Справа № 676/2292/23
Номер провадження 1-кс/676/511/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, близько 08.16 год. 22.02.2023 року у невстановленому місці, в період воєнного стану, із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 2247,19 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Під час здійснення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що близько 10.30 год. 22.02.2023 року він перебував на робочому місці, і в цей час помітив, що йому на телефон прийшло смс-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківського рахунку НОМЕР_1 близько 08.16 год. 22.02.2023 року зняті грошові кошти за послуги, а саме 10 доларів США (374 гривні 53 копійки) та 50 доларів США (1872 гривні 66 копійок). після чого він одразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їм про даний факт.
Слідчий вважає, що за вказаних обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по номеру рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 22.02.2023 по термін дії ухвали суду, з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Слідчий зазначає, що оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує і просить задоволити з мотивів, наведених ній.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.ч.2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що близько 10.30 год. 22.02.2023 року перебував на робочому місці коли помітив, що на його телефон прийшло смс - повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківського рахунку НОМЕР_1 о 08.16 год. 22.02.2023 року зняті грошові кошти за послуги, а саме 10 доларів США (374 гривні 53 копійки) та 50 доларів США (1872 гривні 66 копійок). після чого він одразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їм про даний факт, при цьому надав слідчому банківську довідку про рух коштів за його картковим рахунком станом на 22.02.2023 року.
Слідчий зазначає, що за вказаних обставин виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по номеру рахунка АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , проведення розрахунків, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( з вказанням реквізитів контрагентів, розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювались поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період з 22.02.2023 року по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Вищевказані недоліки в цілому свідчить про те, що клопотання слідчого ґрунтується виключно на припущеннях та суперечать вимогам Закону.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,162,163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, для відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду