Справа № 544/940/23
пров. № 1-кс/544/138/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про продаж косметологічної кушетки та махрової простині на кушетку за ціною 4000 грн., під час переписки остання узгодила деталі замовлення та о 09 год. 55 хв. цього ж дня здійснила платіж на суму 4000 гривень зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але ні товару ні коштів назад не отримала.

Відомості за вказаним фактом 03.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (оперативних) дій, а саме допитано потерпілу ОСОБА_7 , надано доручення управлінню кіберполіції в ході виконання якого під час перевірки моніторингу щодо вчинення аналогічних злочинів встановлено аналогічні перерахування коштів на вказану картку. Окрім цього встановлено, що до даного злочину можу бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується наступними номерами мобільних операторів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

З огляду на викладене метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, щодо встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, а саме з`єднання абонентського номеру із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання, ідентифікаційних ознак обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонента А та абонента В) в період часу з 01.05.2022 по час дії ухвали, щодо абонентських номерів:

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володіннні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 )

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 );

- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ).

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому, про що надав відповідну заяву.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчим суддею установлено, що 11.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про продаж косметологічної кушетки та махрової простині на кушетку за ціною 4000 грн., під час переписки остання узгодила деталі замовлення та о 09 год. 55 хв. цього ж дня здійснила платіж на суму 4000 гривень зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але ні товару ні коштів назад не отримала. Окрім цього встановлено, що до даного злочину можу бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується наступними номерами мобільних операторів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . З огляду на викладене метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, щодо встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, а саме з`єднання абонентського номеру із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання, ідентифікаційних ознак обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонента А та абонента В) в період часу з 01.05.2022 по час дії ухвали, щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ); НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ); НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомостей в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті зазначеного тяжкого правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні слідчого інформація знаходиться у розпорядженні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

У поданому клопотанні слідчим СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За таких обставин клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000090 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, щодо абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 01.05.2022 по час дії ухвали постановленої слідчим суддею, із зазначенням даних щодо:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «AI»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «A1») їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, тощо;

- та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, щодо абонентських номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , в період часу з 01.05.2022 по час дії ухвали постановленої слідчим суддею, із зазначенням даних щодо:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «AI»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «A1») їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, тощо;

- та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, щодо абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в період часу з 01.05.2022 по час дії ухвали постановленої слідчим суддею, із зазначенням даних щодо:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс- повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «A1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕТ (абонента «A1») їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, тощо;

- та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити, членам групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ОСОБА_12 , слідчому СВ ОСОБА_13 , слідчому СВ ОСОБА_14 , слідчому СВ ОСОБА_15 , слідчому СВ ОСОБА_16 та слідчому СВ ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали до 18 травня 2023 року.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1