Справа №705/1472/23
1-кс/705/341/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000429 від 16.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 16.03.2023 до Уманського районного управління поліції звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.02.2023 в соц.мережі "Фейсбук" знайшов рекламне оголошення сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було вказано про можливість отримати грошові кошти за мінімальних вкладень, останній зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та 20.02.2023 на його мобільний номер зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 невідома особа чоловічої статі, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 та в подальшому повідомила, що на даний сайт потрібно вкладати власні грошові кошти, які необхідно перераховувати на банківські карти, які в подальшому буде повідомляти провідний спеціаліст. В період з 20.02.2023 по 14.03.2023 із власної необережності та довірливості ОСОБА_5 перерахував невідомій йому особі на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 грошові кошти на загальну суму 199,800 грн. В зв`язку із чим в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що 19.02.2023 в мережі Інтернет в соціальній мережі «Фейсбук» натрапив на рекламне оголошення сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було вказано про можливість отримати грошові кошти за мінімальних вкладень. В даному рекламному оголошенні було посилання на інтернет сторінку, які саме він не пам`ятає. Під час реєстрації він вказав свої особисті дані, мобільні номери телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

20.02.2023 на його мобільний номер зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що він є провідним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_2 (invest) та допоможе ОСОБА_5 зареєструватись на сайті. Перед цим йому потрібно було завантажити мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою якого ОСОБА_6 зміг би користуватись його мобільним телефоном дистанційно. Встановлення даного додатку було обов`язкове. Після завантаження додатку невідома особа на ім`я ОСОБА_6 з мобільного телефону ОСОБА_5 увійшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де зареєструвала профіль ОСОБА_5 .. Після цього ОСОБА_5 потрібно було здійснити перший внесок в розмірі 9 дол., (400 грн.). Він увійшов до ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 продиктував йому номер карти № НОМЕР_2 на який потрібно було надіслати грошові кошти. Марк пояснив що дана фірма займається торгами валюти на валютній біржі та є три види ведення торгів, а саме: самостійне ведення, ведення за допомогою робота-комп`ютера та спеціаліста, проте спеціаліст бере 10% від прибутку. Для того щоб почати торги на рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 має бути не менше 300$. Тоді ОСОБА_5 знову надіслав зі своєї банківської карти № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 10000 грн., на вказану ОСОБА_7 банківську карту № НОМЕР_3 .

Також 20.02.2023 ОСОБА_5 надіслав за вказівкою ОСОБА_7 ще 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Після цього він побачив дані грошові кошти в сумі 300$ в особистому кабінеті на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

21.02.2023 на його мобільний номер телефону зателефонувала особа жіночої статі, яка представилась на ім`я ОСОБА_8 та повідомила, що вона також аналітик ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона повідомила ОСОБА_5 , що необхідно ще перерахувати 500$, щоб застрахувати внесок. Після цього ОСОБА_5 увійшов в ІНФОРМАЦІЯ_6 , коли він перераховував кошти ОСОБА_8 дистанційно вставляла в необхідне поле номер карти на який потрібно було перерахувати кошти. 21.02.2023 він перерахував із своєї кредитної карти на банківську карту № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 20500 грн., після цього ще перерахував 8200 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . Потім в ході розмови ОСОБА_8 повідомила, що на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 необхідно завантажити фотозображення паспорту для того, щоб завершити оформлення страховки на суму 1000$. ОСОБА_5 сфотографував свій паспорт, та завантажив на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 .

02.03.2023 до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_9 , провідний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови останній повідомив ОСОБА_5 щоб збільшити фінансовий обіг йому необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 29 000 грн.. ОСОБА_5 погодився та увійшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , в перекази, потім ОСОБА_9 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 отримав доступ до його телефону та ввів дані банківської карти № НОМЕР_5 на яку необхідно було здійснити переказ грошових коштів в сумі 29 000 грн.. Після цього ОСОБА_5 надіслав ще 5 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , яку вводив також ОСОБА_9 .. Дані кошти через деякий час з`явились в нього в особистому кабінеті на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді депозиту. Зі слів ОСОБА_9 він за допомогою даних коштів здійснює торги на сайтах. Назви сайтів не повідомляв..

08.03.2023 до нього знову зателефонував ОСОБА_9 та запропонував, зробити переказ грошових коштів в сумі 29 000 грн. для того, щоб збільшити фінансовий обіг, адже 08.03.2023 бонуси збільшуються в 2 рази. ОСОБА_5 погодився та в подальшому, увійшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , в перекази, потім ОСОБА_9 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 отримав доступ до його телефону та ввів дані банківської карти № НОМЕР_12 на яку необхідно було здійснити переказ грошових коштів в сумі 29 000 грн.. Після цього ОСОБА_5 надіслав ще 2 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , яку вводив також ОСОБА_9 .. Дані кошти через деякий час з`явились в нього в особистому кабінеті на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді депозиту та 09.03.2023 на цьому ж сайті дані кошти збільшились в два рази у вигляді депозиту.

ОСОБА_5 просив ОСОБА_9 , щоб він вивів гроші на банківську карту, проте останній повідомив, що після 10.03.2023 закриється «сделка» і гроші можна буде перераховувати.

10.03.2023 до нього знову зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що він може вивести на карту № НОМЕР_11 , 3000$ близько 120 000 грн. Це були всі грошові кошти які ОСОБА_5 отримав з проведення торгів на валютній біржі. Після цього ОСОБА_9 повідомив, що виконав всі необхідні операції, щоб вивести грошові кошти в сумі близько 120 000 грн на банківську карту ОСОБА_5 .. Однак необхідно внести ще грошові кошти для продовження торгів та збільшення прибутку. ОСОБА_5 погодився та надіслав на банківську карту № НОМЕР_6 , яку через додаток Anydesk ввів ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 29 000 грн, та пізніше надіслав ще 11 100 грн на банківську карту № НОМЕР_6 . Дані кошти через деякий час з`явились на вище вказаному сайті.

До 13.03.2023 він чекав поки на банківську карту нарахуються грошові кошти в сумі близько 120 000 грн., але ніякі грошові кошти не надходили. А на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 переказ на суму 3000$ був в процесі перерахунку.

13.03.2023 до нього зателефонувала особа жіночої статі з невідомого номера, та повідомила, що потрібно заплатити 29 000 грн., щоб зробити посвідку для проходження грошей з-за кордону. Ця жінка сказала, що ОСОБА_5 необхідно зв`язатись із спеціалістом ОСОБА_9 та він повідомить куди саме потрібно надсилати грошові кошти.

ОСОБА_5 написав у мессенджері вайбер ОСОБА_9 щоб він зателефонував коли в нього буде час. ОСОБА_9 через деякий час зателефонував та повідомив, що дійсно треба надіслати 29 000 грн. для оформлення переказу із-за кордону. 13.03.2023 ОСОБА_5 погодився та надіслав на банківську карту № НОМЕР_7 , яку через додаток Anydesk ввів ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 29 000 грн.

14.03.2023 йому зателефонувала особа жіночої статі з вище вказаного сайту та запропонувала ще перерахувати грошові кошти в сумі 25 000 грн. для проведення інших фінансових операцій. Грошові кошти ОСОБА_5 перераховував через ОСОБА_9 та надіслав на банківську карту № НОМЕР_7 , яку через додаток Anydesk ввів ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 25 000 грн.

Після перерахунку коштів до ОСОБА_5 зателефонувала особа жіночої статі з прихованого номеру телефону та повідомила, що вона представник Київського банку, якого саме він не пам`ятає. Вона сказала, що оскільки він не являється резидентом ЄС, то він не можу отримати грошові кошти, які йому надіслав ОСОБА_9 в сумі 289 000 грн. Та повідомила, що він повинен перерахувати 38000 грн., для акредитації як резидента ЄС.

Для того щоб перерахувати кошти йому необхідно зв`язатись зі своїм провідним спеціалістом, тобто ОСОБА_9 , який повідомить на яку банківську карту перерахувати грошові кошти. Через деякий час ОСОБА_5 зв`язався з ОСОБА_9 , який повідомив, що дійсно ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 38000 грн., щоб він зміг отримати грошові кошти, адже попередньо ОСОБА_5 не пройшов акредитацію.

14.03.2023 після обіду ОСОБА_9 знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що він вніс вже 38000 грн., які необхідні були для проведення переказу, але куди саме ОСОБА_9 перерахував грошові кошти не повідомив.

Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що має справу із шахраями та грошові кошти більше не перераховував.

Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні даного злочину було використано банківські карти банком-емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 на які потерпілий перераховував свої грошові кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження та інформація про рух коштів даних карток, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочину, вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_14 роздруківки руху коштів та інші документи по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 з моменту відкриття банківських карток по строк дії ухвали.

Зокрема органу досудового розслідування також необхідно встановити:

- детальну інформацію про власника (ів) карток (рахунків) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка, копії заяв, анкет, інших документів що надавались при оформленні банківських карток (рахунків);

- детальну інформацію чи наявні інші банківські картки (рахунки) у власника (ів) вище вказаних карток;

- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалась така зміна;

- оригінали усіх фотографій клієнта (ів), завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомості щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з моменту відкриття банківських карток по строк дії ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги те, що тимчасовий доступ до речових доказів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_14 мають важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснити тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у її відсутність та уточнила строки по наданню інформації по банківським карткам за період часу з 00 год.00.хв 20.02.2023 по 00 год 00 хв 15.03.2023.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 , за період часу з 00 год.00.хв 20.02.2023 по 00 год 00 хв 15.03.2023.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № №0000429 від 16.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 , за період часу з 00 год.00.хв 20.02.2023 по 00 год 00 хв 15.03.2023, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським карткам (рахункам);

- детальну інформацію про власника (ів) карток (рахунків) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка, копії заяв, анкет, інших документів що надавались при оформленні банківських карток (рахунків);

- детальну інформацію чи наявні інші банківські картки (рахунки) у власника (ів) вище вказаних карток;

- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалась така зміна;

- оригінали усіх фотографій клієнта (ів), завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомості щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 00 год.00 хв. 20.02.2023 по 00 год.00 хв 15.03.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1