Справа № 334/5448/22
Номер провадження № 1-кс/334/1745/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 листопада 2022 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 08.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.11.2022 року начальник СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 08.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 07.10.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.09.2022 року приблизно о 14.00 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 16500 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму (ЄО №22105 від 07.10.2022 року).

Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 08.10.2022 року цього ж дня о 12:30 засобом Інтернет-мережі «вайбер» була здійснення розмова за номером +38099-4677082 з ОСОБА_5 , яка зареєстрована та мешкала за адресою: АДРЕСА_1 , яка пояснила, що у соціальній мережі «вайбер» вона знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому побачила об`яву про надання послуги з приводу працевлаштування у Німеччині, вона написала повідомлення, де раніше не відомий їй чоловік повідомив, що в нього є робота з приводу пакування дитячих іграшок та повідомив, що потрібно підписати договір в режимі «онлайн» та скинути предоплату 250 доларів США або 8000 грн. та скинув номер розрахункового рахунку UA-22-0-1497 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому вона 16.09.2022 року приблизно о 18.02 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 8250 грн., крім того, вона вирішила працевлаштувати свого сина, а тому 19.09.2022 року приблизно о 15.44 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 8250 грн. на цей же рахунок. В подальшому було видалено оголошення з приводу працевлаштування, тому вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення у справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Прохала надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- на чиє ім`я було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та який номер картки прив`язаний до вказаного рахунку, хто отримував розрахунковий рахунок з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
- виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період користування з 15.09.2022 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 та прив`язаною до нього банківською карткою;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням розрахункового рахунку НОМЕР_3 та прив`язаною до нього банківською карткою за період з 15.09.2022 року по теперішній час;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Прохала клопотання розглянути без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, 25.11.2022 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володільця документів.
Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 08.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- на чиє ім`я було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та який номер картки прив`язаний до вказаного рахунку, хто отримував розрахунковий рахунок з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
- виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період користування з 15.09.2022 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 та прив`язаною до нього банківською карткою;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням розрахункового рахунку НОМЕР_3 та прив`язаною до нього банківською карткою за період з 15.09.2022 року по теперішній час;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1