Справа № 369/4518/23
Провадження №1-кс/369/1020/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002666 від 26.08.2022, а ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002666 від 26.08.2022, а ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002666, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_2 ) внаслідок вторгнення рф на територію України в лютому - березні 2022 року відбувались воєнні дії, громада перебувала в тимчасовій окупації до 30.03.2022. Під час проведення бойових дій та окупації військовими рф населених пунктів територіальної громади, окремі будівлі Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазнали пошкодження різного типу, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ). Робота об`єктів поштового зв`язку, що розміщені на території ІНФОРМАЦІЯ_5 була призупинена до з`ясування обставин та покращення ситуації в регіоні.

Для забезпечення своєчасної виплати пенсій особам, що обслуговувались в об`єктах поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 , територіальним менеджером ОСОБА_4 проведено аналіз можливості виплати пенсії через інші об`єкти поштового зв`язку Дирекції, що є наближеними до ІНФОРМАЦІЯ_5 та виплата в яких може проводитись без ризику для життя та здоров`я працівників та користувачів послуг. Таким виплатним об`єктом стало ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_2 ), на території якого не відбувались бойові дії, територія не перебувала в окупації та не знаходилась в зоні обстрілів.

Доповідна записка ТМ ОСОБА_4 про передачу функцій з виплати пенсій відділень поштового зв`язку, що розташовані в межах ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_6 не передавались, відповідний документ не видавався.

02.04.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшли кошти в сумі 2 200 000 для виплати пенсій та оприбутковані начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , що підтверджується касовим звітом за 02.04.2022.

Виплата пенсій за виплатними відомостями ф. В1-М здійснювалась з 4 по 25 число кожного місяця у виплатних об`єктах поштового зв`язку та з доставкою в регіони де не велися бойові дії та які не були окупованими. Виплатний період квітня 2022 року був продовжений за погодженням ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі -ПФУ) до 27.04.2022, що підтверджується листуванням між ІНФОРМАЦІЯ_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, з Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано Акт службового розслідування по факту здійснення можливих зловживань з виплатою пенсії ВПЗ ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ). Відповідно до якого встановлено, що 02.04.2022 одним з працівників ДОКПД направлено виплатні відомості ф.В1- ІНФОРМАЦІЯ_4 для надання послуги з виплати та доставки пенсій, грошової допомоги у ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі вказівок, отриманих з робочих груп, які знаходились в телефонних додатках.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 не маючи письмового розпорядчого документу по філії прийняла до виплати відомості на виплату пенсій у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснила виплати пенсії за вказані ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього, на підставі розпорядження ф.45 №3 від 01.04.2022 з Головної каси ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 ), до ІНФОРМАЦІЯ_6 затверджена до висилки сума грошової готівки з призначенням «Виплата пенсії 2200000,00 грн.» та розпорядження ф.45 №47 від 19.04.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_9 до ІНФОРМАЦІЯ_6 затверджено начальником ЦОФС до висилки сума грошової готівки з призначенням «Виплата пенсії 9400000,00 грн.».

За отримання в повному обсязі грошової готівки в сумі 9400000,00 грн. вчинена розписка ОСОБА_5 в супровідному листі ф.4 №1227/73 від 20.04.2022.

ОСОБА_5 в маршрутній накладній №38, 02.04.2022 о 10 годині 20 хвилин проставила підпис про отримання ф.4/сумки з підкріпленням №21/146, в якій перебували кошти.

Відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_6 за 20.04.2022 про наявність нестач/надлишків готівкових коштів для виплати пенсії не надходило.

За період з 01.04.2022 по 30.04.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_9 до ІНФОРМАЦІЯ_6 було доставлено грошову готівку на загальну суму 11600000,00 грн. Враховуючи факт, що ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутня спеціально обладнана кімната для зберігання цінностей, а ІНФОРМАЦІЯ_4 в наявності має лише один сейф для зберігання готівкових коштів та цінностей, то схоронність готівкових коштів не забезпечувалась.

Виплата пенсій одержувачам смт. Ворзель здійснювалась 22.04.2022 в приміщенні, що належить ІНФОРМАЦІЯ_11 оператором ІНФОРМАЦІЯ_6 -основне ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 у присутності листоноші ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які допомагали оператору.

Оператору ІНФОРМАЦІЯ_6 основне ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 кошти для виплати пенсії були видані ОСОБА_5 , яка 22.04.2022 здійснювала виплату пенсії в смт. Гостомель.

22.04.2022, після виплати пенсійних коштів одержувачам пенсій, що звернулися за виплатою, ОСОБА_5 видала готівкові кошти листоношам ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для доставки пенсій одержувачам за місцем проживання, з порушенням вимог п.5.2. Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомоги національним оператором поштового зв`язку (далі-Інструкції), а саме: виплатні відомості ф.В1-М листоношам ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не видавались, а грошову готівку ОСОБА_5 видавала без відповідної розписки за отримання готівки у Книзі обліку пенсій, соціальних допомог, поштових відділень (поштових переказів), що видаються для доставки адресатам ф.55 (далі-Книга ф.55).

В ході перевірки, на підставі пояснень працівників, задіяних у процесі виплати пенсії встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 видала листоноші ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 грошову готівку в сумі 546972,00 грн. та листоноші ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 грошову готівку в сумі 515257,00 грн., без розписки про отримання коштів у виробничих документах, порушуючи ліміт видачі грошових коштів листоноші в одну доставку.

Крім того, як пояснюють листоноші ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , в порушення вимог п.5.3 Інструкції, вони вчинили розписку у відомостях ф.В1-М за отримання пенсійних коштів одержувачами пенсій, на виплату яких одержали готівку. Дане порушення вони здійснювали за наполяганням ОСОБА_10 , яка їм пояснила, що виплату пенсії з виїздом у смт. Ворзель організовано на один день. У виплатних відомостях здійснено розписку за працівника, який проводив виплату, оператором ІНФОРМАЦІЯ_6 -основне ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 .

Листоноші ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час доставки пенсії, в окремому зошиті здійснювали запис про виплату. В якому пенсіонери вчиняли розписки за отримання пенсійних виплат. 25.04.2022 ОСОБА_10 залишок невиплачених готівкових коштів повернуто, у сумі 56103 грн.

При огляді виплатних відомостей ф.В1-М за квітень 2022 року фахівцями філії та листоношами ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено, що в порушення вимог п.1.6 Інструкції, у виплатних відомостях ф.В1-М відмітка про не виплату пенсії закореговано коректором і проставлено підпис за листоношу ІНФОРМАЦІЯ_4 та за оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 - основне ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 та дату виплати 30.04.2022. Дані особи підписи у відомостях не визнають як свої.

При звірці відомостей ф.В1-М з даними довідника ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо виплат пенсій особам, які надавали заяву, з`ясовано, що 26.04.2022 та 30.04.2022 ці пенсійні виплати необґрунтовано списані у видаток по касовому звіту ІНФОРМАЦІЯ_6 , як оплачені.

В ході перевірки з`ясовано, що 26.04.2022 та 30.04.2022 пенсії заявників необґрунтовано списані у видаток по касі ІНФОРМАЦІЯ_6 , як оплачені.

Також, в ході проведення службового розслідування зазначено, що при візуальному огляді пенсійних відомостей ф.1 В1- ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших виробничих документах ВПЗ з`ясовано, що 26.04.2022 є ознаки підробки підпису у відомостях ф.В1-М за листоношу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та листоношу ВПЗ Ворзель ОСОБА_11 .

У ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації щодо місця знаходження осіб, яким відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове пенсійне страхування» здійснено пенсійні виплати, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , Мойсєєнко, ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , які користується номерами операторів мобільного зв`язку України, а саме: оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 , в період часу з 01.03.2022 по 01.05.2022.

З метою встановлення місця знаходження осіб, що користуються/користувалися абонентськими номерами та мобільними пристроями, які, зокрема могли зв`язуватись між собою, передавати інформацію за допомогою відповідних абонентських номерів про вчинений злочин, і, відповідно, можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність в доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні операторі телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію про зв`язок абонента (кінцева обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), IP-адреси, які надавались абоненту під час користування послугою Інтернет, маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи), інструменти сплати за надання послуг в період часу з 01 березня 2022 року до 01 травня 2022 року, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається і не дає можливості втрутитись у приватне спілкування особи (осіб) та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій:

1.Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за наступними абонентськими номерами: ОСОБА_12 - НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 - НОМЕР_5 ; ОСОБА_23 - НОМЕР_6 ; ОСОБА_28 - НОМЕР_7 ; ОСОБА_29 - НОМЕР_8 ; ОСОБА_76 - НОМЕР_9 ; ОСОБА_77 - НОМЕР_10 ; ОСОБА_78 - НОМЕР_11 ; ОСОБА_79 - НОМЕР_12 ; ОСОБА_80 - НОМЕР_13 ; ОСОБА_81 - НОМЕР_14 ; ОСОБА_82 - НОМЕР_15 ; ОСОБА_83 - НОМЕР_16 ; ОСОБА_84 - НОМЕР_17 ; ОСОБА_85 - НОМЕР_18 ; ОСОБА_86 - НОМЕР_19 ; ОСОБА_87 - НОМЕР_20 ; ОСОБА_88 - НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_89 - НОМЕР_24 .

2.Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за наступними абонентськими номерами: ОСОБА_13 - НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 - НОМЕР_26 ; ОСОБА_15 - НОМЕР_27 ; ОСОБА_16 - НОМЕР_28 ; ОСОБА_17 - НОМЕР_29 ; ОСОБА_18 - НОМЕР_30 ; ОСОБА_20 - НОМЕР_31 ; ОСОБА_21 - НОМЕР_32 ; ОСОБА_22 - НОМЕР_33 ; ОСОБА_24 - НОМЕР_34 ; ОСОБА_90 - НОМЕР_35 ; ОСОБА_26 - НОМЕР_36 ; ОСОБА_27 - НОМЕР_37 ; ОСОБА_91 - НОМЕР_38 ; ОСОБА_92 - НОМЕР_39 ; ОСОБА_93 - НОМЕР_40 ; ОСОБА_94 - НОМЕР_41 ; ОСОБА_95 - НОМЕР_42 ; ОСОБА_96 - НОМЕР_43 ; ОСОБА_97 - НОМЕР_44 ; ОСОБА_98 - НОМЕР_45 ; ОСОБА_99 - НОМЕР_46 ; ОСОБА_100 - НОМЕР_47 ; ОСОБА_101 - НОМЕР_48 ; ОСОБА_102 - НОМЕР_49 ; ОСОБА_103 - НОМЕР_50 ; ОСОБА_104 - НОМЕР_51 ; ОСОБА_105 - НОМЕР_52 ; ОСОБА_106 - НОМЕР_53 ; ОСОБА_107 - НОМЕР_54 ; ОСОБА_108 - НОМЕР_55 ; ОСОБА_109 - НОМЕР_56 ; ОСОБА_110 - НОМЕР_57 .

3.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за наступними абонентськими номерами: ОСОБА_19 - НОМЕР_58 ; ОСОБА_111 - НОМЕР_59 ; ОСОБА_112 - НОМЕР_60 ; ОСОБА_113 - НОМЕР_61 ; ОСОБА_114 - НОМЕР_62 ; ОСОБА_115 - НОМЕР_63 ; ОСОБА_116 - НОМЕР_64 ; ОСОБА_117 - НОМЕР_65 ; ОСОБА_118 - НОМЕР_66 ; ОСОБА_119 - НОМЕР_67 ; ОСОБА_120 - НОМЕР_68 ; ОСОБА_121 - НОМЕР_69 .

Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. В клопотанні просять розгляд проводити у їх відсутність, вимоги клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002666, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації щодо місця знаходження осіб, яким відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове пенсійне страхування» здійснено пенсійні виплати.

З метою встановлення місця знаходження осіб, що користуються/користувалися абонентськими номерами та мобільними пристроями, які, зокрема могли зв`язуватись між собою, передавати інформацію за допомогою відповідних абонентських номерів про вчинений злочин, і, відповідно, можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність в доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні операторі телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію про зв`язок абонента (кінцева обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), IP-адреси, які надавались абоненту під час користування послугою Інтернет, маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи), інструменти сплати за надання послуг в період часу з 01 березня 2022 року до 01 травня 2022 року, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається і не дає можливості втрутитись у приватне спілкування особи (осіб) та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002666 від 26.08.2022, а ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_122 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_123 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_124 на тимчасовий доступ до документів (паперовому та/або електронному носії), з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про зв`язок абонента (кінцева обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), IP-адреси, які надавались абоненту під час користування послугою Інтернет, маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи), інструменти сплати за надання послуг в період часу з 01 березня 2022 року до 01 травня 2022 року, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за наступними абонентськими номерами: ОСОБА_19 - НОМЕР_58 ; ОСОБА_111 - НОМЕР_59 ; ОСОБА_112 - НОМЕР_60 ; ОСОБА_113 - НОМЕР_61 ; ОСОБА_114 - НОМЕР_62 ; ОСОБА_115 - НОМЕР_63 ; ОСОБА_116 - НОМЕР_64 ; ОСОБА_117 - НОМЕР_65 ; ОСОБА_118 - НОМЕР_66 ; ОСОБА_119 - НОМЕР_67 ; ОСОБА_120 - НОМЕР_68 ; ОСОБА_121 - НОМЕР_69 з 01 березня 2022 року до 01 травня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