Дата документу 27.01.2023
Справа № 334/608/23
Провадження № 1-кс/334/259/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000119 внесеному 17.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає у задоволенню, у зв`язку з наступним.

16.01.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.01.2023 невідома особа незаконного заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 33500 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

17.01.2023 вказані відомості внесено до ЄРДР № 0000119 за ч. 4 ст. 185 КК України та розпочате досудове розслідування.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що у неї є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вказана картка є кредитною, на якій станом на 11.01.2023 11:27 залишок - 23939.57 грн., кредитний ліміт 57 500 гривень. Раз на місяць вона поповнює вказану карту на 2000 гривень для погашення кредиту.

Так, 15.01.2023 у вечірній час вона перебувала за адресою мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 та переглядала на своєму мобільному телефоні фільми, та о 20:38 на екрані її мобільного телефону з`явилось спливаюче повідомлення, в якому було зазначено «підтвердить оплату на Winters, сума 33 500», вказане повідомлення зникло через декілька секунд, та одразу їй надійшло повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що з її кредитної карти було проведено оплату товару у інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 Вона ніколи не переходила за цим посиланням, та не замовляла товари з вказаного сайту та не заповнювала будь-яких форм, де необхідні були данні кредитної карти.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 33 500 гривень.

З даного приводу вона звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали виписку руху по її карті, з якої встановлено, що 15.01.2023 НОМЕР_2 Угода № НОМЕР_3 від 23.10.2017 р. Оплата в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 ID платежу НОМЕР_4 у сумі 33500 UAN.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, на досудовому розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000119 від 25.01.2023, постановами про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 17.01.2023 р.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей, що надавались при оформленні картки № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 за 15.01.2023 по 27.01.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за карткою № НОМЕР_1 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 26 березня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: