Провадження №1-кс/522/6951/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000507 від 10 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про накладення арешту на майно.

В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, мотивуючи таким.

Сектором дізнання ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
10.11.2022 до ЧЧ ВП №5 ОРУП №1, надійшла заява від адвоката - ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 08.11.2022 приблизно о 12 год. 55 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використав завідомо підроблений документ, а саме: довіреність від 14.09.2022 року, якою ОСОБА_5 , уповноважує ОСОБА_6 , користуватися, розпоряджатися та продавати квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення досудового розслідування по матеріалам, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку Горьківської області РФ, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично мешкає: АДРЕСА_4 , від якої стало відомо, що в Україні ОСОБА_5 має на праві власності нерухомість, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_5 .
В 2013 році через договір купівлі-продажу ОСОБА_5 придбала у власність об`єкт житлової нерухомості загальною площею 162.8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 . З того часу вона зі своєю сім`єю прилітала до міста Одеси з Республіки Сербії раз на рік, влітку на 2-3 тижні. Після чого знову поверталися до Республіки Сербії, а у квартирі ніхто не проживав. За нею наглядала голова ОСББ «Атріум» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка щомісяця приходила знімати свідчення лічильників для звітності. Лише ОСОБА_7 мала доступ до квартири. У неї були ключі від вхідних дверей.
Востаннє у квартирі ОСОБА_5 була наприкінці грудня 2020 року. Тоді вона приїжджала до міста Одеси для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження №0002007, яке відкрили за фактом крадіжки, що сталася у серпні 2019 року у її квартирі за адресою: АДРЕСА_5 .
Під час квартирної крадіжки у ОСОБА_5 крім викраденого майна, перелік якого вона надала у своїх допитах в кримінальному провадженні №0002007 від 15.08.2019 року, були вкрадені копії документів, що засвідчують її особу, копії документів на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .
Після чого 19 грудня 2020 року потерпіла перетнула кордон України повітряним сполученням «Одеса-Стамбул» і більше в країну не поверталася.
Так, 08.11.2022 на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від голови ОСББ «Атріум» - ОСОБА_7 , яка повідомила, що в квартирі ОСОБА_5 поміняно замки, та в квартиру має доступ незнайомий їй раніше чоловік, який представився і показав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ця особа надала для ознайомлення засвідчену копію оригіналу договору купівлі-продажу від 08.11.2013 року, де власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , громадянка Російської Федерації та оригінал довіреності № 5441 від 14.09.2022, завіреної приватним нотаріусом ОСОБА_8 від нібито імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , громадянка України, паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Приморським РВ у м. Одесі від 19.07.2016 року.
Також ОСОБА_5 повідомила, що має громадянство РФ і ніколи не мала громадянства України. Паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Приморським РВ у м. Одесі від 19.07.2016 року, я не отримувала.
Відповідно до цієї довіреності ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуватись, розпоряджатися, продавати її квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .
У вищевказаній довіреності є графа «підпис», де написано від руки кульковою ручкою « ОСОБА_5 », та поруч підпис. Як стверджує сама ОСОБА_5 вона цього не писала, підпис поставлений не нею.
Під час допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що остання з 2010 року є керуючою ОСББ «Атріум», за адресою: АДРЕСА_1 . В 2013 році познайомилася із ОСОБА_5 , громадянкою РФ. Остання придбала на праві власності квартиру АДРЕСА_6 . Зі слів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 разом із сім`єю постійно проживали в Республіці Сербії, але влітку приїздили до м. Одеси на 2-3 тижні, при цьому зупинялися у кв. АДРЕСА_7 .
Останнього разу ОСОБА_7 бачила ОСОБА_5 в грудні 2020 року. Перед від`їздом ОСОБА_5 залишила ключі від квартири АДРЕСА_8 , для того, щоб остання періодично навідувалася, та знімала показники з лічильників.
Так, 01.11.2022 року ОСОБА_7 зайшла до кв. АДРЕСА_8 зняла показники з лічильників газу та води, після чого закрила за собою вхідні двері на ключ. Обстановка в квартирі була не порушена. Але 06.11.2022 ОСОБА_7 зателефонував охоронець ОСББ «Атріум», та повідомив, що до вищевказаної квартири зайшли невстановлені три особи, які представилися маклерами.
Наступного дня ОСОБА_7 до кв. АДРЕСА_8 потрапити вже не могла, так як замок на вхідних дверях було змінено.
08.11.2022 у житловий комплекс зайшов чоловік, який надав для ознайомлення ОСОБА_7 паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засвідчену копію оригіналу договору купівлі-продажу від 08.11.2013 року, де власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_5 , громадянка Російської Федерації та оригінал довіреності № 5441 від 14.09.2022, від нібито імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, якою вона уповноважує ОСОБА_6 розпоряджатися, користуватися та продавати кв. АДРЕСА_9 . Вказане ОСОБА_7 здивувало та насторожило, адже вона знала, що ОСОБА_5 мала громадянство РФ. Зателефонувавши ОСОБА_5 було встановлено, що остання вказану довіреність не укладала та не підписувала.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, отрмано відповідь на запит про надання інформації можливого перетину державного кордону ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зазначено, що остання перетнула кордон 19.12.2020 повітряним сполученням «Одеса-Стамбул».
Також, отримано відповідь на запит чи видавався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 від 19.07.2016 року, де вказано, що паспорт серії НОМЕР_2 , було видано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Суворівським РВ у м. Одесі ГУДМС в Одеській області від 19.06.2015 р., але того ж року дію паспорту зупинено у зв`язку із виїздом ОСОБА_9 у Державу Ізраїль, та зміною нею громадянства.
Встановлено, що 15.08.2019 року СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР №0002007, за фактом вчинення крадіжки передбаченої ч. 5 ст. 185 КК України, де потерпілим від кримінального правопорушення є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На теперішній час кримінальне провадження знаходиться на стадії досудового розслідування.
Також в ході проведення досудового розслідування відібрано пояснення у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в своїх свідченнях стверджує, що 14.09.2022 року отримав довіреність від ОСОБА_5 , та добровільно надав копії документів, а саме засвідчену копію оригіналу договору купівлі-продажу від 08.11.2013 року, та копію оригіналу довіреності № 5441 від 14.09.2022, завіреної приватним нотаріусом ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_10 .
У зв`язку з чим є можливість відчуження квартири АДРЕСА_9 Підгородинським ОСОБА_11 . З метою виключення можливості пошкодження, втрати та зникнення даного майна, слідство вважає за необхідне накласти на нього арешт.

Дізнавач до судового засідання не з`явився.

Виклик власника майна не здійснювався з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Згідно зі ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального проступку (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального проступку, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального проступку.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення вказаного майна, слідчий суддя вважає, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вказане майно, а тому клопотання дізнавача є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000507 від 10 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_9 із забороною відчуження, та розпорядження майном, та забороною будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вказаного об`єкту нерухомості.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_12
21.11.2022