УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2021 року за № 0000004, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженої, з середньою загальною освітою, на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, непрацездатних батьків не має, не працює, інвалідом, учасником бойових дій не являється,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою без визначеного роду занять, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, 27 грудня 2020 року, вирішила взяти участь у створеній ОСОБА_7 злочинній організації, діяльність якої була спрямована на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, а також систематичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою спеціально створених для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та телеграм-боту «ІНФОРМАЦІЯ_2» (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

20 жовтня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Згідно ч.2 ст. 255 КК України, участь у злочинній організації -

Карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.3 ст. 307 КК України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, переведення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів,вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах -

караються позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Згідно п.175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, слідчий суддя (суд), оцінюючи докази на предмет доведеності обставин, передбачених пунктом 1 частини першої статті 194 КПК України, повинен виходити з того, що підозра визнається обґрунтованою лише у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення інкримінованого останній кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- протоколами огляду бота Інтернет-месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 лютого 2021 року, 26 лютого 2021 року, 15 квітня 2021 року, 17 вересня 2021 року, 13 січня 2022 року, 17 січня 2022 року, 27 січня 2022 року, 22 лютого 2022 року, згідно яких вказаний мессенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та не функціонує з 18 лютого 2022 року;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , від 11 лютого 2022 року;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_5 , від 11 квітня 2022 року;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - спостереження за ОСОБА_7 , від 11 лютого 2022 року;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , від 11 лютого 2022 року;

- протоколом обшуку від 18 лютого 2022 року за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 , який остання використовувала у протиправній діяльності;

- протоколом огляду від 04 квітня 2022 року вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 речей в тому числі мобільного телефону «Samsung A6+», за результатами огляду якого на вказаному мобільному телефоні виявлено аканти: «ІНФОРМАЦІЯ_5» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в мессенджері «Telegram» з перепискою в цьому мессенджері щодо здійснення протиправної діяльності з збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколом огляду від 02 квітня 2022 року мобільного телефону ОСОБА_7 , який був вилучений в ході проведення обшуку автомобіля марки «Honda» модель «Civic», державний номерний знак НОМЕР_1 , в якому міститься інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

- протоколом огляду від 10 червня 2022 року блокноту, вилученого в ході проведення обшуку гаража № НОМЕР_2 , в якому виявлено інформацію, щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколом від 18 листопада 2021 року за результатами проведення негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в боті Інтернет-мессенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2) психотропної речовини «мефедрон» в кількості 0,5 грама - «MEF Crystall VHQ 0.5g», за грошові кошти в сумі 370 гривень у ОСОБА_10 , який використовує логін: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновком експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/84-НЗПРАП від 06 січня 2022року, згідно якого збута ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими не встановленими на цей час особами психотропна речовина, а саме: порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 0,272 грама;

- протоколом від 24 листопада 2021 року за результатами проведення негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки, згідно якого було здійснено замовлення в боті Інтернет-мессенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2) психотропної речовини - «амфетамін» в кількості 1 грам та наркотичної речовини - «канабіс» в кількості 1 грам - «Combo Sulfate 1g and Plan 1g» за грошові кошти в сумі 450 гривень у ОСОБА_13 , який використовує логін: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновком експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/85-НЗПРАП від 05 січня 2022 року, згідно якого ОСОБА_13 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на цей час особами наркотичний засіб, а саме: подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - «канабісом» масою (висушеного наркотичного засобу канабісу) 0,890 грама та психотропна речовина, а саме: порошкоподібна речовина світло-рожевого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін», масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,418 грама;

- протоколом від 19 січня 2022 року за результатами проведення негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки, згідно якого було здійснено замовлення в боті Інтернет-мессенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2) психотропної речовини A-PVP в кількості 0,5 грама - «A-PVP VHQ 0.5g» за грошові кошти в сумі 250 гривень у не встановленої на даний час особи, що використовує логін: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновком експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1389-НЗПРАП від 14 лютого 2022 року, згідно якого збута не встановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»), за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими не встановленими на цей час особами, психотропна речовина, а саме: порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено - «?-PVP», масою 0,410 грама;

- протоколом від 28 січня 2022 року за результатами проведення негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки, згідно якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-мессенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 психотропної речовини - «амфетаміну», в кількості 100 грамів - « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за грошові кошти в сумі 12000 гривень у ОСОБА_5 , яка використовує логін: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновком експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1388-НЗПРАП від 15 лютого 2022 року, згідно якого збута не встановленою на даний час особою, що використовує логін: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»), за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими не встановленими на цей час особами, психотропна речовина, а саме: грудкоподібна речовина білого кольору містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено - «амфетамін», масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36,133 грама;

- протоколом від 11 липня 2022 року тимчасового доступу до речей та документів АТ «Альфа-Банк», в ході якого отримано інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_8 в тому числі про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 ;

- протоколом від 21 липня 2022 року огляду отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів в ході якого отримано інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_8 в тому числі про отримання ним грошових коштів від ОСОБА_7 , а також з платіжних систем;

- протоколом від 04 липня 2022 року тимчасового доступу до речей та документів АТ «КБ «Приватбанк», в ході якого отримано інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 ;

- протоколом від 01 серпня 2022 року огляду отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів руху коштів по рахунках ОСОБА_5 в т.ч. щодо перерахування останньою грошових коштів іншим учасникам злочинної організації;

- іншими, зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 доказами в їх сукупності.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, що згідно ч.6 ст. 12 КК України, класифікуються як особливо тяжкі злочини.

Згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: 1) переховування від органів досудового розслідування та/або суду; 3) незаконний вплив на свідків, потерпілих, експертів у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, в якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч.2 ст. 255 КК України, участь у злочинній організації -

карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.3 ст. 307 КК України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, переведення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів,вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах -

караються позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні кримінальних правопорушень,які згідно ч.6 ст. 12 КК України, класифікуються як тяжкі злочини, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, вчинених у складі злочинної організації, що свідчить про їх підвищену суспільну небезпеку.

Підозрювана ОСОБА_5 не одружена, на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, непрацездатних батьків немає; не працює, офіційне джерело доходів відсутнє, а тому під тягарем кримінальної відповідальності остання може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, протягом тривалого часу вчиняла кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин, наркотичних засобів та їх аналогів.

Враховуючи викладене, існують ризики, передбачені п.п. 1), 5) ч.1 ст. 177 КПК України, переховування від органів досудового розслідування та/або суду; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 221 КПК України, підозрюваний та захисник підозрюваного мають право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, в яких містяться дані про адреси проживання потерпілого та свідків у вказаному кримінальному провадженні.

Підозрювана ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, які вказують на її причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Підозрювана ОСОБА_5 проживає в м. Черкаси, де проживають також свідки та іні підозрювані у вказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин, існує ризик, передбачений п.3) ч.1 ст. 177 КПК України, незаконного впливу підозрюваного на свідків у вказаному кримінальному провадженні шляхом вмовлянь, погроз чи шантажу з метою зміни останніми раніше наданих показань чи відмови від надання показань, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності.

В ході досудового розслідування кримінального пвроадження не встановлені всі шляхи виводу коштів, здобутих від незаконної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також всього всі особи, які можуть бути причетними до злочинної діяльності осіб, а тому підозрювана ОСОБА_5 , яка була учасником злочинної організації протягом тривалого часу, може перешкоджати встановленню цих обставин, спілкуватися зі спільниками та вживати спільних заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування.

Враховуючи викладене, існує ризик, передбачений п.4) ч.1 ст. 177 КПК України, перешкоджання підозрюваною кримінальному провадженню іншим чином.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 28 жовтня 2022 у справі № 712/8930/22 підозрюваноій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби до 28 грудня 2022 року включно.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 10 серпня 2022 року у справі № 712/5810/22 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 продовжений до 19 лютого 2022 року.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, враховані слідчим суддею при постановленні ухвали від 28 жовтня 2022 року про обрання підозрюваній ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, продовжують існувати і не зменшились, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваної, прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий в ОВС Слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_4 та начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , заявлені в клопотанні вимоги підтримали та просили їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Зазначив, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: 1) переховування від органів досудового розслідування та/або суду; 3) незаконний вплив на свідків, потерпілих, експертів у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, в якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч.2 ст. 255 КК України, участь у злочинній організації -

карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.3 ст. 307 КК України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, переведення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів,вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах -

караються позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні кримінальних правопорушень,які згідно ч.6 ст. 12 КК України, класифікуються як тяжкі злочини, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, вчинених у складі злочинної організації, що свідчить про їх підвищену суспільну небезпеку.

Підозрювана ОСОБА_5 не одружена, на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, непрацездатних батьків немає; не працює, офіційне джерело доходів відсутнє, а тому під тягарем кримінальної відповідальності остання може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, протягом тривалого часу вчиняла кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин, наркотичних засобів та їх аналогів.

Враховуючи викладене, існують ризики, передбачені п.п. 1), 5) ч.1 ст. 177 КПК України, переховування від органів досудового розслідування та/або суду; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 221 КПК України, підозрюваний та захисник підозрюваного мають право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, в яких містяться дані про адреси проживання потерпілого та свідків у вказаному кримінальному провадженні.

Підозрювана ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, які вказують на її причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Підозрювана ОСОБА_5 проживає в м. Черкаси, де проживають також свідки та іні підозрювані у вказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин, існує ризик, передбачений п.3) ч.1 ст. 177 КПК України, незаконного впливу підозрюваного на свідків у вказаному кримінальному провадженні шляхом вмовлянь, погроз чи шантажу з метою зміни останніми раніше наданих показань чи відмови від надання показань, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності.

В ході досудового розслідування кримінального провадження не встановлені всі шляхи виводу коштів, здобутих від незаконної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також всього всі особи, які можуть бути причетними до злочинної діяльності осіб, а тому підозрювана ОСОБА_5 , яка була учасником злочинної організації протягом тривалого часу, може перешкоджати встановленню цих обставин, спілкуватися зі спільниками та вживати спільних заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування.

Враховуючи викладене, існує ризик, передбачений п.4) ч.1 ст. 177 КПК України, перешкоджання підозрюваною кримінальному провадженню іншим чином.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 28 жовтня 2022 у справі № 712/8930/22 підозрюваноій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби до 28 грудня 2022 року включно.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 10 серпня 2022 року у справі № 712/5810/22 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 продовжений до 19 лютого 2022 року.

На даний час ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, враховані слідчим суддею при постановленні ухвали від 28 жовтня 2022 року про обрання підозрюваній ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, продовжують існувати і не зменшились.

Провили продовжити строк запобіжного заходу у вигляду домашнього арешту в певний період доби з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилини до 19 лютого 2023 року включно - в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000004.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 вину у вчиненні інкримінованих останній кримінальних правопорушень визнала; про ти задоволення заявлених в клопотанні прокурора вимог про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилини до 19 лютого 2023 року включно - в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 - не заперечувала.

В судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 проти задоволення заявлених в клопотанні прокурора вимог про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилини до 19 лютого 2023 року включно - в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 - не заперечувала.

Заслухавши прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000004, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей, надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000004 внесені до вказаного реєстру: 14 січня 2021 року за фабулою: «Громадянка України ОСОБА_14 з початку 2020 року до даного часу, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, здійснює контрабандне переміщення через митний кордон України наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах, з приховуванням від митного контролю,які у подальшому збувають на території Черкаської області» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 305 КК України;

10 березня 2021 року за фабулою: «10.03.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області за фактом того, що невстановлена особа на території Черкаської області займається незаконним зберіганням та збутом наркотичних засобів» - правова кваліфікація ч.2 ст. 37 КК України;

18 листопада 2021 року за фабулою: «18.11.2031 о 16 год.3 хв. невстановлена особи з псевдонімом ОСОБА_15 в 18 ( ОСОБА_16 ) з використанням інтернет - боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернет - месенджері «Telegram», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, незаконно шляхом «закладки» у схованці поблизу багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , збула ОСОБА_17 за 370 грн. (триста сімдесят гривень) згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з речовиною всередині, яка являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - «мефедрон» (4 ММС (4 -метилметкатинон)» - правова кваліфікація - ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КК України;

07 грудня 2021 року за фабулою: « 23.11 2021 о 18 год. 30 хв. невстановлена особа з псевдонімом ОСОБА_18 (@fuirrr) з використанням інтернет - ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернет - месенджері «Telegram», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, незаконно шляхом «закладки» у схованці поблизу багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 , збула ОСОБА_17 за 400 грн. ( чотириста гривень) згорток згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з речовинами всередині, які являються психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс» - правова кваліфікація ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КК України;

28 січня 2022 року за фабулою: « 18.01.2022 о 15 год. 26 хв. невстановлена особа з псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) з використанням інтернет - боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернет - месенджері «Telegram», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, незаконно шляхом «закладки» у схованці на паркані, до якого був магнітом прикріплений згорток, за адресою: м. Черкаси, садовий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3» (координати НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), збула ОСОБА_17 за 250 грн. (двісті п`ятдесят гривень) згорток з ізоляційної стрічки зеленого кольору з речовиною всередині, яка у відповідності до висновку експерта, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - а-PVP ( 4-хлоро - a - піролідиновалерофенон (4- хлоро - а - піролідинопентіофенон; 4-СІ-PVP; 4С-PVP) масою 0,41 грама» - правова кваліфікація - ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КК України;

07 лютого 2022 року за фабулою: « 26.01.2022 мешканка м. Черкаси ОСОБА_5 , що використовує псевдонім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з використанням інтернет - боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернет - месенджері «Telegram», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, незаконно збула ОСОБА_17 за 12000 грн. (дванадцять тисяч гривень) пакуання з грудкоподібною речовиною білого кольору, яка, згідно з висновком експерта, мстить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 36,133 грама, що є особливо великим розміром,яке було поміщено у поштове відправлення № 1358 оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» - правова кваліфікація - ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КК України;

18 лютого 2022 року за фабулою:» 18.03.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , серед іншого було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору зі світло - жовтим відтінком, яка у відповідності до висновку експерта, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (а-пірролідинопентіофенон, а -PVP)массою 41,777 грама, що є особливо великим розміром, а також інші наркотичні засоби і психотропні речовини, які він зберігав з метою збуту, за попередньою змовою, групою осіб» - правова кваліфікація - ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 КК України;

19 лютого 2022 року за фабулою: «19.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , серед іншого, було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору,яка у відповідності до висновку експерта, містить у своєму складі психотропну речовину,обіг якої обмежено - амфетамін,масою 23,93 грама, що є особливо великим розміром, а також інші наркотичні засоби та психотропні речовини,які виготовили і зберігали з метою збуту мешканці м. Черкаси, за попередньою змовою, групою осіб» - правова кваліфікація - ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 КК України;

19 лютого 2022 року за фабулою: «19.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, під час проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_6 , серед іншого, було виявлено та вилучено речовину зеленого кольору (із характерним запахом наркотичного засобу канабісу) та порошкоподібну речовину білого кольору, яку він зберігав з метою збуту за попередньою змовою, групою осіб» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 307 КК України;

19 лютого 2022 року за фабулою: «19.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. А. Лупиноса, 80, гараж № НОМЕР_2 (гаражний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_13») серед іншого, було виявлено та вилучено психотропні речовини та наркотичні засоби, які зберігали з метою збуту мешканці м. Черкаси, за попередньою змовою, групою осіб» - правова кваліфікація - ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України;

22 лютого 2022 року за фабулою: «21.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , серед іншого, було виявлено та вилучено полімерний пакет з ZIP - застібкою з порошкоподібною речовиною та згорток з липких стрічок зеленого та чорного кольорів з невідомим вмістом, яку він зберігав з метою збуту, за попередньою змовою, групою осіб» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 307 КК України;

22 лютого 2022 року за фабулою: «22.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_8 , серед іншого, було виявлено та вилучено полімерний пакет з ZIP - застібкою з таблетками у формі серця та згортки з липких стрічок різних кольорів з невідомим вмістом, які вона зберігала з метою збуту, за попередньою змовою, групою осіб» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 307 КК України;

08 липня 2022 року за фабулою: «25.05.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 ( авто гаражний кооператив «РСМУ-7») серед іншого, було виявлено та вилучено полімерний пакет із зіп - застібкою, з порошкоподібною речовиною світлого кольору, дві полімерні плівки з нашаруванням речовини, у змивах з яких відповідно до висновку експерта виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін; обрізна полімерна каністра білого кольору із залишками та нашаруванням речовини; розрізана полімерна пляшка (2л), з нашаруванням речовини; дві полімерні ємності ( типу «лоток»,5л) з нашаруванням речовини, на одній з яких виявлено та вилучено два сліди папілярних візерунків та 28 полімерних ємностей з рідиною» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 307 КК України;

08 липня 2022 року за фабулою: «25.05.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, під час тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Нова Пошта» - відправлення № 20 4505 1977 5748, було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину, яка відповідно до висновку експерта, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою (в перерахунку на амфетамін - основу) 67,187 г» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 307 КК України;

18 липня 2022 року за фабулою: «18.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, під час тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Нова Пошта» - відправлення № 20 4505 1977 2316, було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину, яка відповідно до висновку експерта, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою (в перерахунку на амфетамін - основу) 105,45 г» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 307 КК України;

01 серпня 2022 року за фабулою: «18.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, під час тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Нова Пошта» - відправлення № 20 4505 1977 8927, було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину, яка відповідно до висновку експерта, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою (в перерахунку на амфетамін - основу) 30,624 г» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 307 КК України;

12 серпня 2022 року за фабулою: «18.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, під час тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Нова Пошта» - відправлення № 20 4505 1977 9507, було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину, яка відповідно до висновку експерта, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою (в перерахунку на амфетамін - основу) 16,169 г» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 307 КК України;

09 вересня 2022 року за фабулою: «18-19.09.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_5 ) серед іншого, було виявлено та вилучено кристалічні речовини, які відповідно до висновку експерта, містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, загальною масою 1 582, 335 г, що являється особливо великим розміром» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 311 КК України;

09 вересня 2022 року за фабулою: «18-19.09.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_5 ) серед іншого, було виявлено та вилучено пістолет та патрони до нього, які відповідно до висновку експерта, являються гладко ствольною коротко ствольною вогнепальною зброєю та боєприпасами відповідно» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 263 КК України;

05 жовтня 2022 року за фабулою: «у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України, за результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_7 у період до липня 2022 року створи та до 18 лютого 2022 року керував злочинною організацією, з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, д складу якої у різний час, за їх добровільною згодою, залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та інших, не встановлених на даний час у ході слідства осіб, кожній з яких, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності була відведена своя роль у діяльності створеної ОСОБА_7 злочинної організації. Зокрема, учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації здійснювалось незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням інтеренет - сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2.сс» та боту в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 255 КК України;

05 жовтня 2022 року за фабулою: «у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України, за результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що мешканці міста Черкаси ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та інші, не встановлені на даний час особи, у період між липнем 202 року та до 18 лютого 2022 року були членами злочинної організації, до участі в якій, за їх добровільною згодою, у різний час їх залучив ОСОБА_7 для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, відвівши кожному свою роль, яку вони виконували у цій організації. Зокрема, вказані особи, як учасники злочинної організації, що була створена та керувалась ОСОБА_7 , здійснювали незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням інтеренет - сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2.сс» та боту в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 255 КК України;

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою без визначеного роду занять, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, 27 грудня 2020 року, вирішила взяти участь у створеній ОСОБА_7 злочинній організації, діяльність якої була спрямована на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, а також систематичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою спеціально створених для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та телеграм-боту «ІНФОРМАЦІЯ_2» (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Зокрема, ОСОБА_7 не маючи можливості одноосібно вчиняти заплановані ним особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, залучив ОСОБА_5 до участі у злочинній організації, на що остання погодилася та з 27 грудня 2020 року, вирішила стати членом створеного ОСОБА_7 стійкого ієрархічного об`єднання групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою у ОСОБА_7 , будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, ОСОБА_7 залучив ОСОБА_11 до складу злочинної організації, якому, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у створенні та постійному підтриманні функціонування інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), через які, за задумом організатора, буде здійснюватись збут наркотичних засобів та психотропних речовин, на що той погодився.

ОСОБА_11 , увійшовши до складу злочинної організації, будучи обізнаним з метою її створення та зі злочинним планом, маючи навики роботи зі створення інтернет-ресурсів, зокрема, сайтів в мережі Інтернет та груп (каналів, ботів) в застосунку для обміну повідомленнями «Телеграм», перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням належного йому ноутбука «MacBook Pro» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, створив інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та у разі блокування використовував адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). У подальшому на виконання вказівок організатора з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин членами злочинної організації ОСОБА_11 до 18.02.2022 постійно здійснював адміністрування та технічне забезпечення діяльності вказаних інтернет-ресурсів.

В ході такого адміністрування ОСОБА_11 в різні періоди часу з липня 2020 року і до липня 2021 року за вказівкою ОСОБА_7 до роботи створеного інтернет-сайту та телеграм-боту додав ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , яких ОСОБА_7 залучив до злочинної організації та до вчинюваних нею злочинів, розподіливши роль та функції кожного.

Так, 27.12.2020 до складу злочинної організації ОСОБА_7 залучив ОСОБА_5 , відвівши їй функції виконавця злочинів, робота якої полягала в прийнятті гуртових замовлень на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, які здійснювались через інтернет-наркокрамницю «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та телеграм-бот «ІНФОРМАЦІЯ_2» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (так званий «опт»). З 09.07.2021 ОСОБА_7 наділив ОСОБА_5 додатковими функціями пособника злочинів, робота якої полягала в здійсненні функцій технічної підтримки інтернет-наркокрамниці «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та телеграм-боту «ІНФОРМАЦІЯ_2» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин (так звана «технічна підтримка»).

В подальшому 10.02.2021 до складу злочинної організації ОСОБА_7 залучив ОСОБА_12 , якій, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у активній діяльності у телеграм-чатах «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», які були «офіційними» чатами інтернет-сайту та телеграм-боту, створених ОСОБА_11 , зокрема, спілкування з клієнтами наркокрамниць з приводу «товарів», способів вживання та ефекту від такого вживання, організація та проведення розіграшів наркотичних засобів та психотропних речовин у «рулетці» серед постійних учасників-клієнтів боту «ІНФОРМАЦІЯ_2», реклама у вказаних чатах наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких здійснювався іншими учасниками злочинної організації (так званий «модератор»).

ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року та не пізніше листопада 2021 року, залучив до злочинної організації в якості виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які перевозили, зберігали з метою збуту наркотичні засоби і психотропні речовини, передавали їх іншим учасникам злочинної організації для збуту за допомогою вказаних інтернет-сайту та телеграм-боту.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_7 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , яким як виконавцям злочинів відвів роботу, що полягала у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам міста Черкаси.

ОСОБА_7 особисто здійснював загальне керівництво злочинною організацією, керуючи її структурними частинами та приймаючи участь в роботі кожної такої структурної частини, забезпечуючи тим самим стійкі зв`язки між групою, що здійснювала перевезення психотропних речовин, групою «адміністраторів» та групою, що здійснювала безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин кінцевим споживачам, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх всіма учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати членам злочинної організації, а також встановив роботу телеграм-каналу та робочий графік учасників злочинного угруповання цілодобово з метою безперебійного процесу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами злочинної діяльності створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації, збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками цієї організації здійснювався виключно з використанням розробленого ОСОБА_11 інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та бота месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_2». Підтримка діяльності цих ресурсів крім ОСОБА_11 забезпечувалась самим ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 .

ОСОБА_7 в не встановленому на даний час місці придбавав наркотичні засоби та психотропні речовини, та, використовуючи автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві власності належав ОСОБА_8 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_6 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_9 , а з лютого 2022 року - ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перевозили їх до приміщення гаража № НОМЕР_2 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_13» за адресою: АДРЕСА_10 , до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 та до приміщення домоволодіння АДРЕСА_5 , де здійснювали зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

Також, згідно з злочинним планом діяльності створеної ОСОБА_7 злочинної організації, безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою конспірації здійснювався шляхом розповсюдження у схованках на території міста Черкаси «закладок», яке здійснювали «кур`єри» («закладчики») ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені у ході розслідування особи. «Кур`єри» отримували необхідні для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини (т.зв. «майстер-клади») від ОСОБА_7 особисто, а також від ОСОБА_8 , які вони залишали «кур`єрам» у прихованих місцях на території міста Черкаси, після чого з використанням месенджера «Telegram» надавали координати цих «майстер-кладів» «кур`єрам».

Після чого «кур`єри» розповсюджували отримані від ОСОБА_8 та ОСОБА_7 наркотичні засоби та психотропні речовини у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, необладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики тощо, шляхом їх прихованого розміщення (т.зв. «закладок»).

Після такого розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи з використанням спеціальної панелі доступу для «кур`єрів» на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc/admin» завантажували на вказаний сайт фотознімок та координати кожної розміщеної ними закладки, після цього така інформація з`являлась на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і була доступна кінцевим покупцям. Ціна за «закладку» залежала від виду та маси збутого наркотичного засобу чи психотропної речовини і коливалась від 250 грн до 1000 грн залежно від речовини та її ваги.

Оплата наркотичного засобу чи психотропної речовини здійснювалася покупцем шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця « Bitcoin », посилання на які сайт або бот видавали автоматично при обранні «товару». Також, у період осені 2021 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, учасниками злочинної організації використовувалась система оплати «ІНФОРМАЦІЯ_4». Після підтвердження оплати сайт або бот видавали покупцю фотозображення та географічні координати розташування «закладки», що були попередньо завантажені «кур`єром».

Крім того, гуртовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації здійснювався через вказані інтернет-ресурси ОСОБА_5 (роль менеджера з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин), яка, використовуючи месенджер «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), приймала «замовлення» на кількість та вид наркотичного засобу та/або психотропної речовини, у подальшому передавала вказану інформацію ОСОБА_7 , який здійснював безпосередньо збут цієї речовини, або залучав до цього ОСОБА_8 . Після чого, інформацію про географічні координати розміщення «гуртового замовлення» або інформацію про поштове відправлення «замовлення» ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 повідомляли ОСОБА_5 , а остання передавала її як « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) покупцю.

Спілкування між учасниками та структурними частинами створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами, а також спілкування між учасниками злочинної організації та «клієнтами» інтернет-наркокрамниці та бота месенджера «Telegram» здійснювалось виключно з використанням розробленого ОСОБА_11 інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та бота месенджера «Telegram» « НОМЕР_7 », функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де кожен учасник цієї організації використовував обраний ним логін та ім`я.

В ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропних речовин та наркотичних засобів, які учасники злочинної організації за викладених обставин збули, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного учасниками злочинної організації за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо кожним учасником.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинних дій, кожен із учасників злочинної організації достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання цього плану, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації на здійснення ролі виконавця та пособника виконувала наступні функції:

забезпечувала незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин у гуртових розмірах шляхом прийняття замовлень у месенджері Telegram, використовуючи при цьому логін « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 в інтернет-месенджері «Telegram»);

здійснювала технічне адміністрування «офіційних» чатів інтернет-крамниці зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у месенджері «Telegram»;

організовувала та забезпечувала спілкування між «кур`єрами» та покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин;

вирішувала проблеми покупців щодо незнайденого товару, щодо оплати покупок тощо, використовуючи при цьому логін « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернет-месенджері «Telegram»).

Таким чином, створена та керована ОСОБА_7 злочинна організація, учасником якої, серед інших, була ОСОБА_5 , завдяки розробленим її учасниками заходам безпеки, стійким стосункам між її учасниками та структурними частинами, чіткій ієрархії, що проявлялась у дотриманні всіма її учасниками загальновизнаних правил функціонування цієї організації та безумовного виконання вказівок організатора, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності, надали можливість протягом тривалого часу, а саме з не пізніше липня 2020 року по 18 лютого 2022 року здійснювати злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси.

Зокрема, 18.11.2021, ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (?-PVP) ОСОБА_17 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин була придбана ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_8 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_5 , перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_2 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_13» за адресою: АДРЕСА_10, де останні разом із ОСОБА_9 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_11 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_5 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_12 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

В подальшому, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_8 перевіз та розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_10 , який виконував роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого, ОСОБА_10 , за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_8 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрав «майстер-клад» з психотропною речовиною та перевіз його до місця проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_11 .

В подальшому, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_10 розфасував отриману від ОСОБА_8 психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотав ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістив один із таких пакетів у схованці в районі залізничного вокзалу міста Черкаси за координатами НОМЕР_12, НОМЕР_13, створивши так звану «закладку», сфотографував місце її знаходження та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , в месенджері «Telegram») завантажив інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «В листьях, красная изо») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та бот месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

ОСОБА_17 18.11.2021 у період часу з 15 години 47 хвилин по 15 годину 48 хвилин, перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) психотропну речовину мефедрон у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 370 гривень.

Після цього, в період з 15 год. 55 хв. до 15 год. 56 хв. ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_9 («Ощадбанк») на суму 400 (чотириста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

В період з 15 год. 58 хв. до 16 год. 04 хв. ОСОБА_17 , перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з карткового рахунку НОМЕР_9 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_10 , номер якого автоматично надав йому бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати ( НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.

В період з 16 год. 27 хв. по 16 год. 30 хв. ОСОБА_17 за вказаними у боті географічними координатами (НОМЕР_12, НОМЕР_13) в листі поблизу будинку АДРЕСА_2 виявив збуту ОСОБА_10 у створеній та керованій ОСОБА_7 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_11 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_12 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (?-PVP), масою 0.272 г.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Також 23.11.2021, ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс ОСОБА_17 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина та наркотичний засіб попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин були придбані ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_8 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_5 перевіз до приміщення гаража № НОМЕР_2 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_13» за адресою: АДРЕСА_10 , де останні разом із ОСОБА_9 зберігали психотропну речовину і наркотичний засіб, та розфасували їх з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_11 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_5 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_12 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

В подальшому за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_8 розмістив в прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину та наркотичний засіб у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_13 , яка виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого ОСОБА_13 за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_8 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрала «майстер-клад» з наркотичними засобами та психотропними речовинами та перевезла його місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_12 .

В подальшому ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_12 , помістила зазначені наркотичний засіб та психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою чорного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_13 у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістила два із таких пакетів у схованці в районі «Сєдова» в м. Черкаси за координатами НОМЕР_20, НОМЕР_21, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження, та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 в месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит в трубе») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та бот месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

ОСОБА_17 23.11.2022 в період часу з 16 години 10 хвилин по 16 годину 11 хвилин, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: АДРЕСА_13 , з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) психотропну речовину амфетамін у кількості 1 г та наркотичний засіб канабіс у кількості 1 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 400 гривень.

Після цього, у період з 16 год. 17 хв. по 16 год. 19 хв. ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_9 («Ощадбанк») на суму 450 (чотириста п`ятдесят) грн, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

В період часу з 16 год. 25 хв. по 16 год. 33 хв. ОСОБА_17 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з карткового рахунку НОМЕР_9 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_10 , номер якого автоматично надав бот месенджера «Telegram» при замовленні.

Однак бот автоматично не видав географічні координати та фотографію місця «закладки». У зв`язку з цим 23.11.2021 у період часу з 17 год. 01 хв. по 18 год. 12 хв. ОСОБА_5 , забезпечуючи технічну підтримку інтернет-ресурсу, використовуючи логін « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 у месенджері «Telegram») у ході спілкування шляхом переписки в месенджері «Telegram» з ОСОБА_17 як з покупцем з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) повернула грошові кошти у сумі 400 гривень на баланс цього користувача у боті «ІНФОРМАЦІЯ_2».

В подальшому, 23.11.2021 о 18 год. 31 хв. ОСОБА_17 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: АДРЕСА_13 , з використанням ноутбука Asus X542UF здійснив у боті «ІНФОРМАЦІЯ_2» оплату раніше замовленої психотропної речовини та наркотичного засобу, використовуючи при цьому грошові кошти у сумі 400 гривень, які ОСОБА_5 попередньо повернула на баланс акаунта « ОСОБА_24 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) у цьому ж боті. Після цього в боті месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_17 автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати (НОМЕР_20, НОМЕР_21) та фотографію місця знаходження психотропної речовини та наркотичного засобу.

В період з 19 год. 41 хв. по 19 год. 43 хв. ОСОБА_17 за вказаними у боті географічними координатами (НОМЕР_20, НОМЕР_21) поблизу будинку АДРЕСА_3 виявив збуті ОСОБА_13 у створеній та керованій ОСОБА_7 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_11 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_12 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс масою 0,890 г, та психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,418 г.

Придбану за таких обставин психотропну речовину та наркотичний засіб ОСОБА_17 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, 18.01.2022, ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (?-PVP) ОСОБА_17 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за невстановлених слідством обставин була придбана ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_8 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_5 , перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_2 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_13» за адресою: АДРЕСА_10, де останні разом із ОСОБА_9 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_11 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_5 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_12 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

В подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_8 розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» невстановленій на даний час особі, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , у месенджері «Telegram»), та виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , у месенджері «Telegram»), за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_8 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрала «майстер-клад» з наркотичними засобами та психотропними речовинами.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не встановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , у месенджері «Telegram») розфасувала отриману від ОСОБА_8 психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом та у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістила один із таких пакетів у схованці в районі «Садів» міста Черкаси за координатами НОМЕР_3 , 32.069740, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , у месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та бот месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

ОСОБА_17 18.01.2022 у період часу з 14 години 31 хвилина по 14 годину 32 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) психотропну речовину PVP (?-PVP) у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 250 гривень.

Після цього, у період з 14 год. 40 хв. до 14 год. 42 хв. ОСОБА_17 перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, ву. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_9 (« Ощадбанк ») на суму 300 (триста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

В період з 14 год. 53 хв. до 14 год. 58 хв. ОСОБА_17 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вулиця Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з карткового рахунку НОМЕР_9 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_14 , номер якого автоматично надав йому бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.

В період з 15 год. 24 хв. по 15 год. 26 хв. ОСОБА_17 за вказаними у боті географічними координатами ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) внизу на внутрішній частині металевого паркану в провулку в районі «Садів» у місті Черкаси виявив збуту невстановленою на даний час особою, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , у месенджері «Telegram») у створеній та керованій ОСОБА_7 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_11 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_12 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (?-PVP), масою 0.410 г.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_17 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, у період 24-26.01.2022, ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_17 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за не встановлених слідством обставин була придбана ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_8 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_5 перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_2 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_13» за адресою: АДРЕСА_10 , де останні разом із ОСОБА_9 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту через створені ОСОБА_11 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2.cc» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_5 також здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_12 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

ОСОБА_17 24.01.2022 у період часу з 17 години 38 хвилин по 17 годину 42 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , замовив через особисті повідомлення у месенджері «Telegram» у ОСОБА_5 , яка використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , в месенджері «Telegram»), та була зазначена в боті цього ж месенджера «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) як менеджер з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, психотропну речовину амфетамін у кількості 100 г з можливістю пересилання, після чого, у період з 21 год. 17 хв. по 21 год. 25 хв. цього ж дня ОСОБА_5 через особисті повідомлення у месенджері «Telegram» повідомила, що вартість 100 грам замовленої речовини буде становити 12 000 гривень, які необхідно оплатити через систему електронний гаманець«Глобалмані» або криптовалютою «Bitcoin», а також що відправка здійснюється через ТОВ «Нова пошта».

Після цього, 25.01.2022 у період з 10 год. 26 хв. по 10 год. 40 хв. ОСОБА_17 (як « ОСОБА_25 ») у ході особистої переписки з ОСОБА_5 (як « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у месенджері «Telegram» повідомив їй дані отримувача «замовлення»: ОСОБА_26 , номер НОМЕР_16 , відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів, а ОСОБА_5 (як « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») о 13 год. 24 хв. вказала номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_10 , о 14 год. 25 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_14 та о 15 год. 37 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_17 як гаманці для перерахування 12 000 гривень за 100 грам психотропної речовини.

Того ж дня у період з 13 год. 59 хв. до 14 год. 05 хв. ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_9 («Ощадбанк») на суму 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

В період з 14 год. 49 хв. до 16 год. 19 хв. 25.01.2022 ОСОБА_17 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_9 поповнив електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_14 (три платежі по 3 000 гривень) та НОМЕР_17 (один платіж на суму 3 000 гривень), номера яких надала йому ОСОБА_5 під час переписки у месенджері «Telegram». Про кожне перерахування коштів ОСОБА_17 повідомляв повідомленням у переписці з ОСОБА_5 в месенджері «Telegram», яка підтверджувала надходження грошових коштів на відповідний гаманець.

В подальшому, ОСОБА_7 26.01.2022 у період з 15 год. 25 хв. до 15 год. 35 хв. з приміщення гаража № НОМЕР_2 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_13» за адресою: АДРЕСА_10, автомобілем ОСОБА_9 «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_18 , під керуванням останнього, перевезли психотропну речовину у двір будинку АДРЕСА_15, звідки ОСОБА_7 проніс її у відділення № 16 ТОВ «Нова Пошта» (за адресою: м. Черкаси, вул. О. Невського, 15) та поштовим відправленням № 1358 відправив її ОСОБА_17 , зазначивши при цьому відправника « ОСОБА_27 НОМЕР_22» та отримувача «ОСОБА_26 НОМЕР_16» у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів Черкаської області.

ОСОБА_5 того ж дня о 16 год. 25 хв. в особистих повідомленнях у месенджері «Telegram» надіслала ОСОБА_17 графічне зображення з номером експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» НОМЕР_19 .

27.01.2022 у період з 16 год. 15 хв. по 16 год. 23 хв. ОСОБА_17 , перебуваючи у поштовому відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів (за адресою: м. Канів, вул. Енергетиків, 82), виявив у поштовому відправленні № 1358 збуту ОСОБА_5 та переслану ОСОБА_7 у створеній та керованій ним злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_11 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_12 , у поліетиленовому пакеті психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36,133 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_17 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

20 жовтня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Згідно ч.2 ст. 255 КК України, участь у злочинній організації -

Карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.3 ст. 307 КК України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, переведення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів,вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах -

караються позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Згідно п.175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, слідчий суддя (суд), оцінюючи докази на предмет доведеності обставин, передбачених пунктом 1 частини першої статті 194 КПК України, повинен виходити з того, що підозра визнається обґрунтованою лише у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Відомості, викладені у:

- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- повідомленні про підозру від 20 жовтня 2022 року;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , від 11 лютого 2022 року;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_5 , від 11 квітня 2022 року;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - спостереження за ОСОБА_7 , від 11 лютого 2022 року;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , від 11 лютого 2022 року;

- протоколі обшуку від 18 лютого 2022 року за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 , який остання використовувала у протиправній діяльності;

- протоколі огляду від 04 квітня 2022 року вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 речей в тому числі мобільного телефону «Samsung A6+», за результатами огляду якого на вказаному мобільному телефоні виявлено аканти: «ІНФОРМАЦІЯ_5» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в мессенджері «Telegram» з перепискою в цьому мессенджері щодо здійснення протиправної діяльності з збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколі огляду від 02 квітня 2022 року мобільного телефону ОСОБА_7 , який був вилучений в ході проведення обшуку автомобіля марки «Honda» модель «Civic», державний номерний знак НОМЕР_1 , в якому міститься інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

- протоколі огляду від 10 червня 2022 року блокноту, вилученого в ході проведення обшуку гаража № НОМЕР_2 , в якому виявлено інформацію, щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколі від 18 листопада 2021 року за результатами проведення негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в боті Інтернет-мессенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2) психотропної речовини «мефедрон» в кількості 0,5 грама - «MEF Crystall VHQ 0.5g», за грошові кошти в сумі 370 гривень у ОСОБА_10 , який використовує логін: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- - висновком експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/84-НЗПРАП від 06 січня 2022року, згідно якого збута ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими не встановленими на цей час особами психотропна речовина, а саме: порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 0,272 грама;

- протоколі від 24 листопада 2021 року за результатами проведення негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки, згідно якого було здійснено замовлення в боті Інтернет-мессенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2) психотропної речовини - «амфетамін» в кількості 1 грам та наркотичної речовини - «канабіс» в кількості 1 грам - «Combo Sulfate 1g and Plan 1g» за грошові кошти в сумі 450 гривень у ОСОБА_13 , який використовує логін: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/85-НЗПРАП від 05 січня 2022 року, згідно якого ОСОБА_13 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на цей час особами наркотичний засіб, а саме: подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - «канабісом» масою (висушеного наркотичного засобу канабісу) 0,890 грама та психотропна речовина, а саме: порошкоподібна речовина світло-рожевого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін», масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,418 грама;

- протоколі від 19 січня 2022 року за результатами проведення негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки, згідно якого було здійснено замовлення в боті Інтернет-мессенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2) психотропної речовини A-PVP в кількості 0,5 грама - «A-PVP VHQ 0.5g» за грошові кошти в сумі 250 гривень у не встановленої на даний час особи, що використовує логін: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1389-НЗПРАП від 14 лютого 2022 року, згідно якого збута не встановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»), за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими не встановленими на цей час особами, психотропна речовина, а саме: порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено - «?-PVP», масою 0,410 грама;

- протоколі від 28 січня 2022 року за результатами проведення негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки, згідно якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-мессенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 психотропної речовини - «амфетаміну», в кількості 100 грамів - « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за грошові кошти в сумі 12000 гривень у ОСОБА_5 , яка використовує логін: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1388-НЗПРАП від 15 лютого 2022 року, згідно якого збута не встановленою на даний час особою, що використовує логін: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»), за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими не встановленими на цей час особами, психотропна речовина, а саме: грудкоподібна речовина білого кольору містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено - «амфетамін», масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36,133 грама;

