СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/808/23
ун. № 759/2409/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні за № 0002901 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, подане в кримінальному провадженні за № 0002901 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002901 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі заяви голови ради об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння громадським будинком з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статуту ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Об`єднання) встановлено, що Об`єднання є добровільним неприбутковим обслуговуючим кооперативним об`єднанням садівничих товариств. Його засновниками є СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а учасниками - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (на даний час перейменоване в СТ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СТ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є правонаступником об`єднання садівничих товариств садівничого масиву « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Земля об`єднання складається із земельних ділянок членів садівничих товариств, отриманими ними у власність відповідно до Земельного кодексу України та земель загального користування. Власністю Об`єднання є засоби виробництва, землі загального користування (дороги та проїзди) та інше майно, придбане за рахунок пайових внесків садоводів, а також придбане в результаті діяльності Об`єднання. Власність об`єднання знаходиться на його балансі, перебуває у його повному володінні, користуванні та розпорядженні. Об`єднанню належать будинки, споруди, машини, дороги, обладнання, транспортні засоби, електро- та телефонні мережі, мережі водопостачання та водовідведення, грошові кошти та інше майно. Метою діяльності Об`єднання є задоволення соціальних та інших потреб членів Об`єднання на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними витрат, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю, створення відповідної інфраструктури та умов для задоволення потреб членів

Також встановлено, що на балансі ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває одноповерховий громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 загальною площею 124,9 кв.м, який розташований на земельній ділянці площею 0,6 га, яка перебуває у постійному користуванні одного з учасників Об`єднання - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі державного акту на право користування землею Б № 087134.

Вказаний будинок побудований у 1986 році. У 1989 році до нього добудовано 2 прибудови та 2 ганки, а в 2019 році навіс.

Частина будинку використовується Об`єднанням, а інша передана в оренду під продовольчий магазин спочатку ОСОБА_6 , а потім його сину - ОСОБА_7 .

Однак, 03.09.2020 на підставі довідки асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 2040 від 02.09.2020, рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 № 2 від 25.02.2000 та технічного паспорту на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_4 зареєстроване право власності на вказаний об`єкт нерухомості за тестем ОСОБА_7 - ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ). При цьому не зважаючи на різні адреси, будинок за адресою: АДРЕСА_4 фактично є частиною будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Державна реєстрація права власності на будинок здійснена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_9 з порушенням вимог п. 2 ч. 3 ст. 10, п. 1 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та абзацу 1 п. 12, п. 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 та без подання належного обсягу документів, а відомості, які відображені у поданих документах є неправдивими.

Так, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_17 (листи № 1728/02-24 від 03.12.2020, 1750/02-24 від 07.12.2020, № 247 від 28.12.2020) рішення ІНФОРМАЦІЯ_18 № 2 від 25.02.2000 не видавалося, питання про присвоєння адреси « АДРЕСА_4 » до порядку денного засідання виконкому не виносилося, а відтак зазначена адреса не присвоювалася.

У зв`язку з описаними обставинами, відомості, які відображені у технічному паспорті на будівлю, розробленому асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не відповідають дійсності в частині зазначення неіснуючої адреси. Крім того технічний паспорт містить неправильні відомості про площу будівлі та окремих кімнат, кількість кімнат та замовлений особою сторонньою особою.

Довідка асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № 2040 від 02.09.2020 містить неправдиві відомості про дату будівництва будинку.

Після державної реєстрації права власності на будинок ОСОБА_8 27.11.2020 подарував його частинами своїй дочці та дружині ОСОБА_7 - ОСОБА_10 . Договори дарування посвідчені приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_11 .

У зв`язку з викладеним та з метою виконання завдань кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про об`єкт нерухомості № 212 та про дії (покроковий журнал дій, лог-файли) державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_9 та приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_11 за період з 01.09.2020 по 01.12.2020 та копії документів, які формувалися та завантажувалися до ДРРП та з ДРРП: пошукові запити, їх підстави, сформовані за результатами таких запитів документи в електронному вигляді; відомості про переглянуті та завантажені з ДРРП документи (назви файлів та їх копії в електронному вигляді) електронної реєстраційної справи на земельну ділянки з зазначенням дат, часу перегляду і завантаження, осіб, які вчиняли дії; завантажені до ДРРП за результатами вчинення реєстраційних та нотаріальних дій документи з зазначенням дат, часу завантаження та осіб, які вчиняли дії; ІР-адреси, МАС-адреси або інших ідентифікуючі дані комп`ютерів, з яких здійснювався доступ; логіни зазначених державних реєстраторів, приватних нотаріусів, інших суб`єктів державної реєстрації та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, через які здійснювався доступ; інші наявні в ДРРП відомості.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказана інформація зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за адресою: АДРЕСА_5 .

Отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити додаткові відомості про дії державного реєстратора та приватного нотаріуса при реєстрації права власності на згадану будівлю; час, місце та спосіб вчинення таких дій. Саме тому така інформація підлягатиме вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », так і третіх осіб, яких вона стосується.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, за № 0002901 від 01.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України (а. 6-7).

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області про призначення групи слідчих від 26.01.2023, місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області, а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 8-9). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),за адресою: АДРЕСА_5 , та отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити додаткові відомості про дії державного реєстратора та приватного нотаріуса при реєстрації права власності на згадану будівлю; час, місце та спосіб вчинення таких дій. Саме тому така інформація підлягатиме вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні за № 0002901 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх копії, які перебувають у у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформації, яка зберігається в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про об`єкт нерухомості № 212 та про дії (покроковий журнал дій, лог-файли) державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_9 та приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_11 за період з 01.09.2020 по 01.12.2020 та копії документів, які формувалися та завантажувалися до ДРРП та з ДРРП:

-пошукові запити, їх підстави, сформовані за результатами таких запитів документи в електронному вигляді;

-відомості про переглянуті та завантажені з ДРРП документи (назви файлів та їх копії в електронному вигляді) електронної реєстраційної справи на земельну ділянки з зазначенням дат, часу перегляду і завантаження, осіб, які вчиняли дії;

-завантажені до ДРРП за результатами вчинення реєстраційних та нотаріальних дій документи з зазначенням дат, часу завантаження та осіб, які вчиняли дії;

-ІР-адреси, МАС-адреси або інших ідентифікуючі дані комп`ютерів, з яких здійснювався доступ;

-логіни зазначених державних реєстраторів, приватних нотаріусів, інших суб`єктів державної реєстрації та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, через які здійснювався доступ;

-інші наявні в ДРРП відомості

Ухвала діє по 23 березня 2023 року.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1