У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/7648/22

№ 1-кс/183/1836/22

16 листопада 2022 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 жовтня 2022 року за №0000982 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 жовтня 2022 року за №0000982 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що 12 жовтня 2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу авто в мережі Інтернет заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , завдавши значної шкоди потерпілій.

Відомості за даним фактом слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до ЄРДР 15 жовтня 2022 року за № 0000982 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішили придбати автомобіль для потреб Збройних Сил України, оскільки ОСОБА_6 є військовослужбовцем.

З проханням про допомогу у пошуку та придбанні автомобіля потерпіла звернулась до знайомого ОСОБА_7 , користується сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , оскільки чоловік потерпілої знаходиться у зоні бойових дій.

Так, 11 жовтня 2022 року, сайті «OLX» в мережі «Інтернет» ОСОБА_7 знайшов оголошення про надання послуг з перевезення та придбання не розмитнених автомобілів для ЗСУ. У вказаному оголошенні було зазначено контактні номери телефонів, а саме: мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Після чого, того ж дня ОСОБА_7 домовився з продавцем на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про придбання автомобіля марки «Mitsubishi L200» вартістю 3000 доларів США. Однак, для того, щоб замовити вказаний автомобіль, необхідно внести грошові кошти на банківську картку продавця № НОМЕР_5 у сумі 800 доларів США.

Після чого потерпіла ОСОБА_5 за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований по АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти у сумі 32 400 гривень на банківську картку продавця № НОМЕР_5 .

12 жовтня 2022 року продавець повідомив ОСОБА_7 про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 2100 доларів США, оскільки вказаний автомобіль знаходиться вже на кордоні з Україною. Того ж дня знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , дружина ОСОБА_7 , внесла на банківську картку продавця грошові кошти у сумі 72 000 гривень, трьома платежами: 29 000 гривень, 18 000 гривень та 25 000 гривень. Ще 25 000 гривень ОСОБА_9 внесла за допомогою мобільного за стосунку «Privat24». Вказані грошові кошти у загальній сумі 97 000 гривень потерпіла особисто віддавала ОСОБА_7 .

Однак починаючи з 13 жовтня 2022 року продавець, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перестав виходи на зв`язок, та номери телефонів були вимкнуті.

До цього часу автомобіль потерпіла не отримала та грошові кошти повернуто не було.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки не повідомила. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Встановлено, що відомості за вказаним фактом слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до ЄРДР 15 жовтня 2022 року за №0000982, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: витягом із ЄРДР від 10 листопада 2022 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14 жовтня 2022 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07 листопада 2022 року, фотокопіями квитанцій від 11 жовтня 2022 року та 12 жовтня 2022 року, платіжним дорученням від 12 жовтня 2022 року № ЕСМ_Р24А367323023D12600, які у своїй сукупності вказують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що із метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації за період часу з 10 жовтня 2022 року до теперішнього часу. Однак, як вбачається із клопотання, грошові кошти на банківську карту продавця ОСОБА_8 перераховано потерпілою ОСОБА_5 12 жовтня 2022 року, що також підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14 жовтня 2022 року. Таким чином слідчий у клопотанні обґрунтувала можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які вона планує отримати у період часу з 12 жовтня 2022 року, однак не обґрунтовує можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які вона планує отримати у період часу з 10 жовтня 2022 року по 12 жовтня 2022 року, значення таких речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Жодних посилань на те, які обставини у кримінальному провадженні можна встановити внаслідок отримання доступу до речей і документів у період часу саме з 10 жовтня 2022 року по 12 жовтня 2022 року, слідчим у клопотанні не наведено.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення про:
- власника банківської карти № НОМЕР_5 , відкритій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 12.10.2022 до теперішнього часу з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 12.10.2022 до теперішнього часу, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), РНОКПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_5 , відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_5 , відкритою в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.10.2022 до теперішнього часу;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 12.10.2022 до теперішнього часу.
У решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 16 січня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1