печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9791/23-к
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000115 від 08.03.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000183 від 01.07.2020, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , нотаріальної справи із всіма оригіналами документів, що в ній містяться, щодо нотаріального посвідчення 21.02.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підпису ОСОБА_6 на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підпису ОСОБА_7 на рішенні учасника №21/02/2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд вказаного провадження за його відсутності, щодо вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не заперечує.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі дізнавача та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000115 від 08.03.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.03.2023 до Печерського УП ГУНП у м. Києві звернувся громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу використання невідомою особою завідомо підробленого документа, про що йому стало відомо згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

09 лютого 2016 року ОСОБА_8 став власником частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 100% та цього ж дня на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 призначено на посаду директора з 10 лютого 2016 року. Таким чином, ОСОБА_8 є єдиним учасником і директором вищевказаного товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в АДРЕСА_2 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

28 лютого 2023 року ОСОБА_8 стало відомо згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що невідома особа, шляхом підробки документів заволоділи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для цього, як вказує ОСОБА_8 , було виготовлено підроблену довіреність, датовану від 08.02.2023 та видану в м. Катовіце, Польща. про те, що ОСОБА_8 довіряє громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Драбівським РС УДМС України в Черкаській області 12 серпня 2016 року, реєстраційний номер облікової карти платників податків НОМЕР_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , вчиняти дії, пов`язані з відчуженням та перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Як зазначає ОСОБА_8 , з вказаною громадянкою він незнайомий, ніколи не зустрічався, у 2023 році межі кордону України не перетинав.

Відповідно даної довіреності, ОСОБА_6 уповноважена розпоряджатися належними ОСОБА_8 корпоративними правами, представляти його інтереси та вести від його імені всі справи у державного реєстратора, в органах нотаріату, в тому числі у приватних нотаріусів, підписувати договори купівлі-продажу корпоративних прав, акти приймання-передачі корпоративних прав, тощо.

21 лютого 2023 року, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , без згоди ОСОБА_8 , нотаріально засвідчив підпис ОСОБА_6 на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підпис ОСОБА_7 на рішенні учасника №21/02/2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про внесення змін у статутному капіталі, тощо.

23 лютого 2023 року, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округа ОСОБА_9 , без згоди ОСОБА_8 здійснив державну реєстрацію змін складу засновників (учасників) юридичної особи, №010056127, в результаті якої замінено єдиного учасника Товариства ОСОБА_8 на ОСОБА_7 .

Окрім того, 24 лютого 2023 року об 11:16:34 вказаним приватним нотаріусом ОСОБА_9 незаконно здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, №011056127, щодо зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, її місцезнаходження, розміру статутного капіталу, складу засновників (учасників) або відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу.

Як стверджує ОСОБА_8 , державну реєстрацію зазначених вище змін здійснено без жодної правової підстави, оскільки він, являючись єдиним учасником і директором товариства, ніколи не вчиняв жодних дій, спрямованих на будь-які зміни складу учасників товариства, зміну його керівного органу, місцезнаходження, засобів зв`язку тощо.

Таким чином, невідома особа, шляхом підробки документів протиправно заволоділа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Мінюсту від 22.02.2012 року № 296/5 передбачає:

Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. (п. 3 Глави 7 Розділу І).

Письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи (п. 2.1. п. 2 Глави 1 Розділу ІІ).

Дізнавач вказує, що проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також зумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п. п. 4 «Рішення координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок формуються виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріусоса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000115 від 08.03.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до нотаріальної справи із всіма оригіналами документів, з можливістю їх вилучення, що в ній містяться, щодо нотаріального посвідчення 21.02.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підпису ОСОБА_6 на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підпису ОСОБА_7 на рішенні учасника №21/02/2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9791/23-к

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1