Справа № 577/1566/23
Провадження № 1-кс/577/500/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" квітня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000288 від 18 березня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05 квітня 2023 року старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, пов`язаним із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, контрагентів по списанню грошових коштів з банківських рахунків, пов`язаних із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 09 год 00 хв 16 березня 2023 року до 09 год 00 хв 17 березня 2023 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 16 березня 2023 року близько 09 год 25 хв невстановлена особа, яка повідомила, що вона є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_18 грошовими коштами на загальну суму 18 750 грн 00 коп, знявши їх із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 .

Відомості за вказаним фактом 18 березня 2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000288 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Після допиту потерпілої ОСОБА_18 встановлено, що грошові кошти були зняті 16 березня 2023 року з належній їй банківської картки № НОМЕР_1 , яка пов`язана із кредитним рахунком № НОМЕР_3 , та банківської картки № НОМЕР_2 , яка пов`язана із кредитним рахунком № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам за період за період часу з 09 год 00 хв 16 березня 2023 року до 09 год 00 хв 17 березня 2023 року.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 16 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 16 березня 2023 року невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштам ОСОБА_18 на загальну суму 18 750 грн 00 коп, які були зняті з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти були зняті 16 березня 2023 року з належних ОСОБА_18 рахунків, пов`язаних із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, пов`язаним із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 за період часу з 09 год 00 хв 16 березня 2023 року до 09 год 00 хв 17 березня 2023 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 18 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288, перебуває у провадженні старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

За таких обставин слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000288.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 18 березня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, пов`язаним із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, контрагентів по списанню грошових коштів із банківських рахунків, пов`язаних із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 09 год 00 хв 16 березня 2023 року до 09 год 00 хв 17 березня 2023 року, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1