490/1253/23 17.03.2023
н/п 1-кс/490/2288/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1253/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчоговідділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000522 від 28.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області,а саме:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (заяви, договори, тощо);

- виписки про рух коштів по рахункамНОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 )за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;

- касових ордерів на зняття готівкових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 )за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;

- документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022 році (картки із зразками підписів, копії наказів, паспортів);

- договори на обслуговування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів;

- документи, щодо видачі кваліфікованих електронних підписів, працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мали право в 2022 році користування рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 );

- відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів клієнтом - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 24.02.2022 по 31.12.2022, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.

В ході досудового розслідування встановлено, що здійснюється за фактами самовільного зайняття невстановленими особами земельних ділянок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнення майна вказаного підприємства насіння ріпаку, врожаю 2022 року, та здійснення провадження господарської діяльності громадянином України ОСОБА_4 , незаконно призначеним окупаційною владою на посаду директора вказаного підприємства, у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Білозерської ОТГ.В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи в червні 2023 року незаконно призначеним представниками окупаційної влади, діючої на території Херсонської області - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно призначив заступниками директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та з їх допомогою здійснював господарську діяльність з окупаціною адміністрацією держави-агресора рф, використовуючи матеріальні ресурси, майно та грошові кошти вказаного підприємства. Згідно отриманої від оперативних підрозділів відповіді на доручення встановлено, що ОСОБА_4 , незаконно перебуваючи на посаді директора вказаного підприємства, та підпорядковані йому особи, здійснювали перерахування коштів з рахунків підприємства на підконтрольні підприємства з метою переведення їх в готівку та заволодіння ними. Встановлено що, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 має рахунки відкриті в декількох банківських установах.На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області,а саме:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (заяви, договори, тощо);

- виписки про рух коштів по рахункамНОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 )за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;

- касових ордерів на зняття готівкових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 )за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;

- документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022 році (картки із зразками підписів, копії наказів, паспортів);

- договори на обслуговування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів;

- документи, щодо видачі кваліфікованих електронних підписів, працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мали право в 2022 році користування рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 );

- відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів клієнтом - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 24.02.2022 по 31.12.2022, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на слідчого ОСОБА_3 , а також інших слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1