Справа № 296/319/23
УХВАЛА

Іменем України

про продовження строків досудового розслідування

16 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000442 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло копотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури Олегом МОСТИХОВСЬКИМ, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000442 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000442, внесеного до ЄРДР 03.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до пункту 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 (далі - Указ) передбачено, що окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.

Порядок і вичерпний перелік підстав за яких громадяни України мають право на виїзд із України, а також перетин державного кордону, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану визначено Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (далі - Правила).

Відповідно до вимог п. 12 Правил, окрім іншого, у ході перевірки документів під час виїзду з України з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон.

Указом Президента України ОСОБА_9 від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено військовий стан на всій території України з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому Указами Президента України №133/2022 від 14.03.2022 року, №259/2022 від 18.04.2022 року, № 341/2022 від 17.05.2022, №573 від 12.08.2022 продовжено до 20 листопада 2022 року.

Відповідно до Указу Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» постановлено оголосити та провести загальну мобілізацію протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом. Відповідно до Указу Президента №574 від 12.08.2022 продовжено загальну мобілізацію з 23.08.2022 на 90 діб.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про оборону України» № 1932-ХІІ від 06.12.1991, особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Тобто, в Україні діє особливий період.

А тому, у зв`язку із введенням воєнного стану з 05 год 30 хв 24.02.2022 право на виїзд з України, а також перетин державного кордону України, громадянами України без наявних законних підстав тимчасово обмежено.

У невстановлений досудовим розслідуванням у ОСОБА_5 , якому достовірно відомо про наявні обмеження для перетину громадян України через державний кордон України, з метою особисто протиправного збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, 04.11.2022 ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, із застосуванням мобільного додатку «Телеграм» розпочав листування з ОСОБА_10 , в ході, якої повідомив останньому про те, що може надати документи про непридатність до військової служби, які нададуть можливість ОСОБА_10 безперешкодно перетнути державний кордон України та, використовуючи мобільний додаток «Телеграм» надіслав останньому фотознімки зразків даних документів. Крім того, під час листування ОСОБА_5 повідомив, що від ОСОБА_10 потрібні будуть фотознімки паспорта, ідентифікаційного податкового номеру та фото на документи в електронному вигляді. Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 що за надання указаних документів необхідно сплатити грошові кошти в сумі, еквівалентній 600 доларів США. Сплата грошових коштів має відбутись після отримання документів у відділенні ТОВ «Нова Пошта» в якості накладного платежу.

У подальшому, 05.11.2022 під час телефонної розмови ОСОБА_5 ,

з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, демонстрував свою обізнаність щодо способу незаконного перетину кордону та можливість усунення перешкод незаконному перетину державного кордону, повідомивши ОСОБА_10 про те, що він може сприяти його незаконному переправленню через державний кордон України, відповідно до вищевказаних документів, через пункт пропуску через державний кордон України «Ягодин».

06.11.2022 ОСОБА_10 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, із застосуванням мобільного додатку «Телеграм», надіслав ОСОБА_5 вищевказані фотознімки паспорта, ідентифікаційного податкового номерута власне фото в електронному вигляді.

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на вчинення дій, спрямованих на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_10 через державний кордон України, переслідуючи мету отримання грошових коштів для особистого збагачення, за невстановлених слідством обставин отримав документи про непридатність до військової служби ОСОБА_10 . Далі, 08.11.2022, перебуваючи у приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» №11 м. Житомира, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 14, вживаючи заходи конспірації та методи приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 відправив під вигаданим ім`ям - ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_10 поштове відправлення ТТН №3477 до відділення ТОВ «Нова Пошта» №2 м. Бердичева, з післяплатою грошового переказу в сумі 24000 гривень. В свою чергу, ОСОБА_10 09.11.2022, перебуваючи в відділенні ТОВ «Нова Пошта» №2 м. Бердичева, що розташоване за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Одеська, 49, здійснив сплату грошових коштів у сумі 24000 гривень та отримав від працівників зазначеного відділення ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення по ТТН №3477, до якого входили наступні документи: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_2 від 07.11.2022 на ім`я ОСОБА_10 , згідно якого особа визнана непридатною до проходження військової служби з виключенням з військового обліку; довідка військово-лікарської комісії №АВ 8016183 від 07.11.2022, згідно якої особі поставлено діагноз та визнано непридатним до проходження строкової служби з виконанням військового обов`язку; довідка ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.11.2022 видана ОСОБА_10 , про те, що останній визнаний непридатним до військової служби за станом здоров`я з виключенням з військової служби.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив усі дії направлені на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_10 через державний кордон України з корисливих мотивів, шляхом надання засобів та усунення перешкод.

Крім того, 16.11.2022 ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись корисливим мотивом, із застосуванням мобільного додатку «Телеграм» розпочав листування з ОСОБА_12 , в ході, якого повідомив останньому про те, що може надати документи про непридатність до військової служби, які нададуть можливість ОСОБА_12 безперешкодно перетнути державний кордон України та, використовуючи мобільний додаток «Телеграм» надіслав останньому фотознімки зразків даних документів. Крім того, під час листування ОСОБА_5 повідомив, що від ОСОБА_12 потрібні будуть фотознімки паспорта, ідентифікаційного податкового номеру та його фото на документи в електронному вигляді. Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_12 , що за надання указаних документів необхідно сплатити грошові кошти в сумі, еквівалентній 600 доларів США. Сплата грошових коштів має відбутись після отримання документів у відділенні ТОВ «Нова Пошта» в якості накладного платежу.

У подальшому, 18.11.2022 ОСОБА_12 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, із застосуванням мобільного додатку «Телеграм» надіслав ОСОБА_5 вищевказані копії документів та фото в електронному вигляді.

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на вчинення дій, спрямованих на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_12 через державний кордон України, переслідуючи мету отримання грошових коштів для особистого збагачення, за невстановлених слідством обставин отримав документи про непридатність до військової служби ОСОБА_12 . Далі, 18.11.2022, о 17 год. 59 хв., перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» № 27 м. Житомира, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 67, вживаючи заходи конспірації та методи приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 відправив під вигаданим ім`ям ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_12 поштове відправлення ТТН №8046 до відділення №5 м. Житомира ТОВ «Нова Пошта», з післяплатою грошового переказу в сумі 24000 гривень.

Цього ж дня працівниками правоохоронних органів в відділенні №15

м. Житомира ТОВ «Нова Пошта» вилучено поштове відправлення ТТН №8046, в якому знаходились наступні документи:

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 від 18.11.2022 на ім`я ОСОБА_12 , згідно якого особа визнана непридатною до проходження військової служби з виключенням з військового обліку;

- довідка військово-лікарської комісії №АВ 8016194/004 від 18.11.2022, згідно якої особі поставлено діагноз та визнано непридатним до проходження строкової служби з виконанням військового обов`язку;

- довідка ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.11.2022 видана ОСОБА_12 , про те, що останній визнаний непридатним до військової служби за станом здоров`я з виключенням з військової служби.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив усі дії направлені на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_12 через державний кордон України з корисливих мотивів, шляхом надання засобів та усунення перешкод.

18.11.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

19.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 18.01.2023.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000442 від 03.10.2022 закінчується 18.01.2023, однак завершити у визначений термін досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно: отримати висновки судових молекулярно-генетичних експертиз; отримати висновок комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документу; провести тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентських номерів фігурантів вчиненого кримінального правопорушення у ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна»; доручити та отримати від Управління оперативно-технічного забезпечення Головного управління Національної поліції Житомирській області відповідь на доручення, із метою встановлення та систематизації інформації щодо місцеперебування підозрюваних та інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення у період його вчинення та наявності телефонних з`єднань між собою; отримати відповіді на постанови про проведення процесуальних дій на іншій території направлені до ГУНП у Волинській області, ГУНП в Дніпропетровській області, ГУНП у Київській області та ГУНП в м. Києві; за результатами аналізу інформації отриманої в ході проведення тимчасового доступу у ТОВ «Нова Пошта» (щодо отримувачів відправлень ОСОБА_5 та ОСОБА_13 ) підготувати клопотання про проведення тимчасового доступу до інформації у Державної прикордонної служби України; за результатом проведених слідчих (розшукових) дій та отриманих відомостей, в тому числі висновків зазначених вище експертиз, за наявності достатніх підстав повідомити іншим фігурантам провадження підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України. При наявності підстав за погодженням з прокурором, за результатом проведених слідчих (розшукових) дій та отриманих відомостей, в тому числі висновків зазначених вище експертиз, скласти письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 (ст.ст.277, 278, КПК) в кінцевій редакції, яке вручити останньому; виконати вимоги статті 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

На даний час до Корольовського районного суду м. Житомира направлено клопотання про продовження строків досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 18.03.2023.

Враховуючи обсяги запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні існує обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000442 від 03.10.2022 до 18 берензня 2023.

Слідчий та прокурор під час судового розгляду клопотання підтримали та просили його задовільнити вказуюючи, що строк досудового розслідування спливає 18.01.2023, в кримінальному провадженні призначено ряд експертиз, зокрема і молекулярно-генетичну експертизу. Слідчого повідомлено, що орінтовним терміном її виконання є березень 2023 року, а тому існує необхідність у продовженні строків досудового розслідування саме до чотирьох місяців.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання та продовження строків досудового розслідування до чотирьох місяців саме слідчим суддею. Так захисник вказував, що чинним КПК України передбачено порядок продовження строків досудового розслідування за яким до трьох місяців строк досудового розслідування продовжується прокурором, а вже після цього якщо необхідно продовжити строк до чотирьох місяців - слідчим суддею. Оскільки прокурором не приймалось рішеня про продовження строків досудового розслідування клопотання подано до слідчого судді передчасно, а відтак задоволенню не підлягає.

Після виступу захисника прокурор додав, що КПК України не передбачено, що не можна звертатися до слідчого судді з клопотанням про продовження строків досудового розслідування попередньо не продовживши його прокурором. При цьому вказав, що експертиза буде проведена в березні 2023, а відтак недоцільно продовжувати такий строк спочатку прокурором, а потім звертатися до слідчого судді

Заслухавши учасників процесу та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому ст. 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.4 ч. 3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування. (ч. 1 ст. 295-1 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу

- до трьох місяців - керівником керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п.1 ч.3 ст.294 КПК України)

- до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п.2 ч.3 ст.294 КПК України).

Отже, чинним КПК України не передбачено, що без продовження строків досудового розслідування до трьох місяців не можна звернутися до слідчого судді, як на те посилався захисник ОСОБА_6 .

Стаття 295-1.КПК України встановлює порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Так слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості (ч.4 ст.295-1 КПК України).

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення (ч.3 ст.295-1 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000442 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Підозрюваному ОСОБА_5 19.11.2022 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Враховуючи стадію судового розгляду, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що підозра ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України є обґрунтованою в розумінні ч. 1 ст. 194 КПК України, що підтверджується доказами, а саме: протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії «огляд і виїмка кореспонденції» від 05.11.2022 відносно ОСОБА_5 №57/5/1-2670т; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії «огляд і виїмка кореспонденції» від 09.11.2022 відносно ОСОБА_5 №57/5/1-2672т; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії «контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту» від 09.11.2022 відносно ОСОБА_5 №57/5/1-2662т; протоколом вручення грошових коштів від 09.11.2022; протоколом огляду покупця від 09.11.2022; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії «аудіо контроль особи» відносно ОСОБА_5 від 10.11.2022 №57/5/1-2681т; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії «спостереження за особою відносно ОСОБА_5 від 10.11.2022 №57/5/1-2682т; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії «спостереження за особою відносно ОСОБА_5 від 10.11.2022 №57/5/1-2683т; повідомленням 7 прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України від 10.11.2022 №5/2505-22вих; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 18.11.2022; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_14 від 18.11.2022; протоколом обшуку від 18.11.2022 у приміщенні відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 67; протоколом про закінчення контролю за вчиненням злочину відкритим фіксуванням від 18.11.2022; протоколом проведення обшуку від 18.11.2022 в житловому приміщенні в садівницькому товаристві «Трудівник» (, с.Пряжів Житомирського району), земельна ділянка з кадастровим номер :02:000:1244.

У вказаному кримінальному провадженні проведено ряд експертиз, які залишаються не виконаними, зокрема і молекулярно - генетичні експертизи. 23.12.2020 директор Житомирського- науково дослідного експертно-криміналістичного центру повідомив слідчого , що орінтовним терміном її виконання є березень 2023 року.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим під час судового розгляду доведено, що він об`єктивно не має можливості закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні №0000442 від 03.10.2022 у встановлений строк з дати повідомлення підозрюваним про підозру - 19.11.2022, двохмісячний строк, що спливає 18.01.2023, з огляду необхідність отримання у кримінальному провадженні висновків ряду судових експертиз, що виконуються тривалий час, результати яких планується використати як доказ у даному кримінальному провадженні, а відтак наявні підстави для продовження строку досудового розслідування у цьому провадженні до чотирьох місяців, тобто до 18.03.2023.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 615 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000442 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000442 від 03.10.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до чотирьох місяців, тобто до 18.03.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 19.01.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1