Справа № 344/4374/23
Провадження № 1-кс/344/1878/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000280 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2016-2018 років у

м. Івано-Франківську, особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу нерухомого майна, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами довірителів, чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на протязі 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договори доручення, у відповідності до яких Довіритель доручає, а Повірений (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується за винагороду здійснити від імені та за рахунок Довірителів всі юридичні дії по організації будівництва об`єктів - паркомісць, розташованих за адресою: комплекс багатоквартирного житлових будинків в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську (№1,2 по генплану), а після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку передати пайовикам як Довірителям об`єкти і всі необхідні документи для оформлення права власності на них. Право власності Довірителів на об`єкти нерухомого майна підлягають оформленню після введення в експлуатацію багатоквартирного будинку в цілому.

Тобто, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе обов`язок за рахунок коштів пайовиків здійснити будівництво об`єктів інвестування у вигляді паркомісць та передати дані об`єкти в строки до кінця третього кварталу 2019 року. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало покладені на нього договором зобов`язання, не збудувало об`єкти інвестування в належні строки та не передало пайовикам об`єкти нерухомого майна (паркомісця) по сьогоднішній день.

Окрім цього, 21.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало із фізичною особою «Договір купівлі-продажу майнових прав», а саме паркомісць з 01-П по 41-П в будинку АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах АДРЕСА_1 ), тобто паркомісця, за які довірителями було оплачено грошові кошти згідно договорів доручення на їх будівництво.

В подальшому, 11.06.2019 державним реєстратором в супереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року

№ 1127 «Про порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстровано право власності на нерухоме майно, що в багатоквартирному житловому будинку в межах забудови АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га. із незаконним присвоєнням адреси: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта 101.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 17.02.2017 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 скасовані містобудівні умови та обмеження від 27.12.2013 № 251/13-01/1/01 для будівництва вище вказаного будинку з «нежитловими приміщеннями торгового призначення в межах забудови АДРЕСА_1 ».

Окрім цього, 07.09.2021 та 14.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено у видачі сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта - багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями торгового призначення в межах забудови АДРЕСА_1 , що на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га.

Також, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказаним органом місцевого самоврядування не приймались рішення про присвоєння адреси: АДРЕСА_2 об`єкту нерухомого майна.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до заявки про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності, квитанцій про оплату, оригіналу витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про проведену реєстрацію права власності, документів, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій по об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта 101, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

У кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизи з метою встановлення підпису особи на оригіналах заяви та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про проведену реєстрацію права власності по вище вказаному об`єкту нерухомого майна.

Окрім необхідності проведення судово-почеркознавчих експертиз, є необхідність у вилученні оригіналів документів паперової форми реєстраційної справи, оскільки у подальшому їх необхідно буде оглянути та визнати речовими доказами у кримінальному провадженні, а за необхідності призначити інші експертизи.

Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1. пункту 1 Наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями від

№ 1420/5 від 26.04.2017), «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, саме тому є необхідність у вилученні їх оригіналів.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення та підтвердження фактів шахрайських дій із використанням підроблених документів, встановлення інших осіб, причетних до вчинення таких дій, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі. Крім того, просив розгляд справи проводити без виклику особи у володіння якої перебуває дана документація, з метою збереження зазначеної документації.

Представник у володінні якого знаходиться зазначені документи - ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.3).

Враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких речей, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000280 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта 101, з можливістю вилучення оригіналу заявки про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності, квитанцій про оплату, оригіналу витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про проведену реєстрацію права власності, документів, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій по вказаному об`єкту, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК