Провадження №1-кс/389/277/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021 за №0000612, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання дізнавача вбачається, що 07 вересня 2021 року на мобільний номер НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_4 , зателефонувала особа жіночої статі з мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилася слідчим (анкетні дані не назвала свої).

В ході телефонної розмови особа жіночої статі розповіла ОСОБА_4 про те, що її донька ОСОБА_5 біля входу з магазину штовхнула вагітну жінку, у наслідок чого остання упала та вдарилася головою, та окрім цього розбила мобільний телефон, який дорого коштує.

Потім особа жіночої статі сказала ОСОБА_4 , що для того, щоб у її дочки ОСОБА_5 не було проблем, їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 55000 грн. на банківські рахунки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на що остання погодилась. ОСОБА_4 зібравши скільки змогла грошових коштів в сумі 32000 грн., пішла до місцевого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в смт. Єлизаветградка Кропивницького району Кіровоградської області, в якому перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 23000 грн. та на банківський рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9000 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу 00:00 07.09.2021 р. по з 00:00 год. 08.09.2021 р. за картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

В силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.159,160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період з 00:00 07.09.2021 року по з 00:00 год. 08.09.2021 року, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) по кримінальному провадженню №0000612 від 08.09.2021.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 07.09.2021 року по з 00:00 год. 08.09.2021 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 07.09.2021 року по з 00:00 год. 08.09.2021 року.

Строк дії даної ухвали з 23 березня 2023 року по 23 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1