Справа № 592/357/23
Провадження № 1-кс/592/233/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000014 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, під час виконання ремонтних робіт дорожнього покриття, в тому числі на території Миколаївської ОТГ Сумського району.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000014 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України стало письмове звернення до Сумської окружної прокуратури від ОСОБА_4 .

Досудовим розслідування встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводяться будівельні роботи по ремонту покриття автомобільних доріг на території Сумської області. Єдиним розпорядником грошових коштів на виконання таких робіт являється Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою зареєстровано 331 суб`єкт господарювання.

Надалі в ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло понад 20,8 млн. гривень за виконання робіт з поточного дрібного ремонту дорожнього покриття на території Сумської області.

Крім цього, у звернені ОСОБА_4 наголосив на тому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ознаки фіктивного товариства, оскільки за фактичною та юридичною адресами відсутні офісні приміщення, автомобільна та спеціальна техніка, відсутнє власне або орендоване асфальтобетонне обладнання чи виробничі бази, зокрема не лише на території Сумської області.

Також останній зазначив, що у ході спілкування з керівництвом громад Сумської області (селищний, сільський голова, тощо), дані особи висловили обурення щодо якості виконання робіт, зокрема, стосовно проведення ремонтних робіт у Сумському районі, а саме виконання робіт дорожнього покриття по вул. Перемоги у с. Миколаївка Сумського району.

Вказані роботи, зі слів ОСОБА_4 були зведені до мінімальних об`ємів, а саме засипання ям (ямок) будівельним сміттям та подальше укладання незрозумілою речовиною, яка відділено нагадує асфальтобетонну суміш, за допомогою якої безпосередньо здійснюється асфальтобетоне покриття дороги.

Крім цього, при здійсненні робіт на вказаній ділянці використовувалась автомобільна техніка без будь яких розпізнавальних знаків.

За нібито здійсненні ремонтні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало грошові кошти у сумі 600 000 гривень, що не підтверджуються фактично виконаними роботами.

Зі слів гр. ОСОБА_4 вбачається, що в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало іншим суб`єктам господарювання відповідні грошові кошти, обумовленні між останніми раніше, зокрема за нібито надані послуги автотранспорту, оренди техніки та інше.

Крім цього, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносяться недостовірні відомості у протоколи досліджень щодо якості виконаних робіт на об`єктах.

Підсумовуючи викладене, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, укладення вищевказаного договору підтверджується моніторингом системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3

Так, 01.11.2022 року між замовником, Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі в.о. директора ОСОБА_5 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір про надання послуг № 152 ПД/К/Р-2610 МД по поточному дрібному ремонту покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Перемоги у с. Миколаївка Сумського району Сумської області (окремими ділянками). Ціна договору становить 600 079, 84 гривень.

В ході досудового розслідування до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит (вимогу) про надання копій всіх наявних документів, що стосуються договору № 152 ПД/К/Р-2610 МД, укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) по поточному дрібному ремонту покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Перемоги у с. Миколаївка Сумського району Сумської області (окремими ділянками) та всіх сукупних документів до нього.

В подальшому отримано відповідь про те, що запитувані копії відповідних документів можуть бути надані за умови застосування процедури, передбаченої Главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі вищевикладеного з метою, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами, встановлення причетних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, для призначення в подальшому у кримінальному провадженні судової будівельно технічної експертизи та задоволення подальшого клопотання експерта про надання додаткових вихідних даних та проведення повного та всебічного експертного дослідження, а також отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у віданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів по поточному дрібному ремонту покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Перемоги у с. Миколаївка Сумського району Сумської області (окремими ділянками), за договором № 152 ПД/К/Р-2610 МД від 01.11.2022.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-тендерна документація, (пропозиції, відкриття тендеру, а також копії тендерної документації інших учасників тендеру, тощо) по договору № 152 ПД/К/Р-2610 МД від 01.11.2022;

-договір № 152 ПД/К/Р-2610 МД від 01.11.2022; з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В,

-актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В з одиничною розцінкою;

-відомостей ресурсів (по факту);

-розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат;

-актів на приховані види робіт;

-рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни;

-документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на і вироби, тощо);

-рахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних робіт;

-підсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В по поточному дрібному ремонту покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Перемоги у с. Миколаївка Сумського району Сумської області (окремими ділянками) за договором № 152 ПД/К/Р-2610 МД від 01.11.2022;

-локальний кошторис і підсумкову відомістю ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта поточного дрібного ремонту; розрахунок загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по поточному дрібному ремонту покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Перемоги у с. Миколаївка Сумського району Сумської області (окремими ділянками) за договором № 152 ПД/К/Р-2610 МД від 01.11.2022;

-загальний журнал робіт;

-договори субпідряду з усіма додатками до них;

-актів перевірок та обстежень об`ємів та якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт;

-документів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт тощо;

-журналів технічного та авторського нагляду;

-підтвердження, якісні характеристики надання послуг, а саме: дослідження коефіцієнту рівності, коефіцієнт ущільнення, коефіцієнт зчеплення, коефіцієнт світлоповернення та яскравості розмітки.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000149 від 15.12.2022.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1