ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 20.02.2023 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000048 від 24.01.2023 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

17.02.2023 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, просив розгляд клопотання провести в його відсутність та задовольнити його.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000048 від 24.01.2023 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 23.01.2023 року до чергової частини Фастівського районного управління поліції надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що в період з 18.01.2023 року в той час коли він перебував в м. Кишинів, Молдова, невстановлена особа, при невідомих обставинах з його банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в загальній сумі 6850 грн. на інші банківські рахунки, таким чином шахрайським шляхом заволоділа ними.

При проведенні досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 18.01.2023 року в той час коли він перебував в м. Кишинів, Молдова, з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором яких він являється, при невідомих йому обставинах були зняті грошові кошти, з банківської картки НОМЕР_1 , 18.01.2023 о 17 год. 54 хв. знято 100 грн. розваги: РМ UA DS KYIV, 18.01.2023 о 17 год. 55 хв. знято 3800 грн. розваги: РМ UA DS KYIV та НОМЕР_2 , 18.01.2023 о 17 год. 55 хв. знято 2850 грн. розваги: РМ UA DS KYIV, 18.01.2023 о 17 год. 57 хв. знято 100 грн. розваги: РМ UA DS KYIV.

Також ОСОБА_5 показав, що реквізити своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи нікому не повідомляв, банківські картки постійно знаходилась при ньому так як і мобільний телефон, коди банківських карток, номер мобільного телефону користувача ніколи не змінював. Як, ким та при яких обставинах з його банківських рахунків були викрадені кошти невідомо.

До свого протоколу допиту потерпілий ОСОБА_5 додав інформацію про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_1 (поточний рахунок № НОМЕР_3 ) та НОМЕР_2 (поточний рахунок № НОМЕР_4 ), відповідно до якої грошові кошти були переведені на поточний рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачам сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в кримінальному провадженні № 0000048 від 24.01.2023 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з моменту оформлення поточного рахунку до часу фактичного зняття інформації;

юридичної справи особи, на поточний рахунок якої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , були переведені кошти, у тому числі копії паспорту, наказів, договорів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) платіжної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по поточному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1