УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2478/22

Провадження № 1-кс/126/1029/2022

"15" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000259 від 09.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

09.12.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 08.12.2022 близько 14 год. 00 хв. невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом під приводом недопущення зняття сторонньою особою грошових коштів з карток, заволоділа його грошовими коштами в сумі 10004,78 грн., які він перерахував на банківську картку наданої невідомою особою.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.12.2022 за №0000259.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 дав наступні показання: 08.12.2022 близько 14 год. 00 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час телефонної розмови працівник повідомив про те, що невідома особа намагається відрахувати грошові кошти з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для запобігання зняття коштів ОСОБА_4 потрібно зі своїх карток перерахувати грошові кошти на нові номера банківських карток, які він в подальшому зможе отримати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_4 погодився. Після чого за вказівками працівника ОСОБА_4 увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 08.12.2022 о 14 год. 24 хв. зі своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 8542,50 грн. (комісія 298,78 грн.) на банківську картку № НОМЕР_4 . Потім 08.12.2022 о 14 год. 30 хв. ОСОБА_4 з іншої своєї банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 1206,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Після перерахування ним грошових коштів працівник банку повідомив, що він ОСОБА_4 перетелефонує, та не дочекавшись телефонного дзвінка, ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_6 гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час розмови йому було повідомлено, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даних картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону, дізнавач звернулася з вказаним клопотанням до суду.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000259 від 09.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати зазначеному керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даних картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 05.12.2022 року по 15.12.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. В. Хмель