Дата документу 15.03.2023
Справа № 334/1852/23
Провадження № 1-кс/334/708/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000469 від 03.03.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000469 від 03.03.2023р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 01.03.2023 близько 20.30 години не встановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи в умовах воєнного стану, шляхом проведення не санкціонованих трансакцій, а саме придбання послуги (товарів) на АЗС: OKKO-PAY-3, SLAVSKE, таємно викрала грошові кошти в сумі 3 570 грн з платіжної картки № НОМЕР_1 (пенсійна картка для виплат) та 8 640 грн з платіжної картки № НОМЕР_2 (кредитна картка), емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , завдавши їй майнову шкоду.

В ході досудового розслідування було допитано в якості ОСОБА_6 , яка пояснила, що на даний час користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому у неї відкрито кілька рахунків і має платіжні картки, емітовані вказаним банком. Також в її телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким вона час від часу користується.

Так, 01.03.2023 близько 17.30 години на її вищевказаний мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 зателефонував робот та поставив питання, чи підтверджуєвона вхід в ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так, то необхідно натиснути «1». Через те, що потерпіла часто заходить в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з комп`ютера і їй постійно телефонує вказаний робот, то вона подумала, що це щось так потрібно і машинально натиснула «1». Потім приблизно о 18.00 годині на її телефон від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про зміну кредитного ліміту. Проте, вона проігнорувала ці повідомлення. Після цього, приблизно о 21.00 годині цього ж дня потерпіла вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши в додаток, вона побачила, що не встановлена особа шляхом проведення не санкціонованих трансакцій, а саме нібито придбання послуги на АЗС: ІНФОРМАЦІЯ_4 -PAY-3, SLAVSKE, таємно викрала грошові кошти в сумі 3 570 грн з платіжної картки № НОМЕР_1 (пенсійна картка для виплат) та 8 640 грн з платіжної картки № НОМЕР_2 (кредитна картка), емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Побачивши це, потерпіла зразу ж зателефонувала на номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала ці картки.

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст. 62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,за період з 01.03.2023 по теперішній час саме:

- документів та відомостей про власника карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за картковими рахунками№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.03.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківських карток, прив`язаних до розрахункового рахунку, до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

03.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000469.

01.03.2023 близько 20.30 години не встановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи в умовах воєнного стану, шляхом проведення не санкціонованих трансакцій, а саме придбання послуги (товарів) на АЗС: OKKO-PAY-3, SLAVSKE, таємно викрала грошові кошти в сумі 3 570 грн з платіжної картки № НОМЕР_1 (пенсійна картка для виплат) та 8 640 грн з платіжної картки № НОМЕР_2 (кредитна картка), емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , завдавши їй майнову шкоду.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої, ОСОБА_5 , яка пояснила, що на даний час користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому у неї відкрито кілька рахунків і має платіжні картки, емітовані вказаним банком. Також в її телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким вона час від часу користується.

Так, 01.03.2023 близько 17.30 години на її вищевказаний мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 зателефонував робот та поставив питання, чи підтверджуєвона вхід в ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так, то необхідно натиснути «1». Через те, що потерпіла часто заходить в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з комп`ютера і їй постійно телефонує вказаний робот, то вона подумала, що це щось так потрібно і машинально натиснула «1». Потім приблизно о 18.00 годині на її телефон від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про зміну кредитного ліміту. Про те, вона проігнорувала ці повідомлення. Після цього, приблизно о 21.00 годині цього ж дня потерпіла вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши в додаток, вона побачила, що не встановлена особа шляхом проведення не санкціонованих трансакцій, а саме нібито придбання послуги на АЗС: ІНФОРМАЦІЯ_4 -PAY-3, SLAVSKE, таємно викрала грошові кошти в сумі 3 570 грн з платіжної картки № НОМЕР_1 (пенсійна картка для виплат) та 8 640 грн з платіжної картки № НОМЕР_2 (кредитна картка), емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Побачивши це, потерпіла зразу ж зателефонувала на номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала ці картки.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 ,,за період з 01.03.2023 по 15.03.2023 а саме:

- документів та відомостей про власника карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.03.2023 по 15.03.2023 під час обготівкування в банкоматах з використанням банківських карток, прив`язаних до розрахункового рахунку, до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 15.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1