Справа № 761/6695/23
Провадження № 1-кс/761/4611/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, правова кваліфікація якого: жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами з числа представників окупаційних військ та учасників незаконних збройних формувань на тимчасово окупованій території Луганської області створено місця незаконного утримання осіб, де утримуються полонені військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, а також цивільні особи.

Допитаний 15.02.2023 у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що в період часу з 09.06.2022 по 04.02.2023 утримувався у полоні на території Луганської області. При цьому ОСОБА_4 пояснив, що потрапив у полон 09 червня 2022 року біля населеного пункту Врубівка Луганської області, та в цей же день його було переміщено до м. Первомайськ Луганської області. Під час потрапляння у полон, у потерпілого, серед іншого, було вилучено мобільний телефон та банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » військовослужбовцем на ім`я ОСОБА_5 , Чеченської зовнішності, при цьому з погрозою застосування насильства та фізичної розправи отримано доступ до паролю від телефону. На другий день після потрапляння у полон, потерпілого забрали з приміщення, де він утримувався, та відвезли до приміщення магазину, де знаходились жінки, які займались зняттям грошових коштів з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак останні повідомили, що такої змоги на теперішній час не має. Потерпілий також зазначив, що в подальшому за допомогою його мобільного телефона та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з його рахунку були здійснені грошові перекази на банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму близько 145 000 грн., а саме 17 червня 2022 року один пробний грошовий переказ на суму 100 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , чотири грошових перекази на суми 21 000 грн., 25 000 грн., 25 000 грн. та 29 000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, а також 23 червня 2022 року один грошовий переказ на суму 44 000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 . Вказані грошові перекази робились у його відсутність за допомогою його мобільного телефону, однак у присутності іншого полоненого військовослужбовця ОСОБА_8 , про що останній йому в подальшому розповідав при особистій бесіді. Крім цього потерпілий зазначив, що з його мобільного телефону, на той час користувався номером мобільного оператору НОМЕР_1 , кілька разів дзвонили його цивільній дружині та вимагали грошові кошти в сумі 200 000 грн., однак остання таких грошових коштів не надала.

Потерпілий ОСОБА_4 під час допиту також надав копію виписки зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 19.01.2015 за період з 01.06.2022 по 23.06.2022 року Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого вбачається, що мали місце грошові перекази з банківської картки потерпілого, а саме: грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 100 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержувач ОСОБА_6 ; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 29 145 грн.; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 21 105 грн.; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 25 125 грн.; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 25 125 грн.; покупка 18.06.2022 на суму 99 грн.; грошовий переказ від 23.06.2022 на суму 44 000 грн., на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержувач ОСОБА_7 .

Вилучення у військовослужбовця ОСОБА_4 речей особистого користування, зокрема банківських карток та грошових коштів з банківських рахунків, є порушенням положень ч. 1, 4 ст. 18 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 (дата набрання чинності для України 03.01.1955; дата набрання чинності для Російської Федерації 10.11.1954).

Отримана інформація, в сукупності із іншими доказами у кримінальному провадженні, дасть можливість встановити відомості про осіб, які співпрацюють із окупаційними військами та незаконними збройними формуваннями та можуть перебувати на підконтрольній Уряду України території, а через них і допоможе встановити осіб, які брали в полон потерпілого ОСОБА_4 та утримували з численними порушеннями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 у полоні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прокурор просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), по банківському рахунку (IBAN: НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 19.01.2015) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Івано-Франківськ, який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_2 (за період з 09.06.2022, тобто часу потрапляння у полон, по 04.02.2023, тобто час звільнення з полону).

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000468, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати прокурорам третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 та старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), по банківському рахунку (IBAN: НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 19.01.2015) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) юридичної справи ОСОБА_4 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів, договори тощо);

2) документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 (копії паспорта та ідентифікаційного коду листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття вказаного рахунку);

3) листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих особою, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

4) виписки про рух грошових коштів по рахунку в тому числі, із зазначенням наступних відомостей за період з 09.06.2022 по 04.02.2023, про операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок: - призначення платежу; - ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ); - номер рахунку контрагента; код і найменування банку контрагента; - дата і точний час перерахунку коштів (рух коштів); - телекомунікаційні з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та фізичної особи; - номерний ресурс клієнта (номери телефонів та ІР-адреси); - фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), час і дата проведення з`єднань; - електронний гаманець обліковий запис для обліку, зберігання електронних грошей та здійснення операцій з ними;

5) документів, які складалися при виготовленні платіжної картки за рахунком № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя