Справа № 157/526/23
Провадження №1-кс/157/257/23
УХВАЛА

Іменем України

23 березня 2023 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 року за №0000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Камінь-Каширського РВП надійшов мотивований рапорт начальника СКП про те, що в секторі кримінальної поліції наявна достовірна інформація стосовно громадянина ОСОБА_5 , котрий використовуючи Інтернет аукціон «REIBERT» систематично збуває вогнепальну зброю та боєприпаси і має намір в подальшому продовжити збут на території Волинської області за допомогою товаро-транспортної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із протоколу оперативної закупки, під час проведення останньої виявлено і вилучено пістолет чорного кольору із маркуванням «RETAY PM» та 8 циліндричних предметів зовні схожих на патрони, а також товарні чеки та дві картонні коробки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТТН № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Із висновку судової експертизи зброї вбачається, що наданий на дослідження пістолет, який виявлений та вилучений 28.02.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в невстановленої особи «Н», є короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю калібру 7,65 мм Browning, виготовлений шляхом саморобної переробки стартового пістолета марки «RETAY PM», заводський номер НОМЕР_3 калібру 9 мм. Р.А.К. Пістолет для проведення пострілів патронами «Браунінг», калібру 7,65мм, придатний. В свою чергу наданні на дослідження 8 патронів, що вилучені 28.02.2023, є патронами калібру 7,65 мм Browning, належать до боєприпасів, виготовлені промисловим способом, для стрільби придатні.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження особа, яка здійснювала продаж (збут) вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу, використовувала та використовує в подальшому в своїй злочинній діяльності банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на котру їй перераховано грошові кошти за відправлений товар (пістолет та набої).

У зв`язку із цим з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за платіжною карткою визначити володільця даної картки та за період з моменту відкриття по даний час, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і на номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

Враховуючи те, що на даний час не можливо встановити зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_4 та на котрий рахунок було перераховано грошові кошти, не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідковувати рух коштів, перерахованих на вищевказаний банківський рахунок.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилаючись на викладене, заступник начальника слідчого відділення просить надати слідчим у провадженні, а саме начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді оригінали/копії документів (здійснити виїмку) через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , в період з 01.11.2022 року по час та дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

1) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_4 ;

2) копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по карті

№ НОМЕР_4 ;

3) інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6) інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_4 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

7) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

8) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по карті № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та розгляд проводити без їх участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапортів старших інспекторів чергових та начальника і оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області відповідно ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , протоколу оперативної закупки від 02.03.2023, постанови про визнання речей речовими доказами та їх передачу на зберігання від 01.03.2023, постанови про призначення та доручення про проведення експертизи зброї за експертною спеціальністю 3.1 «Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї» від 01.03.2023, висновку експерта від 07.03.2023 № СЕ-19/103-23/2355-БЛ, рапортів заступника начальника СВ та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області відповідно ОСОБА_3 та ОСОБА_15 , протоколу допиту свідка, фотокопій переписки встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000100 за фактом надходження рапорту начальника СКП Камінь-Каширського РВП ОСОБА_14 про те, що громадянин ОСОБА_5 , котрий використовуючи Інтернет аукціон «REIBERT», систематично збуває вогнепальну зброю та боєприпаси і має намір в подальшому продовжити збут на території Волинської області за допомогою товаро-транспортної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З фотокопій переписки вбачається, що особа, яка здійснювала продаж вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу, використовувала банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на котру їй перераховано грошові кошти за відправлений товар (пістолет та набої).

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді оригінали/копії документів (здійснити виїмку) через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , в період з 01.11.2022 року по час та дату виконання даної ухвали в межах строку її дії, а саме:

1) інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_4 ;

2) копій документів, на підставі яких були відкриті рахунки по карті

№ НОМЕР_4 ;

3) інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6) інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_4 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

7) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

8) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

9) фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по карті № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1