Справа № 344/4861/23
Провадження № 1-кс/344/2023/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 08.07.2022 стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000208 від 08.07.2022 стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, в обґрунтування чого зазначив наступне.

Встановлено, що статтею 1 Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні. У відповідності до Указу Президента України від 07.11.2022 №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 16.11.2022 № 273800-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. В подальшому у відповідності до Указу Президента України від 06.02.2023 №58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 07.02.2023 № 2915-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з липня 2022 року по листопад 2022 року, ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог вищезазначеного законодавства, вирішила організувати переправлення осіб за грошову винагороду через державний кордон України.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 вступила в злочинну змову із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , який являється керівником ТзОВ «Круїз бус» та займається пасажирськими перевезеннями за кордон, а також має доступ до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом внесення відомостей про працівників з якими укладено трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, що надає право виїзду їм за межі України в умовах воєнного стану.

У липні - листопаді 2022 року ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 5000 доларів США на території Івано-Франківської області підшукала ОСОБА_10 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організувала його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України, а саме заключення фіктивного трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_7 про працевлаштування водієм та подальшим внесенням його даних до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, яка засвідчує підставу виїзду за межі України в умовах воєнного стану.

02 листопада 2022 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Городенка, Коломийського району, Івано-Франківської області отримала від ОСОБА_10 як завдаток грошові кошти в сумі 1000 доларів США.

26 листопада 2022 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Івано-Франківську зустрівся із ОСОБА_10 , де діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний план до кінця, заключив з ним фіктивний трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю про те, що ОСОБА_10 нібито працевлаштований водієм, за допомогою ОСОБА_8 вніс його дані до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом виїзду за межі України в умовах воєнного стану та будучи за кермом автомобіля марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_10 до пункту пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, з метою незаконного переправлення його через державний кордону України, де отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 4000 доларів США.

Цього ж дня, на пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, при спробі перетину державного кордону України, працівниками правоохоронних органів, був зупинений автомобіль марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_7 та який безпосередньо здійснював незаконне переміщення через державний кордон України ОСОБА_10 .

Окрім цього, ОСОБА_8 , переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 у листопаді 2022 року, з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів, на території Івано-Франківської області підшукали ОСОБА_11 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організували його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України, а саме заключення фіктивного трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_7 про працевлаштування водієм та подальшим внесенням його даних до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, яка засвідчує підставу виїзду за межі України в умовах воєнного стану.

У подальшому, 26 листопада 2022 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Городенка, Івано-Франківської області зустрівся із ОСОБА_11 , де діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний план до кінця, заключив з ним фіктивний трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю про те, що ОСОБА_11 нібито працевлаштований водієм, за допомогою ОСОБА_8 внесли його дані до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом виїзду за межі України в умовах воєнного стану та будучи за кермом автомобіля марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_11 до пункту пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, з метою незаконного переправлення його через державний кордону України, де отримали від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 100 доларів США.

Після чого, з метою не викриття своєї діяльності та доведення злочинних дій до кінця, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_12 підшукали транспортний засіб марки «MERCEDES - BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, за допомогою якого планували незаконно переправити через державний кордон України ОСОБА_11 .

Цього ж дня, а саме 26 листопада 2022 року, на пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, при спробі перетину державного кордону України, працівниками правоохоронних органів, був зупинений автомобіль марки «MERCEDES - BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, яким керував ОСОБА_8 та який безпосередньо здійснював незаконне переміщення через державний кордон України ОСОБА_11 .

У вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, обґрунтовано підозрюються:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Городенка, Івано-Франківської області, зареєстрована АДРЕСА_1 , фактично проживає, АДРЕСА_2 , громадянка України, українка, власник туристичного агентства «ВІЗА-ТРЕВЕЛ», раніше не судима.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Городенка, Івано-Франківської області, зареєстрований та фактично проживає АДРЕСА_3 , громадянин України, українець, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «КРУЇЗ БУС», раніше не судимий.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Ясенів Пільний, Городенківського району, Івано-Франківської області, зареєстрований АДРЕСА_4 , житель АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

27 листопада 2022 року, на підставі ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

27 листопада 2022 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

16 лютого 2023 року, ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

17 лютого 2023 року, ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Цього ж дня, 17.02.2023, ОСОБА_8 повідомлено про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

29 листопада 2022 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області, обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави та покладення відповідних обов`язків на строк 60 днів терміном до 25.01.2022 включно.

01 грудня 2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , було внесено заставу відповідно до якої Івано-Франківською установою виконання покарань № 12, їх з-під варти звільнено, роз`яснено покладені судом обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України і таким чином застосовано до них запобіжний захід заставу.

21 лютого 2023 року, ОСОБА_8 Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області, обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із покладення відповідних обов`язків терміном до 27.03.2023.

23 січня 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 27.03.2023.

Цього ж дня, 23.01.2023, слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк дії передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків покладених на ОСОБА_6 продовжено до 27.03.2023.

24 січня 2023 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк дії передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків покладених на ОСОБА_7 продовжено до 27.03.2023.

Злочини у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, максимальне покарання згідно санкції статті дев`ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: а саме: відомостями, які містяться у протоколах обшуків, протоколах допитів свідків, протоколах затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину, протоколах оглядів предметів, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З метою завершення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні необхідно, завершити проведення судово комп`ютерних експертиз, які знаходяться на виконанні у судових експертів Івано-Франківського НДЕКЦ при МВС України в області, прийняти рішення про розсекречення матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме ухвал слідчих суддів про надання дозволів на проведення НСРД, встановити всі фактичні обставини вчинення злочинів, із урахуванням здобутих доказів оголосити остаточні підозри причетним особам, вирішити питання щодо продовження строку дії запобіжного заходу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відкрити матеріали кримінального провадження й надати до них доступ, закінчити розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, у відповідності до п.1 абз. 3 ч.1 ст. 219 КПК України, завершується 27.03.2023, однак завершити досудове розслідування без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Строк, необхідний для проведення слідчих, процесуальних дій, проведення яких заплановано у кримінальному провадженні, становить не менше 5-х місяців, в зв`язку із особливою складністю злочину.

Обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше є завантаженість експертних установ, які не змогли своєчасно завершити судові експертизи, значна кількість проведених першочергових невідкладних слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізі та оцінці, а також те, що розсекреченню ухвал слідчих суддів про надання дозволів на проведення НСРД передує розсекречення значної кількості клопотань слідчих та їх доручень, а також протоколів за результатами проведення НСРД.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Підозрювані, захисник в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід виконати низку слідчих та процесуальних дій, зокрема, виконати вимоги ст. 290 КПК України, а виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 27.04.2023 року включно.

Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, проведення інших необхідних слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України із сторонами кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України до 5-ти місяців, тобто до 27.04.2023 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1