СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3519/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 26.05.2022 року порушеному за ч. 1 ст. 212 КК України

встановив:

В провадженні СУ ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 26.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

13.10.2022 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» в порушення вимог податкового законодавства у період 2019-2020 роки ухились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 079 672 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

Відповідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення даного обшуку, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000112 від 26.05.2022 дозвіл на проведення обшуку житлового будинку та всіх господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових, документів ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» (код 37870104), ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» (код 36999318), ТОВ «ІНВІЗІБЛ ВУД» (код 40733673), ФОП «ОСОБА_8» (код ІНФОРМАЦІЯ_2), ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1), ПП «АРХІТЕКТУРНО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР «АРКАДА-Н» (код 32086466), ТОВ «КОНТРОЛ ПОІНТ» (код 37340620), ТОВ «МЕГАПЛАСТ-КОМПЛЕКТ» (код 43396718), ТОВ «УКРМОНТАЖБУДІНВЕСТ» (код 44176751) по взаємовідносинам з:ТОВ «ПРЕМІУМ ЕНД КО.» (код 35569788), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА СПЕЦБУДІНВЕСТ»» (код 42332868), ТОВ «МІХБУД» (код 42002450), ТОВ «ЕТАЛОН БУД» (код 41577985), ТОВ «БУДСЕРВІС ДІАГНОСТИКА» (код 41946412), ТОВ «БІГ «ЛАЙТ-ХАУЗ» (код 42744303), ТОВ «ІНМАРТ-ТЕХНОС» (код 43139169), ТОВ «АГРОСТРОЙ ПЛЮС» (код 43162837), ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД» (код 42182344), ТОВ «ГОЛДФОЛ» (код 43265185), ТОВ «БУЛЬДОЗЕРБУДГРУП» (код 43243292), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ» (код 39436466), ТОВ «ТОП-СТАНДАРТ» (код 42486831), ТОВ «ІНТЕРА СОФТ» (код 43156074), ТОВ «ЛОНАКС КРАФТ» (код 43549950), ТОВ «ВАЙДЕКС ІНКАМ» (код 43762403), ТОВ «РОЛАНД ОПТ» (код 43818335), ПП «МОНТАЖНА КОМПАНІЯ МЕГАТЕХ» (код 41972777), ПП «ЗАХІД ГОСПТОРГ» (код 42206747), ТОВ «ТРАНС КМР ЛТД» (), ТОВ «СІГВЕЙ ГРУП» (), ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА» «ЖИТЛОСЕРВІСБУД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА» «МІСЬКЖИТЛОБУД» (), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" «ХОРС» () та іншими підприємствами задіяними у протиправній діяльності, які мають ознаки «ризиковості», фізичними особами-підприємцями, за період з 2019 року по час проведення обшуку, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, регістрів бухгалтерського обліку, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів складського обліку, документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації продукції паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів вищевказаних підприємств, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, документів щодо розрахунків з перевізниками, печаток, штампів, чорнових записів, товару невідомого походження (не облікованого), ноутбуків, планшетів, системних блоків, мобільних телефонів, носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD); мобільних телефонів; електронних ключів системи клієнт-банк; інших предметів і документів, що стосуються діяльності підприємств; необлікованих грошових коштів та інших предметів речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 13 листопада 2022 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1