Дата документу 14.12.2022
Справа № 334/5872/22
Провадження № 1-кс/334/1872/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 24.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

У провадженні сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області

перебувають матеріали кримінального провадження № 0000392 від 24.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

23.04.2021 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що місцевий мешканець міста Запоріжжя гр. ОСОБА_5 , може бути пов`язаний з легалізацію (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.

Державною службою фінансового моніторингу України отримано 1 повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), стосовно фінансової операції, проведеної за участю ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), 25.01.2021 року в сумі 3,40 тисяч гривень.

Держфінмоніторингом за результатами аналізу наявної інформації, виявлено шахрайські транзакції, пов`язані з поповненням банківської картки ОСОБА_5 шляхом обману чи зловживання довірою фізичних осіб, з подальшим їх обготівкуванням. Для шахрайського заволодіння коштами використовувалась платіжна картка ОСОБА_5 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який у свою чергу, відмовив вказаній особі у підтриманні ділових відносин.

20.11.2021 року на картку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку № НОМЕР_4 , зараховано безготівкові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 5,44 тисячі гривень, які в подальшому, в період з 20.01.2021 по 24.01.2021, частково, в сумі 5,40 тисяч гривень, обготівковані, а решта в сумі 0,04 тисяч гривень, 22.01.2021, перерахована через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В повідомленні АКТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав наступний коментар: «Заплутаний або незвичний характер фінансової операції, що не має очевидного економічного сенсу або очевидної мети. Підозра на проведенні транзитних операцій».

Додатково АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено, що по клієнту банку - ОСОБА_5 наявна негативна інформація, у зв`язку з чим, ініційовано розірвати ділові відносини з клієнтом, згідно ст. 15 Закону, за підозрою у шахрайстві.

В інформаційних ресурсах ДПС України, інформація щодо участі ОСОБА_5 у діяльності юридичних осіб, реєстрації як фізичною особою - підприємцем, отриманих доходів, нарахованих та сплачених податків - відсутня.

З огляду на вищенаведене, у ІНФОРМАЦІЯ_5 є підстави вважати фінансову операцію, пов`язану із зарахуванням коштів на банківську картку ОСОБА_5 , такою що спрямована на заволодіння коштами фізичної особи, шляхом обману чи зловживання довірою, з подальшим їх обготівкуванням.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.

В зв`язку з вищевикладеним, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги викладені у клопотання.

Судом було встановлено, що у провадженні сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000392 від 24.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питання, які мають суттєве значення у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Як зазначено в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи дізнавача, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надавши дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю її вилучення.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ст. дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- на чиє ім`я була відкрита банківська карта № НОМЕР_3 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 20.01.2021 по 24.01.2021;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 14.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_7