Дата документу 20.03.2023
Справа № 334/2059/23
Провадження № 1-кс/334/786/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000412 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000412 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.02.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.02.2023, невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом працівника Кіберполіції України, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 заявника на загальну суму 294 700 гривень, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у нього в користуванні є дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: картка для виплат № НОМЕР_1 , а також картка універсальна № НОМЕР_2 . Всі данні від зазначених карток є тільки у нього, нікому не передавав, користується вказаними картками самостійно. Також, у нього на мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким він постійно користується.

21.02.2023 приблизно о 17 годині 15 хвилин йому на мобільний телефон надійшов дзвінок від абонента з номер НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, він почув чоловічій голос, який представився працівником Кіберполіції України. В ході подальшого спілкування вказана особа почала задавати різні питання, що стосуються особистого життя потерпілого, а саме: місце мешкання, з ким мешкає, його анкетні дані, що включають ПІБ, дату народження, номер мобільного телефону. Після чого, так званий працівник кіберполіції почав розповідати про існуючи на теперішній момент шахрайськи схеми щодо заволодіння грошовими коштами, та про те, що невстановлені особи намагаються шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштам, що знаходились на картковому рахунку потерпілого. Їх розмова продовжувалась декілька хвилин, після чого чоловік сказав потерпілому, що продовжить пошук шахраїв, після чого зателефонує йому.

Також, 21.02.2023 та 22.02.2023 на мобільний телефон потерпілого вищезазначений номер мобільного телефону здійснював неодноразові дзвінки, з метою уточнення певної інформації, а також здійснювались дзвінки з інших номерів телефонів, які представлялись співробітниками банку та також запитували інформацію стосовно його особистих даних, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Потерпілий додав, що 21.02.2023 та 22.02.2023 він у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не заходив, та баланс своїх карток не перевіряв.

22.02.2023, приблизно о 14 годині 00 хвилин потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірив баланс своїх банківських карток, який був наступним:

- універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 22386,65 грн., після вказаних дзвінків залишок становить 1226,65 (незаконне заволодіння 21 160 грн.);

- для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 273855,99 грн, після вказаних дзвінків залишок становить 315,99 (незаконне заволодіння 273 540 грн.).

Таким чином, потерпілому ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 294 700 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховано на банківські карти емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 та карту емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 .

Оперативним шляхом встановлено, що банківська карта емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , є уродженцем м. Мелітополь, фактично мешкає: АДРЕСА_1 , має у користуванні мобільний телефон НОМЕР_13 .

Також достовірно встановлено, що грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було обготівковано у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » BRANCH 10026-0187 на території м. Київ у період з 21.02.2023 року по 22.02.2023 року.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які пояснили, що 20.02.2023 вони домовились зустрітись зі своїм знайомим ОСОБА_8 в м. Запоріжжя, та оформили на себе банківські картки різних банків, в тому числі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому продали свої банківські картки ОСОБА_8 за 500 гривень.

В ході проведення заходів опитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який пояснив, що «скуповує» банківські карти та в подальшому відправляє ОСОБА_10 на територію м. Київ через відділення № НОМЕР_14 в м. Запоріжжя на ім`я ОСОБА_11 , номер телефону НОМЕР_15 та відправляє їх на відділення № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

В подальшому встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_3 , раніше неодноразово засуджений за злочини проти власності.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄРДПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів тощо.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000412 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, із можливістю вилучення її засвідчених належним чином копій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄРДПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- поштові відправлення, адресовані або відправлені громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (м.т. НОМЕР_19 ) за період з 20.02.2023 до 20.03.2023 із зазначенням анкетних даних відправника та отримувача, виду поштового відправлення, дати та місця відправлення та отримання;

- поштові відправлення, адресовані або відправлені громадянином ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (м.т. НОМЕР_20 ) за період з 20.02.2023 до 20.03.2023 з зазначенням анкетних даних відправника та отримувача, виду поштового відправлення, дати та місця відправлення та отримання;

- поштові відправлення, адресовані або відправлені за допомогою абонентського номеру НОМЕР_21 за період з 20.02.2023 до 20.03.2023 з зазначенням анкетних даних відправника та отримувача, виду поштового відправлення, дати та місця відправлення та отримання;

- поштові відправлення, адресовані або відправлені за допомогою абонентського номеру НОМЕР_15 за період з 20.02.2023 до 20.03.2023 з зазначенням анкетних даних відправника та отримувача, виду поштового відправлення, дати та місця відправлення та отримання;

- відеозапис з усіх наявних камер відеоспостереження, які встановлені у відділенні № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в місті Запоріжжя, під час відправлення або отримання відправлень за допомогою абонентського номеру НОМЕР_21 , у період часу з 20.02.2023 до 20.03.2023;

- відеозапис з усіх наявних камер відеоспостереження, які встановлені у відділеннях № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в місті Київ, під час відправлення або отримання відправлень за допомогою абонентського номеру НОМЕР_15 , у період часу з 20.02.2023 до 20.03.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 20 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1