Справа № 676/1005/23
Провадження № 1-кс/676/245/23
УХВАЛА

21 лютого 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від Ставищенського житлово-комунального підприємства про те, що у вересні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи наміру виконати взяті на себе договірні зобов`язання щодо поставки товару, шяхом обману заволоділа чужим майном, а саме: отримала за умовами договору від Ставищенського житлово-комунального підприємства грошові кошти за оплату товару в сумі 15405 грн., чим заволоділа державними коштами у вищевказаному розмірі.

Дане кримінальне правопорушення зареєстроване в ЄРДР № 0000189 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Відповідно до договору № 30/09 від 07.09.2020 року укладеного між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та покупцем Ставищенське житлово-комунальне підприємство, встановлено, що постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , яке має реквізити ; р/р № НОМЕР_1 в Хмельницькій філії ПАТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО : НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ : НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_4 .

Відповідно до договору № 29/09 від 07.09.2020 року укладеного між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та покупцем Ставищенське житлово-комунальне підприємство, встановлено, що постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , яке має реквізити ; р/р № НОМЕР_1 в Хмельницькій філії ПАТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО : НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ : НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_5 ), що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: про рух грошових коштів за період часу з 07.09.2020 року по 31.12.2020 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_5 ), а саме: про рух грошових коштів за період часу з 07.09.2020 року по 31.12.2020 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_5 ) за період часу з 07.09.2020 року по 31.12.2020 року по термін дії ухвали, яка знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1