Справа № 697/2362/21
Провадження № 1-кс/697/18/2023
У Х В А Л А

Іменем України

25 січня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання дізнавача сектора дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000237 від 27.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2023 дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000237 від 27.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 16.07.2021 по 23.07.2021 особа на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволодів грошовими коштами останньої в сумі 57000 грн., чим завдав майнової шкоди.

27.07.2021 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань зa № 0000237 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у формі дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка вказала наступне: вона близько п`яти років хворіє хворобою «Паркінсона». Так, у 2020 році, вона познайомилася по телефону з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який в подальшому їй допоміг отримувати таблетки на лікування хвороби безкоштовно в аптеці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

15.07.2021 до неї зателефонував ОСОБА_8 з мобільного номеру ( НОМЕР_1 ). В ході розмови він запитав її як справи та вона йому розповіла, що має проблеми зі здоров`ям, а саме з коліном, що потрібно робить операцію, яка дорого коштує. Та в даній розмові він їй пообіцяв, що допоможе. Також пообіцяв, що у нього є знайомі лікарі, яких він попросить зробити операцію безкоштовно. ОСОБА_9 вона повірила, так як раніше він їй допоміг отримувати таблетки безкоштовно.

16.07.2021 на її мобільний телефон зателефонував ОСОБА_8 , який повідомив, що потрібно грошові кошти, щоб нібито поставити «могорич» лікарю, який буде проводити операцію. В дані розмові він їй запитав, скільки у неї є коштів та вона сказала, що 35000 грн. В подальшому вона перерахувала грошові кошти в сумі 35000 грн. на номер карткового рахунку ( НОМЕР_2 ), отримувачем якого був ОСОБА_8 .

17.07.2021 ОСОБА_10 повідомив, що з нею зв`яжеться лікар. Того ж дня їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення у додаток «WhatsApp» з мобільного номеру ( НОМЕР_3 ). У даному смс-повідомленні було написано, що за мене йому дзвонили та було наступне смс-підмовлення, що потрібно 15000 грн., на бандаж для коліна. Потім їй на мобільний зателефонував ОСОБА_8 і запитав, чи писав їй лікар стосовно того, що потрібно 15000 грн. на бандаж для коліна та вона повідомила, що писав. В ході розмови він сказав, щоб вона переказала грошові кошти на його картку. 19.07.2021 вона переказала 15000 грн. на номер карткового рахунку ( НОМЕР_2 ), отримувачем якого був ОСОБА_8 .

23.07.2021 знову зателефонував ОСОБА_8 , який сказав, що потрібно 7000 грн на уколи від алергії та того ж дня вона і переказала дану суму на його картковий рахунок. Протягом того ж дня їй знову почав писати у «WhatsApp» нібито лікар та пропонував купити нібито окуляри, які лікують від хвороби «Паркінсона». Коли вона почала переписуватись, то зрозуміла, що з нею просто видурюють гроші. Тоді, зателефонувавши до ОСОБА_11 за номером ( НОМЕР_1 ), сказала останньому, щоб повернув гроші, та вона сама зробить операцію, але він відмовився та після того не бере трубку від неї.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння можу бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_2 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 15.07.2021 по 23.07.2021.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, вищевикладене, та те, що дані містять у своєму змісті інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просить суд:

розглянути клопотання без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження;

надати старшому дізнавачу сектору дізнання поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати:

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку, до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу з 15.07.2021 по 23.07.2021;

- інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 :

- інформацію про ІР адреси, GPS координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу із 15.07.2021 по 23.07.2021;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 15.07.2021 по 23.07.2021;

- копії документів юридичної справи, що слугувала підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач сектору дізнання поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглядати справу без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За приписами ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Відповідно до п. 1, 3 ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 98 КПК визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного вище, а також те, вищевказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила та інших обставин, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що дане клопотання- обгрунтоване. З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 91, 98, 110, 159, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектора дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000237 від 27.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати:

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку, до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу з 15.07.2021 по 23.07.2021;

- інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.07.2021 по 23.07.2021;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 15.07.2021 по 23.07.2021;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1