печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021, -

В С Т А Н О В И В:

06.04.2023 старший слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « АКБ «КОНКОРД ».

Слідчий групи слідчих ОСОБА_5 до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких організатор злочинної організації ОСОБА_6 у період часу з 05.08.2021 по 12.12.2021, перебуваючи в невстановленому місці спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності, розміщений на вказаній онлайн-платформі та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, 3D Secure, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи чужим майном, а саме: коштами громадян України: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 спричинивши матеріальний збиток останнім на загальну суму 74746 гривень.

На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « АКБ «КОНКОРД ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і копій документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 та за дорученням слідчого оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « АКБ «КОНКОРД » (код банку НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів (в електронному та паперовому вигляді) щодо транзакцій вчиненої з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за наступними ідентифікаторами: 22/08/2021, 11:37:14, на суму -1100.00 грн, код авторизації 735093, МСС 7994, термінал E01D 20902, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , опис транзакції: АДРЕСА_2 , UA Покупка; 22/08/2021, 11:37:46, на суму -50.00 грн, код авторизації 622094, МСС 7994, термінал E01D 20902, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , опис транзакції: АДРЕСА_2 , UA Покупка, у тому числі відомості щодо отримувача вказаних коштів, номер рахунку та номер банківської платіжної картки отримувача, параметри електронного пристрою (унікального електронного відбитку) та іншої інформації стосовно вищевказаних транзакцій, яка перебуває у володінні АТ « АКБ «КОНКОРД ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13470/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1