УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/75/23

Провадження № 1-кс/486/7/2023

23 січня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 05 січня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2023 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання прокурора Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 05 січня 2023 року.

З клопотання вбачається, що Южноукраїнським відділом Вознесенської окружної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Южноукраїнської міської ради в рамках виконання договору поставки №465, укладеного з ФОП ОСОБА_4 , у відповідності до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022, шляхом постачання за завищеною вартістю дизельного генератора, середня ринкова вартість якого значно нижча.

Встановлено, що відповідно до абз. 6 п. 9 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022 - під час здійснення публічних закупівель, передбачених цим пунктом, без використання електронної системи закупівель замовники повинні відповідно до Закону дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням, та за результатами їх здійснення за умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. гривень, оприлюднювати в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3-8 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Разом з тим, 27 жовтня 2022 року між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Южноукраїнської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 (Замовник), та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (ІНП НОМЕР_2 , номер свідоцтва НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», тобто без проведення відкритих торгів, укладено договір поставки №465, предметом якого є продукція виробничо-технічного призначення Генератор дизельний (код за Державним Класифікатором 021:2015-31120000-3 Генератори) вартістю 1 063 980,00 грн., у тому числі ПДВ 20%: 177 330,00 грн., з яких джерелами фінансування закупівлі є місцевий бюджет (406 000, 00 грн.) та власний бюджет (657 980,00 грн. кошти від господарської діяльності).

При цьому, специфікація (Додаток №1) до цього договору, яка є невід`ємною його частиною, на сайті системи публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутня.

Разом з тим, у видатковій накладній №РН-154 від 27 жовтня 2022 року в найменуванні товару зазначено «дизель-генератор DE-100 IScABP» в кількості 1 шт., ціна без ПДВ 886 650,00 грн., з ПДВ 1 063 980,00 грн.

Дизель-генератори з абревіатурою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » випускаються компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Також моніторингом електронної системи публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_2 (https://prozorro.gov.ua/) та сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Oпендатабот ( ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпосередньо як виробник продукції брала участь у 330 тендерах, у тому числі на поставку дизель-генераторів різним суб`єктам господарювання.

Вивченням інформації, розміщеної на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), встановлено, що дана компанія розмістила 190 пропозицій щодо продажу дизель-генераторів, з них 41 пропозицію щодо продажу дизель-генераторів під брендом DAREX ENERGY (DE) номінальною потужністю від 50 кВт до 200 кВт, серед яких є наступні моделі: DE-70RS-Zn (потужністю 50 кВт), DE-80RS-Zn (потужністю 57 кВт), DE-90RS-Zn (потужністю 64 кВт), DE-110RS-Zn (потужністю 80 кВт), DE-135RS-Zn (потужністю 108 кВт),DE-150RS-Zn (потужністю 108 кВт), DE-210RS-Zn (потужністю 150 кВт), DE-225RS-Zn (потужністю 160 кВт),DE-250RS-Zn (потужністю 180 кВт), всі з двигуноммарки Ricardo. Також є інші моделі з різною потужністю, на яких встановлені двигуни інших марок (SDEC, Doosan, Perkins, VolvoPerkins), у тому числі дизель-генератор DE-100SS (потужністю 73 кВт), проте в переліку продукції відсутня модель дизель-генератора моделі DE-100ІS (потужністю 73 кВт, з двигуном Iveco).

Для прикладу, 14 жовтня 2022 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №808 про закупівлю товару дизельної електростанції потужністю не менше 150 кВт, тобто удвічі більшої потужності, ніж на дизель-генераторі, поставленому до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартістю 788 000,00 грн. з ПДВ.

14 листопада 2022 року між Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №15/10 про закупівлю товарів дизельногогенератора DE-115РRS з АВР (автоматичним вводом резерву), потужністю не менше 80 кВт, вартістю 699990,00 грн. з ПДВ.

15 листопада 2022 року між Горбанівським геріатричним пансіонатом ветеранів війни та праці та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №333 про закупівлю товару двох дизельних генераторів DE-150RS-Zn (потужністю 108 кВт) вартістю 687 500,00 грн. з ПДВ кожен.

15 листопада 2022 року між Ліщинівським психоневрологічним будинком-інтернатом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №388 про закупівлю товару дизельного генератора DE-70RS-Zn (потужністю 50 кВт) вартістю 442650,00 грн. з ПДВ.

18 листопада 2022 року між Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №72 про закупівлю товару дизельного генератора DE-110RS-Zn (потужністю 80 кВт) вартістю 641 500,00 грн. з ПДВ.

Отже, аналізуючи зазначену інформацію, є підстави вважати, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Южноукраїнської міської ради, в період воєнного стану, не укладаючи на більш вигідних умовах договір поставки (закупівлі товару) безпосередньо із товаровиробником, використовуючи посередника у вигляді ФОП, та з порушенням принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, здійснили закупівлю вказаного вище дизель-генератора, вартість якого значно перевищує середньо ринкову вартість, чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету на суму близько 300 000,00 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Разом з тим, відповідно до п. 3.3. Договору поставки №465 від 27 ;жовтня 2022 року, оплата покупцем товару здійснюється в національній валюті України (гривні) шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах цього договору.

Згідно з розділом 10 «юридичні і фактичні адреси, реквізити сторін» Договору №465, зазначено рахунок Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме IBAN НОМЕР_4 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Дніпро, МФО НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, просив надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали;

3.повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали включно, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали включно, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Вказує, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його скоєння, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 05 січня 2023 року до ЄРДР за № 0000003 за ч. 4 ст. 191 КК України, здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; група прокурорів, серед яких ОСОБА_3 та ОСОБА_12 . Перелік слідчих співпадає із постановами від 05 січня 2023 року про визначення слідчої групи та про призначення групи прокурорів.

Короткий виклад обставин: Під час моніторингу електронної системи публічних закупівель України та сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Опендатабот встановлено факт можливої розтрати коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Южноукраїнської міської ради в рамках виконання договору поставки №465, укладеного 27 жовтня 2022 року з ФОП ОСОБА_4 відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 12 жовтня 2022 року, шляхом постачання за завищеною вартістю дизельного генератора, середня ринкова вартість якого значно нижча.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зматеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих зі складу слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , а також групі прокурорів: прокурору Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01 січня 2021 року по 23 січня 2023 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01 січня 2022 року по 23 січня 2023 року;

- повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

- матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01 січня 2022 року по 23 січня 2023 року включно, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 01 січня 2022 року по 23 січня 2023 року включно, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 23 березня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1