Справа №487/712/23
Провадження №1-кс/487/393/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000188 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.02.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з29.01.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 29.01.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку№ НОМЕР_2 в період з 29.01.2023 по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000188 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до наглядного знайомого хлопця на ім`я ОСОБА_6 котрий 29.01.2023 таємно викрав грошові кошти з банківської картки заявника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на загальну суму 3000 гривень. Правопорушення вчинено в умовах воєнного стану.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що 28.01.2023 року приблизно о 20:00 годині приїхав до своєї знайомої на ім`я ОСОБА_7 (більше анкетних даних не надав) за адресою: АДРЕСА_3 , (квартиру не пам`ятає), з ОСОБА_7 домовились зустрітись ще днем, зателефонувавши ( НОМЕР_3 ) домовились о зустрічі. Прийшовши до вищевказаної квартири там знаходились ОСОБА_7 , її донька ОСОБА_8 та хлопець її доньки на ім`я ОСОБА_9 (більш анкетних даних не пам`ятає) з котрим раніше знайомі. Останній разом з ОСОБА_7 знаходились на кухні та випивали алкогольні напої. Через декілька хвилин від того як ОСОБА_5 прийшов до них у гості, останній попрохав Евгенія сходити в магазин купити продуктів та напоїв, на що він погодився, ОСОБА_5 достав свій гаманець з куртки котра знаходилась у прихожій, дав йому свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 та повідомив йому свій пін-код від карти « НОМЕР_4 ». Та ОСОБА_5 з ОСОБА_7 продовжили далі сидіти на кухні. Через деякий час ОСОБА_5 на мобільний додаток прийшло повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про розрахування на «АЗС» на суму 554 грн. та після чого прийшов сам ОСОБА_9 віддав ОСОБА_5 банківську карту, котру в подалі поклав назад до гаманця а гаманець до куртки котра знаходилась у прихожій. Після чого останній продовжив далі сидіти зі ОСОБА_10 пішов до кімнати до ОСОБА_11 . Після 00:00 годині ночі ОСОБА_5 подумав що йому хвати більше пити та вирішив лягти спати.

29.01.2023 року ОСОБА_5 прокинувся, побачив що ОСОБА_9 з ОСОБА_11 спали та не став їх будити попрощався зі ОСОБА_7 та приблизно о 10:00 годині ранку пішов по своїм справам. Вийшовши з вищевказаної квартири, направився до банкомату що розташований напроти ЛШМД за адресою: АДРЕСА_4 . Підійшовши до банкомату виявив відсутність своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаної котру давав Евгенію. Останній одразу ж почав перевіряти додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та я виявив, що з банківської карти були зняті грошові кошти в сумі 3000 грн. за допомогою банкомату як показував йому додаток за адресою ( АДРЕСА_5 ). ОСОБА_5 одразу ж перевів грошові кошти на іншу свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , а вечорі її заблокував. Тим самим в ОСОБА_5 було викрадено банківську карту та грошові кошти в сумі 3000 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області : ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 29.01.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 29.01.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 29.01.2023 по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 07.03.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1