Справа № 215/318/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000381 від 12.12.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2023 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 12.12.2022 р. до ВП №5 Криворізького РУП, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 10.12.2022 р. близько 02-00, невстановлена особа, знаходячись у квартирі будинку АДРЕСА_1 , на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків, нанесла ОСОБА_4 удари по голові, чим спричинила легкі тілесні ушкодження.

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2022 року за № 0000381 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення та викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ:

- до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також взаємодії руху, а саме проведення транзакції грошових коштів 08.12.2022 р. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_5 , на картку ОСОБА_4 ;

- розшифрування повного номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а також надання анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , до речей та документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00-00 07.12.2022 р. до 10.12.2022 р., із зазначенням повних номерів банківських карток, суми переказу та валюти здійсненої операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- взаємодію здійснення транзакцій грошових коштів між картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_5 , а також розшифрування повного номеру картки останнього;

- інформацію по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Зобов`язати Акціонерне Товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: