Справа № 461/3916/22
Провадження № 1-кс/461/5250/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

21.11.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000838 від 20.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів в електронному вигляді, що перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 по даний час, щодо наступних суб`єктів господарювання: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , Представництвом " ІНФОРМАЦІЯ_29 " код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , а саме: засновників (співзасновників), керівників, бухгалтерів (повні анкетні дані); інформацію про осіб, які перебували в трудових відносинах із вказаними суб`єктами господарювання; усі наявні (як відкриті так і закриті) банківські рахунки; відомості щодо обліку майна (переліку основних засобів); належним чином засвідчені світлокопії документів облікової справи; податкової звітності, а саме: з податку на прибуток підприємства, з податку на додану вартість з відповідними додатками та податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь платників податків і сум утриманого з них податку та про товарно-грошові операції за додатками форми 5; матеріали документальних перевірок за актами планових та позапланових перевірок; інформацію про IP-адреси, з яких подавалась податкова звітність.
Подане клопотання мотивує тим, що отримання доступу до вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000838 від 20.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 27.07.2020 між ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_30 " Львівської міської ради (замовник) та спільним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (підрядник, резидент Республіки Туреччина), в рамках реалізації проекту " ІНФОРМАЦІЯ_32 " укладено контракт №9004-GPN-49437/l-RHBL, щодо проведення технічного етапу рекультивації ІНФОРМАЦІЯ_33 твердих побутових відходів. Термін дії договору щодо етапу рекультивації визначено до 05.07.2023.
На вказаний етап рекультивації за договором заплановано виділити 17,8 млн. євро кредитних коштів, в тому числі ПДВ 2,8 млн. євро. Сума кошторису є твердою. На даний час замовником оплачено робіт на суму близько 11 млн. євро.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що службовими особами підприємства - підрядної організації, за попередньою змовою із службовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та рядом юридичних осіб - субпідрядників за договором, вчинено незаконні дії щодо привласнення та розтрати коштів у ході виконання робіт щодо закупівлі мінерального ґрунту, які частково оплачені підрядником на загальну суму 191 393,93 євро. В дійсності зазначений ґрунт не закуплявся, а розроблявся на території полігону (західна та північно-східна його частини), та згідно умов контракту укладався по території полігону двома шарами по ЗО см.
Вказане підтверджується показаннями, допитаного в рамках даного кримінального провадження свідка ОСОБА_10 , який на період проведення зазначених робіт працював у ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 », зокрема останній повідомив, що мінеральний ґрунт на територію полігону не завозився, а розроблявся на самому полігоні. Грунт, який вкладався під геомембрану містив домішки неорганічних сполук, зокрема скла, кусків металу, пластику та кераміки, тощо. Про виявлені порушення ОСОБА_10 повідомляв керівництво ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » із наданням відповідних фотоматеріалів, однак на це ніхто не реагував.
Крім цього, перевезення вказаного ґрунту становило не більше 1-1,5 кілометра, однак в актах виконаних робіт вказувалась інформація, що вказаний ґрунт закуплявся і завозився із відстані до 10 кілометрів. Жодних документів, які б підтверджували його закупівлю, розробку чи постачання не представлялося.
Вказане також підтверджується показаннями свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Так, в ході розслідування, на підставі ухвали слідчого судді отримано доступ до документів, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт, з яких вбачається, що підрядником закуплявся «мінеральний грунт» у великих об`ємах, за які оплачувались кошти, однак жодних документів, які б підтверджували закупівлю такого грунту не представлено. Разом з тим, не представлено документів, які давали визначення «мінерального грунту» та його характеристик.
Вподальшому слідчим суддею, відповідно до вимог п.8 ч.І ст. 164 та ч. 1 ст. 166 КПК України, постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_34 », а саме нежитлових приміщень (вагончиків), які використовуються "J/V GOKSIN INSAAT - HAYAT GROUP", що розташовані с. Великі Грибовичі, Львівського р-ну., Львівської області на земельній ділянці із кадастровим номером :04:001:0020, яка на праві комунальної власності належить ІНФОРМАЦІЯ_35 та на праві користування (сервітуту) належить ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (територія Грибовицького полігону твердих побутових відходів), з метою виявлення та вилучення речей та документів в яких зафіксована інформація, в том числі щодо закупівлі грунту, однак в ході виконання обшуку вказаних документів віднайдено не було.
Аналізуючи інформацію щодо руху коштів по рахунках компанії " ІНФОРМАЦІЯ_36 » встановлено, що в рамках вищевказаного проекту вказаним генеральним підрядником залучено ряд субпідрядних організацій за договором, яким оплачувались кошти за надання послуг, зокрема: ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ;
Слідчий зазначає, що з метою фіксації слідів кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), за період з 01.01.2020 по даний час, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, не надано постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000838 від 20.09.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів в електронному вигляді, що перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 по даний час, щодо наступних суб`єктів господарювання: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , Представництвом " ІНФОРМАЦІЯ_29 " код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , а саме: засновників (співзасновників), керівників, бухгалтерів (повні анкетні дані); інформацію про осіб, які перебували в трудових відносинах із вказаними суб`єктами господарювання; усі наявні (як відкриті так і закриті) банківські рахунки; відомості щодо обліку майна (переліку основних засобів); належним чином засвідчені світлокопії документів облікової справи; податкової звітності, а саме: з податку на прибуток підприємства, з податку на додану вартість з відповідними додатками та податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь платників податків і сум утриманого з них податку та про товарно-грошові операції за додатками форми 5; матеріали документальних перевірок за актами планових та позапланових перевірок; інформацію про IP-адреси, з яких подавалась податкова звітність, з можливістю вилучення їх копій.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1