У Х В А Л А
Іменем України
29 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СД Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000580 від 19.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним дізнанням встановлено, що 19.11.2022 до сектору дізнання Вінницького районного управління поліції надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 по факту вчинення відносно нього шахрайських дій під приводом купівлі запчастин через сайт «OLX» заволоділи його коштами, чим завдали йому матеріального збитку на суму 34000 грн.

Під час допиту потерпілого було встановлено, що він, шукав запчастини на сайті «OLX» і знайшов оголошення №761756316. Зв`язавшись із продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та під час розмови, продавець, який назвався ОСОБА_6 запропонував потерпілому заплатити аванс у розмірі 20% від ціни товару, який необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 ПУМБ. Після чого 22.09.2022 потерпілий перерахував грошові кошти на дану банківську картку сумами НОМЕР_3 та 3600 грн. Після чого потерпілий товар не отримав а продавець не відповідав на телефонні дзвінки.

У зв`язку із вищевикладеним, та з метою проведення повного і всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про особу на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_2 та інформацію про рух коштів по даній банківській картці, в період часу з 00:00 годин 22.09.2022 і по момент винесення ухвали, виписок про руху коштів по даному рахунку, а також, інформації про проведення операцій по банківським карткам, а саме: № НОМЕР_2 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 30.11.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи СД Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000580 від 19.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним дізнанням встановлено, що 19.11.2022 до сектору дізнання Вінницького районного управління поліції надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 по факту вчинення відносно нього шахрайських дій під приводом купівлі запчастин через сайт «OLX» заволоділи його коштами, чим завдали йому матеріального збитку на суму 34000 грн.

Під час допиту потерпілого було встановлено, що він, шукав запчастини на сайті «OLX» і знайшов оголошення №761756316. Зв`язавшись із продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та під час розмови, продавець, який назвався ОСОБА_6 запропонував потерпілому заплатити аванс у розмірі 20% від ціни товару, який необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 ПУМБ. Після чого 22.09.2022 потерпілий перерахував грошові кошти на дану банківську картку сумами НОМЕР_3 та 3600 грн. Після чого потерпілий товар не отримав а продавець не відповідав на телефонні дзвінки.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000580 від 19.11.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.10.2022, поясненнями від 25.10.2022.

Як зазначив дізнавач у клопотанні з метою проведення повного і всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про особу на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_2 та інформацію про рух коштів по даній банківській картці, в період часу з 00:00 годин 22.09.2022 і по момент винесення ухвали, виписок про руху коштів по даному рахунку, а також, інформації про проведення операцій по банківським карткам, а саме: № НОМЕР_2 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_1 , представництва якого знаходяться в м. Вінниці: Відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , Відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді про власників банківських карток № НОМЕР_2 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), виписки про рух коштів по даних банківських картках в період часу з 00:00 годин 22.09.2022 по дату винесення ухвали, а також, інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя