Справа № 359/1453/23
Провадження № 1-кс/359/246/2023
УХВАЛА

16 лютого 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000291 від 03.10.2022, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

Слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором та просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій (в паперовій та електронній формах), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послався на те, що протягом 2021 року в.о. генерального директора ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та директором фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 , без договору оренди передала у володіння фермерського господарства земельні ділянки, які розташовані на території Бориспільського району Київської області, загальною площею 723,8 га. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2021 року між ФГ « ОСОБА_6 » та ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір купівлі-продажу незавершеного виробництва під посіви соняшника № 11, за що на рахунок ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ФГ « ОСОБА_7 » були сплачені кошти: 1001700,00 грн. Також 21.11.2021 році ФГ « ОСОБА_6 » надає ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуги з виконання сільськогосподарських робіт, а саме: оранка, дискування, глибоке рихлення, посів, підживлення добривами, внесення засобів захисту рослин, збирання та доставка вирощеної с/г продукції на підставі договору № 22-1 від 22.11.2021 року. В подальшому на рахунок ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ФГ « ОСОБА_7 » були сплачені кошти: 2900000,0 грн. за кукурудзу урожаю 2022 року по договору поставки 22/11-21 від 22.11.2021 р., при цьому орендну плату за використання земельних ділянок ФГ не сплачувало, так як договори оренди на земельні ділянки не укладалися.

Також встановлено, що в листопаді 2021 року ФОП ОСОБА_8 здійснював виконання робіт для ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме посів озимої пшениці, площа 58,55 га на земельній ділянці кадастровий номер :06:002:0024. В подальшому у 2022 році ФОП ОСОБА_8 виконав сільськогосподарські роботи для ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме: дискування, оранка, культивація, сівба, внесення ЗЗР та міндобрив, згідно Договору № 01-03 від 01.03.2022р., на земельній ділянці ( в межах колишнього Переяслав-Хмельницького району) площею - 2 га, кадастровий номер :01:082:0081, де вирощувалася соя, за що на рахунок ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ФОП « ОСОБА_8 » були сплачені кошти 445000,0 грн. В цей же час проводилась поставка продукції корму для тварин (силос кукурудзяний) з 10.02.2022 по 08.04.2022 на загальну суму 72373,00 грн., за що ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило оплату на рахунок ФОП « ОСОБА_8 » 72373.0 грн. за вказану послугу. При цьому за період часу з 10.02.2022 по 08.04.2022р. ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило оплату на рахунок ФОП « ОСОБА_8 » у сумі 185300.0 грн. за сільськогосподарські роботи по Договору №01-03 від 01.03.2022 року., та 259750,66 грн. за сільськогосподарські роботи по Договору №02-11 від 01.11.2021 року.

Враховуючи викладені обставини, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у змові із ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_8 », шляхом зловживання службовим становищем, укладено договори про надання послуг та привласнено бюджетні кошти.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про відкритті банківські рахунки та перерахування грошових коштів на банківські рахунки відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, слід задовольнити.

Керуючись ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000291 від 03.10.2022 тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в паперовій та електронній формі), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю про номер банківських рахунків ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в банківській установі, номеру банківських карток, їх власників, відомостей щодо руху коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилося перерахування, назви контрагентів, підставу перерахування коштів (відповідного платіжного документу, а також дату та номер відповідного договору), призначення платежу, дату та час операції, проведених на користь чи за дорученням клієнта, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакції, у разі зняття коштів з вищевказаного рахунку у період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1