печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1, за участю секретаря ОСОБА_2., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДС ПРОМ ГРУП» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000614, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» звернулась до слідчого судді в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2022 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» ():

- № НОМЕР_1 , відкритого АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5), та відновлення банківських операцій.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки грошові кошти на рахунках ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Накладення арешту призводить до несвоєчасного виконання господарських зобов`язань товариством, виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету (на момент накладення арешту сума господарських грошових зобов`язань товариства становила 812 634 206, 76 грн., численність працівників становить 286 осіб). Крім того, у товариства обліковується дебіторська заборгованість. Господарські договори/акти вилучені в ході проведення обшуку. Загальний залишок коштів на арештованому рахунку станом на 08.11.2022 становить 281 462,46 грн. Вказані кошти надійшли на рахунок після його арешту від ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», яке не має відношення до кримінального провадження. Посадові особи товариства не є підозрюваними в кримінальному провадженні, цивільний позов відсутній. З урахуванням викладеного, заявник вважав недоведеним слідством, що кошти на рахунках ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» набуті протиправним шляхом. Накладення арешту вважав таким, що направлене на блокування діяльності товариства.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 надала на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просила здійснювати за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор, за клопотанням якого накладено арешт, направив на адресу суду заперечення, в яких вказує, що ТОВ «ДС Пром Груп» (), уклавши договори ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг з САД у Кіровоградській області () на суму 3 641 572 652 грн. та САД у Донецькій області () на суму 1 739 860 000 грн., привласнили державні кошти шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та завищення цін на закупівлю матеріалів для виконання договорів з метою їх виведення в тіньовий сектор економіки та розподілу між учасниками злочинної схеми. Грошові кошти на рахунках ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, визнані речовими доказами в кримінальному провадженні, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Вивчивши матеріали справи, надходжу до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000614 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2022 по справі №757/21763/22-к накладено арешт на грошові кошти на рахунках ряду юридичних осіб, зокрема на рахунку ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» (): № НОМЕР_1 , відкритому АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) та на видаткові операції по рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Правові підстави для накладення арешту на майно визначені ст. 170 КПК України

Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Представник власника майна в поданих доповненнях до клопотання заперечив причетність ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» до протиправної діяльності, зазначивши, що товариство здійснює господарську діяльність, виконує зобов`язання перед контрагентами, про що подав акти звірки з дебіторами та кредиторами, витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, штатний розпис підприємства.

Як зазначено в клопотанні та підтверджено матеріалами, подати на адресу суду господарські договори з контрагентами ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» не має можливості у зв`язку із їх вилученням слідчим в ході проведення обшуку за місцем знаходження товариства.

В свою чергу прокурором не надано слідчому судді даних, які б спростовували доводи представника власника майна щодо необґрунтованості накладеного арешту та не надано жодних документів, які б давали підстави вважати про причетність ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» до кримінального правопорушення, що розслідуються в рамках кримінального провадження № 0000614, як і даних про залишок коштів на арештованому рахунку, не доведено, що самі ті грошові кошти, що на даний час акумульовані на рахунку, отримані від протиправної діяльності, щодо якої здійснюється розслідування даного кримінального провадження.

З урахуванням викладених в клопотанні доводів та наданих матеріалів, вважаю відсутньою на даній стадії провадження обґрунтованою щодо ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та його посадових осіб підозри у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2022 по справі №757/21763/22-к на грошові кошти, які знаходяться рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» () № НОМЕР_1 , відкритого АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5), та відновити банківські операції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1