КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/2112/21
провадження № 1-кс/534/394/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000077 від 29 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області з клопотанням звернулась слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000077 від 29 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.10.2021 до Кременчуцької окружної прокуратури надійшла заява від голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з якої вбачається, що службовими особами КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені завідомо неправдиві відомості до документів щодо обслуговування та заміни вузлів комерційного обліку теплової енергії. Крім того, з відомостей, зазначених у заяві, випливає, що КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нараховує мешканцям міста (користувачам теплової енергії) подвійну плату за обслуговування та заміну ВКО, оскільки вона включена до тарифу на теплову енергію, а також включається до платіжок окремим платежем, що може свідчити про вчинення службового підроблення посадовими особами КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при розрахунку тарифу та виставленні рахунків на оплату користувачам теплової енергії.

29.10.2021 Кременчуцькою окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 КК України під реєстраційним № 0000077.

Установлено, що згідно ст.6 Закону України 2119-VIII Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання від 22.06.2017, виконавець послуги (в нашому місті це КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), або суб`єкт господарювання, уповноважений співвласниками, повинен проводити обслуговування та заміну ВКО.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , своїм рішенням від 17.12.2019 року за № 243 на підставі звернення КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановив розмір внесків за обслуговування та заміну вузла (вузлів) комерційного обліку і з 01 січня 2020 року всі мешканці міста почали відшкодовувати розраховані КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі Наказу Мінрегіонбуду «Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання» №129 від 05.06.2018, відповідні внески за виконання робіт з обслуговування та заміни ВКО.

Відповідно до п.8 розділу ІІ Наказу Мінрегіонбуду №129, обсяг фактично виконаних робіт (наданих послуг), пов`язаних зі встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, підтверджується відповідною первинною документацією, що зберігається у оператора зовнішніх інженерних мереж, зокрема наказами підприємства, табелем обліку робочого часу, розрахунковими листками нарахування заробітної плати робітникам, нарядами-завданнями, актами списання матеріалів, матеріальними звітами майстрів, актами виконаних робіт постачальних та підрядних організацій тощо. Таким чином КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно щомісячно виконувати роботи з обслуговування вузлів комерційного обліку (ВКО).

Не отримавши графіка виконання даних робіт, правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм листом №6 від 12 січня 2020 року поставило до відома про це міського голову ОСОБА_5 .

На даний лист було отримано відповідь за підписом першого заступника міського голови ОСОБА_6 за №03-10/125/296 від 03.02.2020, де чітко зазначено, що «Загальні витрати по обслуговуванню вузлів комерційного обліку теплової енергії міста Горішні Плавні, у відповідності до затверджених внесків, будуть вилучені із тарифу на теплову енергію, який повинно надати підприємство на погодження до міськвиконкому в термін до 01.06.2020 року».

Це означає, що плата за обслуговування ВКО теплової енергії вже міститься в тарифі та КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двічі нараховує плату мешканцям міста за один і той самий вид робіт.

Так як працівники КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніякі роботи не виконували, а перелік цих робіт затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05 червня 2018 року № 129 , то ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм листом № 23 від 04 травня 2021р. вимагало припинення нарахування плати за внески за заміну та обслуговування ВКО теплової енергії для співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак постачальником послуги у задоволенні вимог відмовлено.

Допитаний в якості свідка голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 підтвердив факти викладені у своїй заяві від 28.10.2021, повідомивши, шо працівники КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних робіт щодо обслуговування встановленого у їх будинку вузла комерційного обліку теплової енергії не проводило та він, як голова правління об`єднання співвласників будинку, жодних актів про надання послуг чи виконання робіт не підписував.

Допитана як свідок ОСОБА_7 , працююча на посаді начальника відділу збуту КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що працює на вказаній посаді з 1 квітня 2014 року. До її посадових обов`язків входить контроль за нарахуванням плати за послуги з постачання теплової енергії та гарячої води населенню, бюджетним установам та організаціям, укладання договорів на відповідні послуги, а також виконання інших доручень керівництва підприємства.

У грудні 2019 року ОСОБА_7 отримала на виконання Наказ директора КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 263 від 26.12.2019 «Про внески за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії», згідно якого з 1 січня 2020 року підприємство почало нараховувати внески за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку мешканцям багатоквартирних житлових будинків. Вказаний наказ був прийнятий на підставі Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Чи були враховані витрати за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку в тариф на теплову енергію ОСОБА_7 невідомо, тому повідомити чи здійснювалася подвійна оплата за ці роботи (в тарифі та окремими внесками) свідок не може.

Відділ, який очолює ОСОБА_7 , не приймає безпосередньої участі у розрахунку тарифів, однак вони надають головному економісту інформацію, яка їй необхідна для відповідного розрахунку.

Яким чином здійснюється обслуговування вузлів комерційного обліку свідку невідомо. Чи здійснювалося реальне обслуговування ВКО ОСОБА_7 не знає, оскільки це не входить до її обов`язків.

Нарахування внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку мешканцям багатоквартирних житлових будинків припинено з жовтня 2021 року у зв`язку з тим, що вказані внески, на підставі Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ввійшли до абонплати.

У ході досудового розслідування, що КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Факт користування КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунком НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтверджується листом підприємства вих. № 2575 від 09.12.2021 щодо виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, де у бланку підприємства зазначено саме вказаний вище рахунок. Стосовно рахунку НОМЕР_3 КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію здобуто з відкритих джерел, а саме шляхом моніторингу Інтернет-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так при перегляді на вказаному ресурсі закупівлі UA-2022-12-08-014726-a встановлено, що КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.12.2022 уклало договір № 08-12-Б купівлі-продажу товарів, де в якості банківських реквізитів підприємством зазначено рахунок A4417384 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час для об`єктивності, повноти досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме підтвердження або спростування факту подвійної плати абонентами за послуги з обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по рахункам КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 31.11.2021, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Слідча в судове засідання не з`явилась, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання

Представник КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), заслухавши пояснення учасників справи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000077 від 29 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- належним чином завірених копій документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків, інформації про рух грошових коштів по рахунку КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 31.11.2021;

- організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень;

- виписки по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2020 по 31.10.2021, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8