Справа №463/6463/22
Провадження №1-кс/463/613/23
У Х В А Л А

про продовження строку відсторонення від посади

27 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000164 від 02.09.2022 про продовження строку відсторонення від посади

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Ямпіль Пустомитівського району Львівської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України,від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

прокурор звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про продовження у кримінальному провадженні № 0000164 від 02.09.2022 строку відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від посадидержавного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, на строк два місяці, починаючи з дня винесення ухвали судом.

Клопотання обґрунтовує тим, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 02.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державний інспектор ВМО №3 митного поста «Рава-Руська» ОСОБА_4 , який наказом №736-о від 21.06.2022 тимчасово переведений з 25.06.2022 по 23.08.2022 у відділ митного оформлення № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці, який відповідно до Графіків виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці на червень та липень 2022 року, 30.06.2022 на чергування в період часу з 09:00 год. по 24:00 год., а також 01.07.2022 в період часу з 09:00 год. по 18:00 год. в складі відділу митного оформлення № 2 (надалі ВМО № 2) митного поста «Городок» Львівської митниці, поміж інших, заступив державний інспектор і ОСОБА_4 .

Відповідно до наказу № 644-о від 15.11.2021 за державним інспектором ОСОБА_4 закріплено особисту номерну печатку № 236.

Так, 30.06.2022 близько 09:00 год. ОСОБА_4 заступив до виконання своїх службових обов`язків безпосередньо на митному пості «Городок» Львівської митниці, що за адресою: Львівська область, м. Городок, вулиця Львівська, 659А/Б.

Цього ж дня, в період часу з 21.44 год. по 23:40 год. ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, використовуючи особистий логін, який надавав йому право доступу до автоматизованої системи митного оформлення (надалі АСМО) «Інспектор», вніс до вказаної бази даних відомості про прийняття митних декларації від 30.06.2022 UA209180/2022/045890, UA209180/2022/045886, UA209180/2022/045995, UA209180/2022/045947, UA209180/2022/0459946, UA209180/2022/045945, UA209180/2022/0459944, UA209180/2022/0459942, UA209180/2022/0459941, UA209180/2022/0459939 до митного оформлення, в супереч того, що транспортні засоби, за вище вказаними митними деклараціями, згідно даних ЄАІС Держмитслужби та відомостей зазначених у виїзді із ЗМК в ПІК «Інспектор» перетнули державний кордон України після прийняття митних декларацій до митного оформлення, таким чином ОСОБА_4 забезпечив подальшу реалізацію свого злочинного умислу у здійснення митного оформлення транспортних засобів за вказаними вище митними деклараціями із застосування преференції з пільгового розмитнення, а саме із звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та податком на додану вартість.

В подальшому, на наступний день, а саме 01.07.2022 ОСОБА_4 , в ході проведення митних формальностей щодо транспортних засобів за

митними деклараціями від 30.06.2022 № № UA209180/2022/045890, UA209180/2022/045886, UA209180/2022/045995, UA209180/2022/045947, UA209180/2022/0459946, UA209180/2022/045945, UA209180/2022/0459944, UA209180/2022/0459942, UA209180/2022/0459941, UA209180/2022/0459939 будучи обізнаним про те, що транспортні засоби прибули в зону митного контролю ВМО № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці 01.07.2022, що підтверджується перепустками, або за відсутності перепусток згідно даних ЄАІС Держмитслужби, тобто, усвідомлюючи, що митні декларації подані з порушенням вимог частини першої статті 263 митного кодексу України, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи власників транспортних засобів та сприяння їм в ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів, використовуючи своє службове становище, безпідставно здійснив митне оформлення транспортних засобів відповідно до норм Закону України від 24.03.2022 № 2142-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», застосувавши код пільг «311» із звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком, та податком на додану вартість, та не відмовив в митному оформленні по причині їх подання з порушенням вимог частини першої статті 263 митного кодексу України.

Надалі ОСОБА_4 , знаходячись у службовому приміщенні митного поста «Городок» Львівської митниці, що за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Городок, вулиця вулиця Львівська, 659А/Б, з метою завершення митних формальностей та випуску транспортних засобів у вільних обіг, без сплати обов`язкових митних платежів, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи логін, який надавав йому право доступу до АСМО «Інспектор», вніс до вказаної бази даних відомості про завершення митного оформлення щодо транспортних засобів, за митними деклараціями від 30.06.2022 №№ UA209180/2022/045890, UA209180/2022/045886, UA209180/2022/045995, UA209180/2022/045947, UA209180/2022/0459946, UA209180/2022/045945, UA209180/2022/0459944, UA209180/2022/0459942, UA209180/2022/0459941, UA209180/2022/0459939 застосувавши пільги з кодом «311» із звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком, та податком на додану вартість, чим надав можливість власникам транспортних засобів ухилитись від сплати обов`язкових митних платежів, а саме:

1.)за митною декларацією від 30.06.2022 № UA209180/2022/045890, 01.07.2022 о 14:55 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «TOYOTA» модель «VERSO», номер кузова: НОМЕР_1 , 2014 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 276998,4 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 119624,53 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 27699,84 грн., акцизного податку в сумі 25820,87 грн. та податку на додану вартість в сумі 66103,82 грн.;

2.)за митною декларацією від 30.06.2022 UA209180/2022/045886, 01.07.2022 о 17:31 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «MAZDA», моделі «2», номер кузова: НОМЕР_2 , 20103 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 43765,75 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 48408,24 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 4376,58 грн., акцизного податку в сумі 28669,33 грн. та податку на додану вартість в сумі 15362,33 грн.;

3.)за митною декларацією від 30.06.2022 № UA209180/2022/045995, 01.07.2022 о 17:50 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «PEUGEOT», модель «EXPERT», номер кузова: НОМЕР_3 , 2019 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 556766,78 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 179640,48 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 55676,68 грн., акцизного податку в сумі 1229,26 грн. та податку на додану вартість в сумі 122734,54 грн.;

4.)за митною декларацією від 30.06.2022 № UA209180/2022/045947, 01.07.2022 о 17:25 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «FORD» модель «FUSION», номер кузова: НОМЕР_4 , 2013 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 297522,33 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 109973 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 29752,23 грн., акцизного податку в сумі 12304,88 грн. та податку на додану вартість в сумі 67915,89 грн.;

5.)за митною декларацією від 30.06.2022 № UA209180/2022/045946, 01.07.2022 о 17:31 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «FORD» модель «FOCUS», номер кузова: НОМЕР_5 , 2016 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 160843,44 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 69927,23 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 15381,11 грн., акцизного податку в сумі 15381,11 грн. та податку на додану вартість в сумі 38461,78 грн.;

6.)за митною декларацією від 30.06.2022 № UA209180/2022/045945, 01.07.2022 о 17:25 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «SUBARU» модель «FORESTER», номер кузова: НОМЕР_6 , 2021 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 364932,94 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 121391,48 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 36493,29 грн., акцизного податку в сумі 3844,12 грн. та податку на додану вартість в сумі 81054,07 грн.;

7.)за митною декларацією від 30.06.2022 № UA209180/2022/0459944, 01.07.2022 о 17:25 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «KIA» модель «SORENTO», номер кузова: НОМЕР_7 , 2016 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 300243,04 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 118 215,48 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 30024,3 грн., акцизного податку в сумі 18448,09 грн. та податку на додану вартість в сумі 69743,09 грн.;

8.)за митною декларацією від 30.06.2022 № UA209180/2022/0459942, 01.07.2022 о 17:25 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «DODGE» модель «JOURNEY», номер кузова: НОМЕР_8 , 2018 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 156455,21 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 63 139,99 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 15645,52 грн., акцизного податку в сумі 10895,27 грн. та податку на додану вартість в сумі 36599,2 грн.;

9.)за митною декларацією від 30.06.2022 № UA209180/2022/0459941, 01.07.2022 о 17:25 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «MITSUBISHI», моделі «OUTLANDER», номер кузова: НОМЕР_9 , 2016 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 184832,46 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 80927,7 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 18483,25 грн., акцизного податку в сумі 18151,09 грн. та податку на додану вартість в сумі 44293,36 грн.;

10.)за митною декларацією від 30.06.2022 № UA209180/2022/0459939, 01.07.2022 о 17:35 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «NISSAN» модель «ROGUE», номер кузова: НОМЕР_10 , 2017 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 188635,6 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 75114,48 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 16084,34 грн., акцизного податку в сумі 15381,11 грн. та податку на додану вартість в сумі 38461,78 грн.;

Відтак, внаслідок зловживання своїм службовим становищем

ОСОБА_4 , власники транспортних засобів ухилилися від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 986 362,61 грн., чим заподіяно державним інтересам тяжких наслідків, та згідно п. 4 Примітки до ст. 364 КК України більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 01.01.2022.

Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України складено 25.11.2022 та цього ж дня вручено ОСОБА_4 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку, зокрема: рапортом про виявлення ознак кримінального правопорушення від 01.09.2022; повідомленням оперативного підрозділу від 05.09.2022; актом про результати перевірки з окремих питань від 22.09.2022; посадовими обов`язками підозрюваного; актом про результати перевірки з окремих питань від 11.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 ; іншими матеріалами кримінального провадження № 0000164.

01.12.2022 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова, підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, терміном на 2 (два) місяці.

Обставини які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_4 продовжують існувати, а сторона обвинувачення не мала можливості забезпечення досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади іншими способами протягом дії попередньої ухвали через особливу складність провадження і необхідність проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збирання доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також ненадходження до органу досудового розслідування висновків експертиз.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на даний час обіймає посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці.

Інкриміноване підозрюваному ОСОБА_4 тяжке кримінально-каране діяння з ознаками корупції вчинене ним безпосередньо у зв`язку із займаною посадою, з використанням його можливостей в силу займаної посади, з корисливих мотивів, що дає підстави вважати, що перебуваючи на цій посаді, ОСОБА_4 зможе знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а також матиме можливість незаконними засобами впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, використовуючи свої знайомства по службі та поза нею, також може впливати на свідків шляхом залякування або тиску з використанням свого службового становища.

За таких обставин, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні ризики того, що ОСОБА_4 , перебуваючи у подальшому на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, зможе перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків, знищити чи підробити документи, які мають значення для досудового розслідування, а тому просить продовжити на 2 місяці строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав клопотання про слухання справи у його відсутності, подане клопотання підтримує з підстав наведених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, адвокат подала клопотання про слухання справи у їх відсутності.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 02.09.2022.

Як вбачається з матеріалів клопотання 25.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.1, 2 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Згідно з ч.2 ст.158 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

01.12.2022 ухвалою Личаківського районного суду ОСОБА_4 відсторонено від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці строком на 2 місяці.

В ході розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідністю проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, ухвалою слідчого судді від 23.01.2023 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 26 травня 2023.

Прокурором доведено, що продовжують існують достатні підстави вважати, що відсторонення ОСОБА_4 від посади необхідне для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а також матиме можливість незаконними засобами впливати на свідків.

Враховуючи вищенаведене, оскільки слідчим суддею встановлено, що обґрунтованість підозри підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а відповідні обставини, які встановлені слідчим суддею під час постановлення ухвали про відсторонення підозрюваного від посади, продовжують існувати, беручи до уваги, що строк досудового розслідування продовжено до 26.05.2023, слідчий суддя приходить до висновку, що строк відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади слід продовжити на два місяці.

Керуючись вимогами статей 131, 132, 154, 156, 157, 309, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці, на строк два місяці, починаючи з 27 січня 2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1