печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України, в рамках якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, виділених з матеріалів кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2014 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, у ОСОБА_13 та інших невстановлених наданий час осіб виник злочинний умисел направлений на незаконне власне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанні довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.

Отримавши від вказаних осіб згоду на участь у складі злочинної організації, ОСОБА_13 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробила загальний план, який на етапі створення організації та стадії підготовки до скоєння кожного окремого злочину довела ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим на даний час особам. Відповідно до вказаного плану дії учасників злочинної організації були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, маючи спільні наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, узгодили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнали ОСОБА_13 .

Стійкість злочинної організації ОСОБА_13 забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиним для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 умисно з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_24 заздалегідь неправдиві відомості про те, що нібито існує можливість придбання земельної ділянки та зазначив, що для цього необхідно сплатити 162 000 000 грн. в безготівковій формі та 4 500 000 доларів США готівкою, на що ОСОБА_24 погодився.

Насправді ж, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 взагалі не маючи ніякого відношення до діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заздалегідь не збираючись виконувати свої обіцянки щодо оформлення земельної ділянки для ОСОБА_24 , переслідували умисел заволодіти грошима останнього шляхом обману.

25.09.2017 ОСОБА_24 передав ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 50 000 доларів США в якості авансу про підтвердження наміру придбання земельної ділянки.

06.12.2017 між ОСОБА_24 та ОСОБА_10 було укладено договір про надання юридичних та консультаційних послуг, предметом якого була земельна ділянка з кадастровим номером :78:139:0055 площею 113,52 га, розташована в м. Києві вул. Озерна, Оболонський район. Згідно вказаного договору ОСОБА_24 повинен був сплатити 4 500 000 доларів США готівкою ОСОБА_10 та 160 000 000 грн. шляхом перерахування на рахунок біржі у відповідності до наданих йому банківських реквізитів.

11.12.2017 ОСОБА_24 на виконання умов договру передав ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США.

13.12.2017 ОСОБА_24 на виконання умов договру передав ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 200 000 доларів США.

14.12.2017 ОСОБА_24 на виконання умов договру передав ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 150 000 доларів США.

У подальшому, 21.12.2017 у невстановленому досудовим слідством місці, невстановлені особи використовуючи шкідливе програмне забезпечення від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , використовуючи ключ та пароль доступу приватного нотаріуса, без її відома здійснили дві реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення: 38897887), а саме зняття обмеження та реєстрацію права власності з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055).

Після цього, 28.12.2017 у невстановленому досудовим слідством місці, невстановлені особи, використовуючи шкідливе програмне забезпечення від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_26 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили переєстрацію права власності земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього, 29.12.2017 у невстановленому досудовим слідством місці, невстановлені особи, використовуючи шкідливе програмне забезпечення від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_26 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили переєстрацію права власності земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, ОСОБА_10 надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 від 13.12.2017, видане ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_10 надав ОСОБА_24 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

23.01.2018 за результатами електронних торгів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з власного рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », грошові кошти в сумі 162 000 100 грн., з призначенням платежу: «Оплата згідно протоколу електронних торгів № EXP-000001 від 12.01.2018 року, за земельну ділянку кадастровий номер :78:139:0055. Без ПДВ».

У подальшому, 25.01.2018 та 29.01.2018 продовжуючи вчиняти вказний злочин, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за вказівкою ОСОБА_13 перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошові коштів в сумі 161 999 900,00 грн., з призначенням платежу: «Часткова сплата за частку статутного капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 Без ПДВ».

25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 160 193 522,00 грн., з призначенням платежу: «Часткова плата за металобрухт згідно Договору № 28-1217/2 від 28.12.2017 року. Без ПДВ».

В свою чергу, з рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ), вищезазначені кошти (110,92 млн грн) у сумі 112,05 млн грн, за період з 25.01.2018 по 01.02.2018, були перераховані на рахунки 5-ти підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 )) та на інший власний рахунок, відкриті у зазначному банку та у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_15 ), у якості оплати за ТМЦ, металобрухт та згідно факторингу.

В подальшому, за період з 01.02.2018 по 02.02.2018, кошти, що надходили з рахунків вищезазначених підприємств, було закумульовано на рахунку № НОМЕР_16 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_15 ), на загальну суму 21,36 млн грн у якості оплати за договором факторингу.

З метою обготівковування, було здійснено подальше перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », на транзитний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_17 ) та зняття готівкою на загальну суму 101,83 млн грн. у якості підкріплення готівкою видачі кредитів. Згідно документів, отримання готівкових коштів здійснював безпосередньо касовий працівник ОСОБА_27

26.01.2018 кошти з рахунку № НОМЕР_18 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Київ (МФО НОМЕР_9 ), також були спрямовані через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »,на рахунок № НОМЕР_21 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_15 ), та, в подальшому, розміщені на транзитному рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », з якого знято готівкою кошти на суму 119,42 млн грн з призначенням платежу: «Підкріплення готівкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (у т.ч., 26.01.2018 сума 1,04 млн грн (первісна сума, перерахована від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » скаладала 0,82 млн грн.).

29.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) 40 000 000,00 грн., з призначенням платежу: «Оплата за ТМЦ згiдно договору № 05-01/07-2017 вiд 05.01.2018, в т.ч. ПДВ 20% 3 333 333.33 грн.», дані кошти у складі інших надходжень, в подальшому, перераховані:

- 02.02.2018 на рахунок № НОМЕР_24 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) у зазначеному банку, у складі суми 137,36 млн грн;

- за період з 03.01.2018 по 02.02.2018 на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) у зазначеному банку, у складі суми 229,12 млн грн.

В подальшому, кошти, зараховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », використані наступним чином.

Значна частина коштів була перерахована на користь групи фінансових компаній (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_30 )) у якості оплати за договором факорингу, та, після перерахування між власними рахунками, відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », були спрямовані на транзитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_17 ) та зняті готівкою на загальну суму 397,90 млн. грн у якості підкріплення готівкою видачі кредитів. (у т.ч., первісна сума, отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у розмірі 27,90 млн грн).

29.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перерахувало на адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) 10 279 274,30 грн., з призначенням платежу: «Часткова плата за металобрухт згідно Договору № 28-1217/6 від 28.12.2017 року. Без ПДВ». У подальшому, дані кошти було перераховано на банківські картки фізичних осіб ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та зняті останніми у готівковій формі в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Загалом, в період часу з 23.01.2018 по 02.02.2018, ОСОБА_13 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації: ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими особами, причетність яких перевіряється в ході розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » здійснено фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 162 000 100 грн., шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених «фіктивних підприємств» та послідуючим їх зняттям у готівковій формі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим документів, а саме: завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_37 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000632 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 , розташованого в АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином скріншотів електронних копій документів, на підставі яких, було проведено державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна, а також до відомостей виконаних дій та пошукових запитів, в період з 01.01.2017 по 05.09.2022 щодо об`єкту нерухомого майна, а саме земельної ділянки з наступним кадастровим номером :78:139:0055.

Відомостей виконаних дій та пошукових запитів виконаних всіма нотаріусами, державними реєстраторами, іншими суб`єктами у яких є доступ до реєстру речових прав, а також інформації про ІР адреси з яких здійснювалось з`єднання зазначеними нотаріусами, державними реєстраторами та іншими суб`єктами, які мають доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в період з 01.01.2017 по 12.09.2022, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином їх завірені копії копії.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1