печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_7.,

при секретарі: ОСОБА_8,

за участю:

прокурора: ОСОБА_9.,

захисника - адвоката: ОСОБА_10.,

підозрюваної: ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального ОСОБА_9 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0002409 від 11.12.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

15 листопада 2022 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002409 від 11.12.2020 - Прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального ОСОБА_9, про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається, на те що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002409 від 11.12.2020 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Горлівка, Донецької області, громадянки України, паспорт НОМЕР_1 , виданий Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київській області від 12.04.2016, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у пособництві під час розтрати чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

У ході розслідування кримінального провадження № 0002409, 17.08.2022 ОСОБА_1 , відповідно до положень ст.ст. 276, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, інкримінований ОСОБА_1 злочин віднесено до категорії особливо тяжких, за який, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/21389/22-к від 22.08.2022, до останньої було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 16.10.2022 та у відповідності до ст. 194 КПК України покладено наступні обов`язки, зокрема:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, потерпілими, свідками у вказаному кримінальному провадженні;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Водночас,внаслідок складності провадження та потреби додаткового часу для здійснення ряду процесуальних і слідчих дій, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002409 від 11.12.2020 за підозрою ОСОБА_1 та інших, було продовжено до 17.11.2022.

У подальшому, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_1 , ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/28099/22-к від 14.10.2022, останній було продовжено строк дії покладених на неї обов`язків до 17.11.2022, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, потерпілими, свідками у вказаному кримінальному провадженні;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Окрім того,внаслідок особливої складності провадження та потреби додаткового часу для здійснення ряду процесуальних і слідчих дій, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002409 від 11.12.2020 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , було продовжено до 17.02.2023 року.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0002409 від 11.12.2020 року.

Прокурор ОСОБА_9. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_10. в судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Підозрювана підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002409 від 11.12.2020 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Горлівка, Донецької області, громадянки України, паспорт НОМЕР_1 , виданий Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київській області від 12.04.2016, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у пособництві під час розтрати чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

У ході розслідування кримінального провадження, 17.08.2022 ОСОБА_1 , відповідно до положень ст.ст. 276, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні вказаного злочину і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини та доводять необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, підтверджуються наступними зібраними у ході здійснення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, зокрема:

-заява про вчинення кримінальних правопорушень від представника ABC Medicover Holdings B.V. ОСОБА_3 ;

-протокол допиту в якості потерпілого представника ABC Medicover Holdings B.V. ОСОБА_3 від 17.12.2020, яким підтверджуються доводи, викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення;

-протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 06.07.2021, яким підтверджується факт щодо неправомірного списання ооцитів та ліків для стимулювання донорів і інших запасів за рахунок нерозподіленого прибутку;

-копія статуту ПП «Медичний центр «Інтерсоно» (код 31589486), затвердженого Рішенням власника Протоколом № 11 від 05.08.2013 та зареєстрованого 08.08.2013 реєстраційною службою Львівського міського управління юстиції за № 6006702;

-копія наказу (розпорядження) № 78-к від 21.08.2017 про переведення на іншу роботу ОСОБА_5 ;

-копія наказу (розпорядження) № 116-к від 03.10.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_2 ;

-копія наказу (розпорядження) № 92-к від 31.08.2017 про переведення на іншу роботу ОСОБА_6 ;

-копія наказу (розпорядження) № 347-к від 19.09.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_1 ;

-копія посадової інструкції Генерального директора ОСОБА_5 (код КП 1210.1) від 21.08.2017 № 261/1;

-копія посадової інструкції виконавчого директора ОСОБА_2 (код КП 1210.1) від 21.11.2018 № 97;

-копія посадової інструкції Медичного директора ОСОБА_6 (код КП 1210.1) від 02.09.2018 № 462;

-копія посадової інструкції головного бухгалтера (код КП 1231) від 16.05.2018 № 1163;

-протокол огляду від 04.08.2022 корпоративної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_4/» -ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить фінансовому директору Підприємства ОСОБА_1 , якими підтверджується факт надання вказівок щодо неправомірного списання ооцитів та ліків для стимулювання донорів і інших запасів за рахунок нерозподіленого прибутку;

-копіями Додатків 1 до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва» ПП «Медичний центр «Інтерсоно» у період з 2018 року по 2020 рік;

-бухгалтерські документи ПП «Медичний центр «Інтерсоно» у період з 2018 року по 2020 рік;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.03.2021, що складений за результатами вилучення переписок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , а також інших співробітників Підприємства із корпоративної електронної пошти ПП «Медичний центр «Інтерсоно», в яких містяться відомості щодо неправомірного списання ооцитів та ліків для стимулювання донорів і інших запасів за рахунок нерозподіленого прибутку;

-висновок фінансового дью ділідженсу від 01.12.2020 складений ТзОВ «СІ ЕЙЧ ПІ ПАРТНЕРС» (код 40679103) щодо фінансової інформації ПП «Медичний центр «Інтерсоно» (код 31589486), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 по 30.09.2020, яким серед іншого, підтверджуються обставини щодо неправомірного списання ооцитів та ліків для стимулювання донорів і інших запасів за рахунок нерозподіленого прибутку;

-висновок експерта № 143/21 від 09.12.2021 за результатами проведення судово-економічної експертизи, яким підтверджується необґрунтоване списання за рахунок нерозподіленого прибутку за січень-грудень 2019 року ооцитів у кількості 3690 штук на суму 9 175 998, 06 гривень та медичних ліків на суму 10 596 994, 04 гривень, внаслідок чого завдано збиток Приватному підприємству «Медичний центр «Інтерсоно» на загальну суму 19 772 992, 10 гривень;

-висновок експертів № 21-10/22 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, яким підтверджується необґрунтоване списання за рахунок нерозподіленого прибутку за січень-березень 2019 року ооцитів у кількості 3690 штук на суму 9 175 998, 06 гривень, внаслідок чого завдано збиток Приватному підприємству «Медичний центр «Інтерсоно» на зазначену суму;

-висновок експертів № 21-10/2/22 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, яким підтверджується необґрунтоване списання за рахунок нерозподіленого прибутку за січень-грудень 2019 року медичних ліків на суму 10 596 994, 04 гривень, внаслідок чого завдано збиток Приватному підприємству «Медичний центр «Інтерсоно» на зазначену суму;

-інші матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Відповідно до ст. 12 КК України, інкримінований ОСОБА_1 злочин віднесено до категорії особливо тяжких, за який, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/21389/22-к від 22.08.2022, до останньої було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 16.10.2022 та у відповідності до ст. 194 КПК України покладено наступні обов`язки, зокрема:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, потерпілими, свідками у вказаному кримінальному провадженні;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Водночас,внаслідок складності провадження та потреби додаткового часу для здійснення ряду процесуальних і слідчих дій, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002409 від 11.12.2020 за підозрою ОСОБА_1 та інших, було продовжено до 17.11.2022.

У подальшому, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_1 , ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/28099/22-к від 14.10.2022, останній було продовжено строк дії покладених на неї обов`язків до 17.11.2022, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, потерпілими, свідками у вказаному кримінальному провадженні;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Окрім того,внаслідок особливої складності провадження та потреби додаткового часу для здійснення ряду процесуальних і слідчих дій, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002409 від 11.12.2020 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , було продовжено до 17.02.2023.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002409 від 11.12.2020 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 неможливо закінчити у тримісячний строк, внаслідок його особливої складності та потреби додаткового часу для здійснення ряду процесуальних і слідчих дій, а саме:

-допитів підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо обставини вчинення кримінального правопорушення;

-допитів свідків із числа співробітників ПП «Медичний центр «Інтерсоно» та інших осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення;

-здійснення оглядів носіїв інформації, що є додатками до висновку експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи № 22/3 КТ-40 від 01.11.2022 на яких збережено понад 11000 файлів із даними з персонального комп`ютера марки «Asus» K53E-BBR5, що належить ОСОБА_1 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

-із урахуванням відомостей, отриманих під час проведення указаних вище слідчих та процесуальних дій скласти остаточні повідомлення про підозру та оголосити їх підозрюваним;

-виконання вимоги ст. 290 КПК України, відкриття матеріалів досудового розслідування, ознайомлення потерпілого, підозрюваних та захисників із матеріалами кримінального провадження;

-підготувати матеріали кримінального провадження, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та направити до суду.

Згідно ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Враховуючи, що на даний час продовжують існувати ризики передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані при обрані запобіжного заходу, та які на даний час не зменшились, що може негативно позначитися на завданні кримінального провадження, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, потерпілими, свідками у вказаному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 6 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_1 обов`язків.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального ОСОБА_9 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0002409 від 11.12.2020 року, - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування дію покладених на підозрювану застави ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час дії запобіжного заходу у вигляді застави наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, потерпілими, свідками у вказаному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків визначити до 14.01.2023 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_7