печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництво досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021, -

ВСТАНОВИВ:

23.12.2022 заступник начальника третього відділу управління процесуального керівництво досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на виявлене та вилучене під час обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який розташований в сховищі для індивідуальних сейфів в Центральному відділенні у м. Києві ПАТ «МТБ Банк» за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 15, корпус 1, літера «А» та який перебуває в користуванні ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 1 201 400 доларів США, металеві злитки жовтого кольору в кількості 8 шт. (АА 163814, АА 100744, АА 100743, АА 100971, АА 163709, АА 100969, АА 100745, АА 001566).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021 2022 років організована група осіб спланувала, організувала та на даний час використовує злочинний механізм, який полягає у створені та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, заволодіння коштами, використовуючи суб`єкти господарювання з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а також у незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Так, в ході досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження встановлено, що на території м. Київ, Київської області, м. Харків, м. Дніпро, м. Одеса, м. Львів, м. Рівне, м. Кропивницький, м. Чернігів, м. Житомир здійснюється реалізація товарів широкого вжитку через мережу магазинів під назвою «One Price» (ТОВ «УАНПРАЙС РІТЕЙЛ ГРУПП» (40215168), ТОВ «УАНПРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (43725115), ТОВ «УАНПРАЙС ТРЕЙД» (43725157), ТОВ «УАНПРАЙС ЛОГІСТИК» (43731490), ТОВ «УАНПРАЙС МАРКЕТИНГ» (43839140), ТОВ «УАНПРАЙС ПЛЮС» (43839800), ТОВ «УАНПРАЙС ПІВДЕНЬ» (44007026), ТОВ «УАНПРАЙС ПРОМО» (44010699), ТОВ «ЕКО ТРІУМФ» (40947130), ТОВ «УАНПРАЙС ЦЕНТР» (44243466), ТОВ «УАНПРАЙС ДИСТРИБЬЮШЕН» (44168473), ТОВ «УАНПРАЙС» (44484773), ТОВ «УАНПРАЙС СХІД» (44231487), ТОВ «УАНПРАЙС ЗАХІД» (44543571), ТОВ «УАНПРАЙС ПІВНІЧ» (44482100), ТОВ «УАНПРАЙС МЕГА» (44457163)) від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 та інші.

Вказаний товар ввозиться на митну територію України (частина поза митним контролем без сплати митних платежів) та в подальшому здійснюється його легалізація шляхом реалізації від імені підконтрольних ФОП.

Так, 21.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_15 від 21.12.2022 (справа №757/37094/22-к) проведено обшук в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який розташований в сховищі для індивідуальних сейфів в Центральному відділенні у м. Києві ПАТ «МТБ Банк» за адресою: АДРЕСА_1 та який перебуває в користуванні ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 1 201 400 доларів США, металеві злитки жовтого кольору в кількості 8 шт. (АА 163814, АА 100744, АА 100743, АА 100971, АА 163709, АА 100969, АА 100745, АА 001566).

21.12.2022 постановою старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_16 вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурор в клопотанні посилається на те, що виявлені та вилучені під час обшуку грошові кошти підлягають арешту з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання на його розгляд не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи у його відутність, в якій вимоги клопотання підтримав.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Аналізуючи підстави для накладення арешту, що зазначені в клопотанні, докази надані на обґрунтування цих підстав, необхідність для застосування заходу забезпечення кримінального провадженні, як арешту, в сенсі ст. 170 КПК України прокурором не доведено.

Таким чином, стороною кримінального провадження в клопотанні не доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, що свідчить про існування підстав визначених ч. 1 ст. 173 КПК України для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництво досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 відмовити.

Зобов`язати відповідальну особу у кримінальному провадженні № 0001267 невідкладно повернути вилучене майно під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який розташований в сховищі для індивідуальних сейфів в Центральному відділенні у м. Києві ПАТ «МТБ Банк» за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 15, корпус 1, літера «А» та який перебуває в користуванні ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 1 201 400 доларів США, металеві злитки жовтого кольору в кількості 8 шт. (АА 163814, АА 100744, АА 100743, АА 100971, АА 163709, АА 100969, АА 100745, АА 001566), його власнику.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1