Справа № 201/620/23
Провадження № 1-кс/201/171/2023
УХВАЛА

18 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що у провадженні слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 03.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

В результаті ведення агресивної війни з боку російської федерації проти України, яку розпочато 24.02.2022, селище міського типу Новопсков Старобільського району Луганської області на початку березня 2022 року захоплено збройними силами російської федерації та підконтрольними їм незаконними збройними формуваннями так званої «лнр». На підтвердження контролю над територіальною громадою, на будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 незаконними збройними формуваннями встановлено прапор так званої «лнр».

На окупованій території смт. Новопсков Старобільського району Луганської області незаконними збройними формуваннями так званої «лнр», підконтрольними державі-агресору рф, у березні 2022 року організовано та розпочато діяльність незаконних органів влади, зокрема наказом голови так званої луганської народної республіки від 03.03.2022 № УГ-125/22, створено «адміністрацію Новопсковського району луганської народної республіки», а також призначено «виконувача обов`язків голови адміністрації».

Разом з тим, наказом голови так званої луганської народної республіки від 07.03.2022 № УГ-135/22 затверджено положення «об администрации Новопсковского района луганской народной республики», яким визначені її правову основу діяльності, компетенцію, статус, повноваження, задачі, функції та структуру.

У вересні 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території селища міського типу Новопсков Старобільського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади в органах окупаційної влади в селищі міського типу Новопсков Старобільського району Луганської області, та реалізуючи його, вступила в злочинну змову з представниками так званої «лнр», які підконтрольні державі-агресору рф, отримавши від них пропозицію на зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, а саме: посади начальника відділу забезпечення життєдіяльності с.Осинове адміністрації Новопсковського району Луганської Народної Республіки, який є структурним підрозділом (складовою частиною) виконавчого органу державної влади луганської народної республіки, розташованому на тимчасово окупованій території в селищі міського типу Новопсков Старобільського району Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно та протиправно погодилась на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , у вересні 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянкою України, перебуваючи на території селища міського типу Новопсков Старобільського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погодилась на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора Російської Федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «лнр», умисно та протиправно, добровільно зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, а саме: посаду начальника відділу забезпечення життєдіяльності с.Осинове адміністрації Новопсковського району Луганської Народної Республіки, очоливши структурний підрозділ (складову частину) виконавчого органу державної влади луганської народної республіки, розташований на тимчасово окупованій території Новопсковської територіальної громади Старобільського району Луганської області.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, обставин, які характеризують особу обвинуваченої.

В ході досудового розслідування, на виконання доручення прокурора в порядку ст. 36 КПК України, співробітниками оперативного підрозділу отримано відомості про видачу гр. ОСОБА_4 паспорта громадянки України, які долучено до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» заява про видачу паспорта не відноситься до документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України або підтверджують її спеціальний статус, а інших документів під час досудового розслідування не отримано.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 перебуває на клієнтському обліку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкриті банківські рахунки.

Відповідно до розділу V Постанови правління Національного Банку України №162 від 29.07.2022 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків» банк відкриває поточний рахунок фізичній особі, яка не має рахунку в цьому банку. При цьому фізична особа повинна: пред`явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково повинна пред`явити документ із РНОКПП; заповнити заяву про відкриття поточного рахунку. Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

З огляду на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні копії матеріалів, які можуть бути використані в ході досудового розслідування з метою виконання вимог ст. 91 КПК України.

Разом з тим, вилучення вказаних документів без постановлення слідчим суддею ухали про тимчасовий доступ до речей та документів, є неможливим, оскільки інформація, яка міститься в зазначених документах, не може бути розкрита банком на підставі запиту органів прокуратури в порядку ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі з можливістю копіювання документів, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_4 , її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографії клієнтки банку та номеру її мобільних телефонів, а також заяву про відкриття рахунку та договору банківського рахунку, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні у провадженні слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 03.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000154 від 03.11.2022 співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам Старобільської окружної прокуратури Луганської обласної прокуратури: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури: ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , до документів з подальшим виготовленням їх копій та забезпеченням можливості їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Україна фактична адреса АДРЕСА_3 , а саме копії паспорта громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , уродженки с .Осинове, Старобільського району Луганської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , а також фотографії клієнта банку, номерів мобільних телефонів, заяву про відкриття рахунку та договір банківського рахунку, укладений між банком і клієнтом.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме, надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000154 від 03.11.2022 співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам Старобільської окружної прокуратури Луганської обласної прокуратури: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури: ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , до документів з подальшим виготовленням їх копій та забезпеченням можливості їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Україна фактична адреса АДРЕСА_3 , а саме копії паспорта громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , уродженки с .Осинове, Старобільського району Луганської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , а також фотографії клієнта банку, номерів мобільних телефонів, заяву про відкриття рахунку та договір банківського рахунку, укладений між банком і клієнтом.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1