279/1654/23
1-кс/279/337/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2023 року
В С Т А Н О В И В :
Слідча звернулась з клопотанням в якому зазначила, що 10.03.2023 року до ч/ч Коростенського РУП надійшов рапорт від о/у ВКП лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про те, що невідома особа шахрайськими діями шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки зателефонувавши ОСОБА_5 та представившись представником банку заволоділа грошовими коштами в сумі 102000 гривень.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальногопровадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Ст. 162 КПК України, передбачено порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Так, ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного, неупередженого, досудового розслідування кримінального провадження, для з`ясування причетності до вчинення злочину осіб та всіх з обставин вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 користувачем яких є громадянка ОСОБА_5 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування необхідності отримання інформації , що є підставою для його задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасвоий доступ до інформації, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- щодо проведення операцій на банківський рахунку № НОМЕР_3 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) 17.02.2023 року.
- інформації щодо проведення операцій з банківського рахунку № НОМЕР_5 через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових кошті) за 17.02.2023 року.
Надати слідчим належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1