Дата документу 21.02.2023Справа № 554/1477/23
Провадження № 1-кс/554/2419/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та винести ухвалу, якою зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію з зазначенням повної розшифровки транзакцій, що містять відомості про рух коштів за вказані дати по картковим рахункам, які наведено нижче за добу, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків по наступним банківським карткам: з карткового рахунку № НОМЕР_2 03.11.2022 о 12:19:07 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн; з карткового рахунку № НОМЕР_3 04.11.2022 о 12:58:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:59:38 у сумі 9 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_4 04.11.2022 о 14:55:06 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 800 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_5 05.11.2022 о 13:20:18, здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 13:21:35 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_6 09.11.2022 о 12:38:59 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_7 09.11.2022 о 13:29:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_8 10.11.2022 о 15:26:51 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 700 грн., а також о 15:30:54 у сумі 3 300 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_9 10.11.2022 о 15:40:36 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 700 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_10 11.11.2022 о 18:40:45 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:42:04 у сумі 6 300 грн. та о 18:43:42 у сумі 100 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_11 16.11.2022 о 11:07:15 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 000 грн., а також о 11:08:03 у сумі 100 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_12 16.11.2022 о 11:59:21 у сумі 5 000 грн., а також о 12:06:11 у сумі 3 000 грн., о 12:06:56 у сумі 3 000 грн., о 12:07:39 у сумі 3 000 грн., о 12:08:49 у сумі 3 000 грн., о 12:09:33 у сумі 3 000 грн., о 12:24:46 у сумі 5 000 грн., о 12:25:40 у сумі 5 000 грн., о 12:37:49 у сумі 5 000 грн., о 12:38:30 у сумі 5 000 грн., о 12:52:54 у сумі 6 000 грн., о 13:25:09 у сумі 6 023,40 грн., о 13:26:29 у сумі 6023,40 грн. і о 13:35:20 у сумі 4 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_13 18.11.2022 о 12:43:24 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:45:52 у сумі 1 000 грн. і о 12:46:36 у сумі 1 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_14 18.11.2022 о 13:03:00 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 13:03:41 у сумі 500 грн., о 13:09:01 у сумі 7 200 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_15 18.11.2022 о 14:09:38 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:10:50 у сумі 3 800 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_16 29.11.2022 о 17:18:22 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:19:37 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_17 29.11.2022 о 17:20:28 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 17:21:59 у сумі 1 000 грн., о 17:24:57 у сумі 5 000 грн. та о 17:25:39 у сумі 9 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_18 30.11.2022 о 16:03:32 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 16:04:18 у сумі 5 500 грн.; з карткових рахунків № НОМЕР_19 і № НОМЕР_20 01.12.2022 о 17:06:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 17:06:59 у сумі 6 000 грн., о 17:07:41 у сумі 6 000 грн., о 17:09:11 у сумі 3 500 грн. і о 17:46:27 у сумі 1 900 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_21 01.12.2022 о 17:17:47 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:18:42 у сумі 9 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_22 02.12.2022 о 12:50:34 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:51:18 у сумі 3 500 грн., о 12:52:00 у сумі 100 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_23 02.12.2022 о 13:32:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 13:33:17 у сумі 6 000 грн., о 13:34:01 у сумі 6 000 грн. і о 13:42:52 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_24 03.12.2022 о 10:44:42 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 10:45:33 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_25 05.12.2022 о 12:55:06 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 550 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_26 05.12.2022 о 13:57:28 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 200 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_27 06.12.2022 о 15:24:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 800 грн., а також о 16:04:31 у сумі 2 900 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_28 06.12.2022 о 17:44:13 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:45:21 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_29 07.12.2022 о 17:12:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:13:09 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_30 08.12.2022 о 12:21:56 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 12:22:38 у сумі 5 000 грн., о 12:23:17 у сумі 5 000 грн., о 12:23:59 у сумі 3 000 грн., о 12:24:39 у сумі 2 000 грн. і о 12:26:31 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_31 08.12.2022 о 15:53:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 15:54:25 у сумі 5 100 грн. і о 15:55:10 у сумі 100 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_32 09.12.2022 о 16:37:42 