Справа №523/1389/23
Провадження №1-кс/523/307/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2023 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 26.11.2022р., о 13год. 00хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 32тис.грн., які належать ОСОБА_4 .

СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001271 від 26.11.2022р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході здійсненні досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 26.11.2022р., о 10год. 15хв. йому на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонував незнайомий йому чоловік з номеру НОМЕР_2 та запропонував йому придбати 40 штук портативних плит, потерпілий відразу погодився та домовився про зустріч за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 12:00год. йому зателефонував чоловік, який не представився та сказав, що везе товар (плити) та буде за годину, номер телефону водія НОМЕР_3 . Коли водій прибув, він зателефонував потерпілому та той вийшов на вулицю. Оглянувши товар, він сказав водію, що йому все підходить і перерахує гроші на картку, як домовлявся по телефону, водій промовчав та нічого не сказав. Потерпілий переказав кошти у сумі 32тис.грн. на картку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , зі своєї картки № НОМЕР_5 . Коли він перевів кошти, то сказав про це водію, на що йому водій сказав, що грошей немає. Вони почекали ще деякий час, проте кошти так і не надійшли, після чого потерпілий зрозумів, що переказав кошти у розмірі 32тис.грн. шахраям.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

-відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою НОМЕР_4 за період часу з 26.11.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в точу числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 26.11.2022 по дату виконання ухвали;

-документів, наданих та оформлених при відкрита рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;?

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1