Справа № 182/396/23
Провадження № 1-кс/0182/139/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.02.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2023 за № 0000115 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2023 за № 0000115 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 20.01.2023 приблизно о 20.46 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом грошового переказу з використанням електронно-обчислювальної техніки за розмитнення придбаного автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 грн, які належать ОСОБА_6 .

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2023 за № 0000115 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до ОСОБА_5 звернувся рідний брат її чоловіка, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час проходить службу у Краматорському районі Донецької області. Останній повідомив, що разом з товаришами на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшли об`яву про продаж автомобіля «Jeep Cherokee» за 2 100 доларів США. Він разом зі своїми бойовими товаришами скинулись грошима і вирішили придбати для службової необхідності вказаний автомобіль. Пояснив, що вони на картку продавця переказали 86 000 грн, тобто оплатили вартість автомобіля, але продавець пояснив, що не може проїхати з Республіки Польща вказаним автомобілем кордон з Україною, оскільки потрібно оплатити розмитнення вказаного автомобіля у сумі 40 000 грн. Він попросив ОСОБА_5 та чоловіка оплатити вказану суму. У ОСОБА_5 такої суми грошових коштів не було. Остання почала говорити, що це схоже на шахрайство, однак ОСОБА_7 запевняв, що то нормальний продавець, що він скинув свої фото з документами. Тоді ОСОБА_5 попросила телефон продавця. При спілкуванні за номером НОМЕР_1 , вказаний чоловік назвався ОСОБА_8 (далі по тексту - продавець) та запевнив її, що не можна просто так провезти автомобіль через митницю, і що в нього немає зайвих коштів платити за розмитнення. Ще він пояснив, що якщо покине на митниці автомобіль, то замовник автотранспорту, тобто ОСОБА_7 , буде платити штраф більше 100 000 грн. Вказаний чоловік розмовляв впевнено та переконливо. ОСОБА_9 пояснила, що в неї є лише 10 000 грн, і саме вказану суму вона може перерахувати. ОСОБА_10 обдумавши її пропозицію через кілька хвилин сказав, що згоден і, що іншу суму йому надішле його жінка. ОСОБА_5 йому повірила і тому 16.01.2023 о 20:46 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслала грошові кошти у сумі 10 000 грн на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 (під час переказу, ім`я отримувача грошових коштів вказано не було), його прізвище та ім`я знає лише зі слів самого продавця машини. Автомобіль продавець обіцяв пригнати ОСОБА_7 у Донецьку область 17.01.2023. Однак автомобіль так і не було доставлено. На телефонні дзвінки спочатку продавець ОСОБА_12 відповідав, обіцяючи наступного дня пригнати автомобіль, але потім перестав зовсім відповідати, телефон знаходиться вимкненим. Через мережу інтернет ОСОБА_5 побачила у Facebook оголошення про те, що чоловік, який представляється ОСОБА_8 знову виставляє оголошення про продаж того ж самого автомобіля «Jeep Cherokee» і вказано новий номер телефону НОМЕР_3 . Вона передзвонила на вказаний номер як покупець і останній запропонував їй придбати той же автомобіль.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію: про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 01.08.2022 по теперішній час; місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку картки за період з 00.00 год. 01.08.2022 по теперішній час з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів; дані власника рахунку картки.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідча та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2023 за № 0000115 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2023 за № 0000115 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 16.01.2023 було перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_2 , слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 01.02.2023.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2023 за № 0000115 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що містять інформацію:

- про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 01.02.2023;

- місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 01.02.2023 з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку;

- дані власника рахунку картки № НОМЕР_2 ,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 02.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1