Справа № 445/1775/22
Провадження № 1-кс/445/41/23
УХВАЛА

про тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

09 січня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття даного рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000432 від 12 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 11 листопада 2022 року із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 10 листопада 2022 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами, знявши їх з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 09 листопада 2022 року, ОСОБА_5 на платформі безкоштовних оголошень «O.L.X» розмістила оголошення про продаж дитячого ліжка-трансформера. На наступний день приблизно о 14:00 год. на її мобільний телефон, а саме у застосунок «WhatsApp» надійшло повідомлення від користувача НОМЕР_3 , в якому невідома особа хотіла придбати дитяче ліжечко-трансформер. В ході спілкування з невідомою особою ОСОБА_5 повідомила, що дане ліжко є в неї в наявності. Невідома особа спитала чи ОСОБА_5 зможе надіслати ліжко в м. Дніпро. ОСОБА_5 повідомила, що відправить. Після цього невідома особа, приблизно о 15:00 год. надіслала повідомлення, у якому містилось посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким ОСОБА_5 перейшла, після чого відкрилась інтернет-форма, яку ОСОБА_5 заповнила, зазначивши при цьому всі реквізити своєї банківської карти. Але операція не пройшла і невідома особа повідомила, що на рахунку повинно бути не менше 1500 тис. грн. Після поповнення приблизно о 15:20 год. ОСОБА_5 побачила, що з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знято кошти в сумі 1600 грн. В подальшому ОСОБА_5 написала до вище вказаної невідомої особи та повідомила, що в неї зникли кошти з банківської картки. В процесі спілкування невідома особа приблизно о 15:40 год. надіслала повідомлення, у якому містилось посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що відкривши посилання на сайт ОСОБА_5 зможе повернути кошти. Остання перейшовши за посиланням замітила, що дані її банківської карти набрані вже автоматично та одразу надійшло повідомлення про зняття 1400 грн.

Згідно інформації отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.12.2022 року №87-3252бт/22 на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області від 21.11.2022 року справа №445/1775/22, провадження №1-кс/445/684/22 встановлено, що 10 листопада 2022 року ОСОБА_5 було переказано грошові кошти в загальній сумі 3 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття даного рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1