УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000356,

встановив:

24.11.2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій.

СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000356, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «07.06.2022 року близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля марки "Шкода" моделі "Фабія", оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті "OLX" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,. перебуваючи за адресою свого проживання по АДРЕСА_3 , внаслідок чого останньому було завдано майнової шкоди на суму 110 тисяч гривень.

В досудового розслідування, встановлено, що 07.06.2022 року близько 14:00 год., перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , знайшов оголошення на інтернет-сайті «ОЛХ», про продаж автомобіля марки "Шкода" моделі "Фабія", сума якого була висвітлена на сайті у розмірі 110 тис. грн. Так, як заявнику дана пропозиція сподобалась, останній вирішив зв`язатись із автором повідомлення ). Зателефонувавши до вказаної особи, який представився ОСОБА_6 та обговоривши всі деталі, останній домовився із невідомою особою, про те, що заявник перекине завдаток у розмірі 800 євро, із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 однак в подальшому перерахував майже всю суму, а саме 110 тисяч гривень. на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Після того, як перерахував грошові кошти, у месенджері «Вайбер» надіслав документом квитанція, що підтверджує перерахунок коштів щодо купівлі автомобіля.

В подальшому 18.06.2022 побачивши, що попередній продавець не виходить на зв`язок, тоді зайшовши на сайт «ОЛХ» та виявив оголошення про купівлю автомобіля у розстрочку на однин рік та вирішив скористатися пропозицією, оскільки заплатити повну суму останній був не змозі. Тоді зв`язавшись із автором повідомлення за номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заявнику повідомили, що потрібно перерахувати завдаток у сумі 43 тис. грн. та після оформлення усіх документів, вартість авто 4 000 євро. розкинеться на 12 місяці рівними частинами. Нащо останній добровільно погодився та перерахував грошові кошти у сумі 43 тис. грн на банківську карту НОМЕР_8 .

На даний час з метою встановлення об`єктивної істини у досудовому розслідуванні зокрема з метою з`ясування знаходження особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_6 , НОМЕР_9 ) відомості у яких можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2022 по строк дії ухвали».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того дізнавач просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі речі та документи належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на доступ до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2022 по час постановлення ухвали 30.11.2022, оскільки дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2022 по 30.11.2022 за абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , яка містять інформацію про:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 абоненти А (абоненти Б);

- типу з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), виходу в мережу Інтернет, переадресації, з`єднання нульової тривалості;

- дати, часу, та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А, надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів за абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2022 по 30.11.2022;

- фінансових операцій із зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_9 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 29 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя