Справа № 357/3283/23
У Х В А Л А

12 квітня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1, ч. 3 ст. 358 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

У С Т А Н О В И В:

11.04.2023 слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000098 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою, використовуючи завідомо підроблені документи, впродовж 2020-2022 року вчинила дії, пов`язані із будівництвом споруд на самовільно зайнятих земельних ділянках, що знаходиться в межах Фурсівської ОТГ Білоцерківського району Київської області.

Згідно рапорту про виявлення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер :05:008:0240 згідно договору оренди № 24 від 18.10.2013 передана в оренду ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якої є ОСОБА_5 . Останнім з метою ухилення від оплати оренди, не здійснив державну реєстрацію вказаного договору та використовує земельні ділянку безкоштовно. При цьому не маючи законних на те підстав, самовільно огородив та почав використовувати суміжну земельні ділянку з кадастровим номером :05:008:0247, площею 1,126 га. Зокрема вказаною особою, на зазначених земельних ділянках збудовано 3 капітальні споруди загальною площею орієнтовно 600 кв.м. Дозвільна документація, така як містобудівні умови та обмеження, декларація про початок будівництва чи готовність об`єкта до експлуатації на вказані споруди не виготовлялись і відповідними органами не погоджувались. Про вказаний факт свідчить і відсутність згадування про будь які споруди у договорі оренди земельної ділянки. При цьому з метою уникнення відповідальності, за незаконне будівництво, на фактично самовільно захоплених земельних ділянках, через можливості приватного бюро технічної інвентаризації було підроблено довідку щодо побудови зазначених споруд до 1991 року, з метою подальшого оформлення права власності на них. Водночас право власності на споруди у подальшому оформлено на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак при реєстрації не береться за увагу той факт, що громадська організація була зареєстрована значно пізніше часу побудови споруд.

Згідно відповіді із Фурсівської ОТГ Білоцерківського району Київської області встановлено, що 18.10.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди строком на 49 років, на земельну ділянку із кадастровим номером :05:008:0240, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, вид використання для організації футбольного поля, право оренди зареєстроване в Державному реєстрі речових прав в 2017 році. З 2013 року по 2017 рік плата за користування земельною ділянкою до ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходила. За інформацією наданою фінансовим відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 оплата орендної плати була проведена 29.01.2018 в сумі 2500 гривень, та 15.07.2020 в сумі 3010 гривень. Сума заборгованості за договором оренди складає 69 511,5 гривень.

Земельна ділянка площею 1,1277 га, кадастровий номер :05:008:0247, цільове призначення для будівництва та обслуговування об`єктів фізичної культури та спорту, вид використання для розміщення автостоянки біля футбольного стадіону, в оренду не передавалась. За адресами по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , об`єктам нерухомого майна розташованим на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:008:0240, :05:008:0247, не присвоювалися. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.03.2020 було присвоєно поштову адресу земельній ділянці площею 1,5826 га, Індустріальна 4.

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, наявний запис (інше речове право) щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:008:0240, адреса: АДРЕСА_1 , виявлено, що на вказаній земельні ділянці зареєстровано нежитлову будівлю, загальною площею 61,4 кв.м. Державна реєстрація здійснена приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , підставою для державної реєстрації стали договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 577 від 05.09.2022, власник ОСОБА_7 .

Першопочаткова реєстрація нежитлової будівлі здійснена 25.06.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 59050621 від 01.07.2021. Підставою для державної реєстрації стали: довідка № 322/21-д від 18.06.2021, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », технічний паспорт б/н виданий 18.06.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості з ДЗК № 47224501 від 25.06.2021, власник Білоцерківська районна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, наявний запис (інше речове право) щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:008:0240, адреса: АДРЕСА_1 , виявлено, що на вказаній земельні ділянці зареєстровано нежитлову будівлю, загальною площею 352,4 кв.м. Державна реєстрація здійснена приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , підставою для державної реєстрації стали договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 572 від 02.09.2022, власник ОСОБА_9 .

