ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/217/23
Провадження №1-кс/477/103/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року м. Миколаїв

Слідча суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 27 грудня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 26 грудня 2022 року до ЧЧ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.12.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має рахунок банківської карти НОМЕР_1 . Інформація щодо зарахування та зняття коштів з зазначеного карткового рахунку може вказати на винну особу чи осіб та може бути використана як доказ у провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківку руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування ( з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

ІР адрес, з зазначенням дати та точного часу щодо входів в систему онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ;

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити, зазначила про відсутність додаткових заяв та документів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Згідно частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина п`ята статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з витягу з ЄРДР від 27.12.2022року, на підставі заяви ОСОБА_5 про заволодіння 26.12.2022 року невстановленими особами, шляхом обману, належними йому грошовими коштами, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України та слідчим відділенням ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області розпочате досудове розслідування.

Разом з тим, відповідно до протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 26.12.2022 року, з його заяви, викладеної письмово, слідує, що невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на банківській картці НОМЕР_2 .

Однак з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27 грудня 2022 року, оформленого печатним текстом та ним підписаним слідує, що номер його банківської карти НОМЕР_1 .

Отже, з долучених до клопотання матеріалів вбачається, що відповідно до заяви потерпілого ОСОБА_5 від 26.12.2022 року, зняття коштів з його банківської картки відбулось 26.12.2022 року, при цьому слідча в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з моменту відкриття рахунку по теперішній час, не зазначивши обґрунтування необхідності отримання доступу до документів саме за цей період часу.

Крім того, суперечливі дані щодо номеру банківської карти потерпілого, які містяться в матеріалах клопотання, не підтверджують необхідності доступу до інформації саме щодо карткового рахунку, номер якого зазначений у клопотанні.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що слідчою не доведені обставини, визначені статтею 163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статями 110, 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

В клопотанні старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 27 грудня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідча суддя ОСОБА_1

: