єдиний унікальний номер справи 531/2613/22
номер провадження 1-кс/531/981/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий С.В ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) вказаний банківський рахунок; 2) відомості щодо способу верифікації особи про оформленні (відкриттю) вказаного банківського рахунку; 3) відомості та оригінали документів щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаного банківського рахунку; 4) відомості про послуги системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номером вище вказаного банківського рахунку ( з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 15 жовтня 2022 року по 21 жовтня 2022 року включно, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалось з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням); 5) надати роздруківку руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 15 жовтня 2022 року по 21 жовтня 2022 року включно у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521 від 29 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 28 листопада 2022 року до чергової частини СПД №2 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа через мережу Інтернет, під приводом продажу автомобіля, заволоділа належними йому грошовими коштами.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20 жовтня 2022 року невідома особа, яка представилась менеджером фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка нібито займається пригоном автомобілів з Європи за дешевими цінами, під приводом надання послуг з підбору та пригону автомобіля з Європи, в якості передплати за надані в майбутньому послуги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 60750 грн., які потерпілий перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Оперативні уповноважені Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області не є стороною кримінального провадження.

Проте, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а тому тимчасовий доступ може бути надано оперативним уповноваженим Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, на підставі даної ухвали, лише за дорученням слідчого.

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- заступнику начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_9 ;

-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 .

А також, за дорученням слідчого:

-старшому оперативному уповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 ;

-оперативному уповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) вказаний банківський рахунок; 2) відомості щодо способу верифікації особи про оформленні (відкриттю) вказаного банківського рахунку; 3) відомості та оригінали документів щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаного банківського рахунку; 4) відомості про послуги системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номером вище вказаного банківського рахунку ( з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 15 жовтня 2022 року по 21 жовтня 2022 року включно, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалось з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням); 5) надати роздруківку руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 15 жовтня 2022 року по 21 жовтня 2022 року включно у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 05 лютого 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя