Справа № 209/1108/23
Провадження № 1-кс/209/274/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000038 від 10.03.2023 року Дізнавач СД ВП № 1 Кам`янського РУГІ ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000038 від 10.03.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 10.03.2023 року до ЧЧ ВП №1 Кам`янського РУП надійшла заява з управління Пенсійного фонду України про те, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкала: АДРЕСА_1 , котра ІНФОРМАЦІЯ_3 померла. Після її смерті з поточного карткового рахунку одержувача коштів НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановлена особа незаконно зняла грошові кошти у сумі 5408. 89 гривень, передбачені на виплату пенсії, чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

10.03.2023 відомості внесено до ЄРДР розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

В ході досудового слідства, дізнавач просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , включаючи інформацію про банківську справу на кого зареєстровано банківський рахунок/'картку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській облас ті старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 . опер/повноваженому СКП ВП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ), оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/'картку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 19.03.2022 по теперішній час. Фотознімок власника картки. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки, рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 19.03.2022 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 квітня 2023 року до 13 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1