Справа №463/3247/22
Провадження №1-кс/463/5970/22
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

22 листопада 2022 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_8 , яке погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 року , -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_8 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, яке погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 року, до шести місяців,тобто до 22.02.2023 року.
Клопотання мотивує тим, що На підставі рішення засідання Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 03 квітня 2006 року, заяви від 10 квітня 2006 року, наказом № 27-ВК від 10 квітня 2006 року ОСОБА_7 прийнято на посаду заступника Голови правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з 10 квітня 2006 року з випробувальним терміном 3 (три) місяці.Комісією Головного управління Національного банку України по місту Києву і Київській області з питань нагляду та регулювання діяльності банківських установ від 23 серпня 2006 року № 0635 прийнято рішення погодити призначення ОСОБА_7 Заступником Голови правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».25 липня 2011 року ОСОБА_7 видано сертифікат № 33926-Д про те, що він сертифікований Державною комісії з цінних паперів та фондового ринку фахівець і має право здійснювати професійну депозитарну діяльність з цінними паперами в Україні на підприємствах, які мають відповідну ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.24 жовтня 2011 року ОСОБА_7 видано сертифікат № 34270-Т про те, що він сертифікований Державною комісії з цінних паперів та фондового ринку фахівець і має право здійснювати професійну діяльність (торгівлю цінними паперами) з цінними паперами в Україні на підприємствах, які мають відповідну ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.На підставі рішення засідання Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 01 листопада 2011 року, заяви від 02 листопада 2011 року, наказом № 194-ОС від 02 листопада 2011 року ОСОБА_5 прийнято на посаду Першого заступника Голови правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з 02 листопада 2011 року з випробувальним терміном
2 (два) місяці. З липня 2009 року по лютий 2011 року ОСОБА_5 обіймав посаду заступника Голови правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».Відповідно до наказу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 04 квітня 2012 року № 66-ОС, на підставі рішення Спостережної Ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (протокол від 03 квітня 2012 року № 9) ОСОБА_5 виконував обов`язки Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з 04 квітня 2012 року до моменту погодження його Національним банком України на посаді Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».Рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 08.06.2012 № 412 погоджено ОСОБА_5 Головою Правління Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ЄВРОБАНК».На посаду Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» вступив на підставі наказу № 116-ОС від 14 червня 2012 року, у зв`язку із рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 08.06.2012 № 412.17 листопада 2008 року ОСОБА_5 видано сертифікат № 28333-Т про те, що він сертифікований Державною комісії з цінних паперів та фондового ринку фахівець і має право здійснювати професійну діяльність (торгівлю цінними паперами) з цінними паперами в Україні на підприємствах, які мають відповідну ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.28 вересня 2009 року ОСОБА_5 видано сертифікат№ 29907-Д про те, що він сертифікований Державною комісії з цінних паперів та фондового ринку фахівець і має право здійснювати професійну депозитарну діяльність з цінними паперами в Україні на підприємствах, які мають відповідну ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.Встановлено, що посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 довіреністю ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» () від 19 серпня 2014 року № 1690, ОСОБА_5 , як Голова Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», уповноважив заступника Голови Правління ОСОБА_7 укладати і підписувати від імені Банку в межах повноважень, передбачених цією Довіреністю:
-договори банківського рахунку (на розрахунково-касове обслуговування) з юридичними та фізичними особами (в тому числі з фізичними особами-підприємцями) в національній та іноземних валютах, договори з юридичними та фізичними особами (в тому числі з фізичними особами-підприємцями) про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмного технічного комплексу «Клієнт-Банк»;
-договори купівлі-продажу цінних паперів, договори комісії, доручення, акти прийому-передачі, та інші договори по операціях з цінними паперами від імені та в інтересах клієнтів Банку;
-договори купівлі-продажу цінних паперів та інші договори по операціях з цінними паперами від власного імені банку (на підставі та умовах визначених Рішенням Кредитного комітету Банку);
-кредитні договори та інші договори на здійснення банком активних операцій з юридичними та фізичними особами в національній та іноземних валютах (на підставі та умовах визначених Рішенням Кредитного комітету банку);
-договори застави, іпотеки, поруки, та договори про задоволення вимог Іпотекодержателя (Заставодержателя) якщо вказаними договорами забезпечуються виконання зобов`язань перед Банком;
-договори про розірвання Кредитних договорів, договорів застави та іпотеки, договорів про задоволення вимог Іпотекодержателя (Заставодержателя) (на підставі та умовах визначених Рішенням Кредитного комітету Банку), а також акти, протоколи та інші документи, пов`язані з укладенням/підписанням та виконання зазначених договорів;
-договори про надання банківської гарантії (на підставі та умовах визначених Рішенням Кредитного комітету банку);
-договори банківських вкладів (депозитів) з юридичними та фізичними особами (в тому числі з фізичними особами підприємцями) в національній та іноземних валютах (на підставі та умовах визначених Комітетом з управління активами і пасивами Банку, якщо умови вказаних договорів відрізняються від встановлених Комітетом з управління активами і пасивами Банку базових ставок та умов, окрім дозволених відхилень у ставках в межах повноважень осіб, визначених Рішенням Комітету з управління активами і пасивами Банку);
-договори купівлі-продажу векселів, договори урахування векселів, акти прийому-передачі векселів, а також аваль, індосамент, акцепт та інші види написів на векселях (на підставі та умовах визначених Рішенням Кредитного комітету Банку);
-довідки і повідомлення для подачі до державних та/або інших уповноважених органів по операціях, що проводяться банком;
-договори на встановлення кореспондентських відносин з банками-резидентами і банками-нерезидентами та відкриття кореспондентських рахунків;
-генеральні угоди та угоди на проведення міжбанківських операцій і договори на здійснення міжбанківських кредитних і депозитних операцій з банками (в межах лімітів, встановлених Рішенням Кредитного комітету Банку або на підставі та умовах визначених Рішенням Кредитного комітету Банку);
-договори купівлі-продажу безготівкової валюти на МВРУ;
-договори купівлі-продажу готівкової валюти;
-договори на обслуговування (надання і використання) банківських платіжних карт з юридичними та фізичними особами (в тому числі з фізичними особами-підприємцями);
-договори з юридичними особами на обслуговування за зарплатними проектами з використанням банківських платіжних карт;
-договори про приймання платежів від фізичних осіб на користь юридичних осіб;
-договори про надання інших банківських та/або фінансових послуг;
-договори відповідального зберігання та надання в майновий найм (оренду) індивідуальних банківських сейфів для зберігання цінностей та документів;
-договори обслуговування рахунку в цінних паперах та будь-яких інших документів, пов`язані з виконанням депозитарних операцій депозитарної установи;
-договори по обслуговуванню документарних акредитивів (на підставі та умовах визначених Рішенням Кредитного комітету Банку);
-договори факторингу відступлення прав вимоги за будь-якими договорами
(в межах лімітів, встановлених Рішенням Кредитного комітету Банку, або на підставі та умовах, визначених Рішенням Кредитного комітету Банку);
-будь-які договори щодо захисту та/або збереження конфіденційної інформації;
-заяви на вчинення виконавчих написів та інші документи, які необхідні для здійснення звернення стягнення на майно боржників перед Банком;
-будь-які інші договори (що не вказані вище), в тому числі щодо господарської діяльності Банку та/або забезпечення господарської діяльності Банку, інші документи, що мають юридичне значення для Банку на суму, що не перевищує 20 000 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.), при цьому вказана межа (ліміт) повноважень розповсюджується тільки для договорів, передбачених цим абзацом цієї Довіреності;
-акти, протоколи та інші документи, пов`язані з укладенням/підписанням та виконанням договорів, вказаних в даній довіреності, договори про внесення змін до зазначених договорів, додаткові договори до зазначених договорів в межах повноважень і обмежень, передбачених цією Довіреністю;
-повідомлення та заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (заборони відчуження, іпотеки) та/або державну реєстрацію припинення іпотеки, обтяження та/або державну реєстрацію відступлення прав за іпотечним договором та/або внесення змін до запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та/або скасування таких записів про іпотеку, обтяження об`єкта нерухомого та рухомого майна, інші документи, пов`язані з укладенням/підписанням та виконанням договорів, зазначених в даній довіреності.
Для цього Банком надано Представнику ОСОБА_7 право:
-підписувати від імені Банка листи, заяви, повідомлення, довідки тощо
з будь-яких питань діяльності Банка;
-бути представником перед всіма без виключення підприємствами, установами, організаціями, незалежно від їх форми власності та галузевої приналежності, а також перед фізичними особами з питань необхідних для реалізації повноважень за цією довіреністю, з правом підпису відповідних за цією довіреністю правочинів.
Відповідно до положень статті 40 Закону України «Про банки і банківську діяльність» правління банку очолює голова правління, який керує роботою правління банку та має право представляти банк без доручення.
Заступники голови правління банку входять до складу правління банку за посадою.
До компетенції правління банку належать такі функції:
1) забезпечення підготовки для затвердження радою банку проектів бюджету банку, стратегії та бізнес-плану розвитку банку;
2) реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку банку;
3) визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності банку;
4) реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої радою банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;
5) формування визначеної радою банку організаційної структури банку;
6) розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів банку згідно із стратегією розвитку банку;
7) забезпечення безпеки інформаційних систем банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів;
8) інформування ради банку про показники діяльності банку, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень банку та про будь-яке погіршення фінансового стану банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності банку;
9) вирішення інших питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю банку, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників банку та ради банку.
Відповідно до пункту 1.3 Глави І Розділу VІ Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368 (у редакції від 20 червня 2012 року) керівники та члени комітетів правління банку, зокрема, кредитного комітету, належать до управлінського персоналу банку.
Таким чином, відповідно до примітки статті 364 КК України та ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , обіймаючи в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, були службовими особами.
Статутом ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» визначено цілі та предмет діяльності Банку, а саме:Банк створений для надання повного спектру внутрішніх та міжнародних банківських послуг, включаючи, без обмеження, банківські операції, які пов`язані із здійсненням комерційної, інвестиційної, депозитарної та будь-якої іншої діяльності, яка може бути дозволеною банкам чинним законодавством України. Діяльність, що вимагає дозволу та/чи ліцензування, може здійснюватися Банком після отримання такого дозволу та/чи ліцензії та у межах відповідних дозволів та/чи ліцензій;Банк є універсальним банком;завданням та метою Банку є одержання прибутку від використання власних та залучених коштів для забезпечення одержання прибутку Акціонерами і розвитку банківської справи.
Відповідно до статті 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» керівники банку несуть відповідальність перед банком за збитки, завдані банку їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом. Якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед банком є солідарною.Статтею 43 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що при виконанні своїх обов`язків відповідно до вимог цього Закону керівники банку зобов`язані діяти на користь банку та клієнтів і зобов`язані ставити інтереси банку вище власних.
Зокрема, керівники банку зобов`язані:
1)ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов`язків;
2)приймати рішення в межах наданих повноважень;
3)не використовувати службове становище у власних інтересах;
4)забезпечити збереження та передачу майна та документів банку при звільненні керівників з посади.

Загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, відповідно до статті 203 Цивільного кодексу України, є:
1) зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;
2) особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності;
3) волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі;
4) правочин має вчинятися у формі, встановленій законом;
5) правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.
Відповідно до положень статей 234 та 235 Цивільного кодексу України:
1) фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином;
2) удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.
Банкам, відповідно до вимог статті 48 Закону України «Про банки і банківську діяльність», забороняється здійснювати ризикову діяльність, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів.
На виконання зазначених законодавчих норм Правління Національного банку України 10 листопада 2015 року прийняло постанову № 778 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».
Постановою визначений перелік ознак здійснення банком ризикової діяльності, у тому числі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Так, до ознак віднесено:здійснення банком операцій (прямо або опосередковано), що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу);здійснення опосередкованого кредитування пов`язаних із банком осіб;невключення до переліку пов`язаних із банком осіб, які мають ознаки пов`язаності з банком, та з якими банк здійснює операції прямо чи опосередковано;здійснення операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності;використання банком фінансових інструментів, що призводить до штучного поліпшення фінансового результату банку або викривлення його звітності;дострокове повернення строкових коштів, залучених від пов`язаних з банком осіб;одноразове грубе або систематичні порушення банком законодавства у сфері готівкового обігу.
Ознаками здійснення банками ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, зокрема, можуть бути:проведення клієнтами банку фінансових операцій, що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу);участь банку (надання банком послуг) у проведенні фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що метою їх здійснення є виведення капіталів, легалізація кримінальних доходів, уникнення оподаткування тощо (зокрема пов`язаних зі зняттям готівкових коштів, переказом коштів за кордон, купівлею-продажем цінних паперів тощо);проведення банком або клієнтами банку фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу;нездійснення банком достатніх заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;невикористання банком права відмовити в проведенні клієнтами банку регулярних фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є використання послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого злочину;здійснення банком або клієнтами банку фінансових операцій з використанням втрачених, викрадених, підроблених документів;здійснення фінансової операції клієнтом, який є публічним діячем, особою, близькою або пов`язаною з публічним діячем, щодо якого (якої) банк не має документально підтверджених відомостей стосовно джерел походження коштів (активів, прав на такі активи), достатніх для підтвердження його (її) реальних фінансових можливостей проводити чи ініціювати проведення відповідної фінансової операції;подання банком Національному банку недостовірної(их) інформації/документів/висновків.
Положеннями статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що пов`язаними з банком особами є:
1) контролери банку;
2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;
3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;
4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;
5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;
6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;
7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цієї частини;
8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;
9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.
Угоди, укладені банком із пов`язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недійсними з моменту їх укладення.
Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема:
1) прийняття меншого забезпечення виконання зобов`язань, ніж вимагається від інших клієнтів;
2) придбання у пов`язаної з банком особи майна низької якості чи за завищеною ціною;
3) здійснення інвестиції в цінні папери пов`язаної з банком особи, яку банк не здійснив би в інше підприємство;
4) оплата товарів і послуг пов`язаної з банком особи за цінами вищими, ніж звичайні, або за таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої особи взагалі не були б придбані;
5) продаж пов`язаній з банком особі майна за вартістю, що є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від продажу такого майна іншій особі;
6) нарахування відсотків та комісійних за послугами, наданими банком пов`язаним із банком особам, які є меншими, ніж звичайні;
7) нарахування відсотків за вкладами (депозитами), залученими банком від пов`язаних із банком осіб, які є більшими, ніж звичайні.
Статтею 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банк відповідає за своїми зобов`язаннями всім своїм майном відповідно до законодавства.
Учасники банку відповідають за зобов`язаннями банку згідно із законами України та статутом банку.
Власники істотної участі зобов`язані вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку.
Пов`язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або доведення банку до неплатоспроможності несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
Пов`язана з банком особа, дії або бездіяльність якої призвели до завдання банку шкоди з її вини, несе відповідальність своїм майном. Якщо внаслідок дій або бездіяльності пов`язаної з банком особи банку завдано шкоди, а інша пов`язана з банком особа внаслідок таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, такі особи несуть солідарну відповідальність за завдану банку шкоду.
Положенням про організацію внутрішнього контролю в банках України,
що затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2014 року № 867, банк має запровадити ефективну систему внутрішнього контролю з метою досягнення таких цілей:1) ефективність проведення операцій банку, захист від потенційних помилок, порушень, втрат, збитків у діяльності банку;2) ефективність управління ризиками;3) адекватність, усебічність, повнота, надійність, доступність, своєчасність подання інформації користувачам для прийняття відповідних рішень, у тому числі подання фінансової, статистичної, управлінської, податкової та іншої звітності;4) повнота, своєчасність та достовірність відображення в бухгалтерському обліку операцій банку;5) комплаєнс;6) ефективність управління персоналом;7) недопущення використання послуг банку в протиправних цілях, виявлення і запобігання проведенню фінансових операцій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Банк забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю шляхом:контролю керівництва банку за дотриманням законодавства України та внутрішніх процедур банку;розподілу обов`язків під час здійснення діяльності банку; контролю за функціонуванням системи управління ризиками;контролю за інформаційною безпекою та обміном інформацією; упровадження процедур внутрішнього контролю; проведення моніторингу системи внутрішнього контролю; упровадження процедур внутрішнього аудиту.
Суб`єктами системи внутрішнього контролю банку є:рада банку; правління банку;підрозділ внутрішнього аудиту;головний бухгалтер і його заступники;керівники і головні бухгалтери відокремлених підрозділів;підрозділ з управління ризиками;підрозділ, що забезпечує комплаєнс;керівники підрозділів і працівники, які здійснюють внутрішній контроль відповідно до повноважень, визначених внутрішніми документами банку.
Незважаючи на вищевказані статутні, наказові, законодавчі права, обов`язки і обмеження, діючи з корисливих мотивів, в період з 2009 по 2016 роки (точні дата, час, місце, учасникидосудовим розслідуванням не встановлені), з метою заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» () та ПУАТ «ФІДОБАНК» (), ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими службовими особами і власниками вказаних банківських установ, визначивши вчинення злочинів та ризикових операцій, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для себе, розроблено й запроваджено до реалізації відповідні злочинний план, його етапи (підготовка, безпосереднє вчинення, приховування слідів злочину), протиправні схеми і способи заволодіння активами Банків, у тому числі шляхом здійснення Банком ризикової діяльності та укладання угод на умовах, що не є поточними ринковими умовами.Діючи з метою підвищення ефективності у досягненні злочинних намірів та реалізації плану заволодіння активами банківських установ, для полегшення готування до злочину, безпосереднього його вчинення та приховування злочинної діяльності, досягнення мети, якої неспроможна досягти одна особа, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими службовими особами і власниками ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», для заволодіння активами банків, вирішено залучати обізнаних й не обізнаних з загальним злочинним планом та його деталями діючих і колишніх працівників ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та інших осіб, володіючих необхідними й в деяких питаннях обов`язковими індивідуальними знаннями, уміннями, навичками, а також осіб, що перебувають під впливом через трудові, цивільні та інші відносини.
Втілюючи в життя протиправний план та злочинний механізм, з метою отримання в своє розпорядження засобів вчинення злочину, для привласнення, розпорядження, володіння та користуватися привласненими грошовими коштами та іншими активами Банків, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками службовими особами і власниками ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», шляхом надання відповідних вказівок підлеглим співробітникам та підконтрольним особам, організовано реєстрацію та/або придбання ряду юридичних осіб, у тому числі ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» (), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (), ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» () та інших, які тим чи іншим способом стали підконтрольними ОСОБА_5 , ОСОБА_7 й іншим співорганізаторам злочинної діяльності, у зв`язку з оформленням і призначенням засновниками/керівниками вказаних товариств осіб, що перебувають під впливом ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших через трудові, цивільні та інші відносини.
В подальшому підконтрольні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншим особи, переслідуючи спільний корисливий намір, діючи групою осіб, у той же період часу, починаючи з вересня 2009 року, перебуваючи в місті Києві та Київській області, на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших, підготовили необхідний для вчинення реєстраційних дій стосовно юридичних осіб пакет документів, подали їх державному реєстратору, і на підставі яких 22 вересня 2009 року Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, про що зроблено запис за № 1002639. Засновниками та керівниками товариства визначено ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а представниками ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .Продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, підконтрольними ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншим співучасникам особами, виконуючи відведені їм ролі пособників у привласненні грошових коштів та інших активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК», 01 вересня 2010 року організовано реєстрацію Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (), про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис № 0026783. Засновником/керівником новоствореного товариства співучасниками протиправних діянь, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , визначено ОСОБА_16 за сумісництвом радника Голови правління адміністративно-управлінського апарату ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», а представниками ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС», на підставі відповідних довіреностей, були підконтрольні організаторам злочинної діяльності ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та ОСОБА_19 .В подальшому, 06 травня 2010 року, на підставі поданих ОСОБА_17 реєстраційних документів державним реєстратором Подільської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_20 проведена державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (), про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис № 0026840. Засновником та директором товариства, на виконання загального задуму і вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших, призначено ОСОБА_21 начальника управління продажу продуктів середнього та малого бізнесу Департаменту середнього та малого бізнесу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». Представниками ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС», на підставі оформлених довіреностей, визначено ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 (радник голови правління адміністративно-управлінського апарату ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», працюючий за сумісництвом), ОСОБА_13 .Продовжуючи суспільно небезпечні винні діяння, на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших, 06 травня 2010 року, на підставі поданих ОСОБА_17 реєстраційних документів, державним реєстратором Подільської РДА ОСОБА_20 проведена державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (), про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис № 0026839. Засновником та керівником новоствореної юридичної особи ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» вказано ОСОБА_22 , без відома останнього, використовуючи його дані та документи, що були в розпорядженні службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням банківських рахунків вказаної фізичної особи. Представниками ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ», на підставі оформлених від імені ОСОБА_22 довіреностей, також були ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 .
ОСОБА_22 на посаді директора ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» з 07 липня
2011 року змінено на ОСОБА_23 (голову правління
ПрАТ «КУА «СПАРТА» (), фінансового директора ТОВ «СПАРТА КАПІТАЛ» (), директора ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» () засновниками якого є ПУАТ «ФІДОБАНК» (99,99 %) та ОСОБА_24 (0,01 %), якого в свою чергу 09 серпня 2012 року змінено на ОСОБА_25 водія автотранспортного відділу управління адміністративної діяльності та закупок ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», спеціаліста адміністративно-господарського відділу управління адміністративної діяльності та закупок ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», спеціаліста управління безпеки ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», водія відділу транспорту управління адміністративної діяльності та закупок ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».Представниками товариства, на підставі виданих ОСОБА_23 і ОСОБА_25 довіреностей, були ОСОБА_13 , ОСОБА_15 (керівник ПУАТ «ЗНВКІФ
«АС ЗРОСТАННЯ», головою Наглядової ради Президентом якого був ОСОБА_24 , а також керівник ПУАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», власниками великих пакетів акцій якого були ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС», ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» та
ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ»), ОСОБА_14 (член Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПУАТ «ФІДОБАНК») та ряд інших осіб.
01 вересня 2010 року Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією проведена державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи
ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» (), про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис № 0027263. Засновником / керівником новоствореного товариства співучасниками протиправних діянь, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими, визначено ОСОБА_14 члена Спостережної Ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПУАТ «ФІДОБАНК», і директором ОСОБА_15 , а в подальшому і ОСОБА_26 голова Наглядової ради ПУАТ «ЗНВКІФ «АС ЗРОСТАННЯ». Представниками товариства, на підставі відповідних довіреностей, були ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 .
Для здійснення Банками ризикової діяльності на користь пов`язаних осіб, її приховування й маскування, отримання для цього в своє розпорядження фінансових інструментів, а також проведення фінансових операцій кінцевими характером, наслідками і метою яких є виведення з Банків капіталів на власну користь або користь третіх осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочину організовано емісію вищевказаними підконтрольними юридичними особами цінних паперів низької інвестиційної привабливості, реєстрацію їх випуску, розміщення та залучення андеррайтера тощо.
Здійснюючи певні процеси та виконуючи певні роботи по проходженню етапів емісії цінних паперів, реалізовуючи один з етапів злочинного плану й на виконання вказівок
ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших співучасників, підконтрольними останнім особами оформлено рішення про емісію, залучено андеррайтера, подано до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про емісію цінних паперів і всі необхідні документи для реєстрації їх випуску.
На підставі поданих документів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 31 серпня 2011 року зареєстровано емісію 30 000 шт. забезпечених іменних дисконтних облігацій ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» серії А номінальною вартістю випуску облігацій 30 000 000 грн., при тому, що розмір статутного капіталу Товариства 472 769 грн., а його власний капітал 105 500 грн. За таких обставин для усунення перешкод реєстрації Комісією емісії та створення уявності забезпечення виконання обов`язків емітента перед власниками облігацій оформлено договір поруки з підконтрольною менеджменту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» юридичною особою ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» на весь випуск облігацій в розмірі 30 000 000 грн.
Відповідно до положень Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (в редакції Закону станом на 07.08.2011) облігація цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов`язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.
Дисконтні облігації облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації виплачується власнику облігації під час її погашення і становить доход (дисконт) за облігацією.Надалі, з тією ж метою, на підставі підготовлених підконтрольними ОСОБА_5 , ОСОБА_7 особами, у тому числі й співробітниками ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і поданих необхідних документів про емісію цінних паперів, 31 серпня 2011 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано емісію 30 000 шт. забезпечених іменних дисконтних облігацій ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» номінальною вартістю випуску облігацій 30 000 000 грн., при тому, що розмір статутного капіталу Товариства 143 000 грн., а його власний капітал 71 700 грн. За таких обставин, як в ситуації
з ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС», для забезпечення виконання обов`язків емітента перед власниками облігацій оформлено договір поруки з ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» на весь випуск облігацій в розмірі 30 000 000 грн. Відповідно до умов договору поруки Поручитель зобов`язується погасити основну суму боргу шляхом виплати Власникам облігацій номінальної вартості Облігацій у разі неспроможності Емітента здійснити погашення Облігацій у встановлені строки та порядок погашення Облігацій, що визначений умовами про відкрите публічне розміщення Облігацій.
