Справа № 699/230/23
Номер провадження 1-кс/699/65/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2023 рокум.Корсунь-Шевченківський

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 23.02.2022 року, за ознаками ст.190 ч.1 КК України в с т а н о в и в:

06.03.2023 р. до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло вказане клопотання Згідно матеріалів клопотання, 23.02.2023 до відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, з заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 22.02.2023 близько 15:00 години від її мами ОСОБА_5 , жительки с. Степівка, Уманського району, Черкаської області на її банківську карту НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 12 364 грн., після цього заявниці відразу від мами надійшло повідомлення у месенджер «Вайбер» в якому мама просить скинути 12 000 гр. на вказаний нею номер карти - НОМЕР_2 і написала, що потім пояснить навіщо скидати кошти. ОСОБА_4 без вагань та запитань на вказаний номер карти відправила 12 000 грн. Після чого мама ще на її карту скинула НОМЕР_3 і написала на ту саму карту відправити і згодом скинула ще 22 750 грн. і знову попросила перевести на вище вказану карту 23 000 грн. Загалом Заявниця перевела на карту за № НОМЕР_2 60 000 грн. На мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_4 телефонували з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області на виконання вимог ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 року, внесена інформацію про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України та зареєстроване кримінальне провадження №0000030.

Правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.202,3 року близько 14 год. від ОСОБА_5 , жительки с. Степівка, Уманського району, Черкаської області (матері заявниці) на банківську карту заявниці ОСОБА_4 № НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 12 364 грн., після чого їй відразу від матері надійшло повідомлення у месенджер «Вайбер» в якому мама просить скинути 12 000 гр. на вказаний нею номер карти - НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) і написала, що потім пояснить навіщо скидати кошти. ОСОБА_4 без вагань та запитань на вказаний номер карти відправила 12 000 грн. Після чого ОСОБА_5 ще на карту ОСОБА_6 скинула НОМЕР_3 і написала на ту саму карту відправити і згодом скинула ще 22 750 грн. і знову попросила перевести на вище вказану карту 23 000 грн. На що ОСОБА_7 погодилася і виконала прохання ОСОБА_5 .. Загалом на карту за № НОМЕР_2

ОСОБА_4 перевела 60 ООО грн. Після чого до ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила,

що до неї на мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала з номеру НОМЕР_5 невідома особа жіночої статі, представилися ОСОБА_9 представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала послугу зменшення відсотків по кредиту та повідомила, що для цього потрібно провести авторизацію коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 , тобто ОСОБА_5 потрібно було кошти зі своєї карти перевести на новий номер карти ними створений і повідомили, що вказану операцію вона повинна здійснити не перериваючи дзвінок. Але під час розмови дзвінки переривалися і до неї телефонувала представник банку ОСОБА_9 з інших номерів пояснюючи це тим, що попередні номери заняті. Дзвонили до ОСОБА_5 з таких номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Враховуючи, що невідома особа під час вчинення кримінального проступку користуватися банківською карткою НОМЕР_2 , що належить акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_10 у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, з метою встановлення особи злочинця та в подальшому перевірки вказаної особи на причетність до вчинення шахрайських дій у відношенні ОСОБА_4 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, причетну до вчинення шахрайських дій у відношенні ОСОБА_4 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне*правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 К..ГГК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення- для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_10 . ~

В клопотанні дізнавач за погодженням з прокурором просив винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття копій.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі. Представник банку був належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, до судового засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомив.

На підставі ст. 107 ч.4 КПК України фіксація процесу технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.7)

-Постанова про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи у кримінальному провадженні ( а.с.8-9)

- повідомлення про початок досудового розслідування ( а.с.10)

- постанова про призначення групи прокурорів ( а.с.11)

- рапорт ( а.с.12)

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ( а.с.13)

- протокол допиту потерпілого ( а.с. 14-15)

- виписка по картковому рахунку ( а.с. 16)

- копія паспорта потерпілої (а.с.17)

- доручення про проведення слідчий дій ( а.с.18)

- аналітична довідка ( а.с.19)

- Виписка з ЄДРПОУ ( а.с.20)

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

В) факти,що можуть бути встановлені під час огляду документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.З КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мають достатньо підстав вважати, що документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. На підставі ст. 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 23.02.2022 року, за ознаками ст.190 ч.1 КК України задовольнити.

2. Надати дозвіл дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 ; дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса; АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_10 , а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного Номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, геолокації місця проведення операції, призначень платежів та проведених операцій (поповнення мобільного терміналу, оплата комунальних послуг, перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (вказувати повні дані рахунків чи банківських карток), оплата за товари як в магазинах так і в Інтернет мережі, переказ коштів на електронний гаманець, оплата Інтернет ігор тощо), за період часу з 19.02.2023 по 28.02.2023;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 . за період часу з 19.02.2023 по 28.02.2023;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 19.02.2023 по 28.02.2023;

інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, IP-адрес та геолокації місця зміни);

3. Строк дії ухвали до 10.04.2023 р.Ухвала не підлягає оскарженню

Слідчий суддяОСОБА_1