печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000819 від 19.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом того, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, відповідно до яких службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїми службовими становищами, за попередньою змовою з представниками суб`єктів господарювання, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, в супереч інтересам служби, вчинили неправомірні дії, що спричинили тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, перебуваючи у злочинній змові з службовими особами Філії « ОСОБА_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинили протиправні операції з вантажем мінеральних добрив, який перебував на території України в митному режимі «транзит», з метою одержання неправомірної вигоди, внаслідок чого заподіяно тяжку шкоду державним інтересам.

Під час проведення досудового розслідування ініційовано перевірку, за результатами якої, на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали попередньої перевірки регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеної Київським територіальним управлінням Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої встановлено факти самовільного втручання в технологічні процеси роботи щодо перевезень вантажів залізничним сполученням з боку керівництва регіональної філії, яке відбулося, зокрема, за наступних обставин.

У лютому 2022 року на територію України з республіки білорусь, у 50 вагонах (№№ 90350398, 90382193, 90383993, 90385998, 90395799, 90408097, 90409194, 90410093, 90423096, 90434291, 90483397, 90483694, 90484692, 904864499, 90504093, 90514696, 90514993, 90515099, 90515693, 90517590, 90323098, 90384595, 90385790, 90391194, 90396094, 90398397, 90398595, 90400896, 90411893, 90413196, 90413790, 90417098, 90417296, 90421199, 90430497, 90430695, 90434093, 90442591, 90443193, 90443797,90447194, 90467598, 90479395, 90480096, 90481193, 90487794, 90487992, 90490095, 90493198, 90508292) з припискою залізниці республіки білорусь, у митному режимі «транзит» було ввезено 3 490 тон мінеральних добрив. Відправником зазначеного вантажу є ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (республіка білорусь, м. Мінськ), а одержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вантаж було відправлено зі станції Бережесть із призначенням - ст. Жовтнева « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак, у визначений строк на адресу одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вантаж не надійшов.

Проведеними в ході досудового розслідування процесуальними діями встановлено, що даний вантаж не прибув до станції призначення у зв`язку із тим, що відповідно до наказу посадових осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 319 НЗ-1 від 04.03.2022 він був переадресований по ст. Рахни « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в подальшому згідно наказу № 2 НЗ-1 відправлений 05.03.2022 зі ст. Рахни Жмеринської дирекції залізничних перевезень з призначенням до ст. Білгородка Козятинської дирекції залізничних перевезень. Підставою для видачі таких наказів стала заява (лист) на переадресування вагонів, яка надійшла від посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка не є відправником чи одержувачем вантажу, що є порушенням чинних Правил перевезень вантажів.

В свою чергу, посадові особи структурних підрозділів Південно-Західної залізниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи в злочинній змові з посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після отримання вказаного вище листа, діючи в супереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище шляхом підробки офіційних документів, в порушення п.2.16 «Інструкції про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури в міжнародного залізничного сполучення, і працівників залізниці України» затвердженої спільним наказом № 1019/1143 від 18.09.2008 ІНФОРМАЦІЯ_10 , здійснили переадресацію вказаного вантажу з метою подальшого його відвантаження.

Після прибуття вантажу на станцію Білгородка, вагони було передано на під`їзну колію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », користувачем якої є філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вагони з вантажем, локомотивом власника колії було переміщено в зону митного контролю, яка була створена відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 28.09.2021 № 40003/0012. На під`їзній колії контрагентом філія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 06.03.2022 по 13.03.2022 в порушення вимог розділу 4 Правил оформлення перевізних документів та розділу 8 Правил видачі вантажів, Правил перевезень вантажів залізничним транспортом України, вантаж було вивантажено без проведення митних формальностей, а порожні вагони локомотивом власника колії повернуто на виставочні колії станції Білгородка. В подальшому, автотраснпортом філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мінеральні добрива були перевезені на територію в с. Новоставці Хмельницького району Хмельницької області, яку орендує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Новоставецької сільської ради Теофіпольського району Хмельницької області.

Відповідно до ст. 4 Митного кодексу України (далі МКУ), перевізник - особа, яка здійснює перевезення товарів через митний кордон України та/або між митними органами на території України або є відповідальною за такі перевезення.

Згідно з положеннями ст. 90 МКУ, транзит це митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Статтею 95 МКУ встановлено, що строк транзитного перевезення для залізничного транспорту становить 28 діб.

Статтею 191 МКУ, серед іншого, визначено, що перевізник зобов`язаний у строк, встановлений статтею 95 цього Кодексу, доставляти товари до митного органу призначення, а також подавати передбачені законодавством документи на них, а також, не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу.

Частиною другою статті 193 МКУ встановлено, що у разі втрати або видачі без дозволу митного органу товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, перевізник зобов`язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на імпорт зазначених товарів.

Таким чином, вантаж фактично перейшов з митного режиму «транзит» в митний режим «імпорт» з визначеною Законом необхідністю сплати перевізником (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відповідних митних платежів на суму близько 12 млн. грн., що стало наслідком умисних суспільно небезпечних винних діянь посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинених в супереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди шляхом протиправного заволодіння вантажем мінеральних добрив та ухилення від сплати обов`язкових митних платежів за введення їх у вільний обіг на митній території України.

На підставі встановлених досудовим розслідуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, а також документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, щодо обставин та підстав відправлення вантажу мінеральних добрив ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (республіка білорусь, м. Мінськ) на адресу одержувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також всіх документів, які стосуються вказаного вантажу та документів, щодо вантажоодержувача в королівстві Бельгія, куди відповідно до транспортних документів, мав бути відправлений вантаж.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів належним чином необґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000819, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000819 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- усіх наявних документів, в тому числі договорів, додаткових угод, додаткових договорів, додатків до них, платіжних доручень, накладних, актів прийому-передачі, щодо вантажу мінеральних добрив «калію хлористого дрібного білого (добрива калійні)», відправником якого є ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (республіка білорусь), а отримувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (перевезення здійснювалося вагонами з №№ 90350398, 90382193, 90383993, 90385998, 90395799, 90408097, 90409194, 90410093, 90423096, 90434291, 90483397, 90483694, 90484692, 904864499, 90504093, 90514696, 90514993, 90515099, 90515693, 90517590, 90323098, 90384595, 90385790, 90391194, 90396094, 90398397, 90398595, 90400896, 90411893, 90413196, 90413790, 90417098, 90417296, 90421199, 90430497, 90430695, 90434093, 90442591, 90443193, 90443797,90447194, 90467598, 90479395, 90480096, 90481193, 90487794, 90487992, 90490095, 90493198, 90508292);

- документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відправником вантажу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (республіка білорусь) та кінцевим отримувачем вантажу в королівстві Бельгія;

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (республіка білорусь), кінцевим одержувачем вантажу вищевказаних мінеральних добрив, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її підрозділами, ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо вказаного вантажу мінеральних добрив.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/28879/22-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 24.10.2022