Справа № 583/1750/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" грудня 2022 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка клопотання слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

19.12.2022 до суду надійшло зазначене клопотання слідчої, згідно якого остання просить надати тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, в яких міститься інформація, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у період часу 07.04.2022 в тому числі відомостей щодо часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів; відомостей по банківській картці на яку було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 в період часу за 07.04.2022; відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 за період часу 07.04.2022, а саме повні анкетні та паспортні дані особи; фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у період часу 07.04.2022, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по відкритому банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах у період 07.04.2022; вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу 07.04.2022 по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що 07.04.2022 невстановлена особа викрала грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 45260 грн із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 07.04.2022 з її банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено несанкціоноване зняття грошових коштів в сумі 45260,00 грн., жодних операцій ОСОБА_6 не здійснювала, оскільки станом на 04.07.2022 ОСОБА_5 перебувала за кордоном в Польщі. Слідча зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 та руху кошів по них, що знаходяться у володінні центру реєстрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні № 0000144 від 08.08.2022 до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшло повідомлення про те, що 07.04.2022 невстановлена особа викрала грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 45260,00 грн (із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти були зняті з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000144 від 08.08.2022:ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів, або належним чином завірених копій матеріалів, або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу 07.04.2022 в тому числі відомостей щодо часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів; відомостей по банківській картці на яку було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу за 07.04.2022; відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу 07.04.2022, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, у період часу 07.04.2022, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по відкритому банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах у період 07.04.2022; вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу 07.04.2022 по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5