Справа № 185/1982/23
Провадження № 1-кс/185/479/23
15 лютого 2023 року м.Павлоград
Клопотанням старший слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів за банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером - НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 09 лютого 2023 року, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо такої інформації:
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілої ОСОБА_5 , на ім`я якої відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було перераховано грошові кошти в зазначений період часу; з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-номеру банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з якого було списано 09 лютого 2023 року грошові кошти;
-номеру картки, банківського рахунку, на який були перераховані 09 лютого 2023 року грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 ;
-місце зняття перерахованих грошових коштів;
-дата проведення відповідних фінансових операцій;
-суми фінансових операції за рахунком ОСОБА_5 , яких було здійснено 09 лютого 2023 року;
-призначення відповідних платежів;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані 09 лютого 2023 року з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Згідно з матеріалами 09 лютого 2023 року, після надходження телефонних дзвінків та підтвердження відмови від здійснення платежів, невідома особа, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі: 1650 грн. та 580 грн., які знаходилися на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши тим самим ОСОБА_5 майнову шкоду.
Як встановлено під час розслідування, 09 лютого 2023 року на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 надійшли два телефонні дзвінки із повідомлення про необхідність підтвердження або не підтвердження здійснення нею платежів. Оскільки будь-яких замовлень або покупок нею здійснено не було, вона кожного разу тиснула на «0», в знак відхилення здійснення платежів. Підозрюючи про проведення операцій на банківському рахунку, вона переглянула історію транзакцій на банківських рахунках, відкритих нею в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачила, що з банківського рахунку, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером - НОМЕР_4 , та який був відкритий нею на ім`я неповнолітнього сина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (та куди нею перераховувалися аліменти), було списано, о 12 год. 24 хв. 09 лютого 2023 року, грошові кошти в сумі 1650 грн., на іншу картку, початкові числа якої НОМЕР_5 . Крім того, з банківського рахунку, відкритого на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером НОМЕР_1 , було списано, о 12 год. 28 хв. та о 12 год. 29 хв. 09 лютого 2023 року, грошові кошти в сумі: 290 грн. та 290 грн., відповідно, на іншу картку початкові числа якої НОМЕР_5 . Таким чином, нею було встановлено проведення незаконних операцій, дозвіл на здійснення яких не був даний.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації щодо документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 09 лютого 2023 року, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність у вилученні документів, які містять вищевказану інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Старший слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просивла розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження, та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу слідчому, який здійснює досудове розслідування, до документів та інформації, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів за банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером - НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 09 лютого 2023 року, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо такої інформації:
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілої ОСОБА_5 , на ім`я якої відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було перераховано грошові кошти в зазначений період часу; з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-номеру банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з якого було списано 09 лютого 2023 року грошові кошти;
-номеру картки, банківського рахунку, на який були перераховані 09 лютого 2023 року грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 ;
-місце зняття перерахованих грошових коштів;
-дата проведення відповідних фінансових операцій;
-суми фінансових операції за рахунком ОСОБА_5 , яких було здійснено 09 лютого 2023 року;
-призначення відповідних платежів;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані 09 лютого 2023 року з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1