Справа № 686/5992/23
Провадження № 1-кс/686/2037/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Фаворит Авто» на постанову слідчої СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 від 23.02.2023 у кримінальному провадженні № 0000413 від 03.02.2023, порушеному за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Фаворит Авто» звернулося до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду зі скаргою, у якій вказало, що постановою слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП НУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 23.02.2023 року у кримінальному провадженні №0000413, відомості у якому внесено до ЄРДР 03.02.2023, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, відмовлено у залученні як представника потерпілого юридичної особи ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО» ОСОБА_5 з тих підстав, що на даному етапі кримінального провадження є необхідним встановити обставини щодо способу, механізму, учасників вчинення кримінального правопорушення, в тому числі підтвердити або спростувати розмір майнової шкоди ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ-АВТО» та для виконання завдань кримінального провадження щодо вищевказаних обставин необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на зібрання доказів, достатніх для підтвердження факту завдання майнової шкоди юридичній особі ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ АВТО».

Кримінальне провадження №0000413 зареєстроване за фактом того, що генеральний директор ТОВ "Торговий дім "Фаворит-Авто" ОСОБА_6 , в період часу з 27.11.2019 по 03.06.2022 здійснював прийняття рішень всупереч інтересам юридичної особи на користь інших осіб ( ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), чим здійснив зловживання своїми повноваженням, що спричинило тяжкі наслідки.

У заяві від 23.12.2022 ОСОБА_9 вказала, що при проведенні внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2022 роки виявлено факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах.

Представник скаржника зазначає, що отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках товариства, відкритих у АТ «Креді Агріколь Банк» та АТ КБ «Приватбанк», встановлено, що службові особи товариства, діючи в інтересах фізичних осіб-підприємців та подружжя ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , упродовж 2020-2022 років безпідставно, в порушення вимог п.7.26.1 статуту товариства, без погодження із загальними зборами товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначених фізичних осіб грошових коштів на загальну суму 2 570 000 грн.

Уважає, що слідчим не надано належну оцінку обставинам, за яких розпочато досудове розслідування, що призвело до винесення невмотивованого рішення про відмову у визнанні потерпілим та залучення до провадження у якості представника потерпілого, внаслідок чого товариство, яке є потерпілим у провадженні, позбавлене у порядку, визначеному КПК України, права на реалізацію своїх процесуальних прав щодо участі у збиранні доказів, ознайомленні із матеріалами провадження, подання заяв та обов`язкових до розгляду клопотань, здійснення інших прав та обов`язків у провадженні.

Просить скасувати постанову слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП НУНП в Хмельницькій області Н. Забродської від 23.02.2023 року.

Представник скаржника у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд скарги у його відсутності.

Слідча у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлена належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження № 0000413, приходжу до висновку про її задоволення з наступних підстав.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000413 від 03.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Кримінальне провадження порушене на виконання ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 31.01.2023 про внесення до ЄРДР відомостей на підставі заяви ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО» в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_9 від 23.12.2022, у якій остання зазначила про незаконну розтрату майна товариства, вчинене службовою особою товариства, шляхом зловживання ним службовим становищем, чим ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО» завдано збитків із врахуванням інфляційних втрат на суму понад 3 000 000 грн.

13.02.2023 радник генерального директора ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО» ОСОБА_10 звернувся до слідчої із заявою про залучення його, ОСОБА_11 у якості представника потерпілого юридичної особи ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО» до кримінального провадження.

У заяві ОСОБА_10 указував, що ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО» є потерпілою від злочину юридичною особою та обґрунтував підстави для залучення його до провадження у якості представника.

Разом з тим, постановою слідчої СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 від 23.02.2023 було відмовлено у залученні як представника потерпілої юридичної особи ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО» ОСОБА_5 до кримінального провадження № 0000413.

При цьому мотивація прийнятого рішення зводиться до того, що на даному етапі кримінального провадження є необхідним встановити обставини щодо способу, механізму, учасників вчинення кримінального правопорушення, в тому числі підтвердити або спростувати розмір майнової шкоди ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ-АВТО», що потребує проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Із викладеного можна дійти висновку про те, що у своєму рішенні про відмову у залученні як представника потерпілого ОСОБА_5 слідча по суті зазначає обставини, які, на її думку, указують на відсутність підстав на даному етапі досудового розслідування для залучення до провадження ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ-АВТО» як потерпілої юридичної особи, а тому рішення слідчої слід розглянути саме в контексті відмови у визнанні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ-АВТО» потерпілим у кримінальному провадженні № 0000413.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення прокурора, слідчого, дізнавача про відмову у визнанні потерпілим особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.

Згідно ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ст.22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом, а ст.26 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення. Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.

За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді (ч. 5 ст. 55 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 110 КПК України, мотивувальна частина постанови слідчого повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставою для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення КПК України.

Системний аналіз наведених положень закону та змісту оскаржуваної постанови, дає підстави для висновку, що оскаржувана постанова не вмотивована належним чином, оскільки відсутні посилання на очевидні та достатні підстави, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення подана особою, якій не завдано шкоди.

При цьому, слідчим суддею враховується, що у змісті заяви про злочин від 23.12.2022 представник заявника указував, що службові особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ-АВТО», діючи в інтересах фізичних осіб-підприємців та подружжя ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , упродовж 2020-2022 років безпідставно, в порушення вимог статуту товариства, без погодження загальними зборами товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначених фізичних осіб грошових коштів на загальну суму 2 570 000 грн., по суті повідомляючи таким чином про вчинення щодо товариства кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та відсутність посилання слідчої у оскаржуваній постанові на наявність очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди (тоді як лише дані факти можуть послугувати для відмови у визнанні потерпілим) та викладені представником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ-АВТО» у заяві про злочин відомості про заволодіння грошовими коштами товариства на загальну суму 2 570 000 грн., що було вчинено службовими особами даного товариства, що підтвердила допитана 23.02.2023 як свідок ОСОБА_9 , приходжу до висновку, що скаргу слід задовольнити та скасувати постанову слідчої від від 23.02.2023 року про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст.55,303-307,372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Фаворит Авто» на постанову слідчої СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 від 23.02.2023 у кримінальному провадженні № 0000413 від 03.02.2023, порушеному за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Скасувати постанову слідчої СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 від 23.02.2023 у кримінальному провадженні № 0000413 від 03.02.2023, порушеному за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя