Справа 688/1464/23
№ 1-кс/688/743/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №50000028 від 27 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 24 травня 2022 року по 01 червня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом пригону автомобіля із Європи, заволоділа грошовими коштами в сумі 8 500 доларів США, належних для ОСОБА_5

27 березня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №50000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що на початку 2022 року останній, познайомився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживав в м. Хмельницькому та пізніше стало відомо прописаний в АДРЕСА_2 . Тоді, ОСОБА_5 стало відомо, що він приганяє автомобілі з-закордону, при цьому він також привіз автомобіль для сусідів.

24 травня 2022 року ОСОБА_5 зустрів ОСОБА_6 , з яким домовився, щоб останній привіз автомобіль, під час дії «нульового» розмитнення, а саме марки Фольксваген Кадді, в ході чого домовилися, при цьому однією з умов такої купівлі буде повна оплата в сумі 6300 доларів США, яку того дня ОСОБА_5 і передав, будучи в м. Нетішин, в його автомобілі купюрами номіналом по 100 доларів США, свідків передачі грошових коштів для ОСОБА_6 , не було, та розписок про отримання він не писав.

Через тиждень, ОСОБА_6 , приїхав знову та взяв ще 1700 доларів США, які ОСОБА_7 йому передав власноручно за своїм місцем проживанням, купюрами номіналом по 100 доларів США, свідком даних дій була його дружина ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , розсписок не писав. Вказані грошові кошти він взяв мотивуючи, що ці гроші для хлопців які безпосередньо везуть автомобіль. 24 травня 2022 року також ОСОБА_5 надав доручення на жінку ОСОБА_9 , на яку вказав ОСОБА_6 .

01 червня 2022 року ОСОБА_6 , зателефонував та повідомив, що терміново потрібно відправити ще 500 доларів США, як витрати на нібито за арешт автомобіля. Того ж дня, близько 14 год. 13 хв. ОСОБА_5 відправив на картковий рахунок ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 18 000 гривень, через термінал в приміщені банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому ОСОБА_5 неодноразово зв`язувався з ОСОБА_6 який постійно давав обіцянки на доставлення автомобіля, однак умов до сьогодення не виконав та на даний час взагалі на телефонні дзвінки не відповідає.

Також, ОСОБА_5 стало відомо, що автомобіль приганяв чоловік на ім`я ОСОБА_10 з своєю дружиною ОСОБА_9 , які живуть в м. Любомиль, Волинської області, ОСОБА_5 з ОСОБА_10 зв`язувався та останній дійсно підтверджує, що автомобіль вісім місяців стоїть в нього, однак грошових коштів від ОСОБА_6 не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних банківських рахунках.

Інформація щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за 01.06.2022 року, а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Крім того, в частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим Шепетівського РУП ГУПП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , слід відмовити, оскільки в матеріалах клопотання відсутнє підтвердження їх повноважень на проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того, згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №50000028 від 27 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУПП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному вигляді на цифровому носії в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, підприємств, установ з яких здійснювалось поповнення рахунку, зняття грошових коштів, чи розрахунків, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за 01.06.2022 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК