Єдиний унікальний номер 205/8719/22
1-кс/205/1853/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 25.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.12.2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2021 р. службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник), після проведення процедури відкритих торгів, укладено договір № 42 від 07.10.2021 р. щодо виконання робіт з капітального ремонту об`єкта благоустрою сквер у районі АДРЕСА_1 , а також виплачено частину бюджетних коштів, при цьому на теперішній час фактично роботи не виконані, чим здійснено привласнення бюджетних коштів.

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (завірених належним чином копій) згідно договору № 42 від 07.10.2021 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) а саме: договору № 42 від 07.10.2021 р. із додатками та специфікаціями, довіреностям, додатковим угодам, доповненням, накладним, товарно-транспортним накладним, реєстрам авансових звітів, актам виконаних робіт (прийняття - передача наданих послуг, форми КБ-2В, КБ-3), кошторису на виконання робіт, довідкам про вартість виконаних робіт та витрат, платіжним дорученням, договорам відповідального зберігання, актам приймання-передачі майна, договорам на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжним дорученням та усіх додатків до них та сертифікатам, а також інших документів щодо ходу та результатів виконання вищевказаного договору, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо вартості будівельних матеріалів, виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вищевказані документи ОСОБА_4 , в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим з наступних підстав.

У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити відомості, що мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

З наданого витягу з кримінального провадження № 0000104 від 25.11.2022 р., вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

07.10.2021 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) шляхом проведення процедури відкритих торгів укладено договір № 42 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник) щодо виконання робіт з капітального ремонту об`єкта благоустрою сквер у районі АДРЕСА_1 на загальну суму 52 935 089,08 грн., із строком виконання робіт до 31.12.2022 р., а також у подальшому здійснено часткову оплату за виконання вказаних робіт на суму 32 424 088, 04 грн.

Згідно актів форми КБ2-В від 30.11.2021 р., 26.10.2021 р., 28.10.2021 р., 17.12.2021 р., 15.11.2021 р., 24.12.2021 р., 21.12.2021 р. замовником здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 32 424 088, 04 грн.

З протоколу огляду від 15.12.2022 р., складеного старшим слідчим слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітаном поліції ОСОБА_5 , та фототаблиць до нього вбачається, що сквер розташований у районі АДРЕСА_1 . Територія скверу засаджена деревами, пішохідні доріжки вимощені плиткою. На момент огляду на території скверу, вздовж пішохідних доріжок наявні лавки для відпочинку, які виготовлені з металу із дерев`яними вставками, також наявні урни для сміття, які виготовлені з металу із дерев`яними вставками та ліхтарі для освітлення території. Також на території скверу зі сторони пр. Івана Мазепи розміщені фігури тварин зеленого кольору на металевих підставках. Будівельні роботи у сквері не ведуться. На момент огляду скверу на його території відсутній майданчик для вигулу собак, майданчик скейп-парку, майданчик для графіті, майданчик фуд-кортів.

З огляду проектно-кошторисної документації щодо обсягів та об`ємів запланованих робіт, а також додаткової угоди № 2, № 3 до договору № 42 від 07.10.2021 р. «Календарний графік виконання робіт на 2021-2022 рік» встановлено, що при виконанні робіт з капітального ремонту об`єкта благоустрою сквер у районі АДРЕСА_1 , за період 2021-2022 року не виконано значну кількість робіт, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано суму бюджетних коштів, що явно перевищує об`єми виконаних робіт.

З огляду сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 28.05.2021 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) укладено договір № 20 з ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_9 (Підрядник) щодо розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт об`єкта благоустрою сквер у районі АДРЕСА_1 ».

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами, які перелічені вище формує у слідчого судді внутрішнє переконання, що ймовірно було вчинено кримінальне правопорушення, про яке зазначається в клопотанні.

Відтак, слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчим доведено, що зазначені документи дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вданих документах містяться відомості про осіб, які причетні до вчинення описаного вище кримінального правопорушення, про спосіб його вчинення та про інші важливі обставини, які є предметом дослідження під час досудового розслідування.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить надати дозвіл на вилученняоригіналів та/або завірених належним чином копії документів для використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах як доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення їх належним чином завірених копій, доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 -166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 25.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів (завірених належним чином копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору № 42 від 07.10.2021 р. укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) із додатками та специфікаціями, довіреностями, додатковими угодами, доповненнями, накладними, товарно-транспортними накладними, реєстрами авансових звітів, актами виконаних робіт (прийняття - передача наданих послуг, форми КБ-2В, КБ-3), кошторисом на виконання робіт, довідками про вартість виконаних робіт та витрат, платіжними дорученнями, договорами відповідального зберігання, актами приймання-передачі майна, договорами на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них та сертифікатами.

- договорів з додатками та специфікаціями, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними та іншими документами, що підтверджують закупівлю товарів (послуг, продукції, будівельних матеріалів), що закуповувались на виконання вищевказаного договору, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 );

- договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності) та або відповідними наказами та іншими документами по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) по об`єкту «Капітальний ремонт об`єкта благоустрою сквер у районі АДРЕСА_1 », з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи (надавались послуги) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) по об`єкту «Капітальний ремонт об`єкта благоустрою сквер у районі АДРЕСА_1 », з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- копій наказів про призначення на посаду, посадовим інструкціям директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), статуту підприємства (в останній редакції), договорам на виконання робіт за цивільно-правовими договорами, або іншими, що встановлюють наявність трудових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) по об`єкту «Капітальний ремонт об`єкта благоустрою сквер у районі АДРЕСА_1 ».

Ухвали діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дата складання повного тексту судового рішення 26.12.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1