У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2022 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000548 від 25.10.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000548 від 25.10.2022 року за ч. 1 ст. 190КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до копії інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2022 по 00 год. 00 хв. 03.11.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів з з 00 год. 00 хв. 23.10.2022 по 00 год. 00 хв. 03.11.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів, копії інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 23.10.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.10.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те що 23.10.2022 з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа коштами у сумі 7 905 грн.

25.10.2022 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 23.10.2022 року на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де автоматичним голосом оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй було задано запитання «Ви підтверджуєте вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так натисніть «1», що вона і зробила. У зв`язку з тим, що попередньо вона намагалася зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вирішила, що необхідне підтвердження з телефону. Після того, як вона здійснила дану операцію самостійно, у мобільному телефоні зайшла у вказаний додаток та перевіряла баланси на карткових рахунках та виявила, що о 21:56 год. списано кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 6120 грн. (Деталі операції АЗС: Avias-999, DNIPRO ) та об 22:00 год. списано кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 1 785 грн.(Деталі операції АЗС: Avias-999, DNIPRO )

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , з якого списано кошти внаслідок протиправних дій невідомою особою.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2022 по 00 год. 00 хв. 03.11.2022, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_1 .

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2022 по 00 год. 00 хв. 03.11.2022, даних про її власника, фото та відео особи, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки, у зв`язку з чим дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причину неявки суд не повідомив.

Від дізнавача ОСОБА_3 до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом установлено, що у провадженні ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000548 від 25.10.2022 КК України.

Інформація по руху грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2022 по 00 год. 00 хв. 03.11.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може бути використана, як доказ вчинення кримінального проступку.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення:

- копії інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2022 по 00 год. 00 хв. 03.11.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів з з 00 год. 00 хв. 23.10.2022 по 00 год. 00 хв. 03.11.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.

- копії інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 23.10.2022 р., яка перебуває у володінні доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1