Справа 688/3501/22
№ 1-кс/688/355/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 лютого 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000876 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09 грудня 2022 року близько 11 год. 30 хв. в чергову частину Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя м. Шепетівка Хмельницької області, про те, що 08 грудня 2022 року близько 14 год. 57 хв., невстановлена особа під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 гривень останнього, які він перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї картки № НОМЕР_1 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

09 грудня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 07 грудня 2022 року близько 15 год. 00 хв., його дружина ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Полтава, знайшла оголошення на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про оренду квартири в м. Шепетівці (центр міста). В даному оголошенні був зазначений номер телефону орендодавця НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ). Цього ж дня його дружина в месенджері WhatsAрр надіслала скрін-шот вище зазначеного оголошення. Його дружина з № НОМЕР_4 зателефонувала за вище вказаним номер телефону до орендодавця та домовилася, що потерпілий завтра йому перетелефонує та домовлюся про зустріч.

08 грудня 2022 року близько 11 год. 00 хв. він, перебуваючи за адресою його місця роботи, зателефонував з № НОМЕР_5 на № НОМЕР_3 та слухавку підняла особа чоловічої статі та повідомила, що через декілька хвилин перетелефонує на номер телефону потерпілого. Згодом до потерпілого на мобільний телефон зателефонував № НОМЕР_6 та представився орендодавцем ОСОБА_7 , з яким потерпілий домовився про зустріч 08 грудня 2022 року близько 17 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього дана особа надіслала потерпілому в месенджер WhatsAрр фото зі своїм паспортом громадянина України, посвідчення працівника СБУ на ім`я ОСОБА_8 .

Також домовилися про те, що потерпілий відразу сплатить передплату у сумі 2 500 гривень. Тому, об 11 год. 26 хв. він перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі. Згодом, дана особа знову зателефонувала потерпілому з того ж номеру мобільного телефону та повідомила, що потрібно перерахувати ще 2 500 гривень, на що потерпілий погодився та о 11 год. 29 хв. перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі.

Після двох транзакцій дана невідома особа надіслала потерпілому в месенджер WhatsAрр зразок договору оренди квартири. Для того, щоб оформити даний договір потрібно зазначити особисті дані та ще перерахувати грошові кошти в сумі 5 000 гривень, на що потерпілий погодився та о 14 год. 50 хв. перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі.

Згодом, дана особа попросила заплатити за страховий випадок, оскільки потерпілий планував проживати в орендованій квартирі з домашнім улюбленцем та заплатити ще 5 000 гривень, на що потерпілий погодився та о 14 год. 57 хв. перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі.

Після здійснення чотирьох транзакцій, дана особа перетелефонувала потерпілому з того ж номеру телефону та повідомила, що надішле геолокацію місця зустрічі для того, щоб оглянути квартиру, яку потерпілий бажав орендувати.

Цього ж дня о 17 год. 15 хв. потерпілий прибув за адресою: АДРЕСА_2 , поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зателефонував особі-орендодавцю, але номер телефону був поза зоною. Після цього потерпілий звернувся до працівників поліції.

Потерпілому завдано збитків у загальній сумі 15 000 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру телефону № НОМЕР_8 в період з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 року по строк дії ухвали, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання від оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000876 від 09 грудня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Вимога дізнавача щодо надання доступу до (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) за абонентським номером № НОМЕР_8 , не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця є формальним та неналежно обґрунтованим, так відсутність зазначених обставин істотно впливає на висновки слідчого судді.

Дізнавач не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довела, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000876 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме даних про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 08.12.2022 року по 23.02.2023 року за абонентським номером № НОМЕР_8 ;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером № НОМЕР_8 ;

тип з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки) вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента з абонентським номером № НОМЕР_8 ; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента № НОМЕР_8 ;

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом за абонентським номером № НОМЕР_8 надати відомості про його особу; місцезнаходження абонента з абонентським номером № НОМЕР_8 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 по 23.02.2023 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

абонентський номер та ІР адреса, які використовувались мобільним терміналом, вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, з`єднання нульової тривалості; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону № НОМЕР_8 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК