печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002469 від 29.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до матеріалів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 АДРЕСА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 АДРЕСА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 АДРЕСА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 АДРЕСА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 АДРЕСА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 АДРЕСА_18 , щодо взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ті іншими суб`єктами господарювання, взаємовідносини з якими виникали під час виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар» з електродепо у Подільському районі м. Києва. І черга будівництва. Дільниця від ст. « ОСОБА_4 » до ст. « ОСОБА_5 » з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуженням в бік ст. « ОСОБА_6 ».

Вказані речі, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор не з`явилася. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002469, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_19 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_15 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_20 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_16 ;

- ПП « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_21 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_22 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_17 ,

а саме до матеріалів фінансово-господарських взаємовідносин, розрахунків між вказаними СГД та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ті іншими суб`єктами господарювання, взаємовідносини з якими виникали під час виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар» з електродепо у Подільському районі м. Києва. І черга будівництва. Дільниця від ст. « ОСОБА_4 » до ст. « ОСОБА_5 » з двома станціями (« ОСОБА_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») та дільницею вилочного відгалуженням в бік ст. « ОСОБА_6 », в тому числі:

- акти приймання-передачі документації та майна, проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та кресленнями (із доповненнями та змінами, листувань, щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації, документів, які підтверджують проходження експертиз), договорів, щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікатів якості, договірних цін, накладних на матеріали, договорів, специфікацій, додаткових угод, доповнень, довідок форми 3-КБ, актів виконаних робіт форми КБ-2в, кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, виконавчої документації по об`єктах, журналів, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчих схем, креслень, декларацій про готовність до експлуатації об`єктів, на яких виконувались роботи, списків працівників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " які виконували будівельні роботи та трудові угоди з ними, журналів реєстрації договорів, по об`єкту: "Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції "Сирець" до станції " ІНФОРМАЦІЯ_26 " з двома станціями (" ІНФОРМАЦІЯ_27 " та "Проспект Правди") та дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградал" (перша черга будівництва) (будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів, код 45221000-2 за ДК 021-2015);

- документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_25 " за період з 20.11.2018 по 06.12.2022;

- проектно-технічна та проектно-кошторисна документація по об`єкту: "Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції "Сирець" до станції " ІНФОРМАЦІЯ_26 " з двома станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") та дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградал" (перша черга будівництва) (будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів, код 45221000-2 за ДК 021-2015), яка використовувалась в подальшому ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " при проведенні будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва;

- тендерна документація, подана ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " для участі у процедурах закупівель по об`єкту: "Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції "Сирець" до станції " ІНФОРМАЦІЯ_26 " з двома станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") та дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградал" (перша черга будівництва) (будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів, код 45221000-2 за ДК 021-2015) про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- договірна документація (договори підряду (субпідряду) та додатки до них, додаткові угоди, тощо) по вищевказаному об`єкту за період з 20.11.2018 по 06.12.2022;

- дозвільна документація, яка була надана ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " до ІНФОРМАЦІЯ_28 (експертні звіти, повідомлення про початок будівельних робіт, повідомлення про зміну даних в дозволах на будівельні роботи, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, сертифікати) по вищевказаному об`єкту;

- первинна звітна та виробнича документація (форми КБ-2в, КБ-3, довідки про вартість виконаних робіт, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, журнали ведення авторського та технічного наглядів, тощо) на виконання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " будівельних робіт по вищевказаному об`єкту;

- документи про приймання в експлуатацію будівництв, матеріали технічної інвентаризації по об`єктам, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів, матеріалів по вищевказаному об`єкту;

- списки працівників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", які фактично виконували будівельні роботи на вище зазначеному об`єкту будівництва, трудові угоди з ними, їх паспорти та трудові книжки;

- бухгалтерської документації стосовно діяльності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", а саме: договорів, згідно з якими було придбано або продано роботи/послуги; рахунків-фактур, видаткових/прибуткових накладних; актів виконаних/наданих робіт; оборотів бухгалтерських рахунків: №№ 30, 361, 362, 631, 632, 685, 371, 372 (в розрізі контрагентів (з кодами ЄДРПОУ) та договорів); оборотів бухгалтерських рахунків: №№ 70-74, 79, 90-98 (в розрізі видів прибутку та витрат), з деталізацією по субконто (розгорнуту інформацію, тобто із вказівкою рахунка його назви, субрахунку, назви контрагента / податку / працівника і тощо, інформація по господарській діяльності в розрізі субконто; аналізу по бухгалтерським рахункам: №№ 10,11,12,13,15,20-26, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 (розгорнуто з субрахунками); платіжних доручень, банківських виписок; документів, що підтверджують чисельність працюючих, середньої заробітної плати, штатний розпис; відомостей нарахування та виплати заробітної плати; звітів про використання коштів, виданих під звіт (Авансові звіти); касових документів (касові книги, прибуткові/видаткові ордери, журнали реєстрації ПКО та ВКО); інвентаризаційних описів та інвентаризаційних актів, протоколів інвентаризації; звітів по ЄСВ та звітів 1 ДФ; балансів та звітів про фінансові результати; податкових декларацій (податок на прибуток, ПДВ ) та податкових накладних; інших документів, які не ввійшли до зазначено переліку, але безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово господарських операцій, за період з 20.11.2018 по 06.12.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1