Справа № 626/246/23
Провадження № 1-кс/626/349/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.03.2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000256 від 16.12.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27.03.2023 року старший слідчий Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає, що 15.12.2022 року до ЧЧ Красноградського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 130000 гривень.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 16.12.2022 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 12.12.2022 року приблизно о 18:00 годині на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, начебто від ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було запропонована робота на неповний робочий день. Остання перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 почала виконувати електронні завдання (наприклад закинула 100 грн, вивела 150 грн., потім закинула 150 грн., вивела 200 грн.). Завдання полягали в тому, що вона накручувала рейтинг продавців нібито на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а накрутити його можна було, якщо потерпіла купляла товар на конкретну суму. Всі кошти ОСОБА_5 перераховувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Далі їй було запропоновано перейти на другий рівень заробітку, де потрібно було спочатку перевести 500 гривень за 1 завдання, що остання і зробила. В другому рівні було 30 завдань. Кожне завдання почало збільшувати суму, котру потрібно було переводити на вищевказану картку. Пивоварова дійшла до 5 рівня, де треба було перевести 120000 тисяч, на що остання не погодилась. Оператор на сайті відповів , що або вона проходить рівні або всі кошти залишаться на сайті, адже доки потерпіла не пройде всі рівні, вивести кошти не можна.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 11.12.2022 до 15.12.2022, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000256 від 16.12.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 11.12.2022 до 15.12.2022, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК КОНКОРД за адресою: АДРЕСА_1 . для старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 та іншого оперативного співробітника Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1