КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Маревен Фуд Європа» на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09 серпня 2022 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09.08.2022 клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 задоволено, та накладено арешт на документи, що були вилучені 27.07.2022 в ході обшуку офісного приміщення ТОВ «Маревен Фуд Європа», за адресою: за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, а саме на: копію ліцензійного договору №071-21FS-MVF від 05.06.21, на 2 арк.; копію оборотно-сальдової відомості за 1 півріччя 2022, на 4 арк.; копію картки рахунку 632 за січень 2019-липень 2022 , на 2 арк.; копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 01.07 - 27.07.2022, на 4 арк; копію інвентаризаційного опису основних засобів від 29.11.21, на 2 арк; копію розписки від 29.11.21, на 1 арк; копії 2-х актів від 30.09.2020, на 1 аркуші (кожен); копію накладна-вимога від 29.09.2020, на 1 арк.; копію структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 21.10.2021, на 1 арк; дві копії довіреності № 12 та № 12, на 1 арк. (кожна); копію наказу на призначення № 07-13/138-к від 09.06.2015, на 1 арк; копію посадової інструкції головного бухгалтера від 17.12.2019, на 4 арк; копію посадової інструкції генерального директора від 26.01.2022, на 2 арк; копію наказу про прийняття на роботу головного бухгалтера від № 07-13/415-к від 03.09.2012, на 1 арк; електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 - грудень 2021 щодо імпорту товарів, на 3 арк; електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 - грудень 2021 щодо експорту товарів, на 21 арк; копію структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 26.07.2022, на 1 арк; копію свідоцтв про реєстрацію «Джелмонд ЛТД» на українській та англійській мовах, на 3 арк; копію відомостей про бенефіціарів «Джелмонд ЛТД», на 14 арк; копію статуту ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2019 р., на 10 арк; електронний документ Баланс

________________________________________________________________________________

Справа № 760/9412/22 Слідчий суддя - ОСОБА_7

Апеляційне провадження № 11-сс/824/3454/2022 Суддя-доповідач - ОСОБА_1

(Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2022, на 3 арк; електронний документ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) на 1 півріччя 2022, на 3 арк; електронний документ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2022, на 3 арк; електронний документ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) на 1 квартал 2022, на 3 арк; електронний документ оборотно-сальдової відомості по рахунку за 1 квартал 2022, на 4 арк; копію статуту ТОВ «Маревен Фун Україна» за 2017 р., на 10 арк; копію статуту ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2022 р., на 10 арк; копію протоколу загальних зборів № 15 від 01.06.2015, на 3 арк; копію рішення Єдиного Учасника № 27 від 11.07.2018, на 4 арк; копію протоколу загальних зборів № 46 від 01.06.2021(англійською мовою), на 2 арк; оригінали імпортних документів вантажно-митні декларації, інвойси, СMR, товарні накладні, пакувальні листи, довідки про транспортно-електронні витрати за період 2019-2021 р.р., на 55 арк; оборотно-сальдові відомості по рахункам № 201,203,204,205,207,209,25,26,281,282 за червень 2022 р., на 55 арк; реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 240 арк; реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 126 арк; фінансову звітність із звітом незалежного аудиту за період 2019, на 70 арк; фінансову звітність із звітом незалежного аудиту за період 2020, на 77 арк; фінансову звітність за період 2021, на 53 арк; звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2019 р., на 87 арк; звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2020 р., на 160 арк; копії договорів з контрагентами ТОВ «Маревен Фун Сентрал» за період 2019-2022, на 197 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2021 р., на 6 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 14.01.2019 - 18.04.2019 р.р., на 367 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2020 р., на 116 арк; копії договорів позики та додаткові угоди до них з контрагентом Марвен Фун Холдинг Лімітед, договору про прощення боргу за договорами позики, рішення № 55-56 від 02.05.22, рішення № 57 від 03.05.22, копія листа від 31.03.22, на 243 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 03.06.2019 - 09.12.2019 р.р., на 218 арк; копії ліцензійних угод на використання знаків для товарів і послуг № WA - 04/21 від 01.04.2021 з додатковими угодами до неї, ліцензійного договору про надання прав на використання торгівельних марок № 2 від 17.02.2014 з додатковими угодами до нього, актів прийому-передачі права на використання торгівельних марок до ліцензійних угод з інформацією про виручку, копії листа про нарахування роялті від 31.03.2022, договір про прощення боргу за ліцензійною угодою від 02.05.2022, всього на 83 арк.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, захисник ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Маревен Фуд Європа» подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді, посилаючись на те, що в діях посадових осіб ТОВ «Маревен Фуд Європа» відсутній склад злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, оскільки серед кінцевих бенефіціарних власників товариства відсутня російська федерація та її резиденти в розумінні ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів».

Управління Маревен Фуд Холдингз Лімітед здійснюється Радою директорів, яка складається з трьох громадян В`єтнаму та двох громадян Японії. Повсякденне адміністрування роботи Маревен Фуд Холдингз Лімітед здійснюється директором - розпорядником паном ОСОБА_8 . Товариство не використовує знаки для товарів та послуг (торговельні марки), які належать ТОВ «Маревен Фуд Сентрал».

З початку війни будь-які операції з компаніями, зареєстрованими на території російської федерації, чи резидентами російської федерації не проводились та не будуть проводитись в майбутньому, керівництвом компанії не здійснюються заходи щодо виводу капіталу, грошові кошти знаходяться на рахунках компанії, товарні запаси знаходяться на складах товариства та використовуються для забезпечення господарської діяльності, виплати заробітної плати та податків.

Товариство є добросовісним суб`єктом господарювання, забезпечуючи безпечні та гідні умови праці для українських громадян, здійснюючи підтримку населення та держави в межах своїх можливостей.

Органом досудового розслідування не зазначено конкретні положення законів України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», «Про санкції», недотримання яких інкриміновано посадовим особам ТОВ «Маревен Фуд Європа».

Також, у клопотанні відсутні обгрунтування того, як фінансово-господарські відносини з вказаними в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку контрагентами в 2019-2021 році могли не відповідати положенням нормативно-правових актів, прийнятих в 2022 році.

Сам факт формального набуття згідно постанови слідчого процесуального статусу речового доказу, яким є вилучене майно, не свідчить про відповідність вказаного майна визначеним ст. 98 КПК критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та не є безумовною підставою для арешту цього майна.

Прокурор та представник ТОВ «Маревен Фуд Європа» у судове засідання повторно не прибули, про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлені належним чином, клопотань про відкладення судового засідання не подавали.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд у відсутності прокурора та представника власника майна.

Дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000218 від 29.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи TOB «Маревен Фуд Європа» (, зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1), TOB «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», TOB «Маревен Фуд Сэнтрал» за попередньою змовою групою осіб, здійснюють в особливо великих розмірах фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.

Зокрема встановлено, що на території України здійснює діяльність з виробництва та оптової торгівлі харчовими продуктами ТОВ «Маревен Фуд Європа» (, зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, керівник - Май Ван Мінь).

Кінцевими бенефіціарним власником ТОВ «Маревен Фуд Європа» є компанія «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», зареєстрована в Республіці Кіпр (4102, Республіка Кіпр, м. Лімасол, Інтерлінк Гермес Плаза, оф. 202А).

Крім того, встановлено, що засновником компанії «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», через кіпрську компанію «Future Generation Holdings Limited» (1066, Кіпр, м. Нікосія, вул. Фемістокла Дерві, 3, ОСОБА_9 ), виступає кіпрська інвестиційна компанія «Orange Moon Investment Limited» (4102, Кіпр, м. Лімасол, Інтерлінк Гермес Плаза, оф. 103), директором якої являється громадянка РФ ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_3 ), яка, в той же час, є секретарем компанії «Маревен Фуд Холдингз Лімітед».

У той же час, компанія «Маревен Фуд Холдингз Лімітед» провадить свою діяльність в російській федерації і є засновником та кінцевим бенефіціаром російської ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал» (ІПН , ОДРН 489, адреса реєстрації: російська федерація, 142214, Московська обл., м. Серпухов, с. Івановське), яке також займається виробництвом харчових продуктів.

За наявними даними, фактичне управління фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Маревен Фуд Європа» та ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал» здійснює громадянка російської федерації ОСОБА_10 .

