печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8153/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002374 від 24.07.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 163 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протесами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також її структурних чи відокремлених підрозділах, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що слідчими другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002374 від 24.07.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 163 КК України, за фактом незаконного проведення негласних слідчих (розшуковик) дій відносно осіб протягом листопада 2013-2014 років, а також щодо дій керівників центральних та регіональних правоохоронних органів, якими в лютому місяці 2014 року надано накази про знищення ряду службових документів, серед яких оперативно-розшукові справи, справи контррозвідувального пошуку та результати проведення негласних слідчих (розшуковик) дій, з метою прикриття протиправної діяльності працівників правоохоронних органів щодо підстав для проведення відповідних комплексів негласних слідчих дій, суб`єктів відносно яких проводились такі дії та законності самих дій щодо обмеження законних прав та свобод людини, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також її структурних чи відокремлених підрозділах, юридична адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002374 від 24.07.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 163 КК України, за фактом незаконного проведення негласних слідчих (розшуковик) дій відносно осіб протягом листопада 2013-2014 років, а також щодо дій керівників центральних та регіональних правоохоронних органів, якими в лютому місяці 2014 року надано накази про знищення ряду службових документів, серед яких оперативно-розшукові справи, справи контррозвідувального пошуку та результати проведення негласних слідчих (розшуковик) дій, з метою прикриття протиправної діяльності працівників правоохоронних органів щодо підстав для проведення відповідних комплексів негласних слідчих дій, суб`єктів відносно яких проводились такі дії та законності самих дій щодо обмеження законних прав та свобод людини.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини щодо можливої співучасті працівників міліції, залучених до проведення негласних слідчих дій відносно громадського активіста ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0017809 із особами, які 21.01.2014 здійснили викрадення останнього, шляхом передачі викрадачам інформації здобутої під час негласних слідчих дій.

Встановлено, що зорганізовані ОСОБА_6 особи, з числа його охоронців, викрали в м. Києві громадського активіста ОСОБА_5 та учасника акцій протесту ОСОБА_7 , після чого тривалий час їх утримували і завдавали тілесних ушкоджень для з`ясування інформації про організаторів та джерела фінансування Євромайдану. Цього ж дня ОСОБА_5 відпустили неподалік с. Процева, Бориспільського району, Київської області, ОСОБА_7 загинув.

Вказані дії, ймовірно, вчинено за сприяння працівників міліції, які повідомили ОСОБА_6 відомості про пересування ОСОБА_5 , отримані при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій щодо нього у іншому кримінальному провадженні.

Встановлено, що ОСОБА_6 утримував осіб, з числа своїх охоронців, які стали спільниками у вчиненні злочинів, за рахунок прибутків, одержаних від діяльності підприємств, у яких він був власником, або входив до складу засновників, або контролював їх діяльність в інший спосіб.

За рахунок цих же коштів ОСОБА_6 сплачував винагороду й працівникам міліції, які могли брати участь у злочинній діяльності.

Контролюючи і надалі діяльність цих підприємств, у тому числі через довірених осіб, ОСОБА_6 натепер може використовувати прибутки від їх діяльності з тим, щоб переховуватись самому та своїм спільникам від правоохоронних органів, зокрема від слідчих Державного бюро розслідувань, які розшукують їх у іншому кримінальному провадженні.

З числа таких підприємств встановлено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

За версією досудового розслідування вищезгадані компанії могли приймати участь у реалізації злочинної схеми, у тому числі з незаконної конвертацію коштів у готівку та можливого виведення їх за кордон.

Так, з метою аналізу діяльності вищезгаданих суб`єктів господарювання, органом досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано відповідний запит про надання інформації та документів.

У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомлено, що запитувану інформацію та документи може бути надано лише в ході доступу до речей та документів, тобто на підставі рішенням суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що являється персональними даними осіб та/або становить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002374 від 24.07.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 163 КК України задовольнити.

Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також її структурних чи відокремлених підрозділах, юридична адреса: АДРЕСА_1 , як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення їх копій, за період 2014-2023 років про:

- джерела, види та розміри отриманих доходів, сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів;

- отримані та видані податкові накладні;

- осіб, які отримували доходи на вказаних підприємствах;

- банківські рахунки (відкриті та закриті);

- ІР-адреси, з яких надсилалась податкова звітність до фіскальних органів;

- історію юридичної особи із зазначенням усіх керівників/засновників, бухгалтерів тощо з моменту створення по дату надання інформації;

- контрольно-перевірочні заходи вжиті відносно вказаних СГД (акти перевірок, результати опрацювання зібраної податкової інформації, не встановлення за податковою адресою та інше);

- види, суми, періоди заборгованостей, накладених штрафних санкцій, тощо;

- нараховані/сплачені доходи фізичним особам-підприємцям та самозайнятим особам;

- акти документальних, камеральних, планових, позапланових перевірок, складених, у тому числі, при процедурі скасування державних реєстрації, щодо наступних платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/8153/23-к

Прим. 2 Слідчий другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3

Копія Державна податкова служба України

07.03.2023 р.