Справа № 947/5163/23
Провадження № 1-кс/947/1796/23
УХВАЛА

16.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001273 від 19.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що громадянка Вірменії разом з невстановленими особами, на території м. Одеси організували незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор із гри у покер, за допомогою технічного та грального обладнання.

Так, в ході проведення досудового розслідування, співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, у ході виконання якого, встановлено, що у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 розташовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )співробітниками якого за допомогою технічного та грального обладнання надаються послуги з організації та проведення азартних ігор в тому числі із гри в покер.

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено комп`ютерне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи, гральні карти, а також інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

В ході проведення обшуку за місцем здійснення незаконної гральної діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 , 4 поверх ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що за вказаною адресою здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором та одним із засновників якого є ОСОБА_4 також одним із засновників товариства є ОСОБА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в кості свідків осіб, які на момент проведення обшуку знаходились у приміщенні, розташованому за вище значеною адресою, які повідомили, що здійснюють трудову діяльність у ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаді стрімера.

Разом з тим, згідно реєстру комісії з регулювання азартних ігор та лотерей встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дозвільні документи на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет не надавались.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та інформаційних систем державних органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На теперішній час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації щодо відкритих (заритих) розрахункових рахунків, встановленні осіб, які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність на підприємстві.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які містять інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам у кримінальному провадженні, старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться у податковій та юридичних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інформаціюіз автоматизованих баз даних ДПС України про суми нарахованих та отриманих доходів осіб, які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 28.07.2022 по дату винесення ухвали, інформації щодо відкритих (закритих) розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )в період часу з 28.07.2022 по дату винесення ухвали, а також деталізованої інформації про платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з зазначенням послуг та товарів на рівні ДПА України за період часу з 28.07.2022 по дату винесення ухвали судом, які знаходяться у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1