Провадження № 1-кс/686/1786/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в режимі відеоконференції, клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, з неповною середньою освітою, непрацюючого, неодруженого, маючого на утриманні одну неповнолітню дитину, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000009,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочинів передбачених ч.ч.1,2,4 ст. 190 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та захисника підозрюваного, які при вирішенні клопотання поклались на розсуд слідчого судді, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за № 0000009 від 23.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

01 вересня 2022 року, ОСОБА_6 повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та 14 лютого 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1,2,4 ст. 190 КК України, а саме про те, що: «в травні 2021 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Хмельницький, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману та зловживання довірою на сайті безкоштовних інтернет-оголошень «http//www.olx.ua» опублікував оголошення про продаж ним ємності для води марки «Єврокуб», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. 25 травня 2021 року ОСОБА_7 , мешканець м. Старокостянтинів, Хмельницької області, бажаючи придбати ємність для води марки «Єврокуб», здійснив дзвінок на вказаний в зазначеному оголошенні телефон НОМЕР_1 і ОСОБА_6 , представившись ОСОБА_8 , вводячи його в оману, підтвердив наявність ємності для води марки «Єврокуб» та повідомив, що обов`язковою умовою доставки товару є сплата ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 1500 грн. на картковий банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 . В подальшому, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , який представився ОСОБА_8 і впевненим у наявності в нього вказаної в оголошенні ємності для води марки «Єврокуб», 28.05.2021 о 17 год. 35 хв., з власного банківського рахунку переказав на картковий банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_9 , грошові кошти у розмірі 1500 грн. Надалі 28.05.2021 ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про шахрайські дії ОСОБА_6 , о 18 год. 28 хв. перерахував із вказаної суми 1200 грн. на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , а решту 300 грн. залишив собі за вказівкою ОСОБА_6 . Отримавши від ОСОБА_7 грошові кошти, ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ємності для води марки «Єврокуб» не виконав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду в розмірі 1500 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2021 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Хмельницький, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману та зловживання довірою, умисно, повторно на сайті безкоштовних інтернет-оголошень «http//www.olx.ua» опублікував оголошення про продаж ним автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Passat B6», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Так, 22 червня 2021 року ОСОБА_10 , мешканець м. Мукачево, Закарпатської області, бажаючи придбати автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat B6», здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_4 і ОСОБА_6 , представившись ОСОБА_11 , умисно, повторно, вводячи його в оману, підтвердив наявність автомобіля марки «Volkswagen», моделі «Passat B6», вартістю 3000 доларів США та повідомив, що обов`язковою умовою доставки автомобіля є оплата завдатку в розмірі 500 доларів США ОСОБА_10 на картковий банківський рахунок АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_12 . В подальшому, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , який представився ОСОБА_11 і впевненим у наявності в останнього вказаного в оголошенні автомобіля 22 червня 2021 року переказав на картковий банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 15032,5 грн. (окремими платежами 18 год. 35 хв. 22.06.2021 4477,5 грн., 18 год. 37 хв. 22.06.2021 4477,5 грн., 18 год. 39 хв. 22.06.2021 4477,5 грн., 18 год. 48 хв. 22.06.2021 1600 грн.). В подальшому, 23.06.2021 ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману та зловживання довірою, умисно, повторно, повідомив потерпілого ОСОБА_10 про необхідність перерахування грошових коштів на вказану картку в сумі 400-500 доларів США для оформлення пригону автомобіля через державний кордон України. Після чого, ОСОБА_10 будучи введеним в оману ОСОБА_6 , який представився ОСОБА_11 , і впевненим у наявності в останнього вказаного в оголошенні автомобіля, 23.06.2021 перерахував на картковий банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 5370,5 грн. (окремими платежами 15 год. 12 хв. 23.06.2021 4875,5 грн., 15 год. 14 хв. 23.06.2021 495 грн.) та 24.06.2021 ОСОБА_10 перерахував на картковий банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 5332,5 грн. (окремими платежами 00 год. 42 хв. 24.06.2021 4477,5 грн., 00 год. 46 хв. 24.06.2021 855 грн.). Отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти, ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого автомобіля не виконав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду в розмірі 25735,5 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2021 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Хмельницький, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману та зловживання довірою, умисно, повторно, на сайті безкоштовних інтернет-оголошень «http//www.olx.ua» опублікував оголошення про продаж ним газу -фреону 134-а, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Так, 24.06.2021 ОСОБА_13 , мешканець м. Калуш, Івано-Франківської області, бажаючи придбати газ-фреон 134-а здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_6 і ОСОБА_6 , представившись ОСОБА_11 , уимсно, повторно, вводячи його в оману, підтвердив наявність газу-фреону 134-а у кількості 3 балонів вартістю 5100 грн. (вартість одного балону газу-фреону 1700 грн.) та повідомив, що обов`язковою умовою доставки товару є повна оплата ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 5100 грн. на картковий банківський рахунок АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_12 . В подальшому, ОСОБА_13 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , який представився ОСОБА_11 і впевненим у наявності в останнього вказаних в оголошенні газу-фреону 134-а, 24 червня 2021 року о 09 год. 41 хв., з власного банківського рахунку переказав на картковий банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 5100 грн. Отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти, ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого газу-фреону 134-а не виконав.

В подальшому, ОСОБА_6 продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння чужими коштами шляхом обману та зловживання довірою, зателефонував до потерпілого ОСОБА_13 та повідомив, що може відправити лише п`ять балонів газу-фреону 134-а (вартість одного балону газу-фреону 1400 грн.) та повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 2000 грн. на картковий банківський рахунок АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_12 . В подальшому, ОСОБА_13 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , який представився ОСОБА_11 і впевненим у наявності в останнього вказаних в оголошенні газу-фреону 134-а у кількості 5 балонів, 24 червня 2021 року о 17 год. 10 хв., з власного банківського рахунку переказав на картковий банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 1900 грн. Отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти, ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого газу-фреону 134-а у кількості 5 балонів не виконав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду в розмірі 7000 грн.

ОСОБА_6 продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та день, але не пізніше 04.12.2021, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити організовану групу, з метою вчинення злочинів проти власності.

З цією метою ОСОБА_6 залучив до участі у організованій групі свого неповнолітнього внука ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які надали свою згоду на участь у ній.

Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної організованої групи вчинили на території України низку заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спосіб учинення яких полягав у наступному.

Так, учасники організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужими грошовими коштами, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної із пригоном, розмитненням та подальшим продажем автомобілів з Європи за заниженою ціною в мережі інтернет, і в такий спосіб ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах та надалі незаконно обернути на свою користь їх грошові кошти.

Умисел членів організованої групи був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужих грошових коштів, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування організованої групи, на учасників організованої групи покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної підприємницької діяльності із пригону, розмитнення та продажу транспортних засобів.

Керівник організованої групи здійснював публікацію недостовірних оголошень в мережі «Internet», підшукував осіб, які зможуть здійснювати переведення отриманих від вчинення злочинів грошових коштів у готівкову форму, отримував дохід від злочинної діяльності.

На кожного учасника організованої групи її керівником покладався ряд функцій, виконання яких було необхідне для досягнення мети злочинної діяльності - незаконного заволодіння чужим майном.

Організатор - ОСОБА_6 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надавав вказівки та інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснював керівництво діями учасників організованої групи, спільно з іншими учасниками організованої групи розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, здійснював публікацію недостовірних оголошень в мережі «Internet» з продажу автомобілів, спілкувався із потерпілими та в ході телефонних розмов надавав недостовірну інформацію з метою отримання грошових коштів, підшукував осіб, які зможуть здійснювати переведення отриманих від вчинення злочинів грошових коштів у готівкову форму, отримував дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_14 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: пошук банківських карток, на які можна перерахувати грошові кошти, повідомляв організатору номер банківської картки на яку потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти, здійснював публікацію недостовірних оголошень в мережі «Internet» з продажу автомобілів, отримував дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_15 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надання банківських карток ОСОБА_14 на які потерпілий перераховував грошові кошти та повідомлення ОСОБА_14 про зарахування на банківські карти грошових коштів, отримував дохід від злочинної діяльності.

Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Кожний учасник організованої групи, достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_6 структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її керівника.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи, у період з 04.12.2021 по 08.12.2021, вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди потерпілим на загальну суму 69 440 грн., а саме:

1)в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , умисно, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 , спричинивши останньому майнової шкоди на суму 8 000 грн.;

2)05.12.2021 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , спричинивши майнової шкоди на суму 13500 грн.;

3)в період часу з 07.12.2021 по 08.12.2021 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , спричинивши останньому майнової шкоди на суму 21540 грн.;

4)08.12.2021 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , спричинивши останньому майнової шкоди на суму 16 400 грн.;

5)в період часу з 16.12.2021 по 17.12.2021 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , спричинивши останньому майнової шкоди на суму 10 000 грн.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 04.12.2021, будучи керівником організованої групи, діючи з корисливих мотивів, повторно, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, створив оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля «Ford», моделі «Focus», зазначивши при цьому абонентський номер телефону НОМЕР_7 .

04.12.2021 потерпілий ОСОБА_16 знайшов на сайті «OLX» повідомлення про продаж автомобіля марки «Opel», моделі «Vivaro» за кордону, після чого, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_7 , який був зазначений в оголошені, яким користувався ОСОБА_6 , та домовились про купівлю вказаного автомобіля.

Після чого, ОСОБА_6 надав вказівку неповнолітньому ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності. В подальшому, ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, час та день, підшукав банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_21 , про що повідомив ОСОБА_14 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 повідомив потерпілому ОСОБА_16 про необхідність перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , в сумі 8 000 грн., як завдаток за купівлю вказаного автомобіля.

В подальшому, 05.12.2021 о 10 год. 49 хв. потерпілий ОСОБА_16 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, за допомогою додатку «ПУМБ 24» перерахував грошові на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_21 , в сумі 8 000 грн.

Надалі, ОСОБА_6 , будучи організатором організованої групи, перебуваючи у м. Хмельницький, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 04.12.2021, будучи керівником організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, повторно, створив оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus», зазначивши при цьому абонентський номер телефону НОМЕР_9 .

04.12.2021 потерпілий ОСОБА_17 знайшов на сайті «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus» за кордону, після чого, зателефонував на вказаний номер, який був зазначений в оголошені, яким користувався ОСОБА_6 та домовились про купівлю вказаного автомобіля.

Після чого, ОСОБА_6 надав вказівку неповнолітньому ОСОБА_14 та ОСОБА_15 підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності. В подальшому, ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, час та день, підшукав банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_21 , про що повідомив ОСОБА_14 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 повідомив потерпілому про необхідність перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 в сумі 13500 грн.

В подальшому, 05.12.2021 о 10 год. 50 хв. потерпілий ОСОБА_17 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці за допомогою додатку «Приват 24» перерахував грошові на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_21 , в сумі 13500 грн.

Надалі, ОСОБА_6 , будучи організатором організованої групи, перебуваючи у м. Хмельницький, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений в ході досудового розслідування точний час, але не пізніше 07.12.2021, будучи керівником організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно, створив оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus», зазначивши при цьому абонентський номер телефону НОМЕР_10 .

07.12.2021 потерпілий ОСОБА_18 знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus» за кордону, після чого, потерпілий зателефонував на вказаний номер,який був зазначений в оголошенні, яким користувався ОСОБА_6 , в ході розмови домовились про купівлю автомобіля.

Після чого, ОСОБА_6 надав вказівку неповнолітньому ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності. В подальшому, ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, час та день, підшукав вказану банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_21 , про що повідомив ОСОБА_14 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 повідомив потерпілому ОСОБА_18 про необхідінсть перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , в сумі 13 500 грн.

В подальшому, о 20 год. 02 хв. 07.12.2021 потерпілий ОСОБА_18 , перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні точному місці, за допомогою додатку «Monobank» перерахував грошові кошти в сумі 13 500 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_21 , як завдаток за купівлю автомобіля.

Після чого, ОСОБА_6 , будучи організатором організованої групи, здійснив розподіл грошових коштів між учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_6 залишив собі 8300 грн., які ОСОБА_14 перерахував із своєї банківської картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_12 на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_6 залишив собі грошові кошти в сумі 1000 грн., а ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_6 залишив собі грошові кошти в сумі 4600 грн.

Надалі, 08.12.2021 ОСОБА_6 продовжуючи свою злочину діяльність, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зателефонував до потерпілого ОСОБА_18 в ході розмови повідомив, що необхідно перерахувати додаткову суму грошових кошів в розмірі 7 500 грн. для розмитненням вказаного автомобіля.

Після чого, 08.12.2021 близько 10 год. 30 хв. потерпілий ОСОБА_18 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою додатку «Monobank» перерахував грошові кошти в сумі 7 500 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , як оплату за розмитнення вказаного автомобіля.

Надалі, ОСОБА_6 , будучи організатором організованої групи, перебуваючи у м. Хмельницький, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_6 залишив собі 4600 грн., які ОСОБА_14 перерахував із своєї банківської картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_12 на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_6 залишив собі грошові кошти в сумі 1400 грн., а ОСОБА_15 , за вказівкою ОСОБА_6 , залишив собі грошові кошти в сумі 1400 грн.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 08.12.2021, будучи керівником організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно, створив оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Opel», моделі «Vivaro», зазначивши при цьому абонентський номер телефону НОМЕР_7 .

Так, 08.12.2021 потерпілий ОСОБА_19 знайшов на сайті «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «Opel», моделі «Vivaro» за кордону, після чого, зателефонував на вказаний номер, який був зазначений в оголошені, яким користувався ОСОБА_6 та домовились про купівлю вказаного автомобіля.

Після чого, ОСОБА_6 надав вказівку неповнолітньому ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності. В подальшому, ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, час та день, підшукав вказану банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_21 , про що повідомив ОСОБА_14 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 повідомив потерпілому про необхідінсть перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 в сумі 8 000 грн.

В подальшому, 08.12.2021 о 13 год. 18 хв. потерпілий ОСОБА_19 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці за додпомогою додатку «Приват 24» перерахував грошові на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_21 , в сумі 11 000 грн., як завдаток за купівлю автомобіля.

Окрім того, 08.12.2021 о 14 год. 34 хв. потерпілий ОСОБА_19 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці за додпомогою додатку «Приват 24» перерахував грошові на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_21 , в сумі 5 400 грн., як завдаток за купівлю автомобіля.

Надалі, ОСОБА_6 , будучи організатором організованої групи, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_6 залишив собі 10 600 грн., які ОСОБА_14 перерахував із невстановленої банківської картки АТ «Універсалбанк», виданої на ім`я ОСОБА_22 на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 16.12.2021, будучи керівником організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно, створив оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford» моделі «Focus», зазначивши при цьому абонентський номер телефону НОМЕР_14 .

Так, 16.12.2021 потерпілий ОСОБА_23 знайшов на сайті «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «Ford» моделі «Focus», за кордону, після чого, зателефонував на вказаний номер, який був зазначений в оголошені, яким користувався ОСОБА_6 та домовились про купівлю вказаного автомобіля.

Після чого, ОСОБА_6 надав вказівку неповнолітньому ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності. В подальшому, ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, час та день, підшукав банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_24 , про що повідомив ОСОБА_14 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 повідомив потерпілому про необхідінсть перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , в сумі 10 000 грн.

В подальшому, 17.12.2021 о 12 год. 13 хв. потерпілий ОСОБА_23 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, перерахував грошові на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_24 , в сумі 10 000 грн., як завдаток за купівлю автомобіля.

Надалі, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Хмельницький, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_6 залишив собі 6400 грн., які ОСОБА_14 перерахував із своєї банківської картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_12 на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_6 залишив собі грошові кошти в сумі 1600 грн., а ОСОБА_15 , за вказівкою ОСОБА_6 , залишив собі грошові кошти в сумі 2000 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2022 року ОСОБА_6 , діючи окремо від учасників організованої групи, перебуваючи у м. Хмельницький, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману та зловживання довірою, умисно, повторно, на сайті безкоштовних інтернет-оголошень «http//www.olx.ua» опублікував оголошення про продаж ним автомобіля марки «Volkswagen», моделі «Transportet T4», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного транспортного засобу та реального наміру виконання умов оголошення. Так, 26.04.2022 ОСОБА_25 , мешканець м. Київ, бажаючи придбати автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Transportet T4» здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_16 і ОСОБА_6 , представившись ОСОБА_11 , умисно, повторно, вводячи його в оману, підтвердив наявність автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Transportet T4», вартістю 3000 доларів США та повідомив, що обов`язковою умовою доставки товару є повна оплата ОСОБА_25 грошових коштів в сумі 16000 грн. на картковий банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_26 . В подальшому, ОСОБА_25 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , який представився ОСОБА_11 і впевненим у наявності в останнього вказаного в оголошенні автомобіля, 28.04.2022 близько 15 год. 00 хв., з власного банківського рахунку переказав на картковий банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_26 , грошові кошти у розмірі 16000 грн. Отримавши від ОСОБА_25 грошові кошти, ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого автомобілю не виконав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_25 матеріальну шкоду в розмірі 16000 грн.»

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол прийняття заяви про вчинене не кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 05.01.2022 року, протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_17 від 30.01.2023 року, протокол огляду з додатком від 25.04.2022 року, протокол прийняття заяви про вчинене не кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 04.07.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 від 10.07.2022 року, протокол огляду від 07.07.2022 року, протокол огляду від 17.07.2022 року, висновок експерта № СЕ-19/123-22/9997-ВЗ від 09.01.2023 року, протокол прийняття заяви про вчинене не кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 20.12.2021 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_18 від 15.06.2022 року, протокол огляду від 18.02.2022 року, протокол огляду від 26.04.2022 року, протокол огляду від 07.07.2022 року, та інші матеріали кримінального провадження.

01.09.2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 496 200 грн., строком до 30.10.2022 року включно.

Відповідно до повідомлення з Ізолятора тимчасового тримання № 1 ГУНП в Хмельницькій області від 02.09.2022, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнено з ІТТ № 1 м. Хмельницький у зв`язку із внесенням застави.

27.10.2022 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 продовжено до шести місяців.

Того ж самого дня ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк дії покладених на ОСОБА_6 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.09.2022 обов`язків продовжено до 24.12.2022 року.

22.12.2022 ОСОБА_6 продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк дії покладених на нього ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.09.2022 обов`язків до 22.02.2023 року.

21 лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду відносно ОСОБА_6 продовжено по 03.03.2023 року строк дії покладених на нього ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду обов`язків від 01.09.2022.

Санкція ст. 190 ч.4 КК України передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжкими, ризики визначені ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.09.2022 року, від 22.12.2022 року та від 21.02.2023 року продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено.

Метою продовження строку дії раніше визначених обов`язків є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином,.

Підставою продовження строку дії раніше визначених обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2,4 ст. 190 КК України, а також наявність заявлених ризиків, які не зменшилися тавиправдовують подальшу необхідність у продовженні строку дії обов`язків.

Відповідно до ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Станом на день розгляду клопотання, стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Повідомленням про відкриття сторонами матеріалів кримінального провадження від 17.02.2023 р. підозрюваних, їх захисників та законного представника повідомлено про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 завершене, а зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта, у зв`язку із чим сторонам кримінального провадження відкрито матеріали. Отже, залишок строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні становив 12 днів.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.219 КПК, у строк досудового розслідування не включається строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Отже, саме з 17.02.2023 р. розпочався строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, який, з урахуванням встановлених обставин, триває, і не включається у строк досудового розслідування.

Законом України № 2690-IX від 18.10.2022, який на сьогоднішній день надбав чинності, статтю 199 КПК України (в порядку, визначеному якою, продовжується строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України) було доповнено частиною шостою, згідно з якою, у закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

З врахуванням викладеного, а також з врахуванням того, що на даний час не завершено ознайомлення із відкритими матеріалами кримінального провадження яке налічує 15 томів, в тому числі й велику кількість носіїв інформації, із зафіксованими аудіо та відеоматеріалами проведених слідчих дій, а також значний обсяг речових доказів, є очевидним, що в стислі строки не може бути завершене стороною захисту вказане ознайомлення, строк якого не включається у строк досудового розслідування, відповідно, й не можуть бути виконанні вимоги ст.291 КПК України, та, у випадку закінчення досудового розслідування зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом, потрібен час призначення та проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.09.2022 р., слід продовжити в межах строку, визначеного ч.7 ст.194 КПК України, а саме по 29.04.2023 року включно.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 182, 194, 199 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 29.04.2023 року включно строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.09.2022 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає (м. Хмельницький), без дозволу

слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- здати (за наявності) на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє по 29 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя