Справа № 159/2876/22
Провадження № 1-кс/159/1988/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

24 жовтня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000571 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), -

в с т а н о в и в:

Слідчим СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №0000571 розпочато 08.07.2022 за заявою ФОП ОСОБА_5 про те, що у період з квітня по червень 2022 року, продавець - консультант ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами у сумі 140 936,88 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , як фізична особа-підприємець з березня 2021 року орендує нежитлове приміщення в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , де здійснює роздрібну торгівлю меблевими виробами в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З 01.10.2021 в даному магазині було офіційно працевлаштовано в якості продавця-консультанта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 ), однак по причині відкритої військової агресії російської федерації щодо України ОСОБА_5 призупинила роботу вказаного салону меблів. Оскільки до запровадження воєнного стану суттєвих зауважень щодо виконання ОСОБА_6 своїх обов`язків не було, відновивши роботу в травні 2022 року останній було запропоновано також відновити роботу у магазині.
23.06.2022 в касі магазину було виявлено недостачу готівкових коштів у сумі 49498 грн. Дані кошти були закумульовані на салоні від реалізації товарів, з них 40000 грн. мали бути передані ОСОБА_6 для ФОП ОСОБА_5 для подальшої закупівлі меблевих виробів. Однак кошти передані не були, ОСОБА_6 не змогла пояснити зникнення з каси вказаної суми.
Крім того, клієнтка ОСОБА_7 (н.т. НОМЕР_2 ) оформила кухню на суму 29 577,88 грн, внесла аванс 14.05.2022 у розмірі 9400 грн, в базі замовлень по замовленню клієнтки зазначено самовивіз товару, проте кухня, яка виїхала зі складу м. Луцьк 13.06.2022, була доставлена клієнтці додому 14.06.2022 особою на ім`я ОСОБА_8 (н.т. НОМЕР_3 ) з яким ФОП ОСОБА_5 ніколи не співпрацювала по доставці замовлень. Клієнтка оплатила на руки хлопцю громадянки ОСОБА_6 готівкою 20177,88 грн.. при цьому кошти в касу не були проведені.
Крім того, клієнтка ОСОБА_9 (н.т. НОМЕР_4 ) 14.04.2022р. згідно бази оформила замовлення № 0000-148662 на суму 11069 грн. та того ж дня внесла аванс у розмірі 4000 грн. а реально клієнтка заплатила за замовлення всього 13069 грн. Замовлення зі складу в Луцьку було відвантажено 27.05.2022р. і доставлено на салон Ковеля. У замовленні клієнта додана послуга самовивіз з салону, проте тут теж була доставка додому особою на ім`я ОСОБА_8 .
Крім того. 16.06.2022р. клієнтка ОСОБА_10 (н.т. НОМЕР_5 ) маючи намір оформити замовлення на суму 16988 грн. сплатила аванс по ньому у розмірі 5000 грн. Дане замовлення ОСОБА_6 не було оформлене, в базі замовлень воно не відображене, авансовий платіж не проведено, а видана клієнтці накладна написана від руки ОСОБА_6 .
Аналогічно, 16.06.2022р. клієнтка ОСОБА_11 (н.т. НОМЕР_6 ) сплатила аванс за диван у розмірі 3500 грн. В базі дане замовлення відсутнє, грошові кошти не проведено.
Усім зазначеним вище клієнтам ОСОБА_6 видавала заповнені рукописним текстом бланки товарних чеків, видача яких не практикувалась у роботі магазину, оскільки видавались роздруківки з програми замовлень. З метою підтвердження (спростування) заповнення бланків товарних чеків ОСОБА_6 виникла необхідність у проведення почеркознавчої експертизи, для проведення якої згідно методики необхідні вільні зразки почерку і підпису ОСОБА_6 , які можуть міститись у оригіналах документів по місцях працевлаштування останньої.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) щодо працевлаштування ОСОБА_6 , із зазначенням усіх наявних реквізитів (повної назви, адреси, ІПН, ЄДРПОУ) підприємств, установ, організацій, інших суб`єктів господарської діяльності, які знаходяться у володінні
ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 )та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, заявою про вчинене кримінальне правопорушення, а тому з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_13 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів і відомостей щодо працевлаштування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 ), із зазначенням усіх наявних реквізитів (повної назви, адреси, ІПН, ЄДРПОУ) підприємств, установ, організацій, інших суб`єктів господарської діяльності, періоду працевлаштування.

Строк дії даної ухвали встановити до 16 грудня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1