УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1829/22

Провадження № 1-кс/126/988/2022

"05" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000159 від 09.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 09.08.2022 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріалами ВПК у Вінницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ електронного звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 про те, що 28.06.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання додаткового заробітку vimedios заволоділа її грошовими коштами в сумі 19999.59 грн., які вона перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.08.2022 за № 0000159 за ч. 1 ст. 190 КК України, 05.10.2022 прокурором Бершадського відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_5 змінено правову кваліфікацію з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України..

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що в травні 2022 року в месенджері «Інстаграм» вона побачила, як блогер Вайцеховська рекламувала сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 де вона розказувала, що будь яка людина може зареєструвавшись зайти на цей сайт, і вкласти певну суму грошових коштів та в подальшому отримувати бонуси. 28.06.2022 року ОСОБА_4 вирішила скористатись цим сайтом ІНФОРМАЦІЯ_4 , на сайті був розміщений пакет «Крістал», який коштує 20000 гривень, було вказано на сайті, що коли замовляєш цей пакет «Крістал», кожних 3 дні буде приходити на банківську карту грошові кошти на суму 3750 гривень, термін даного пакету 1 рік. Після чого ОСОБА_4 нажала на сайті на послугу пакет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 20000 гривень і їй вибило посилання з номером картки НОМЕР_2 , а також ОСОБА_4 вказала своє прізвище, ім`я, по батькові та номер телефону, перерахувавши грошові кошти в сумі 20000 гривень на карту НОМЕР_2 .

01.07.2022 року ОСОБА_4 прийшло повідомлення про те, що на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 500 гривень від даного пакета « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі ОСОБА_4 чекала 3 дні зарахування на її банківську картку кошти, але грошові кошти так і не надходили. Після цього ОСОБА_4 звернулась на гарячу лінію даного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 12 днів вона кожен день писала на гарячу лінію, але відповіді ніякої не було. Приблизно 20 липня ОСОБА_4 зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , але він був недоступний та вирішила ще почекати 1 день, тому що думала, що можливо технічні роботи на сайті але в подальшому сайт так і не працював. Потім ОСОБА_4 звернулась в кіберполіцію для подальшого вирішення даного факту.

30.09.2022 надано доручення оперативному підрозділу на вилучення інформації, а саме документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відповідно до якого 20.10.2022 здійснено вилучення вказаної інформації, під час аналізу якої стало відомо, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання та надати до неї тимчасовий доступ.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.06.2022 року по 01.07.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Г. Рудь