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 300 грн., а також о 16:42:40 у сумі 5 000 грн., о 16:43:24 у сумі 5 000 грн. і о 16:46:38 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_33 10.12.2022 о 12:45:03 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:46:32 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_34 12.12.2022 о 15:36:15 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_35 12.12.2022 о 16:02:19 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:03:54 у сумі 700 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_36 13.12.2022 о 10:25:38 здійснено зняття грошових коштів у сумі 8 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_37 13.12.2022 о 14:07:54 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9 500 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_38 13.12.2022 о 16:31:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:32:00 у сумі 700 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_39 14.12.2022 о 11:44:44 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_40 14.12.2022 о 16:43:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 800 грн., а також о 16:44:29 у сумі 700 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_41 14.12.2022 о 18:40:16 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 900 грн., а також о 18:56:24 у сумі 4 900 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_42 15.12.2022 о 12:41:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:42:35 у сумі 4 500 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_43 15.12.2022 о 14:54:21 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:55:03 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_44 15.12.2022 о 17:06:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:07:05 у сумі 6 500 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_45 19.12.2022 о 13:23:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 7 300 грн., а також о 13:28:50 у сумі 400 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_46 20.12.2022 о 11:53:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 11:54:51 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_47 20.12.2022 о 15:00:51 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 900 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_48 20.12.2022 о 16:48:26 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:49:42 у сумі 10 000 грн., о 17:04:00 у сумі 5 000 грн., о 17:04:36 у сумі 5 000 грн. і о 17:05:22 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_49 21.12.2022 о 13:23:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 999 грн., а також о 13:24:38 у сумі 4 999 грн., о 13:25:53 у сумі 4 999 грн. і о 13:26:51 у сумі 4 999 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_50 21.12.2022 о 13:26:45 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 600 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_51 21.12.2022 о 13:27:29 здійснено зняття грошових коштів у сумі 8 200 грн., а також о 13:28:57 у сумі 150 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_52 22.12.2022 о 14:40:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:41:13 у сумі 10 000 грн., о 14:44:52 у сумі 5 000 грн., о 14:45:28 у сумі 5 000 грн. і о 14:46:02 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_53 22.12.2022 о 16:07:04 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:07:55 у сумі 10 000 грн., о 16:18:35 у сумі 5 000 грн. і о 16:19:22 у сумі 3 500 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_54 23.12.2022 о 17:31:12 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:32:14 у сумі 10 000 грн., о 17:33:16 у сумі 5 000 грн. і о 17:34:06 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_55 23.12.2022 о 18:17:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 18:23:11 у сумі 500 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_56 26.12.2022 о 16:33:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9 600 грн., а також о 16:35:41 у сумі 800 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_57 26.12.2022 о 18:16:30 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:17:14 у сумі 10 000 грн., о 18:23:20 у сумі 5 000 грн., о 18:23:54 у сумі 5 000 грн., о 18:24:28 у сумі 5 000 грн. і о 18:25:14 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_58 26.12.2022 о 18:45:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:46:36 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_59 27.12.2022 о 13:09:58 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 13:11:22 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_60 28.12.2022 о 12:58:07 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 900 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_61 29.12.2022 о 12:44:23 здійснено зняття грошових коштів у сумі 6 000 грн., а також о 12:45:09 у сумі 6 000 грн., о 12:46:05 у сумі 8 000 грн., о 12:52:19 у сумі 5 000 грн., о 12:54:40 у сумі 2 000 грн. і о 12:53:47 у сумі 3 000 грн. А також: копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України. Прохали забезпечити конфіденційність при розгляді даного клопотання та внести рішення суду до Єдиного державного реєстру судових рішень з обмеженим доступом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000337 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці м. Полтави за попередньою змовою здійснюють дзвінки на фінансові телефони клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом надання допомоги від імені служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 в збереженні їх коштів, отримують конфіденційну інформацію щодо реквізитів карткових рахунків з подальшим додаванням їх до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в підконтрольних мобільних терміналах та подальшим обготівкуванням грошових коштів в банкоматах розташованих території м. Полтава, чим здійснили несанкціоновані операції з банківськими рахунками 34 клієнтів банківської установи на загальну суму збитків 527043,80 грн. Так, аналізом звернень постраждалих клієнтів та підозрілих операцій виявлено групу зловмисників мешканців м. Полтава, які, за попередньою змовою, здійснюють дзвінки на фінансові телефони клієнтів та під приводом надання допомоги від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 в збереженні їх коштів на рахунках від шахрайства отримують конфіденційну інформацію щодо карток клієнтів з подальшими їх токенізацією в GooglePay в підконтрольних гаджетах та отримання викрадених коштів в банкоматній мережі. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію з зазначенням повної розшифровки транзакцій, що містять відомості про рух коштів за вказані дати по картковим рахункам, які наведено нижче за добу, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків по наступним банківським карткам: з карткового рахунку № НОМЕР_2 03.11.2022 о 12:19:07 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн; з карткового рахунку № НОМЕР_3 04.11.2022 о 12:58:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:59:38 у сумі 9 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_4 04.11.2022 о 14:55:06 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 800 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_5 05.11.2022 о 13:20:18, здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 13:21:35 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_6 09.11.2022 о 12:38:59 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_7 09.11.2022 о 13:29:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_8 10.11.2022 о 15:26:51 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 700 грн., а також о 15:30:54 у сумі 3 300 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_9 10.11.2022 о 15:40:36 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 700 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_10 11.11.2022 о 18:40:45 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:42:04 у сумі 6 300 грн. та о 18:43:42 у сумі 100 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_11 16.11.2022 о 11:07:15 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 000 грн., а також о 11:08:03 у сумі 100 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_12 16.11.2022 о 11:59:21 у сумі 5 000 грн., а також о 12:06:11 у сумі 3 000 грн., о 12:06:56 у сумі 3 000 грн., о 12:07:39 у сумі 3 000 грн., о 12:08:49 у сумі 3 000 грн., о 12:09:33 у сумі 3 000 грн., о 12:24:46 у сумі 5 000 грн., о 12:25:40 у сумі 5 000 грн., о 12:37:49 у сумі 5 000 грн., о 12:38:30 у сумі 5 000 грн., о 12:52:54 у сумі 6 000 грн., о 13:25:09 у сумі 6 023,40 грн., о 13:26:29 у сумі 6023,40 грн. і о 13:35:20 у сумі 4 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_13 18.11.2022 о 12:43:24 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:45:52 у сумі 1 000 грн. і о 12:46:36 у сумі 1 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_14 18.11.2022 о 13:03:00 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 13:03:41 у сумі 500 грн., о 13:09:01 у сумі 7 200 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_15 18.11.2022 о 14:09:38 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:10:50 у сумі 3 800 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_16 29.11.2022 о 17:18:22 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:19:37 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_17 29.11.2022 о 17:20:28 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 17:21:59 у сумі 1 000 грн., о 17:24:57 у сумі 5 000 грн. та о 17:25:39 у сумі 9 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_18 30.11.2022 о 16:03:32 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 16:04:18 у сумі 5 500 грн.; з карткових рахунків № НОМЕР_19 і № НОМЕР_20 01.12.2022 о 17:06:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 17:06:59 у сумі 6 000 грн., о 17:07:41 у сумі 6 000 грн., о 17:09:11 у сумі 3 500 грн. і о 17:46:27 у сумі 1 900 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_21 01.12.2022 о 17:17:47 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:18:42 у сумі 9 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_22 02.12.2022 о 12:50:34 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:51:18 у сумі 3 500 грн., о 12:52:00 у сумі 100 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_23 02.12.2022 о 13:32:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 13:33:17 у сумі 6 000 грн., о 13:34:01 у сумі 6 000 грн. і о 13:42:52 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_24 03.12.2022 о 10:44:42 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 10:45:33 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_25 05.12.2022 о 12:55:06 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 550 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_26 05.12.2022 о 13:57:28 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 200 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_27 06.12.2022 о 15:24:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 800 грн., а також о 16:04:31 у сумі 2 900 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_28 06.12.2022 о 17:44:13 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:45:21 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_29 07.12.2022 о 17:12:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:13:09 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_30 08.12.2022 о 12:21:56 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 12:22:38 у сумі 5 000 грн., о 12:23:17 у сумі 5 000 грн., о 12:23:59 у сумі 3 000 грн., о 12:24:39 у сумі 2 000 грн. і о 12:26:31 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_31 08.12.2022 о 15:53:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 15:54:25 у сумі 5 100 грн. і о 15:55:10 у сумі 100 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_32 09.12.2022 о 16:37:42 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 300 грн., а також о 16:42:40 у сумі 5 000 грн., о 16:43:24 у сумі 5 000 грн. і о 16:46:38 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_33 10.12.2022 о 12:45:03 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:46:32 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_34 12.12.2022 о 15:36:15 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_35 12.12.2022 о 16:02:19 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:03:54 у сумі 700 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_36 13.12.2022 о 10:25:38 здійснено зняття грошових коштів у сумі 8 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_37 13.12.2022 о 14:07:54 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9 500 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_38 13.12.2022 о 16:31:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:32:00 у сумі 700 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_39 14.12.2022 о 11:44:44 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_40 14.12.2022 о 16:43:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 800 грн., а також о 16:44:29 у сумі 700 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_41 14.12.2022 о 18:40:16 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 900 грн., а також о 18:56:24 у сумі 4 900 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_42 15.12.2022 о 12:41:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:42:35 у сумі 4 500 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_43 15.12.2022 о 14:54:21 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:55:03 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_44 15.12.2022 о 17:06:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:07:05 у сумі 6 500 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_45 19.12.2022 о 13:23:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 7 300 грн., а також о 13:28:50 у сумі 400 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_46 20.12.2022 о 11:53:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 11:54:51 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_47 20.12.2022 о 15:00:51 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 900 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_48 20.12.2022 о 16:48:26 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:49:42 у сумі 10 000 грн., о 17:04:00 у сумі 5 000 грн., о 17:04:36 у сумі 5 000 грн. і о 17:05:22 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_49 21.12.2022 о 13:23:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 999 грн., а також о 13:24:38 у сумі 4 999 грн., о 13:25:53 у сумі 4 999 грн. і о 13:26:51 у сумі 4 999 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_50 21.12.2022 о 13:26:45 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 600 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_51 21.12.2022 о 13:27:29 здійснено зняття грошових коштів у сумі 8 200 грн., а також о 13:28:57 у сумі 150 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_52 22.12.2022 о 14:40:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:41:13 у сумі 10 000 грн., о 14:44:52 у сумі 5 000 грн., о 14:45:28 у сумі 5 000 грн. і о 14:46:02 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_53 22.12.2022 о 16:07:04 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:07:55 у сумі 10 000 грн., о 16:18:35 у сумі 5 000 грн. і о 16:19:22 у сумі 3 500 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_54 23.12.2022 о 17:31:12 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:32:14 у сумі 10 000 грн., о 17:33:16 у сумі 5 000 грн. і о 17:34:06 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_55 23.12.2022 о 18:17:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 18:23:11 у сумі 500 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_56 26.12.2022 о 16:33:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9 600 грн., а також о 16:35:41 у сумі 800 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_57 26.12.2022 о 18:16:30 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:17:14 у сумі 10 000 грн., о 18:23:20 у сумі 5 000 грн., о 18:23:54 у сумі 5 000 грн., о 18:24:28 у сумі 5 000 грн. і о 18:25:14 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_58 26.12.2022 о 18:45:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:46:36 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_59 27.12.2022 о 13:09:58 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 13:11:22 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_60 28.12.2022 о 12:58:07 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 900 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_61 29.12.2022 о 12:44:23 здійснено зняття грошових коштів у сумі 6 000 грн., а також о 12:45:09 у сумі 6 000 грн., о 12:46:05 у сумі 8 000 грн., о 12:52:19 у сумі 5 000 грн., о 12:54:40 у сумі 2 000 грн. і о 12:53:47 у сумі 3 000 грн. А також: копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 222, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 21 лютого 2023 року до 21 квітня 2023 року старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію з зазначенням повної розшифровки транзакцій, що містять відомості про рух коштів за вказані дати по картковим рахункам, які наведено нижче за добу, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків по наступним банківським карткам: з карткового рахунку № НОМЕР_2 03.11.2022 о 12:19:07 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн; з карткового рахунку № НОМЕР_3 04.11.2022 о 12:58:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:59:38 у сумі 9 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_4 04.11.2022 о 14:55:06 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 800 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_5 05.11.2022 о 13:20:18, здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 13:21:35 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_6 09.11.2022 о 12:38:59 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_7 09.11.2022 о 13:29:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_8 10.11.2022 о 15:26:51 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 700 грн., а також о 15:30:54 у сумі 3 300 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_9 10.11.2022 о 15:40:36 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 700 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_10 11.11.2022 о 18:40:45 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:42:04 у сумі 6 300 грн. та о 18:43:42 у сумі 100 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_11 16.11.2022 о 11:07:15 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 000 грн., а також о 11:08:03 у сумі 100 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_12 16.11.2022 о 11:59:21 у сумі 5 000 грн., а також о 12:06:11 у сумі 3 000 грн., о 12:06:56 у сумі 3 000 грн., о 12:07:39 у сумі 3 000 грн., о 12:08:49 у сумі 3 000 грн., о 12:09:33 у сумі 3 000 грн., о 12:24:46 у сумі 5 000 грн., о 12:25:40 у сумі 5 000 грн., о 12:37:49 у сумі 5 000 грн., о 12:38:30 у сумі 5 000 грн., о 12:52:54 у сумі 6 000 грн., о 13:25:09 у сумі 6 023,40 грн., о 13:26:29 у сумі 6023,40 грн. і о 13:35:20 у сумі 4 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_13 18.11.2022 о 12:43:24 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:45:52 у сумі 1 000 грн. і о 12:46:36 у сумі 1 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_14 18.11.2022 о 13:03:00 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 13:03:41 у сумі 500 грн., о 13:09:01 у сумі 7 200 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_15 18.11.2022 о 14:09:38 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:10:50 у сумі 3 800 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_16 29.11.2022 о 17:18:22 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:19:37 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_17 29.11.2022 о 17:20:28 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 17:21:59 у сумі 1 000 грн., о 17:24:57 у сумі 5 000 грн. та о 17:25:39 у сумі 9 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_18 30.11.2022 о 16:03:32 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 16:04:18 у сумі 5 500 грн.; з карткових рахунків № НОМЕР_19 і № НОМЕР_20 01.12.2022 о 17:06:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 17:06:59 у сумі 6 000 грн., о 17:07:41 у сумі 6 000 грн., о 17:09:11 у сумі 3 500 грн. і о 17:46:27 у сумі 1 900 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_21 01.12.2022 о 17:17:47 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:18:42 у сумі 9 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_22 02.12.2022 о 12:50:34 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:51:18 у сумі 3 500 грн., о 12:52:00 у сумі 100 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_23 02.12.2022 о 13:32:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 13:33:17 у сумі 6 000 грн., о 13:34:01 у сумі 6 000 грн. і о 13:42:52 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_24 03.12.2022 о 10:44:42 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 10:45:33 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_25 05.12.2022 о 12:55:06 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 550 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_26 05.12.2022 о 13:57:28 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 200 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_27 06.12.2022 о 15:24:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 800 грн., а також о 16:04:31 у сумі 2 900 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_28 06.12.2022 о 17:44:13 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:45:21 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_29 07.12.2022 о 17:12:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:13:09 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_30 08.12.2022 о 12:21:56 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 12:22:38 у сумі 5 000 грн., о 12:23:17 у сумі 5 000 грн., о 12:23:59 у сумі 3 000 грн., о 12:24:39 у сумі 2 000 грн. і о 12:26:31 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_31 08.12.2022 о 15:53:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 15:54:25 у сумі 5 100 грн. і о 15:55:10 у сумі 100 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_32 09.12.2022 о 16:37:42 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 300 грн., а також о 16:42:40 у сумі 5 000 грн., о 16:43:24 у сумі 5 000 грн. і о 16:46:38 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_33 10.12.2022 о 12:45:03 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:46:32 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_34 12.12.2022 о 15:36:15 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_35 12.12.2022 о 16:02:19 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:03:54 у сумі 700 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_36 13.12.2022 о 10:25:38 здійснено зняття грошових коштів у сумі 8 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_37 13.12.2022 о 14:07:54 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9 500 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_38 13.12.2022 о 16:31:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:32:00 у сумі 700 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_39 14.12.2022 о 11:44:44 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_40 14.12.2022 о 16:43:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 800 грн., а також о 16:44:29 у сумі 700 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_41 14.12.2022 о 18:40:16 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 900 грн., а також о 18:56:24 у сумі 4 900 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_42 15.12.2022 о 12:41:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:42:35 у сумі 4 500 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_43 15.12.2022 о 14:54:21 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:55:03 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_44 15.12.2022 о 17:06:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:07:05 у сумі 6 500 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_45 19.12.2022 о 13:23:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 7 300 грн., а також о 13:28:50 у сумі 400 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_46 20.12.2022 о 11:53:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 11:54:51 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_47 20.12.2022 о 15:00:51 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 900 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_48 20.12.2022 о 16:48:26 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:49:42 у сумі 10 000 грн., о 17:04:00 у сумі 5 000 грн., о 17:04:36 у сумі 5 000 грн. і о 17:05:22 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_49 21.12.2022 о 13:23:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 999 грн., а також о 13:24:38 у сумі 4 999 грн., о 13:25:53 у сумі 4 999 грн. і о 13:26:51 у сумі 4 999 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_50 21.12.2022 о 13:26:45 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 600 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_51 21.12.2022 о 13:27:29 здійснено зняття грошових коштів у сумі 8 200 грн., а також о 13:28:57 у сумі 150 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_52 22.12.2022 о 14:40:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:41:13 у сумі 10 000 грн., о 14:44:52 у сумі 5 000 грн., о 14:45:28 у сумі 5 000 грн. і о 14:46:02 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_53 22.12.2022 о 16:07:04 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:07:55 у сумі 10 000 грн., о 16:18:35 у сумі 5 000 грн. і о 16:19:22 у сумі 3 500 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_54 23.12.2022 о 17:31:12 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:32:14 у сумі 10 000 грн., о 17:33:16 у сумі 5 000 грн. і о 17:34:06 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_55 23.12.2022 о 18:17:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 18:23:11 у сумі 500 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_56 26.12.2022 о 16:33:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9 600 грн., а також о 16:35:41 у сумі 800 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_57 26.12.2022 о 18:16:30 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:17:14 у сумі 10 000 грн., о 18:23:20 у сумі 5 000 грн., о 18:23:54 у сумі 5 000 грн., о 18:24:28 у сумі 5 000 грн. і о 18:25:14 у сумі 5 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_58 26.12.2022 о 18:45:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:46:36 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_59 27.12.2022 о 13:09:58 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 13:11:22 у сумі 10 000 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_60 28.12.2022 о 12:58:07 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 900 грн.; з карткового рахунку № НОМЕР_61 29.12.2022 о 12:44:23 здійснено зняття грошових коштів у сумі 6 000 грн., а також о 12:45:09 у сумі 6 000 грн., о 12:46:05 у сумі 8 000 грн., о 12:52:19 у сумі 5 000 грн., о 12:54:40 у сумі 2 000 грн. і о 12:53:47 у сумі 3 000 грн. А також: копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 21 лютого 2023 року.

Повний текст ухвали складено 21 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1