Справа №:755/3541/23
Провадження №: 1-кс/755/661/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" березня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 10.02.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 31.01.2023 року приблизно о 20 годині за адресою: АДРЕСА_2 , через Інтернет-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вона замовила товар, за який переказала грошові кошти у сумі 3750 грн на номер банківської картки № НОМЕР_1 невстановленій особі, яка шляхом обману заволоділа даними грошовими коштами, а товар не відправила, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 органом досудового розслідування встановлено, що 31.01.2023 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу квітів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3750 грн. 00 коп. Потерпілій був надісланий номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 31.01.2023 року о 20 годині 02 хвилини ОСОБА_4 перерахувала грошову суму у розмірі 3750 гривень, однак до теперішнього часу ні товару, ні грошових коштів потерпіла не отримала.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 відбулося шляхом їх списання з банківської картки, а саме о 20 годині 02 хвилин 31.01.2023 року здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 3750 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві у кримінальному провадженні № 0000184 від 10.02.2023 року, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме:

- копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 31.01.2023 року по 28.02.2023 року із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної картки по 31.01.2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 31.01.2023 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаної картки по 31.01.2023 року, а саме записи відео дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були перераховані 31.01.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя