Справа №705/845/22
1-кс/705/211/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000094 від 14.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13.01.2022 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з Управління СБУ в Черкаській області, згідно яких невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання будівельних робіт капітального ремонту асфальтобетонного покриття однієї з вулиць м. Умань, Черкаської області, ймовірно привласнили бюджетні грошові кошти, отримані в якості оплати за виконання вказаних будівельних робіт.

14.01.2022 по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб).

У ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2020 року на підставі договору № 99 від 01.10.2020 року про виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття частини вулиці Небесної Сотні м. Умань Черкаської області, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено роботи з капітального ремонту вказаної дороги, загальна вартість якої склала3 725 599,20 гривень.

З метою встановлення фактичного обсягу та вартості виконаних ремонтних робіт, а також документального підтвердження використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів (гарячих асфальтобетонних сумішей тощо), що відповідно до актів приймання виконаних робіт було списано на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Небесної Сотні м. Умань Черкаської області в 2020 році, отримані у ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріали (копії договорів підряду, актів приймання виконаних будівельних робіт, тощо)направлено аудитору ФОП « ОСОБА_5 » для проведення бухгалтерського дослідження.

Під час дослідження проведено співставлення даних щодо придбання будівельних матеріалів, а саме, сумішей асфальтобетонних, з даними щодо списання сумішей асфальтобетонних на фактичне виконання будівельних робіт, за результатами чого підтверджено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі не здійснювало закупівлю щебнево-мастикового асфальтобетону (ЩМА-15) протягом осіннього періоду 2020 року, при цьому до акту № 1/99 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Небесної Сотні м. Умань Черкаської області» було включено роботи та матеріали по улаштуванню покриття з щебнево-мастикового асфальтобетону асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м. (верхнього шару товщиною 50 мм.) Вартість включеного матеріалу складає 880 314,08 грн. (без врахування ПДВ) та вартість робіт по облаштуванню шару щебнево-мастикового асфальтобетону складає 25 235 грн. (без врахування ПДВ).

Таким чином, виходячи із вищевикладеного, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було включено до акту № 1/99 приймання виконаних будівельних робіт зажовтень 2020 року, які оплачені за рахунок коштів Уманського міського бюджету, матеріали 249,27 тони щебнево-мастикового асфальтобетону, та роботи по улаштуванню шару щебнево-мастикового асфальтобетону, без фактичного придбання зазначеного матеріалу, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 905 549,08 грн. (без ПДВ), тоді як, з врахування з ПДВ вказана сума складе 1 086 658,90 грн.

29.03.2022 в ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України надано запит Уманському міському голові для витребування документів, складених по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Небесної Сотні м. Умань Черкаської області», на який надано завірені копії: договору підряду № 99 від 01.10.2020, додаткової угоди № 1 до договору будівельного підряду № 99, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність до експлуатації об`єкта, додаткової угоди № 2 до договору будівельного підряду, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Небесної Сотні, м. Умань Черкаської області», договірної ціни від 04 вересня 2020, пояснювальної записки, календарного графіка виконання робіт, локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на благоустрій вул. Н.Сотні, розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1, підсумкової відомості ресурсів, довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 (форма КБ-3), акту № 1/99 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 (форма КБ-2), договірної ціни від 04 вересня 2020, календарного графіка виконання робіт, підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту), розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1, кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Небесної Сотні м. Умань Черкаської області.

Згідно договору підряду № 99 від 01.10.2020 щодо капітального ремонту дорожнього покриття частини вулиці Небесної Сотні м. Умань Черкаської області, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , ціна договору становить 3 820 000,80 гривень 80 копійок.

В жовтні 2020 роботи щодо капітального ремонту дорожнього покриття частини вулиці Небесної Сотні м. Умань Черкаської області виконані ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату виконаних робіт.

Згідно платіжного доручення № 17 від 22.10.2020 оплата послуг в сумі 3 725 599, 20 гривень відбулась на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено банком 23.10.2020. Аналогічний номер рахунку вказаний у договорі підряду № 99 від 01.10.2020 та додаткових угодах до нього.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб,причетних до вчинення вказаного злочину, підтвердження або спростування причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до зазначеного злочину, а також документального підтвердження оплати послуг щодо капітального ремонту дорожнього покриття частини вулиці Небесної Сотні м. Умань Черкаської областізгідно умов договору підряду, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,із можливістю їх вилучення, а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ ,,Креді ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ ,,Креді ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, в період часу з 22.10.2020 по 23.10.2020.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ ,,Креді ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 22.10.2020 по 23.10.2020.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000094 від 14.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ ,,Креді ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, в період часу з 22.10.2020 по 23.10.2020.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1