Справа №: 398/4073/22
провадження №: 1-кс/398/991/22
УХВАЛА
Іменем України

"30" листопада 2022 р.Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000326 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що на протязі липня 2022 року остання будучи введеною в оману під приводом виконання умов усної домовленості щодо виготовлення документів для працевлаштування за кордоном, перерахувала на користь невстановленої особи грошові кошти в загальній сумі 7483 гривні, шляхом їх переказу на банківський рахунок НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 .

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 7483 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 29 липня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі липня 2022 року остання будучи введеною в оману під приводом виконання умов усної домовленості щодо виготовлення документів для працевлаштування за кордоном, перерахувала на користь невстановленої особи грошові кошти в загальній сумі 7483 гривні, шляхом їх переказу на банківський рахунок НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 .

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 7483 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківських установнадати копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків, відомостей про рух коштів по них та відомостей про підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Л. Стеблиною, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченими частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, а саме: повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий рахунковий номер НОМЕР_1 ; письмових відомостях про повний рух коштів по рахунковому номеру НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.07.2022 року по 18.11.2022 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1