Справа № 716/171/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2023 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000112 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01.02.2023 року слідчий звернувся до суду із клопотанням, посилаючись на те, що 27.09.2022 року невідома особа під приводом надання заробітку у всесвітній мережі Інтернет, шляхом обману, оформила на ОСОБА_4 , без її згоди, онлайн кредити у кредитних спілках " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на загальну суму 39700,00 грн.

12.10.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000112 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 , вказала, що 27.09.2022 року у всесвітній мережі інтернет у додатку Телеграм, знайшла оголошення про надання додаткового заробітку та розпочала переписку з приводу додаткового заробітку. Під час переписки невідомим особам потерпіла надала свої персональні дані та дозвіл на вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для того щоб після виконання нею робіт їй перераховували заробітну плату. Цього ж дня на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, почали надходити грошові кошти із різних кредитних установ на загальну суму 39700,00 грн. Після чого, невідомою особою дані грошові кошти декількома транзакціями були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Однак ніяких кредитів ОСОБА_4 не оформлювала, здійснення перерахунків коштів не здійснювала.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В судове засідання начальник СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банкуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник СД, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000112 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_2 , вперіод часу із 25.09.2022 року по 25.10.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_2 з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_2 , вперіод часу із 25.09.2022 року по 25.10.2022 року момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 10.03.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1