Справа №463/291/23
Провадження №1-кс/463/387/23
У Х В А Л А

про застосування запобіжного заходу

17 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , в режимі відеоконференції захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Харків, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому,

підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 діб із визначенням застави у порядку, передбаченому абз. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та у разі внесення такої покладення ряду обов`язків, передбачених п.1-4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000999 від 29.11.2022 за підозрою директора ТОВ «БК Будсервіс» ОСОБА_4 та директора ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу, але не пізніше 19.04.2019 ОСОБА_10 , будучи обізнаним із переліком запланованих державних закупівель на 2019 рік, затвердженого рішенням тендерного комітету від 12.03.2019 за №1-12/03, маючи на меті особисто незаконно збагатитись, вирішив заволодіти грошовими коштами державного бюджету, які виділялися на закупівлю робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» митного поста «Щербаківка» за адресою: 38 км траси Харків Бєлгород, Дергачівський район, Харківська область, замовником яких виступала Харківська митниця ДФС, шляхом зловживання своїм службовим становищем та службовим становищем співучасників, за попередньою змовою у групі осіб.

ОСОБА_10 , достовірно усвідомлював, що для реалізації цього злочинного умислу йому необхідно підшукати інших співучасників, в тому числі посадових осіб підрядної організації, яка виконуватиме роботи з капітального ремонту площадки, та суб`єкта господарювання, який надаватиме послуги з технічного нагляду під час проведення робіт з капітального ремонту площадки.

З цією метою, ОСОБА_10 , у невстановлений період часу, але не пізніше 19.04.2019 року, вступив у злочинну змову з раніше незнайомими йому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на підставі сертифікату інженера з технічного нагляду серії АТ №0002733 наділений правом здійснення технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, окрім того до 16.11.2016 обіймав посаду директора ТОВ «Будівельна компанія Будресурс» після чого продовжував виступати фактичним беніфіціарним власником зазначеного підприємства та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , призначеного на посаду директора ТОВ «Будівельна компанія Будресурс», згідно наказом №3 від 16.11.2016, з якими розробив злочинний план заволодіння коштами державного бюджету.

Розроблений злочинний план передбачав використання ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 свого службового становища з метою заволодіння грошовими коштами, у вигляді частини вартості послуг за роботи, які в дійсності не виконуватимуться, проте виконання яких передбачено проектно-кошторисною документацією до договору з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів, вчинення низки дій з метою формування уяви про повноту виконаних робіт та складання службових документів, які міститимуть недостовірні відомості про обсяги та об`єми фактично виконаних робіт та використаних ресурсів, з метою приховування слідів злочинної діяльності.

З цією метою, ОСОБА_10 , як співучасник злочину та службова особа, будучи наділеним організаційно-розпорядчими повноваженнями, мав вчинити дії, що виражаються у організації укладення договору на виконання підрядних робіт із заздалегідь узгодженою підрядною організацією ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», залучивши при цьому ФОП ОСОБА_9 , обізнаного про злочинний план, для створення уяви надання послуг з технічного нагляду, створивши, тим самим, необхідні умови для безперешкодного вчинення злочину.

В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_4 повинні були забезпечити виконання заздалегідь обумовленої частини видимих робіт з капітального ремонту площадки, а ОСОБА_9 , виступаючи у якості суб`єкта, що здійснює технічний нагляд затвердити відповідний акт здавання-приймання виконаних робіт, складений ОСОБА_4 , тим самим підтвердивши повноту наданих послуг.

В подальшому, реалізуючи кінцевий намір, направлений на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_10 , мав здійснити приймання робіт з капітального ремонту площадки та забезпечити перерахування коштів на користь ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс».

