Справа № 591/128/23
Провадження № 1-кс/591/65/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 0000002 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України за фактом закінченого замаху на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За наявними даними, розрахунковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № карти НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 ) використовувався, як засіб вчинення злочину. На вказаний рахунок ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлені особи прохали, згідно з листом №31/22-1031 від 30.12.2022 перерахувати грошові кошти у сумі 20 000 грн., якими невстановлені особи могли заволоділи шахрайським шляхом, але злочинний умисел не довели до кінця з причин, які не залежали від їх волі.

Тому слідчий просить суд надати право на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ).

В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000002 від 02.01.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), копії інформації, у електронному або друкованому вигляді, які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 01.01.2022 по 12.01.2023, перелік контактних телефонів ІМЕІ пристроїв з яких використовувалися віртуальні додатки для керуванням банківським (картковим) рахунком, що були вказані власниками карткових рахунків під час користування ними послугами банку, повні відомості про власників карток, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по всім банківським картках належних ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 , а саме: НОМЕР_2 , інформацію про осіб на ім`я яких перераховувались кошти (контрагенти) з карток ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 у тому числі й картки за № НОМЕР_3 , у вигляді роздруківки даної інформації або в електронному вигляді з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1