Провадження № 1-кс/742/778/22
Єдиний унікальний № 742/3050/22
У Х В А Л А

10 листопада 2022 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному №0000850 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:
До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 16.09.2022.

Згідно із пред`явленим клопотанням, 21.09.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, з її карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами в сумі 47 тисяч 805 гривень 65 копійок.
По даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000850 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування під час допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілої остання, вказала, що 16.09.2022 року близько 14 годин зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввела на початку номер телефону та пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але ввійти в додаток не вдалося, оскільки імовірно вона невірно ввела номер мобільного телефону. Так як рідко користувалася мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона забула номер мобільного телефону який прив`язаний до її картки і помилково ввела старий номер.
Потім їй висвітилось віконце, в якому потрібно було ввести номер картки, пароль та дату до якої дана картка дійсна. Потерпіла ввела дані від її картки для виплат № НОМЕР_2 .
Більше ніяких дій не проводила і нічого не підтверджувала, оскільки даний номер не прив`язаний до її карток. Вона здійснила вхід в додаток але із-за поганого Інтернет з`єднання не змогла нормально ним користуватися.
19.09.2022 року коли ОСОБА_4 хотіла розрахуватися в магазині кредитною карткою № НОМЕР_1 , на що касир сказала їй, що неможливо здійснити платіж. Остання розрахувалася коштами котрі були в її в гаманці. Потім пішла до банкомату, щоб зняти кошти з даної картки але на екрані висвітилось, що дана картка заблокована. Цього ж дня вона зателефонувала на номер "гарячої лінії" НОМЕР_3 та запитала чому її картка заблокована. Консультант запитала в потерпілої, чи здійснювала вона якість платежі, коли в останнє перераховувала кошти на «ірау». Потерпіла відповіла консультанту, що не здійснювала жодних переказів на «ірау» та і в цілому нікуди не перераховувала свої грошові кошти і нічого не підтверджувала.
ОСОБА_4 попросила розблокувати її картку, консультант запитала у неї деякі персональні дані. Коли вона повідомила свою електронну адресу, то вона не співпала з адресою, яка була зареєстрована у її персональному кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
20.09.2022 остання звернулася до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", де особисто роз`яснила всі обставини, що сталися з нею консультанту банку. Картку їй розблокували, адресу електронної пошти змінили, повідомили, що через 5 хвилин картки будуть працювати. Через 5 хвилин зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що на кредитній картці сума 160 грн. Потерпіла зайшла в історію платежів та побачила, що у неї були зняті грошові кошти у сумі 47 тисяч 805 гривень 65 копійок. А саме: 1-ша транзакція 25 999,45 грн, 2-га транзакція 21 013,20 грн, 3-тя транзакція 793 грн. Вона знову зателефонувала на номер НОМЕР_3 , після чого їй заблокували картку і по телефону зробила відповідну заяву про шахрайські дії з належними їй картками.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку по картці № НОМЕР_1 за рахунком, який належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особистий рахунок, відкритий в філії - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 16.09.2022, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні - старшому слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 або іншому співробітнику поліції за її дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 16.09.2022.
Зобов`язати головний офіс відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО