Справа № 545/1140/23
Провадження № 1-кп/545/260/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.04.2023 Полтавський районний суд Полтавської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 , з участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава справу про обвинувачення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України,

у с т а н о в и в:

І. Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним

Обвинувачений ОСОБА_5 , будучи членом Благодійної Організації «МБФ «Героям Слава», керуючись єдиним злочинним умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив продаж предметів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів під час воєнного стану, на загальну суму 873401, 56 гривень, що відповідно до п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Так, 13.01.2023, перебуваючи поряд з Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в Полтавській області на території, що за адресою: Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В, здійснив продаж автомобіля HYUNDAI SANTA FE, 2003 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» 05.01.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО «МБФ «Героям Слава») громадянину ОСОБА_6 , особисто отримавши при цьому грошові кошти у сумі 4600 доларів США (що згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 13.01.2023, відповідало сумі 168215 грн. 56 коп.)

Надалі, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, ОСОБА_5 , 15.02.2023 о 15:21 год., перебуваючи на території паркувального майданчика торгівельного комплексу ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київське Шосе, 1-а, здійснив продаж автомобіля HYUNDAI SANTA FE, 2003 рік випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , чорного кольору, вартістю 245010 (двісті сорок п`ять тисяч десять) гривень, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» 10.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО «МБФ «Героям Слава») громадянину ОСОБА_7 , особисто отримавши при цьому грошові кошти у сумі 165500 гривень.

Надалі, 17.02.2023 о 10:02 год, ОСОБА_5 , перебуваючи на території парковки торгівельного комплексу ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київське Шосе, 1-а, здійснив продаж автомобіля OPEL FRONTERA, 2000 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 сірого кольору, вартістю 201860 (двісті одна тисяча вісімсот шістдесят) гривень, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 05.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО «МБФ «Героям Слава») громадянину ОСОБА_7 , особисто отримавши при цьому грошові кошти у сумі 170000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22.02.2023 приблизно о 09:55 год., ОСОБА_5 , перебуваючи на території парковки торгівельного комплексу ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київське Шосе, 1-а, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, здійснив продаж автомобіля HYUNDAI SANTA FE, 2005 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 сірого кольору, вартістю 268780 (двісті шістдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят) гривень, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 19.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО «МБФ «Героям Слава») та автомобіля HYUNDAI TUCSON, 2008 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 сірого кольору, вартістю 312300 (триста дванадцять тисяч триста) гривень, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 12.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО «МБФ «Героям Слава») особисто отримавши при цьому грошові кошти загальною сумою 10000 доларів США (що згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 22.02.2023, відповідало сумі 365686 грн.) та 4000 грн.

Відповідно до вимог частини 1 статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (надалі Закону) - гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Не належать до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім: транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (пункт 2 частини 2 статті 3 Закону).

Згідно з вимогами статті 12 Закону особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законами України. Порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є серед іншого використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Товари (предмети) гуманітарної допомоги, які продаються за грошові кошти або передаються за інші види компенсації, та (або) виручка, отримана за такий продаж, вилучаються або конфіскуються у встановленому законом порядку.

Крім того, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб.

Надалі, Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 18.04.2022, , № 757/2022 від 07.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год 30 хв 21.11.2022 строком на 90 діб.

ІІ. Кваліфікація дій обвинуваченого судом

Суд вважає, що дії обвинуваченої ОСОБА_5 слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 2012 КК України як продаж предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

ІІІ. Докази на підтвердження встановлених судом обставин

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю та підтвердив обставини скоєння злочину. Щиро розкаюється та просить суворо його не карати та не позбавляти волі.

Суд, переконавшись у тому, що всі учасники судового розгляду правильно розуміють фактичні обставини по справі, переконавшись у добровільності та істинності їх позицій, роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини по справі в апеляційному порядку, обмежує судове слідство допитом обвинуваченого щодо фактичних обставин по справі, та дослідженням матеріалів, що характеризують його особу, відповідно до положень частини 3 статті 349 КПК України.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, суд визнає щире каяття.

ІV. Мотиви призначення покарання

Виходячи з загальних засад призначення покарання, визначених статтею 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особи обвинуваченого та обставини, що впливають на призначення покарання.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини скоєного злочину, ступінь його тяжкості, дані про особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують покарання, та відсутність обставин, що його обтяжують, виходячи з положень статті 65 КК України, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з благодійною, гуманітарною та волонтерською допомогою.

Беручи до уваги наявність пом`якшуючих покарання обставин, ставлення обвинуваченого до скоєного, особу обвинуваченого, який вперше вчинив злочин, має позитивну характеристику, суд вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_5 можливе без ізоляції від суспільства, застосувавши до нього положення ст.75 КК України та звільнити його від відбування покарання з випробуванням з покладенням обов`язків, передбачених статтею 76 КК України.

Відповідно до ст. 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Суд враховує положення ст. 50, 51, 52, 63, 65, 66, 75, 77 КК України, роз`яснення, викладені в абзаці 3 пункту 19 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання», зокрема, якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки статтею 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня. При прийнятті такого рішення посилатися на статтю 69 КК України не потрібно.

Обвинувачений здоровий, примусового лікування не потребує.

V. Вирішення цивільного позову

Цивільний позов не заявлений.

VІ. Мотиви інших рішень

Згідно з ч. 2 ст. 124 КПК України з ОСОБА_5 на користь держави слід стягнути документально підтверджені процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 3020,48 грн.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до набрання законної сили вироком слід скасувати, оскільки відпали ризики, які слугували підставами для його обрання та продовження.

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до вимог статті 100, 96 1, 96 2 КК України. При цьому суд враховує узгоджену позицію сторін щодо передачі у порядку спец конфіскації транспортних засобів, що є предметом злочину, на потреби військових частин.

Враховуючи, що необхідність застосування арешту відпала, суд приходить до висновку про його скасування.

Керуючись статтями 373, 374 КПК України,

у х в а л и в :

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, та призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з благодійною, гуманітарною та волонтерською допомогою.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на строк 2 роки та покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід обвинуваченому у вигляді домашнього арешту скасувати.

Речові докази:

-мобільний телефон марки «Iphone XS МАХ 64 GB» у корпусі білого кольору з силіконовим чохлом зеленого кольору ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ 2 НОМЕР_12 , з сім-картою мобільного зв`язку ПРАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 , який поміщений до спеціального пакету НПУ INZ2103392; картка волонтера Благодійної організації Полтавський єврейський фонд «Хесед Недаш» на ім`я ОСОБА_5 ; ID картка громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , орган, що видав, 6316 від 13.02.2020; грошові кошти у сумі 316 грн, які складаються з купюр номіналом 100 грн, у кількості 3 шт., одна купюра номіналом 10 грн, монета номіналом 5 грн, монета номіналом 1 грн; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_15 ; довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на 1 арк. А-4; Акт про надання послуг № від 15.02.2023 з ремонту/обслуговування автомобіля на 1 арк. А-4; наказ про прийняття в Благодійну організацію БО «Міжнародний Благодійний фонд «Героям Слава»» на ім`я ОСОБА_5 , що поміщено до спеціального пакета НПУ SUD3108285; автомобіль марки «alfa romeo» сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , який поміщено на прилеглу територію адміністративної будівлі УСБУ в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40, повернути ОСОБА_5 , скасувавши арешт;

- грошові кошти у суми 4000 грн, які складаються із восьми купюр номіналом по 500 грн, з номером та серією: 1 - ЕА 3846017; 2 - BE 3773583; З - ВЗ 6628324; 4-АЕ 2912377; 5 - БВ 9397796; 6 - ЦА 8967206; 7 - АД 8971376; 8 -ЕБ 0245904, які поміщені до спеціального пакету НПУINZ2103406 передати в дохід держави;

- імітатор грошових коштів на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США, які складають собою 100 (сто) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з серією та номером на кожній KL 44560175Е, які поміщені до спеціального пакету НПУINZ2103406; номерні знаки з іноземною реєстрацією «LТ» н.з. НОМЕР_18 , поміщені до спеціального пакету НПУ СУ PSP4102336, номерні знаки на іноземній реєстрації « НОМЕР_19 » 8183 BR у кількості 2 шт., та «LV» FH-8909 у кількості 1 шт. - знищити;

На підставі ст.96-1, ст.96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо:

- автомобіля марки «HYUNDAI SANTA FE» сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , який поміщено на прилеглу територію адміністративної будівлі УСБУ в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40, які були предметом кримінального правопорушення, на користь держави, передавши їх на потреби Військової частини НОМЕР_20 Міністерства оборони України, скасувавши арешт;

-автомобіль HYUNDAI SANTA FE, 2003 рік випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , чорного кольору, ключ до автомобіля HYUNDAI SANTA FE, документ на автомобіль -тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_21 , які були предметом кримінального правопорушення, на користь держави, передавши їх на потреби Військової частини НОМЕР_22 Міністерства оборони України;

-автомобіль OPEL FRONTERA, 2000 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 сірого кольору, ключ до автомобіля OPEL FRONTERA, документ на автомобіль тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_23 , які були предметом кримінального правопорушення, на користь держави, передавши їх на потреби Військової частини НОМЕР_24 Міністерства оборони України;

- автомобіль марки «HYUNDAI TUCSON» сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_25 , номер кузова НОМЕР_10 поміщено на прилеглу територію адміністративної будівлі УСБУ в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40, які були предметом кримінального правопорушення, на користь держави, передавши їх на потреби Військової частини НОМЕР_26 Міністерства оборони України, скасувавши арешт;

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 3020,48 грн.

Вирок може бути оскаржений у Полтавський апеляційний суд через районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1