Справа № 158/1380/22
Провадження № 1-кс/0158/1085/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000154, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000154 від 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що 23 червня 2022 року, близько 16:30 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, представившись працівником служби безпеки банку та використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , під приводом блокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів грошовими коштами у сумі 24 245, які були перераховані з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , який самостійно повідомив номер картки та смс-коди які надходили на мобільний номер, внаслідок чого йому було завдано майнову шкоду на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000154 від 01 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів на яку було зараховано кошти потерпілого ОСОБА_5 , а саме до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , встановлено, що відбувся подальший переказ грошових коштів на невстановлений рахунок за еквайринговою діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ID НОМЕР_4 з банківської карти № НОМЕР_3 , 23.06.2022 в сумі 24 000 грн. за призначенням розрахунки за 23.06.2022 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 24 000 гривень, (980) № картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 .

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів за еквайринговою діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ID НОМЕР_4 з банківської карти № НОМЕР_3 , 23.06.2022 в сумі 24 000 грн. за призначенням розрахунки за 23.06.2022 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 24 000 гривень, (980) № картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , С- АДРЕСА_4 , за 23.06.2022 року із зазначенням реквізитів картки отримувача (ID електронного гаманця) року, рух грошових коштів на паперовому носії з відображенням номеру рахунку, номеру платіжної картки, за допомогою якої проводилась операції, ПІБ власника картки, дата та час операції, ATM (Terminal ID), за допомогою якого виконувались операції, банка - екваєра ATM (Terminal ID), коду авторизації та суми операції по номеру картки, з фотознімками з банкоматів, за допомогою яких виконувались операції по отримання грошових коштів.

Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за 23.06.2022, за еквайринговою операцією через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ID НОМЕР_4 в сумі 24 000 грн. за призначенням розрахунки Р2Р в сумі 24 000 гривень, (980) № картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , С- PAY, Visa Direc, UA із зазначенням реквізитів картки отримувача, (ID електронного гаманця), рух грошових коштів на паперовому носії з відображенням номеру рахунку, номеру платіжної картки, за допомогою якої проводилась операції, ПІБ власника картки, дата та час операції, ATM (Terminal ID), за допомогою якого виконувались операції, банка - екваєра ATM (Terminal ID), коду авторизації та суми операції по номеру картки, з фотознімками з банкоматів, за допомогою яких виконувались операції по отримання грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1