печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000506, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» (), які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 328168, МФО 21650966), юридична адреса: м. Одеса, Польський спуск, 11;

- НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , відкритих в АТ «ПУМБ» (9, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- НОМЕР_9 , відкритому в АТ «АЛЬФА БАНК» (код ЄДРПОУ 300346, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, шляхом зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на зазначені рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, крім здійснення обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000506 09.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» () є замовником будівництва частини НОМЕР_10 мікрорайону у складі комплексної забудови АДРЕСА_1 .

Будівництво здійснюється на земельній ділянці, загальною площею 6,0493 га, яка знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, 14 мікрорайон, кадастровий номер :02:019:0081, цільове призначення для часткової забудови 14 макрорайону м. Іллічівськ, категорія земель землі житлової та громадської забудови.

Земельна ділянка на праві приватної власності належить Чорноморській міській раді та передана в оренду ТОВ «САМЙОН».

ТОВ «САЙМОН» на підставі рішення Іллічівської міської ради № 555/127-VI передало земельну ділянку у суборенду ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР».

Після оформлення речового права на зазначену земельну ділянку, посадові особи ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» звернулись із відповідними заявами до головного архітектора міста Чорноморськ з проханням видачі містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки.

За результатами розгляду відповідних звернень ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» Управлінням архітектури та містобудування Чорноморської міської ради підготовлені та видані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, загальною площею 6,0493 га, яка знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, 14 мікрорайон, кадастровий номер :02:019:0081:

- № 30 від 24.06.2016 на «Забудову частини 14-го мікрорайону у складі комплексної забудови АДРЕСА_1 «Житловий будинок (поз. 6 за ГП) секція 2»;

- № 31 від 24.06.2016 на «Забудову частини 14-го мікрорайону у складі комплексної забудови 14 мкр. м. Чорноморськ Одеської області «Житловий будинок (поз. 6 за ГП) секція 1»;

- № 214 від 24.12.2014 на «Забудову частини 14-го мікрорайону у складі комплексної забудови 14 мкр. м. Чорноморськ Одеської області».

Посадовими особами ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» замовлено розробку проектної документації на будівництво у ДП «Інститут «Київпроект-5» ПАТ «Київпроект».

Вказана проектна документація пройшла комплексну експертизу, за результатами якої ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА» складено позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації № 7-006-15-ЕП/КО від 13.03.2015.

На підставі зазначених документів ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» звернулось до Державної архітектурно-будівельної інспекції України з метою отримання дозволу на будівельні роботи.

За результатами розгляду звернення ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР», ДАБІ України видано дозвіл на будівельні роботи серії ІУ20 від 09.07.2015.

В подальшому, внесено зміни до проектної документації у зв`язку із отриманням нових МБУтО № 30 від 24.06.2016 та № 31 від 24.06.2016, розробку нового проекту будівництва доручено ТОВ «ЛЕКСІТЕР ПРОДЖЕКТ».

За результатами розгляду проектної документації ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА» складено позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації № 7-196-16-ЕП/ОД від 10.11.2017.

На підставі нової проектної документації ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» повідомило про зміни у дозвіл на будівельні роботи серії ІУ20 від 09.07.2015.

Прокурор зазначає, що документи, які стали підставою до видачі МБУтО № 30 від 24.06.2016 та № 31 від 24.06.2016 містять посилання на чинну містобудівну документацію на місцевому рівні, а саме Генеральний план м. Іллічівська Одеської області, який затверджено рішенням Іллічівської міської ради Одеської області № 566-VI від 26.12.2014.

В ході дослідження положення вказаної містобудівної документації встановлено, що об`єкт будівництва знаходиться у зоні громадської забудови, де передбачене будівництво критого катка, залу хореографії, торгово-громадського комплексу, культових споруджень.

Згідно ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Генеральний план населеного пункту є одночасно видом містобудівної документації на місцевому рівні та документацією із землеустрою і призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

З огляду на вказане, прокурор зазначає про невідповідність МБУтО № 30 від 24.06.2016 та № 31 від 24.06.2016 вимогам Генерального плану м. Іллічівська Одеської області, який затверджено рішенням Іллічівської міської ради Одеської області № 566-VI від 26.12.2014 року.

Крім того, Постановою КМУ № 560 від 11.05.2011 затверджено «Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», згідно п. 15 зазанченого Порядку позитивнйи експертний звіт складаєтсья про відповідність проекту будівництва вимогам містобудівного законодавства України, будівельних норм, нормативних документів, містобудівній документації, містобудівним умовам і обмеженням (зокрема щодо відповідності містобудівних умов і обмежень містобудівній документації на місцевому рівні, дотримання вимог щодо допустимого відсотка забудови земельної ділянки, гранично допустимої висоти будівництва та щільності населення), технічним умовам та іншим вихідним даним на проектування, законодавству про охорону культурної спадщини, правильність визначення техніко-економічних (технічних) показників, дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, зокрема щодо додержання нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва.

Таким чином, експертами ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА» внесені недостовірні дані у експертні висновки № 7-196-16-ЕП/ОД від 10.11.2017 та № 7-006-15-ЕП/КО від 13.03.2015 щодо відповідності проектної документації містобудівній документації на місцевому рівні, а саме генеральному плану.

Прокурор зазначає, що використання посадовими особами ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» документів, у які суб`єктами містобудування внесені недостовірні данні, у частині відповідності проектної документації вимогам містобудівної документації, надали можливість отримати дозвільні документи на будівництво та здійснити будівництво на земельній ділянці, загальною площею 6,0493 га, яка знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, 14 мікрорайон, кадастровий номер :02:019:0081, шести багатоквартирних, багатоповерхових житлових будинків, один із яких знаходиться у недобудованому стані.

17.11.2022 постановою слідчого земельну ділянку, загальною площею 6, 0493 га, кадастровий номер :02:019:0081, що розташована за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, 14 мікрорайон, що належить на праві речового права №7883675 ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» та об`єкти не завершеного будівництва, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000506.

15.09.2022 у кримінальному провадженні призначено комплексну судово будівельно-технічну експертизу.

Згідно висновку експерта №34/22 від 08.11.2022:

- В результаті проведеного дослідження встановлено, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки №30 від 24.06.2016 та №31 від 24.06.2016, які видані Управлінням архітектури та містобудування Чорноморської міської ради на «Забудову частини 14-го мікрорайону у складі комплексної забудови НОМЕР_11 АДРЕСА_1 «Житловий будинок (поз. 6 за ГП) секція 1 та 2» не відповідають вимогам чинної містобудівної документації, нормативно-правовим актам у галузі будівництва, а саме Генеральному плану м. Іллічівська Одеської області, який затверджено рішенням Іллічівської міської ради Одеської області №566-VI від 26.12.2014, що є порушенням ст. 17 Закону України» «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038VI та п. 15 КМУ № 560 від 11.05.2011 затверджено порядок проектів будівництва і проведення їх експертизи».

Дослідженням положення вказаної містобудівної документації встановлено, що об`єкт будівництва знаходиться у зоні громадської забудови, де передбачене будівництво критого катка, залу хореографії, торгово-громадського комплексу, культурних споруджень. (позиція №540).

- В результаті проведеного дослідження встановлено, що проектна документація на «Будівництво частини 14-го мікрорайону у складі комплексної забудови НОМЕР_11 АДРЕСА_1 (корегування IV,V,VI пускових комплексів), яка розроблена ТОВ «ЛЕКСІТЕР ПРОДЖЕКТ» не відповідає п. 4.1 ДБН А. 2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», а саме Генеральному плану м. Іллічівська Одеської області, який затверджено рішенням Іллічівської міської ради Одеської області №566-VI від 26.12.2014.

- Враховуючи невідповідність містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки №30 від 24.06.2016 та №31 від 24.06.2016, які видані Управлінням архітектури та містобудування Чорноморської міської ради на «Забудову чистини 14-го мікрорайону у складі комплексної забудови НОМЕР_11 АДРЕСА_2 та 2» Генеральному плану м. Іллічівська Одеської області, який затверджено рішенням Іллічівської міської ради Одеської області №566-VI від 26.12.2014 зроблено висновок, щодо невідповідності наміру будівництва ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» на «Будівництво частини 14-го мікрорайону у складі комплексної забудови АДРЕСА_1 (корегування IV,V,VI пускових комплексів», вимогам чинної містобудівної документації, вимогам нормативно правових актів у галузі будівництва.

- Розміщення 5 пускового комплексу на земельній ділянці загальною площею 6,0493 га, яка знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, 14 мікрорайон, кадастровий номер :02:019:0081, не відповідає вимогам чинної містобудівної документації, вимогам нормативно правових актів у галузі будівництва, а саме Генеральному плану м. Іллічівськ Одеської області, який затверджено рішенням Іллічівської міської ради Одеської області №566-VI від 26.12.2014, що є правопорушенням ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI.

Засновниками ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» є громадяни російської федерації.

Прокурор вважає, що кошти, що знаходяться на рахунках ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» () є кошти, здобутими внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Слідчий в кримінальному провадженні № 0000506 ОСОБА_4 надала на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за її відсутності, вимоги клопотання підтримала повністю, її неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 17.11.2022 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» () визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000506.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000506 арешт на грошові кошти ОК «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» (), які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 328168, МФО 21650966), юридична адреса: м. Одеса, Польський спуск, 11;

- НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , відкритих в АТ «ПУМБ» (9, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- НОМЕР_9 , відкритому в АТ «АЛЬФА БАНК» (код ЄДРПОУ 300346, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, шляхом зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на зазначені рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, крім здійснення обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6