печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
19.10.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника сектору дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні відділу дізнання Печерського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000586 від 29.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2019 року до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 з метою отримання юридичної допомоги, який на той час був керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Вінницька область, с. Піщанка).

В процесі спілкування та неодноразових зустрічей ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 зайнятись діяльністю пов`язаною з переробкою вапняку та запропонував створити окреме товариство з метою використання його, як основної компанії для ведення бізнесу.

ОСОБА_6 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував поставити директором місцевого мешканця з яким був в дуже хороших відносинах та який йому допомагав з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 , а учасниками стали наступні особи ОСОБА_8 , який представляв частку ОСОБА_5 в компанії (40%), ОСОБА_9 , яка представляла інтереси іншого партнера (частка 20%) та ОСОБА_10 (40%), яка представляла інтереси ОСОБА_6 .

В подальшому, між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке контролював ОСОБА_6 було укладено договір про надання фінансової допомоги.

Крім цього, надсилалися грошові кошти на рахунки фізичних осіб на які вказував ОСОБА_6 , в тому числі ОСОБА_7 .

В лютому 2020 року ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з питанням про надання в документальній формі інформації про фінансові показники діяльності, на що ОСОБА_6 повідомив, що на це йому потрібен час і він все зробить.

Пізніше, не отримавши таку інформацію, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з питанням про повернення ОСОБА_5 екземпляру договору, а також коштів, які ОСОБА_5 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього ОСОБА_6 почав уникати спілкування.

Отримана інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів за відкритим рахунком на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для доведення причетності невстановлених осіб до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи, а саме: банківська виписка (роздруківка руху коштів) по банківському рахунку: НОМЕР_2 на ім`я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій документів у електронному або паперовому вигляді, які про свідчать відкриття та використання розрахункового рахунку, обіг коштів по рахунку НОМЕР_2 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання начальник сектору дізнання не з`явилася, подав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За клопотанням начальника сектору дізнання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки в клопотанні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: банківська виписка (роздруківка руху коштів) за банківським рахунком НОМЕР_2 відкритим на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- справи по юридичному оформленню вказаного банківського рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства та фізичних осіб-підприємців, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню;

- довіреностей від службових осіб вказаного підприємства та від фізичних осіб, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому банківському рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 11.10.2022;

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунку з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня);

- інформації про IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- виписок руху коштів за період часу з 29.11.2019 по 13.10.2022, з обов`язковим зазначенням інформації про точний час надходження коштів, залишку коштів на початок та кінець дня, дат, часу, сум, валюти перерахувань, IP-адрес (зовнішніх) та даних про банківські установи та їх рахунки, на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх реєстраційних кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які/з яких перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28429/22-к

Примірник № 2 та копія надаються начальнику сектору дізнання ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1