печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і Прокурор у кримінальному провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000781 від 20.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Карпатнафтохім» заволоділи, шляхом шахрайства, чужим майном (етилен), яке було їм передано у тимчасове володіння без права розпорядження.

Крім цього, отримані відомості, проте, що генеральний директор ТОВ «Карпатнафтохім» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 після 24.02.2022 продовжує виконувати адміністративно-господарські функції щодо отримання прибутку фактичними бенефіціарними власниками ТОВ «Карпатнафтохім», що призводить до фактичного фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та/або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а саме здійснюють господрасько-фінансову діяльність з підсанкційними суб`єктами господарювання, що зареєстровані та сплачують податки та збори на території російської федерації та республіки білорусь.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку всіх житлових, нежитлових, складських, господарських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , що на праві повної приватної власності належить йому.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, грошових коштів щодо яких немає підтвердження про їх походження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у даному кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку офісних, складських приміщень, виробничих потужностей ТОВ «Алекспром», земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0004, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Промагросервіс», всіх житлових, нежитлових, складських, господарських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , що на праві повної приватної власності належить йому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речі та документи, які містять відомості про обставини кримінальних правопорушень, зокрема: саме договори закупівель, додаткові угоди до них, акти прийняття-передачі давальницької сировини (етилену) та іншої сировини, яка за давальницьким договором надходила від підсанкційних суб`єктів господарювання, послуг, робіт, податкові накладні, у т.ч. коригуючі, міжнародні товарно-транспортні накладні, митні декларації, листи про зміну призначення платежів, платіжні доручення, печатки, бланки і статутні документи компаній, як резидентів, так і нерезидентів України, електронні засоби передачі даних співробітників (мобільні термінали та сім-карти, ноутбуки, планшети, флеш-носії на яких можуть міститися відомості щодо вищевказаних кримінальних правопорушень, стаціонарні електронно-обчислювальні машини, тощо), а саме електронні листування між ними за допомогою Інтернет-зв`язку та електронних поштових скриньок, інформація щодо обставин вчинення співучасниками протиправної діяльності щодо здійснення господарської діяльності з підсанкційними суб`єктами господарювання, їх рольової участі, фото- та сканкопії документів, способи приховування слідів злочинів, які мають доказове значення, банківські картки, чорнові записи, документи фінансово-бухгалтерського обліку щодо діяльності ТОВ «Карпатнафтохім» за період часу з 2018 по теперішній час, а також фінансово-бухгалтерських документів, договорів та додатків до них, додаткових договорів, актів прийому-передачі майна, актів звірок, оплат щодо зберігання отриманого майна, й інших фінансово-господарських документів, що стосуються діяльності ТОВ «Карпатнафтохім» та хорватська компанії «Kemokompleks D.O.O.» за період часу з 2013 по 07.11.2022.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/31036/22-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 08.11.2022