Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/717/23
Провадження № 1-кс/644/177/23
УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000303 від 31.08.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенатнту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчій СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємниця та зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: документів відносно персональних даних особи, якій належить банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки за період з 23.08.2022 року та по 30.09.2022 року на паперових та електронних носіях.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000303 від 31.08.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що у 23.08.2022 року близько 12:00, він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi L200» біло-синього кольору, державний номер Республіки Польща « НОМЕР_3 », написавши продавцеві, він домовився з ним про купівлю авто, для підтвердження своєї особи продавець надіслав фото закордонного паспорта, та фото з ним. Паспорт був на ім`я ОСОБА_8 . Після чого потерпілий перерахував кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , у сумі 28000 грн. Наступного ранку потерпілому зателефонував напарник продавця, з номеру НОМЕР_4 , та повідомив про те, що їде забирати авто, та потрібно додатково перерахувати 48000 грн. за пригін авто з Республіки Польща до України. 24.08.2022 року, потерпілий здійснив два перекази на вищевказану картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 20000 грн; 28000 грн. 26.08.2022 року, потерпілий намагався зв`язатись з продавцем, проте той на дзвінки не відповідав, після чого він телефонував напарнику, той повідомив, що 28.08.2022 р. машина вже буде у м. Львів, після чого теж перестав відповідати на дзвінки.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути клопотання за його відсутності. Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000303 від 31.08.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_7 з коротким викладом обставин: 30.08.2022 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 76000 грн. спричинивши останньому матеріальну шкоду. Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 вбачається, що 23.08.2022 року близько 12:00, він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi L200» біло-синього кольору, державний номер Республіки Польща « НОМЕР_3 », написавши продавцеві, він домовився з ним про купівлю авто, для підтвердження своєї особи продавець надіслав фото закордонного паспорта, та фото з ним. Паспорт був на ім`я ОСОБА_8 . Після чого потерпілий перерахував кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , у сумі 28000 грн. Наступного ранку потерпілому зателефонував напарник продавця, з номеру НОМЕР_4 , та повідомив про те, що їде забирати авто, та потрібно додатково перерахувати 48000 грн. за пригін авто з Республіки Польща до України. 24.08.2022 року, потерпілий здійснив два перекази на вищевказану картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 20000 грн; 28000 грн. 26.08.2022 року, потерпілий намагався зв`язатись з продавцем, проте той на дзвінки не відповідав, після чого він телефонував напарнику, той повідомив, що 28.08.2022 р. машина вже буде у м. Львів, після чого теж перестав відповідати на дзвінки.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів 23.08.2022 по 24.08.2022 року з банківської картки потерпілого було здійснено тричі переказ коштів в сумі 20000 грн, 28000 грн, 28000 грн, а всього на загальну суму 76000 гривень.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії, посвідчені у встановленому законом порядку за період з 23.08.2022 року по 30.09.2022 року, враховуючи час здійснення переводів, час звернення із заявою до правоохоронних органів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000303 від 31.08.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенатнту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчій СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємниця та зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: документів відносно персональних даних особи, якій належить банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки за період з 23.08.2022 року та по 30.09.2022 року на паперових та електронних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 14.04.2023 року.

Роз`яснити представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1