Справа № 159/4636/22
Провадження № 1-кс/159/2186/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господасрької та службової діяльності слідчого відділу Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області (далі у всіх відмінках Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 29.10.2022 року за № 0001243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,звернулась до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницюта перебувають у володінніу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що місять інформацію про банківські операції по рахунках, що належать потерпілому НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 00 год. 00 хв. 28.10.2022 року по дату винесення ухвали, чи дійсно були зараховані грошові кошти потерпілої, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті (надати розгорнуту виписку по рахунку), якщо перераховувались то на яку картку (надати повний номер банківського рахунку, тобто контрагентів), надати документи, які підтверджують створення даної картки (анкети-заяви), фотографії особистих документів, також надати, в разі наявності, відео, фотоінформацію зняття коштів, а також можливі спів падіння та скарги відносно невстановлених осіб з подібними шахрайськими діями.
Клопотання мотивоване тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2022 року невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перейшовши за фітинговим посиланням «є-підтримка» надала всі особисті дані, за результатами з двох банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 було знято грошові кошти у сумі 4000 грн., чим завдано заявниці майнової шкоди на зазначену суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.10.2022 року за № 0001243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування особу, яка заволоділа шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , встановити не вдалося. В той же час, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних раніше документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи та/або осіб, що можуть бути причетні до його скоєння.
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, розгляд клопотання просили провести за їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володіння якого знаходяться запитувані документибуло повідомлено про місце, дату та час розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, проте у судове засідання представник юридичної особи не з`явився та жодних письмових пояснень по суті справи подано не було.

На підставі вказаного, враховуючи вимоги ч. 4ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши долучені докази, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Пунктом 5 частини 2 статі 131 КПК України визначено тимчасовий доступ до речей та документів, як однин із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Згідноч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Обставини визначені ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає достатньо мотивованими та доведеними долученими до клопотання стороною обвинувачення доказами, а саме: витягом з ЄРДР про внесення відомостей від 29.10.2022 року за № 0001243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 29.10.2022 року, протоколом допиту потерпілого від 30.10.2022 року та долученими виписками руху коштів по карті клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Одночасно, слідчим суддею береться до уваги той факт, що згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 8, 9, 132, 159, 163-164, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання слідчогоСВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 29.10.2022 року за № 0001243, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням групі слідчих або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 ; або старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 ; або старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 ; або старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 ; або старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 ; або старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 ; або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_15 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , або слідчому СВ Ковельського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять інформацію про банківські операції по рахунках, що належать потерпілому НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 00 год. 00 хв. 28.10.2022 року по 18.11.2022 року включно, чи дійсно були зараховані грошові кошти потерпілої, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті (надати розгорнуту виписку по рахунку), якщо перераховувались то на яку картку (надати повний номер банківського рахунку, тобто контрагентів), надати документи, які підтверджують створення даної картки (анкети-заяви), фотографії особистих документів, також надати, в разі наявності, відео, фотоінформацію зняття коштів, а також можливі спів падіння та скарги відносно невстановлених осіб з подібними шахрайськими діями.
Строк дії даної ухвали встановити до 09.01.2023року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення визначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1