КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/614/23
Провадження № 1-кс/552/323/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5

розглянув у м. Полтаві в залі суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 звернувся з клопотанням про арешт майна погодженим з прокурором, посилаючись на те, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000269 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст.201-2 КК України.

ОСОБА_4 10 лютого 2023 року повідомлено про підозру за ч.3 ст. 201-2 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою збереженням слідової інформації та загалом речових доказів, з необхідністю встановлення обставин, що вирішуються в ході досудового розслідування, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження речей є потреба в накладенні арешту на майно, що було вилучено в ході проведення огляду місця подій та обшуку, перелік якого зазначено в клопотанні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 пояснив, що автомобіль Форд Фокус необхідно передати до військової частини, а тому заперечував щодо накладення арешту на даний транспортний засіб. Телефон та ноутбук є власністю ТОВ «Ідастріал-Сервіс», де він працює.

Представник власника майна ОСОБА_5 заперечує проти задоволення клопотання, оскільки зазначене майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Транспортний засіб Форд Фокус повинен бути переданий на безоплатній основі військовій частині. Просив відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши осіб, які приймали участь у розгляді клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що 30 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 внесена інформація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

10 лютого 2023 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру за ч.3 ст. 201-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування проведені огляди та обшуки транспортних засобів, обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме:

09.02.2023 року у період часу з 16 год. 02 хв. по 16:15 год. на відкритій ділянці місцевості неподалік будинку №37 по вул. М. Башкірцевої у м. Полтаві проведено огляд місця подій в ході якого було виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «LandRover» моделі «Freelander» сірого кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_1 »,VIN-код « НОМЕР_2 »; транспортний засіб марки «Chrysler» темно синього кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_3 »,VIN-код « НОМЕР_4 »; реєстраційний документ на іноземній мові на 1 аркуші із зазначенням серії «WH» та номеру « НОМЕР_5 » документа, який містить інформацію стосовно транспортного засобу марки «Chrysler» моделі «GrandVoyager»; реєстраційний документ на іноземній мові у вигляді книжки в прошитому стані на 8 аркушах з обкладинкою червоного кольору із зазначенням серії «KP/AAВ» та номеру « НОМЕР_6 » документа, який містить інформацію стосовно транспортного засобу марки «марки «LandRover» моделі «Freelander»VIN-код « НОМЕР_2 »; реєстраційний документ на іноземній мові на 1 аркуші із зазначенням серії «DR/BAO» та номеру « НОМЕР_7 » документа, який містить інформацію стосовно транспортного засобу марки «LandRover» моделі «Freelander»; документ на іноземній мові на 1 аркуші із зазначенням серії «С» та номеру « НОМЕР_8 » документа, який містить інформацію стосовно транспортного засобу марки «Chrysler», реєстраційний номер « НОМЕР_3 »,VIN-код « НОМЕР_4 »; три зв`язки ключів по 2 ключі від транспортних засобів.

09.02.2023 року постановою слідчого вищевказані речі та документи визнано в якості речового доказу по даному кримінальному провадженню.

У період часу з 16 год. 17 хв. по 16 год. 45 хв., проведено невідкладний обшук транспортного засобу марки «Ford» моделі «Focus» темно-синього кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_9 », що розташований на охоронюваній стоянці за адресою: м. Полтава, вул. Гожулівська, 65, у ході якого виявлено та вилучено наступні речі:транспортний засіб марки «Ford» моделі «Focus» темно-синього кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_9 », VIN-код « НОМЕР_10 »; реєстраційний документ на іноземній мові у вигляді книжки в прошитому стані на 8 аркушах з обкладинкою червоного кольору із зазначенням серії «KP/AAA» та номеру « НОМЕР_11 » документа, який містить інформацію стосовно транспортного засобу марки «Ford» моделі «Focus» VIN-код « НОМЕР_10 »

09.02.2023 року постановою слідчого вищевказані речі та документи визнано в якості речового доказу по даному кримінальному провадженню.

У період часу з 14 год. 17 хв. по 15 год. 59 хв., проведено невідкладний обшук транспортного засобу марки «CHERYSLER» моделі «VOYAGER» реєстраційний номер « НОМЕР_12 » чорного кольору vin-код « НОМЕР_13 », що розташований на охоронюваній стоянці за адресою: м. Полтава, вул. М. Башкірцевої, 37, у ході якого виявлено та вилучено транспортний засіб марки «CHERYSLER» моделі «VOYAGER» реєстраційний номер « НОМЕР_12 » чорного кольору vin-код « НОМЕР_13 »; мобільний телефон «Iphone XR» в корпусі чорного кольору (в чохлі чорного кольору) з сім картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ; полімерний пакунок в якому знаходяться: купюри зовні схожі на долари США номіналом 100 долари KL44560175E в кількості 130 шт., купюри у сумі 1900 доларів США купюрами: номіналом 100 долари США серія та номер PF470026466J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002611J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002611J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002634J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002632J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002622J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002629J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002636J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002631J; номіналом 100 долари США серія та номер PF46997452J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002630J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002621J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002608J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002607J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002644J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002649J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002643J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002645J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002610J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002648J.

09.02.2023 року постановою слідчого вищевказані речі та документи визнано в якості речового доказу по даному кримінальному провадженню.

09.02.2023 року у період часу з 13:35 год. по 14:00 год. на відкритій ділянці місцевості неподалік будинку №37 по вул. М. Башкірцевої у м. Полтаві було проведено обшук затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: ключі від автомобіля з наліпкою «Ford» та з 2-ма брелками; грошові кошти номіналом 2 грн. 2шт., 5 грн. 3 шт., 10 грн. 2 шт., 20 грн. 1 шт., 200 грн. 4 шт.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_9 , vin: НОМЕР_10 , з штампом Львівської митниці ДФС 02.08.2023; папірець білого кольору з текстом на іноземній мові, схожий на страховий поліс.

09.02.2023 року постановою слідчого вищевказані речі та документи визнано в якості речового доказу по даному кримінальному провадженню.

09.02.2023 року у період часу з 12 год. 55 хв. по 14:24 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме в кв. АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone XS» білого кольору, IMEI НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 ; ноутбук марки «НР» модель ВСМ 943142Y.

09.02.2023 року постановою слідчого вищевказані речі та документи визнано в якості речового доказу по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Нормою п.3 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

При вирішенні клопотання слідчим суддею критично оцінюється заперечення ОСОБА_4 та його представника щодо повернення транспортного засобу Форд Фокус, який має бути переданий до відповідної військової частини, оскільки всі транспортні засоби ввезені на території України як гуманітарна допомога повинні були невідкладно передані до ЗС України, а не вибірково. Що стосується заперечень про накладення арешту на мобільний телефон «Iphone XS» білого кольору, IMEI НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 та ноутбук марки «НР» модель ВСМ 943142Y,то в ході розгляду справи не надано доказів на підтвердження обставин на які посилався ОСОБА_4 та його представник.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись ст. ст.170 173 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на вилучені в ході проведення огляду місця подій на відкритій ділянці місцевості неподалік будинку №37 по вул. М. Башкірцевої у м. Полтаві речі, а саме на:

- транспортний засіб марки «LandRover» моделі «Freelander» сірого кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_1 », VIN-код « НОМЕР_2 »;

- транспортний засіб марки «Chrysler» темно синього кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_3 », VIN-код « НОМЕР_4 »;

- реєстраційний документ на іноземній мові на 1 аркуші із зазначенням серії «WH» та номеру « НОМЕР_5 » документа, який містить інформацію стосовно транспортного засобу марки «Chrysler» моделі «GrandVoyager»;

- реєстраційний документ на іноземній мові у вигляді книжки в прошитому стані на 8 аркушах з обкладинкою червоного кольору із зазначенням серії «KP/AAВ» та номеру « НОМЕР_6 » документа, який містить інформацію стосовно транспортного засобу марки «марки «LandRover» моделі «Freelander» VIN-код « НОМЕР_2 »;

- реєстраційний документ на іноземній мові на 1 аркуші із зазначенням серії «DR/BAO» та номеру « НОМЕР_7 » документа, який містить інформацію стосовно транспортного засобу марки «LandRover» моделі «Freelander»;

- документ на іноземній мові на 1 аркуші із зазначенням серії «С» та номеру « НОМЕР_8 » документа, який містить інформацію стосовно транспортного засобу марки «Chrysler», реєстраційний номер « НОМЕР_3 », VIN-код « НОМЕР_4 »;

- три зв`язки ключів по 2 ключі від транспортних засобів;

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на вилучені в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Ford» моделі «Focus» темно-синього кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_9 », що розташований на охоронюваній стоянці за адресою: м. Полтава, вул. Гожулівська, 65 речі, а саме на:

- транспортний засіб марки «Ford» моделі «Focus» темно-синього кольору, реєстраційний номер « НОМЕР_9 », VIN-код « НОМЕР_10 »;

- реєстраційний документ на іноземній мові у вигляді книжки в прошитому стані на 8 аркушах з обкладинкою червоного кольору із зазначенням серії «KP/AAA» та номеру « НОМЕР_11 » документа, який містить інформацію стосовно транспортного засобу марки «Ford» моделі «Focus» VIN-код « НОМЕР_10 ».

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на вилучені в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «CHERYSLER» моделі «VOYAGER» реєстраційний номер « НОМЕР_12 » чорного кольору vin-код « НОМЕР_13 », що розташований на охоронюваній стоянці за адресою: м. Полтава, вул. М. Башкірцевої, 37, речі, а саме:

-транспортний засіб марки «CHERYSLER» моделі «VOYAGER» реєстраційний номер « НОМЕР_12 » чорного кольору vin-код « НОМЕР_13 »;

-мобільний телефон «Iphone XR» в корпусі чорного кольору (в чохлі чорного кольору) з сім картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 ;

-полімерний пакунок в якому знаходяться: купюри зовні схожі на долари США номіналом 100 долари KL44560175E в кількості 130 шт., купюри у сумі 1900 доларів США купюрами: номіналом 100 долари США серія та номер PF470026466J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002611J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002611J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002634J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002632J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002622J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002629J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002636J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002631J; номіналом 100 долари США серія та номер PF46997452J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002630J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002621J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002608J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002607J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002644J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002649J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002643J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002645J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002610J; номіналом 100 долари США серія та номер PF47002648J.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на вилучені в ході проведення обшукe затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неподалік будинку №37 по вул. М. Башкірцевої у м. Полтаві, в ході якого було виявлено та вилучено:

- ключі від автомобіля з наліпкою «Ford» та з 2-ма брелками;

- грошові кошти номіналом 2 грн. 2шт., 5 грн. 3 шт., 10 грн. 2 шт., 20 грн. 1 шт., 200 грн. 4 шт.;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_9 , vin: НОМЕР_10 , з штампом Львівської митниці ДФС 02.08.2023;

- папірець білого кольору з текстом на іноземній мові, схожий на страховий поліс.

5. Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_4 , а саме в кв. АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone XS» білого кольору, IMEI НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 ;

- ноутбук марки «НР» модель ВСМ 943142Y.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Повний текст ухвали проголошений 15 лютого 2023 року о 08 год. 20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1