Справа № 201/8311/22
Провадження № 1-кс/201/3094/2022
УХВАЛА
Іменем України

01 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000100 від 30.09.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом 3 Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, у якому 26.10.2022 повідомлено ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Світлогорськ Гомільської області про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до Щастинської окружної прокуратури Луганської області надійшло повідомлення з УСР в Луганській області ДСР НПУ про те, що громадянка України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період воєнного стану та проведення заходів з відбиття збройної агресії з боку російської федерації, зайняла посаду в окупаційні адміністрації на території тимчасово окупованого смт. Новоайдар Луганської області, а саме посаду «заступника голови адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виконує організаційно-розпорядчі функції.

Свідок ОСОБА_5 , пояснив, що він займає посаду заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , де з 04.05.2020 у вказаному Департаменті на посаді головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває ОСОБА_4 , на час воєнного стану остання перебуває на простої. Крім того свідок пояснив, що впізнав ОСОБА_4 на фотографіях, доданих до публікацій у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема, де зазначено, що посаду заступника «голови ІНФОРМАЦІЯ_6 » займає ОСОБА_4 .

Свідок ОСОБА_6 , пояснила, що займає посаду головного спеціаліста з ІНФОРМАЦІЯ_3 , де з 04.05.2020 у вказаному Департаменті на посаді головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває ОСОБА_4 , на час воєнного стану остання перебуває на простої. Крім того свідок пояснила, що впізнала ОСОБА_4 на фотографіях, доданих до публікацій у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема, де зазначено, що посаду заступника «голови ІНФОРМАЦІЯ_6 » займає ОСОБА_4 .

Протоколом огляду від 05.10.2022 встановлена наявність публікацій у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »/мовою оригіналу/, розміщених 31.08.2022 о 18:30, де на фото та відео, доданих до публікації, серед представників незаконних органів влади на території смт. Новоайдар Щастинського району Луганської області, яка на даний час є тимчасово окупованою військами РФ та НЗФ лнр, на фоні стягів РФ та лнр, перебуває особа жіночої статі, яку свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 під час допиту впізнали як ОСОБА_4 , крім того встановлена наявність публікації від 05.09.2022, розміщеної о 14:23 на зазначеному телеграм-каналі щодо проведення виконуючим обов`язки голови адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 з заступниками ОСОБА_9 та ОСОБА_4 наради з представниками відділів з забезпечення життєдіяльності населених пунктів району та начальниками структурних підрозділів адміністрації Новоайдарського району лнр, до вказаної публікації додане фото, на якому зображено особу жіночої статі, яку свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 під час допиту впізнали як ОСОБА_4 . 12.09.2022 о 17:07 на зазначеному телеграм-каналі розміщено публікацію, про те, що в.о. голови адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 з першим заступником голови Тамбовської обласної думи ОСОБА_10 , заступником голови адміністрації ОСОБА_9 та ОСОБА_4 провів нараду з начальниками відділів з забезпечення життєдіяльності населених пунктів району та начальниками структурних підрозділів адміністрації Новоайдарського району, на якому була розглянута інформація про ситуацію в населених пунктах Новоайдарського району. до вказаної публікації додане фото, на якому зображено особу жіночої статі, яку свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 під час допиту впізнали як ОСОБА_4 .

Разом з тим, протоколом огляду від 19.10.2022 встановлена наявність на «офіційному сайті Адміністрації Новоайдарського району лнр» інформації про те, що посаду заступника голови Новоайдарського району лнр займає ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , будучи працівником, оформлювала картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою перевірки та встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме підтвердження відомостей про особу, необхідним вбачається отримати тимчасовий доступ до документів копії паспорту, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянки України ОСОБА_4 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання просив розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор просив розглядати клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить прокурор неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та прокурорам Щастинської окружної прокуратури Луганської області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних документів), а саме:

копії паспорту, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянки України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2010 по день надання відповіді, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При виконанні ухвали слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1