Справа № 615/203/22
Провадження № 1-кс/615/215/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання начальника Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000035 від 20.08.2021, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,

встановив:

15.11.2022 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про надання групі прокурорів тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 01.06.2020; договору про надання правових послуг від 01.06.2020; запиту про надання інформації №3958/119-73/24-2020 від 01.06.2020; протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 19.06.2020, у разі наявності інші документи, що містять підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000414 від 09.12.2019 у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив задовольнити.
За клопотанням прокурора, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розтрату грошових коштів при укладенні та виконанні договорів із суб`єктами господарювання приватного сектору економіки.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000035 від 20.08.2021, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.191 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, у прибуткових касових ордерах №1 від 03.12.2019, №2 від 04.12.2019, №3 від 05.12.2019 та квитанціях до них (форма №КО-1) зазначено, що згідно з договором продажу посівних культур від 27.11.2019 №03-п ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ФОП ОСОБА_6 прийнято грошові кошти на загальну суму 127,5 тис. грн. за реалізовану сою в загальній кількості 17 тонн, про що свідчать відбитки печатки ДП та підписи ОСОБА_5 від імені головного бухгалтера і касира.

В порушення вимог п.11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 29.12.2017 №148 готівка в розмірі 127,5 тис. грн. не була оприбуткована, в касовій книзі підприємства записи щодо оприбуткування готівки на вказану суму відсутні. Окрім того, на підприємстві відсутні документи, що свідчать про здавання виручки до банківської установи, які є підтвердженням оприбуткуванням готівки в касі суб`єктів господарювання, передбачених вимогами п.29 Положення від 29.12.2017 №148.

За даними Акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.04.2021 №202007-27/02, відповідно до рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва «Соя» станом на 31.12.2019 обліковується врожай сої на суму 127,5 тис. грн. в кількості 17 тонн, проте у жодних облікових реєстрах рух сої відсутній, в зв`язку з чим під час проведення інвентаризації встановлено її нестачу в бухгалтерському обліку.

На думку прокурора, заступник директора з комерційних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 одноосібно підписав від імені підприємства розрахункові первинні документи, зокрема прибутковий касовий ордер, за якими в касу отримується 127,5 тис. грн. без подальшого руху по обліковим реєстрам бухгалтерського обліку (без передачі виручки до банківської установи, без зняття продукції (сої) із обліку, без фактів реального відвантаження сої, та інших супровідних документів).

З метою спростування або підтвердження цих обставин та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, прокурор вважає необхідним проведення судової почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_5 , що потребує певну кількість оригіналів його підпису, здійснених в різний період.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цієї інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.
Надати прокурорам Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 01.06.2020; договору про надання правових послуг від 01.06.2020; запиту про надання інформації №3958/119-73/24-2020 від 01.06.2020; протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 19.06.2020, у разі наявності інші документи, які містяться підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000414 від 09.12.2019, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1