У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Кобеляки клопотання дізнавача сектору відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000164 від 29.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

23 лютого 2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, у якому зазначає, що 22.08.2022-23.08.2022 року, чоловік на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання послуги з перевезення пасажирів, заволодів належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 7 236 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

За цим фактом, 29.08.2022 року сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000164, та розпочато досудове розслідування в межах кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , розповіла, що в двадцятих числах серпня 2022 року в одному з телеграм каналів («поиск попутчиков и перевозчиков») вона подала запит, про те, що шукає перевізника з м. Кобеляки Полтавського району Полтавської області до м. Штудгарт, Німеччина. Того ж дня, їй у мережі «телеграм» написав чоловік на ім`я ОСОБА_7 , що у нього є знайомий (перевізник) з м. Кременчук, який може здійснити таке перевезення та залишив потерпілій його контактні дані ( НОМЕР_2 ). Вона написала цьому чоловіку, який у відповідь написав, що його звати ОСОБА_5 і він здійснює такі пасажирські перевезення скинув їй фотографії автомобіля та документів на нього. Під час їхньої подальшої переписки, останні домовилися 28.08.2022 про поїздку. Остання перерахувала на картку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 2 200 (комісія 11 грн.), як оплату за бронювання місяця, потім перерахувала ще 1 800 (комісія 9 грн.), а наступного дня ще перерахувала грошові кошти у сумі 3 200 (комісія 16 грн.), однак досі поїздка не відбулася, а грошові кошти не повернуті.

09.10.2022 було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , в ході якого було встановлено, що 22.08.2022-23.08.2022 грошові кошти в сумі 7 200 грн. ОСОБА_6 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, у органу дізнання виникла необхідність у встановленні карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , без ухвали судді не можливо, оскільки банк України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, дізнавач вважає необхідним отримання інформації про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.08.2022 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 22.08.2022 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 22.08.2022 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 22.08.2022.

У матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких ставиться питання про тимчасовий доступ, а клопотання містить обґрунтування доцільності його розгляду без виклику особи у володінні, якої знаходяться запитані речі і документи (інформація).

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яка звернулася до суду з клопотанням, будучи повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилася, однак її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши доводи клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки його ініціатором доведено, що отримання вказаної інформації вплине на хід дізнання та має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а отримання запитаних у клопотанні відомостей у інший спосіб об`єктивно неможливе.

Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000164 від 29.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) особам, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 29.08.2022, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.08.2022 по день виконання цієї ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 22.08.2022 по день виконання цієї ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 22.08.2022 по день виконання цієї ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 22.08.2022 по день виконання цієї ухвали, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя