Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1164/21 Провадження № 1-кс/475/147/22
У Х В А Л А

22.11.2022смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000120 від 07.10.2021 р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

09.11.2022р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури Льовіним К про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000120 від 07.10.2021 р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, в якому зазначено, що 06.10.2021року до відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те,що 06.10.2021 близько 15:00 години невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом активації банківської картки, заволоділа кредитними коштами у сумі 24 553 грн., чим спричинила останній матеріальні збитки.

07.10.2021 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000120 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 06.10.2021р., близько 15:00 год. ОСОБА_5 перебувала на роботі у відділі № НОМЕР_1 Доманівка ІНФОРМАЦІЯ_2 . У цей час до жінки зателефонував невідомий чоловік із мобільного номеру телефону « НОМЕР_2 » та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що закінчується термін дії її кредитної банківської карки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та сказав, що вона повинна активувати карту, аби продовжити термін дії. Для активації картки їй потрібно піти до найближчого банкомату, за допомогою якого активувати кратку, що та і зробила.

Відразу після виконаних дій, ОСОБА_5 пішла до працівників відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою дізнатись інформацію про активацію картки. Працівники банку повідомили жінці, що з її банківської картки було переведено кредитні кошти у сумі 24 553 грн. та вона відразу заблокувала картку. У цей час до ОСОБА_5 зателефонували з номеру телефону « НОМЕР_4 », представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитали чи підтверджує вона переказ коштів у сумі 14 500 грн, на що вона відмовила. Таким чином та зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Відповідно до наданої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) відповіді на запит стало відомо, що інформацію про прізвище, ім`я, по-батькові отримувача грошових коштів, а також виписку про рух коштів та повний номер платіжної картки може надати Банк - емітент картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи унікальні ідентифікатори транзакції: Retrieval Request Reference Number 41,12 Approval Code 775350, 766135 відповідно.

Беручи до уваги вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати дані про особу - володільця картки № НОМЕР_5 , на яку за допомогою платіжного сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти у сумі 9 800 грн та 14 500 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку № НОМЕР_5 , перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » ,містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Дізнавач в клопотанні просила розглядати клопотання без її участі .

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , і перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів, в яку входять начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи, з можливістю їх вилучення:

- дані щодо повного номеру картки клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я якого видана картка № НОМЕР_5 , та на яку, згідно онлайн-квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номерами транзакцій 33352-69448-03814, НОМЕР_6 - 70528-02963 06.10.2021 о 16:29:33 та 16:32:59 годині відповідно переслані грошові кошти в сумі 14 500 грн та 9 8000 грн;

- дані щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я якого видана картка № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 06.10.2021 по 16.10.2021/

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з з 06.10.2021 по 16.10.2021;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, з 06.10.2021 по 16.10.2021р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 21 січня 2023 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1