Справа № 727/2966/23
Провадження № 1-кс/727/1049/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000081 від 21.04.2022 року), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою злочинною змовою з рядом фізичних осіб, службовими особами благодійних організацій та суб`єктами господарської діяльності, у період часу з 24.02.2022 по вересень 2022 року, під час дій воєнного стану на території України незаконне використовували з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, благодійні пожертви у особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний ОСОБА_4 , який до 25.08.2022 перебував на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у зв`язку з займаною посадою під час воєнного стану являвся координатором отримання гуманітарної допомоги. Крім гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування, медикаментів, тощо українські діаспори, релігійні організації, які здійснюють діяльність за кордоном, пропонували та надавали допомогу у вигляді грошових коштів.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно із ОСОБА_5 , до протиправної діяльності залучили службових осіб та засновників ряду благодійних фондів, у тому числі, БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), на розрахункові рахунки якого надходили благодійні пожертви (внески) у особливо великих розмірах.

На даний момент встановлені у кримінальному провадженні обставини можуть свідчити про незаконне використання таких благодійних пожертв (внесків), у тому числі, шляхом вчинення фіктивних господарських операцій, за допомогою яких здійснювалось виведення грошових коштів у готівку та їх подальше незаконне використання не в цілях надання таких благодійних пожертв.

Встановлено, що на розрахунковий рахунок БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відносно короткий проміжок часу, а саме у період часу з 24.03.2022 по 29.07.2022, з-за кордону від фізичних та організацій надходили грошові кошти у іноземній валюті, та загалом, сума таких грошових коштів є значною. Зокрема, 25.05.2022 надійшли грошові кошти у розмірі 500 тис. доларів США, 04.07.2022 687 214 доларів США, 22.07.2022 25 028 доларів США, та інші суми грошових коштів. Після проведення обмінно-валютних операцій дані кошти перераховувались на розрахункові рахунки різних суб`єктів господарської діяльності, серед яких є господарські операції, що мають сумнівний характер щодо призначення платежу та/або контрагента, який зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності незадовго до перерахування грошових коштів.

Так, на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (зареєстрований ФОП 12.05.2022) перераховано 4 млн. 959 тис. грн. за призначенням: оплата згідно договору. На рахунок ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (зареєстрована ФОП 22.06.2022) перераховано 2 млн. 200 тис. грн. за призначенням: оплата за товар згідно договору. На рахунок ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перераховано 4 млн. 390 тис. грн.. за призначенням: оплата за товар згідно договору. На рахунок ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перераховано 4 млн. 430 тис. грн.. за призначенням: оплата згідно договору. На рахунок ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перераховано 2 млн. 512 тис. грн. за призначенням: оплата за товар згідно договору, та багато інших перерахувань на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, господарська діяльність яких, як встановлено у ході проведення оперативно-розшукових заходів, не підтверджується документально.

У зв`язку з вказаним, з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, а також з метою встановлення відомостей щодо діяльності вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до відомостей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю копіювання таких документів та відомостей.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей та документів щодо суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме щодо видів податків, які сплачують, які види податків та в яких сумах сплатили протягом 2022-2023 років, чи є заборгованість зі сплати податків, а також податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками; відомостей щодо заявленого та отриманого бюджетного відшкодування податку на додану вартість; актів, складених в результаті проведення камеральних, документальних (планових та позапланових; виїзних та невиїзних) фактичних перевірок, рішень про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податків, направлення та накази на проведення перевірок; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних із зазначенням сум, номенклатури товарів/послуг; розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту; інформації про працюючих осіб.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1