Справа № 461/2090/22
Провадження № 1-кс/461/1324/23
УХВАЛА

Іменем України

09.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Львова, українцю, громадянину України, із вищою освітою, адвокату,одруженому, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

08.03.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000241 від 30.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до рішення №1 установчих зборів засновників ТОВ «ГАРНОБУД»

(надалі Товариство) від 23.01.2020 та наказу директора ТОВ «ГАРНОБУД» № 01/20 від 24.01.2020 призначений на посаду директора ТОВ «ГАРНОБУД».

Як директор ТОВ «ГАРНОБУД» ОСОБА_5 наділений організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та є службовою особою в розумінні ст. 18 КК України.

Так, відповідно до статуту ТОВ «ГАРНОБУД», затвердженого рішенням учасників Товариства № 1 від 23.01.2020 (надалі Статут) ОСОБА_5 , як директор товариства: здійснює управління поточною діяльністю Товариства та вирішує питання пов`язані з управлінням поточною діяльністю Товариства (крім питань що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників), має право представляти Товариство та виконувати дії від імені Товариства, укладати угоди (договори), з урахуванням обмежень, що передбачені Статутом, без довіреності, на підставі Статуту, представляє інтереси Товариства та виступає від його імені у відносинах з третіми особами, підприємствами, організаціями і установами всіх форм власності, іноземними, юридичними та фізичними особами, банківськими і іншими фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, органами судової влади; у межах компетенції, визначеної цим Статутом, розпоряджатися майном та коштами Товариства, вирішувати всі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих що належать до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, відкривати поточний та інші рахунки у всіх банківських установах, має право першого підпису фінансових та платіжних документів, укладає договори, угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, здійснює всі необхідні дії по управлінні корпоративними правами та інших юридичних осіб, які належать Товариству, видає довіреності, формує апарат управління Товариства та очолює його, приймає на роботу та звільняє з роботи найманих працівників Товариства, затверджує функціональні обов`язки працівників Товариства, виконує інші функції та здійснює інші повноваження в межах прав, наданих Товариству дійсним Статутом і чинним законодавством по здійсненню цілей та предметів діяльності, тощо.

ОСОБА_5 , діючи умисно та в інтересах ТОВ «ГАРНОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про фактично використані матеріали, їх геометричні параметри та їх вартість по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування), зокрема, про те, що при виконанні робіт використано труби з іншими геометричними параметрами, а саме: замість труби стальної зовнішнім діаметром 377 мм товщиною стінки 5 мм довжиною 6000 (5000) мм, каркасів К1 (К2) виготовлені із арматури діаметром 18 мм А 400 та діаметром 6 мм класу А 240 та заповнені тампонажним бетоном В25, F200, W6, яка передбачена проектно-кошторисною документацією, фактично використано труби стальні зовнішнім діаметром 325 мм товщиною стінки 4,5 мм довжиною 6000 (5000) мм, вартість якої є значно нижчою, а також достовірно знаючи про умови договору №146/21-3/01 від 23.11.2021 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, підписав та звірив гербовою печаткою ТОВ «ГАРНОБУД» завідомо неправдиві офіційні документи довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми КБ-3 від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн.; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми КБ-2в від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн.; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року форми КБ-2в від 21.01.2022 на суму 77,26 грн., які згідно з п.п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатками Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційними документами, які містили завідомо неправдиві відомості щодо використаних матеріалів та їх вартості по вказаному об`єкту, подав зазначені завідомо неправдиві офіційні документи до Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАРНОБУД», і таким чином заволодів грошовими коштами Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» в сумі 1361912, 00 грн., що згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром.

Так, 23.11.2021 за результатами відкритих торгів між Самбірським комунальним підприємством «Об`єднане» () (Замовник) в особі в.о. директора ОСОБА_8 та ТОВ «ГАРНОБУД» (ЄДРПОУ 43468614) (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №146/21-3/01 (далі Договір), відповідно до умов якого, Підрядник зобов`язується до 31.12.2024 виконати Замовникові будівельні роботи по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування) відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується передати Підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити згідно з умовами Договору закінчені будівельні роботи. Кількісні характеристики виконуваних за Договором робіт визначаються у проектно-кошторисній документації.

Окрім цього, 01.12.2021 між Замовником та Підрядником укладено додаткову угоду № 1 до Договору №146/21-3/01 від 23.11.2021, що ціна Договору становить 71 000 000,00 грн. з ПДВ 20%- 11833333, 30 грн., в тому числі на 2021 рік становить 3 501 100,00 грн. у тому числі ПДВ 583 516, 67 грн., а решта 67 498 900, 00 грн. з ПДВ в інших бюджетних періодах.

У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ГАРНОБУД», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно та в інтересах ТОВ «ГАРНОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про фактично використані матеріали їх геометричні параметри та їх вартість по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування), зокрема, про те, що при виконанні робіт було використано труби з іншими геометричними параметрами, а саме: замість труби стальної зовнішнім діаметром 377 мм товщиною стінки 5 мм довжиною 6000 (5000) мм, каркасів К1 (К2) виготовлені із арматури діаметром 18 мм А 400 та діаметром 6 мм класу А 240 та заповнені тампонажним бетоном В25, F200, W6, яка передбачена проектно-кошторисною документацією, фактично використано труби стальні зовнішнім діаметром 325 мм товщиною стінки 4,5 мм довжиною 6000 (5000) мм, вартість якої є значно нижчою, а також достовірно знаючи про умови договору №146/21-3/01 від 23.11.2021 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, 23.12.2021 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав та завірив гербовою печаткою ТОВ «ГАРНОБУД» завідомо неправдиві офіційні документи довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми КБ-3 від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми КБ-2в від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн., які містили наступні завідомо неправдиві відомості, зокрема:

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми КБ-3 від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн. завідомо неправдиві відомості про те, що всього вартість виконаних на об`єкті будівельних робіт з ПДВ становить 3336502,72 грн., що на 1 361912, 00 грн. більше ніж фактично використано по вказаному об`єкту;

?акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми КБ-2в від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн. завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, обґрунтування (шифр і № позиції нормативу), зокрема в п. 24 акту передбачено, що по найменуванні робіт і витрат на об`єктів використано труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщиною стінки 5 мм., С113-208 варіант 1 в кількості 707 м., всього 2204,35 на загальну сум 1558475,45 грн., незважаючи на те, що фактично на об`єкті використано труби стальні зовнішнім діаметром 325 мм товщиною стінки 4,5 мм довжиною 6000 (5000) мм., які є значно дешевші, ніж ті що передбачені проектно-кошторисною документацією та в меншій кількості.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказані документи містять неправдиві відомості, та достовірно знаючи про фактично використані матеріали їх геометричні параметри та їх вартість по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування), про умови договору підряду №146/21-3/01 від 23.11.2021 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, орієнтовно в період часу з 16.12.2021 до 23.12.2021 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) підписав та завірив печаткою

ТОВ «ГАРНОБУД» вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми КБ-3 від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми КБ-2в від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн., чим надав їм необхідних реквізитів і статусу офіційних документів, а також підтвердив факт використання ТОВ «ГАРНОБУД» на об`єкті матеріалів за значно завищеною вартістю, після чого подав вказані завідомо неправдиві офіційні документи до Самбірського комунального підприємства «Об`єднане», для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАРНОБУД», які в свою чергу було підписано інженером технічного нагляду ОСОБА_9 та директором Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» () (Замовник) в особі директора ОСОБА_8 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ГАРНОБУД», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно та в інтересах ТОВ «ГАРНОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про фактично використані матеріали, їх кількість, геометричні параметри та вартість по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування), 21.01.2022 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав завідомо неправдивий офіційний документ акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року форми КБ-2в від 21.01.2022, відповідно якого було уточнено та скориговано найменування робіт, обґрунтування (шифр і № позиції нормативу), а саме: в п. 11 акту передбачено, що по найменуванні робіт і витрат на об`єктів використано труби сталеві електрозварні прямо шовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщиною стінки 5 мм., С113-208 варіант 1 в кількості 21 м., всього 2204,35 на загальну сум 46291,35 грн., незважаючи на те, що фактично на об`єкті використано труби стальні зовнішнім діаметром 325 мм товщиною стінки 4,5 мм довжиною 6000 (5000) мм. Та в значно меншій кількості.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказаний документи містять неправдиві відомості, та достовірно знаючи про фактично використані матеріали їх геометричні параметри та їх вартість по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування), про умови договору підряду №146/21-3/01 від 23.11.2021 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, орієнтовно в період часу з 16.12.2021 до 21.01.2022 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) підписав та завірив печаткою ТОВ «ГАРНОБУД», акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року форми КБ-2в від 21.01.2022, чим надав даному акту необхідних реквізитів, статусу офіційних документів, та підтвердив факт використання ТОВ «ГАРНОБУД» на об`єкті матеріалів за значно завищеною вартістю та в значно меншій кількості, після чого подав вказаний завідомо неправдиві офіційні документи до Самбірського комунального підприємства «Об`єднане», для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАРНОБУД», які в свою чергу було підписано інженером технічного нагляду ОСОБА_9 та директором Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» () (Замовник) в особі директора ОСОБА_8 .

На підставі вищевказаних завідомо неправдивих офіційних документів Самбірське комунальне підприємство «Об`єднане» 24.12.2021, відповідно до платіжних доручень № 1 від 23.12.2021 на суму 3 000 000,00 грн. та № 2 від 23.12.2021 на суму 336 502, 72 грн. перерахувало з свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритого у Самбірському управлінні державної казначейської служби України у Львівській області, на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАРНОБУД» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошові кошти в загальній сумі 3336502,72 грн., з яких 1361912, 00 грн. різниця між вартістю матеріалів, включених до вищевказаних завідомо неправдивих офіційних документів, та реальною вартістю фактично використаних матеріалів на вищезазначеному об`єкті, яку ОСОБА_10 протиправно включив до вищевказаних завідомо неправдивих офіційних документів з метою реалізації свого злочинного умислу та заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Після перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Гарнобуд» ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «ГАРНОБУД», отримав можливість розпоряджатись вказаними коштами та використовувати їх на власний розсуд, в тому числі і у господарській діяльності Товариства.

Внаслідок вчинення вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , діючи умисно та в інтересах ТОВ «ГАРНОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами по об`єкту «Берегоукраплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування) в сумі 1361912, 00 грн., що згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром, чим завдав Самбірському комунальному підприємству «Об`єднане» матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до рішення №1 установчих зборів засновників ТОВ «ГАРНОБУД» (надалі - Товариство) від 23.01.2020 та наказу директора ТОВ «ГАРНОБУД» № 01/20 від 24.01.2020 призначений на посаду директора ТОВ «ГАРНОБУД». Як директор ТОВ «ГАРНОБУД» ОСОБА_5 , наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та є службовою особою в розумінні ст. 18 КК України.

ОСОБА_5 , діючи умисно та в інтересах ТОВ «ГАРНОБУД», з метою службового підроблення, достовірно знаючи про фактично використані матеріали, їх кількість, геометричні параметри та вартість по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м.Самбора. Нове будівництво» (Коригування), зокрема, про те, що при виконанні робіт використано труби з іншими геометричними параметрами, а саме: замість труби стальної зовнішнім діаметром 377 мм товщиною стінки 5 мм довжиною 6000 (5000) мм, каркасів К1 (К2) виготовленої із арматури діаметром 18 мм А 400 та діаметром 6 мм класу А 240 та заповненої тампонажним бетоном В25, F200, W6, яка передбачена проектно-кошторисною документацією, фактично використано труби стальні зовнішнім діаметром 325 мм товщиною стінки 4,5 мм довжиною 6000 (5000) мм, вартість якої є значно нижчою, а також достовірно знаючи про умови договору №146/21-3/01 від 23.11.2021 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, видав завідомо неправдиві офіційні документи довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми КБ-3 від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн.; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми КБ-2в від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн.; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року форми КБ-2в від 21.01.2022 на суму 77,26 грн., які згідно з п.п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатками Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційними документами, які містили завідомо неправдиві відомості щодо використаних матеріалів та їх вартості по вказаному об`єкту, подав зазначені завідомо неправдиві офіційні документи до Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАРНОБУД», та таким чином заволодів грошовими коштами Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» в сумі 1361912, 00 грн.

Так, 23.11.2021 за результатами відкритих торгів між Самбірським комунальним підприємством «Об`єднане» () (Замовник) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «ГАРНОБУД» (ЄДРПОУ 43468614) (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №146/21-3/01 (далі Договір), відповідно до умов якого, Підрядник зобов`язується до 31.12.2024 виконати Замовникові будівельні роботи по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м.Самбора. Нове будівництво» (Коригування) відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується передати Підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, приймати та оплатити згідно з умовами Договору, закінчені будівельні роботи. Кількісні характеристики виконуваних за Договором робіт визначаються у проектно-кошторисній документації.

У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ГАРНОБУД», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно та в інтересах ТОВ «ГАРНОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами та незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про фактично використані матеріали, їх кількість, геометричні параметри та їх вартість по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування)», зокрема, про те, що при виконанні робіт було використано труби з іншими геометричними параметрами, а саме: замість труби стальної зовнішнім діаметром 377 мм товщиною стінки 5 мм довжиною 6000 (5000) мм, каркасів К1 (К2) виготовленої із арматури діаметром 18 мм А 400 та діаметром 6 мм класу А 240 та заповненої тампонажним бетоном В25, F200, W6, яка передбачена проектно-кошторисною документацією, фактично використано труби стальні зовнішнім діаметром 325 мм товщиною стінки 4,5 мм довжиною 6000 (5000) мм, вартість якої є значно нижчою, а також достовірно знаючи про умови договору №146/21-3/01 від 23.11.2021 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, розуміючи, що збільшення прибутку Товариства призведе до покращення його матеріального стану та добробуту, 23.12.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав та завірив гербовою печаткою ТОВ «ГАРНОБУД» завідомо неправдиві офіційні документи довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми КБ-3 від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми КБ-2в від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн., які містили наступні завідомо неправдиві відомості, зокрема:

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми КБ-3 від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн. завідомо неправдиві відомості про те, що всього вартість виконаних на об`єкті будівельних робіт з ПДВ становить 3336502,72 грн., що на 1 361912, 00 грн. більше ніж фактично використано по вказаному об`єкту;

?акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми

КБ-2в від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн.. завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, обґрунтування (шифр і № позиції нормативу), зокрема в п. 24 акту передбачено, що по найменуванні робіт і витрат на об`єктів використано труби сталеві електрозварні прямо шовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщиною стінки 5 мм., С113-208 варіант 1 в кількості 707 м., всього 2204,35 на загальну сум 1558475,45 грн., незважаючи на те, що фактично на об`єкті використано труби стальні зовнішнім діаметром 325 мм товщиною стінки 4,5 мм довжиною 6000 (5000) мм. в меншій кількості, які є значно дешевші, ніж ті що передбачені проектно-кошторисною документацією.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказані документи містять неправдиві відомості, та достовірно знаючи про фактично використані матеріали їх геометричні параметри та їх вартість по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування)», про умови договору підряду №146/21-3/01 від 23.11.2021 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, орієнтовно в період часу з 16.12.2021 до 23.12.2021 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) підписав та завірив печаткою ТОВ «ГАРНОБУД» вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми КБ-3 від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми КБ-2в від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн., чим надав їм необхідних реквізитів та статусу офіційних документів, а також підтвердив факт використання ТОВ «ГАРНОБУД» на об`єкті матеріалів за значно завищеною вартістю.

Після цього вказані завідомо неправдиві офіційні документи були підписані інженером технічного нагляду ОСОБА_9 , подані до Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» та після підписання директором Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» () (Замовник) в особі директора ОСОБА_8 використані для відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАРНОБУД»,

Крім цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ГАРНОБУД», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно та в інтересах ТОВ «ГАРНОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про фактично використані матеріали їх геометричні параметри та їх вартість по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування), 21.01.2022 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав завідомо неправдивий офіційний документ акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року форми КБ-2в від 21.01.2022, відповідно якого було уточнено та скориговано найменування робіт, обґрунтування (шифр і № позиції нормативу), а саме: в п. 11 акту передбачено, що по найменуванні робіт і витрат на об`єктів використано труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщиною стінки 5 мм., С113-208 варіант 1 в кількості 21 м., всього 2204,35 на загальну сум 46291,35 грн., незважаючи на те, що фактично на об`єкті використано труби стальні зовнішнім діаметром 325 мм товщиною стінки 4,5 мм довжиною 6000 (5000) мм.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказаний документи містять неправдиві відомості, та достовірно знаючи про фактично використані матеріали, їх кількість, геометричні параметри та вартість по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування)», про умови договору підряду №146/21-3/01 від 23.11.2021 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, орієнтовно в період часу з 16.12.2021 до 21.01.2022 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) підписав та завірив печаткою ТОВ «ГАРНОБУД», акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року форми КБ-2в від 21.01.2022, чим надав даному акту статусу офіційних документів та підтвердив факт використання ТОВ «ГАРНОБУД» на об`єкті матеріалів за значно завищеною вартістю.

Після цього вказані завідомо неправдиві офіційні документи були підписані інженером технічного нагляду ОСОБА_9 , подані до Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» та після підписання директором Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» () (Замовник) в особі директора ОСОБА_8 використані для відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАРНОБУД»,

З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду; підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, орган досудового розслідування просить суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави.

Прокурори у судовому засіданні просили задовольнити подане клопотання. Надали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Захисник проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що зазначені в клопотанні ризики відсутні, підозра необґрунтована. Крім цього підозрюваний має на утриманні двоє дітей, одружений, дружина підозрюваного є інвалідом третьої групи.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку прокурорів щодо поданого клопотання, пояснення підозрюваного, позицію захисника, дослідивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Розгляд клопотання згідно з вимогами ч.2 ст.184 КПК України проведений більш ніж через 3 години після отримання підозрюваним копії клопотання та матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. Запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований в т.ч. до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п"ять років.

08.03.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 стверджується зібраними доказами, а саме:

-документами, вилученими у ТОВ «ГАРНОБУД» по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування);

-документами, вилученими у Самбірському комунальному підприємства «Об`єднане» по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м.Самбора. Нове будівництво» (Коригування);

-договором №146/21-3/01 від 23.11.2021 по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування) та додатковими угодами до Договору;

-статутом ТОВ «ГАРНОБУД», затвердженого рішенням учасників Товариства

№ 1 від 23.01.2020;

-наказом № 01/20 від 24.01.2020 про призначення директора ТОВ «ГАРНОБУД» ОСОБА_5 ;

-актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми КБ-2в від 23.12.2021;

-довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми КБ-3 від 23.12.2021;

-платіжним дорученням № 1 від 23.12.2021, згідно з яким перераховано кошти в сумі 3 000 000,00 грн.;

-платіжним дорученням № 2 від 23.12.2021, згідно з яким перераховано кошти в сумі 336 502, 72 грн.;

-протоколом огляду місця події;

-висновком судової будівельно-технічної експертизи, відповідно до якого фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «ГАРНОБУД» по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування), не відповідають обсягам та вартості робіт в актах виконаних робіт форми КБ-2в. Вартість фактично виконаних робіт завищена на 1361912 грн.

-висновком судової товарознавчої експертизи, відповідно до якого ринкова вартість труби використаних ТОВ «ГАРНОБУД» на об`єкті «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування) станом на дату підписання актів виконаних робіт, становила 26000,00 грн/тонна;

-висновком судової інженерно технічної експертизи, відповідно до якого сталеві труби, які використані на об`єкті мають зовнішній діаметр 325±2,5 мм та товщиною стінки від 4,30 мм до 4,5 мм, що відповідає сортаменту труби з товщиною 4,5 мм. За товщиною стінки 4,5 мм використані труби не відповідають зазначені в цих Актах товщиною 5,00 мм.;

-висновком судової почеркознавчої експертизи, відповідно якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_5 в атах виконаних робіт по об`єкті «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування) виконані ОСОБА_5 ;

-допитами свідків з числа працівників СКП «Об`єднане», ТзОВ «Гарнобуд», авторського нагляду.

Проаналізувавши та оцінивши досліджені докази, суд вважає, що всі вищезазначені докази є належними та допустимими. Вищеперелічені докази є достатніми для висновку суду про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , оскільки існують факти, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити дане кримінальне правопорушення.

Питання щодо наявності чи відсутності в діях підозрюваного ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення, а також більш вагомі докази причетності до кримінального правопорушення, належність та допустимість цих доказів, можуть бути більш ретельно досліджені в подальшому органами досудового розслідування та/або судом при розгляді кримінального провадження в судовому засіданні.

Прокурором доведено, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. При цьому, слідчий суддя враховує те, що небезпеку переховування не можна вимірювати тільки залежно від суворості можливого покарання, її треба визначати з урахуванням характеру підозрюваного, його моральних якостей, наявності у нього коштів.

Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (рішення «Бекчиєв проти Молдови»). ОСОБА_5 одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судимий. Але у разі визнання винуватим йому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Окрім цього, ОСОБА_5 володіє документами, що дають право виїзду за кордон у зв`язку з чим може покинути територію України. Це в сукупності може стимулювати підозрюваного до втечі.

Також, підозрюваний ОСОБА_5 може підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованих йому злочинів. Також на даний час не встановлено фактичне місце знаходження та зберігання труб металевих відповідно до гарантійних листів від 23.12.2021 вих. № 23/12 та від 21.01. 2022 № 1/21, відповідно до яких ТОВ «ГАРНОБУД» має на зберіганні труб сталевих електрозварних прямо шовних із сталі марки 20, зовнішнім діаметром 325 мм, товщиною стінки 5 мм., оскільки документів про місце їх зберігання органу досудового розслідування надано не було.

Крім цього, підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, іншого учасника даного злочину у даному кримінальному провадженні, оскільки на даний час в межах кримінального провадження не допитано усіх свідків, показання яких будуть мати важливе значення для встановлення істини у справі. Крім цього, ОСОБА_5 перебував на займаній посаді з 2020 року та таким чином володіє певним авторитетом серед колег по роботі, а тому таким чином може використовуючи свій авторитет та здобутий досвід, впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також органом досудового розслідування ще не встановлено свідків з числа колег по роботі останнього, а саме робітників, якими виконувалися роботи по даному об`єкту. Зокрема підозрюваний, з урахуванням відомих йому обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у поза процесуальні відносини із свідками та схиляти їх до зміни наданих слідству показань, в тому числі шляхом їх переконання і залякування, що підтверджується характером і способом вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному.

Також на даний час в рамках кримінального провадження не допитано усіх свідків, показання яких будуть мати важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення так як ймовірне місце вчинення кримінального правопорушення являється підприємство, а працівники вказаного підприємства безпосередньо підпорядковувались підозрюваному ОСОБА_5 з якими останній може узгоджувати свої показання, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо його непричетності до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій, у тому числі, органом досудового розслідування перевіряється причетність інших осіб з числа працівників СКП «Об`єднане», ТзОВ «УКРДЕВЕЛОПІНВЕСТ» та ТОВ «Ужполімет», до вчинення даних кримінальних правопорушення, а знаходячись на волі, підозрюваний зможе координувати свої дії із невстановленими на даний час свідків злочину, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню. Також, підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання та підготовки документів, які можуть надатися для оцінки доказів не винуватості ОСОБА_5 .

Суд вважає, що існують обставини, які свідчать про обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, про достатність підстав вважати, що існують ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризиків, зазначених у клопотанні. Тому, жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищевказаним ризикам.

При цьому, враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, обставини та спосіб вчинення злочину підозрюваним, наявність вищевказаних ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, суд не вбачає підстав застосувати більш м`який запобіжний захід. За вказаних обставин, підозрюваному необхідно обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою. Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування, щодо злочину, який спричинив загибель людини.

Визначаючи розмір застави суд враховує, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, в останнього на утриманні є двоє неповнолітніх дітей та те, що дружина ОСОБА_5 є інвалідом третьої групи, суд враховує матеріальне становище підозрюваного, розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання покладених на підозрюваного обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Суд приходить до висновку про необхідність обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 402600 грн., тобто 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При цьому, слідчий суддя не вбачає правових підстав для збільшення розміру застави в межах суми завданих збитків.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, та не може бути завідомо непомірним для нього.

Застава може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) у будь-який момент у розмірі, визначеному в цій ухвалі про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету АР Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

При цьому підозрюваному ОСОБА_5 роз`яснюється, що при застосуванні відносно нього запобіжного заходу у виді застави на нього на строк до 07.05.2023 року покладаються нижчеперелічені обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

Також підозрюваному і заставодавцю роз`яснюється, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до органу досудового розслідування та/або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі внесення застави щодо підозрюваного, стосовно якого обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, ці роз`яснення здійснюються уповноваженою службовою особою місця ув`язнення.

У разі внесення застави, вона може бути внесена на депозитний рахунок суду: Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26306742, Банк отримувача ДКСУ, м.Київ, 820172, Рахунок отримувача UA0000757 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.176, 183, 193, 194, 196, 197, 369, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою у Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№ 19)» на строк до 07.05.2023 року.

Визначити ОСОБА_5 розмір застави в сумі 402600 грн.

У разі внесення застави, вона може бути внесена на депозитний рахунок суду: Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26306742, Банк отримувача ДКСУ, м.Київ, 820172 , Рахунок отримувача UA0000757 .

У разі застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави - на строк до 07.05.2023 року покласти на нього наступні обов`язки:

1) не виїжджати за межі населеного пункту, в якому він проживає м. Львова, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи;

3) прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

4) здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

5) утримуватися від спілкування із посадовими особами

ТзОВ «УКРДЕВЕЛОПІНВЕСТ», а саме керівником Товариства ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами, які перебувають у трудових відносинах з вказаним Товариством, керівником ТОВ «Ужполімет» ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими особами, які перебувають у трудових відносинах з вказаним Товариством, посадовими особами ТОВ «ГАРНОБУД» та іншими особами, які перебувають у трудових відносинах з вказаним Товариством, в тому числі ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , посадовими особами та працівниками Самбірського комунального підприємства «Об`єднане», а саме: в.о. директора ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , головним бухгалтером ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , головним інженером ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , директором ПП «Львівкомундорпроект» ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , архітектором Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Львівській області ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 та іншими особами, які перебувають у трудових відносинах з Філією ДП «Укрдержбудекспертиза», експертами, які виконувалив будівельно технічну, судово - почеркознавчу, судово інженерно технічну та товарознавчу експертизи та іншими свідками у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали, а підозрюваним, який перебуває під вартою, з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1