Справа № 638/2313/22
Провадження № 1-кс/638/535/23
УХВАЛА

Іменем України

22 березня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №0000198 від 18.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000198 від 18.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час участі у тендерних закупівлях за державною програмою «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору», з метою привласнення бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із посадовими особами державного підприємства завищено вартість виконаних робіт.

Так, в рамках бюджетної програми «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору» між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори №30/11/20-1 від 30.11.2020, № 30/11/20-2 від 30.11.2020, № 22/12/20-4 від 22.12.2020, № 22/12/20-5 від 22.12.2020, № 22/12/20-6 від 22.12.2020, № 22/12/20-7 від 22.12.2020 на загальну суму близько 3 млн. 700 тис. грн.

Згідно умов зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було надати комплекс послуг з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництва поліграфічної інформаційної продукції (розроблення та друк). Згідно кошторисів за вказаними договорами, вартість робіт з розробки та підготовки до видання зазначених книг, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить більше 2 млн. грн.

Разом з тим, встановлено, що на момент підписання договорів та виконання їх умов, зазначені книги вже були розроблені, підготовлені до друку або знаходились у вільному продажі, що свідчить про безпідставне нарахування у вартість робіт за договором більше 2 млн. грн.

Крім того, кількість примірників зазначених книг, які були фактично надруковані, значно менше кількості примірників, які вказані в договорах та за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало бюджетні кошти.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що частину книжкової продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » друкувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якого наявні виробничі потужності.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організовано протиправний механізм привласнення грошових коштів, виділених в рамках бюджетної програми «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору» для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою привласнення коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до договорів та кошторисної документації недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З урахуванням викладеного в ході досудового розслідування відповідно до постанови процесуального керівника про залучення спеціаліста від 01.02.2023 до вказаного кримінального провадження залучена у якості спеціаліста у сфері бухгалтерського обліку та економіки.

В подальшому, 17.02.2023 на адресу Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова надійшло клопотання спеціаліста про надання додаткових документів, необхідних для всебічного дослідження питань, які поставлені на розгляд спеціалісту.

Таким чином, на виконання клопотання експерта та з метою отримання ґрунтовного висновку, а також проведення повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: видаткові накладні за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року на отримання книжкової продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів №22/12/20-4 від 22.12.2020, №22/12/20-7 від 22.12.2020, №30/11/20-1 від 30.11.2020, №30/11/20-2 від 30.11.2020, №22/12/20-6 від 22.12.2020, №22/12/20-5 від 22.12.2020 в розрізі назв видань та кількості; дані бухгалтерського обліку щодо оприбуткування книжкової продукції, отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів №22/12/20-4 від 22.12.2020, №22/12/20-7 від 22.12.2020, №30/11/20-1 від 30.11.2020, №30/11/20-2 від 30.11.2020, №22/12/20-6 від 22.12.2020, №22/12/20-5 від 22.12.2020 (рахунки за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року постачальника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на оплату їхніх послуг за вищевказаними договорами; товарно-транспортні накладні за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які підтверджують факт надходження книжкової продукції за вказаними договорами до Державного підприємства; Акти приймання матеріальних цінностей книжкової продукції за вказаними договорами за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року ; прибуткові ордери на оприбуткування матеріальних цінностей книжкової продукції за вказаними договорами за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року; дані оперативного кількісного обліку руху книжкової продукції на Державному підприємстві за вказаними договорами (в розрізі назви книги та кількості) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року; відомості обліку залишків матеріальних цінностей - книжкової продукції за вказаними договорами за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року; фактична наявність книжкової продукції за даними бухгалтерського обліку Державного підприємства (субрахунок 112 чи 109) станом на 01.01.2021 року; платіжні доручення на перерахування коштів Державним підприємством за отримані послуги до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними договорами за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року; дані-інформація ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру (далі оригінал макет) та погодження і затвердження оригінал-макету Державним підприємством у письмовому вигляді за вищевказаними договорами за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року; у разі залучення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 третіх осіб (субвиконавців) для надання послуг по вищевказаних договорах надати завірені належним чином документи щодо наявності у субвиконавців зареєстрованих відповідних кодів КВЕД згідно Державного класифікатора видів економічної діяльності, які дозволяють надавати послуги, передбачені договорами та надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до Державного підприємства за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року; зареєстровані установчі документи субвиконавців відповідно до вимог чинного законодавства України (реєстрація Статуту чи Положення організації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) та надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до Державного підприємства за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року; завірені належним чином копії правочинів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з третіми особами (Субвиконавцями) та надані до Державного підприємства за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року.

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебуває у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій зазначених документів, які перебувають у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, так як в інший спосіб отримати їх не має можливим.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час участі у тендерних закупівлях за державною програмою «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору», з метою привласнення бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із посадовими особами державного підприємства завищено вартість виконаних робіт.

Так, в рамках бюджетної програми «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору» між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори №30/11/20-1 від 30.11.2020, № 30/11/20-2 від 30.11.2020, № 22/12/20-4 від 22.12.2020, № 22/12/20-5 від 22.12.2020, № 22/12/20-6 від 22.12.2020, № 22/12/20-7 від 22.12.2020 на загальну суму близько 3 млн. 700 тис. грн.

Згідно умов зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було надати комплекс послуг з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництва поліграфічної інформаційної продукції (розроблення та друк). Згідно кошторисів за вказаними договорами, вартість робіт з розробки та підготовки до видання зазначених книг, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить більше 2 млн. грн.

Разом з тим, встановлено, що на момент підписання договорів та виконання їх умов, зазначені книги вже були розроблені, підготовлені до друку або знаходились у вільному продажі, що свідчить про безпідставне нарахування у вартість робіт за договором більше 2 млн. грн.

Крім того, кількість примірників зазначених книг, які були фактично надруковані, значно менше кількості примірників, які вказані в договорах та за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало бюджетні кошти.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що частину книжкової продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » друкувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якого наявні виробничі потужності.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організовано протиправний механізм привласнення грошових коштів, виділених в рамках бюджетної програми «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору» для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою привласнення коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до договорів та кошторисної документації недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З урахуванням викладеного в ході досудового розслідування відповідно до постанови процесуального керівника про залучення спеціаліста від 01.02.2023 до вказаного кримінального провадження залучена у якості спеціаліста у сфері бухгалтерського обліку та економіки.

В подальшому, 17.02.2023 на адресу Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова надійшло клопотання спеціаліста про надання додаткових документів, необхідних для всебічного дослідження питань, які поставлені на розгляд спеціалісту.

Таким чином, на виконання клопотання експерта та з метою отримання ґрунтовного висновку, а також проведення повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: видаткові накладні за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року на отримання книжкової продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів №22/12/20-4 від 22.12.2020, №22/12/20-7 від 22.12.2020, №30/11/20-1 від 30.11.2020, №30/11/20-2 від 30.11.2020, №22/12/20-6 від 22.12.2020, №22/12/20-5 від 22.12.2020 в розрізі назв видань та кількості; дані бухгалтерського обліку щодо оприбуткування книжкової продукції, отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів №22/12/20-4 від 22.12.2020, №22/12/20-7 від 22.12.2020, №30/11/20-1 від 30.11.2020, №30/11/20-2 від 30.11.2020, №22/12/20-6 від 22.12.2020, №22/12/20-5 від 22.12.2020 (рахунки за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року постачальника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на оплату їхніх послуг за вищевказаними договорами; товарно-транспортні накладні за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які підтверджують факт надходження книжкової продукції за вказаними договорами до Державного підприємства; Акти приймання матеріальних цінностей книжкової продукції за вказаними договорами за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року ; прибуткові ордери на оприбуткування матеріальних цінностей книжкової продукції за вказаними договорами за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року; дані оперативного кількісного обліку руху книжкової продукції на Державному підприємстві за вказаними договорами (в розрізі назви книги та кількості) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року; відомості обліку залишків матеріальних цінностей - книжкової продукції за вказаними договорами за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року; фактична наявність книжкової продукції за даними бухгалтерського обліку Державного підприємства (субрахунок 112 чи 109) станом на 01.01.2021 року; платіжні доручення на перерахування коштів Державним підприємством за отримані послуги до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними договорами за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року; дані-інформація ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру (далі оригінал макет) та погодження і затвердження оригінал-макету Державним підприємством у письмовому вигляді за вищевказаними договорами за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року; у разі залучення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 третіх осіб (субвиконавців) для надання послуг по вищевказаних договорах надати завірені належним чином документи щодо наявності у субвиконавців зареєстрованих відповідних кодів КВЕД згідно Державного класифікатора видів економічної діяльності, які дозволяють надавати послуги, передбачені договорами та надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до Державного підприємства за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року; зареєстровані установчі документи субвиконавців відповідно до вимог чинного законодавства України (реєстрація Статуту чи Положення організації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) та надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до Державного підприємства за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року; завірені належним чином копії правочинів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з третіми особами (Субвиконавцями) та надані до Державного підприємства за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року.

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебуває у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій зазначених документів, які перебувають у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, так як в інший спосіб отримати їх не має можливим.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №0000198 від 18.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ ХРУП № 3, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 36 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- видаткові накладні за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року на отримання книжкової продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів №22/12/20-4 від 22.12.2020, №22/12/20-7 від 22.12.2020, №30/11/20-1 від 30.11.2020, №30/11/20-2 від 30.11.2020, №22/12/20-6 від 22.12.2020, №22/12/20-5 від 22.12.2020 в розрізі назв видань та кількості;

- дані бухгалтерського обліку щодо оприбуткування книжкової продукції, отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів №22/12/20-4 від 22.12.2020, №22/12/20-7 від 22.12.2020, №30/11/20-1 від 30.11.2020, №30/11/20-2 від 30.11.2020, №22/12/20-6 від 22.12.2020, №22/12/20-5 від 22.12.2020 (рахунки за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року постачальника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на оплату їхніх послуг за вищевказаними договорами; товарно-транспортні накладні за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які підтверджують факт надходження книжкової продукції за вказаними договорами до Державного підприємства; Акти приймання матеріальних цінностей книжкової продукції за вказаними договорами за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року;

- прибуткові ордери на оприбуткування матеріальних цінностей книжкової продукції за вказаними договорами за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року;

- дані оперативного кількісного обліку руху книжкової продукції на Державному підприємстві за вказаними договорами (в розрізі назви книги та кількості) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року;

- відомості обліку залишків матеріальних цінностей - книжкової продукції за вказаними договорами за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року;

- фактична наявність книжкової продукції за даними бухгалтерського обліку Державного підприємства (субрахунок 112 чи 109) станом на 01.01.2021 року; платіжні доручення на перерахування коштів Державним підприємством за отримані послуги до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними договорами за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року;

- дані-інформація ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру (далі оригінал макет) та погодження і затвердження оригінал-макету Державним підприємством у письмовому вигляді за вищевказаними договорами за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року;

- у разі залучення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 третіх осіб (субвиконавців) для надання послуг по вищевказаних договорах надати завірені належним чином документи щодо наявності у субвиконавців зареєстрованих відповідних кодів КВЕД згідно Державного класифікатора видів економічної діяльності, які дозволяють надавати послуги, передбачені договорами та надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до Державного підприємства за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року;

- зареєстровані установчі документи субвиконавців відповідно до вимог чинного законодавства України (реєстрація Статуту чи Положення організації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) та надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до Державного підприємства за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року;

- завірені належним чином копії правочинів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з третіми особами (Субвиконавцями) та надані до Державного підприємства за період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року.

Строк дії ухвали - 1 (один) місць із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1