Справа № 534/1423/22
Провадження № 1-кс/534/351/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2022 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000346 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 22.08.2022 були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 14 000 грн, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 22.08.2022 по 25.08.2022 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 14 000 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 22 серпня 2022 року невідома особа під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 14 000 грн, які остання перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 25.08.2022 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.08.2022, до СПД № 1 ВП №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_4 про те, що 22.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 14 000 грн.
Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії платіжного доручення, 22.08.2022 ОСОБА_4 під приводом купівлі дров здійснила переказ грошових коштів в сумі 14 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформацію по банківській картці акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 22.08.2022 було переведено грошові кошти потерпілої в сумі 14 000 грн, а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 22.08.2022 по 25.08.2022 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання;
- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 14 000 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;
- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції; із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 09 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено в судовому засіданні о 08 год. 10 хв. 10 листопада 2022 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.