Справа №295/435/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000266 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на документи, які вилучені в ході обшуку офісних приміщень ПП БК «Гарант-С» та ТОВ «ЕКО-ДІМ», за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 75, а саме на: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року від 16.03.2022 на 1 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року від 08.12.2022 на 1 арк; довідку КБ-3 за березень 2022 року від 16.03.2022 на 1 арк; акт № 1 «Приймання виконання будівельних робіт» за березень 2022 року від 16.03.2022 року на 6 арк; підсумкова відомість ресурсів Витрати по-факту на 4 арк; дефектний акт на 3 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року, акти КБ-2В з субпідрядником ОСОБА_6 на 22 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2022 року, акти КБ-2В на 31 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року, акти КБ-2В на 23 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2022 року, акти КБ-2В з субпідрядником ТОВ «Фабрика вікон Океан» на 11 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року, акти КБ-2В з субпідрядником ПП «Теплогазсервіс-Житомир» на 3 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2022 року, акти КБ-2В з субпідрядником ПП «Теплогазсервіс-Житомир» на 3 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року, акти КБ-2В з субпідрядником ПП «Теплогазсервіс-Житомир» на 4 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року, акти КБ-2В на 37 арк; видаткові накладні ПП «БК Гарант-С» на закупівлю ТМЦ у контрагентів на 238 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року на 1 арк; оборотно-сальдова відомість № 361 ПП «БК Гарант-С» на 1 арк ; відтиски печатки ПП «БК Гарант-С» на 2 арк; «Отчет о основних материалов в строительстве в сопоставлении с расходом определенним по производственним нормам» на 7 арк; оборотно-сальдова відомість № 631 ПП «БК Гарант-С» на 4 арк; загальний журнал робіт № 2 ПП «БК Гарант-С» на 24 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2022 року, акти КБ-2В з ПП «Євробуд 9» на 26 арк; чорнові записи «Вулик цоколя» на 7 арк; підсумкову відомість ресурсів «Капітальний ремонт теплоізоляції» № 2 на 8 арк; підсумкову відомість ресурсів «Капітальний ремонт теплоізоляції» № 4 на 13 арк; підсумкову відомість ресурсів «Капітальний ремонт теплоізоляції» № 3 на 30 арк; підсумкову відомість ресурсів «Капітальний ремонт теплоізоляції» з написом ручкою «1-вар» на 27 арк; чорнові записи, щодо виконання робіт по об`єкту ОСББ «Вулик 21» на 230 арк; чорнові записи у паперовій папці з написом «Вулик» на 618 арк; копію статуту ПП «БК Гарант-С» на 9 арк; копію наказу № 37к/тр від 16.12.2022 на 1 арк; копію наказу № 35к від 20.08.2019 на 1 арк. та тимчасово позбавити власників та користувачів, можливості відчужувати розпоряджатися та використовувати, вищевказане майно.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання просив задовольнити, зазначивши, що вилучене майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Представник власників майна, адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на майно, з мотивів викладених у клопотанні.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Яке вбачається з витягу з ЄРДР у період часу з 16.12.2021 по 10.01.2022 службові особи ОСББ «Вулик-21», шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили привласнення ввірених їм грошових коштів власників багатоповерхового будинку, який розміщується за адресою: м. Житомир, вул. Народицька 21, а також бюджетних коштів, виділених у межах державної програми «Енергоефективність», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо обсягу і вартості виконаних будівельних робіт, на підставі яких здійснюється перерахування таких коштів на користь третіх осіб, чим було завдано матеріальної шкоди власникам вказаного багатоповерхового будинку та державному бюджету України у розмірі, що встановлюється.

Так органом досудового розслідувіання встановлено, що багатоквартирний будинок за адресою: м. Житомир, вул. Народицька 21, перебуває на обслуговуванні в ОСББ «Вулик-21» (далі-ОСББ). Відтак, службові особи ОСББ на підставі протоколів та рішень загальних зборів ОСББ, які містять недостовірні відомості стосовно проведення фактичних зборів жителів вказаного багатоповерхового будинку та їх підписів було отримано кредит у банківській установі АТ «Кредобанк» на загальну суму 7 500 000 грн., задля здійснення утеплення вищевказаного будинку. З метою сплати коштів по кредиту ОСОБА_7 незаконно включила відповідні платежі до внесків на комунальні платежі, які мешканці сплачують на рахунок ОСББ для відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території. 07.07.2021 з метою розкрадання таких коштів заключила договір з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, а саме із приватним підприємством Будівельна компанія «Гарант С» (код за ЄДРПОУ- 32198280) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «ЕКО-ДІМ» (код за ) в особі директора ОСОБА_9 , яким у вересні 2021 було перераховано грошові кошти в сумі 7 000 000 гривень в якості авансу, однак станом на лютий 2022 жодних актів виконаних робіт не складено та не підписано. Окрім цього, службові особи знаючи про можливість отримання фінансування від ДУ «Фонд енергоефективності» за програмою «Енергодім», яка гарантує повернення 70% вкладених коштів в утеплення будинку, вступила у змову з регіональним менеджером Фонду ОСОБА_10 , через яку подала до Фонду пакет документів з недостовірними відомостями для отримання коштів в розмірі 25 989 829,60 грн., з призначенням платежу: «теплоізоляція та /або заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів, комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін, заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверей у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі», які в подальшому будуть перераховані підряднику, на підставі актів виконаних робіт до яких внесені недостовірні відомості щодо якості та об`ємів виконаних робіт. У свою чергу підрядниками будівельні роботи здійснюються формально.

