Дата документу 08.02.2023Справа № 554/6794/22
Провадження № 1-кс/554/398/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України, про про передачу арештованого майна в управління,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про передачу арештованого майна, а саме, просила суд передати для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () з урахуванням особливостей, визначених діючим законодавством, речові докази у кримінальному провадженні №0000321, які знаходяться за місцем реєстрації ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів», (), за адресою:м.Полтава, вул. Небесної Сотні, 69, а саме: борошно першого сорту у 1286 мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 64 300 кг; борошно вищого сорту у 4198 мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 209 900 кг; борошно другого сорту у 135 , мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 6 750 кг; борошно з позначками на мішках іноземною мовою у 1316 мішках вагою по 25 кг кожний, загальною вагою 32 900 кг; борошно першого сорту у 400 мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 20 000 кг.

Обґрунтовуючи клопотання вказувала, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-2 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Полтавський КХП» та комерційними структурами, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом незаконного використання, з метою отримання прибутку службовими особами ДП «Полтавський КХП», за попередньою змовою з комерційними структурами, гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 27.08.2022 службові особи ДП «Полтавський КХП» зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми стосовно переробки зерна та подальшої його реалізації без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП «Полтавський КХП» збитків на суму близько 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, установлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП «Полтавський КХП» (код 00952166, адреса: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Відповідно до Статуту ДП «Полтавський КХП» створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП «Полтавський КХП», без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 720 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП «Полтавський КХП» у готову продукцію муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП «Полтавський КХП», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 10.06.2022 на станцію «Полтава-Південна», за місцем фактичної діяльності виробничого підрозділу «Полтавська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» (код 40081216/479), за адресою: м. Полтава, вулиця Гайового, будинок, 5 за наступними перевізними документами (накладними): 38321097 від 25.05.2022; 38354304 від 27.05.2022; 38362844 від 27.05.2022; 38412524 від 30.05.2022; 38427431 від 31.05.2022; 38449237 від 01.06.2022; 40128092 від 28.05.2022; 40132003 від 29.05.2022; 40142663 від 30.05.2022; 40152340 від 31.05.2022; 40164733 від 02.06.2022; 40174195 від 03.06.2022; 40181703 від 05.06.2022; 40138463 від 30.05.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу «Гуманітарна допомога пшениця. Продаж заборонено», навантаження яких у вагони відбувалося на станціях «Знам`янка», «Шарівка» за місцем діяльності виробничого підрозділу «Знам`янська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та станції «Гнідава» за місцем діяльності виробничого структурного підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код 40081195/016).

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_3 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп д.н.з. НОМЕР_6 власник ТОВ «Українська зернова компанія», водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_1 та перевезене на територію ДП «Полтавський КХП» за адресою: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69.

У подальшому, службові особи ДП «Полтавський КХП», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 ч/з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» код 39925482, місце завантаження м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 (територія ДП Полтавський КХП), а одержувачем ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022, укладений між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) за результатами проведеної публічної закупівлі.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП «Полтавський КХП» перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП «Полтавський КХП» нанесено збитки близько 800 тис. грн.

25-27.08.2022у ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №0000321 від 07.06.2022 за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» (код 00952166) за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69 у приміщенні складу готової продукції виявлено та вилучено наступне майно: борошно першого сорту у 1286 мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 64 300 кг; борошно вищого сорту у 4198 мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 209 900 кг; борошно другого сорту у 135 мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 6 750 кг; борошно з позначками на мішках іноземною мовою у 1316 мішках вагою по 25 кг кожний, загальною вагою 32 900 кг; борошно першого сорту у 400 мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 20 000 кг.

Разом з цим, у ході проведення обшуку, документів стосовно обліку та оприбуткування у бухгалтерському обліку указаного майна не знайдено, службовими особами підприємства не надано.

Відповідно до листа за № від ГУ ДПС у Полтавській області ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» з 07.04.2022 є платником єдиного податку третьої групи, який використовує особливості оподаткування 2% та за інформацією, поданою державним підприємством за квітень-липень 2022 декларує про відсутність діяльності.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 07.09.2022 №1-кс/554/9783/2022 судова справа №554/6794/22, з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, накладено арешти на майно, яке знаходиться за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів», , за адресою: м.Полтава, вул. Небесної Сотні, 69, а саме: борошно першого сорту у 1286 мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 64 300 кг; борошно вищого сорту у 4198 мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 209 900 кг; борошно другого сорту у 135 мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 6 750 кг; борошно з позначками на мішках іноземною мовою у 1316 мішках вагою по 25 кг кожний, загальною вагою 32 900 кг; борошно першого сорту у 400 мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 20 000 кг.

Відповідно до п.2 ч.6 ст. 100 КПК України: речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Аб. 7 ч.6 ст. 100 КПК України: Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні. У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно із абзацом 1 ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Такі активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів (абз. 2 ч. 2 ст. 19 Закону).

Статтею 21 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, передбачено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

п.4 цієї статті: рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

За всіма очевидними ознаками вартість майна, на яке накладено арешт згідно із вказаною вище ухвалою, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та є майном, яке піддається швидкому псуванню. У зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його реалізації.

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Зазначений Закон визначає єдиною підставою для управління активами накладення на них арешту у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 19 Закону) без конкретизації мети такого арешту.

Як передбачено п. 1, 4 ч. 1 ст. 1 Закону застосований в ст. 19 термін «активи» означає в тому числі майно, на яке накладений арешт у кримінальному провадженні; «управління активами» є діяльністю із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості. За таких умов управління Агентством активами (арештованим майном) відповідає завданню арешту такого майна, яке визначене ст. 170 КПК України, а в даному конкретному випадку - запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За таких умов в сенсі поданого клопотання зазначене в ньому майно є активами, на які поширюються вимоги спеціального закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». А управління такими активами є єдиним законодавчо встановленим способом, спроможнім забезпечити збереження цього майна, чим досягається мета і завдання арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Інші учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.

З матеріалів справи слідує, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-2 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Полтавський КХП» та комерційними структурами, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом незаконного використання, з метою отримання прибутку службовими особами ДП «Полтавський КХП», за попередньою змовою з комерційними структурами, гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 07.09.2022 №1-кс/554/9783/2022 судова справа №554/6794/22, з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, накладено арешти на майно, яке знаходиться за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів», , за адресою: м.Полтава, вул. Небесної Сотні, 69, а саме: борошно першого сорту у 1286 мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 64 300 кг; борошно вищого сорту у 4198 мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 209 900 кг; борошно другого сорту у 135 мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 6 750 кг; борошно з позначками на мішках іноземною мовою у 1316 мішках вагою по 25 кг кожний, загальною вагою 32 900 кг; борошно першого сорту у 400 мішках вагою по 50 кг кожний, загальною вагою 20 000 кг.

Національне агентство утворено з метою виконання міжнародних договорів стороною яких є Україна, зокрема, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією і Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму.

Також Національне агентство створено на виконання 38 рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering FATF), згідно з якими державам - учасницям рекомендовано утворити органи які могли б оперативно реагувати на запити аналогічних іноземних органів щодо виявлення, заморожування, арешту та конфіскації майна отриманого незаконним шляхом.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні. У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно із абзацом 1 ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора (абз. 2 ч. 1 ст. 19 Закону).

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Згідно із частиною першою статті 170 КПК України арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування ним на встановлених цією статтею підставах.

В той же час, частиною шостою статті 100 КПК України регламентовано передачу Національному агентству для управління або реалізації лише речових доказів на підставах та в порядку, встановлених цією статтею.

Разом з тим, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зазначений Закон визначає єдиною підставою для управління активами накладення на них арешту у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 19 Закону) без конкретизації мети такого арешту.

Тобто встановлені у частині першій статті 19 Закону обов`язкові умови передачі активів в управління Національному агентству виникають у будь-якому разі при накладенні на ці активи арешту на підставі самого лише факту його застосування, навіть якщо у відповідному рішенні не конкретизовано виду застосованих заборон.

З огляду на викладене, для передачі майна в управління Агенству за рішенням слідчого судді, необхідно встановлення наступного: факту накладення арешту на майно, вартості активів та відсутність письмової згоди власника на передачу арештованого майна в управління Агенству.

Згода власника арештованого майна на передачу його в управління Агенству відсутня.

Як зазначено вище, майно арештовано згідно судового рішення.

Проте, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 20.12.2022 року було задоволено клопотання адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах ДП «Полтавський КХП» про скасування арешту майна, та скасовано арешт борошна, накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 07.09.2022 року в рамках кримінального провадження № 0000321 від 07.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст. 364 КК України.

Крім того, відповідно до ст.. 19 Закону в управління передаються активи, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановлено для працездатних осіб на 1 січня відповідно року, проте слідчим в клопотанні не визначено вартість майна, яке просить передати в управління.

Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України, про передачу арештованого майна в управління.

На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України, про передачу арештованого майна в управління - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1