Справа № 466/753/23
Провадження № 1-кс/466/158/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

19 січня 2023 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000101 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2022 на адресу обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ у Львівській області щодо нецільового використання впродовж березня 2022 року гуманітарної допомоги, наданої волонтерською організацією Литовської Республіки «Gyvunu Geroves Iniciatyvos» службовими особами громадської організації UAnimals.

05.05.2022 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0000101, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України. 01.09.2022 підслідність вказаного кримінального провадження визначено за ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області.

27.09.2022 на адресу Галицької окружної прокуратури м. Львова надійшов рапорт т.в.о. начальника Червоноградського РВ УСБУ у Львівській області №62/53-727 нт від 26.09.2022, згідно якого встановлено, що благодійних коштів (донати), які надходять від іноземних організацій, волонтерів на рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перераховувалися ОСОБА_5 на особисті карткові рахунки, а також рахунки фізичних осіб, фізичних осіб підприємців з метою незаконного використання благодійних пожертв для особистого збагачення, зокрема на рахунки таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карткові рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карткові рахунки НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 ; (обмежено доступ в користуванні рахунками банком у зв`язку із значною активністю та кількості здійснених банківських операцій); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карткові рахунки НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Слідчий зазначила, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме, про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карткові рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карткові рахунки НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 ; (обмежено доступ в користуванні рахунками банком у зв`язку із значною активністю та кількості здійснених банківських операцій); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карткові рахунки НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 в період часу з 24.02.2022 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

А відтак, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи та інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Крім того, слідчий у клопотанні просила розгляд, поданого нею клопотання, проводити без виклику представника особи, у володінні, якої знаходиться вказана інформація.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучила заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), а саме інформації про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карткові рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карткові рахунки НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 ; (обмежено доступ в користуванні рахунками банком у зв`язку із значною активністю та кількості здійснених банківських операцій); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карткові рахунки НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , в період часу з 24.02.2022 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1