Справа № 171/1402/21
Ухвала
Іменем України

30 листопада 2022 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000096 від 21.05.2021 року старшим слідчим СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України,-

встановив:

24.11.2022 року старший слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Та просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 20.05.2021 до чергової частини відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про вчинене кримінальне правопорушення про те, що невстановлені особи в період квітня-травня 2021 року здійснили оформлення на ім`я ОСОБА_5 кредитних договорів в фінансових установах України та заволоділи виплаченими на ім`я ОСОБА_5 кредитними грошовими коштами в сумі приблизно 13 750 гривень чим завдали ОСОБА_5 майнового збитку у вигляді заборгованості перед фінансовими установами України.
Крім того 20.05.2021 до чергової частини відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_6 з заявою про вчинене кримінальне правопорушення про те, що невстановлені особи в період квітня-травня 2021 року здійснили оформлення на ім`я ОСОБА_6 кредитних договорів в фінансових установах України та заволоділи виплаченими на ім`я ОСОБА_6 кредитними грошовими коштами в сумі приблизно 25 000 гривень чим завдали ОСОБА_6 майнового збитку у вигляді заборгованості перед фінансовими установами України.
За вказаними фактом 21.05.2021 СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП внесено відомості до ЄРДР №0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що 11.04.2021 ОСОБА_5 в м. Апостолове зустріла раніше знайомого ОСОБА_7 , який під приводом необхідності здійснення банківських операцій запевнив ОСОБА_5 передати йому належні ОСОБА_5 банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 разом з пін кодами до обох карток терміном на три дні. В подальшому з`ясувалось, що 11.04.2021 та 12.04.2021 на ім`я ОСОБА_5 невідомою особою здійснено оформлення кредитів в фінансових установах «Інстафінанс» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гроші з яких зараховано на належну ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_3 та знято в день отримання кредитних коштів.
В ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що 01.04.2021 приблизно в м. Апостолове він зустрів раніше знайомого ОСОБА_8 в ході особистої бесіди повідомив ОСОБА_6 , що йому повинні з Польші перерахувати грошові кошти для чого йому потрібна будь-яка банківська картка українського банку, та просив ОСОБА_6 передати йому належну ОСОБА_6 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 з пін кодом до неї, та обіцяв повернути мою картку через 3 дні та винагороду за користування карткою в сумі 200 гривень.
В подальшому з`ясувалось, що на ОСОБА_6 відкриті наступні кредитні договори, гроші з яких отримано невстановленою особою в період коли карткою користувався ОСОБА_8 , а саме:
- №4707804 від 02.є04.2021 на суму 2200 з фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- №00-2953679 від 02.04.2021 на суму 1500 гривень з фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
- №с230ffa2-88dc-4661-b004-fc0b76164b7b від 01.04.2021 на суму 22000 з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- №4706234 увід 02.04.2021 на суму 1500 з фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- № НОМЕР_5 fb-ae45-2abbf931e9fb від 01.04.2021 на суму 1000 гривень фінансовою установою МАНІВЕО швидка фінансова допомога. Всього сума заборгованості становить 25, 700 гривень.
21.05.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО № 3026 від 21.05.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 відповідно до якого 17.04.2021 ОСОБА_10 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_9 належну їй банківську картку № НОМЕР_6 на яку 18.04.2021 в період користування карткою ОСОБА_10 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 7000 гривень та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1000 гривень та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_11 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості
01.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3148 від 01.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_12 відповідно до якого 20.03.2021 ОСОБА_10 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_12 належну ОСОБА_12 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 на яку 21.03.2021 та 22.03.2021 в період користування карткою ОСОБА_10 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_2 та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_12 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.
02.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3160 від 02.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_13 відповідно до якого в березні 2021 року ОСОБА_14 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_13 належну ОСОБА_13 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 на яку в березні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_14 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_8 та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_13 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.
02.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3159 від 02.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_15 відповідно до якого в березні 2021 року ОСОБА_14 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_15 належну ОСОБА_15 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку в березні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_14 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_9 та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_15 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.
17.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3366 від 17.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_16 відповідно до якого в квітні 2021 року ОСОБА_14 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_16 належну ОСОБА_16 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 на яку в квітні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_14 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_9 та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_16 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.
23.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3461 від 23.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_17 відповідно до якого в квітні 2021 року ОСОБА_14 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_17 належну ОСОБА_17 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку в квітні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_14 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_2 та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_16 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021 а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 ,
А також відомості про відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_18 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також всіх інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта який користується та/або користувався карткою НОМЕР_18 в період часу з 01.03.2021 по теперішній час, з метою встановлення факту заволодіння грошовими коштами, а саме:
- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;
- копію заяви та паспорта особи власника картки № НОМЕР_18 при оформлення рахунку
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;
- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
-встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
Сторони про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:
1. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021
2. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
3. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
4. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
5. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
6. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
7. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
8. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
9. Рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_18 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також всіх інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта який користується та/або користувався карткою НОМЕР_18 в період часу з 01.03.2021 по теперішній час, а саме:
- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;
- копію заяви та паспорта особи власника картки № НОМЕР_18 при оформлення рахунку
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1