Справа № 127/8423/23
Провадження № 1-кс/127/3402/23
У Х В А Л А

Іменем України

06 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291 від 10.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені слідством особи шляхом розміщення оголошень в різних відкритих спільнотах соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організували збір коштів здебільшого під приводом допомоги для поранених під час бойових дій військових та їх хворих дітей, для чого вказували підконтрольні їм номери банківських карток, в результаті чого шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян.

У ході проведення слідчих дій було встановлено що на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зазначені злочинцем при розміщені оголошень були здійсненні зарахування грошових коштів від клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- копій документів клієнтів банку на відкриття рахунку, фінансові номери клієнтів та рух коштів за період часу, коли були здійсненні наступні транзакції на банківську картку № НОМЕР_1 , а саме :

ДатаСумаКод авторизації
06.08.2022 22:44:231000A52EFA
07.08.2022 0:19:51500A56CD1
07.08.2022 8:21:11500A5F7C3
07.08.2022 11:15:07500A6D179
07.08.2022 12:29:47500A75B37
07.08.2022 15:43:55500A8C17C
07.08.2022 17:28:091000A9766E
07.08.2022 20:10:46500AA8847
07.08.2022 20:27:26500AA9F54
07.08.2022 20:39:47500AAB015
07.08.2022 22:57:301000AB4332
07.08.2022 23:06:45500AB49A5
08.08.2022 8:04:09500ABEB2B
08.08.2022 8:35:08500AC071C
08.08.2022 9:05:211000AC2A69
08.08.2022 9:18:28500AC3CC3
08.08.2022 10:20:251000ACA2EB
08.08.2022 18:06:022000B09C78
08.08.2022 18:46:071000B0F360
08.08.2022 19:08:28500B12115
08.08.2022 19:45:30500B1707A
08.08.2022 20:07:41500B19D92
08.08.2022 20:50:17500B1E8C3
08.08.2022 21:47:57500B24002
08.08.2022 22:02:18500B25238
08.08.2022 22:23:23500B26863
08.08.2022 22:29:20900B26E18
08.08.2022 23:16:53500B295FC
09.08.2022 9:25:34500B3A199
09.08.2022 10:34:491000B41BF7
09.08.2022 11:03:011000B453FD
09.08.2022 11:45:52500B4AD30
09.08.2022 12:28:39500B50C0F
09.08.2022 13:51:40500B5C717
09.08.2022 15:08:31500B66F81
09.08.2022 15:37:23800B6AE6F
09.08.2022 17:01:05500B76749
09.08.2022 17:14:451000B7861B
09.08.2022 19:41:531500B8DB94
09.08.2022 20:32:501000B943E8
09.08.2022 21:12:14500B98CE4
09.08.2022 21:13:191000B98E91
09.08.2022 22:26:381000B9F1DD
09.08.2022 23:57:43500BA3B54
10.08.2022 7:26:03500BAB969
10.08.2022 9:37:37500BB5160
10.08.2022 9:49:381000BB663A
10.08.2022 11:56:471000BC6CE3
10.08.2022 12:14:291000BC9650
10.08.2022 14:01:21500BD906F
10.08.2022 18:30:51500C00132
10.08.2022 19:31:412000C09086
10.08.2022 19:32:42500C092B0
10.08.2022 19:50:34500C0BABC
10.08.2022 22:37:34700C1C470
10.08.2022 23:02:59500C1DC0B
10.08.2022 23:56:20500C20177
11.08.2022 5:53:20500C267F5
11.08.2022 10:22:30500C36CF8
11.08.2022 13:21:221000C4F725
11.08.2022 13:33:43500C510F3
11.08.2022 19:46:48500C86103
11.08.2022 20:08:26500C88F92
11.08.2022 21:11:01500C904E6
11.08.2022 23:27:27500C99908
12.08.2022 7:50:541000CA3C02
12.08.2022 10:23:35500CB1A5C
12.08.2022 11:36:38500CBB9CE
12.08.2022 12:18:21500CC2043
12.08.2022 23:50:40500D1A38D
13.08.2022 13:03:23500D4429D
13.08.2022 13:57:04500D4B64E
13.08.2022 15:05:291000D546AF
13.08.2022 23:09:06500D885F6
14.08.2022 8:18:24500D93447
14.08.2022 20:34:09500DE19DA
15.08.2022 9:33:42500DFD4DC
15.08.2022 17:49:2110000E4374D
16.08.2022 15:57:341000EB24D1
17.08.2022 21:48:491000F65CCE
18.08.2022 12:11:233000F94628
18.08.2022 17:53:461000FC8288
18.08.2022 20:45:13500FE0556
19.08.2022 12:01:46500014E28
19.08.2022 23:57:548001AD1FF
23.08.2022 21:51:CF
24.08.2022 21:29:F4
26.08.2022 11:41:8
27.08.2022 19:32:205003D3D41
28.08.2022 8:56:575003F0EF8
28.08.2022 11:34:015003FEE33
28.08.2022 20:42:24300043A4B2
28.08.2022 22:52:56500442B28
29.08.2022 16:55:18200048DE72
29.08.2022 21:16:005004AECDE
29.08.2022 23:33:5430004B727F
30.08.2022 9:12:305004C55BC
30.08.2022 15:15:1910004F573D
31.08.2022 8:14:3150053B9D0
31.08.2022 16:02:7
01.09.2022 13:27:285005E45F3
02.09.2022 15:44:3050066CE59
05.09.2022 22:29:3240007CEC62
07.09.2022 12:36:00100086E02A
08.09.2022 15:57:021000908D04
10.09.2022 14:33:455009F4372
13.09.2022 14:31:30500B3EB31
26.09.2022 21:02:185001D2472
27.09.2022 21:47:03300025BAE5
29.09.2022 22:56:4
30.09.2022 8:41:A9
30.09.2022 8:47:505003872EC
30.09.2022 10:15:6
01.10.2022 12:58:415004420B8
02.10.2022 10:33:2710004A46FB
03.10.2022 12:56:5150052BE93
04.10.2022 18:08:2210005DF810
05.10.2022 11:16:19100061F401
05.10.2022 22:19:3
07.10.2022 23:06:302500780AFF
10.10.2022 20:39:5710008BA79C
11.10.2022 6:37:1525008CB713
11.10.2022 12:38:3410008E8039
12.10.2022 19:10:1850099F2FA
15.10.2022 18:47:24500B13FE2
25.10.2022 14:31:141000F9D86E
25.10.2022 19:23:27500FC8D3B
29.10.2022 17:28:5950019F2A7
29.10.2022 19:34:0010001B03AA
29.10.2022 21:31:575001BC9B8
01.11.2022 8:15:475002C997E
02.11.2022 15:52:511500395AB7
05.11.2022 20:12:5150054CB12
26.11.2022 14:38:23500FBFF41

-копій документів клієнтів банку на відкриття рахунку, фінансові номери клієнтів та рух коштів за період часу, коли були здійсненені наступні транзкції на банківську картку№ НОМЕР_2 , а саме:

ДатаСумаКод авторизації
15.10.2022 19:30:10500B1985A
15.10.2022 20:08:14500B1DC07
15.10.2022 20:16:38500B1E92A
15.10.2022 20:43:18500B2120F
15.10.2022 20:48:33500B219EB
15.10.2022 21:07:50500B2342B
15.10.2022 21:16:201000B23F0A
15.10.2022 21:17:33500B24079
15.10.2022 21:25:061000B24A2C
15.10.2022 21:31:541000B25321
15.10.2022 21:36:551000B2593C
15.10.2022 21:42:36500B2601E
15.10.2022 21:48:58500B26743
15.10.2022 22:05:031000B2788D
15.10.2022 22:08:01500B27B49
15.10.2022 22:09:28500B27C8E
15.10.2022 22:11:55500B27F04
15.10.2022 22:14:14500B28124
15.10.2022 23:04:44500B2AACF
16.10.2022 7:43:57500B346F8
16.10.2022 21:23:501000B8B2D9
21.10.2022 8:00:242000D95989

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 06.04.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291 від 10.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені слідством особи шляхом розміщення оголошень в різних відкритих спільнотах соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організували збір коштів здебільшого під приводом допомоги для поранених під час бойових дій військових та їх хворих дітей, для чого вказували підконтрольні їм номери банківських карток, в результаті чого шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян.

У ході проведення слідчих дій було встановлено що на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зазначені злочинцем при розміщені оголошень були здійсненні зарахування грошових коштів від клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000291 від 10.06.2022, протоколом огляду предметів від 01.03.2023, протоколом огляду предметів від 02.03.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчоу в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000291 від 10.06.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- копій документів клієнтів банку на відкриття рахунку, фінансові номери клієнтів та рух коштів за період часу, коли були здійсненні наступні транзакції на банківську картку № НОМЕР_1 , а саме :

ДатаСумаКод авторизації
06.08.2022 22:44:231000A52EFA
07.08.2022 0:19:51500A56CD1
07.08.2022 8:21:11500A5F7C3
07.08.2022 11:15:07500A6D179
07.08.2022 12:29:47500A75B37
07.08.2022 15:43:55500A8C17C
07.08.2022 17:28:091000A9766E
07.08.2022 20:10:46500AA8847
07.08.2022 20:27:26500AA9F54
07.08.2022 20:39:47500AAB015
07.08.2022 22:57:301000AB4332
07.08.2022 23:06:45500AB49A5
08.08.2022 8:04:09500ABEB2B
08.08.2022 8:35:08500AC071C
08.08.2022 9:05:211000AC2A69
08.08.2022 9:18:28500AC3CC3
08.08.2022 10:20:251000ACA2EB
08.08.2022 18:06:022000B09C78
08.08.2022 18:46:071000B0F360
08.08.2022 19:08:28500B12115
08.08.2022 19:45:30500B1707A
08.08.2022 20:07:41500B19D92
08.08.2022 20:50:17500B1E8C3
08.08.2022 21:47:57500B24002
08.08.2022 22:02:18500B25238
08.08.2022 22:23:23500B26863
08.08.2022 22:29:20900B26E18
08.08.2022 23:16:53500B295FC
09.08.2022 9:25:34500B3A199
09.08.2022 10:34:491000B41BF7
09.08.2022 11:03:011000B453FD
09.08.2022 11:45:52500B4AD30
09.08.2022 12:28:39500B50C0F
09.08.2022 13:51:40500B5C717
09.08.2022 15:08:31500B66F81
09.08.2022 15:37:23800B6AE6F
09.08.2022 17:01:05500B76749
09.08.2022 17:14:451000B7861B
09.08.2022 19:41:531500B8DB94
09.08.2022 20:32:501000B943E8
09.08.2022 21:12:14500B98CE4
09.08.2022 21:13:191000B98E91
09.08.2022 22:26:381000B9F1DD
09.08.2022 23:57:43500BA3B54
10.08.2022 7:26:03500BAB969
10.08.2022 9:37:37500BB5160
10.08.2022 9:49:381000BB663A
10.08.2022 11:56:471000BC6CE3
10.08.2022 12:14:291000BC9650
10.08.2022 14:01:21500BD906F
10.08.2022 18:30:51500C00132
10.08.2022 19:31:412000C09086
10.08.2022 19:32:42500C092B0
10.08.2022 19:50:34500C0BABC
10.08.2022 22:37:34700C1C470
10.08.2022 23:02:59500C1DC0B
10.08.2022 23:56:20500C20177
11.08.2022 5:53:20500C267F5
11.08.2022 10:22:30500C36CF8
11.08.2022 13:21:221000C4F725
11.08.2022 13:33:43500C510F3
11.08.2022 19:46:48500C86103
11.08.2022 20:08:26500C88F92
11.08.2022 21:11:01500C904E6
11.08.2022 23:27:27500C99908
12.08.2022 7:50:541000CA3C02
12.08.2022 10:23:35500CB1A5C
12.08.2022 11:36:38500CBB9CE
12.08.2022 12:18:21500CC2043
12.08.2022 23:50:40500D1A38D
13.08.2022 13:03:23500D4429D
13.08.2022 13:57:04500D4B64E
13.08.2022 15:05:291000D546AF
13.08.2022 23:09:06500D885F6
14.08.2022 8:18:24500D93447
14.08.2022 20:34:09500DE19DA
15.08.2022 9:33:42500DFD4DC
15.08.2022 17:49:2110000E4374D
16.08.2022 15:57:341000EB24D1
17.08.2022 21:48:491000F65CCE
18.08.2022 12:11:233000F94628
18.08.2022 17:53:461000FC8288
18.08.2022 20:45:13500FE0556
19.08.2022 12:01:46500014E28
19.08.2022 23:57:548001AD1FF
23.08.2022 21:51:CF
24.08.2022 21:29:F4
26.08.2022 11:41:8
27.08.2022 19:32:205003D3D41
28.08.2022 8:56:575003F0EF8
28.08.2022 11:34:015003FEE33
28.08.2022 20:42:24300043A4B2
28.08.2022 22:52:56500442B28
29.08.2022 16:55:18200048DE72
29.08.2022 21:16:005004AECDE
29.08.2022 23:33:5430004B727F
30.08.2022 9:12:305004C55BC
30.08.2022 15:15:1910004F573D
31.08.2022 8:14:3150053B9D0
31.08.2022 16:02:7
01.09.2022 13:27:285005E45F3
02.09.2022 15:44:3050066CE59
05.09.2022 22:29:3240007CEC62
07.09.2022 12:36:00100086E02A
08.09.2022 15:57:021000908D04
10.09.2022 14:33:455009F4372
13.09.2022 14:31:30500B3EB31
26.09.2022 21:02:185001D2472
27.09.2022 21:47:03300025BAE5
29.09.2022 22:56:4
30.09.2022 8:41:A9
30.09.2022 8:47:505003872EC
30.09.2022 10:15:6
01.10.2022 12:58:415004420B8
02.10.2022 10:33:2710004A46FB
03.10.2022 12:56:5150052BE93
04.10.2022 18:08:2210005DF810
05.10.2022 11:16:19100061F401
05.10.2022 22:19:3
07.10.2022 23:06:302500780AFF
10.10.2022 20:39:5710008BA79C
11.10.2022 6:37:1525008CB713
11.10.2022 12:38:3410008E8039
12.10.2022 19:10:1850099F2FA
15.10.2022 18:47:24500B13FE2
25.10.2022 14:31:141000F9D86E
25.10.2022 19:23:27500FC8D3B
29.10.2022 17:28:5950019F2A7
29.10.2022 19:34:0010001B03AA
29.10.2022 21:31:575001BC9B8
01.11.2022 8:15:475002C997E
02.11.2022 15:52:511500395AB7
05.11.2022 20:12:5150054CB12
26.11.2022 14:38:23500FBFF41

-копій документів клієнтів банку на відкриття рахунку, фінансові номери клієнтів та рух коштів за період часу, коли були здійсненені наступні транзкції на банківську картку№ НОМЕР_2 , а саме:

ДатаСумаКод авторизації
15.10.2022 19:30:10500B1985A
15.10.2022 20:08:14500B1DC07
15.10.2022 20:16:38500B1E92A
15.10.2022 20:43:18500B2120F
15.10.2022 20:48:33500B219EB
15.10.2022 21:07:50500B2342B
15.10.2022 21:16:201000B23F0A
15.10.2022 21:17:33500B24079
15.10.2022 21:25:061000B24A2C
15.10.2022 21:31:541000B25321
15.10.2022 21:36:551000B2593C
15.10.2022 21:42:36500B2601E
15.10.2022 21:48:58500B26743
15.10.2022 22:05:031000B2788D
15.10.2022 22:08:01500B27B49
15.10.2022 22:09:28500B27C8E
15.10.2022 22:11:55500B27F04
15.10.2022 22:14:14500B28124
15.10.2022 23:04:44500B2AACF
16.10.2022 7:43:57500B346F8
16.10.2022 21:23:501000B8B2D9
21.10.2022 8:00:242000D95989

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя