Справа № 750/7363/22
Провадження № 1-кс/750/2415/22
У Х В А Л А

10 листопада 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004331 від 01.09.2022 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з картковими банківськими рахунками.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004331 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що 31.08.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з їх банківських карток.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила, що до 21 серпня 2022 року вона зі своїм чоловіком, ОСОБА_6 , зберігали заощадження на банківських картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . На даний час вищезазначені банківські картки заблоковані. Станом на 21 серпня 2022 року на банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , зберігалися грошові кошти в розмірі 375000 грн. На банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , зберігалися грошові кошти в розмірі 300000 грн. та 850 доларів США. На пенсійній картці ОСОБА_6 малося приблизно 30000 грн. Про те, що на банківській картці потерпілої зберігалися грошові кошти, було відомо лише її чоловікові.

21.08.2022, о 15:43, на номер її чоловіка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , котрий визначений як фінансовий під час оформлюння банківських карток, з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонувала незнайома жінка, яка представилася співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа спитала, чи знімав ОСОБА_6 гроші зі своєї картки і він підтвердив, що так. Також жінка запитала, чи не малося під час зняття коштів з банківської картки відеокамер поруч чи накладної клавіатури на банкоматі. Вона сказала, що в цей час хтось за допомогою трьох пристроїв намагається зняти кошти з банківських карток ОСОБА_6 . Жінка попередила, що він не має вимикати свій мобільний телефон і постійно повинен перебувати з нею на зв`язку, а коли йому надійде смс-повідомлення нібито з банку, то він має продиктувати їй шість цифр, які будуть в повідомленні. Невідома особа постійно наголошувала, що ОСОБА_6 в жодному разі не повинен їй казати номер своєї банківської картки та пін-код до неї.

Потім на його телефон почали надходити смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і чоловік назвав усі цифри, які малися в цих повідомленнях. Під час розмови, котра тривала приблизно годину, він намагався здійснити вхід до приватного кабінету онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але усі спроби виявилися марними. Також жінка запропонувала перевірити банківську картку ОСОБА_5 , оскільки, зі слів невідомої, з неї також могли викрасти гроші.

Дзвінок кілька разів переривався і жінка дзвонила знову. Пізніше стало відомо, що вона телефонувала ще з одного номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Невідома особа постійно повідомляла, що відключає від карток ОСОБА_6 і ОСОБА_5 по одному пристрою та запитувала час надходження смс-повідомлень.

Наостанок співрозмовниця сказала, що наступного дня подружжя має звернутися у найближче відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до адміністратора Лариси, яка замінить їх банківські картки на нові. Під час розмови інформація про зняття коштів їм не надходила.

Наступного дня, 22.08.2022, ОСОБА_5 разом зі своїм чоловіком поїхали у м. Чернігів, у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де, як виявилося, там їх ніхто не чекав. А коли працівники банку перевірили їх банківські картки, виявилося, що з картки ОСОБА_6 було списано 300000 грн. і 850 доларів США, а з картки ОСОБА_5 375000 грн.

Далі в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , чоловіка ОСОБА_5 , котрий надав аналогічні показання.

З метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації щодо операцій з картковими банківськими рахунками, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, зокрема старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0004331 від 01.09.2022, вищевказані слідчі, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення: за дорученням слідчих - старшому оперуповноваженому ВКП Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 .
За приписами частини 1 статті 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення інформації вищезазначеними оперуповноваженими ВКП Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не віднесено до слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових дій).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інформації щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з картковими банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00:00 19.08.2022 по 00:00 23.08.2022.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 08 січня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1