Справа №127/7401/23
Провадження №1-кс/127/3000/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Стіжкове, Шахтарського району, Донецької області, громадянина України, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що Слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 08.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів та прагнучи швидкого особистого збагачення шляхом вчинення злочинів шахрайським шляхом залучив до вчинення злочинів свою знайому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, що полягав у здійсненні телефонних дзвінків на стаціонарні номери телефонів мешканців міста Вінниці для повідомлення завідомо неправдивих відомостей про участь в дорожньо-транспортних пригодах їхніх близьких родичів та шляхом введення в оману та подальшому заволодінні грошовими коштами та матеріальними цінностями потерпілих для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою в період часу з 09.01.2017 по 10.03.2017 вчинили низку злочинів, пов`язаних з заволодінням шляхом обману коштами та майном мешканців міста Вінниці за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 09.01.2017 близько 16:45 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_3 належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина. ОСОБА_7 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_7 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_7 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_7 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_2 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти в сумі 5000 грн., частку яких за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 25.01.2017 близько 09:30 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_5 належний ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_8 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_8 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_8 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_8 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_3 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 4 000 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.01.2017 складає 108 920 грн., що становить 141 НМДГ), частку яких за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 25.01.2017 близько 20:11 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_6 належний ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_9 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_9 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_9 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_9 цього ж дня за адресою: АДРЕСА_4 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 800 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.01.2017 складає 23 408 гри.) та 13 000 гривень, частку яких за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 26.01.2017 близько 17:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_7 належний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 та шляхом обману видаючи себе за зятя останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді, в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого зятя, ОСОБА_10 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_10 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_10 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_10 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_5 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 5000 грн. та золоту обручку вагою 5 грам 585 проби (згідно розпорядження НБУ «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті» від 26.01.2017 № 287-р вартість 1 грама золота 585 проби становить 599,36 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 27.01.2017 близько 15:28 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_8 належний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 та видаючи себе за внука останньої який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, в ході якої здійснив наїзд на жінку та дитину просив передати всі наявні кошти та цінності, з метою уникнення відповідальності та на лікування потерпілих.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_11 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_11 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_11 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_11 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_6 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у в сумі 17 000 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 28.01.2017 близько 13:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_9 належний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 та шляхом обману видаючи себе за зятя останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді, в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого зятя, ОСОБА_12 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_12 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_12 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_12 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_7 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 16 500 грн. та 209 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 28.01.2017 складає 5 686,89 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 29.01.2017 близько 11:25 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_10 належний ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_13 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_13 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_13 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_13 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_8 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти сумі 19 500 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 01.02.2017 близько 17:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_11 належний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_9 та шляхом обману видаючи себе за сина останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_14 погодився на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_14 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_14 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_14 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_9 зустрівся та отримав від останнього грошові кошти у сумі 4000 грн. та 300 доларів СІНА (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 01.02.2017 складає 8121 грн.), обручку виконану з золота 585 проби вагою 8 грам, яка відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштує 8101,44 грн., та сережки виконані з золота 585 проби вагою 10 грам, які відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № 3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштують 10 398,4 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 02.02.2017 близько 22:27 год. здійснив дзвінок на мобільний номер НОМЕР_12 належний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_10 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_15 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_15 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_15 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_15 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_10 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти сумі 15 000 грн., 50 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 02.02.2017 складає 1456,5 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 03.02.2017 близько 17:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_13 належний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_11 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_16 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_16 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_16 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_16 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_11 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3 000 грн. та 200 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 03.02.2017 складає 5396 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 05.02.2017 близько 18:10 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_14 належний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_12 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді, в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_17 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_17 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_17 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_17 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_12 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 5 000 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 05.02.2017 складає 134900 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу. ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 06.02.2017 близько 16:09 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_15 належний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_13 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді, в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_18 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_18 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_18 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_18 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_13 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 15 000 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 07.02.2017 близько 16:48 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_16 належний ОСОБА_19 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , який проживає за адресою: АДРЕСА_14 та шляхом обману, видаючи себе за внука останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді, в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_19 погодився на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_19 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_19 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_19 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_14 зустрівся та отримав від останнього грошові кошти у сумі 5000 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 21.02.2017 близько 15:16 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_17 належний ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_15 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді, в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_20 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_20 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_20 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_20 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_15 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3 000 грн. та 800 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 21.02.2017 складає 22 952 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 23.02.2017 близько 03:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_18 належний ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_16 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді, в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_21 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_21 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_21 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_21 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_16 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3000 грн., 700 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 23.02.2017 складає 19 845 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 24.02.2017 близько 11:59 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_19 належний ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_17 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_22 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_22 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дп, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_22 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_22 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_17 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3 000 грн. та 1040 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 24.02.2017 складає 29 577,6 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за№ НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 25.02.2017 близько 12:20 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_20 належний ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_18 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_23 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_23 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_23 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_23 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_18 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 2 000 грн. та 50 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.02.2017 складає 1422 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 26.02.2017 близько 21:35 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_21 належний ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_19 та шляхом обману видаючи себе за онука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_24 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_24 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_24 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучі усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_24 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_19 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 7500 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 27.02.2017 близько 13:21 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_22 належний ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який проживає за адресою: АДРЕСА_20 та шляхом обману видаючи себе за внука останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_25 погодився на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_25 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_25 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_25 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_20 зустрівся та отримав від останнього грошові кошти у сумі 10000 грн. та 1000 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.02.2017 складає 28440 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи невстановлений досудовим слідством мобільний номер 07.03.2017 близько 10:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_23 належний ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_21 та шляхом обману видаючи себе за внука останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука. ОСОБА_26 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_26 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_26 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_26 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_21 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 10 000 грн. та 200 доларів СІНА (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 07.03.2017 складає 5404 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_6 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_4 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 10.03.2017 близько 13:37 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_24 належний ОСОБА_27 яка проживав за адресою: АДРЕСА_22 , та шлаком обману видаючи себе за брата ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого брата, ОСОБА_28 погодилась на висунуту ОСОБА_4 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_28 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_28 ..

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_6 будучи усвідомленим пр введення ОСОБА_4 в оману ОСОБА_28 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_22 , зустрівся та отримав від останньої ланцюг виконаний із золота 585 проби вагою 24,92 грами, яка відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштує 29369,47 грн., та підвіска виконана з золота 585 проби вагою 4,53 грам, які відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштують 4952,15 грн., після чого з місця вчинення злочину зник.

Відповідно до ст. 277 КПК України 07.09.2017 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Оскільки місцезнаходження ОСОБА_4 не відоме, 08.09.2017 винесено постанову про оголошення його розшуку, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання учасники розгляду клопотання не зявились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною 6 цієї статі.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зав`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_4 на теперішній час не оголошений у міжнародний розшук, оскільки належні та допустимі докази в підтвердження цього - відсутні.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що обов`язковою умовою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу є присутність учасників кримінального провадження - сторони обвинувачення та сторони захисту, або перебування підозрюваного у міжнародному розшуку, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та передчасним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 183, 186, 193 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя