ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/269/23

Провадження № 1-кс/210/233/23

"07" лютого 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000071 від 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся 06 лютого 2023 року з клопотанням слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000071 від 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старша групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 до чергової частини ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла письмова заява від грм. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.01.2023 року, невстановлена особа, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки з використанням фейкового сайту "OLX", зняла грошові кошти, що належать ОСОБА_7 , завдаши останній матеріального збитку на суму, що встановлюється. Обставини події встановлюються. (ЖЄО №394 від 11.01.2023 року)

Старшим дізнавачем СД ВП №2 КРПУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 відібрано пояснення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що о 09:30 годині 10.01.2023 року, ОСОБА_7 перебувала вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та подала на сайті «OLX» оголошення про продаж комп`ютерної мишки. Так, о 10:49 годині 11.01.2023 року, на вказане оголошення, грм. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її номер телефону НОМЕР_1 , у месенджері «Viber» написала дівчина на ім`я ОСОБА_9 (номер телефону НОМЕР_2 ), котра виявила бажання придбати вказану комп`ютерну мишку. Так, узгодивши з ОСОБА_9 всі деталі покупки, остання відправила в месенджері «Viber» повідомлення, в якому начебто було посилання на сайт «OLX». Перейшовши за даним посиланням, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявила сайт «OLX», на якому необхідно було оформити послугу «OLX-доставка». ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на даному сайті «OLX», котрий як виявилось пізніше, був несправжнім, ввела на ньому дані своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі її номер № НОМЕР_3 , після чого, о 11:55 годині 11.01.2023 року, з вищевказаної картки, котра належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено транзакцію на суму 4500 гривень, призначенням якої був розрахунок на сайті «SOGRET». Дана транзакція не була ініційована ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, після вищевказаної події, дівчина на ім`я ОСОБА_9 , котра користується номером абонентського зв`язку НОМЕР_2 , більше на зв`язок не виходила, як у месенжері «Viber», так і за дзвінком, котрий здійснювала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

31.01.2023 року до слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов ініціативний рапорт від оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , в котрому вказано, що для встановлення особи злочинця та розкриття кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 від 12.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вважав би за необхідне слідчому СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, підготувати клопотання до суду про надання тимчасового доступу у оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно інформації, пов`язаної з телефонними з`єднаннями та місцезнаходження на момент вчинення правопорушення мобільного терміналу IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 ; IMEI 3: НОМЕР_6 .

З метою встановлення абонентських номерів, що працювали у вказаному терміналі, вважав би за доцільне звернутись згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації пов`язаної з телефонними з`єднаннями мобільного терміналу IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 ; IMEI 3: НОМЕР_6 , в період з 00:00 години 01.11.2022 року по теперішній час.

Тому з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 ; IMEI 3: НОМЕР_6 . Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 ; IMEI 3: НОМЕР_6 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), з 00:00 години 01.11.2022 року по теперішній час, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компаніями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів. Тому, розгляд данного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, кожен окремо про розгляд клопотання за їх відсутності, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,ОСОБА_27 , ОСОБА_28 також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчим, який здійснюють досудове розслідування є лише ОСОБА_3 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення прліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000071 від 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000071 від 12.01.2023 року та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 ; IMEI 3: НОМЕР_6 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) 00:00 години 01.11.2022 року по 07.02.2023 року, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення належним чином засвідчених копій цих документів.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000071 від 12.01.2023 року та зобов`язати документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 ; IMEI 3: НОМЕР_6 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) 00:00 години 01.11.2022 року по 07.02.2023 року, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення належним чином засвідчених копій цих документів.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000071 від 12.01.2023 року та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 ; IMEI 3: НОМЕР_6 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) 00:00 години 01.11.2022 року по 07.02.2023 року, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення належним чином засвідчених копій цих документів.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 07 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1