Справа № 526/146/23
Провадження № 1-кс/526/55/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області

ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №000253 від 23.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

слідчий відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №000253 від 23.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, щовідділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області у складі слідчої групи розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій стосовно ФОП « ОСОБА_5 ».

Досудовим розслідуванням перевіряються обставини, щодо можливого вчинення шахрайських дій службовими особами ПП «Агро Сервіс» спільно із невстановленими особами, що виразились у невиплаті ФОП ОСОБА_5 грошових коштів в еквіваленті 30 % за договором, після продажу зерна кукурудзи, яка була зібрана з полів, належних на підставі договору оренди ФОП ОСОБА_5 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що зібране зерно у 2018 році було перевезено на територію ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод», ЄРДПОУ 00686279, де залишене на зберігання та сушку, а після цього зерно було реалізовано саме з території вказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними попередніми слідчими діями обшуком у ОСОБА_6 в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ) на території ТОВ « МФК Агро» за адресою: смт. Зноб-Новгородське, вул. Першотравнева, 18, не вдалось віднайти документи, що підтверджують або спростовують інформацію отриману від потерпілого.

Слідчим відділу СУ ГУНП в Сумській області, ОСОБА_3 09.01.2023, в період часу з 11.32 по 13.40, на підставі ухвали слідчого судді Гадяцького районного суду про проведення обшуку від 03.01.2023, проведено обшук на території господарських і офісних приміщень ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод», ЄРДПОУ 00686279: Україна, 41300, Сумська обл., Конотопський районн, місто Кролевець, вул. Транспортна, 34, в результаті якого до пакета № 1 вилучено:

Реєстр ТТН № 2379 від 18.10.2018, ТТН № 807420, ТТН № К6, карта аналізу зерна.

Реєстр ТТН № 2359 від 17.10.2018, ТТН № 807403, ТТН № К7, карта аналізу зерна.

Реєстр ТТН № 2340 від 16.10.2018, ТТН № 807420, ТТН № К3, карта аналізу зерна.

Книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів за жовтень 2018 року - листопад 2018 року, акт приймання-здачі № 521 від 01.10.2018.

Договір № 69-10-ЗБ/2018 від 01.10.2018 на 4-х аркушах.

Реєстр ТТН № 2081 від 02.10.2018 з додатками; ТТН № 2175 від 07.10.2018 з додатками;

ТТН № 2189 від 08.10.2018 з додатками.

Вказані оригінали документів є речовими доказами, оскільки повністю відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та за постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Підставами до арешту зазначених оригіналів документів, слідчий вказує те, що вони є матеріальними об`єктами, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають значення для розкриття кримінального правопорушення та є речовими доказами у даному кримінальному провадженні і необхідні для призначення хімічної та токсикологічної експертизи.

Посилаючись на достатність підстав для накладення арешту на майно, слідчий просить накласти арешт на вказані документиз позбавленням права на їх відчуження, розпорядження та користування. Місцем їх зберігання визначити матеріали кримінального провадження.

Слідчий відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Представник ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» у судове засідання не з`яввся.

23 вересня 2019 року внесено відомості до ЄРДР № 000253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Згідно протоколу обшуку від 09.01.2023 слідчим було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області на території господарських і офісних приміщень ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод», ЄРДПОУ 00686279: Україна, 41300, Сумська обл., Конотопський район, місто Кролевець, вул. Транспортна, 34, в результаті якого вилучено:

Реєстр ТТН № 2379 від 18.10.2018, ТТН № 807420, ТТН № К6, карта аналізу зерна.

Реєстр ТТН № 2359 від 17.10.2018, ТТН № 807403, ТТН № К7, карта аналізу зерна;

Реєстр ТТН № 2340 від 16.10.2018, ТТН № 807420, ТТН № К3, карта аналізу зерна.

Книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів за жовтень 2018 року - листопад 2018 року, акт приймання-здачі № 521 від 01.10.2018.

Договір № 69-10-ЗБ/2018 від 01.10.2018 на 4-х аркушах.

Реєстр ТТН № 2081 від 02.10.2018 з додатками; ТТН № 2175 від 07.10.2018 з додатками.

ТТН № 2189 від 08.10.2018 з додатками, які поміщені до пакета № 1.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до постанови слідчого від 10.01.2023 - Реєстр ТТН № 2379 від 18.10.2018, ТТН № 807420, ТТН № К6, карта аналізу зерна; Реєстр ТТН № 2359 від 17.10.2018, ТТН № 807403, ТТН № К7, карта аналізу зерна; Реєстр ТТН № 2340 від 16.10.2018, ТТН № 807420, ТТН № К3, карта аналізу зерна; Книгу кількісно-якісного обліку хлібопродуктів за жовтень 2018 року - листопад 2018 року, акт приймання-здачі № 521 від 01.10.2018, договір № 69-10-ЗБ/2018 від 01.10.2018 на 4-х аркушах, Реєстр ТТН № 2081 від 02.10.2018 з додатками; ТТН № 2175 від 07.10.2018 з додатками; ТТН №2189 від 08.10.2018 з додатками, які поміщені до пакета № 1, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №000253 та визначено місце їх зберігання матеріали кримінального провадження.

У відповідності до пунктів 1, 2, 5 ч. 2 та ч. 4 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна , можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження .

Враховуючи, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме зазначені вище документи, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні і вони є об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому наявні підстави для задоволення клопотання про накладення на них арешту.

Статтями 170, 173 КПК України не передбачено визначення слідчим суддею, під час розгляду клопотання про арешт майна, місця зберігання речових доказів, а тому підстави для визначення місця зберігання зазначених вище оригіналів документів, про що просить слідчий у клопотанні, відсутні.

Керуючись статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №000253 від 23.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.01.2023, під час проведення обшуку, до вирішення кримінального провадження по суті,а саме на:

1.Реєстр ТТН № 2379 від 18.10.2018, ТТН № 807420, ТТН № К6, карта аналізу зерна.

2.Реєстр ТТН № 2359 від 17.10.2018, ТТН № 807403, ТТН № К7, карта аналізу зерна.

3.Реєстр ТТН № 2340 від 16.10.2018, ТТН № 807420, ТТН № К3, карта аналізу зерна.

4.Книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів за жовтень 2018 року - листопад 2018 року, акт приймання-здачі № 521 від 01.10.2018.

5.Договір № 69-10-ЗБ/2018 від 01.10.2018 на 4-х аркушах.

6.Реєстр ТТН № 2081 від 02.10.2018 з додатками, ТТН № 2175 від 07.10.2018 з додатками;

7.ТТН № 2189 від 08.10.2018 з додатками, які поміщені до пакета № 1,

з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження та користування.

Роз`яснити власнику та користувачу майна, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням власника або володільця майна.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складено 19 січня 2023 року.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1