Дата документу 04.01.2023
Справа № 334/103/23
Провадження № 1-кс/334/19/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000869 від 26.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000869 від 26.111.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.11.2022 до Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт про те, що 22.09.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товарів у соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1005 гривень, спричинивши останній матеріальний збиток на вказану суму.

Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що 28.09.2022 року о 17:21 по електронній базі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов матеріал про те, що до ВПК в Запорізькій області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає в АДРЕСА_1 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , про те, що 22.09.2022, невідома особа, при використанні мережі Інтернет, веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , з банківської картки потерпілої (рахунок № НОМЕР_2 ), під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 у розмірі 1005 гривень.

В рамках виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що у соціальній мережі «Інстаграм» особа, що причетна до вчинення кримінального правопорушення використовує сторінку з ім`ям « ОСОБА_6 », також встановлено, що з 17.12.2022 року сторінка у соціальній мережі змінила назву на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування ст. дінавачем СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 було винесено постанову про доручення для проведення слідчих дій на інших території.

В ході виконання вищевказаного доручення було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка дала свідчення про те, що у неї в користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок № НОМЕР_2 ) на якій мається власні кошти. 22.09.2022 року приблизно о 16 год. 00 хв. вона вирішила купити взуття та на соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». та почала вести переписку з невідомою особою. В ході переписки потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що вона бажає замовити взуття, та перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень на вказану особою картку, а саме НОМЕР_3 . В подальшому останні її сторінку заблокували та більш на зв`язок не виходили. Таким чином їй було завдано матеріальний збиток на загальну суму 1000 гривень.

В ході допитою в якості потерпілої ОСОБА_8 , добровільно надала копію виписки по своїй банківській карті (рахунок № НОМЕР_2 ) де зазначено, що остання перерахувала власні кошти у сумі 1005 гривень зі своєї картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним вбачається, що банківська карта ОСОБА_8 , є картою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином,з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, органи досудового слідства клопочуть про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів на відкриття рахунку № НОМЕР_2 та відомостей про власника картки(номер картки відсутній) (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку№ НОМЕР_2 у період часу з 21.09.2022 року по 02.01.2023 рік; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за номером рахунку№ НОМЕР_2 ; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до інформації та копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів на відкриття рахунку№ НОМЕР_6 відомостей про власника картки (номер картки відсутній) (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку№ НОМЕР_2 у період часу з 21.09.2022 року по 02.01.2023 рік;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за номером рахунку№ НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1