УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000452,

встановив:

18.11.2022 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000452 від 28.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що мешканець Хмельницької області вчиняє активні дії, направлені на вимогу передачі чужого майна, яке належить на праві власності третій особі, поєднане із пошкодженням майна, яке є об`єктом кримінально-протиправних дій, вчинене в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що між особою яка причетна до вимагання та потерпілою у даному кримінальному провадженні виникли майнові зобов`язання, відповідно до умов яких потерпіла починаючи з березня місяця 2022 року по листопад місяць 2022 року повернула особі яка причетна до вчинення вимагання частину грошових коштів, однак особа яка причетна до вимагання почала безпідставно з надуманих причин вимагати більшу суму грошових коштів, при цьому вчиняти активні дії спрямовані на досягнення своєї злочинної мети, пояснюючи це втраченою вигодою.

Встановлено, що потерпіла повертала грошові кошти особі, яка причетна до вимагання шляхом безготівкового перерахунку грошових коштів із своєї банківської картки за № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на банківську картку за № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати деталізацію руху коштів по вище вказаним банківським карткам банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання відомостей перерахунку грошових коштів із банківського рахунку потерпілого та зарахування грошових коштів на банківський рахунок особи яка може бути причетна до вчинення вимагання, що у свою чергу надасть можливість в повному обсязі, неупереджено та обґрунтовано дослідити усі обставини справи та відповідно прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність звернутися із тимчасовим доступом та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та за № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01 березня 2022 року по 01 листопада 2022 року включно, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини учасників кримінального правопорушення».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо повних анкетних даних (паспортних даних, місця реєстрації, номера мобільного телефону та фото) власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілій, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 01 березня 2022 року по 01 листопада 2022 року із зазначенням контрагентів, призначення платежів (номер картки, банківського рахунку), дати, часу та місця зняття грошових коштів, дати, часу та відомостей (номер картки, банківського рахунку) щодо кінцевого отримувача грошових коштів, дати, часу та номеру картки, банківського рахунку, на який здійснювалося зарахування грошових коштів;

- документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 01 березня 2022 року по 01 листопада 2022 року із зазначенням контрагентів, призначення платежів (номер картки, банківського рахунку), дати, часу та місця зняття грошових коштів, дати, часу та відомостей (номер картки, банківського рахунку) щодо кінцевого отримувача грошових коштів, дати, часу та номеру картки, банківського рахунку, на який здійснювалося зарахування грошових коштів та інформації щодо повних анкетних даних (паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фото) власника рахунку, з можливістю вилучення інформації у електронному вигляді на цифровому носії інформації.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 27 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя