Справа № 183/1637/23
№ 1-кс/183/611/23

У Х В А Л А
13 лютого 2023 року м. Новомосковськ
Досудовим розслідування встановлено, що 20 листопада 2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 36 184,16 гривень з двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому.
Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що у його володінні перебувають дві банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20 листопада 2022 року о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_4 , виконував свої функціональні обов`язки в м. Дніпро та в цей час на його мобільний номер НОМЕР_3 , надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 , чоловік назвався представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік назвав номери банківських карток, якими потерпілий користується, тому у потерпілого склалось почуття довіри та невідомий чоловік повідомив, що його дві банківські карти заблоковані. Чоловік повідомив, що для подальшого розблокування карток та збереження грошових коштів, необхідно зараз підтвердити транзакцію, на що потерпілий погодився та підтвердив операцію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 побачив, що о 09:29 год. з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 переказано грошові кошти в сумі 15 592,58 грн. та о 09:45 год. було поповнено мобільний рахунок НОМЕР_3 на суму 4 999,00 грн. Також о 09:34 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому, переказано гроші в сумі 15 592,58 грн. Вказані перекази грошей та поповнення мобільного номеру ОСОБА_4 не здійснював.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: повну інформацію про рух коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 20 листопада 2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти, належні потерпілому.
Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.
Враховуючи наведене, прокурор, посилаючись на норми ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, просив суд,
-надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 за 20 листопада 2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;
- номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за 20 листопада 2022 року з зазначенням дати та часу;
- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_1 за 20 листопада 2022 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
- у разі, якщо грошові кошти переведені з банківської карти № НОМЕР_1 за 20 листопада 2022 року за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано з банківської карти № НОМЕР_1 за 20 листопада 2022 року на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за 20 листопада 2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;
- номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за 20 листопада 2022 року з зазначенням дати та часу;
- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за 20 листопада 2022 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
- у разі, якщо грошові кошти переведені з банківської карти № НОМЕР_2 за 20 листопада 2022 року за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано з банківської карти № НОМЕР_2 за 20 листопада 2022 року на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули , прокурор у своїй заяві просив суд розглядати клопотання за його відсутності.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені дол. клопотання, приходжу до нижченаведеного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 користується банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20 листопада 2022 року о 09 годині 00 хвилин, на мобільний номер ОСОБА_4 НОМЕР_3 , надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 , чоловік назвався представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав номери банківських карток, якими потерпілий користується, повідомив, що його дві банківські карти заблоковані. Чоловік зазначив, що для подальшого розблокування карток та збереження грошових коштів, необхідно зараз підтвердити транзакцію, на що потерпілий погодився та підтвердив операцію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 побачив, що о 09:29 год. з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 переказано грошові кошти в сумі 15 592,58 грн. та о 09:45 год. було поповнено мобільний рахунок НОМЕР_3 на суму 4 999,00 грн. Також о 09:34 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому, переказано гроші в сумі 15 592,58 грн. Вказані перекази грошей та поповнення мобільного номеру ОСОБА_4 не здійснював.
У відповідності до ст. 131 КПК України, 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого: тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна.
Згідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України,
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України визначено, що,
1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі ст. 161 КПК України, 1. Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:
1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги;
2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
У відповідності до норм ст. 162 КПК України,
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У відповідності до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно вимог статті 164 КПК України,
1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 165 КПК України,
1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, доступ до яких та вилучення інформації просить надати слідчий, становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю.
В той же час, оскільки слідчий, як сторона кримінального провадження довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи та інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які зазначені в документах можуть бути використані як доказ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 за 20 листопада 2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;
- номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за 20 листопада 2022 року з зазначенням дати та часу;
- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_1 за 20 листопада 2022 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
- у разі, якщо грошові кошти переведені з банківської карти № НОМЕР_1 за 20 листопада 2022 року за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано з банківської карти № НОМЕР_1 за 20 листопада 2022 року на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за 20 листопада 2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;
- номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за 20 листопада 2022 року з зазначенням дати та часу;
- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за 20 листопада 2022 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
- у разі, якщо грошові кошти переведені з банківської карти № НОМЕР_2 за 20 листопада 2022 року за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано з банківської карти № НОМЕР_2 за 20 листопада 2022 року на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 13 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвалу складено та проголошено 13 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1