Провадження №1- кс/712/4648/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 грудня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0002310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що В період часу з 2019 по 01.03.2022 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір поставки та додаткові угоди до Договору від 04.12.2019, предметом яких було постачання мінеральних добрив, на виконання своїх зобов`язань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перерахувало грошові кошти на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", однак дане Товариство використовуючи довірливі відносини, до даного часу свої зобов`язання щодо поставки Товару - не виконало, що свідчить про вчинення шахрайських дій, та в результаті чого завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), займається реалізацією на території України засобами захисту рослин, міндобривами, мікродобривами, насінням та іншим. Дане Товариство, має позитивну репутації із реалізації вказаної продукції починаючи з 90-х років та дотепер.

Дане Товариство має господарські відносини, з багатьма контрагентами на території України, тому між Товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено договір поставки №0412/2019 від 04.12.2019, відповідно до умов якого:Постачальник зобов`язується у строки визначені специфікаціями до договору, поставити Товар, відповідно до специфікації, а покупець прийняти та оплатити ці Товари.

Свої зобов`язання, передбачені п. 2 Договору та специфікаціями щодо стовідсоткової оплати вартості товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало повністю (15.02.2022 було оплачено 1 661 491 грн., а 23.02.2022 1 721 364 грн.,) загальна сума яких становила 3 382 855 грн.

Відповідно до підпункту 3.1 Договору Постачальник зобов`язаний здійснити поставку товару в порядку та строках зазначених у Специфікаціях.

Відповідно до специфікацій №27 від 14.02.2022, товар мав бути переданий Покупцеві до першої декади березня 2022 року.

Відповідно до специфікацій №28 від 22.02.2022, товар мав бути переданий Покупцеві до першої декади березня 2022 року.

Свої зобов`язання згідно пунктів 3, 4 Договору, Постачальник не виконав.

Підпунктом 7.4 Договору передбачено, сторона, для якої виявилося неможливість виконання зобов`язань за Договором (у даному випадку Постачальник), внаслідок не пробачених обставин зазначених у Договорі, повинна негайно (не пізніше трьох робочих днів), у письмовій формі повідомити іншу сторону Покупця, про настання дії цих обставин. Форс-мажорні обставини мають бути підтверджені офіційною довідкою торгово-промислової палати України. Відповідного повідомлення від Постачальника не надходило.

Вимога за вих. №30 від 02.06.2022, яка була направлена Постачальнику на адресу зазначену у Договорі, була повернута з відміткою про неотримання. На телефоннідзвінки,представники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - не відповідають. Встановити контакт з представниками даного Товариства наразі неможливо.

Допитом потерпілого встановлено, що виїздом служби економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на юридичну адресу місця знаходження офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , дане Товариство уже відсутнє, що вказує на ознаками фіктивного підприємництва.

З 14.02.2022 та по теперішній час, представники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зв`язок не виходять, на телефонні дзвінки не відповідають, та повністю ігнорують виконання умов Договору. Господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були з 2019 року, зокрема умисел службових осіб вказаного Товариства, полягав у входженні в довіру до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою їх подальшого заволодіння, а взяті на себе зобов`язання, які передбачені умовами Договору, не виконувати.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переслідували саме корисливий умисел на заволодінню коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і діяли умисно, та за попередньою змовою, так як під час підписання договору поставки Товару, був не лише директор ОСОБА_5 , а ще й представники даного Товариства, прізвища вказаних осіб на даний час невстановлені.

На сьогодні встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являється ОСОБА_5 , а засновником ОСОБА_6 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні податкової звітності, в ході проведення господарської діяльності вказаними підприємствами, відомості про контрагентів та нарахування ПДВ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу реалізації нею деревини, лісопильних матеріалів та інші, якими вона попередньо заволоділа, тому необхідно відслідкувати його рух реалізації, а також інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття), на вищевказаного підприємця, так як у подальшому необхідно буде вирішити питання у накладені арешту на майно (рахунки), з метою відшкодування шкоди заподіяної внаслідок злочинних дій вказаних осіб, відомостей щодо працевлаштованих осіб, за період часу з 01.10.2019 по 12.12.2022 роки.

Вся необхідна документація, щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вище вказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: декларації з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , за період з 01.10.2019 по 12.12.2022; додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.10.2019 по 12.12.2022, відомостей щодо працевлаштованих осіб, суми страхових внесків, та нарахування заробітної плати на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), податкові накладні, в яких наявна інформація щодо контрагентів (кому реалізовувалася продукція, а саме: мінеральні добрива, насіння, добрив, засобів захисту рослин,та інше, хто замовляв та надавав транспортні послуги на їх відвантаження та доставку), за період часу з 01.10.2019 по 12.12.2022 роки, інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення економічної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , за період з 01.10.2019 по 12.12.2022;

додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.10.2019 по 12.12.2022;

відомостей щодо працевлаштованих осіб, суми страхових внесків, та нарахування заробітної плати на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

податкових накладних, в яких наявна інформація щодо контрагентів (кому реалізовувалася продукція, а саме: мінеральні добрива, насіння, добрив, засобів захисту рослин, та інше, хто замовляв та надавав транспортні послуги на їх відвантаження та доставку), за період часу з 01.10.2019 по 12.12.2022 роки;

інформації щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_5 , з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А. Романенко