н/п 1-кс/953/5385/22
"27" грудня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
22.12.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення банківських карток НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вищевказаним банківським карткам;
інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття вказаних банківських карток та до кінцевого строку дії ухвали;
документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з вказаних банківських карток у період часу з 01.01.2020 до кінцевого строку дії ухвали.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період із жовтня 2021 року до 06 липня 2022 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та іншими невстановленими на цей час особами, без одержання встановлених законодавством ліцензій на право здійснення виготовлення та реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів), усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливий мотив незаконного збагачення, використовуючи домоволодіння ОСОБА_13 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 із спеціальним обладнанням для виробництва сигарет з фільтром, що не включені ІНФОРМАЦІЯ_2 у встановленому законодавством порядку до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, незаконно виготовляли, зберігали та транспортували з метою збуту сигарети з фільтром, які згідно ст. 215 Податкового кодексу України належать до категорії підакцизних товарів.
12.08.2022 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
12.08.2022 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, оперативними співробітниками встановлено, що для здійснення діяльності, пов`язаної з незаконним обігом підакцизних товарів, група осіб використовує банківські картки, а саме: НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_5 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ; НОМЕР_6 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ; НОМЕР_7 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ; НОМЕР_8 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 ; НОМЕР_9 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 ; НОМЕР_10 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 .
Таким чином, документи щодо руху грошових коштів за відкритими банківськими рахунками, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити фактичні обсяги фінансових операцій проведених через вказані банківські рахунки.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення банківських карток НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вищевказаним банківським карткам;
інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття вказаних банківських карток та до кінцевого строку дії ухвали;
документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з вказаних банківських карток за період з 01.10.2021 до 27.12.2022 включно, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 27.02.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1