Справа № 145/621/23
Провадження №1-кс/145/145/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" квітня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000179 від 06.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом надання послуг із додаткового заробітку у соціальній мережі Інстаграм, ввівши заявницю в оману, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 15950грн., не виконавши замовлених послуг.

Як повідомила ОСОБА_6 , вказані грошові кошти вона перерахувала 24.02.2023 з власного карткового рахунку НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , надану вказаною невідомою особою, з якою вона спілкувалась шляхом електронного листування.

Вжитими оперативними заходами, проведеними співробітниками ВКП у Вінницькій області ДКП НПУ встановлено, що переказ зазначених грошових коштів у сумі 15950грн. відбувався на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Відповідно до даних банківської ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано інформацію щодо подальшого руху коштів (карта заблокована, грошові кошти не збережені на карті). Виведені:

-2000 грн. 24.02.2023 о 16:12:33 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 ТИД НОМЕР_4 ;

-9600 грн. 24.02.2023 о 16:52:39 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк) № НОМЕР_3 ТИД НОМЕР_4 ;

-4350 грн. 24.02.2023 о 17:14:53 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 ТИД НОМЕР_4 .

За допомогою інтернет сервісу «Payspace» встановлено, що BIN-номер (перші шість цифр: НОМЕР_5 ) наданого продавцем номера картки належать банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ACCENT-BANK АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, які перебувають у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). та інших відділеннях цього банку, та містять охоронювану законом таємницю.

Просить надати йому, старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк) та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

-вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк) повний номер рахунку по банківській карті НОМЕР_3 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк);

-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 16:12:33 24.02.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк), які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в своєму клопотанні просить справу розглянути у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк) в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк) та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

-вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк) повний номер рахунку по банківській карті НОМЕР_3 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк);

-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 16:12:33 24.02.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк), які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1