Справа № 761/6576/23
Провадження № 1-кс/761/4527/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001552 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням згідно якого просить встановити стороні захисту, а саме підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0001552 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження - 9 (дев`ять) діб з моменту винесення ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001552, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

11 жовтня 2022 року прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадження №0001552, №0001768, 0002627, в одне провадження за №0001552.

У ході вищевказаного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи особою, яка притягується до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі організованої групи за фактами заволодіння майна потерпілих шляхом шахрайства під виглядом обміну іноземної валюти, які вчинено у період грудня 2020 - січня 2022 років, повторно, у період червня - вересня 2022 року розробив план злочинних дій із швидкого збагачення, що полягали у заволодінні майна потерпілих під виглядом обміну іноземної валюти, до готування та вчинення яких залучив інших осіб, які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямований на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, який полягав у наступному.

Так, ОСОБА_5 , у період червня - вересня 2022 року, перебуваючи у місті Києві, діючи з корисливих мотивів з метою вчинення кримінальних правопорушень на території міста Києва, які полягали у заволодінні чужого майна під час обміну іноземної валюти, вирішив утворити організовану групу до складу якої увійшло не менше трьох осіб, які погодились виконувати кримінальні правопорушення направлені на реалізацію єдиного плану відомого всім учасникам у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, із залученням ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які не були обізнані із злочинним планом направленим на незаконне заволодіння грошових коштів шляхом обману.

Відповідно до злочинного плану діяльності організованої групи ОСОБА_5 розподілив ролі та функції між співучасниками під час готування та вчинення кримінального правопорушення.

Установлено, що приблизно у червні 2022 року, перебуваючи у місті Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 будучи особою, яка притягується до кримінальної відповідальності за учинення шахрайства, повторно, розробив план та вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою заволодіння чужого майна шляхом обману під виглядом створення фіктивного пункту обміну іноземної валюти, який включав у себе готування до злочину, тобто пошук приміщення, осіб, які могли винайняти приміщення за підробленими документами, проведення ремонту приміщення з метою створення хибною уяви про легальне здійснення підприємницької діяльності з обладнанням прихованого виходу, закупкою офісних меблів, комп`ютерного обладнання, канцелярських предметів, машинки для рахування грошових коштів, придбання великої кількості сувенірних банкнот у вигляді грошових коштів, розміщенням рекламних бордів про обмін іноземної валюти, підшукання документів на право зайняття фінансовою діяльністю, обладнання вхідних дверей орендованого приміщення магнітним замком для усунення перешкод під час його вчинення, розміщення оголошення про обмін іноземної валюти в мережі Інтернет для пошуку потенційного потерпілого, підшукання інших співучасників кримінального правопорушення, які б виконували роль касира та орендаря приміщення, придбання мобільних телефонів для спілкування між учасниками кримінального правопорушення, а також безпосереднє вчинення злочину шляхом отримання грошових коштів співучасником кримінального правопорушення, який замкнувши потерпілого у приміщенні обмінного пункту мав покинути його із грошовими коштами.

З метою реалізації злочинного плану направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 приблизно у червні 2022 року перебуваючи у місті Києві, більш точний час та місце досудовим розслідування не встановлено, запропонував раніше знайомому ОСОБА_10 , який не був обізнаних із планом злочинних дій, який полягав у незаконному заволодінні грошових коштів шляхом обману, орендувати приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . На вказану пропозицію ОСОБА_10 погодився у зв`язку із чим надав на вимогу ОСОБА_5 копію своїх фотографій для підготовки документів.

Крім того, ОСОБА_13 , у липні 2022 року перебуваючи у місті Києві, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, запропонував раніше знайомій ОСОБА_14 бути співучасником кримінального правопорушення пов`язаного із протиправним заволодінням грошових коштів шляхом обману під виглядом створення пункту обміну іноземної валюти та виконати роль касира, яка полягала у видачі себе за співробітника пункту обміну іноземною валюти, отримання грошових коштів від потерпілого, їх перерахування, тобто пересвідчення справжності грошових коштів, а також зникнення з місця пригоди з грошовими коштами через заздалегідь підготовлений прихований вихід, передачу грошових коштів співучасниками кримінального правопорушення. На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодилась, і таким чином стала співучасником готування до вчинення злочину.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_5 , приблизно 30.06.2022, перебуваючи у місті Києві, зустрівся із ОСОБА_10 поряд із приміщенням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , якому передав мобільний телефон та повідомив про необхідність зустрічі із власником приміщення для його огляду та вирішення питання можливості укладення договору оренди для розміщення магазину з продажу прикрас. У свою чергу ОСОБА_10 використовуючи мобільний телефон за номером НОМЕР_1 , який надав йому ОСОБА_5 , домовився про зустріч із власником приміщення ОСОБА_15 .

Того ж дня, приблизно в 18.00 год. 30.06.2022 ОСОБА_10 прийшов до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся з ОСОБА_15 . Оглянувши приміщення та зробивши фотознімки ОСОБА_10 повідомив власника про те, що подумає над орендою.

Приблизно в 10.00 - 11.00 год. наступного дня, тобто 01.07.2022, ОСОБА_10 попередньо зустрівшись з ОСОБА_5 , отримавши від останнього мобільний телефон, копію паспорту на ім`я ОСОБА_16 з фотографією ОСОБА_10 та грошові кошти в сумі 50000 грн., зателефонував ОСОБА_17 , якому повідомив про готовність укладення договору оренди.

Поряд із цим, невстановлена досудовим розслідування особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з метою створення умов для укладення договору оренди приміщення, яке розташоване по АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний телефон за номером НОМЕР_2 , скинула ксерокопію паспорту, виданого на ім`я ОСОБА_16 із фотографією ОСОБА_10 , ОСОБА_17 для готування договору оренди.

Того ж дня, тобто 01.07.2022 приблизно в 14.36 год. ОСОБА_10 зустрівся із ОСОБА_15 , де у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи паспортні дані на ім`я ОСОБА_16 між ними було укладено договір оренди нежитлового приміщення № 01/07-22 від 01.07.2022. Після цього, ОСОБА_10 передав ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 48 000 грн. в якості орендної плати.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану направленого за заволодіння чужого майна шляхом обману під виглядом створення фіктивного пункту обміну валюти, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, в період з 01.07.2022 по 18.07.2022, підготували нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до вчинення злочину, тобто придбали необхідні предмети та будівельні матеріали, провели ремонт приміщення із прихованим виходом, обладнали його меблями, комп`ютерною технічкою, канцелярськими предметами, машинкою для рахування грошових коштів, розмістили рекламний борд про обмін валюти, підшукали та обладнати куточок споживача із фіктивними документами на право зайняття фінансовою діяльністю, обладнали вхідні двері орендованого нежитлового приміщення магнітним замком, закупили велику кількість сувенірних банкнот у вигляді грошових коштів тощо.

У подальшому, у липні 2022 року, але не пізніше 18.07.2022, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи за участі ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Києві, розмітили на сайті гїпапсе.иа оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні мобільний телефон за номером НОМЕР_2 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, і був використаний під час оренди нежитлового приміщення.

Вищевказані особи, попередньо зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для готування та вчинення цього та інших злочинів з незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом обміну валют та діяли за єдиним планом злочинних дій.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у співучасті з ОСОБА_8 та інших неустановлений досудовим розслідуванням осіб, вчинили всі дії передбачені для готування до кримінального правопорушення, тобто вчинили підшукання та пристосування засобів чи знарядь, досягнули змови на вчинення кримінального правопорушення, а також створили необхідні умови для його вчинення, тобто утворили організовану злочинну групу.

У подальшому, 18.07.2022 ОСОБА_18 знайшов в мережі Інтернет на сайті finance.ua оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти, який містив номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером невстановлений досудовим розслідуванням чоловік повідомив про можливість обміняти іноземну валюту.

Оскільки інших вигідних варіантів ОСОБА_18 не знайшов, наступного дня, тобто 19.07.2022 приблизно в 15.30 год. знову зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 з метою з`ясування можливості обміну іноземної валюти. Під час розмови невстановлений досудовим розслідуванням чоловік повідомив про можливість обміну 50 000 доларів США у приміщенні обмінного пункту валюти, який розташований по АДРЕСА_1 .

З метою обміну іноземною валюти, приблизно в 16.30 год. 19.07.2022 ОСОБА_18 разом із своєю знайомою ОСОБА_19 прибули до нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Прибувши на місце, ОСОБА_18 повторно зателефонував на номер НОМЕР_2 невстановленому досудовим розслідуванням чоловіку та повідомив останнього, що вони приїхали. У той же час, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік повідомив ОСОБА_18 , що йому зателефонує дівчина, яка є касиром та поінформує як знайти пункт обміну валюти.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи мобільний телефон за номером НОМЕР_3 , діючи у складі організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5 ,

ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, реалізуючи злочинний план групи, виконуючи вказівки невстановленого досудовим розслідуванням чоловіка, який використовував мобільний телефон за НОМЕР_2 , зателефонувала ОСОБА_18 та повідомила, що обмінний пункт знаходиться у підвальному приміщенні. Розмовляючи по телефону ОСОБА_18 та ОСОБА_19 підійшли до вхідний дверей приміщення де знаходився пункт обміну валюти, які були обладнані магнітним замком. Постукавши у двері, розмовляючи по телефону з невстановленою досудовим розслідування особою, остання відчинила їх.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), приблизно у 16.30 год. 19.07.2022 ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи за участі ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, умисно, з корисливих мотивів та згідно розподіленої їй ролі, знаходячись у приміщенні фіктивного пункту обміну валют, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, добровільно отримала від ОСОБА_18 кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США для їх обміну, та попередньо перерахувавши їх на рахувальній машинці, сказала потерпілому зачекати.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, діючи у складі організованої групи, бажаючи збагатитися за рахунок викраденого, ОСОБА_8 за допомогою кнопки магнітного замку заблокувала вхідні двері, через які зайшов ОСОБА_18 та його знайома, тим самим позбавила їх можливості вийти з вказаного приміщення. Відразу після цього, взявши кошти, які належать ОСОБА_18 , вийшла через прихований вихід та вікно приміщення, що виходить у внутрішній двір будинку та зникла з місця вчинення кримінального правопорушення.

Грошові кошти, якими заволоділа ОСОБА_8 передала співучаснику організованої злочинної групи ОСОБА_5 , який разом з іншими співучасниками кримінального правопорушення розпорядились на власний розсуд.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення організована злочинна група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб спричинили потерпілому ОСОБА_18 майнову шкоду на суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, що в перерахунку згідно курсу Національного банку України станом на 19 липня 2022 року еквівалентно 1 465000 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста шістдесят п`ять тисяч гривень 00 копійок), що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, установлено, що приблизно у серпні 2022 року, перебуваючи у місті Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 будучи особою, яка притягується до кримінальної відповідальності за учинення шахрайства, повторно, розробив план та вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою заволодіння чужого майна шляхом обману під виглядом створення фіктивного пункту обміну іноземної валюти, який включав у себе готування до злочину, тобто пошук приміщення, осіб, які могли винайняти приміщення за підробленими документами, проведення ремонту приміщення з метою створення хибною уяви про легальне здійснення підприємницької діяльності з обладнанням прихованого виходу, закупкою офісних меблів, комп`ютерного обладнання, канцелярських предметів, машинки для рахування грошових коштів, придбання великої кількості сувенірних банкнот у вигляді грошових коштів, розміщенням рекламних бордів про обмін іноземної валюти, підшукання документів на право зайняття фінансовою діяльністю, обладнання вхідних дверей орендованого приміщення магнітним замком для усунення перешкод під час його вчинення, розміщення оголошення про обмін іноземної валюти в мережі Інтернет для пошуку потенційного потерпілого, підшукання інших співучасників кримінального правопорушення, які б виконували роль касира та орендаря приміщення, придбання мобільних телефонів для спілкування між учасниками кримінального правопорушення, а також безпосереднє вчинення злочину шляхом отримання грошових коштів співучасником кримінального правопорушення, який замкнувши потерпілого у приміщенні обмінного пункту мав покинути його із грошовими коштами.

З метою реалізації злочинного плану направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , приблизно 13.08.2022 перебуваючи у місті Києві, більш точну дату та місце досудовим розслідування не встановлено, запропонував раніше знайомій ОСОБА_11 , яка не була обізнана із планом злочинних дій, який полягав у незаконному заволодінні грошових коштів шляхом обману, орендувати нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення № 3. На вказану пропозицію ОСОБА_11 погодилась у зв`язку із чим надала на вимогу ОСОБА_5 копію своїх фотографій для виготовлення копій документів потрібних для оформлення договору оренди.

Крім того, ОСОБА_13 діючи у складі організованої злочинної групи, приблизно у серпні 2022 року, але не пізніше 18.08.2022 перебуваючи у місті Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про викриття протиправної діяльності організованої групи за участю ОСОБА_8 , запропонував раніше знайомому ОСОБА_9 бути співучасником кримінального правопорушення пов`язаного із протиправним заволодінням грошових коштів шляхом обману під виглядом створення пункту обміну іноземної валюти та виконати роль касира, яка полягала у видачі себе за співробітника пункту обміну іноземною валюти, отримання грошових коштів від потерпілого, їх перерахування, тобто пересвідчення справжності грошових коштів, а також зникнення з місця пригоди з грошовими коштами через заздалегідь підготовлений прихований вихід, передачу грошових коштів співучасниками кримінального правопорушення. На вказану пропозицію ОСОБА_9 погодився, і таким чином став співучасником готування до вчинення злочину у складі організованої групи.

Також, ОСОБА_13 , з метою реалізації злочинного плану відомого всім учасникам, діючи у складі організованої злочинної групи, приблизно у серпні 2022 року, але не пізніше 18.08.2022 перебуваючи у місті Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, запропонував раніше знайомому ОСОБА_12 , який не був обізнаний із планом злочинних дій, який полягав у незаконному заволодінні грошових коштів шляхом обману, провести ремонтні роботи в орендованому нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення № 3. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився та отримав вказівки ОСОБА_5 щодо необхідного обсягу проведення ремонтних робіт.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного плану відомого всім учасникам, діючи у складі організованої злочинної групи, приблизно у серпні 2022 року, але не пізніше 02.09.2022, запропонував невстановленій досудовим розслідуванні особі, бути співучасником кримінального правопорушення пов`язаного із протиправним заволодінням грошових коштів шляхом обману під виглядом створення пункту обміну іноземною валюти та виконати роль адміністратора фіктивного оголошення про обмін валюти, яка полягала в розміщенні оголошення в мережі Інтернет на сайті kurs.com.ua про купівлю та продаж іноземної валюти, вказавши у даному оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який попередньо був придбаний співучасниками для вчинення кримінального правопорушення, проведення попередньої р -змови з потерпілим створюючи у співрозмовника хибну уяву про легальну діяльність змінного пункту, повідомлення останньому про можливість проведення законної фінансової операції щодо обміну валюти, а також координування інших співучасників про хід виконання злочинного плану.

Вищевказані особи, попередньо зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для готування та вчинення цього та інших злочинів з незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом обміну валют та діяли за єдиним планом злочинних дій.

Злочинним планом були визначені правила поведінки при спілкуванні між членами організованої групи та за її межами, а також правила поведінки в період готування злочину, визначені місця отримання необхідних для вчинення злочину речей ті предметів, необхідних для введення в оману потерпілих, визначені шляхи відходу та місця передачі отриманих злочинним шляхом грошових коштів членами цієї групи, визначений спосіб підтримання зв`язку між членами злочинної групи, розподілені функції та ролі кожного учасника організованої групи, а також визначено розмір винагороди від вчинення кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_5 являючись організатором злочинної групи у відповідності до розробленого вище плану, виконуючи відведену йому роль та функцію, діючи разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснював підшукування приміщення, яке підходило під обладнання фіктивного пункту обміну валют двома виходами з приміщення, або приміщення в яких можна було б обладнати запасний вихід з нього.

Після відшукання приміщення, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_5 , приблизно у серпні 2022 року, перебуваючи у місті Києві, більш точну дату та місце досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 17.08.2022 зустрівся із ОСОБА_11 , якій надав паспорт виданий на ім`я ОСОБА_20 , з вклеєною Фотографією ОСОБА_11 , наказав зробити ксерокопію, а в подальшому віддати йому оригінал офіційного документу. Після чого, ОСОБА_11 виготовила ксерокопію паспорту із вклеєною її фотографією та повернула його оригінал ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 надав їй мобільний телефон для розмови із орендодавцями з метою укладення договору оренди приміщення. Використовуючи вказаний телефон, під час здійснення телефонних розмов, ОСОБА_5 зацікавило приміщення, яке розташоване по АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення № 3, у зв`язку із чим, було досягнуто домовленості про особисту зустріч із представником власника приміщення для його огляду та вирішення питання можливості укладення договору оренди, начебто для здійснення підприємницької діяльності із продажу вікон. У свою чергу, ОСОБА_11 використовуючи мобільний телефон за номером НОМЕР_5 , який надав їй ОСОБА_5 , домовилась про зустріч із представником власника приміщення ОСОБА_21 .

Того ж дня, приблизно 17.08.2022 ОСОБА_11 прийшла до приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення № 3, де зустрілась з ОСОБА_21 . Оглянувши приміщення та зробивши фотознімки ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_22 про необхідність підготовки договору оренди нежитлового приміщення, у зв`язку із цим, ОСОБА_23 попросив скинути паспорт та ідентифікаційний код.

Наступного дня, тобто 18.08.2022, ОСОБА_11 повторно зателефонувала до ОСОБА_24 та отримавши від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 38 000 грн. повідомила про готовність укладення договору оренди. У цей же, час з метою укладення договору оренди ОСОБА_11 та ОСОБА_5 скинули ОСОБА_24 копії паспорту та ідентифікаційного коду видані на ім`я ОСОБА_20 .

Того ж дня, тобто 18.08.2022 приблизно в 10.00 год. ОСОБА_11 зустрілась із ОСОБА_21 та ОСОБА_25 , де у приміщенні кафе Престо, що знаходиться в приміщенні ТРЦ «Аркадія», яке розташоване за адресою: вул. Дніпровська набережна, 5уд. 33 у м. Києві, використовуючи паспортні дані на ім`я ОСОБА_26 , між ними було укладено договір оренди нерухомого майна від 18.08.2022, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення № 3.

Після підписання договору ОСОБА_11 передала ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 36 000 грн. в якості орендної плати. Після цього, ОСОБА_23 та ОСОБА_11 поїхали до нежитлового приміщення де останній були передані ключі від нього.

Також, на виконання відведеної йому ролі та функцій в організованій групі, ОСОБА_5 , будучи її організатором здійснював фінансування готування кримінального правопорушення, що полягало у виділенні грошових коштів на облаштування нежитлового приміщення під обмінний пункт валюти, на закупку необхідної техніки і будівельних матеріалів, оплату заробітку найманих осіб тощо.

Так, продовжуючи реалізацію злочинного плану направленого за заволодіння чужого майна шляхом обману під виглядом створення фіктивного пункту обміну валюти, приблизно у серпні 2022 року, але раніше 18.08.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи поряд із станцією метро «Харківська» у місті Києві зустрівся із ОСОБА_12 , якому доручив провести ремонтні роботи за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення № 3, надавши для цього грошові кошти в сумі 20 000 грн. На виконання замовлення ОСОБА_12 здійснив закупівлю будівельних матеріалів, які були доставлені невстановленою досудовим розслідуванням особою на транспортному засобі до нежитлового приміщення, яке розташоване по АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення № 3, де у подальшому були проведені ремонтні роботи.

У той же час, приблизно у серпні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_12 запропонував ОСОБА_9 допомогти провести будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення № 3. У цей, же час ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_9 бути співучасником кримінального правопорушення та довів останньому злочинний план.

Таким чином, ОСОБА_9 , приблизно у серпні 2022 року, але не пізніше 18.08.2022 перебуваючи у місті Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, погодився на пропозицію ОСОБА_5 бути співучасником кримінального правопорушення пов`язаного із протиправним заволодінням грошових коштів шляхом обману під виглядом створення пункту обміну іноземної валюти та виконати роль касира, яка полягала у видачі себе за співробітника пункту обміну іноземною валюти, отримання грошових коштів від потерпілого, їх перерахування, тобто пересвідчення справжності грошових коштів, а також зникнення з місця пригоди з грошовими коштами через заздалегідь підготовлений прихований вихід, передачу грошових коштів співучасниками кримінального правопорушення.

У період часу з 18.08.2022 по 02.09.2022, організована злочинна група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, за участі ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які не були обізнані із планом злочинних дій, який полягав у незаконному заволодінні грошових коштів шляхом обману під виглядом створення пункту обміну іноземною валюти, орендували та підготували приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення № 3, до вчинення злочину, тобто придбали необхідні предмети та будівельні матеріали, провели ремонт приміщення із прихованим виходом, обладнали його меблями, комп`ютерною технічкою, канцелярськими предметами, машинкою для рахування грошових коштів, розмістили рекламний борд про обмін валюти, підшукали та обладнати куточок споживача із фіктивними документами на право зайняття фінансовою діяльністю, обладнали вхідні двері орендованого нежитлового приміщення магнітним замком, закупили велику кількість сувенірних банкнот у вигляді грошових коштів та інше.

У свою чергу, приблизно у серпні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.09.2022, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи складі організованої групи участі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , перебуваючи у місті Києві, розмітили на сайті kurs.com.ua оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні мобільний телефон за номером НОМЕР_6 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у співучасті з ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб вчинили всі дії передбачені для готування до кримінального правопорушення, тобто вчинили підшукання та пристосування засобів чи знарядь, досягнули змови на вчинення кримінального правопорушення, а також створили необхідні умови для його вчинення, тобто утворили організовану групу.

У подальшому, 02.09.2022 ОСОБА_27 знайшов в мережі Інтернет на сайті kurs.com.ua оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти, який містив номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Зателефонувавши за вказаним номером приблизно в 09.15 год. 02.09.2022 невстановлений досудовим розслідуванням чоловік повідомив ОСОБА_27 про можливість обміняти 45 000 доларів США, і створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов`язань щодо обміну валюти, реалізуючи злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого організованою групою, підтвердив наявність коштів для здійснення обміну іноземної валюти та попередньо узгодив, що відправить повідомлення в мобільному додатку «Viber» в якому зазначить адресу місцезнаходження пункту обміну валюти та орієнтовний час прибуття. Через деякий час на телефон потерпілого прийшло повідомлення на електронний додаток до мобільного телефону «Viber» про те, що йому необхідно прибути в 11.00 год. 02.09.2022 до обмінного пункту, який начебто розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою обміну іноземної валюти, приблизно в 11.15 год. ОСОБА_27 разом із своєю матір`ю ОСОБА_28 прибули до станції метро Тараса Шевченка у місті Києві, яке розташоване неподалік від вул. Межигірська у м. Києві.

У свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, діючи у складі організованої групи, реалізовуючи злочинний план направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон за номером НОМЕР_7 , виконуючи вказівки невстановленого досудовим розслідуванням чоловіка, який використовував мобільний телефон НОМЕР_6 , приблизно в 11.19 год 02.09.2022 зателефонував потерпілому ОСОБА_27 та повідомив, що він є касиром обмінного пункту у подальшому скоординував рух потерпілого до приміщення фіктивного пункту обміну валюти, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення № 3, а також повідомив, що обмінний пункт знаходиться навпроти відділення АТ «Укрсиббанку», надіслана раніше адреса була неправильною, вивіска обмінного пункту поламана та не працює.

Через деякий час, приблизно в 11.25 год. підійшовши до приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення № 3, потерпілий ОСОБА_27 зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі за номером НОМЕР_7 та повідомив останній, що вони на місці. У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила потерпілого, що бачить їх та зараз зустріне.

У подальшому, ОСОБА_27 разом із своєю матір`ю зайшли у приміщення фіктивного пункту обміну валюти, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення № 3. Зайшовши у приміщення фіктивного обмінного пункту в середині їх чекав ОСОБА_9 , який попросив потерпілого показати грошові кошти.

У свою чергу ОСОБА_27 попросив показати наявність грошових коштів у ОСОБА_9 , який, виконуючи роль касира фіктивного пункту обміну валюти, показав упаковані пачками сувенірні банкноти грошових коштів, якій були сприйняті потерпілим як справжні.

Реалізуючи злочинний план організованої групи ОСОБА_9 , який діючи у складі організованої групи відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані, умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у приміщенні фіктивного пункту обміну валют, який розташований заадресою: АДРЕСА_2 , користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як легального пункту обміну валюти, добровільно отримав від ОСОБА_27 кошти в сумі 45 000 доларів США для їх обміну, та попередньо перерахувавши їх на рахувальній машинці, сказав потерпілому зачекати та здійснюючи телефонний дзвінок подав умовний сигнал співучасникам кримінального правопорушення.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах організованою групою, ОСОБА_9 за допомогою кнопки магнітного замку заблокував вхідні двері, через які зайшов ОСОБА_27 та його матір, тим самим позбавив їх можливості вийти та вчиняти перешкоди. Відразу після цього, взявши кошти, які належать ОСОБА_27 , вийшов через заздалегідь підготовлений організованою групою прихований вихід, який був замаскований під шафу, що виходять у приміщення під`їзду та зник з місця вчинення кримінального правопорушення.

Грошовими коштами в сумі 45 000 доларів США організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб спричинила ОСОБА_27 майнову шкоду на суму 45 000 доларів США, що в перерахунку згідно курсу Національного банку України станом на 02 вересня 2022 року еквівалентно 1 645 587 грн. 00 коп., що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, установлено, що приблизно у вересні 2022 року, перебуваючи у місті Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 будучи особою, яка притягується до кримінальної відповідальності за учинення шахрайства, повторно, розробив план та вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою заволодіння чужого майна шляхом обману під виглядом створення фіктивного пункту обміну іноземної валюти, який включав у себе готування до злочину, тобто пошук приміщення, осіб, які могли винайняти приміщення за підробленими документами, проведення ремонту приміщення з метою створення хибною уяви про легальне здійснення підприємницької діяльності з обладнанням прихованого виходу, закупкою офісних меблів, комп`ютерного обладнання, канцелярських предметів, машинки для рахування грошових коштів, придбання великої кількості сувенірних банкнот у вигляді грошових коштів, розміщенням реклами про обмін іноземної валюти, підшукання документів на право зайняття фінансовою діяльністю, обладнання вхідних дверей орендованого приміщення магнітним замком для усунення перешкод під час його вчинення, розміщення оголошення про обмін іноземної валюти в мережі Інтернет для пошуку потенційного потерпілого, підшукання інших співучасників кримінального правопорушення, які б виконували роль касира та орендаря приміщення, придбання мобільних телефонів для спілкування між учасниками кримінального правопорушення, а також безпосереднє вчинення злочину шляхом отримання грошових коштів співучасником кримінального правопорушення, який замкнувши потерпілого у приміщенні обмінного пункту мав покинути його із грошовими коштами.

Так, ОСОБА_5 являючись організатором злочинної групи у відповідності до розробленого вище плану, виконуючи відведену йому роль та функцію, діючи разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснював підшукування приміщення, яке підходило під обладнання фіктивного пункту обміну валют двома виходами з приміщення, або приміщення в яких можна було б обладнати запасний вихід з нього.

Після відшукання приміщення, приблизно в 18.00 год. 06.09.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у складі організованої групи, зателефонувала законному користувачу нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (нежилі приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень № 64-65) в літ. А) ОСОБА_29 щодо можливості укладення договору оренди приміщення для розміщення у ньому зоомагазину. Поряд із цим, невстановлена досудовим розслідуванням особа попросила вислати йому план та фото вищевказаного приміщення на мобільний додаток «Vіbеr». З цією метою, ОСОБА_29 повідомила вказаній особі свій номер мобільного телефону на якому встановлено мобільний додаток «УіЬег». Через декілька хвилин на її мобільний телефон надійшло повідомлення з мобільного телефону за НОМЕР_8 , який був зареєстрований у мобільному додатку на ім`я ОСОБА_30 . Після цього, ОСОБА_29 скинула на вказаний номер телефону фото плану приміщення та фотографії. У подальшому невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, який представлявся ОСОБА_31 , домовився із ОСОБА_29 про зустріч на наступний день.

Наступного дня, приблизно о 10.00 год. 07.09.2022 знаходячись поряд із нежитловим приміщенням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (нежилі приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень № 64-65) в літ. А) ОСОБА_29 зустрілась із ОСОБА_5 , який представився як ОСОБА_32 . Під час зустрічі ОСОБА_5 оглянув приміщення та повідомив про готовність його орендувати для відкриття зоомагазину. У своє чергу ОСОБА_29 повідомила ОСОБА_5 , що вартість оренди нежитлового приміщення складає 20 000 грн. на місяць. На вказану пропозиції ОСОБА_5 погодився та вони домовились зустрітись наступного дня для укладення договору оренди.

Приблизно о 10.40 год. 08.09.2022 знаходячись поряд із нежитловим приміщенням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (нежилі приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень № 64-65) в літ. А) ОСОБА_29 разом із ОСОБА_33 зустрілись з ОСОБА_5 . Під час зустрічі було досягнуто домовленості про один місяць орендних канікул для здійснення ремонту у приміщенні.

Також у ході бесіди ОСОБА_29 та ОСОБА_33 з`ясували, що ОСОБА_5 , який представлявся ОСОБА_31 , не є фізичною особою-підприємцем, а також не є засновником будь-якої юридичної особи, у зв`язку із чим було досягнуто домовленості про те, що поки останній не зареєструє юридичну особу, договір оренди підписуватись не буде. У той же час, було досягнуто домовленості про усну оренду приміщення, у зв`язку із чим ОСОБА_5 передав грошові кошти в сумі 40 000 грн., а ОСОБА_29 написала розписку щодо отриманих грошових коштів та передала ключі від нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (нежилі приміщення з №1 по №5 (групи приміщень № 64-65) в літ. А).

У цей же час, ОСОБА_33 попросив у ОСОБА_5 надати його паспорт громадянина України, однак останній пояснив, що оскільки паспорт зараз знаходиться на реєстрації може надати лише ксерокопію. У подальшому ОСОБА_5 надав копію паспорту та ідентифікаційного коду виданого на ім`я ОСОБА_34 з своєю фотографією, які булисфотографовані ОСОБА_35 на мобільний телефон.

Приблизно об 12.00 год. 12.09.2022 ОСОБА_33 зустрівся з ОСОБА_5 у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (нежилі приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень № 64-65) в літ. А), в якому невстановленими досудовим розслідуванням особами проводився ремонт.

У період часу з 08.09.2022 по 16.09.2022, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб підготували нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (нежилі приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень № 64-65) в літ. А), до вчинення злочину, тобто придбали необхідні предмети та будівельні матеріали, провели ремонт приміщення із прихованим виходом, обладнали його меблями, комп`ютерною технічкою, канцелярськими предметами, машинкою для рахування грошових коштів, розмістили рекламний борд про обмін валюти, підшукали та обладнати куточок споживача із фіктивними документами на право зайняття фінансовою діяльністю, обладнали вхідні двері орендованого нежитлового приміщення магнітним замком, закупили велику кількість сувенірних банкнот у вигляді грошових коштів та інше.

У свою чергу, приблизно у вересні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 16.09.2022, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи складі організованої групи участі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , перебуваючи у місті Києві, розмітили на сайті minfm.com.ua оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні мобільний телефон за номером НОМЕР_9 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у співучасті з ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб вчинили всі дії передбачені для готування до кримінального правопорушення, тобто вчинили підшукання та пристосування засобів чи знарядь, досягнули змови на вчинення кримінального правопорушення, а також створили необхідні умови для його вчинення, тобто утворили організовану групу.

У подальшому 16.09.2022 ОСОБА_36 знайшов в мережі Інтернет на сайті minfm.com.ua оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти, який містив номер мобільного телефону НОМЕР_9 . Зателефонувавши за вказаним номером приблизно в 11.00 год. 16.09.2022 невстановлений досудовим розслідуванням чоловік повідомив ОСОБА_37 про можливість обміняти 62 000 Євро, і створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов`язань щодо обміну валюти, реалізуючи злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого організованою групою, підтвердив наявність коштів для здійснення обміну іноземної валюти та повідомив, що необхідно прибути до обмінного пункту, який начебто розташований за адресою: вул. Бульварно-Каштанова, буд. 74/2 у м. Києві.

Після розмови із невстановленим чоловіком ОСОБА_36 почав шукати місцезнаходження пункту обміну валюти, однак з`ясував, що вказаної адреси у місті Києві немає у зв`язку із чим повторно зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі за номером НОМЕР_9 , яка повідомила, що він помилився та повідомив нову адресу місцезнаходження пункту обміну валюти за адресою: АДРЕСА_4 . Також вказаний чоловік повідомив, що з ним зв`яжеться касир обмінного пункту.

У подальшому, приблизно в 14.00 год. 16.09.2022 ОСОБА_38 зателефонував інший невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, який користувався номером телефону НОМЕР_10 , яка детально поінформував де знаходиться пункт обміну іноземної валюти, а також де можна зупинитись на автомобілі.

З метою обміну іноземної валюти, приблизно в 14.40 год. ОСОБА_39 , прибув до фіктивного пункту обміну іноземної валюти, який знаходився за адресою: АДРЕСА_4 (нежилі приміщення з №1 по №5 (групиприміщень №64-65) в літ. А).

Зайшовши у приміщення ОСОБА_36 побачив ОСОБА_5 , який виконував роль касира. Підійшовши до вікна каси ОСОБА_36 запитав у ОСОБА_5 про те, що чи маються грошові кошти, на що останній показав у бік де були знаходились пачки із сувенірними банкнотами грошових коштів, якій були сприйняті потерпілим як справжні.

Після цього, реалізуючи злочинний план ОСОБА_5 , який діючи у складі організованої групи відповідно до відведеної ролі, умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у приміщенні фіктивного пункту обміну валют, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 (нежилі приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень № 64-65) в літ. А)', користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як легального пункту обміну валюти, добровільно отримав від ОСОБА_37 кошти в сумі 62 000 Євро СІЛА для їх обміну.

Приблизно в 15.01 год. 16.09.2022, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, діючи у складі організованої групи, отримавши грошові кошти від потерпілого, ОСОБА_5 почав їх перераховувати на рахувальній машинці, а також власноручно, оскільки не всі грошові купюри розпізнавались автоматично, які складав в спеціальну сумку із замком, що знаходилась під прилавком, і не сказавши нічого, взявши кошти, що належать ОСОБА_38 , різко натиснув на кнопку блокування вхідних дверей, тим самим позбавив його можливості вийти з вказаного приміщення, нирнув під прилавок каси та зник через прихований отвір, який веде до іншого виходу з нежитлового приміщення.

У цей же, час ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, повторно, виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою завершення вчинення кримінального правопорушення пов`язаного за незаконним заволодінням чужого майна шляхом обману, сприяння приховуванню злочину та необхідності втечі з місце вчинення злочину ОСОБА_5 , приблизно в 14.30 год. 16.09.2022 здійснив виклик таксі за адресою АДРЕСА_5 , яке знаходиться неподалік від місця знаходження фіктивного пункту обмінну іноземної валюти, та давши завдаток 200 гнр. водію таксі, попросив останнього зачекати.

Зачекавши приблизно 20 хвилин, ОСОБА_9 повідомив, що необхідно рухатись до вул. Тургенівська у м. Києві, де поряд із приміщенням спортивного комплексу «Олімп», який розташований по вул. Тургенівська, буд. 3/9 у м. Києві необхідно буде забрати іншого чоловіка. Прибувши на місце ОСОБА_9 забрав з місця пригоди ОСОБА_5 після вчинення кримінального правопорушення за адресою: АДРЕСА_4 (нежилі приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень № 64-65) в літ. А), і в подальшому разом вирушили до вул. Ентузіастів у м. Києві, де вийшов ОСОБА_5 , а потім до вул. Березняківська у м. Києві же на кільці вийшов ОСОБА_9 .

У подальшому, ОСОБА_5 приховуючи свої сліди протиправної діяльності, неподалік від вулиці Ентузіастів у м. Києві, здійснює виклик іншого таксі за адресою: АДРЕСА_6 та направився до обмінного пункту на АДРЕСА_7 .

Викраденими грошовими коштами в сумі 62 000 Євро організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідування осіб розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення організована група спричинила ОСОБА_38 майнової шкоди на суму 62 000 Євро, що в перерахунку згідно курсу Національного банку України станом на 16 вересня 2022 року еквівалентно 2 266 720 грн. 00 коп., що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21 вересня 2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208, п.6 ч. 1 ст. 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22 вересня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12 січня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

18 січня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування та визначено розмір застави у розмірі 800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 2 147 200 гривень, строком до 18.03.2023, включно.

16 січня 2023 року за дорученням прокурора відділу Київської міської прокуратури слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві стороні захисту, а саме підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , а також їх захисникам адвокатам ОСОБА_40 , ОСОБА_4 та ОСОБА_41 , у відповідності до вимог ст.290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження, можливість ознайомитися з ними, шляхом особистого вручення їм під розпис вказаних повідомлень.

Крім того, підозрюваним та захисникам роз`яснено про можливість ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування в приміщенні Слідчого управління ГУНП в м. Києві по вул. Володимирська, 15 у будь-який зручний день в робочий час з 09.00 год. по 18.00 год., без обмежень у часі, а за їх клопотанням у вихідні та святкові дні, попередньо повідомивши слідчого про дату та час свого прибуття.

Таким чином, сторона захисту належним чином повідомлена про завершення досудового розслідування та надання доступу до всіх матеріалів досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_40 розпочав ознайомлення з матеріалами та з дня відкриття матеріалів виконує вимоги ст.290 КПК України, ознайомився з 8 томами провадження.

Підозрювана ОСОБА_8 розпочала ознайомлення з матеріалами та з дня відкриття матеріалів виконує вимоги ст.290 КПК України, ознайомився з 8 томами.

Захисник ОСОБА_42 розпочав ознайомлення з матеріалами та з дня відкриття матеріалів виконує вимоги ст.290 КПК України, ознайомився з всіма 9 томами.

Підозрюваний ОСОБА_9 розпочав ознайомлення з матеріалами та з дня відкриття матеріалів виконує вимоги ст.290 КПК України, ознайомився з 3 томами провадження.

Так, станом на 23.02.2023 захисник підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_4 жодного разу не прибула до слідчого управління ГУНП в м. Києві з метою реалізації свого права на ознайомлення з відкритими матеріалами досудового розслідування, доступ до яких надано.

Разом з цим, органом досудового розслідування вжито заходів та на адресу здійснення адвокатської діяльності захисника ОСОБА_4 , поштою направлені листи-нагадування про необхідність прибуття до слідчого управління ГУНП в м. Києві для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а також за змістом листів вказано на недопущення зволікання при ознайомлення з матеріалами. Аналогічний лист надіслано на електронну адресу останній та в месенджер WhatsApp.

24 січня 2023 року старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_6 прибув за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, до приміщення ДУ «Київський слідчий ізолятор» для надання доступу до матеріалів досудового розслідування та про відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_5 однак, останній під відео фіксацію відмовився ознайомлюватись з наданими йому матеріалами.

30 січня 2023 року старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_6 прибув за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, до приміщення ДУ «Київський слідчий ізолятор» для надання доступу до матеріалів досудового розслідування та про відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_5 однак, останній під відео фіксацію відмовився ознайомлюватись з наданими йому матеріалами.

06 лютого 2023 року старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_6 прибув за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, до приміщення ДУ «Київський слідчий ізолятор» для надання доступу до матеріалів досудового розслідування та про відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_5 однак, останній під відео фіксацію відмовився ознайомлюватись з наданими йому матеріалами.

Слідчий вказує на те, що вказані дії сторони захисту свідчать про явне зловживання останнім своїми процесуальними правами, з метою затягування досудового розслідування, штучного створення враження щодо порушення права на захист підозрюваного ОСОБА_5 , а також одним з способів затягування ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та спроби уникнення від кримінальної відповідальності.

Прокурор - ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Адвокат - ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення вимог клопотання не заперечувала, одночасно з цим просила слідчого суддю надати більший строк для ознайомлення.

Підозрюваний - ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо задоволення вимог клопотання поклався на розсуд суду, підтримав позицію свого захисника.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін, дослідивши клопотання та дослідивши його матеріали, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України, ч.5 ст.21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», завданням слідчого судді є здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Способи такого контролю обмежені визначеною кримінальним процесуальним законом процедурою.

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідуванні злочинів. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає в тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні злочинів з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави в приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Саме на судову систему покладено обов`язок забезпечення дотримання визначеного законом балансу між потребами розслідування і іншими суспільними цінностями.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Згідно із ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Як випливає з клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, сторона кримінального провадження наполягає на тому, що допущено зволікання та затягування при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України, щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

Слідчий суддя зазначає, що учасник провадження зобов`язаний під час кримінального провадження добросовісно користуватись своїми процесуальними правами. Зволікання з ознайомленням з матеріалами провадження, що були відкриті і надані для ознайомлення іншій стороні, визнається КПК України формою зловживання учасником провадження своїми процесуальними правами. Наслідком такої бездіяльності учасника провадження є можливість застосування слідчим суддею щодо нього заходу кримінально-процесуальної відповідальності у виді встановлення обмеження строку для реалізації процесуального права на ознайомлення з матеріалами провадження. Як форма відповідальності за заборонені законом дії, обмеження в часі для ознайомлення може носити лише індивідуальний характер і стосуватись лише того учасника, який свідомо, без поважної причини і протягом певного часу ухиляється від реалізації процесуального права на ознайомлення з матеріалами, чим порушує припис ч. 10 ст. 290 КПК України і призводить до необґрунтованого затримки у здійсненні кримінального провадження. Обмеження в часі для ознайомлення учасника провадження у зв`язку з діями інших учасників законом не допускається. Так, ч. 4 ст. 20 КПК України встановлюється, що участь у кримінальному провадженні захисника підозрюваного, обвинуваченого, представника потерпілого, представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, не звужує процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, третьої особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт.

Вирішення питання про умисність зволікання із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, що проявляється в ухиленні від таких дій з боку захисника, вимагає від слідчого судді оцінки обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них.

У п. 68 рішенні у справі Корнєв і Карпенко проти України від 21 жовтня 2010 р. Європейський Суд з прав людини вказав: «Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі (див. ухвалу у справі "C.G.P. проти Нідерландів" (C.G.P. v. the Netherlands), N 29835/96, від 15 січня 1997 року, і рішення у справі "Фуше проти Франції" (Foucher v. France) від 18 березня 1997 року, Reports 1997-II, пп. 26-38). Питання адекватності часу та можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи».

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001552, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

11 жовтня 2022 року прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадження №0001552, №0001768, 0002627, в одне провадження за №0001552.

У ході вищевказаного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи особою, яка притягується до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі організованої групи за фактами заволодіння майна потерпілих шляхом шахрайства під виглядом обміну іноземної валюти, які вчинено у період грудня 2020 - січня 2022 років, повторно, у період червня - вересня 2022 року розробив план злочинних дій із швидкого збагачення, що полягали у заволодінні майна потерпілих під виглядом обміну іноземної валюти, до готування та вчинення яких залучив інших осіб, які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямований на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, який полягав у наступному.

Так, ОСОБА_5 , у період червня - вересня 2022 року, перебуваючи у місті Києві, діючи з корисливих мотивів з метою вчинення кримінальних правопорушень на території міста Києва, які полягали у заволодінні чужого майна під час обміну іноземної валюти, вирішив утворити організовану групу до складу якої увійшло не менше трьох осіб, які погодились виконувати кримінальні правопорушення направлені на реалізацію єдиного плану відомого всім учасникам у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, із залученням ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які не були обізнані із злочинним планом направленим на незаконне заволодіння грошових коштів шляхом обману.

21 вересня 2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208, п.6 ч. 1 ст. 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22 вересня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12 січня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

18 січня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування та визначено розмір застави у розмірі 800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 2 147 200 гривень, строком до 18.03.2023, включно.

16 січня 2023 року за дорученням прокурора відділу Київської міської прокуратури слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві стороні захисту, а саме підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , а також їх захисникам адвокатам ОСОБА_40 , ОСОБА_4 та ОСОБА_41 , у відповідності до вимог ст.290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження, можливість ознайомитися з ними, шляхом особистого вручення їм під розпис вказаних повідомлень.

Крім того, підозрюваним та захисникам роз`яснено про можливість ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування в приміщенні Слідчого управління ГУНП в м. Києві по вул. Володимирська, 15 у будь-який зручний день в робочий час з 09.00 год. по 18.00 год., без обмежень у часі, а за їх клопотанням у вихідні та святкові дні, попередньо повідомивши слідчого про дату та час свого прибуття.

Таким чином, сторона захисту належним чином повідомлена про завершення досудового розслідування та надання доступу до всіх матеріалів досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_40 розпочав ознайомлення з матеріалами та з дня відкриття матеріалів виконує вимоги ст.290 КПК України, ознайомився з 8 томами провадження.

Підозрювана ОСОБА_8 розпочала ознайомлення з матеріалами та з дня відкриття матеріалів виконує вимоги ст.290 КПК України, ознайомився з 8 томами.

Захисник ОСОБА_42 розпочав ознайомлення з матеріалами та з дня відкриття матеріалів виконує вимоги ст.290 КПК України, ознайомився з всіма 9 томами.

Підозрюваний ОСОБА_9 розпочав ознайомлення з матеріалами та з дня відкриття матеріалів виконує вимоги ст.290 КПК України, ознайомився з 3 томами провадження.

Так, станом на 23.02.2023 захисник підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_4 жодного разу не прибула до слідчого управління ГУНП в м. Києві з метою реалізації свого права на ознайомлення з відкритими матеріалами досудового розслідування, доступ до яких надано.

Разом з цим, органом досудового розслідування вжито заходів та на адресу здійснення адвокатської діяльності захисника ОСОБА_4 , поштою направлені листи-нагадування про необхідність прибуття до слідчого управління ГУНП в м. Києві для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а також за змістом листів вказано на недопущення зволікання при ознайомлення з матеріалами. Аналогічний лист надіслано на електронну адресу останній та в месенджер WhatsApp.

24 січня 2023 року старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_6 прибув за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, до приміщення ДУ «Київський слідчий ізолятор» для надання доступу до матеріалів досудового розслідування та про відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_5 однак, останній під відео фіксацію відмовився ознайомлюватись з наданими йому матеріалами.

30 січня 2023 року старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_6 прибув за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, до приміщення ДУ «Київський слідчий ізолятор» для надання доступу до матеріалів досудового розслідування та про відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_5 однак, останній під відео фіксацію відмовився ознайомлюватись з наданими йому матеріалами.

06 лютого 2023 року старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_6 прибув за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, до приміщення ДУ «Київський слідчий ізолятор» для надання доступу до матеріалів досудового розслідування та про відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_5 однак, останній під відео фіксацію відмовився ознайомлюватись з наданими йому матеріалами.

Вирішуючи питання про встановлення строку учаснику кримінального провадження для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Однак, здійснені стороною обвинувачення заходи щодо забезпечення виконання вимог ст. 290 КПК України ігноруються стороною захисту, що свідчить про умисне зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п.14 ч.1 ст. 92 Конституції України визначається законами України, а також ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Згідно зі ст. 290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом «b» пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23.04.1997 р. у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», від 25.09.2008 р. у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»). Як зауважив Європейський Суд, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого «захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21.10.2010 р. у справі «Корнєв і Карпенко проти України»). Так, у рішенні від 18.02.2010 р. у справі «Гаважук проти України» Європейський Суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту «b» пункту 3 статті 6 Конвенції.

Діючий КПК України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.

Згідно з ч. ч. 1, 3 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Разом з тим, ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Як вбачається із представлених слідчому судді матеріалів, стороною обвинувачення вжито належних, достатніх та таких, що передбачені законом заходів для інформування підозрюваного про завершення досудового розслідування та надання матеріалів провадження для ознайомлення.

Слідчий суддя враховує, що доступ до матеріалів досудового розслідування надано стороні захисту з 16 січня 2023 року, тобто майже, як два місяці. Ознайомитись із матеріалами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом цього часу є цілком можливим.

Відтак, з врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що сторона захисту, зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

Вказана обставина є перешкодою, щоб кримінальне провадження, в силу ч. 5 ст. 28 КПК України, в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або було закрите.

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для встановлення стороні захисту обмежень строку в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування.

Визначаючи строк такого обмеження, слідчий суддя враховує складність провадження, обсяг матеріалів, з якими захисник не ознайомлений, а тому строк обмеження ознайомлення з матеріалами досудового розслідування необхідно визначити тривалістю 14 (чотирнадцяти) днів.

На погляд слідчого судді даного строку є цілком достатньо для ознайомлення з матеріалами провадження, а таке обмеження очевидно не порушуватиме право на захист.

Керуючись ст. ст. 28, 290, 309, 372, 376, 392, 532 КПК України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. ст. 62, 63, 92 Конституції України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001552 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Встановити стороні захисту, а саме підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0001552 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження - 14 (чотирнадцять) діб, а саме до 21 березня 2023 року включно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 10 березня 2023 року о 10 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя: