Справа № 202/5072/23
Провадження № 1-кс/202/2326/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилась в м. Дніпропетровськ, українки, громадянки України, з вищою освітою, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.255 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

21.03.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.255 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до договору №0111/19 між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АЛІВАНТ», видаткової накладної №2511 від 25.11.2019, видаткової накладної №2611 від 26.11.2019, видаткової накладної №2811 від 28.11.2019, та до актів виконаних робіт за формою КБ-2в: акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року, завідомо неправдивих відомостей, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», в розмірі 1 091 412 гривень грн. з ПДВ, що у 1087 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Окрім того, в період часу з 30 квітня 2020 по 04 березня 2021 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей, за договором №7 від 13.06.2018 на будівництво об`єкту «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради в розмірі 576 129,35 грн. з ПДВ, що у 526 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Окрім того, в період часу з 26 червня 2019 року по 05 грудня 2019 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «АГРА ГРУП», про виконання будівельно-монтажних робіт, та актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР завідомо неправдивих відомостей, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №8 від 06.12.2018 на об`єкті будівництва «Проектування, будівництво та рекультивація «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», в розмірі 380 237,69 гривень з ПДВ, що у 361 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Окрім того, в період часу з 30 квітня 2020 по 04 березня 2021 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів: актів наданих послуг між ТОВ «ЛОКАРУС УКРАЇНА» та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018, в розмірі 1 072 102,20 гривень з ПДВ, що у 979 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Окрім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.06.2019, директор ТОВ «АГРА ГРУП» ОСОБА_5 , директор ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_10 , внесли завідомо неправдиві відомості до офіційного документу акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року до договору №02/05-1 від 02.05.2019, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», чим вчинили службове підроблення.

Окрім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2019, директор ТОВ «АграГруп» ОСОБА_5 , та директор ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_7 , внесли завідомо неправдиві відомості до офіційного документу акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору №01/11 від 01.11.2019, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», чим вчинили службове підроблення.

Окрім того, у невстановлений час, але не пізніше березня 2019 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами територіальної громади міста Дніпра в великих та особливо великих розмірах, а саме коштами, виділеними з місцевого бюджету на будівництво об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» та об`єкту «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», шляхом складання та видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.

26.12.2022 в межах кримінального провадження №0000744 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, за ознаками ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.255 КК України. Повідомлення про підозру вручено її чоловіку ОСОБА_8 , та поштовим зв`язком направлено за місцем реєстрації ОСОБА_5 , та до КП «Жилсервіс-5». Одночасно з цим, повідомлення про підозру ОСОБА_5 направлено в месенджер на абонентський номер останньої, яка підтвердила факт отримання вказаного повідомлення про підозру.

02.01.2023 прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_5 в окреме кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000001, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.255 КК України.

Так, під час проведення слідчих розшукових дій було встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, в зв`язку з чим 16.01. 2023 слідчим за погодженням з прокурором, винесено постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, та оголошення підозрюваної в розшук.

13.03.2023 слідчим винесено постанову про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001, з метою проведення слідчих процесуальних дій.

Проведеними слідчими розшуковими діями встановити місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 не виявилось можливим, оскільки остання переховується від органів досудового розслідування, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000001 від 02.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.255 КК України.

ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.255КК України.

26.12.2022 в межах кримінального провадження №0000744 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, за ознаками ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.255 КК України. Повідомлення про підозру вручено її чоловіку ОСОБА_8 , та поштовим зв`язком направлено за місцем реєстрації ОСОБА_5 , та до КП «Жилсервіс-5». Одночасно з цим, повідомлення про підозру ОСОБА_5 направлено в месенджер на абонентський номер останньої, яка підтвердила факт отримання вказаного повідомлення про підозру.

02.01.2023 прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_5 в окреме кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000001, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.255 КК України.

Так, під час проведення слідчих розшукових дій було встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, в зв`язку з чим 16.01.2023 слідчим за погодженням з прокурором, винесено постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, та оголошення підозрюваної в розшук.

13.03.2023 слідчим винесено постанову про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001, з метою проведення слідчих процесуальних дій.

Проведеними слідчими розшуковими діями встановити місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 не виявилось можливим, оскільки остання переховується від органів досудового розслідування, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Статтею 131 КПК України визначено, що затримання особи є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

Відповідно до положень п. 1ч. 2 ст. 188 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Слідчий суддя вважає, що досліджені в судовому засіданні докази свідчать, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.255КК України, та наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, оскільки вона перебуває у розшуку.

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи, що ОСОБА_5 оголошена у розшук, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 177, 188-189, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.255 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали або відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1