Провадження № 1-кс/537/893/2022
Справа № 537/3618/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання заступника начальника СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Заступник начальника СД ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до нього); виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 30.12.2022 по час винесення ухвали; номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 30.11.2022 по час винесення ухвали.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000525 від 01.12.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України. , на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) із 30.11.2022 по теперішній час. Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку. Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи;встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим дізнавачем подано клопотання слідчому судді.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явилася, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати за його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № №0000525 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що що 30.11.2022 невстановлена особа, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_4 ОСОБА_4 та представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом - обманом, повідомив про необхідність переведення грошових коштів на віртуальну карту, що остання і зробила переказавши грошові кошти із власної картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_1 , в результаті чого завдано матеріальної шкоди ОСОБА_4 на суму 11055 грн. та 3718,50 грн.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої від 02.12.2022, остання повідомила, що 30.11.2022 на її телефон надійшов телефонний дзвінок, в розмові чоловік представився працівник безпеки всіх банків та випитавши всі дані у потерпілої запропонував перевести грошові кошти, ОСОБА_4 добровільно перерахувала на названі банківські картки грошові кошти зі своїх карток у розмірі 11000 грн. та 3718,50 грн.

Відповідно до платіжної інструкції № ЕСМ_P24A546446854D2369 від 30.11.2022 був переказ з картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_7 у сумі 3700, унікальний ідентифікатор одержувача НОМЕР_1 .

Відповідно до платіжної інструкції № ЕСМ_P24A546715432D2710 від 30.11.2022 був переказ з картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_7 у сумі 11000, унікальний ідентифікатор одержувача НОМЕР_1 .

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до нього); виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 30.12.2022 по час винесення ухвали; номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 30.11.2022 по час винесення ухвали.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 23.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_9