Справа № 333/169/23
Провадження № 1-кс/333/568/23
УХВАЛА

Іменем України

03 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001689 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001689 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2022 року до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.11.2022 року приблизно 10:03 год., коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала матеріальної шкоди у розмірі 23500 грн. (ЄО 25922 від 20.11.2022)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 20.11.2022 року, приблизно о 10.00 годині, в соціальній мережі «Фейсбук», вона побачила оголошення, де було сказано про грошову допомогу та був прикріплений логотип «Дії», воно було викладене зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 08 листопада о 21:00 год. Після чого, вона перейшла за посиланням в оголошенні і відкрився чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в мобільному застосунку «телеграм» (посилання на нього ІНФОРМАЦІЯ_6 та потерпіла перейшла за посиланням, ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке містилося в даному телеграм каналі, після чого висвітилась табличка в яку треба було ввести дані, а саме логін та пароль від банківської карти, а також пін- код карти. Потерпіла ввела дані, та натиснула кнопку «Продовжити». Далі, було написано що чекайте смс- повідомлення та на екрані була позначка «очікування». Після чого вона в смс - повідомленнях в телефоні, побачила смс, що поповнили мобільний рахунок. Далі, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона виявила, що на рахунку банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 залишилось 88 грн., але на рахунку до цього було 23 935 грн. Також, згідно додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , перше списання було у розмірі 850 грн. о 10.02 год., а друге у розмірі 22 650 грн. о 10.03 год.

Діями невстановленої особи потерпілій спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 23 500 грн.

У зв`язку з вищевказаним, з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 20.11. 2022 року та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

У судове засідання прокурор, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 21 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0001689).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, постанова про призначення групи прокурорів, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, протокол додаткового допиту потерпілої, копія паспорту потерпілої, виписка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001689 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001689 від 21 листопада 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 20.11.2022 року та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_5 , який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 20.11.2022 року по теперішній час,

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком НОМЕР_4 . який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 20.11.2022 року по теперішній час;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03 квітня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1