Справа № 357/2014/23
У Х В А Л А

24 лютого 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000020 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Володарського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК ».

Клопотання вмотивоване тим, що органом досудового розслідування встановлено, що 03.02.2023 до чергової служби відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт начальника чергової частини відділення поліції № 4 ОСОБА_5 про те, що під час вивчення матеріалів зареєстрованих до ІКС ІПНП за № 18 від 02.01.2023 встановлено факт заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_6 , через інтернет мережу.

У ході досудового розслідування встановлено, що використовуючи свій мобільний телефон з номером НОМЕР_1 ОСОБА_6 перейшла за посиланням в інтернет мережі, а саме: на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачила пропозицію отримати грошові кошти, сприйняла її як пропозицію від АТ КБ « Приватбанк ». Після цього, потерпіла ввела свої персональні дані на вищезазначеному сайті, включаючи свою банківську картку АТ КБ « Приват-банк » № НОМЕР_2 , після підтвердження своїх персональних даних з її банківської картки відбулося списання грошових коштів в сумі 13 000 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 , показала, що 02.01.2023, близько 13 години, їй на мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення від, як вона вважала, АТ КБ « Приват-банк », з пропозицією отримати грошові кошти. В смс повідомленні було зазначено посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким вона одразу ж перейшла. В інформації, що надавалась на даному посиланні було зазначено, що вона як клієнт « Приват-24 », має право на отримання допомоги в сумі 13 000 гривень. Далі вона слідувала діям, які були зазначені в посиланні, в тому числі ввела всі свої персональні дані. Після цього, о 13 годині 44 хвилини їй прийшло смс повідомлення про те, що з її картки № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 13000 грн.

Відповідно до виписки, наданої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з її карткового рахунку проведено наступні транзакції: Оплата в інтернет-магазині SoGoodStore ID платежу НОМЕР_3 13 000 , 00 UAH .

Встановлено, що банківська картка потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , з якої шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти, відкрита в Акціонерному товаристві комерційний банк « ПРИВАТБАНК ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, місця їх перебування, ймовірного кола їх зв`язків, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням, операцій, які проводилися з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 06.01.2023 із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д .

В судове засідання старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 03.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням, операцій, які проводилися з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 06.01.2023 із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, оскільки вони мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ПРИВАТБАНК », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ КБ « ПРИВАТБАНК » за адресою: м. Київ, вул.Грушевського,1 Д , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням, операцій, які проводилися з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 06.01.2023 року із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1