Справа № 487/3368/22
Провадження № 1-кс/487/2439/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.11.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000431 від 29.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

02.11.2022 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 23 жовтня 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких 23 жовтня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на банківський рахунок останнього, за 23 жовтня 2022 року; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 23 жовтня 2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000431 від 29.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_8 , в якій остання повідомляє про вчинення правопорушення відносно її родини, а саме, що 23.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_7 у сумі 100000 (сто тисяч) грн. В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту свідка заявницю ОСОБА_8 , яка надала наступні показання.

Так, для виконання службових завдань чоловік заявниці ОСОБА_7 вирішив купити автомобіль типу «пікап». Тому, ОСОБА_8 разом з чоловіком шукали оголошення на різних серверах, щодо продажу підтриманих автомобілів, навіть нерозмитнених.

23.10.2022 пан ОСОБА_7 на торгівельній платформі онлайн-оголошень «OLX Україна» знайшов оголошення щодо продажу вживаного автомобіля Mitsubishi L200 за ціною 2.500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, що на сьогоднішній день в перерахунку на гривні згідно курс НБУ становить 100000 (сто тисяч) гривень. В оголошенні було вказано контактний номер НОМЕР_2 та ім`я продавця ОСОБА_9 . Також, в оголошенні було вказано м. Біла Церква, Київська область. Потім чоловік заявниці здійснив дзвінок на вказаний вище номер телефону, але телефон ніхто не підняв. Відразу на номер чоловіка ( НОМЕР_3 ) зателефонували з м.н. НОМЕР_4 невідомий чоловік (не відрекомендовувався) та вони почали спілкуватись з приводу продажу автомобіля за вказаним вище оголошенням, а також обговорювали його технічних характеристик та умови оплати.

Під час телефонної розмови було знайдено домовленість щодо придбання автомобіля та оплати (задатку) у розмірі 800 (вісімсот) доларів США, що на сьогоднішній день в перерахунку на гривні згідно курс НБУ становить 32000 (тридцять дві тисячі) гривень, а вже іншу суму грошей домовлено, що буде віддано наручно, коли автомобіль буде доставлено до м. Миколаєва.

В подальшому чоловік заявниці, за допомогою банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленому в його мобільному телефоні, здійснив перерахунок коштів з його платіжної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в дві транзакції по 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень і 10000 (десять тисяч) гривень на банківську карту № НОМЕР_6 .

Через деякий час, 23.10.2022 ОСОБА_7 знову зателефонував м.н. НОМЕР_4 , так би мовити продавець, та повідомив, що останній не розрахував кошти на придбання автомобілів та в нього зараз не вистачає грошей на придбання замовленої чоловіком заявниці машини. Тому, йому вкрай необхідно зараз перерахувати гроші, а саме суму яку ОСОБА_7 потрібен віддати при отриманні товару - 65000 (шістдесят п`ять тисяч) гривень.

ОСОБА_7 згодився на це, вважаючи дії продавця чесними і без обману, та перерахував суму вказану вище в декілька транзакцій, за допомогою банківського мобільного додатку зі своєї вже кредитної банківської карти № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_6 .

Після цього зв`язок з продавцем був закінчений та ОСОБА_7 чекав на приїзд останнього на придбаному ним автомобілі.

25.10.2022 ОСОБА_8 зателефонував її чоловік та повідомив, що виникли на митниці якісь проблеми з оформленням придбаного ним автомобіля та потрібно скоріш дружині їхати туди для їх вирішення (чоловік перебував на службі).

Після дзвінка чоловіка, ОСОБА_8 , зателефонувала на м.т. НОМЕР_4 та повідомила, що вона дружина ОСОБА_10 , який придбав в останніх автомобіль та всі подальші питання щодо оформлення та доставки машини потрібно вести з нею, на що чоловік, абонентський номер вказаний вище, повідомив про виниклі проблеми на митниці і потрібно скоріше перерахувати кошти у сумі 1750 (тисячу сімсот п`ятдесят) доларів США, що на сьогоднішній день в перерахунку на гривні згідно курс НБУ становить 70000 (сімдесяті тисяч) гривень, але продавець написав повідомлення про суму в 75000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень.

Проте, ОСОБА_8 не згодилась на його умови та повідомила, що вона приїде на митницю на кордоні та останньою особисто буде здійснено відповідні розрахунки. На прохання ОСОБА_8 на її телефон продавцем було відправлено геолакація місця його перебування. Знайомі допомогли заявниці якнайшвидше добратися до місця вказаного в геолокаці.

26.10.2022 ОСОБА_8 , прибула на митницю (Польський кордон у Львівській області) та почала дзвонити на номер продавця, який намагався змусити її всілякими причинами скорішого отримання придбаного чоловіком автомобіля перерахувати вказану вище суму, але заявниця заперечувала та продавець повідомив, що через її вагання автомобіль (в той час) було вилучено та накладено штраф, і зараз автомобіль прямує на штраф майданчик у Польщі (Варшаві). У відповідь на це, ОСОБА_8 вимагала підтвердження, а саме надати відповідні документі, чеки штрафу тощо, щоб впевнитись, що автомобіль дійсно існує, проте продавець цього не зробив. Подальшу розмову сенсу вести не було, та ОСОБА_8 зрозуміла що спілкується з шахраєм.

Також, заявниця зазначає, що під час перебування на митниці був поганий зв`язок та остання запропонувала надати продавцю інший номер телефону ( НОМЕР_8 ), на який вона потім дзвонила. Потім ОСОБА_8 направилась додому.

Після всього цього, чоловік ОСОБА_8 відправив повідомлення до продавця про те, що він звертається до поліції з приводу шахрайських дій останнього. З приводу здійснення протиправних дій ОСОБА_8 звернулась до поліції.

Також, в ході проведення досудового розслідування заявницею надано відповідні копії роздруківок квитанцій щодо здійснення транзакцій 23.10.2022 її чоловіком, за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого банківського рахунку на номер банківської карти шахраїв № НОМЕР_6 .

Оскільки встановлено, що 23.10.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської карти, на яку було перераховано потерпілим кошти, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_7 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх в електронному і паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 23 жовтня 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких 23 жовтня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на банківський рахунок останнього, за 23 жовтня 2022 року;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 23 жовтня 2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 04.12.2022 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1