;

- звітує ОСОБА_7 з питань господарської та фінансової діяльності ТОВ «Рудничні Машини», отримує від нього вказівки та пропозиції щодо здійснення цієї діяльності, в тому числі фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР», які виконує особисто та доводить необхідність їх виконання до інших членів організованої групи;

- узгоджує з ОСОБА_7 та іншими учасниками організованої групи суми сплачених та очікуваних до сплати грошових коштів до так званого «бюджету» так званої «ЛНР», періоди їх перерахування з розрахункових рахунків ТОВ «Рудничні машини»;

- видає довіреності від імені ТОВ «Рудничні Машини» на можливість проведення банківських операцій у так званому «Брянківському центральному відділенні Державного банку ЛНР».

ОСОБА_4 , яка входила до складу організованої групи у період з 31.03.2015 по теперішній час та яку призначено на посаду головного бухгалтера ТОВ «Рудничні Машини» з 31 березня 2015 року по теперішній час (більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Рудничні Машини», за адресою: м. Брянка, вул. Саксаганського, буд. 2а, діючі на виконання вказівок ОСОБА_7 та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, відповідно до відведеної їй ролі виконує наступні функції, а саме:

- здійснює функції бухгалтерського обліку, формування фінансової та податкової звітності підприємства;

- особисто або шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам ТОВ «Рудничні Машини» складає податкові декларації та платіжні доручення для сплати «податків» до так званого «бюджету ЛНР», шляхом внесення до них відомостей про суми коштів, які необхідно сплатити ТОВ «Рудничні Машини» в якості «податків» до так званого «бюджету ЛНР» за звітний період;

- особисто або шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам

ТОВ «Рудничні Машини» здійснює безпосереднє фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР» шляхом перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Рудничні Машини» на розрахункові рахунки так званого «бюджету» так званої «ЛНР» під виглядом «податків та зборів»;

- звітує ОСОБА_7 з питань господарської та фінансової діяльності ТОВ «Рудничні Машини», отримує від нього вказівки та пропозиції щодо здійснення цієї діяльності, в тому числі фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР», які виконує особисто та доводить необхідність їх виконання до інших членів організованої групи;

- узгоджує з ОСОБА_7 та директором Товариства суми сплачених та очікуваних до сплати грошових коштів до так званого «бюджету» так званої «ЛНР», періоди їх перерахування з розрахункових рахунків ТОВ «Рудничні машини»;

- особисто або шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам ТОВ «Рудничні Машини» складає та подає звітні документи до окупаційних органів влади РФ, зокрема, до так званих «Міністерства доходів та зборів ЛНР», «Пенсійного фонду ЛНР», «Державного митного комітету ЛНР», тощо.

24 березня 2015 року ОСОБА_7 з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, перебуваючи у так званому «Брянківському міському управлінні юстиції Міністерства юстиції ЛНР», розташованому у м. Брянка Луганської області, виконав дії щодо реєстрації ТОВ «Рудничні Машини», отримавши свідоцтво № 05-0000009/2015, відповідно до якого 24.03.2015 у «Брянківському міському управлінні юстиції Міністерства юстиції ЛНР» зареєстровано ТОВ «Рудничні Машини», присвоєно реєстраційний номер 60500097, визначені місцезнаходження юридичної особи м. Брянка, вул. Саксаганського, буд. 2А, особи, які мають право підпису ОСОБА_5 (керівник), засновники юридичної особи ОСОБА_7 . Основними видами діяльності, серед інших визначено (згідно КВЕД-2010) 28.92 виробництво машин та обладнання для добувної промисловості та будівництва, 25.11 виробництво металоконструкцій та частин конструкцій, 33.12 ремонт та технічне обслуговування машин та обладнання.

16 квітня 2015 року ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, перебуваючи у так званому «Брянківському відділенні Алчевської об`єднаної державної податкової інспекції Державного комітету податків та зборів ЛНР», розташованому у м. Брянка Луганської області, виконав дії щодо взяття на «податковий облік» ТОВ «Рудничні Машини». За результатом постановки Товариства на т.зв. «податковий облік», ТОВ «Рудничі Машини» зареєстровано в «податкових органах ЛНР» за спрощеною системою оподаткування (2-га група).

В подальшому, після постановки ТОВ «Рудничні Машини» на «податковий облік», до т.зв. «комітету податків та зборів ЛНР» ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від імені ТОВ «Рудничні Машини» сплачують обов`язкові платежі у вигляді «податків», «зборів» та «штрафних санкцій» до т.зв. «бюджету ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій окупаційної адміністрації Російської Федерації, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України.

31 березня 2015 року на посаду генерального директора ТОВ «Рудничні Машини» призначено ОСОБА_5 , який відповідно до посадових обов`язків директора, будучи членом організованої групи, з метою виконання вказівок ОСОБА_7 виконував дії направленні на сплату так званих «податків» та «зборів» від імені ТОВ «Рудничні Машини» до так званого «бюджету ЛНР», зокрема підписував платіжні доручення, взаємодіяв з представниками «Брянківського відділення Алчевської об`єднаної державної податкової інспекції Державного комітету податків та зборів ЛНР» з приводу здійснення податкової розстрочки та строків її сплати тощо.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи згідно відведеної їй ролі у злочинному плані, усвідомлюючи, що вчиняє фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розраховувала суми платежів до так званого «бюджету ЛНР», готувала відповідні платіжні документи, після їх підписання ОСОБА_5 , перераховувала грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ «Рудничні Машини» до так званого «бюджету ЛНР». Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 підписувала відповідні звернення до «Брянківського відділення Алчевської об`єднаної державної податкової інспекції Державного комітету податків та зборів ЛНР» з приводу здійснення податкової розстрочки та строків її сплати, а також подання уточнень щодо раніше поданої податкової звітності. Також ОСОБА_4 , діючи згідно відведеної їй ролі у злочинному плані, особисто або шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам здійснювала підготовку договорів, які укладалися з суб`єктами господарювання, зареєстрованими на тимчасово окупованій території України. Частина грошових коштів, отриманих після укладання договорів сплачувалася під виглядом так званих «податків» до «бюджету ЛНР».

Реалізація зазначеного спільного злочинного умислу здійснюється шляхом використання виробничих потужностей ТОВ «Рудничні Машини» для виготовлення та ремонту гірничої продукції, яка у подальшому реалізується на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, суб`єктам господарювання зареєстрованим на території Російської Федерації.

Отримані від вищевказаної злочинної діяльності грошові кошти виплачуються співробітникам ТОВ «Рудничні Машини» в якості заробітної плати, а інша частина грошових коштів використовується ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 для продовження здійснення господарської діяльності ТОВ «Рудничні Машини» на тимчасово окупованій території Луганської області та фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом сплати «податків» до так званого «бюджету ЛНР».

Так, ОСОБА_7 , будучи власником ТОВ «Рудничні Машини» та перебуваючи на посаді так званого «депутата народної ради ЛНР», спільно з іншими членами організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 використовуючи виробничі потужності, реквізити та розрахункові рахунки ТОВ «Рудничні Машини» у період з 20.12.2016 по 16.01.2018, діючи умисно, з метою фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР», перерахувала до так званого «бюджету ЛНР» грошові кошти у розмірі 352273 рублів РФ (триста п`ятдесят дві тисячі двісті сімдесят три рублі), що згідно з офіційним курсом НБУ гривні до рубля РФ на відповідні періоди складає 163432,76 грн (сто шістдесят три тисячи чотириста тридцять дві гривні сімдесят шість копійок).

30 листопада 2018 року на посаду генерального директора ТОВ «Рудничні Машини» призначено ОСОБА_6 , який відповідно до посадових обов`язків директора, будучи членом організованої групи, з метою виконання вказівок ОСОБА_7 виконував дії направленні на сплату так званих «податків» та «зборів» від імені ТОВ «Рудничні Машини» до так званого «бюджету ЛНР», зокрема отримав електронний цифровий ключ, який необхідний для підписання електронних платіжних доручень, взаємодіяв з представниками «Брянківського відділення Алчевської об`єднаної державної податкової інспекції Державного комітету податків та зборів ЛНР» з приводу здійснення податкової розстрочки та строків її сплати тощо.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи згідно відведеної їй ролі у злочинному плані, усвідомлюючи, що вчиняє фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розраховувала суми платежів до так званого «бюджету ЛНР», готувала відповідні платіжні документи, після їх підписання ОСОБА_6 , перераховувала грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ «Рудничні Машини» до так званого «бюджету ЛНР». Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 підписувала відповідні звернення до «Брянківського відділення Алчевської об`єднаної державної податкової інспекції Державного комітету податків та зборів ЛНР» з приводу здійснення податкової розстрочки та строків її сплати, а також подання уточнень щодо раніше поданої податкової звітності. Також ОСОБА_4 , діючи згідно відведеної їй ролі у злочинному плані, особисто або шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам здійснювала підготовку договорів, які укладалися з суб`єктами господарювання, зареєстрованими на тимчасово окупованій території України. Частина грошових коштів, отриманих після укладання договорів сплачувалася під виглядом так званих «податків» до «бюджету ЛНР».

Крім того, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 в травні 2019 року підписував повідомлення про внесення уточнень в податкову звітність, які адресовані до «Брянківського відділення Алчевської об`єднаної державної податкової інспекції Державного комітету податків та зборів ЛНР», які були підготовлені ОСОБА_4 . У вказаних повідомленнях підпис ОСОБА_7 міститься навпроти прізвища ОСОБА_6 . В подальшому підписи ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_4 завірено відтиском печатки ТОВ «Рудничні Машини» з кодом 60500097.

Реалізація зазначеного спільного злочинного умислу здійснюється шляхом використання виробничих потужностей ТОВ «Рудничні Машини» для виготовлення та ремонту гірничої продукції, яка у подальшому реалізується на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, суб`єктам господарювання зареєстрованим на території Російської Федерації.

Отримані від вищевказаної злочинної діяльності грошові кошти виплачуються співробітникам ТОВ «Рудничні Машини» в якості заробітної плати, а інша частина грошових коштів використовується ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 для продовження здійснення господарської діяльності ТОВ «Рудничні Машини» на тимчасово окупованій території Луганської області та фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом сплати «податків» до так званого «бюджету ЛНР».

Так, ОСОБА_7 , будучи власником ТОВ «Рудничні Машини» та перебуваючи на посаді так званого «депутата народної ради ЛНР», спільно з іншими членами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_4 використовуючи виробничі потужності, реквізити та розрахункові рахунки ТОВ «Рудничні Машини» у період з 25.06.2019 по 10.01.2020, діючи умисно, з метою фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР», перерахувала до так званого «бюджету ЛНР» грошові кошти у розмірі 3487467,56 рублів РФ (три мільйони чотириста вісімдесят сім тисяч чотириста шістдесят сім рублів п`ятдесят шість копійок), що згідно з офіційним курсом НБУ гривні до рубля РФ на відповідні періоди складає 1356695,06 грн (один мільйон триста п`ятдесят шість тисяч шістсот дев`яносто п`ять гривень шість копійок).

09.03.2023 враховуючи наведені вище обставини, слідчим за погодженням з прокурором, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 48 (7446) від 09.03.2023, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).

Таким чином 09.03.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, а саме у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно організованою групою, відповідно до санкції якого карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно відповіді ГСЦ МВС України громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить транспортний засіб марки MITSUBISHI PAJERO WAGON, 2013 року випуску, ДНЗ НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_7 на праві приватної власності належить квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 63,1 кв. м., частка приватної власності 1/1.

На підставі викладеного, слідчий просив накласти арешт майно підозрюваного ОСОБА_7 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання слідчого, згідно ст.172 ч.2 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 2-4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального Кодексу України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.вої конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 16.06.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

09.03.2023 року слідчим за погодженням з прокурором, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 48 (7446) від 09.03.2023, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).

Отже, 09.03.2023 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 110-2 КК України, а саме у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно організованою групою, відповідно до санкції якого карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Також доведено, що згідно відповіді ГСЦ МВС України громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить транспортний засіб марки MITSUBISHI PAJERO WAGON, 2013 року випуску, ДНЗ НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 .

Крім того, доведено, що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_7 на праві приватної власності належить квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 63,1 кв. м., частка приватної власності 1/1.

Отже, в клопотанні доведено достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , вищевказане майно, на яке ініціатор клопотання просить накласти арешт, належить підозрюваному, у разі доведеності вини під час судового розгляду підлягає можливої конфіскації, також накладання арешту необхідне з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки незастосування арешту може призвести до його відчуження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 16.06.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000178 від 16.06.2020 на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

- транспортний засіб марки MITSUBISHI PAJERO WAGON, 2013 року випуску, ДНЗ НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , позбавивши ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , права користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000178 від 16.06.2020 на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 63,1 кв. м, яка на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , частка приватної власності 1/1, позбавивши ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , права відчуження та розпорядження вказаним майном, із залишенням права користування.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1