У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/2008/22

Номер провадження 1-кс/184/454/22

19 грудня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000269 від 01.12.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від начальника СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000269 від 01.12.2022 року.

Клопотання начальник СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовує тим, що 30.11.2022 року невстановлена особа під приводом продажу товару через мережі інтернет,а саме на сайті«OLX»,шляхом обману заволоділа грошовими коштами котрі належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 5000 гривень , які заявник перерахував на банківську карту НОМЕР_1 .

За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 01.12.2022 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2022 року, по теперішній час, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату), вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону(пристрою), з банківської системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2022 року по теперішній час. Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2022 року по теперішній час (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки). Інформацію про спосіб входу до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2022 року по теперішній час, а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2022 року, по теперішній час. Інформацію даних власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2022 року, по теперішній час, (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Необхідна інформація знаходиться в центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, вилучена у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Начальник в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Повноважний представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000269 від 01.12.2022 року, повідомлення про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000269 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2022 року, по теперішній час, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

Вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону(пристрою), з банківської системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2022 року по теперішній час.

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2022 року по теперішній час (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

Інформацію про спосіб входу до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2022 року по теперішній час, а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2022 року, по теперішній час,

Інформацію даних власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2022 року, по теперішній час, (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1