Справа № 191/2849/22
Провадження № 1-кс/191/222/23
У Х В А Л А

іменем України

21 березня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000529 від 03.09.2022, внесеному за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено з прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Клопотання обґрунтовує тим, що протягом 2022 року невстановлені особи, перебуваючи на території Синельниківського району Дніпропетровської області, шляхом обману, через мережу Інтернет, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в період воєнного стану, заволоділи грошовими коштами громадян, які проживають на території Синельниківського району Дніпропетровської області, чим спричинили матеріальний збиток останнім.

Так, встановлено, що 26.08.2022 приблизно о 17-24 год. невстановлені особи, під приводом продажу деревини через мережу "Фейсбук", використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи грошовими коштами в сумі 8000 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили останній матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_2 .

Крім того, 02.09.2022 невстановлені особи під приводом продажу деревини у мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у сумі 9200 грн, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останній матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_6 перерахувала на рахунок НОМЕР_3 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_4 .

Також, 25.08.2022 невстановлені особи під приводом продажу деревини у мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у сумі 10000 грн, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили останній матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_7 перерахувала на рахунок НОМЕР_5 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_4 .

Також, 21.10.2022 приблизно о 10:00 год. невстановлені особи, шляхом обману, під приводом продажу деревини у мережі «Фейсбук», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинили останній збитку на суму 9 000 грн. Грошові кошти ОСОБА_8 перерахувала на рахунок НОМЕР_6 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_7 .

Крім того, 12.12.2022 приблизно о 19:40 год., невстановлені особи, під приводом продажу дров через сайт «Олх», шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 4400 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду. Грошові кошти ОСОБА_9 перерахував на рахунок НОМЕР_8 , який йому надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_9 .

Також, 11.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами у сумі 2400 грн., які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим спричинили останньому матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_10 перерахував на рахунок НОМЕР_8 , який йому надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

Окрім цього, 23.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі «Олх», заволоділи грошовими коштами у сумі 4600 грн., які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останній матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_11 перерахувала на рахунок НОМЕР_11 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

Також, 13.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Олх", заволоділи грошовими коштами у сумі 1700 грн., які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим спричинили останньому матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_12 перерахував на рахунок НОМЕР_8 , який йому надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

Після цього, 27.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами у сумі 2600 грн., які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , чим спричинили останньому матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_13 перерахував на рахунок НОМЕР_11 , який йому надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

Також, 13.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами у сумі 5000 грн., які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , чим спричинили останній матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_14 перерахувала на рахунок НОМЕР_8 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

28.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами у сумі 8500 грн., які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , чим спричинили останньому матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_15 перерахував на рахунок НОМЕР_11 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 пояснив, що він відбуває покарання в ДУ «Синельниківська виправна колонія №94». Разом з ним у вказаній установі відбуває покарання ОСОБА_17 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_9 . Зі слів свідка ОСОБА_18 займається шахрайськими діями, а саме під приводом продажу неіснуючої деревини отримує грошові кошти від місцевих мешканців Синельниківського району Дніпропетровської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який на теперішній час відбуває покарання у ДУ «Синельниківська виправна колонія (№94)». ОСОБА_18 спільно зі своєю матір`ю ОСОБА_19 та співмешканкою ОСОБА_20 розміщують оголошення про продаж деревини у мережі «Фейсбук», з фотографіями деревини, також зазначають номери мобільних телефонів, за якими особи можуть зателефонувати та зробити замовлення та можливість оформити доставку.

Також, до матеріалів кримінального провадження долучено інформування ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_21 , працює у мобільному телефоні з IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 .

В період часу з 25.11.2022 по 30.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №29-6035т від 25.11.2022 проводились негласні слідчі (розшукові) дії, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з мобільного телефону з номером НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_18 , за результатом чого складено відповідний протокол від 30.01.2023.

Відповідно до відомостей, отриманих після проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, підтверджено факти вчинення шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Також, після проведення негласної слідчої (розшукової) дії встановлено, що на номер мобільного телефону НОМЕР_9 неодноразово телефонує мати ОСОБА_18 - ОСОБА_19 з номеру НОМЕР_14 . Зі спілкування останніх встановлено, що ОСОБА_19 достовірно відомо про протиправну діяльність ОСОБА_18 та вона має банківські рахунки, на які отримує кошти від потерпілих. Після отримання грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_19 передає грошові кошти ОСОБА_18 .

Допитаний 06.02.2023 в якості свідка ОСОБА_22 , пояснив, що на початку вересня 2022 року до нього прийшла його знайома ОСОБА_19 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та попрохала його, щоб він зробив собі банківську картку та дав її у користування останній. За це ОСОБА_19 пообіцяла ОСОБА_22 , що вона йому буде платити за користування вказаною карткою. Як пояснила ОСОБА_19 , картка їй потрібна для того, щоб її син - ОСОБА_17 , який відбуває покарання в установі виконання покарань, перераховував їй грошові кошти. ОСОБА_22 погодився та відкрив рахунок у АТ «Ощадбанк», номер карткового рахунку НОМЕР_6 . Вказану банківську картку ОСОБА_22 передав у користування ОСОБА_19 до початку листопада 2022 року. Тоді, на початку листопада 2022 року ОСОБА_22 зустрів ОСОБА_19 . В ході розмови остання повідомила ОСОБА_22 , що вона використовує його банківську картку для того, щоб, її син ОСОБА_18 переводив грошові кошти на цю картку, які отримує шахрайським шляхом. Через це ОСОБА_22 забрав вказану картку у ОСОБА_19 , та з того часу свою банківську картку останній зберігає у себе.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомили, що коли невстановлені особи надсилали їм номер банківської карти № НОМЕР_8 , куди необхідно було здійснити переказ грошових коштів за оплату неіснуючої деревини, то зазначали власника рахунку як ОСОБА_23 .

У подальшому, в ході проведення досудового розслідування отримано виписку по картковому рахунку НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_19 , відповідно до якого встановлено, що 13.12.2022 на її рахунок було здійснено зарахування грошового переказу від ОСОБА_24 на суму 3000 грн., 14.12.2022 на той же рахунок було здійснено зарахування грошового переказу від ОСОБА_24 на суму 5 000 грн. та 3 950 грн. окремими платежами.

При направленні доручення слідчого в порядку ст.40 КК України в УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було отримано рапорт про те, що при здійсненні пошуку інформації у відкритих джерелах мережі інтернет та при направлені запитів до Української міжбанківської асоціації ЄМА та до ТОВ «Ємаркет Україна» (ОЛХ)встановлено, що банківська карта № НОМЕР_8 емітована АТ «АКБ «КОНКОРД» на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , яка користується мобільними телефонами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Також до матеріалів кримінального провадження долучено інформування ВКП Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено осіб, які надавали свої банківські карти особам, які причетні до вчинення шахрайських дій, з метою здійснення банківських операцій, серед яких зазначено ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином встановлено, що ОСОБА_23 , яка отримувала грошові кошти потерпілих на рахунок НОМЕР_8 , та здійснювала переказ грошових коштів ОСОБА_19 може бути причетна до заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_23 , а саме у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , так як наявні підстави вважати, що знаряддя вчинення кримінальних правопорушень - мобільні телефони та сім-картки, з яких вона могла телефонувати ОСОБА_25 та іншим особам які причетні до вчинення шахрайських дій, а також банківські картки, на які пересилались, грошові кошти потерпілих , які були отримані шахрайським шляхом, та можуть зберігатися за місцем проживання останньої. Встановлення вказаних банківських карток, сім-карток та мобільних телефонів, має значення для досудового розслідування та полягає у тому, що вони можуть містити у собі відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

З метою належного виконання зазначеної вимоги суд керується правовими позиціями Європейського суду з прав людини. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. Євросуд зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15.07.2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку повинен містити інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, які підлягали вилученню.

Згідно з витягом з ЄРДР, який доданий до клопотання, 03.09.2022 до ЄРДР були внесені відомості за №0000529 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

В період часу з 25.11.2022 по 30.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №29-6035т від 25.11.2022 проводились негласні слідчі (розшукові) дії, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з мобільного телефону з номером НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_18 , за результатом чого складено відповідний протокол від 30.01.2023.

Після проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що на номер мобільного телефону НОМЕР_9 неодноразово телефонує мати ОСОБА_18 - ОСОБА_19 , з номеру НОМЕР_14 . Зі спілкування останніх встановлено, що ОСОБА_19 достовірно відомо про протиправну діяльність ОСОБА_18 , та вона має банківські рахунки, на які отримує кошти від потерпілих. Після отримання грошових коштів на банківські рахунки, ОСОБА_19 передає грошові кошти ОСОБА_18 .

В ході проведення досудового розслідування отримано виписку по картковому рахунку НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_19 , відповідно до якого було встановлено, що 13.12.2022 на її рахунок було здійснено зарахування грошового переказу від ОСОБА_24 на суму 3000 грн., 14.12.2022 на той же рахунок було здійснено зарахування грошового переказу від ОСОБА_24 на суму 5 000 грн. та 3 950 грн. окремими платежами.

Відповідно до рапорту інспектора 2 відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України при здійсненні пошуку інформації у відкритих джерелах мережі інтернет та при направлені запитів до Української міжбанківської асоціації ЄМА та до ТОВ «Ємаркет Україна» (ОЛХ)встановлено, що банківська карта № НОМЕР_8 емітована АТ «АКБ «КОНКОРД» на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , яка користується мобільними телефонами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Згідно з інформуванням ВКП Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області від 08.03.2023 в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено осіб, які надавали свої банківські карти особам, які причетні до вчинення шахрайських дій, з метою здійснення банківських операцій, серед яких зазначено ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 324066232 від 26.02.2023, квартира, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 ,належить ОСОБА_23 на праві власності, на підставі договору купівлі - продажу №288 від 08.07.2022.

Слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, а проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_23 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та вилученню речей, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.233-235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному проваджені - слідчим СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , та групі прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення:

-банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та банківських карток інших осіб;

- сім-карти з № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та інших сім - карток, які могли бути використані для вчинення шахрайських дій ;

- мобільного телефону, яким користується ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та інших мобільних телефонів, які можуть бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України;

-чорнових записів з приводу вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

-інших предметів, комп`ютерної техніки, планшетів, в яких міститься інформація або сліди вчинення вказаних кримінальних правопорушень,

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 21.04.2023.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1