Єдиний унікальний номер 725/2400/23
Номер провадження 1-кс/725/737/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000227 від 21.03.2023 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 18.03.2023 року близько 10год. 00хв. невідома особа зателефонувала із номера НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонної розмови невідома особа зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , під приводом оновити банківські картки гр. ОСОБА_5 перерахувала трьома транзакціями першою 20 грн. 00коп., другою та третьою по 15527 грн. 25 коп. на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 , в результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в загальній сумі 31 074 грн. 00коп.

Під час проведення протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 18.03.2023 року вона знаходилась за своїм місцем проживання о 09год. 39хв. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа жіночої статті за номером НОМЕР_1 , яка повідомила її про те, що телефонують із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з тим, що потрібно оновити її банківську картку та потрібно для цього набрати комбінацію 3700, для того

щоб зв`язатися із оператором банку.

О 09год. 50хв. вона зателефонувала за номером гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: «3700» та зв`язалася із оператором, а саме: невідомої особою жіночої статті, яка запитала її, у зв`язку з чим вона телефонує? У відповідь гр. ОСОБА_5 сказала, що до неї зателефонувала невідома особ жіночої статті із AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що її потрібно оновити банківську картку в зв`язку з тим, що вона заблокована і повідомила, що до неї через 3 хв. зателефонують із даного банку. Дійсно через декілька хвилин до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статті за номером НОМЕР_3 яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що допоможе оновити її банківську картку, на що вона погодилась. Після чого невідома особа чоловічої статті її сказала, щоб вона ввійшла на своєму мобільному телефоні в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли вона ввійшла в додати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа повідомила їй про те, що в неї є дві банківські картки і для оновлення потрібно її перерахувати грошові кошти на її особовий рахунок, який він її продиктував - « НОМЕР_2 », де вона одразуу і запідозрила, що це була банківська картка, тобто № НОМЕР_2 ,і також невідома особа запитала її, який в неї кредитний ліміт на банківські картці № НОМЕР_4 , на що гр. ОСОБА_5 відповіла невідомі особі, що в неї кредитний ліміт 36000 грн. 00коп. Після того невідома особа запитала її скільки грошових коштів на другій її банківській картці № НОМЕР_5 , на що вона відповіла, що всього 99 грн. 00коп. Під час їхньої розмови, а саме: о 09год. 47хв. гр. ОСОБА_5 здійснила першу транзакці тобто перерахувала кошти в сумі 20 грн. 00коп. на банківську картку № НОМЕР_6 , другу транзакцію вона здійснила о 09год. 56хв. перерахувала грошові кошти в сумі 15527 грн. 25коп. на ту ж саму банківську картку і третю транзакцію вона здійснила о 09год. 59хв. аналогічно перерахувала грошові кошти в сумі 15527грн. 25коп., тобто перерахувала грошові кошти загальній сумі 31074грн. 50коп. Після того невідома особа чоловічої статі сказала її, що до неї мають прийти оновлення та поставила слухавку. Через декілька хвилин гр. ОСОБА_5 , подивилася на свою банківську картку виявила відсутність своїх кредитних коштів та зрозуміла, що мала діло шахраями. Після того вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « НОМЕР_7 » повідомила оператору про даний факт. З даного приводу гр. ОСОБА_6 звернулася за допомогою до працівників поліції.

Згідно Інтернет ресурсу-за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

повних анкетних даних власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспорту, анкета заяви, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 17.03.2022 року по даний час, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 17.03.2023 року по даний час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької обласної філії відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

повних анкетних даних власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспорту, анкета заяви, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 17.03.2022 року по 12.04.2023 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 17.03.2023 року по 12.04.2023 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1