УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2022 Справа №607/16409/22

Провадження 1кс/607/5262/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Чортківського РВП (відряджений в Тернопільське РУП) ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001726 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Чортківського РВП (відряджений в Тернопільське РУП) ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0001726 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять у собі інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого № НОМЕР_1 , у період з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року.
Клопотання мотивоване тим, щослідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001726 від 03 листопада 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 31 жовтня 2022 року біля 16:00 годин невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 41 640 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , внаслідок чого заподіяла йому майнову шкоду на згадану суму.
На теперішній час протиправне діяння, досудове розслідування якого проводиться у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки.

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого № НОМЕР_1 , у період з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року і, таким чином, вияснити, чи дійсно у жовтні 2022 року з нього перерахувалися гроші і якщо так, то хто, коли саме і куди та на підставі чого їх перерахував.

Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у описовій частині даного клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то слід отримати доступ до них, слідчий просив клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі та задоволити його.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Встановлено, що групою слідчих у складі слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001726 від 03 листопада 2022 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001726 від 03 листопада 2022 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 02 листопада 2022 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03 листопада 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.
Слідчий суддя не вбачає доцільності надавати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року, оскільки як вбачається із витягу з ЄРДР та протоколу допиту потерпілого, подія кримінального правопорушення мала місце 31 жовтня 2022 року, відтак, саме за вказаний період слід надати дозвіл на тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Чортківського РВП (відряджений в Тернопільське РУП) ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001726 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.
Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ Чортківського РВП (відрядженого в Тернопільське РУП) ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 30 жовтня 2022 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням власника даного рахунку, дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці гроші,
інформацію про те, скільки разів нараховувалися гроші на рахунок № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 30 жовтня 2022 року, хто, в якій сумі і звідки їх перераховував кожен раз;

відеоінформацію про те, хто саме одержував грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 30 жовтня 2022 року, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони отримувалися;

інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 30 жовтня 2022 року грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера даних рахунків і на чиє ім`я вони відкриті);

у випадку, якщо у період часу з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 30 жовтня 2022 року гроші перераховувалися з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на інші рахунки, то надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 30 жовтня 2022 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували згадані гроші;

відеоінформацію про те, хто саме одержував грошові кошти, перераховані у період часу з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 30 жовтня 2022 року з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на інші рахунки, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони отримувалися;

інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у період часу з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 30 жовтня 2022 року перераховувалися з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на інші рахунки і навпаки.

Надати можливість вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1