Справа № 404/5967/22
Номер провадження 1-кс/404/2943/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0003013 від 05.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, по рахункам, що відкриті ФОП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з моменту створення рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по відкритих та закритих рахунках на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з моменту створення рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів по відкритих та закритих рахунках на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з моменту створення рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з моменту створення рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по відкритих та закритих рахунках на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з моменту створення рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по відкритих та закритих рахунках на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з моменту створення рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з відкритих та закритих рахунках на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з моменту створення рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з моменту створення рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003013, про те що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000084 від 01.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України встановлено обставини, які можуть свідчити про факт розтрати коштів колишнім директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 отримано додаткову інформацію щодо розтрати коштів навчального закладу у попередні періоди. Так, встановлено, що у постійному користуванні ПТУ № 36 смт. Новгородка знаходяться землі на території Інгульської сільської ради - 302,1488га, на території Новгородківської селищної ради 260,0236га, а також сільгосптехніка для забезпечення здійснення сільськогосподарського виробництва на використовуваних землях власними силами. Виходячи із змісту руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період 2018-2020рр. училищем застосована практика укладення Договорів відповідального зберігання, які мають ознаки договору купівлі-продажу, та/або Договорів поставок/надання послуг, по яким не відбувається розрахунок, з подальшим стягненням в наступних роках в судовому порядку з училища як заборгованості/вартості відшкодування за неповернутий товар/надані послуги за такими Договорами, які ніяким чином не проконтрольовані, так як в обліку заборгованість не значиться. У такий спосіб здійснюється ведення сільськогосподарської діяльності із обробітку земель поза бухгалтерським обліком училища та поза контролем держави результатів такої діяльності з необґрунтованим виведенням безготівково коштів державного ІНФОРМАЦІЯ_3 . Таким чином посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 здійснено привласнення коштів державного навчального закладу у період 2018-2020 років.

Відповідно до вилучених копій матеріалів кримінального провадження № 0000084 від 01.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України встановлено, що відповідно до вилучених копій господарських справ, а саме справи № 912/3310/18 за позовом ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , справи № 912/3311/18 за позовом ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , справи № 912/3312/18 за позовом ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до рахунків фактури мали здійснювати оплату коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_8 » за начебто отримані послуги, а саме р/р НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000084 від 01.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_8 », на що останній зазначив в протоколі, що документальні підтвердження наявності та належності сільгосптехніки (комбайну ДОМІНАТОР (МЕГА) 208, трактор Т-150 (Т150К), трактор МТЗ, сівалки) та автотранспортних засобів (автомобіля МАЗ), копії їх свідоцтв реєстрації, посвідчення водія на управління тракторами, самохідними зерно- і кукурудзозбиральними, автомобілем МАЗ, за послуги яких згідно даних руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховані кошти в 2018 році та в 2019 році та згідно поданих позовних заяв за 2018 рік також частина стягнута в судовому порядку та зараховано на рахунок ФОП ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) за рішеннями господарського суду Кіровоградської області, які підтверджують факт взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутні.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до копій документів по рахунками що відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 01.01.2018 року по 15.11.2022 року.

В задоволенні вимоги клопотання про надання дозволу на отримання зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з відкритих та закритих рахунках на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з моменту створення рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею, необхідно відмовити, зважаючи на передчасність такої вимоги.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі слідчих та прокурорів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, по рахункам, що відкриті ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2018 року по 15.11.2022 року, а саме надати копії наступних документів:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2018 року по 15.11.2022 року;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з 01.01.2018 року по 15.11.2022 року, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по відкритих та закритих рахунках на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з 01.01.2018 року по 15.11.2022 року, в період часу з 01.01.2018 року по 15.11.2022 року;

- роздруківки руху коштів по відкритих та закритих рахунках на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з 01.01.2018 року по 15.11.2022 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 01.01.2018 року по 15.11.2022 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 01.01.2018 року по 15.11.2022 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по відкритих та закритих рахунках на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2018 року по 15.11.2022 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по відкритих та закритих рахунках на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 01.01.2018 року по 15.11.2022 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ФОП « ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2018 року по 15.11.2022 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 15.01.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1