Справа № 214/6140/22
1-кс/214/1154/22
У Х В А Л А
Іменем України
18 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 листопада 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
14 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 листопада 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2022 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення невідомої особи, яка 28.08.2022 приблизно о 21.00 годині шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , втрачених при невідомих обставинах заявником ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріального збитку. Обставини та події встановлюються.

Потерпілий ОСОБА_5 , який дав свідчення про те, що 28.08.2022 приблизно о 11 годині він перебував в м. Апостолове, Дніпропетровської області, де в останнє здійснив оплату в магазині своєю банківською карткою для виплат № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 направився на електричці до м. Кривого Рогу. Приблизно о 21:00 годині, перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , на його телефон почали надходити повідомлення про зняття коштів з банківських карт. Одразу відбулось зняття з карти для виплат № НОМЕР_1 на загальну суму 12302 грн. Після чого зняття коштів відбулося з кредитної карти № НОМЕР_2 на загальну суму 5462грн. Зазвичай банківські карти він зберігав в своєму гаманці. Перевіривши гаманець, сумку та кишені речей виявив їх відсутність, зателефонував до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував картки. Чи він загубив їх або ж хтось викрав йому невідомо.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації прорух грошових коштів по банківським карткам КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 27.08.2022 до 28.08.2022, з можливістю знаття копій. Зокрема необхідно визначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та час здійснення транзакцій; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації щодо руху грошових коштів по банківським картках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 27.08.2022 до 28.08.2022, з можливістю знаття копій. Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів по номеру банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на надання тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0000723 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 листопада 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківським картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 27.08.2022 до 28.08.2022, з можливістю знаття копій.

Зокрема, надати відомості про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1