Справа № 727/1681/23
Провадження № 1-кс/727/589/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000061 від 08.02.2023року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України) ,-

за участю :

прокурора ОСОБА_3

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що невстановлені особи з числа іноземців та громадян України в т.ч. мешканців Чернівецької області усвідомлюючи та діючи з корисливих мотивів, періодично здійснюють ввезення на територію України через МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ, грошових коштів в національній валюті України, викрадених/конфіскованих представниками російської федерації у приватних осіб та захоплених фінансових установ з тимчасово окупованих територій України.

В подальшому вказані кошти частково акумулюються у вигляді крипто валюти та конвертуються в долари США, після чого за участю вищезазначених невстановлених осіб, вивозяться з території України на територію Туреччини, де передаються представникам держави-агресора (рф) для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, або ж передаються через крипто обмінники з тією ж самою метою.

Зокрема, 20.02.2023р. до слідчого відділу Управління від Головного відділу ЗНД УСБ України в Чернівецькій області, надійшов лист щодо виконання доручення в якому зазначено, що проведеними заходами встановлено причетність до схеми з протиправного переміщення на територію України грошових коштів у національній валюті, здобутих злочинним шляхом, громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: с. Кам`янка Чернівецької області та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що вказані особи, із залученням родичів та знайомих, планують здійснити переміщення зазначених коштів в Україну в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ шляхом усного декларування в гранично дозволених митним законодавством межах (еквівалентом до 10000 євро по міжбанківському валютному курсу, в середньому 350-380 тисяч гривень за раз однією особою). За наявними даними, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 18.02.2023 відбули на територію Туреччини, і в період 20-21.02.2023, з використанням транспортного засобу марки «Опель» н.з. НОМЕР_1 , планували здійснити ввіз на митну територію України максимально можливої суми національної валюти (залежно від кількості пасажирів шляхом розподілу коштів між останніми з перспективою усного декларування під час митного контролю). Згідно оперативних відомостей, вказані кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_4 планують в подальшому конвертувати у долари США чи у криптовалюту, після чого передати представникам держави-агресора для фінансування дій, спрямованих на повалення державної влади чи зміну меж території України.

20.02.2023р. у зв`язку з наявністю невідкладного випадку з метою врятування речей та документів, які в подальшому можуть бути використані як доказ вчинення злочину, було проведено огляд у приміщенні, яке розташоване на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, а саме бокс поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет», доступ до якого здійснювався на підставі розпорядження та дозволу митного органу в якому виявлено транспортні засоби, які були предметом митного огляду, осіб та пред`явлені ними до митного оформлення грошові кошти.

В ході огляду вилучено :

-8 (вісім) упакувань з предметами, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), які упаковані в однаковий спосіб та однакові поліетиленові пакети, загальною сумою 1559800 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч вісімсот) гривень;

-транспортний засіб марки «Opel» модель «Vivaro», д.р.н. НОМЕР_1 ;

-технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 ;

-контрольні талони на транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_1 , на 2 арк. Після вилучення, речі були опечатані відповідними бирками з підписами всіх учасників слідчої дії.

Згідно постанови слідчого від 21.02.2023р. вилучені предмети визнані речовими доказами.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вилучене під час огляду майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Власники майна в судовому засіданні зазначили, що дійсно виїжати у Турцію для придбання побутової хімії, оскільки вона там є суттєво дешевше. Після проведення закупок вони обміняли долари США на українську гривню по курсу вигіднішому ніж в Україні. Вказані кошти є їх особистими, і про походження гривні їм нічого не відомо, не мають ніякого відношення до будь якого кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення прокурора, думку власників майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження 20.02.2023р.у зв`язку з невідкладністю, було проведено огляд у приміщенні, яке розташоване на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, а саме бокс поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет», доступ до якого здійснювався на підставі розпорядження та дозволу митного органу в якому виявлено транспортні засоби, які були предметом митного огляду, осіб та пред`явлені ними до митного оформлення грошові кошти.

З копії протоколу огляду від 20.02.2023 року встановлено, що органом досудового розслідування виявлено та вилучено

-8 (вісім) упакувань з предметами, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), які упаковані в однаковий спосіб та однакові поліетиленові пакети, загальною сумою 1559800 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч вісімсот) гривень;

-транспортний засіб марки «Opel» модель «Vivaro», д.р.н. НОМЕР_1 ;

-технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 ;

-контрольні талони на транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_1 , на 2 арк.

Постановою слідчого від 21.02.2023 року вищевказане майно визнано речовими доказами.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні з`ясовано, що підозра у кримінальному провадженні нікому не повідомлена, ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не надано жодного доказу який би свідчив про причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення внесеного до ЄРДР №0000061 від 08.02.2023р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, також суду не надано жодного доказу про походження вилучених грошових коштів.

За таких обставин, вважаю що вилучений транспортний засіб, грошові кошти, технічний паспорт та контрольні талони не мають жодного доказового значення щодо правопорушення внесеного до ЄРДР №0000061 від 08.02.2023р., також не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, не містить слідів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України чи інших відомостей, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з вищенаведеного, суд приходить до висновку, що зазначені в клопотанні обставини є надуманими, нічим не підтвердженими, а тому підстав для задоволення клопотання про арешт майна з метою збереження речового доказу немає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000061 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1