Провадження по справі за № 1-кс/522/198/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 000760 від 11.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), з можливістю вилучення їх копій за період часу з 09 год. 00 хв. по 09 год. 40 хв. 09.12.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції N° 5 Одеського районного управління N° 1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження N°0000760 від 11.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 до чергової частини відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів правового характеру до не встановленої особи,

яка 09.12.2022 приблизно об 09 год. 20 хв., представившись представником банку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума матеріального збитку становить 96 090 грн.

Так, 09.12.2022 приблизно об 09 год. 20 хв., ОСОБА_4 отримала дзвінок на свій мобільний телефон з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили неправдиві відомості про те, що з картки потерпілої під № НОМЕР_5 було здійснено спроби переказу грошових коштів на рахунок, який знаходиться на території російської федерації в наслідок чого потерпіла на вимогу «підтвердити свою особистість» зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та підтвердила транзакцію після чого здійснено шість транзакцій на переказ грошових коштів сума кожної складає 16015 гривень в наслідок чого невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_5 , який лежить ОСОБА_4 у сумі 96 090 грн.

3 метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Таким чином, інформація щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 000760 від 11.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, з метою досягнення завдання кримінального провадження з метою отримання документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою залученню до матеріалами кримінального провадження, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки прокурором у клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 000760 від 11.12.2022 року.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з цим, слідчий суддя, дослідивши вимоги клопотання слідчого, прийшов до висновку про необхідність доручити виконання ухвали саме старшому слідчому СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана позиція слідчого судді узгоджується з позицією Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 16 серпня 2022 року (справа №161/1794/20), а саме: Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження, до яких, серед іншого, відноситься слідчий та прокурор.Слідчий, як убачається з ч.2 ст.40 КПК, має право у кримінальному провадженні доручити оперативним підрозділам проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, до переліку яких не відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки це є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), з можливістю вилучення їх копій за період часу з 09 год. 00 хв. по 09 год. 40 хв.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до речей та документів, з можливість їх вилучення слідчому СВ ВП № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 000760 від 11.12.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

ОСОБА_5