У Х В А Л А

Іменем України

27 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4 ,

підозрюваної: ОСОБА_5 ,

захисника: адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000266, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 21.12.2022 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000266, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 28.02.2023.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266 від 27.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншою невстановленою особою, які відбували покарання в державній установі «Вінницька виправна колонія (№ 86)», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 за наступних обставин.

ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа 17.05.2022 зателефонували на абонентський номер мобільного зв`язку, яким користується ОСОБА_9 , представилися працівниками служби безпеки АТ КБ «Приватбанк». Під час розмови зазначені особи переконали ОСОБА_9 перерахувати наявні на її рахунку грошові кошти на іншу банківську картку під приводом запобігання несанкціонованому доступу до цих коштів з боку сторонніх осіб. Діючи за їх вказівками ОСОБА_9 через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти у розмірі 512000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

З цієї банківської картки 17.05.2022 через мобільний додаток зазначені грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала на інші карткові рахунки.

29.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_9 , протоколами про результатами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, у якому зафіксована розмова ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з приводу вчиненого кримінального правопорушення, документами АТ КБ «Приватбанк», які містять інформацію про рух коштів на карткових рахунках ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Чотиримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 29.12.2022, проте у кримінальному провадженні необхідно скласти та вручити ОСОБА_8 письмове повідомлення про підозру у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Універсалбанк», АТ «Райфайзен банк Аваль», АТ «Приватбанк», а також у приватного нотаріуса ОСОБА_10 .

Таким чином, додатковий строк досудового розслідування не менше двох місяців необхідний для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду. Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а закінчити досудове розслідування до 29.12.2022 внаслідок складності кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000266, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_6 в письмових запереченнях та в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження №0000266, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваної та її захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 27.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншою невстановленою особою, які відбували покарання в державній установі «Вінницька виправна колонія (№ 86)», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 за наступних обставин.

ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа 17.05.2022 зателефонували на абонентський номер мобільного зв`язку, яким користується ОСОБА_9 , представилися працівниками служби безпеки АТ КБ «Приватбанк». Під час розмови зазначені особи переконали ОСОБА_9 перерахувати наявні на її рахунку грошові кошти на іншу банківську картку під приводом запобігання несанкціонованому доступу до цих коштів з боку сторонніх осіб. Діючи за їх вказівками ОСОБА_9 через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти у розмірі 512000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

З цієї банківської картки 17.05.2022 через мобільний додаток зазначені грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала на інші карткові рахунки.

29.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 13.09.2022 по справі №127/20535/22 застосовано до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 до 29 жовтня 2022 року, в межах строку досудового розслідування.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 27.10.2022 по справі №127/24062/22 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 27.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 29.12.2022.

Разом з тим, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 28.10.2022 по справі №127/24369/22 продовжено підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строк цілодобового домашнього арешту що полягає у цілодобовій забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на 60 (шістдесят) днів, тобто до 26 грудня 2022 року.

Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із частиною третьою статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Отже, з урахуванням положень частини третьої статті 219 КПК України та ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 27.10.2022 по справі №127/24062/22, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 27.05.2022 закінчується 29 грудня 2022 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з частиною третьою та четвертою статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Отже, враховуючи, що злочин у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_5 (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України) відповідно до статті 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, виходячи з положень статті 294 КПК України та за наявності відповідних підстав, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 27.05.2022 може бути продовжено до дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру, тобто до 29.08.2023.

Як зазначає слідчий у клопотанні на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази. Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно скласти та вручити ОСОБА_8 письмове повідомлення про підозру у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Універсалбанк», АТ «Райфайзен банк Аваль», АТ «Приватбанк», а також у приватного нотаріуса ОСОБА_10 .

Таким чином, на думку слідчого судді, без проведення зазначених слідчих дій, неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Разом з тим, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії, в силу об`єктивних причин, не могли бути виконанні в строк передбачений статтею 219 КПК України,

З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості та необхідність проведення значного обсягу слідчих дій, а також враховуючи введення в України воєнного стану та неможливість спрогнозувати його тривалість, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000266 до 6 місяців, тобто до 28 лютого 2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000266, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 28 лютого 2023 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя