печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3050/23-к
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022, -

В С Т А Н О В И В:

24.01.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кіпр), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000291 від 12.04.2022 за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110 2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставинами кримінальних правопорушень є те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, залучивши інших підконтрольних осіб, у тому числі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організували злочинну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податку з доходів нерезидента та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом з метою виведення їх до російської федерації та подальшого фінансуванні дій, з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України, в особливо великому розмірі що призвело до настання тяжких наслідків.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кіпр), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого, наведені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ останній, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_18 , та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кіпр), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Копії статутних документів кіпрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , із змінами, внесеними за період функціонування компанії;

-Копії податкової та фінансової звітності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за 2008 2022 роки), в т.ч. ліквідаційним балансом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-Копії документів на підставі яких відбулась ліквідація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом злиття (dissolvedduetomerger) з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2018 році? А також інформацію щодо фактичного виконання умов передачі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, коштів, зобов`язань та ін., які були наявні у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент ліквідації;

-Копії підтверджуючих документів про управління компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Копії договорів, актів, тощо між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням вартість наданих послуг (в розрізі років та компаній);

-Копії документів стосовно перереєстрації (зміну юрисдикції) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Джерсі, Нормандські острови) та подальше набуття статусу резидента Республіки Кіпр;

-Копії підтверджуючих документів, щодо повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зміну реєстрації материнської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про подальше відступлення на користь « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прав вимоги за поточними зобов`язаннями, що мало місце протягом 2015 року;

-Копії договорів (із зазначенням реквізитів, термінів кредитування, обсягів, відсоткової ставки та ідентифікаційних даних Позичальника) про володіння компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правом вимоги за кредитними договорами з українськими компаніями;

-копії документів про забезпечення ризиків, що несла компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку з можливим невиконанням Ethoder Investment Limited своїх зобов`язань по кредитних угодах, в т. ч. кредитному договору № 1 від 02.02.2010 та №1 від 11.02.2010;

-Відомості про бенефіціарних власників та акціонерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування власників, акціонерів, доля власності, історія змін з моменту реєстрації). Чи є вони власниками, акціонерами в інших компаніях;

-Відомості про керівний склад та посадових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації компаній (з зазначенням прізвища та ім`я по батькові, країни резиденції, періоду роботи, займаної посади, копії документу на підставі якого займається посада);

-Відомості про те, яким чином компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Джерсі Нормандські острови) здійснювала управління компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням місця надання зазначених послуг;

-Відомості про вплив компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Кіпр) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Гонг-Конг) на структуру власності кіпрських компаній групи TPS;

-Відомості про персонал, який здійснює контроль за проведенням та виконанням фінансових операцій в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 період функціонування компанії;

-Відомості про залучення компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення контролю за фінансовими зобов`язаннями інших осіб (субпідрядників)за період функціонування компанії;

-Відомості про компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр) в частині виконання керівних, аутсорсингових та секретарських функцій для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 період функціонування компанії;

-Відомості про причини прийняття рішення стосовно перереєстрації (зміну юрисдикції) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Джерсі, Нормандські острови) та подальше набуття статусу резидента Республіки Кіпр;

-Відомості про те, чи набула компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » статусу податковго резидента російської федерації, якщо так, то з якої дати;

-Відомості про причини прийняття рішення про передачу прав вимоги по зобов`язанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від новоствореної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Кіпр);

-Відомості про економічну вигоду, що була отримана всіма сторонами за результатом виконання операції про передачу прав вимоги по зобов`язанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від новоствореної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Кіпр);

-Відомості про надання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредити іншим (не українським) компаніям;

-Відомості про користування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пільгами з оподаткування згідно з внутрішнім законодавством Кіпру (зазначити кваліфікаційні умови для застосування таких податкових режимів згідно із законодавством);

-Відомості про те, яка компанія здійснювала декларування умов для застосування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних пільг і дотримання ними цих умов;

-Відомості про забезпечення ризиків, що несла компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку з можливим невиконанням Ethoder Investment Limited своїх зобов`язань по кредитних угодах, в т. ч. кредитному договору № 1 від 02.02.2010та № 1 від 11.02.2010;

-Відомості щодо керуючого директора, фінансового контролера, бухгалтера та офіс менеджера/архівіста ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме прізвище, ім`я, громадянство, країна резиденства та ін. за весь період діяльності компанії;

-Інформацію стосовно банківських рахунків власником/ співвласником яких була/є ІНФОРМАЦІЯ_6 впродовж усього періоду діяльності в розрізі номеру банківського рахунку, назви банку, в якому його відкрито та коду SWIFT;

-Інформацію та/або копії витягів по усіх банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 за весь період діяльності компанії в розрізі банку, номеру банківського рахунку, валюти рахунку, контрагента (назва, країна реєстрації, код, номер банківського рахунку), дати операції, суті операції, суми операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3050/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА