Справа № 215/1455/23
У Х В А Л А

Іменем України

24 березня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області про обшук житла за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.03.2023 прокурор Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 та в якій на даний час проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування.

Прокурор зазначає, що 18.11.2022 року до ЧЧ ВП № 3 Одеського РУП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВП №3 ОРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про те, що у нього на розгляді перебувають матеріали ЄО №4957 від 07.11.2022, під час розгляду яких встановлено, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , чим останньому було спричинено матеріальний збиток на суму 35000 гривень. Вказане повідомлення було зареєстровано до ЖЄО за №5092 від 18.11.2022 та начальником сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області внесено відомості про вчинення кримінального проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Надалі постановою про визначення підслідності від 20.02.2023 прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області у кримінальному провадженні №0000097 від 19.11.2022, було визначено територіальну підслідність за сектором дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області для подальшого проведення досудового розслідування, так як було встановлено, що грошові кошти потерпілої знімалися в Тернівському районі м.Кривого Рогу.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що 26.10.2022 він вирішив придбати дрова через соціальну мережу «Instagram». Знайшовши сторінку з продажу дрів, останній вирішив зв`язатися власником сторінки у соціальній мережі. Зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , який було вказано на сторінці, слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_8 . Обговоривши усі умови та деталі стосовно купівлі дрів, чоловік на ім`я ОСОБА_8 відправив ОСОБА_7 реквізити своєї банківської картки АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 , та вказав що коли потерпілий надішле на картку грошові кошти, тоді він відправить дві вантажівки за місцем проживання ОСОБА_7 . Після цього чоловік запропонував потерпілому докупити дрова, так як друга вантажівка буде їхати майже порожня та сказав що загальна вартість покупки буде коштувати 70000 гривень і чоловік запропонував перерахувати половину вищевказаної суми, а іншу половину потерпілий вже віддасть на місці водієві вантажівки, ОСОБА_7 погодився та перерахував грошові кошти у розмірі 28000 гривень та одразу ж перерахував 7000 гривень на картку, яку надав чоловік на ім`я ОСОБА_8 . Після переказу грошових коштів продавець зателефонував ОСОБА_7 , який підтвердив переказ грошових коштів, при цьому повідомив, що буде готувати вантажівки для відправки та через 3 години вони повинні вже прибути до місця мешкання ОСОБА_7 . Коли пройшло три години потерпілий зателефонував ОСОБА_8 та запитав, коли ж саме прибудуть вантажівки. На що чоловік відповів, що він зараз дуже зайнятий та повідомив, що вантажівки стоять у пробці, то треба ще почекати. В подальшому подзвонивши ОСОБА_8 ще раз, через годину останній перестав виходити на зв`язок, телефон був вимкнений, а дрова так і не були доставленні за місцем проживання ОСОБА_7 .

Під час проведення дізнання потерпілим надано довідку про операцію №53 та другу довідку з №79, які останній отримав в АТ «ПУМБ». Згідно довідок АТ «ПУМБ» встановлено, що належні потерпілому грошові кошти у сумі 28000 гривень та 7000 гривень були переведені на банківську картку НОМЕР_3 отримувачем якої являється ОСОБА_5 .

На підставі отриманої інформації стороною обвинувачення у слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_9 , відповідно до вимог ст. ст. 159-164 КПК України, отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме по платіжній картці № НОМЕР_2 АТ «ПУМБ».

На підставі вищевказаної ухвали 31.01.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «ПУМБ». Під час якого встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку НОМЕР_4 , на яку було зараховано грошові кошти у сумі 28000 грн. та 7000 грн., належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, під час проведення тимчасового доступу, було встановлено, що документи на відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 у гривні, до якого випущена БПК НОМЕР_2 створені в електронному вигляді в Державному підприємстві «ДІЯ». Під час відкриття банківського рахунку, гр. ОСОБА_5 договір було підписано шляхом накладення електронного підпису, який перевірявся банківською установою за допомогою відкритого ключа. Також було встановлено, що дата відкриття рахунку відбулася 24.10.2022 року. Крім того, було встановлено зняття грошових коштів різними сумами в банкоматах, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , та вул. Черкасова, 30.

На підставі викладеного органом досудового розслідування встановлено особу, яка ймовірно вчинила, або має безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення та на даний час користується мобільним телефоном за допомогою якого вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується документами, які отримано під час проведення тимчасового доступу до документів в банку АТ «ПУМБ». Відповідно до вилучених документів встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку «ДІЯ» відкрив банківську картку № НОМЕР_2 , яка має прив`язку до банківського рахунку НОМЕР_4 , дата відкриття 24.10.2022.

Під час ознайомлення з матеріалами тимчасового доступу до АТ «ПУМБ», згідно отриманих даних, встановлено, що відкриття банківського рахунку, на який здійснено переказ грошових коштів потерпілої, здійснювалось за допомогою мобільного додатку «Пумб online», тобто особа, яка ймовірно причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, користувалась під час вчинення кримінального правопорушення мобільним телефоном або комп`ютерною технікою, яка має доступ до інтернет-мережі, а отже остання могла за місцем свого мешкання використовувати мобільну або комп`ютерну техніку, яка під`єднана до мережі, зайти до додатку та виконати усі необхідні дії.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вказав, що він має багато знайомих, які проживають в Тернівському районі. Особисто він знайомий з гр. ОСОБА_5 , котрий мешкає у будинку АДРЕСА_2 , разом зі співмешканкою на ім`я ОСОБА_11 , вже на протязі досить тривалого часу. Останній раз ОСОБА_8 він бачив на початку квітня місяця 2023 року, неподалік від будинку АДРЕСА_4 , де останній і мешкає.

На даний час є необхідність у відшукуванні мобільного телефону, комп`ютерної техніки (системних блоків персональних комп`ютерів, моніторів, клавіатур), роутерів, оптичних маніпуляторів, гарнітур-навушників, маршрутизаторів, серверів, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв (флеш-накопичувачів, SD-карт, портативних жорстких дисків), оскільки вони є ключовими із предметів вчинення вказаного правопорушення та можуть містити в собі всю інформацію про відкриття, пересилання посилань, банківських рахунків та інше, а також може містити в собі переписки в соціальних мережах та смс-повідомлення між операторами мобільного зв`язку, між учасниками вчинення кримінального правопорушення. Крім того у видрукуваному мобільному телефоні, комп`ютерній техніці може знаходитися додаток «Дія», за допомогою якого здійснено електронний підпис при відкритті банківської картки та переслано документи, які підтверджують її особу, а саме паспорт громадянина України з номером НОМЕР_6 та РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 . В разі їх встановлення буде можливість встановити, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрив банківський рахунок у мобільному додатку «Пумб online», який підпорядковується банку АТ «ПУМБ». Тому за допомогою встановлення та відшукування вказаних предметів, які належать ОСОБА_5 , з`явиться можливість встановити причетність останнього до вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягає на задоволенні клопотання.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , довідки КП «Криворізького районного бюро технічної інвентаризації» ДОР» право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 згідно архівної справи зареєстроване на ім`я: ОСОБА_4 .

З вказаних підстав слідчий суддя вважає доцільним надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування, а саме: мобільного телефону, оскільки він є ключовим із предметів вчинення вказаного правопорушення та може містити в собі всю інформацію про відкриття, пересилання посилань, банківських рахунків та інше, а також може містити в собі переписки в соціальних мережах та смс-повідомлення між операторами мобільного зв`язку, між учасниками вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 166, 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку дізнавачам сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_4 та в якій на даний час проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування а саме мобільного телефону, комп`ютерної техніки, роутерів, серверів,ноутбуків, іншого обладнання, банківських карт, сім карт мобільних операторів, грошових коштів..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1