Справа № 724/349/23
Провадження № 1-кс/724/45/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2023 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 11.02.2023року, близько 09.00 год. невідома особа, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , на загальну суму 7500 грн., які було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищевказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 28 січня 2023 року, о 11 год. 56 хв. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номера телефону НОМЕР_3 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому вказана особа запитала ОСОБА_4 , чи прив`язана її картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до номера телефону НОМЕР_4 , яким остання користується, на що потерпіла відповіла: «так, прив`язана». Після такої відповіді невідомий чоловік подякував та кинув слухавку.

Надалі 28.01.2023року, о 12.00 год. та о 12.01 год., тобто під час розмови із вказаним невідомим чоловіком, нібито працівником банку, ОСОБА_4 надходили смс-повідомлення в месенджер від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невірно вводила пін-код для користування своєю карткою № НОМЕР_1 , однак остання ніяких операцій чи дій із даною карткою на той момент не вчиняла.

В подальшому, вже 11.02.2023року, о 09:02 год. потерпілій знову надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним текстом: «Увага! Нікому не повідомляйте код НОМЕР_5 для переказу між вашими картками», однак вона ніяких дій із картками та грошовими коштами на них не вчиняла. Після цього, о 09.03 год. цього ж дня із карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , відбувся переказ коштів в сумі 7500 грн., про що їй стало відомо після того, як я ввійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану рахунку на карті, так як сповіщення про здійснення цієї операції в смс-повідомленні не надходило.

Під час відвідування відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 звернулась із заявою про отримання виписки по власній карті № НОМЕР_1 , а також запитала працівника банку чи може він вказати на який рахунок здійснився переказ коштів, на що останній повідомив в усному порядку, що кошти перерахувались на картковий рахунок № НОМЕР_2 , зазначивши що він належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак офіційний підтверджуючий документ цього потерпілій надано не було.

Окрім цього ОСОБА_4 зазначила, що дозвіл на вказану грошову операцію, тобто переказ коштів в сумі 7500 грн. із її картки № НОМЕР_1 вона не надавала та не підтверджувала її будь яким чином.

14.02.2023 року відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні №0000047, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, розгляд клопотання просив проводити у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою АДРЕСА_3 , щодо:

1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 11.02.2023року, а саме: грошових коштів в сумі 7500 грн., а також наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки), на який злочинним шляхом 11.02.2023року, було здійснено переведення вищевказаних коштів, зазначивши номер банківської картки отримувача коштів, банк в якому зареєстрована картка на яку перераховано кошти, місце відкриття даного рахунку (картки), із наданням копій таких документів: паспорта та ідентифікаційного коду власника картки, на яку було здійснено переведення коштів, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку;

1.2. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки, на яку було перераховано гроші в сумі 7500 грн. із рахунку (картки) № НОМЕР_1 , починаючи із 11.02.2023року по теперішній час, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (міста, вулиці та всієї наявної інформації).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1