Справа №523/3248/23
Провадження №1-кс/523/927/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000143 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 26.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000416 від 20.05.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з групою невстановлених осіб, здійснювала збут наркотичних засобів та психотропних речовин та території Суворовського району м. Одеси.

При огляді мобільного телефону ОСОБА_4 , а також за результатами проведених першочергових слідчих (розшукових) заходів встановлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається шляхом попереднього замовлення через телеграм-канали шляхом СМС листування, а згодом і сплатою таких замовлень через поповнення електронного гаманця.

Тобто «збувач» створив електронний гаманець у всесвітній мережі Інтернет, який за своїми функціональними особливостями акумулює електронні грошові кошти. Ці кошти згодом можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість долучити інші пов`язані між собою електронні гаманці до електронних гаманців, які створив «збувач», закріпити за електронним гаманцем будь-яку платіжну картку або декілька карток, на які переказувати кошти із цього гаманця.

Кошти, які були зараховані на електронний гаманець від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, можливо переказати на рахунок будь-якої платіжної картки, якою вільно розраховуватись або отримати кошти у готівковій формі в касах банків через банківські автомати.

З метою одержання доходу від незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин «Оператор» телеграм-каналу надсилає замовнику наркотичних засобів і психотропних речовин реквізити електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення факту переказу грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів, а саме їх переказів з електронних гаманців небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровані за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на рахунки інших банків.

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000143 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо руху грошових коштів, а саме їх переказів з електронних гаманців небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровані за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на рахунки інших банків (з уточненням реквізитів банківських установ, карт та номерів банківських рахунків на які переводились грошові кошти) за період часу з моменту реєстрації гаманця по час дії строку ухвали слідчого судді та інформацію про власників електронних гаманців, які зареєстровані за номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

При відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1