У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2562/22
Провадження № 1-кс/210/1700/22

"17" листопада 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1,2 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбавали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування за результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти причетні до заволодіння шахрайським шляхом іншими об`єктами нерухомого майна (приватними квартирами), розташованих за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 , загальною площею 37,8 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- АДРЕСА_2 , загальною площею 67,2 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- АДРЕСА_3 , загальною площею 51,7 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить Ѕ частка ОСОБА_15 , РНОКПП № НОМЕР_3 ;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 56,6 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_16 , РНОКПП № НОМЕР_4 ;

- АДРЕСА_5 , загальною площею 46,4 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира належить на праві приватної власності ОСОБА_17 , РНОКПП № НОМЕР_5 ;

- АДРЕСА_6 , загальною площею 115,3 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , РНОКПП № НОМЕР_6 ;

- АДРЕСА_7 , загальною площею 51,3 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира належить на праві приватної власності ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_7 ;

- АДРЕСА_8 , загальною площею 57,4 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_20 , РНОКПП № НОМЕР_8 ;

- АДРЕСА_9 , загальною площею 29,8 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_21 , РНОКПП № НОМЕР_9 ;

- АДРЕСА_10 , загальною площею 55,3 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_22 , РНОКПП № НОМЕР_10 ;

- АДРЕСА_11 , загальною площею 34,9 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_11 ;

- АДРЕСА_12 , загальною площею 92,5 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_24 , РНОКПП № НОМЕР_12 ;

- АДРЕСА_13 , відомості щодо права власності якою відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні;

- АДРЕСА_14 , відомості щодо права власності якою відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні;

- АДРЕСА_14 , відомості щодо права власності якою відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні;

- АДРЕСА_15 , відомості щодо права власності якою відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні.

- АДРЕСА_16 , загальною площею 45,6 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить 1/6 частка ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_13 .

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме до:

- архівної справи, в якій знаходяться оригінали документів реєстраційної (нотаріальної) справи щодо оформлення договору купівлі-продажу від 20.12.2012 № 1604 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_9 , виданого приватним нотаріусом ОСОБА_26 (на даний час не здійснює нотаріальну діяльність), та оригіналів всіх інших документів, які підлягали реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна;

- оригіналів всіх документів, на підставі яких видано нотаріусом ОСОБА_27 дублікат свідоцтва про право на спадщину від 07.09.2021 №2-52 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_10 ;

- архівної справи, в якій знаходяться оригінали документів спадкової справи щодо оформлення свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно (квартири) за адресою: АДРЕСА_10 , й оригіналів всіх інших документів, на підставі яких видавалося свідоцтво і перереєстрація вказаного об`єкту нерухомого майна, у тому числі заяви про прийняття спадщини чи відмову від її прийняття, оригінали правовстановлюючих документів на майно, свідоцтва про смерть спадкодавця, паспорта (свідоцтва про народження) спадкоємця (ів), та інші документи на яких міститься їх почерк та підпис;

- оригіналів всіх документів, на підставі яких видано нотаріусом ОСОБА_28 дублікат договору купівлі-продажу від 16.08.2021 №1-204 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_12 ;

- архівної справи, в якій знаходяться оригінали документів реєстраційної (нотаріальної) справи щодо оформлення договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) за адресою: АДРЕСА_12 , й оригіналів всіх інших документів, які підлягали реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна, посвідчували особи сторін, і на яких міститься почерк та підпис продавця й покупця.

Використання вилучених оригіналів документів в рамках кримінального провадження необхідне для проведення судової почеркознавчої, техніко-криміналістичної експертизи документів, судової будівельно-оціночної експертизи для встановлення вартості об`єкту нерухомого майна, а також встановлення справжніх власників квартири, підтвердження права власності.

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі економічну, почеркознавчу, та технічну експертизу документів, з метою встановлення реальної вартості приватизованого майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна.

Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вказаної нотаріальної дії, призведе до неможливості становлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1,2 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_17 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_18 ), а саме:

- архівної справи, в якій знаходяться оригінали документів реєстраційної (нотаріальної) справи щодо оформлення договору купівлі-продажу від 20.12.2012 № 1604 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_9 , виданого приватним нотаріусом ОСОБА_26 (на даний час не здійснює нотаріальну діяльність), та оригіналів всіх інших документів, які підлягали реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна;

- оригіналів документів, на підставі яких видано нотаріусом ОСОБА_27 дублікат свідоцтва про право на спадщину від 07.09.2021 №2-52 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_10 ;

- архівної справи, в якій знаходяться оригінали документів спадкової справи щодо оформлення свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно (квартири) за адресою: АДРЕСА_10 , й оригіналів всіх інших документів, на підставі яких видавалося свідоцтво і здійснювалася перереєстрація вказаного об`єкту нерухомого майна, у тому числі заяви про прийняття спадщини чи відмову від її прийняття, правовстановлюючих документів на майно, свідоцтва про смерть спадкодавця, паспорта (свідоцтва про народження) спадкоємця (ів), та інші документи на яких міститься їх почерк та підпис;

- оригіналів документів, на підставі яких видано нотаріусом ОСОБА_28 дублікат договору купівлі-продажу від 16.08.2021 №1-204 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_12 ;

- архівної справи, в якій знаходяться оригінали документів реєстраційної (нотаріальної) справи щодо оформлення договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) за адресою: АДРЕСА_12 , й оригіналів всіх інших документів, які підлягали реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна, посвідчували особи сторін, і на яких міститься почерк та підпис продавця й покупця.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення оригіналів), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_17 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_18 ), а саме:

- архівної справи, в якій знаходяться оригінали документів реєстраційної (нотаріальної) справи щодо оформлення договору купівлі-продажу від 20.12.2012 № 1604 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_9 , виданого приватним нотаріусом ОСОБА_26 (на даний час не здійснює нотаріальну діяльність), та оригіналів всіх інших документів, які підлягали реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна;

- оригіналів документів, на підставі яких видано нотаріусом ОСОБА_27 дублікат свідоцтва про право на спадщину від 07.09.2021 №2-52 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_10 ;

- архівної справи, в якій знаходяться оригінали документів спадкової справи щодо оформлення свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно (квартири) за адресою: АДРЕСА_10 , й оригіналів всіх інших документів, на підставі яких видавалося свідоцтво і здійснювалася перереєстрація вказаного об`єкту нерухомого майна, у тому числі заяви про прийняття спадщини чи відмову від її прийняття, правовстановлюючих документів на майно, свідоцтва про смерть спадкодавця, паспорта (свідоцтва про народження) спадкоємця (ів), та інші документи на яких міститься їх почерк та підпис;

- оригіналів документів, на підставі яких видано нотаріусом ОСОБА_28 дублікат договору купівлі-продажу від 16.08.2021 №1-204 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_12 ;

- архівної справи, в якій знаходяться оригінали документів реєстраційної (нотаріальної) справи щодо оформлення договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) за адресою: АДРЕСА_12 , й оригіналів всіх інших документів, які підлягали реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна, посвідчували особи сторін, і на яких міститься почерк та підпис продавця й покупця.

Надати розпорядження уповноваженій особі - ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_17 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_18 ) підготувати на паперовому носії для подальшого вилучення уповноваженою особою органу досудового розслідування: архівної справи, в якій знаходяться оригінали документів реєстраційної (нотаріальної) справи щодо оформлення договору купівлі-продажу від 20.12.2012 № 1604 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_9 , виданого приватним нотаріусом ОСОБА_26 ; оригіналів документів, на підставі яких видано нотаріусом ОСОБА_27 дублікат свідоцтва про право на спадщину від 07.09.2021 №2-52 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_10 ; архівної справи, в якій знаходяться оригінали документів спадкової справи щодо оформлення свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно (квартири) за адресою: АДРЕСА_10 ; оригіналів документів, на підставі яких видано нотаріусом ОСОБА_28 дублікат договору купівлі-продажу від 16.08.2021 №1-204 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_12 ; архівної справи, в якій знаходяться оригінали документів реєстраційної (нотаріальної) справи щодо оформлення договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) за адресою: АДРЕСА_12 .

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021: старшому слідчому СВ ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_34 ОСОБА_35