Справа № 592/9930/22
Провадження № 1-кс/592/4252/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

19 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002350 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що невстановлена особа, під приводом продажу дизельної електростанції шляхом обману заволоділа грошовими коштами , що належать юридичній особі СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на суму 450 000 гривень завдавши потерпілій стороні матеріальної шкоди у великих розмірах

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.10.2022 року між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір на поставку товару, а саме дизельної електростанції «MALCOMSON» 55 кВт (модель ML70-R3 комплект з АВР) за ціною з ПДВ 450000 гривень. Згідно договору було визначено, що покупець (СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язаний здійснити оплату у розмірі 100% від загальної вартості товару протягом одного банківського дня з моменту підписання договору, у свою чергу постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) зобов`язується протягом двох календарних днів з дати підписання договору поставити своїми силами товар на склад покупця за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору зі сторони СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виконано умови та 21.10.2022 з рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти у сумі 450000 гривень ( утримано ПДВ 75000 гривень) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 , що емітований АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У свою чергу, постачальником не виконано свою частину договору, та товар не доставлено.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, по рахункам СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 , що емітований ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджують факт перерахунку грошових коштів від покупця до постачальника, але вказана інформація містить банківську таємницю та доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, отримані від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю створення копій документів, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

- документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 00:00 21.10.2022 по 09.11.2022;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 21.10.2022 по 09.11.2022;

- документи, що містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з 00:00 21.10.2022 по 23:59 09.11.2022.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_7 ОСОБА_8