Встановлено, що, фактично, інтелектуальна власність на торговельні марки, виробництво яких здійснює ТОВ «Маревен Фуд Європа», а саме макаронні вироби швидкого приготування «Роллтон», належить компанії-резиденту російської федерації ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал».

За наявними даними, російське ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал» протягом 2021 року отримало прибуток у сумі 19,5 млрд рублів, з яких було сплачено податки до федерального бюджету російської федерації в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал» з 2019 року по даний час здійснює постачання макаронних виробів до державних структур російської федерації, в т.ч. до міноборони російської федерації, тим самим фактично здійснює матеріальне забезпечення збройної агресії російської федерації проти України.

Таким чином, компанія «Маревен Фуд Холдингз Лімітед» та афілійований до неї ТОВ «Маревен Фуд Європа» () мають відношення до російського капіталу, а кошти від реалізації товарів спрямовуються на користь резидентів російської федерації та використовуються для підтримки збройної агресії російської федерації проти України.

У той же час, отримано інформацію, що 20.07.2022, посадовими особами ТОВ «Маревен Фуд Європа», а саме керівником ОСОБА_11 , за вказівки ОСОБА_10 , у зв`язку з можливим накладенням арешту рахунків правоохоронними органами, планується перерахування коштів з рахунків ТОВ «Маревен Фуд Європа» на рахунки підконтрольних офшорних компаній для подальшого їх спрямування на зареєстровані в російській федерації компанії, які підконтрольні підприємству-резиденту російської федерації ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал».

Таким чином, службовими особами ТОВ «Маревен Фуд Європа», з метою уникнення дії Закону України «Про санкції» та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо запобігання блокування активів та виведення капіталів за межі України.

Як убачається із долучених до клопотання матеріалів, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.07.2022 надано дозвіл на проведення обшуку офісних нежитлових приміщеннях, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Маревен Фуд Європа», що розташовані за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Маревен Фуд Європа».

Згідно даних протоколу обшуку від 27.07.2022, цього ж дня в ході проведення обшуку належних ТОВ «Маревен Фуд Європа» офісних приміщень за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, виявлено та вилучено документи, а саме: копію ліцензійного договору №071-21FS-MVF від 05.06.21, на 2 арк.; копію оборотно-сальдової відомості за 1 півріччя 2022, на 4 арк.; копію картки рахунку 632 за січень 2019-липень 2022 , на 2 арк.; копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 01.07 - 27.07.2022, на 4 арк; копію інвентаризаційного опису основних засобів від 29.11.21, на 2 арк; копію розписки від 29.11.21, на 1 арк; копії 2-х актів від 30.09.2020, на 1 аркуші (кожен); копію накладна-вимога від 29.09.2020, на 1 арк.; копію структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 21.10.2021, на 1 арк; дві копії довіреності № 12 та № 12, на 1 арк. (кожна); копію наказу на призначення № 07-13/138-к від 09.06.2015, на 1 арк; копію посадової інструкції головного бухгалтера від 17.12.2019, на 4 арк; копію посадової інструкції генерального директора від 26.01.2022, на 2 арк; копію наказу про прийняття на роботу головного бухгалтера від № 07-13/415-к від 03.09.2012, на 1 арк; електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 - грудень 2021 щодо імпорту товарів, на 3 арк; електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 - грудень 2021 щодо експорту товарів, на 21 арк; копію структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 26.07.2022, на 1 арк; копію свідоцтв про реєстрацію «Джелмонд ЛТД» на українській та англійській мовах, на 3 арк; копію відомостей про бенефіціарів «Джелмонд ЛТД», на 14 арк; копію статуту ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2019 р., на 10 арк; електронний документ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2022, на 3 арк; електронний документ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) на 1 півріччя 2022, на 3 арк; електронний документ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2022, на 3 арк; електронний документ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) на 1 квартал 2022, на 3 арк; електронний документ оборотно-сальдової відомості по рахунку за 1 квартал 2022, на 4 арк; копію статуту ТОВ «Маревен Фун Україна» за 2017 р., на 10 арк; копію статуту ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2022 р., на 10 арк; копію протоколу загальних зборів № 15 від 01.06.2015, на 3 арк; копію рішення Єдиного Учасника № 27 від 11.07.2018, на 4 арк; копію протоколу загальних зборів № 46 від 01.06.2021(англійською мовою), на 2 арк; оригінали імпортних документів вантажно-митні декларації, інвойси, СMR, товарні накладні, пакувальні листи, довідки про транспортно-електронні витрати за період 2019-2021 р.р., на 55 арк; оборотно-сальдові відомості по рахункам № 201,203,204,205,207,209,25,26,281,282 за червень 2022 р., на 55 арк; реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 240 арк; реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 126 арк; фінансову звітність із звітом незалежного аудиту за період 2019, на 70 арк; фінансову звітність із звітом незалежного аудиту за період 2020, на 77 арк; фінансову звітність за період 2021, на 53 арк; звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2019 р., на 87 арк; звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2020 р., на 160 арк; копії договорів з контрагентами ТОВ «Маревен Фун Сентрал» за період 2019-2022, на 197 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2021 р., на 6 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 14.01.2019 - 18.04.2019 р.р., на 367 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2020 р., на 116 арк; копії договорів позики та додаткові угоди до них з контрагентом Марвен Фун Холдинг Лімітед, договору про прощення боргу за договорами позики, рішення № 55-56 від 02.05.22, рішення № 57 від 03.05.22, копія листа від 31.03.22, на 243 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 03.06.2019 - 09.12.2019 р.р., на 218 арк; копії ліцензійних угод на використання знаків для товарів і послуг № WA - 04/21 від 01.04.2021 з додатковими угодами до неї, ліцензійного договору про надання прав на використання торгівельних марок № 2 від 17.02.2014 з додатковими угодами до нього, актів прийому-передачі права на використання торгівельних марок до ліцензійних угод з інформацією про виручку, копії листа про нарахування роялті від 31.03.2022, договір про прощення боргу за ліцензійною угодою від 02.05.2022, всього на 83 арк.

Постановою старшого слідчого СУГУ СБУ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 від 27.07.2022 вищевказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000218 від 29.06.2022.

28.07.2022 старший групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва із клопотанням, в якому просив накласти арешт на документи, що були вилучені 27.07.2022 в ході обшуку офісного приміщення ТОВ «Маревен Фуд Європа», за адресою: за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, а саме на: копію ліцензійного договору №071-21FS-MVF від 05.06.21, на 2 арк.; копію оборотно-сальдової відомості за 1 півріччя 2022, на 4 арк.; копію картки рахунку 632 за січень 2019-липень 2022 , на 2 арк.; копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 01.07 - 27.07.2022, на 4 арк; копію інвентаризаційного опису основних засобів від 29.11.21, на 2 арк; копію розписки від 29.11.21, на 1 арк; копії 2-х актів від 30.09.2020, на 1 аркуші (кожен); копію накладна-вимога від 29.09.2020, на 1 арк.; копію структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 21.10.2021, на 1 арк; дві копії довіреності № 12 та № 12, на 1 арк. (кожна); копію наказу на призначення № 07-13/138-к від 09.06.2015, на 1 арк; копію посадової інструкції головного бухгалтера від 17.12.2019, на 4 арк; копію посадової інструкції генерального директора від 26.01.2022, на 2 арк; копію наказу про прийняття на роботу головного бухгалтера від № 07-13/415-к від 03.09.2012, на 1 арк; електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 - грудень 2021 щодо імпорту товарів, на 3 арк; електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 - грудень 2021 щодо експорту товарів, на 21 арк; копію структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 26.07.2022, на 1 арк; копію свідоцтв про реєстрацію «Джелмонд ЛТД» на українській та англійській мовах, на 3 арк; копію відомостей про бенефіціарів «Джелмонд ЛТД», на 14 арк; копію статуту ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2019 р., на 10 арк; електронний документ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2022, на 3 арк; електронний документ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) на 1 півріччя 2022, на 3 арк; електронний документ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2022, на 3 арк; електронний документ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) на 1 квартал 2022, на 3 арк; електронний документ оборотно-сальдової відомості по рахунку за 1 квартал 2022, на 4 арк; копію статуту ТОВ «Маревен Фун Україна» за 2017 р., на 10 арк; копію статуту ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2022 р., на 10 арк; копію протоколу загальних зборів № 15 від 01.06.2015, на 3 арк; копію рішення Єдиного Учасника № 27 від 11.07.2018, на 4 арк; копію протоколу загальних зборів № 46 від 01.06.2021(англійською мовою), на 2 арк; оригінали імпортних документів вантажно-митні декларації, інвойси, СMR, товарні накладні, пакувальні листи, довідки про транспортно-електронні витрати за період 2019-2021 р.р., на 55 арк; оборотно-сальдові відомості по рахункам № 201,203,204,205,207,209,25,26,281,282 за червень 2022 р., на 55 арк; реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 240 арк; реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 126 арк; фінансову звітність із звітом незалежного аудиту за період 2019, на 70 арк; фінансову звітність із звітом незалежного аудиту за період 2020, на 77 арк; фінансову звітність за період 2021, на 53 арк; звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2019 р., на 87 арк; звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2020 р., на 160 арк; копії договорів з контрагентами ТОВ «Маревен Фун Сентрал» за період 2019-2022, на 197 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2021 р., на 6 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 14.01.2019 - 18.04.2019 р.р., на 367 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2020 р., на 116 арк; копії договорів позики та додаткові угоди до них з контрагентом Марвен Фун Холдинг Лімітед, договору про прощення боргу за договорами позики, рішення № 55-56 від 02.05.22, рішення № 57 від 03.05.22, копія листа від 31.03.22, на 243 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 03.06.2019 - 09.12.2019 р.р., на 218 арк; копії ліцензійних угод на використання знаків для товарів і послуг № WA - 04/21 від 01.04.2021 з додатковими угодами до неї, ліцензійного договору про надання прав на використання торгівельних марок № 2 від 17.02.2014 з додатковими угодами до нього, актів прийому-передачі права на використання торгівельних марок до ліцензійних угод з інформацією про виручку, копії листа про нарахування роялті від 31.03.2022, договір про прощення боргу за ліцензійною угодою від 02.05.2022, всього на 83 арк.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09.08.2022 задоволено клопотання прокурора, та накладено арешт на документи, що були вилучені 27.07.2022 в ході обшуку офісного приміщення ТОВ «Маревен Фуд Європа», за адресою: за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на документи, вилучені 27.07.2022 в ході обшуку офісного приміщення ТОВ «Маревен Фуд Європа», за адресою: за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1 , з тих підстав, що дане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та у встановленому законом порядку визнано речовими доказами у межах кримінального провадження № 0000218 від 29.06.2022 р.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучені документи, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказані документи можуть бути знищені, приховані, втрачені, перетворені, чи передані.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на вилучені документи, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Твердження захисника про незаконність, необґрунтованість та невмотивованість оскаржуваної ухвали ретельно перевірялися, проте не знайшли свого підтвердження, оскільки рішення слідчого судді ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом.

Посилання захисника на те, що вилучені в ході обшуку офісного приміщення ТОВ «Маревен Фуд Європа», за адресою: за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, документи не відповідають критеріям речових доказів у розумінні ст. 98 КПК України, є безпідставними, оскільки встановлені прокурором фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що зазначені документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже вони відповідають ознакам, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речового доказу з метою збереження.

Колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до змісту ст. 368 КПК України, питання щодо наявності чи відсутності події та складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, а також оцінка належності та допустимості доказів вирішуються судом під час ухваленні вироку, тобто на стадії судового провадження.

З урахуванням наведеного, посилання апелянта на відсутність у діях службових осіб ТОВ «Маревен Фуд Європа» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, неналежність та недопустимість доказів, є передчасними.

Сукупність долучених до клопотання прокурора матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а питання наявності події та складу кримінального правопорушення підлягає вирішенню під час судового розгляду справи по суті.

Доводи апелянта про те, що з початку військової агресії з боку російської федерації щодо України будь-які операції з компаніями, зареєстрованими на території російської федерації, чи її резидентами не проводились та не будуть проводитись в майбутньому, керівництвом компанії не здійснюються заходи щодо виводу капіталу, не спростовують правильність висновків слідчого судді на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження, проте підлягають перевірці під час подальшого досудового розслідування.

Інші зазначені в апеляційній скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Маревен Фуд Європа» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09 серпня 2022 року, - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ ___________ ___________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3