Справа № 699/1448/22
Номер провадження № 1-кс/699/338/22
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21.12.2022 року м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження №0000340 про те, що 05.12.2022 року до відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , що 04.12.2022 року близько 20:00 години невідома особа невідомим шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на її ім`я.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 05.12.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровані за №0000340 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

09.12.2022 року до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 27182,78 грн.

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів наявних у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 28.11.2022 по 09.12.2022.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце зняття грошових коштів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 з`явилася, клопотання підтримала та надала пояснення аналогічні його змісту.

Будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився.

Водночас Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан в Україні. Враховуючи рекомендації Ради суддів України щодо роботи судів в умовах воєнного стану від 02.03.2022, слідчий суддя вважає необхідним розгляд клопотання провести у відсутність представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України становить банківську таємницю.

Матеріали внесеного клопотання містять достатньо обґрунтування того, що витребовувана інформація може мати доказове значення у даній справі, а тому воно підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.

Надати слідчому відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 28.11.2022 по 09.12.2022:

-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за вказаний період;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 за вказаний період;

інформація про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку НОМЕР_3 із зазначенням місця вчинення даної операції;

інформація про зарахування коштів на вказаний рахунок із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням (спроби отримання) готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за вказаний період.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_6