Провадження № 1-кс/712/4491/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2022 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Медведівка Чигиринського району Черкаської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, проживаючого в АДРЕСА_1 , не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 203-2 КК України, -
В С Т А Н ОВ И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_7 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 (далі по тексту - Закон), нормами якого визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що відповідно до ст. 2 Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: 1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; 2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; 3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; 4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; 5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет виключно за умови наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, приблизно у січні 2021 року створив організовану злочинну групу до складу якої добровільно увійшли в якості виконавця злочинів ОСОБА_8 та в якості пособника злочинів ОСОБА_5 , з метою організації або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Залучивши вищевказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної групи, та розробивши єдиний злочинний план, ОСОБА_7 розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття гральним бізнесом, доручивши учасникам самостійно забезпечувати діяльність на підконтрольному їм напрямку.

Вказана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місць вчинення злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.

Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході вчинення злочину.

Злочин вчинявся з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок проведення азартних ігор без ліцензії.

ОСОБА_7 ініціював, утворив вказану організовану групу, організував та керував вчиненням злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_7 групи мав особисті мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_7 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Організована та керована ОСОБА_7 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який був розроблений організатором в січні 2021 року та доведений до відома інших співучасників, після чого схвалений ними, в тому числі щодо розподілу функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконної господарської діяльності.

З метою фактичної реалізації злочинного плану ОСОБА_7 приблизно у січні 2021 року надав вказівку ОСОБА_5 підшукати в м. Черкаси приміщення, які можливо використовувати в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, на виконання якої ОСОБА_5 підшукав та забезпечив облаштування під гральні зали приміщення у м. Черкаси за адресами: АДРЕСА_2 (в одному з приміщень бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_3 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_4 (на першому поверсі у житловому п`ятиповерховому будинку).

При цьому, ОСОБА_7 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщеннях за вищевказаними адресами, об`єднавши у єдину локальну систему. У подальшому під керівництвом ОСОБА_7 на вказану комп`ютерну техніку ОСОБА_5 було інстальовано програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино. Після чого, зазначену комп`ютерну техніку підключено до глобальної мережі Інтернет.

Таким чином, за вказівками організатора ОСОБА_5 забезпечив облаштування зазначених вище приміщень як гральних закладів, організувавши встановлення персональних комп`ютерів з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

У подальшому, ОСОБА_7 з метою організації доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин домовився із агентами ігрової платіжної системи «ChampionClub» про перерахування грошових коштів на банківські рахунки агентів взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор.

Після чого, за невстановлених обставин ОСОБА_7 спільно із невстановленою досудовим розслідування особою зареєструвались на відповідному ігровому Інтернет сайті «ChampionClub.net» та протягом січня 2021 року - вересня 2021 року систематично здійснювали купівлю на ньому за власні грошові кошти електронні засоби внесення ставок кредити, тим самим здійснивши всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.

Крім того, ОСОБА_5 за дорученням ОСОБА_7 з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які використовувались в гральних закладах як адміністраторські (робочі). Також з метою конспірації, недопущення до приміщень осіб, які б могли викрити їх злочинну діяльність, в тому числі, працівників правоохоронних органів, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 обладнав камерами відеоспостереження приміщення створених гральних залів.

Організувавши створення закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, ОСОБА_7 в січні 2021 року надав вказівку ОСОБА_8 забезпечити їх безперебійне функціонування, зокрема, керувати створеними гральними закладами, найняти на роботу працівників, які, не будучи ознайомленими із злочинним планом та не усвідомлюючи, що можуть бути причетними до вчинення злочинів організованою групою, пропускали гравців до приміщень гральних закладів, надавали їм доступ до комп`ютерів із встановленим на них доступом до азартних ігор, контролювати їх роботу, отримувати звіти таких працівників про суми грошових коштів, які надходили щодобово від надання доступу до азартних ігор, та здійснювати щоденний збір таких грошових коштів. До злочинних повноважень ОСОБА_8 входило і безпосереднє надання доступу до азартних ігор, прийняття ставок, видача виграшу.

Отримані від злочинної діяльності грошові кошти ОСОБА_8 систематично за допомогою платіжних терміналів чи банківських установ вносила на розрахункові рахунки, реквізити яких надавав їй ОСОБА_7 .

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері азартних ігор, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, зорганізувались у стійке об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину.

Так, ОСОБА_7 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, будучи керівником організованої злочинної групи, до якої входили також ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме: забезпечував грошовими коштами учасників організованої групи з метою відкриття гральних закладів та організації подальшої їх роботи, координував дії учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримував щоденні звіти за результатами діяльності гральних закладів електронними засобами зв`язку, організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу через ОСОБА_8 , чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, отримував грошові кошти, здобуті в результаті діяльності незаконних гральних закладів, розподіляв отримані незаконні прибутки між іншими співучасниками.

ОСОБА_8 , будучи виконавцем злочину, діючи за вказівками ОСОБА_7 , розподіляла грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та подальшого їх функціонування, усувала перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття вживала заходи конспірації, координувала та контролювала роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувала безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювала контроль за прибутками та витратами закладу, вела облік результатів незаконної діяльності, здійснювала інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, перераховувала грошові кошти від незаконної господарської діяльності на надані організатором рахунки, безпосередньо надавала доступ до азартних ігор.

ОСОБА_5 , виконуючи функції пособника, діючи від імені іншої особи з метою конспірації, укладав договори оренди приміщень для подальшого облаштування в них гральних закладів, організував встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до глобальної мережі Інтернет у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 (в одному з приміщень бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_3 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_4 (на першому поверсі у житловому п`ятиповерховому будинку), забезпечував обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контролював своєчасне поповнення балансу азартних ігор, здійснив підключення послуг Інтернет до вказаних вище приміщень та в подальшому контролював сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, сплачував орендну плату, забезпечував речами та обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання.

Так, у період з січня 2021 року по вересень 2021 року, у приміщеннях створених гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 (в одному з приміщень бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_3 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_4 (на першому поверсі у житловому п`ятиповерховому будинку), члени злочинної та керованої ОСОБА_7 групи з використанням персональних комп`ютерів через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Зокрема, 05.07.2021, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , діючи відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної групи, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

При проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) та аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_8 в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_9 , як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, 05.07.2021 о 14 годині 07 хвилин за адресою: АДРЕСА_3 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі.

ОСОБА_9 , підійшов до столу адміністратора-касира та передав ОСОБА_8 400 грн., які остання прийняла та, скориставшись спеціалізованим програмним забезпеченням, який встановлений на її комп`ютері адміністратора-касира, активізувала роботу одного із комп`ютерів, розташованих в ігровому залі «Chaplins», передавши ОСОБА_9 аркуш паперу із кодом доступу « НОМЕР_1 », за допомогою якого в подальшому ОСОБА_9 був забезпечений доступ до сайту «ChampionClub.net», на якому розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому в подальшому була надана можливість ОСОБА_9 доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Надалі ОСОБА_9 підійшов до одного з комп`ютерів у гральному закладі та ввів код доступу, наданий ОСОБА_8 - «2137», після чого на екрані засвітились атрибути інтерактивного казино. Водночас, на екрані комп`ютера відображалась інформація про суму ставки та баланс зарахованих та конвертованих електронних грошових коштів у загальній сумі 400 гривень, яка відповідала тій сумі готівкових коштів, які були передані в якості ставки ОСОБА_9 ОСОБА_10 . Після вибору гри, ОСОБА_9 здійснював керування внесеними ОСОБА_8 коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображалось на екрані та керувалось ОСОБА_9 . Під час участі в азартній грі ОСОБА_9 на екрані відображався інтерактивний барабан та випадали комбінації «фруктів», результат яких залежав від випадковості. Після кожного розіграшу, здійсненого ОСОБА_9 , сума зменшувалась на віртуальному рахунку, в залежності від розміру разової ставки та кількості виграшних комбінацій. При цьому, коли випадали певні комбінації, підсвічувались можливі віртуальні виграшні лінії, які давали можливість збільшити суму виграшу від першочергової зробленої разової ставки. При вчиненні ОСОБА_9 декількох таких комбінацій, його рахунок в подальшому збільшувався та остаточно сягнув 1000 (однієї тисячі) електронних коштів, що змусило ОСОБА_9 звернутись до ОСОБА_8 за отриманням свого виграшу в гривневому еквівалентні відповідно до суми на віртуальному рахунку. Отримавши 05.07.2021 о 14.23 годині від ОСОБА_8 готівкові кошти в сумі 1000 грн, ОСОБА_9 покинув приміщення грального закладу.

Крім того, під час проведення 10.09.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 21 695 грн, блокноти та зошити із рукописними записами щодо ведення «чорнової» бухгалтерії, розрахунку доходів і витрат, виграшів відвідувачів, виданих готівкових коштів гравцям, коди доступу; 22 системні блоки, за допомогою яких надався доступ до азартних ігор Інтернет-сайту «ChampionClub.net», виконано скріншоти з робочого столу моніторів ПЕОМ, якими зафіксовано процес азартної гри.

Під час проведення 10.09.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (в одному з приміщень бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), виявлено і вилучено: 14 системних блоків, за допомогою яких надався доступ до азартних ігор Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 5 WIFI роутерів, які забезпечували безперебійне підключення комп`ютерної техніки до мережі Інтернет з метою надання доступу до азартних ігор, 3 камери відеоспостереження, за допомогою яких ОСОБА_7 мав можливість контролювати діяльність грального закладу, 4 зошити з чорновими записами щодо ведення «чорнової» бухгалтерії, розрахунків доходів і витрат, виграшів відвідувачів, виданих готівкових коштів гравцям, коди доступу до онлайн азартних ігор, 2 мобільні телефони марки «Samsung», які використовувались як «робочі» грального закладу, на які телефонували відвідувачі та просили впустити до залу чи прийняти ставку, грошові кошти у сумі 21 282 грн.

Під час проведення 10.09.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (на першому поверсі у житловому п`ятиповерховому будинку) виявлено і вилучено: 11 системних блоків, за допомогою яких надався доступ до азартних ігор Інтернет-сайту «ChampionClub.net», грошові кошти у сумі 6 445 грн., телефон марки «Samsung», який використовувався як «робочий» грального закладу, на який телефонували відвідувачі та просили впустити до залу чи прийняти ставку, 4 аркуші із рукописними записами, аркуші паперу з записами на 23 арк., зошит з записами, блокнот бордового кольору із записами щодо ведення «чорнової» бухгалтерії, розрахунків доходів і витрат, виграшів відвідувачів, виданих готівкових коштів гравцям, коди доступу до онлайн азартних ігор, кардхолдер до стартового пакету +-40, який використовувався як «робочий номер» грального закладу.

28.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, на думку органу досудового розслідування, повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме: протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, даними отриманими в ході проведених тимчасових доступів до речей та документів, які містять банківську таємницю в АТ «Приватбанк» та АТ «Універсал банк», даними отриманими в ході тимчасового доступу до даних, які знаходяться в володінні Державної податкової служби в Черкаській області стосовно суми отриманих доходів, даними з Державного реєстру актів цивільного стану, даними протоколів допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Метою застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду, який обґрунтований тим, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, у зв`язку з цим останній усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміноване правопорушення, у разі необрання запобіжного заходу матиме реальну можливість змінити місце проживання, переховуватися від органу досудового розслідування та суду чи виїхати за кордон;

2) ризик можливого незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, який обґрунтований тим, що ОСОБА_5 будучи колишнім співробітником правоохоронних органів, має вплив серед осіб, які відвідують гральні заклади, у зв`язку з чим він має реальну можливість вчиняти тиск чи іншим чином впливати на них для уникнення кримінальної відповідальності;

3) ризик можливого перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, який обґрунтований тим, що ОСОБА_5 під час досудового розслідування не співпрацював з органом досудового розслідування, а також не надавпоказів, що може також свідчити і про можливі його наміри ввести слідство в оману для ухилення від відповідальності;

На підставі вищевикладеного, з урахуванням завданих кримінальним правопорушенням матеріальних збитків, а також матеріального стану підозрюваного, слідчий вважає за необхідне застосувати запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді застави, оскільки лише такий запобіжний захід належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечення виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_18 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави 80 розмірів прожиткового мінімуму для працезданих осіб.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з практикою ЄСПЛ, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Відповідно до практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», п.32, Series A, № 182).

Слідчим суддею встановлено, що СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 07 квітня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 203-2 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000022 внесені до вказаного реєстру 07 квітня 2021 року за фабулою: « ОСОБА_7 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 (далі по тексту - Закон), нормами якого визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що відповідно до ст. 2 Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; 2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; 3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; 4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; 5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет виключно за умови наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, приблизно у січні 2021 року створив організовану злочинну групу до складу якої добровільно увійшли в якості виконавця злочинів ОСОБА_8 та в якості пособника злочинів ОСОБА_5 , з метою організації або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.» - правова кваліфікація ч.2 ст. 203-2 КК України.

28.11.2022 слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_18 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 203-2 КК України, тобто в організації або проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азарних ігор, які проводяться в мережі Інтеренет, вчинені організованою групою.
Статтею 178 КПК України визначено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених устатті 177 цього кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосування запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчинення іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до статті 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Не вирішуючи питання про обґрунтованість підозри та правильність кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_5 , виходячи з наданих суду матеріалів клопотання, пояснень, наданих прокурором під час розгляду клопотання, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема, ризик переховування від органів досудового розслідування та суду та можливого перешкоджання кримінальному правопорушенню, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 198 480 грн. (сто дев"яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят гривень.)
Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст. ст. 40,131,132, 177, 178, 194, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 198 480 грн. (сто дев"яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят гривень.)
Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена протягом 5 днів з дня винесення ухвали як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Черкаській області.
Отримувач: ТУ ДСА України у Черкаській області

МФО: 820172
Банк отримувача ДКС України м. Київ
р/р UA0003652
Призначення платежу: Застава за (П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).
Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- не відлучатися за межі м. Черкаси без письмового дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0000022.
Установити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України два місяці, тобто до 30 січня 2023 року.
Копію цієї ухвали негайно вручити підозрюваній після її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено 02 грудня 2022 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1