Справа 127/8923/23
Провадження 1-кс/127/3545/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 11.01.2023 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із ВПК у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_3 , яка прож.: АДРЕСА_2 про те, що 08.01.2023, невстановлена особа, під приводом придбання товару на сайті «OLX», через фішингове посилання «OLX-доставка», отримала доступ до веб-банкінгу заявниці та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2763,75 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що, перебуваючи у Об`єднаних Арабських Еміратах, м. Дубай, 07.01.2023 року ОСОБА_3 виставила оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу товару. Через певний час, 08.01.2023 року, до ОСОБА_3 надійшло повідомлення через «Вайбер» з м.н.т. НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилася « ОСОБА_4 » і повідомила, що готова купити товар, але для цього ОСОБА_3 необхідно перейти за посиланням, щоб остання отримала кошти за товар. Перейшовши за посиланням, яке надіслала невідома жінка, ОСОБА_3 ввела дані для авторизації в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, з банківської карти № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_3 , було списано грошові кошти в сумі 2763,75 грн.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів потерпілої. Згідно проведеної виїмки встановлено що 08.01.2023 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_4 була здійснена 1 транзакція списання коштів, а саме:

- 2023-01-08 15:27:42 год, на суму 2763,75 грн, DB/CR - DB, код валюти 980, MCC: 6538, термінал: MONO11, найменування еквайрингу: JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код авторизації: НОМЕР_5 , ID транзакції: 0, карта/рахунок одержувача: НОМЕР_6 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_7 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, тип транзакції: переказ з карти, короткий опис: ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32|63=MDSD67ZZL|0=100|3=000000|7=|11=831975|33=200728|48_77=C07|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBNRXPW91QWKPLGM6H2XWPGBQKHO|48_56=AQV111AQS599AQF111AIQ7AGARAAAC|48_61=00001|48_660.

Всі вищевказані транзакції були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (еквайринг).

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) знаходиться інформація про вищезазначені транзакції та контрагентів по них, яка має значення, речових доказів у кримінальному провадженні, місця та суми перерахованих грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо транзакції списання коштів:

- 2023-01-08 15:27:42 год, на суму 2763,75 грн, DB/CR - DB, код валюти 980, MCC: 6538, термінал: MONO11, найменування еквайрингу: JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код авторизації: 952222, ID транзакції: 0, карта/рахунок одержувача: НОМЕР_6 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_7 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, тип транзакції: переказ з карти, короткий опис: ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32|63=MDSD67ZZL|0=100|3=000000|7=|11=831975|33=200728|48_77=C07|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBNRXPW91QWKPLGM6H2XWPGBQKHO|48_56=AQV111AQS599AQF111AIQ7AGARAAAC|48_61=00001|48_66, які були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (еквайринг), а саме щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, власників даних рахунків, інших відомостей по даних банківських рахунках/картках, їх власниках, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо транзакції списання коштів:

- 2023-01-08 15:27:42 год, на суму 2763,75 грн, DB/CR - DB, код валюти 980, MCC: 6538, термінал: MONO11, найменування еквайрингу: JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код авторизації: 952222, ID транзакції: 0, карта/рахунок одержувача: НОМЕР_6 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_7 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, тип транзакції: переказ з карти, короткий опис: ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32|63=MDSD67ZZL|0=100|3=000000|7=|11=831975|33=200728|48_77=C07|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBNRXPW91QWKPLGM6H2XWPGBQKHO|48_56=AQV111AQS599AQF111AIQ7AGARAAAC|48_61=00001|48_66, які були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (еквайринг), а саме щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, власників даних рахунків, інших відомостей по даних банківських рахунках/картках, їх власниках, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя