У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 03.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

02.11.2022 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.11.2022 з 13-00 год. по 14-30 год. невідомий чоловік, який представився медержером АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі близько 58 000,00 грн..

08.11.2022 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 01.11.2022 року їй зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови чоловік сказав, що з банківської картки заявниці намагаються зняти грошові кошти. Для того, щоб гроші не зняли необхідно зняти грошові кошти з картки та покласти на свій мобільний рахунок. Після того як ОСОБА_3 виконала всі дії, які від неї просив невідомий чоловік, грошові кошти з мобільного рахунку зникли.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з мобільного рахунку потерпілої, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Всього перераховано грошові кошти в сумі близько 44 000,00 грн.

01.12.2022 року АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " змінено назву на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 )

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо осіб, які отримували та користувалися банківським рахунком (копії документів, які особа надала для відкриття рахунку в банку) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фото- відеофайлів з банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " при знятті грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді які могли зафіксувати осіб причетних до вище вказаного кримінального правопорушення.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фото- відеофайлів з банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " при знятті грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді які могли зафіксувати осіб причетних до вище вказаного кримінального правопорушення, має доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу електронного носія, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати в кримінальному провадженні №0000307 від 03.11.2022 тимчасовий доступ до інформації щодо осіб, які отримували та користувалися банківським рахунком (копії документів, які особа надала для відкриття рахунку в банку) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фото- відеофайлів з банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " при знятті грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді які могли зафіксувати осіб причетних до вище вказаного кримінального правопорушення.

Зобов`язати АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення а також відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформації щодо осіб, які отримували та користувалися банківським рахунком (копії документів, які особа надала для відкриття рахунку в банку) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати інформацію щодо банківських карток (їх повних номерів), які були надані особі, що використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 для користування зазначеним рахунком, фото- відеофайлів з банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " при знятті грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді які могли зафіксувати осіб причетних до вище вказаного кримінального правопорушення. При встановленні факту зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») прошу зазначити індекс, поштову адресу банкомату, терміналу, відділення банку, магазину, через касу якого здійснювалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дізнавачам ВП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1