Справа № 674/200/23
Провадження № 1-кс/674/12/23
УХВАЛА

іменем України

16 лютого 2023 року м.Дунаївці

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі суду м.Дунаївці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області в кримінальному провадженні № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

14 лютого 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 09 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000027 про вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07 лютого 2023 року близько 14.50 годин невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу "Фейсбук", під приводом продажу лугового сіна, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 5250 грн., які остання через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала в оплату за товар на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але лугового сіна не отримала, внаслідок чого потерпілій заподіяна майнова шкода.

На підтвердження обґрунтованості свого клопотання дізнавач посилається на витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (л/с 3), рапорт чергового ВП № 2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області від 08 лютого 2023 року (л/с 4), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08 лютого 2023 року (л/с 5), скрінкопії повідомлень в мобільному телефоні потерпілої ОСОБА_4 (л/с 7-8), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 09 лютого 2023 року (л/с 10-11) та заяву потерпілої ОСОБА_4 від 09 лютого 2023 року (л/с 12), з яких вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти за лугове сіно на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що становлять банківську таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, дізнавач просить надати тимчасовий доступ працівникам поліції, які входять до складу уповноважених осіб на проведення дізнання в цьому кримінальному провадженні, до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 06 лютого 2023 року по строк дії ухвали;

-фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з триманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 06 лютого 2023 року по строк дії ухвали;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 06 лютого 2023 року по строк дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 06 лютого 2023 року по строк дії ухвали.

В судове засіданні дізнавач СД ВП № 2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином - своєю заявою до суду, просить розглядати справу за його відсутності.

В судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився з причин, невідомих суду, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності дізнавача та представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі наявних у справі доказів.

Об`єктивно з`ясувавши обставини, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом, слідчий суддя вважає наступне.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України з аходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

09 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000027 про вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07 лютого 2023 року близько 14.50 годин невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу "Фейсбук", під приводом продажу лугового сіна, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 5250 грн., які остання через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала в оплату за товар на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але лугового сіна не отримала, внаслідок чого потерпілій заподіяна майнова шкода.

З документів, доданих до клопотання, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти за лугове сіно на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні достовірно встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче дізнавач, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000027.

Відомості, що містяться в інформації, становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Відомості, що містяться в інформації, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131 - 132, 159 - 166, 370, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області в кримінальному провадженні № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити.

Надати працівникам поліції:

-дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 ,

-старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 ,

-дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,

-старшому дільничному офіцеру поліції сектору поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ,

-старшому дільничному офіцеру поліції сектору поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ,

-дільничному офіцеру поліції сектору поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 06 лютого 2023 року по строк дії ухвали;

-фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з триманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 06 лютого 2023 року по строк дії ухвали;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 06 лютого 2023 року по строк дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 06 лютого 2023 року по строк дії ухвали.

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ до визначеної в даній ухвалі інформації (відкрити банківську таємницю) шляхом надання можливості ознайомитись з цією інформацією та виготовити її копії.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня постановлення ухвали.

Суд роз`яснює положення ч.1 ст.166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1