Справа № 761/975/23
Провадження № 1-кс/761/1116/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому чи електронному вигляді) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять інформацію щодо банківської операції, проведеної 09.09.2021 на суму 700 евро та 100 евро, які перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме документів, що містять інформацію:

- про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява, договір з додатками, реєстраційна справа), у тому числі номер мобільного телефону, який використовує власник картки;

- персональні дані сторін вищевказаних транзакцій;

- персональні дані осіб, що мають право користування банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- рух грошових коштів на рахунку вищевказаної банківської картки за 09.09.2021.

Клопотання мотивоване тим, що районною прокуратурою в м. Біла-Підляська Люблінського воєводства здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №4166-5.Ds.1886.2022, яке зареєстровано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286, ч.1 ст.287, ч.2 ст.11 Кримінального кодексу Республіки Польща, тобто за фактом втручання в процес автоматичної обробки електронних даних банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) невстановленою особою, яка з корисливою метою у невстановленому місці, з використанням мережі Інтернет, без наданих їй для цього повноважень, здійснила неавторизовану транзакцію, чим завдала потерпілій майнової шкоди на загальну суму 3858.95 польських злотих.

Слідством встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) 09.09.2021 на порталі OLX.pl виставила на продаж БАД (біологічно активні добавки) у кількості п`яти упаковок на суму 80 польських злотих. З нею через месенджер WhatsApp з номера телефону НОМЕР_3 , зв`язалася абонентка, яка виявила бажання придбати вищевказаний товар. Невстановлена особа запропонувала ОСОБА_4 оплатити доставку через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для чого надіслала потерпілій посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 . У подальшому, ОСОБА_6 за рекомендацією особи, яка з нею розмовляла, відкрила посилання, ввела дані своєї банківської картки: НОМЕР_4 , термін дії картки, номер клієнта банківського рахунку, що ведеться банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером рахунку: НОМЕР_5 . Після перевірки балансу свого банківського рахунку ОСОБА_4 виявила, що 12 лютого 2021 року з її банківського рахунку було здійснено дві несанкціоновані операції та несанкціоновані перекази коштів на загальну суму 3780 польських злотих, чим завдано потерпілій матеріальну шкоду.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході кримінального провадження отримано інформацію від банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 те, що за допомогою картки з реквізитами НОМЕР_4 , емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким відкрито рахунок потерпілої номер НОМЕР_5 , було здійснено в рамках послуги «3DSecure» дві несанкціоновані операції: 09.09.2021 року о 11:38:58 на суму 714 евро в місті Києві в Україні та 09.09.2021 року о 11:41:02 на суму 102 евро в місті Києві в Україні.

Більш детальну інформацію в рамках надання міжнародної правової допомоги надав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) про те, що кошти в сумі 700 евро та 100 евро, враховуючи комісію, були перераховані 09.09.2021 року з банківської картки номер НОМЕР_1 , емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку номер НОМЕР_2 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, встановлено, що відомості, які мають безпосереднє значення для вирішення справи, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4166-5.Ds.1886.2022, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому чи електронному вигляді) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять інформацію щодо банківської операції, проведеної 09.09.2021 на суму 700 евро та 100 евро, які перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме документів, що містять інформацію:

- про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява, договір з додатками, реєстраційна справа), у тому числі номер мобільного телефону, який використовує власник картки;

- персональні дані сторін вищевказаних транзакцій;

- персональні дані осіб, що мають право користування банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- рух грошових коштів на рахунку вищевказаної банківської картки за 09.09.2021.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1