Справа №463/7049/22
Провадження №1-кс/463/6644/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником Яворівського відділу Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019 від 17.03.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

встановив:
Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформацію про руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та всіх інших картках та рахунках відкритих на ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця с. Сопошин, Жовківського району Львівської області, паспорт серії НОМЕР_3 ), а також банківській картці № НОМЕР_4 та всіх інших картках та рахунках відкритих на ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_5 , виданий 18.05.2021, орган, що видав: 4652, РНОКПП: НОМЕР_6 ), із зазначенням інформації, детальний перелік якої слідчим закріплено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 17.03.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 проходить військову службу за контрактом у військовій частині НОМЕР_7 імені короля ІНФОРМАЦІЯ_3 . У порушення вимог законодавства, солдат ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконне придбав, зберігав, перевозив з метою збуту, а також незаконно збув психотропну речовину за наступних обставин. Так, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб, місце), солдат ОСОБА_5 , з метою подальшого незаконного збуту психотропних речовин, придбав у невстановлений на даний час досудовим розслідуванням особи психотропну речовину Амфетамін, яку зберігав та перевозив з метою збуту. В подальшому, 09.09.2022 ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 повідомив останньому про можливість придбання у нього ( ОСОБА_5 ) психотропної речовини Амфетаміну за ціною 600 грн. за один грам. В ході вказаної розмови ОСОБА_5 домовився про купівлю у нього 6 грам психотропної речовини Амфетаміну за грошові кошти у сумі 3600 грн., які ОСОБА_6 повинен перерахувати на його особисту банківську картку із номером № НОМЕР_2 . 10.09.2022, близько 13:30 год. ОСОБА_6 , на виконання попередніх домовленостей зі ОСОБА_5 , перебуваючи в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на АДРЕСА_2 , за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 3600 грн. на банківську картку із номером № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , про що повідомив самого ОСОБА_5 . Отримавши підтвердження надходження грошових коштів ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що їхня зустріч та передача психотропної речовини Амфетаміну відбудеться в с. Сопошин, Львівського району Львівської області. У зв`язку із чим ОСОБА_6 відправився за вище вказаної адресою. В подальшому, 10.09.2022, близько 13:30 год. ОСОБА_5 маючи умисел на незаконний збут психотропних речовин, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи в автомобілі ОСОБА_6 , який припаркований на узбіччі дороги по АДРЕСА_2 , незаконно збув ОСОБА_6 психотропну речовину, обіг якої обмежено, а саме Амфетамін - масою 1,1327 грам, яку упродовж невстановленого періоду часу зберігав при собі.

30.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Сопошин, Жовківського району Львівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину України, військовослужбовцю військової служби за контрактом військової частини НОМЕР_8 , не депутату -повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2022, близько 17:30 год. ОСОБА_6 , на виконання попередніх домовленостей зі ОСОБА_5 з приводу купівлі 14 грам психотропної речовини, перебуваючи в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на АДРЕСА_2 , за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 7000 грн. (два платежі, однин на 5000 грн. а другий 2000 грн.) на банківську картку із номером № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , про що повідомив самого ОСОБА_5 . Тобто, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові ОСОБА_7 перераховував зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 картку ОСОБА_5 , а самекартку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером № НОМЕР_2 .

У зв`язку із цим в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що грошові кошти, які перераховані на вказану вище банківську картку є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок вчинення злочину.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів із можливістю їх вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що такі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за допомогою відомостей, що в них містяться, можливо довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні перерахунків грошових коштів між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими особами.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000019 від 17.03.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформацію про руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та всіх інших картках та рахунках відкритих на ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця с. Сопошин, Жовківського району Львівської області, паспорт серії НОМЕР_3 ), а також банківській картці № НОМЕР_4 та всіх інших картках та рахунках відкритих на ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_5 , виданий 18.05.2021, орган, що видав: 4652, РНОКПП: НОМЕР_6 ), а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період часу з 01.09.2022 по 30.09.2022 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

-юридичної справи клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на відповідну уповноважену особу Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Яворський С. Й.