Справа № 683/1777/22
УХВАЛА

22 лютого 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000196,

встановив:

22 лютого 2023 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів за кодами авторизації 262086, 848087 , 090088 , 978089 , 428090 , 059091 , 674092 (MONO 011) за 02 червня 2022 року;

-інформацію про банківські рахунки, на які були здійснені зарахування грошових коштів за кодами авторизації з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та іншу розширену інформацію про власників даних рахунків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків, на які були здійснені зарахування грошових коштів за кодами авторизації з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку, на який були зарахування грошових коштів за вище вказаними кодами авторизації, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків, на які були зарахування грошових коштів за вище вказаними кодами авторизації із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 02 червня 2022 року невстановлена особа, під приводом працівника банку, зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 та повідомила про заблокування карток ОСОБА_5 , й в ході розмови на мобільний телефон останнього приходили коди, які він передавав невстановленій особі, внаслідок чого з банківського рахунку № НОМЕР_8 за сім транзакцій було списано грошові кошти в сумі 200 грн., 5500 грн., 29000 грн., 29000 грн., 29000 грн., 29000 грн. та 27000 грн., а всього на загальну суму 150185 грн.

06 липня 2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2

ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів потерпілого ОСОБА_5 за номером банківського рахунку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 . Під час огляду інформації про рух коштів по вказаній банківській картці було встановлено, що грошові кошти 02 червня 2022 року були зараховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за кодами авторизації 262086, 848087 , 090088 , 978089 , 428090 , 059091 , 674092 (MONO 011).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів за кодами авторизації НОМЕР_9 , 848087 , 090088 , 978089 , 428090 , 059091 , 674092 (MONO 011) за 02 червня 2022 року має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1). Інформацію про рух грошових коштів за кодами авторизації 262086, 848087 , 090088 , 978089 , 428090 , 059091 , 674092 , (MONO 011) за 02 червня 2022 року.

2). Інформацію про банківські рахунки, на які були здійснені зарахування грошових коштів за кодами авторизації з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та іншу розширену інформацію про власників даних рахунків.

3). Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків, на які були здійснені зарахування грошових коштів за кодами авторизації з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали.

4). Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку, на який були зарахування грошових коштів за вище вказаними кодами авторизації, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5). Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків, на які були зарахування грошових коштів за вище вказаними кодами авторизації із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 22 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: