Справа № 591/5295/22
Провадження № 1-кс/591/489/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу начальник 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області капітан юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000106 про арешт майна та передання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління речових доказів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № №0000106 від 03.08.2022, шляхом передачі в порядку та на умовах ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління речові докази, на які накладено арешт та перелік яких зазначено клопотанні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м.Суми функціонує наукове підприємство сфери енергетичного машинобудування АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, б. 2, директор ОСОБА_4 , далі АТ «ВНДІАЕН»), яке контролюється з території РФ російськими акціонерами через належні їм акції підприємства.

Станом на липень 2022 року одним із власників АТ «ВНДІАЕН» є російська фінансово-промислова група АО «Группа «ГМС» (ОГРН 483, РФ, м. Москва, вул. Чаянова, б.7), яка через підконтрольні та посередницькі фірми (ТОВ «Компанія з управління майновим комплексом «Російська Федерація» (ІНН , РФ, м. Тюмень, вул. Новаторів, б. 12/3) здійснює фактиче управління фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства «ВНДІАЕН».

При цьому, фактично управління АТ «ВНДІАЕН» здійснює менеджмент підконтрольний АО «Группа «ГМС», який повністю впливає на фінансово-господарську діяльність вітчизняного наукового підприємства. Керівниками та діючими працівниками служби безпеки групи «ГМС» та їх підприємств, є відставні офіцери фсб рф.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що цінні папери (акції), емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, б. 2), належать наступним фізичним та юридичним особам:

-держава у особі керуючого рахунком Фонду Державного майна України (00032945) - 50+1%;

-ТОВ «Компанія з управління майновим комплексом» (ІНН: , російська федерація, м. Тюмень, вул. Новаторів, б. 12/3)», у кількості 21330168 штук (номінальна вартість за одиницю 0,25), що дорівнює 47,4687 %;

-АО «Сумський завод «Насосенергомаш» (Україна, 05785448, місто Суми, ПЛОЩА ПРИВОКЗАЛЬНА, будинок 1) 0,2255%;

-громадянину російської федерації ОСОБА_5 у кількості 0,004967%;

-громадянину України ОСОБА_6 у кількості 0,177410%;

-громадянину України ОСОБА_7 у кількості у кількості 0,164147%;

-громадянину України ОСОБА_8 у кількості 0,142932%;

-громадянину України ОСОБА_9 у кількості 0,000002%;

-акції по яких НДУ не розкриває інформацію, у зв`язку із ліквідацією зберігачів.

У ході досудового розслідування встановлено, що основний прибуток на даний час АТ «ВНДІАЕН» отримує на підставі договорів оренди обладнання та створення науково-технічної продукції, виконання робіт та надання послуг, укладеного з АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ" (Код ), стала робота підприємства забезпечує функціонування і виконання договорів АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ". 95 % прибутку останні роки АТ «ВНДІАЕН» отримує за результатами отримання орендної плати за своє обладнання від АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ". На даний час це взаємопов`язані підприємства. При зупиненні діяльності зазначеного підприємства, фінансово-господарська діяльність АТ «ВНДІАЕН» значно ускладниться.

Окрім зазначеного встановлено, що у 2009 році АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ" (Код ) уклало з АТ «ВНДІАЕН» (Код ) договори оренди обладнання та створення науково-технічної продукції, виконання робіт та надання послуг. Обладнання, що випробовувалось з використанням потужностей АТ «ВНДІАЕН» використовується для установки та забезпечення сталої роботи на газовидобувних підприємствах на території російської федерації.

Згідно ухвали Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_10 від 13.07.2022 (Справа № 761/12950/22, Провадження № 1-кс/761/7227/2022) визначено порядок зберігання речових доказів в рамках кримінального у провадження № 0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління речовими доказами (корпоративними правами АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш») з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості, а саме на цінні папери (акції), емітентом яких є АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (), що прямо належать юридичній особі: компанії «H.M.S. CAPITAL LIMITED» (реєстраційний код Республіки Кіпр HE 285433), у кількості 27 999 302 штук.

Таким чином, вказаний механізм забезпечує отримання державною-агресором додаткових фінансових активів, які використовуються в фінансуванні військової агресії проти України з метою насильницької зміни її меж території та державного кордону, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Крім цього встановлено, що частина прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» () на території України може бути скерована фактичному власнику, а саме ТОВ «Компанія з управління майновим комплексом «Російська Федерація» (ІНН , РФ, м. Тюмень, вул. Новаторів, б. 12/3), яке знаходяться на території Російської Федерації, сплачує податки, збори та обов`язкові платежі до бюджету російської федерації, з якого в подальшому фінансуються видатки на дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 01.11.2022 накладено арешт на майно, а саме: на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 21330168 штук (47,4687% від загальної кількості акцій) міжнародний ідентифікаційний номер UA, емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, б. 2), що прямо належать ТОВ «Компанія з управління майновим комплексом» (ІНН: , російська федерація, м. Тюмень, вул. Новаторів, б. 12/3).

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно балансу (звіту про фінансовий стан) АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» () на 30.11.2022 балансова (залишкова) вартість необоротних активів АТ становить 38782193,85 грн.

Слідчий надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Ст. 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст.131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Ч.1 ст.21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000106 від 03.08.2022 року, на які ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 01.11 2022 року накладено арешт.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»: прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 21330168 штук (47,4687% від загальної кількості акцій) міжнародний ідентифікаційний номер UA, емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, б. 2), що прямо належать ТОВ «Компанія з управління майновим комплексом» (ІНН: , російська федерація, м. Тюмень, вул. Новаторів, б. 12/3);

Зобов`язати депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 21330168 штук (47,4687% від загальної кількості акцій) міжнародний ідентифікаційний номер UA, емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (), внести зміни до системи депозитарного обліку щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»: прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 21330168 штук (47,4687% від загальної кількості акцій) міжнародний ідентифікаційний номер UA, емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, б. 2), що прямо належать ТОВ «Компанія з управління майновим комплексом» (ІНН: , російська федерація, м. Тюмень, вул. Новаторів, б. 12/3);

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (, юридична адреса: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 «Г») направити повідомлення разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 21330168 штук (47,4687% від загальної кількості акцій) міжнародний ідентифікаційний номер UA, емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (код ) про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 21330168 штук (47,4687% від загальної кількості акцій) міжнародний ідентифікаційний номер UA, емітентом яких є АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» ().

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1