Справа № 296/8761/22
Ухвала

Іменем України

23 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000367 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Слідча Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого проситьнадати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000367 від 17.08.2022, а саме: слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням: начальнику 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_8 ; оперуповноваженому 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області капітану ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: шляхом зняття копій виписок по розрахунковому рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_4 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 17.08.2022 по час надання інформації. Крім того, на рахунки відкриті у банківській установі ОСОБА_12 , №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_13 №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_14 №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_15 №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 17.08.2022 по час надання інформації.

В обґрунтування поданого клопотання cлідча ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 17.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за фактом фізичні особи за попередньою змовою групою осіб сприяють у переправленні громадян України через Державний кордон, з корисливих мотивів. Сума становить від 1000 до 1500 доларів США.

Відділом ГВ ЗНД Управління проведено комплекс заходів, за результатами яких встановлено, що безпосередню участю у вчиненні до вказаного протиправного правопорушення має ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівник Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зокрема, ОСОБА_16 будучи наділеною повноваженнями керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовує ОСОБА_12 у якості посередника., який в свою чергу підшуковує осіб, зацікавлених у перетині державного кордону під час дії військового стану, після чого останній за грошову винагороду в розмірі від 1000 до 1500 доларів США сприяє у виготовлені документів від імені «Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що необхідні для подання до ІНФОРМАЦІЯ_8 та в послідуючому дає підстави включення вказаних осіб до системи ШЛЯХ, що надає дозвіл здійснити виїзд за межі України.

ОСОБА_12 , організував підконтрольні собі благодійні організації та сприяє у виготовлені документів, що необхідні для подання до ІНФОРМАЦІЯ_8 та в послідуючому дає підстави включення підібраних осіб до системи ШЛЯХ, що надає дозвіл здійснити виїзд за межі України, від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник - ОСОБА_14 ) та Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівник - ОСОБА_15 ).

На рахунки, відкриті у банківських установах ОСОБА_12 , зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_13 №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_14 №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_15 №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 можуть надходити грошові кошти від реалізації вказаного протиправного механізму.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча обґрунтовує тим, що інформація, яка перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною п`ятою статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, в обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що інформація, тимчасовий доступ до якої вона просить надати, має суттєве значення для кримінального провадження, однак не надає доказів на підтвердження викладених в клопотанні обставин щодо належності банківських рахунків конкретним особам, відтак, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000367 від 17.08.2022.

Враховуючи наведене, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчої Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000367 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1