Справа № 761/8025/23
Провадження № 1-кс/761/5429/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 420 210 000 000 013 43 від 23.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 420 210 000 000 013 43 від 23.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються ТОВ «Геологічна інвестиційна група» (), яке знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 14.

Клопотання обґрунтоване тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво за ходом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001343 від 23.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджується діяльність юридичних та фізичних осіб, які причетні до протиправного виведення земельної ділянки з державної власності площею 41,7 га на території Закарпатської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що акціонерне товариство «ДАК Українські поліметали» створене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про створення Державної акціонерної компанії «Українські поліметали» від 28.03.1998 № 373 з метою реалізації державної програми «Золото України», а саме на вищевказаній земельній ділянці площею 41,7 га на території Закарпатської області, зокрема: колишній голова Державної служби геології та надр України ОСОБА_6 (займав посаду у 2014-2015 роках), через підконтрольних йому осіб, має безпосередній вплив на незаконні видобування і збут золота та бурштину.

ОСОБА_6 перебуваючи у дружніх та партнерських відносинах з ОСОБА_7 , який у 2016 році займав посаду т.в.о. голови Державної служби геології та надр України (далі - Держгеонадра) та його дружиною ОСОБА_8 , яка є діючим директором Департаменту фінансово - господарської діяльності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство економіки), створив протиправну схему заволодіння та контролю над діючим золотоносним родовищем, що знаходиться біля села Мужієво Берегівського району Закарпатської області та має однойменну назву - Мужіївське родовище.

З метою реалізації своїх протиправних задумів, ОСОБА_6 спільно з подружжям ОСОБА_9 організував групу з підконтрольних йому осіб, до складу якої входять ОСОБА_10 (адвокат), ОСОБА_11 (фінансист) та ОСОБА_12 (підконтрольний директор Avellana Gold Ltd).

Наразі, компанія Avellana Gold Ltd розмістила виробничу фабрику по видобутку золота на території Мужіївського родовища, експортний збут якого здійснюється незаконно у вигляді відходів до Румунії, а видобування здійснюється з використанням ртутних методів, що призводить до екологічної катастрофи всього регіону.

Для розширення свого впливу на українські родовища, ОСОБА_6 пролобіював призначення підзвітної та підконтрольної собі людини ОСОБА_13 на посаду виконуючого обов`язки генерального директора у вже згаданого Акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали», яке являється засновником ТОВ «Закарпатполіметали».

Наразі АТ «ДАК «Українські поліметали» в особі підконтрольного ОСОБА_13 сприяє у протиправному використанні та подальшій передачі у приватну власність ОСОБА_6 та його оточенню 41,7 га земель, що рахуються землями державної власності, які перебувають в оренді ТОВ «Закарпатполіметали».

Враховуючи отримання контролю над ДП «Укрбурштин» (), якому було видано спеццозвіл на геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно - промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (бурштину) ділянки Олексіївка Сарненського району Рівненської області, загальною площею 1027 га, ОСОБА_6 та його угрупування здійснюють незаконне видобування бурштину, який в подальшому також як і золото з Мужіївського родовища, експортують під виглядом промислових відходів.

