465/7472/22
1-кс/465/2121/22
У Х В А Л А
Іменем України

20.12.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000398 від 07 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що ЛРУП У№2 ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 від 07.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 06.12.2022 року надійшла заява від начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівського області ОСОБА_4 , щодо внесення відомостей по факту шахрайських дій, що мали місце 21.09.2022 року від гр. ОСОБА_5 , де останній завдали матеріальної шкоди в розмірі 9900 грн. Під час досудового розслідування в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , повідомила, що 20.09.2022 року в соц. мережі « ОСОБА_6 » її одногрупник ОСОБА_7 виставив пост на сторінці, для того щоб хтось міг дістати шолом для ЗСУ. ОСОБА_5 , написала ОСОБА_8 в «Месенджер», що знайшла для нього шолом, та може відправити останньому, як він з`явиться в неї, на що ОСОБА_8 погодився. 21.09.2022 року ОСОБА_5 створила групу в месенджер «Вайбер» з одногрупниками (ДУІКТ), де повідомила, що ОСОБА_8 потрібно шолом для ЗСУ та, що вона знайшла де його придбати за 9900 грн., якщо хтось має змогу, то може перерахувати грошові кошти для його придбання на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ОСОБА_5 чоловіка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає разом зі нею, НОМЕР_2 , є знайомий волонтер, який часто допомагав їм з отриманням обладнання для ЗСУ, оскільки вони неодноразово здійснювали збір коштів, а саме ОСОБА_10 , НОМЕР_3 , запитавши в останнього де можна придбати шолом для ЗСУ , останній порекомендував інтернет магазин та запевнив, що вже замовляв у нього товари. 21.09.2022 року ОСОБА_9 написав, через месенджер «Телеграм» до інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що хоче придбати шолом чорного кольору за 9900 грн., після чого останній повідомив, що потрібно скинути лише повну суму, тому ОСОБА_5 23.09.2022 року з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти на номер рахунку НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які надіслав вищезазначений магазин в сумі 9900 грн. Зазначає, що даний інтернет магазин повідомив, що з 30.09.2022 року даний шолом прибуде з закордону в Україну, а тому може бути доставка продовжена на 2-3 дня.

Опісля, написавши 30.09.2022 року, за даний шолом, вищезазначений магазин відповів, що затримується поставка, а тому потрібно зачекати приблизно до 06.10.2022 року. Дана особа постійно відкладав доставку і придумував нові причини затримки шолома. Після чого, ОСОБА_5 написала 31.10.2022 в кіберполіцію, за даний факт і скинула скріни переписки, оскільки зрозуміла, що щодо неї вчинено шахрайські дії. Зазначає, що її чоловік писав в повідомленні, до вищезазначеного магазину, що якщо він не поверне грошові кошти, то вони змушені будуть звернутися в поліцію. Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить сдізнавач, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківському рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 01 січня 2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , за період часу з 01 січня 2022 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період часу з 01.01.2022);

- координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 01.01.2022;

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України за дорученням останнього, на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , заступника начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали до 20 лютого 2023 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1