Справа№751/2270/23
Провадження №1-кс/751/542/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000034 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, щодо документів стосовно клієнтів банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту); адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції; закриття рахунків, інформації про власників рахунків; джерело поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, 02.02.2023 до СУ ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з УБН в Чернігівській області ДБН НП України, з яких встановлено, що з жовтня 2022 року група осіб за попередньою змовою налагодили схему незаконного заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства на території м. Чернігова та Чернігівської області.

Відповідно до зазначених матеріалів встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано відомості про особу, яка шляхом шахрайства незаконно здійснює заволодіння наркотичним засобом МЕТАФІН® ІС у аптечній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на території м. Чернігова та Чернігівської області, використовуючи при цьому фіктивні рецепти ф.3 на право придбання наркотичних засобів.

Так, в ході відпрацювання території Чернігівської області, отримано оперативну інформацію з приводу того, що через мережу аптек ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із жовтня місяця 2022 почався здійснюватися підозрілий масовий відпуск за рецептами ф.3 наркотичного лікарського засобу МЕТАФІН® ІС (діюча речовина наркотичний засіб МЕТАДОН).

Метадон синтетичний опіоїдний анальгетик, дія якого багато в чому подібна до дії морфіну. Показання Метафін ІС для детоксикації при лікуванні опіоїдної залежності (залежність від героїну та інших морфіноподібних наркотиків), а також для підтримувального лікування хворих на опіоїдну наркоманію. Пацієнти, які приймають метадон, повинні перебувати під ретельним наглядом лікаря.

В ході проведення попередніх оперативних заходів встановлено, що підозрілий масовий відпуск за рецептами ф.3 наркотичного лікарського засобу МЕТАФІН® ІС здійснюється за рецептами ф.3, які виписані: одним лікарем - ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ); від приватного медичного закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Київ).

Вищезазначені рецептурні бланки ф.3 на наркотичний лікарський засіб МЕТАФІН® ІС виписуються на близько 30 пацієнтів, які мають реєстрацію переважно Луганської та Донецької області. Проведеними заходами встановлено, що анкетні дані осіб (П.І.Б.), зазначених у виписаних рецептах, співпадають із даними зі списку осіб, звільнених з полону терористичних угруповань «ЛНР» та «ДНР», що перебуває у вільному доступі у всесвітній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Попередньо встановлено, що вказані вище номерні бланки рецептів ф.3 були отримані у КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Київ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), де бенефіціарним власником та директором є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 був бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На даний час бенефіціарним власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), а лікарями-наркологами працюють ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) та ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), які можуть бути причетними до незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичного засобу.

Надалі, на думку органу досудового розслідування, заповнені рецепти ф.3 на наркотичний засіб метадон у невстановлений спосіб потрапляють до ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), функція якого полягає у «отоварюванні» таких рецептів у відповідних аптеках Чернігівської області, з метою подальшого збуту наркотичного засобу метадон іншим особам.

До вказаної злочинної схеми, на думку органу досудового розслідування, також причетні службові особи наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_5 , що також спеціалізуються на видачі рецептів ф.3 на право придбання наркотичного лікарського засобу метадон та рецептів ф.1 на право придбання сильнодіючих лікарських засобів соннат та димедрол.

Метадон (фенадон) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список №1 Наркотичні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ» є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Проведеним впізнанням по фотознімкам ОСОБА_15 та ОСОБА_16 впізнали по фотознімку невідомого чоловіка, який купував препарат «Метафін», який містить наркотичну речовину метадон, за рецептами форми № 3, виписаними лікарем ОСОБА_11 медичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 , код: НОМЕР_9 ), та вказали на фото, на якому був зображений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_7 підтримує тісні взаємовідносини з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, ОСОБА_9 в свою чергу проживає спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Шостка. Вказані особи можуть мати безпосереднє відношення до схеми незаконного заволодіння наркотичних засобів шляхом шахрайства на території м. Чернігова та Чернігівської області.

Відповідно матеріалів УБН в Чернігівській області ДБН Національної поліції, отриманих на виконання доручення слідчого, встановлено, що до кримінального правопорушення причетні наступні особи: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстр.: АДРЕСА_5 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстр.: АДРЕСА_6 , наркозалежний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстр.: АДРЕСА_7 , наркозалежний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстр.: АДРЕСА_8 , наркозалежний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстр.: АДРЕСА_9 , наркозалежна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстр.: АДРЕСА_10 . Вказані особи можуть користуватись послугами наступних банківських установ, з метою розрахунку за незаконний обіг наркотичних засобів між собою та іншими споживачами, а саме: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Органом досудового розслідування перевіряються на причетність до скоєння вказаного злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо документів стосовно клієнтів банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту); адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції; закриття рахунків, інформації про власників рахунків; джерело поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.02.2023, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , або за їх дорученням оперативним працівникам ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, щодо документів стосовно клієнтів банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту); адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції; закриття рахунків, інформації про власників рахунків; джерело поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1