Провадження №1-кс/193/34/23
У Х В А Л А

іменем України

10 лютого 2023 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 27.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.02.2023 до Софіївського районного суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчим СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що 27.12.2022 до відділення поліції №9 Криворізького РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановленими особами 25.12.2022, приблизно о 21:40 год, з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки зняті кошти на суму 60800 гривень.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 27.12.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25.12.2022 близько 21:00 години остання з метою отримання матеріальної допомоги від ООН в сумі 6500 гривень, зайшла через «TELEGRAM» до чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі вона зайшла за посиланням до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого їй зателефонували з невідомого номеру, вона, натиснувши «1», підтвердила вхід до вищевказаного додатку. Відразу після телефонного дзвінка їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про зарахування коштів за кредитним договором 7162. Потерпіла відразу почала телефонувати на лінію 3700, де їй повідомили, що вказаний номер мобільного не є клієнтом банку. Після декількох спроб, потерпілу все-таки з`єднали з оператором банку, яка повідомила про заблокування її банківських рахунків, прийнявши заяву про шахрайські дії невідомою особою.

Наступного дня потерпіла звернулась до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де їй повідомили, що з картки для виплат знято грошові кошти в сумі 25800 гривень, а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 35000 гривень.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які організували схему шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки та викриття злочинної схеми виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що містять банківські операції, а саме відомості щодо повних анкетних даних осіб, зареєстрованої за банківською карткою НОМЕР_2 (рахунок: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ), відомості про рух коштів із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу здійснення операцій, із зазначенням відправників та одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, за період з 25.12.2022 по 26.12.2022, а також вказати інформацію про фінансові номери телефону, які було прив`язано до банківської картки, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, інформацію про контрагентів за банківським рахунком.

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідчий звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явилась, натомість надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000169 від 27.12.2022 та протокол допиту потерпілої, свідчать про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили шахрайські дії щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши їй матеріальних збитків на суму 60800 грн.. Під час проведення слідчих (розшукових) дій, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчої містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса розташування: АДРЕСА_1 )та містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_2 (рахунок: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ), а саме:

1) відомості щодо осіб на яких зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта;

2) інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

3) інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 25.12.2022 по 26.12.2022;

4) інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, у період з 25.12.2022 по 26.12.2022;

5) інформацію про контрагентів за банківським рахунком з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням.

Строк дії ухвали до 10 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1