Справа №760/6667/23
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.

Як зазначається у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2022 року по теперішній час, невстановлені особи, на території м. Києва та Київської області здійснюють виробництво та збут алкогольних напоїв та тютюнових виробів в особливо великих розмірах з використанням підроблених марок акцизного податку або без них. Для виробництва та зберігання тютюнових виробів невстановлені особи використовують житлові та нежитлові приміщення розташовані в місті Києві

Як зазначає детектив, встановлено, що на території міста Києва та Київської області діє організована група до складу якої входять невстановлені особи (громадяни України та особи Кавказької національності). Також встановлено одне з місць зберігання виготовлених фальсифікованих тютюнових виробів, а саме нежитлове приміщення розташоване за адресою АДРЕСА_1 (приміщення підвалу № 1-10) який, згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код за ).

Крім цього був встановлений та допитаний оперативними працівниками свідок, який є покупцем фальсифікованої тютюнової продукції за вказаною адресою. Придбана тютюнова продукція була добровільно видана свідком та долучена до матеріалів кримінального провадження. Під час огляду було встановлено відсутність марок акцизного податку.

В ході огляду оперативними співробітниками УСР в м.Києві ДСР Національної поліції України, встановлено, що за вищевказаною адресою знаходиться складський комплекс.

Детектив вказує, що даний факт, та інші обставини встановлені під час досудового розслідування та викладені у клопотанні, об`єктивно дають підстави вважати що невстановлені особи здійснюють продаж контрафактної тютюнової продукції по території України.

Факт постачання контрафактної тютюнової продукції підтверджується показами свідків допитаних під час досудового розслідування.

Наголошує, що для повного всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно відшукати та вилучити:

- незаконно виготовлені, фальсифіковані та контрафактні тютюнові вироби (тютюнових сумішей д кальянів, електронних цигарок) невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку з подальшою їх реалізацією через пункти роздрібної торгівлі або інших підакцизних товарів;

- чорнові та рукописні записи в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, інші речи та документи, знаряддя кримінального правопорушення;

- електронні носії інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш - накопичувачі, оптичні носії інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відеорегістратори;

- готівкові кошти, що були здобуті від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та закриті сейфи (металеві шафи) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Акцентує увагу на тому, що вказані предмети, речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію та відомості про факти й обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчині злочину, мотив.

При цьому, отримати докази іншим шляхом під час досудового слідства не можливо, оскільки предмети, речі та документи, необхідні для доведення винуватості, можуть бути знищені особами, які здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, для уникнення кримінальноi вiдповiдальності.

Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони мiстять відомості про факти та обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Iншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних наявні правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів причетними до вчинення кримінального правопорушення особами.

Враховуючи вищевикладене, просить слідчого суддю надати старшому детективу відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , іншим детективам групи детективів, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також за дорученням оперативним співробітникам, у кримінальному проваджені № 0000002 від 24.11.2022, дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення підвалу № 1-10 за адресою: м. Київ вул. Миропільська 25, яке на праві власності належить Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код за ), з метою відшукування та вилучення:

- незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів (тютюнових сумішей до кальянів, електронних цигарок) невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку з подальшою їх реалізацією через пункти роздрібної торгівлі або інших підакцизних товарів;

- чорнових та рукописних записів, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, інші речи та документи, знаряддя кримінального правопорушення;

- електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш - накопичувачі, оптичні носії інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відеорегістратори;

- готівкових коштів, що були здобуті від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України, та додані до нього документи, інші матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення детектива, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000002 від 24.11.2022 та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень детектива, дає достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, що, зокрема, підтверджується протоколами допиту свідків від 03.12.2022, від 29.12.2022, від 28.12.2022, від 23.01.2023, від 22.03.2023, протоколом огляду місця події від 21.03.2023, протоколом огляду речей та документів від 22.03.2023, та іншими матеріалами в їх сукупності.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предмету та знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що у приміщення підвалу № 1-10 за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код за ), можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи в силу п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Разом з тим, у своєму клопотанні детектив просить надати можливість на вилучення під час обшуку чорнових та рукописних записів, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, інші речи та документи, знаряддя кримінального правопорушення; готівкових коштів, що були здобуті від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні. Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на таке вилучення у зв`язку з його неконкретизованістю та необґрунтованістю, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Також, детектив у своєму клопотанні просить надати можливість вилучення під час обшуку: електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні - системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відеорегістраторів. Однак відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, у разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Виходячи з цього слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на копіювання інформації з електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні (системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відеорегістраторів), за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , іншим детективам групи детективів, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також за дорученням оперативним співробітникам, у кримінальному проваджені № 0000002 від 24.11.2022, дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення підвалу № 1-10 за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, будинок 25, який належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код за ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів (тютюнових сумішей д кальянів, електронних цигарок) невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку;

- копіювання інформації з електронних носіїв інформації (системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відеорегістраторів), які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1