Справа № 201/9082/22
Провадження № 1-кс/201/3366/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001188 від 02.09.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001188 від 02.09.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт інспектора УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ про те, що невстановлені особи під приводом працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом ошукують мешканців міста Дніпра з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Встановлено, що працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ, в ході проведення заходів, встановлено незаконну діяльність групи осіб, причетних до шахрайських дій під приводом надання послуг з забезпечення безпеки карткових рахунків співробітниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені особи телефонують громадянам України, представляються співробітниками служби безпеки фінансової установи, повідомляють їм, що зареєстровані несанкціоновані спроби зняття грошових коштів з карткового рахунку та пропонують встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого отримують доступ до операційної системи мобільного терміналу, входять до інтернет-банкінгу потерпілої особи та здійснюють переказ грошових коштів на власні карткові рахунки, після чого розпоряджаються грошовими коштами на власний розсуд.

Встановлено, що отримання грошових коштів від шахрайських дій здійснювалось за допомогою банкоматів розташованих на території м. Дніпра, переважно на території Соборного району.

Грошові кошти потерпілих перераховувались на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому перераховувались на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1 . За наявною інформацією останній здійснює вхід в Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпосередньо з комп`ютера, що підключений до мережі Інтернет, використовуючи ІР-адресу,яка згідно договору зареєстрована на вітчима фігуранта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, в якості потерпілої була допитана ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка під час допиту повідомила, що 23.08.2022 року о 15 год. 23 хв. остання перебувала за місцем свого проживання та займалась власними справами. В цей момент на мобільний номер потерпілої надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та почала розповідати, що з банківською картою потерпілої намагаються здійснити несанкціоновані операції, тому для відміни операцій необхідно здійснити певні дії. Далі, на вимогу особи потерпіла встановила на своєму мобільному телефоні мобільний додаток «Any Desk». Зайшовши у вказаний мобільний додаток потерпіла ОСОБА_7 повідомила в телефонній розмові невідомій особі ідентифікаційні дані, які були в ньому зазначені. Після цього, за вказівкою невідомої особи остання перейшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 у сумі 29700 грн. (переказ), 1403,95 грн. (банківська комісія), та на банківську карту № НОМЕР_4 у сумі 14300 грн. (переказ), 502,64 (банківська комісія). Зі слів невідомої особи вищевказана грошова сума потерпіла відправила нібито на власний страховий рахунок. Здійснивши всі необхідні дії невідома особа вказала, що операції здійснено успішно, повідомила, що зателефонує цього ж дні о 18:00 год. та зазначить де отримати нові карткові рахунки. У підсумку вищевказаними шахрайським діями, потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 завдано матеріальний збиток на загальну суму 45546 грн..

На підставі викладеного для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 року по теперішній час: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

1.2. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

1.3. Даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2022 року по теперішній час: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2022 по теперішній час; даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2022 по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1