Справа № 214/1522/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання слідчого ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000297 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, у провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297від «01» березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява 28.02.2023 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 10.02.2023 року за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом надання посиланням на сайт схожий на «ОЛХ», через месенджер"VIBER" з номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці, що знаходилися на її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 5965,00 грн.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 була допитана в якості потерпілої та надала свідчення про те, що 10.02.2023 року вона перебувала за місцем мешкання. О 19:05 годині ОСОБА_5 виставила оголошення на сайті ОЛХпро продаж жіночої сумки. Товар ОСОБА_5 оцінила у суму 950 гривень.О 19:14 годині з нею зв`язалась невідома особа у соціальній мережі «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_3 стосовно її оголошення на сайті ОЛХ. Вона давно не користувалася додатком ОЛХ, тому діяла за вказівками ОСОБА_6 . Покупець надіслала їй посилання на «вайбер», після чого вона відкрила вайбер, клікнула на посилання за вказівкою. Там за віртуальними командами ввела свій номер банківської картки, строк її дії, CVV - код, який зображений зі зворотної сторони. Це ОСОБА_5 зробила для того, щоб їй на картку прийшли грошові кошти за покупку сумки у сумі 950 грн, тому що оператор їй надав інформацію, що на карті клієнта повинна бути сума більша, ніж сума товару, і ця сума буде заморожена на 1-2 хвилини на її картковому рахунку у зв`язку з постійними випадками шахрайських дій через їх сервіс, тому була додана перевірочна система. Однак, через вищевказані дії - з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат за номером НОМЕР_2 списалися грошові кошти у сумі 1505,00 гривень однією транзакцією о 19:32:32. Після списання її грошових кошт ОСОБА_5 зв`язалась з оператором сайту ОЛХ та вонаїй порадила поповнити знову цю карту на суму, яка щойно списалась з її карти, тобто на 1505,00 грн. О 19:46:31 ОСОБА_7 поповнила свою карту на суму 1505,00 грн. та о 20:16:40 вона отримала повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підтвердження суми списання коштів- ОСОБА_7 підтвердила, після чого ця сума була списана з її рахунку вдруге. Знову ОСОБА_7 зв`язалась з оператором сайту ОЛХ та вонаїй порадила знову поповнити свою карту на суму у два рази більше попередньої. О 20:57:21 ОСОБА_7 поповнила свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 на суму 3000,00 грн. О 21:02:11 ОСОБА_7 знову підтвердила переказ. ОСОБА_7 написала оператору, що в неї знову зняли грошові кошти, на що вона відповіла: не має товару, не має грошей. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 одразу заблокувала всі свої карти, які знаходились у неї в додатку.

Згідно з випискою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти були зняті з карти потерпілої ОСОБА_7 10.02.2023 року о 19:32:32 годині, а саме: з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на якій були власні кошти, було здійснено переказ у інтернет банкінгу, деталі транзакції -IBOXBANK,MCC 6538, на суму 1505,00 грн. Друга транзакція:10.02.2023 року о 20:16:40 годині з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у інтернет банкінгу, деталі транзакції -IBOXBANK, MCC 6538, на суму 1505,00 грн.Третя транзакція: 10.02.2023 року о 21:02:11 годині з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у інтернет банкінгу, деталі транзакції -IBOXBANK, MCC 6538, на суму 2955,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтомАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті карткові рахунки в даній установі - № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером даного рахунку, а також відомостей щодо місць отримання готівки та офіційних відомостей щодо власника карткового рахунку№ НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .На території Дніпропетровської області в місті Дніпро розташовано відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого, перебувають вищезазначені документи.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000297 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити

Надати інформацію, з можливістю виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ,старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 ,старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилученняінформації у Відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 10.02.2023 по 11.02.2023 по номеру банківської карти № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1