Справа № 344/1676/23
Провадження № 1-кс/344/750/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000026 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2022 році особи Приватного Виробничо-Комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу нерухомого майна на умовах пайової участі (житлових квартир), що по АДРЕСА_1 , шахрайським способом шляхом обману заволоділи грошовими коштами, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , 07.12.2021 укладено договір № 503/33/463/ПЖ про придбання житла на умовах пайової участі, згідно яким ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано передати Міністерству оборони України 15 однокімнатних квартир у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 (кількістю і адреси квартир були чітко узгоджені сторонами у договорі). ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 здійснено попередню оплату в сумі 3 258 821,00 грн.

Відповідно до адресного переліку, який є невід`ємним додатком до Договору

№ 503/33/463/ПЖ (додаток до договору від 07.12.2021 № 2), Забудовник зобов`язаний передати до Міноборони з подальшою реєстрацією права власності наступні квартири:

АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 за адресою:

АДРЕСА_1 .

В подальшому, 22.12.2021 між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було укладено ще один договір № 503/33/590/ПЖ про придбання житла на умовах пайової участі, згідно яким ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано передати Міністерству оборони України 15 однокімнатних квартир у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 (кількістю і адреси квартир були чітко узгоджені сторонами у договорі). ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №503/33/590/ПЖ від 22.12.2021 здійснено попередню оплату в сумі 3 456 503,00 грн.

Відповідно до адресного переліку, який є невід`ємним додатком до Договору

№ 503/33/590/ПЖ (додаток до договору від 22.12.2021 № 2), Забудовник зобов`язаний передати до Міноборони з подальшою реєстрацією права власності наступні квартири:

АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 за адресою:

АДРЕСА_1 .

Надалі, 20.07.2022 між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду № 1 до договору на придбання житла на умовах пайової участі № 503/33/463/ПЖ від 07.12.2021, згідно якої предметом договору є придбання пайовиком у забудовника житла на умовах пайової участі, а саме 15 квартир у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до уточненого адресного переліку квартир Додаток № 2 до договору), які забудовник зобов`язується передати а пайовик оплатити у порядку і строки визначені договором.

Пунктом 5.1. Додаткової угоди від 20.07.2022 передбачено, що забудовник зобов`язується ввести житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 в експлуатацію та передати Пайовику квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 у стані, визначеному умовам Розділу 2 Договору, а саме до 12.10.2022.

Відповідно до п. 5.3 Додаткової угоди, оформлення право власності на квартири за Державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється забудовником за власний рахунок до 27 жовтня 2022 року.

Також, 20.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду № 1 до договору на придбання житла на умовах пайової участі

№ 503/33/590/ПЖ від 22.12.2021, згідно якої предметом договору є придбання пайовиком у забудовника житла на умовах пайової участі, а саме 15 квартир у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до уточненого адресного переліку квартир Додаток № 2 до договору), які забудовник зобов`язується передати а пайовик оплатити у порядку і строки визначені договором.

Пунктом 5.1. Додаткової угоди від 20.07.2022 передбачено, що забудовник зобов`язується ввести житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 в експлуатацію та передати Пайовику квартири АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 у стані, визначеному умовам Розділу 2 Договору, а саме до 12.10.2022.

Відповідно до п. 5.3. Додаткової угоди, оформлення права власності на квартири за Державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється забудовником за власний рахунок до 27 жовтня 2022 року.

Однак в період серпня 2022 року по січень 2023 року, особи ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вводячи в оману ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом створення хибної уявної думки про належне виконання з їх боку умов договорів №503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 та №503/33/590/ПЖ від 22.12.2021 щодо придбання житла на умовах пайової участі, здійснили реєстрацію права власності та продаж 20-ти квартир у будинку по

АДРЕСА_1 , які мали перейти у власність ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом укладення договорів-купівлі продажу квартир, реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за третіми особами та подальше їх відчуження.

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що фізична особа

ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 27.10.2022, набула право власності на квартиру

АДРЕСА_32 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно підтверджено, що фізична особа ОСОБА_8 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04.08.2022, набула право власності на квартиру

АДРЕСА_33 . Квартира АДРЕСА_20 продана 15.09.2022 фізичній особі ОСОБА_9 , квартира АДРЕСА_27 продана 01.08.2022 фізичній особі ОСОБА_10 , квартира АДРЕСА_10 продана 08.12.2022 фізичній особі ОСОБА_11 ; квартири АДРЕСА_12 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_28 продані ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичній особі ОСОБА_12 .

Встановлено, що договір-купівлі продажу квартири АДРЕСА_12 посвідчувався приватним нотаріусом Коломийського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_13 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_23 .

На даний час, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, яке виразилось у шахрайських діях з боку Приватного Виробничо-Комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Коломийського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_23 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- договору купівлі-продажу квартири

АДРЕСА_34 від 11.01.2023, укладений між ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_12 зареєстрований в реєстрі за № 74; документів, що підтверджують оплату грошових коштів за квартиру АДРЕСА_12 (бухгалтерські довідки, квитанції до прибуткового касового ордера); копії паспортних даних та ідентифікаційних кодів осіб, між якими укладено договір-купівлі продажу квартири.

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», приватним нотаріусом Коломийського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_13 , здійснює та продовжує здійснювати свою

нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_23 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення повного та об`єктивного досудового розслідування. Вилучені документи та отриманні відомості в подальшому будуть використані як доказ вчинення шахрайських дій. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо. Тому просив надати доступ до такої інформації.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Старший слідчий ОСОБА_3 подав заяву в якій просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Володілець документів приватний нотаріус Коломийського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_13 , відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалася.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.6).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити нотаріальну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять нотаріальну таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000026 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Коломийського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_23 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- договору купівлі-продажу квартири

АДРЕСА_34 від 11.01.2023, укладений між ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_12 зареєстрований в реєстрі за № 74; документів, що підтверджують оплату грошових коштів за квартиру АДРЕСА_12 (бухгалтерські довідки, квитанції до прибуткового касового ордера); копії паспортних даних та ідентифікаційних кодів осіб, між якими укладено договір-купівлі продажу квартири.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_22