Справа № 344/207/23
Провадження № 1-кс/344/140/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000208, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 08.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Статтею 1 Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні. У відповідності до Указу Президента України від 07.11.2022 №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 16.11.2022 № 273800-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Як зазначено у клопотанні, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з липня 2022 року по листопад 2022 року ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог вищезазначеного законодавства, вирішила організувати переправлення осіб за грошову винагороду через державний кордон України. З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 вступила в злочинну змову з невстановленими особами та з ОСОБА_4 , який являється керівником ТзОВ «Круїз Бус» та займається пасажирськими перевезеннями за кордон, а також має доступ до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом внесення відомостей про працівників з якими укладено трудовий договір, що надає право виїзду їм за межі України в умовах воєнного стану.

Зазначено, що у липні листопаді 2022 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 5000 доларів США на території Івано-Франківської області підшукала ОСОБА_7 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організувала його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України, а саме заключення фіктивного трудового договору з ОСОБА_4 про працевлаштування водієм та подальшим внесенням його даних до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, яка засвідчує підставу виїзду за межі України в умовах воєнного стану.

У клопотанні вказано, що 02 листопада 2022 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в м. Городенка, Коломийського району, Івано-Франківської області отримала від ОСОБА_7 як завдаток грошові кошти в сумі 1000 доларів США.

26 листопада 2022 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в м. Івано-Франківську зустрівся з ОСОБА_7 , де діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний план до кінця, заключив з ним фіктивний трудовий договір про те, що ОСОБА_7 нібито працевлаштований водієм, вніс його дані до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом виїзду за межі України в умовах воєнного стану та будучи за кермом автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_7 до пункту пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, з метою незаконного переправлення його через державний кордону України, де отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4000 доларів США. Цього ж дня, на пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, при спробі перетину державного кордону України, працівниками правоохоронних органів, був зупинений автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 та який безпосередньо здійснював незаконне переміщення через державний кордон України ОСОБА_7 .

Вказується на те, що 27 листопада 2022 року, о 04 год 10 хв. на пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Городенка, Івано-Франківської області, зареєстрованого та фактично проживаючого АДРЕСА_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в незаконному переправленні осіб через державний кордон України та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Матеріалами клопотання зазначається, що 27 листопада 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

26 листопада 2022 року в порядку ч. 2 ст. 233 КПК України, а саме з метою переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в період часу з 21 год 44 хв по 03 год 15 хв, на пункті пропуску «Шегині-Медика», що по вул. Дружби 212 Яворівського району Львівської області, проведено обшук автомобіля марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: 36 купюр номіналом по 50 Євро, 4 купюри номіналом по 100 Євро, 6 купюр номіналом по 20 Євро, 3 купюри номіналом по 10 євро, 5 купюр номіналом по 5 Євро, 1 купюра номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 5 купюр номіналом по 200 польських злотих, 1 купюра номіналом 50 польських злотих, 6 купюр номіналом по 10 польських злотих, 11 купюр номіналом по 1000 грн., 2 купюри номіналом по 500 грн., 3 купюри номіналом по 200 грн., 1 купюра номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 2 купюри номіналом по 20 грн., 3 купюри номіналом по 10 грн., 2 купюри номіналом по 5 грн., 3 купюри номіналом по 1 грн., 40 купюр номіналом по 100 доларів США, мобільний телефон марки «Моторола» з ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 у силіконовому чохлі, із сім картою НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» з ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 у силіконовому чохлі, із сім картою НОМЕР_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон, серія та номер НОМЕР_9 на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон, серія та номер НОМЕР_10 на імя ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , контрольний талон для проходження по зеленому коридору транспортного засобу без причепа та без товарів що підлягають обов`язковому декларуванню або оподаткуванню на транспортний засіб з р.н.з. НОМЕР_1 із штампами за 26.11.2022, водійське посвідчення серія та номер НОМЕР_11 на імя ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протокол загальних зборів засновників ТОВ "Круїз Бус", виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 03.11.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 18.10.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 18.10.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , не заповнені бланки форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю 9 аркушах, блокнот в обкладинці коричневого кольору із чорновими записами різного роду, банківську карточку «Картки Універсальна відділення «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківську карточку «Золота Універсальна відділення «Приватбанк» № НОМЕР_13 , ноутбук марки НР pro Book 4530s серії НОМЕР_14 , із зарядним пристроєм, печатку ТОВ "Круїз Бус", свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_15 на автомобіль марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_2 , ключ від замка запалення автомобіля марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_2 , автомобіль марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_2 .

28 листопада 2022 року винесено ухвалу Івано-Франківським міським судом про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі «MERCEDES BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_2 , з метою виявлення та вилучення вище зазначеного автомобіля та речей які були вилучені в ході проведення обшуку в порядку ч. 2 ст. 233 КПК України.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії та номер НОМЕР_15 автомобіль марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_2 , зареєстрований на організацію ТОВ «Круїз Бус».

Згідно інформації із реєстраційної картки транспортного засобу, власником автомобіля марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_2 , являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

27 листопада 2022 року винесено постанову про визнання речовим доказом автомобіля марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_2 , який є знаряддям вчинення злочину, а також речей які були вилучені в ході проведення обшуку в порядку ч. 2 ст. 233 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням вказує на наявність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що автомобіль марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_2 , є речовим доказом злочину та знаряддям вчинення протиправних дій. З метою недопущення подальшого розпорядження автомобілем марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_2 , який є знаряддям вчинення злочину, а також речами, які були вилучені в ході проведення обшуку вказаного автомобіля, з метою збереження речових доказів, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні захисник та підозрюваний не заперечували щодо задоволення клопотання, в той же час вказавши на безпідставність накладення арешту на закордонний паспорт ОСОБА_4 , який, відповідно до ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу, зданий на зберігання до органів державної міграційної служби України, а також на посвідчення водія ОСОБА_4 , яке не має жодного відношення до даного кримінального провадження.

Слідчий підтримав доводи клопотання та не заперечував щодо доводів сторони захисту про безпідставність накладення арешту на закордонний паспорт та посвідчення водія ОСОБА_4 .

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою збереження речових доказів, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вилучений під час огляду автомобіль та вилучені речі в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування.

Щодо накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон, серія та номер НОМЕР_10 на імя ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та водійське посвідчення серія та номер НОМЕР_11 на імя ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя приймає до уваги доводи сторін про безпідставність накладення арешту на вищезазначені речі.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково..

Накласти арешт на автомобіль марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_2 , із позбавленням права користування, володіння та розпорядження вищевказаним автомобілем, а також на речі які були вилучені в ході проведення обшуку вказаного автомобіля, а саме на : 36 купюр номіналом по 50 Євро, 4 купюри номіналом по 100 Євро, 6 купюр номіналом по 20 Євро, 3 купюри номіналом по 10 євро, 5 купюр номіналом по 5 Євро, 1 купюру номіналом 100 доларів США, 1 купюру номіналом 50 доларів США, 5 купюр номіналом по 200 польських злотих, 1 купюру номіналом 50 польських злотих, 6 купюр номіналом по 10 польських злотих, 11 купюр номіналом по 1000 грн., 2 купюри номіналом по 500 грн., 3 купюри номіналом по 200 грн., 1 купюру номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 2 купюри номіналом по 20 грн., 3 купюри номіналом по 10 грн., 2 купюри номіналом по 5 грн., 3 купюри номіналом по 1 грн., 40 купюр номіналом по 100 доларів США, мобільний телефон марки «Моторола» з ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 у силіконовому чохлі, із сім картою НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» з ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 у силіконовому чохлі, із сім картою НОМЕР_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон, серія та номер НОМЕР_9 на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , контрольний талон для проходження по зеленому коридору транспортного засобу без причепа та без товарів що підлягають обов`язковому декларуванню або оподаткуванню на транспортний засіб з р.н.з. НОМЕР_1 із штампами за 26.11.2022, протокол загальних зборів засновників ТОВ "Круїз Бус", виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 03.11.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 18.10.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 18.10.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , не заповнені бланки форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю 9 аркушах, блокнот в обкладинці коричневого кольору із чорновими записами різного роду, банківську карточку «Картки Універсальна відділення «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківську карточку «Золота Універсальна відділення «Приватбанк» № НОМЕР_13 , ноутбук марки НР pro Book 4530s серії НОМЕР_14 , із зарядним пристроєм, печатку ТОВ "Круїз Бус", свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_15 на автомобіль марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_2 , ключ від замка запалення автомобіля марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_2 , з метою збереження речових доказів.

У решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12