Cправа № 127/723/23
Провадження № 1-кс/127/268/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

власника майна: ОСОБА_4 , його захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання т.в.о слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000300 від 21.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_7 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Відділом слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.03.2020 до Департаменту стратегічних розслідувань НПУ із письмовою заявою звернулась директор ТОВ «Еко Ніка» ОСОБА_8 про те, що 26.02.2020 їй стало відомо про перереєстрацію права оренди чотирьох земельних ділянок з її фірми на ТОВ «Агрокомплекс «Строїнецькі сади».

Допитано у якості свідка ОСОБА_8 , 07.04.2020, яка пояснила, що між ТОВ «Еко Ніка» у 2016 році укладено договори оренди земельних паїв з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , терміном на 25 років. 26.02.2020 їй стало відомо про перереєстрацію права оренди чотирьох земельних ділянок з її фірми на ТОВ «Агрокомплекс «Строїнецькі сади».

Окрім того, 07.04.2020 відібрано зразки підпису у ОСОБА_8 , а також ОСОБА_8 надала добровільно ксерокопії угод про розірвання договорів оренди землі між орендодавцями та ТОВ «Еко Ніка».

21.04.2020 допитані в якості свідків власники земельних паїв с. Строїнці Тиврівського району пояснили, що в кінці 2019 року відбулись збори власників земельних паїв с. Строїнці, на яких було повідомлено що ТОВ «Еко Ніка» припиняє свою діяльність і що необхідно укласти нові договори оренди земельних паїв.

На початку 2020 року вони прийшли в адмін приміщення ТОВ «Еко Ніка» та підписали угоду про розірвання договору з ТОВ «Еко Ніка» і підписали нові договори з ТОВ «Строїнецькі сади». Чи була печатка ТОВ «Еко Ніка» в угоді про розірвання договору, вони не пам`ятають. З ким вони підписували договори вони не знають.

Згідно витягу ЄДРРП державний реєстратор Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області ОСОБА_13 зареєстрував договори розірвання оренди земельних паїв між ТОВ «Еко Ніка» та жителями с. Строїнці Тиврівського району ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Окрім того, у ході допиту ОСОБА_14 встановлено, що він мав займатися у вказаний період питанням реєстрації договорів про розірвання договорів оренди земельних ділянок між ТОВ «Еко Ніка» та власниками земельних ділянок на прохання ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_4 у державного реєстратора ОСОБА_13 .

Установлено, що ОСОБА_4 проживає у садовому будинку, з господарськими будівлями та спорудами, ділянка АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 319038105 від 28.12.2022 право власності на садовий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, ділянка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_17 .

Так 06.01.2023 під час проведення обшуку у садовому будинку, господарських будівлях та спорудах, ділянки АДРЕСА_1 виявлено та в подальшому вилучено записник коричневого кольору, записник зеленого кольору, що належать ОСОБА_4 , які упаковано до сейф пакету "НПУ СУ" №PSP3165972 та два договори із додатками до них на яких наявні зразки підпису ОСОБА_4 , які упаковано до сейф пакету "НПУ СУ" №PSP3165973.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечували, щодо задоволення поданого клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000300, заслухавши думку слідчого, пояснення власника майн та його захисника, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Відділом слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300 від 21.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 21.03.2020 слідує, що «Невстановлена група осіб шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Еко Ніка», чим завдали матеріального збитку в особливо великому розмірі».

Обґрунтовуючи клопотанням слідчим зазначається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.03.2020 до Департаменту стратегічних розслідувань НПУ із письмовою заявою звернулась директор ТОВ «Еко Ніка» ОСОБА_8 про те, що 26.02.2020 їй стало відомо про перереєстрацію права оренди чотирьох земельних ділянок з її фірми на ТОВ «Агрокомплекс «Строїнецькі сади».

Допитано у якості свідка ОСОБА_8 , 07.04.2020, яка пояснила, що між ТОВ «Еко Ніка» у 2016 році укладено договори оренди земельних паїв з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , терміном на 25 років. 26.02.2020 їй стало відомо про перереєстрацію права оренди чотирьох земельних ділянок з її фірми на ТОВ «Агрокомплекс «Строїнецькі сади».

Окрім того, 07.04.2020 відібрано зразки підпису у ОСОБА_8 , а також ОСОБА_8 надала добровільно ксерокопії угод про розірвання договорів оренди землі між орендодавцями та ТОВ «Еко Ніка».

21.04.2020 допитані в якості свідків власники земельних паїв с. Строїнці Тиврівського району пояснили, що в кінці 2019 року відбулись збори власників земельних паїв с. Строїнці, на яких було повідомлено що ТОВ «Еко Ніка» припиняє свою діяльність і що необхідно укласти нові договори оренди земельних паїв.

На початку 2020 року вони прийшли в адмін приміщення ТОВ «Еко Ніка» та підписали угоду про розірвання договору з ТОВ «Еко Ніка» і підписали нові договори з ТОВ «Строїнецькі сади». Чи була печатка ТОВ «Еко Ніка» в угоді про розірвання договору, вони не пам`ятають. З ким вони підписували договори вони не знають.

Згідно витягу ЄДРРП державний реєстратор Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області ОСОБА_13 зареєстрував договори розірвання оренди земельних паїв між ТОВ «Еко Ніка» та жителями с. Строїнці Тиврівського району ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Окрім того, у ході допиту ОСОБА_14 встановлено, що він мав займатися у вказаний період питанням реєстрації договорів про розірвання договорів оренди земельних ділянок між ТОВ «Еко Ніка» та власниками земельних ділянок на прохання ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_4 у державного реєстратора ОСОБА_13 .

Установлено, що ОСОБА_4 проживає у садовому будинку, з господарськими будівлями та спорудами, ділянка АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 319038105 від 28.12.2022 право власності на садовий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, ділянка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_17 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.12.2022 по справі №127/30551/22 надано дозвіл на проведення обшуку у садовому будинку, з господарськими будівлями та спорудами, ділянка АДРЕСА_1 зареєстрованого на праві власності за ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів розірвання оренди земельних паїв між ТОВ «Еко Ніка» та власниками ОСОБА_9 кадастровий номер :01:002:0189, ОСОБА_10 кадастровий номер :01:002:0202, ОСОБА_11 кадастровий номер :01:002:0200, ОСОБА_12 кадастровий номер :01:002:0218, ОСОБА_18 кадастровий номер :01:002:0190 та :01:002:0191, а також предметів заборонених у вільному обігу та інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази.

В подальшому, 06.01.2023 під час проведення обшуку у садовому будинку, господарських будівлях та спорудах, ділянки АДРЕСА_1 виявлено та в подальшому вилучено записник коричневого кольору, записник зеленого кольору, що належать ОСОБА_4 , які упаковано до сейф пакету "НПУ СУ" №PSP3165972 та два договори із додатками до них на яких наявні зразки підпису ОСОБА_4 , які упаковано до сейф пакету "НПУ СУ" №PSP3165973.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000300 від 21.03.2020, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.12.2022 по справі №127/30551/22, протоколом обшуку від 06.01.2023.

Постановою слідчого тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 06.01.2023 під час обшуку у садовому будинку, господарських будівлях та спорудах, ділянки АДРЕСА_1 , а саме на: записник коричневого кольору, записник зеленого кольору, які належать ОСОБА_4 , які упаковано до сейф пакету "НПУ СУ" №PSP3165972 та два договори із додатками до них на яких наявні зразки підпису ОСОБА_4 , які упаковано до сейф пакету "НПУ СУ" №PSP3165973, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: