Єдиний унікальний номер № 175/1315/23
Провадження № 1-кс/175/267/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №40000593 від 22 листопада 2022 року за ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Встановлено, що СВ ВП № 8 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000047, внесеного до ЄРДР 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Старший слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у 22.11.2022 до ВП № 8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від директора ТОВ «ТД Альфатех» ОСОБА_5 надійшла заява про те, що начальник складу ОСОБА_6 , будучи матеріально-відповідальною особою, якій було ввірено зберігання майна, в період дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно вчинив його розтрату, чим спричинив майнову шкоду ТОВ «ТД Альфатех».

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Основним видом діяльності ТОВ «ТД «Альфатех» є згідно з КВЕД 46.63 «Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва», а також згідно з КВЕД 45.31 «Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів» та КВЕД 45.32 «Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів», для чого у підприємства функціонує складське приміщення зберігання деталей та приладь для автотранспортних засобів, іншої подібної продукції, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Любимівка, вул. Іванова, буд. 9-А.

Відповідно до наказу керівника ТОВ «ТД Альфатех» ОСОБА_7 № ТД000000415 - від 29.10.2020 про прийняття на роботу, ОСОБА_6 з 02.11.2020 прийнято на постійну роботу на посаду комірника складу.

Відповідно до наказу керівника ТОВ «ТД Альфатех» ОСОБА_7 № ТД000000003 - від 01.04.2021 про переведення на іншу роботу, ОСОБА_6 з 01.04.2021 переведено на посаду начальника складу (категорія персоналу - керівник).

Згідно з посадовою інструкцією начальник складу:

2.1Керує роботами, які охоплюють приймання, зберігання і відпуск товарно-матеріальних цінностей на складі, їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентарю тощо.

2.2Забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання, веде облік складських операцій.

2.3Забезпечує додержання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складає встановлену звітність.

Відповідно до п. 1 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного 02.11.2020 між ТОВ «ТД «Альфатех», в особі директора ОСОБА_7 (підприємство) та ОСОБА_6 (працівник), працівник, що обіймає посаду безпосередньо пов`язану, переймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження увірених йому підприємством, установою, організацією матеріальних цінностей.

06.09.2022 начальник відділу із збуту ОСОБА_8 в ході проведення фізичного внутрішнього переміщення шин зі складу шин «Любимівка» на Центральний склад виявив фактичну відсутність необхідного товару на складі, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Любимівка, вул. Іванова, буд. 9-А, про що доповідною запискою повідомив директора ТОВ «ТД «Альфатех» ОСОБА_7 .

Враховуючи виявлену нестачу директором ОСОБА_7 було винесено наказ № 0609-1/2022 від 06.09.2022 «Про проведення позачергової інвентаризації», яким наказано провести інвентаризацію наявних товарно-матеріальних цінностей на складі шин, по рахунку 28103 «Шини» та створити робочу комісію.

За результатами проведення інвентаризації, встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 831 232,44 грн. та призначено комісію по проведенню службового розслідування.

На підставі наказу № 0909-1/2022 від 09.09.2022 про проведення службового розслідування, комісією вивчені матеріали інвентаризації від 08.09.2022, а саме: доповідна записка ОСОБА_8 від 06.09.2022, пояснення ОСОБА_6 , наказ № 0609-1/2022 від 06.09.2022, інвентаризаційний опис № 3 від 08.09.2022, звіряльна відомість від 08.09.2022, протокол інвентаризаційної комісії від 08.09.2022.

В подальшому стало відомо, що це не перший випадок нестачі товарно-матеріальних цінностей, за участі ОСОБА_6 , в зв`язку з чим було вирішено дослідити матеріали по іншим фактам нестачі товарно-матеріальних цінностей за участі останнього.

За фактами нестачі шин на ТОВ «ТД Альфатех» у період з початку 2021 року по вересень 2022 року, було проведено перевірку зав`язків начальника складу ОСОБА_6 , за результатом якої встановлено зв`язок останнього з власником вантажних логістичних фірм ТОВ «Преміум Логістик» (41570932), ТОВ «Трансальянс Дніпро» (43014532) ОСОБА_9 та його працівниками керуючим ОСОБА_10 та бухгалтером ОСОБА_11 , офіс яких розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська 11/206 .

Також було встановлено зв`язок з ОСОБА_12 , працює на вантажному шино-монтажі, а також вантажній автостоянці у ОСОБА_13 , які розташовані за адресою: пр-т. Праці 1/2 у м. Дніпро, ОСОБА_14 , працює механіком на СТО у ОСОБА_13 , яке розташоване за адресою: пр. Праці 2-Т у м. Дніпро, ОСОБА_15 , водій автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter» АЕ2913OE, відпрацьовував борг, виконуючи перевезення на цьому автомобілі за вказівкою ОСОБА_9 .

У ході особистої зустрічі представників ТОВ «ТД Альфатех» із ОСОБА_9 та його керуючим ОСОБА_10 , останні пояснили, що ТОВ «Преміум Логістик» та ТО «Трансальянс Дніпро», які належать їм, купували шини у ТОВ «ТД Альфатех», на прохання знайомих менеджерів, які продають шини. Так ОСОБА_6 просив ОСОБА_9 перераховувати кошти на зазначений ним рахунок, який нібито належав ТОВ «ТД Альфатех». Безпосередньо собі ОСОБА_9 ніколи шини не купував.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено достатньо даних, які свідчать про причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності, та виявлення відомостей про обставини кримінального правопорушення необхідно провести обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 20.02.2023 право приватної власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, що виявити та вилучити вищезазначені речі та документи, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також заслухавши думку прокурора, встановив наступне.

СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000593, внесеного до ЄРДР 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У разі необхідності провести обшук слідчий/дізнавач за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити…. житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Разом з тим, відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно ж до ст. 233 КПК, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, а обшук може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та вилучені речі можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, судом встановлено, що слідчим в своєму клопотанні наведено короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави проведеного обшуку обґрунтував, виявлені під час нього речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду, а також, що дані речі знаходились саме на місці події, розташованого за вказаною адресою.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: майна потерпілого, яким незаконно заволоділи внаслідок злочинних дій (шин та інших товарно-матеріальних цінностей, які належать ТОВ «ТД Альфатех»); готівкових грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності; накладних відправлень та отримань через поштову організацію «Нова пошта»; документів та чорнових записів щодо злочинної діяльності; магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, іншого обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засобів мобільного зв`язку ОСОБА_6 , та інших осіб причетних до вказаної злочинної діяльності, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Право на проведення обшуку надати старшому слідчому СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 та прокурорам Слобожанської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів, іншим працівникам Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України..

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала суду про дозвіл на обшук житла оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1