СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/260/23
ун. № 759/256/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні ГСУ НП України ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0001392 від 10.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просив надати дозвіл слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001392 від 10.11.2021 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Подільського районного управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , а також старшому оперуповноваженому в ОВС ДВБ НП України ОСОБА_14 та старшому оперуповноваженому ДВБ НП України ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001392 від 10.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Установлено, що на території України діє організована злочинна група, учасники якої займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезеняям наркотичних та психотропних речовин з метою збуту.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що учасниками злочинної групи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення являються: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги те, що відомості, які містяться в документах, пов`язаних з інформацією щодо відкриття банківських рахунків, руху коштів, залишку коштів на банківських рахунках, місця або відділення, де відбулося чи відбувається зняття грошових коштів, інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів не відносяться до речей та документів, передбачених статтею 161 КПК України, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчийта/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково та надати досліл лише тим слідчим, які входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні ГСУ НП України ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0001392 від 10.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001392 від 10.11.2021 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- особових рахунків, відкритих в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по вище вказаним рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Вразі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали два місяці , тобто, - до 11.03.2023 року. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1