Провадження №1-кс/463/1440/23
У Х В А Л А

про відсторонення від посади

01 березня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про відсторонення від посади підозрюваної

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Верчани Стрийського району Львівської обл., українки, громадянки України, не судимої, розлученої, маючої на утриманні малолітню дитину 2016 року народження, працюючої на посаді державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_6 як сторона кримінального провадження, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці, на строк два місяці, починаючи з дня винесення ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 , яка відповідно до графіку виходу на роботу працівників відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці перебуваючи на чергуванні в період часу: з 20:00 год. 25 листопада 2021 року по 08:00 год. 26 листопада 2021 року в складі відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці та відповідно до Журналу виходу на роботу та розподілу функціональних обов`язків особового складу ВМО № 1-4 митного поста «Яворів», заступивши на ділянку в напрямку в`їзд в Україну на смугу руху «зелений коридор», «червоний коридор» для оформлення фізичних осіб, що знаходиться в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець вул. Вербицького, 54, діючи у порушення ч.ч. 1 та 4 ст. 318 Митного кодексу України, пунктів 4.17, 4.22.13, 4.22,14 та 4.22.7 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», затвердженої наказом Львівського прикордонного загону №137од від 31 липня 2020 року, а також підпунктів 1-2, 6 Розділу XI, підпунктів 3-4 Розділу ХІІ Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31 липня 2015 року №684, достовірно знаючи, що водієм та пасажиром транспортного засобу марки «IVECO 70C17» VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на територію України ввозяться товари, за які передбачено обов`язкову сплати митних платежів, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для останніх, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, сприяла в ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів, шляхом приховання дійсних відомостей про вантаж вказаного транспортного засобу, в тому числі незважаючи на спрацювання ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), переслідуючи єдиний злочинний умисел, завершила 26 листопада 2021 року відносно транспортного засобу марки «IVECO 70C17» VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 митні формальності та нанесла на контрольних талонах для проходження по «червоному коридору» відтиски особистої номерної печатки №234, надавши дозвіл на виїзд із зони митного контролю, чим забезпечила можливість ввезти на територію України без сплати обов`язкових митних платежів товари відповідно до міжнародних товаросупровідних документів (MRN) - 21РL402010Е1827562 від 25 листопада 2021 року, 21РL40201ОЕ1827439 від 25 листопада 2021 року, 21РL402010Е1827511 від 25 листопада 2021 року, 21РL402010Е1827399 від 25 листопада 2021 року, на загальну суму 4817306,37 грн., що призвело до ухилення від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 1148824,55 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 154469,40 грн. та податку на додану вартість в сумі 994355,15 грн., які недоотримано державним бюджетом України, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2021 рік та, згідно положень п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Також державний інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 достовірно знаючи, що водієм та пасажиром транспортного засобу марки «IVECO 70C17» VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на територію України ввозяться товари, за які передбачено обов`язкову сплату митних платежів, умисно, з метою забезпечення видимості відсутності вантажу у транспортному засобі марки «IVECO 70C17» VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 та забезпечення одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у виді ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів на товар, який перевозився транспортним засобом, використовуючи логін « ОСОБА_9 », який надавав їй право доступу до автоматизованої системи митного оформлення АСМО «Інспектор», внесла 25 листопада 2021 року завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, прикріпила (завантажила) до картки митного оформлення одну попередньо заготовлену фотографію, на якій зображений вказаний автомобіль із відкритими дверима вантажного відсіку та без товару всередині, яка не була виготовлена 25 листопада 2021 року на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Яворів» та не відображала наявності у транспортному засобі вантажу, тобто містила завідомо неправдиві відомості, а також тим же самим способом прикріпила фотозображення невстановленого транспортного засобу із скануючої системи, яке не належить транспортному засобу марки «IVECO 70C17» VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 .

Окрім того, у цей у період з 03 год. 55 хв. до 04 год. 25 хв. 25 листопада 2021 року, ОСОБА_5 скла акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, в якому зазначила завідомо неправдиві відомості про те, що транспортний засіб марки «IVECO 70C17» VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , переміщається без вантажу та ознак порушень митних правил не виявлено.

Також, о 05.18 год. 25 листопада 2021 року ОСОБА_5 використовуючи логін «MyronovaMI», який надавав їй право доступу до автоматизованої системи митного оформлення АСМО «Інспектор», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, внесла до вказаної бази даних завідомо неправдиві відомості про завершення митних формальностей щодо транспортного засобу марки «IVECO 70C17» VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , відобразивши при цьому, що транспортний засіб в`їхав на територію України без вантажу, чим надала можливість ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ввезти (здійснити імпорт) на територію України без сплати обов`язкових митних платежів, товари відповідно до міжнародних товаросупровідних документів (MRN) - 21РL402010Е1827562 від 25 листопада 2021 року, 21РL40201ОЕ1827439 від 25 листопада 2021 року, 21РL402010Е1827511 від 25 листопада 2021 року, 21РL402010Е1827399 від 25 листопада 2021 року, на загальну суму 4817306,37 грн., що призвело до ухилення від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 1148824,55 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 154469,40 грн. та податку на додану вартість в сумі 994355,15 грн., які недоотримано державним бюджетом України, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2021 рік та, згідно положень п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Таким чином, слідчий вважає, що в діях ОСОБА_5 наявні підстави для обґрунтованої підозри у вчинені останньою злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку з чим щодо останньої 25 лютого 2023 року складено повідомлення про підозру у вчиненні вказаних злочинів, яке того ж дня їй вручено.

Вказує, що ОСОБА_5 на даний час перебуває на посаді державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці. Вищевказані факти на думку слідчого свідчать про те, що перебування ОСОБА_5 на зазначеній посаді сприяло вчиненню нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Звертає увагу на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та у випадку визнання її винною у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, їй загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зазначає, що її дії, як і сама ОСОБА_5 як особа, представляють підвищену суспільну небезпеку, а тому є всі підстави вважати, що перебуваючи на займаній посаді під час досудового розслідування кримінального провадження може знищувати та приховувати або спотворити речі, документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків вчиненого нею злочину та працівників Львівської митниці, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, використовуючи при цьому набуті нею зв`язки під час її перебування на вищевказаній посаді, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти аналогічні злочини. Зокрема кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , безпосередньо пов`язане з здійсненням нею своєї діяльності із використанням своїх службових повноважень та займаної посади, відтак існує обґрунтований ризик продовження вчинення нею аналогічних дій. Також, з урахуванням здобутих соціальних зв`язків за час обіймання указаної посади ОСОБА_5 може впливати на ключових свідків вчиненого кримінального правопорушення, яких належить допитати під час досудового розслідування, що може негативно позначитись на повноті, всебічності та об`єктивності судового розгляду та порушити принцип невідворотності покарання за вчинене кримінальне правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що припинення та запобігання у подальшому протиправній поведінці підозрюваної ОСОБА_5 щодо перешкоджання кримінальному провадженню не можливе без відсторонення останньої від посади державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 просить подане клопотання задовольнити.

Клопотання було подане до Личаківського районного суду м. Львова 28 лютого 2023 року та автоматизованою системою документообігу таке було передано для розгляду раніше визначеному слідчому судді ОСОБА_1 , та призначено до судового розгляду.

В судовому засіданні 1 березня 2023 року прокурор подане клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні викладеним в ньому, просив таке задовольнити.

Захисник та підозрювана в даному судовому засіданні відносно клопотання заперечили, в задоволенні такого просили відмовити.

Заслухавши пояснення учасників процесу, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України, відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб. (ч. 2 ст. 157 КПК України).

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

При цьому судом встановлено, що ще 7 вересня 2022 року у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 12 вересня 2022 року у справі №463/13617/21, провадження № 1-кс/463/5038/22, підозрювану ОСОБА_5 було відсторонено від посади державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці, на строк 2 (два) місяці, тобто до 12 листопада 2022 року (https://reyestr.court.gov.ua/Review/106167580).

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 31 жовтня 2022 року у справі №463/7663/22, провадження №1-кс/463/5850/22, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000616 від 30 листопада 2021 року, за підозрою ОСОБА_12 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 7 січня 2023 року включно (https://reyestr.court.gov.ua/Review/107065339).

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 7 листопада 2022 року у справі №463/7663/22, провадження №1-кс/463/5962/22, продовжено строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від посади державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці, на строк два місяці, починаючи з 7 листопада 2022 року до 7 січня 2023 року включно (https://reyestr.court.gov.ua/Review/107144215).

Постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 від 26 листопада 2022 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000616 від 30 листопада 2021 року, за підозрою ОСОБА_12 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, було зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

8 грудня 2022 року постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.

Постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 від 13 грудня 2022 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000616 від 30 листопада 2021 року, за підозрою ОСОБА_12 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, знову було зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

13 лютого 2023 року постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000616 від 30 листопада 2021 року, відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.

Окрім того 13 лютого 2023 року постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 виділено з матеріалів кримінального провадження №0000616 від 30 листопада 2021 року матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 в окреме провадження, виділеному кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер №0000069 від 13 лютого 2023 року.

21 лютого 2023 року у кримінальному провадженні №0000069 від 13 лютого 2023 року, виділеному з матеріалів кримінального провадження №0000616, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, старшим слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 скеровано підозрюваній ОСОБА_5 повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, копію якого підозрюваною та її захисником отримано 22 лютого 2023 року.

Водночас з матеріалів даного клопотання вбачається, що 25 лютого 2023 року у кримінальному провадженні №0000616 від 30 листопада 2021 року ОСОБА_5 знову повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий підтверджує доводи клопотання, слідчий суддя погоджується, що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, що підтверджують наступні докази: витяги з ФМ «Журнал пункту пропуску» АСМО «Інспектор», лист в.о. першого заступника начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_13 №7.4-2-15/300 від 4 січня 2023 року з додатком до такого розрахунком сум митних платежів, матеріалами отриманими від компетентних органів Республіки Польща в порядку надання міжнародної правової допомоги, що містять товаротранспортні накладні (фактури) та інші документи, на підставі яких здійснювалось перевезення вантажу через кордон, листом в.о. заступника начальника Львівської митниці ОСОБА_14 №7.4-317/8/19272 від 4 жовтня 2022 року щодо логіків посадових осіб Львівської митниці в БД АСМО «Інспектор» та ЦБД ЄАІС, наказ голови Державної митної служби України «Про посилення заходів митного контролю» №610 від 30 грудня 2020 року, наказ начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_15 «Про посилення заходів митного контролю» №8-254 від 11 жовтня 2021 року, наказ в.о. начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_15 «Про введення в дію та закріплення особистого митного забезпечення» №58-о від 30 червня 2021 року, службові записки №065/7.4-28-04/43 від 23 січня 2020 року, №7.4.28-18/33/0055 від 5 липня 2021 року «Про надання доступу до інформації в системі», посадові інструкції державного інспектора Відділу митного оформлення №2 Митного посту «Яворів», наказ начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_15 «По особовому складу» №21-о від 29 червня 2021 року.

Зокрема вказаним наказом начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_15 «По особовому складу» №21-о від 29 червня 2021 року ОСОБА_5 було призначено з 1 липня 2021 року на посаду державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці.

Беручи до уваги наведене вище, вважаю, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи у подальшому на посаді державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці, зможе перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків, знищити чи підробити документи, які мають значення для досудового розслідування, та продовжити злочинну діяльність, оскільки інкриміновані ій кримінальні правопорушення нею вчинено під час виконання службових обов`язків.

Враховуючи відсутність негативних наслідків відсторонення підозрюваної від посади для інших осіб, а також те, що саме перебування підозрюваної ОСОБА_5 на посаді державного інспектора відділу митного оформлення сприяло вчиненню нею кримінального правопорушення, враховуючи час вчинення нею кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що досягнути завдання кримінального судочинства неможливо без відсторонення підозрюваної від посади строком один місяць.

Керуючись ст.ст.107, 131, 154, 155, 156, 157, 309, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 задовольнити частково.

Відсторонити підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці, на строк 1 (один) місяць, тобто до 1 квітня 2023 року.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1