Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7350/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

12 вересня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000141 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що: у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000141 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5 КК України;

у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, вступивши у змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2014 2017 років організували протиправний механізм поставки вугілля на підконтрольні Україні ТЕС/ТЕЦ з території т.зв. «ДНР»;

за наявними даними, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ) за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до протиправної схеми службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за допомогою яких здійснювали незаконні поставки вугілля з непідконтрольної території Донецької області (шахти Комунарська та Поченкова) на адреси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ тощо;

установлено, що за лобіювання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи комерційних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » взяли під особистий контроль фінансово господарську та промислову діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

у ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснювали поставку вугілля, яке було отримано від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адреси ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ. При цьому, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ здійснювали розрахунок за отримане вугілля, а службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснювався фіктивний розрахунок по документам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримані кошти за поставлене вугілля службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » обготівковувались через підконтрольні комерційні структури, банківські установи, та у подальшому розподілялись між учасниками протиправної схеми. Загальний обсяг виведених грошових коштів у готівку у період з 2014 по 2018 рік склав приблизно понад 1 млрд грн.;

Отримано інформацію, що грошові кошти отримані від реалізації вугілля на вищевказані ТЕС/ТЕЦ, під контролем службових осіб вищевказаних комерційних структур обготівковувались через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в подальшому завозились на територію т.зв. «ДНР» в якості фінансової допомоги;

на даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наступних документів: договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з відповідними специфікаціями, розрахунки вартості, фактичні об`єми прийнятого вугілля з кожної партії поставки, договори щодо реалізації/закупівлі вугілля, товаро-транспортні накладні, договори укладені з вантажоперевезниками щодо отримання/надання транспортно експедиторських послуг, договори щодо відступлення права вимог, договори щодо переуступки боргу, договори поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, додаткові угоди, акти-приймання передачі товару, інвойси, платіжні доручення, видаткові накладні, ордери, розрахунки дохідності від реалізації вугілля, журнали прийому вантажів (вугілля), журнали відповідальних осіб, які здійснювали прийом вантажу від вказаного відправника, журнали відповідальних осіб, які здійснювали відбір проб вугілля отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), проби вугілля з кожної прийнятої партії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у лабораторії підприємства для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

вказана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, отримати документи щодо вказаних даних у органу досудового розслідування немає можливості.

Слідчий реалізувала своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву, в якій, посилаючись на зайнятість у проведенні невідкладних слідчих дій, просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити з підстав, наведених у ньому.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання та дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_13 ) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний час неможливо.

Доступ до документів та речей має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000141 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення слідчому СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 , а саме: договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з відповідними специфікаціями, розрахунки вартості, фактичні об`єми прийнятого вугілля з кожної партії поставки, договори щодо реалізації/закупівлі вугілля, товаро-транспортні накладні, договори укладені з вантажоперевезниками щодо отримання/надання транспортно експедиторських послуг, договори щодо відступлення права вимог, договори щодо переуступки боргу, договори поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, додаткові угоди, акти-приймання передачі товару, інвойси, платіжні доручення, видаткові накладні, ордери, розрахунки дохідності від реалізації вугілля, журнали прийому вантажів (вугілля), журнали відповідальних осіб, які здійснювали прийом вантажу від вказаного відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), журнали відповідальних осіб, які здійснювали відбір проб вугілля отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), проби вугілля з кожної прийнятої партії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у лабораторії підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє упродовж одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 12 жовтня 2022 року включно.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7