490/1680/23 27.03.2023
н/п 1-кс/490/2126/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1680/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 ,, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000081 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 01.03.2023 приблизно о 16:40 годині, невстановлена особа, під приводом продажу будівельних матеріалів, через сайт оголошень "ОЛХ", шахрайським шляхом, у ході телефонної розмови, попередньо здійснивши дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9 450 гривень, які вона перерахувала на іншу картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 .

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 27.02.2023 року потерпіла перебувала вдома, за місцем свого проживання.

Приблизно о 15:00 годині зайшла до всесвітньої мережі Інтернет, на сайт «ОЛХ», для того щоб придбати будівельні матеріали. Потерпілій необхідно було придбати Osb плити вологостійкі та вату. Так вона знайшла оголошення стосовно продажу Osb плити вологостійкої 270 гривень 10 см товщиною за 1 плиту. ОСОБА_5 зацікавило оголошення та вона вирішила зателефонувати автору оголошення. Був вказаний мобільний номер НОМЕР_1 . Потерпіла зателефонувала 27.02.2023 приблизно 15:13 годині на вказаний номер, де чоловічий голос взяв слухавку, у ході розмови вони обговорювали ціну, розміри, кількість Ось плити. Чоловічий голос повідомив, що мінімальна кількість придбання 10 плит, на що потерпіла відповіла що передзвонить.

28.02.2023 року приблизно о 09:00 годині ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер автора оголошення НОМЕР_1 , однак останній не взяв слухавку. В подальшому о 13:12 годині їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , однак вона пропустила дзвінок. Приблизно о 14:00 годині вказаного дня ОСОБА_5 побачивши пропущений дзвінок НОМЕР_2 перетелефонувала, де взявши слухавку почула чоловічий голос, це виявився продавець Osb плити. ОСОБА_5 повідомила чоловіку, що хоче придбати плити у кількості 28 штук. Продавець повідомив, що також в нього в наявності є утеплювач, на що потерпіла відповіла, що подумає стосовно утеплювача. Окрім того ще повідомила, що лише наступного дня зможе уточнити день та час доставки товару.

О 16:54 годині ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , де виявився цей же продавець, назвався ОСОБА_6 , де вони домовились, що 01.03.2023 року ОСОБА_5 перетелефонує о 10:00 годині, де домовляться на котру годину привезти товар. Повідомивши що це район Варварівки, на що останній погодився.

01.03.2023 року о 10:00 годині ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 продавцю, однак останній не брав слухавку.

Приблизно о 12:00 годині ОСОБА_5 у мобільному месенджері «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонував продавець Osb плит. Так у ході розмови вони домовились про те, що доставка товару а саме Osb плит у кількості 28 штук що у загальнгій сумі становить 7450 гривень та утеплювач у кількості 10 штук, що у загальній сумі становить 2000 гривень, відбудеться о 15:00 годині за адресою: місто Миколаїв, район Варварівка, на причал «Зорі над бугом» адреса якого відсутня. ОСОБА_5 запитала про вид оплати, на що продавець відповів що необхідно на банківську картку, передплатою. ОСОБА_5 повідомила, що коли буде товар - тоді і розрахується грошовими коштами на картку, на що продавець погодився, та повідомив, що наддасть команду працівникам на розгрузку товару коли гроші надійдуть на картку, потерпіла також погодилась.

О 15:00 годині вказаног дня ОСОБА_5 перебувала за адресою: місто Миколаїв, район Варварівка, на причалі «Зорі над бугом», де очікувала на доставку товару. Приблизно о 15:20 зателефонувала у месенджері «Вайбер» ( НОМЕР_4 ) продавцю стосовно товару, адже його ще не доставили, на що останній їй повідомив, що через 30-40 хвилин машина буде з товаром.

О 16:30 годині під?їхав мікроавтобус білого кольору, невідомої моделі, д.н.з. якого ОСОБА_5 не запам`ятала. Вона зустріла машину. Потерпілій зателефонував о 16:36 годині невідомий номер НОМЕР_7 , це знов був продавець товару, котрий запитав чи зустріла вона машину. В подальшому у телефонній розмові продавець повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти за товар, на що ОСОБА_5 погодилась, та останній попрохав надіслати йому скріншот у месенджері «Вайбер», після чого продавець наддасть команду розгружати товар з машини. ОСОБА_5 погодилась та у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_6 відкритої на ім?я доньки - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_8 (проживає АДРЕСА_1 ), яка надала потерпілій вказану картку у користування та на якій знаходились потерпілої особисті грошові кошти, вона перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_5 , де попередньо продавець надіслав номер банківської картки у Вайбері. Так приблизно вже о 16:40 годині ОСОБА_5 надіслала грошові кошти продавцю та надіслала йому скріншот у Вайбері про оплату товару. Після чого їй зателефонував продавець у Вайбері, та повідомив, що отримав грошові кошти, та зараз зателефонує помічникам щоб останні вигрузили товар. ОСОБА_5 підійшла до водія мікроавтобусу, водій повідомив мені, що оплата за товар готівкою. Окрім того, водій підтвердив, що в нього у салоні мікроавтобусу наявне замовлення у вигляді Osb плит у кількості 28 штук та утеплювач у кількості 10 штук. Від почутого потерпла вирішила звернутись до продавця, однак останній не брав слухавку ні у Вайбері, ні на номер НОМЕР_3 . Зі слів водія, невідомий чоловік на ім?я ОСОБА_8 зробив замовлення товару, який він привіз, більше йому нічого не відомо було.

Так ОСОБА_5 оплатила товар однак його не отримала. Окрім того ОСОБА_5 випадково видалила переписку з продавцем у Вайбері. Також оголошення яке вона знайшла на «ОЛХ» вже відсутнє. Таким чином ОСОБА_5 не отримала товар та їй спричинено матеріальний збиток у розмірі 9450 гривень.

Дізнавач, пославшись на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації, що міститься в документах а також інформація щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, інформація щодо власників вказаних рахунків, яка може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема для встановлення фактичного місця кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального проступку,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального проступку.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 01.03.2023 по 27.03.2023;

власника рахунку № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

?? ІР-адрес комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.03.2023 по 27.03.2023;

?? місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 01.03.2023 по 27.03.2023;

Строк дії ухвали по 27 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1