Справа № 953/420/23
н/п 1-кс/953/1326/23
"16" лютого 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника володільця майна ОСОБА_4 ,

До Київського районного суду м. Харкова 14.02.2023 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт вилучене під час проведення огляду 09.02.2023 за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна 11, та яке належить ПрАТ «Іванчуківське ХПП».
03.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ТОВ «Кернел-Трейд» про те, що керівництвом ПрАТ «Іванчуківське ХПП», в умовах воєнного стану, привласнено майно ТОВ «Кернел-Трейд», у вигляді 97, 571 т насіння соняшника, яке було їм ввірено на підставі договору складського зберігання зерна, чим завдано товариству матеріальну шкоду.
На виконання зазначеного договору в період з 08.07.2021 по 01.02.2022 ТОВ «Кернел-Трейд» передав на зберігання ПрАТ «Іванчуківське ХПП» за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна,11 сільськогосподарську продукцію, в тому числі насіння соняшника в кількості 324,071 тони. Станом на 24.02.2022 ТОВ «Кернел-Трейд» вивіз зі складських приміщень ПрАТ «Іванчуківське ХПП» 151,5 тон насіння соняшника, залишивши на зберіганні 172,571 тон.
31.10.2022 на адресу ТОВ «Кернел-Трейд» надійшов лист ПрАТ «Іванчуківське ХПП», де зазначалось, що все майно та товарно-матеріальні цінності, які знаходились на зберіганні за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна,11 знищено внаслідок військової агресії рф.
18.11.2022 комісією у складі представників ТОВ «Кернел-Трейд» та ПрАТ «Іванчуківське ХПП» за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна,11 проведено обстеження частини території та складських приміщень ХПП за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна, 11, де виявлено відсутність частини насіння соняшника.
28.11.2022 співробітниками ТОВ «Кернел-Трейд» виявлено відвантаження та зважування зерновозів з насінням соняшнику на території ПрАТ «Іванчуківське ХПП» за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна,11, а в деяких раніше не наданих для огляду складських приміщеннях лежало на зберіганні насіння соняшнику.
Станом на 01.01.2023 року залишок продукції, який був переданий на зберігання ПрАТ «Іванчуківське ХПП» та не повернутий на користь ТОВ «Кернел-Трейд» становить 97,571 тон насіння соняшника, на загальну суму близько 1 970 000 гривень.
09 лютого 2023 року у період часу з 09:50 год до 19:46 год на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 02 лютого 2023 року, проведено огляд нежитлових будівель та споруд за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна 11, де розташоване підприємство ПрАТ «Іванчуківське ХПП», під час якого були вилучені предмети, речі, вироби та документи, на які прокурор в своєму клопотанні просить накласти арешт.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити, з підстав зазначених в клопотання про арешт майна
Представник володільця майна ПАТ «Іванчуківське ХПП» - адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, зокрема, що на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.02.2023 слідчими було проведено огляд нежитлових будівель та споруд ПРАТ «Іванчуківське ХПП» за адресою: Харківська обл., Ізюмський район, село Іванчуківка, вул. Привокзальна, 11 та проведено вилучення речей та документів, на які прокурор в своєму клопотання просить накласти арешт. Представник володільця майна зазначив, що були вилучені всі документи підприємства, журнали/зошити/чорнові зошити, ноутбук із зарядним пристроєм (єдина комп`ютерна техніка підприємства), все насіння соняшника 1350 тон (за приблизним підрахунком),з яких 1252,5 тон залишено на відповідальне зберігання директору ПРАТ «Іванчуківське ХПП» ОСОБА_6 , 97,5 тон передано на відповідальне зберігання третім особам - представнику ПАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство», код 05581898, кінцевим бенефіціарним власником якого є кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Кернел-Трейд» - ОСОБА_7 , тобто фактично передано заявнику за даним кримінальним провадженням - ТОВ «Кернел-Трейд».
Представник в запереченнях на клопотання також зазначив, що звертаючись із клопотання про накладення арешту на 1350 тон насіння соняшника (за приблизним підрахунком) прокурором не враховано, що насіння соняшника зберігається ПРАТ «Іванчуківське ХПП» ЗНЕОСОБЛЕНО, тобто належить спільно всім Поклажодавцям в частині, залежно від обсягу наданого на зберігання. Станом на 24.02.2022 складало:
Власник соняшник врожаю 2021 року Залікова вага кг
СГ ТОВ «Хлібопродукт» 405 241
ОСОБА_8 59 455
ОСОБА_9 43 405
СГ ТОВ «Хлібопродукт» 957 933
ОСОБА_10 81 897
Нетудихатка В. В. 18 620
ТОВ «АПК Хлібопродукт» 1 648 739
ОСОБА_11 29 646
ПП «Агрофірма «Ніка» 911 807
ОСОБА_12 69 707
ТОВ «АПП Хлібопродукт» 312 072
ТОВ «Кернел-Трейд» 172 571
ФОП ОСОБА_13 55 276
ПП ОСОБА_14 11 867
ПП ОСОБА_15 45 967,
що разом становить 4 824 203 кг.
Соняшник врожаю 2019р.
ТОВ «Катеринопільській елеватор» 865
Дані вносилися до Реєстру складських документів на зерно, прийнятого на зберігання (електронна база даних, що формується на основі інформації реєстрів, які ведуться на зернових складах через електронну мережу, держатель Мінагрополітики). До заперечень додаються дані з реєстру зернового складу, а також дані з Журналу обліку по формі 36 ПРАТ «Іванчуківське ХПП.
Через військові дії експлуатація об`єкта сертифікованих складських приміщень зі зберігання зерна за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, село Іванчуківка, вул. Привокзальна, 11, ПРАТ «ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХПП» було призупинено наказом від 01 березня 2022 року №01/03/22.
Територія господарства була пошкоджена в ході військових дій попаданням снарядів, вибухами і викликаною від вибухів пожежею, що підтверджується:
- Актом про пожежу від 23.09.2022, яким зафіксовано пошкодження майна підприємства пожежею, що виникла в результаті воєнних дій, та додатком до акту від 20.10.2022, якими зафіксовано знищення вогнем насіння соняшника приблизно 4 000 тон, знищення комп`ютерної техніки, первинної документації, будівель, в тому числі цеху з переробки насіння соняшнику;
- заявою про вчинений злочин до Ізюмського відділу поліції з відміткою про отримання 30.09.2022;
-листом від 31.10.2022 Голови Куньєвської сільської ради щодо окупації всієї
території Куньєвської сільської територіальної громади, до якої відноситься і село Іванчуківка, в період з 26.02.2022 року по 08.09.2022 року;
За фактом пошкодження майна ПРАТ «ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХПП» в результаті пожежі, яка була викликана воєнними діями, ДСНС у Харківській області було складено Акт від 23.09.2022, яким зафіксовано пошкодження майна підприємства пожежею, в тому числі складів із соняшником, що виникла в результаті воєнних дій;
30.09.2022 через чергову частину Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області було подано заяву про вчинений злочин у відношенні майна ПРАТ «ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХПП».
Також представник володільця майна зазначила, що про знищення на території ПРАТ «Іванчуківське ХПП» вогнем насіння соняшника в ході військових дій представники ТОВ «Кернел-Трейд» були обізнані. Наслідки бойових дій і окупації на території господарства ПРАТ «Іванчуківське ХПП» належним чином уповноважені представники ТОВ «Кернел-Трейд» бачили, перебуваючи на території господарства, про що було спільно складено акт від 18.11.2022, коли територія повністю ще була не розмінована. ТОВ «Кернел-Трейд» в листопаді 2022 року наочно бачили, що склад № 10 вигорів повністю, що насіння соняшника, яке було переміщено зі складу окупантами на вулицю, горіло навіть на той момент (оскільки соняшник, що горить, неможливо загасити без спеціального пожежного обладнання, на той момент не було в Ізюмському районі спеціальної пожежної техніки, а пожежна машина ПРАТ «Іванчуківське ХПП» була знищена окупантами. Оригінал даного Акту вилучено разом з усіма документами ПРАТ «Іванчуківське ХПП». Після доступу до всіх складських приміщень ТОВ «Кернел-Трейд» також було повідомлено про виявлення соняшника в цих приміщеннях і повідомлялося телефоном і листом про необхідність скласти спільний додатковий акт (лист від 28.11.2023 додається). 30 листопада 2023 року ТОВ «Кернел-Трейд» було відвантажено 75 тон насіння соняшника, що підтверджується вилученими в ході обшуку товарно-транспортними накладними № 648727/3 від 30.11.2022, № 648728 від 30.11.2022, № 648728/1 від 30.11.2022. Таким чином, представник ПрАТ «Іванчуківське ХПП», звертаючись із заявою про начебто привласнення майна «Кернел-Трейд» у вигляді 97,571 т. насіння соняшника (тобто у повному обсязі насіння соняшника, що було передано на зберігання), вводить слідство в оману. Тим більше, ТОВ «Кернел-Трейд» було запрошено для складання Акту фіксації кількості виявленого насіння соняшника і відповідного спільного розрахунку кількості фактично втраченого насіння, для остаточного визначення розрахунку між сторонами. На запит ТОВ «Кернел-Трейд» щодо 97, 571т. насіння соняшника було повідомлено про те, що процес інвентаризації ще не завершився, і остаточних даних не має (лист від 06.12.2022).
Таким чином, представник володільця майна зазначила, що ПрАТ «Іванчуківське ХПП» не відмовляється від своїх зобов`язань, але очевидно, і підтверджено документами, діє в умовах форс- мажорних обставин, викликаних війною. Тобто взаємовідносини між ПРАТ «Іванчуківське ХПП» і ТОВ «Кернел-Трейд» є суто господарськими. Вся ситуація зводиться до того, що ТОВ «Кернел-Трейд» вводячи слідство в оману, уповноваженими слідчими на сьогодні заблокувало діяльність ПРАТ «Іванчуківське ХПП», незаконно вивезено, 97,571 т. насіння соняшника, яке в умовах пошкодження значної частини насіння, що зберігається на ХПП знеособлено, вивезено зерно по факту і інших Поклажодавців, чим порушено право всіх власників, які зберігали майно у ПрАТ Іванчуківське ХПП" на справедливий, пропорційний розподіл залишків не втраченого соняшника.
09.02.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.02.2023 проведено огляд нежитлових будівель та споруд ПрАТ «Іванчуківське ХПП» за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна,11, які належать на праві приватної власності ПрАТ «Іванчуківське ХПП», в ході якого, згідно протоколу огляду від 09.02.2023, вилучено вказане в клопотанні прокурора майно.
Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час огляду.
Згідно вимог п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною 5 статті 171 КПК України.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення 09.02.2023 огляду складського приміщення ПрАТ «Іванчуківське ХПП», а саме 97 (дев`яносто сім) тон 500 кілограм насіння соняшника, які передано на відповідальне зберігання ПАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство», представнику за довіреністю №020123-01 від 03.01.2023 ОСОБА_16 має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно може бути доказом кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Однак, відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Оскільки в судовому засіданні встановлено, що насіння соняшника 97,5 тон передано на відповідальне зберігання третім особам - представнику ПАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство», кінцевим бенефіціарним власником якого є ТОВ «Кернел-Трейд», який є заявником у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вилученні 97,5 тон соняшника та заборонити ПАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство» розпоряджатися ним до закінчення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні або підписання акту-розподілу залишків соняшника між усіма поклажодавцями ПрАТ "Іванчуківське ХПП".
Інша частина насіння соняшника 1 252 (одна тисяча двісті п`ятдесят дві) тони 500 кілограм, які передані на відповідальне зберігання ПрАТ «Іванчуківське ХПП» належить спільно всім Поклажодавцям, тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в арешті майна на насіння соняшника 1 252 (одна тисяча двісті п`ятдесят дві) тони 500 кілограм, які передані на відповідальне зберігання ПрАТ «Іванчуківське ХПП», оскільки накладення арешту на вказане майно може суттєво позначиться на інтересах інших осіб.
Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Всупереч зазначеним нормам, прокурор в судовому засіданні не довів, що вилучений 09.02.2023 під час проведення огляду у приміщенні колишньої лабораторії ПрАТ «Іванчуківське ХПП» ноутбук торгівельної марки ASUS модель Х515Е s: N9N0CV04P105367 із зарядним пристроєм, містить інформацію, яка є необхідною умовою проведення експертного дослідження, чи вказаний ноутбук є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Крім того, відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.02.2023 надано дозвіл на проведення огляду з метою відшукання та вилучення цифрових носіїв інформації, а не електронних інформаційних систем, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в арешті ноутбук торгівельної марки ASUS із зарядним пристроєм.
Щодо вилучених під час огляду у нежитлових будівлях та спорудах ПрАТ «Іванчуківське ХПП» оригіналів документів, на які прокурор просить накласти арешт, слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором не обґрунтовано, що саме оригінали документів мають значення для проведення досудового розслідування, та з урахуванням того, що частина вилучених документів не стосуються періоду визначеного в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення огляду, а також вилученні оригінали трудових книжок, свідоцтв про народження та реєстрацію шлюбу, взагалі не мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати прокурора зняти копії документів, які мають значення для кримінального провадження, а вилученні оригінали документів повернути власнику вилученого майна.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на 1 252 (одну тисячу двісті п`ятдесят дві) тон 500 кілограм соняшника, які передані на відповідальне зберігання ПрАТ «Іванчуківське ХПП», ноутбук торгівельної марки ASUS модель Х515Е s: N9N0CV04P105367 із зарядним пристроєм, а також документи, відповідно до їх переліку, що зазначені в клопотанні прокурора, зобов`язавши прокурора зняти копії тих документів, які мають значення для кримінального провадження. Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, повернути вказане майно його власникам.
Місцем зберіганні арештованого майна, а саме: 97 (дев`яносто сім) тон 500 кілограм соняшника залишити за адресою: АДРЕСА_2 в складських приміщеннях ПАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1