ЄУН № 337/981/23
Провадження № 1-кс/337/183/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000202 від 17.02.2023 року,

в с т а н о в и в:

24.02.2023 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 17.02.2023 року невстановлена особа діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золота « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на загальну суму 48462,96 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 17.02.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де є рахунок НОМЕР_2 і додатковий рахунок договору SAMDN НОМЕР_3 , до якого була оформлена банківська картка Золота « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 строком дії до 11.2026.

Приблизно о 06 годині 27 хвилин 17.02.2023 року йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 , за яким потерпілому представилась жінка, начебто співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона пояснила, що банківські рахунки його заблоковані. Причину блокування не назвала та будь яких своїх даних не надала, а також повідомила, що для розблокування банківських рахунків необхідно уточнити його анкетні данні. Вона сказала, щоб він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні, після цього попросила назвати номер його банківської картки Золота « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він і зробив. Далі, вона повідомила, що йому має надійти повідомлення, у якому буде вказаний код. йому надійшло сповіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в цей же момент йому надійшло СМС повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому був вказаний код. Для чого конкретно необхідний цей код йому ніхто не повідомив. Він продиктував цей код жінці, з якою не припиняв розмови по телефону. Після того, як він продиктував їй код з повідомлення, жінка попросила мене перезавантажити мобільний телефон, що потерпілий і зробив, завершивши з нею розмову приблизно о 06 годині 35 хвилин.

Після перезавантаження, він вирішив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити чи було розблоковано його рахунок, але при завантаженні додатку інтерфейс змінився на незвичний та у нього просили ввести номер телефону, за яким він зареєстрований у додатку. Після введення номеру телефону, з`явилась вимога введення паролю. При введені паролю, йому видало помилку та повідомлення, що пароль невірний. Звернувшись до відділення банку, потерпілий дізнався про те, що з його банківської картки Золота « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбулись дві транзакції, яких він не здійснював:

- 17.02.2023 року о 06:35 було здійснено оплату на суму 17264,00 гривень, з яких комісія склала 664 гривень;

- 17.02.2023 року о 06:36 було здійснено оплату на суму 31198,96 гривень, з яких комісія склала 1199,96 гривень.

Потерпілим ОСОБА_5 долучено до матеріалів провадження виписку по його банківській картці, згідно якої з її картки 17.02.2023 року року відбулося 2 перекази грошових коштів з його картки на суми 17264,00 гривень та 31198,96 гривень.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 00 години 05 хвилин до 23 години 59 хвилин 17.02.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим, але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірені належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період з 00 години 05 хвилин до 23 години 59 хвилин 17.02.2023 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 року, кримінальне провадження № 0000202.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 00 годин 05 хвилин по 23 годин 59 хвилин 17.02.2023 року.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обґрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період з 00 години 05 хвилин до 23 години 59 хвилин 17.02.2023 року, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , а саме:

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період з 00 години 05 хвилин до 23 години 59 хвилин 17.02.2023 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити до 16.03.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1