Справа 127/612/23
Провадження 1-кс/127/201/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 03.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 26.12.2022 невстановлена особа(и) діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, маючи на меті збагачення за рахунок чужого майна, шахрайським шляхом, ввела(и) в оману ОСОБА_3 заставивши її створити картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та перерахувати на неї кошти.

03.01.2023 року у якості потерпілої було допитано ОСОБА_3 , яка дала наступні покази: «…О 10:10 год. 26.12.2022 року на мій номер телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилась працівником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході даної телефонної розмови невідома особа повідомила мені, що з моєї банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснюється несанкціонований переказ коштів двома платежами по 21000 грн та 6700 грн на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переказ здійснювався на прізвище ОСОБА_4 (хто це, мені не відомо) та порекомендувала зателефонувати на номер НОМЕР_5 (гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_1 ); також повідомили, що вони заблокували дані платежі.

Після цього, коли я зателефонувала на номер НОМЕР_5 , де майже одразу невідома особа взяла слухавку, через 10-20 секунд, я розповіла ситуацію, мені відповіли, що дійсно здійснювались шахрайські дії з моєю карткою. Далі мені сказали, щоб я створила нову картку «Digital». Дану дію аргументували тим, що потрібно переказати всі кошти на нову картку, щоб шахраї не зняли кошти зі старої.

Під час розмови я випадково завершила дзвінок, після чого мені зателефонували з номеру НОМЕР_6 та ми продовжили розмову.

В телефонному режимі з даною особою я створила нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та залишаючись на лінії з нею, почала переказувати гроші на нову картку, номер якої мені диктувала вищезазначена особа. При цьому я не дивилася номер нової картки та не звіряла з тим номерам, що мені говорили по телефону. Номер картки, який мені диктували: № НОМЕР_7 .

Переказ коштів здійснювався трьома платежами, а саме: 18632,70 грн; 14773,50 грн; 6733,51 грн…»

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей по відкриттю банківської картки за номером № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 25.12.2022 по 23:00 год 28.12.2022, а саме: документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою та іншої наявної у банку інформації про власників даних рахунків.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя