№ провадження 1-кс/495/2684/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 29.12.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

ВВБ по 25 ПЗ отримано фактичні дані, щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та пропозиції надати неправомірної вигоди службовій особі Державної прикордонної служби України. Встановлено, що громадянин ОСОБА_4 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 запропонували посадовій особі ДПСУ майстер-сержанту Б. неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за вчинення дій з використанням наданого службового становища, зокрема, прийняття рішення про пропуск окремих громадян Індії, в яких немає законних підстав для в`їзду на територію України. Тобто висловив прохання посприяти в незаконному переправленні через державний кордон невстановлених на даний момент громадян Індії за неправомірну вигоду.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , займає посаду директора ТОВ «АССІСІ ГРУП», юридична адреса: м. Харків, просп. Науки 6.40, офіс 65, адреса засновника: Полтавська область, місто Полтава, Київський район, вулиця Коваля, будинок 5.

28 грудня 2022 року в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України особи, підозрюваної у вчиненні злочину, а саме ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Старокозаче на пункті пропуску «Старокозаче», у присутності понятих було здійснено обшук затриманої особи Франсіс Фінолд, під час якого було виявлено та вилучено: паспорт республіки Індії на ім`я ОСОБА_8 ; годинник «Police» номер JK22042; мобільний телефон «Iphone» сірого кольору; монети 5 шт по 10 гривень, дві штуки по 1 гривні, 1 шт 2 гривні; аркуші паперу вибуття на ім`я ОСОБА_8 ; посвідка на псотійне проживання № НОМЕР_1 ; візитка ОСОБА_9 ; водійське посвідчення республіки Індія на ім`я ОСОБА_8 ; водійське посвідчення № НОМЕР_2 ; паспорт громадянина Індії на ім`я Finold НОМЕР_3 ; картка страховки GesundheitsKarte на ім`я ОСОБА_10 ; посвідка на проживання в Німечіні YZ1XRZ9YZ; картка Life без номеру; картка № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; картка Jio № НОМЕР_6 ; картка «Київстар» № НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; картка 0 № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; пластикова картка «Platinum» № НОМЕР_12 ; пластикова картка «RBLBANK» № НОМЕР_13 ; пластикова картка «RBLBANK» № НОМЕР_14 ; пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; пластикова картка «PrivatBank» № НОМЕР_16 ; пластикова картка «Axis Bank» № НОМЕР_17 ; пластикова картка «SparkasseLeerWittmund» № НОМЕР_18 ; пластикова картка «DeutsheBank» № НОМЕР_19 ; пластикова картка «Wise» № НОМЕР_20 ; пластикова картка «Revolut» № НОМЕР_21 ; грошова купюра номіналом 1000 (тисяча) грн №БР9959608; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №АН4860894; 4 грошових купюри номіналом по 100 (сто) гривень №УА2808392; ЗВ5271765; УЗ1109617; КЙ9877818; дві грошові купюри номіналом 20 (двадцять) гривень №ЕХ8832107, ЄБ0483086; грошова купюра номіналом 5 (п`ять) гривень №УЄ3425061; шість грошових купюр номіналом 100 (сто) євро №S7; НОМЕР_22 , UD, S1, UB, UB; дванадцять грошових купюр номіналом 50 євро №№ НОМЕР_23 НОМЕР_24 SB SB SA SC UC UB SD SB RD SE; грошова купюра номіналом 20 євро №RA.

Грошові кошти у сумі 1220 (тисяча двісті двадцять) євро 1950 (тисяча дев`ятсот п`ятдесят) гривень упаковані до полімерного сейф-пакету WAR1183542. Банківські картки в кількості 10 (десяти) штук упаковані до полімерного сейф-пакету №PSP1199812. Мобільний телефон «Iphone» та 5 сім карток упаковано до сейф-пакету PSP1199811. Паспорт, посвідка на постійне проживання, водійські права, страхова картка, посвідка на проживання і Німеччині, паспорт громадянин Індії, візитка та два аркуші паперу «Вибуття», гаманець, годинник упаковано до полімерного сейф-пакету SUD2009253.

Постановою слідчого від 29.12.2022 вище перелічене вилучене в ході обшуку затриманої особи майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є об`єктом протиправних дій, які зберегли на собі сліди вчинення зазначених кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні кримінального провадження шляхом арешту вилученого, для створення збереженості тих об`єктів які на думку органу слідства мають статус речового доказу, й збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення наявності в кримінальному провадженні доказової бази, застосування заходу по його забезпеченню, а саме арешту майна, яке є на даний час тимчасово вилученим відповідно і в подальшому використанні відповідно ст.ст.84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на майно, на підставі чого просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін та явка учасників.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просив клопотання розглядати за його відсутності.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

Як вбачається з наданих до клопотання документів, в ході проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000103 28.12.2022 о 14 годині 22 хвилини було затримано особу, в порядку ст. 208 КПК України, підозрювану у вчиненні злочину, а саме ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Старокозаче на пункті пропуску «Старокозаче».

У присутності понятих було здійснено обшук затриманої особи - Франсіса Фінолду, під час якого було виявлено та вилучено: паспорт республіки Індії на ім`я ОСОБА_8 ; годинник «Police» номер JK22042; мобільний телефон «Iphone» сірого кольору; монети 5 шт по 10 гривень, дві штуки по 1 гривні, 1 шт 2 гривні; аркуші паперу вибуття на ім`я ОСОБА_8 ; посвідка на псотійне проживання № НОМЕР_1 ; візитка ОСОБА_9 ; водійське посвідчення республіки Індія на ім`я ОСОБА_8 ; водійське посвідчення № НОМЕР_2 ; паспорт громадянина Індії на ім`я Finold НОМЕР_3 ; картка страховки GesundheitsKarte на ім`я ОСОБА_10 ; посвідка на проживання в Німечіні YZ1XRZ9YZ; картка Life без номеру; картка № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; картка Jio № НОМЕР_6 ; картка «Київстар» № НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; картка 0 № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; пластикова картка «Platinum» № НОМЕР_12 ; пластикова картка «RBLBANK» № НОМЕР_13 ; пластикова картка «RBLBANK» № НОМЕР_14 ; пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; пластикова картка «PrivatBank» № НОМЕР_16 ; пластикова картка «Axis Bank» № НОМЕР_17 ; пластикова картка «SparkasseLeerWittmund» № НОМЕР_18 ; пластикова картка «DeutsheBank» № НОМЕР_19 ; пластикова картка «Wise» № НОМЕР_20 ; пластикова картка «Revolut» № НОМЕР_21 ; грошова купюра номіналом 1000 (тисяча) грн №БР9959608; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №АН4860894; 4 грошових купюри номіналом по 100 (сто) гривень №УА2808392; ЗВ5271765; УЗ1109617; КЙ9877818; дві грошові купюри номіналом 20 (двадцять) гривень №ЕХ8832107, ЄБ0483086; грошова купюра номіналом 5 (п`ять) гривень №УЄ3425061; шість грошових купюр номіналом 100 (сто) євро №S7; НОМЕР_22 , UD, S1, UB, UB; дванадцять грошових купюр номіналом 50 євро №№ НОМЕР_23 НОМЕР_24 SB SB SA SC UC UB SD SB RD SE; грошова купюра номіналом 20 євро №RA.

Зазначене майно постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області на підставі положень ст.ст. 40, 98, 100, 110 КПК України визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000103.

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз та після проведення необхідних слідчих дій.

Слідчим суддею зазначається, що накладення арешту на вказане майно вважається за необхідним з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, забезпечення можливості проведення відповідних судових експертиз.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України задовольнити.

Накласти арешт на: паспорт республіки Індії на ім`я ОСОБА_8 ; годинник «Police» номер JK22042, мобільний телефон «Iphone» сірого кольору; монети 5 шт по 10 гривень, дві штуки по 1 гривні, 1 шт 2 гривні; аркуші паперу вибуття на ім`я ОСОБА_8 ; посвідка на псотійне проживання № НОМЕР_1 ; візитка ОСОБА_9 ; водійське посвідчення республіки Індія на ім`я ОСОБА_8 ; водійське посвідчення № НОМЕР_2 ; паспорт гр. Індії на ім`я Finold НОМЕР_3 ; картка страховки GesundheitsKarte на ім`я ОСОБА_10 ; посвідка на проживання в Німечіні YZ1XRZ9YZ; картка Life без номеру; картка № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; картка Jio № НОМЕР_6 ; картка «Київстар» № НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; картка 0 № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; пластикова картка «Platinum» № НОМЕР_12 ; пластикова картка «RBLBANK» № НОМЕР_13 ; пластикова картка «RBLBANK» № НОМЕР_14 ; пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; пластикова картка «PrivatBank» № НОМЕР_16 ; пластикова картка «Axis Bank» № НОМЕР_17 ; пластикова картка «SparkasseLeerWittmund» № НОМЕР_18 ; пластикова картка «DeutsheBank» № НОМЕР_19 ; пластикова картка «Wise» № НОМЕР_20 ; пластикова картка «Revolut» № НОМЕР_21 ; грошова купюра номіналом 1000 (тисяча) грн. №БР9959608;

грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №АН4860894; 4 грошових купюри номіналом по 100 (сто) гривень №УА2808392; ЗВ5271765; УЗ1109617; КЙ9877818; дві грошові купюри номіналом 20 (двадцять) гривень №ЕХ8832107, ЄБ0483086; грошова купюра номіналом 5 (п`ять) гривень №УЄ3425061; шість грошових купюр номіналом 100 (сто) євро №S7; НОМЕР_22 , UD, S1, UB, UB; дванадцять грошових купюр номіналом 50 євро №№ НОМЕР_23 НОМЕР_24 SB SB SA SC UC UB SD SB RD SE; грошова купюра номіналом 20 євро №RA.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1