Дата документу 03.02.2023
Справа № 334/638/23
Провадження № 1-кс/334/271/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000111 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000111 від 16.01.2023 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у період дії військового стану на території України, а саме 16.01.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа у період часу з 15:57 по 16:06 14.01.2023, шахрайським шляхом з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої, чим спричинила матеріальний збиток сума якого встановлюється. (ЄО - 945)

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що приблизно 24.12.2022 року у вечірній час, коли вона поверталась з магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива (номер будинку не пам`ятає), та перебувала між 6-та 7 під`їздом будинку АДРЕСА_1 , вона виявила, що у неї викрали гаманець, у гаманці була банківська карта № НОМЕР_1 , та грошові кошти на загальну суму 3000 гривень, з даного приводу вона не зверталась до поліції оскільки, банківську карту, вона заблокувала, а грошові кошти та гаманець для неї не мають матеріальної цінності.

26.12.2022 після блокування карти/рахунку, вона звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , де замовила нову карту, та оператор (анкетні данні вона не запам`ятала) повідом їй, що вказану карту необхідно чикати 2 тижні. В подальшому, приблизно 09.01.2023 вона у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 отримала нову карту/рахунок НОМЕР_2 , на якій зберігаються її особисті кошти у сумі приблизно 103131 гривня.

Далі, 14.01.2023 о 15 годині 35 хвилин на її мобільний телефон, поступив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , телефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_6 , та повідомив їй, що щойно з її карти була спроба перевести грошові кошти, у зв`язку з чим треба захистити її грошові кошти, за для чого спитав останні чотири цифри її картки, вона відповіла, чоловік, сказав, що наразі обробляється інформація. За час очікування чоловік спитав у неї, яка саме сума грошових коштів зберігається на карті, на що вона не відповіла йому на питання, тоді ОСОБА_6 їй сказав, що зараз їй поступе телефонний дзвінок з гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 для підтвердження, що він є працівником банку. Далі їхня розмова була перервана, та о 15 годині 41 хвилинна на її мобільний телефон поступив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , вона відповіла, з нею привітались, та повідомили, що зараз на її мобільний телефону зателефонує працівник безпеки банку на ім`я ОСОБА_6 , та їй буде необхідно з ним попрацювати.

В подальшому о 15 годині 44 хвилину, на мобільний телефон знов зателефонував ОСОБА_6 , та переконався, чи повірила вона, що він дійсно працівник банку. Далі ОСОБА_6 пояснив, що через те що були спроби переказу грошових кошти, необхідно заблокувати пін-код вищевказаної карти, та попрохав їїйого назвати, на що вона відповіла, що називати його не буду, та спитала, чи можу вона звернутись до відділення банку, та разом з оператором виконати всі необхідні заходи по збереженню грошових коштів, на що останній повідомив їй, що за декілька днів, поки вона буде чекати робочого дня у відділені банку, у неї можуть зняти грошові кошти, та переконав її назвати пін-код від карти, та сказав, що їй повинен прийти новий код для картки, який вона за необхідності зможе змінити у банкоматі. Надалі, чоловік, спитав, чи надійшло мені смс-повідомлення, вона відповіла позитивно та назвала, код, який отримала, далі, чоловік повідомив, що її інформація обробляється. Приблизно через 10 хвилин, ОСОБА_6 їй повідомив, що операція по захисту грошових коштів закінчено та її грошові кошти збережено. Надалі вона спитала, як вона може перевірити, баланс на карті, на що ОСОБА_6 сказав, що залишок по карті вона може перевірити у банкоматі.

В подальшому, 14.01.2022 о 16 годині 52 хвилини, вонанамагалась у банкоматі, що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 зняти грошові кошти, однак при введенні пін-коду, з`являлось повідомлення на екрані банкомату «не вірний пін-код». За для перевірки балансу на своїй карті НОМЕР_2 , вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 де їй відповіла оператор на ім`я ОСОБА_7 , та спитала у неїостанні 4 цифри картки по якій вона хоче дізнатись залишок, назвавши оператору останні цифри, оператор повідомила їй, що на її карті залишок у сумі 103115 гривень. В подальшому 16.01.2023 року вона звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 за для встановлення залишку по її картці, та оператор їй повідомив, що залишок по карті НОМЕР_2 106,3 грн. Таким чином, шахрайськими діями потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 112 498 гривень.

20.01.2023 додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що в її користуванні є ще одна кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (картковий НОМЕР_6 ) з якої 14.01.2023 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 9547 гривень 50 копійок.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів та відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_8 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів та відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_9 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за картковим НОМЕР_10 ;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за картковим рахункомUA0058580;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за картковим НОМЕР_10 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за картковим НОМЕР_11

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

16.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000111.

16.01.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа у період часу з 15:57 по 16:06 14.01.2023, шахрайським шляхом з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої, чим спричинила матеріальний збиток сума якого встановлюється. (ЄО - 945)

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що приблизно 24.12.2022 року у вечірній час, коли вона поверталась з магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива (номер будинку не пам`ятає), та перебувала між 6-та 7 під`їздом будинку АДРЕСА_1 , вона виявила, що у неї викрали гаманець, у гаманці була банківська карта № НОМЕР_1 , та грошові кошти на загальну суму 3000 гривень, з даного приводу вона не зверталась до поліції оскільки, банківську карту, вона заблокувала, а грошові кошти та гаманець для неї не мають матеріальної цінності.

26.12.2022 після блокування карти/рахунку, вона звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , де замовила нову карту, та оператор (анкетні данні вона не запам`ятала) повідом їй, що вказану карту необхідно чикати 2 тижні. В подальшому, приблизно 09.01.2023 вона у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 отримала нову карту/рахунок НОМЕР_2 , на якій зберігаються її особисті кошти у сумі приблизно 103131 гривня.

Далі, 14.01.2023 о 15 годині 35 хвилин на її мобільний телефон, поступив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , телефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_6 , та повідомив їй, що щойно з її карти була спроба перевести грошові кошти, у зв`язку з чим треба захистити її грошові кошти, за для чого спитав останні чотири цифри її картки, вона відповіла, чоловік, сказав, що наразі обробляється інформація. За час очікування чоловік спитав у неї, яка саме сума грошових коштів зберігається на карті, на що вона не відповіла йому на питання, тоді ОСОБА_6 їй сказав, що зараз їй поступе телефонний дзвінок з гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 для підтвердження, що він є працівником банку. Далі їхня розмова була перервана, та о 15 годині 41 хвилинна на її мобільний телефон поступив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , вона відповіла, з нею привітались, та повідомили, що зараз на її мобільний телефону зателефонує працівник безпеки банку на ім`я ОСОБА_6 , та їй буде необхідно з ним попрацювати.

В подальшому о 15 годині 44 хвилину, на мобільний телефон знов зателефонував ОСОБА_6 , та переконався, чи повірила вона, що він дійсно працівник банку. Далі ОСОБА_6 пояснив, що через те що були спроби переказу грошових кошти, необхідно заблокувати пін-код вищевказаної карти, та попрохав її його назвати, на що вона відповіла, що називати його не буду, та спитала, чи можу вона звернутись до відділення банку, та разом з оператором виконати всі необхідні заходи по збереженню грошових коштів, на що останній повідомив їй, що за декілька днів, поки вона буде чекати робочого дня у відділені банку, у неї можуть зняти грошові кошти, та переконав її назвати пін-код від карти, та сказав, що їй повинен прийти новий код для картки, який вона за необхідності зможе змінити у банкоматі. Надалі, чоловік, спитав, чи надійшло мені смс-повідомлення, вона відповіла позитивно та назвала, код, який отримала, далі, чоловік повідомив, що її інформація обробляється. Приблизно через 10 хвилин, ОСОБА_6 їй повідомив, що операція по захисту грошових коштів закінчено та її грошові кошти збережено. Надалі вона спитала, як вона може перевірити, баланс на карті, на що ОСОБА_6 сказав, що залишок по карті вона може перевірити у банкоматі.

В подальшому, 14.01.2022 о 16 годині 52 хвилини, вона намагалась у банкоматі, що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 зняти грошові кошти, однак при введенні пін-коду, з`являлось повідомлення на екрані банкомату «не вірний пін-код». За для перевірки балансу на своїй карті НОМЕР_2 , вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 де їй відповіла оператор на ім`я ОСОБА_7 , та спитала у неї останні 4 цифри картки по якій вона хоче дізнатись залишок, назвавши оператору останні цифри, оператор повідомила їй, що на її карті залишок у сумі 103115 гривень. В подальшому 16.01.2023 року вона звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 за для встановлення залишку по її картці, та оператор їй повідомив, що залишок по карті НОМЕР_2 106,3 грн. Таким чином, шахрайськими діями потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 112 498 гривень.

20.01.2023 додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що в її користуванні є ще одна кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (картковий рахунок НОМЕР_9 ) з якої 14.01.2023 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 9547 гривень 50 копійок.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучити у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів та відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_8 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів та відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_9 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за картковим НОМЕР_10 ;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за картковим рахункомUA0058580;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за картковим НОМЕР_10 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за картковим НОМЕР_11

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 03 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1