Справа №463/383/23
Провадження №1-кс/463/1144/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннядетектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації у кримінальному провадженні№0000241 від 08.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 31.12.2022 за абонентським номером: НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., та містить інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_1 абонент А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номерів телефонів та належним чином завірених копій документів на підставі яких видані контрактні номери); місцезнаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 31.12.2022, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000241 від 08.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (надалі ОСОБА_5 ), маючи умисел на незаконне виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів, в порушення нормативно-правових актів, а саме: ст.ст. 11, 14, 215, 226 Податкового кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995, «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015, діючи як організатор у складі організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, в період часу з вересня 2022 по 16.11.2022 року, за адресою: АДРЕСА_2 , в нежитловому приміщені, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:1109, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , без проведеної реєстрації в органах державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності, організував незаконне виробництво та зберігання з метою збуту тютюнових виробів, тобто здійснював таку діяльність без спеціального дозволу ліцензії.

Так, за результатами проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, котрі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :07:001:1109 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено незаконне виробництво (цех) тютюнових виробів. Окрім цього, було виявлено та вилучено наступну комп`ютерну техніку та мобільні пристрої, а саме: мобільний телефон марки SAMSUNG GTE1170 IMEI: НОМЕР_3 з сiм карткою Lifecell; мобільний телефон марки IPHONE XS MAX IMEI: НОМЕР_4 із сiм карткою Lifecell з номером НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки IPHONE SE, в прозорому силіконовому чохлi IMEI58247; мобільний телефон марки IPHONE 7, в чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки SAMSUNG GTE1170 IMEI НОМЕР_6 з сiм карткою Lifecell; мобільний телефон марки Xiaomi M2006C3LG, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 ; мобільний телефон в корпусі білого кольору IMEI НОМЕР_9 .

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у вказаний період часу користувався абонентським номером НОМЕР_1 , який належить оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, встановлення кола всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 31.12.2022 з абонентським номером: НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,та містять інформацію вказану у клопотанні.

Відомості про вхідні та вихідні з`єднання (а також дзвінки нульової тривалості), ІМЕІ, текстові повідомлення за вказаними абонентськими номерами із прив`язкою до базових станцій можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні як самостійно так і в сукупності з іншими доказами.

08.04.2022 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять таємницю спілкування, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

А відтак, на думку детектива, вказана у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву про слухання справи у його відсутності, просив таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5, 7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000241, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 31.12.2022 за абонентським номером: НОМЕР_1 та містить інформацію про:

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_1 абонент А (абоненти Б).

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номерів телефонів та належним чином завірених копій документів на підставі яких видані контрактні номери).

1.6 Місцезнаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 31.12.2022, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

1.7 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1