26.01.2023
Справа № 331/667/23
Провадження № 1-кс/331/268/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000701 від 29.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000701 від 29.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначила, що у період часу з 24.10.2022 по 27.10.2022 невстановлена особа з використанням мережі Інтернет та ресурсу Telegram, під приводом виведення грошей з банківської картки у готівку, без відома ОСОБА_4 , отримала доступ до карткового рахунку заявниці ОСОБА_4 , після чого таємно викрала грошові кошти у сумі 100000 грн.

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З допиту заявниці ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти були зняті з двох її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківську карту іншої особи № НОМЕР_3 .

За допомогою міжнародного Інтернет-ресурсу Bin Database: ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться у вільному доступі встановлено, що банківська картка невстановленої особи № НОМЕР_3 , на яку були перераховані кошти ОСОБА_4 належить PUBLIC JSC ACCENT-BANK ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ").

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме у вилученні документів, що перебувають у володінні юридичної особи АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦЕНТ-БАНК, скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів з банківської картки АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 за період з 24.10.2022 по 27.10.2022;

- Інформації, отриману банком під час обслуговування банківської картки АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 за період з 24.10.2022 по 27.10.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи,які надають поруку, довірені особи (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 за період з 24.10.2022 по 27.10.2022 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Даних систем відео спостереження та фото фіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 за період з 24.10.2022 по 27.10.2022.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , в інший спосіб отримати не можна, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Просить слідчого суддю клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії документів, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦЕНТ-БАНК, скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів з банківської картки АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 за період з 24.10.2022 по 27.10.2022;

- Інформації, отриману банком під час обслуговування банківської картки АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 за період з 24.10.2022 по 27.10.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи,які надають поруку, довірені особи (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦЕНТ-БАНК, скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 за період з 24.10.2022 по 27.10.2022 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Даних систем відео спостереження та фото фіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 за період з 24.10.2022 по 27.10.2022.

Клопотання просить розглянути без виклику представника АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦЕНТ-БАНК, скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Враховуючи заяву старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчий суддя на підставі ст. 107 КПК України, вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та речей надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням є доведеним та обґрунтованим,, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000701 від 29.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії документів, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦЕНТ-БАНК, скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів з банківської картки АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 за період з 24.10.2022 по 27.10.2022;

- Інформації, отриману банком під час обслуговування банківської картки АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 за період з 24.10.2022 по 27.10.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи,які надають поруку, довірені особи (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 за період з 24.10.2022 по 27.10.2022 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Даних систем відео спостереження та фото фіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 за період з 24.10.2022 по 27.10.2022.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1