- протоколі від 11 липня 2022 року тимчасового доступу до речей та документів АТ «Альфа-Банк», в ході якого отримано інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_8 в тому числі про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 ;

- протоколі від 21 липня 2022 року огляду отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів в ході якого отримано інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_8 в тому числі про отримання ним грошових коштів від ОСОБА_7 , а також з платіжних систем;

- протоколі від 04 липня 2022 року тимчасового доступу до речей та документів АТ «КБ «Приватбанк», в ході якого отримано інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 ;

- протоколі від 01 серпня 2022 року огляду отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів руху коштів по рахунках ОСОБА_5 в т.ч. щодо перерахування останньою грошових коштів іншим учасникам злочинної організації;

- інших, зібраних в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 доказах в їх сукупності,

свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні останньою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, що згідно ч.6 ст. 12 КК України, класифікуються як особливо тяжкі злочини.

Згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: 1) переховування від органів досудового розслідування та/або суду; 3) незаконний вплив на свідків, потерпілих, експертів у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, в якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч.2 ст. 255 КК України, участь у злочинній організації -

- карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.3 ст. 307 КК України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, переведення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів,вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах -

- караються позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні кримінальних правопорушень,які згідно ч.6 ст. 12 КК України, класифікуються як тяжкі злочини, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, вчинених у складі злочинної організації, що свідчить про їх підвищену суспільну небезпеку.

Підозрювана ОСОБА_5 не одружена, на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, непрацездатних батьків немає; не працює, офіційне джерело доходів відсутнє, а тому під тягарем кримінальної відповідальності остання може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, протягом тривалого часу вчиняла кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин, наркотичних засобів та їх аналогів.

Враховуючи викладене, існують ризики, передбачені п.п. 1), 5) ч.1 ст. 177 КПК України, переховування від органів досудового розслідування та/або суду; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 221 КПК України, підозрюваний та захисник підозрюваного мають право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, в яких містяться дані про адреси проживання потерпілого та свідків у вказаному кримінальному провадженні.

Підозрювана ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, які вказують на її причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Підозрювана ОСОБА_5 проживає в м. Черкаси, де проживають також свідки та іні підозрювані у вказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин, існує ризик, передбачений п.3) ч.1 ст. 177 КПК України, незаконного впливу підозрюваного на свідків у вказаному кримінальному провадженні шляхом вмовлянь, погроз чи шантажу з метою зміни останніми раніше наданих показань чи відмови від надання показань, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності.

В ході досудового розслідування кримінального пвроадження не встановлені всі шляхи виводу коштів, здобутих від незаконної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також всього всі особи, які можуть бути причетними до злочинної діяльності осіб, а тому підозрювана ОСОБА_5 , яка була учасником злочинної організації протягом тривалого часу, може перешкоджати встановленню цих обставин, спілкуватися зі спільниками та вживати спільних заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування.

Враховуючи викладене, існує ризик, передбачений п.4) ч.1 ст. 177 КПК України, перешкоджання підозрюваною кримінальному провадженню іншим чином.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 28 жовтня 2022 у справі № 712/8930/22 підозрюваноій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби до 28 грудня 2022 року включно.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 10 серпня 2022 року у справі № 712/5810/22 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 продовжений до 19 лютого 2022 року.

Прокурором і слідчим доведено належним доказом що ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, враховані слідчим суддею при постановленні ухвали від 28 жовтня 2022 року про обрання підозрюваній ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, продовжують існувати і не зменшились на момент звернення прокурора з вказаним клопотанням.

Згідно п.п.4), 5) ч.1 ст.178 КПК України, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність у нього родини і утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання.

Підозрювана ОСОБА_5 не одружена, на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, непрацездатних батьків не має; не працює, офіційне джерело доходів відсутнє.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, протягом тривалого часу вчиняла кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин, наркотичних засобів та їх аналогів.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 даний факт не заперечувала, вину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень визнала.

Обрана підозрюваній ОСОБА_5 міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби забезпечила належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Протягом дії ухвали слідчого судді про обрання підозрюваній ОСОБА_28 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби у органу досудового розслідування та слідчого судді відсутні відомості про порушення підозрюваною обов`язків, покладених ухвалою Черкаського апеляційного суду від 16 лютого 2022 року, якою підозрюваній ОСОБА_28 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби.

Слідчим та прокурором у повній мірі доведені обставини, які свідчать про наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, та неможливість запобігти вказаним ризикам і забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_5 застосуванням відносно останньої більш м`якого запобіжного заходу.

На даний час, вказані ризики продовжують існувати і не зменшились, а тому, з метою запобігання вказаним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 виникла необхідність в продовженні раніше застосованого відносно підозрюваної запобіжного заходу.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності, строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора, в межах строку досудового розслідування, в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 10 серпня 2022 року у справі № 712/5810/22 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 продовжений до 19 лютого 2022 року.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, на які вказує слідчий, прокурор;

3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до п.п.1, 2, 3, 8 ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею з дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92 107, 176, 177, 178, 181, 182, 184, 193, 194, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника Відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2021 року за № 0000004, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби з 21 години до 06 години строком до 19 лютого 2023 року, в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України, покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000004, за першим викликом;

- не відлучатись з м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, експертами у вказаному кримінальному провадженні.

- не залишати місце проживання: АДРЕСА_14 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в нічний час доби з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин, до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

В період введення воєнного стану на території України дозволити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після сигналу «Повітряна тривога» і протягом 15 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги» відлучатись з визначеного в ухвалі місця проживання з метою перебуванні останньої в укритті.

Контроль за виконанням підозрюваною запобіжного заходу покласти на начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції , з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Виконання ухвали доручити працівникам Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Копію ухвали направити до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та вручити слідчому, прокурору, захиснику та підозрюваній.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі її оскарження, після розгляду справи апеляційним судом.

Повний текст ухвали виготовлений 22 грудня 2022 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1