Справа № 405/2089/23
провадження № 1-кс/405/1043/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 28.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001475 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001475 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що в період часу 25.08.2021 по 25.10.2021 невідома особа під приводом менеджера брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме брокерську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа під приводом надання можливості заробітку шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі близько 339 000 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 в якості інвестування відправила на рахунок юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, серед яких було здійснено платіж на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

НОМЕР_1 та серед яких було здійснено два платежі на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 чим в цілому ОСОБА_4 було завдала майнової шкоди у сумі 339 000 грн.

Я AnyScanner

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка в показах повідомила, що вона зареєструвалася на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 та в період часу з 25.08.2021 по 25.10.2021 здійснила ряд транзакцій по перерахуванню грошових коштів на ряд банківських рахунків відкритих на імя юридичних та фізичних осіб під приводом їх інвестування, а саме на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно інформаційного витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебувають на обліку в Пенсійному фонді України.

Слідчим стверджується, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), до відомостей про щомісячне нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 (включно) із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін.

В судове засідання слідчий не з`явився, , про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_9 не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001475 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що період часу 25.08.2021 по 25.10.2021 невідома особа під приводом менеджера брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме брокерську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа під приводом надання можливості заробітку шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі близько 339 000 гривень, які належать ОСОБА_4 .

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0001475 від 29.10.2021 майору поліції ОСОБА_5 , підполковнику поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, а саме: до відомостей про щомісячне нарахування заробітної плати (форма 7-ОК), інформації з персоніфікованого обліку найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 (включно) із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 03.06.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10