Справа № 344/2302/23
Провадження № 1-кс/344/1011/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000418 від 03.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування установлено, до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали звернення ОСОБА_5 по факту шахрайських дій невстановленої особи, яка розмістивши посилання в інтернет-додатку «instagram» htts://instagram.com/bogataa, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3 618,00 грн, які остання 16.01.2023 здійснила переказ на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

У клопотанні зазначено, що окрім того до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали звернення ОСОБА_6 по факту шахрайських дій невстановленої особи, яка розмістивши посилання в інтернет-додатку «instagram» htts://instagram.com/bogataa, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2 500,00 грн, які остання 18.01.2023 здійснила переказ на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_7 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказується на те, що у процесі досудового розслідування установлено, що до вчинення цього злочину причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 , користується номерами телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка у своїй протиправнійдіяльності використовує власні картки № НОМЕР_6 та НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка створила посилання в месенджері «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж жіночого одягу, вказавши при цьому наступну адресу: АДРЕСА_3 . Під час скоєння шахрайських дій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , листування із потерпілими особами проводила виключно через месенджер «Instagram». Крім того установлено, що ОСОБА_8 вчиняла шахрайські дії із використанням електронних операцій із вищевказаними картками, а також із використанням інших карток її родичів. Крім того, установлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має доступ до картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у переписці із потерпілими особами вказувала отримувача коштів ФОП ОСОБА_9 ), яка належить її бабусі гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 , адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_4 , та яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Із картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалося зняття готівки через веб-банкінг у банкоматі №A0800024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Як зазначається, за результатами виконання доручення установлено, що частина потерпілих осіб після листування в месенджері «Instagram» перераховувала кошти на банківську картку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить матері ОСОБА_8 гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та яка являється матір`ю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У клопотанні вказано, що також до своєї протиправної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучила гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , паспорт громадянина НОМЕР_14 виданий23.01.2008 Коломийським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_6 , та яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовує банківську картку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та має електроні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та профіль в соціальній мережі «Вконтактє» ( ІНФОРМАЦІЯ_13 пароль: НОМЕР_17 ). Про це свідчить перерахунок грошових коштів на вказану картку ОСОБА_12 із банківської картки НОМЕР_6 ОСОБА_8 , що відбулося 12.12.2022 21:13:13 за адресою: АДРЕСА_7 . Разом із цим також встановлено, що частину грошових коштів ОСОБА_8 перераховує зі своїх карток на банківську картку № НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » продукт ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), карткоутримувач ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_19 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_17 », інтернет сторінка у месенджері «Facebook» - « ІНФОРМАЦІЯ_18 »).

Таким чином, у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння коштами потерпілих використовує банківські картки емітованіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: власні картки №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_1 , картку своєї матері № НОМЕР_10 та картку своєї бабусі № НОМЕР_7 . У подальшому кошти перераховує на банківські картки № НОМЕР_16 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та № НОМЕР_18 емітовану вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Універсал банк» продукт ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , МФО НОМЕР_21 , а саме по банківській картці № НОМЕР_18 (АТ «з метою вилучення наступної інформаціїна паперових та електронних носіях за період часу з 01.07.2022 по 09.02.2023, а саме:

- щодо усіх відкритих рахунків в банку на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- щодо усіх відкритих рахунків в банку на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_6 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Як зазначено у клопотанні, інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, Акціонерного товариства Універсал банк» продукт ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , МФО НОМЕР_21 , а саме по банківській картці № НОМЕР_18 з метою вилучення інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.07.2022 по 09.02.2023, а саме:

- щодо усіх відкритих рахунків в банку на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- щодо усіх відкритих рахунків в банку на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_19 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_14