Справа № 202/3862/23
Провадження № 1-кс/202/1797/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 09 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.02.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.01.2023 о 12 годині 35 хвилин, невстановлена особа, в невстановленому місці, діючи умисно, таємно, розуміючи, що на усій території України, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами), введено воєнний стан у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України здійснила крадіжку грошових коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 у розмірі 19759,93 грн., після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості в умовах воєнного стану, 10.01.2023 о 12 годині 38 хвилин, у невстановленому місці, здійснила крадіжку грошових коштів з вищезазначеної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 9360 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 29119, 93 грн. (ЄО 596)

За вказаним фактом, 09.02.2023 Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до ЄРДР за № 0000044.

Крім цього було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 10.01.2023 приблизно о 09 годині, знаходився за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де також знаходилась його онука ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 у іншій кімнаті. Він вирішив зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірити баланс на банківських картках, так, на пенсійній картці № НОМЕР_2 у нього було в наявності 5 408 гривень; на кредитній картці універсальна було приблизно 24 000 гривень, на картці для виплат № НОМЕР_3 баланс коштів був нульовий, грошові кошти були відсутні. Відразу після того як він перевірив баланс на картках, він пішов до гаражу № НОМЕР_4 , розташованого у ГК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , де перебував до 16 години, гаманець з картками був з ним. Так, приблизно о 16 годині ОСОБА_4 прийшовши додому, приліг на диван, та вирішив позаходити до застосунків у мобільному телефоні, та зайшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зміг перевірити баланс коштів, у зв`язку з тим що на весь екран висвічувалась реклама про надання грошового кредиту у розмірі 200 000 грн., яку він не зміг закрити та вимикав телефон, щоб вийти із застосунку, оскільки будь-яким іншим способом йому це не вдавалось. Після чого він повторював спробу приблизно 10 разів, однак «історія» повторювалась. Після чого наступного дня він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де показав співробітниці банку, що не може зайти до мобільного застосунку, співробітниця банку змогла вимкнути рекламу та ОСОБА_4 побачив, що грошові кошти на банківських картках відсутні. Співробітниця ІНФОРМАЦІЯ_2 зробила роздруківку виписки по картках з ІНФОРМАЦІЯ_6 , які він додав до протоколу допиту. Так, згідно виписки за його особовому рахунку з карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ) було здійснено переказ грошових коштів спочатку 10.01.2023 о 12 годині 35 хвилин у розмірі 19759,93 гривні, після чого перераховано на зазначену картку з пенсійної картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_6 ) грошові кошти у розмірі 5 408 гривень, після чого з вищезазначеної картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів 10.01.2023 о 12 годині 38 хвилин у розмірі 9360 гривень. Також ОСОБА_4 зазначив, що у нього в наявності банківської картки № НОМЕР_1 не має та не може згадати коли він її отримував, з метою з`ясування чого додатково звернусь до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також зазначив, що смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому не надходили під час списання грошових коштів, про те, що з його картки проводились списання грошових коштів. Крім того потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що з початку січня 2023 року у нього в користуванні знаходились наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 які він на даний час має в наявності, та які він вимушений був заблокувати 11 січня 2023 року за вищевикладених обставин.

Потерпілий ОСОБА_4 отримав виписки по картках, які добровільно надав працівникам поліції.

Таким чином, невстановлена особа, діючи умисно, таємно із застосуванням карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

З метою встановлення інформації про рух грошових коштів на рахунках банківських карток: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 виникла необхідність отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташовано за адресою: АДРЕСА_4 за період часу з 10.01.2023 по теперішній час.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ відносяться до банківської таємниці та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код банку (МФО): НОМЕР_9 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Просив слідчого суддю зобов`язати працівників Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурорам Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , копій виготовлених на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно руху коштів на банківських рахунках за номерами банківських карток: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ . НОМЕР_10 , з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про власників рахунків, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансових номерів, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 10.01.2023 по час виконання ухвали.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.01.2023 о 12 годині 35 хвилин, невстановлена особа, в невстановленому місці, діючи умисно, таємно, розуміючи, що на усій території України, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами), введено воєнний стан у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України здійснила крадіжку грошових коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 у розмірі 19759,93 грн., після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості в умовах воєнного стану, 10.01.2023 о 12 годині 38 хвилин, у невстановленому місці, здійснила крадіжку грошових коштів з вищезазначеної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 9360 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 29119,93 грн. (ЄО 596)

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках за номерами банківських карток: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а також дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктивно можуть знаходитись відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках за номерами банківських карток: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , копій виготовлених на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно руху коштів на банківських рахунках за номерами банківських карток: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про власників рахунків, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансових номерів, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 10.01.2023 по 03.03.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03.05.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1