УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/283/23

06 лютого 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчго СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтент поліції ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 24.01.2023 року до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області про те, що 04.01.2023 року з банківської картки громадянина ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти на загальну суму 1993,95 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 без його на те згоди. Обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються.

Відомості по вказаному факту 25.01.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 25.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування та, зокрема, з допиту потерпілого громадянина ОСОБА_6 , було встановлено, що з його банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 без його на те згоди було перераховано грошові кошти у сумі 993.95 грн. на картку № НОМЕР_1 , що належить ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім того, невстановлена особа, створила на ім`я ОСОБА_7 кредитну картку шляхом шахрайських дій та з неї перерахувала 1000 гривень на ту ж саму картку.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація, по картковому рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , а саме рух грошових коштів по вказаній банківській картці в період з 00:00 год.

по 00:00 05.01.2023, персональні дані клієнта, що користується вказаною карткою, зокрема його повне ім`я, копії паспорта, місце реєстрації (прописки), а також інформацію про IP-адреси користувачів, які у період з 00:00 год. 04.01.2023 по 00:00 год. 05.01.2023 користувались вищевказаним картковим рахунком у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , пристрій входу, час входу та виходу, (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Зазначає, що вказана інформація перебуває у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 24.01.2023 року до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області про те, що 04.01.2023 року з банківської картки громадянина ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти на загальну суму 1993,95 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 без його на те згоди. Обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються.

Відомості по вказаному факту 25.01.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 25.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування та, зокрема, з допиту потерпілого громадянина ОСОБА_6 , було встановлено, що з його банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 без його на те згоди було перераховано грошові кошти у сумі 993.95 грн. на картку № НОМЕР_1 , що належить ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім того, невстановлена особа, створила на ім`я ОСОБА_7 кредитну картку шляхом шахрайських дій та з неї перерахувала 1000 гривень на ту ж саму картку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація за період з 00:00 04.01.2023 по 00:00 05.01.2023, щодо клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім цього, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а тому суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 00:00 год. 04.01.2023 по 00:00 год. 05.01.2023 щодо інформації по картковому рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по вказаній банківській картці в період з 00:00 год. 04.01.2023 по 00:00 05.01.2023, персональні дані клієнта, що користується вказаною карткою, зокрема його повне ім`я, копії паспорта, місце реєстрації (прописки), а також інформацію про IP-адреси користувачів, які у період з 00:00 год. 04.01.2023 по 00:00 год. 05.01.2023 користувались вищевказаним картковим рахунком у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , пристрій входу, час входу та виходу, (доступ до системи клієнт- банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1