справа № 208/6107/22
№ провадження 1-кс/208/1591/22
УХВАЛА
Іменем України

17 листопада 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000334 від 04.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.11.2022 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа під приводом продажу одягу на сайті «Друг2Стор» шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами, належними її неповнолітньому сину - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній переказав у якості передплати за товар на банківську картку зазначеної невстановленої особи.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 29.10.2022 року він перебував удома та вирішив придбати куртку у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці аккаунту « ОСОБА_6 ». Він знайшов куртку вартістю 3200 гривень, після чого він написав продавцю куртки. Останній відповів, що ОСОБА_5 повинен сплатити 300 гривень на картку продавця у якості передплати за товар. Так, 29.10.2022 року о 22:53 годин ОСОБА_5 з особистої банківської кратки, на якій зберігались його особисті грошові кошти, здійснив грошовий переказ на банківську картку, яку йому надав продавець куртки № НОМЕР_2 у розмірі 300 гривень. Далі він очікував на доставку куртки, коли 01.11.2022 року йому знову написав продавець куртки та повідомив, що потрібно сплатити ще 1150 гривень у якості передплати. ОСОБА_5 01.11.2022 року о 13:00 годин надіслав останньому на банківську кратку № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки грошові кошти у сумі 1150 гривень. 02.11.2022 року продавець куртки написав ОСОБА_5 та повідомив, що поставщик працює лише по повній оплаті вартості товару, тому потрібно надіслати ще 1450 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Далі 02.11.2022 року о 21:47 годин ОСОБА_5 надіслав зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_3 1450 гривень. Далі продавець куртки заблокував ОСОБА_5 , грошові кошти останньому не повернув, куртку йому не надіслав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 інформацію щодо руху грошових коштів банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 29.10.2022 року по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про операції по зняттю грошових коштів через касу банку, мережу банкоматів;
- інформацію щодо оформлення кредитних договорів;
- інформацію про місцезнаходження каси банку, мережу банкоматів;
- копії фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);
- інформацію щодо зарахувань переказів на картку;
- інформацію щодо переказів грошових коштів з картки;
- інформацію щодо поповнення готівкою картки у терміналі самообслуговування.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1