Справа № 526/2374/22
Провадження № 1-кс/526/5/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

встановив:

03.01.2023 року до Гадяцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №000253 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області у складі слідчої групи розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій стосовно ФОП « ОСОБА_4 ».

Досудовим розслідуванням перевіряються обставини, щодо можливого вчинення шахрайських дій службовими особами ПП «Агро Сервіс» спільно із невстановленими особами, що виразились у невиплаті ФОП ОСОБА_4 грошових коштів в еквіваленті 30 % за договором, після продажу зерна кукурудзи, котра була зібрана з полів належних на підставі договору оренди ФОП ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування допитом свідків виникли підстави вважати, що зібране зерно в 2018 році було перевезено до території ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» ЄРДПОУ 00686279 де залишені на зберігання та сушку, а після цього зерно було реалізовано саме з території вказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, проведеними попередніми слідчими діями - обшуком у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , на території ТОВ «МФК Агро» за адресою смт. Зноб - Новгородське, вул. Першотравнева, 18, не надалось за можливе віднайти документи, що підтверджують або спростовують інформацію отриману від потерпілого.

Під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, слідчим надано доручення оперативному підрозділу з метою проведення розшукових заходів спрямованих на розкриття даного кримінального правопорушення, допиту свідків, встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та збір всіх необхідних матеріалів для проведення обшуку у осіб, стосовно яких зібрані достатні докази у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи, матеріали виконаного доручення та допити свідків ОСОБА_7 , 1978 р.н.,, ФОП ОСОБА_6 , 1984 р.н. та відповіддю ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» ЄРДПОУ 00686279 у ТОВ обліковується договір складського зберігання сільськогосподарської продукції від 01.10.2018 № 69-10-ЗБ/2018 між ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» та ТОВ «МФК АГРО» ЄРДПОУ 41261498, щодо зберігання насіння соняшнику та кукурудзи, враховуючи, що здійснення тимчасового доступу не дало належного забезпечення повного розслідування кримінального провадження, виникла реальна необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Слідчий у судове засідання не з`явився в зв`язку зі службовою зайнятістю.

Відповідно до ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку вважаю, що воно підлягає до задоволення з тих підстав що на території складів та господарських і офісних приміщень ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» ЄРДПОУ 00686279 , можуть зберігається, документи, щодо договори купівлі-продажу, зберігання, складські накладні, акти прийому передачі, договори купівлі-продажу, видачі зі складу, рух автомобілів та вантажу, що відображається в журналах обліку за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» ЄРДПОУ 00686279:Україна, 41300, Сумська обл., Конотопський р-н, місто Кролевець, вул. Транспортна, будинок 34. Крім того, вивченням матеріалів інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, номер довідки: 309000570, встановлено, що ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» ЄРДПОУ 00686279 має у власності не лише тільки виробничі потужності, а й офісні приміщення в котрих також можуть зберігатись документи, що підтвердять факт зберігання зерна, котрим незаконно заволоділи, а також отримати інформацію про контрагентів, котрі в подальшому отримали доступ до зерна кукурудзи: нежитлове приміщення,(будівля охорони) адреса: Сумська обл., Кролевецький р., м. Кролевець, проспект Миру, будинок 3А, нежитлове приміщення, (будівля охорони №4) адреса: Сумська обл., Кролевецький р., м. Кролевець, вулиця Транспортна, будинок 3Б, елеваторний комплекс, адреса: Сумська обл., Кролевецький р., м. Кролевець, вулиця Транспортна, будинок 19, будівля, автомобільні ваги з лабораторією, А-3, склад Х-1адреса: Сумська обл., Кролевецький р., м. Кролевець, вулиця 8 Березня, будинок 22А, будівля прохідної В-1, огорожа № 2. адреса: Сумська обл., Кролевецький р., м. Кролевець, вулиця 8 Березня, будинок 22А, адміністративна будівля А-2, огорожа № 2. адреса: Сумська обл., Кролевецький р., м. Кролевець, вулиця 8 Березня, будинок 22А, житлова площа (кв.м): 54.5, Опис: трикімнатна квартира Сумська обл., Кролевецький р., м. Кролевець, вулиця Нововокзальна, будинок 10, квартира 12

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку, оскільки клопотання є обґрунтованим та проведення обшуку може сприяти виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому відділу СУ ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих з розслідування кримінального провадження, на території складів та господарських і офісних приміщень ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» ЄРДПОУ 00686279:Україна, 41300, Сумська обл., Конотопський р-н, місто Кролевець, вул. Транспортна, будинок 34, нежитлове приміщення,(будівля охорони) адреса: Сумська обл., Кролевецький р., м. Кролевець, проспект Миру, будинок 3А, нежитлове приміщення, (будівля охорони №4) адреса: Сумська обл., Кролевецький р., м. Кролевець, вулиця Транспортна, будинок 3Б, елеваторний комплекс, адреса: Сумська обл., Кролевецький р., м. Кролевець, вулиця Транспортна, будинок 19, будівля, автомобільні ваги з лабораторією, А-3, склад Х-1 адреса: Сумська обл., Кролевецький р., м. Кролевець, вулиця 8 Березня, будинок 22А, будівля прохідної В-1, огорожа № 2. адреса: Сумська обл., Кролевецький р., м. Кролевець, вулиця 8 Березня, будинок 22А, адміністративна будівля А-2, огорожа № 2. адреса: Сумська обл., Кролевецький р., м. Кролевець, вулиця 8 Березня, будинок 22А, житлова площа (кв.м): 54.5, Опис: трикімнатна квартира АДРЕСА_4 ,з метою виявлення та вилучення:форми №М-12 "Картка складського обліку матеріалів" за 2018-2019 роки.Договори купівлі-продажу товарів, рух по складу, акти прийому передачі, залишок на складі.Спеціалізовані форми "Лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей" (форма N ВЗСГ-1).договори купівлі-продажу, зберігання, складські накладні, договір переуступки, акти прийому передачі, договори купівлі-продажу, додаткові договори, реєстри податкових накладних на зерно, товарно-транспорті накладні,акти доробки зерна, реєстр видаткових накладних на зерно з окремим визначенням якості,видачі зі складу, рух автомобілів та вантажу, що відображається в журналах обліку за місцем ведення господарської діяльності, розпорядження по внутрішньому переміщенню зерна,бухгалтерська документація щодо діяльності підприємства за період з 2018-2019 роки, книги зважування транспортних засобів, документи, щодо калібрування вагів, лабораторні дослідження зерна, котре прибуло до елеватора, реєстру складських документів на зерно, акти надання виробничих послуг.Картки аналізу зерна. Документів в яких фігурує компанія ТОВ «МФК Агро», ТОВ «Агро Сервіс» та ФОП « ОСОБА_4 »

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1