У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Кобеляки клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000221 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

Встановив:

27 березня 2023 року старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з начальником Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального проадження за № 0000221 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розпочато щодо шахрайських дій при кредитуванні клієнтів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового слідства було встановлено наступне:

1. ОСОБА_5 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду S01.23966.008278457 від 02.07.2021 на суму 48 000 грн. та відповідно до вказаної угоди грошові кошти перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 за нібито придбання плазмового телевізора.

2. ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду Z57.23966.008992112 від 18.11.2021 на суму 2700 грн. та відповідно до вказаної угоди грошові кошти перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 за нібито придбання пральної машини.

3. ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду S01.31664.008191331 від 13.06.2021 на суму 30 000 грн. та відповідно до вказаної угоди грошові кошти перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 за нібито придбання мопеду «Forte».

4. ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну S11.23966.008705177 від 21.09.2021 на суму 68 000 грн. та відповідно до вказаної угоди грошові кошти перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 на нібито придбання мототрактора.

Під час досудового слідства було встановлено, що відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № СЕ-19/117-23/2440-ПЧ від 17.02.2023, підписи у договрах кредитування S01.23966.008278457 від 02.07.2021 та Z57.23966.008992112 від 18.11.2021 виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Стосовно здійснення підписів у договорах S01.31664.008191331 від 13.06.2021 та S11.23966.008705177 від 21.09.2021 ОСОБА_8 20.03.2023 призначено та наразі триває проведення почеркознавчої експертизи.

Оскільки клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_9 заперечується укладення вище вказаних кредитних угод то на теперішній час виникла потреба у встановленні інформації щодо руху коштів за рахунком НОМЕР_1 фізичної особи підприємця ОСОБА_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.06.2021 по 31.03.2022 включно та руху коштів за рахунком НОМЕР_2 фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.11.2021 по 30.04.2022 включно.

Також, під час слідства встановлено, що окрім зазначеного перерахування грошових коштів від кредитування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося і на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникли підстави для встановлення власника рахунку та руху коштів по цьому рахунку.

Крім того, наявна необхідність у проведенні ряду судових почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

У зв`язку з цим, для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у відшуканні зразків підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які зберігаються в оригіналах справ з юридичного оформлення рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, з метою проведення судово-економічної експертизи в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали справ з юридичного оформлення рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ФОП

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 містять картки зі зразками їх підписів та інші документи завірені їх підписами, оригінали яких мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані під час проведення судових експертиз.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ФОП, встановлення фактичного надходження грошових коштів за кредитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлення їх подальшого руху по рахунках.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, а в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

На думку слідчого, з метою здобуття доказів для документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судових експертиз, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до інформації та документів за рахунком НОМЕР_1 фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , рахунком НОМЕР_2 фізичної особи підприємця ОСОБА_7 та рахунком НОМЕР_3 , які відкриті відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за наступною адресою: АДРЕСА_1 .

В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а враховуючи обставини вчинення злочину, який розслідується, вони можуть бути спотворені чи знищені, а тому клопотання доцільно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання повністю підтримує та прохав задовольнити..

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема необхідні для встановлення обставин заволодіння коштами та їх руху, і іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000221 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , рахунку НОМЕР_2 фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 та рахунку НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за наступні періоди: рахунок НОМЕР_1 з 01.06.2021 по 31.03.2022 включно, рахунок НОМЕР_2 з 01.11.2021 по 30.04.2022 включно, рахунок НОМЕР_3 з 01.07.2021 по 31.03.2022 включно.

- інформації щодо осіб, які проводили зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) з наступним їх вилученням у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя