№ 207/3802/22
№ 1-кс/207/378/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

11 квітня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

11 квітня 2023 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 01.08.2020 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на сайті "Olx" оголошення продажу шпагату для сіна і зв`язався с продавцем, який представився як ОСОБА_6 , з котрим домовився про покупку шпагату. 03.08.2020 року заявник знаходячись у приміщенні перевізника " ОСОБА_7 " розташованому в смт. Олександрівка відділені АДРЕСА_1 , відправив 46 000 грн. через свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку яку вказав ОСОБА_8 , але посилку так і не отримав так як на неї було обмеження яке повинен знімати сам продавець ОСОБА_6 , на що останній сказав що обмеження знімати не буде так як гроші нібито не надійшло до нього. Через деякий час заявник знайшов номер відправника посилки через відділення ОСОБА_7 і зателефонувавши йому вияснив що відправник ніякого ОСОБА_9 не знає, після чого зрозумів, що по відношенню до нього було скоєно шахрайство. (ЄО 1700 від 03.08.2020 року).

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 04.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що він проживає за вищевказаною адресою. 01.08.2020 року він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж шпагату для сіна, котрий коштував 46 000 грн. Вирішив подзвонити продавцю котрий представився як ОСОБА_6 , він запропонував 246 шпагатів для сіна за 46 000 грн, на що я погодився. Його номер НОМЕР_1 , а також він телефонував ще з номеру НОМЕР_2 . Вони домовились о пересилці цього товару, на що він сказав що відправить товар на пошту ОСОБА_7 , з забороною на видачу товару, до того моменту поки він не оплатить товар, але як тільки він отримає кошти, він одразу дистанційно знімає заборону. 03.08.2020 на пошту № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , котре знаходиться за адресою: смт. Олександрівка, вул. Центральна прибула вже його посилка. В 16:50 того самого дня, потерпілий прийшов на дану пошту, прийшовши туди, одразу зателефонував ОСОБА_10 , та повідомив що готовий оплатити товар, на що той дав номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , потерпілий відправив кошти в сумі 46 000 грн. Після того, як потерпілий відправив кошти на картку ОСОБА_11 він йому зателефонував, та повідомив що кошти відправив, ОСОБА_11 в свою чергу повідомив що зараз відмінить заборону. Через деякий час він зателефонував йому ще раз, та ОСОБА_12 сказав що ніяких грошей йому не прийшло, заборону він знімати не буде, та вимкнув телефон. Після цього потерпілий вирішив підійти до касира, та спитати як знайти номер відправника товару, на що касир повідомив йому номер телефону НОМЕР_5 . Потерпілий зателефонував на вищезазначений номер, та відправник йому повідомив що ніякого ОСОБА_13 він не знає, але попередньо йому телефонував якийсь ОСОБА_12 , та прохав відправити йому на пошту ОСОБА_7 шпагати для сіна, начебто для купівлі.

Вищевказані грошові перекази, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_6 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, шляхом отримання необхідної інформації у електронному та паперовому вигляді, а саме: інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_6 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу з вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти; про наявність фото -відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії паспорта клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_6 ; при наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до рахунку № НОМЕР_6 , ір адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 01.01.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Таким чином, ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000011 від 04.08.2020 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- Інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_6 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти;

- Про наявність фото -відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Копії паспорта клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_6 ;

- При наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до рахунку № НОМЕР_6 , ір- адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 01.01.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 діб з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1