Справа №522/9814/22
Провадження №1-кс/522/6465/22
УХВАЛА
03 листопада 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Єнакієво Донецької області, з вищою освітою, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді менеджера Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», свідоцтво про право на зайняття адвокатської діяльності №004832 від 15.07.2022 видане Радою адвокатів Одеської області, раніше не судимого,
підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 19.05.2022 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 19.05.2022 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000122 від 19.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі трудового договору від 16.07.2021 № 408-2021 та додаткової угоди № 1 від 13.07.2022, затвердженої наказом голови правління АТ «Укрзалізниця» 13.07.2022 № 1010/ОС, ОСОБА_4 займає посаду менеджера Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».
15.07.2022 ОСОБА_4 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатської діяльності № 004832 видане Радою адвокатів Одеської області.
Відповідно до положень ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.
Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_4 затвердженої виконувачем обов`язків директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» 09.08.2021 ОСОБА_4 :
- бере участь у створенні ефективної системи запобігання та виявлення економічних правопорушень у діяльності підрозділів залізничного транспорту;
- здійснює моніторинг стану забезпечення економічної безпеки на об`єктах залізничного транспорту, різних негативних наслідків, які можуть виникати у процесі роботи і поведінки персоналу, своєчасне та ефективне реагування на відповідна загрози;
- залучається до виявлення, попередження та усунення в межах компетенції Управління зовнішніх і внутрішніх ризиків та загроз, що можуть спричинити нанесення матеріальної та іншої шкоди інтересам Товариства;
- бере участь у розробці та реалізації заходів, спрямованих на попередження, своєчасне виявлення та усунення економічних та інших правопорушень, а також iх негативних наслідків, причин та умов, що їм сприяли;
- здійснює заходи із запобігання економічним правопорушенням у всіх сферах діяльності пiдроздiлiв залізничного транспорту, у тому числі: перевезення вантажів та організації перевізного процесу;
- технологічного комплексу інфраструктурного забезпечення;
- забезпечення перевезення пасажирів у внутрішньому та міжнародному сполученнях; технологічного комплексу із забезпечення потреб у рухомому складі;
- в установленому порядку та у межах покладених на Управління завдань за пред`явленням відповідного посвідчення на проведення перевірок здійснює позапланові перевірки структурних та виробничих підрозділів регіональної філії та інших підприємств залізничного транспорту. У разі необхідності, здійснює аудіо-, фото- та відео- фіксацію перебігу перевірки;
- за дорученням керівництва Апарату бере участь у проведенні службових перевірок;
- проводить перевірки кандидатів на заміщення вакантних посад номенклатури керівництва регіональної філії «Одеська залізниця», сприяє попередженню ризику призначення на посади осіб, ділова репутація яких не відповідає встановленим законодавством та/або відповідними нормативними документами Товариства вимогам, у тому числі щодо доброчесності, достовірності наданої кандидатом інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам та морально-діловим якостям, наявності конфлікту інтересів;
- збирає, аналізує інформацію та вживає упереджувальних заходів з запобігання економічним правопорушенням на підприємствах метою Залізничного транспорту;
- за дорученням керівництва Управління взаємодіє з правоохоронними, контролюючими i iншими державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що входять до сфери компетенції Управління;
- виконує окремi доручення керівництва Управління та Апарату не передбачені цією інструкцією, в межах компетенції управління;
- дотримується положень, принципів та норм Кодексу етики Товариства, принципів і стандартів щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Товариства, визначених Політикою запобігання та протидії корупції Товариства, правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, вимог нормативної документації, яка регулює діяльність Товариства та підрозділів.
Таким чином, перебуваючи на посаді менеджера Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_4 обіймає посаду, пов`язану з виконанням на державному підприємстві організаційно-розпорядчих функцій, і відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.
Однак, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 14.05.2022, нехтуючи покладеними на нього обов`язками, реально усвідомлюючи кримінально-карані наслідки вчиненого ним кримінального правопорушення, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, вступив у злочинну змову з менеджером-начальником Одеського територіального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди від начальника виробничого підрозділу «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» служби локомотивного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 , змушуючи останнього до розкрадання дизельного пального до 100 тон на місяць. При цьому суму щомісячної неправомірної вигоди ОСОБА_7 визначив у розмірі 100 тис. гривень на місяць із розрахунку 1 гривня за літр дизельного пального.
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 , 16.05.2022 приблизно о 16.30 годині, напроти будівлі регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, зустрівся з ОСОБА_8 , та висунув йому вимогу, щодо надання щомісяця неправомірної вигоди у сумі 100 тис. гривень за не перешкоджання діяльності вказаного виробничого підрозділу та самого ОСОБА_8 як начальника. Також, ОСОБА_7 наголосив на необхідності утворення надлишків дизельного пального для його подальшої незаконної реалізації та сплати йому неправомірної вигоди. Крім того, під час розмови ОСОБА_7 наводив приклади притягнення ним до відповідальності інших службових осіб регіональної філії «Одеська залізниця», які відмовились з ним співпрацювати.
Розуміючи реальність настання негативних наслідків з боку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вимушено погодився на незаконні вимоги останнього.
У подальшому ОСОБА_8 звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою щодо незаконних дій ОСОБА_7 .
Під час зустрічі, яка відбулась 09.06.2022 приблизно о 10.00 годині, у сквері за адресою: м. Одеса, Старосінна площа, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що неправомірну вигоду йому особисто передавати не потрібно та згодом він повідомить про умови та шляхи її передачі.
Надалі, 01.07.2022, приблизно о 11.00 годині, до робочого кабінету ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_2 , без попередження прибув підлеглий ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та після з`ясування робочих питань, будучи на одинці з ОСОБА_8 повідомив, що за вказівкою ОСОБА_7 він буде забирати неправомірну вигоду у заявника, про додаткові умови повідомить згодом.
06 липня 2022 року приблизно о 12.45 годині, перебуваючи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, отримав від ОСОБА_8 раніше обумовлену ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 83600 грн. за нібито викрадене останнім дизельне пальне, за період травень червень 2022 року.
Під час зустрічі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка відбулась 19.07.2022 приблизно о 09.10 годині на автозаправній станції «ОККО» за адресою: місто Одеса, вул. Балківська, 115, ОСОБА_7 підтвердив отримання неправомірної вигоди через ОСОБА_4 .
У подальшому під час зустрічі, яка відбулась 01.08.2022, приблизно о 11.50 годині, у сквері за адресою: м. Одеса, Старосінна площа ОСОБА_7 узгодив з ОСОБА_8 наступну дату передачі чергової неправомірної вигоди за липень 2022 року, а також частину за травень-червень 2022 року.
04 серпня 2022 року, приблизно о 08.15 годині, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, прибув до службового кабінету ОСОБА_8 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , отримав у останнього чергову частину раніше обумовленої ОСОБА_7 неправомірної вигоди у розмірі 116 400 грн., за нібито викрадене ОСОБА_8 дизельне пальне, за період травень червень та липень 2022 року. Одразу після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 та ОСОБА_7 затримано співробітниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України.
Загальна сума отриманої ОСОБА_4 та ОСОБА_7 неправомірної вигоди складає 200 000 тис. грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
04.08.2022 ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
04.08.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Винуватість ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
- показами свідка ОСОБА_8 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_7 і ОСОБА_4 кримінального правопорушення;
- показами ОСОБА_4 , який детально виклав обставини вчинення кримінального правопорушення;
- протоколом обшуку від 04.08.2022, згідно з яким у приміщенні кабінету начальника ВП «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» служби локомотивного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Одеса, вул. 2-а Сортувальна, буд 2а, виявлено відповідно грошові кошти в сумі 116400 гривень, які були предметом неправомірної вигоди ;

- іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.

05.08.2022 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду

м. Одеси ОСОБА_4 відсторонено від посади менеджера Одеського територіального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» строком, до 04.10.2022 включно.

Згідно з ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2022 року відносно ОСОБА_4 термін дії тимчасового відсторонення від посади було продовжено до 04.11.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м Одеси від 03.11.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000122 від 19.05.2022 року, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, було продовжено до 5 (п`яти) місяців, а саме до 04.01.2023 року.
У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку дії відсторонення підозрюваного від займаної посади.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на те, що підозрюваного ОСОБА_4 відсторонили від займаної посади на виконання ухвали слідчого судді в зв`язку з чим просять продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади менеджера Одеського територіального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», оскільки наявні ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може продовжити здійснювати кримінальні правопорушення, впливати на свідків у даному кримінальному провадженні які є його підлеглими, підробити або знищити документи щодо обліку та видачі палива, які є доказами у кримінальному провадженні.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, наявність вказаних в ньому ризиків, допитавши підозрювану, заслухавши прокурора, захисника приходжу до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000122 від 19.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

04.08.2022 ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
04.08.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Винуватість ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
- показами свідка ОСОБА_8 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_7 і ОСОБА_4 кримінального правопорушення;
- показами ОСОБА_4 , який детально виклав обставини вчинення кримінального правопорушення;
- протоколом обшуку від 04.08.2022, згідно з яким у приміщенні кабінету начальника ВП «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» служби локомотивного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Одеса, вул. 2-а Сортувальна, буд 2а, виявлено відповідно грошові кошти в сумі 116400 гривень, які були предметом неправомірної вигоди ;
- іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.
05.08.2022 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду

м. Одеси ОСОБА_4 відсторонено від посади менеджера Одеського територіального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» строком, до 04.10.2022 включно.

Згідно з ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2022 року відносно ОСОБА_4 термін дії тимчасового відсторонення від посади було продовжено до 04.11.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м Одеси від 03.11.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000122 від 19.05.2022 року, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, було продовжено до 5 (п`яти) місяців, а саме до 04.01.2023 року.
Згідно вимог ст. 158 КПК України, прокурор має право звернутись з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому ст.156 КПК України. Слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.
Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, під час перебування на посаді менеджера Одеського територіального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» з використанням свого службового становища відносно співробітників виробничого підрозділу «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» служби локомотивного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Тому слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що перебуваючи на посаді підозрюваний може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження (заявника, коллег та інших) або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, в тому числі при необхідності витребування документів та іншого.

Обґрунтованих даних, які спростовують наявність встановлених в ході розгляду клопотання ризиків, слідчому судді не надано.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про те, що відсторонення підозрюваного від посади є необхідним заходом для запобігання його подальшим протиправним діям на займаній посаді, а також впливу на свідків.

Тимчасове відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади на даному етапі досудового розслідування є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні і застосовується з метою запобігти спробам останнього протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 154-158, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 19.05.2022 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.
Продовжити термін тимчасового відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади менеджера Одеського територіального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» в межах строку досудового розслідування, тобто до 01.01.2023 року включно.
Виконання ухвали покласти на прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1