Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року Справа № 608/2291/22

Номер провадження1-кс/608/80/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000128 від 28 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що у відділення поліції №4 (м. Заліщики) надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області за заявою від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Садки Чорктівського району Тернопільської області про те, що в період часу із 14.11.2022 по 15.11.2022 невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 47 393,50 гривень із банківської карти № НОМЕР_1 , після того як він перейшов за посиланням і ввів номер вищевказаної карти, яке йому надіслали в телеграм каналі, внаслідок чого спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 28.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» знайшов канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було опубліковано інформацію щодо можливості заробітку грошових коштів. Надалі, ОСОБА_5 , слідуючи інструкції, яка була вказана у вищезазначеному каналі, перейшов за посиланням та у висвітлених там формах ввів дані власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме: номер карти, термін дії та СVV - код. Після того, декількома платежами із рахунку ОСОБА_5 , без його відома здійснились операції по списанню грошових коштів на загальну суму 47 393, 50 гривень. В подальшому, ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа незаконно заволоділа його коштами на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного правопорушення причетна невідома особа, яка має картковий рахунок та банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 , з якого були перераховані кошти, є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане, є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку, на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію про вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку та місце його проживання.

Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області старший майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000128 від 28 листопада 2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Садки Чортківського району Тернопільської області звернувся до поліції з заявою про те, що в період часу із 14.11.2022 по 15.11.2022 невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 47 393,50 гривень із банківської карти № НОМЕР_1 , після того як він перейшов за посиланням і ввів номер вищевказаної карти, яке йому надіслали в телеграм каналі, внаслідок чого спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 годин 14 листопада 2022 року по 00.00 годин 15 листопада 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картонки;

- інформацію про ІР та МАС адресу комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.00 годин 14 листопада 2022 року по 00.00 годин 15 листопада 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 годин 14 листопада 2022 року по 00.00 годин 15 листопада 2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 годин 14 листопада 2022 року по 00.00 годин 15 листопада 2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000128 від 28 листопада 2022 року.

Ухвала набрала законної сили «03» лютого 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________2023 року.

Секретар: