УХВАЛА

30 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , представника ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 , яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_8 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 про накладення арешту на майно вилучене 20.03.2023 під час обшуку пилорами за адресами: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Котів, вул. Польова, буд. 1А, 1Б, 1В, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 :

1) товаро-транспортну накладну № 03 від 16.01.2022 на 1 арк. з додатками на 3 арк.;

2) видаткову накладну № РН-0000539 від 25.11.2022 2 шт. кожна на 1 арк.;

3) рахунок фактуру № СФ -000558 від 25.11.2022 на 1 арк.;

4) товаро-транспортну накладну Р29/11 від 29.11.2022 2 шт. кожна на 1 арк.;

5) товаро-транспортну накладну № 29 від 03.12.2022 на 1 арк.;

6) товаро-транспортну накладну № 27 від 26.11.2022 на 1 арк.;

7) товаро-транспортну накладну № 26 від 26.11.2022 на 1 арк.;

8) товаро-транспортну накладну № 30 від 03.12.2022 на 1 арк.;

9) товаро-транспортну накладну № Р41 від 16.02.2023 на 1 арк.

10) товаро-транспортну накладну № 04 від 02.02.2023 на 1 арк. з додатками на 5 арк.;

11) 6 табличок з штрихкодами;

12) торцювальний станок з написом на моторі № 1804455;

13) торцювальний станок з написом на моторі № 07010;

14) стрічкова пилорама без маркування;

15) повздовжньо-обрізний станок без маркування;

16) рамна пилорама «ТRAK MET»;

17) багатопил «HELIOS invest»;

18) навантажувач «HEDEN» без державної реєстрації;

19) стрічкова пилорама «Онікс»;

20) торцювальний станок «ST22K2»;

21) рейсмус «Schawabedissen»;

22) циркулярка без маркування;

23) циркулярка без маркування.

24) 40 колодок породи «сосна звичайна» довжиною 4 м. діаметрами: 25 см., 25 см., 25 см., 33 см., 30 см., 29 см., 28 см., 32 см., 19 см., 22 см., 27 см., 27 см., 19 см., 28 см., 17 см., 19 см., 24 см., 23 см., 32 см., 25 см., 28 см., 25 см., 24 см., 31 см., 31 см., 22 см., 23 см., 29 см., 26 см., 22 см., 20 см., 32 см., 31 см., 28 см., 32 см., 24 см., 24 см., 34 см., 23 см., 36 см.та при цьому заборонити користування та розпорядження ними будь яким особам.

В обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000008 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2020 орендодавець Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області в особі ОСОБА_10 уклав договір з орендарем фізичною особою ОСОБА_11 про надання в оренду земельної ділянки загальної площею 62,8570 га кадастровий номер якої :09:001:0007 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, строком на 7 років, на території Грушівської сільської ради бувшого Березнівського району Рівненської області. Передана в оренду земельна ділянка містить сіножаті площею 39,9574 га, землі під дорогами площею 1,0115 га, чагарникова рослинність природного походження площею 21,8881 га.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що на території Грушівської сільської ради Березнівської територіальної громади Рівненського району Рівненської області, а саме, земельної ділянки загальної площею 62,8570 га кадастровий номер якої :09:001:0007, з початку 2022 року зафіксовано масові вирубки лісових насаджень у вигляді ділової деревини типу вільха чорна та сосна звичайна. За інформацією ДП «Волинський військовий лісгосп», яким надана документація, що свідчить про те, що лісові насадження на території даної земельної ділянки обслуговує Грушівське лісництво ДП «Волинського військового лісгоспу», дана порубка дерев є незаконною і даними діями завдано значної шкоди.

Досудовим розслідуванням також встановлено позицію ОСОБА_11 , який мотивує порубку дерев необхідністю зайняття сільськогосподарським виробництвом, оскільки деревина на вказаній земельній ділянці заважає йому це робити.

