Справа № 459/350/23
Провадження № 1-кс/459/195/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 лютого 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.В.О. дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000020 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.02.2023 т. в. о. дізнавача сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітан ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати т. в. о. дізнавача сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську картку № НОМЕР_2 ; рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 21:30 год. 22.01.2023 по час надходження ухвали для виконання; відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 21:30 год. 22.01.2023 по час надходження ухвали для виконання; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 21:30 год. 22.01.2023 по час надходження ухвали для виконання; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 21:30 год. 22.01.2023 по час надходження ухвали для виконання.

В його обґрунтування послався на те, що 22.01.2023 приблизно о 21 годині 35 хвилин, невідома особа діючи під вигаданим приводом продажу взуття через Instagram сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_11 , шахрайським способом заволодів належними останній грошовими коштами в сумі 1980 гривень, які заявниця добровільно перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. По даному факту ОСОБА_11 повідомила, що 22.01.2023 вона знайшла на Instagram сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж взуття (зимових чобіт). Під час переписки з невідомою особою потерпіла домовилась про те, що придбає взуття. Після цього їй відправили номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який за вказаний товар вона мала перерахувати грошові кошти в сумі 1980 гривень. Про точну дату доставки їй не повідомляли, лише повідомили, що взуття прийде приблизно за 3-5 днів. В подальшому 22.01.2023 приблизно о 21 годині 35 хвилин ОСОБА_11 з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_4 , яка належить її чоловіку, перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1980 гривень. Карточка, з якої ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти зареєстрована на її чоловіка ОСОБА_12 , але грошові кошти, які на ній знаходяться належать потерпілій, оскільки вона їх вносила на вказаний рахунок. По сьогоднішній день взуття, за яке ОСОБА_11 перерахувала вищевказані грошові кошти їй не надійшло. Після того, як вона почала запитувати під час переписки про те, де її взуття, її на вказаній інтернет сторінці заблокували. Причини не доставки взуття потерпілій невідомі.

Дізнавач зазначає, що фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку № НОМЕР_2 , слід вважати банківською таємницею в силу вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, у якому вказав, що підтримує таке та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

31.01.2023 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_11 , де остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 22.01.2023 приблизно о 21 годині 35 хвилин, діючи під вигаданим приводом продажу взуття через Instagram сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_11 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 1980 гривень, які заявниця добровільно перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . По сьогоднішній день чобіт, за які вона перерахувала кошти заявниця не отримала.

В ході допиту потерпіла повідомила, що 22.01.2023 року вона знайшла на Instagram сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж взуття (зимових чобіт). Під час переписки з невідомою особою потерпіла домовилась про те, що придбає взуття. Після цього їй відправили номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який за вказаний товар вона мала перерахувати грошові кошти в сумі 1980 гривень. Про точну дату доставки їй не повідомляли, лише повідомили, що взуття прийде приблизно за 3-5 днів. Далі 22.01.2023 приблизно о 21 годині 35 хвилин ОСОБА_11 з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку № НОМЕР_4 , яка належить її чоловіку, перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1980 гривень. Картка, з якої ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти зареєстрована на її чоловіка ОСОБА_12 , але грошові кошти, які на ній знаходяться належать потерпілій, оскільки вона їх вносила на вказаний рахунок. По сьогоднішній день взуття, за яке ОСОБА_11 перерахувала вищевказані кошти їй не надійшло, після того як вона почала запитувати під час переписки про те, де її взуття, її на вказаній інтернет сторінці заблокували. Причини не доставки взуття невідомі.

Із протоколу допиту чоловіка потерпілої ОСОБА_12 від 01.02.1023 слідчим суддею установлено, що 22.01.2023 ОСОБА_11 перерахувала з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1980 грн. за взуття. Взуття не надіслали і кошти їм не повернуті. Також зазначив, що карта, з якої були перераховані кошти на взуття належить йому ( ОСОБА_12 ), однак кошти на рахунок внесла його дружина ОСОБА_11 .

Також слідчим суддею встановлено, що в матеріалах клопотання міститься копія квитанції №87707664 від 22.01.2023, якою підтверджено переказ коштів з карти ОСОБА_12 НОМЕР_5 на карту НОМЕР_6 у сумі 1980, 00 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 21:30 год. 22.01.2023 по час надходження ухвали для виконання. Однак, суд не приймає такі доводи клопотання, оскільки надання дозволу на тимчасовий доступ у такий проміжок часу (по час надходження ухвали для виконання) являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 21:30 год. 22.01.2023 по дату звернення до суду дізнавачем з таким клопотанням, тобто по 00 год. 02.02.2023.

Відтак, дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ т. в. о. дізнавача сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську картку № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 21:30 год. 22.01.2023 по 00 год. 02.02.2023;

-відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 21:30 год. 22.01.2023 по 00 год. 02.02.2023;

-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 21:30 год. 22.01.2023 по 00 год. 02.02.2023;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 21:30 год. 22.01.2023 по 00 год. 02.02.2023.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1