Єдиний унікальний номер: 343/1261/22
Номер провадження: 1-кс/0343/23/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 січня 2023 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000077 від 08.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання їй, дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2022 по 18.07.2022 року включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2022 року до відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНГП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , про те, що невідомою особою із її банківського рахунку шахрайським способом, було знято грошові кошти.

08.07.2022 за даним фактом сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000077, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування було отримано доступ до карткового рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 та встановлено, що перерахування коштів остання здійснила на картковий рахунок карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного

факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2022 по 18.07.2022 року включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Вказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 . Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В даний час іншим способом неможливо отримати інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, а в сукупності з іншими доказами в даному кримінальному провадженні, інформація, яка зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може дати змогу встановити винних осіб.

В судове засідання дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не з`явилась, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка ОСОБА_3 не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що необхідна інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , та що в сукупності з іншими речами та документами вони матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Окрім цього, дізнавач довела існування реальної загрози зміни або знищення вказаної вище інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 06.07.2022 по 18.07.2022 року включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачем СД відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1