справа № 361/740/23
провадження № 1-кс/361/145/23
УХВАЛА

Іменем України

01 лютого 2023 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

в с т а н о в и в:

30.01.2023 до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Броварського РУП ГУ НП в Київській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000236 від 23.11.2022 р. за фактом зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що призвело до завдання істотної шкоди правам та інтересам окремих громадян, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.11.2007 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також та ВАТ комерційний банк «Надра» укладено письмовий договір «автопакет» №419/П/42/2007-840 на суму 6 724 дол. США для купівлі автомобіля марки ВАЗ-07 року випуску. Згідно вказаного договору Позичальник - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зобов`язувалися повернути надані позикодавцем грошові кошти, надані банком у строк до 16.11.2012, однак вказані умови договору Позичальником повністю не виконано, як наслідок ВАТ комерційний банк «Надра» звернувся до суду з позовом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про стягнення заборгованості.

Рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 29.05.2011 позов ВАТ комерційного банку «Надра» до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 задоволено, солідарно стягнуто заборгованість за кредитним договором №419/П/42/2007-840 у сумі 66 730 тис. грн.

02.03.2020 між ПАТ (стара назва суб`єкта господарської діяльності ВАТ) «Комерційний банк «Надра»» (далі Банк) та ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Хаус» (далі ТОВ «ФК «Інвест Хаус»») укладено договір № GL2N79275_266ПВ про відступлення прав вимоги, згідно якого, Банк відступив право вимоги до позичальників, зазначених у Додатку №1 до договору. Відповідно до порядкового номеру 95, вищевказаного Додатку №1 до договору, ОСОБА_4 зазначений як боржник за договором від 06.11.2007, загальна сума боргу складала 301 932, 73 тис. грн.

У подальшому, 24.06.2020 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 вчинено виконавчий напис №1970, про стягнення з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ТОВ «ФК «Інвест Хаус»» заборгованості за кредитним договором в розмірі 312331,49 грн.

На підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 01.07.2013 у власності ОСОБА_4 перебувала земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:045, площею 1,0495 га для індивідуального садівництва, що розташована за адресою: Київська обл., Броварський р-н, Погребська сільська рада (Зазимська ОТГ).

Постановою приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_7 за заявою ТОВ «ФК «Інвест Хаус»» 26.09.2020 відкрито виконавче провадження № 63146854 від про стягнення грошових коштів по вищевказаному виконавчому напису та на зазначену земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:045, належну ОСОБА_4 накладено арешт.

Згодом, 03.12.2020 на підставі постанов про опис, арешту, оцінки та реалізації майна, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:045, останню зареєстровано для реалізації на публічних торгах з стартовою ціною 672406 грн. (номер лоту 456616), однак відповідно до електронного протоколу №518193 проведення електронних торгів з приводу реалізації земельної ділянки, які призначено 23.12.2020, не відбулися.

Рішенням приватного виконавця ОСОБА_7 виконавче провадження за заявою стягувача про повернення виконавчого документу без виконання, 09.01.2021 закрито.

05.11.2020 між ТОВ «ФК «Інвест Хаус»» та ТОВ «ФК Форт» укладено договір про відступлення прав вимоги, у тому числі щодо права вимоги до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за кредитним договором №419/П/42/2007-840.

На підставі виконавчого напису №185580 від 17.06.2021, виданого приватним нотаріусом Київського міського округу з ОСОБА_4 на користь ФК «ФК Форт» за договором №419/П/42/2007-840 стягнуто заборгованість у сумі 301 982, 73 тис. грн.

Постановою приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_8 від 21.07.2021 на підставі виконавчого напису №185580 відкрито виконавче провадження №66160926 про стягнення з ОСОБА_4 на користь ФК «ФК Форт» заборгованості у розмірі 301 982, 73 тис. грн.

Згодом, приватним виконавцем виконавчого округу Київської області ОСОБА_8 на підставі виконавчого напису №185580 від 17.06.2021, відповідно до ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження» з метою стягнення з ОСОБА_4 на користь ФК «ФК Форт» заборгованості у розмірі 301 982, 73 тис. грн на реалізацію передано земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:045, площею 1,0495 га для індивідуального садівництва, що розташована за адресою: Київська обл., Броварський р-н, Погребська сільська рада (Зазимська ОТГ), належну ОСОБА_4 .

Згідно висновку ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ» про вартість об`єкта оцінки, проведеного на підставі договору про виконання робіт з оцінки від 25.01.2022, ринкова вартість земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:045, площею 1,0495 га станом на 25.01.2022 складала 344 760, 00 грн.

Відповідно до протоколу про результати проведення земельних торгів №LSE001-UA-490 від 04.03.2022 переможцем торгів визнано ОСОБА_9 , який придбав земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:045 за 351 400, 00 грн.

У подальшому приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу ОСОБА_10 17.10.2022 вчинено реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04002:0045 площею 1,0495 га для індівідуального садівництва, що розташована за адресою Київська обл., Броварський район, Погребська сільська рада за Цимбалом Олексієм Анатолійовичем.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що на підставі заяви ОСОБА_9 земельну ділянку з кадастровим номером :04002:0045 поділено на 9 частин з них площею 0,1166 га 8 ділянок, площею 0,1167 га одна ділянка, яким присвоєно наступні кадастрові номери: :04002:0062, :04002:0063, :04002:0064, :04002:0065, :04002:0066, :04002:0067, :04002:0068, :04002:0069, :04002:0070.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ««ЕКСПЕРТ ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ» звіт про оцінку майна, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :04002:0045 станом на 25.01.2022 не виконувався.

Відповідно до висновку про ринкову вартість земельної ділянки :04002:0045 станом на 25.01.2022 становила 3 120 00, 00 коп., що явно не відповідає вартості її реалізації.

Враховуючи, що земельні ділянки з кадастровими номерами :04002:0062, :04002:0063, :04002:0064, :04002:0065, :04002:0066, :04002:0067, :04002:0068, :04002:0069, :04002:0070: :04002:0045, які поділені з земельної ділянки з кадастровим номером :04002:0045 є об`єктами кримінально-протиправних дій, відповідають критеріям ст. 98 КПК України та є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою від 17.01.2023 зазначені земельні ділянки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000236 від 23.11.2022.

У зв`язку із розпочатим здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що призвело до завдання істотної шкоди правам та інтересам окремих громадян, новим власником земельної ділянки з кадастровим номером :04002:0045 вжито заходів щодо її розподілу з метою неможливості органу досудового розслідування звернутися до суду з клопотанням про заходи забезпечення у кримінальному провадженні, а отже здійснено заходи щодо перешкоджання відновлення прав потерпілого.

Також, установлено, що новий власник земельних ділянок ОСОБА_9 , беручи участь в аукціоні з продажу земельної ділянки кадастровим номером :04002:0045 розумів, що ціна для її продажу занижена та щодо земельної ділянки на момент її реєстрації існували обтяження.

З метою досягнення визначених у ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження, збереження речових доказів, у досудового слідства виникла необхідність накладення арешту на земельні ділянки з кадастровими номерами :04002:0062, :04002:0063, :04002:0064, :04002:0065, :04002:0066, :04002:0067, :04002:0068, :04002:0069, :04002:0070.

Накладення арешту на вказані земельні ділянки є необхідним, доцільним, розумним та співрозмірним обмеженням права власності та відповідає завданням кримінального провадження.

Незастосування на даній стадії вказаного заходу забезпечення кримінального провадження створить умови для подальшого, їх відчуження на користь третіх осіб, перетворення (здійснення дій щодо забудови земельної ділянки), що призведе до унеможливлення збереження речових доказів, встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відповідно до якого приватним нотаріусом ОСОБА_11 26.12.2022 на підставі витягу з Державного земельного кадастру №НВ-321355492 від 30.01.2023, заяви по розподіл земельної ділянки №349 від 14.12.2022 зареєстровано право власності на земельні ділянки :04002:0062, :04002:0063, :04002:0064, :04002:0065, :04002:0066, :04002:0067, :04002:0068, :04002:0069, :04002:0070, що розташовані за адресою Київська обл., Броварський район, Погребська сільська рада за Цимбалом Олексієм Анатолійовичем.

Прокурор Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 до суду не з`явилася, прохала проводити розгляд вказаного клопотання без її участі, про що зазначила у прохальній частині клопотання. Неприбуття прокурора відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

З метою забезпечення арешту майна та недопущення розголошення відомостей досудового розслідування слідчий суддя вважає за доцільне розглядати вказане клопотання без повідомлення власника земельних ділянок.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, серед іншого, є доказом злочину. При цьому для забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи, а не тільки підозрюваного або обвинуваченого, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В ч. 1 ст. 98 КПК України унормовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи те, що земельні ділянки з кадастровими номерами :04002:0062, :04002:0063, :04002:0064, :04002:0065, :04002:0066, :04002:0067, :04002:0068, :04002:0069, :04002:0070: :04002:0045, які поділені з земельної ділянки з кадастровим номером :04002:0045 є об`єктами кримінально-протиправних дій, у клопотанні прокурором на виконання вимог ч. 3 ст. 170 КПК України достатньо доведено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вказаного майна.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 310 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки: з кадастровим номером :04002:0062 площею 0.1166 га, що розташована за адресою Київська обл., Броварський район, Погребська сільська для індивідуального садівництва, власником якої є ОСОБА_9 ; з кадастровим номером :04002:0063 площею 0.1166 га, що розташована за адресою Київська обл., Броварський район, Погребська сільська для індивідуального садівництва, власником якої є ОСОБА_9 ; з кадастровим номером :04002:0064 площею 0.1166 га, що розташована за адресою Київська обл., Броварський район, Погребська сільська для індивідуального садівництва, власником якої є ОСОБА_9 ; з кадастровим номером :04002:0065 площею 0.1166 га, що розташована за адресою Київська обл., Броварський район, Погребська сільська для індивідуального садівництва, власником якої є ОСОБА_9 ; з кадастровим номером :04002:0066 площею 0.1166 га, що розташована за адресою Київська обл., Броварський район, Погребська сільська для індивідуального садівництва, власником якої є ОСОБА_9 ; з кадастровим номером :04002:0067 площею 0.1166 га, що розташована за адресою Київська обл., Броварський район, Погребська сільська для індивідуального садівництва, власником якої є ОСОБА_9 ; з кадастровим номером :04002:0068 площею 0.1166 га, що розташована за адресою Київська обл., Броварський район, Погребська сільська для індивідуального садівництва, власником якої є ОСОБА_9 ; з кадастровим номером :04002:0069 площею 0.1167 га, що розташована за адресою Київська обл., Броварський район, Погребська сільська для індивідуального садівництва, власником якої є ОСОБА_9 ; з кадастровим номером :04002:0070 площею 0.1166 га, що розташована за адресою Київська обл., Броварський район, Погребська сільська для індивідуального садівництва, власником якої є ОСОБА_9 - із забороною на відчуження, розпорядження та користування вказаними земельними ділянками.

Ухвала виконується негайно прокурором. На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1