Справа № 127/5994/23
Провадження № 1-кс/127/2411/23
У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове у кримінальному провадженні №0000009 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 грудня 2022 року у проміжок часу з 09:00 по 13:00 год. в мережі Інтернет на сайті www.olx.ua ОСОБА_5 , знайшов оголошення про продаж мотоблоку Forte 10 kc, вартістю 23 700,00 грн. (посилання на оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2

В зазначеному оголошені була вказана наступна інформація: ім`я ОСОБА_6 , місце розташування НОМЕР_1 , телефон НОМЕР_2 , ID НОМЕР_3 . Надалі ОСОБА_5 зателефонував за вказаним телефонним номером та особа чоловічої статі пояснила, що дійсно продає вказаний мотоблок і готова надіслати його службовою доставкою ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому зробивши знижку, вказавши вартість мотоблоку 22 000,00 грн., із доставко 2 800,00 грн., ОСОБА_5 погодився на вказані умови, і продиктував необхідні дані для направлення товару поштою.

Після чого невідома особа, ніби то відправила мотоблок, при цьому скинула ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» фото квитанції про відправку товару, на його номер телефону НОМЕР_4 із номеру НОМЕР_5 , повідомлення було надіслано 21.12.2022 ро ку о 13:17 год. наступного змісту: «адресна доставка ОСОБА_7 : отримайте відправлення від ОСОБА_8 22.12.2022 о 15:00». У месенджері «Вайбер» окрім наявної інформації, особа на ім`я ОСОБА_6 надіслала фотозображення посвідчення водія серії НОМЕР_6 від 08.08.2022 року на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Особа на ім`я ОСОБА_6 просила оплатити відразу всю вартість, хоча ОСОБА_5 хотів оплатити до отримання товару 50% від його вартості, однак ОСОБА_6 його запевнив, що вже все відправив, тим паче надіслав документи та докази відправки.

Тому, будучи переконаним в добросовісності особи на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 21.12.2022 о 13 год. 28 хв. здійснив повну оплату за товар та послуги доставки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської картки № НОМЕР_7 , в розмірі 24 800,00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яку особа на ім`я ОСОБА_6 надіслала у месенджері «Вайбер». Під час оплати відображався номер банківської карти, без даних отримувача, оскільки карта іншого банку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ближче до 17 год. ОСОБА_5 набрав кур`єра за номером телефону НОМЕР_5 , щоб з`ясувати та погодити час доставки, але на його дзвінок ніхто не відповів. Тоді ОСОБА_5 вирішив зателефонувати до ОСОБА_6 , але він також не відповів на дзвінок, у месенджері «Вайбер» ОСОБА_6 усі повідомлення видалив.

Більше на зв`язок ОСОБА_6 не виходив, вказаний телефон був вимкнений. Наступні багаторазові спроби ОСОБА_5 зв`язатися з продавцем за вказаним вище номером телефону, результату не дали, оскільки він був відключений.

Окрім того, оголошення про продаж м отоблоку на сайті www.olx.ua також було видалено автором.

Виходячи з вище вказаного є підстави вважати, що невідома особа, яка назвалася як ОСОБА_8 , якій потерпілий перерахував власні грошові кошти на вказану вище банківську карту, з самого початку не мала наміру вступати зі ОСОБА_5 у цивільно-правові відносини (продавати мотоблок) та виконувати взяте на себе зобов`язання у вигляді надіслання ОСОБА_5 оплаченого товару, а діяла виключно з умислом незаконного заволодіння його майном (грошовими коштами) шляхом обману під приводом здійснення угоди купівлі-продажу товару та отримання повної оплати від ОСОБА_5 .

На теперішній час виникла необхідність в отриманні деталізованої виписки про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_8 з 00:00 год. 21.12.2022 по 00:00 год. 25.12.2022, яка належить невідомій особі.

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 13.03.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове у кримінальному провадженні №0000009 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 грудня 2022 року у проміжок часу з 09:00 по 13:00 год. в мережі Інтернет на сайті www.olx.ua ОСОБА_5 , знайшов оголошення про продаж мотоблоку Forte 10 kc, вартістю 23 700,00 грн. (посилання на оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2

В зазначеному оголошені була вказана наступна інформація: ім`я ОСОБА_6 , місце розташування НОМЕР_1 , телефон НОМЕР_2 , ID НОМЕР_3 . Надалі ОСОБА_5 зателефонував за вказаним телефонним номером та особа чоловічої статті пояснила, що дійсно продає вказаний мотоблок і готова надіслати його службовою доставкою ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому зробивши знижку, вказавши вартість мотоблоку 22 000,00 грн., із доставко 2 800,00 грн., ОСОБА_5 погодився на вказані умови, і продиктував необхідні дані для направлення товару поштою.

Після чого невідома особа, ніби то відправила мотоблок, при цьому скинула ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» фото квитанції про відправку товару, на його номер телефону НОМЕР_4 із номеру НОМЕР_5 , повідомлення було надіслано 21.12.2022 ро ку о 13:17 год. наступного змісту: «адресна доставка ОСОБА_7 : отримайте відправлення від ОСОБА_8 22.12.2022 о 15:00». У месенджері «Вайбер» окрім наявної інформації, особа на ім`я ОСОБА_6 надіслала фотозображення посвідчення водія серії НОМЕР_6 від 08.08.2022 року на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Особа на ім`я ОСОБА_6 просила оплатити відразу всю вартість, хоча ОСОБА_5 хотів оплатити до отримання товару 50% від його вартості, однак ОСОБА_6 його запевнив, що вже все відправив, тим паче надіслав документи та докази відправки.

Тому, будучи переконаним в добросовісності особи на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 21.12.2022 о 13 год. 28 хв. здійснив повну оплату за товар та послуги доставки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської картки № НОМЕР_7 , в розмірі 24 800,00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яку особа на ім`я ОСОБА_6 надіслала у месенджері «Вайбер». Під час оплати відображався номер банківської карти, без даних отримувача, оскільки карта іншого банку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ближче до 17 год. ОСОБА_5 набрав кур`єра за номером телефону НОМЕР_5 , щоб з`ясувати та погодити час доставки, але на його дзвінок ніхто не відповів. Тоді ОСОБА_5 вирішив зателефонувати до ОСОБА_6 , але він також не відповів на дзвінок, у месенджері «Вайбер» ОСОБА_6 усі повідомлення видалив.

Більше на зв`язок ОСОБА_6 не виходив, вказаний телефон був вимкнений. Наступні багаторазові спроби ОСОБА_5 зв`язатися з продавцем за вказаним вище номером телефону, результату не дали, оскільки він був відключений.

Окрім того, оголошення про продаж м отоблоку на сайті www.olx.ua також було видалено автором.

Виходячи з вище вказаного є підстави вважати, що невідома особа, яка назвалася як ОСОБА_8 , якій потерпілий перерахував власні грошові кошти на вказану вище банківську карту, з самого початку не мала наміру вступати зі ОСОБА_5 у цивільно-правові відносини (продавати мотоблок) та виконувати взяте на себе зобов`язання у вигляді надіслання ОСОБА_5 оплаченого товару, а діяла виключно з умислом незаконного заволодіння його майном (грошовими коштами) шляхом обману під приводом здійснення угоди купівлі-продажу товару та отримання повної оплати від ОСОБА_5 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000009 від 17.01.2023, повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення від 22.12.2022, протоколом допиту потерпілого від 19.01.2022.

Як зазначив дізнавач у клопотанні виникла необхідність в отриманні деталізованої виписки про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_8 з 00:00 год. 21.12.2022 по 00:00 год. 25.12.2022, яка належить невідомій особі.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_8 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_8 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_8 з 00 год. 00 хв. 21.12.2022 по 00 год. 00 хв. 25.12.2022;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 з 00 год. 00 хв. 21.12.2022 по 00 год. 00 хв. 25.12.2022;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_8 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 21.12.2022 по 00 год. 00 хв. 25.12.2022, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя