Номер провадження №1-кс/641/87/2023 Справа №641/390/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 05.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: коли та якими діями були створенні банківські картки, на ім`я кого (дані щодо власника карток - П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів он-лайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів он-лайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху коштів по рахунку банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток (з 24.12.2022) по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням копій документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04.01.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_13 про те, що невстановлена особа скоїла крадіжку мобільного телефону та грошових коштів.

05.01.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000035 від 05.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ОСОБА_13 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , 24.12.2022 завітали у гості сусідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі своїм співмешканцем ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які мешкають за адресою: АДРЕСА_4 , та з двома знайомими - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які мешкають за адресою: АДРЕСА_5 . Ввечері 24.12.2022 в ході спільного вживання алкогольних напоїв, ОСОБА_13 виявив відсутність свого мобільного телефону «Xiaomi Redmi» 9A 2/32GB Granite Gray, а 25.12.2022 вранці - виявив відсутність банківської картки, на якій знаходились грошові кошти у загальній сумі 68987,97 гривень.

Потерпілий ОСОБА_13 пояснив, що 24.12.2022 приблизно о 09:00 до нього завітала сусідка - ОСОБА_14 , прохала грошей у борг, через 20 хвилин сусідка прийшла зі своїм співмешканцем ОСОБА_15 і знову прохала позичити грошові кошти на допомогу дитині та запропонувала вжити алкогольні напої, на що потерпілий погодився. О 12:00 до потерпілого завітали гості, а саме сусідка зі своїм співмешканцем та своїми друзями і одразу пішли до супермаркету «Посад» купити алкогольні напої для подальшого вживання в помешканні заявника - ОСОБА_13 .

Близько 18:00 алкогольні напої закінчилися, потерпілий разом з ОСОБА_17 та ОСОБА_15 вирішили піти до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а ОСОБА_14 з ОСОБА_16 залишилися у квартирі потерпілого. У супермаркеті ОСОБА_13 ввів, начебто неправильний пін-код від картки, та не зміг оплатити покупки, відразу попрямував за місцем свого мешкання, де заснув.

О 22:00 потерпілого розбудила сусідка зі своїм співмешканцем, які потрапили до квартири за допомогою запасного ключа, який знаходився у ОСОБА_14 та повідомили, що останній втратив свій мобільний телефон (IMEI НОМЕР_5 , к.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) і для його пошуку потрібно терміново зробити фото з паспортом у руках та викласти на сайті пошуку телефонів.

Вранці 25.12.2022 потерпілий, прокинувшись, не знайшов свого мобільного телефону та кредитну банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 Банку НОМЕР_1 , а також банківську картку для виплат НОМЕР_2 .

26.12.2022 потерпілий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою відновлення банківської карти. Співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомили ОСОБА_13 про те, що 24.12.2022 приблизно о 22:00-24:00 проводились транзакції переказу грошових коштів з його рахунку у загальній сумі 68987,97 гривень на банківський рахунок ОСОБА_15 , а також було створено ще дві віртуальні банківські картки на ім`я потерпілого ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), через які також проводилися транзакції переказу грошових коштів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

До канцелярії суду слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності в зв`язку зі службовою необхідністю.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 05.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , та у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: коли та якими діями були створенні банківські картки, на ім`я кого (дані щодо власника карток - П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху коштів по рахунку банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток з з 00 год. 00 хв. 24.12.2022 року до 23 год 59 хв 24.01.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.02.2023 року.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1