УХВАЛА
Іменем України

21 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000146 від 28.07.2022, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000146 від 28.07.2022, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи представляючись працівниками служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. Реки ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативною інформацією було встановлено, щодо даного злочину причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний термінал марки «Samsung Galaxy A 32» чорного кольору з сім-картою мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 (Який використовувавсь під час шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_8 ).

- Мобільний термінал марки «Iphone 13 Pro» з сім-картою мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;

- Банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

В подальшому, під час огляду мобільного телефону «Iphone», а саме додатку «Viber» виявлено СМС-чат з абонентом під ніком « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_13 ), який за вказівками гр. ОСОБА_7 шукає громадян, які за грошову винагороду оформлюють баківські картки різних банків та передають «Антону» у користування разом з мобільним додатком банку, а саме: НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_17 « ОСОБА_10 », НОМЕР_18 « ОСОБА_10 », НОМЕР_19 « ОСОБА_10 », НОМЕР_20 « ОСОБА_10 », НОМЕР_21 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_22 « ОСОБА_10 », НОМЕР_23 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_24 « ОСОБА_10 », НОМЕР_25 « ОСОБА_11 », НОМЕР_26 « ОСОБА_11 », НОМЕР_27 « ОСОБА_10 », НОМЕР_28 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_29 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_30 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_31 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_32 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_33 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_34 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_35 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_36 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , НОМЕР_37 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_38 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_39 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_40 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_41 « ОСОБА_10 », НОМЕР_42 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_43 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_44 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_45 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_46 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_47 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_48 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_49 - ОСОБА_12 , НОМЕР_50 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_51 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_52 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських картах по банківським рахункам та платіжних (кредитних) картках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по 21.12.2022, стосовно:

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківські рахунки;

-Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по час надання інформації;

-У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по час надання інформації.

-У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по час надання інформації..

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1