Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2004/23
Номер провадження 1-кс/711/620/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2

за участі:

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 по матеріалам кримінального провадження за №0000060 від 08.02.2022 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалам кримінального провадження №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309 та ч.2 ст.307 КК України про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, з метою незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, на початку червня 2022 року, точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному обігу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін на території м. Черкаси Черкаської області.

До складу організованої та керованої ОСОБА_8 групи добровільно увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , якими ОСОБА_8 був у близьких та довірчих стосунках, довіряв їм та користувався серед них авторитетом.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_8 врахував той факт, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 непрацевлаштовані та потребували матеріального забезпечення, а тому був переконаний, що останні будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу збуту психотропної речовини на території м. Черкаси.

Організована та керована ОСОБА_8 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконного збуту, тобто продажу за гроші, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку. Члени організованої ОСОБА_8 групи мали особисті мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомими кожному із учасників групи, а також робочі мобільні телефони з SIM-картками з абонентськими номерами, якими забезпечив їх ОСОБА_8 спеціально для пошуку покупців та домовленості з ними про продаж психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін. За допомогою такого зв`язку члени організованої групи спілкувались між собою з приводу незаконного обігу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, а ОСОБА_8 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Разом з тим, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи спілкування між її учасниками, а також з особами, яким учасники організованої групи збували психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, здійснювалось із застосуванням умовностей.

Задля успішного функціонування організованої групи та досягнення розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 з червня 2022 року по 15.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та у невстановлених осіб здійснював незаконне придбання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, частково розфасовану у прозорі поліетиленові пакетики з застібками. Придбану таку речовину ОСОБА_8 , керуючи автомобілем «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ТОВ «АК ПЛЮС», переслідуючи мету збуту, з червня 2022 року до 15.11.2022 перевозив до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою збуту іншими учасниками організованої групи.

Придбану психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка не була розфасована у прозорі поліетиленові пакетики з застібками, ОСОБА_8 у період часу з червня 2022 по 15.11.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи електронні ваги та інші предмети, розфасовував, в тому числі разом з ОСОБА_5 , у прозорі поліетиленові пакетики з застібками, підготовлюючи її до збуту іншими учасниками організованої групи. Також у цей же період часу за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передавав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_5 , який зберігав її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та, використовуючи електронні ваги та інші предмети, розфасовував у прозорі поліетиленові пакетики із застібками, підготовлюючи її до збуту іншими учасниками організованої групи.

Розфасовану таким чином психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_5 у період часу з червня 2022 по 15.11.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передавав ОСОБА_8 , який розподіляв розфасовану психотропну речовину між учасникам організованої групи, які відповідали за виконання функцій збувачів такої речовини, з метою її збуту.

Зокрема, підготовлено до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_8 , керуючи автомобілем «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ТОВ «АК ПЛЮС», з червня 2022 по 15.11.2022 перевозив до місця проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , де, перебуваючи поблизу вказаного будинку, передавав зазначену речовину з метою її збуту ОСОБА_9 та/або ОСОБА_10 , які відповідали за виконання функцій збувачів такої речовини. Крім того, ОСОБА_8 передавав підготовлену до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_9 та/або ОСОБА_10 з метою її подальшого збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Також ОСОБА_8 з червня 2022 по 15.11.2022 передавав підготовлену до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін з метою її подальшого збуту ОСОБА_11 , який відповідав за виконання функцій збувача такої речовини, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , або на вулицях 30-річчя Перемоги, Сумгаїтська та Віталія Вергая в м. Черкаси, точних місць досудовим розслідуванням не встановлено, попередньо перевізши психотропну речовину автомобілем «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ТОВ «АК ПЛЮС».

Крім того, ОСОБА_5 у період часу з червня 2022 по 15.11.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин за вказівкою ОСОБА_8 передавав учасникам організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які відповідали за виконання функцій збувачів психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у визначеній ОСОБА_8 кількості такої речовини.

Отриману від ОСОБА_8 чи ОСОБА_5 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у підготовленому до збуту вигляді ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з червня 2022 року по 15.11.2022 зберігали з метою збуту за місцями проживання за адресами: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 - АДРЕСА_4 , автокооператив «Славутич», гараж № НОМЕР_2 , в тому числі в особистих речах.

У період часу з червня 2022 року по 15.11.2022 отриману від ОСОБА_8 чи ОСОБА_5 у підготовленому до збуту вигляді психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем їх спільного проживання за адресою: АДРЕСА_3 , або на сходовій клітці під`їзду вказаного будинку, а ОСОБА_11 - на вулицях 30-річчя Перемоги, Сумгаїтська та АДРЕСА_5 , зокрема, поблизу будинку № 36 по 30-річчя Перемоги в м. Черкаси та поблизу будівлі «Черкаського міського палацу молоді», що розташований по вулиці Сумгаїстька, 12 в м. Черкаси, збували.

Граничну мінімальну ціну, за якою організована група збувала психотропну речовину, визначав ОСОБА_8 , і вона складала 150 гривень за 1 грам речовини з вмістом амфетаміну.

Визначену ОСОБА_8 частину грошових коштів, отриманих від збуту психотропної речовини, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 залишали собі в якості грошової винагороди за продаж амфетаміну, іншу частину - передавали ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, яку організована та керована ОСОБА_8 група за викладених обставин збула, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо кожним учасником організованої групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану вчинення організованою групою злочинів, кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, в організованій групі ОСОБА_8 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів, відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , виконував наступні функції:

здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійку злочинну групу;

керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, тобто визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;

ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності у сфері незаконного обігу психотропної речовини, а також вчинення конкретних злочинів, способу їх вчинення;

забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни, у тому числі, застосовуючи покарання за її недотримання;

планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;

координував дії учасників групи;

організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами злочинної групи прізвиськ та обумовлених термінів під час замовлення покупцями психотропної речовини;

забезпечував постійний зв`язок між членами створеної ним організованої групи, за допомогою якого здійснював керування їх діями;

забезпечив членів організованої групи мобільними телефонами з SIM-картками з абонентськими номерами для пошуку покупців та домовленості з ними про продаж психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін;

незаконно придбавав у невстановлених осіб психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін з метою подальшого збуту;

незаконно зберігав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін з метою збуту;

незаконно перевозив психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін з метою подальшого збуту;

особисто фасував та залучав ОСОБА_5 для фасування психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, підготовлюючи її до збуту ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

передавав розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з метою збуту, або надавав вказівку ОСОБА_5 на таку передачу;

визначав граничну мінімальну ціну, за якою учасники організованої групи збували психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін;

визначив порядок розподілу доходу, одержаного внаслідок злочинної діяльності групи;

контролював процес збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, систематично отримував звіти учасників злочинної групи про кількість збутої психотропної речовини, покупців, які приходили до місць збуту, залишків «товару» та суму отриманої виручки за реалізовану психотропну речовину.

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , добровільно увійшовши до складу такої групи, і, будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:

у підготовленому до збуту вигляді отримував від ОСОБА_8 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін з метою збуту;

незаконно зберігав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін з метою збуту;

підшуковував покупців для незаконного збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін;

отримував замовлення від осіб, які бажали придбати психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та домовлявся з ними про зустріч з метою збуту такої речовини;

незаконно збував (продавав) психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, покупцям та отримував від них грошові кошти;

виручені від продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, грошові кошти, передавав ОСОБА_8 ;

систематично звітував ОСОБА_8 про кількість збутої психотропної речовини, покупців, які приходили до місць збуту, залишків «товару» та суму отриманої виручки за реалізовану психотропну речовину.

ОСОБА_10 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи, і, будучи її учасником, відповідно з відведеною їй роллю виконавця злочинів здійснювала наступні функції:

у підготовленому до збуту вигляді отримувала від ОСОБА_8 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін з метою збуту;

незаконно зберігала психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, з метою збуту;

підшуковувала покупців для незаконного збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін;

отримувала замовлення від осіб, які бажали придбати психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та домовлялась з ними про зустріч з метою збуту такої речовини;

незаконно збувала (продавала) психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, покупцям та отримувала від них грошові кошти;

виручені від продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, грошові кошти, передавала ОСОБА_8 ;

систематично звітувалась ОСОБА_8 про кількість збутої психотропної речовини, покупців, які приходили до місць збуту, залишків «товару» та суму отриманої виручки за реалізовану психотропну речовину.

ОСОБА_11 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи, і, будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:

у підготовленому до збуту вигляді отримував від ОСОБА_8 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін з метою збуту;

незаконно зберігав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін з метою збуту;

підшуковував покупців для незаконного збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін;

отримував замовлення від осіб, які бажали придбати психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та домовлявся з ними про зустріч з метою збуту такої речовини;

незаконно збував (продавав) психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, покупцям та отримував від них грошові кошти;

виручені від продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, грошові кошти, передавав ОСОБА_8 ;

систематично звітував ОСОБА_8 про кількість збутої психотропної речовини, покупців, які приходили до місць збуту, залишків «товару» та суму отриманої виручки за реалізовану психотропну речовину.

ОСОБА_5 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи, і, будучи її учасником, відповідно з відведеною йому ролями виконавця і пособника злочинів здійснював наступні функції:

отримував від ОСОБА_8 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та незаконно зберігав її за місцем проживання;

фасував за місцем свого проживання та за місцем проживання ОСОБА_8 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, підготовлюючи її до збуту ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

за вказівкою ОСОБА_8 передавав розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з метою збуту;

систематично звітував ОСОБА_8 про кількість розфасованої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, її залишків та необхідності постачання нової партії.

Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників, вчиненням спільних злочинних дій упродовж тривалого часу, тобто з початку вересня 2022 року по 15.11.2022, централізованим підпорядкуванням, постійним зв`язком усіх співучасників з метою систематичного вчинення корисливих злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки членів організованої групи та уникнення кримінальної відповідальності.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи разом із останнім та ОСОБА_11 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув ОСОБА_12 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_11 займається незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежений - амфетамін, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій і прийняв участь як покупець, психотропну речовини, обіг якої обмежений - амфетамін за наступних обставин.

ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у період часу з червня 2022 року до 09.09.2022 придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «АК ПЛЮС», перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 09.09.2022, перебуваючи за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, використовуючи електронні ваги та інші предмети, розфасував психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у прозорі поліетиленові пакетики з застібками, підготувавши її до збуту іншими учасниками організованої групи. У подальшому того ж дня, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 передав ОСОБА_11 підготовлену ним до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості.

ОСОБА_11 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, отримавши 09.09.2022 від ОСОБА_5 підготовлену до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно зберігав її при собі з метою подальшого збуту до 10.09.2022.

Окрім того, частину підготовленої до збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_11 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передав ОСОБА_13 , який зберігав її при собі до 10.09.2022 з метою подальшого збуту.

ОСОБА_12 (особа зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій) 10.09.2022 об 11 годині 10 хвилин зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_3 , який учасники організованої групи, в тому числі ОСОБА_11 , використовували як «робочий телефон» під час незаконного обігу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, та в розмові з ОСОБА_11 , використовуючи умовні терміни, домовився з ним про купівлю психотропної речовини - амфетамін, домовившись зустрітись біля магазину «Малинка» за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 36.

Того ж дня об 11 годині 22 хвилини ОСОБА_12 , перебуваючи біля магазину «Малинка» за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 36, зателефонував на вище вказаний абонентський номер та у розмові із ОСОБА_11 повідомив, що він біля магазину, на що ОСОБА_11 відповів, щоб він обійшов по правий бік магазину, що той і зробив.

10.09.2022 об 11 годині 25 хвилин ОСОБА_11 в обумовленому попередньо із ОСОБА_12 місці, тобто з правого боку магазину «Малинка» за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 36, разом із ОСОБА_13 зустрілись з ОСОБА_12 , який передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 300 грн, а у відповідь ОСОБА_13 , діючи відповідно до спільної домовленості із останнім, з пачки з-під цигарок, яку він тримав у руках, дістав та без передбаченого законом дозволу незаконно збув ОСОБА_12 два поліетиленові пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору, які містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якої в перерахунку на амфетамін - основу становить 0,330 г.

Придбану за таких обставин психотропну речовину ОСОБА_12 того ж дня добровільно видав працівникам правоохоронного органу.

Грошові кошти, отримані ОСОБА_11 в результаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини - амфетамін, останній за невстановлених обставин передав ОСОБА_8 , який в невстановлені в ході досудового розслідування спосіб та частинах розподілив між членами організованої групи.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи разом із останнім та ОСОБА_11 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув ОСОБА_14 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_11 займається незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежений - амфетамін, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій і прийняв участь як покупець, психотропну речовини, обіг якої обмежений - амфетамін за наступних обставин.

ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у період часу з червня 2022 року до 16.09.2022 придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «АК ПЛЮС», перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

ОСОБА_5 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, за вказівкою ОСОБА_8 16.09.2022, перебуваючи за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи електронні ваги та інші предмети, розфасував психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у прозорі поліетиленові пакетики з застібками, підготувавши її до збуту іншими учасниками організованої групи. У подальшому того ж дня, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 передав ОСОБА_11 підготовлену ним до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості.

ОСОБА_11 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, отримавши 16.09.2022 від ОСОБА_5 підготовлену до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно зберігав її при собі з метою подальшого збуту до 16.09.2022.

ОСОБА_14 (особа зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій) 16.09.2022 о 12 годині 24 хвилини зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_11 , та в розмові з ним, використовуючи умовні терміни, домовився з ним про купівлю психотропної речовини - амфетамін, домовившись зустрітись біля «Телевежі», що по вул. Віталія Вергая м. Черкаси.

Того ж дня о 12 годині 50 хвилин ОСОБА_14 , перебуваючи на вулиці Віталія Вергая в м. Черкаси біля «Телевежі», зателефонував на вище вказаний абонентський номер та у розмові із ОСОБА_11 повідомив, що він вже на обумовленому місці, на що ОСОБА_11 відповів, щоб він підійшов до «Палацу молоді», що по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси, що той і зробив. Під час телефонної розмови із ОСОБА_11 16.09.2022 о 13 годині 01 хвилині ОСОБА_14 повідомив останнього про те, що він вже біля «Палацу молоді», на що той відповів, що потрібно перейти дорогу по інший бік від даного приміщення.

Зустрівшись із ОСОБА_14 16.09.2022 о 13 годині 02 хвилини поблизу будинку № 21 по вул. Сумгаїтська в м. Черкаси, навпроти будівлі «Черкаського міського палацу молоді», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїстька, 12, ОСОБА_11 отримав від останнього грошові кошти в сумі 300 гривень, після чого без передбаченого законом дозволу, діючи повторно, дістав із сумки, яку мав при собі, та незаконно збув ОСОБА_14 два поліетиленові пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якої в перерахунку на амфетамін - основу становить 0,401 г.

Придбану за таких обставин психотропну речовину ОСОБА_14 того ж дня добровільно видав працівникам правоохоронного органу.

Грошові кошти, отримані ОСОБА_11 в результаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини - амфетамін, останній за невстановлених обставин передав ОСОБА_8 , який в невстановлені в ході досудового розслідування спосіб та частинах розподілив між членами організованої групи.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи, разом із останнім та ОСОБА_9 і ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув ОСОБА_12 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 займаються незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежений - амфетамін, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій і прийняв участь як покупець, психотропну речовину, обіг якої обмежений - амфетамін за наступних обставин.

ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у період часу з червня 2022 року до 21.10.2022 придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «АК ПЛЮС», перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

ОСОБА_5 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, за вказівкою ОСОБА_8 21.10.2022, перебуваючи за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи електронні ваги та інші предмети, розфасував психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у прозорі поліетиленові пакетики з застібками, підготувавши її до збуту іншими учасниками організованої групи.

ОСОБА_5 того ж дня приблизно о 14 годині 48 хвилин підготовлену ним до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості передав ОСОБА_10 , яка, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , яку отримала телефоном 21.10.2022 о 13 годині 17 хвилин, 21.10.2022 о 14 годині 47 хвилин, прибула до адреси проживання ОСОБА_8 : АДРЕСА_2 , звідки вийшла о 14 годині 49 хвилин, та отриману від ОСОБА_5 підготовлену ним до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, будучи пасажиром таксі - автомобіля Шкода Фабія, д.н.з. НОМЕР_5 , о 14 годині 48 хвилин перевезла до місця свого проживання та місця проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 .

Отриману таким чином підготовлену до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, зберігали до 22.10.2022 з метою подальшого збуту.

ОСОБА_12 (особа зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій) 22.10.2022 о 09 годині 08 хвилин зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_6 , який являвся «робочим телефоном» у протиправній діяльності та яким користувались ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , та в розмові з ОСОБА_10 , використовуючи умовні терміни, домовився з нею про купівлю психотропної речовини - амфетамін, домовившись зустрітись в районі «Зеленої», тобто місця проживання останніх, а саме біля будинку АДРЕСА_6 .

Того ж дня ОСОБА_12 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_6 , о 09 годині 28 хвилин зателефонував на вище вказаний абонентський номер та повідомив ОСОБА_10 про те, що він біля їхнього під`їзду будинку, та, використовуючи умовні терміни, домовився з нею про купівлю трьох пакетиків з психотропною речовиною - амфетамін на загальну вартість 450 гривень. У відповідь ОСОБА_10 сказала йому піднятись сходами до її помешкання, що він і зробив.

Піднімаючись сходами до квартири АДРЕСА_7 , ОСОБА_12 о 09 годині 29 хвилин зустрів ОСОБА_9 , який вийшов до нього з вказаної вище квартири та отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 450 гривень, після чого без передбаченого законом дозволу, діючи повторно, збув ОСОБА_12 три поліетиленові пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якої в перерахунку на амфетамін - основу становить 0,328 г.

Придбану за таких обставин психотропну речовину ОСОБА_12 того ж дня добровільно видав працівникам правоохоронного органу.

Грошові кошти, отримані ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в результаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини - амфетамін, останні за невстановлених обставин передали ОСОБА_8 , який в невстановлені в ході досудового розслідування спосіб та частинах розподілив між членами організованої групи.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлені досудовим розслідуванням час, але до 15.11.2022, місці, обставин та у невстановленої особи незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку в подальшому незаконно зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту до 15.11.2022.

За результатами проведеного 15.11.2022 в період часу з 15 години 10 хвилин по 17 годину 34 хвилини обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в кімнаті на полиці серванту виявлено та вилучено пластиковий стакан, в середині якого була паперова серветка із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу становить 0,021 г. В тумбочці цього ж серванту виявлено та вилучено чотири поліетиленові пакетики із залишками порошкоподібної речовини з фрагментами вати в них та один поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною, в змивах з яких виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якого в змивах становить 0,00194 г. Також виявлено та вилучено сім серветок із залишками порошкоподібної речовини, у змивах з яких в тісному безпосередньому контакті виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якого в змивах становить 0,5687 г.

Окрім того, в кімнаті на столику виявлено та вилучено відріз скла із залишками порошкоподібної речовини та металеве лезо від канцелярського ножа із залишками порошкоподібної речовини, у змивах з яких виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якого в змивах становить 0,0001 г.

У кімнаті в серванті виявлено та вилучено порожні нові поліетиленові фасувальні пакетики із застібкою, електронні ваги із залишками порошкоподібної речовини, у змивах з яких виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого в змивах становить 0,0017 г. Також в серванті виявлено та вилучено три паперові серветки із залишками порошкоподібної речовини, у змивах з яких виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якого в змивах становить 0,245 г.

Окрім того, під час обшуку у ванній кімнаті квартири під ванною виявлено та вилучено вісім поліетиленових пакетиків із порошкоподібною речовиною, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якого в перерахунку на основу амфетамін-основу становить 1,216 г.

Загальна маса виявлено та вилученої за місцем проживання ОСОБА_5 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін становить 2,03344 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду від 17.11.2022 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до із визначенням застави, що відповідає 60 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду від 09.01.2023 строк застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою продовжено до 15.02.2023, розмір застави залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду від 13.02.2023 строк застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою продовжено до 13.04.2023, розмір застави залишено без змін.

Разом з тим, 30.03.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту в порядку, передбаченому ст.290 КПК України, на підставі доручення прокурора слідчим в цей же день надано доступ до матеріалів провадження.

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яких налічується 14 томів, ОСОБА_5 та його захисником на цей час триває.

Частиною 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. Крім того, згідно з ч.5 ст.219 КПК України строк ознайомлення сторін з матеріалами досудового розслідування в порядку ст.290 КПК України не включається у строки досудового розслідування.

Зважаючи на кількість матеріалів досудового розслідування, а також на кількість осіб зі сторони захисту, на даний час у сторони обвинувачення відсутні підстави для звернення до суд уз клопотанням про обмеження часу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, стороні обвинувачення з незалежних від неї причин не вистачить часу до 13.04.2023 для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки сторона захисту продовжує ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, крім того необхідний час для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, а також вручення копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування стороні захисту.

Оскільки запобіжний захід, застосований до ОСОБА_5 закінчується 13.04.2023, а продовження ознайомлення ним та його захисником з матеріалами досудового розслідування триває, то провести підготовче судове засідання, під час якого можливо було б вирішити питання про продовження підозрюваному запобіжного заходу, до вказаної дати не представляється за можливе.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строку застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Метою продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також запобігання спробам перешкоджати кримінальному провадженню шляхом неявки до органу досудового розслідування та/чи суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у провадженні, вчинення інших кримінальних правопорушень, тобто наявність ризиків, визначених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, які на цей час продовжують існувати.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких та тяжкого злочинів, передбачених ч.2 та ч.3 ст.307 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, що збільшує ймовірність ризику переховування від суду. Враховуючи відсутність у підозрюваного сукупності міцних соціальних зв`язків, зокрема, сім`ї, дітей чи інших утриманців в розумінні закону, молодий вік, відсутність місця роботи існує обґрунтований ризик того, що він з метою ухилення від можливого майбутнього покарання може переховуватись від органу досудового розслідування та в подальшому від суду, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

Також ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема тих свідків, які були залучені органом досудового розслідування до проведення обшуку за місцем його проживання, що вказує на ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, вчиняв злочини, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин, що вказує на те, що така його діяльність носила систематичний, тривалий та цілеспрямований характер, тому він може продовжити свою незаконну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу неможливо запобігти переліченим ризикам, які на даний час не зменшилися та виправдовують його тримання під вартою.

Характер вчинених злочинних дій свідчить про зневажливе ставлення підозрюваною до норм моралі, норм закону. Вказані ризики є реальними, стійкими, триваючими, вони не відпали та не змінилися та виправдовують даний запобіжний захід. В свою чергу, інші більш м`які запобіжні заходи не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Відповідно до вимог ч.3 ст.183 КПК України при обранні альтернативного запобіжного заходу у виді застави, необхідно визначити ОСОБА_5 заставу, яка буде достатньою для забезпечення виконання ним обов`язків, передбачених КПК України, а саме 60-ти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у разі несення якої покласти на обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повністю підтримав подане клопотання. Додав, що в матеріалах кримінального провадження закінчується строк запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 13.04.2023, однак досудове розслідування не закінчено, обвинувальний акт не складено, на даний час відкрито матеріали досудового розслідування стороні захисту, ОСОБА_5 ознайомився із чотирма томами провадження із п`ятнадцяти. Наявні ризики, передбачені пунктами 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, обставини не змінилися.

Слідчий ОСОБА_4 підтримала клопотання із наведених прокурором підстав.

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 категорично заперечив щодо задоволення клопотання. Додав, що свідки допитані, відповідні документи додані до провадження, однак змінилися обставини, які формували ризики. Враховуючи наведене, просив застосувати до підзахисного цілодобовий домашній арешт про що подав клопотання. Якщо слідчий суддя не дійде висновків задоволити його клопотання, то хоча б зменшити розмір застави до мінімальних розмірів, тобто 20 прожиткових мінімумів доходів громадян, що для ОСОБА_5 буде достатнім запобіжним заходом.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 заперечував щодо продовження відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Послався на ст.6 Конвенції, рішення Європейського суду із прав людини, вказав, що потребу позбавлення волі не можна розцінювати тільки через можливу міру покарання. Наявність кожного ризику має не носити тільки абстрактний характер, а посилання не підтверджені. Посилання на необхідність продовження запобіжного заходу вкотре є необґрунтоване.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 проти зміни запобіжного заходу ОСОБА_5 заперечили та вказали, що на даний час не відпали ризики визначені ст.177 КПК України, а обставини на які посилається захисник - адвокат ОСОБА_6 не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 .

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_7 та слідчого ОСОБА_4 , заперечення підозрюваного ОСОБА_5 , клопотання та пояснення захисника - адвоката ОСОБА_6 , дослідивши подані до суду матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до положень ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Згідно з вимогами п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст.184 КПК, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропної речовини, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

17.11.2022 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 13.01.2023 включно з визначенням розміру застави 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

03.01.2023 постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_15 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060 продовжено до трьох місяців, тобто до 15.02.2023.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10.01.2023 року строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 продовжено до 15.02.2023, із можливістю внесення застави.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10.02.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 15.04.2023.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду від 13.02.2023 строк застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою продовжено до 13.04.2023, розмір застави залишено без змін.

29.03.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч.ч. 2,3 ст.307 КК України

Разом з тим, 30.03.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту в порядку, передбаченому ст.290 КПК України, на підставі доручення прокурора слідчим в цей же день надано доступ до матеріалів провадження, що вказує на зупинення строків досудового розслідування для виконання вимог ст. 290 Кодексу.

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яких налічується 15 томів, ОСОБА_5 та його захисником на цей час триває.

Скласти обвинувальний акт та направити його до суду до завершення дії ухвали про обрання запобіжного заходу не можливо через кількість епізодів, кількість фігурантів та складність кримінального провадження.

Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України і встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність (пп. «а» п.1 ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

У справі «Ілійков проти Болгарії», Європейський суд з прав людини вказав, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Вирішуючи клопотання прокурора, суд враховує вимоги ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно із якими обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він схильний і має реальну можливість їх здійснити у цьому кримінальному провадженні в майбутньому.

Оцінивши досліджені у судовому засіданні матеріали клопотання, з огляду на вагомість наданих доказів та їх взаємозв`язок, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження №0000060 є необхідність у застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено продовження існування ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового слідства та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення та/або продовжити кримінальне правопорушення у якому він підозрюється, зважаючи на характеризуючі дані останнього.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що наявність підозри у вчиненні тяжкого злочину, продовження існування ризиків у даному кримінальному проваджені, а також характеризуючі дані про особу підозрюваного (хоча в силу положень ст.89 КК України і вважається не судимим, однак раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема і за вчинення злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що свідчить про обізнаність останнього кримінально-караність діянь у цій сфері та дає підстави вважати про умисність і цілеспрямованість його дій у яких він підозрюється, а також слідчий суддя звертає увагу на не процесуальну та зухвалу поведінку останнього в судовому засіданні під час вирішення питання щодо продовження запобіжного заходу, не реагування на вказівки та невиконання вимог слідчого судді, що свідчить про небажання ОСОБА_5 виконувати процесуальні обов`язки покладені на підозрювану особу у кримінальному провадженні), що в підсумку надають достатні підстави для продовження відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки інший запобіжний захід не забезпечить дієвості даного кримінального провадження та належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 на даній стадії досудового розслідування та на переконання слідчого судді не буде порушувати баланс інтересів щодо прав особистої свободи останнього та завдань кримінального провадження. Також враховано, що обсяг підозри збільшився, що впливає на тяжкість вчиненого та міру покарання, надання розсекречених матеріалів. Де наявні докази про можливе переконливе вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 .

Вирішуючи питання щодо розміру застави слідчий суддя враховує, що її розмір спрямований на забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного з метою виконання покладених на нього обов`язків, недопущення продовження злочинної діяльності, вчинення нових кримінальних правопорушень чи вчинення дій, спрямованих на перешкоджанню встановленні усіх обставин у кримінальному провадженні, при цьому розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що за таких обставин, задля досягнення дієвості кримінального провадження, запобігання існуючим ризикам, недопущення негативного впливу підозрюваного на хід досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що розмір застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно змінити, встановивши у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, з покладенням на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, у разі внесення застави.

Заявлені захисником підозрюваного ОСОБА_5 - адвокатом ОСОБА_6 в клопотанні про зміну запобіжного заходу обставини, ніяким чином не нівелюють та не покривають існуючі ризики у кримінальному провадженні, оскільки не надають необхідного підґрунтя, впевненості та гарантій що належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , виконання ним покладених обов`язків щодо явки до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, а також щодо недопущені вчинення останнім протиправних дій, вчинення перешкод для встановленні істини по справі, при реальній можливості їх здійснити.

Доводи підозрюваного ОСОБА_5 також не беруться окремо до уваги та не можуть бути задоволені щодо зміни запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак враховані слідчим суддею при зменшенні розміру застави.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що зазначені в клопотанні захисника обставини не зменшують чи виключають існуючі ризики у даному кримінальному провадженні для можливості застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою. При цьому, захисником не надано доказів та не доведено, що за станом здоров`я підозрюваний ОСОБА_5 не може утримуватися під вартою. Разом з тим, наведені доводи захисника для зміни запобіжного заходу враховані слідчим суддею при зменшенні розміру альтернативного виду запобіжного заходу, пристосовуючи його до забезпечення ОСОБА_5 виконання покладених на нього обов`язків та роблячи його одночасно помірним для останнього.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 182, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 03.06.2023 року включно.

Розмір застави змінити, встановивши у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 134 200 (сто тридцять чотири тисячі двісті) гривень 00 копійок.

У разі внесення застави звільнити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти.

У випадку внесення підозрюваним або заставодавцем застави, покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- не виїжджати за межі міста Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або слідчого судді/суду;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або слідчого судді/суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю/суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) зі свідками, а також іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_5 у присутності слідчого чи прокурора.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 07.04.2023.