05 вересня 2011 року, з ініціативи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які є сертифікованими фахівцями зі здійснення професійної депозитарної діяльність з цінними паперами в Україні та здійснення професійної діяльності (торгівлі) з цінними паперами в Україні, а також інших співучасників, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано емісію 30 000 шт. забезпечених іменних дисконтних облігацій ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» номінальною вартістю випуску облігацій 30 000 000 грн., при тому, що розмір статутного капіталу Товариства 46 000 грн., а його власний капітал 476 700 грн. За таких обставин для забезпечення виконання обов`язків емітента перед власниками облігацій оформлено договір поруки з ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» на весь випуск облігацій в розмірі 30 000 000 грн.23 листопада 2012 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано: - емісію 400 000 (чотириста тисяч) шт. іменних дисконтних звичайних облігацій ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» серії В номінальною вартістю випуску облігацій 400 000 000 грн.; - емісію 400 000 (чотириста тисяч) шт. іменних дисконтних звичайних облігацій ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» серії В номінальною вартістю випуску облігацій 400 000 000 грн.; - емісію 400 000 (чотириста тисяч) шт. іменних дисконтних звичайних облігацій ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» серії В номінальною вартістю випуску облігацій 400 000 000 грн.; - емісію 400 000 (чотириста тисяч) шт. іменних дисконтних звичайних облігацій ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» серії В номінальною вартістю випуску облігацій 400 000 000 грн.; - емісію 400 000 шт. іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» серії А номінальною вартістю випуску облігацій 400 000 000 грн.12 грудня 2012 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано емісію 98 000 шт. іменних відсоткових облігацій ТОВ «УХЛ-МАШ-ХЛІБ» серії А номінальною вартістю випуску облігацій 98 000 000 грн., засновником якого виступало ПАТ «ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ» посадовою особою якого була особа, яка в подальшому стала керівником ПУАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Продовжуючи реалізацію злочинного плану направленого на заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , співробітниками Управління операцій з цінними паперами та інвестиційної діяльності ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», розуміючи, що інвестиції в цінні папери пов`язаних з банком ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» (), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (), ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» () та інших підприємств Банк не здійснив би за інших обставин, оскільки вказані правочини не спрямовані на реальне настання правових наслідків, а мають на меті виведення капіталів Банку та штучне викривлення його фінансової звітності, вчинено необхідні дії для набуття Банком права власності на вищевказані цінні папери.
Котирування вказаних цінних паперів, за задумом ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших співучасників повинні були здійснювати самі емітенти, або близькі до них фірми, створюючи тим самим ілюзію їхньої ліквідності.Паралельно з цим, реалізовуючи один з етапів злочинного плану наявність підконтрольних юридичних осіб, за допомогою яких ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші співучасники мали б можливість привласнювати грошові кошти і інші активи Банків шляхом підроблення кредитних договорів, вчинення правочинів з цінними паперами тощо, а також володіти та розпоряджатися привласненими коштами, цінними паперами і іншим майном, продовжуючи протиправну діяльність, на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших причетних осіб, підконтрольними останнім ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами підшукані юридичні особи, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці виготовлені документи з недостовірними даними, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи й реєстрації змін до статутних документів юридичної особи, подали їх державному реєстратору чим організували вчинення державними реєстраторами реєстраційних дій на підставі документів з завідомо неправдивими відомостями стосовно ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (), ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (), ТОВ «БІРГА» (), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГРІН СКАЙ» (), ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «СЕЛЕРОН» (), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» (),
ТОВ «ЕДЕЛЬМАР» (), ТОВ «ГАЛАКТІО ІНВЕСТ» (),
ТОВ «ТІНГРУПП» (), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (), ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (), ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» (), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» (), ТОВ «РЕЗЕРФОР» (), ТОВ «НЕРОН ЛТД» (), ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (), ТОВ «МАСТЕР ГАРД» () та ін.
Виготовлення, підписання та подання державним реєстраторам реєстраційних документів з завідомо неправдивими відомостями, та вчинення державними реєстраторами реєстраційних дій стосовно вказаних вище юридичних осіб, надало ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншим співучасникам злочинів можливість користуватися банківськими рахунками та печатками підприємств для здійснення на підставі підроблених документів фінансових операцій з кредитними коштами, цінними паперами, операцій з маскування походження коштів, що одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь тощо.В результаті цього, згідно злочинного плану, що розроблений ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими за попередньою змовою групою осіб, здійснено ряд дій спрямованих на виведення активів шляхом реалізації угод по кредитуванню підконтрольних юридичних/фізичних осіб, операцій по врахуванню цінних паперів, прихованому кредитуванню юридичних осіб шляхом здійснення передплат за цінні папери без їх фактичного отримання. Вказані фінансові операції, в результаті яких привласнено кошти та активи Банків, в подальшому використано на власний розсуд, у власних інтересах та/або інтересах інших осіб шляхом відмивання готівкових грошових коштів, формування статутних капіталів фінансових установ, збільшення Статутного фонду Банку, придбання корпоративних прав інших фінансових установ, придбання цінних паперів суб`єктів реального сектора економіки, виведення безготівкових валютних коштів за кордон тощо.
Статтею 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що операції з цінними паперами слід вважати як кредитні. Приймаючи рішення на проведення операцій з придбання цінних паперів, менеджмент ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , повинні були виконати вимоги Кредитної політики Банку, та отримати експертні висновки кредитної служби, служби ризику, юридичної служби, служби економічної безпеки, які мали провести аналіз ліквідності активів, за рахунок яких мав би створюватись грошовий потік як для обслуговування заборгованості, так і для зворотного викупу цінних паперів (згідно вимог внутрішньо-нормативних процедур).
Вказані вимоги Кредитної політики Банку менеджментом ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , умисно ігнорувались у зв`язку з розумінням відсутності підстав отримання позитивних висновків відповідних служб Банку, у тому числі у зв`язку з невиконанням вимог положення «Про кредитування юридичних осіб в ПАТ КБ «Євробанк», затвердженого Рішенням Правління ПАТ КБ «Євробанк» (Протокол № 4 від «07» жовтня 2009 року), зі змінами та доповненнями, яким встановлено заборону кредитування в наступних випадках:
-для погашення існуючої кредитної заборгованості перед Банком;
-для погашення будь-яких зобов`язань перед пов`язаною/спорідненою з Банком особою;
-для придбання активів пов`язаної/спорідненої з Банком особи;
-для придбання цінних паперів Банку та пов`язаних/споріднених з Банком осіб;
-для формування та збільшення статутних фондів господарських товариств (в ході відкритої емісії);
-на внесення коштів на депозитні рахунки;
-позичальникам, які мають негативну «кредитну історію» (наявність протягом останніх 2 років простроченої заборгованості за кредитом та/або прострочених понад 30 днів процентів, фактів нецільового використання кредиту, часткової або повної реалізації, без згоди Банку, переданого в заставу майна, інших порушень договірних відносин з Банком);
-нерезидентам;
-для здійснення інвестицій за кордон;
-за відсутності у позичальника (майнового поручителя) можливості надати заставу або інше забезпечення виконання зобов`язань з урахуванням вимог по поверненню кредиту та процентів відповідно до вимог, визначених цим Положенням (крім випадків надання бланкових кредитів);
-інвестиційним фондам та інвестиційним компаніям, крім випадків використання кредиту для викупу власних інвестиційних сертифікатів (п.п. 17, 19 Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента від 19.02.1994 № 55/94 зі змінами та доповненнями);
-корпоративним інвестиційним фондам в розмірі, що перевищує 10 відсотків його активів (ст. 12 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 № 2299-III.
Будучи обізнаним з зазначеними вище та іншими нормативними вимогами та обмеженнями, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками, за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, маючи на меті спільний корисливий намір, направлений на незаконне збагачення, відповідно до розробленого злочинного плану, вчинено перерахування ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 25 500 000 грн. на користь пов`язаної з Банком ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» по договору купівлі-продажу № А-09/2011-1;Б-10/11 від 19.10.2011 за облігації іменні дисконтні. За рахунок отриманих від ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» коштів, з корисливого мотиву, всупереч інтересам служби та протиправно отримуючи вигоду зі свого службового становища, шляхом вчинення ряду операцій/розрахунків з пов`язаними з Банком юридичними особами ПАТ «ЗНВКІФ «АС ЗРОСТАННЯ» (, головою Наглядової ради Президентом якого був ОСОБА_24 ), а також підконтрольними одному з власників ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - ОСОБА_27 компаніями «TRIERTRADINGLIMITED», ТОВ «ЮГ «АРС ЛЕГІС» () та ТОВ «Консалтингова фірма «МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), у тому числі на підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів № Б-137/2011 від 06.12.2011, № Б-181/2011 від 29.12.2011, № Б-134/2011 від 26.12.2011, відбулось збільшення Статутного фонду ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» його акціонером ТОВ «МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ». Окрім цього, шляхом розміщення отриманих від ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» коштів на депозитних рахунках, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші співучасники злочинних дій, зловживаючи своїм службовим становищем, через підконтрольне ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ», отримали в своє розпорядження 5 320 000 грн. у вигляді відсотків від депозитарних операцій підконтрольних і пов`язаних з Банком юридичних осіб.
Продовжуючи дії для досягнення злочинної мети, реалізації спільного злочинного плану та корисливої мети ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших співучасників, 19.10.2011 перераховано 25 500 000 грн. на користь пов`язаної з Банком ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» на підставі договору № А-08/2011,Б-11/11 від 19.10.2011 в результаті чого вчинено привласнення коштів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». Розпоряджаючись привласненими коштами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», в результаті операцій з використанням банківських рахунків ПАТ «ЗНВКІФ «АС ЗРОСТАННЯ», компанії «TRIERTRADINGLIMITED» та інших підконтрольних юридичних осіб, відбулось збільшення Статутного фонду ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
19.10.2011 також вчинено перерахування ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 25 500 000 грн. на користь пов`язаної з Банком ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» по договору купівлі-продажу цінних паперів № А-10/2011-1;Б-9/11 від 19.10.2011 (угода ПФТС № 582362) за імені забезпечені дисконтні облігації. За рахунок отриманих від ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» коштів, в результаті розпорядження ними, для реалізації розробленого ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану й досягнення визначеної мети, погашено заборгованість підконтрольного ТОВ «Фабрика пельменей» () перед ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» згідно кредитного договору № ЮЛ-42/2011-КЛ від 28.02.2011, ТОВ «КСН «ТРІАНОН» (), ТОВ ПТК «МЕГАКОМ» (), а також ЗАТ «Інноваційний фонд» (). За рахунок отриманого ЗАТ «Інноваційний фонд» в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» кредиту, здійснення переказу коштів на користь підконтрольного ТОВ «СПАРТА КАПІТАЛ», з подальшим їх транзитним переказом через ТОВ «СТОЛИЦЯ-ЦІННІ ПАПЕРИ» на користь підконтрольних одному з власників
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - ОСОБА_27 компанії «TRIERTRADINGLIMITED»,
ТОВ «ЮГ «АРС ЛЕГІС» () та ТОВ «Консалтингова фірма «МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), відбулось збільшення Статутного фонду ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» його акціонером ТОВ «МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».
30 листопада 2011 року ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на користь ТОВ «ЦЕНТР ТРЕЙД» здійснено передплату в розмірі 1 388 100 грн., за рахунок яких здійснено переказ на користь ТОВ «КУА «АФІНА-ІНВЕСТ» з призначення платежу «за іменні інвестиційні сертифікати депоновані в депозитарії, згідно договору № Д/033-011 від 30.11.2011». В свою чергу за рахунок фактично отриманих від ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» коштів ТОВ «КУА «АФІНА ІНВЕСТ» на користь Банку сплатило відсотки по кредитному договору № ЮЛ-19/2009-К від 29.10.2009 за серпень-вересень 2011 року, здійснило переказ на користь ТОВ «КУА «АФІНА-ІНВЕСТ» за іменні інвестиційні сертифікати, а також сплачено прострочену заборгованість за договором № ЮЛ-19/2009-К від 29.10.2009. Таким чином, одночасно з викладеними подіями, самокотирування цінних паперів, що були предметом описаних операцій, з ініціативи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших співучасників, супроводжується й сполучається з пірамідальною системою кредитів/правочинів, при якій зобов`язання перед ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» підконтрольними ОСОБА_5 , ОСОБА_7 й іншим співучасникам злочину юридичними особами погашаються за рахунок наступних кредитів/правочинів та відсотків від депозитного розміщення кредитних коштів в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
Як наслідок, 12 листопада 2012 року відбулось оприбуткування номінальної вартості іменних дисконтних облігацій ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-276/2012 від 12.11.2012 внаслідок переказу 25 883 000 грн. на користь ТОВ «КУА «АФІНА-ІНВЕСТ». Реалізовуючи спільний злочинний план і вчиняючи розпорядження вказаними коштами, шляхом вчинення правочинів ТОВ «ЦЕНТР ТРЕЙД», ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД», ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС», ПАТ «ЗНВКІФ «АС ЗРОСТАННЯ», ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС», ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ», компанії «TRIERTRADINGLIMITED», ТОВ «ЮГ «АРС ЛЕГІС» та ТОВ «Консалтингова фірма «МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), відбулось збільшення Статутного фонду ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» його акціонером ТОВ «МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ».Також, в ході реалізації чергового етапу розробленого ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, 09 серпня 2012 року з рахунку
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» обліку дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами № 1 на рахунок ТОВ «ФК «ОКТАВА ІНВЕСТ» ()
№ 0001 здійснено переказ грошових коштів у сумі 34 565 814 грн. з призначенням платежу «сплата за іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА АПФ «АСД-Менеджмент» (ЗДПІФ «Збалансований дохід») та ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (ЗДПІФ «Інноваційний розвиток») згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-171/2012;ДД2-10-12 від 09.08.2012». Надалі, шляхом використання протиправно отриманих коштів, вчиняючи розпорядження ними, в результаті ряду операцій за участю підконтрольних ТОВ «ЛАКІ ФІНАНС» (), ТОВ «КАПІТАЛ ІСТ» (), ТОВ «ФК «КОМЕРСАНТ» () і ряду інших компаній, здійснено викуп у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ліквідних цінних паперів емітованих ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС» (), тим самим шляхом заміни неліквідних на ліквідні активи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками, на власну користь та користь інших осіб, в супереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинено ризикові операції, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи, викривлено інформацію про фінансовий стан Банку, порушено нормативи достатності (адекватності) регулятивного капіталу Банку та/або нормативу достатності основного капіталу Банку.
23 жовтня 2012 року на підставі договору № ДД-242/2012 відбулось придбання ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у ПУАТ «ФІДОБАНК» емітованих ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» цінних паперів, здійснивши при цьому переказ 25 560 000 грн. За рахунок придбання цінних паперів, була закрита дебіторська заборгованість, яка виникла 19.10.2011 у зв`язку з перерахуванням на рахунок ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» коштів у сумі 22 000 000 грн. з призначенням платежу «часткова оплата за іменні дисконтні облігації забезпечені згідно договору купівлі-продажу № А-11/2011-1;Б-8/11 (№ угоди ПФТС 582363) від 19.10.2011». У період 19.10.2011-29.12.2011 грошові кошти розміщуються на депозитних рахунках, і всупереч інтересам служби, на власну користь та користь інших співучасників злочинних дій, отримуються відсотки від такого розміщення. 29.10.2011, за рахунок повернутих з депозитарного рахунку грошових коштів, на підставі договору № Д-208/2011 від 29.12.2011, ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» здійснює викуп у Банка цінних паперів емітованих
ТОВ «РУФАСБУД», які були придбані у ТОВ «АВАЛЬ-БРОК» на підставі договору
№ Д-140/201;Д11-122-2 від 13.07.2011. Отримані від ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» кошти, на підставі договору № Д11-122-1 від 13.07.2011 ТОВ «АВАЛЬ-БРОК» перераховані на користь ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС», яким вони використані для погашення отриманого в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» кредиту в сумі 24 050 000 грн. на підставі договору № ЮЛ-108/2011-КЛ від 21.06.2011. За рахунок цих коштів, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 й відповідно до розробленого останніми злочинного плану, співучасниками протиправних дій здійснено транзитні операції з використанням банківських рахунків компаній «SOUTHWARKPROPERTIESLIMITED», «IGNACEMARKETINGLIMITED», з подальшим їх використанням через ТОВ «ДЕВІЗА» () та ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ФІНАНС АНАЛІТ СЕРВІС» () для збільшення статутного капіталу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». Також, отримані від ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» кошти, через оформлення правочинів з та між ТОВ «КУА «АФІНА-ІНВЕСТ», ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС», ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ», ТОВ «АРУНА-СТРІМ», скеровані на користь ТОВ «ЕВІ ТЕКС» з подальшим їх перерахуванням на кореспондентський рахунок JSC «REGIONALAINVESTICIJUBANKA» (м. Рига, Латвія).18 грудня 2012 року на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-95/2012;ДД-302/2012 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» здійснено переказ 23 870 000 грн. з призначенням платежу «списання номінальної вартості облігацій дисконтних іменних ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ». Далі, після обігу цінних паперів та руху коштів між ПАТ «АВАНТ-БАНК» і ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на підставі договорів № ДД-96/2012;ДД-303/2012 від 18.12.2012, № Е-5/2012;ДВК-301/2012;612140 від 18.12.2012, № Е-4/2013;27/13-БВТ;ДВК-38/2013 від 19.03.2013, № Е-10/2013;ДВК-67/2013;56/13-БВТ від 10.04.2013, а також № ДД-20/2013;ДВК-68/2013;57/13-БВТ від 10.04.2013 і № ДД-21/2013;ДВК-69/2013;58/13-БВТ від 10.04.2013 здійснено заміну активів в балансі ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», а саме продано ліквідні емітовані ПАТ «АВАНТ-БАНК» облігації іменні відсоткові та в зворотному напрямку у того ж ПАТ «АВАНТ-БАНК» за 19 000 612 грн. викуплено емітовані ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» облігації іменні дисконтні та за 20 999 634 грн. емітовані ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» облігації іменні дисконтні.
Продовжуючи протиправну діяльність, 19 грудня 2012 року на рахунку
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відбулось визнання вартості цінних паперів ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» в сумі 25 421 472,71 грн. в результаті перерахування
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» коштів на рахунок ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС». Отримавши в розпорядження кошти, учасниками групи осіб, виконуючи узгоджені
ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками дії, здійснили їх перерахунок з рахунку ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» на користь ТОВ «АРУНА-СТРІМ» () на підставі договору № 857-БВ/12 від 13.12.2012, а в подальшому і на користь ТОВ «ЕВІ ТЕКС» () з подальшим перерахуванням на кореспондентський рахунок JSC «REGIONALAINVESTICIJUBANKA» (м. Рига, Латвія).20 грудня 2012 року на рахунку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» № НОМЕР_1 виникла дебіторська заборгованість по операціям з цінними паперами внаслідок перерахування на коррахунок ПУАТ «ФІДОБАНК» грошових коштів у сумі 11 493 000 грн. за інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ АКТИВ» (ЗДПІФ «ГАРАНТІЙНІ ІНВЕСТИЦІЇ») на підставі договору № ДД-317/2012;ДД-121220-11 від 20.12.2012 та 17 566 000 грн. за інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА та АПФ «АСД-МЕНЕДЖМЕНТ» (ЗДПІФ «ЗБАЛАНСОВАНИЙ ДОХІД») на підставі договору № ДД-318/2012;ДД-12120-10 від 20.12.2012. Надалі, шляхом використання протиправно отриманих коштів, вчиняючи розпорядження ними, в результаті ряду операцій за участю підконтрольних ТОВ «ФК «КОМЕРСАНТ» (), ТОВ «ФК «НОРМА КАПІТАЛ», ТОВ «ТРЕЙД С», ТОВ «СПАРТА КАПІТАЛ», ПАТ «ЗНВКІФ «АС ЗРОСТАННЯ», ТОВ «ФК «ФІНЕКС-УКРАЇНА», ТОВ «АВАЛЬ-БРОК» і ряду інших компаній, здійснено викуп у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» цінних паперів емітованих ТОВ «КУА «ГЛОБУС МЕНЕДЖМЕНТ» (Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ТРАНСІНВЕСТ» недиверсифікованого виду закритого типу), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ» (Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Астра-А» недиверсифікованого виду закритого типу), ТОВ «МГ-Капітал» (Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Агроінновація» недиверсифікованого виду закритого типу), ЗАТ «ПОДІЛЛЯ», ЗАТ «КОМПАНІЯ «РАЙЗ», АТ «БОГДАН МОТОРС», ТОВ «АГРОМАТ», ВАТ «КИЇВТЕХНОПРОЕКТ», ВАТ «УКРКОКСОХІМПОСТАВКА» та інших. 27 серпня 2014 року співробітниками ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», на підставі вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших співучасників, вчинено дії щодо оприбуткування вартості цінних паперів емітованих ТОВ «РА МЕДІА» та визнання дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок переказу грошових коштів в сумі 39 999 600 грн. з використанням коррахунку № 0001 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відкритому в ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» з призначенням платежу «купівля облігацій підприємств іменних дисконтних ТОВ «РА МЕДІА» серії А в к-ті 44 444 шт. згідно договору № 162630;ДД-324/2014 від 27.08.2014».28 серпня 2014 року здійснено переказ 36 000 000 грн з використанням коррахунку № 0001 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відкритому в ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» з призначенням платежу «купівля облігацій іменних дисконтних ТОВ «ТЕХНОКОМПАНІ» в к-ті 40 000 шт. згідно договору № 162904;ДД-344/2014 від 28.08.2014», а також визнано заборгованість по вказаним цінним паперам. 29 серпня 2014 року здійснено переказ 22 950 609,44 грн. з використанням коррахунку № 0001 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» відкритого в ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» з призначенням платежу «купівля облігацій іменних ТОВ «УХЛ-МАШ-ХЛІБ» в к-ті 24 862 шт. згідно договору № 162933;ДД-347/2014 від 29.08.2014».31.03.2015 з рахунку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» № НОМЕР_1 на рахунок ПАТ «ФК «БУДФІНКОНСАЛТИНГ» () в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 10 599 940 грн. з призначенням платежу перерахування коштів згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-146/2015 від 31.03.2015. Таким чином Банк придбав, визнав фінансовий актив та фінансові зобов`язання по цінним паперам, отримав в розпорядження облігації ТОВ «УХЛ-МАШ-ХЛІБ» () іменні відсоткові, а також здійснено бухгалтерський облік вказаної операції з цінними паперами згідно з економічною суттю цих операцій за балансовими та позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517 (зі змінами).
За рахунок отриманих грошових коштів ПАТ «ФК «БУДФІНКОНСАЛТИНГ», на підставі підробленого договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-234/15 від 31.03.2015, здійснило переказ на рахунок підконтрольного ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (), директор якого відношення до фінансово-господарської діяльності товариства не мав. В свою чергу ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД», та ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ПУАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АС ЗРОСТАННЯ», ТОВ «ГРІН СКАЙ», ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» і ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» був громадянин ОСОБА_19 , отримані від ПАТ «ФК «БУДФІНКОНСАЛТИНГ» кошти перерахувало ПАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» (), ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» () та ТДВ «СТ «АВЕСТА СТРАХУВАННЯ» () бенефіціаром якого є ОСОБА_28 пов`язана особа з бенефіціаром ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_27 . В подальшому, шляхом вчинення зворотного руху протиправно отриманих в розпорядження коштів, розпорядившись ними, 27.05.2015 у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» здійснено викуп ліквідних цінних паперів емітованих ТОВ «ІТС Україна ЛТД» облікова вартість яких виникла внаслідок переказу банком грошових коштів в сумі 24 000 300 грн. з використанням коррахунку відкритого в ПАТ «Розрахунковий центр».
Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими пов`язаними з Банком особами співучасниками злочину, усвідомлюючи ймовірність настання відповідальності за завдану Банку шкоду й отримання для себе прямої та опосередкованої вигоди в результаті своїх дій/бездіяльності і порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів Банку, та ймовірного доведення банку до неплатоспроможності в результаті цього, з метою уникнення передбаченої законом цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності за завдані Банку шкоди з їх вини, ставлячи власні інтереси вище інтересів Банку, для недопущення настання відповідальності перед Банком своїм майном, впроваджено наступний етап раніше розробленого злочинного плану приховування слідів злочину. Метою чергового етапу розробленого й впровадженого ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, серед іншого також є невиконання перед Банком зобов`язань підконтрольних їм, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншим, емітентів вищевказаних цінних паперів, що були засобом вчинення протиправних дій, щодо повернення номінальної вартості облігацій/інвестиційних сертифікатів та виплатити доходів за ними.Задля цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші співучасники з числа керівників та менеджменту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», виконуючи свої ролі у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливого мотиву, всупереч інтересам служби та протиправно отримуючи вигоду зі свого службового становища, для приховування дійсної мети діянь, без мети настання наслідків, які будуть обумовлені договорами, за допомогою безпосередньо підпорядкованих їм співробітників Банку, для усунення перешкод своїм злочинним діям, надання їм вигляду звичайної банківської діяльності, шляхом складання звітів, висновків, доповідей та інших необхідних для цього документів з недостовірними даними, організовано прийняття Спостережною радою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», окремі члени якої також є співучасниками злочинних дій, рішення про укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів з портфелю ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на продаж, яке оформлене протоколом № 28 від 25.12.2015.Нібито на виконання рішення Спостережної ради ПАБ КБ «ЄВРОБАНК», що є одним з визначених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками способів прикриття протиправної діяльності й ухилення від передбаченої законом відповідальності за свої протиправні дії, будучи достовірно обізнаними про це, підконтрольними ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншим співучасникам злочинних дій службовими особами Банку, завідомо знаючи про відсутність у цих юридичних осіб фінансових можливостей для виконання зобов`язань перед ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», без мети настання наслідків, які будуть обумовлені договорами, складено ряд завідомо підроблених, фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, без мети отримання коштів на користь ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», сторонами яких окрім Банку, відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками плану, стали вищевказані підконтрольні і тим чи іншим способом пов`язані підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (), ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (), ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (), ТОВ «БІРГА» (), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» () та ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» ().
В подальшому, ОСОБА_7 , переслідуючи власні інтереси та інтереси інших співучасників, виконуючи визначену роль й узгоджені з ОСОБА_5 дії, реалізовуючи спільний злочинний план, в супереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, нехтуючи інтересами Банку, перебуваючи в адміністративній будівлі ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35, вчиняючивидачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, підписав заздалегідь підроблений шляхом виконання підпису від імені ОСОБА_29 (особа, яку рішенням Шевченківського районного суду м. Києва визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України)договір з раніше підшуканим підконтрольним ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015, в наслідок чого на користь ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» перераховано облігації іменні дисконтні ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» серії А у кількості 24 330 шт. загальною номінальною вартістю 24 330 000 грн., серії В у кількості 15 000 шт. загальною номінальною вартістю 15 000 000 грн., і з балансу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» виведено дебіторську заборгованість на вказану суму.
Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи свої протиправні узгоджені з ОСОБА_5 дії й реалізацію злочинного плану, вчиняючи видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу,перебуваючи в адміністративній будівлі ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35), ОСОБА_7 підписав заздалегідь підроблений шляхом виконання невстановленим досудовим розслідуванням працівником ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» підпису від імені ОСОБА_30 (особа, яку рішенням Шевченківського районного суду м. Києва визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України)договір з раніше підшуканим підконтрольним ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» купівлі-продажу цінних паперів № ДД-513/2015 від 28.12.2015, в наслідок чого на користь ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» перераховано облігації іменні дисконтні ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» серії А у кількості 26 700 шт. загальною номінальною вартістю 26 700 000 грн., серії В у кількості 12 750 шт. загальною номінальною вартістю 12 750 000 грн., і з балансу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» виведено дебіторську заборгованість на вказану суму. Продовжуючи свої протиправні дії, в супереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, нехтуючи інтересами Банку, перебуваючи в адміністративній будівлі ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35, ОСОБА_7 підписав договори купівлі-продажу цінних паперів з підконтрольними ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» № ДД-514/2015 від 28.12.2015, з ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» № ДД-515/2015 від 28.12.2015, з ТОВ «БІРГА» № ДД-516/2015 від 28.12.2015, з ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» № ДД-517/2015 від 28.12.2015 та з ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» № ДД-518/2015 від 28.12.2015.В наслідок цих дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших співучасників на користь ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» перераховано облігації іменні дисконтні ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» серії А у кількості 2 372 шт. загальною номінальною вартістю 2 372 000 грн., серії В у кількості 36 837 шт. загальною номінальною вартістю 36 837 000 грн., на користь ТОВ «ТРЕНДВСЕТ» перераховано облігації іменні дисконтні ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» серії А у кількості 5 751 шт. загальною номінальною вартістю 5 751 000 грн., серії В у кількості 333 589 шт. загальною номінальною вартістю 33 589 000 грн., на користь ТОВ «БІРГА» перераховано облігації іменні дисконтні ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» серії А у кількості 29 000 шт. загальною номінальною вартістю 29 000 000 грн., на користь ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» перераховано облігації іменні дисконтні ТОВ «ТЕХНОКОМПАНІ» серії А у кількості 40 000 шт. загальною номінальною вартістю 40 000 000 грн., на користь ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» перераховано облігації іменні дисконтні ТОВ «РА МЕДІА» серії А у кількості 39 900 шт. загальною номінальною вартістю 39 900 000 грн., і з балансу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» виведено дебіторську заборгованість на вказані суми.
Одночасно з викладеним, для усунення перешкод в досягненні злочинної мети, умисного й штучного створення передумов для списання цінних паперів з рахунків Банку, і їх виведення з розпорядження Банку, а також не отримання Банком від покупців відповідних сум коштів по договорам купівлі-продажу цінних паперів, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими службовими/посадовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у вищевказаних завідомо підроблених договорах купівлі-продажу цінних паперів, передбачено строк поставки поставки цінних паперів та строк здійснення розрахунків за них не пізніше дати укладення договорів, тобто 28.12.2015.Також, з тією ж злочинною метою, продовжуючи свої протиправні дії та реалізацію злочинного плану, а також для надання законності своїй діяльності та удаваної її відповідності законодавчим й банківським нормативам, що встановлені до цивільно-правових відносин, без проведення перевірочних процедур нібито забезпечення виконання зобов`язань перед Банком, за вказаними договорами купівлі-продажу цінних паперів, відповідно до відведених ролей, співучасниками протиправних діянь спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 організовано та останнім підписано договори іпотеки № 2221 від 28.12.2015, № 2223 від 28.12.2015 й № 2225 від 28.12.2015 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» в особі ОСОБА_31 , який як встановлено відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не мав та не має, а також № 2227 від 28.12.2015 з ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» в особі ОСОБА_32 , яку рішенням Шевченківського районного суду м. Києва визнано винною у вчиненні внесення в документи ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (у редакції Закону, яка діяла на час вчинення кримінального правопорушення).
На підставі вказаних договорів і відповідно до вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших співучасників, для нібито забезпечення виконання ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «БІРГА», ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» та ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» умов та зобов`язань за договорами купівлі-продажу цінних паперів щодо сплати Банку грошового зобов`язання у сумі 240 732 540,8 грн., з кінцевим строком сплати повної суми 28 грудня 2015 року, Банком від ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» в іпотеку прийнято земельну ділянку :01:173:0030 за ціною в 159 985 331 грн. при її ринковій ціні 21 707 853,43 грн., земельну ділянку :01:159:0011 за ціною в 30 279 795 грн. при її ринковій ціні 4 450 940,19 грн., та земельну ділянку земельну ділянку :01:158:0144 за ціною в 7 180 272 грн. при її ринковій ціні 1 120 406,09 грн,а також від ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» земельну ділянку :01:173:0029 за ціною 58 632 098 грн. при її ринковій вартості 8 220 771,78 грн.Для отримання в розпорядження згаданих земельних ділянок, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками, через підконтрольних діючих та колишніх співробітників ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», що обізнані з загальним злочинним планом, організовано оформлення на підконтрольні ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» права власності на:
-земельну ділянку :01:158:0144 за ціною 24 412,16 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7254;
-земельну ділянку :01:159:0011 за ціною 102 948,06 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7251;
-земельну ділянку :01:173:0030 за ціною 543 932,98 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7245;
-земельну ділянку :01:173:0029 за ціною 199 342,85 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7248.
Виконуючи свої ролі у вчиненні злочину, продовжуючи свої протиправні дії,
ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками з числа керівників та менеджменту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою підпорядкованих їм співробітників Банку, будучи обізнаним про штучно й умисно сформовані боргові зобов`язання ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «БІРГА», ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» та ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ», у тому числі й на підставі підроблених договорів, організовано прийняття Спостережною радою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», окремі члени якої також є співучасниками злочинних дій, і оформлення рішення від 29.12.2015 про звернення стягнення на предмет іпотеки, наданої в забезпечення виконання зобов`язань за вказаними договорами купівлі-продажу цінних паперів, шляхом укладання із іпотекодавцями ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» договорів задоволення вимог іпотекодержателя, що передбачатимуть перехід права власності на відповідні земельні ділянки.
29 грудня 2015 року, продовжуючи свої дії для реалізації злочинного плану та досягнення спільної з ОСОБА_5 мети, ОСОБА_7 , діючи на підставі підписаної ОСОБА_5 довіреності № 1690 від 19.08.2014, підписав договори з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» про задоволення вимог іпотекодержателя № 2230 від 29.12.2015, № 2231 від 29.12.2015 та № 2232 від 29.12.2015, на підставі яких ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» набуло права власності на земельну ділянку :01:173:0030 за ціною в 159 985 331 грн. при її ринковій вартості 22 336 457, 41 грн., земельну ділянку :01:159:0011 за ціною в 30 279 795 грн. при її ринковій вартості 4 579 828, 05 грн., та земельну ділянку земельну ділянку :01:158:0144 за ціною в 7 180 272 грн. при її ринковій вартості 1 152 850, 19 грн., а також договір з ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» № 2233 від 29.12.2015, на підставі якого ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» набуло права власності на земельну ділянку :01:173:0029 за ціною в 58 632 098 грн. при її ринковій вартості 8 458 824, 33 грн.
Діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи свої спільні з ОСОБА_5 протиправні дії й реалізацію злочинного плану, вчиняючи видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів,перебуваючи в адміністративній будівлі ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (м. Київ, бульвар тараса Шевченка, буд. 35), ОСОБА_7 30.12.2015 підписав:
-заздалегідь підроблений шляхом виконання невстановленим досудовим розслідуванням працівником ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» підпису від імені ОСОБА_33 (особа, яку рішенням Шевченківського районного суду м. Києва визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України)договір з раніше підшуканим підконтрольним ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» купівлі-продажу цінних паперів № ДД-519/2015 від 30.12.2015, внаслідок чого на користь ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» перераховано іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ» (Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК») у кількості 11 088 шт. загальною вартістю 11 093 918,5 грн., і з балансу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» виведено дебіторську заборгованість на вказану суму;
-заздалегідь підроблений шляхом виконання невстановленим досудовим розслідуванням працівником ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» підпису від імені ОСОБА_32 (особа, яку рішенням Шевченківського районного суду м. Києва визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України)договір з раніше підшуканим підконтрольним ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015, внаслідок чого на користьТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» перераховано іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «АСД-менеджмент» (Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ЗБАЛАНСОВАНИЙ ДОХІД») у кількості 15 070 шт. загальною вартістю 17 593 772,9 грн. та іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий актив» (Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Гарантійні інвестиції») у кількості 10 520 шт. загальною вартістю 11 514 140 грн., і з балансу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» виведено дебіторську заборгованість на вказані суми.
Надалі, продовжуючи протиправні дії, що направлені на виконання розробленого спільного злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 підписано:
-заздалегідь підроблений шляхом виконання невстановленим досудовим розслідуванням працівником ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» підпису від імені ОСОБА_34 (особа, яку рішенням Шевченківського районного суду м. Києва визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України)договір з раніше підшуканим підконтрольним ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016, в наслідок чого на користь ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» перераховано іменні відсоткові облігації ТОВ «УХЛ-МАШ-ХЛІБ» () у кількості 4 302 шт. загальною договірною вартістю 7 711 365,29 грн., і з балансу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» виведено дебіторську заборгованість на вказану суму;
-заздалегідь підроблений шляхом виконання невстановленим досудовим розслідуванням працівником ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» підпису від імені особи, яка як встановлено не має та не мала відношення до фінансово-господарської діяльності нібито очолюваної ним юридичної особи, договір з раніше підшуканим підконтрольним ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016, внаслідок чого на користь ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» перераховано іменні відсоткові облігації ТОВ «УХЛ-МАШ-ХЛІБ» () у кількості 8 726 шт. загальною договірною вартістю 11 669 080,85 грн., і з балансу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» виведено дебіторську заборгованість на вказану суму.
Вказані діяння ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , інших керівників та осіб з числа менеджменту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» щодо виведення з розпорядження Банку цінних паперів, емітентами яких були тим чи іншим способом пов`язані з ними юридичні особи, також супроводжувались умисними діяннями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших співучасників щодо привласнення грошових коштів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» в результаті безтоварних договорів купівлі-продажу цінних паперів з підконтрольними та тим чи іншим способом пов`язаними юридичними особами.
Так, перебуваючи в приміщені адміністративної будівлі ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ,
для заволодіння коштами Банку, підписано складені й підроблені співробітниками
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»:
-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-07/2016 від 12.02.2016
з ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», директором якого і підписантом в договорі значиться брат члена Спостережної ради ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК»;
-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016
з ТОВ «КРІСТЕЛЬ», в особі ОСОБА_35 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження за підозрою у вчиненні правопорушення, передбаченогост. 205-1 КК України);
-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016
з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», директором та підписантом якого значилась особа, яка як встановлено не має та не мала відношення до фінансово-господарської діяльності нібито очолюваного ним товариства.
На підставі вищевказаних договорів, діючи умисно, в межах розробленого
ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками злочинного плану, нехтуючи інтересами Банку, з власних корисних інтересів, завідомо знаючи про не поставлення на користь ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» цінних паперів по вказаним договорам, а також про відсутність можливості їх поставлення на користь Банку, підконтрольними ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншим співучасникам співробітниками Банку 18.01.2016, 12.02.2016 та 29.03.2016 вчинено перерахування грошових коштів, а саме 30 000 000 грн., 39 000 000 грн. та 27 800 000 грн. відповідно.
Вказані дії ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками умисно вчинені будучи сертифікованими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку фахівцями зі здійснення професійної діяльності з цінними паперами, у зв`язку з чим достовірно знаючи умови і специфіку операцій з емітованими Державною іпотечною установою облігаціями іменними відсотковими з додатковим забезпеченням приватного розміщення, що були предметом вищезазначених підроблених договорів. Так, пунктом 9 розділу І Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (далі Положення), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013 № 2998 встановлено, що приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.
Першими власниками облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення облігацій. Облігації які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.Вказані вище ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОЛУ 39240505), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» () та інші відсутні в переліку осіб, серед яких розміщено цінні папери Державної іпотечної установи.
27.12.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ Положення, видано розпорядження № 27-КФ-ЗБ, яким заборонено учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись облігації (серії А3, D3) Державної іпотечної установи, здійснювати операції пов`язані з переходом прав власності на ці облігації до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.
Окрім цього цінні папери предмет договорів з ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «КРІСТЕЛЬ», під час приватного розміщення були придбані АТ «Державний ощадний банк України» та АТ «Укргазбанк», і перебували у їх володінні й на час складання вказаних вище завідомо підроблених договорів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».По рахункам ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «КРІСТЕЛЬ», які були відкриті лише в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», відсутні операції по зарахуванню на рахунки / списанню з рахунків цінних паперів (бездокументарних облігацій, іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії А3 і D3) Державної іпотечної установи, про що ОСОБА_5 , як Голова правління, і ОСОБА_7 , як заступник Голови правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», достовірно були обізнаними.
Усвідомлюючи невідворотність покарання за свої дії, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші співучасники з числа керівників та менеджменту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», виконуючи свої ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за допомогою безпосередньо підпорядкованих їм співробітників Банку, для усунення перешкод своїм злочинним діям, надання їм вигляду звичайної банківської діяльності, шляхом складання звітів, висновків, доповідей та інших необхідних для цього документів з недостовірними даними, діючи повторно, організовано прийняття Спостережною радою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», окремі члени якої також є співучасниками злочинних дій, рішення від 12.02.2016 про забезпечення виконання ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС»,
ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА», ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ»,
ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «КРІСТЕЛЬ» своїх зобов`язань за договорами купівлі-продажу цінних паперів шляхом укладання з ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» договору іпотеки нерухомого майна оціночною вартістю 156 197 839 грн., а саме нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52.
Нібито на виконання рішення Спостережної ради ПАБ КБ «ЄВРОБАНК»,
що є одним з визначених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками способів прикриття протиправної діяльності й ухилення від передбаченої законом відповідальності за свої протиправні дії, ОСОБА_7 підписано договір іпотеки № 96 від 16.02.2016 відповідно до умов якого ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (), в забезпечення виконання перед Банком зобов`язань ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» за договором № ДД-520/2015 від 30.12.2015, ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» за договором № ДД-519/2015 від 30.12.2015, ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» за договором № ДД-07/2016 від 12.02.2016, ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» за договором № ДД-04/2016 від 29.01.2016, ТОВ «КРІСТЕЛЬ» за договором № ДД-02/2016 від 18.01.2016, ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» за договором № ДД-03/2016 від 29.01.2016 та ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» за договором № ДД-08/2016 від 12.02.2016, передає в іпотеку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» нерухоме майно групу приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001 кв.м (на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу) Гаражно-будівельного кооперативу «Братиславський-1» за адресою: м. Київ,
вул. Братиславська, буд. 52, за оціночною вартістю 156 197 839 грн., при його ринковій вартості 35 809 000 грн.
Для реалізації вказаного етапу, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками, через раніше знайомого їм оцінювача, організовано складання й видачу завідомо неправдивого офіційного документу звіт ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА» від 10.02.2016 про незалежну оцінку нежитлових приміщень № 3 за адресою: АДРЕСА_1 , який в подальшому рецензований та класифікований за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та не професійним і не може бути використаний.
До змісту вказаного звіту ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА», без фактичного здійснення оцінки і встановлення дійсної ринкової ціни об`єкту оцінки, зловживаючи повноваженнями оцінювача, діючи в порушення вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2013 № 1440, інших нормативно-правових актів з оцінки майна, без належного виконання процедур з оцінки майна, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх діянь (дій внесення до звіту про оцінку недостовірної й узгодженої співучасниками інформації; - бездіяльності не виконання обов`язкових (встановлених) процедур з оцінки майна), реалізовуючи злочинні домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками, внесено неправдиві і узгоджені відомості щодо ринкової вартості об`єкта оцінки, а саме зазначив суму 156 197 839 грн., яка є аналогічною сумі зобов`язань перед ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» по договорам іпотеки та купівлі-продажу цінних паперів.Будучи обізнаним про обставини складання звіту про оцінку та внесення до його змісту завідомо недостовірної інформації про ринкову вартість предмету іпотеки, продовжуючи свої узгоджені зі всіма співучасниками злочину протиправні діяння, для прикриття злочинної діяльності, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими, діючи повторно, організовано прийняття Спостережною радою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», окремі члени якої також є співучасниками злочину, оформленого протоколом № 4 від 23.02.2016 рішення про необхідність стягнення на користь ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» предмету іпотеки по договору № 96 від 16.02.2016.В подальшому, діючи нібито на виконання рішення Спостережної ради, а в дійсності виконуючи свою роль і реалізовуючи черговий етап спільного з ОСОБА_5 злочинного плану, ОСОБА_7 підписав договір з ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» про задоволення вимог іпотекодержателя на підставі якого до ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» перейшло право власності на нерухоме майно групу приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001 кв.м (на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу) Гаражно-будівельного кооперативу «Братиславський-1» за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52, за оціночною вартістю 156 197 839 грн., при його ринковій вартості 35 809 000 грн.,і при тому, що ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» воно було придбане 18.01.2016 за 6 708 736,65 грн.Вищевказані умисні дії ОСОБА_5 та інших пов`язаних з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» осіб з розтрати й заволодіння майном Банку, що вчинені з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб, серед іншого також призвели до ухвалення Правлінням Національного банку України рішення № 73-рш від 17.06.2016 про віднесення ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» до категорії неплатоспроможних, а також прийняття Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) рішення № 1041 від 17.06.2016 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і делегування повноважень тимчасового адміністратора банку.
Відповідно до положень ст. 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (в редакції Закону станом на 11.06.2016) Національний банк України зобов`язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі:
- неприведення банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, після віднесення його до категорії проблемних, але не пізніше ніж через 180 днів з дня визнання його проблемним;
- зменшення розміру регулятивного капіталу або нормативів капіталу банку до однієї третини від мінімального рівня, встановленого законом та/або нормативно-правовими актами Національного банку України;
- невиконання банком протягом п`яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов`язань перед вкладниками та іншими кредиторами та/або встановлення фактів невідображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів банку, що не виконані банком у встановлений законодавством строк, після віднесення банку до категорії проблемних;
- виявлення фактів здійснення банком після віднесення його до категорії проблемного операцій (крім нарахування відсотків за вкладами, отримання клієнтами банку заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат), оформлення (переоформлення) договорів, внаслідок яких зобов`язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування збільшуються за рахунок зменшення зобов`язань перед фізичними особами, які перевищують гарантовану суму відшкодування, та/або зобов`язань перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії Фонду гарантування фізичних осіб, та/або юридичними особами;
- невиконання банком, віднесеним до категорії проблемного, розпорядження, рішення Національного банку України (у тому числі про застосування заходів впливу/санкцій) та/або вимоги Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України протягом визначеного Національним банком України строку.
Згідно з даним рішенням розпочато процедуру виведення ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адміністрації, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», визначені статтями 37-39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Уповноваженою особою Фонду у ході формування ліквідаційної маси Банку, призначено повторні грошові оцінки вищезазначених земельних ділянок, після проведення яких встановлено те, що:ринкова вартість земельної ділянки :01:173:0029 5 993 869 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 58 632 098,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 2 462 548,12 грн.;ринкова вартість земельної ділянки :01:173:0030 15 497 920 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 159 985 331,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 6 690 436,29 грн.;ринкова вартість земельної ділянки :01:158:0144 814 709 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 7 180 272,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 301 571,42 грн.;ринкова вартість земельної ділянки :01:159:0011 3 208 577 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 30 279 795,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 1 271 751,39 грн.
Відповідно до договору № 591 від 13.06.2018, ціна продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб групи приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001,00 кв. м. (м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52) на користь третіх осіб склала 7 185 100,59 грн.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вказує на те, що вищевказані
дії з коштами Банків та заставним майном мають протиправний, умисний та кримінально караний характер, чим спричинені збитки в особливо великих розмірах, що знайшло своє відображення в аналітичних дослідженнях, звітах, заявах про вчинення кримінального правопорушення, звіті про дослідження походження дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами, яка виникла за розрахунками між ПАТ КБ «Євробанк» та юридичними особами, а саме ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «БІРГА», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», ТОВ «КРІСТЕЛЬ», ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА», ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «УБА» у період 2015-2016 років, висновками судових експертиз.
Так, за результатами проведеної експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України судово-економічної експертизи та відповідно до висновку № 16480/20-71/21574/21575/20-71 від 28.08.2020 документально підтверджуються збитки:встановлені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та визнані ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» збитки в розмірі 393 674 698,41 грн. від операцій з цінними паперами між ПАТ КБ «Євробанк» та юридичними особами, а саме ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «БІРГА», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», ТОВ «КРІСТЕЛЬ», ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА», ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «УБА» у період 2015-2016 років, і продажу нерухомого майна, за рахунок якого було списано дебіторську заборгованість за вказаними операціями з цінними паперами; встановлені спеціалістом Держаудитслужби збитки в сумі 149 012 738,41 грн. (входять в загальну суму визнаних збитків в сумі 393 674 698,41 грн.), внаслідок реалізації нерухомого майна (нежитлових приміщень № 3 за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 4 001,00 кв.м.) на суму 7 185 100,59 грн., що набуте Банком у власність як іпотекодержателем за вартістю 156 197 839 грн. (визначеною на підставі оцінки, звіт про яку згідно з рецензією ФДМУ складений з порушеннями вимог Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», є неякісним та не професійним і не може бути використаний), у якості погашення зобов`язань у загальній сумі 156 197 839 грн., а саме: ТОВ «Український Бізнес Альянс» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 30.12.2015 № ДД-520/2015, ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 30.12.2015 № ДД-519/2015, ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» за договорами купівлі-продажу цінних паперів від 29.01.2016 № ДД-04/2016 та від 12.02.2016 № ДД-08/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016, ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 29.01.2016 № ДД-03/2016 та ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 12.02.2016 № ДД-07/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016 і ТОВ «КРІСТЕЛЬ» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 18.01.2016 № ДД-02/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016;в сумі 26 939 653,02 грн. від реалізації дебіторської заборгованості ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» за договором від 29.03.2016 № ДД-10/2016.
Загальна сума збитків в результаті в результаті вищевказаних операцій
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з цінними паперами та об`єктами нерухомого майна документально підтверджуються в сумі 420 614 351,43 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , за вищевикладених обставин, вчинили розтрату та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону, яка діяла на час вчинення кримінального правопорушення).
Відповідно до статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
18 жовтня 2022 рокувиконувачем обов`язків Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 продовжено до трьох місяців, тобто до 22листопада 2022 року.
Таким чином, трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 закінчується 22 листопада 2022року, однак завершити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме:
-провести та отримати висновки призначених судових експертиз (будівельно-оціночних, комп`ютерно-технічних, почеркознавчих та ін.);
-з урахуванням результатів експертиз та наявних в провадженні матеріалів досудового розслідування провести допити (у тому числі й додаткові), одночасні допити декількох осіб, впізнання та можливо інші слідчі й процесуальні дії за участю посадових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», осіб які рахувались/рахуються керівниками/засновниками ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (),
ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (),
ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (), ТОВ «БІРГА» (), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГРІН СКАЙ» (), ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «СЕЛЕРОН» (), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» (), ТОВ «ЕДЕЛЬМАР» (), ТОВ «ГАЛАКТІО ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТІНГРУПП» (), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (), ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (), ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» (), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» (), ТОВ «РЕЗЕРФОР» (), ТОВ «НЕРОН ЛТД» (), ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (), ТОВ «МАСТЕР ГАРД» () та ін.;
-прийняти процесуальні рішення щодо кваліфікації діянь вищевказаних осіб;
-допитати (у тому числі додатково) власників, керівників та працівників
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», членів Кредитного комітету й Спостережної ради вказаної банківської установи;
-здійснити тимчасові доступи та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, нотаріальну таємницю тощо, за результатами чого дослідити обставини легалізації (відмивання) майна (коштів, нерухомого майна, цінних паперів тощо), одержаного злочинним шляхом;

-допитати працівників Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у тому числі кураторів і наглядовців ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»;
-отримати матеріали виконаного компетентними органами Латвійської Республіки запиту про надання міжнародної правової допомоги;
-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Через складність кримінального провадження, необхідність проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, а також виконання заходів забезпечення провадження, з урахуванням специфіки процесуальних дій, закінчити досудове розслідування без додаткового часу не виявляється за можливе.
Окрім цього, необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Провести вказані слідчі дії у 3-х місячний строк не видалось за можливе у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій, в тому числі необхідних експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задоволити.

Захисники та підозрювані заперечили проти задоволення вказаного клопотання,вказали, що таке клопотання складене та подане до суду з порушенням норм чинного КПК України, крім того орган досудового розслідування мав більш ніж достатньо часу закінчити розслідування у вказаному кримінальному провадженні ще набагато раніше,а відтак просили відмовити у задоволенні вказаного клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання про продовження у цьому кримінальному провадженні строку досудового розслідування до шести, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення виходячи з наступного.
Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_7 повідомлено 22 серпня 2022 року, а ОСОБА_5 повідомлено 13 жовтня 2022 року.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_5 договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (Покупець), в особі ОСОБА_32 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «АСД-Менеджмент» та ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий актив» номінальною вартістю 15 070 000 грн. та 10 520 000 грн., відповідно. Допитана громадянка ОСОБА_32 показала, що директором та засновником ряду юридичних осіб, у тому числі ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» вона оформлена за грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 47/1 від 11.03.2020 підпис, який міститься у графі «Директор __ Л.П. Тесленок» договору № ДД-520/2015 від 30.12.2015, виконано не ОСОБА_32 , а іншою особою. ОСОБА_32 судом визнано винною у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;
-договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-519/2015 від 30.12.2015 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (Покупець), в особі ОСОБА_33 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ» номінальною вартістю 11 088 000 грн. ОСОБА_33 показав, що директором ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» він оформлений за грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 46/1 від 07.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор ___ ОСОБА_33 » вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів, виконано не ОСОБА_33 , а іншою особою. ОСОБА_33 судом визнано винним у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;
-договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-07/2016 від 12.02.2016 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (Покупець), в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (Продавець), в особі ОСОБА_36 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 30 000 000 грн. ОСОБА_36 , є двоюрідним братом члена Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за якою також зареєстрований і ОСОБА_14 ;
-договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (Покупець), в особі ОСОБА_34 , предметом якого були облігації іменні відсоткові
ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» номінальною вартістю 4 302 000 грн. ОСОБА_34 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 23/1 від 24.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор ____ ОСОБА_34 » договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016, виконано не ОСОБА_34 , а іншою особою. ОСОБА_34 судом визнано винною у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;
-договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (Покупець), в особі ОСОБА_31 , предметом якого були облігації іменні відсоткові
ТОВ «УХЛ-МАШ-ХЛІБ» номінальною вартістю 8 726 000 грн. ОСОБА_37 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» не має та не мав;
-договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (Покупець), в особі ОСОБА_29 , предметом якого були облігації іменні дисконтні
ТОВ «Авто Фінанс Сервіс» номінальною вартістю 39 330 000 грн. ОСОБА_29 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 25/1 від 23.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор __ ОСОБА_29 » договору купівлі-продажу цінних паперів
№ ДД-512/2015 від 28.12.2015, виконано не ОСОБА_29 , а іншою особою.
ОСОБА_29 судом визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;
-договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-513/2015 від 28.12.2015 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (Покупець), в особі ОСОБА_30 , предметом якого були облігації іменні дисконтні
ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» номінальною вартістю 39 450 000 грн. ОСОБА_30 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. ОСОБА_30 судом визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;
-договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-514/2015 від 28.12.2015 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (Покупець), в особі ОСОБА_38 , предметом якого були облігації іменні дисконтні
ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» номінальною вартістю 39 209 000 грн.;
-договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_39 , предметом якого були облігації іменні дисконтні
ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» номінальною вартістю 39 340 000 грн. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 124/1 від 17.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор ____ ОСОБА_39 » договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015, між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», виконано не ОСОБА_39 , а іншою особою;
-договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-516/2015 від 28.12.2015 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «БІРГА» (Покупець), в особі ОСОБА_40 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» номінальною вартістю 29 000 000 грн.;
-договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-517/2015 від 28.12.2015 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_19 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «ТЕХНОКОМПАНІ» номінальною вартістю 40 000 000 грн.;
-договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-518/2015 від 28.12.2015 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_41 , предметом якого були облігації іменні дисконтні
ТОВ «РА МЕДІА» номінальною вартістю 39 900 000 грн. Громадянка ОСОБА_41 , за результатами розгляду обвинувального акта та угоди про визнання винуватості, відповідно до вироку Деснянського районного суду м. Києва, засуджена за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України;
-договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (продавець), в особі ОСОБА_35 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 39 000 000 грн. ОСОБА_35 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав;
-договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (Покупець), в особі ОСОБА_31 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 27 800 000 грн. ОСОБА_37 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» не має та не мав.
-договорами іпотеки № 2221 від 28.12.2015, № 2223 від 28.12.2015, № 2225 від 28.12.2015 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та № 2227 від 28.12.2015 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС», на підставі яких Банком отримано в іпотеку:
?земельну ділянку :01:173:0029 (площа 8,4899 га) за ціною 58 632 098,00 грн.;
?земельну ділянку :01:159:0011 (площа 4,3845 га) за ціною 30 279 795,00 грн.;
?земельну ділянку :01:158:0144 (площа 1,0397 га) за ціною 7 180 272,00 грн.;
?земельну ділянку :01:173:0030 (площа 23,1658 га) за ціною 159 985 331,00 грн.
-договорами № 2230 від 29.12.2015, № 2231 від 29.12.2015, № 2232 від 29.12.2015, № 2233 від 29.12.2015 про задоволення вимог іпотекодержателя між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», в особі ОСОБА_7 , ТОВ «АсканТрейд», в особі ОСОБА_31 , ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» в особі ОСОБА_32 , на підставі яких оформлено стягнення на користь Банку предметів іпотеки, а саме:
?земельної ділянки :01:158:0144 (площа 1,0397 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» щодо сплати іпотекодержателю вартості цінних паперів на суму 6 546 914,65 грн.;
?земельної ділянки :01:173:0030 (площа 23,1658 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ»,
ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «БІРГА», ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 150 403 875,79 грн.;
?земельної ділянки :01:159:0011 (площа 4,3845 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 28 637 730,66 грн.;
?земельної ділянки :01:173:0029 (площа 8,4899 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» та ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на загальну суму 55 144 019,7 грн.
-договором від 24.12.2015 № 7245 купівлі-продажу земельної ділянки на підставі якого ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» набуло у власність земельну ділянку :01:173:0030 за 543 932,98 грн., в той час як в іпотеку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» вона прийнята за ціною в 159 985 331 грн.;
-договором від 24.12.2015 № 7251 купівлі-продажу земельної ділянки на підставі якого ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» набуло у власність земельну ділянку :01:159:0011 за 102 948,06 грн., в той час як в іпотеку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» вона прийнята за ціною в 30 279 795,00 грн.;
-договором від 24.12.2015 № 7254 купівлі-продажу земельної ділянки на підставі якого ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» набуло у власність земельну ділянку :01:158:0144 за 24 412,16 грн., в той час як в іпотеку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» вона прийнята за ціною в 7 180 272,00 грн.;
-договором від 24.12.2015 № 7248 купівлі-продажу земельної ділянки на підставі якого ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬНС» набуло у власність земельну ділянку :01:173:0029 за 199 342,85 грн., в той час як в іпотеку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» вона прийнята за ціною в 58 632 098,00 грн.;
-висновком експертів від 19.08.2022 № 3353/21-41/22241-22249/22-41 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи, відповідно до якого ринкова вартість земельних ділянок:

кадастровий номерплоща, сотдата оцінкивартістьземельноїділянки в гривнях
:01:159:0011438,4528.12.20154 450 940,19 грн.
29.12.20154 579 828,05 грн.
12.06.20196 589 825,17 грн.
:01:173:0029848,9928.12.20158 220 771,78 грн.
29.12.20158 458 824,33 грн.
12.06.201911 855 904,15 грн.
:01:158:0144103,9728.12.20151 120 406,09 грн.
29.12.20151 152 850,19 грн.
12.06.20191 624 172,20 грн.
:01:173:00302 316,5828.12.201521 707 853,43 грн.
29.12.201522 336 457,41 грн.
12.06.201931 253 758,46 грн.

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на підставі договорів іпотеки з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД»

та ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» в іпотеку прийнято:

?земельну ділянку, загальною площею 8,4899 га, кадастровий номер :01:173:0029 за ціною 58 632 098,00 грн.
?земельну ділянку, загальною площею 4,3845 га, кадастровий номер :01:159:0011 за ціною 30 279 795,00 грн.;
?земельну ділянку, загальною площею 1,0397 га, кадастровий номер :01:158:0144, за ціною 7 180 272,00 грн.;
?земельна ділянка, загальною площею 23,1658 га, кадастровий номер :01:173:0030 за ціною 159 985 331,00 грн.
Згідно з договорами купівлі-продажу від 24.12.2015 № 7248, № 7245, № 7254 та № 7251:

?вартість земельної ділянки :01:173:0029 склала 199 342,85 грн.;
?вартість земельної ділянки :01:173:0030 склала 543 932,98 грн.;
?вартість земельної ділянки :01:158:0144 склала 24 412,16 грн.;
?вартість земельної ділянки :01:159:0011 склала 102 948,06 грн.
-висновком експерта від 17.01.2020 № 24/1 відповідно до якого:
?підпис у графі «ПОКУПЕЦЬ ПАТ КБ «ЄВВРОБАНК» Голова правління ____О.М.Кобзев» договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016 між ТОВ «КРІСТЕЛЬ» та ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» виконаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
?підписи на першій та другій сторінках договору купівлі-продажу цінних паперів
№ ДД-02/2016 від 18.01.2016 між ТОВ «КРІСТЕЛЬ» та ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
-матеріалами реєстраційних справ та проспектами емісій цінних паперів
ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» (), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (),
ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (), ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» () та інших, відповідно до яких вказані юридичні особи є підконтрольними керівництву ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у зв`язку з оформленням і призначенням їх засновниками / керівниками осіб співробітників ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та/або осіб, що через трудові, цивільні та інші відносини підконтрольні ОСОБА_7 та ін.;

-матеріалами реєстраційних справ ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (), ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (), ТОВ «БІРГА» (), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГРІН СКАЙ» (), ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «СЕЛЕРОН» (), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (),
ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» (), ТОВ «ЕДЕЛЬМАР» (), ТОВ «ГАЛАКТІО ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТІНГРУПП» (), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (), ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (), ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» (),
ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» (), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» (), ТОВ «РЕЗЕРФОР» (), ТОВ «НЕРОН ЛТД» (), ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (), ТОВ «МАСТЕР ГАРД» () та ін., з недостовірними даними про них, їх керівників, засновників тощо.
Уповноваженими особами на представлення інтересів вказаних товариств у державних реєстраторів, податкових органів, інших органах, установах чи організаціях, були працівники ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», або інші особи, що тим чи іншим способом підконтрольні
ОСОБА_7 та іншим співучасникам з числа керівництва ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»;
-виписками по рахункам в цінних паперах та виписками руху коштів по рахункам ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (), ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (), ТОВ «БІРГА» (), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГРІН СКАЙ» (), ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «СЕЛЕРОН» (), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» (),
ТОВ «ЕДЕЛЬМАР» (), ТОВ «ГАЛАКТІО ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТІНГРУПП» (), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (), ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (), ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» (),
ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» (), ТОВ «РЕЗЕРФОР» (), ТОВ «НЕРОН ЛТД» (), ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (), ТОВ «МАСТЕР ГАРД» () та ін.;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з облігаціями підприємства процентними іменними Серія А3 Державної іпотечної установи () за період 30.12.2013-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з облігаціями підприємства процентними іменними Серія D3 Державної іпотечної установи () за період 30.12.2013-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з інвестиційними сертифікатами бездокументарними іменними ЗДПІФ «ЗБАЛАНСОВАНИЙ ДОХІД» ТОВ «КУА АПФ «АСД-Менеджмент» () за період 09.07.2013-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з інвестиційними сертифікатами бездокументарними іменними ЗДПІФ «Інноваційний розвиток» ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» () за період 22.08.2013-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з інвестиційними сертифікатами бездокументарними іменними ЗДПІФ «гарантійні інвестиції» ТОВ «КУА «Фінансовий Актив» () за період 22.08.2013-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з облігаціями підприємства дисконтними бездокументарними іменними Серія А ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» () за період 29.08.2013-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з облігаціями підприємства дисконтними бездокументарними іменними Серія В ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» () за період 29.08.2013-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з облігаціями підприємства дисконтними бездокументарними іменними Серія А ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» () за період 29.08.2013-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з облігаціями підприємства дисконтними бездокументарними іменними Серія В ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» () за період 29.08.2013-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з облігаціями підприємства дисконтними бездокументарними іменними Серія А ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» () за період 29.08.2013-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з облігаціями підприємства дисконтними бездокументарними іменними Серія В ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» () за період 29.08.2013-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з облігаціями підприємства дисконтними бездокументарними іменними Серія А ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» () за період 29.08.2013-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з облігаціями підприємства дисконтними бездокументарними іменними Серія В ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» () за період 29.08.2013-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з облігаціями підприємства дисконтними бездокументарними іменними Серія А ТОВ «РА МЕДІА» () за період 24.07.2014-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з облігаціями підприємства дисконтними бездокументарними іменними Серія А ТОВ «ТЕХНОКОМПАНІ» () за період 14.02.2014-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з облігаціями підприємства процентними іменними Серія А ТОВ «УХЛ-МАШ-ХЛІБ» () за період 14.01.2013-05.02.2020;
-випискою по операціям на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з облігаціями підприємства дисконтними бездокументарними іменними Серія А ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» () за період 29.08.2013-05.02.2020;
-додатками до супровідного листа-відповіді Національного депозитарію України від 24.12.2019 № 1835/09-1 інформаційними довідками по операціям з цінними паперами по рахункам ТОВ «БІРГА», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС», ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА», ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «КРІСТЕЛЬ»,
ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ»;
-листом-відповіддю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.12.2019 № 12/01/28829 відповідно до якого облігації Державної іпотечної установи (), що були предметом договорів купівлі-продажу між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» та ТОВ «КРІСТЕЛЬ» мають певні обмеження й специфіку обігу, у тому числі при вчиненні правочинів, пов`язаних з переходом прав на такі цінні папери і прав за цінними паперами.
Згідно з положеннями Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» приватне розміщення цінних паперів це спосіб емісії цінних паперів, що передбачає їх відчуження шляхом безпосередньої письмової пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100 (для акцій публічного акціонерного товариства акціонерам такого товариства, а також заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100).
Пунктом 9 розділу І Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (далі Положення), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013 № 2998 встановлено, що приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Першими власниками облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення облігацій. Облігації які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

Вказані вище ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» () та ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОЛУ 39240505), станом на січень-лютий 2016 року, відсутні в переліку осіб, серед яких розміщено цінні папери Держаної іпотечної установи.

Відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ Положення після реєстрації цінних паперів приватного розміщення Комісією видаються розпорядження про заборону учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись цінні папери, здійснювати операції, пов`язані з переходом прав власності на цінні папери до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

27.12.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано розпорядження № 27-КФ-ЗБ, яким заборонено учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись облігації (серії А3, D3) Державної іпотечної установи, здійснювати операції пов`язані з переходом прав власності на ці облігації до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

Згідно документів, наданих Державною іпотечною установою для реєстрації звітів про результати приватного розміщення облігацій (серій А3, D3), під час приватного розміщення облігації серії А3 придбані АТ «Державний ощадний банк України», облігації серії D3 придбані АТ «Державний ощадний банк України» та АТ «Укргазбанк»;

- висновком № 16480/20-71/21574/21575/20-71 від 28.08.2020 проведеної експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України судово-економічної експертизи, відповідно до якого документально підтверджуються збитки:встановлені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та визнані ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» збитки в розмірі 393 674 698,41 грн. від операцій з цінними паперами між ПАТ КБ «Євробанк» та юридичними особами, а саме ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «БІРГА», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», ТОВ «КРІСТЕЛЬ», ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА», ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «УБА» у період 2015-2016 років, і продажу нерухомого майна, за рахунок якого було списано дебіторську заборгованість за вказаними операціями з цінними паперами;встановлені спеціалістом Держаудитслужби збитки в сумі 149 012 738,41 грн. (входять в загальну суму визнаних збитків в сумі 393 674 698,41 грн.), внаслідок реалізації нерухомого майна (нежитлових приміщень № 3 за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 4 001,00 кв.м.) на суму 7 185 100,59 грн., що набуте Банком у власність як іпотекодержателем за вартістю 156 197 839 грн. (визначеною на підставі оцінки, звіт про яку згідно з рецензією ФДМУ складений з порушеннями вимог Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», є неякісним та не професійним і не може бути використаний), у якості погашення зобов`язань у загальній сумі 156 197 839 грн., а саме: ТОВ «Український Бізнес Альянс» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 30.12.2015 № ДД-520/2015, ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 30.12.2015 № ДД-519/2015, ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» за договорами купівлі-продажу цінних паперів від 29.01.2016 № ДД-04/2016 та від 12.02.2016 № ДД-08/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016, ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 29.01.2016 № ДД-03/2016 та ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 12.02.2016 № ДД-07/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016 і ТОВ «КРІСТЕЛЬ» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 18.01.2016 № ДД-02/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016; в сумі 26 939 653,02 грн. від реалізації дебіторської заборгованості ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» за договором від 29.03.2016 № ДД-10/2016.

Загальна сума збитків в результаті в результаті вищевказаних операцій

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з цінними паперами та об`єктами нерухомого майна документально підтверджуються в сумі 420 614 351,43 грн.

-матеріалами інспектування ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», що проведене Національним банком України, в результаті чого встановлено ознаки пов`язаності ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС», ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС», ТОВ «КРІСТЕЛЬ», ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «ТЕХНОКОМПАНІ», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС», ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА», ТОВ «УХЛ-МАШ-ХЛІБ», ТОВ «РА МЕДІА» та ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»;

-довідкою спеціаліста - заступника директора департаменту Держаудитслужби від 20.05.2020, що надійшла додатком до супровідного листа Держаудитслужби № 15-17/191-2020 від 25.05.2020, відповідно до якої, внаслідок укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів, зобов`язання за якими не могли бути виконані, оскільки станом на дату укладання договору ці юридичні особи не були власниками цих цінних паперів та не могли набути права власності на них в майбутньому, укладання договору про задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки, звіт про оцінку якого (згідно з рецензією ФДМУ) складений з порушеннями вимог Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», є неякісним та не професійним і не може бути використаний, ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» заподіяна втрата активів та нанесена матеріальна шкода (збитки):в сумі 149 012 738,41 грн. внаслідок реалізації нерухомого майна на суму

7 185 100,59 грн., що набуте Банком у власність як іпотекодержателем за вартістю 156 197 839 грн. (визначеною на підставі оцінки, звіт про яку згідно з рецензією ФДМУ складений з порушеннями вимог Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна» є неякісним та не професійним і не може бути використаний), у якості погашення зобов`язань у загальній сумі 156 197 839 грн., а саме: ТОВ «Український Бізнес Альянс» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 30.12.2015 № ДД-520/2015, ТОВ «Буд-Альянс Україна» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 30.12.2015 № ДД-519/2015, ТОВ «Просто Гроші» за договорами купівлі-продажу цінних паперів від 29.01.2016 № ДД-04/2016 та від 12.02.2016 № ДД-08/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016, ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 29.01.2016 № ДД-03/2016 та ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 12.02.2016 № ДД-07/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016 і ТОВ «КРІСТЕЛЬ» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 18.01.2016

№ ДД-02/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016;в сумі 26 939 653,02 грн. від реалізації дебіторської заборгованості ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» за договором від 29.03.2016 № ДД-10/2016;

-звітом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.04.2020 відповідно до якого результатом операцій з цінними паперами між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «ІВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «БІРГА», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», ТОВ «КРІСТЕЛЬ», ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА», ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» у період 2015-2016 років, і продажу нерухомого майна, за рахунок якого було списано дебіторську заборгованість за вказаними операціями з цінними паперами, є збитки на загальну суму 393 674 698,41 грн.;

-висновком експертів № 28489/28490/20-42 від 30.12.2020 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи, відповідно до якого звіт ТОВ «Укрекспертиза» від 10.02.2016 про незалежну оцінку нежитлових приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56,

№№ 66-80) площею 4 001,00 кв. м. (м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52) класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний;

-висновком експертів від 19.08.2022 № 3353/21-41/22241-22249/22-41 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні, відповідно до якого:звіт № 767-12-15/1 від 24.12.2015 р. про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що розроблений СОД ПП «ТАСАДОР» сумісно з ТОВ «НОТАРІУС» у 2015 році на підставі договору від 24.12.2015 № 767-12-15/1 на надання послуг з незалежної оцінки, за ознаками, встановленими пунктом 67 Національного стандарту № 1 класифікується як звіт, який не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків;звіт № 767-12-15/2 про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 8,4899 га кадастровий номер :01:173:0029 яка розташована у Київській області, Ірпінська міська рада, Київ, 24.12.2015, розроблений СОД ПП «ТАСАДОР» сумісно з ТОВ «НОТАРІУС» у 2015 році на підставі договору від 24.12.2015 № 767-12-15/2 на надання послуг з незалежної оцінки, за ознаками, встановленими пунктом 67 Національного стандарту № 1 класифікується як звіт, який не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків;звіт ТОВ «КАНЗАС РІЕЛ ЕСТЕЙТ» про експертну грошову оцінку земельних ділянок :01:159:0011, :01:173:0029, :01:158:0144, :01:173:0030, що належать ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», за ознаками, встановленими пунктом 67 Національного стандарту № 1 класифікується, як звіт, який у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки;
-висновком експерта від 12.07.2022 № 218/1 відповідно до якого:
-висновком експерта від 11.03.2020 № 47/1 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
-висновком експерта від 24.02.2020 № 23/1 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
-висновком експерта від 07.02.2020 № 46/1 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
-висновком експерта від 17.02.2021 № 43/1 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
-висновком експерта від 10.02.2020 № 28/1 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
-висновком експерта від 02.12.2020 № 483/1 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
-висновком експерта від 21.06.2017 № 252/1 за результатами судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
-висновком експерта від 13.11.2020 № 449/1 за результатами судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
-висновком експерта від 25.05.2021 № 47/1 за результатами судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
-висновком експерта від 22.04.2021 № 49/1 за результатами судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
-висновком експерта від 15.04.2021 № 93/1 за результатами судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
-допитами ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_35 ,
ОСОБА_32 , ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_34 , ОСОБА_33 ,
ОСОБА_37 , ОСОБА_45 ;
-ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 10.12.2020
(справа № 761/18919/20, провадження № 1-кп/761/2486/2020) про визнання ОСОБА_29 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі п 2 ч. 1 ст. 49 КК України;
-ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.10.2021 (справа
№ 761/1199/21, провадження № 1-кп/761/1952/2021) про визнання ОСОБА_32 винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі п 2 ч. 1 ст. 49 КК України;
-ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 29.09.2021 (справа
№ 761/30351/21, провадження № 1-кп/761/2805/2021) про визнання ОСОБА_33 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі п 2 ч. 1 ст. 49 КК України;
-ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.04.2021 (справа
№ 761/6066/21, провадження № 1-кп/761/2093/2021) про визнання ОСОБА_30 винною
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,
та звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі п 2 ч. 1 ст. 49 КК України;
-ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 17.09.2021 (справа
№ 761/14762/21, провадження № 1-кп/761/2350/2021) про визнання ОСОБА_34 винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі п 2 ч. 1 ст. 49 КК України;
-заявами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про вчинення посадовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» кримінального правопорушення;
-рецензією Фонду державного майна України на Звіт ТОВ «УКРЕКПСЕРТИЗА» від 24.03.2016 про незалежну оцінку нежитлових приміщень (загальною площею 475,2 кв.м.) 2-го поверху №№ 53-55, 57, 58, 61, 62а, 68-70, 85-87, 89-92, 94-96, 96а, 96б, 97, 97а, 98, 98а в літері «А-10» за адресою: АДРЕСА_3 .

Фонд відповідно до статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі Закон про оцінку) забезпечив рецензування вказаного звіту, за результатами якого встановлено, що Звіт про оцінку класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний;
-іпотечним договором № 590 від 29.03.2016 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП», в особі ОСОБА_46 , предметом якого були нежитлові приміщення (загальною площею 475,2 кв.м.) 2-го поверху №№ 53-55, 57, 58, 61, 62а, 68-70, 85-87, 89-92, 94-96, 96а, 96б, 97, 97а, 98, 98а в літері «А-10» за адресою:

м. Харків вул. Полтавський шлях, буд. 123;

-договором від 16.05.2016 № 882 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», в особі
ОСОБА_7 , та ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» ОСОБА_46 , про розірвання Іпотечного договору від 29.03.2016 № 590;
-договором купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.02.2015 № 200 між ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» та ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП», в особі співробітниці ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та довіреної особи керівництва Банку ОСОБА_13 , на підставі якого в розпорядження посадових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» отримано нежитлові приміщення (загальною площею 475,2 кв.м.) 2-го поверху №№ 53-55, 57, 58, 61, 62а, 68-70, 85-87, 89-92, 94-96, 96а, 96б, 97, 97а, 98, 98а в літері «А-10» за адресою: м. Харків вул. Полтавський шлях, буд. 123;

-аналітичною довідкою Департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2017 щодо перевірки окремих фінансових операцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», в якій описані механізми, взаємозв`язки та діяння власників, посадових осіб Банку та системних підконтрольних підприємств, що дозволило реалізувати незаконні фінансові оборудки по виведенню 473 415 048,75 грн., належних вкладникам та кредиторам Банку, а в кінцевому результаті призвело до втрати банківською установою платоспроможності та перенесення власних зобов`язань на Державу в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
-рецензією Фонду державного майна України, відповідно до якої звіт
ТОВ «Укрекспертиза» від 10.02.2016 про незалежну оцінку нежитлових приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001,00 кв. м. (м. Київ, вул. Братиславська,

буд. 52) класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний.

Наведені докази в об`єктивному зв`язку вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчі дії в межах кримінального провадження не завершені.
Крім того, як зазначає слідчий, в межах даного кримінального провадження необхідно також здійснити ряд слідчих дій, провести та отримати висновки призначених судових експертиз (будівельно-оціночних, комп`ютерно-технічних, почеркознавчих та ін.);з урахуванням результатів експертиз та наявних в провадженні матеріалів досудового розслідування провести допити (у тому числі й додаткові), одночасні допити декількох осіб, впізнання та можливо інші слідчі й процесуальні дії за участю посадових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», осіб які рахувались/рахуються керівниками/засновниками ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (),
ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (), ТОВ «БІРГА» (), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГРІН СКАЙ» (), ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «СЕЛЕРОН» (), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» (), ТОВ «ЕДЕЛЬМАР» (), ТОВ «ГАЛАКТІО ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТІНГРУПП» (), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (), ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (), ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» (), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» (), ТОВ «РЕЗЕРФОР» (), ТОВ «НЕРОН ЛТД» (), ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (), ТОВ «МАСТЕР ГАРД» () та ін.;прийняти процесуальні рішення щодо кваліфікації діянь вищевказаних осіб;допитати (у тому числі додатково) власників, керівників та працівників ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», членів Кредитного комітету й Спостережної ради вказаної банківської установи;здійснити тимчасові доступи та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, нотаріальну таємницю тощо, за результатами чого дослідити обставини легалізації (відмивання) майна (коштів, нерухомого майна, цінних паперів тощо), одержаного злочинним шляхом;допитати працівників Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у тому числі кураторів і наглядовців ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»;отримати матеріали виконаного компетентними органами Латвійської Республіки запиту про надання міжнародної правової допомоги;виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Вказане в сукупності свідчить про те, що докази отримані в результаті проведення згаданих вище слідчих дій можуть бути використані під час судового розгляду та матимуть важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що проведення цих дій вимагає додаткового часу, клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись вимогами статей 107, 219, 294, 295-1 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_8 , яке погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000889 від 19.09.2016 за підозрою громадян України ОСОБА_5 ,
ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 22 лютого 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 22.11.2022 року о 09-30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1