Справа №443/1439/22
Провадження №1-кс/443/142/22
УХВАЛА
слідчого судді

23 листопада 2022 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000176 від 18.11.2022,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач СД покликається на те, що у відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про перерахування ним 28.09.2022 за скутер грошей в сумі 9 550 грн на номер банківської картки НОМЕР_1 , однак товар по даний час не отримав. У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 9 550 грн трьома платежами 28.09.2022 період трансакції 10:58 год переказані ОСОБА_5 в сумі 5 000 грн через термінал самообслуговування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та в сумі 3 000 грн і 1 550 грн з номеру своєї розрахункової банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер розрахункової картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі. Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для проведення повного та всебічного досудового розслідування і встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та місять інформацію про рух коштів з банківського рахунку розрахункової картки № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі за період часу з 10 год 58 хв 28.09.2022 по час фактичного виконання ухвали.

Дізнавач СД та прокурор у судове засідання не прибули, однак у поданому до суду клопотанні просять проводити розгляд справи за їх відсутності.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, слідчий суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження і розкриття.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, 18.11.2022 внесені до ЄРДР (№0000176) (а.к.3). Додані до клопотання документи, а саме: пояснення ОСОБА_5 від 12.09.2022 (а.к.7), виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_2 від 04.10.2022 та квитанції №19363-13 про надіслання коштів у сумі 1457,25 грн, 3015,00 грн та 4999,99 грн на рахунок одержувача НОМЕР_3 (а.к.9), у своїй сукупності дозволяють дійти висновку, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені обставини та докази на їх підтвердження, слідчий суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач СД, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000176 від 18.11.2022, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 10 год 58 хв 28.09.2022 по 23.11.2022, а саме:
- повних даних рахунку (картки) № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок коштів ОСОБА_5 ;
- банку власника рахунку (картки) № НОМЕР_1 ;
- призначення платежів;
- повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка) № НОМЕР_1 ;
- місця здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з рахунку (картки) № НОМЕР_1 грошових коштів,
шляхом надання дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1