Справа № 484/4799/22
Провадження №1-кс/484/624/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

26.12.22р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000232 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 16 серпня 2022 року до Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 15 серпня 2022 року близько 17 год. 30 хв. невідома особа, представившись працівником банку при розмові за допомогою мобільного зв`язку, шляхом зловживання довірою (під приводом недопущення блокування банківської картки) заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 53600 (п`ятдесят три тисячі шістсот) гривень, які ОСОБА_5 перерахував з балансу своєї банківської картки на баланс іншої банківської картки за № НОМЕР_1 , внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В результаті допиту потерпілого ОСОБА_5 з`ясовано, що 15 серпня 2022 року близько 17:00 год. на його абонентський номер мобільного зв`язку ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та шляхом зловживання довірою (під приводом недопущення блокування банківської картки потерпілого) заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 53600 грн. (без врахування комісії), які ОСОБА_5 перерахував за допомогою інтернет-банкінгу з балансу своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 на баланс іншої банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за № НОМЕР_1 .

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 15 серпня 2022 року по 15 жовтня 2022 року, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

16 серпня 2022 року до Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 15 серпня 2022 року близько 17 год. 30 хв. невідома особа, представившись працівником банку при розмові за допомогою мобільного зв`язку, шляхом зловживання довірою (під приводом недопущення блокування банківської картки) заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 53600 (п`ятдесят три тисячі шістсот) гривень, які ОСОБА_5 перерахував з балансу своєї банківської картки на баланс іншої банківської картки за № НОМЕР_1 , внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.08.2022р. останній пояснив, що 15 серпня 2022 року близько 17:00 год. на його абонентський номер мобільного зв`язку ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та шляхом зловживання довірою (під приводом недопущення блокування банківської картки потерпілого) заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 53600 грн. (без врахування комісії), які він перерахував за допомогою інтернет-банкінгу з балансу своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 на баланс іншої банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за № НОМЕР_1 .

Вказана інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, декількома платежами, на загальну суму 53600 гривень, підтверджується копіями квитанцій, які наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 та дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та подальшого проведення виїмки, а саме:

- повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 15 серпня 2022 року по 15 жовтня 2022 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 15 серпня 2022 р. по 15 жовтня 2022 р., а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення)

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_15 ОСОБА_16