Справа № 405/6939/22
провадження № 1-кс/405/293/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 14.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом), звіт про власний капітал, звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), повідомлення про прийняття працівника на роботу, звітів про нарахування та сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за землю, податкових декларацій зі всіма додатками, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування; декларацій з рентної плати за користування надрами та додатків до неї; податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); Податкова декларація з рентної плати (місячна), які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 27.06.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 14.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в порушення вимог чинного законодавства, у період відсутності дозволу на спеціальне водокористування, з 27.06.2021 по теперішній час, здійснюють незаконний видобуток підземних вод родовища Заваллівське.

З матеріалів провадження вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснює свою господарську діяльність на території смт. Завалля, Голованівського району, Кіровоградської області, пов`язану із водопостачанням та водовідведенням.

27.06.2006 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , видано спеціальний дозвіл №3920 на видобування корисних копалин на родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - води підземні питні і технічні, терміном дії до 27.06.2021. Після закінчення терміну дії спеціального дозволу на видобуток корисних копалин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не продовжило дію вказаного дозволу, але продовжило видобувати корисні копалини та реалізовувати їх на території обслуговування абонентів з водопостачання.

Слідчий в клопотанні вказав, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій. Крім того, зазначив, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 14.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в порушення вимог чинного законодавства, у період відсутності дозволу на спеціальне водокористування, з 27.06.2021 по теперішній час, здійснюють незаконний видобуток підземних вод родовища Заваллівське (а.к. 4- витяг з ЄРДР).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників Товариств необхідно провести тимчасовий доступ до документів, а саме: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом), звіт про власний капітал, звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), повідомлення про прийняття працівника на роботу, звітів про нарахування та сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за землю, податкових декларацій зі всіма додатками, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування; декларацій з рентної плати за користування надрами та додатків до неї; податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); податкова декларація з рентної плати (місячна), які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 27.06.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 від 14.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, тимчасовий доступ оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом), звіт про власний капітал, звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), повідомлення про прийняття працівника на роботу, звітів про нарахування та сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за землю, податкових декларацій зі всіма додатками, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування; декларацій з рентної плати за користування надрами та додатків до неї; податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); податкова декларація з рентної плати (місячна), які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 27.06.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 30.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7