З метою реалізації злочинного плану, 19.04.2019 ОСОБА_10 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, який знаходився в адміністративній будівлі Харківської митниці ДФС за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Короленка, 16-Б, діючи від імені Харківської митниці ДФС України, у якості замовника, з однієї сторони, та ОСОБА_4 , діючи у якості представника підрядної організації ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», з іншого боку, уклали договір №101 на виконання робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів, умовами якого визначили наступне:

- відповідно до п. 1.1 Договору підрядник зобов`язується, за завданням замовника, на власний ризик виконати та здати йому у встановлений цим Договором строк роботи з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів, на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» митного поста «Щербаківка» за адресою: 38 км траси Харків Бєлгород відповідно до проектно-кошторисно документації та умов цього договору, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх;

- згідно п. 1.2 Договору найменування та обсяги робіт визначені у договірній ціні, локальному кошторисі та відомості ресурсів, що є невід`ємними частинами цього Договору;

- виходячи з положень п 2.1 Договору визначено, що підрядник зобов`язаний виконувати роботи у відповідності із чинним законодавством України;

- відповідно до п. 2.4 Договору встановлено, що підрядник забезпечує виконання робіт з використанням своїх будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування, якість яких відповідає діючим стандартам;

- п. 2.5 Договору сторони передбачили, що підрядник передає Акти для перевірки уповноваженому представнику, який здійснює технічний нагляд під час робіт згідно п. 6.3, у відповідності до Договору технічного нагляду. Уповноважений представник, що здійснює технічний нагляд, перевіряє надані Підрядником акти, іншу документацію, і в разі відсутності зауважень підписує їх в частині виконаних обсягів робіт та представлених кошторисів. У разі виявлення уповноваженим представником, що здійснює технічний нагляд, у відповідності до Договору технічного нагляду невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок або інших помилок, що вплинули на ціну роботи, Акти повертаються підряднику для опрацювання. Після перевірки та підписання актів представник, що здійснює технічний нагляд, у відповідності до Договору технічного нагляду передає Замовнику Акти для підписання та здійснення оплати;

- Згідно п. 3.1 Договору сторони погодили, що вартість робіт складає 1 379 726 грн. 40 коп. (у т.ч. ПДВ 229 954 грн. 40 коп.), яку скорегували уклавши Додаткову угоду №1 від 19.06.2019 року, якою внесли зміни до п. 3.1 Договору, визначивши вартість робіт у розмірі 1 378 995 грн. 60 коп. (у т.ч. ПДВ 229 832 грн. 60 коп.);

- Відповідно до п. 4.1 Договору оплата здійснюється Замовником поетапно, шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок підрядника, згідно Актів виконаних робіт, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки замовника.

- Виходячи з п. 4.2 Здавання-приймання виконаних робіт оформлюється актами виконаних робіт за ф. КБ-2в та довідки ф. КБ-3.

- згідно п.п. 5.3.1 Договору сторони погодили, що підрядник зобов`язаний гарантувати відповідність будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам та наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які посвідчують їх якість;

- відповідно до п. 6.2 Договору підрядник гарантує відповідність якості матеріалів, виконаних робіт і встановлення конструкцій вимогам державних стандартів, технічних умов і інших нормативних актів та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

- Розділом 12 Договору додатками до Договору визначено Договірну ціну, локальний кошторис, відомості ресурсів.

Згідно з Локальним кошторисом на будівельні роботи №02-001-001, який є додатком до Договору №101, Відомістю ресурсів до Договірної ціни від 09.04.2019 та проектною документацією облаштуванню підлягало покриття проїзної частини площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» митного поста «Щербаківка» за адресою: 38 км траси Харків Бєлгород загальною площею 1260 м2 з асфальтобетону, після попереднього демонтажу дорожніх плит з їх зворотнім влаштуванням на піщану основу, що в свою чергу також передбачало виконання комплексу робіт: роботи пов`язані із прибирання майданчику, навантаження і розвантаження устаткування краном на автомобільному ходу, перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом, розбирання дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних, улаштування підстильніх та вирівнювальних шарів основи з піску, улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних, улаштування основ міських проїздів товщиною шару 16 см, розливання в`яжучих матеріалів, улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей із залученням будівельників та експлуатацією будівельних машин та механізмів, а також використанням матеріальних ресурсів в процесі виконання цих робіт.

В подальшому, ОСОБА_10 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, який знаходився в адміністративній будівлі Харківської митниці ДФС за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Короленка, 16-б, маючи на меті реалізацію заздалегідь узгодженого з іншими учасниками плану злочинних дій, діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами державного бюджету, 24.04.2019 року, від імені Харківської митниці ДФС, уклав з фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 договір № 107 про надання послуг з технічного нагляду, усвідомлюючи, що жодні дії з технічного нагляду під час проведення робіт з капітального ремонту в дійсності виконуватися не будуть, а єдиною метою укладення договору є створення уяви забезпечення належного контролю з боку Харківської митниці ДФС за ходом виконання робіт та повнотою наданих послуг.

Умовами вказаного договору, серед іншого, визначено наступне:

- згідно п. 1.1. виконавець зобов`язується надати послуги з технічного нагляду під час проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» митного поста «Щербаківка» за адресою: 38 км траси Харків Бєлгород, відповідно до вимог діючих ДБН СНІП, ТУ, ГОСТ, державних стандартів України і проектно-кошторисної документації на об`єкт, в порядку та на умовах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури» (далі послуги), а Замовник прийняти оплатити такі послуги, (код ДК 021:20-2 «Архітектурні, інженерні та планувальні послуги»);

- п. 2.1 Договору сторони зазначили, що виконавець повинен надати Замовнику послуги, передбачені цим договором, якість яких повинна відповідати вимогам діючих державних нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва;

- п. 3.1 сторони визначили, що ціна цього договору становить 17 000 грн.;

- виходячи з п. 5.1 Договору виконавець зобов`язується надати послуги відповідно до вимог ДБН СНІП, ТУ, ГОСТ, державних стандартів України і проектно-кошторисної документації на роботи з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» митного поста «Щербаківка» за адресою: 38 км траси Харків Бєлгород, в порядку та на умовах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури» та цим Договором;

- відповідно до змісту п. 5.2 Договору на наступний день після укладення цього договору виконавець починає надання послуг та надає їх Замовнику протягом усього періоду виконання робіт з капітального ремонту об`єкта в терміни, визначені Договором підряду на роботи з технічного нагляду під час виконання робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п «Щербаківка» за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38 км траси Харків Бєлгород;

- згідно з п. 5.3 Договору місцем надання послуг визначено Харківська область, Дергачівський район, 38 км траси Харків Бєлгород;

- виходячи зі змісту п.п 6.3.2 Договору виконавець зобов`язаний забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ цього Договору;

- п.п. 6.3.3 Договору виконавець зобов`язаний надати послуги в порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури» та іншим законодавством в галузі будівництва під час проведення робіт з капітального ремонту об`єкту;

- згідно з п.п. 6.3.5 Договору виконавець зобов`язаний проводити перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час проведення робіт з капітального ремонту об`єкту відповідності виконаних робіт проектним рішенням, вимогам державних стандартів, технічним умовам кошторисів;

- виходячи з положень п.п. 6.3.6 Договору виконавець зобов`язаний перевіряти акти виконаних робіт, іншу документацію, надану Замовником, яка визначена Договорами підряду, і в разі відсутності зауважень підписувати їх в частині виконаних обсягів робіт та представлених кошторисів;

- відповідно до п.п. 6.3.7 Договору виконавець зобов`язаний у разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок або інших помилок, що вплинули на ціну робіт, акти виконаних робіт, які визначені договорами підряду, повертати Замовнику для подальшої передачі підряднику на доопрацювання.

Окрім цього, з метою створення передумов для подальшого вчинення злочину, ОСОБА_10 , відповідно до Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого Наказом Адміністрації державної прикордонної служби України №627 від 29.08.2011 на підставі листів ТОВ «БК «Будресурс» № 03/05-1 від 03.05.2019 та №08/05-1 від 08.05.2019, складених ОСОБА_4 та в яких містилися недостовірні відомості з приводу кількості та дійсних анкетних даних осіб, а також найменування будівельної техніки, які підрядна організація має намір залучити для виконання робіт, підписав та направив від імені Харківської митниці ДФС на адресу Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління листи за №2342/9/20-70-03-04 від 03.05.2019 та №2386/9/20-70-03-04 від 10.05.2019, стосовно погодження перебування на території майданчику, протягом травня 2019 року, переліку персоналу та автотранспортної техніки, залучених до виконання робіт.

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки директора ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи можливість настання негативних наслідків у вигляді неповного та неякісного виконання робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» митного поста «Щербаківка», маючи на меті одержання неправомірної вигоди для себе та інших учасників злочину, будучи обізнаним із вимогами нормативно-правових актів у галузі будівництва, свідомо, в порушення вимог п.п. 1.1, 2.1, 2.4, 5.3.1, 6.2, розділу 12 Договору №101, в період з 06.05.2019 по 17.05.2019 року діючи умисно, в межах узгодженого злочинного плану дій, умисно не забезпечив виконання частини передбачених та запроектованих робіт визначених Локальним кошторисом на будівельні роботи №02-001-001 та Відомістю ресурсів до Договірної ціни від 09.04.2019, а саме:

- навантаження і розвантаження устаткування краном на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 25 т., маса 1 штуки вантажу до 5 т у кількості 24 шт. вантажу;

- навантаження і розвантаження устаткування краном на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 25 т., маса 1 штуки вантажу до 8.0 т у кількості 144 шт вантажу;

- перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом у кількості 633 тон.;

- розбирання дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних, площею 10,5 м2 у кількості 1, 764 (100 м3);

- улаштування підстильніх та вирівнювальних шарів основи з піску у кількості 0,63 (100 м3);

- улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних, площею 10,5 м2 у кількості 1, 764 (100 м3) ;

- улаштування основ міських проїздів товщиною шару 16 см на площі 1260 м2, що включає установлення, розбирання та перенесення опалубки, планування та ущільнення підстильного шару, розподіл бетонної суміші з ущільненням та опорядженням, улаштування температурних швів та догляд за основою. (ДСТУ Б Д.2.4-18:2014, Група 33).

В той же час, ОСОБА_9 , виступаючи у якості фізичної особи підприємця, діючи на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду серії АТ №0002733, усвідомлюючи обов`язок здійснити перевірку обсягів та якості виконаних ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс» робіт з капітального будівництва, зловживаючи своїм службовим становищем з особистих корисливих мотивів, маючи на меті заволодіння грошовими коштами шляхом реалізації заздалегідь узгодженого з ОСОБА_10 та ОСОБА_4 злочинного плану дій, всупереч вимогам п.п. 5, 6, 7 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, а також в порушення положень п. 1.1, 2.1, 5.1, 5.3, 6.3.3,6.3.5, 6.3.6, 6.3.7 Договору №107, свідомо, жодних дій направлених на виконання умов договору про надання послуг з технічного нагляду не вчинив, відповідних зауважень в частині невідповідності обсягів робіт вимогам проектно-кошторисної документації, які виконувалися ТОВ «Будівельна компанія «Будрерсус» в період з 06.05.2019 по 17.05.2019 року не надавав, що, в свою чергу, забезпечило подальшу можливість безперешкодно вчинити дії направлені на заволодіння грошовими коштами учасникам групи.

В подальшому, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20.05.2019 року, достовірно знаючи що частина робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п «Щербаківка» за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38 км траси Харків Бєлгород не виконувалася, у зв`язку з чим якість наданих послуг не відповідає вимогам чинних будівельних стандартів та норм, розуміючи, що відповідно до умов Договору №101 та вимог положень ст. 1, п. 3.18, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартостi будiвництва», п. 96 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 1 серпня 2005 року «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» перерахування грошових коштів можливе лише після підтвердження виконання та прийняття робіт, діючи за попередньою змовою у групі осіб з корисливих мотивів, маючи на меті заволодіння коштами державного бюджету, склали довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат примірної форми КБ-3 за травень 2019 року, до якої внесли недостовірні відомості стосовно дійсної вартості робіт та згідно якої вартість виконаних робіт склала 1 378 995,60 грн, а також акт № 1/101 від 20.05.2019 року про приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за травень 2019 року, до змісту якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс» робіт, а саме до розділу №1 «Прибирання майданчику» включили роботи із навантаження і розвантаження устаткування краном на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 25 т., маса 1 штуки вантажу до 5 т у кількості 24 шт. вантажу, роботи із навантаження і розвантаження устаткування краном на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 25 т., маса 1 штуки вантажу до 8.0 т у кількості 144 шт вантажу, послуги з перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом у кількості 633 тон., а до розділу №2 «Дорожні роботи» включено роботи по розбиранню дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних, площею 10,5 м2 у кількості 1,764 (100 м3), роботи із улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску у кількості 0,63 (100 м3) та улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних, площею 10,5 м2 у кількості 1, 764 (100 м3) які в дійсності не виконувалися.

Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 офіційно підтвердили виконання умов Договору №101 від 19.04.2019 в повному обсязі, завищивши вартість виконаних робіт, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи №19883/19884/3213/3214 від 24.02.2021 на загальну суму 894 875,60 грн.

На підставі довідки форми КБ-3 б/н за травень, акта форми КБ-2в від 20.05.2019, а також рахунка фактури №20/05-1 від 20.05.2019 року, підписаного ОСОБА_4 , посадовими особами Харківської митниці ДФС України 21.05.2019 складено платіжне доручення №3602 року, на підставі якого здійснено перерахування грошових коштів з казначейського рахунку Харківської митниці ДФС на адресу ТОВ «Будівельної компанії Будрерсурс» у розмірі 1378995,60 грн., якими учасники злочину в подальшому розпорядилися на власний розсуд.

Внаслідок вказаних протиправних дій, та висновків судової економічної експертизи №СЕ-19/121-21/24145-ЕК від 15.12.2021 року інтересам державі, в особі Харківської митниці ДФС, спричинено збитки у розмірі 894 875, 60 грн. (931 н.м.д. громадян), що є особливо великим розміром.

При цьому, у ході заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , ОСОБА_10 внесено до офіційних документів, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат примірної форми КБ-3 за травень 2019 року, а також акту № 1/101 від 20.05.2019 року про приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за травень 2019 року, завідомо неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Будівельна компанія Будресурс», згідно наказу №3 від 16.11.2016 та службовою особою, перебуваючи у місті Харкові, точне місце в ході досудового слідства не встановлено, у період часу з 17.05.2019 року по 20.05.2019, більш точний час в ході слідства не встановлено, будучи ознайомленим з положеннями пункту 4.1. Договору від 19.04.2019 №101 згідно якого здавання-приймання виконаних робіт оформлюється актами виконаних робіт за ф. КБ-2в та довідки ф. КБ-3, достовірно знаючи, що відповідно до положень ст. 1, п. 3.18, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартостi будiвництва», п. 96 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 1 серпня 2005 року «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» перерахування грошових коштів можливе лише після підтвердження виконання та прийняття робіт, а також достовірно усвідомлюючи, що частина робіт за Договором №101 виконана не була, а відповідно, підстави для оплати відсутні, діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, склав та підписав акт № 1/101 від 20.05.2019 року про приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за травень 2019 року до змісту якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних ТОВ «Будівельна компанія «Будрерсурс» робіт, а саме до розділу №1 «Прибирання майданчику» включив роботи із навантаження і розвантаження устаткування краном на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 25 т., маса 1 штуки вантажу до 5 т у кількості 24 шт. вантажу, роботи із навантаження і розвантаження устаткування краном на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 25 т., маса 1 штуки вантажу до 8.0 т у кількості 144 шт вантажу, послуги з перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом у кількості 633 тон., а до розділу №2 «Дорожні роботи» включено роботи по розбиранню дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних, площею 10,5 м2 у кількості 1,764 (100 м3), роботи із улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску у кількості 0,63 (100 м3) та улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних, площею 10,5 м2 у кількості 1, 764 (100 м3), які в дійсності не виконувалися, а також Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, до якої вніс завідомо недостовірні відомості про дійсну вартість робіт у розмірі 1 378 995, 60 грн., при цьому надавши, в подальшому, акт № 1/101 від 20.06.2019 року на затвердження та перевірку ОСОБА_9 , як представнику організації, яка здійснює технічний нагляд.

