Справа № 488/760/23
Провадження № 1-кс/488/170/23
У Х В А Л А

03.04.2023 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001038 від 21.12.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 21.12.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 10.11.2022 року о 21:31 годині невстановлена особа з кредитної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з номером НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно викрала грошові кошти в сумі 9.992,00 гривні, заподіявши останній матеріальний збиток на вказану суму.

Згідно листа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", банком зафіксовано 10.11.2022 року вхід до системи "Інтернет-банкінг" та проведення операцій з переказу коштів о 21:34 годині на суму 9.992,00 грн. на карту № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), monobank/АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з рахунком IBAN НОМЕР_5 .

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме фото та відеофайли, документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 21.12.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку IBAN НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), з зазначенням інформації про місця зняття/поповнення грошових коштів користувачем рахунку з 01.01.2023 по 13.02.2023; копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 ; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 21.12.2022; фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним рахунком при наявності.

В судове засідання старший слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, старший слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи старшого слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, що знаходяться в групі по розслідуванню вказаного кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів, а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 21.12.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку IBAN НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), з зазначенням інформації про місця зняття/поповнення грошових коштів користувачем рахунку з 01.01.2023 по 13.02.2023;

- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахнку IBAN НОМЕР_5 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 21.12.2022;

- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним рахунком при наявності.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, що знаходяться в групі по розслідуванню вказаного кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 03.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1