Справа № 522/4789/23
Провадження 1-кс/522/ 1629/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 21.02.2023 року до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри правового характеру до невідомої особи, яка 11.02.2023 приблизно о 02:00 год., таємно шляхом вільного доступу, в умовах дії воєнного часу, здійснила переказ з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на невідому банківську картку грошових коштів в розмірі 2 700 грн.

За даним фактом слідчим відділом ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 10.02.2023 року о 15:44 год потерпілій на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 відбулось зарахування пенсії двома сумами у розмірі 14335.01 грн та 3398.60 грн..

14.02.2023 року потерпіла вирішила перевірити баланс по своїй карті та побачила, що 11.02.2023 року о 02:17 год відбулось списання з її вищезгаданої картки на невідому їй картку у сумі 2700 грн. Також потерпіла повідомила, що дану транзакцію вона не проводила, свою банківську картку нікому не передавала та не губила, дані для доступу до онлайн банкінгу нікому не надавала.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження та для вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів планується отримати інформацію про рух грошових коштів, банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 .

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасового доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 та прив`язаних до неї банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку № НОМЕР_1 та прив`язаних до неї банківських рахунків, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту (для фізичної особи ПІБ), коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), в період з 01.02.2023 по 10.03.2023;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за картковим рахунком № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 та прив`язаних до неї банківських рахунків послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- даних ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» по картковому рахунку № НОМЕР_1 та прив`язаних до неї банківських рахунків, в період з 01.02.2023 по 10.03.2023;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 01.02.2023 по 10.03.2023;

- наявну інформацію і копії документів щодо власників карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення завірених належним чином копій документації надати слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: