Провадження № 1-кс/742/460/23
Єдиний унікальний № 742/1361/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання cтаршого дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Старший дізнавач СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з метою встановлення підтверджуючих фактів зарахування грошових коштів на особовий рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), що мало місце з 01.04.2022 року по 30.04.2022 року з зазначенням суми платежів в період часу з 01.04.2022 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.02.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт співробітника про те, що 21.11.2022 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 в сумі 8367,48 грн.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 23.02.2023, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 виконувались зарахування грошових коштів у вигляді пенсійних нарахувань на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації (актовий запис №268 від 19.03.2022 року) ОСОБА_5 рахується померлим, але у період з 01.04.2022 року по 30.04.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані грошові кошти у розмірі 8367,48 грн, та в подальшому було скеровано лист на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для повернення зарахованих на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_5 , але отримано відповідь від банку про повернення коштів в розмірі 50,63 грн (допустимий ліміт карти).

Виходячи з вище викладеного є необхідність в отримані підтвердження інформації про факт нарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ).

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, беручи до уваги що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дізнавачем і було подано відповідне клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але завчасно подала заяву, в якій просила провести розгляд такого без її участі (а.п.15).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи (а.п.13,14), в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, а в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), а саме: інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено переказ грошових коштів з особового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2022 року по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів, інформацію про рух коштів по особовому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2022 року по теперішній час, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів особи яка проводить операцію, та зазначити адресу терміналів, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), має значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, а також суттєво впливає на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять зазначену інформацію, оскільки іншими способами отримати вказані документи у даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання cтаршого дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою встановлення підтверджуючих фактів зарахування грошових коштів на особовий рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), що мало місце з 01.04.2022 року по 30.04.2022 року з зазначенням суми платежів в період часу з 01.04.2022 по теперішній час ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), а саме:

- про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено переказ грошових коштів з особового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2022 року по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по особовому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2022 року по теперішній час - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів особи яка проводить операцію, та зазначити адресу терміналів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Анна КОРОТКА