Справа № 703/3572/22

УХВАЛА

16 листопада 2022 року м. Сміла
встановив:
Своє клопотання мотивує тим, що 22.07.2022, невідома особа, в умовах воєнного стану (введеного в Україні на підставі Указу Президента України від 24.02.22, термін дії якого, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовжено від 23.08.2022 на 90 діб), шляхом обману та зловживаючи довірою, використовуючи електронно- обчислювальну техніку, вчинила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , яка проживає на території Гвіздецької ОТТ Івано- Франківської області, спричинивши останній матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 було відправлено на банківську картку № НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також було встановлено, що вищевказаний раніше неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.
З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_6 , зокрема роздруківок руху коштів, за період з 10.07.2022 по 10.08.2022, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.
Отже, власник банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила, провести розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити. Також в клопотанні просила розглянути вказане клопотання без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою забезпечення належного виконання ухвали про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.
Проведеними слідчими діями встановлено особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, внаслідок чого в ході слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з метою отримання інформації про власника рахунків та рух грошових коштів.
Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Водночас, клопотання не містить відповідного обґрунтування підстав необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів для отримання інформації за період з 10.07.2022 по 10.08.2022, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено в конкретний період часу 22.07.2022, та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що по вказаному рахунку в період до 22.07.2022 та після нього проводився рух грошових коштів та вчинились інші кримінальні правопорушення, про що внесені відповідні відомості до ЄРДР, за якими здійснюється досудове розслідування, що потребує надання відомостей. Також слідчим не обґрунтовано та не доведено, що відповідні документи перебувають у володінні Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Данні обставини вказують на необхідність часткового задоволення клопотання.
Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.
Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, в період 22.07.2022 року з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- чеків щодо зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку в період 22.07.2022 року, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- заяв та договорів з усіма додатками до них, щодо використання системи «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, з даними про місце проведення вказаної інсталяції, документів, які підтверджують факт видачі та тримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», кількість користувачів, персональні дані користувачів, які мали доступ за допомогою системи «Клієнт-банк» до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контактні дані користувачів, в період 22.07.2022 року, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
-документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- відомостей (П.І.Б), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які мали право користуватись банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
В інші частині вимог відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1