В свою чергу, ОСОБА_9 , будучи службовою особою, на виконання спільного злочинного плану, достовірно знаючи, що згідно п.п. 6.3.7 Договору № 107 про надання послуг з технічного нагляду виконавець зобов`язаний у разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок або інших помилок, що вплинули на ціну робіт, акти виконаних робіт, які визначені договорами підряду, повертати Замовнику для подальшої передачі підряднику на доопрацювання, усвідомлюючи що частина робіт за Договором №101 виконана не була, а відповідно, підстави для затвердження акту здавання-приймання виконаних робіт відсутні, діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, підписав та затвердив акт № 1/101 від 20.05.2019 року про приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за травень 2019 року, зазначивши «об`єм виконаних робіт підтверджую. Вартість, кількість матеріально-технічних, трудових ресурсів перевірено. Загально-виробничі, адміністративні, прибуток визначені в межах показників встановлених ДСТУ Б.Д.1.1-13», проставивши свій підпис та печатку.

В подальшому, ОСОБА_10 , будучи службовою особою, 20.05.2019 перебуваючи у своєму службовому кабінеті, який знаходився в адміністративній будівлі Харківської митниці ДФС за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Короленка, 16-б, діючи з метою приховання вчиненого ним та іншими співучасниками злочину, створюючи видимість виконання робіт за Договором № 101 з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів, на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» митного поста «Щербаківка» за адресою: 38 км траси Харків Бєлгород в повному обсязі, реалізуючи кінцевий умисел направлений на внесення до офіційний документів завідомо недостовірних відомостей, усвідомлюючи невідповідність відомостей зазначених в акті № 1/101 від 20.05.2019 року про приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за травень 2019 року в частині обсягів виконаних робіт та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат примірної форми КБ-3 за травень 2019 року в частині дійсної вартості виконаних робіт, підписав їх, надавши їм статусу офіційних документів.

Вищевказані обставини у своїй сукупності дають підстави підозрювати директора ТОВ «БК «Будресурс» ОСОБА_4 у заволодінні чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, в особливо великих розмірах та внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

18.02.2022 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, обґрунтованість якої підтверджується наявними доказами в їх сукупності та логічному взаємозв`язку, а саме: висновками експертів №19883/19884/3213/3214 від 24.02.2021 за результатами проведення комплексної комісійної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи; висновком експерта №СЕ-19/121-21/24145-ЕК від 15.12.2021 за результатами проведення судово-економічної експертизи; протоколом огляду договорів та актів виконаних робіт від 04.08.2019; протоколом огляду відеозапису складеного в період з 29.11 по 30.12.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 21.12.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 16.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 17.05.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 23.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 12.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 12.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 16.04.2021; іншими матеріалами кримінального провадження.

26.09.2022 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.

14.11.2022 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова надано дозвіл на затримання ОСОБА_4

29.11.2022 кримінальне провадження за підозрою директора ТОВ «БК Будсервіс» ОСОБА_4 та директора ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України виділено в окреме провадження, яке отримало №0000999.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаних кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, виникла необхідність у обранні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки запобігти вказаним ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу неможливо.

Крім цього, оскільки сума завданих ОСОБА_4 збитків становить 894875,60 грн. (931 н.м.д. громадян), що є особливо великим розміром, у разі задоволення клопотання вбачається за доцільне визначити ОСОБА_4 заставу у порядку, передбаченому абз. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, у розмірі 2 589 000 грн., оскільки менший розмір застави не здатний забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому та просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили. Зазначили, що підозрюваний з`являвся на всі виклики, по базах даних у розшуку не перебуває, а викладені у клопотанні ризики є необґрунтованими. Також просили врахувати, що підозрюваний раніше не судимий, має 60 років трудового стажу, однак на даний час не працює, його матеріальний стан є складним, а стан здоров`я поганим, оскільки хворіє раком шкіри. З урахуванням наведеного просили в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000999 від 29.11.2022, яке виділено із кримінального провадження №0000552 від 04.07.2019.

При цьому, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000999 від 29.11.2022 закінчується 25.01.2023, з урахуванням того, що у кримінальному провадженні №0000552 від 04.07.2019 строк досудового розслідування було продовжено до шести місяців, тобто до 09.12.2022 ухвалою слідчого судді від 09.08.2022. Постановою слідчого від 26.09.2022 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук, постановою прокурора від 29.11.2022 із вказаного кримінального провадження виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою, зокрема ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, якому присвоєно №0000999 та у якому цього ж дня постановою прокурора досудове розслідування зупинено і таке відновлено постановою слідчого 16.01.2023.

Як вбачається з повідомлення про підозру від 18.02.2022 ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, обґрунтованість якої підтверджується, зокрема висновками експертів №19883/19884/3213/3214 від 24.02.2021 за результатами проведення комплексної комісійної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи; висновком експерта №СЕ-19/121-21/24145-ЕК від 15.12.2021 за результатами проведення судово-економічної експертизи; протоколом огляду договорів та актів виконаних робіт від 04.08.2019; протоколом огляду відеозапису складеного в період з 29.11 по 30.12.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 21.12.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 16.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 17.05.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 23.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 12.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 12.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 16.04.2021.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.184 КПК України клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, і повинно містити, зокрема, обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Стороною обвинувачення доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а також існування ризиків того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків.

Разом з тим, посилання сторони обвинувачення у клопотанні на те, що менш суворі запобіжні заходи, не зможуть забезпечити уникнення вказаних ризиків, передбачених ст.177 КПК України, належним чином не обґрунтовані та не підтверджені достатніми доказами.

Запобігти вищевказаним ризикам можливо шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, а саме домашнього арешту, який відповідно до ч.1 ст.181 КПК України полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

В судовому засіданні встановлено, що підозрюваний зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, разом з тим беручи до уваги особу підозрюваного, який є особою похилого віку, його стан здоров`я, а також міцність соціальних зв`язків, слідчий суддя приходить до висновку, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному залишати житло за місцем його проживання цілодобового, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, на строк не більше двох місяців, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 182, 183, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України,-

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 .

Заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1. Прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2. Не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

4. Утримуватися від спілкування із посадовими особами Харківської митниці ДФС (Харківської митниці Держмитслужби), та іншими підозрюваними ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , а також з іншими свідками і учасниками даного кримінального провадження;

5. Здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії ухвали становить не більше двох місяців, в межах строку досудового розслідування, починаючи з 17 січня 2023 року та закінчується о 24 год. 00 хв. 25 січня 2023 року.

Ухвалу передати у відділ поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області для негайного виконання і постановки на облік підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомити про це старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 19.01.2023.

Суддя: ОСОБА_1