Дата документу 09.03.2023
Справа № 334/1741/23
Провадження № 1-кс/334/656/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07 березня 2023 року старший слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000491 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

21.09.2022 о 17:30 годині слідчим через соціальну мережу «вайбер» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться на тимчасово окупованій території, а саме в м. Приморськ, та з`явитися на допит не має можливості. Під час спілкування з заявником стало відомо, що 20.09.2022 в соціальній мережі «Фейсбук» вона виставила оголошення з приводу продажу товару, а саме парфумований спрей вартістю 249 гривень. Того ж дня приблизно о 21.20 годині їй у приватні повідомлення написала раніше невідома особа жіночої статі, підписана як ОСОБА_5 , під приводом замовлення вказаного товару. В ході переписки та обговорення деталей замовлення, ОСОБА_4 , надіслала ОСОБА_6 реквізити для оплати товару, номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_7 запропонувала отримати грошові кошти через онлайн чек та надіслала ОСОБА_4 qr код, який необхідно було сканувати та начебто після цього, їй на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 надійдуть грошові за замовлений товар. В подальшому ОСОБА_4 сканувала вказаний qr код, після чого виконала вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто ввела логін, пароль та пін-код, після виконання всіх умов з її банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 3141,08 гривень. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Відповідно до транзакції про рух грошових коштів, яку надала ОСОБА_4 , було встановлено номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку саме було зарахування її власних коштів у сумі 3141,08 гривень. Таким чином ОСОБА_4 , було завдано матеріальний збиток на загальну суму 3141,08 гривень. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було отримано тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення огляду було встановлено, що грошові кошти у сумі 3,125 гривень, належні ОСОБА_4 , переведені на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я гр. ОСОБА_8 , частина грошових коштів у сумі 2800 гривень, виведена на рахунок № НОМЕР_4 . Відповідно до опису транзакції встановлено, що грошові кошти перераховано «20.09.2022 о 14:58:33 годин на суму 2800 UAH переказ коштів через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 . Отримувач: НОМЕР_4 », тому є всі підстави вважати, що грошові кошти фактично надійшли на рахунок контрагента. Враховуючи викладене, достатні підстави вважати, що грошові кошти були виведені з рахунку потерпілого на інший рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема встановлення осіб, причетних до злочину, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період з 15.09.2022 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий додав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового засідання технічними засобами.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 07.03.2023 року о 17:30 годині, причини неприбуття суд не повідомив.Неприбуття представника особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000491 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

21.09.2022 о 17:30 годині слідчий через соціальну мережу «вайбер» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться на тимчасово окупованій території, а саме в м. Приморськ, та з`явитися на допит не має можливості. Так під час спілкування з заявником стало відомо, що 20.09.2022 в соціальній мережі «Фейсбук» вона виставила оголошення з приводу продажу товару, а саме парфумований спрей вартістю 249 гривень. Того ж дня приблизно о 21.20 годині їй у приватні повідомлення написала раніше невідома особа жіночої статі, підписана як ОСОБА_5 , під приводом замовлення вказаного товару. В ході переписки та обговорення деталей замовлення, ОСОБА_4 , надіслала ОСОБА_6 реквізити для оплати товару, номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_7 запропонувала отримати грошові кошти через онлайн чек та надіслала ОСОБА_4 qr код, який необхідно було сканувати та начебто після цього, їй на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 надійдуть грошові за замовлений товар. В подальшому ОСОБА_4 сканувала вказаний qr код, після чого виконала вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто ввела логін, пароль та пін-код, після виконання всіх умов з її банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 3141,08 гривень. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Відповідно до транзакції про рух грошових коштів, яку надала ОСОБА_4 , було встановлено номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку саме було зарахування її власних коштів у сумі 3141,08 гривень. Таким чином ОСОБА_4 , було завдано матеріальний збиток на загальну суму 3141,08 гривень.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було отримано тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення огляду було встановлено, що грошові кошти у сумі 3,125 гривень, належні ОСОБА_4 , переведені на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я гр. ОСОБА_8 , частина грошових коштів у сумі 2800 гривень, виведена на рахунок № НОМЕР_4 . Відповідно до опису транзакції встановлено, що грошові кошти перераховано «20.09.2022 о 14:58:33 годин на суму 2800 UAH переказ коштів через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 . Отримувач: НОМЕР_4 », тому є всі підстави вважати, що грошові кошти фактично надійшли на рахунок контрагента. Враховуючи викладене, достатні підстави вважати, що грошові кошти були виведені з рахунку потерпілого на інший рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема встановлення осіб, причасних до скоєння злочину слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації:

-на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період з 15.09.2022 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1