03.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук в офісних приміщеннях, які використовуються ТОВ «Геологічна інвестиційна група» (), яке знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 14, в результаті якого виявлено, вилучено та оглянуто наступні речі: жорсткий диск Kingston серійний номер 50026В з Моноблоку Artline - A2IBH9V, ідентифікатор пристрою 15CFC4DD-4I51-477C- AC02-5916I7DD84CI; флеш носій Kingston серійний номер 9670357 з інформацією месенджерів на Моноблоці Artline - A2IBH9V, ідентифікатор пристрою 15CFC4DD-4I51-477С-АС02-5916I7DD84CI; печатку ТОВ «Геологічна інвестиційна група» код 43290007; печатку ТОВ «Самбірський кар`єр» код 44280796; печатку ТОВ «Поліські піски» код 44288381; печатку ТОВ «ВКФ Картель - люкс» код 22370401; печатку ТОВ «ПГС Дністер Ресурс» код 39898231; печатку ТОВ «Львівська правнича компанія» код 39083566; печатку ГО «Сміливі завжди мають щастя» код 44662884; печатку ТОВ «Крісте» код 43874384; печатку ТОВ «ПОА Індустрія» код 43168598; печатку ТОВ «Львівметаліндустрія» код 42916281; печатку ТОВ «Урбан логістикс» код 43851477; печатку ТОВ «Дельта» код 32248985; печатку ТОВ «Трипільські піски» код 40284525; печатку ТОВ «Геологічна інвестиційна група» код 43290007; печатку ТОВ «Субсоіл» код 43290080; печатку TOB «КМ видобування» код 43144734; печатку ТОВ «Штайнбрух АГ Україна» код 40868289; печатку ТОВ «Ракас» код 44585700; печатку ТОВ «ПОА Індустрія» код 43168598; печатку ГО «Наука, розвідка, видобування» код 40931313; печатку ГО «Наука, розвідка, видобування» код 40931313; печатку ТОВ «ПОА ПРОДЖЕКТ ІНВЕСТ» код 43624172.

04.03.2023 вказані речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються ТОВ «Геологічна інвестиційна група» (), яке знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 14.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його не обґрунтованим та відсутніми підстави визначенні ч.2 ст.170 КПК України для накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку.

Дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається з наданих суду матеріалів Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво за ходом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001343 від 23.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України.

В рамках даного провадження прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються ТОВ «Геологічна інвестиційна група» (), яке знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 14, з метою забезпечення збереження цього майна, як речового доказу.

Постановою слідчого від 04.03.2023 в порядку ст. 98 КПК України вилучені речі, визнані в якості речових доказів по кримінальному провадженні, так як вилучені речі можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, можуть містити інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, дані щодо осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки речі та документи, що були вилучені в ході обшуку підпадають під ознаки ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речового доказу, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказані речі можуть бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним чи відчуженими.

Аналізуючи наведене, вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на речі, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення 03.03.2023 обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються ТОВ «Геологічна інвестиційна група» (), яке знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 14, а саме: жорсткий диск Kingston серійний номер 50026В з Моноблоку Artline - A2IBH9V, ідентифікатор пристрою 15CFC4DD-4I51-477C- AC02-5916I7DD84CI; флеш носій Kingston серійний номер 9670357 з інформацією месенджерів на Моноблоці Artline - A2IBH9V, ідентифікатор пристрою 15CFC4DD-4I51-477С-АС02-5916I7DD84CI; печатку ТОВ «Геологічна інвестиційна група» код 43290007; печатку ТОВ «Самбірський кар`єр» код 44280796; печатку ТОВ «Поліські піски» код 44288381; печатку ТОВ «ВКФ Картель - люкс» код 22370401; печатку ТОВ «ПГС Дністер Ресурс» код 39898231; печатку ТОВ «Львівська правнича компанія» код 39083566; печатку ГО «Сміливі завжди мають щастя» код 44662884; печатку ТОВ «Крісте» код 43874384; печатку ТОВ «ПОА Індустрія» код 43168598; печатку ТОВ «Львівметаліндустрія» код 42916281; печатку ТОВ «Урбан логістикс» код 43851477; печатку ТОВ «Дельта» код 32248985; печатку ТОВ «Трипільські піски» код 40284525; печатку ТОВ «Геологічна інвестиційна група» код 43290007; печатку ТОВ «Субсоіл» код 43290080; печатку TOB «КМ видобування» , код 43144734; печатку ТОВ «Штайнбрух АГ Україна» код 40868289; печатку ТОВ «Ракас» код 44585700; печатку ТОВ «ПОА Індустрія» код 43168598; печатку ГО «Наука, розвідка, видобування» код 40931313; печатку ГО «Наука, розвідка, видобування» код 40931313; печатку ТОВ «ПОА ПРОДЖЕКТ ІНВЕСТ» код 43624172.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали проголошений 17.03.2023 о 13 год. 50 хв.

Слідчий суддя: