Справа № 736/1500/22
Номер провадження 1-кс/736/162/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556, розпочатого 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556, розпочатого 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що cлідчим відділенням Корюківського районного відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000556, розпочатого 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактами вчинення шахрайських дій невідомою особою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя смт Ворзель, Бучанського району, Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року, у денну пору доби, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, знаходячись за місцем свого проживання, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, домовились про заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом продажу військового спорядження в соціальній мережі «Instagram», якого у дійсності не мали в наявності.

З цією метою ОСОБА_5 , у червні 2022 року, у денну пору доби, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, реалізовуючи спільний злочинний умисел, знаходячись за місцем свого проживання, зареєструвався в соціальній мережі «Instagram», де розмістив публікацію щодо продажу військового захисного шолому та сертифікату, з відповідними фотознімками, не маючи на меті його реалізації.

01.09.2022, користуючись соціальною мережею «Instagram», даним оголошенням зацікавився ОСОБА_4 та виявив бажання придбати захисний шолом.

Так, потерпілий ОСОБА_4 , того ж дня, за вказівкою невстановленої особи, матеріали відносної якої виділено в окреме провадження, використовуючи послуги додатку «Privat24», перевів власні грошові кошти у сумі 14 472 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , котрий знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому придбаний товар потерпілий так і не отримав.

В ході проведення санкціонованого обшуку 09 лютого 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 виявлено та вилучено банківські картки, а саме: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , банківська карта monobank Universal Bank № НОМЕР_8 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 .

ОСОБА_5 27.02.2023 на підставі достатніх доказів, зібраних в ході досудового розслідування, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи характер кримінального правопорушення та спосіб його вчинення, слідством на даний час перевіряється інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, які допомагали йому в цьому, за іншими фактами.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , а саме щодо руху коштів по рахункам.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість одержання даної інформації в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по банківських картках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.06.2022 по час отримання ухвали, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , що може бути використано в кримінальному провадженні як доказ.

За таких обставин слідча звернулась до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556, розпочатого 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000556 від 03.11.2022, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, по банківських картках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 ,відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформацію щодо руху коштів за вказаними рахунками, за період часу з 01.06.2022 по час отримання ухвалита документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття даних рахунків і провести вилучення вказаної інформації, що знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по банківським рахункам за вказаний період часу в роздрукованому вигляді та електронному вигляді, з можливість скопіювати інформацію на оптичний носій, з відображенням повних відомостей, а також копії документів, що використовувались при відкритті рахунків, завірені належним чином.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 ,відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,а саме: інформацію щодо руху коштів за вказаними рахунками, за період часу з 01.06.2022 по час отримання ухвали (із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій), які знаходяться у володінні службових осіб АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 .

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ до інформації про рух коштів № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 ,відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.06.2022 по час отримання ухвали слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1