Справа № 932/1985/23
Провадження № 1-кс/932/753/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000150 від 20.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

27 лютого 2023 року слідчий СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору № 14 від 08.10.2021 укладеного Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , а також всі додатки та додаткові угоди до нього, та інші документи, що пов`язані з його виконанням:

- оригінал договору № 14 від 08.10.2021, що укладений між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , з усіма додатками та додатковими угодами до нього, які є невід`ємною частиною цього договору, а також інші документи, що пов`язані з їх виконанням, а саме:

- оригінали актів здачі-приймання виконаних послуг (робіт) по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних послуг (робіт) по формі № КБ-3 за період з дня укладання договору № 14 від 08.10.2021 до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді;

-оригінали платіжних доручень про перерахування коштів за виконані роботи (послуги) за договором № 14 від 08.10.2021, що укладений між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 ;

-оригінали декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договірної ціни, зведених кошторисів розрахунку вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;

-належним чином завірені копії дозволу на виконання будівельних робіт, експертні звіти;

-оригінали договору на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;

-оригінали тендерної документації по закупівлі № UA-2021-07-09-009562-c.

- завірену належним чином копію Положення про тендерний комітет (комітет з конкурсних торгів) Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючі станом на 2021 рік.

- завірену належним чином копію Положення про організацію та проведення закупівель в Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючі станом на 2021 р.

-завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій усіх членів тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючі станом на 2021 р.;

-завірені належним чином копії посадових інструкцій (або контракту), наказів про призначення на посади директора та начальника управління бухгалтерського обліку-головного бухгалтера Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючі станом на 2021 р.

-завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкцій особи, відповідальної за проведення закупівель за бюджетні кошти (особа з електронним підписом якої розміщувалася інформація та документи з питань закупівлі № UA-2021-07-09-009562-c на веб-порталі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

-завірені належним чином копії затверджених планів закупівель Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючі станом на 2021 р. із змінами, що передували оголошенню закупівлі № UA-2021-07-09-009562-c, разом із пояснювальними/доповідними (інша форма документу), що обґрунтовують необхідність у проведенні даних закупівель;

-завірені належним чином копії рішень про виділення коштів на закупівлю № UA-2021-07-09-009562-c

-тендерну документацію яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі в публічних закупівлях Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № UA-2021-07-09-009562-c.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 20.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, згідно отриманих матеріалів, встановлено, що опрацюванням інформації, розміщеної на веб-полталах ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за наслідками проведених закупівель, переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на рахунки підприємства перераховано бюджетні кошти у сумі понад 836 тис. грн.. Разом з тим, аналізом тендерної документації та документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлені порушення вимог Закону Україні «Про публічні закупівлі», що ставлять під сумнів законність укладених договорів та фактичне виконання переможцем відповідних робіт. Незаконне, всупереч установленого законом порядку, обертання чужого майна (бюджетних коштів) на користь третіх осіб шляхом використання службового становища утворює склад злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Так встановлено, що 07.09.2021 року Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області оголошено закупівлю UA-2021-07-09-009562-с «Капітальний ремонт будівлі комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, АДРЕСА_1 . (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) на суму 2 621 138,00 грн. Переможцем закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Після чого 08.10.2021 укладено Договір № 14 Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області в особі директора ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 . Предметом договору є капітальний ремонт будівлі комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація). Сума договору 2 594 928, 16 грн. Строк дії договору до 21.12.2022 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечила.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000150 від 20.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, необхідно відмовити, оскільки слідчим не було обгрунтовано необхідності отримання зазначених оригіналів.

Також, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000150 від 20.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору № 14 від 08.10.2021 укладеного Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , а також всі додатки та додаткові угоди до нього, та інші документи, що пов`язані з його виконанням:

- оригіналу договору № 14 від 08.10.2021, що укладений між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , з усіма додатками та додатковими угодами до нього, які є невід`ємною частиною цього договору, а також інші документи, що пов`язані з їх виконанням, а саме:

- оригіналів актів здачі-приймання виконаних послуг (робіт) по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних послуг (робіт) по формі № КБ-3 за період з дня укладання договору № 14 від 08.10.2021 до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді;

-оригіналів платіжних доручень про перерахування коштів за виконані роботи (послуги) за договором № 14 від 08.10.2021, що укладений між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 ;

-оригіналів декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договірної ціни, зведених кошторисів розрахунку вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;

-належним чином завірених копій дозволу на виконання будівельних робіт, експертні звіти;

-оригіналу договору на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;

-оригіналів тендерної документації по закупівлі № UA-2021-07-09-009562-c.

- завірених належним чином копій Положення про тендерний комітет (комітет з конкурсних торгів) Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючі станом на 2021 рік.

- завірених належним чином копій Положення про організацію та проведення закупівель в Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючі станом на 2021 р.

-завірених належним чином копій наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій усіх членів тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючі станом на 2021 р.;

-завірених належним чином копій посадових інструкцій (або контракту), наказів про призначення на посади директора та начальника управління бухгалтерського обліку-головного бухгалтера Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючі станом на 2021 р.

-завірених належним чином копій наказів про призначення на посаду та посадові інструкцій особи, відповідальної за проведення закупівель за бюджетні кошти (особа з електронним підписом якої розміщувалася інформація та документи з питань закупівлі № UA-2021-07-09-009562-c на веб-порталі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

-завірених належним чином копій затверджених планів закупівель Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючі станом на 2021 р. із змінами, що передували оголошенню закупівлі № UA-2021-07-09-009562-c, разом із пояснювальними/доповідними (інша форма документу), що обґрунтовують необхідність у проведенні даних закупівель;

-завірених належним чином копій рішень про виділення коштів на закупівлю № UA-2021-07-09-009562-c

-тендерної документації, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі в публічних закупівлях Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № UA-2021-07-09-009562-c.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 02.05.2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1