Справа № 461/5330/22
Провадження № 1-кс/461/5253/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а саме до інформації та документів про обіг коштів за рахунками: Номер рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у м. Києві, валюта (980- українська гривня), дата відкриття 02.07.2020 року; Номер рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у м. Києві, валюта (840- долар США), дата відкриття 02.07.2020 року; Номер рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, валюта (978- євро), дата відкриття 02.07.2020 року; Номер рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, валюта (643-російський рубль), дата відкриття 02.07.2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунків (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунках, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Отже, за викладених обставин, з метою збирання та отримання належних і допустимих доказів, враховуючи неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.
Так, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, отримано інформацію щодо можливих фактів фінансування та сприяння нарощенню військового потенціалу рф та матеріальному забезпеченню військових дій на території України з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична поштова адреса (місце проживання) співвласника підприємства ОСОБА_6 АДРЕСА_7 .

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має укладений договір з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) № НОМЕР_5 від 16.06.2022 на постачання паперової продукції.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регулярно в рамках договору здійснювало імпорт продукції з рф.

У зв`язку з введенням в Україні режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 пов`язаного із агресією рф проти України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжило імпортували продукцію з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через Європу, використовуючи польську «компанію-прокладку» - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.07.2022 закупила в з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » папір-основа торгівельна для рушників та папір-основа торгівельна для туалетного паперу на суму понад 1, 801 млн. руб. Вантажовідправником був ростовський філіал ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: рф, АДРЕСА_9 ).

Разом з цим, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 09.04.2022 № 426 заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з рф.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуваючи в ланцюгу постачання продукції з рф (попри повне торгівельне ембарго проти рф), здійснюючи оплату коштів, тим самим фінансуючи діяльність суб`єктів господарювання рф, з коштів та платежів яких наповнюється бюджет рф, що в подальшому забезпечує фінансування та сприяння нарощенню військового потенціалу рф та матеріальному забезпеченню військових дій на території України з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Поряд з цим отримано інформацію про розрахункові рахунки, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в господарській діяльності, а саме: Номер рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, валюта (980- українська гривня), дата відкриття 02.07.2020 року; Номер рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, валюта (840- долар США), дата відкриття 02.07.2020 року; Номер рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, валюта (978- євро), дата відкриття 02.07.2020 року; Номер рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, валюта (643-російський рубль), дата відкриття 02.07.2020 року.

Слідчим доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунках, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, - задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області, які входять у склад слідчої групи в даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а саме до інформації та документів про обіг коштів за рахунками:

-Номер рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у м. Києві, валюта (980- українська гривня), дата відкриття 02.07.2020 року;

-Номер рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у м. Києві, валюта (840- долар США), дата відкриття 02.07.2020 року;

-Номер рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, валюта (978- євро), дата відкриття 02.07.2020 року;

-Номер рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, валюта (643-російський рубль), дата відкриття 02.07.2020 року,

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунків (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1