Справа № 473/1593/23
Номер провадження 1-кс/473/365/2023
УХВАЛА

Іменем України

"10" квітня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000520,

ВСТАНОВИВ:

07.04.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.07.2022 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.07.2022 року в результаті переходу по посиланню, котрий заявниці був надісланий в месенджері «Телеграм» (допомога від держави), з карткового рахунку останньої було знято грошові кошти в сумі 4000 грн. при цьому жодних реквізитів своєї банківської картки заявниця не вводила, та жодних операцій не виконувала, телефонні дзвінки не отримувала.

20.07.2022 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 15.07.2022 на її аккаунт у соціальній мережі «Телеграм», що є прив`язаним до абонентського номера, надійшло повідомлення про виплату з боку держави в розмірі 2200 гривень, із прикріпленим посиланням для переходу на іншу сторінку. Вона, знаючи, що вже неодноразово отримувала за цей період різноманітну допомогу від держави, вирішила пройти за посиланням та дізнатись що до чого та які документи необхідні. Відкривши посилання, її було переміщено ira сторінку, яка візуально нічим не відрізнялась від сторінки додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створеної AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій знаходилась лише одна діюча кнопка «Отримати кошти». Щойно вона натиснула на дану кнопку, з її карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 одразу ж було знято грошові кошти, про що до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення, а згодом на електронну пошту - квитанція (в квитанції наявний номер рахунку куди пішли кошти - № НОМЕР_2 , який при перевірці за відкритими обліками, перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Вона почала телефонувати до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте не могла ніяким чином додзвонитись до банку, після чого заблокувала картку через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 25.07.2022 року при відвідуванні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її було повідомлено про ще три спроби зняття грошових коштів з заблокованого рахунку.

В ході проведення тимчасового доступу до інформації від 01.09.2022 року було встановлено факт використання банківської картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), № НОМЕР_2 як транзитної, та подальше пересилання грошових коштів на іншу його картку, а саме НОМЕР_4 .

Інформація щодо зарахування на рахунок та зняття з банківського рахунку коштів, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактичним емітент « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000520 від 20.07.2022.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) з можливістю її вилучення, так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення №0000520, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000520.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000520 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) наступну інформацію (документи):

- Юридичну справу особи, на ім`я якої було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , у тому числі - копію паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунків, матеріали фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

- Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.07.2022 року по 10.04.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме входи через інтернет-додаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період з моменту його відкриття і по теперішній час.

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.07.2022 року по 10.04.2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.07.2022 року по 10.04.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо.

- У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по фактам шахрайських дій з використанням карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 .

- Інформацію щодо банківських (в тому числі - карткових, окрім вже відомих № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ) рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ).

- У разі наявності банківських (в тому числі - карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), окрім карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 - інформації, визначеної в пунктах №№1-8 клопотання щодо останніх.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1