печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення аналізу та первинної перевірки отримано відомості про те, що з початку активної фази збройної агресії рф проти України у період з 24.02.2022 по 03.03.2022 та з 13.03.2022 по теперішній час значно зросла кількість фактів вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та/або законність походження яких не підтверджена документально.

Згідно наявних у слідства даних з 24.02.2022, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України.

Так встановлено, що на даний час на території України діє організована група невстановлених осіб, яка за винагороду забезпечує легалізацію та подальше переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон з України до країн Євросоюзу та Молдови.

Переміщення таких коштів здійснюється зазвичай через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи.

При цьому, легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів, виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютно-обмінних операцій.

За незаконне переміщення коштів у вказаний спосіб організована злочинна група отримує винагороду в розмірі від 5 до 25 відсотків в залежності від суми коштів.

Перетин кордону особами здійснювався через різні митні пункти пропуску, власники коштів та банківських металів заповнювали декларації та як підтвердження їх походження надавали документи відповідних банківських та фінансових установ.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000411 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 :

- довідки № 236-253-9690-2022-БТ від 25.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_14 (код НОМЕР_2 ) у сумі 150 000 дол. США (Головне відділення);

- заяви на видачу готівки № 20105466 від 25.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_14 (код НОМЕР_2 ) у сумі 150 000 дол. США;

- довідки № 236-253-9690-2022-БТ від 25.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_14 (код НОМЕР_2 ) у сумі 22 000 Євро (Головне відділення);

- заяви на видачу готівки № 20105655 від 25.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_14 (код НОМЕР_2 ) у сумі 22 000 Євро;

- довідки № 42-253-11462-2022-БТ від 28.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ) у сумі 50 000 дол. США та 170 000 Євро (відділення 15-20, м. Одеса);

- довідки № 236-253-11724-2022-БТ від 04.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 297 000 Євро (Головне відділення);

- заяви на видачу готівки № 27794946 від 04.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 297 000 Євро;

- довідки та виписки по рахунку № НОМЕР_5 від 01.06.2022 на зняття коштів ОСОБА_17 (код НОМЕР_6 ) у сумі 9 800 дол. США;

- довідки № 236-253-9684-2022-БТ від 25.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_18 (код НОМЕР_7 або НОМЕР_8 ) у сумі 132 600 дол. США (головне відділення);

- заяви на видачу готівки № 20138104 від 25.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_18 (код НОМЕР_7 або НОМЕР_8 ) у сумі 132 600 дол. США;

- довідки № 55-253-11581-2022-БТ від 29.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_19 (код НОМЕР_9 ) у сумі 300 000 дол. США (відділення 15-38);

- довідки № 236-253-9087-2022-БТ від 16.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_10 ) у сумі 230 000 дол. США (головне відділення);

- довідки № 236-253-9081-2022-БТ від 16.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_21 (код НОМЕР_11 ) у сумі 130 000 дол. США (головне відділення);

- заяви про видачу готівки № 18420315 від 16.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_21 (код НОМЕР_11 ) у сумі 130 000 дол. США;

- виписки з рахунку від 22.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_22 (код НОМЕР_12 ) у сумі 129 000 дол. США (регіональне відділення м. Хмельницький);

- довідки № 55-253-10697-2022-БТ від 14.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_23 (код НОМЕР_13 ) у сумі 100 000 Євро (головне відділення);

- довідки № 55-253-11728-2022-БТ від 04.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_23 (код НОМЕР_13 ) у сумі 326 700 дол. США (головне відділення);

- заяви про видачу готівки № 27794729 від 04.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_23 (код НОМЕР_13 ) у сумі 326 700 дол. США;

- довідки № 3711058/22 від 26.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) у сумі 102 255 дол. США (відділення м. Одеси);

- довідки № 192-192-9244-2022-БТ від 18.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_25 (код НОМЕР_15 ) у сумі 1 000 000 дол. США (відділення м. Львів);

- заяви про видачу готівки від 23.02.2022 на зняття коштів ОСОБА_25 (код НОМЕР_15 ) у сумі 1 000 000 дол. США;

- довідки № 192-192-9250-2022-БТ від 18.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_26 (код НОМЕР_16 ) у сумі 1 000 000 дол. США (відділення м. Львів);

- довідки № 192-192-9213-2022-БТ від 18.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_26 (код НОМЕР_16 ) у сумі 55 000 Євро (відділення м. Львів);

- заяви на видачу готівки № 11302260 від 15.02.2022 на зняття коштів ОСОБА_27 (код НОМЕР_17 ) у сумі 200 000 Євро;

- довідки № 236-253-9729-2022-БТ від 28.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_28 (код НОМЕР_18 ) у сумі 120 000 дол. США (головне відділення);

- заяви на видачу готівки від 28.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_28 (код НОМЕР_18 ) у сумі 120 000 дол. США;

- заяви на видачу готівки № 96071190 від 29.12.2021 на зняття коштів ОСОБА_29 (код НОМЕР_19 ) у сумі 100 900 Євро;

- заяви на видачу готівки від 26.01.2022 на зняття коштів ОСОБА_29 (код НОМЕР_19 ) у сумі 60 000 Євро;

- заяви на видачу готівки від 24.12.2021 на зняття коштів ОСОБА_29 (код НОМЕР_19 ) у сумі 110 000 Євро;

- довідки № 236-253-9696-2022-БТ від 25.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_30 (код НОМЕР_20 ) у сумі 260 000 дол. США (головне відділення);

- заяви на видачу готівки № 20144583 від 25.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_30 (код НОМЕР_20 ) у сумі 260 000 дол. США;

- довідки № 106-106-7044-2022-БТ від 15.02.2022 на зняття коштів ОСОБА_31 (код НОМЕР_21 ) у сумі 280 000 Євро та 170 000 дол. США (відділення м. Вінниця);

- довідки № 55-253-10279-2022-БТ від 07.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_32 (код НОМЕР_22 ) у сумі 52 800,93 дол. США та 60 115 Євро (відділення 15-38);

- документів про відкриття банківських рахунків (договори з додатками, анкети-опитувальники, заяви, довіреності); документів щодо проведення фінансового моніторингу по фінансових операціях, які підлягали фінансовому моніторингу, у тому числі документів про інформування про такі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; виписок щодо руху коштів по наявним рахункам; документів про внесення та зняття готівки (заяви, квитанції, чеки, довіреності); документів про купівлю та продаж банківських металів (договори, квитанції, чеки, довіреності); документів про здійснення валютно-обмінних операцій (квитанції, чеки); рішень посадових осіб банківської установи про видачу клієнтам з рахунків готівкових коштів у сумах, що перевищують обмеження, встановлені Постановою Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами), відносно всіх вищеперерахованих громадян України за період часу з дати відкриття кожного рахунку по 25.10.2022.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30381/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1