У Х В А Л А

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

Справа № 348/632/23

Номер провадження 1-кс/348/99/23

16 березня 2023 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 15.03.2023 р.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000008 від 03.03.2023 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вимог слідчий посилається на те, що в ході вивчення матеріалів ЄО № 7226 від 09.12.2022 встановлено, що 09.12.2022 до Надвірнянського РВП ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що у період з вересня 2022 року по 16.12.2022 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами увеликому розмірі, які вона перерахувала, здійснивши 8 транзакцій, для участі в фінансових торгах на банківські картки НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_9 та НОМЕР_5 виданої на ім`я ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з метою визначення отримувачів грошових коштів, які були шляхом обману перераховані на вказані карткові рахунки з рахунку ОСОБА_5 .

Інформація щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні, надасть змогу ідентифікувати осіб якими вчинено кримінальне правопорушення та забезпечить його швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник не з`явився, у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Беручи до уваги вище наведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка може становити банківську таємницю.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення на паперовий та/або електронний носій інформації, яка перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , інформацію яка містить відомості щодо детального руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 28.09.2022 по 00:00 год. 14.03.2023, з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформація про осіб, на яких було відкрито вищевказані розрахункові рахунки (надати копії документів що посвідчують особу);

-рух коштів по вищевказаних розрахункових рахунках за період часу з 00:00 год. 28.09.2022 по 00:00 год. 14.03.2023 (з зазначенням дати та часу транзакцій, сум грошових коштів, наявних ідентифікаційних даних відправників та отримувачів грошових коштів, а також залишку грошових коштів на рахунку після проведених транзакцій).

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в, приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

-у випадку перерахування: грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

Надати інформацію по тимчасовому доступу до вищевказаних речей і документів з можливістю її вилучення у відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківськ.

Ухвала підлягає виконанню групі слідчих у складі заступника начальника слідчого відділення Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 16.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1