Справа № 344/2048/23
Провадження № 1-кс/344/926/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000427 від 10 грудня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділом особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427 від 10 грудня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

10 грудня 2022 року до СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшла колективна заява від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що у період часу з березня 2022 по листопад 2022 року особа на ім`я ОСОБА_8 , діючи умисно, шляхом обману, під приводом купівлі та продажу у великій кількості томатної пасти та соняшникової олії, увійшов у довіру до заявників та на протязі вказаного часу отримав від заявників грошові кошти на загальну суму 379500 доларів США та 3113500 гривень. Особа на ім`я ОСОБА_8 свої обов`язки не виконав, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав майнових збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено що особа на ім`я ОСОБА_8 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що в період часу з березня по листопад 2022 року ОСОБА_9 , увійшовши у довіру до нього, під приводом закупівлі товарів на оптовому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів та подальшого перепродажу отримав від потерпілого грошові кошти в сумі загальну суму 120000 (сто двадцять тисяч) доларів США та 370 000 (триста сімдесят тисяч) гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 надав покази, що ОСОБА_10 аналогічним шахрайським способом в період часу з липня по листопад 2022 року отримав від нього грошові кошти в сумі 1870000 (один мільйон вісімсот сімдесят тисяч) гривень та 12500 (дванадцять тисяч п`ятсот) доларів США, частину грошових коштів.

Потерпілий ОСОБА_5 також надав покази, що ОСОБА_10 аналогічними обіцянками з приводу купівлі/продажу товарів по оптових цінах у період часу з липня по листопад 2022 року отримав від нього грошові кошти в сумі 66500 (шістдесят шість тисяч п`ятсот) доларів США та 983500 (дев`ятсот вісімдесят три тисячі п`ятсот) гривень.

03 грудня 2022 року після прохань потерпілих повернути всі надані ними грошові кошти ОСОБА_10 черговий раз пообіцяв повернути грошові кошти на наступний день, однак 04 грудня 2022 року на зв`язок із потерпілими не вийшов та грошові кошти не повернув.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення переказу грошових коштів ОСОБА_9 , а саме проводився переказ коштів в сумі 20000 доларів США, які отримав

ОСОБА_9 у м. Івано-Франківськ.

Враховуючи те, що інформація про переказ коштів та відео- чи фотозображення особи, яка отримувала грошові кошти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази отримання ОСОБА_9 грошових коштів, а також документальне підтвердження слів потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про здійснення переказу коштів ОСОБА_5 для ОСОБА_9 та відео - чи фотозображення особи, яка отримала даний переказ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація про переказ коштів та відео - чи фотозображення особи, яка отримала переказ грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази, та те, що іншими способами отримати інформацію є неможливим, виникла необхідність у отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про переказ коштів та відео - чи фотозображення особи, яка отримувала переказ коштів від потерпілого ОСОБА_5 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих Слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації щодо переказу грошових коштів 19 липня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , при переказі коштів користувався номером НОМЕР_1 з м. Миколаїв для ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувався номером мобільного телефону НОМЕР_2 , та відео- чи фотозображення особи, яка отримувала грошові кошти, суму переказу, час і адреса, звідки було здійснено переказ грошових коштів, час та адресу, де було їх отримано.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1