Справа № 487/1421/23
Провадження № 1-кс/487/717/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 07.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

13.03.2023 року, дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 07.03.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 22 лютого 2023 року по 13.03.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 22 лютого 2023 року по 13.03.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повної інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 22 лютого 2023 року по 13.03.2023 року;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 22 лютого 2023 року по 13.03.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 22 лютого 2023 року по 13.03.2023 року у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 22 лютого 2023 року по 13.03.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

В обґрунтування клопотання зазначив, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 07.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 просить вжити заходів до невідомої особи, яка 22.02.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу стартового пістолета через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У провадженні дізнавачів СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000065 від 07.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 06.03.2023 за вх. № 1310-2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ДПК ВПК в Миколаївській області за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому він просить вжити заходів до невідомої особи, яка 22.02.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу стартового пістолета через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень.

Під час вивчення електронного звернення заявника № НОМЕР_3 встановлено, що 22.02.2023 він здійснив переказ грошових коштів у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, за придбання стартового пістолету, на номер банківської карти № НОМЕР_2 . Оголошення щодо продажу пістолету побачив в популярному відеохостингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , та подальше спілкування з продавцем вів у месенджері Telegram.

Також, відповідно до рапорту інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 встановлено банківську установу номеру банківської карти № НОМЕР_2 , а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з положеннями Стаття 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 22 лютого 2023 року по 13.03.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 22 лютого 2023 року по 13.03.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повної інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 22 лютого 2023 року по 13.03.2023 року;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 22 лютого 2023 року по 13.03.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 22 лютого 2023 року по 13.03.2023 року у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 22 лютого 2023 року по 13.03.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 22.04.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1