Справа № 216/1804/22
Провадження № 1-кс/216/1896/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, ЄРДР № 0000593 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
встановив:

09.11.2022 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних даних та документів: виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 15.05.2022 року по 21.05.2022,

№ НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в період часу з 12.04.2022 року по 18.04.2022,

№ НОМЕР_5 в період часу з 01.06.2022 року по 08.06.2022,
№ НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 в період часу з 08.04.2022 року по 14.04.2022,
№ НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в період часу з 01.05.2022 року по 15.05.2022,
№ НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) в період часу з 08.04.2022 року по 14.04.2022,
№ НОМЕР_15 в період часу з 08.05.2022 року по 14.05.2022,
№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в період часу з 04.04.2022 року по 10.04.2022,
№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (рахунок НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 в період часу з 05.05.2022 року по 12.05.2022,
№ НОМЕР_22 в період часу з 12.02.2022 року по 19.02.2022,
№ НОМЕР_23 (рахунок НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 в період часу з 06.04.2022 року по 12.04.2022,
№ НОМЕР_26 (рахунок НОМЕР_27 ) в період часу з 20.06.2022 року по 26.06.2022,

№ НОМЕР_28 в період часу з 17.07.2022 року по 23.07.2022,

-Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується наступними пластиковими картками:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 ,
№ НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ,
№ НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ),
№ НОМЕР_15 ,
№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (рахунок НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 ,
№ НОМЕР_22 ,
№ НОМЕР_23 (рахунок НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 ,
№ НОМЕР_26 (рахунок НОМЕР_27 ),

№ НОМЕР_28 (анкетна заява, фінансовий номер);

-Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карток:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 15.05.2022 року по 21.05.2022,

№ НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в період часу з 12.04.2022 року по 18.04.2022,

№ НОМЕР_5 в період часу з 01.06.2022 року по 08.06.2022,
№ НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 в період часу з 08.04.2022 року по 14.04.2022,
№ НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в період часу з 01.05.2022 року по 15.05.2022,
№ НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) в період часу з 08.04.2022 року по 14.04.2022,
№ НОМЕР_15 в період часу з 08.05.2022 року по 14.05.2022,
№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в період часу з 04.04.2022 року по 10.04.2022,
№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (рахунок НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 в період часу з 05.05.2022 року по 12.05.2022,
№ НОМЕР_22 в період часу з 12.02.2022 року по 19.02.2022,
№ НОМЕР_23 (рахунок НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 в період часу з 06.04.2022 року по 12.04.2022,
№ НОМЕР_26 (рахунок НОМЕР_27 ) в період часу з 20.06.2022 року по 26.06.2022,

№ НОМЕР_28 в період часу з 17.07.2022 року по 23.07.2022.

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 15.05.2022 року по 21.05.2022,

№ НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в період часу з 12.04.2022 року по 18.04.2022,

№ НОМЕР_5 в період часу з 01.06.2022 року по 08.06.2022,
№ НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 в період часу з 08.04.2022 року по 14.04.2022,
№ НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в період часу з 01.05.2022 року по 15.05.2022,
№ НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) в період часу з 08.04.2022 року по 14.04.2022,
№ НОМЕР_15 в період часу з 08.05.2022 року по 14.05.2022,
№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в період часу з 04.04.2022 року по 10.04.2022,
№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (рахунок НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 в період часу з 05.05.2022 року по 12.05.2022,
№ НОМЕР_22 в період часу з 12.02.2022 року по 19.02.2022,
№ НОМЕР_23 (рахунок НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 в період часу з 06.04.2022 року по 12.04.2022,
№ НОМЕР_26 (рахунок НОМЕР_27 ) в період часу з 20.06.2022 року по 26.06.2022,

№ НОМЕР_28 в період часу з 17.07.2022 року по 23.07.2022, .

-матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток:
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 15.05.2022 року по 21.05.2022,

№ НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в період часу з 12.04.2022 року по 18.04.2022,

№ НОМЕР_5 в період часу з 01.06.2022 року по 08.06.2022,
№ НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 в період часу з 08.04.2022 року по 14.04.2022,
№ НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в період часу з 01.05.2022 року по 15.05.2022,
№ НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) в період часу з 08.04.2022 року по 14.04.2022,
№ НОМЕР_15 в період часу з 08.05.2022 року по 14.05.2022,
№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в період часу з 04.04.2022 року по 10.04.2022,
№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (рахунок НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 в період часу з 05.05.2022 року по 12.05.2022,
№ НОМЕР_22 в період часу з 12.02.2022 року по 19.02.2022,
№ НОМЕР_23 (рахунок НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 в період часу з 06.04.2022 року по 12.04.2022,
№ НОМЕР_26 (рахунок НОМЕР_27 ) в період часу з 20.06.2022 року по 26.06.2022,

№ НОМЕР_28 в період часу з 17.07.2022 року по 23.07.2022.

- відомості про зміну паролів входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними банківськими картками:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 володілець ОСОБА_4 ;

№ НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) володілець ОСОБА_5 ;

№ НОМЕР_5 володілець ОСОБА_6 ;
№ НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 володілець ОСОБА_7 ;

№ НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 володілець ОСОБА_8 ;

№ НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) володілець ОСОБА_9 ;

№ НОМЕР_15 володілець ОСОБА_10 ;

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 володілець ОСОБА_11 ;

№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (рахунок НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 володілець ОСОБА_12 ;

№ НОМЕР_22 володілець ОСОБА_13 ;

№ НОМЕР_23 (рахунок НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 володілець ОСОБА_14 ;

№ НОМЕР_26 (рахунок НОМЕР_27 ) володілець ОСОБА_15 ;

№ НОМЕР_28 володілець ОСОБА_16 .

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 02.06.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що в ході відпрацювання фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконних операцій з електронно обчислювальною технікою встановлено, що група осіб за попередньою змовою здійснюють несанкціоновані втручання в облікові записи систем віддаленого керування рахунками банківських установ, шляхом перевипуску абонентських мобільних номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призводять до витоку інформації, яке полягає у списанні грошових коштів з рахунків громадян України.

За даним фактом 03.06.2022 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.3 КК України.

Крім того, встановлено ряд осіб, яких визнано потерпілими в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 та допитано у відповідному процесуальному статусі, якими було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів, а саме:

1.ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_29 . Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебітна № НОМЕР_1 , кредитна № НОМЕР_2 . Факт заволодіння грошовими коштами мав місце 19.05.2022;

2.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_30 . Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальна № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) і додатковими рахунками договору. Факт заволодіння грошовими коштами мав місце 15.04.2022 -16.04.2022;

3.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактний телефон НОМЕР_31 . Мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_32 . Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Факт заволодіння грошовими коштами мав місце 05.06.2022 - 06.06.2022;
4.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_33 . Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 . Факт заволодіння грошовими коштами мав місце 10.04.2022;

5.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_34 . Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ) і додатковий рахунок № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 . Факт мав місце: початок травня 2022 року;
6.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_35 . Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) і додатковим рахункам договору. Факт заволодіння грошовими коштами мав місце 10.04.2022;

7.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_36 . Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 . Факт заволодіння грошовими коштами мав місце 10.05.2022;

8.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_37 . Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 . Факт заволодіння грошовими коштами мав місце 07.04.2022;

9.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , контактний телефон НОМЕР_38 . Мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_39 . Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » рахунок № НОМЕР_40 . Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальна № НОМЕР_18 та карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_19 (рахунок НОМЕР_20 ); № НОМЕР_21 . Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (« ІНФОРМАЦІЯ_17 ») № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 (рахунок НОМЕР_43 ). Факт заволодіння грошовими коштами мав місце 08.05.2022;

10.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . Мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_44 . Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 . Факт заволодіння грошовими коштами мав місце 15.02.2022;

11.ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . Мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_45 . Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 (рахунок НОМЕР_24 ) та № НОМЕР_25 . Факт заволодіння грошовими коштами мав місце 08.04.2022;
12.ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , контактний телефон 068. Мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_46 . Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_26 (рахунок НОМЕР_27 ) і додатковими рахунками договору. Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_47 рахунок НОМЕР_48 . Факт заволодіння грошовими коштами мав місце 23.06.2022;
13.ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , контактний телефон НОМЕР_49 . Мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_50 . Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 . Факт заволодіння грошовими коштами мав місце 19.07.2022 -20.07.2022

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення причетних до вказаного кримінального проступку осіб необхідно отримати зазначену вище інформацію та документи.
Як зазначає слідчий, іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.
В судове засідання Слідчий Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітан поліції ОСОБА_17 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Представники володільця майна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, проте в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, їх неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 від 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання даних щодо, банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 . ОСОБА_12 , № НОМЕР_18 та карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_19 (рахунок НОМЕР_20 ); № НОМЕР_21 . . оскільки слідчим не надано доказів, що зазначені вище особи користуються вказаними картковими рахунками, зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення яке доказове значення матиме вказана інформація та документи.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 . Забезпечити слідчому Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі у письмовому вигляді, а саме:до документів, котрі містять відомості:

-Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 15.05.2022 року по 21.05.2022,

№ НОМЕР_5 в період часу з 01.06.2022 року по 08.06.2022,
№ НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в період часу з 01.05.2022 року по 15.05.2022,
№ НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) в період часу з 08.04.2022 року по 14.04.2022,
№ НОМЕР_15 в період часу з 08.05.2022 року по 14.05.2022,
№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в період часу з 04.04.2022 року по 10.04.2022,
№ НОМЕР_22 в період часу з 12.02.2022 року по 19.02.2022,
№ НОМЕР_23 (рахунок НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 в період часу з 06.04.2022 року по 12.04.2022,
№ НОМЕР_26 (рахунок НОМЕР_27 ) в період часу з 20.06.2022 року по 26.06.2022,

№ НОМЕР_28 в період часу з 17.07.2022 року по 23.07.2022,

-Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується наступними пластиковими картками:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_5 ,
№ НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ),
№ НОМЕР_15 ,
№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_22 ,
№ НОМЕР_23 (рахунок НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 ,
№ НОМЕР_26 (рахунок НОМЕР_27 ),

№ НОМЕР_28 (анкетна заява, фінансовий номер);

-Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карток:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 15.05.2022 року по 21.05.2022,

№ НОМЕР_5 в період часу з 01.06.2022 року по 08.06.2022,
№ НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в період часу з 01.05.2022 року по 15.05.2022,
№ НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) в період часу з 08.04.2022 року по 14.04.2022,
№ НОМЕР_15 в період часу з 08.05.2022 року по 14.05.2022,
№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в період часу з 04.04.2022 року по 10.04.2022,
№ НОМЕР_22 в період часу з 12.02.2022 року по 19.02.2022,
№ НОМЕР_23 (рахунок НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 в період часу з 06.04.2022 року по 12.04.2022,
№ НОМЕР_26 (рахунок НОМЕР_27 ) в період часу з 20.06.2022 року по 26.06.2022,

№ НОМЕР_28 в період часу з 17.07.2022 року по 23.07.2022;

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 15.05.2022 року по 21.05.2022,

№ НОМЕР_5 в період часу з 01.06.2022 року по 08.06.2022,
№ НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в період часу з 01.05.2022 року по 15.05.2022,
№ НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) в період часу з 08.04.2022 року по 14.04.2022,
№ НОМЕР_15 в період часу з 08.05.2022 року по 14.05.2022,
№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в період часу з 04.04.2022 року по 10.04.2022,
№ НОМЕР_22 в період часу з 12.02.2022 року по 19.02.2022,
№ НОМЕР_23 (рахунок НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 в період часу з 06.04.2022 року по 12.04.2022,
№ НОМЕР_26 (рахунок НОМЕР_27 ) в період часу з 20.06.2022 року по 26.06.2022,

№ НОМЕР_28 в період часу з 17.07.2022 року по 23.07.2022;

-матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток:
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 15.05.2022 року по 21.05.2022,

№ НОМЕР_5 в період часу з 01.06.2022 року по 08.06.2022,
№ НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в період часу з 01.05.2022 року по 15.05.2022,
№ НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) в період часу з 08.04.2022 року по 14.04.2022,
№ НОМЕР_15 в період часу з 08.05.2022 року по 14.05.2022,
№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в період часу з 04.04.2022 року по 10.04.2022,
№ НОМЕР_22 в період часу з 12.02.2022 року по 19.02.2022,
№ НОМЕР_23 (рахунок НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 в період часу з 06.04.2022 року по 12.04.2022,
№ НОМЕР_26 (рахунок НОМЕР_27 ) в період часу з 20.06.2022 року по 26.06.2022,

№ НОМЕР_28 в період часу з 17.07.2022 року по 23.07.2022,;

- відомості про зміну паролів входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними банківськими картками:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 володілець ОСОБА_4 ;

№ НОМЕР_5 володілець ОСОБА_6 ;
№ НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 володілець ОСОБА_8 ;

№ НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) володілець ОСОБА_9 ;

№ НОМЕР_15 володілець ОСОБА_10 ;

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 володілець ОСОБА_11 ;

№ НОМЕР_22 володілець ОСОБА_13 ;

№ НОМЕР_23 (рахунок НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 володілець ОСОБА_14 ;

№ НОМЕР_26 (рахунок НОМЕР_27 ) володілець ОСОБА_15 ;

№ НОМЕР_28 володілець ОСОБА_16 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.12.2022.
Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1