Справа № 185/864/23
Провадження № 1-кс/185/327/23
У Х В А Л А

27 січня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10.01.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 19.12.2022 року по 21.12.2022, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 19.12.2022 року по 21.12.2022, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період:

залишок грошових коштів на рахунку;

дати проведення фінансових операцій;

суми фінансових операцій;

призначення платежів;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 20.12.2022 року приблизно о 14.45 год. невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, що перебували на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_8 , чим спричинила останній матеріального збитку.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілої ОСОБА_8 було встановлено, що 20.12.2022 року приблизно о 14.00 год. їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . Коли вона підняла слухавку, то з нею почав розмовляти якийсь чоловік, який представся працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її зарплатної карти зазначеного банку невідома особа намагається незаконно зняти грошові кошти, при цьому запропонував на її банківській картці змінити пін код. Вона погодилась. Невідомий попросив продиктувати чотири останні цифри її банківської зарплатної карти, вона йому їх продиктувала. Надалі чоловік сказав, що їй надійшло смс повідомлення з кодом та попросив його назвати. Вона його продиктувала невідомому чоловіку. Під час розмови з невідомим чоловіком вона попрямувала до найближчого банкомату, вставила туди свою зарплатну карту, ввела свій старий пін код, однак зрозуміла, що її не пускає в систему та картка заблокована. Надалі вона ввела новий пін код, який до цього прийшов в смс повідомленні, однак також в систему зайти я не змогла. Вона зрозуміла, що її ошукали та поклала слухавку. Після чого одразу зателефонувала своїй знайомій, яка працює у вказаному банку, повідомила їй ситуацію, яка склалась та попросила заблокувати картку, однак знайома відповіла, що з неї були списані невідомими особами всі грошові кошти. В той же день вона звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала роздруківку руху грошових коштів по її банківським картам № НОМЕР_1 (кредитка картка) та № НОМЕР_2 (зарплатна карта). З кредитної карти загалом було списано 33 200 грн., а за зарплатної карти списано 4020 грн.

При зверненні в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона попросила надати номер картки, на яку були переведені її грошові кошти, тому що вона не могла в особистому кабінеті знайти таку інформацію, оскільки картки були заблоковані. В банку їй надали номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , на яку були перераховані її грошові кошти. Зателефонувавши на гарячу лінію вказаного банку, під час спілкування з оператором, вона повідомила про ситуацію, що склалась та и оператор попросила надати документи, що підтверджують її слова з приводу шахрайських дій відносно неї, при цьому запропонувала викласти відповідні документи на підтвердження в боті зазначеного банку, що вона зробила. Оператор попросила написати дату операції та суму транзакцій, що вона зробила. їй відповіли, що її інформація зафіксована та заходи безпеки вже здійснено.

В ході досудового розслідування потерпілою стороною були надані фото роздруківок переписки між потерпілою та ботом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зазначено картку отримувача, а саме № НОМЕР_5 , що належить зазначеному банку. Саме на вказану картку особою, що вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_8 , були перераховані грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 та зарплатної карти № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких перебували грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 на загальну суму 37220 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 19.12.2022 року по 21.12.2022, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено частково, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів за період часу саме з 19.12.2022 року, враховуючи дату вчинення банківських операцій 20.12.2022 року, виходячи зі змісту клопотання.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10.01.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 20.12.2022 року по 21.12.2022, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 20.12.2022 року по 21.12.2022, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період:

залишок грошових коштів на рахунку;

дати проведення фінансових операцій;

суми фінансових операцій;

призначення платежів;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити надання слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 27.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1