Справа 688/2957/22
№ 1-кс/688/1974/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

25 жовтня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження за №0001048 від 18 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що протягом 2020-2021 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи коштами, шляхом завищення розмірів фактично виконаних будівельних робіт із капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_2 .

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року Ло 631, з 02 серпня 2022 року по 22 серпня 2022 року проведено перевірку закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Виконавчий комітет) щодо закупівлі робіт з капітального ремонту (термомодернізація, ремонт та утеплення покрівлі) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2019-12-20-000217-b, якою встановлено порушення, які призвели до збитків на загальну суму 203,98 тис грн, що відображені в акті перевірки за №19-09/14 від 29.08.2022 року. Акт перевірки підписано посадовими особами Виконавчого комітету із запереченнями (зауваженнями), які не підтвердилися в ході їх розгляду.

Перевіркою правильності визначення вартості виконаних Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Підрядник) будівельних робіт, проведеною шляхом зіставлення даних підсумкової відомості ресурсів до локальних кошторисів на будівельні роботи № 2-1-1 на утеплення фасадів, № 2-1-2 на капітальний ремонт покрівлі, № 2-1-3, на блискавкозахист з підсумкового відомістю ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт та видатковими накладними підрядника, наданими для перевірки Виконавчим комітетом, встановлено розбіжності (завищення) в цінах окремі види будівельних робіт та матеріалів по Актах приймання виконаних будівельних робіт №№1-3 (примірна форма №КБ-2в) за листопад-грудень 2021 року.

Проведеним Вищевказаним співставленням вартості окремих видів будівельних робіт і матеріальних ресурсів по 22-х позиціях встановлено, що в недотримання вимог ч.1 ст.193 Господарського Кодексу України, ст. 526 Цивільного кодексу України, пунктів 22, Т6, 99, 100 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року №668 (зі змінами), пунктів 6.1.5.3 та 6.1.5.4 ДСТУ БД. 1.1-1:2013, пунктів 5.10, 5.11, 5.12 Договору, вартість окремих матеріалів та видів робіт, що включена в акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), не відповідає вартості (завищена), визначеній договірною ціною за вказаним договором на загальну суму 251033,73 грн (з них, по 3-х позиціях окремих видів робіт на суму 103070,26 грн, по 19-ти позиціях матеріалів - на суму 147963,47 грн).

Крім того, вищевказаним співставленням вартості окремих видів будівельних робіт перевіркою встановлено економію коштів по одній позиції на суму 3089,28 гривень.

Враховуючи кошти на покриття ризику в сумі 21981,00 грн, кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами в сумі 21 981,00 грн та економії коштів в сумі 3 089,28 грн, Виконавчому комітету завдано збитків на загальну суму 203 982,45 грн (251 033,73 - 21 981,00 грн - 21 981,00 - 3 089,28) (без врахування єдиного податку).

Порушення щодо завищення вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту (термомодернізація, ремонт та утеплення покрівлі) будівлі дошкільного навчального закладу № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 допущено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та посадовими особами Виконавчого комітету.

В зв`язку з тим, що в Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3) та Актах приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) підписи зі сторони Замовника не розшифровані (не зазначено прізвище та ім`я особи), встановити осіб, які допустили завищення вартості виконаних будівельних робіт, відображених в зазначених документах, не представляється можливим.

Порушення щодо оплати завищеної вартості будівельних робіт, проведених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади ОСОБА_7 , яким прийнято рішення про оплату вищевказаних будівельних робіт.

Виходячи із пояснення першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади ОСОБА_7 , договір №96 від 03 березня 2020 року виконано лише на 48%, проте виконавчим комітетом проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) та Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2-8) на загальну суму 2 585 000,00 грн, що становить 51,8 % від суми Договору ( 4 990 000,00 грн), що свідчить про відсутність економії коштів по видам будівельних робіт, включених в акти суму 251 033,73 гривень.

Пунктом 5.12 Договору №96 визначено, якщо у разі зміни вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів упродовж дії договору, кошти на їх покриття, відповідно до ДСТУ" Б Д.1.1-1:2013, повинні враховуватись підрядником у договірній ціні, як кошти на покриття додаткових витрат та ризиків, пов`язаних з інфляційними процесами.

Відповідно до норм п. 6.4.7 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, при виявленні у кошторисах виконаних робіт (примірні форми КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», які були оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно із законодавством України.

Таким чином, внаслідок допущеного порушення Виконавчому комітету завдано збитків на загальну суму 203 982,45 грн (без врахування єдиного податку).

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються події кримінального правопорушення, а саме до оригіналів установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, тощо); переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2020-2021 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо), а також документів щодо будівельних робіт із капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_2 .

Зокрема: договору №96 від 03 березня 2020 року, усіх додатків до договору та додаткових угод; проектної та кошторисної документації на об`єкт капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_2 ; довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_2 ; платіжних документів про перерахування коштів за виконані роботи; документації щодо понесених витрат капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_2 (договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них; договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких); специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги); прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); податкових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку 68, 63, 37, 36, 31, 30; журналів складського обліку; договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи оренді основних засобів, складів, техніки, спецтехніки; договорів найму працівників (цивільно-правові угоди) за період 2020-2021 років; платіжні доручення на перерахування коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги) оригінали з можливістю їх вилучення.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вислухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються події кримінального правопорушення, а саме до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, тощо); переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2020-2021 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо), а також документів щодо будівельних робіт із капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у документах та самі документи можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Окрім того, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання доступу до інших документів, які можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

1) до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, тощо); переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2020-2021 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо) з можливістю отримати належним чином завірені їх копії;

2) до документів щодо будівельних робіт із капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_2 . Зокрема: договору №96 від 03 березня 2020 року, усіх додатків до договору та додаткових угод; проектної та кошторисної документації на об`єкт капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_2 ; довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_2 ; платіжних документів про перерахування коштів за виконані роботи; документації щодо понесених витрат капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_2 (договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них; договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких); специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги); прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); податкових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку 68, 63, 37, 36, 31, 30; журналів складського обліку; договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи оренді основних засобів, складів, техніки, спецтехніки; договорів найму працівників (цивільно-правові угоди) за період 2020-2021 років, які стосуються ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_2 ; платіжні доручення на перерахування коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги) з можливістю вилучення оригіналів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: