справа № 439/1627/22
провадження № 1-кс/439/84/23
У Х В А Л А

про скасування арешту майна

6 березня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобалмані» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 23.11.2022 року у справі № 439/1627/22,

в с т а н о в и в:

2 березня 2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобалмані», в якому просить слідчого суддю скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 23.11.2022 у справі № 439/1627/22 на грошові кошти у будь-якій валюті, в тому числі у безготівковій формі, які знаходяться та можуть надійти на безготівковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритому у AT «Альфа-Банк».

Необхідність задоволення даного клопотання володілець майна мотивує тим, що слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Володілець майна вказує, що ухвалою слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області 23 листопада 2022 року накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, в тому числі у безготівковій формі, які знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок № НОМЕР_2 на невідому особу у АТ «АЛЬФА-БАНК» (Код , МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10) шляхом заборони користування, розпоряджання такими та можливістю надходження коштів на вищевказаний рахунок.

Заявник стверджує, що фактично ТОВ «Глобалмані» через систему платежів приймає грошові кошти, які зараховуються на спеціальний рахунок - в даному випадку № НОМЕР_1 , а в подальшому списуються з цього рахунку на користь зазначених платником отримувачів. Тобто ТОВ «Глобалмані», по-перше, не зберігає на вказаному рахунку грошових коштів, по-друге, використовує його для прийняття платежів від тисяч платників, арешт цих коштів на рахунку призводить до фактичного непроведення платежів та безпідставного блокування коштів осіб, непричетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також заявник зазначає, що листом від 13.02.2023 року за вих. № 89 ТОВ «Глобалмані» надало слідчому необхідну інформацію щодо механізму використання рахунку № НОМЕР_1 , а також реєстр операцій за період з 16.11.2022 по 17.11.2022 рік, який містить інформацію щодо отримувачів коштів та часу проведення відповідних транзакцій та дозволяє встановити, як факт списання коштів ОСОБА_4 з рахунку № НОМЕР_1 , так і ідентифікуючі дані отримувача цих коштів.

З урахуванням того, що ТОВ «Глобалмані» доведено відсутність коштів ОСОБА_4 на рахунку № НОМЕР_1 і, відповідно неможливість їх збереження на цьому рахунку через їх фактичну відсутність, підтверджено непричетність ТОВ «Глобалмані» як фінансової компанії, яка надає послуги невизначеному колу осіб, до шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , а також надано інформацію про фактичного отримувача цих коштів, потреба в арешті коштів на вказаному банківському рахунку ТОВ «Глобалмані» на сьогодні відпала.

Адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак просить розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідча слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася. Подала заяву про розгляд справи за її відсутності, проти задоволення даного клопотання не заперечує, зазначивши, що враховуючи те, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період 16.11.2022 по 17.11.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1 невідомою особою грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_4 були виведені на кілька абонентських номерів та банківські картки, то необхідності в арешті вищевказаного банківського рахунку немає.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,всебічно та повно дослідивши докази по справі, приходжу до висновків, що клопотання підлягає до задоволення із огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ухвали Бродівського районного суду Львівської області 23 листопада 2022 року накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, в тому числі у безготівковій формі, які знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок № НОМЕР_2 на невідому особу у АТ «АЛЬФА-БАНК» (Код , МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10) шляхом заборони користування, розпоряджання такими та можливістю надходження коштів на вищевказаний рахунок.

Відповідно до відповіді від 13 лютого 2023 року ТОВ «Глобалмані» наданої старшому слідчому ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 вбачається, що для швидкого проведення досудового розслідування та зняття арешту з рахунку, ТОВ «Глобалмані» надали реєстр грошових операцій за період з 16.11.2022 року по 17.11.2022 рік, в якому наявна інформація про рух грошових коштів з зазначеними сумами потерпілого ОСОБА_4 та номерами мобільних телефонів, з яких вбачається, кілька абонентських номерів та банківських карток, тобто фактичних отримувачів вищезазначених (отриманих шахрайським шляхом) коштів. Окрім того згідно матеріалів вищевказаного провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,слідчим ОСОБА_5 подано клопотання щодо тимчасових доступів до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо кінцевих отримувачів зазначених сум коштів.

За нормативними вимогами частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

-збереження речових доказів;

-спеціальної конфіскації;

-конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

-відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (частина 11 статті 170 КПК України).

За правилами частини 1 статті 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з положеннями частин третьої-четвертої статті 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Відтак нормою кримінального процесуального закону визначений загальний порядок скасування арешту майна, яке здійснюється прокурором у випадку закриття кримінального провадження або судом у разі закінчення справи постановленням судового акту.

Слідчий суддя приходить до переконання, що враховуючи те, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період 16.11.2022 по 17.11.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1 невідомою особою грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_4 були виведені на кілька абонентських номерів та банківські картки, то необхідності в арешті вказаного банківського рахунку немає.

Враховуючи вищевказані факти, вважаю, що клопотання про скасування арешту майна підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 170, 174 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобалмані» задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області 23 листопада 2022 року в межах кримінально провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на грошові кошти у будь-якій валюті, в тому числі у безготівковій формі, які знаходяться та надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «АЛЬФА-БАНК».

Копію ухвали направити до Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1