Справа № 544/917/23
пров. № 1-кс/544/131/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Начальник СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.02.2023 о 17 год. 43 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 12 000 грн. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 на картку останнього AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за придбання скутера, проте оплачене так і не отримав.

Відомості за вказаним фактом 04.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_7 , котрий повідомив, що 16.02.2023 перебуваючи за межами м. Пирятин він у додатку «Messenger» отримав CMC - повідомленням від знайомого ОСОБА_9 з пропозицією придбати у нього скутер Шторм 150 з документами. Переписуючись останні дійшли згоди, що ОСОБА_7 переводить кошти в сумі 12000 грн. на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , вказану ОСОБА_10 в переписці, а останній привозить скутер до ОСОБА_11 додому. Скинувши кошти, потерпілий придбаний товар не отримав, тому почав телефонувати ОСОБА_8 котрий повідомив, що в нього зламали сторінку «Messenger» і особисто він не писав ОСОБА_12 щодо продажу скутера.

Встановлення особи, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 виданій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Начальник СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000093 від 04.04.2023 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 16.02.2023 о 17 год. 43 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 12 000 грн. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 на картку останнього AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за придбання скутера, проте оплачене так і не отримав. Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_7 , котрий повідомив, що 16.02.2023 перебуваючи за межами м. Пирятин він у додатку «Messenger» отримав CMC - повідомленням від знайомого ОСОБА_9 з пропозицією придбати у нього скутер Шторм 150 з документами. Переписуючись останні дійшли згоди, що ОСОБА_7 переводить кошти в сумі 12000 грн. на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , вказану ОСОБА_10 в переписці, а останній привозить скутер до ОСОБА_11 додому. Скинувши кошти, потерпілий придбаний товар не отримав, тому почав телефонувати ОСОБА_8 котрий повідомив, що в нього зламали сторінку «Messenger» і особисто він не писав ОСОБА_12 щодо продажу скутера. Встановлення особи, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 виданій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив начальник СД, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні начальником сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_13 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000093 від 04.04.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №№0000093 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та начальнику СД ОСОБА_19 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні AT по картці № НОМЕР_1 виданій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 видану у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 виданій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.01.2023 по 01.04.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 виданій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 01.01.2023 по 01.04.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти.

-інформацію про те який саме номер телефону підв`язано до банківської картки № НОМЕР_1 виданій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали до 17 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1