Березівський районний суд Одеської області
10.04.2023
Справа № 494/1007/22
Провадження № 1-кс/494/196/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

07.04.2023 року до Березівського районного суду Одеської області звернулася слідча СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

07.04.2023 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 10.04.2023 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000007 від 03.08.2022 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи працевлаштованим на різних посадах у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Великобуялицької сільської ради у період з 12.03.2018 по 28.12.2018, ІНФОРМАЦІЯ_2 з 15.03.2019 по 02.01.2020, ІНФОРМАЦІЯ_3 з 02.01.2020 по 31.08.2021 за попередньою змовою із службовими особами вказаних установ незаконно заволодів бюджетними грошовими коштами, оскільки у вказані проміжки часу відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 перебував за кордоном. У відповідності до встановлених даних під час перебування ОСОБА_6 за межами території України йому нараховувалась та виплачувалась заробітна плата у той час, коли свої трудові обов`язки зазначена особа не виконувала. 22 серпня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документі у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено документи, пов`язані із працевлаштуванням, виконанням трудових обов`язків, обліку відпрацьованого робочого часу, нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 за період 2018-2021 років. Вивченням вилученої документації встановлено, що ОСОБА_5 протягом указаного періоду отримував заробітну плату на рахунок НОМЕР_1 , картковий рахунок ( НОМЕР_2 ). Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 . З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх невилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втрати або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, виникла необхідність в їх вилученні. На підставі викладеного просять надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до наказу Березівського районного суду Одеської області №1 ОД від 04.01.2023 року, постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з відповідними змінами), Постанови КМУ №392 від 20 травня 2020 року «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ( з подальшими змінам) та відповідно до статті 29 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, установлено з 12.03.2020 року до 30.04.2023 року на усій території України карантин. Згідно з рекомендаціями МОЗ України громадянам серед інших заходів запропоновано залишатися вдома, тримати дистанцію, дбати про власну безпеку.

Також указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 20.05.2023 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 10.04.2023 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні, втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000008, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку «АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , картковий рахунок ( НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 12.03.2018 по 28.12.2018, з 15.03.2019 по 02.01.2020, 02.01.2020 по 31.08.2021, відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківського рахунку «АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , коритування послугою «мобільного банкінгу»,інформацію щодо того де та яким чином вони були підключені;

- інформацію щодо входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням часу та дати входу, IP-адреси з якої проводились транзакції в системі за період з 12.03.2018 по 28.12.2018, з 15.03.2019 по 02.01.2020, 02.01.2020 по 31.08.2021;

- інформації щодо способу зняття готівки - із застосуванням пластикової банківської карти чи операцій без картки (у т.ч. із застосуванням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період з 12.03.2018 по 28.12.2018, з 15.03.2019 по 02.01.2020, 02.01.2020 по 31.08.2021;

- інформацію щодо місця зняття готівки з банкоматів/терміналів «АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням повної адреси за кожною операцією, а також надати записи (фото/відео) з камер відео спостереження з банкоматів «АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із зазначенням адреси), де відбулось зняття грошових коштів з банківського рахунку «АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 за період з 12.03.2018 по 28.12.2018, з 15.03.2019 по 02.01.2020, 02.01.2020 по 31.08.2021;

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 10.05.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1