УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/665/23

Провадження № 1-кс/712/392/23

27 січня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000058 від 11.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.19.2023 близько 11:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом співробітника служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 17867 грн., які було знято з її банківської карти.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.01.2023 перебувала вдома за вищевказаною адресою та о 10 год. 58 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, по голосу здається молодою особою, з телефону НОМЕР_2 та представився представником служби безпеки банків, якого самого спочатку не уточнював, а потім сказав що це « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній повідомив, що в потерпілої на банківському рахунку підвищено кредитний ліміт та знято грошові кошти у сумі 1500 гривень, на що вона відповіла, що навряд чи, бо кредитів ОСОБА_5 не брала, а він повідомив, що це скоріш за все шахраї і його обов`язок їй допомогти. При цьому він назвав анкетні дані потерпілої, тому можливо остання повірила, що це представник банку. Потім вказана особа спитала в ОСОБА_5 з якої саме карту в неї могли знати кошти, на що я повідомила, що напевно з картки «універсальна» № НОМЕР_3 , він сказав що перевірить зараз вказану інформацію і потім сказав продиктувати три цифри на зворотній стороні вказаної картки, на що потерпіла сказала що не можна диктувати вказані цифри, а він почав на неї кричати і казати, що він намагається їй допомогти, а вона пручається, тоді сказав будете розбиратися із вказаною ситуацією самі з поліцією, і тоді ОСОБА_5 повідомила йому вказані цифри. Також він сказав потерпілій, що потрібно зайти у додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, у зв`язку із тим, що потерпіла за була пін-код від картки, змінити його, він пошагово пояснював їй як це робити. Потім, коли ОСОБА_5 змінила пін-код на той, що їй продиктував вказаний чоловік, їй почали приходити смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 банку з кодами, які потерпіла повідомила останньому на його вимогу. Потім, через деякий час ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її картки знято грошові кошти у сумі 10000 грн. та 3700 грн.

Потім, вказана особа спитала в потерпілої яким банком вона ще користується, бо необхідно перевірити і інші на предмет шахрайських дій, на що ОСОБА_5 відповіла, що користуюся послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що останній сказав, що якраз вони «побратими» із вказаним банком і він їй допоможе все перевірити. По тій же схемі він запитав у останньої номер карти вказаного банку, на що я продиктувала номера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Після чого, на вимогу вказаної особи, я продиктувала три цифри на зворотній стороні банківських карток. Потім на вимогу вказаної особи я продиктувала логін інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та потім мені надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із паролем, який я також продиктувала вказаній особі. Потім мені почали приходити смс-повідомлення з сумами переказів на суми 14 000 грн. з картки НОМЕР_6 та ще 14 000 грн. з карти НОМЕР_5 та кодами підтвердження, які потерпіла останньому також продиктувала. Також ОСОБА_5 надходили смс-повідомлення наступного змісту: «Actyvaciyapushnotificaciynaprystrou», а також коди активації для реєстрації картки в НОМЕР_7 , які остання також продиктувала невідомому. В результаті вказаних дій с картки знято 28000 гривень.

Пізніше потерпіла зрозуміла, що це їй дзвонили шахраї та перевірила картки через Інтернет банкінги та побачила що з них списані грошові кошти у сумах зазначених вище. Після цього потерпіла заблокувала вказані картки. Також о 14 год. 30 хв. ОСОБА_5 намагалася подзвонити вказані особі, але його телефон був вимкнений.

Також вказана особа, в ході спілкування 12 год. 51 хв. сказав, щоб потерпіла вимкнула телефон на 1 годину, що вона і зробила. Після того як ОСОБА_5 увімкнула телефон невідомий одразу ж о 13 год. 52 хвилини передзвонив, але з іншого номеру НОМЕР_8 та вони продовжували спілкування до 14 години 06 хвилин.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 )є наявність інформації, що ОСОБА_5 використовує картку вказаної банківської установи,про що свідчить рух коштів по її картці № НОМЕР_3 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 18січня 2023 року, до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до судузаяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 18 січня 2023 року по картціАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 18 січня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 18 січня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 18 січня 2023 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_3 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їхдорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1