У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.03.2023 Справа №607/4479/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , володільця майна ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в режимі відео конференції, клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 27 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 201, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 08 березня 2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: три аркуші паперу з написом щодо логінів та паролів; дублікат дозволу А561450 від 30.01.2023 на придбання зброї; дозвіл № НОМЕР_1 на перевезення зброї; дозвіл № НОМЕР_2 на перевезення зброї; дозвіл № НОМЕР_3 на перевезення зброї; дублікат дозволу НОМЕР_4 на придбання зброї; дублікат дозволу НОМЕР_5 на придбання зброї; дев`ять документів на 9 аркушах паперу формату А4 на яких присутній друкований текст польською мовою щодо перевезення зброї; копія акту приймання передачі гуманітарної допомоги від 08.04.2022; тримач стартового пакету сім-карти НОМЕР_6 ; кокарда з гербом російської федерації; записник чорного кольору з рукописними написами про розмитнення товарів; мобільний телефон Xiaomi Redmi з розбитим екраном в неробочому стані; мобільний телефон Nokia чорного кольору з сім картою лайфселл НОМЕР_7 та київстар НОМЕР_8 у внутрішній пам`яті якого знаходиться повідомлення про замовлення та продаж вогнепальної зброї; грошові кошти в сумі 1000 доларів США та 160 Євро; банківська картка УКРГАЗБАНКу НОМЕР_9 ; штик-ніж (багнет); коробка чорного кольору з написом Sellier& Bellot в якій знаходиться 20 патронів калібру 30-06; коробка коричневого кольору з написом Custom в якій знаходиться 20 патронів калібру 30-06; коробка коричневого кольору з написом Custom в якій знаходиться 20 патронів калібру 30-06; 7 патронів калібру 30-06, що знаходяться в поліетиленовому пакетів червоного кольору; дванадцять гільз калібру 30-06, що поміщені в коробку чорного кольору з написом Sellier& Bellot; мисливська рушниця (карабін) Browning BAR кал. 30-06 № НОМЕР_10 .

Подане клопотання мотивоване тим, що у провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження № 0000044 від 27 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 201, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та ОСОБА_7 розробили механізм незаконного ввезення на митну територію України вогнепальної зброї та боєприпасів із використанням підроблених гарантійних листів від військових частин Збройних Сил України (далі - ЗСУ) під виглядом гуманітарної допомоги для військових частин ЗСУ, що дозволяє уникати сплати митних платежів, задля подальшого незаконного збагачення шляхом їх збуту на території України.

За результатами проведення досудового розслідування та відповідно до матеріалів виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, які досліджуються в рамках кримінального провадження № 0000044 від 27.07.2022 причетні: - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українець, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Поряд з цим, встановлено, що до виготовлення гарантійних листів від військових частин ЗСУ причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно отриманих в порядку ст. 263 КПК України фактичних даних виготовляє указагні гарантійні листи за допомогою комп`ютерної техніки, яка знаходиться за місцями його проживання, тобто за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . Сканованими копіями гарантійних листів та інформацією про їх виготовлення ОСОБА_7 обмінюється із іншими фігурантами у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_3 за допомогою месенджерів для смартфонів, зокрема «WhatsApp» (Ватсап), «Viber» (Вайбер), «Telegram» (Телеграм) та інших застосунків з обміну інформацією.

Окрім цього, за результатами проведеного досудового розслідування, а також відповідно до отриманої інформації від оперативних співробітників в порядку ст.ст. 40,41 КПК України встановлено, що під час проходження митного контролю 10 серпня 2022 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надав документ виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 №362 від 09.08.2022, в якому зазначено, що він переміщує зброю та набої, які закуплені волонтерами для передачі бійцям Збройних сил України. На підставі даного документа ОСОБА_3 заповнив декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в якій вказав наступну зброю та набої: гвинтівка Aero Precision M4E1 Pro калібр 5.56х45/.223Rem. серійний номер: НОМЕР_11 ; гвинтівка Aero Precision M4E1 Pro калібр 5.56х45/.223Rem. серійний номер: НОМЕР_12 ; гвинтівка Savage Axis II Precision калібр .308win. серійний номер: НОМЕР_13 ; гвинтівка Howa 1500HB HCR калібр .308win. серійний номер: НОМЕР_14 ; гвинтівка Savage 110 Elite Precision калібр .338LM. серійний номер: НОМЕР_15 ; гвинтівка KIVAARI DRD Tactical калібр .338LM. серійний номер: НОМЕР_16 ; набої Hornady .308Win 400 шт.; набої Hornady .338LapMag 80 шт.; Fiocchi 223Rem 1000 шт.

Також, під час проходження митного контролю 23 жовтня 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надав документи видані ІНФОРМАЦІЯ_4 №368 та №369 від 21.10.2022, в якому зазначено, що він переміщує зброю та набої, які закуплені волонтерами для передачі бійцям Збройних сил України. На підставі даного документа ОСОБА_6 заповнив декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в якій вказав наступну зброю та набої: гвинтівка Aero Precision M4E1 Pro калібр 5.56х45/.223Rem. серійний номер: НОМЕР_17 ; набої кал. .223Rem 1500 шт.; набої кал. .338LM 100 шт.

На даний час органом досудового розслідування не встановлено місцезнаходження вищевказаної вогнепальної зброї та боєприпасів так як і не встановлено чи потрапила вона до кінцевого її користувача, а саме військовослужбовців ЗС України, оскільки інформація про її облік в системах Міністерства внутрішніх справ відсутня.

08 березня 2023 року, відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_8 від 22 лютого 2023 року ЄУНСС №607/3287/23, номер провадження 1-кс/607/1123/2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено три аркуші паперу з написом щодо логінів та паролів; дублікат дозволу А561450 від 30.01.2023 на придбання зброї; дозвіл № НОМЕР_1 на перевезення зброї; дозвіл № НОМЕР_2 на перевезення зброї; дозвіл № НОМЕР_3 на перевезення зброї; дублікат дозволу НОМЕР_4 на придбання зброї; дублікат дозволу НОМЕР_5 на придбання зброї; дев`ять документів на 9 аркушах паперу формату А4 на яких присутній друкований текст польською мовою щодо перевезення зброї; копію акту приймання передачі гуманітарної допомоги від 08.04.2022; тримач стартового пакету сім-карти НОМЕР_6 ; кокарду з гербом російської федерації; записник чорного кольору з рукописними написами про розмитнення товарів; мобільний телефон Xiaomi Redmi з розбитим екраном в неробочому стані; мобільний телефон Nokia чорного кольору з сім картою лайфселл НОМЕР_7 та київстар НОМЕР_8 у внутрішній пам`яті якого знаходиться повідомлення про замовлення та продаж вогнепальної зброї; грошові кошти в сумі 1000 доларів США та 160 Євро; банківську картку УКРГАЗБАНКу НОМЕР_9 ; штик-ніж (багнет); коробку чорного кольору з написом Sellier& Bellot в якій знаходиться 20 патронів калібру 30-06; коробку коричневого кольору з написом Custom в якій знаходиться 20 патронів калібру 30-06; коробку коричневого кольору з написом Custom в якій знаходиться 20 патронів калібру 30-06; 7 патронів калібру 30-06, що знаходяться в поліетиленовому пакетів червоного кольору; дванадцять гільз калібру 30-06, що поміщені в коробку чорного кольору з написом Sellier& Bellot; мисливську рушницю (карабін) Browning BAR кал. 30-06 № НОМЕР_10 .

Посилаючись на те, що вищевказані речі постановою старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) ТУ ДБР розташованого у м. Львові ОСОБА_9 від 08 березня 2023 року визнано речовими доказами та вони мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, прокурор у клопотанні ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечили щодо накладення арешту на вказане у клопотанні прокурора майно.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження № 0000044 від 27 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 201, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263КК України.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що були вчинені вказані кримінальні правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР № 0000044 від 27 липня 2022 року, протоколом обшуку від 08 березня 2023 року, іншими долученими до клопотання матеріалами.

Як вбачається із клопотання, прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 08 березня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів кримінальному провадженні № 0000044 від 27 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 201, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263КК України.

Постановою старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) ТУ ДБР розташованого у м. Львові ОСОБА_9 від 08 березня 2023 року зазначені речі, на які прокурор просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000044 від 27 липня 2022 року.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України.

Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Враховуючи те, що майно, яке було вилучене 08 березня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даних речей, на такі слід накласти арешт.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені арешту на нього з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Водночас, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 08 березня 2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 : три аркуші паперу з написом щодо логінів та паролів; дублікат дозволу А561450 від 30.01.2023 на придбання зброї; дозвіл № НОМЕР_1 на перевезення зброї; дозвіл № НОМЕР_2 на перевезення зброї; дозвіл № НОМЕР_3 на перевезення зброї; дублікат дозволу НОМЕР_4 на придбання зброї; дублікат дозволу НОМЕР_5 на придбання зброї; дев`ять документів на 9 аркушах паперу формату А4 на яких присутній друкований текст польською мовою щодо перевезення зброї; копію акту приймання передачі гуманітарної допомоги від 08.04.2022; тримач стартового пакету сім-карти НОМЕР_6 ; кокарду з гербом російської федерації; записник чорного кольору з рукописними написами про розмитнення товарів; мобільний телефон Xiaomi Redmi з розбитим екраном в неробочому стані; мобільний телефон Nokia чорного кольору з сім картою лайфселл НОМЕР_7 та київстар НОМЕР_8 у внутрішній пам`яті якого знаходиться повідомлення про замовлення та продаж вогнепальної зброї; грошові кошти в сумі 1000 доларів США та 160 Євро; банківську картку УКРГАЗБАНКу НОМЕР_9 ; штик-ніж (багнет); коробку чорного кольору з написом Sellier& Bellot в якій знаходиться 20 патронів калібру 30-06; коробку коричневого кольору з написом Custom в якій знаходиться 20 патронів калібру 30-06; коробку коричневого кольору з написом Custom в якій знаходиться 20 патронів калібру 30-06; 7 патронів калібру 30-06, що знаходяться в поліетиленовому пакетів червоного кольору; дванадцять гільз калібру 30-06, що поміщені в коробку чорного кольору з написом Sellier& Bellot; мисливську рушницю (карабін) Browning BAR кал. 30-06 № НОМЕР_10 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1