Провадження № 1-кс/686/527/23
УХВАЛА

ІМенем України

16 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000029 від 28.06.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2023 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що за результатами перевірки закупівлі, щодо дотримання вимог законодавства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реконструкції КНС по АДРЕСА_2 та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області, яка проведена співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено наявність порушень, що призвели до втрати матеріальних ресурсів на загальну суму 515 031,73 грн. про що складено Акт № 06-09/2 від 08.02.2022, висновки якого документально підтвердженні, результатами проведення судової економічної експертизи.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-22/10011-ЕК від 30.12.2022: «Документально підтверджуються висновки, викладені в Акті «Перевірки закупівлі, щодо дотримання вимог законодавства Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Реконструкцій КНС по АДРЕСА_2 та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області ID процедури UA-2019-04-001503-c» Управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 08.02.2022 № 06-09/2, щодо нанесення збитків Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором від 03.06.2019 № 19/06, внаслідок включення до «Актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт» обладнання за завищеною вартістю на 465 942,06 грн. (з ПДВ)».

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести тимчасовий доступ до документів на підставі, яких реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обладнання, що використовувалось останнім при виконанні робіт по об`єкту: «Реконструкція КНС по АДРЕСА_2 та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області», а саме:

1.Договір поставки № 30-09/19-П від 30.09.2019 р. з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та специфікаціями;

2.Видаткова накладна № 90 від 02 грудня 2019 р.;

3.Видаткова накладна № 98 від 18 грудня 2019 р.;

4.Банківські виписки, чеки про перерахування коштів в рамках виконання договору № 30-09/19-П від 30.09.2019 р.;

5.Матеріали листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в частині, що стосується реалізації товарів в рамках виконання договіру поставки № 30-09/19-П від 30.09.2019 р.

Необхідність вилучення оригіналів вище зазначених документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в рамках досудового розслідування необхідно встановити реальність проведення фінансово-господарських операцій з придбання устаткування, що придбавалось виконавцем робіт по об`єкту: «Реконструкція КНС по АДРЕСА_2 та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» та ідентифікувати, тобто встановити осіб, підписантів документів, із сторони підрядної організацій та постачальників обладнання, на які посилається ревізор та судовий експерт під час проведення відповідних досліджень.

Ідентифікація осіб, підписантів документів, можлива лише шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої, відповідно до вимог науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5, необхідно надати експерту порівняльний матеріал, у вигляді вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків рукописного тексту та підпису особи.

Вказані документи, відповідно до положень ст. 162 КПК України, місять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю), що унеможливлює їх отримання в інший спосіб ніж як передбачений главою 15 КПК України.

В силу ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести тимчасовий доступ до вище зазначених документів.

У разі не отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування органу досудового розслідування перевірити обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №0000029 від 28.06.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, а саме до:

1.Договір поставки № 30-09/19-П від 30.09.2019 р. з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та специфікаціями;

2.Видаткова накладна № 90 від 02 грудня 2019 р.;

3.Видаткова накладна № 98 від 18 грудня 2019 р.;

4.Банківські виписки, чеки про перерахування коштів в рамках виконання договору № 30-09/19-П від 30.09.2019 р.;

5.Матеріали листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в частині, що стосується реалізації товарів в рамках виконання договіру поставки № 30-09/19-П від 30.09.2019 р.

Службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 16.03.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя