Провадження № 1-кс/686/9984/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000461,

встановив:

08.11.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 року за № 0000461 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «03.11.2022 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області із яких вбачається, що група осіб за попередньою змовою між собою, які представились працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Хмельницької області, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 1400000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали матеріального збитку.

В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 з метою незаконного збагачення, вирішили шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 , в особливо великих розмірах. Відтак 05.10.2022 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із мобільного номера НОМЕР_2 здійснили телефонний дзвінок директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та запропонували останньому придбати у них мінеральне добриво, а саме аміачну селітру, на що останній відмовився.

Після чого, продовжуючи вчиняти вказані шахрайські дії, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 26.10.2022 повторно зателефонували до ОСОБА_5 , та шляхом обману запропонували придбати у них вказану продукції по ціні 35 000 гривень за одну тонну зі складу ст. Дунаївці, в свою чергу ОСОБА_5 погодився на таку пропозицію.

27.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого банківського рахунку НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_8 перерахували грошові кошти за мінеральне добриво, а саме аміачну селітру в сумі 1400000,16, про що свідчить платіжне доручення № 7735 від 27.10.2022.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовились про відгрузку вказаного товару на 31.10.2022 на ст. Дунаївці. Далі ОСОБА_5 мав не меті домовитись із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на коли відправляти техніку аби забрати вказану продукцію, на що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що у зв`язку із повітряною тривого, 31.10.2022 здійснити вигрузку товару не представилось за можливе та вона переноситься на 02.11.2022.

02.11.2022 зв`язок із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було обірвано, товару для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставлено не було та грошових коштів повернуто не було, тим самим працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайськи шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 400 000, 16 коп.

У матеріалах кримінального провадження наявні матеріали, яка дають підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи вищевказаними грошовими коштами шляхом шахрайства, а саме: договір поставки товару № 2686 від 26.10.2022; специфікація № 1 до договору поставки товару № 2686 від 26.10.2022; платіжне доручення № 7735 від 27.10.2022, в якому вказується про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатила вказану суму 1 400 000, 16 коп., відповідно до договору № 2686 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за мінеральні добрива.

З метою отримання доказів по вказаному кримінальному провадженню, з метою опрацювання руху коштів та встановлення додаткових відомостей про причетність до вчинення злочинів, встановлення свідків, зокрема осіб, які перераховували кошти з метою купівлі товарів гуманітарної допомоги виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять рух коштів по банківських рахунках».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000461 від 03 листопада 2022 року.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_2 ), а саме до роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон, назву організації) власників рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_9 , рух коштів по вказаних рахунках, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за період часу з 01.10.2022 по 10.11.2022, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяв на видачу коштів, чеків, грошових чеків, квитанцій про отримання чи зняття вказаних грошових коштів), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників, з можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 10 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя