Справа № 405/6918/22
провадження № 1-кс/405/396/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000682 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ) та ( АДРЕСА_3 , тел./факс: НОМЕР_3 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

1.документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_4 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

1.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_4 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку,якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.10.2022 по 15.10.2022;

1.2 документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_4 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 01.10.2022 по 15.10.2022;

1.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

1.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.10.2022 по 15.10.2022;

1.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли;

2. документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_5 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2.1 відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_5 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 05.10.2022 по 20.10.2022;

2.2 документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_5 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 05.10.2022 по 20.10.2022;

2.3 відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

2.4 повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 05.10.2022 по 20.10.2022;

2.5 відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 21 вересня 2022 року по 22 листопада 2022 року, невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбати меблі, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 05.10.2022 вона розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж гарнітури. Цього ж дня, їй на номер мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_7 чи НОМЕР_8 з яким вона домовилась про продаж гарнітури та надала йому свій номер карткового рахунку НОМЕР_4 для переказу грошових коштів. В подальшому заволодівши шахрайським шляхом доступом до карткових рахунків здійснили переказ грошових коштів по рахунках, чим ввели її в оману видаючи що це оплата за меблі. В подальшому, вона зняла грошові кошти та через термінал самообслуговування переказала на номер мобільного телефону НОМЕР_7 чи НОМЕР_8 кошти. Таким чином, шахрайськими діями їй спричинено матеріальну шкоду на суму 12500 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 13.10.2022 він розмістив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж дивану. Цього ж дня, йому на номер мобільного телефону НОМЕР_9 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_10 з яким він домовився про продаж та надав йому свій номер карткового рахунку НОМЕР_5 для переказу грошових коштів. В подальшому заволодівши шахрайським шляхом доступом до карткових рахунків здійснили переказ грошових коштів по рахунках, чим ввели його в оману видаючи що це оплата за меблі. В подальшому, він зняв грошові кошти та через термінал самообслуговування переказав на номер мобільного телефону НОМЕР_10 кошти. Таким чином, шахрайськими діями йому спричинено матеріальну шкоду на суму 15190 грн.

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме до рахунків вказаних осіб. Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВР ОТЗ слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період з 21 вересня 2022 року по 22 листопада 2022 року, невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбати меблі, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (а.к. 3-5 витяг з ЄРДР).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети необхідно отримати належним чином завірених копій документів клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (потерпілого), а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 та старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000682 від 03.11.2022 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України тимчасового доступу до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ) та ( АДРЕСА_3 , тел./факс: НОМЕР_3 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

1. документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_4 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

1.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_4 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку,якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.10.2022 по 15.10.2022;

1.2 документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_4 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 01.10.2022 по 15.10.2022;

1.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

1.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.10.2022 по 15.10.2022;

1.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

2. документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_5 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2.1 відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_5 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 05.10.2022 по 20.10.2022;

2.2 документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_5 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 05.10.2022 по 20.10.2022;

2.3 відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

2.4 повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 05.10.2022 по 20.10.2022;

2.5 відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

Строк дії ухвали визначити до 15.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_19