Справа №718/2753/22
Провадження №1-кс/718/283/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.12.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:

09.12.2022 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000126 внесеному до ЄРДР 04.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.09.2022 року до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 02.09.2022 о 19:00 год. їй на мобільний телефон з номерів телефона НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником стільникового оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та під приводом покращення зв`язку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 грн., які були зняті із картки № НОМЕР_3 , та належать ОСОБА_5 (ЄО 3437).

Вказує, що 28.11.2022 року під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що в неї у користуванні є кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дійсно 02.09.2022 року близько 19:00 год. до неї зателефонували з номера телефону НОМЕР_4 представились працівником стільникового оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказали, що вишка обслуговування мереж зламана і потрібно заблокувати номер телефону на деякий час. Також сказали, щоб потерпіла підтвердила дану операцію словами: «Я підтверджую» та дзвінок завершився. Після чого до ОСОБА_5 зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 та запитали, чи вона підтверджує дану операцію на що вона відповіла, що підтверджує. Після даних дій телефон було заблоковано, та через деякий час вдалося відновити роботу телефону.

03.09.2022 року близько 12:00 год. на телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що з картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 5000 гривень.

Посилається на те, що у зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації зазначеної у клопотанні.

Необхідні речі та документи неможливо отримати у інший спосіб, окрім шляхом їх витребування, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 . На території Чернівецької області діє філія банку - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити, надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, а саме: які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 01.09.2022 по 01.10 2022 p.; деталізовану виписку руху коштів по вказаній карті за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за вказаний період; інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_3 (який фінансовий номер був зазначений в базі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.09.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та

перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання вказаної інформації у СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за

адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП № 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, а саме: які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 01.09.2022 по 01.10 2022 p.; деталізовану виписку руху коштів по вказаній карті за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за вказаний період; інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_3 (який фінансовий номер був зазначений в базі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.09.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та

перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання вказаної інформації у СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського
районного суду: ОСОБА_1