Справа № 202/7851/22
Провадження № 1-кс/202/4850/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000295 від 29.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.10.2022 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000295 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, які під час дії воєнного стану на території України, займаються продажем товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Вказаними особами здійснена спроба реалізації товарів гуманітарної допомоги, а саме бронежилетів з бронепластинами марки «Strike Face» на загальну суму 15 тис. доларів США (520 тис. грн.) в кількості 16 штук.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що гуманітарну допомогу, а саме вищевказані бронежилети марки «Strike Face», 30.06.2022 будуть перевозити на автомобілі марки «Lexus» модель RX 350, д.н.з. НОМЕР_1 .

30.06.2022 в період часу з 17.52 годин по 18.09 годин за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку автомобіля марки «Lexus» модель RX 350, д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено 16 (шістнадцять) бронежилетів марки «Strike Face» з бронепластинами, які марковано бірками наступного змісту: «model: REAR; REF: A170250M6006011; TYPE: X; S/A: X; THREAT LEVEL: IV; Cliente: Next Step; Country: Ukraine; Date of issue: April/2022; Manufacture Location: Columbia».

Зазначені бронежилети знаходились в коробці ІНФОРМАЦІЯ_1 , з биркою з написом: Дніпро поштовий, СКЛ 25 від 24.06/10.13, приватна особа ОСОБА_4 м. Біла Церква, відділення № НОМЕР_2 м.т. НОМЕР_3 ; призначення: приватна особа ОСОБА_5 м. Дніпро, відділення № НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 с.н.( НОМЕР_6 ).

Також, 30.06.2022 під час затримання особи, підозрюваної у вчиненні даного злочину, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , проведено його обшук, за результатами якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки iPhone 13, IMEI: НОМЕР_7 , sim НОМЕР_5 .

В подальшому при огляді зазначеного мобільного телефону, встановлено, що до реалізації бронежилетів причетний ОСОБА_6 , 1986 р.н. користується мобільним телефоном НОМЕР_8 , якому ОСОБА_5 переказував гроші з реалізованих бронежилетів.

Під час допиту підозрюваного ОСОБА_5 , останній повідомив, що йому також пересилав на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 м. Дніпро помічник ОСОБА_4 , чоловік на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_9 .

Під час допиту, в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив, що він відправляв військове спорядження ОСОБА_5 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військове спорядження передавали:

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який користується мобільним телефоном НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_13 .

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, а також встановлення осіб необхідний доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, щодо поштових відправлень які були здійснені від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_13 ) із зазначенням часу, дати та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звідки було здійснено відправлення, отримувачів (рахунків) грошових переказів, осіб на чиє ім`я були здійснені відправлення, адреси отримувачів, їх контактна інформація, а також перекази грошових коштів за отриманий товар з вказівкою відділення видачі готівки та особи отримувача грошових коштів з повними ідентифікаційними даними отримувачів, із зазначенням рахунків у разі переказу на картку банку, щодо відправлення та отримання всіх відправлень, у періоду часу з 24.02.2022 по 20.10.2022, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Повідомлені належним чином слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000295 від 29.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого чч.3 ст.201-2 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 пересилав на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 м. Дніпро помічник ОСОБА_4 , чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_9 .

Під час допиту, в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив, що він відправляв військове спорядження ОСОБА_5 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, з протоколів допитів свідків встановлено, що через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військове спорядження передавали: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який користується мобільним телефоном НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_13 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у вказаних у клопотанні матеріалах об`єктивно можуть міститься відомості про обставини реалізації товарів гуманітарної допомоги.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і саме вказана особа повинна забезпечити тимчасовий доступ до них стороні обвинувачення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , щодо поштових відправлень які були здійснені від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_13 ) із зазначенням часу, дати та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звідки було здійснено відправлення, отримувачів (рахунків) грошових переказів, осіб на чиє ім`я були здійснені відправлення, адреси отримувачів, їх контактна інформація, а також перекази грошових коштів за отриманий товар з вказівкою відділення видачі готівки та особи отримувача грошових коштів з повними ідентифікаційними даними отримувачів, із зазначенням рахунків у разі переказу на картку банку, щодо відправлення та отримання всіх відправлень, у періоду часу з 24.02.2022 по 20.10.2022, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ( АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29.11.2022 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1