У Х В А Л А
Іменем України
29 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2022 за №0000504, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2022 на спец. лінію 102 надійшло повідомлення від о/у ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про те, що в гаражному боксі НОМЕР_1 , розташованому на території ГСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , невстановлені особи можуть зберігати прекурсори у великих розмірах, з метою збуту.

Відомості по даному факту 21.05.2022 внесено до ЄРДР за №0000504 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування 21.05.2022 під час проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розміщеному на території ГСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , орендованому ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено прозорий зіп-пакет із вмістом кристалічної речовини жовтого кольору.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-22/6938-НЗПРАП від 21.05.2022, в наданій на експертизу кристалічній речовині міститься прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен. В кристалічній речовині, масою 258,3793 г, маса фенілнітропропену становить 246,7006 г, що відповідно до Таблиці 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010) є особливо великими розмірами (20 г і більше).

В ході досудового розслідування здобуто докази, які вказують на те, що ОСОБА_6 причетний до придбання та розповсюдження вищевказаних прекурсорів, шляхом їх отримання та відправлення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовані в м. Вінниця.

Також встановлено, що разом із ОСОБА_6 до міста Вінниці приїхала та проживала спільно із ним громадянка ОСОБА_7 , яка також може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Крім того, отримавши тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 емітованого ОСОБА_7 встановлено, що остання за свою злочинну діяльність отримувала прибуток у вигляді грошових коштів, які їй перераховували невстановлені особи з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що в Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо руху коштів в період часу з 00:00 год. 14.02.2022 по 23.59 год. 21.05.2022 по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з вказанням дати, часу та місця зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 29.11.2022 слідчий ОСОБА_8 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2022 за №0000504, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2022 на спец. лінію 102 надійшло повідомлення від о/у ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про те, що в гаражному боксі НОМЕР_1 , розташованому на території ГСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , невстановлені особи можуть зберігати прекурсори у великих розмірах, з метою збуту.

Відомості по даному факту 21.05.2022 внесено до ЄРДР за №0000504 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування 21.05.2022 під час проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розміщеному на території ГСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , орендованому ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено прозорий зіп-пакет із вмістом кристалічної речовини жовтого кольору.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-22/6938-НЗПРАП від 21.05.2022, в наданій на експертизу кристалічній речовині міститься прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен. В кристалічній речовині, масою 258,3793 г., маса фенілнітропропену становить 246,7006 г., що відповідно до Таблиці 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010) є особливо великими розмірами (20 г і більше).

В ході досудового розслідування здобуто докази, які вказують на те, що ОСОБА_6 причетний до придбання та розповсюдження вищевказаних прекурсорів, шляхом їх отримання та відправлення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовані в м. Вінниця.

Також встановлено, що разом із ОСОБА_6 до міста Вінниці приїхала та проживала спільно із ним громадянка ОСОБА_7 , яка також може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Крім того, отримавши тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 емітованого ОСОБА_7 встановлено, що остання за свою злочинну діяльність отримувала прибуток у вигляді грошових коштів, які їй перераховували невстановлені особи з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000504 від 21.05.2022, протоколом обшуку від 21.05.2022, випискою по банківській картці.

Як зазначив слідчий у клопотанні в Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо руху коштів в період часу з 00:00 год. 14.02.2022 по 23.59 год. 21.05.2022 по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з вказанням дати, часу та місця зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти, яка має важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000504 від 21.05.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію по руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із можливістю вилучення та вказання користувачів зазначених банківських рахунків з подальшим викриттям їх персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, паспортні данні, ідентифікаційний код платника податків тощо), дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок суми коштів, фото та відео фіксації особи яка знімає кошти за період часу з 00:00 год. 14.02.2022 по 23.59 год. 21.05.2022, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя