У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.11.2022 Справа №607/15197/22

Провадження №1-кс/607/4845/2022

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 жовтня 2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ «Концерн Галнафтогаз», згідно якої вбачається, що між ПАТ «Концерн Галнафтогаз» та ПП «Захід-Агроінвест» укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ «Концерн Галнафтогаз» здійснило купівлю сировини в ПП «Захід-Агроінвест», передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу, ПП «Захід-Агроінвест» зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати вже готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ «Концерн Галнафтогаз», однак, ПП «Захід-Агроінвест» не забезпечило схоронність сировини (ріпаку) та переробленої готової продукції (ріпакової олії).
04 листопада 2019 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 та розпочато досудове розслідування.
29 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільській області №607/7618/21 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 04 листопада 2021 року.
03 листопада 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільській області №607/19677/21 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 04 листопада 2022 року.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, в чинене в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2018 року між ПП «Захід-Агроінвест» (Продавець) та ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу № 06/07-рп, відповідно до якого предметом договору є ріпак 1 класу врожаю 2018 року. В рамках даного договору в період з 06 липня 2018 року по 03 серпня 2018 року укладено 12 додатків, в яких зазначено кількість ріпаку та його вартість.
05 липня 2018 року між ПІТ «Захід-Агроінвест» (Зерновий склад) та ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (Поклажодавець) укладено договір складського зберігання No 21, відповідно до якого ПП «Захід-Агроінвест» приймає від ПАТ «Концерн Галнафтогаз» зерно фактичної якості, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює його відпуск ПАТ «Концерн Галнафтогаз».
До даного договору укладалися додаткові угоди, якими вносилися зміни, в т.ч. продовжувалися строки зберігання.
09 липня 2018 року між ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (Замовник) та ПП «Захід-Агроінвест» (Виконавець) укладено договір №09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво), відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ «Концерн Галнафтогаз», та переданий ним на переробку ПП «Захід-Агроінвест». До даного договору укладено додаткову угоду №1, згідно якої продовжувався строк дії договору.
01 серпня 2018 року між ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (Замовник) та ПП «Захід-Агроінвест» (Виконавець) укладено договір №01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах, відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ «Концерн Галнафтогаз», та переданий ним на переробку ПП «Захід-Агроінвест», а продукцією є ріпакова олія та ріпакова макуха, які отримані в результаті переробки давальницької сировини. До даного договору укладено додаткову угоду, згідно якої продовжувався строк дії договору.
Відповідно до вищевказаних укладених договорів та додаткових угод. відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП «Захід-Агроінвест», відповідно до заявок, поданих ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Так, ПП «Захід-Агроінвест» зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ «Концерн Галнафтогаз».
Відповідно до Наказу №105 ПП «Захід-Агроінвест» від 19 вересня 2019 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об'єм на питому вагу)» спільною комісією у складі директора та представників ПП «Захіл-Агроінвест», а також представників ПАТ «Концерн Галнафтогаз», проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної і переданої на зберігання. За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що на складах вказаного підприємства відсутня сировина (ріпак) та продукція (ріпакова олія), яка належна ПАТ «Концерн Галнафтогаз», в загальній кількості 5153,523 тон (ріпаку 1 класу в кількості 2798,98 тон та олії ріпакової в кількості 2354,54 тон, загальною вартістю 74 657 116,87 грн., що підтверджується інвентаризаційним описом матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, та порівняльною відомістю результатів інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, а фактична наявність готової продукції - ріпакової олії становила 88,433 тон.
З метою підтвердження або спростування вказаного факту, слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області 08 листопада 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області № 607/26161/19 провадження 1-кс/607/14593/2019 від 07 листопада 2019 року проведено обшук у комплексі нежитлових приміщень, допоміжних споруд, сховищ та на земельних ділянках ПП «Захід-Агроінвест», що знаходиться по вул. Загребельна, 5 у м. Ланівці Тернопільської області, та за результатами проведення встановлено відсутність ріпаку та ріпакової олії.
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитано представника потерпілої сторони ПАТ «Концерн Галнафтогаз» ОСОБА_5 з приводу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Концерн Галнафтогаз» та ПІП «Захід-Агроінвест», а також щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення; допитано як свідків працівників контрольно-ревізійного відділу ПАТ «Концерн Галнафтогаз» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які були членами інвентаризаційної комісії під час проведення інвентаризації на ПП «Захід-Агроінвест»; допитано як свідків працівників ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; допитано як свідка ОСОБА_27 , який на час вчинення кримінального правопорушення займав посаду директора ПП «Захід-Агроінвест», щодо незаконних, на його думку, дій з приводу зміни керівництва ПП «Захіл-Агроінвест», та щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення; допитано як свідка ОСОБА_28 , якого після зміни керівництва було обрано директором ПП «Захід-Агроінвест»; на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук у комплексі нежитлових приміщень, допоміжних споруд, сховищ та на земельних ділянках ПП «Захід-Агроінвест», що по вул. Загребельна, 5 у м. Ланівці Тернопільської області, за результатами якого зафіксовано факт відсутності на підприємстві ріпаку та ріпакової олії, а також виявлено та вилучено бухгалтерські та інші документи фінансово-господарської діяльності ПП «Захід-Агроінвест» по зберіганні, переробці та реалізації ріпаку та ріпакової олії із суб`єктами господарювання; на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів по банківських рахунках, належних ПІ «Захід-Агроінвест», в АТ «Кредобанк», АБ «Південний», АТ «ПУМБ», ПАТ АБ «Укргазбанк»; на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів щодо купівлі-продажу, зберігання та переробки ріпаку, документів за результатами проведеної інвентаризації, в ПАТ «Концерн Галнафтогаз»; на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ПП «Захід-Агроінвест», в Управлінні державної реєстрації Львівської міської ради; на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до фінансових звітів діяльності ПП «Захід-Агроінвест», в Головному управлінні статистики у Львівській області; на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до податкових декларацій та додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість, поданих ПП «Захід-Агроінвест», в Лановецькій державній податковій інспекції Кременецького управління Головного управління ДПС у Тернопільській області; на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів договорів та документів в арбітражного керуючого - ліквідатора ПП «Захід-Агроінвест» щодо здійснення реалізації даним підприємством сировини та готової продукції на експорт іноземним контрагентам на час вчинення кримінального правопорушення; в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, отримано інформацію та вилучено оригінали та копії документів в ПАТ «Концерн Галнафтогаз», ПП «Захід-Агроінвест», Галицькій митниці Держмитслужби, арбітражного керуючого - ліквідатора ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_29 , а також в інших державних органах та приватних організаціях, що мають значення для досудового розслідування; залучено спеціаліста Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області у перевірці ПП «Захід-Агроінвест» (надання консультації під час досудового розслідування) з питань документального підтвердження фактів придбання, отримання на зберігання, переробки та реалізації (відпуску) сировини та переробленої (готової) продукції ПАТ «Концерн Галнафтогаз» від ПП «Захід-Агроінвест», відповідно до укладених договорів, довідку за результатами якої долучено до матеріалів кримінального провадження; призначено та проведено судову почеркознавчу експертизу з питань підписанта окремих документів зі сторони ПП «Захід-Агроінвест», висновок за результатами проведення якої долучено до матеріалів кримінального провадження; призначено та проведено судові економічні експертизи з питань документального підтвердження факту недостачі прийнятих на відповідальне зберігання П «Захід-Агроінвест» ріпаку 1 класу та ріпакової олії, належних ПАТ «Концерн Галнафтогаз», відповідно до укладених договорів, кількості та суми недостачі, а також з інших питань, які мають значення для досудового розслідування, висновки за результатами проведення яких долучено до матеріалів кримінального провадження.
В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що ухвалою Господарського суду Львівської області від 21 лютого 2020 року відкрито провадження у справі №914/346/20 про банкрутство ПП «Захід-Агроінвест» за позовом ПП «Лан-Оіл Трейд» (кредитор).
Окрім цього, Постановою Господарського суду Львівської області від 24.07.2020 року у справі №914/346/20 ПП «Захід-Агроінвест» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та господарську діяльність завершено. Ліквідатором ПП «Захід-Агроінвест» призначено ОСОБА_29 посадових осіб даного підприємства зобов`язано передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ліквідатору.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме необхідно виконати наступне: звернутись із запитом до компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000342; додатково допитати працівників ПП «Захід-Агроінвест» з застосуванням відеозапису згідно їх посадових обов`язків; звернутись до відповідних державних органів з запитом, щодо відомостей про всі складські квитанції на зерно ріпаку, яке числилось у власності чи перебувало на зберіганні ТОВ «Захід-Агроінвест» в період з 05 липня 2018 року до 04 листопада 2019 року з відображенням інформації щодо їх погашення; оглянути рухи коштів по банківських рахунках ПП «Захід-Агроінвест» з метою встановлення оплати за ріпак та ріпакову олію а період 05.07.2018 року до 04.11.2019 року; звернутись в ГУ ДПС в Тернопільській області з метою отримання звітності ПП «Захід-Агроінвест» за 2018-2019 роки.; встановити та допитати працівників ПІГ «Захід-Агроінвест», яких ще не було допитано, та необхідність у проведенні допитів яких виникла після проведення окремих слідчих (розшукових) та процесуальних дій; надати правову оцінку діям посадових осіб ПП «Захід-Агроінвест»; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням слідча обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування кримінального провадження завершується, однак завершити у ньому досудове розслідування до строку передбаченого законодавством неможливо, внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 у судове засідання не з`явилася однак подала заяву у якій просить судовий розгляд проводити без її участі, подане нею клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України, злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким злочином, та строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні щодо відповідного кримінального правопорушення, не повинен перевищувати вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру, що передбачено ст.219 КПК України.

Виходячи із приписів ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Окрім того слід звернути увагу на те, що Верховною Радою України ухвалено рішення про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану. Зміни стосуються окремого розділу КПК «Особливии? режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану».

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» №2137-IX від 15.03.2022 р. статтю 615 КПК України доповнено частиною 8 такого змісту: «У кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу».

Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» був введений воєнний стан. Указом Президента України від 14.03.2022 р. №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 року строком на 30 діб, тобто до 26.04.2022 р. Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 р. №7300 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.04.2022 року строком на 30 діб, тобто до 25.05.2022 р. Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 17 травня 2022 р. №341/2022 р. продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, тобто до 23 серпня 2022 р., Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12.08.2022 р. №573/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб тобто до 21 листопада 2022 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, станом на 24 лютого 2022 року у кримінальному провадженні за №0000342 від 04 листопада 2019 року жодній особі не було повідомлено про підозру.

На момент звернення слідчого з клопотанням про продовження строку досудового розслідування Указ Президента України № 64/2022 не припинений, а тому враховуючи положення ст.219, ч.8 ст.615 КПК України, на даний час визначити кінцевий термін спливу строку досудового розслідування неможливо, оскільки воєнний стан в Україні триває.

На думку слідчого судді звернення органом досудового розслідування з клопотанням про продовження строку досудового розслідування на даний час є недоречним, так як відповідно до ч.8 ст. 615 КПК України він вважається продовженим до дати припинення чи скасування воєнного стану та не зараховується до строків, передбачених ст. 219 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, зважаючи на вимоги Закону, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 2, 28, 219, 294, 615 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1