ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/686/23
Провадження № 1-кс/477/243/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000103 від 22 березня 2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

04 квітня 2023 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000103 від 22 березня 2023 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що слугували підставою для здійснення тимчасової реєстрації наступних транспортних засобів: транспортний засіб, марки «Renault Magnum 440.19», державний номерний знак НОМЕР_1 , 2006 року випуску, червоного кольору, № двигуна НОМЕР_2 , № шасі НОМЕР_3 ; транспортний засіб, марки «Volvo FH 12.420», державний номерний знак НОМЕР_4 , 2002 року випуску, червоного кольору, № кузова НОМЕР_5 ; причіп, марки «Krone SD», державний номерний знак НОМЕР_6 , 2008 року випуску, сірого кольору, № шасі НОМЕР_7 ; причіп, марки «Krone SD 27», державний номерний знак НОМЕР_8 , 2004 року випуску, червоного кольору, № шасі НОМЕР_9 з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000103 від 22 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 06 квітня 2022 року по 25 червня 2022 року органом місцевого самоврядування, розташованого на території Миколаївської області на територію України через митний кордон та в подальшому на територію Миколаївської області ввезено як гуманітарну допомогу та поставлено на тимчасовий державний облік 2 вантажні автомобілі та 2 причепи, які в подальшому незаконно передані суб`єкту господарювання для їх незаконного використання з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

З метою здійснення подальшого досудового розслідування виникла необхідність у здобутті відомостей, що містяться в оригіналах документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , та які слугували підставою для здійснення тимчасової реєстрації транспортних засобів переданих в якості гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як указані в них відомості можуть бути використанні як доказ вини та/або невинуватості відповідних осіб та сприятимуть встановленню об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Крім того, зазначені у клопотанні документи на думку слідчого можуть бути використанні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації осіб, дослідження підпису, почерку, способу виготовлення документів, тощо.

Оскільки вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використанні як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищенні, просить клопотання розглядати без участі володільця документів.

У судовому засіданні слідчий групи слідчих у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_3 повністю підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 22 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною третьою статті 201-2 КК України (кримінальне провадження №0000103) за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, вчиненні під час воєнного стану.

Зі змісту рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Миколаївській області ДСР НП України від 17 березня 2023 року вбачається, що в ході проведення оперативних заходів виявлено факт використання транспортного засобу, що був ввезений на територію України ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості гуманітарної допомоги та поставлений на тимчасовий облік, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , одним із видів діяльності якого є надання послуг з вантажних перевезень.

Відповідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 29 березня 2022 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі довіреності, виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 ввезли на територію України через митний кордон та в подальшому на територію Миколаївської області як гуманітарну допомогу, а в подальшому здійснила поставку на тимчасовий державний облік 2 вантажні автомобілі та 2 причепи до них, а саме: транспортний засіб, марки «Renault Magnum 440.19», державний номерний знак НОМЕР_1 , 2006 року випуску, червоного кольору, № двигуна НОМЕР_2 , № шасі НОМЕР_3 ; транспортний засіб, марки «Volvo FH 12.420», державний номерний знак НОМЕР_4 , 2002 року випуску, червоного кольору, № кузова НОМЕР_5 ; причіп, марки «Krone SD», державний номерний знак НОМЕР_6 , 2008 року випуску, сірого кольору, № шасі НОМЕР_7 ; причіп, марки «Krone SD 27», державний номерний знак НОМЕР_8 , 2004 року випуску, червоного кольору, № шасі НОМЕР_9 .

На виконання доручення старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області, управлінням стратегічних розслідувань в Миколаївській області встановлено факти використання транспортних засобів, що ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги сторонніми особами з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Відомості, щодо використання транспортних засобів, які ввезено на територію в якості гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, підтверджуються серед іншого копією митної декларації від 22 березня 2023 року та електронною копією ВМД, з яких також вбачаються факти використання транспортного засобу, марки «Volvo FH 12.420», державний номерний знак НОМЕР_4 із причепом до нього, марки «Krone SD 27», державний номерний знак НОМЕР_8 для перевезення товарів комерційного призначення.

Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане з незаконним використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, вчиненні під час воєнного стану.

Зі змісту заяви №506446431 від 07 квітня 2022 року про постановку на тимчасовий облік на період військового стану та реєстраційної картки транспортного засобу вбачається, що транспортний засіб, марки «Renault Magnum 440.19», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , червоного кольору, 2006 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 , ввезений на митну територію України ОСОБА_7 постановлено на тимчасовий державний облік на період воєнного стану за власником ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зі змісту заяви №654169490 від 24 червня 2022 року про постановку на тимчасовий облік на період військового стану та реєстраційної картки транспортного засобу вбачається, що транспортний засіб, марки «Volvo FH 12.420», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , червоного кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 ввезений на митну територію України ОСОБА_5 постановлено на тимчасовий державний облік на період воєнного стану за власником ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Такі ж відомості містяться у заявах №655487063 від 25 червня 2022 року та №654214028 від 24 червня 2022 року про постановку на тимчасовий облік напівпричепів марки «Krone SD», державний номерний знак НОМЕР_6 , 2008 року випуску, сірого кольору, № шасі НОМЕР_7 ; та напівпричепу, марки «Krone SD 27», державний номерний знак НОМЕР_8 , 2004 року випуску, червоного кольору, № шасі НОМЕР_9 .

Оскільки для встановлення осіб, що здійснили ввезення та постановку транспортного засобу на облік та з`ясування обставин використання транспортних засобів, що були надані в якості гуманітарної допомоги в господарських цілях з метою отримання прибутку, необхідно проведення в тому числі й експертного дослідження, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки документи, що слугували підставою для здійснення тимчасової реєстрації зазначених вище транспортних засобів можуть мати важливе значення для перевірки правомірності дій осіб, причетність яких до цього кримінального правопорушення, на даний час перевіряється органом досудового розслідування. В інший спосіб неможливо довести обставини, які мають бути доведені за допомогою оригіналів зазначених у клопотанні документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю, у відповідно до приписів статі 162 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів із вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи у кримінальному провадженні старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22

тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що слугували підставою для здійснення тимчасової реєстрації наступних транспортних засобів: транспортний засіб, марки «Renault Magnum 440.19», державний номерний знак НОМЕР_1 , 2006 року випуску, червоного кольору, № двигуна НОМЕР_2 , № шасі НОМЕР_3 ; транспортний засіб, марки «Volvo FH 12.420», державний номерний знак НОМЕР_4 , 2002 року випуску, червоного кольору, № кузова НОМЕР_5 ; причіп, марки «Krone SD», державний номерний знак НОМЕР_6 , 2008 року випуску, сірого кольору, № шасі НОМЕР_7 ; причіп, марки «Krone SD 27», державний номерний знак НОМЕР_8 , 2004 року випуску, червоного кольору, № шасі НОМЕР_9 з можливістю ознайомлення та їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 травня 2023 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_23