Справа № 353/1046/22
Провадження № 1-кс/353/51/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000132, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ).

Клопотання надійшло до суду «30» березня 2023 року о 14 год. 47 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять інформацію:

1) про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.11.2022 року по 28.11.2022 року;

2) про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.11.2022 року по 28.11.2022 року;

3) про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.11.2022 року по 28.11.2022 року;

4) про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.11.2022 року по 28.11.2022 року;

5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 27.11.2022 року по 28.11.2022 року;

6) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 27.11.2022 року по 28.11.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, з можливістю тимчасового їх вилучення.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 27.11.2022 року по 28.11.2022 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної-техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 в сумі 9550 грн.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 в якості потерпілого, та в ході допиту встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 знаходиться банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ). Також у користуванні ОСОБА_5 є два номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

23 листопада 2022 року ОСОБА_5 у соціальній мережі «Facebook» познайомився із дівчиною на ім`я ОСОБА_6 та на протязі п`яти днів листувався з нею в соціальній мережі. Так, 27.11.2022 року близько 18 год. 20 хв. ОСОБА_6 попросила ОСОБА_5 надати свій номер телефону, зазначивши при цьому, що це обов`язково має бути номер оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 » або « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого ОСОБА_5 написав ОСОБА_7 у соціальній мережі свій номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Проте, ОСОБА_6 наполягала на тому, щоб ОСОБА_5 надав свій номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тому ОСОБА_5 одразу ж написав свій номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який також використовує для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Надавши ОСОБА_7 свої мобільні номери, ОСОБА_5 очікував від останньої дзвінка, але ОСОБА_6 не телефонувала. Далі ОСОБА_5 вирішив взяти у ОСОБА_8 її номер мобільного телефону для того щоб подзвонити першим, проте відповіді на дане прохання не отримав. В подальшому 27.11.2022 року близько 18 год. 50 хв. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа зі номера НОМЕР_6 та повідомила, що обліковий запис ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заблоковано. У подальшому ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його банківської картки було здійснено списання грошових коштів із призначенням «Розваги: BillPay_Play, DNIPRO» та «Телеком послуги: VODAFONE, KYIV» загальною сумою 9950 грн. та надали виписку по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 27.11.2022 року по 28.11.2022 року. Також ОСОБА_5 зазначив, що банківську картку НОМЕР_3 операції по якій зазначені у наданій йому виписці у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не відкривав та яким чином вона має відношення до нього вказати не може.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення, слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки тимчасовий доступ до документів необхідний для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та які містять інформацію:

1) про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.11.2022 року по 28.11.2022 року;

2) про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.11.2022 року по 28.11.2022 року;

3) про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.11.2022 року по 28.11.2022 року;

4) про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.11.2022 року по 28.11.2022 року;

5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 27.11.2022 року по 28.11.2022 року;

6) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 27.11.2022 року по 28.11.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, з можливістю тимчасового їх вилучення.

Ухвала підлягає виконанню групі слідчих СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1