Провадження № 1-кс/734/13/23 Справа № 734/25/23
У х в а л а

іменем України

04 січня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000300, відомості про яке 10 серпня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000300, відомості про яке внесені 10 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. У ході досудового розслідування встановлено, що 10 серпня 2022 року до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 01 серпня 2022 року з його кредитної картки АТ « Райфайзен Банк Аваль » № НОМЕР_1 здійснила крадіжку (безготівковий платіж) трьома транзакціями грошових коштів у сумі 33602.00 гривні. Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що є клієнтом АТ « Райфайзен Банк Аваль », має кредитну картку № НОМЕР_1 . 06 серпня 2022 року на його телефон надійшло смс-повідомлення щодо недостатності коштів на його рахунку. Побачивши вказану смс, заблокував картку та у подальшому звернувся до банку. По роздруківці виявив, що з картки 01 серпня 2022 року зняті грошові кошти. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо руху коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « Райффайзен банк Аваль » та особових рахунків ОСОБА_5 в період із 30 липня 2022 року до 05 серпня 2022 року, що наявні в АТ « Райффайзен банк Аваль ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « Райфайзен Банк Аваль », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « Райффайзен банк Аваль », та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « Райффайзен банк Аваль » (код ЄРДПОУ 14305909 ; адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 ) по руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « Райффайзен банк Аваль », та особових рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Остер Козелецького району Чернігівської області, мешканця АДРЕСА_1 , паспорт Серії НОМЕР_3 , виданий 09 січня 2014 року Козелецьким РС УДМС України в Чернігівській області, РНОКПД: НОМЕР_4 , у період із 30 липня 2022 року до 05 серпня 2022 року, а саме: 1.Ддокументи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку); 2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; 3.Фото- та відео- матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою; 4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « RaiffeisenOnline »: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « RaiffeisenOnline »; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису « RaiffeisenOnline »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « RaiffeisenOnline »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня винесення.

Слідчий суддя