Справа№751/757/23
Провадження №1-кс/751/208/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у листопаді 2022 року невстановлена особа у невстановлений час та невстановленому місці, маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила неправдиве оголошення щодо продажу картоплі, не маючи наміру її продавати та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа передплатою за 22 тони картоплі по ціні 3,8 грн. за кілограм, які вона перерахувала 10.11.2022 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що оформлена на ім`я ОСОБА_6 , чим заподіяла потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 83600 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вище вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , які знімають готівку з банкоматів або перераховують її на картки інших банківських установ використовуючи банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою визначення руху коштів по рахунках, що мають вище зазначені банківські картки та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000022 від 19.01.2023 року, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів (зарахування, перерахування, зняття), перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

У судове засіданні засідання слідчий у кримінальному провадженні та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000022 від 19.01.2023 року.

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме:

- документів про відкриття та обслуговування рахунків, що були відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка платника податку НОМЕР_4 , рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) із зазначенням кореспондентів і призначенням платежів та по рахунку, який має картку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2022 по 27.01.2023;

- документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунку, який має картку № НОМЕР_2 за період з 01.09.2022 по 27.01.2023;

- документів, що містять відеозаписи або фотознімки осіб в момент отримання готівки в банкоматах, терміналах самообслугування або відділеннях банку з рахунку, що має номер картки № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 за період з 10.11.2022 по 20.11.2022.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1