Справа № 682/1634/22
Провадження № 1-кс/682/215/2022
У Х В А Л А

16 грудня 2022 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000254 від 10.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

14.12.2022 року старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в у Хмельницькій філії вказаної банківської установи.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що сектором дізнання Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000254 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 09.09.2022 до ВнП №1 ШРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_6 жительки с.Понора Шепетівського району про те що знайшовши оголошення про продаж дров в соціальній мережі «Фейсбук» 08.09.2022 близько 16.00 год. зателефонувала невстановленій особі на № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та здійснила замовлення дров перерахувавши грошові кошти в сумі 12700 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 , яка шахрайським шляхом зловживаючи довірою останньої заволоділа вказаними коштами.

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 12700 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_6 , остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Тому старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 просить суд Надати тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 00.00 годин 07.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 07.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 00.00 годин 07.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням якого здійснювалось обслуговуваваня банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 годин 07.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 годин 07.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в у Хмельницькій філії вказаної банківської установи.

У судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000254 від 10.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 00.00 годин 07.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 07.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 00.00 годин 07.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 годин 07.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 годин 07.09.2022 по 23.59 годин 12.09.2022, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в у Хмельницькій філії вказаної банківської установи.

Дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надати членам слідчо-оперативної групи, а саме:

- начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліціїГоловного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ;

- о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.01.2023 року .

Зобов`язати дізнавача сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 надати учасникам кримінального провадження доступ до вилучених документів у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1 ОСОБА_13