печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1505/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001026 від 06.08.2021 за ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що організатор злочинної організації ОСОБА_4 у період часу з 05.08.2021 по 12.12.2021, перебуваючи в невстановленому місці спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності, розміщений на вказаній онлайн-платформі та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, 3D Secure, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_2), « ІНФОРМАЦІЯ_3» заволоділи чужим майном, а саме: коштами громадян України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 спричинивши матеріальний збиток останнім на загальну суму 74746 гривень.

Крім того, організатор злочинної організації ОСОБА_4 у період часу з 23.03.2022 по 01.04.2022 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи придбані через оверлейну мережу «dark net» всесвітньо інформаційної системи загального доступу Інтернет, персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, які належать держателям - громадянами іноземних країн, емітованими банківськими установами Федеративної Республіки Німеччина та Італійської Республіки шляхом додавання цих відомостей за допомогою платіжного сервісу Google Pay та Apple Pay до мобільних пристроїв, що перебували у користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснив купівлю товарно-матеріальних цінностей в магазинах «Фокстрот» керуючої компанії ТОВ «ФТД-РИТЕЙЛ» на загальну суму 2 145 904 гривні 26 копійок, чим спричинив АТ КБ «ПриватБанк» матеріальний збиток на вказану суму, що становить особливо великий розмір та 1730 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

22.08.2022 після проведення санкціонованих обшуків було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , яким цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, а також у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних злочинів, оскільки на теперішній час місце його перебування не відоме.

За повідомленням АТ КБ «Приватбанк» встановлено факти спричинення збитків клієнтів на суму 609049 грн. та на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення надано диск для лазерних систем зчитування, при огляді якого встановлено, що у період часу - 15 год. 35 хв. 53 сек. та 15 год. 37 хв. 09сек. 20.09.2021 з банківської картки № НОМЕР_1 викрадено кошти в загальній сумі 20000 гривень.

Крім того, оглядом вказаного диску АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що у період часу - 17 год. 49 хв. 24 сек. та 17 год. 50 хв. 06 сек. 05.08.2021 з банківської картки № НОМЕР_2 викрадено кошти у сумі 900 гривень та 1000 гривень відповідно. Зазначені відомості встановлено внаслідок огляду файлів типу JPG з назвами: «285265703», «285267538», «285267540», «285267545».

Також, оглядом вказаного диску АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що у період часу з 19 год. 51 хв. 37 сек. до 19 год. 53 хв. 41 сек. 12.12.2021 з банківської картки № НОМЕР_3 викрадено кошти у сумі 3400 гривень. Зазначені відомості встановлено внаслідок огляду файлу типу JPG з назвою: «311942504».

За слідчою версією до фактів, які мали місце 05.08.2021 та 12.12.2021 причетна ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що також підтверджено висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірки інформації щодо причетності вищевказаних осіб до вищевказаної злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві спільної власності ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001026 від 06.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобуті злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутим злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутись до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001026 від 06.08.2021, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов`язаних з протиправною діяльністю та іншого майна, яке самостійно або в сукупостітз іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної ічтини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?;

- флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку потерпілих, листування з останніми;

- мобільних терміналів (смартфонів, мобільних телефонів), сім-карт, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?;

- записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

- ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- списків осіб, задіяних у даніи? діяльності;

- документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання;

- систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

- банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері;

- записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг;

- інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1