ЄУН № 337/1424/23
Провадження №1-кс/337/259/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000335 від 18 березня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2023 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на отримання від адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,тимчасового доступу до речей і документів за по обліковим записам користувачів за №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

В клопотанні слідчий зазначив, що 18.03.2023 року до ВП №5 звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із заявою про те, що 15.03.2023 року приблизно о 15 год. 10 хв., невстановлена особа діючи умисно з корисливих мотивів шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами які знаходились на його банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме рахунок ФОП « ОСОБА_7 » НОМЕР_4 до якого була оформлена банківська картка № НОМЕР_5 ; рахунок НОМЕР_6 і додатковий рахунок договору SAMDNFF28 до якого була оформлена банківська картка № НОМЕР_7 ; рахунок НОМЕР_8 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC8 до якого була оформлена банківська картка № НОМЕР_9 на загальну суму 11898,00 грн., чим спричинила ОСОБА_7 матеріальний збиток на вказану суму

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 18 березня 2023 року внесені до ЄРДР за №0000335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинена шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа перевела грошові кошти з рахунків ОСОБА_7 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 український сервіс онлайн оплат, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номери гаманців - № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , і необхідно встановити зловмисника.

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, вказані в клопотанні, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Зважаючи на вказані обставини, клопотання необхідно задовольнити.

При цьому слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації групі слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 . Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_3 який подав до суду відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати завірену копію інформації по обліковим записам користувачів за №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 за період часу з 15 березня 2023 року по 20 березня 2023 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по обліковим записам користувачів за №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повнихданих про контрагентів і призначення платежів;

за наявності, документи на відкриття зазначених облікових записів;

інформацію отриману фінансовою компанією, під час обслуговування зазначених облікових записів користувачів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувачів за №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

електронні адреси, які були зазначені при реєстрації вищевказаних електронних гаманців, а також вказати всі електронні адреси, які змінені або додані до них;

повні номери банківських карток, електронних гаманців, номери мобільних телефонів тощо, на які перераховуються грошові кошти з облікових записів користувачів за №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 23 квітня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1