Дата документу 16.02.2023
Справа № 334/927/23
Провадження № 1-кс/334/383/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000036 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000036 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так Невстановлена особа дистанційно отримала доступ до рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_5 з яких у період часу з 28.12.2022 по 03.01.2023 в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 40 716,0 грн шляхом зняття готівки у банкоматах, поповнення номерів мобільного зв`язку та відправлення на рахунки інших банків.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 05.01.2022 під час перевірки балансу вона дізналась, що невстановлена особа незаконно отримала доступ до її рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прив`язаних до них банківських карт і в період з 28.12.2022 по 03.01.2023 таємно викрали грошові кошти з карти № НОМЕР_3 на суму 31 874,0 грн та з карти № НОМЕР_5 на суму 8 842, 0 грн.

До протоколу допиту потерпіла ОСОБА_5 в якості додатку долучила:

- виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 від 05.01.2023 по картці/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ), згідно якої встановлено, що невстановлена особа у зазначений період часу знімала готівку, переказувала гроші та поповнювала номери мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

- виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 від 05.01.2023 по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), згідно якої встановлено, що невстановлена особа у зазначений період часу знімала готівку, переказувала гроші та поповнювала номери мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Отримання інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) щодо коштів, викрадених з рахунків у ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до скоєння злочину.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами викраденими з рахунків ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання фото та відеоматеріалу під час проведення банківських операцій, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахункам потерпілої з можливістю вилучення їх завірених копій (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії інформації).

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , /іпн НОМЕР_1 / № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_5 , у тому числі заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, анкет, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищеназваними рахунками та прив`язаними до них банківськими картками;

- виписок руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , відкритим в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_5 із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, повних даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 27.12.2022 по 05.01.2023, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , /іпн НОМЕР_1 / № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_5 за період з 27.12.2022 по 05.01.2023.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000036 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , /іпн НОМЕР_1 / № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_5 , у тому числі заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, анкет, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищеназваними рахунками та прив`язаними до них банківськими картками;

- виписок руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , відкритим в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_5 із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, повних даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 27.12.2022 по 05.01.2023, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , /іпн НОМЕР_1 / № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_5 за період з 27.12.2022 по 05.01.2023.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 16.04.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1