Справа № 186/1004/22
Провадження № 1-кс/0186/284/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2022 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 05 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
02 листопада 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 05 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 05 липня 2022 року до ЧЧ ВП №2 надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 18 червня 2022 року, приблизно о 17:00 годині, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 у загальній сумі 4 162 гривні, чим завдала матеріального збитку.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що 18 червня 2022 року, приблизно о 17:00 годині, знаходилася за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , її чоловіку - ОСОБА_4 , зателефонував раніше незнайомий чоловiк, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 . Згодом, потерпіла ОСОБА_3 почала особисто спілкуватись зі вказаним чоловіком. В ході розмови, раніше незнайомий чоловік запропонував потерпілій визнати ОСОБА_3 довіреною особою чоловіка ОСОБА_4 , оскільки останній є інвалідом II групи, на що ОСОБА_3 погодилась. Для цього, потерпілій ОСОБА_3 необхідно було назвати свій мобільний номер телефону: НОМЕР_2 , а також пін-код від банківської картки для виплат № НОМЕР_3 , з метою підв`язки номера телефону до банківської картки чоловіка ОСОБА_4 . Назвавши мобільний номер телефону та пiн-код від картки, ОСОБА_6 зателефонував автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що остання підтверджує переказ грошових коштів з банківської картки для виплат № НОМЕР_3 у сумі 4 162 гривні, однак потерпіла скасувала переказ грошових коштів. Після чого, ОСОБА_3 намагалась увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте останній це не вдалось можливим. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомили, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято і грошові кошти у загальній сумі 4 162 гривні. Отримавши згодом у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідку про рух грошових коштів виявлено, що з банківської картки для виплат № НОМЕР_3 знято грошові кошти у загальній сумі 1 500 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості щодо клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 18.06.2022 17:00 по 31.10.2022 19:00, рух коштів по картці у період часу з 18.06.2022 17:00 по 31.10.2022 19:00, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів; фотозображення з банкомата SADM8717 по вул. Шкільна, м. Першотравенська, Дніпропетровська області за період часу з 18.06.2022 17:00 по 31.10.2022 19:00; інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до мобільного банківського додатку, за період часу з 18.06.2022 17:00 по 31.10.2022 19:00; особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані дані перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, так як свідки та очевидці відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію, а саме:

- рух коштів по картці у період часу з 18 червня 2022 року о 17:00 годині по 31 жовтня 2022 року о 19:00 годині, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів;

- фотозображення з банкомата SADM8717 по вул.Шкільна, м. Першотравенська, Дніпропетровської області за період часу з 18 червня 2022 року о 17:00 годині по 31 жовтня 2022 року о 19:00 годині;

- інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до мобільного банківського додатку, за вищевказаний період часу;

- особисті дані щодо особи - клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 03 листопада 2022 року по 24 листопада 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .