СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1656/23
ун. № 759/5017/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21.03.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території різних регіонів України, зокрема на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діє організована група, яка займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом через мережу Інтернет наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, використовуючи відділення та поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.02.2023 близько 16 год 45 хв з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Івано-Франківськ, здійснено поштове відправлення, яке надійшло 19.02.2023 до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, ТТН № НОМЕР_2 .

Крім того, 04.03.2023 особами, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення через поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено два поштових відправлення до м. Івано-Франківськ за номерами електронних накладних: 5663 та 7108.

13.03.2023 отримано ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме щодо відомостей про осіб, які здійснили/отримали вказані відправлення та способу розрахунку за надання послуг поштових відправлень.

17.03.2023 на підставі вказаної ухвали слідчого судді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 отримано вказані відомості, окрім даних щодо номерів банківських карток, які були використані при сплаті за поштові відправлення за ТТН №7900 та № НОМЕР_5 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 належить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та забезпечує її зручними, швидкими і надійними платіжними сервісами онлайн та офлайн.

Таким чином, відомості щодо номерів банківських карток, які були використані при сплаті за поштові відправлення здійснення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, а саме:

інформації (в паперовому або електронному вигляді) щодо номеру банківської картки за допомогою якої 20.02.2023 у відділенні № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_3 , було здійснено сплату поштового відправлення за ТТН №7900;

інформації (в паперовому або електронному вигляді) щодо номеру банківської картки за допомогою якої 07.03.2023 було здійснено сплату поштового відправлення за ТТН №7108, яке отримано в поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 по АДРЕСА_4 ;

інформації (в паперовому або електронному вигляді) про оплату поштових відправлень здійснених через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2023 по час винесення цієї ухвали ОСОБА_4 , мобільний телефон НОМЕР_8 із зазначенням документів, що складалися під час оформлення відправлень, та номерів банківських карток, які використовувались при оплаті доставлення поштових відправлень.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Броварського управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, а саме:

- інформації (в паперовому або електронному вигляді) щодо номеру банківської картки за допомогою якої 20.02.2023 у відділенні № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_3 , було здійснено сплату поштового відправлення за ТТН №7900;

- інформації (в паперовому або електронному вигляді) щодо номеру банківської картки за допомогою якої 07.03.2023 було здійснено сплату поштового відправлення за ТТН №7108, яке отримано в поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 по АДРЕСА_4 ;

- інформації (в паперовому або електронному вигляді) про оплату поштових відправлень здійснених через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2023 по час винесення цієї ухвали ОСОБА_4 , мобільний телефон НОМЕР_8 із зазначенням документів, що складалися під час оформлення відправлень, та номерів банківських карток, які використовувались при оплаті доставлення поштових відправлень.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1