Провадження № 1-кс/752/5413/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

30 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000439 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та її структурних підрозділів, а саме до документів (відомостей) у електронному та паперовому вигляді з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), документів експортних операцій з продажу товарів та документів необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів що переміщуються через митний кордон України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2021 по 10.11.2022.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.
Також, слідчий просить розглянути таке клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Голосіївським УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України.
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, відповідно до постанови про створення слідчої групи від 06.10.2022 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, невстановлені особи, упродовж 2021-2022 років, діючи від імені службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) шляхом видачі та використання завідомо підроблених документів, незаконно провели митне оформлення сільськогосподарської продукції, товарів, лісоматеріалів хвойних порід невідомого походження, можливо придбаної за готівку без сплати податків постачальником з метою її вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту, чим завдано бюджету шкоду в особливо великих розмірах.

07.10.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запити щодо надання завірених належним чином копій документів на підставі яких проводилося митне оформлення товарів.

Листом від 20.10.2022 за вих. № 19-02/19-02-02/8.5/2435, ІНФОРМАЦІЯ_15 відмовила у видачі копій документів, керуючись ст. 162 КПК України.

Слідчий у клопотанні посилається на те, що необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та інших посадових та службових осібдо вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та її структурних підрозділів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві Наталії Лозінській, старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві Івану Височину, старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві Вадиму Лебідю, слідчому СУ ГУНП у м. Києві Євгену Іващенку, слідчому СУ ГУНП у м. Києві Едуарду Кріштоф-Боровські, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та її структурних підрозділів, а саме до документів (відомостей) у електронному та паперовому вигляді з можливістю вилучити їх копії, а саме:
-документів експортних операцій з продажу товарів та документів необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів що переміщуються через митний кордон України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2021 по 10.11.2022, у тому числі митної декларації; товарно-транспортного документу на перевезення; зовнішньоекономічного договору; рахунку (Invoice) або іншого документу, який визначає вартість товару; документи на придбання товару; декларації митної вартості; декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари; облікової картки суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності; листа про погодження; документу контролю за доставкою товарів; документу про надання фінансових гарантій; ліцензію митного перевізника; книжок МДП, АТА, СPD; свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами; актів приймання-передачі товару; посередницького договору; документу на право провадження митної брокерської діяльності; документів, що використовуються для визначення митної вартості товарів; документів, що визначають країну походження товарів; документів, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД; платіжних доручень; касових ордерів, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів); документів, що підтверджують показники товару; документів, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування; документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом; заяв підприємства для здійснення митного оформлення товарів; документів, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а також документів, які складалися митницею під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів що переміщуються через митний кордон України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1