Справа №333/327/23
Провадження № 1-кс/333/223/23
УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Коммунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого другого СВ (з дислокацією у м.Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , розглянувши у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами у кримінальному провадженні №0000052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 204 КК України, та додані до нього матеріали -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ТУ ДБР ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами у кримінальному провадженні№0000052. Посилається на те, що слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000052, внесеному до ЄРДР 27.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 204 КК України. підставою для внесення до ЄРДР є виявлення оперативними працівниками Державного бюро розслідувань перебування в зоні діяльності Запорізької митниці залізничної цистерни № 50749100 ЭВР, в якій згідно супровідної документації міститься «розчинник багатофункціональний РСМ-1 ЭС» в кількості 65000 кг (вартість 4.160.000 російських рублів).

В ході огляду території за місцем перебування залізничної цистерни №50749100 та безпосередньо самої цистерни № 50749100, де відповідно до наявних даних зберігається «растворитель многофункциональный РСМ 1 ЗС арт ММ 050» відправником якого є ТОВ «Альфа Хім» (код 35661707/инн , м. Белгород, вул. Ватутіна, буд. 3-А, каб.3), вантажоотримувачем якого є ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» (місто Полтава, вул. Половки, буд. 62), встановлено, що відповідно до наданих електронних копій документів вага вантажу складає 65000 кг. Відповідно до наказу №832 від 22.04.2022 вантаж раств ПР переадресовано на адресу підприємства ТОВ «Стар Вей 2019».

04.06.2022 під час огляду цистерни № 50749100 відібрано зразки рідини. За результатами огляду вилучено: цистерну №50749100; рідину у цистерні №50749100; три пляшки темного кольору.

Відповідно до наявних даних вилучене майно належить ТОВ «Бондас», місто Миколаїв, вул. Спаська, 75А/1, офіс 21 та Neckman Systems OU.

04.06.2022 постановою слідчого вказані вище речі було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000052 від 27.05.2022, у зв`язку із їх відповідністю критерію встановленому ст. 98 КПК України.

Під час контрольного зважування встановлено, що фактично цистерна важить 91200, тара 26800, нетто 64400.

13.06.2022 за результатами розгляду клопотання, слідчим суддею винесено ухвалу та накладено арешт на цистерну та рідину в цистерні.

В ході досудового розслідування призначено ряд судових експертиз.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомило, що передача Активу за договором управління є не доцільним та не забезпечить ефективного здійснення АРМА заходів для досягнення цілей визначених законом та висловлено пропозицію щодо можливості звернення до суду із клопотанням про передачу Активів АРМА для реалізації.

Окрім того, до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі від структурного підрозділу «Запорізька дирекція залізничних перевезень» надходять листи з інформацією що розмір провізної плати склав 29209, 70 грн., додаткові збори по станції Харків-Сортувальний у сумі 85532,40 грн. Станом на 01.12.2022 розмір нарахувань складає: плата за користування вагоном 174548, 00 грн., збір за зберігання вантажу у вагоні 231999,00 грн. Вантаж, який перебуває у цистерні №50749100 є небезпечним, який несе загрозу для природнього середовища, здоров`ю та життю людей, особливо в період воєнного стану.

На даний час існують реальні ризики, щодо знищення/спотворення, зниження економічної вартості зазначеного речового доказу.

Передача вказаного речового доказу володільцю ТОВ «Бондаст» не можлива, оскільки посадовими особами не закінчено проведення митних формальностей та фактично товар перебуває під митним контролем.

Подальше зберігання речових доказів, через їх громіздкість, без зайвих труднощів не можливо.

Крім того, тривале зберігання вказаного майна, згідно інформації «Укрзалізниці» є небезпечним, який несе загрозу для природнього середовища, здоров`ю та життю людей, особливо в період воєнного стану.

Просить слідчий передати товарно-матеріальні цінності, а саме рідину у цистерні №50749100 (рідина яка може використовуватись в якості антидетанаційної присадки автомобільних бензинів (метилтретбутиловий ефір (МТБЕ) з вмістом метилового спирту та ізобутилового спирту) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами для управління шляхом їх реалізації на умовах, визначених статтями 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним.

Представник володільця майна ТОВ «Бондаст» - адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про час та місце була сповіщена належним чином.

Заслухавши слідчого, дослідивши письмові матеріали, встановлено такі обставини.

Слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2022 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно витягу з вказаного ЄРДР 27.05.2022 р були внесені відомості про те, що службові особи Запорізької митниці ДМС, зловживаючи владою та службовим становищем, вчиняють дії в інтересах юридичних осіб, що призводить до ненадходження платежів до державного бюджету за рахунок господарських операцій з країною-агресором, що спричинило тяжкі наслідки. Дії кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України. 27.10.2022 провадження по кримінальному провадженню в цій частині закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Крім того, 27.05.2022 по цьому кримінальному провадженню внесені відомості про те, що невстановлені особи Укрзалізниці сприяють посадовим особам суб`єкту господарювання незаконному транспортуванню через державний кордон підакцизних товарів, придбаних у виробника країни-агресора. Інформація про осіб, яким повідомлено про підозру відсутня.

01.06.2022 року слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області надано про дозвіл на проведення огляду території за місцем перебування залізничної цистерни №50749100 та безпосередньо самої цистерни № 50749100, де відповідно до наявних даних зберігається «растворитель многофункциональный РСМ 1 ЗС арт ММ 050» відправником якого є ТОВ «Альфа Хім» (код 35661707/инн , м. Белгород, вул. Ватутіна, буд. 3-А, каб.3), вантажоотримувачем якого є ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» (місто Полтава, вул. Половки, буд. 62), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення наявності спричинення матеріальної шкоди, обставин, які підтверджують або спростовують факт вчинення службовими особами правоохоронних органів, зловживання службовим становищем, а також з метою відібрання проб продукції для їх встановлення відповідності за кодом УКТЗЕД та підтвердження/спростування факту транспортування підакцизних товарів.

В ході огляду, проведеного 04.06.2022, виявлено та вилучено цистерну № 50749100, рідину в цистерні № 50749100 (залишені на залізничній колії №2 зона митного контролю), три пляшки темного кольору, які поміщені до сейф-пакетів ДБР.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , який є генеральним директором ТОВ «Бондаст», залізнична цистерна №50749100 використовується для перевезення розчинника багатофункціонального, який ТОВ «Бондаст» придбало за контрактом 02.02.2022 р. на підприємстві ТОВ «БелРегіонНефть» (рф). ТОВ «Бондаст» оплатило вартість розчинника 14.02.2022, після того 18.02.2022 залізнична цистерна цистерну № 50749100 з розчинником перетнула державний кордон України та направилась до залізничної станції Харків-Сортувальний. Митні брокери оформлювали митні формальності, але 24.02.2022 його було повідомлено про те, що Харківська митниця припинила свою роботу. в квітні 2022 року вони звертались з проханнями переадресувати вантаж до станції «Порт Велике Запоріжжя» Придніпровської залізниці. Надав рахунки на оплату, платіжні доручення, накладні, листи звернень.

Наданими копіями контракту №23 від 02.02.2022, рахунком на оплату №11 від 08.02.2022, платіжними дорученням в іноземній валюті 315 від 14.02.2022 підтверджується, що ТОВ «Бондаст» уклало договір з ТОВ «БелРегіонНефть» (рф) на поставку розчинника багатофункціонального та оплатило його вартість.

04.06.2022 постановою слідчого цистерну № 50749100, рідину в цистерні № 50749100, три пляшки темного кольору було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000052 від 27.05.2022.

13.06.2022 слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області винесено ухвалу та накладено арешт на цистерну та рідину в цистерні.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/14758-ФХД від 13.06.2022 надані для дослідження прозорі, безбарвні рідини не є нафтопродуктами, але можуть використовуватись в якості антидетанаційної присадки автомобільних бензинів (метилтретбутиловий ефір (МТБЕ) з вмістом метилового спирту та ізобутилового спирту). Надані для дослідження прозорі, безбарвні рідини містять метиловий спирт (метанол).

Згідно висновку експерта №СЕ-19/108-22/6724-ТВ ринкова вартість метил-трет-бутилового ефіру в кількості 64,4 т. станом на 21.02.2022 складає 1835400 грн. 00 коп.; вартість метил-трет-бутилового ефіру в кількості 64,4 т станом на 04.06.2022 складає 3107300 грн.

Згідно висновку експерта інституту судових експертиз ім Засл. проф. Бокаріуса №10881 до складу суміші входять: МТБЕ (2-МЕТИЛ-2-МЕТОКСИПРОПАН) у кількості -51,32% (мас), метанол у кількості 45,83 % (мас), ізобутанол (ізо-бутиловий спирт) у кількості 2,17 % (мас), толуол у кількості 0,077 % (мас). Спирт етиловий та вода в рідині відсутні. Встановити чи відноситься рідина до розчинників не надається за можливе. Рідина не відноситься до нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів. Рідина не відноситься до алкогольних напоїв.

Відповідно до інформації Державної митної служби рідина в цистерні №50749100 відповідно до її компонентного складу може бути класифікована як антидетонаційна добавка до бензинів у товарній позиції 3811 та як складний органічний розчинник у товарній позиції 3814. Однозначна класифікація рідини можлива за умови надання інформації щодо її цільового використання.

Відповідно до висновку Запорізького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/108-22/9771-ТВ метилтретбутиловий ефір, що використовується в якості антидетонаційної присадки автомобільних бензинів у відповідності до УКТЗЕД відповідає наступним характеристикам «Продукція хімічної та пов`язаної з нею галузей промисловості», товарна група «Органічні хімічні сполуки», товарна позиція «Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного невизначеного хімічного складу) та їх галогенові, сульфовані, нітронові або нітрозовані похідні», товарна позиція «інші:», товарна категорія «інші», товарна підкатегорія «метил-третбутиловий ефір».

Приймаючи рішення щодо доцільності та законності передання рідини в цистерні на реалізацію, слідчий суддя керувався положеннями Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та вимогами ст.ст. 100, 170-173КПК України.

Відповідно до положень частини 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що вантаж, який міститься в цистерні №50749100 є небезпечним, несе загрозу для природнього середовища, здоров`я та життя людей, існують ризики щодо знищення/спотворення,зниження економічної вартості речового доказу, зберігання цього вантажу потребує матеріальних витрат, а передача його власнику неможлива, оскільки не закінчено проведення митних формальностей та фактично товар перебуває під митним контролем.

Проте, на день розгляду клопотання підозра жодній особі не пред`явлена, в Єдиному реєстрі досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000052 обставини вчинення кримінального правопорушення стосуються невстановлених осіб Укрзалізниці, які сприяють посадовим особам суб`єкта господарювання незаконному транспортуванню через державний кордон підакцизних товарів.

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема ст. 1 Першого протоколу до неї (1952 р.) передбачено право кожної фізичної чи юридичної особи безперешкодно користуватися своїм майном, не допускається позбавлення особи її власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права, а також визнано право держави на здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів. Гарантії здійснення права власності та його захисту закріплено й у вітчизняному законодавстві.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого майнового права та інтересу.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п.1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п.2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Слідчим в клопотанні товариство з обмеженою відповідальністю «Бондаст» визначено як володільця майна вантажу цистерни №50749100, при цьому це майно слідчий просить передати для управління шляхом реалізації, тобто внаслідок таких дій вказане майно буде фізично втрачено.

На час розгляду клопотання суду не надано доказів причетності посадових осіб ТОВ «Бондаст» до кримінального правопорушення, відомості про яке, внесені до ЄРДР під №0000052 за 6 місяців до часу звернення до суду із цим клопотанням. Тобто, на час розгляду клопотання не обґрунтовані підстави чи розумні підозри вважати, що вантаж, який міститься є в цистерні №50749100 є доказом кримінального правопорушення чи може підлягати спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої вигоди. Жодного доказу, який підтвердив би припущення слідчого про необхідність примусової реалізації майна особи, яка не є учасником кримінального провадження, матеріали клопотання не містять.

За таких обставин реалізація майна, при викладених у клопотанні обставинах, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника та володільця майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ч.ч. 6,7 ст.100 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Комунарського районного

суду м. Запоріжжя ОСОБА_1