Провадження № 1-кс/752/487/23
У Х В А Л А

Іменем України

13 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , подане у кримінальному провадженні №0000109, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2020 року за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, про продовження покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Націоналної поліції у м. Києві, в якому слідчий просить продовжити строк дії покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 26.03.2020 за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в жовтні-листопаді 2015 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невставленими досудовим розслідуванням особами вчинила розтрату чужого майна, а саме: грошових коштів ПАТ «БТА Банк» в особливо великих розмірах в інтересах третіх осіб, за наступних обставин.

Так, 12.10.2012 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «Шалигинське» укладено договір невідновлювальної кредитної лінії №37-В/12, відповідно до якого ПАТ «БТА Банк» надав кредит ТОВ «Шалигинське» в сумі три мільйони доларів США на строк до 31.12.2013.

Крім того, 28.11.2013 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «Агрофірма «Надія» укладено договір відновлювальної кредитної лінії №19-В/13, відповідно до якого ПАТ «БТА Банк» надав кредит ТОВ «Агрофірма «Надія»» в сумі чотири мільйони доларів США на строк до 31.12.2013.

У подальшому, ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК «Фактор плюс» укладено договори факторингу №1 від 17.01.2015 про переуступку права вимоги до ТОВ «Шалигинське» за договором невідновлювальної кредитної лінії №37-В/12 від 12.10.2012 та №2 від 09.02.2015 про переуступку права вимоги до ТОВ «Агрофірма «Надія» за договором відновлювальної кредитної лінії №19-В/13 від 28.11.2013. Таким чином, право вимоги по договорам кредитної лінії №37-В/12 та №19-В/13 перейшло від ПАТ «БТА Банк» до ТОВ «ФК «Фактор плюс».

У подальшому, 07.09.2015 Департаментом корпоративного бізнесу ПАТ «БТА Банк» на підставі аналізу діяльності підприємств, які отримали кредити в ПАТ «БТА Банк» підготовлено «Кредитну пропозицію», відповідно до якої зроблено висновок про необхідність розторгнення Договору факторингу №1 від 17.01.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК Фактор Плюс» та Договір факторингу №2 від 09.02.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «Агрофірма Надія».

У зв`язку з чим, 08.09.2015 Департаментом корпоративного бізнесу підготовлено службову записку членам Правління ПАТ «БТА «Банк» щодо можливості зміни умов кредитування та реструктуризації кредитів ТОВ «Шалигинське», ТОВ «Агрофірма Надія» та ін.

У той же день, тобто 08.09.2015 за результатами засідання Правління ПАТ «БТА Банк» підписаний Протокол №50, п.4 та п.5 якого передбачено внесення змін умов кредитування ТОВ «Шалигинське» та ТОВ «Агрофірма Надія», відповідно.

12.10.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» на підставі рішення Правління ПАТ «БТА Банк» за протоколом Правління № 50 від 08.09.2015, укладені договори про припинення дії договорів факторингу: №1 від 17.01.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Шалигинське» за договором невідновлювальної кредитної лінії №37-В/12 від 12.10.2012 та № 2 від 09.02.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Агрофірма «Надія» за договором відновлювальної кредитної лінії №19-В/13 від 28.11.2013.

У подальшому, Голова правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_7 , у силу займаної посади, будучи обізнаним про те, що 08.09.2015 на засіданні Правління ПАТ «БТА Банк» прийнято рішення щодо розірвання Договору факторингу №1 від 17.01.2015 та договору факторингу №2 від 09.02.2015 укладених з ТОВ «ФК «Фактор плюс», а також достеменно знаючи, що на підставі зазначеного рішення Правління Банку (Протокол №50) 12.10.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» укладені договори про припинення дії договорів факторингу: №1 від 17.01.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Шалигинське» за договором невідновлювальної кредитної лінії №37-В/12 від 12.10.2012 та № 2 від 09.02.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Агрофірма «Надія» за договором відновлювальної кредитної лінії №19-В/13 від 28.11.2013, вирішив вчинити розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк» на користь третіх осіб, шляхом укладання договорів про начебто надання юридично-консультаційних послуг з приводу припинення дії зазначених договорів факторингу, укладених з ТОВ «ФК «Фактор Плюс».

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк», ОСОБА_7 у жовтні 2015 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення на даний час не встановлені) у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробив план та детальну схему вчинення злочину щодо розтрати частини активів ПАТ «БТА Банк» на користь третіх осіб, шляхом укладення Банком договорів про начебто надання юридично-консультаційних послуг, а саме: виконання робіт, які вже були виконані працівниками Банку, визначив місце вчинення злочину та ролі кожного учасника злочинної групи.

Після чого, у невстановленому слідством місці у невстановлений слідством час, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк», можливо лише за умови залучення до його вчинення інших учасників та забезпечення взаємозв`язку між всіх їх діями, перебуваючи у невстановленому місці, запропонував ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , які на той час надавали послуги з комерційної діяльності та керування, а також у сфері права для ПАТ «БТА Банк», вчинити розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк», шляхом укладення договору про надання юридично-консультаційних послуг з питання щодо реструктуризації групи компаній Росток та виникнення необхідності перегляду укладених з ТОВ «ФК «Фактор Плюс» договорів факторингу, відповідно до яких останній набув право вимоги, належне ПАТ «БТА Банк», і став кредитором за Договором відновлювальної кредитної лінії №05-В/13 від 26.03.2013, укладеним між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ», та Договором не відновлювальної кредитної лінії №37-В/12 від 10.12.2012, укладеним між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ», достовірно знаючи, що працівниками Банку на той час вже проведений відповідний аналіз даних правовідносин та 12.10.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» на підставі рішення Правління ПАТ «БТА Банк» за протоколом Правління № 50 від 08.09.2015 вже укладені договори про припинення дії зазначених договорів факторингу.

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 погодились на пропозицію ОСОБА_7 і надали йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні злочинів та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення зазначеного злочину, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочину у складі даної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки. Після чого ОСОБА_7 , довів до відома учасників злочинної групи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , план злочинних дій даної групи, направлений на розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк».

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату майна, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно відведеної йому злочинної ролі, достовірно знаючи, що 12.10.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» вже укладені договори про припинення дії договорів факторингу: №1 від 17.01.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Шалигинське» за договором невідновлювальної кредитної лінії №37-В/12 від 12.10.2012 та № 2 від 09.02.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Агрофірма «Надія» за договором відновлювальної кредитної лінії №19-В/13 від 28.11.2013, зловживаючи своїм службовим становищем, в жовтні 2015 року (більш точна дата на даний час не встановлена), надав вказівку Директору Юридичного департаменту ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_10 підготувати службову записку, в яку внести завідомо неправдиві відомості про необхідність співпраці з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 шляхом укладання договору про надання юридичних послуг, при цьому вказавши дату складання службової записки 08.06.2015.

Продовжуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами, на підставі вказаної завідомо неправдивої службової записки, датованої 08.06.2015, ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного умислу, в жовтні 2015 року (більш точна дата на даний час не встановлена), надав вказівку невстановленій особі внести в офіційний документ, а саме: Протокол №31 засідання Правління ПАТ «БТА Банк» від 08.06.2015 та електронну систему «IBM LOTUS Notes», що міститься на ресурсах ПАТ «БТА Банк», завідомо неправдиві відомості - п.6 Щодо одержання юридично-консультаційних послуг від ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 щодо здійснення правового аналізу договорів факторингу, укладений з ТОВ «Фактор Плюс», яким уповноважити укласти чотирьохсторонній (загальний) договір, при цьому достовірно знаючи, що службовими особами ПАТ «БТА Банк» 12.10.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» вже укладені договори про припинення дії договорів факторингу: №1 від 17.01.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Шалигинське» за договором невідновлювальної кредитної лінії №37-В/12 від 12.10.2012 та № 2 від 09.02.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Агрофірма «Надія» за договором відновлювальної кредитної лінії №19-В/13 від 28.11.2013.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , Головою правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_7 та невстановленими особами, на підставі недостовірно внесених даних до Протоколу №31, датований 08.06.2015, у жовтні 2015 року (більш точна дата на даний час не встановлена), склали та видали завідомо неправдивий документ - Договір про надання юридично-консультаційних послуг, датований 08.06.2015, відповідно до якого Замовник, тобто Голова правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_7 за плату доручає, а Виконавці, тобто ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , зобов`язуються виконати юридичні послуги, передбачені п.3.1. вказаного Договору, що не відповідає дійсності, оскільки вказані в Договорі юридичні послуги вже були виконані працівниками ПАТ «БТА Банк» 07.09.2015.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк», у період жовтень-листопад 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням на даний час не встановлена) ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та Головою Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_7 , який використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписала разом з останнім, договір надання послуг, який зазначені особи датували 10.06.2015 та умови якого не мали наміру виконувати, оскільки достовірно знали, що зазначені роботи були вже виконані працівниками ПАТ «БТА Банк». Відповідно до умов Основного договору та цього Договору, Виконавець (окремо та/або у складі робочої групи, яка створена з метою юридичного супроводження щодо повернення у власність та подальшої реалізації частини Прав вимог кредитної заборгованості Боржника Банку) мав надати наступні послуги:

- оцінка договорів факторингу, що укладені між ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та Банком, предметом яких є відступлення ТОВ «ФК «Фактор Плюс» Прав вимог до Боржників , та інших документів, які надаються Банком з даного питання;

- вивчення реального стану справ Прав вимог до Боржників на дату укладання договорів факторингу;

- перевірка всіх наданих Замовником фінансових документів та їх стану;

- надання консультацій з питань організації діяльності з банківською установою, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання консультацій стосовно укладання договору факторингу/ відступлення частини Прав вимог з банківською установою, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання консультацій та рекомендацій з питань припинення договору факторингу з ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та повернення у власність Банку Прав вимог;

- проведення необхідної роботи (участь у переговорах, підготовка відповідної документації, аналіз нормативної бази, включаючи міжнародну практику) стосовно отримання Банком суми коштів/фінансування від банківської установи, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання висновків стосовно відповідності чинному законодавству внутрішніх документів Банку;

- надання послуг з оцінки документів від Банку стосовно конкурентного законодавства та корпоративної структури в цілому;

- надання усних або письмових консультацій щодо загальнодержавного ринку надання банківських послуг в Україні.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк» у період жовтень-листопад 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням на даний час невстановлена) зазначені особи уклали між ПАТ «БТА Банк» та ФОП ОСОБА_5 . Додатковий договір №1 до Договору про надання послуг від 10.06.2015, який зазначені особи датували 15.06.2015. В зазначеному договорі вартість послуг ФОП ОСОБА_5 , що надаються відповідно до цього Додаткового договору, яка становить 6 045 178,00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк», в жовтні 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням на даний час не встановлена) ОСОБА_8 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та Головою Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_7 , який використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав разом з останнім, договір надання послуг, який зазначені особи датували 10.06.2015 та умови якого не мали наміру виконувати, оскільки достовірно знали, що зазначені роботи були вже виконані працівниками ПАТ «БТА Банк». Відповідно до умов Основного договору та цього Договору, Виконавець (окремо та/або у складі робочої групи, яка створена з метою юридичного супроводження щодо повернення у власність та подальшої реалізації частини прав вимог кредитної заборгованості Боржника Банку) мав надати наступні послуги:

- оцінка договорів факторингу, що укладені між ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та Банком, предметом яких є відступлення ТОВ «ФК «Фактор Плюс» Прав вимог до Боржників , та інших документів, які надаються Банком з даного питання;

- вивчення реального стану справ Прав вимог до Боржників на дату укладання договорів факторингу;

- перевірка всіх наданих Замовником фінансових документів та їх стану;

- надання консультацій з питань організації діяльності з банківською установою, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання консультацій стосовно укладання договору факторингу/ відступлення частини Прав вимог з банківською установою, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання консультацій та рекомендацій з питань припинення договору факторингу з ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та повернення у власність Банку Прав вимог;

- проведення необхідної роботи (участь у переговорах, підготовка відповідної документації, аналіз нормативної бази, включаючи міжнародну практику) стосовно отримання Банком суми коштів/фінансування від банківської установи, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання висновків стосовно відповідності чинному законодавству внутрішніх документів Банку;

- надання послуг з оцінки документів від Банку стосовно конкурентного законодавства та корпоративної структури в цілому;

- надання усних або письмових консультацій щодо загальнодержавного ринку надання банківських послуг в Україні.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», у період жовтень-листопад 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням на даний час не встановлена) зазначені особи уклали між ПАТ «БТА Банк» та ФОП ОСОБА_8 . Додатковий договір №1 до Договору про надання послуг від 10.06.2015, який зазначені особи датували 15.06.2015. В зазначеному договорі вартість послуг ФОП ОСОБА_8 , що надаються відповідно до цього Додаткового договору, яка становить 6 045 178,00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк» у період жовтень-листопад 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням невстановлена) ОСОБА_9 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та Головою Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_7 , який використовуючи своє службове становище, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав разом з останнім договір надання послуг, який зазначені особи датували 10.06.2015 та умови якого не мали наміру виконувати, оскільки достовірно знали, що зазначені роботи були вже виконані працівниками ПАТ «БТА Банк». Відповідно до умов Основного договору та цього Договору, Виконавець (окремо та/або у складі робочої групи, яка створена з метою юридичного супроводження щодо повернення у власність та подальшої реалізації частини Прав вимог кредитної заборгованості Боржника Банку) мав надати наступні послуги:

- оцінка договорів факторингу, що укладені між ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та Банком, предметом яких є відступлення ТОВ «ФК «Фактор Плюс» Прав вимог до Боржників , та інших документів, які надаються Банком з даного питання;

- вивчення реального стану справ Прав вимог до Боржників на дату укладання договорів факторингу;

- перевірка всіх наданих Замовником фінансових документів та їх стану;

- надання консультацій з питань організації діяльності з банківською установою, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання консультацій стосовно укладання договору факторингу/ відступлення частини Прав вимог з банківською установою, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання консультацій та рекомендацій з питань припинення договору факторингу з ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та повернення у власність Банку Прав вимог;

- проведення необхідної роботи (участь у переговорах, підготовка відповідної документації, аналіз нормативної бази, включаючи міжнародну практику) стосовно отримання Банком суми коштів/фінансування від банківської установи, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання висновків стосовно відповідності чинному законодавству внутрішніх документів Банку;

- надання послуг з оцінки документів від Банку стосовно конкурентного законодавства та корпоративної структури в цілому;

- надання усних або письмових консультацій щодо загальнодержавного ринку надання банківських послуг в Україні.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк» у період жовтень-листопад 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням невстановлена), зазначені особи уклали між ПАТ «БТА Банк» та ФОП ОСОБА_9 . Додатковий договір №1 до Договору про надання послуг від 10.06.2015, який зазначені особи датували 15.06.2015. У зазначеному договорі вартість послуг ФОП ОСОБА_9 , що надаються відповідно до цього Додаткового договору, яка становить 6 045 178,00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_7 , згідно відведеної їм злочинної ролі, в період жовтень-листопад 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням невстановлена), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписали документ, а саме: «ЗАКЛЮЧЕНИЕ относительно рестуктуризации кредитов компаний группы Rostok Holding на условиях Договора о предоставлении юридических - консультационных услуг от 8 июня 2015 года» від 07.09.2015, який в подальшому надали до ПАТ «БТА Банк».

При цьому, документ за назвою «ЗАКЛЮЧЕНИЕ относительно рестуктуризации кредитов компаний группы Rostok Holding на условиях Договора о предоставлении юридических - консультационных услуг от 8 июня 2015 года» від 07.09.2015 був створений з використанням документів працівників ПАТ «БТА Банк», та повністю збігається з текстами документів працівників ПАТ «БТА Банк»,

які були первинними ніж документ створений ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та створювалися працівниками ПАТ «БТА Банк» в період з вересня по листопад 2015 року, а саме:

- «Кредитное предложение относительно рекструктуризации кредитов компаний группы «Rostok Holding» від 07.09.2015,

- «Риск заключение», який згідно наявних електронних властивостей електронного документу створений 30.11.2015,

- Службова записка № 03-01-01/411 від 08.10.2015.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», 31.10.2015 31.10.2015 ОСОБА_5 та Голова Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що роботи по Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015 та Договору про надання послуг від 10.06.2015 ОСОБА_5 фактично не виконувались, склали та підписали акт прийому-передачі наданих послуг від 10.06.2015, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про надання послуг ОСОБА_5 , які останній фактично не надавались. Відповідно до зазначеного акту визначена винагорода за виконані послуги (роботи) становить 6 045 178, 00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ та є підставою для розрахунків, порядок яких визначений у Договорі про надання послуг від 10.06.2015.

17.11.2015 складено меморіальний ордер №176, відповідно до якого, ПАТ «БТА Банк» (з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «БТА БАНК») перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 (№ НОМЕР_2 в ПАТ «БТА БАНК») грошові кошти в сумі 6 045 178,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за юридичні послуги (додат.догов.№1 від 15.06.15р. до договору б/н від 10.06.15р.) згідно Ак.вик.роб. №б/н від 31.10.2015 без ПДВ)».

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», ОСОБА_8 та Голова Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що роботи по Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015 та Договору про надання послуг від 10.06.2015 ОСОБА_8 фактично не виконувались, склали та підписали акт прийому-передачі наданих послуг від 10.06.2015, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про надання послуг ОСОБА_8 , які останнім фактично не надавались. Відповідно до зазначеного акту визначена винагорода за виконані послуги (роботи) становить 6 045 178, 00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ та є підставою для розрахунків, порядок яких визначений у Договорі про надання послуг від 10.06.2015.

13.11.2015 складено меморіальний ордер №259, відповідно до якого, ПАТ «БТА Банк» (з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «БТА БАНК») перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_8 (№ НОМЕР_3 в ПАТ «БТА БАНК») грошові кошти в сумі 6 045 178,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за юридичні послуги (додат.догов.№1 від 15.06.15р. до договору б/н від 10.06.15р.) згідно Акт виконаних робіт №б/н від 31.10.2015 без ПДВ)».

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», 31.10.2015 ОСОБА_9 та Голова Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що роботи по Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015 та Договору про надання послуг від 10.06.2015 ОСОБА_9 фактично не виконувались, склали та підписали акт прийому-передачі наданих послуг від 10.06.2015 до якого внесли завідомо неправдиві відомості про надання послуг ОСОБА_9 , які останнім фактично не надавались. Відповідно до зазначеного акту визначена винагорода за виконані послуги (роботи) становить 6 045 178, 00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ та є підставою для розрахунків, порядок яких визначений у Договорі про надання послуг від 10.06.2015.

16.11.2015 складено меморіальний ордер №259, відповідно до якого, ПАТ «БТА Банк» (з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «БТА БАНК») перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_9 (№ НОМЕР_4 в ПАТ «БТА БАНК») грошові кошти в сумі 6 045 178,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за юридичні послуги (додат.догов.№1 від 15.06.15р. до договору б/н від 10.06.15р.) згідно Ак.вик.роб. №б/н від 31.10.2015 без ПДВ)».

Таким чином, ПАТ «БТА Банк» за Договорами про надання послуг від 10.06.2015, укладеними окремо з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 в рамках Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015, безпідставно сплачено на користь ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 грошові кошти на суму 18 135 534, 00 грн.

Враховуючи вищевикладені обставини, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Головою Правлення ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, своїми умисними діями, переслідуючи мету розтрати коштів ПАТ «БТА Банк», достовірно знаючи, що фактично роботи нею, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не виконувались, а були виконані раніше працівниками Банку, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та несанкціонованих змін інформації в автоматизованих системах, вчинила розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», чим завдала майнову шкоду зазначеній банківській установі на загальну суму 18 135 534, 00 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, на користь невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Також, встановлено, що приблизно в жовтні-листопаді 2015 року, точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб спільно з Головою Правлення ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, діючи умисно та всупереч інтересам служби, вчинила підроблення офіційних документів, за наступних обставин.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», ОСОБА_7 обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «БТА Банк», діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписав Протокол №31 засідання правління ПАТ «БТА Банк» датований 08.06.2015, до якого було внесено невстановленими особами завідомо недостовірні відомості - п.6 Щодо одержання юридично-консультаційних послуг від ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 щодо здійснення правового аналізу договорів факторингу, укладений з ТОВ «Фактор Плюс», яким уповноважити укласти чотирьохсторонній (загальний) договір, при цьому достовірно знаючи, що службовими особами ПАТ «БТА Банк» 12.10.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» вже укладені договори про припинення дії договорів факторингу: №1 від 17.01.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Шалигинське» за договором невідновлювальної кредитної лінії №37-В/12 від 12.10.2012 та № 2 від 09.02.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Агрофірма «Надія» за договором відновлювальної кредитної лінії №19-В/13 від 28.11.2013.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , який обіймав посаду Голови Правління ПАТ «БТА Банк», перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписала разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , як фізичними особами-підприємцями та Головою Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_7 договір про надання юридично-консультаційних послуг, який датований 08.06.2015, до якого внесли завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання та щодо надання послуг ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що послуги, які відповідно до умов зазначеного договору повинні будуть виконані ОСОБА_5 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , вже були виконані 07.09.2015 працівниками ПАТ «БТА Банк».

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», у жовтні-листопаді 2015 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_8 . ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписала разом з ОСОБА_7 , як Головою Правління ПАТ «БТА Банк», договір надання послуг, який зазначені особи датували 10.06.2015, до якого внесли завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання та щодо надання послуг ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що послуги, які відповідно до умов зазначеного договору повинні будуть виконані ОСОБА_5 вже були виконані 07.09.2015 працівниками ПАТ «БТА Банк».

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», у жовтні-листопаді 2015 року, точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлена ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписав разом з ОСОБА_7 , як Головою Правління ПАТ «БТА Банк» договір надання послуг, який зазначені особи датували 10.06.2015, до якого внесли завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання та щодо надання послуг ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що послуги, які відповідно до умов зазначеного договору повинні будуть виконані ОСОБА_8 , вже були виконані 07.09.2015 працівниками ПАТ «БТА Банк».

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», у жовтні-листопаді 2015 року, точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписав разом з ОСОБА_7 , як Головою Правління ПАТ «БТА Банк» договір надання послуг, який зазначені особи датували 10.06.2015, до якого внесли завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання та щодо надання послуг ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що послуги, які відповідно до умов зазначеного договору повинні будуть виконані ОСОБА_9 вже були виконані 07.09.2015 працівниками ПАТ «БТА Банк».

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», 31.10.2015 ОСОБА_5 та Голова Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що роботи по Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015 та Договору про надання послуг від 10.06.2015 ОСОБА_5 фактично не виконувались, а були виконані працівниками Банку, склали та підписали акт прийому-передачі наданих послуг від 10.06.2015, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо виконання даних робіт ОСОБА_5 . Відповідно до зазначеного акту визначена винагорода за виконані послуги (роботи) становить 6 045 178, 00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ та є підставою для розрахунків, порядок яких визначений у Договорі про надання послуг від 10.06.2015.

17.11.2015 складено меморіальний ордер №176, відповідно до якого ПАТ «БТА Банк» (з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «БТА БАНК») перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 (№ НОМЕР_2 в ПАТ «БТА БАНК») грошові кошти в сумі 6 045 178,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за юридичні послуги (додат.догов.№1 від 15.06.15р. до договору б/н від 10.06.15р.) згідно Ак.вик.роб. №б/н від 31.10.2015 без ПДВ)».

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», 31.10.2015 ОСОБА_8 та Голова Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що роботи по Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015 та Договору про надання послуг від 10.06.2015 ОСОБА_8 фактично не виконувались, а були виконані працівниками Банку, склали та підписали акт прийому-передачі наданих послуг від 10.06.2015, до якого внесли завідомо не правдиві відомості, щодо виконання даних робіт ОСОБА_8 . Відповідно до зазначеного акту визначена винагорода за виконані послуги (роботи) становить 6 045 178, 00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ та є підставою для розрахунків, порядок яких визначений у Договорі про надання послуг від 10.06.2015.

13.11.2015 складено меморіальний ордер №259, відповідно до якого ПАТ «БТА Банк» (з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «БТА БАНК») перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_8 (№ НОМЕР_3 в ПАТ «БТА БАНК») грошові кошти в сумі 6 045 178,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за юридичні послуги (додат.догов.№1 від 15.06.15р. до договору б/н від 10.06.15р.) згідно Акт виконаних робіт №б/н від 31.10.2015 без ПДВ)».

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», 31.10.2015 ОСОБА_9 та Голова Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що роботи по Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015 та Договору про надання послуг від 10.06.2015 ОСОБА_9 фактично не виконувались, а були виконані працівниками Банку, склали та підписали акт прийому-передачі наданих послуг від 10.06.2015, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо виконання даних робіт ОСОБА_9 . Відповідно до зазначеного акту визначена винагорода за виконані послуги (роботи) становить 6 045 178, 00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ та є підставою для розрахунків, порядок яких визначений у Договорі про надання послуг від 10.06.2015.

16.11.2015 складено меморіальний ордер №259, відповідно до якого ПАТ «БТА Банк» (з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «БТА БАНК») перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_9 (№ НОМЕР_4 в ПАТ «БТА БАНК») грошові кошти в сумі 6 045 178,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за юридичні послуги (додат.догов.№1 від 15.06.15р. до договору б/н від 10.06.15р.) згідно Ак.вик.роб. №б/н від 31.10.2015 без ПДВ)».

Таким чином, ПАТ «БТА Банк» за Договорами про надання послуг від 10.06.2015, укладеними окремо з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_9 , в рамках Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015, сплачено на користь ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 грошові кошти на суму 18 135 534, 00 грн.

15.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 23.08.2022 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладення на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

14.10.2022 року та 14.11.2022 року ухвалами слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених обов`язків.

Під час досудового розслідування встановлено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час обрання 23.08.2022 відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, не зменшились, не змінились та існують на теперішній час.

Прокурор у судовом у засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених в клопотанні про продовження обов`язків.

Захисник заперечувала проти задоволення клопотання, посилалась на його необгрунтованість. Зазначила про те, що доказова база у кримінальноум провадженні залишилась та ж сама, станом на день розгляду клопотання не змінилась. Щодо ризику, то вони відсутні. Також, як зазначила захисник, прокурором не доведено, в чому складність даної справи, враховуючи те, що по даному кримінальному провадженню працює група прокурорів та група слідчих.

Підозрювана підтримала думку свого захисника.

Розглянувши клопотання, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 26.03.2020, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

23.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 , та її можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 23.08.2022 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на неї обов`язків, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

У подальшому 14.10.2022 року та 14.11.2022 року ухвалами слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених обов`язків.

Метою продовження строку покладених на підозрювану обов`язків, як вказує прокурор, є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З огляду на викладене, враховуючи, що в рамках зазначеного кримінального провадження необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, враховуючи, що заявлені при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, виникла необхідність у продовженні дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновків, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 194, 199, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Продовжити строк дії покладених слідчим суддею на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк до 15.02.2023, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду в залежності від стадії кримінального провадження за першою вимогою;

- продовжити зберігання в уповноваженому органу міграційної служби паспорта для виїзду за межі України.

3. Строк дії ухвали визначити до 15.02.2023 року.

4. Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1