Справа № 209/3041/22
Провадження № 1-кс/209/149/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000631 від 22.11.2022 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000631 від 22.11.2022 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що в період часу з 13.44 год. 19.11.2022 по 08.44 год 21.11.2022, невстановлена особа подзвонивши на номер НОМЕР_1 та представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що знаходились на картах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальній сумі 104 000 грн, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 .

22.11.2022 відомості внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до ЄРДР за № 0000631 та розпочато досудове розслідування за ч.3 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківські карки/рахунки.

19.11.2022 року їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в ході розмови з невідомим, останній представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі під приводом допомоги служби безпеки отримав доступ до банківських рахунків, після чого невідомою особою з її банківських рахунків було знято гроші на загальну суму 104 000 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківські картки/рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , 19.11.2022 року їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в ході розмови останній представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом допомоги служби безпеки отримав дані від карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , після чого невідомою особою із вище вказаних карток було знято грошові кошти в загальній сумі 104 000 гривень.

В ході досудового розслідування, потерпілою ОСОБА_5 , були надані довідки-виписки по картковим рахункам, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кам`янське, згідно яких, гроші з банківського рахунку було переведено, про те куди саме у виписці не зазначено. Під час здійснення тимчасового доступу до вище зазначених банківських карток, було встановлено, що грошові кошти були переведені на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 , та власником якої є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська було проведено тимчасовий доступ до відомостей банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 та встановлено, що 21.11.2022 після перерахування з банківської картки потерпілої грошових коштів на банківську картку НОМЕР_7 , через короткий проміжок часу, із останньої картки грошові кошти були переведені на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .Відомості щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_8 мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або за дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , начальнику сектору ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 включаючи інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , що перебуває у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта щодо банківської карти НОМЕР_8 ; - інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 19.11.2022 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 19.11.2022 по момент оголошення ухвали.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 23 лютого 2023 року до 23 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1