Першопочаткова реєстрація нежитлової будівлі здійснена 25.06.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 59049146 від 01.07.2021. Підставою для державної реєстрації стали: довідка № 322/21-д від 18.06.2021, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », технічний паспорт б/н виданий 18.06.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості з ДЗК № 47224462 від 25.06.2021, власник Білоцерківська районна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, наявний запис (інше речове право) щодо земельної ділянки кадастровий номер :05:008:0247, адреса: АДРЕСА_2 , виявлено, що на вказаній земельні ділянці зареєстровано нежитлову будівлю, загальною площею 216,8 кв.м. Державна реєстрація здійснена приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , підставою для державної реєстрації стали договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 579 від 05.09.2022, власник ОСОБА_7 .

Першопочаткова реєстрація нежитлової будівлі здійснена 25.06.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 59049937 від 01.07.2021. Підставою для державної реєстрації стали: довідка № 322/21-д від 18.06.2021, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », технічний паспорт б/н виданий 18.06.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості з ДЗК № 47224088 від 25.06.2021, власник Білоцерківська районна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань»:

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця:

щодо громадського формування, професійних спілок, їх організацій, об`єднань профспілок - у Міністерстві юстиції України, територіальних органах Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом п`яти років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_7 , знищуються в установленому законодавством порядку.

Реєстраційна справа в електронній формі зберігається протягом 75 років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Відповідно до ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань»: Витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.

Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.

У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Вилучення (витребування) документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Відповідно до відомостей з сайту Міністерства юстиції України Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , вид діляльності : 94.99 Діяльність інших громадстких організацій, н.в.і.у., дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 11.12.2008, номер запису 0002546.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містяться у реєстраційній справі Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки в матеріалах реєстраційної справи наявні документи, що містять відомості про керівні органи громадської організації, статут організації, протоколи установчих зборів із реєстрами учасників, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, які в свою чергу підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження.

В свою чергу оригінали документів, які містяться у реєстраційній справі Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дадуть змогу відслідкувати порядок оформлення керівниками громадської організації нежитлових будівель, які були побудовані на земельній ділянці з кадастровим номером :05:008:0240, а також містить документи (протоколи установчих зборів), на підставі яких було здійснено продаж вказаних будівель. При цьому оригінали протоколів установчих зборів містять підписи посадових осіб громадської організації, які будуть слугувати об`єктами дослідження під час виконання судово-почеркознавчої експертизи.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не можливо.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у реєстраційній справі Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що по матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи із реєстраційної справи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин, а також для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, також для проведення судової почеркознавчої експертизи, просить надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме: реєстраційної справи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 11.12.2008, номер запису 0002546,яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 надати вказані документи.

Слідчий ОСОБА_3 повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, натомість надіслав до суду заяву, якою просить проводити розгляд останнього у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю слідчий, не містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 09.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.197-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

Документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, слідчий, зазначаючи про необхідність отримати доступ саме до оригіналів документів не обгрунтував яким чином саме оригінали, а не копії вказаних документів дадуть змогу відслідкувати порядок оформлення керівниками громадської організації нежитлових будівель, не вказав підписи яких саме посадових осіб, які містяться у протоколах установчих зборів будуть слугувати об`єктами дослідження під час виконання судово-почеркознавчої експертизи. Не надав доказів на підтвердження того, що у даному кримінальному провадженні призначено таку експертизу чи взагалі існує необхідність у її призначенні та які обставини передбачається слідством довести в результаті проведення експертизи. Клопотання слідчого в цій частині ґрунтується лише на його припущеннях та не підтверджене жодним доказом.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України.

Отже, в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102, 132, 160, 163 КПК України перед слідчим суддею не доведено, відповідні докази на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не подано.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165, 166, 167 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

реєстраційної справи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 11.12.2008, номер запису 0002546.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10