Справа №639/631/23
Провадження №1-кс/639/250/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000118 від 06.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Новобаварською окружною прокуратурою міста Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 06.12.2022 року з визначенням правової кваліфікації за ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки ймовірно протиправної діяльності з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), внаслідок якої ХОВА зазнає шкоди (збитків) під час освоєння бюджетних коштів, виділених Розпорядженням КМУ №340-р від 26.03.2022 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в Харківській області» та Розпорядженням КМУ №809-р від 13.09.2022 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в Харківській області», за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів, залучення некваліфікованих низькооплачуваних працівників.

Зокрема, 07.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №3-22 з ПП « ОСОБА_5 » на проведення капітального ремонту віконних та дверних прорізів, конструкцій покрівлі, внутрішніх інженерних мереж теплопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

07.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №4-22 з ПП « ОСОБА_5 » на проведення капітального ремонту віконних та дверних прорізів, конструкцій покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

07.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №9-22 з ПП « ОСОБА_5 » на проведення капітального ремонту віконних прорізів, фасаду, конструкцій покрівлі, внутрішніх інженерних мереж водопостачання та теплопостачання хірургічного корпусу (літ. «Б-2») КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

05.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №18-22 з ПП « ОСОБА_5 » на проведення капітального ремонту віконних та дверних прорізів, конструкцій покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

26.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №21-22 з ПП « ОСОБА_5 » на проведення капітального ремонту конструкцій дахів та покрівель, фасаду та віконних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

26.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №22-22 з ПП « ОСОБА_5 » на проведення капітального ремонту конструкцій дахів та покрівель, фасаду та віконних прорізів комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

09.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №33-22 з ПП « ОСОБА_5 » на проведення капітального ремонту віконних прорізів і конструкцій дахів та покрівель головного корпусу літ. "А-2" КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 ;

Крім того, 18.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №34-22 з ПП « ОСОБА_5 » на проведення капітального ремонту комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

В той же час, встановлено, що вищевказані угоди Департаментом укладено без проведення аукціону, тобто з порушення встановленої Законом процедури.

Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів під час укладення з ПП « ОСОБА_5 » договорів щодо капітального ремонту будівель на території міста Харкова та Харківської області.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), одержувач: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено відповідні перерахування за договорами.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 .

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПП « ОСОБА_5 », код: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_9 .

Прокурор зазначає, що враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки показань заявника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаної документації, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 .

Таким чином, вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювальну законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора з огляду на наступне:

- прокурором належним чином не обґрунтовано та не доведено необхідності вилучення оригіналів всіх документів;

- прокурор не обґрунтував значення запитуваних документів, оскільки вони складені у відповідності до діючого законодавства;

- внутрішні документи ПП « ОСОБА_5 » не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документи, які зазначені у резолютивній частині клопотання прокурора, вже були вилучені органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000002.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається прокурор, підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000118 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотанні, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Слідчий суддя вважає необґрунтованими посилання сторони захисту на те, що документи, які зазначені у клопотанні прокурора, не мають значення для даного кримінального провадження, оскільки на час розгляду клопотання у слідчого судді існує сукупність підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати прокурор, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_8 ).

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

Слідчий суддя не бере до уваги посилання захисника на факт вилучення вищевказаних документів в рамках кримінального провадження №0000002, оскільки до суду не надано даних про їх отримання органом досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Водночас, прокурором в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні належним чином не обґрунтовано та не доведено необхідності вилучення оригіналів всіх документів.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог KПK України i судової процедури гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання прокурора.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, отримати та вилучити їх копії, завірені відповідно до вимог діючого законодавства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_8 ), а саме: проектної документації в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; довідки №КБ-3, журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо, дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів, відомості щодо розрахунків, договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами, договірних цін, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по кожному договору, зокрема:

?№3-22 від 07.06.2022 на проведення капітального ремонту віконних та дверних прорізів, конструкцій покрівлі, внутрішніх інженерних мереж теплопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

?№ 4-22 від 07.06.22р. на проведення капітального ремонту віконних та дверних прорізів, конструкцій покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

?№ 9-22 від 07.06.22р. на проведення капітального ремонту віконних прорізів, фасаду, конструкцій покрівлі, внутрішніх інженерних мереж водопостачання та теплопостачання хірургічного корпусу (літ. «Б-2») КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

?№ 18-22 від 05.07.22р. на проведення капітального ремонту віконних та дверних прорізів, конструкцій покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

?№ 21-22 від 26.07.2022р. на проведення капітального ремонту конструкцій дахів та покрівель, фасаду та віконних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_5 ;

?№ 22-22 від 26.07.2022р. на проведення капітального ремонту конструкцій дахів та покрівель, фасаду та віконних прорізів комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

?№ 33-22 від 09.09.2022р. на проведення капітального ремонту віконних прорізів і конструкцій дахів та покрівель головного корпусу літ. "А-2" КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 ;

?№ 34-22 від 18.10.2022р. на проведення капітального ремонту комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;

- наказу про призначення та посадова інструкція керівника ПП « ОСОБА_5 »; статут ПП « ОСОБА_5 »; дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою та ліцензії на будівництво об`єктів ПП « ОСОБА_5 »; штатний розпис підприємства ПП « ОСОБА_5 »; відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах з підприємством, накази про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників, з якими укладено цивільно-правові угоди, завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт за 2022 рік; всі договори ПП « ОСОБА_5 », щодо залучення субпідрядних організацій; виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних, монтажних робіт.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1