Справа № 199/8614/22
УХВАЛА

Іменем України

03 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000858 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000858 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.10.2022 з ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали ЄО № 28125 від 21.10.2022 за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 20.10.2022 близько 09.30 шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, з банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списала грошові кошти в сумі 234,800 грн.(ЄО № 25189).

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 20.10.2022 року її почали дзвонити з невідомих їй мобільних номерів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, з нею почав розмовляти чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який повідомив, що на її банківські картки здійснюється хакерські атаки, через що її необхідно перевести грошові кошти на страховий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а після вирішення питань безпеки всі грошові кошти, які вона переведе їй повернуться на її банківські картки. Чоловік, який представився працівником служби безпеки сказав ОСОБА_4 , встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила, а потім надала всі необхідні дозволи у вказаному додатку.

В подальшому, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_4 - НОМЕР_4 о 11:29:56 годин 20.10.2022 було здійснено грошовий переказ 29800 гривень на банківську картку НОМЕР_5 , як пояснили потерпілій ОСОБА_4 , її грошові кошти були переведені на її страхову картку.

З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_6 , яка належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 інтереси якого представляє ОСОБА_4 о 10:36 годин 20.10.2022 було здійснено грошовий переказ на суму 130000 гривень на реквізити контрагента ОСОБА_5 , НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_10 , яка належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_11 інтереси якого представляє ОСОБА_4 о 11:10 годин 20.10.2022 було здійснено грошовий переказ на суму 75000 гривень на реквізити контрагента ОСОБА_6 , НОМЕР_12 рахунок НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказана інформація підтверджується наданими ОСОБА_4 , виписками по руху грошових коштів та квитанцією.

Відповідно до квитанції №4РХХ-ХЕ72-ХР3Т-Т15Е від 20.10.2022 відповідно до якої, з банківської картки - НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) був здійснений грошовий переказ на суму 29800 гривень 20.10.2022 о 11:29 годин.

Відповідно до довідки по руху грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) по банківські картці рахунок НОМЕР_6 , яка належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 інтереси якого представляє ОСОБА_4 о 10:36 годин 20.10.2022 було здійснено грошовий переказ на суму 130000 гривень на реквізити контрагента ОСОБА_5 , НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до другої виписки по руху грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) по банківські картці рахунок НОМЕР_10 , яка належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_11 інтереси якого представляє ОСОБА_4 о 11:10 годин 20.10.2022 було здійснено грошовий переказ на суму 75000 гривень на реквізити контрагента ОСОБА_6 , НОМЕР_12 рахунок НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах потерпілої ОСОБА_7 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації особи, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликались.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_6 ( НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

-довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рахунок № НОМЕР_13 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рахунок № НОМЕР_13 ) за період 20.10.2022 по 03.03.2023 року;

-інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рахунок № НОМЕР_13 ), надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та подані при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику банківського рахунку № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито банківський рахунок, відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплений вказаний банківський рахунок;

-інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 20.10.2022 року по 03.03.2023 року;

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, власнику банківського рахунку № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів.

-відомостей щодо наявності у клієнта банку власника банківського рахунку № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківській картці яка підв`язана до банківського рахунку № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , що розташований за адресою: юридична адреса: за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання(зняття) грошових коштів за період з 20.10.2022 року по 03.03.2023 року, за банківським рахунком № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківським карткам оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на власника вказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

03.03.2023