Справа № 752/8946/22
Провадження № 1-кс/752/3016/22
У Х В А Л А
Іменем України
03 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000016, відомості щодо якого внесені 10.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучення їх належним чином засвідчених копій, в тому числі в електронному вигляді, зокрема наступних документів:

- установчі та реєстраційні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статути у всіх редакціях, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, інше);
- посадові інструкції, накази про призначення (контракти), переведення, звільнення з посад співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: генерального директора, заступників, головного бухгалтера, заступника начальника цеху №5 ОСОБА_5 , заступника начальника цеху №8 ОСОБА_6 , інженера-технолога цеху №8 ОСОБА_7 , інших осіб, які причетні до ремонту літаків АН-32Б №35-01, АН-32Б №35-08, АН-32Б №35-04 у 2021 році.
- штатні розписи та фактична чисельність працівників за 2021 рік;
- акти інвентаризації на підприємстві за період 2020-2022 років;
- усіх первинних бухгалтерських документів по фінансово господарським взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2021 до 01.01.2022, протоколів зборів учасників, документів щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, податкова та фінансова звітність (податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, податкові декларації з прибутку підприємств, уточнюючі декларації з додатками тощо); службових документів податкових органів (в тому числі переписка з податковими органами, акти (довідки) перевірок тощо), бухгалтерських документів щодо руху коштів, звітних документів, виконавчу документацію, що підтверджує виконання будь-яких робіт, приходних документів, товарно-транспортних накладних, журналів виконання робіт, угоди, контрактів з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів взаєморозрахунків, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, бухгалтерських балансів, журналів-ордерів, відомостей аналітичного обліку розрахунків, карток контрагентів, актів звіряння взаємних розрахунків та інших зведених документів, фінансову звітність ф. 1 та ф. 2, а також будь-яку іншу звітність, платіжних доручень, рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості деталізовані за датами) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 7976, банківських карток, чекових книжок; первинних документів, що свідчать про проведення фінансових операцій між вказаними контрагентами; протоколів зборів учасників; довіреностей на здійснення господарської діяльності або представництва, документів щодо їх виконання, інших документів, що стосуються укладання та виконання договорів, укладених між вказаними суб`єктами господарювання;
- документів за період з 01.01.2021 по 2022 рік: договорів комісії, договорів постачання, специфікації поставленої продукції, документів щодо походження поставленої продукції, тендерної документації та документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЦА`з постачання частин до повітряних літальних апаратів, зокрема: договору купівлі продажу (поставки) від 01.03.2021 №УМТЗ-21-79/1; договору купівлі-продажу (поставки) від 26.03.2021 №УМТЗ-21-134/1; договору купівлі-продажу (поставки) від 01.03.2021 №УМТЗ-21-79/1; договору купівлі-продажу (поставки) від 04.02.2021 №УМТЗ-21-15/3; договору купівлі-продажу (поставки) від 01.03.2021 №УМТЗ-21-79/1; купівлі-продажу (поставки) № УМТЗ-21-197/3;
- документів щодо постачання частин до повітряних літальних апаратів та документів, які слугували підставою їх постачання, встановлення яких було виявлено відсутнім на літаках під час проведення перевірки комісією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.09.2021 №413, зокрема: датчика (ДТС-10-9) першої категорії вартістю 40 000 грн. (без ПДВ); насосів гідравлічних НР-32 першої категорії, кожен вартістю 540 300 грн. (без ПДВ); радіатора повітряно-мастильного (ВМР-875) вартістю 193 113, 02 грн. (без ПДВ); автоматів антиюзових (УА51Б-1), кожен вартістю 59 990 грн. (без ПДВ); контакторів ТКТ11ПДО, кожен вартістю 70 000 грн. (без ПДВ) першої категорії; датчика (ДТ-10-8) вартістю 40 000 грн. (без ПДВ) першої категорії; датчика (ДТ-27-9) першої категорії вартістю 40 000 грн. (без ПДВ); блока (ЕУ 2.068.369) вартістю 80 000 грн. (без ПДВ);
- наказів та протоколів ВКК, на підставі яких здійснювалась закупівля вказаних комплектуючих;
- договорів купівлі-продажу, договорів комісії, договорів постачання, специфікації поставленої продукції, документів щодо походження поставленої продукції, тендерної документації та документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2021 рік;
- «Справа ремонту літаків» АН-32Б №35-01, АН-32Б №35-08, АН-32Б №35-04 з інформацією за 2021 рік;
- «Єдиний регламент технічного обслуговування на повітряних суднах Ан-24, Ан-26, Ан-30, а також вертольотів типу: Мі-8МСБ»;

- «Еталонна справа» на ТО;

- документи щодо виробничого процесу під час виконання ТО та ремонту АТ, технологічну документацію та стандарти підприємства Відділу технічного контролю;

- звіт з приймання (СТП 410.06.14-2019), віт про невідповідність при прийманні (СТП 410.06.37-2017) продукції за 2021 рік;

- інших документів та предметів щодо здійснення ремонту літаків АН-32Б №35-01, АН-32Б №35-08, АН-32Б №35-04 у 2021 році та документів, які слугували підставою знаходження літаків у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для розслідування кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, здійснювали закупівлю нових запчастин для ремонту літаків АН-32Б, однак здійснювали ремонт демонтованих частин, які в подальшому встановлювали на вказані літаки, а нові запчастини списували, чим завдали істотної шкоди державному підприємству.

Відповідно до Статуту ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерн утворений з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб`єктами господарювання державного сектору економіки, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами. На Концерн, серед іншого, покладається завдання щодо здійснення централізованого регулювання, контролю та координації діяльності учасників Концерну.
Згідно із додатком до Статуту ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є учасником ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Основними напрямком виробничої діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ремонту/технічного обслуговування авіаційної техніки є послуги з технічного обслуговування, передбачені РТО на АТ: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Ан-26, Ан-30, Ан-32 та їх модифікацій; передбачені Єдиним регламентом технічного обслуговування на повітряних суднах Ан-24, Ан-26, Ан-30, а також вертольотів типу: Мі-8МСБ відповідно до Регламенту ТО.

Згідно відомостей, що містяться у матеріалах кримінального провадження, Підприємством розроблена виробничо-контрольна документація на виконання всіх видів ТО, включаючи карти технічного обслуговування, протоколи випробовувань, перевірок та інші документи, в яких містяться відомості про обсяг виконуваного ТО, результати контролю у процесі ТО та комплекс відомостей про фактичний стан авіатехніки після ТО, а також точні вказівки про виконавців робіт та осіб, які проводили контроль. Комплекти документів, зібрані воєдино за видами ТО, є « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ТО.

Підприємство має необхідне обладнання, оснащення, інструмент і КПА, передбачене діючою технічною документацією для виконання ТО перелічених ПС, а також підготовлений та допущені до виконання ТО на повітряних суднах, авіадвигунах та їх КВ інженерно-технічний персонал, який періодично проходить в установленому порядку перепідготовку та отримує допуск до виконання ТО.

Згідно матеріалів кримінального провадження, місце реєстраціїї юридичної оосби ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) є: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та вилучення їх належним чином копій.

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без виклику його представників, з огляду на існування реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000016 від 10.02.2022 року на проведення тимчасового доступу до документації, що міститься у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, у тому числі здійснення копіювання інформації, що знаходиться в електронному вигляді, а саме:

- установчі та реєстраційні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статути у всіх редакціях, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, інше);
- посадові інструкції, накази про призначення (контракти), переведення, звільнення з посад співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: генерального директора, заступників, головного бухгалтера, заступника начальника цеху №5 ОСОБА_5 , заступника начальника цеху №8 ОСОБА_6 , інженера-технолога цеху №8 ОСОБА_7 , інших осіб, які причетні до ремонту літаків АН-32Б №35-01, АН-32Б №35-08, АН-32Б №35-04 у 2021 році;
- штатні розписи та фактична чисельність працівників за 2021 рік;
- акти інвентаризації на підприємстві за період 2020-2022 років;
- усіх первинних бухгалтерських документів по фінансово господарським взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2021 до 01.01.2022, протоколів зборів учасників, документів щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі податкова та фінансова звітність (податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, податкові декларації з прибутку підприємств, уточнюючі декларації з додатками тощо); службових документів податкових органів (в тому числі переписка з податковими органами, акти (довідки) перевірок тощо), бухгалтерських документів щодо руху коштів, звітних документів, виконавчу документацію, що підтверджує виконання будь-яких робіт, приходних документів, товарно-транспортних накладних, журналів виконання робіт, угоди, контрактів з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів взаєморозрахунків, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, бухгалтерських балансів, журналів-ордерів, відомостей аналітичного обліку розрахунків, карток контрагентів, актів звіряння взаємних розрахунків та інших зведених документів, фінансову звітність ф. 1 та ф. 2, а також будь-яку іншу звітність, платіжних доручень, рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості деталізовані за датами) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 7976, банківських карток, чекових книжок; первинних документів, що свідчать про проведення фінансових операцій між вказаними контрагентами; протоколів зборів учасників; довіреностей на здійснення господарської діяльності або представництва, документів щодо їх виконання, інших документів, що стосуються укладання та виконання договорів, укладених між вказаними суб`єктами господарювання;
- документів за період з 01.01.2021 по 2022 рік: договорів комісії, договорів постачання, специфікації поставленої продукції, документів щодо походження поставленої продукції, тендерної документації та документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачання частин до повітряних літальних апаратів, зокрема: договору купівлі продажу (поставки) від 01.03.2021 №УМТЗ-21-79/1; договору купівлі-продажу (поставки) від 26.03.2021 №УМТЗ-21-134/1; договору купівлі-продажу (поставки) від 01.03.2021 №УМТЗ-21-79/1; договору купівлі-продажу (поставки) від 04.02.2021 №УМТЗ-21-15/3; договору купівлі-продажу (поставки) від 01.03.2021 №УМТЗ-21-79/1; купівлі-продажу (поставки) № УМТЗ-21-197/3;
- документів щодо постачання частин до повітряних літальних апаратів та документів, які слугували підставою їх постачання, встановлення яких було виявлено відсутнім на літаках під час проведення перевірки комісією ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.09.2021 №413, зокрема: датчика (ДТС-10-9) першої категорії вартістю 40 000 грн. (без ПДВ); насосів гідравлічних НР-32 першої категорії, кожен вартістю 540 300 грн. (без ПДВ); радіатора повітряно-мастильного (ВМР-875) вартістю 193 113, 02 грн. (без ПДВ); автоматів антиюзових (УА51Б-1), кожен вартістю 59 990 грн. (без ПДВ); контакторів ТКТ11ПДО, кожен вартістю 70 000 грн. (без ПДВ) першої категорії; датчика (ДТ-10-8) вартістю 40 000 грн. (без ПДВ) першої категорії; датчика (ДТ-27-9) першої категорії вартістю 40 000 грн. (без ПДВ); блока (ЕУ 2.068.369) вартістю 80 000 грн. (без ПДВ); н
- наказів та протоколів ВКК, на підставі яких здійснювалась закупівля вказаних комплектуючих;
- договорів купівлі-продажу, договорів комісії, договорів постачання, специфікації поставленої продукції, документів щодо походження поставленої продукції, тендерної документації та документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2021 рік;
- «Справа ремонту літаків» АН-32Б №35-01, АН-32Б №35-08, АН-32Б №35-04 з інформацією за 2021 рік;
- «Єдиний регламент технічного обслуговування на повітряних суднах Ан-24, Ан-26, Ан-30, а також вертольотів типу: Мі-8МСБ»;

- «Еталонна справа» на ТО;

- документи щодо виробничого процесу під час виконання ТО та ремонту АТ, технологічну документацію та стандарти підприємства Відділу технічного контролю;

- звіт з приймання (СТП 410.06.14-2019), віт про невідповідність при прийманні (СТП 410.06.37-2017) продукції за 2021 рік;

- інших документів та предметів щодо здійснення ремонту літаків АН-32Б №35-01, АН-32Б №35-08, АН-32Б №35-04 у 2021 році та документів, які слугували підставою знаходження літаків у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для розслідування кримінального провадження .

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та/або друкованому вигляді.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1