Справа № 129/2920/22
Провадження по справі № 1-кс/129/652/2022
У Х В А Л А
06.12.2022 року м. Гайсин

Слідчий суддя Гайсинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення документів в кримінальному провадженні №0000245 від 30.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.382 КК України, -

Встановив:

В клопотанні порушується питання про надання старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНІ у Вінницькій області ОСОБА_2 , начальнику слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 тимчасового доступу до наступних документів:
- копій статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме форми державних статистичних спостережень за №4 - сг (річна), «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», No37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» №29-cг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», протягом 2021 року та першого кварталу 2022 року, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- відомості щодо наявних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості щодо кількості зареєстрованих працівників, копію податкової звітності (1ДФ) за 2020-2022 роки, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, списання товарно-матеріальних цінностей у виробництво, акти виконаних робіт, тощо), за 2021 рік, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які мають значення доказів для кримінального провадження, оскільки їх вилучення має доказове значення для розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, - для долучення їх до провадження як доказу.

З матеріалів клопотання встановлено, що до ВП №4 надійшла ухвала Липовецького районного суду від 09.07.2021 року зобов?язального характеру в справі №136/1192/21, щодо зобов?язання внесення відомостей до ЄРДР по заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 за фактом невиконання керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення Господарського суду Вінницької області від 18.08.2020 року у справі № 902/116/20 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Даний факт 30 липня 2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N° 0000245, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Господарський суд Вінницької області 18.08.2020 виніс рішення у справі № 906/116/20 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ( код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості по договору поставки Nol300020657 від 01.01.2018 в розмірі 26162671,57 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що на підставі рішення Господарського суду Вінницької області щодо вищенаведеного факту, 30.11.2020 відкрите виконавче провадження приватним виконавцем Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 . В ході виконання виконавчого провадження у відповідності до ч.1 ст. 56 ЗУ «Про виконавче провадження» ОСОБА_8 накладено арешт на рухоме та нерухоме майно боржника, та наявні банківські рахунки.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 повідомив, що вказану суму боргу у рішенні Господарського суду Вінницької області на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнає повністю. Частина боргу, у сумі 500 000 гривень була погашена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добровільно до винесення рішення Господарським судом 18.08.2020р. На даний час, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має можливості в повному обсязі виконати рішення суду в добровільному порядку, але планує погасити заборгованість у повному обсязі позивачеві до кінця 2021 року.

Враховуючи, що по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погасило борг встановлений рішенням суду в ході досудового розслідування кримінального провадження з метою встановлення чи здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в вилученні наступних документів:

- копій статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме форми державних статистичних спостережень за №4 сг (річна), «звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», №37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур», N629-г (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», протягом 2021 року та першого кварталу 2022 року, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- відомості щодо наявних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості щодо кількості зареєстрованих працівників, копію податкової звітності (1ДФ) за 2020-2022 роки, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, списання товарно-матеріальних цінностей у виробництво, акти виконаних робіт, тощо) за 2021 рік, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, письмово просила розглянути клопотання без неї.

Оскільки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 зберігаються вищезазначені документи, які можуть мати доказове значення для розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України (кримінальне провадження №0000245 від 30.07.2021), визнаю за необхідне надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНІ у Вінницькій області ОСОБА_2 , начальнику слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до цих документу з можливістю їх тимчасового вилучення, - для долучення до кримінального провадження як доказу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163, 164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНІ у Вінницькій області ОСОБА_2 , начальнику слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до наступних документів:
- копій статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме форми державних статистичних спостережень за №4 - сг (річна), «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», No37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» №29-cг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», протягом 2021 року та першого кварталу 2022 року, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- відомості щодо наявних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості щодо кількості зареєстрованих працівників, копію податкової звітності (1ДФ) за 2020-2022 роки, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, списання товарно-матеріальних цінностей у виробництво, акти виконаних робіт, тощо), за 2021 рік, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які мають значення доказів для кримінального провадження.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст.166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: