УХВАЛА

19.12.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0002217 від 26.08.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що 01.11.2017 судом у справі 520/12641/17 постановлено ухвалу про забезпечення позову шляхом накладення арешту на земельну ділянку площею 0,0633 га, розташовану, за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :34:004:0010 та встановлено заборону суб`єктам державної реєстрації та державним реєстраторам, у тому числі нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією прав, у тому числі приймати будь-які заяви щодо проведення реєстраційних дій щодо цієї земельної ділянки, діючи з прямим умислом, з метою заволодіння зазначеним об`єктом нерухомості, що фактично належав на праві власності в порядку спадкування за заповітом ОСОБА_8 2/3 частини та за законом ОСОБА_9 1/3 частини, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 16.02.2018 уклав з ОСОБА_5 недійсні договори іпотеки, стосовно земельних ділянок площею 0,0316 га, кадастровий номер :34:004:0052 та площею 0,0317 га, кадастровий номер :34:004:0051, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстраційними номерами 267 та 269, та внесено запис про заборону про обтяження майна іпотекою та встановлення заборон на нерухоме майно, щодо вказаних земельних ділянок під № 268 та АДРЕСА_2 , згідно яких забезпечено виконання зобов`язань ОСОБА_4 перед ОСОБА_5 , які виникли з договорів позики укладених між ними 16.02.2018 за реєстраційними номерами 265 та 266.

Так, з метою реалізації свого умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, 21.09.2017, ОСОБА_4 , перебуваючи у нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_3 , звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , з заявою про поділ земельної ділянки площею 0,0633 га за кадастровим номером :34:004:0010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на дві нові земельні ділянки.

При цьому, ОСОБА_4 був обізнаний про існування судового спору у цивільній справі, предметом якого є право власності на земельну ділянку площею 0,0633 га за кадастровим номером :34:004:0010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , будучи необізнаною про дійсні злочинні наміри ОСОБА_4 , 21.09.2017, посвідчила заяву про поділ земельної ділянки площею 0,0633 га за кадастровим номером :34:004:0010, розташовану за адресою:

АДРЕСА_1 , на дві земельні ділянки площею 0,0316 га, кадастровий номер :34:004:0052 та площею 0,0317 га, кадастровий номер :34:004:0051, які розташовані за тією ж адресою, про що внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності на нерухоме майно за ОСОБА_4 за реєстровим № 2109.

Відомості до Державного реєстру за індексним номером 37548295 внесено державним реєстратором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заявою ОСОБА_4 , від імені якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_11 , посвідченої 08.09.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим № 2053.

Вищезазначена довіреність для представництва інтересів видана 08.09.2017 ОСОБА_4 представникам: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 .

При цьому, 11.10.2017 право власності ОСОБА_4 на єдину земельну ділянку за кадастровим номером :34:004:0010 незаконно припинено та зареєстровано право власності останнього на земельні ділянки площею 0,0316 га за кадастровим номером :34:004:0052 та площею 0,0317 га за кадастровим номером :34:004:0051, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, діючи з тих же мотивів та спонукань, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , будучи обізнаним та усвідомлюючи, що 19.06.2020 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 , по цивільній справі № 947/6698/20, договори іпотеки на земельні ділянки площею 0,0316 га за кадастровим номером :34:004:0052 та площею 0,0317 га за кадастровим номером :34:004:0051, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , від 16.02.2018, укладені між ним та ОСОБА_5 визнано недійсними та скасовано записи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про обтяження майна іпотекою, 01.07.2020 перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_4 , склав нотаріальну заяву, засвідчену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за реєстраційним номером 869, якою зазначив, що не заперечує проти звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення боргу за недійсними договорами іпотеки від 16.02.2018, реєстрові №№ 267, 269, тобто переоформлення права власності на ОСОБА_5 .

У подальшому, з метою доведення свого умислу на заволодіння нерухомим майном, що на праві власності на 2/3 частини ОСОБА_8 та на 1/3 частини

ОСОБА_15 , приблизно в серпні 2020 року, але не пізніше 14.08.2020, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, розуміючи, що для перереєстрації права власності необхідний суб`єкт державної реєстрації прав, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за невстановлених обставин залучили до своєї протиправної діяльності державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , 14.08.2020 звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , який 18.08.2020 незаконно провів державну реєстрацію відчуження права власності на земельні ділянки площею 0,0316 га за кадастровим номером :34:004:0052 та площею 0,0317 га за кадастровим номером :34:004:0051 на користь ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , шляхом обману, заволоділи земельними ділянками площею 0,0316 га за кадастровим номером :34:004:0052 та площею 0,0317 га за кадастровим номером :34:004:0051, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили ОСОБА_8 та ОСОБА_15 матеріальні збитки на загальну суму 2 836 767 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2020 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано право власності на вищезазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_16 , на підставі договорів купівлі-продажу від 21.08.2020, укладених між ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровими №№ 1630, 1632.

При цьому, ОСОБА_16 та підозрюваний ОСОБА_4 на момент вчинення вищезазначених правочинів були бенефіціарами компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі вищевикладеного, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів реєстраційної справи щодо реєстрації юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , прокурорам у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів реєстраційної справи щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 ) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та документів щодо внесених змін з вказаного приводу, у разі їх внесення, з часу створення підприємства по дату проведення тимчасового доступу), а також надати доступ до вказаного Реєстру з можливістю отримання інформації та електронних документів, що у ньому містяться, в електронному вигляді (або отримання копій електронних документів в паперовому вигляді).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_31