н/п 1-кс/174/95/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

05 квітня 2023 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000067 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 21.03.2023 до ВП № 4 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 19.03.2023, в період часу з 08 год.18 хв. по 12 год.38 хв., невстановлена особа, шляхом вільного доступу, за допомогою банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме її використання, здійснила списання грошових коштів у сумі 4861,29 грн.

За вказаним фактом 22.03.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що має в користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком IBAN « НОМЕР_2 », яку 20.03.2023 було перевипущено та наразі вона має номер НОМЕР_3 . 18.03.2023, о 12:07 год., в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_1 нею були зняті грошові кошти з вищевказаної картки, після чого картку поклала до лівої кишені куртки, в яку була одягнена та пішла за місцем свого мешкання, наявність картки вдома не перевіряла. 19.03.2023, близько 10:20 год., знаходячись у відділі м`ясних продуктів магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні оплати за замовлення виявила відсутність банківської картки у кишені куртки. Після цього повернулась додому та почала шукати картку, та не знайшовши її, зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що втратила банківську картку, тоді картку № НОМЕР_1 було заблоковано. 20.03.2023 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала нову банківську картку № НОМЕР_3 , та оператор банку повідомив, що 19.03.2023, в період часу з 08:18 год. по 12:38 год., з її банківської картки були здійснені транзакції на загальну суму 4861,29 грн.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, виготовлення копій цих документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 18.03.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, а також надати заяву-анкету на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з документами, що посвідчують особу. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та здійснення за допомогою неї розрахунків 19.03.2023, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Разом з тим, вимоги щодо надання доступу до інформації про заяву-анкету на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують її особу, анкетних даних та інших документів, що ідентифікують особу, інформації про її контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображень ОСОБА_5 з документами, що посвідчують особу, задоволенню не підлягають, оскільки її особа встановлена слідчим під час допиту останньої у якості потерпілої і вказана інформація частково міститься у відповідному протоколі допиту, а інші із вищевказаних даних, можуть бути отримані слідчим шляхом додаткового допиту потерпілої.

Окрім того, доступ до зазначеної слідчим інформації слід надати за 19.03.2023, що буде достатнім для досягнення мети даного кримінального провадження, оскільки здійснення розрахунків за допомогою банківської карки потерпілої ОСОБА_5 невідомою особою були саме у вказану дату.

Також, доступ до вказаної інформації слід надати слідчому ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, оскільки приписами п.1 ч.1 ст.164 КПК України, надання такого доступу декільком особам не передбачено.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000067 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та містять інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; її історії: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріалів по зняттю грошових коштів з вказаної картки, з можливістю ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді, за 19.03.2023 року.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 05 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1