Справа № 991/2228/23
Провадження 1-кс/991/2255/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 16.04.2015, зокрема, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 16.04.2015, зокрема, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (далі Клопотання).

Посилаючись на потреби сторони захисту у обґрунтуванні своєї позиції, адвокат просить надати адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також в інших будівлях і приміщення зазначеного товариства, з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- інформації про стан погашення заборгованості за договорами купівлі-продажу нафти, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами аукціонів № 197 та 197Д, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами аукціону № 198, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами аукціону № 199, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами аукціону № 200, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатами аукціону № 201, а також відповідних процентів на виконання мирових угод у справах № 922/2410/16, № 922/2353/16, № 922/2354/16, № 922/2355/16, № 922/2356/16, № 922/2357/16 станом на дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- інформації про стан погашення заборгованості за договорами купівлі-продажу нафтопродуктів № K-07/017 К-07/031, К-07/033 К-07/058, К-07/060 К-071070, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000722 від 16.04.2015.

У рамках даного кримінального провадження 02 вересня 2022 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до змісту письмового повідомлення про підозру, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Зазначаючи про повторність, орган досудового розслідування стверджує, що перше кримінальне правопорушення, яке інкриміноване ОСОБА_3 , стосується заволодіння нафтою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення аукціонів за № 197, 197Д, 198, 199, 200, 201 з продажу нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу, організованих та проведених ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зі змісту письмового повідомлення про підозру вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та низкою суб?єктів господарювання, а саме: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), 5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за результатами проведення зазначених вище аукціонів, були укладені договори купівлі-продажу нафти.

В подальшому, службовими особами Управління переробки нафти і газу Департаменту переробки нафти і газу, які не були обізнані щодо злочинних намірів, були підготовлені акти прийому-передачі нафти, на підставі яких нафта була відвантажена зазначеним вище суб?єктам господарювання.

Далі, за ініціативою вказаних суб?єктів, між ними та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені додаткові угоди до договорів купівлі-продажу нафти, згідно яких строки оплати за нафту були відтерміновано.

Оскільки, на переконання сторони обвинувачення, грошові кошти за нафту не були оплачені в повному обсязі до здійснення її відвантаження, а також через те, що грошові зобов?язання не були виконані в повному обсязі, то зазначене утворило склад злочину, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Друге кримінальне правопорушення стосується заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке утворює повторність, пов?язано з укладенням господарських договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено попередню оплату за товар, який не був поставлений у визначений цими договорами строк, що, на переконання сторони обвинувачення також утворили склад злочину.

При цьому, по кожному випадку заволодіння нафтою на аукціонах стороною обвинувачення звертається увага на ту обставину, що підписуючи договори купівлі-продажу та додаткові угоди, директори перерахованих вище суб?єктів господарювання, достовірно знали про подальше умисне невиконання умов договорів щодо оплати нафти.

Заволодіння майном може відбуватися шляхом укладення цивільно (господарсько) правових угод, коли особа, беручи на себе зобов`язання, не мала намірів їх виконувати, а лише використовувала цивільні (господарські) правовідносини як спосіб реалізації умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном.

Проте, на переконання сторони захисту, господарські відносини, що виникли між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, перелік яких наведений вище, є реальними, тобто були спрямовані на набуття прав та обов`язків, а отже підприємства мали намір їх виконувати, а їх неналежне виконання не свідчить про утворення складу кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування сторони захисту отримала інформацію про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вживала заходів щодо примусового виконання суб`єктами господарювання взятих на себе зобов`язань, а саме зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_8 із позовними заявами, за результатами розгляду яких ухвалені судові рішення на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які набули законної сили.

У подальшому між суб`єктами господарювання та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені мирові угоди на виконання зазначених судових рішень, копії яких є у розпорядженні сторони захисту, а саме: 1) Мирова угода в процесі виконання рішення у справі № 922/2353/16 від 20.03.2020 року, укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (біржовий аукціон № 197 від 18.03.2015 року); 2) Мирова угода в процесі виконання рішення у справі № 922/2354/16 від 26.03.2020 року, укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (біржовий аукціон № 201 від 19.08.2015 року); 3) Мирова угода в процесі виконання рішення у справі № 922/2355/16 від 24.03.2020 року, укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (біржовий аукціон № 200 від 15.07.2015 року); 4) Мирова угода в процесі виконання рішення у справі № 922/2356/16 від 17.02.2020 року, укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (біржовий аукціон № 199 від 17.06.2015 року); 5) Мирова угода в процесі виконання рішення у справі № 922/2357/16 від 07.02.2020 року, укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (біржовий аукціон № 198 від 20.05.2015 року); 6) Мирова угода в процесі виконання рішення у справі № 922/2410/16 від 20.03.2020 року, укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (біржовий аукціон № 197Д від 31.03.2015 року).

З метою отримання відомостей щодо стану виконання суб`єктами господарювання своїх господарських зобов`язань до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був направлений адвокатський запит», за результатами опрацювання якого була отримана відповідь, яка включала в себе, в тому числі, Інформацію щодо взаєморозрахунків за нафту по аукціонам № 197, 197 Д. 198, 199, 200, 201 та надходження грошових коштів, сплачених в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сплаченими процентами відповідно до мирових угод.

Відповідно до змісту зазначеної інформації станом на 31.10.2022, сумарний розмір заборгованості зі сплати грошових коштів становив 3 964 933 880, 08 грн.

Якщо підрахувати загальний підсумок виконання зазначених вище зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то вбачається, що: усього відвантажено нафти на - 10 749 399 479,62 грн., фактично сплачено - 6 784 465 599, 54 грн., залишок заборгованості, яка сплачується згідно затверджених судом графіків, - 3 964 933 880,08 грн. Таким чином, господарські зобов`язання станом на 31.10.222 року були виконані на 63 %.

Також, у відповіді на зазначений адвокатський запит була отримана інформація щодо стану взаєморозрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами закупівлі нафтопродуктів, укладених у 2015 році, з якої також вбачається, що господарські зобов`язання за договорами № K-07/17 K-07/031, K-07/033 К07-058, K-07/060 К-07/070 виконуються.

У лютому 2023 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був направлений адвокатський запит аналогічного змісту, з метою отримання інформації про актуальний стан виконання господарських зобов`язань суб`єктами господарювання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на день розгляду адвокатського запиту.

Зазначена інформація є необхідною стороні захисту для підтвердження відомостей про те, що суб`єкти господарювання виконують господарські зобов`язання на виконання мирових угод та укладених ними договорів, що свідчило б про відсутність умислу на заволодіння грошовими коштами, як про це зазначає сторона обвинувачення, а у дійсності мало місце несвоєчасне виконання господарського зобов`язання.

Також, зазначене продемонструвало б стороні обвинувачення та суду динаміку погашення заборгованостей, оскільки зазначені господарські зобов`язання завдяки діям ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали виконуватися ще з 2015 року, а також після укладення мирових угод в 2020, 2021, 2022 роках, тобто до повідомлення про підозру будь-якій особі у цьому кримінальному провадженні.

Однак, листом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 01/01-02/01/928 від 06.03.2023 року у наданні інформації, яка запитувалась в адвокатському запиті було відмовлено з тих підстав, що на розголошення запитуваної інформації не був наданий дозвіл слідчого НАБУ.

З метою забезпечення права підозрюваного на захист, змагальності сторін та свободи в поданні доказів і доведення їх переконливості, а отже досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, з метою отримання інформації про стан виконання зобов`язань суб`єктами господарювання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у інший спосіб отримати стороні захисту зазначену інформацію неможливо, як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначена інформація буде в майбутньому використана в суді для доведення непричетності ОСОБА_3 до інкримінованого йому злочину, оскільки містить відомості, які свідчать про відсутність події кримінального правопорушення, відсутність протиправного умислу, мотиву та мети на укладення правочинів, а також спростує наявність у цьому кримінальному провадженні шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Захисник ОСОБА_4 був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання, до суду не з`явився, подав клопотання (Вх. № 10350/23-Вх від 23.03.2023) про розгляд Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності, просив задовольнити у повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, та з метою дотримання розумних строків розгляду клопотання, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд Клопотання за відсутності особи, яка подала Клопотання, та представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні відомості та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши зміст Клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

За ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000722 від 16.04.2015 здійснюється, зокрема, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

02.09.2022 у рамках кримінального провадження № 0000722 від 16.04.2015 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зі змісту повідомлення про підозру вбачається, що за результатами проведення аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу, організованих та проведених ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за № 197, № 197Д, № 198, № 199, № 200, № 201, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладені договори купівлі-продажу нафти. Крім того, за ініціативою вказаних товариств, між ними та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені додаткові угоди до договорів купівлі-продажу нафти, згідно яких строки оплати за нафту були відтерміновано. Грошові кошти за нафту не були оплачені в повному обсязі до здійснення її відвантаження, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. При цьому, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як продавцем укладено ряд договорів купівлі-продажу нафтопродуктів за № K-07/017 К-07/031, К-07/033 К-07/058, К-07/060 К-071070, де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено попередню оплату за товар, який не був поставлений у визначений цими договорами строк, що також містить ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повторно. У повідомленні про підозру зазначається, що підписуючи договори купівлі-продажу та додаткові угоди, директори перерахованих вище суб`єктів господарювання достовірно знали про подальше умисне невиконання умов договорів щодо оплати нафти.

Сторона захисту вважає, що у діях, описаних у повідомленні про підозру ОСОБА_3 , відсутній склад кримінального правопорушення, так як відсутній протиправний умисел, мотив та мета на укладення правочинів, які сторони не мали наміру виконувати, відсутня у цьому кримінальному провадженні шкода, завдана кримінальним правопорушенням, оскільки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вживала заходів щодо примусового виконання суб`єктами господарювання взятих на себе зобов`язань, а саме зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_8 із позовними заявами, за результатами розгляду яких ухвалені судові рішення на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які набули законної сили. У подальшому між суб`єктами господарювання та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені мирові угоди на виконання зазначених судових рішень. На переконання сторони захисту, господарські відносини, що виникли між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переліченими суб`єктами господарювання, є реальними, тобто були спрямовані на набуття прав та обов`язків, а отже підприємства мали намір їх виконувати, а їх неналежне виконання не свідчить про утворення складу кримінального правопорушення.

Захисник ОСОБА_4 направив до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокатський запит (вих. № 546-к/00675/2022-1324/7359 від 27.02.2023) щодо надання інформації про стан виконання вказаними суб`єктами господарювання своїх господарських зобов`язань по договорам, укладеним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, листом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ 01/01-02/01/928 від 06.03.2023) у наданні інформації, яка запитувалась в адвокатському запиті відмовлено з тих підстав, що така інформація була отримана під час здійснення кримінального провадження та на її на розголошення не був наданий дозвіл слідчого/детектива НАБУ.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є стороною у зазначених правочинах, наявні достатні підстави вважати, що відомості та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя погоджується, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про стан погашення заборгованості за договорами купівлі-продажу нафти, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами аукціонів № 197 та № 197Д, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами аукціону № 198, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами аукціону № 199, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами аукціону № 200, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатами аукціону № 201, а також відповідних процентів на виконання мирових угод у справах № 922/2410/16, № 922/2353/16, № 922/2354/16, № 922/2355/16, № 922/2356/16, № 922/2357/16, та про стан погашення заборгованості за договорами купівлі-продажу нафтопродуктів № K-07/017 К-07/031, К-07/033 К-07/058, К-07/060 К-071070, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 24.03.2023, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема за її допомогою можливо встановити обставини щодо наявності/відсутності події кримінального правопорушення, протиправного умислу, мотиву та мети на укладення правочинів без наміру їх подальшого виконання, шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Разом з тим, надання захиснику тимчасового доступу до документів, які містять необхідну йому інформацію, станом на дату виконання ухвали, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Зазначене вказує на те, що на день розгляду слідчим суддею клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, такі речі та документи вже повинні бути у володінні відповідної особи. За такого, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до зазначених у Клопотанні документів станом на день постановлення даної ухвали 24.03.2023.

Слідчим суддею не встановлено, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, становлять собою або включають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 1 та 2 статті 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення ст. 22 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що надання захиснику можливості отримати інформацію щодо обставин, які викладені у повідомленні про підозру ОСОБА_3 , надасть стороні захисту можливість на стадії досудового розслідування обґрунтувати свою позицію щодо обґрунтованості повідомленої ОСОБА_3 підозри.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи необхідність досягнення мети отримання доступу до відомостей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: встановлення наявності/відсутності події кримінального правопорушення, протиправного умислу, мотиву та мети на укладення правочинів без наміру їх подальшого виконання, шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідності їх використання стороною захисту як доказів у суді, слідчий суддя вважає виправданим вилучення копій таких документів та інформації.

Відповідно до матеріалів, доданих до Клопотання (а.с. 7-8), адвокат ОСОБА_4 (ордер серія АА № 1284432 від 14.03.2023, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю КВ № 005558 від 02.03.2015) є захисником підозрюваного ОСОБА_3 , а за такого йому може бути надано право на тимчасовий доступ до документів, зазначених у Клопотанні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки адвокатом ОСОБА_4 у Клопотанні доведено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть перебувати зазначені у клопотанні відомості та документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000722 від 16.04.2015, а за такого, Клопотання захисника підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії КВ № 005558 від 02.03.2015) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- інформації про стан погашення заборгованості за договорами купівлі-продажу нафти, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами аукціонів № 197 та № 197Д, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами аукціону № 198, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами аукціону № 199, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами аукціону № 200, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатами аукціону № 201, а також відповідних процентів на виконання мирових угод у справах № 922/2410/16, № 922/2353/16, № 922/2354/16, № 922/2355/16, № 922/2356/16, № 922/2357/16 станом на 24.03.2023;

- інформації про стан погашення заборгованості за договорами купівлі-продажу нафтопродуктів № K-07/017 К-07/031, К-07/033 К-07/058, К-07/060 К-071070, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 24.03.2023.

Строк дії ухвали до 24 квітня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5