Згідно даних робочого проекту землеустрою з поліпшення сільськогосподарських угідь на земельній ділянці, що перебуває в оренді ОСОБА_11 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Беререзнівської міської ради Рівненського району Рівненської області розробленого ДП «Рівненський науково-дослідний інститут землеустрою» 19.07.2021 № 587 -2 зазначено, що площа земельної ділянки кадастровий номер якої :09:001:0007 - 62,8570 га та вона відноситься до земель сільськогосподарського значення комунальної власності. Склад угідь: сіножаті 39,9574 га, чагарникова рослинність природного походження -21,8881 га, землі під дорогами 1,0115 га. Внаслідок самосіву на земельній ділянці наявна деревина та чагарникова рослинність. Відповідно до довідки наданої орендарем земельної ділянки гр. ОСОБА_11 орієнтовний підрахунок наявної деревини та чагарникової рослинності внаслідок самонасіву, складає близько 1000 штук стволів дерев діаметром до 24 см.

24 січня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено огляд земельної ділянки загальної площею 62,8570 га кадастровий номер якої :09:001:0007 в ході якого встановлено, що на зазначеній земельній ділянці росте ліс загальною площею 23 га, 15 га лісу на момент огляду вирубані.

Згідно з ст. 1 Лісового кодексу України: «Ліс - тип природних комплексів (екосистема), у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав`яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов`язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище. Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місце розташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах. Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною держави.»

Таким чином, досудовим розслідуванням встановено, що ОСОБА_11 , з 27.10.2020 не використовував за цільовим призначенням надану йому в оренду земельну ділянку загальною площею 62,8570 га кадастровий номер якої :09:001:0007, не зважаючи на те, що більша частина даної ділянки придатна для ведення сільськогосподарської діяльності. Однак, дана земельна ділянка фактично використовується для ведення не законної лісогосподарської діяльності про що свідчать неодноразові зафіксовані факти порубки лісодеревини та подальше її перевезення і збут.

30 січня 2023 року допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , який показав що в травні 2022 року він надавав послуги з вантажних перевезень для ФОП ОСОБА_11 , а саме перевозив деревину ліс кругляк для ФОП ОСОБА_5 , на пилораму, яка розташована у с. Котів, Рівненського р-ну, Рівненської обл.

01 лютого 2023 року допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який показав, що він на підставі нотаріально засвідченої довіреності від ФОП ОСОБА_5 , здійснює діяльність на пилорамі, яка розташована по АДРЕСА_4 . В березні та травні 2022 року надавав для ФОП ОСОБА_11 послуги з зберігання деревини лісу кругляка на підставі укладених договорів.

20.03.2023 за адресами: АДРЕСА_4 , 1Б, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 проведено обшук в ході якого вилучено:

1) товаро-транспортна накладна № 03 від 16.01.2022 на 1 арк. з додатками на 3 арк.;

2) видаткова накладна № РН-0000539 від 25.11.2022 2 шт. кожна на 1 арк.;

3) рахунок фактура № СФ -000558 від 25.11.2022 на 1 арк.;

4) товаро-транспортна накладна Р29/11 від 29.11.2022 2 шт. кожна на 1 арк.;

5) товаро-транспортна накладна № 29 від 03.12.2022 на 1 арк.;

6) товаро-транспортна накладна № 27 від 26.11.2022 на 1 арк.;

7) товаро-транспортна накладна № 26 від 26.11.2022 на 1 арк.;

8) товаро-транспортна накладна № 30 від 03.12.2022 на 1 арк.;

9) товаро-транспортна накладна № Р41 від 16.02.2023 на 1 арк.

10) товаро-транспортна накладна № 04 від 02.02.2023 на 1 арк. з додатками на 5 арк.;

11) 6 табличок з штрихкодами;

12) торцювальний станок з написом на моторі № 1804455;

13) торцювальний станок з написом на моторі № 07010;

14) стрічкова пилорама без маркування;

15) повздовжньо-обрізний станок без маркування;

16) рамна пилорама «ТRAK MET»;

17) багатопил «HELIOSinvest»;

18) навантажувач «HEDEN» без державної реєстрації;

19) стрічкова пилорама «Онікс»;

20) торцювальний станок «ST22K2»;

21) рейсмус «Schawabedissen»;

22) циркулярка без маркування;

23) циркулярка без маркування.

24) 40 колодок породи «сосна звичайна» довжиною 4 м. діаметрами: 25 см., 25 см., 25 см., 33 см., 30 см., 29 см., 28 см., 32 см., 19см., 22 см., 27 см., 27 см., 19 см., 28 см., 17 см., 19 см., 24 см., 23 см., 32 см., 25 см., 28 см., 25 см., 24 см., 31 см., 31 см., 22 см., 23 см., 29 см., 26 см., 22 см., 20 см., 32 см., 31 см., 28 см., 32 см., 24 см., 24 см., 34 см., 23 см., 36 см.

Вказане майно постановою слідчого від 20.03.2023 визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є предметом злочину, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали своє клопотання та просили його задоволити.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 заперечив щодо задоволення клопотання слідчого та зазначив, що згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_13 у справі №569/19663/22 від 08.03.2023, слідчим 20.03.2023 проведено обшук на території здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 з метою відшукання майна, речей та документів, спеціального обладнання, транспорту, лісоматеріалів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення у взаємодії та співпраці з ФОП ОСОБА_11 .В ході обшуку вилучено документацію та все інше майно підприємця ОСОБА_5 .Також зазначив, що у відповідності до договору зберігання №0102 від 07.02.2022 року, ФОП ОСОБА_5 дійсно отримала для зберігання деревину хвойних та листових порід від ФОП ОСОБА_11 , яка в подальшому передана військовій частині НОМЕР_1 для облаштування бліндажів, про що складено додаткову угоду №1 від 06.06.2022 до договору зберігання. В підтвердження вказаного, представником власника майна надано копії договору зберігання №0102, листа військовій частині НОМЕР_1 , додаткової угоди №1 та копії документів на техніку і обладнання деревини, яке вилучено під час обшуку.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, представника власника майна,представника ФОП ОСОБА_5 за довіреністю, дослідивши надані копії документів, приходжу до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000008 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

20.03.2023 за адресами: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Котів, вул. Польова, буд. 1А, 1Б, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 проведено обшук в ході якого вилучено:

1) товаро-транспортна накладна № 03 від 16.01.2022 на 1 арк. з додатками на 3 арк.;

2) видаткова накладна № РН-0000539 від 25.11.2022 2 шт. кожна на 1 арк.;

3) рахунок фактура № СФ -000558 від 25.11.2022 на 1 арк.;

4) товаро-транспортна накладна Р29/11 від 29.11.2022 2 шт. кожна на 1 арк.;

5) товаро-транспортна накладна № 29 від 03.12.2022 на 1 арк.;

6) товаро-транспортна накладна № 27 від 26.11.2022 на 1 арк.;

7) товаро-транспортна накладна № 26 від 26.11.2022 на 1 арк.;

8) товаро-транспортна накладна № 30 від 03.12.2022 на 1 арк.;

9) товаро-транспортна накладна № Р41 від 16.02.2023 на 1 арк.

10) товаро-транспортна накладна № 04 від 02.02.2023 на 1 арк. з додатками на 5 арк.;

11) 6 табличок з штрихкодами;

12) торцювальний станок з написом на моторі № 1804455;

13) торцювальний станок з написом на моторі № 07010;

14) стрічкова пилорама без маркування;

15) повздовжньо-обрізний станок без маркування;

16) рамна пилорама «ТRAK MET»;

17) багатопил «HELIOSinvest»;

18) навантажувач «HEDEN» без державної реєстрації;

19) стрічкова пилорама «Онікс»;

20) торцювальний станок «ST22K2»;

21) рейсмус «Schawabedissen»;

22) циркулярка без маркування;

23) циркулярка без маркування.

24) 40 колодок породи «сосна звичайна» довжиною 4 м. діаметрами: 25 см., 25 см., 25 см., 33 см., 30 см., 29 см., 28 см., 32 см., 19см., 22 см., 27 см., 27 см., 19 см., 28 см., 17 см., 19 см., 24 см., 23 см., 32 см., 25 см., 28 см., 25 см., 24 см., 31 см., 31 см., 22 см., 23 см., 29 см., 26 см., 22 см., 20 см., 32 см., 31 см., 28 см., 32 см., 24 см., 24 см., 34 см., 23 см., 36 см.

Вказане майно постановою слідчого від 20.03.2023 визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є предметом злочину, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

А саме, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

В клопотанні слідчий наводить підставу застосування арешту - забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання їх втрати, пошкодження, знищення.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Проте, слідчим та прокурором не долучено жодного підтверджуючого документу.

Крім того, у відповідності до договору зберігання №0102 від 07.02.2022 року, ФОП ОСОБА_5 дійсно отримала для зберігання деревину хвойних та листових порід від ФОП ОСОБА_11 , яка в подальшому передана військовій частині НОМЕР_1 для облаштування бліндажів, про що складено додаткову угоду №1 від 06.06.2022 до договору зберігання. В підтвердження вказаного, представником власника майна надано копії договору зберігання №0102, листа військовій частині НОМЕР_1 , додаткової угоди №1 та копії документів на техніку і обладнання, яке вилучено під час обшуку.

Також, на підтвердження права власності вилученого майна, ФОП ОСОБА_5 надано копії повідомлення форми №20-ОПП про об`єкти оподаткування, які досліджені судом.

З урахуванням вищезазначених обставин, враховуючи те, що сторона обвинувачення не довела суду, що на теперішній час існують обґрунтовані підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, рішуче не доведено правову підставу для арешту майна, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого, слід відмовити.

Керуючись вимогами ст.ст.131,132,170-173,309,395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 , яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна вилучене 20.03.2023 під час обшуку пилорами за адресами: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Котів, вул. Польова, буд. 1А, 1Б, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 : 1) товаро-транспортну накладну № 03 від 16.01.2022 на 1 арк. з додатками на 3 арк.; 2) видаткову накладну № РН-0000539 від 25.11.2022 2 шт. кожна на 1 арк.; 3) рахунок фактуру № СФ -000558 від 25.11.2022 на 1 арк.; 4) товаро-транспортну накладну Р29/11 від 29.11.2022 2 шт. кожна на 1 арк.; 5) товаро-транспортну накладну № 29 від 03.12.2022 на 1 арк.; 6) товаро-транспортну накладну № 27 від 26.11.2022 на 1 арк.; 7) товаро-транспортну накладну № 26 від 26.11.2022 на 1 арк.; 8) товаро-транспортну накладну № 30 від 03.12.2022 на 1 арк.; 9) товаро-транспортну накладну № Р41 від 16.02.2023 на 1 арк. 10) товаро-транспортну накладну № 04 від 02.02.2023 на 1 арк. з додатками на 5 арк.; 11) 6 табличок з штрихкодами; 12) торцювальний станок з написом на моторі № 1804455; 13) торцювальний станок з написом на моторі № 07010; 14) стрічкова пилорама без маркування; 15) повздовжньо-обрізний станок без маркування; 16) рамна пилорама «ТRAK MET»; 17) багатопил «HELIOS invest»; 18) навантажувач «HEDEN» без державної реєстрації; 19) стрічкова пилорама «Онікс»; 20) торцювальний станок «ST22K2»; 21) рейсмус «Schawabedissen»; 22) циркулярка без маркування; 23) циркулярка без маркування. 24) 40 колодок породи «сосна звичайна» довжиною 4 м. діаметрами: 25 см., 25 см., 25 см., 33 см., 30 см., 29 см., 28 см., 32 см., 19 см., 22 см., 27 см., 27 см., 19 см., 28 см., 17 см., 19 см., 24 см., 23 см., 32 см., 25 см., 28 см., 25 см., 24 см., 31 см., 31 см., 22 см., 23 см., 29 см., 26 см., 22 см., 20 см., 32 см., 31 см., 28 см., 32 см., 24 см., 24 см., 34 см., 23 см., 36 см.та при цьому заборонити користування та розпорядження ними будь яким особам - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1