Справа №705/1073/23
1-кс/705/241/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим РЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000315 від 21.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий РЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 20.02.2023 року в період часу з 17 год. 20 хв. по 20 год. 00 хв., невідома особа представившись представником АТ КБ

" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 39700 гривень, № НОМЕР_2 в сумі 6500, в загальній сумі 46200 гривень, що належали ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальні збитки.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , 20.02.2023 року близько 17 год. 20 хв. на її мобільний телефон зателефонував чоловік з моб. тел НОМЕР_3 , який представлявся представником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що з належної їй кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомі особи намагались шахрайським шляхом зняти грошові кошти, при цьому попросив її зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 для перевірки балансу картки. При перевірці балансу вона повідомила чоловікові, який розмовляв з нею по моб. телефону, що на її карточці мається повна суму та ніякого руху коштів не відбувається. Після цього співрозмовник повідомив їй, що згідно його реєстру на її картці відбувся рух коштів, тому відповідно є розбіжності. В подальшому при розмові чоловік повідомив, що необхідно змінити коди доступу ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до картки, також співрозмовник попросив повідомити номер її картки, після чого вона повідомила, що такі дані не можна повідомляти, але співрозмовник запевнив її, що це для запобігання шахрайським діям, а також сказав, що наша розмова прослуховується, ведеться запис, та паралельно працює кіберполіція. На що вона сказала невідомому чоловіку, що вона зателефонує на лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що останній сказав, щоб вона дзвонила. Тому вона припинила розмову з чоловіком, який представився представником служби безпеки та зателефонувала на лінію НОМЕР_4 , де автовідповідач повідомив, що зі мною зв`яжеться представник ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 3-х хвилин. Приблизно через декілька хвилин о 17 год. 48 хв. з моб. тел. НОМЕР_5 їй зателефонувала жінка, яка представилась оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 та запевнила її, що нею попередньо дійсно розмовляв представник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , що йому можна довіряти та після закінчення розмови, їй знову зателефонував чоловік, який телефонував попередньо та став продовжувати розмову. При розмові чоловік запитав номер її картки, яку вона назвала, а також дату дії та CVV-COD код, який зображений на зворотній стороні, а також сказав, що потрібно змінити пін-код та для цього потрібно підійти до банкомату, що вона й зробила. По дорозі до банкомату чоловік постійно розмовляв з нею по телефону. Коли вона підійшла до банкомату, чоловік сказав їй змінити пін-код, який вона змінила. Після цього представник сказав, що необхідно зняти гроші з її кредитної банківської картки та поповнити іншу картку, щоб шахраї не встигли зняти з її картки гроші, тому вона з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматі зняла грошові кошти сумою 8000 (вісім тисяч) гривень; сумою 8000 (вісім тисяч)гривень; 4000 (чотири тисячі)гривні, та через термінал самообслуговування перерахувала вищевказані гроші сумою 5000 (п`ять тисяч) гривень о 18 год. 52 хв., сумою 5000 (п`ять тисяч) гривень о 18 год. 55 хв., сумою 5000 (п`ять тисяч) гривень о 18 год. 57 хв., сумою 5000 (п`ять тисяч) гривень о 18 год. 59 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , одержувач АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого вона ще зняла із зарплатної банківської карточки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6500 гривень, які сумою 5000 гривень та 1500 гривень перерахувала на банківську картку № НОМЕР_7 . Після цього співрозмовник повідомив, щоб вона не переживала, грошові кошти порахуються назад на карточки та запевнив її, що все буде добре та що він їй зателефонує на наступний день о 08 год., та вони продовжать перерахунок грошових коштів по карткам. В цей час вона також через ІНФОРМАЦІЯ_4 побачила, що в неї з комісією було списані грошові кошти в сумі 20487,90 грн. Після цього вона зрозуміла, що її ошукали та на другий день звернулась до поліції. Також ОСОБА_5 додала, що 21.02.2023 на її моб. тел. зателефонував невідомий чоловік з моб. тел НОМЕР_8 , який також представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про необхідність продовження зняття коштів, але вона припинила розмову. В загальному з її банківських карток були зняті грошові кошти в сумі 46200 гривень та комісії складала 1593 гривні 93 копійки.

З метою відстеження списання грошових коштів знятих з банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послідуючого переведення коштів на інший рахунок банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути використана як доказ по даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_6 , оформлену в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »за період з 19.02.2023 по 20.02.2023 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_6 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номерів цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 19.02.2023 по 20.02.2023 включно;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 19.02.2023 по 20.02.2023 включно.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння майном ОСОБА_5 .

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно положень ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці № НОМЕР_6 за період з 19.02.2023 по 20.02.2023 включно.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим РЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000315 від 21.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 , лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , капітану поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_6 , оформлену в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »за період з 19.02.2023 по 20.02.2023 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_6 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номерів цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 19.02.2023 по 20.02.2023 включно;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 19.02.2023 по 20.02.2023 включно.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1