Справа № 629/500/23
Провадження № 1-кс/629/147/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 03.02.2023 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , імітованого на ім?я ОСОБА_5 (паспорт ІД-картка НОМЕР_2 виданий 6346, 11.05.2019) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкриття рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 , імітованого на ім?я ОСОБА_5 (паспорт ІД-картка НОМЕР_2 виданий 6346, 11.05.2019) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведень операцій, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням фотографії особи, що здійснювала вищеперераховані банківські операції за період часу з 15:50 27.12.2022 по час дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 3 використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , імітованого на ім?я ОСОБА_5 (паспорт ІД-картка НОМЕР_2 виданий 6346, 11.05.2019), за період з 15:50 27.12.2022 по час дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , імітованого на ім?я ОСОБА_5 (паспорт ІД-картка НОМЕР_2 виданий 6346, 11.05.2019), за період з 15:50 27.12.2022 по час дії ухвали

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з?явився, був повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відстуності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, та заяву слідчого про розгляд даного

клопотання за його відсутністю, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, старший слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких міститься інформація, довів можливість використання як доказів відомостей про анкетні дані учасника події та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть знаходитися вищевказані документи.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , імітованого на ім?я ОСОБА_5 (паспорт ІД-картка НОМЕР_2 виданий 6346, 11.05.2019) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкриття рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 , імітованого на ім?я ОСОБА_5 (паспорт ІД-картка НОМЕР_2 виданий 6346, 11.05.2019) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведень операцій, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням фотографії особи, що здійснювала вищеперераховані банківські операції за період часу з 15:50 27.12.2022 по час дії ухвали;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 3 використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , імітованого на ім?я ОСОБА_5 (паспорт ІД-картка НОМЕР_2 виданий 6346, 11.05.2019), за період з 15:50 27.12.2022 по час дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , імітованого на ім?я ОСОБА_5 (паспорт ІД-картка НОМЕР_2 виданий 6346, 11.05.2019), за період з 15:50 27.12.2022 по час дії ухвали

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала може бути виконана слідчим протягом двох місяців з дня винесення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1