Справа № 686/8473/23
Провадження № 1-кс/686/2850/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000913,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 близько 11:00 години невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, умисно, шляхом обману, під приводом перевірки номера банківської картки, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , на суму 49000 гривень, чим спричинили останній майнового збитку.

13.03.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913, попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що в її користуванні перебували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зарплатна НОМЕР_2 та кредитна НОМЕР_1 . Так, 23.02.2023 потерпіла перебувала на роботі у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та близько 11:00 години цього ж дня до ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) зателефонував невідомий номер із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого запитали в потерпілої, чи здійснювала остання транзакції, оскільки працівники бачать рух по картці, та запитали чи належить ОСОБА_5 банківська картка із номером, який закінчується на 8032. ОСОБА_5 сказала, що зараз подивиться. Тоді потерпіла зі свого мобільного телефону із номером НОМЕР_3 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подивилась на номер картки НОМЕР_1 та в цей момент знову перетелефонував вказаний номер, та, представившись повторно працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що останні вживатимуть заходів щодо посилення захисту щодо користування банківською карткою.

В подальшому, ОСОБА_5 перетелефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про вказану ситуацію, на що працівники сказали, що вищеописані дії можуть бути шахрайські, та вказані банківські картки буде заблоковано. Зі слів потерпілої, через хвилин 5 її мобільний телефон заблоковано, з`явився значок «Блокування», та ОСОБА_5 протягом наступних днів передала його на ремонт.

Після цього, потерпіла влаштувала свою сім-картку НОМЕР_3 до нового мобільного телефону, коли 08.03.2023 їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання нової банківської картки. Остання звернулась до найближчого відділення банку в смт.Ярмолинці та отримала нову картку, а також виписку по рахунках попередніх карток. При огляді виписок, потерпіла виявила списання грошових коштів 23/02/2023 об 11:08 на суму 25000 гривень із кредитної картки НОМЕР_1 , із зазначенням деталей транзакції «переказ коштів з рахунку через UKRKYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 », 23/02/2023 об 11:09 на суму 24000 гривень із кредитної картки НОМЕР_1 , із зазначенням деталей транзакції «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 », а також те, що із зарплатної картки НОМЕР_2 об 11:10 переказано 1150 гривень на вказану кредитну картку. На даний час картки є заблоковані.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, відновлення порушених прав громадян, у кримінальному провадженні виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ документів, з можливістю вилучення інформації в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номером мобільного телефону НОМЕР_6 та іншої необхідної інформації в період часу з 20.02.2023 року по момент виконання ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонентів мобільного зв`язку України в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про всі з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , в період часу з 20.02.2023 року по момент виконання ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, тому слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 06.04.2023, у кримінальному провадженні №0000913).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію, за період часу з 20.02.2023 року по теперішній час за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номером НОМЕР_6 ; тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 10 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя