Справа № 372/3244/22
Провадження 1-кс-987/22
ухвала
Іменем України
08 грудня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділення заступника начальника СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. На обґрунтування клопотання зазначила, що СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 27.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2021 Васильківський міський голова ОСОБА_3 зловживаючи службовим становищем та в супереч діючому законодавству, укладено контракт із ОСОБА_4 , як з генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому повноваження, обов`язки та права генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відрізняються від прав та обов`язків діючого на той час директора.

Крім того, за заявою генерального директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , досліджуються обставини можливого привласнення/розтрати чужого майна, яке рахувалося за підзвітними працівниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що перебували у трудових відносинах з підприємством.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 30.09.2021, про що 24.01.2022 складено Акт №08-30/10.

Так під час ревізії встановлено, що за даними бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображено господарські операції та розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 1 762 759,87 грн (що становить 31,2% від загального обсягу капіталовкладень на придбання (виготовлення) основних засобів) за договорами від 20.09.2019 № 01-20/09/19 та від 05.12.2019 № №01-05/12/2019:

Так під час ревізії встановлено:

1.Протягом 2019-2020 років та січня лютого 2021 року директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 щомісячно (крім травня-червня 2019 року) видавались накази на преміювання з фонду матеріального заохочення окремих працівників «за підвищення відповідальності за виконання виробничих завдань та доручень, підвищення якості виконуваних робіт, активне та сумлінне відношення до роботи, добросовісне відношення до роботи, ефективність роботи структурного підрозділу», посилаючись на положення «Про преміювання» колективного договору на 2017-2020 роки, відповідно до яких працівникам Підприємства нараховано та виплачено премій на загальну суму 580 666,14 гривень.

Перевіркою встановлено, що за вищезазначені показники преміювання, працівникам, вказаним в наказах, вже нараховувалась премія з фонду оплати праці в максимально можливих розмірах, згідно інших наказів.

Таким чином, в порушення статті 18, 97 Кодексу законів про працю, частини 1 статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (із змінами), статті 9 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1993 №3356-XII, Колективного договору на 2017-2020 роки, протягом 2019-2020 років та січня лютого 2021 року працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховано та виплачено премію з фонду матеріального заохочення з недотриманням умов Колективного договору на загальну суму 580 666,14 грн, та відповідно зайво сплачено єдиного соціального внеску на суму 127 746,55 грн, що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів Підприємством на загальну суму 708 412,69 гривень.

Крім того, встановлено, що на підставі наказу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 28.12.2019 № 432, з фонду матеріального заохочення працівникам Підприємства в кількості 16 осіб нараховано та виплачено премію за «організацію міроприємств для святкування Новорічного свята та проведення самодіяльного концерту» на загальну суму 17 000,0 гривень, з недотриманням умов Колективного договору.

Таким чином, в порушення статті 18, 97 Кодексу законів про працю, частини 1 статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (із змінами), статті 9 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1993 №3356-XII, Колективного договору на 2017-2020 роки, у грудні 2019 року працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховано та виплачено премію з фонду матеріального заохочення, яка не передбачена Колективним договором на загальну суму 17 000,0 грн та відповідно зайво сплачено єдиного соціального внеску на суму 3 740,1 грн, що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів Підприємством на загальну суму 20 740,10 гривень.

Крім того, встановлено, що протягом періоду з 01.04.2019 по 31.01.2021 на підставі наказів директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 працівникам адміністрації, бухгалтерії та відділу техніко економічного планування, організації праці та заробітної плати з фонду матеріального заохочення щоквартально здійснювалась нарахування та виплата премії за виконання особливо важливої роботи (за складання, подання фінансової, податкової квартальної та річної звітності, за підготовку матеріалів та документів юридичного напрямку).

Премія з фонду матеріального заохочення за виконання особливо важливих завдань нараховано та виплачено на загальну суму 1 122 145,0 грн, з недотриманням умов Колективного договору.

Отже, в порушення статті 18, 97 Кодексу законів про працю, частини 1 статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (із змінами), статті 9 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1993 №3356-XII, Колективного договору на 2017-2020 роки, протягом періоду з 01.04.2019 по 31.01.2021 працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховано та виплачено премію з фонду матеріального заохочення, яка не передбачена Колективним договором на загальну суму 1 122 145,0 грн та відповідно зайво сплачено єдиного соціального внеску на суму 246 871,9 грн, що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів Підприємством на загальну суму 1 369 016,90 гривень.

Таким чином, ревізією витрат на оплату праці встановлено, що всупереч умовам Колективного договору здійснено виплату премій працівникам Підприємства за рахунок фонду матеріального заохочення на загальну суму 1 719 811,14 грн (580 666,14+17 000,0+1 122 145,0), чим порушено вимоги статті 18, 97 Кодексу законів про працю, част. 1 статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (із змінами), статті 9 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1993 №3356-XII, та відповідно зайво сплачено єдиний соціальний внесок на суму 378 358,55 грн, що призвело до втрат фінансових ресурсів Підприємством на загальну суму 2 098 169,69 гривень.

1.Крім того, ревізією правильності нарахування доплат та надбавок встановлено, що за період з 01.01.2019 по 31.10.2019 водіям КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на підставі наказів директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за рахунок фонду оплати праці нараховувалась та виплачено доплата за інтенсивність праці та рух за межами міста, на загальну суму 79 831,43 грн, з недотриманням умов Колективного договору.

Таким чином, в порушення статті 18, 97 Кодексу законів про працю, частини 1 статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (із змінами), статті 9 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1993 №3356-XII, Колективного договору на 2017-2020 роки, протягом періоду з 01.01.2019 по 31.10.2019 працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховано та виплачено доплат до заробітної плати, у розмірах, що не відповідають Колективному договору на загальну суму 79 831,43 грн та відповідно зайво сплачено єдиного соціального внеску на суму 17 562,92 грн, що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 97 394,35 гривень.

Крім того, перевіркою нарахування надбавок та доплат встановлено, що протягом 2019 року 11-ти слюсарям Підприємства на підставі наказів директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за рахунок фонду оплати праці нараховано та виплачено доплати одночасно за розширену зону обслуговування в розмірі 50% тарифної ставки слюсаря відповідного розряду та за збільшення обсягу робіт у фіксованому грошовому виразі.

Таким чином, в порушення статті 18, 97 Кодексу законів про працю, статті 1, частини 1 статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (із змінами), статті 9 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1993 №3356-XII, Колективного договору на 2017-2020 роки, протягом 2019 року працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно нараховано та виплачено доплати за збільшення обсягу робіт, з порушенням умов Колективному договору на загальну суму 94 157,62 грн та відповідно зайво сплачено єдиного соціального внеску на суму 20 714,68 грн, що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів Підприємством на загальну суму 114 872,30 гривень.

Крім того, перевіркою правомірності нарахування доплат та надбавок встановлено, що протягом 2019-2020 років та січня вересня 2021 року на підставі наказів директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за рахунок фонду оплати праці працівникам Підприємства нараховано та виплачено доплат на загальну суму 952 130,49 грн, які не передбачені Колективними договорами на 2017-2020 роки та на 2021-2025 роки.

Таким чином, в порушення статті 18, 97 Кодексу законів про працю, частини 1 статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (із змінами), статті 9 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1993 №3356-XII, Колективного договору на 2017-2020 роки, протягом періоду з 01.01.2019 по 31.10.2019 працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховано та виплачено доплат, які не передбачені Колективним договором на загальну суму 952 130,49 грн та відповідно зайво сплачено єдиного соціального внеску на суму 209 468,71 грн, що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 161 599,20 гривень.

Крім того, ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати керівнику Підприємства ОСОБА_7 встановлено наступне.

Згідно даних «Звіт з праці» (форма № 1-ПВ) за вересень та жовтень 2019 року та серпень, вересень, жовтень 2020 року по КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була наявна заборгованість з оплати праці.

Відповідно до частини 3 пункту 1 Постанови КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19.05.1999 № 859 (надалі-Постанова № 859), у разі наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії.

Однак, на підставі наказів директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 у вересні, жовтні 2019 року та вересні, жовтні 2020 року директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 нараховано премії в розмірі 40% посадового окладу, що призвело до зайвого нарахування та виплати премії на загальну суму 15 407,05 грн, чим порушено умови Контракту від 12.01.2017 та ч.1 п.1 Постанови № 859.

Таким чином, в порушення частини 3 пункту 1 Постанови КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19.05.1999 № 859, умов Контракту від 12.01.2017, протягом вересня жовтня 2019 року та вересня жовтня 2020 року директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 нараховано та виплачено премію, при наявності заборгованості з оплати праці, у завищеному розмірі на загальну суму 15 407,05 грн та відповідно зайво сплачено єдиного соціального внеску на суму 3 389,55 грн, що призвело до втрат фінансових ресурсів Підприємством на загальну суму 18 796,61 гривень.

Так, перевіркою розрахункових листів нарахування заробітної плати ОСОБА_7 за січень-березень 2020 року встановлено, що у березні 2020 року відображено коригування (зменшення) нарахувань по коду виплат 4 «премія» на загальну суму 6 753,21 гривень.

Отже, з урахуванням перерахунку премії у березні 2020 року, директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 протягом вересня жовтня 2019 року та вересня жовтня 2020 року нараховано та виплачено премії не у відповідності з умовами Контракту, що призвело до сплати премії у завищеному розмірі на загальну суму 8 653,84 грн (15 407,05-6753,21) та відповідно зайво сплачено єдиного соціального внеску на суму 1 903,71 грн, що призвело до втрат фінансових ресурсів Підприємством на загальну суму 10 557,55 гривень.

Таким чином, за рахунок фонду оплати праці всупереч умовам Колективного договору безпідставно нараховано та виплачено доплат працівникам Підприємства на загальну суму 1 134 773,38 грн, чим порушено вимоги статті 18, 97 Кодексу законів про працю, част. 1 статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (із змінами), статті 9 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1993 №3356-XII, та відповідно зайво сплачено єдиний соціальний внесок на суму 249 650,02 грн, що призвело до втрат фінансових ресурсів Підприємством на загальну суму 1 384 423,4 грн, та вплинуло на формування фактичних витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії при визначенні обсягу заборгованості різниці в тарифах.

1.Крім того, на підставі щомісячних наказів директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 без погодження з органом управління протягом 2019-2020 та січня вересня 2021 року директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 нараховано премії в розмірі 40% посадового окладу на загальну суму 211 538,27 гривень.

Таким чином, у зв`язку з укладанням органом управління ІНФОРМАЦІЯ_4 Контракту від 12.01.2017 з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , умови якого не відповідають вимогам Постанови КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19.05.1999 № 859, Підприємством протягом 2019-2020 та січня вересня 2021 року понесено додаткові (непродуктивні) витрати на виплату премії директору ОСОБА_7 на загальну суму 211 538,27 грн та відповідно на сплату єдиного соціального внеску на загальну суму 46 538,42 гривень.

Крім того, ревізією встановлено що відповідно до розрахункових листів, директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 від 11.09.2019 № 288-в та від 20.07.2020 № 229-в, у 2019 році нараховано та виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення на суму 34 125,96 грн та у 2020 році - 40 872,61 гривень.

У березні 2020 року розмір матеріальної допомоги за 2019 рік зменшено на суму 2 602,16 грн, шляхом коригування, що відображено у розрахунковому листі за березень 2020 року по коду виплат 180 «матеріальна допомога на оздоровлення» (-2602,16).

У зв`язку з укладанням органом управління ІНФОРМАЦІЯ_4 Контракту від 12.01.2017 з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , умови якого не відповідають вимогам Постанови КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19.05.1999 № 859, Підприємством понесено додаткові (непродуктивні) витрати на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення директору ОСОБА_7 на загальну суму 72 396,41 грн (34125,96-2602,16+40872,61) та відповідно на сплату єдиного соціального внеску на загальну суму 15 927,21 гривень.

Таким чином, встановлено неефективні витрати на загальну суму 346 400,31 грн (з урахуванням сплати єдиного соціального внеску) на виплату заробітної плати керівнику Підприємства ОСОБА_7 через прийняття неефективних управлінських рішень органом управління, при підписанні контракту з директором ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування з метою підтвердження зазначеного висновку в акті ІНФОРМАЦІЯ_6 -господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.01.2022 за № 08-30/10 щодо безпідставного нарахування та виплат премій директору та працівникам підприємства, слідством призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході виконання даної експертизи, експертом заявлене клопотання в порядку ст. 69 КПК України про надання додаткових матеріалів, зокрема:

?колективний договір КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2021-2025 роки, затверджений протоколом засідання загальних зборів трудового колективу від 17.03.2021 № 1, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_8 07.04.2021 за № 9, та зміни до нього (Протокол розширеного засідання профспілкового комітету від 21.05.2021 № 17, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_8 26.05.2021 за № 13).

?оборотно-сальдових відомостей по рахунку 661 «Розрахунки по заробітній платі» за період з 01.01.2019 по 30.09.2021;

?журналу реєстрації наказів;

?накази директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за 2019-2020 роки (крім травня-червня 2019 року) та за січень-лютий 2021 року на преміювання окремих працівників «за підвищення відповідальності за виконання виробничих завдань та доручень, підвищення якості виконуваних робіт, активне та сумлінне відношення до роботи, добросовісне відношення до роботи, ефективність роботи структурного підрозділу»;

?наказ директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 28.12.2019 № 432, про матеріальне заохочення працівників Підприємства премія за «організацію міроприємств для святкування Новорічного свята та проведення самодіяльного концерту»;

?накази директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за період з 01.04.2019 по 31.01.2021 про виплату щоквартальних премій працівникам адміністрації, бухгалтерії та відділу техніко економічного планування, організації праці та заробітної плати за виконання особливо важливої роботи (за складання, подання фінансової, податкової квартальної та річної звітності, за підготовку матеріалів та документів юридичного напрямку);

?накази директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за період з 01.01.2019 по 31.10.2019 про нарахування водіям КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 доплати за інтенсивність праці та рух за межами міста;

?накази директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за 2019 рік про нарахування 11-ти слюсарям Підприємства доплат одночасно за розширену зону обслуговування в розмірі 50% тарифної ставки слюсаря відповідного розряду та за збільшення обсягу робіт у фіксованому грошовому виразі;

?накази директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за період з 01.01.2019 по 30.09.2021 про нарахування працівникам Підприємства доплат за професійну майстерність, виконання термінових завдань, пов'язаних з виробництвом, за організаційні здібності, виконання робіт для запобігання аварій та порушень технологічного режиму роботи котелень, за якісне виконання своїх посадових обов'язків, оперативність в роботі, за ефективність роботи структурного підрозділу, за виконання робіт з організації безперебійної роботи обладнання, за добросовісне відношення до роботи, за рух за межі міста, за виконавчу дисципліну, за ініціативу в роботі, яка впливає на більш високу якість роботи та ефективність роботи служби ХВО, за добросовісне ставлення до своїх службових обов`язків, правил охорони праці, за документальне оформлення підсумків роботи та виконання непередбачуваних робіт, від термінового виконання яких залежить надалі нормальна робота підприємства та доплата окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення та дотримуються специфіки роботи по забезпеченню безперебійної, безаварійної роботи обладнання;

?накази директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про нарахування премії в розмірі 40% посадового окладу директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 у вересні, жовтні 2019 року та вересні, жовтні 2020 року.

Крім того, в ході досудового розслідування з метою встановлення належності підписів у вказаних документах, слідством до ІНФОРМАЦІЯ_9 була призначена судово-почеркознавча експертиза, в ході виконання якої експертом в порядку ст. 69 КПК України заявлене клопотання про надання оригіналів документів, які підлягають дослідженню, а саме:

?Контракт від 12.01.2017 з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

?накази КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.01.2019 № 60, від 28.02.2019 № 94, від 29.03.2019 № 129, від 26.04.2019 № 167, від 01.07.2019 № 219, від 30.09.2019 № 313, від 30.10.2019 № 355, від 29.11.2019 № 401, від 28.12.2019 № 432, від 28.02.2020 №99, від 31.03.2020 № 122, від 29.04.2020№ 145, від 29.05.2020 № 160, від 30.06.2020 № 180, від 30.09.2020 № 235/1, від 30.11.2020 № 302, від 30.12.2020 №330, від 29.01.2021 № 53, від 29.01.2021 № 54, від 26.02.2021 № 77, від 28.12.2019 № 432, від 16.04.2019 № 147, від 16.07.2019 № 230, від 22.10.2019 №338, від 19.02.2020 № 79, від 21.04.2020 № 129, від 20.07.2020 № 191, від 20.10.2020 № 250, від 29.01.2021 № 57, від 31.01.2019 № 61, від 28.02.2019 № 93, від 29.03.2019 № 128, від 26.04.2019 № 166, від 03.06.2019 № 195, від 01.07.2019 № 220, від 08.08.2019 № 248, від 27.08.2019 № 268, від 30.10.2019 № 349, від 31.01.2019 № 53, від 28.02.2019 № 86, від 29.03.2019 № 121, від 26.04.2019 № 159, від 03.06.2019 № 189, від 01.07.2019 № 212, від 01.08.2019 № 241, від 30.10.2019 № 350, від 29.11.2019 № 396, від 31.01.2019 № 55, від 31.01.2019 № 57, від 31.01.2019 № 61, від 28.02.2019 № 88, від 28.02.2019 № 90, від 29.03.2019 № 123, від 29.03.2019 № 124, від 29.03.2019 № 126, від 29.03.2019 № 127, від 29.03.2019 № 128, від 26.04.2019 № 160, від 26.04.2019 № 161, від 26.04.2019 № 162, від 26.04.2019 № 163, від 26.04.219 № 166, від 08.08.2019 № 248, від 27.08.2019 №263, від 27.08.2019 № 268, від 30.10.2019 № 349, від 29.11.2019 № 396, від 29.11.2019 № 398, від 29.11.2019 № 399, від 29.11.2019 № 400, від 29.11.2019 №404, від 28.12.2019 № 427, від 28.12.2019 № 435, від 28.02.2020 № 91, від 28.02.2020 № 93, від 28.02.2020 № 94, від 28.02.2020 № 98, від 31.03.2020 № 115, від 31.03.2020 № 118, від 31.03..2020 № 119, від 31.03.2020 № 120, від 31.03.2020 № 121, від 31.03.2020 № 123, від 29.04.2020 № 137, від 30.06.2020 № 179, від 29.07.2020 № 192, від 29.07.2020 № 193, від 29.07.2020 № 194, від 29.07.2020 №195, від 29.07.2020 № 196, від 29.07.2020 № 198, від 31.08.2020 № 218, від 30.09.2020 № 234, від 30.11.2020 № 298, від 30.11.2020 № 303, від 30.12.2020 №324, від 30.12.2020 № 325, від 30.12.2020 № 329, від 29.01.2021 № 50, від 29.01.2021 № 56, від 31.05.2021 № 147, від 30.10.2019 № 352, від 30.09.2020 № 232;

?накази КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2019 № 313, від 30.01.2020 № 56, від 30.09.2019 № 312, від 30.09.2019 № 308, від 30.09.2019 № 309, від 30.09.2019 №312, від 30.01.2020 № 49, від 30.01.202 № 57, від 30.01.2020 № 52, від 30.01.2020 № 53, від 30.01.2020 № 57, від 03.08.2020 № 202, від 31.08.2020 № 215, від 31.08.2020 № 219, від 31.08.2020 № 220, від 02.11.2020 № 269, від 26.02.2021 № 73, від 26.02.2021 № 79, від 30.03.2021 № 93, від 30.03.2021 № 97, від 30.09.2019 № 310, від 02.11.2020 № 267;

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою виконання клопотання судового експерта, заявленого в порядку ст. 69 КПК України, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість до них вільного доступу.

Заступник начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться документи, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 27.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Внесене заступником начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також нададуть можливість встановити усіх учасників вказаного кримінального правопорушення, а також для забезпечення виконання клопотання судового експерта для проведення судової експертизи, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати заступнику начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення виїмки оригіналів наступних документів:

- Контракт від 12.01.2017 з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- накази КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.01.2019 № 60, від 28.02.2019 № 94, від 29.03.2019 № 129, від 26.04.2019 № 167, від 01.07.2019 № 219, від 30.09.2019 № 313, від 30.10.2019 № 355, від 29.11.2019 № 401, від 28.12.2019 № 432, від 28.02.2020 №99, від 31.03.2020 № 122, від 29.04.2020№ 145, від 29.05.2020 № 160, від 30.06.2020 № 180, від 30.09.2020 № 235/1, від 30.11.2020 № 302, від 30.12.2020 №330, від 29.01.2021 № 53, від 29.01.2021 № 54, від 26.02.2021 № 77, від 28.12.2019 № 432, від 16.04.2019 № 147, від 16.07.2019 № 230, від 22.10.2019 №338, від 19.02.2020 № 79, від 21.04.2020 № 129, від 20.07.2020 № 191, від 20.10.2020 № 250, від 29.01.2021 № 57, від 31.01.2019 № 61, від 28.02.2019 № 93, від 29.03.2019 № 128, від 26.04.2019 № 166, від 03.06.2019 № 195, від 01.07.2019 № 220, від 08.08.2019 № 248, від 27.08.2019 № 268, від 30.10.2019 № 349, від 31.01.2019 № 53, від 28.02.2019 № 86, від 29.03.2019 № 121, від 26.04.2019 № 159, від 03.06.2019 № 189, від 01.07.2019 № 212, від 01.08.2019 № 241, від 30.10.2019 № 350, від 29.11.2019 № 396, від 31.01.2019 № 55, від 31.01.2019 № 57, від 31.01.2019 № 61, від 28.02.2019 № 88, від 28.02.2019 № 90, від 29.03.2019 № 123, від 29.03.2019 № 124, від 29.03.2019 № 126, від 29.03.2019 № 127, від 29.03.2019 № 128, від 26.04.2019 № 160, від 26.04.2019 № 161, від 26.04.2019 № 162, від 26.04.2019 № 163, від 26.04.219 № 166, від 08.08.2019 № 248, від 27.08.2019 №263, від 27.08.2019 № 268, від 30.10.2019 № 349, від 29.11.2019 № 396, від 29.11.2019 № 398, від 29.11.2019 № 399, від 29.11.2019 № 400, від 29.11.2019 №404, від 28.12.2019 № 427, від 28.12.2019 № 435, від 28.02.2020 № 91, від 28.02.2020 № 93, від 28.02.2020 № 94, від 28.02.2020 № 98, від 31.03.2020 № 115, від 31.03.2020 № 118, від 31.03..2020 № 119, від 31.03.2020 № 120, від 31.03.2020 № 121, від 31.03.2020 № 123, від 29.04.2020 № 137, від 30.06.2020 № 179, від 29.07.2020 № 192, від 29.07.2020 № 193, від 29.07.2020 № 194, від 29.07.2020 №195, від 29.07.2020 № 196, від 29.07.2020 № 198, від 31.08.2020 № 218, від 30.09.2020 № 234, від 30.11.2020 № 298, від 30.11.2020 № 303, від 30.12.2020 №324, від 30.12.2020 № 325, від 30.12.2020 № 329, від 29.01.2021 № 50, від 29.01.2021 № 56, від 31.05.2021 № 147, від 30.10.2019 № 352, від 30.09.2020 № 232;

- накази КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2019 № 313, від 30.01.2020 № 56, від 30.09.2019 № 312, від 30.09.2019 № 308, від 30.09.2019 № 309, від 30.09.2019 №312, від 30.01.2020 № 49, від 30.01.202 № 57, від 30.01.2020 № 52, від 30.01.2020 № 53, від 30.01.2020 № 57, від 03.08.2020 № 202, від 31.08.2020 № 215, від 31.08.2020 № 219, від 31.08.2020 № 220, від 02.11.2020 № 269, від 26.02.2021 № 73, від 26.02.2021 № 79, від 30.03.2021 № 93, від 30.03.2021 № 97, від 30.09.2019 № 310, від 02.11.2020 № 267.

Строк дії ухвали визначити до 05 лютого 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1