Справа №: 398/4476/22
провадження №: 1-кс/398/1116/22
УХВАЛА

Іменем України

"26" грудня 2022 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 року за №0000673 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по приватним картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Дізнавач Великих В.Д. на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19.12.2022 близько 13:00 невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , скориставшись довірою ОСОБА_5 , під приводом розблокування банківської картки заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 109767,06 грн., з яких 49 645,98 заявниця переказала на карту № НОМЕР_2 , та 60121,08 на картку № НОМЕР_1 .

19.12.2022 року органом поліції за вказаними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000673 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.12.2022, цього ж дня близько 13 год 00 хв їй з номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що до її картки має доступ більше 1 особи. Вона підтвердила, до її картки мають доступ її чоловік та син. Невідомий чоловік повідомив, що такого робити не можна та картку необхідно анулювати та заблокувати. Для цього він попросив переказати грошові кошти у сумі 26 801,32 грн та 22 844,66 грн на штучно створений банком рахунок № НОМЕР_2 . При цьому, попросив її не класти слухавку та почекати доки йде обробка інформації. Після того як вона переказала вказані суми, чоловік повідомив, що для вдалої операції необхідно переказати ще кошти на другий рахунок № НОМЕР_1 . На вказаний рахунок заявниця здійснила переказ коштів трьома платежами на суми 14 836,81 грн, 22 434,62 грн та 22 849,68 грн. Після цього чоловік просив її очікувати на лінії доки оновлюється особовий рахунок. Потім вказаний чоловік дзвонив їй з номера НОМЕР_4 з месенджера «Вайбер» та казав, що інформація ще в процесі обробки. Під час розмови по «Вайбер» їй зателефонував син і оскільки пропав Інтернет-зв`язок з вказаним чоловіком перервався. Вона намагалась перетелефонувати, але виявилось, що її номер заблоковано.

Згідно з протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 20.12.2022 року банківські рахунки за номером картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам по договору SAMDNWFC3 від 15.12.2020 року, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , за період 12.12.2022 21.12.2022, з карткового рахунку № НОМЕР_7 19.12.2022 року було здійснено перекази в сумі: 26 663,66 грн, 22 844,66 грн, 22 849,68 грн, 22 434,62 грн, 14 836,81 грн, 10 000,00 грн.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 року за №0000673 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомостей чи підключено банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 18.12.2022 року по 21.12.2022 року;

- документів про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 18.12.2022 року по 21.12.2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 18.12.2022 року по 21.12.2022 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1