Справа № 639/2421/22
Провадження №1-кс/639/169/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000628 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у квартирному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 23.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом збуту підакцизних товарів (тютюнових виробів) на території Новобаварського та Холодногірського районів міста Харкова Харківської області.

Здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, в кримінальному провадженні №0000628 від 23.08.2022 доручено слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області згідно з постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування першого заступника генерального прокурора від 23.11.2022.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що замовила два блоки (по 10 пачок) цигарок марки «Kent» та «Marlboro Red» через меседжер «Телеграм» в публічному каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 Зв`язавшись із адміністратором каналу, він повідомив ОСОБА_5 про умови замовлення. Заповнивши анкету для замовлення 20.12.2022, наступного дня отримала з номера мобільного телефону НОМЕР_1 смс-повідомлення в меседжері «Viber» з фото чеку Нової пошти з номером ТТН «7089». Відправником рахується ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), яка здійснювала відправлення з НП №38, на ім`я ОСОБА_5 на відділення № 72, оголошена вартість 850 гривень, та 44 гривні за доставку. В подальшому, 26.12.2022 року, ОСОБА_5 отримала вищезазначене відправлення, всередині котрого перебували два блоки цигарок марки «Kent» та «Marlboro Red» без марок акцизного податку. В ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 добровільно надала слідчому 2 блоки цигарок марки «Kent» та «Marlboro Red», які були відкриті та мали по 9 пачок цигарок в блоці.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що замовив два блоки (по 10 пачок) цигарок марки «Lucky strike red» та «Credo» через меседжер «Телеграм» в публічному каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 про який він дізнався від своїх знайомих. Зв`язавшись із адміністратором каналу, адміністратор повідомив ОСОБА_7 , що треба заповнити анкету із наступними даними: номер мобільного телефону, місто, номер відділення Нової пошти, на яку здійснюється доставка товару, прізвище та ім`я, на кого відсилати та назву і кількість товару. 20.12.2022 здійснив замовлення, та наступного дня отримав з номера мобільного телефону НОМЕР_1 смс-повідомлення в меседжері «Viber» фото чеку Нової пошти з номером ТТН «4750». Відправником рахується ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), яка здійснювала відправлення з НП №38, на ім`я ОСОБА_7 на відділення Нової Пошти №90, оголошена вартість 770 гривень, та 44 гривні за доставку. В подальшому, 23.12.2022 року, ОСОБА_7 отримав вищезазначене відправлення, всередині котрого перебували два блоки цигарок марки «Lucky strike red» без марок акцизного податку та «Credo» з марками акцизного податку Білорусії. В ході проведення допиту свідка, ОСОБА_7 добровільно надав слідчому 2 блоки цигарок марки «Lucky strike red» та «Credo», які були відкриті та мали по 9 пачок цигарок в блоці.

Згідно листа начальника управління СБУ в Харківській області ОСОБА_8 встановлено, що на виконання доручення прокурора Новобаварської окружної прокуратури №52-902-22 від 22.12.2022 року (вх. 6186 від 26.12.2022 року) в рамках кримінального провадження №0000628 від 23.08.2022, зареєстрованого за ознаками складу злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 204 КК України, отримано інформацію щодо осіб причетних до вказаної протиправної діяльності.

Зокрема, встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, на території України через телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_2 організувала реалізацію незаконно виготовлених контрафактних тютюнових виробів в порушення норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-BP від 19.12.1995 року.

Так, громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , використовує автомобіль марки Ford Focus з ДНЗ НОМЕР_12, спільно з братом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , організували реалізацію незаконно виготовлених контрафактних тютюнових виробів на території України. 3 метою приховування вказаної протиправної діяльності, за попередньою домовленістю, ОСОБА_9 , виступаючи в якості адміністратора створив телеграм канал для роздрібної та оптової реалізації вказаних контрафактних виробів на території України: ІНФОРМАЦІЯ_6.

В подальшому при оформленні замовлення ОСОБА_9 передає заявку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 , яка фасує вказану продукцію згідно заявці.

Сформовану продукцію, в подальшому ОСОБА_10 , використовуючи автомобіль марки ВАЗ 2107 з ДНЗ НОМЕР_9 , транспортує до відділень транспортної компанії «Нова Пошта» розташованих на території м. Харків з метою їх відправки замовнику.

Для накопичення вказаної контрафактної тютюнової продукції ОСОБА_10 використовує житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а також гаражне приміщення № НОМЕР_10 в гаражно-будівельному кооперативі «Трактор» () за адресою: м. Харків, вул. Северина Потоцького, буд. 36-В.

05.01.2023 під час здійснення досудового розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення в ході проведення допиту свідків, у гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, які вони придбали через месенджер «Телеграм» в публічному каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7.

Відповідно до інформаційної довідки №318959748 від 27.12.2022 з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про власника (власників) приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, № 2-2018, 15.07.2009, 4 ХДНК, власником являється ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , країна громадянства: Україна.

Тобто враховуючи сукупність всіх зібраних матеріалів досудового розслідування підстави вважати, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: предметів, які могли слугувати знаряддям для вчинення кримінального правопорушення та предмети, які могли бути добуті в ході вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільних телефонів (смартфонів), планшетних пристроїв, комп`ютерів, ноутбуків та інших засобів (пристроїв), в яких існує підключення до мережі Інтернет, жорстких дисків, комп`ютерного обладнання, банківських карток, грошових коштів, набутих злочинним шляхом, паспортів, нотатків, чорнових записів, підакцизних товарів, незаконно виготовлених контрафактних тютюнових виробів, цигарок, виробів, які можуть бути використаний для споживання (вдихання) парів, що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, що містять або не містять нікотин, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, рідкі суміші хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях, технічних даних та інших предметів, що можуть виступати доказами (речовими доказами) у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам, знищити та приховати речі та документи, що планується віднайти.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ні хто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України - слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі речі набуті кримінально протиправним шляхом.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими слідчим матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які він посилався в обґрунтування клопотання, та відповідно доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

Разом з тим, якщо під час проведення обшуку буде виявлено інші речі і документи, які, на думку слідчого, будуть мати значення для кримінального провадження, він, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, має право його вилучити. В такому випадку вказане майно буде мати характер тимчасово вилученого.

Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу органу досудового слідства на те, що при проведенні вказаної вище слідчої дії, необхідно забезпечити дотримання Конституційних прав власників майна.

Керуючись ст.ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000628 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати, слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_13 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_14 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_15 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_16 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 ; слідчий СВ ВП№ 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_19 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_20 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_21 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_22 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_23 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_24 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_25 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_26 , членам слідчо-оперативної групи та оперативному підрозділу СБУ в Харківській області за дорученням слідчого підрозділу у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на проведення обшуку у квартирному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукування наступного майна: предметів, які могли слугувати знаряддям для вчинення кримінального правопорушення та предмети, які могли бути добуті в ході вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільних телефонів (смартфонів), планшетних пристроїв, комп`ютерів, ноутбуків та інших засобів (пристроїв), в яких існує підключення до мережі Інтернет, жорстких дисків, комп`ютерного обладнання, банківських карток, грошових коштів, набутих злочинним шляхом, паспортів, нотатків, чорнових записів, підакцизних товарів, незаконно виготовлених контрафактних тютюнових виробів, цигарок, виробів, які можуть бути використаний для споживання (вдихання) парів, що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, що містять або не містять нікотин, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, рідкі суміші хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях, технічних даних та інших предметів, що можуть виступати доказами (речовими доказами) у зазначеному кримінальному провадженні.

Проте, слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, але з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

Встановити строк дії ухвали -1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1