Справа № 190/342/23
Провадження №1-кс/190/56/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

24.02.2023 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 15.11.2022 року до чергової частини відділення поліції № 7 надійшов рапорт від старшого інспектора УГІ ГУНП ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду заяви ОСОБА_5 встановлено, що остання у всесвітній мережі Інтернет у соціальній мережі «Фейсбук» виявила оголошення про продаж меблів, яким зацікавилась та за домовленістю із продавцем 28.09.2022 року здійснила оплату за товар в сумі 7215 грн., на банківську катрку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , не отримавши очікуваного товару.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.00 год. 28.09.2022 року по 00.00 год. 30.09.2022 року за картковим рахунком за № НОМЕР_1 ;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 08.00 год. 28.09.2022 року по 00.00 год. 30.09.2022 року за № НОМЕР_1 ;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання дізнавача без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 15.11.2022 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.01.2023 року остання показала, що 28.09.2022 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж меблів за заниженими цінами на акаунті « ОСОБА_7 », почала переписку, відповідно до якої остання домовилась про покупку дивану малютка, та в ході переписки останні скинули їй номер карти НОМЕР_1 , на яку в рахунок оплати дивану малютка скинула останнім 7215 грн., однак товар до цього часу так і не отримала.

Згідно квитанцій з терміналу самообслуговування № 1024541 перераховано 28.09.2022 року о 10.38.48 год. грошові кошти у сумі 5185 грн.номер квитанції 4148336 та 28.09.2022 року о 10.41.14 год. грошові кошти у сумі 2215 грн. номер квитанції 4148205. В даних квитанціях мається ІD операція на першій на другій .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за банківською катркою НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 29.09.2022 року по 00.00 год. 30.09.2022 року задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий судя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальнику СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , опероуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.00 год. 28.09.2022 року по 23.59 год. 28.09.2022 року за картковим рахунком за № НОМЕР_1 ;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 08.00 год. 28.09.2022 року по 23.59 год. 28.09.2022 року за № НОМЕР_1 ;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1