Справа № 172/891/22
Провадження № 1-кс/172/62/23
У Х В А Л А

24.03.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000109 від 01.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення інформації, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування вказує, що до ВП № 1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали проведеної перевірки відділення поштового зв`язку Васильківка-2 Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.04.2022 під час проведення якої виявлено нестачу грошових коштів та ТМЦ.

01.07.2022 року вказаний факт внесено до ЄРДР за № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

При вивченні матеріалів Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено наступне, що станом на 05.04.2022 року начальником Відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 Центру поштового зв`язку Павлоград Дніпропетровської дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . При проведенні перевірки виробничих та касових документів по ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено нестачу грошової готівки за надані поштові та фінансові послуги, товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) на загальну суму 28391,22 гривень, з них:

17730,80 гривень нестача грошових коштів в касі під час раптової перевірки виробничої діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (ревізії) від 05.04.2022. Перевіркою первинної касової документації встановлено, що з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 -2 ОСОБА_3 допускались порушення з касової дисципліни, що впливало на правильне виведення нею залишку каси. За всіма виявленими порушеннями працівниками ДОКПД дирекції складались акти виявлених помилок у відповідності до вимог наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ануляцій/повернення, корегувальних операцій щодо прийнятих платежів від населення, інших операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2019 №454»;

5581,10 гривень нестача за реалізацією товарно-матеріальних цінностей за актом перевірки виробничої діяльності ВПЗ від 05.04.2022 (з них у тому числі: ЗПО-60,00 грн, періодичні друковані видання вроздріб-1188,50 грн., тара 13 грн., ТНС 4319,60 грн.);

5079,32 гривень нестача, яка за облікованими даними бухгалтерії відображена у автоматизованих системах «Моніторинг послуг поштового зв`язку» (далі-МППЗ) та ЄРП і була відображена працівниками ДОКПД на підставі актів виявлених помилок за 2021 рік відділу торгівлі та відділу поштових послуг Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_3 працювала на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25.12.2020р. (наказ дирекції від 24.12.2020 за №6765-к), була матеріально відповідально відповідно до договору. З 21.04.2022 року звільнена згідно з наказом Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.04.2022 за № 2979-к.

В ході проведення перевірки були складені наступні документи: акт про результати перевірки ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602 від 05.04.2022 року (Додаток 9 до Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); розписка начальника ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602 від 05.04.2022 року (Додаток 1 до Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); акт про результати інвентаризації готівкових коштів ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602 від 05.04.2022 року (Додаток 2 до Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); касовий звіт ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602 від 05.04.2022 року (на початок проведення перевірки); касовий звіт ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602 за період з 01.04.2022 по 04.04.2022 року;касовий звіт по платежах через банківську картку ВПЗ № Васильківка 2, індекс НОМЕР_2 за період з 01.04.2022 по 04.04.2022 року; касовий звіт ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602 за період з 01.03.2022 по 31.03.2022 року; касовий звіт по платежах через банківську картку ВПЗ № Васильківка - 2 індекс НОМЕР_2 за період з 01.03.2022 по 31.03.2022 року; розписка начальника ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602 від 05.04.2022 року (Додаток 3 до Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); узагальнений акт про результати інвентаризації ТМЦ ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602 від 05.04.2022 року (Додаток 6 до Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); касовий звіт ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602 від 05.04.2022 року (після проведення перевірки); акт про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602 від 05.04.2022 року (Додаток 7 до Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); накладна з переліком товару (Знаки поштової оплати, марковані конверти і картки) за якою 05.04.2022 року фахівцем ОСОБА_4 було здійснено інвентаризацію ТМЦ ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602; накладну з переліком товару (Товари для пошти) за якою 05.04.2022 року фахівцем ОСОБА_4 було здійснено інвентаризацію ІНФОРМАЦІЯ_2 , індекс 52602; накладну з переліком товару (Інші товари реалізації) за якою 05.04.2022 року фахівцем ОСОБА_4 було здійснено інвентаризацію ІНФОРМАЦІЯ_2 , індекс 52602; акт інвентаризації періодичних видань ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602 від 05.04.2022 року; довідку щодо руху періодичних друкованих видань; пояснення керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , індекс 52602 від 05.04.2022 року (Додаток 11 до Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); заяву керівника ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602 ОСОБА_3 від 05.04.2022 року; довідка начальника відділу торгівлі ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стан заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 05.04.2022; довідка начальника ВПП ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стан заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 05.04.2022; довідка начальника відділу поштових послуг ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стан заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 05.04.2022; накладну з переліком періодичних друкованих видань по ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 01.04.2022 та станом на 05.04.2022; наказ № 553 від 18.04.2022 р. про створення комісії по розслідуванню факту нестачі грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей у ІНФОРМАЦІЯ_2 Васильківського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт службового розслідування за фактом нестачі грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей у відділенні поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії яких були направлені в матеріалах перевірки.

При цьому, з матеріалами перевірки прийшли матеріали виявлення розбіжностей у 2021 році, а саме: акт 4 виявлених розбіжностей (помилок) за нефінансовими операціями відділу торгівлі (Додаток 5 до Правил проведення операцій ануляції/повернення корегувальних операцій щодо прийнятих платежів від населення, інших операцій що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ІНФОРМАЦІЯ_4 дирекції у листопаді 2021 року за жовтень 2021 року; касовий звіт (ф.130) (фактичні суми прийнятих готівкових коштів за реалізований товар) ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602 за жовтень 2021 року; звіт про реалізацію товарів ІНФОРМАЦІЯ_4 № Васильківка 2, індекс НОМЕР_2 наданого начальником ВПЗ за жовтень 2021 року; акт виявлених розбіжностей (помилок) за нефінансовими операціями відділу періодичних друкованих видань ІНФОРМАЦІЯ_4 у жовтні місяці 2021 року за вересень 2021 року; касовий звіт (ф.130) (фактичні суми прийнятих готівкових коштів за реалізований товар) ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602 за вересень 2021 року; звіт про реалізацію періодичних друкованих видань ІНФОРМАЦІЯ_4 наданого начальником ВПЗ № Васильківка 2, індекс 52602 за вересень місяць; службову записку начальника ЦОФС ОСОБА_5 - начальнику ВПБ ОСОБА_6 , а також копії документів у вигляді: особової картки працівника ОСОБА_3 ; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_3 від 06.04.2020 року; розписки-зобов`язання листоноші ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 від 06.04.2020 року; дозволу на використання персональних даних ОСОБА_3 від 06.04.2020 року; попередження про дотримання положень ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про запобігання корупції» ВПЗ Новов`язівка ОСОБА_3 від 06.04.2020 року; зобов`язання про збереження комерційної таємниці та конфіденційності інформації підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 від 06.04.2020 року; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 від 09.02.2021 року; наказу (розпорядження) № 1762-к від 08.04.2020 року про прийняття на роботу ОСОБА_3 ; наказу (розпорядження) № 2321-к від 19.05.2020 року про переведення на іншу посаду ОСОБА_3 ; наказу (розпорядження) № 6765-к від 24.12.2020 року про переведення на іншу посаду ОСОБА_3 ; наказу (розпорядження) № 2498-к від 07.04.2022 року про надання відпустки ОСОБА_3 ; наказу (розпорядження) № 2979-к від 20.04.2022 року про припинення трудового договору ОСОБА_3 ; декларації про навчання роботі в АС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АС « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; положення про Відділення поштового зв`язку Васильківка 2 Центру поштового зв`язку Павлоград Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджувала перебування ОСОБА_3 на вказаній посаді та несення матеріальної відповідальності.

08.11.2022 року отримано ухвалу слідчого судді Васильківського районного суду Дніпропетровської області на проведення тимчасового доступу та вилучення необхідних документів, які перебувають у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і проведено тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів.

08.12.2022 року у кримінальному провадженні призначена судово-економічна експертиза.

14.03.2023 року від судового експерта ОСОБА_7 надійшло клопотання про необхідність надання додаткових документів - облікових регістрів ІНФОРМАЦІЯ_8 по ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 05.04.2022 року та помісячно за міжінвентаризаційний період і наказ про проведення попередньої інвентаризації.

Враховуючи вищевикладене, описані вище документи в оригіналах перебувають у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-економічної експертизи, оскільки мають фактичні дані щодо порушення ОСОБА_3 касової дисципліни за час перебування її на вказаній посаді.

Просить винести ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документації, що перебуває у володінні Дніпропетровської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення, а саме: облікових регістрів Журнал-ордер № 2 по ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 05.04.2022 року (день проведення інвентаризації) та помісячно за міжінвентаризаційний період і наказ про проведення попередньої інвентаризації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

01.07.2022 року відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000109.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000109 від 01.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення інформації задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадження № 0000109 від 01.07.2022 року ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- облікових регістрів ІНФОРМАЦІЯ_8 по ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 05.04.2022 року (день проведення інвентаризації) та помісячно за міжінвентаризаційний період;

- наказ про проведення попередньої інвентаризації.

3. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1