11.01.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 75 виявлено та вилучено до Житомирського РУП документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року від 16.03.2022 на 1 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року від 08.12.2022 на 1 арк; довідку КБ-3 за березень 2022 року від 16.03.2022 на 1 арк; акт № 1 «Приймання виконання будівельних робіт» за березень 2022 року від 16.03.2022 року на 6 арк; підсумкова відомість ресурсів Витрати по-факту на 4 арк; дефектний акт на 3 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року, акти КБ-2В з субпідрядником ОСОБА_6 на 22 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2022 року, акти КБ-2В на 31 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року, акти КБ-2В на 23 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2022 року, акти КБ-2В з субпідрядником ТОВ «Фабрика вікон Океан» на 11 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року, акти КБ-2В з субпідрядником ПП «Теплогазсервіс-Житомир» на 3 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2022 року, акти КБ-2В з субпідрядником ПП «Теплогазсервіс-Житомир» на 3 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року, акти КБ-2В з субпідрядником ПП «Теплогазсервіс-Житомир» на 4 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року, акти КБ-2В на 37 арк; видаткові накладні ПП «БК Гарант-С» на закупівлю ТМЦ у контрагентів на 238 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року на 1 арк; оборотно-сальдова відомість № 361 ПП «БК Гарант-С» на 1 арк; відтиски печатки ПП «БК Гарант-С» на 2 арк; «Отчет о основних материалов в строительстве в сопоставлении с расходом определенним по производственним нормам» на 7 арк; оборотно-сальдова відомість № 631 ПП «БК Гарант-С» на 4 арк; загальний журнал робіт № 2 ПП «БК Гарант-С» на 24 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2022 року, акти КБ-2В з ПП «Євробуд 9» на 26 арк; чорнові записи «Вулик цоколя» на 7 арк; підсумкову відомість ресурсів «Капітальний ремонт теплоізоляції» № 2 на 8 арк; підсумкову відомість ресурсів «Капітальний ремонт теплоізоляції» № 4 на 13 арк; підсумкову відомість ресурсів «Капітальний ремонт теплоізоляції» № 3 на 30 арк; підсумкову відомість ресурсів «Капітальний ремонт теплоізоляції» з написом ручкою «1-вар» на 27 арк; чорнові записи, щодо виконання робіт по об`єкту ОСББ «Вулик 21» на 230 арк; чорнові записи у паперові папці з написом «Вулик» на 618 арк; копію статуту ПП «БК Гарант-С» на 9 арк; копію наказу № 37к/тр від 16.12.2022 на 1 арк; копію наказу № 35к від 20.08.2019 на 1 арк.

Постановою про визнання предмету речовим доказом від 11.01.2023 року вищевказані документи були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000266 від 08.02.2022 року.

Згідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на його вчинення; правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Також слід зауважити, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору достатності і допустимості для вставновлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на завдання арешту майна, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно підпадає під ознаки майна, передбаченого статтею 98 КПК України. У зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні.

А тому з метою забезпечення збереження речових доказів, а також зважаючи на наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт наа документи, що вилучені в ході обшуку офісних приміщень ПП БК «Гарант-С»(), за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 75, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року від 16.03.2022 на 1 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року від 08.12.2022 на 1 арк; довідку КБ-3 за березень 2022 року від 16.03.2022 на 1 арк; акт № 1 «Приймання виконання будівельних робіт» за березень 2022 року від 16.03.2022 року на 6 арк; підсумкову відомість ресурсів Витрати по-факту на 4 арк; дефектний акт на 3 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року, акти КБ-2В з субпідрядником ОСОБА_6 на 22 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2022 року, акти КБ-2В на 31 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року, акти КБ-2В на 23 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2022 року, акти КБ-2В з субпідрядником ТОВ «Фабрика вікон Океан» на 11 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року, акти КБ-2В з субпідрядником ПП «Теплогазсервіс-Житомир» на 3 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2022 року, акти КБ-2В з субпідрядником ПП «Теплогазсервіс-Житомир» на 3 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року, акти КБ-2В з субпідрядником ПП «Теплогазсервіс-Житомир» на 4 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року, акти КБ-2В на 37 арк; видаткові накладні ПП «БК Гарант-С» на закупівлю ТМЦ у контрагентів на 238 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року на 1 арк; оборотно-сальдова відомість № 361 ПП «БК Гарант-С» на 1 арк; відтиски печатки ПП «БК Гарант-С» на 2 арк; «Отчет о основних материалов в строительстве в сопоставлении с расходом определенним по производственним нормам» на 7 арк; оборотно-сальдова відомість № 631 ПП «БК Гарант-С» на 4 арк; загальний журнал робіт № 2 ПП «БК Гарант-С» на 24 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2022 року, акти КБ-2В з ПП «Євробуд 9» на 26 арк; чорнові записи «Вулик цоколя» на 7 арк; підсумкову відомість ресурсів «Капітальний ремонт теплоізоляції» № 2 на 8 арк; підсумкову відомість ресурсів «Капітальний ремонт теплоізоляції» № 4 на 13 арк; підсумкову відомість ресурсів «Капітальний ремонт теплоізоляції» № 3 на 30 арк; підсумкову відомість ресурсів «Капітальний ремонт теплоізоляції» з написом ручкою «1-вар» на 27 арк; чорнові записи, щодо виконання робіт по об`єкту ОСББ «Вулик 21» на 230 арк; чорнові записи у паперовій папці з написом «Вулик» на 618 арк; копію статуту ПП «БК Гарант-С» на 9 арк; копію наказу № 37к/тр від 16.12.2022 на 1 арк; копію наказу № 35к від 20.08.2019 на 1 арк.

Тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити власників, користувачів, можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1