Справа № 190/183/23
Провадження №1-кс/190/30/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні Філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення мешканцями Кам`янського району Дніпропетровської області шахрайських дій, які завдають шкоду фінансовим інтересам держави.

Так, 01.02.2023 року до ВП№7 Камянського РУП надійшов рапорт від співробітника ВП№7 слідчого СВ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про те що в ході розгляду матеріалів ЄО №558 від 30.01.2023 було встановлено, що до ч/ч ВП№7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від слідчого ВП№7 Кам янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції Катерини Голіброди надійшов рапорт про те, що в ході розгляду матеріалів кримінального провадження №0000206 від 22.06.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, було встановлено, що до слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 надано інформацію, щодо осіб, які на підставі Постанови КМ України №332 від 20.03.2022 зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи, які постраждали внаслідок бойових дій, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , подала заяву щодо себе та своїх дітей ОСОБА_5 2013 року народження, ОСОБА_6 2007 року народження, на отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам через мобільний додаток "Дія" з метою заволодіння бюджетними коштами. Чим завдала матеріального збитку розмір якого встановлюється.

В ході досудового розслідуванні встановлено, що мешканці П`ятихатської територіальних громад на підставі Постанови КМ України №332 від 20.03.2022 у мобільному додатку «Дія» зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи, які постраждали внаслідок бойових дій, при цьому вказавши адреси переміщення в межах вказаної територіальної громади не ставши на облік та не змінивши фактичне місце проживання.

Так, на запит вих. № 44.7/2-9830 від 24.10.2022 із Центру надання адміністративних послуг в м. П`ятихатки, надано документи на осіб, які надали неправдиві відомості для отримання грошової допомоги, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через мобільний додаток «Дія» подала електронну заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, де вказала, щодо себе відомості як внутрішньо переміщеної особи з адреси: АДРЕСА_2 , яка прибула проживати за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Рішення про призначення допомоги переміщеним особам на проживання від 25.05.2022, встановлено, що ОСОБА_4 призначено допомогу з 01.03.2022 по 30.04.2022 в сумі 2000 грн. на місяць на дорослу особу та 3000 грн. на місяць на дитину до 18 років, на загальну суму 8000 грн.

В ході виїзду за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено, що за вказаною адресою мешкає ОСОБА_4 , разом з неповнолітніми дітьми ОСОБА_5 2013 року народження, ОСОБА_6 2007 року народження, ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 надала слідчому письмові пояснення, де підтвердила вище вказане.

15.07.2022 р. старшим слідчим винесено постанову про визнання юридичної особи потерпілим, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідною постановою на підставі довіреності визнано представником потерпілого ОСОБА_8 .

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_8 , вказала, що в Управління мається програмний комплекс «соціальна громада», де відповідний спеціаліст УСЗН бере в обробку подані в електронному вигляді через додаток «Дія» заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб та виносить відповідне рішення. Перевірки місця проживання переміщеної особи спеціалістом не здійснюється так як це не передбачено законодавством.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_4 , яка подавала електронну заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб, вказала номер банківського рахунку для зарахування грошових коштів, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 .

Враховуючи вище вказане, встановлено, що з метою перевірки факту здійснення виплати грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, а також встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів із вище вказаних рахунків та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме фото та відео по зняттю грошових коштів із вказаного рахунку, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник філії Дніпропетровське обласнек управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника філії Дніпропетровської обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та оперуповноваженим відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-Довідки-інформації про рух грошових коштів по рахункам:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , за період часу з 25.05.2022 по день постановления ухвали слідчим суддею із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

-Документи на відкриття зазначеного рахунку.

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , за період часу з 25.05.2022 по 07.02.2023 року.

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити виготовлення на електронному та паперовому носії вище вказані документ.

Строк дії даної ухвали з 07 лютого 2023 року по 07 березня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1