УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000119 від 27.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні компетентних органів Британських Віргінських Островів та/або агентів, які здійснювали реєстрацію компанії « Anearve Limited » (Британські Віргінські Острови) а саме:

-завірену копію заяви про реєстрацію компанії « Anearve Limited », поданих до уповноваженого органу Британських Віргінських Островів , а також відомості про фізичних та/або юридичних осіб, які подавали такі заяви:

-завірені копії документів, що підтверджують державну реєстрацію компанії (свідоцтво або ін. документ встановленої форми);

-завірені копії установчих документів компанії (статуту, засновницького договору (у тому числі змін і доповнень до них), рішення про утворення), трастових угод (за наявності), угод з ліцензованим керуючим компанії;

-інформацію про засновників (учасників, акціонерів тощо), власників (бенефіціарів), директорів (корпоративних директорів), представників за довіреністю та посадових осіб компанії (прізвище та ім`я, місце проживання, громадянство, посада, дата призначення на посаду, кількість акцій/розмір частки тощо), які є/були з 23.03.2011 по дату постановлених ухвали суду;

-інформацію про те, акціонерами, директорами яких компаній є компанія « Anearve Limited »;

-завірені копії висновків аудитів компанії, проведених протягом 2011-2015 років (у разі наявності);

-інформацію щодо припинення діяльності компанії, осіб, які прийняли рішення щодо припинення діяльності компанії, та копії рішення про припинення діяльності компанії (у разі якщо діяльність припинено);

-завірені копії річних звітів компанії та інших документів, поданих реєстратору протягом 2011-2015 років;

інформацію щодо банківських установ та банківських рахунків, які використовуються (використовувалися) зазначеною компанією, осіб, які уповноважені (були уповноважені) розпоряджатися банківськими рахунками вказаної компанії у період з 23.03.2011 по дату постановлення ухвали суду.

Та надати детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій наступних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) від компанії « Anearve Limited » інформацію та завірені копії наступних документів:

-установчих та реєстраційних документів компанії « Anearve Limited » (засновницькі договори, рішення про утворення, статути, трастові договори, договори про розміщення акцій, реєстраційні свідоцтва тощо);

-довіреностей, які видавалися компанією « Anearve Limited » протягом 2011-2015 років на представництво інтересів компанії та вчинення від її імені правочинів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, детектив зазначає, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. З ст. 209 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи : Національного банку України , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « КБ Південкомбанк », ПАТ « Банк «Київська Русь », ПАТ « Міський Комерційний Банк », ПАТ « Автокразбанк », ПАТ « ТерраБанк », ПАТ « Дельта Банк », ПАЇ' « КБ «Хрещатик » та ПАТ « Банк «Фінанси та Кредит » розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Крім того встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи ПАТ « КБ Південкомбанк », ПАТ « Банк «Київська Русь », ПАТ « Міський Комерційний Банк », ПАТ « Автокразбанк », ПАТ « Терра Банк », ПАТ « Дельта Банк », ПАТ « КБ «Хрещатик » та ПАТ « Банк - *. «Фінанси та Кредит », а також Національного банку України , діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних банківських установ, відкритих у « Meinl Bank Aktiengeselschaft » (Відень, Австрійська Республіка), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. гривень, які попередньої були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених такими підприємствами з « Meinl Bank Aktiengeselschaft » (Відень, Австрійська Республіка) протягом 2011-2015 років.

ПАТ « Банк «Київська Русь » 31.03.2011 відкрито у банку « Meinl Bank Aktiengesellschaft » (Відень, Республіка Австрія) кореспондентський рахунок № НОМЕР_1 (у доларах США).

Керівництвом ПАТ « Банк «Київська Русь » 23.03.2011, 28.09.2011 та 07.03.2002 укладено з банком « Meinl Bank Aktiengeselschaft » договори зберігання та поручительств. . згідно з яким ПАТ « Банк «Київська Русь » надало грошові кошти на своєму кореспондентському рахунку у « Meinl Bank Aktiengeselschaft » № НОМЕР_1 у сумі 50 000 000 доларів США у якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань компанії « Tandice Limited » (Республіка Кіпр) перед « Meinl Bank Aktiengeselschaft » за кредитними договорами (договорами позики) від 23.03.2011, 28.09.2011 та 07.03.2012. Сума позики становила 50 000 000 доларів США).

Вищевказані договори між ПАТ « Банк «Київська Русь » та банком « Meinl Bank Aktiengeselschaft » не містили положень щодо можливості зміни, зокрема зменшення, розміру забезпечення та, одночасно, не передбачали заборони користування грошовим коштами на кореспондентському рахунку ПАТ « Банк «Київська Русь » № НОМЕР_1 (зняття грошових коштів з рахунку, поповнення рахунку тощо) до моменту звернення банку « Meinl Bank Aktiengeselschaft » з вимогою про погашення боргу у разі невиконання компанією « Tandice Limited » своїх зобов`язань.

На підставі договорів позики від 23.03.2011, 28.09.2011 та 07.03.2012 компанією « Tandice Limited » у період з 13.04.2012 по 27.12.2012 були перераховані грошові кошти у розмірі 49 770 000 доларів СИТА на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у банківській установі « Bank of Cyprus Public Company Limited » ( 51 Stassinou street, Ayia Paraskevi, 2002 Strovolos, Nicosia, Cyprus ).

Єдиним акціонером компанії « Tandice Limited » виступає компанія « Anearve Limited », останнє місце реєстрації якої - Akara bldg.. 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola British Virgin Islands . Згідно наявної інформації компанія « Anearve Limited » зареєстрована на території Британських Віргінських Островів під № 1618312 з 01.12.2010.

У свою чергу. 04.03.2014 між ПАТ « Банк «Київська Русь » та Національним банком України укладено договір про надання кредиту для збереження ліквідності в розмірі 385 000 000 грн. (приблизно 38 530 000 доларів США).

Внаслідок невиконання компанією « Tandice Limited » своїх кредитних зобов`язань з кореспондентського рахунку ПАТ « Банк «Київська Русь » № НОМЕР_1 банком « Meinl Bank Aktiengeselschaft » у серпні 2015 року списано грошові кошти у сумі 44 000 000 доларів США, серед яких, можливо, були наявні і грошові кошти, надані Національним банко?.: України в якості стабілізаційного кредиту.

РІри цьому станом на 19.03.2015 ПАТ « Банк «Київська Русь » вже було віднесено Національним банком України до категорії неплатоспроможних, у зв`язку з чим Фондом гарантування вкладів фізичних осіб запроваджено щодо банку процедуру здійснення тимчасової адміністрації. На сьогоднішній день ПАТ « Банк «Київська Русь » перебуває у стані припинення.

Досудовим розслідуванням перевіряється наявність відносин пов`язаності та контролю між компаніями « Tandice Limited », « Anearve Limited », ПАТ « Банк «Київська Русь » та керівництвом і бенефіціарами зазначеного банку та вчинення такими особами дій з розтрати кошів банківської установи.

За інформацією наявною у матеріалах кримінального провадження, компанія « Anearve Limited » зареєстрована за адресою: Akara bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola British Virgin Islands .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки можливої причетності засновників, власників (кінцевих вигодонабувачів), службових осіб компаній « Tandice Limited », « Anearve Limited », ПАТ « Банк «Київська Русь » та осіб, що діяли за їх дорученнями, до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення обставин укладення та виконання компанією « Tandice Limited » договору позики з банком " Meinl Bank AG ", з`ясування причетності посадових осіб зазначених компаній до заволодіння коштами, отриманими ПАТ « Банк «Київська Русь » від Національного банку України у вигляді стабілізаційних кредитів, необхідно звернутися до компетентних органів Британських Віргінських Островів із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про здійснення тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні компанії « Anearve Limited », а також компетентного органу Британських Віргінських Островів на здійснення реєстрації компаній та/або ведення реєстру компаній, з можливістю вилучення завірених копій таких документів.

Документи та відомості щодо створення та фінансово-господарської діяльності компанії « Anearve Limited », укладання договорів позики за участю « Tandice Limited » та « Meinl Bank AG » мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК Українив становлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надані матеріали викладені іноземною мовою, що позбавляє слідчого суддю перевірити доводи детектива щодо обґрунтованості даного клопотання.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164,166,309,369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1