Єдиний унікальний номер 725/6634/22
Номер провадження 1-кс/725/1606/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2022
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0001092 від 25.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив , що у провадженні сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001092 від 25.10.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа 02.10.2022 року під приводом пригону автомобіля для ЗСУ заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 27 390 грн., які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видана на ім`я ОСОБА_5 .
З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких міститься наступна інформація: які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 10.11.2022р. ; деталізовану виписку руху коштів по вказаній карті за вищевказаний період часу; якщо гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 07.10.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР -адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківських картах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання..

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення у філії Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 10.11.2022р. ; деталізовану виписку руху коштів по вказаній карті за вищевказаний період часу; якщо гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 07.10.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР -адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківських картах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1