СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/384/23
ун. № 759/802/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 11.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 з метою відшукання та вилучення речей, а саме: грошових коштів, банківських карток та документів щодо оформлення банківських рахунків,документів, нотатків, записників,чорнових записів, печаток, бухгалтерських журналів та інших бухгалтерських документів, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, флеш-накопичувачів, оптичних (магнітні) чи паперових носії інформації,жорстких дисків та іншої комп`ютерної техніки, яка може містити копії електронних документів, планшетів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, сім - карток, які мають доказове значення для подальшого досудового розслідування, встановлення причетних осіб та можуть містити ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000103 від 11.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що ТОВ «Бір-Маркет» (код 40818636, м. Київ, бренд «BeerMarket»), із залученням ІТ фахівців, а саме обслуговуючої компанії ТОВ «ТЦ Укрсервіс» (код 39215217, м. Дніпро), вносяться зміни до алгоритму роботи програмного забезпечення реєстратору розрахункових операцій (далі - РРО), які дозволяють не відображати дані щодо готівкових транзакцій в інформаційних системах ДПС України (при цьому чек видається).

Таким чином, при купівлі товарів у мережі магазинів розливного пива «BeerMarket» за готівкові кошти, відомості щодо продажу товарів останніми не передаються до систем органів ДПС України з РРО, які встановлені за місцем здійснення господарсько діяльності.

В ході проведення спеціального слідчого експерименту отримано 6 розрахункових документів з мережи магазинів розливного пива «BeerMarket», а саме: Чек № НОМЕР_2 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: м. Київ, вул. Тулузи, буд. 3Б від 25.10.2022; Чек № НОМЕР_3 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, буд. 11 від 25.10.2022; Чек № НОМЕР_4 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: м. Київ, вул. Депутатська, буд. 4/6 від 25.10.2022; Чек №22775 з магазину «BeerMarket», який розташований за адресою: м. Київ, просп. Леся Курбаса, буд. 2/13 від 25.10.2022; Чек №25251 з магазину «BeerMarket», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 16 від 25.10.2022; Чек №11970 з магазину «BeerMarket», який розташований за адресою: м. Київ, просп. Леся Курбаса, буд. 12А від 25.10.2022.

Відповідно до ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб`єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі), повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв`язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам`яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам`яті модемів, які до них приєднані.

В подальшому, проведеним тимчасовим доступом до речей та документів встановлено, що отримані в ході проведення спеціального слідчого експерименти розрахункові документи встановленої форми з РРО, які встановлені на вищезазначених адресах не відображаються у інформаційних системах ДПС України та як наслідок, роздрібний продаж товарів, який здійснюється ТОВ «Бір-Маркет» (код 40818636, м. Київ, бренд «BeerMarket») за готівковий розрахунок не обліковується податками, а також приховується дійсний обсяг обороту грошових коштів ТОВ «Бір-Маркет».

Згідно матеріалів виконаного ГУ СБУ у м. Києві та Київській області доручення прокурора в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій, отримано дані щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені злочинні дії здійснюються при сприянні та з відома сина кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Бір-Маркет» () ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , який від імені батька фактично контролює діяльність компанії та отримує дохід, одержаний злочинним шляхом.

Так, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира у якій мешкає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що у квартирі в якій мешкає ОСОБА_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись: грошові кошти, банківські картки та документи щодо оформлення банківських рахунків,документи, нотатки, записники,чорнові записи, печатки, бухгалтерські журнали та інші бухгалтерські документи, комп`ютери, ноутбуки, сервери, флеш-накопичувачі, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації,жорсткі диски та інша комп`ютерна техніка, яка може містити копії електронних документів, планшети, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім - картки, які мають доказове значення для подальшого досудового розслідування, встановлення причетних осіб та можуть містити ознаки вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у проведені обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність частково задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 11.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361КК України - задовольнити частково.

Надати прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва, які включені до групи прокурорів у даному провадженні, або за дорученням прокурора слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві, які включені до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000103 від 11.10.2022 року на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 з метою відшукання та вилучення речей, а саме:банківських карток та документів щодо оформлення банківських рахунків,документів, нотатків, записників,чорнових записів, печаток, бухгалтерських журналів та інших бухгалтерських документів, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, флеш-накопичувачів, оптичних (магнітні) чи паперових носії інформації,жорстких дисків та іншої комп`ютерної техніки, яка може містити копії електронних документів, планшетів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, сім - карток, які мають доказове значення для подальшого досудового розслідування, встановлення причетних осіб та можуть містити ознаки вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз протягом двох місяців з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1