Провадження № 1-кс/686/1213/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000384,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000384, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області про те, що посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на території Хмельницької області, чинили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2021-2022 років, з метою незаконного використання бюджетних коштів, допустивши групі порушення проведення тендерних закупівель на виконання зварювальних робіт, маючи можливість виконання даного виду робіт власними силами, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 20.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), допустили до участі у їх проведенні суб`єктів підприємницької діяльності ФОП, які не подали необхідної тендерної документації для участі у тендері, про наявність обладнання та матеріально технічної бази, наявність відповідного приміщення, тип та кількість зварювальних апаратів, наявність обладнання для перевірки герметичності теплообмінників, інформації про виконання за 2020-2021 роки аналогічних договорів, тощо.

Також, встановлено, що деякі ФОП, з якими були заключні договори, зареєстровані суб`єктами підприємницької діяльності лише на початку 2022 року.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 20.01.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: функціональних (посадових) обов`язків директора, заступників директора, уповноваженої особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особи (осіб), які відповідають за здійснення тендерних закупівель, установчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про кількість працівників, із зазначенням займаної посади станом до 20.01.2023, а також зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який являється правонаступником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із правом подальшого вилучення належним чином завірених копій, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази, на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, не можливе проведення інших слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а отримання їх копій чи оригіналів, шляхом направлення інформаційних запитів, не представляється можливим у зв`язку із відмовою у їх наданні представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики, за результатами проведення вказаної слідчої дії, відсутні, в тому числі матеріальна шкода.

29.12.2022 отримано ухвалу суду про дозвіл на проведення тимчасового доступу до зазначених документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак 03.02.2023, під час проведення тимчасового доступу, посадові особи товариства, повідомили, що з 20.01.2023 діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинено, а створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв?язку із цим ухвала слідчого судді не може бути виконана посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів земельно-технічну, почеркознавчу та інші судові експертизи.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: функціональних (посадових) обов`язків директора, заступників директора, уповноваженої особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особи (осіб), які відповідають за здійснення тендерних закупівель, установчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до документів, які містять відомості про кількість працівників, із зазначенням займаної посади станом до 20.01.2023 р., а також зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом після 20.01.2023 р.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 23 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя