Провадження № 1-кс/686/9944/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002433,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002433 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2014 року по вересень 2022 року невстановлена слідством особа, перебуваючи у місті Хмельницькому, з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом інвестування в будівництво, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим своїми протиправними діями спричинила шкоду останньому у великому розмірі, сума якої встановлюється.

Відомості про вищезазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2022.

Так, 14.10.2022 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході чого встановлено, що в грудні 2014 року до нього звернувся знайомий ОСОБА_6 , який запропонував здійснити інвестування у будівництво багатоквартирних будинків (точна адреса потерпілому невідома), на що ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 55 000 доларів США. В подальшому, з аналогічного приводу, ОСОБА_5 продовжував передавати ОСОБА_7 грошові кошти по вересень 2022 року різними сумами. При цьому, потерпілий ОСОБА_5 стверджує, що ОСОБА_6 від повернення грошових коштів відмовляється, будь-яких документів, щодо інвестування у будівництво нерухомості, вони між собою не укладали, а також будь-яких документів, що ОСОБА_6 здійснює будівництво нерухомості, останній не пред`являв.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що у провадження відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002500 від 22.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, з матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що під час додаткового допиту у якості потерпілого ОСОБА_6 від 15.07.2022, останній вказує на особу ОСОБА_5 , як на особу, яка виступала партнером у інвестиціях у забудови, тобто надавав грошові кошти ОСОБА_6 під відсоток чи під певні умови.

Відтак в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій матеріалів кримінального провадження за № 0002500 від 22.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому, враховуючи дані обставини, з метою проведення повного об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002433 від 13.10.2022, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а сааме до завірених копій матеріалів кримінального провадження за № 0002500 від 22.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0002500, однак свідчий у клопотанні не зазначає, яке значення мають ці документи та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні №0002433 вказані документи необхідні слідчому. Крім того, із долучених до матеріалів клопотання документів, взагалі не вбачається та обставина, що матеріали кримінального провадження №0002500 на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та, що відсутня можливість слідчого отримати документи, дозвіл на доступ до яких просить він надати, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження. До того ж, зміст поданого слідчим клопотання свідчить про те, що слідчий без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження й так має доступ до матеріалів кримінального провадження №0002500, оскільки слідчому відомі обставини, про які повідомляв потерпілий під час допиту в рамках вказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні відповідної особи, відомості, що містяться в цих документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання слідчого, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002433, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя