УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СД Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000420 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним дізнанням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , про те, що в квітні 2022 року невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами. (ЖЕО 13043, 12429)

Під час допиту потерпілого було встановлено, що він, протягом останніх двох років знайомий із громадянином ОСОБА_5 . Із ним він зустрічався коли потерпілий у нього купував будівельні матеріали, та вже тоді знав, що він переганяє під замовлення автомобілі із за кордону. На той час він володів мобільним телефоном, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Так, 06.04.2022 року, під час переписки у соціальній мережі «Viber», ОСОБА_4 із ОСОБА_5 домовився про покупку автомобіля із-за кордону. Згідно нашої усної домовленості, ОСОБА_6 мав йому перегнати із ОСОБА_7 автомобіль марки «Шкода Октавіа». Оскільки він вже тоді перебував за кордоном, він мав змогу перегнати даний автомобіль, і тоді ОСОБА_6 попросив потерпілого перерахувати йому повну вартість за автомобіль. Після чого під час переписки він запропонував передати кошти його товаришеві, однак ОСОБА_4 не погодився на це. І тоді він скинув номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просив перекинути грошові кошти сюди. В подальшому, 11.04.2022 потерпілий прийшов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , де останній, через касу перерахував грошові кошти в сумі 84000 грн. перерахував на свою банківську картку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого я їх перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку вказав ОСОБА_6 . Після чого 12.04.2022 потерпілий додатково перерахував грошові кошти із своєї банківської картки № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку вказав ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_6 мав її мені пригнати через 2-3 тижні у м. Вінницю. Декілька тижнів, до кінця квітня місяця, він переписувався із ОСОБА_5 про покупку автомобіля, та під час чого він повідомляв мені що підшукує мені різні варіанти. Але потів зв`язок із ним пропав. На повідомлення та телефонні дзвінки він не відповідав. Хочу додатково додати, що із ОСОБА_5 потерпілий звязувався через месенджери «Viber», та «WhatsApp». Сума матеріального збитку становить 90000 грн.

Відповідно до ст. 214 КПК України, 10.08.2022 відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000420 проводиться досудове розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей по банківської картці № НОМЕР_5 емітовані Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 00:00 годин по 23:59 годин 12.04.2022 які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перелічені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських карткових рахунках мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши клопотання дізнавача, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів по банківській картці № НОМЕР_5 , емітовані Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , щодо відкриття даних банківських рахунків, його типу, прив`язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, руху коштів на вказаній банківській картці за період часу з 00 годин по 23.59 годин 12.04.2022, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу(призначення), способу проведення операції, учасника операції та адреси здійснення операції, суми та залишку коштів, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя