Справа № 629/1943/22
Провадження № 1-кс/629/396/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0001153 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.263 ч.1 КК України, -
встановив:

Старший слідчий відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 15.11.2022 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, а саме: 48 (сорок вісім) блоків сигарет «ARIZONA ADVANCED NANOSLIMS», без марок акцизного податку; 41 (сорок один) блоків сигарет «BRUT LUXURY» без марок акцизного податку; 11 (одинадцять) блоків сигарет «MARSHALL SUPER SLIMS MINT» без марок акцизного податку; 10 (десять) блоків сигарет «BRUT NANO LEADER» без марок акцизного податку; 6 (шість) блоків сигарет «RITM» без марок акцизного податку; 12 (дванадцять) блоків сигарет «URTA» без марок акцизного податку; 8 (вісім) блоків сигарет «BRUT BLACK» без марок акцизного податку; 8 (вісім) блоків сигарет «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку; 7 (сім) блоків сигарет «REGINA BLUE» без марок акцизного податку; 7 (сім) блоків сигарет «REGINA RED» без марок акцизного податку; 8 (вісім) блоків сигарет «MARLLBORO» без марок акцизного податку; 1 (один) блок сигарет «D&B»; 11 (одинадцять) полімерних пляшок ємністю 10 літрів кожна, з прозорою рідиною зі специфічним запахом спирту; 5 (п`ять) полімерних прозорих пакетів, два з яких великі, з речовиною рослинного походження, темно-коричневого кольору (табак); два картонні коробки, в яких знаходяться два непрозорих полімерних пакетів, з дозаторами, з прозорою рідиною зі специфічним запахом спирту; 7 (сім) ящиків з цигарками без маркування та марок акцизного податку в пакетах типу «ZIP-LOCA» по 20 (двадцять) штук в кожному; станок «NOVA PACK», PG56ZYk що належать ОСОБА_6 ; 50 блоків цигарок MARVEL Blue; 26 блоків цигарок Camel yellow; 20 блоків цигарок Compliment Blue; 50 блоків цигарок Camel yellow; 7 блоків цигарок KENT; 23 блоків цигарок Marble; 8 блоків цигарок Compliment Original; 10 блоків цигарок D/B; 5 блоків цигарок URTA; 2 блоків цигарок MARLBORO; 2 блоків цигарок RedBor; 25 блоків цигарок Perliament Classic; 2 блоків цигарок URTA; 3 блоків цигарок BRUT Nano; 4 блоків цигарок Compliment yellow; 6 блоків цигарок Richman; 8 блоків цигарок Regina, на яких відсутні марки акцизного податку що належить ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню №0001153 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.263 ч.1 КК України, з метою збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_4 посилається на те, що в провадженні Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали даного кримінального провадження за ст.263 ч.1,204 ч.1 КК України.

21.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_8 проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено: 48 (сорок вісім) блоків сигарет «ARIZONA ADVANCED NANOSLIMS», без марок акцизного податку; 41 (сорок один) блоків сигарет «BRUT LUXURY», без марок акцизного податку; 11 (одинадцять) блоків сигарет «MARSHALL SUPER SLIMS MINT», без марок акцизного податку; 10 (десять) блоків сигарет «BRUT NANO LEADER», без марок акцизного податку; 6 (шість) блоків сигарет «RITM», без марок акцизного податку; 12 (дванадцять) блоків сигарет «URTA», без марок акцизного податку; 8 (вісім) блоків сигарет «BRUT BLACK», без марок акцизного податку; 8 (вісім) блоків сигарет «COMPLIMENT BLUE», без марок акцизного податку; 7 (сім) блоків сигарет «REGINA BLUE», без марок акцизного податку; 7 (сім) блоків сигарет «REGINA RED», без марок акцизного податку; 8 (вісім) блоків сигарет «MARLLBORO», без марок акцизного податку; 1 (один) блок сигарет «D&B»; 11 (одинадцять) полімерних пляшок ємністю 10 літрів кожна, з прозорою рідиною зі специфічним запахом спирту; 5 (п`ять) полімерних прозорих пакетів, два з яких великі, з речовиною рослинного походження, темно-коричневого кольору (табак); два картонні коробки, в яких знаходяться два непрозорих полімерних пакетів, з дозаторами, з прозорою рідиною зі специфічним запахом спирту.
Крім того, 21.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Амур- Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_8 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку виявлено та вилучено: 7 (сім) ящиків з цигарками без маркування та марок акцизного податку в пакетах типу «ZIP - LOCA» по 20 (двадцять) штук в кожному; станок «NOVA PACK», PG56ZYk.
Також, 21.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Амур- Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_8 проведено обшук за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 . Під час обшуку виявлено та вилучено: 50 блоків цигарок MARVEL Blue; 26 блоків цигарок Camel yellow; 20 блоків цигарок Compliment Blue; 50 блоків цигарок Camel yellow; 7 блоків цигарок KENT; 23 блоків цигарок Marble; 8 блоків цигарок Compliment Original; 10 блоків цигарок D/B; 5 блоків цигарок URTA; 2 блоків цигарок MARLBORO; 2 блоків цигарок RedBor; 25 блоків цигарок Perliament Classic; 2 блоків цигарок URTA; З блоків цигарок BRUT Nano; 4 блоків цигарок Compliment yellow; 6 блоків цигарок Richman; 8 блоків цигарок Regina, на яких відсутні марки акцизного податку.
Постановою старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 вищевказані речі та предмети були визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягав, з наведених у ньому підстав.

Власники майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, надали письмові заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши надані докази, враховуючи думку слідчого та власників майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як вбачається з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя враховує що зазначене у клопотанні майно, може бути доказом у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи, що майно, вилучене 21.09.2022 в ході обшуків, має істотне значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, з урахуванням правової підстави для арешту майна - з метою забезпечення його збереження, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.170,172,173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0001153 задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: 48 (сорок вісім) блоків сигарет «ARIZONA ADVANCED NANOSLIMS», без марок акцизного податку; 41 (сорок один) блоків сигарет «BRUT LUXURY» без марок акцизного податку; 11 (одинадцять) блоків сигарет «MARSHALL SUPER SLIMS MINT» без марок акцизного податку; 10 (десять) блоків сигарет «BRUT NANO LEADER» без марок акцизного податку; 6 (шість) блоків сигарет «RITM» без марок акцизного податку; 12 (дванадцять) блоків сигарет «URTA» без марок акцизного податку; 8 (вісім) блоків сигарет «BRUT BLACK» без марок акцизного податку; 8 (вісім) блоків сигарет «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку; 7 (сім) блоків сигарет «REGINA BLUE» без марок акцизного податку; 7 (сім) блоків сигарет «REGINA RED» без марок акцизного податку; 8 (вісім) блоків сигарет «MARLLBORO» без марок акцизного податку; 1 (один) блок сигарет «D&B»; 11 (одинадцять) полімерних пляшок ємністю 10 літрів кожна, з прозорою рідиною зі специфічним запахом спирту; 5 (п`ять) полімерних прозорих пакетів, два з яких великі, з речовиною рослинного походження, темно-коричневого кольору (табак); два картонні коробки, в яких знаходяться два непрозорих полімерних пакетів, з дозаторами, з прозорою рідиною зі специфічним запахом спирту; 7 (сім) ящиків з цигарками без маркування та марок акцизного податку в пакетах типу «ZIP-LOCA» по 20 (двадцять) штук в кожному; станок «NOVA PACK», PG56ZYk що належать ОСОБА_6 ; 50 блоків цигарок MARVEL Blue; 26 блоків цигарок Camel yellow; 20 блоків цигарок Compliment Blue; 50 блоків цигарок Camel yellow; 7 блоків цигарок KENT; 23 блоків цигарок Marble; 8 блоків цигарок Compliment Original; 10 блоків цигарок D/B; 5 блоків цигарок URTA; 2 блоків цигарок MARLBORO; 2 блоків цигарок RedBor; 25 блоків цигарок Perliament Classic; 2 блоків цигарок URTA; 3 блоків цигарок BRUT Nano; 4 блоків цигарок Compliment yellow; 6 блоків цигарок Richman; 8 блоків цигарок Regina, на яких відсутні марки акцизного податку що належить ОСОБА_7 , з метою збереження речових доказів, шляхом заборони їх відчуження та розпорядження.

Зберігання арештованого майна, здійснювати відповідно до «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду» затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим та/або прокурором.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в 5-денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_9