Дата документу 13.03.2023Справа № 554/6812/19
Провадження № 1-кс/554/2354/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ШКІР-АГРО»про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ШКІР-АГРО»про скасування арешту майна, в якому адвокат просить скасувати арешт з оригіналів документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ШКІР-АГРО», вилучених в ході обшуку 01.10.2020 року.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, спорудах та земельній ділянці за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова, будинок 1, які у своїй господарській діяльності використовує ТОВ «Шкір-Агро», ідентифікаційний код юридичної особи 3972354, які належать на праві приватної власності з часткою власності 1 належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ШКІР-АГРО» ( ), з метою відшукання і вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Шкір-Агро»,ідентифікаційний код юридичної особи 3972354 за 2017 2020 роки.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 07.10.2020 року накладено арешт на майно, яке було вилучено 01.10.2020 в ході проведеного обшуку за фактичним місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Шкір-агро» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова, 1, а саме: Банківські виписки (папки на котрих маються написи Банк, Правекс ) сформовані у підшивки за березень 2018 р на 121 арк., за лютий 2018 року, за січень 2018року, липень 2018 року, червень 2018 року, травень 2018 року, квітень 2018 року, грудень 2018 року; Банківські виписки (папки на яких маються написи Банк, ОТП ) сформовані у підшивки за грудень 2018 року, листопад 2018 року, жовтень 2018року, вересень 2018 року, серпень 2018 року Підшивка документів у вигляді окремих папок по рахунку 631 (розрахунки з постачальниками) за листопад 2018 року, за жовтень 2018 року, за грудень 2018 року, січень 2020 року, лютий 2020 року, березень 2020 року, за березень 2018 року (170 арк.), лютий 2018 року -218 арк, за січень 2018 року на 185 арк., травень 2018року -244 арк, червень 2018 року-238 арк; квітень 2018 року -199 арк., за липень 2019 р.- 266арк, Вересень 2019 року-187арк;серпень 2019 року-140 арк. Зошит в лінійку, в якому містяться рукописні записи в т.ч. щодо техніки безпеки та дисципліни; Ветеринарне свідоцтво ДРД -00 № 780731 Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_1 Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_2 Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_3 Декларація виробника від 11 вересня 2020 Цивільно-правовий договір від 01.10.2018 Цивільно-правова угода про надання послуг датована 2018 р., Цивільно-правова угода від 13.04.2017 Товарно-транспортна накладна від 04.11.2016 Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.11.2018 Цивільно-правовий договір від 01.10.2018(4шт.) Ветеринарне свідоцтво №543190 Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_4 Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_5 Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_6 Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_7 Декларація виробника №2554 Декларація виробника від 27.12.2019 Оборотно-сальдова відомість по рахунку за червень 2020; Табель за березень 2019 р., Табель за квітень 2019 року Реєстр видатків ордерів Щоденник в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами Копія звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин від 10.10.2010 Копія листа-роз`яснення від 21.02.2017 № 1008/03-02-16 Копія дозволу № -111 Сертифікат якості ТОВ «Екохімсервіс» Копія паспорта якості Сертифікат якості від 20.11.2018,08.10.2018, Копія паспорта № 3224 від 25.10.2018 Копія сертифікату № 190 Копія генерального плану території ТОВ 2кременчуцький шкірзавод» Карта-схема ТОВ «Шкір-агро» Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин Методика виробництва п/ф зі шкіри великої рогатої худоби Рахунок на оплату від 23.09.2020 Специфікація від 30.03.2020 Копія посвідчення якості та безпеки № 4/ 31 Копія сертифікату відповідності терміном дії до 10.12.2021 Копія технічного паспорта СМХ від 06.2020 Копія технічного паспорта від 01.2020 Лист з ціновими пропозиціями ТОВ Скін маркет» від 12.06.2017 Сертифікат якості партія № 3353 Сертифікат якості дата виробництва 04/2019 Копія інвойс FDD19096 Сертифікат якості № 19/1 , №19 Сертифікат якості партія №606 , партія №3480 Специфікація № партії 140 Списки працюючих за червень 2020 Аркуш паперу з друкованим текстом та рукописними записами, зокрема: від 20.06.2020 барабан № 5, барабан № 6 від 20.06.2020, барабан № 1 від 17.06.2020, барабан № 6 від 17.06.2020, барабан № 2 від 16.07.2020, барабан № 1 від 16.07.2020, барабан № 1 від 07.07.2020, барабан № 6 від 07.07.2020, барабан № 6 від 06.07.2020, барабан № 1 від 06.07.2020, барабан № 6 від 21.07.2020, барабан № 1 від 22.07.2020, барабан № 6 від 22.07.2020, барабан № 1 від 21.07.2020, барабан № 6 від 17.07.2020, барабан № 4 від 17.07.2020, барабан № 5 від 17.07.2020, барабан № 6 від 23.07.2020, барабан № 6 від 24.07.2020, барабан № 1 від 24.07.2020, барабан №1 від 23.07.2020, барабан № 6 від 25.07.2020, барабан № 1 від 25.07.2020, барабан № 5 від 20.08.2020, барабан № 6 від 20.08.2020, барабан №1 від 21.08.2020, барабан №3 від 21.08.2020, барабан № 6 від 31.08.2020, барабан № 1 від 31.08.2020, барабан № 1 від 02.09.2020, барабан № 3 від 01.09.2020, барабан № 6 від 02.09.2020; партія № 173, партія № 174, барабан № 1 від 04.09.2020, барабан № 6 від 04.09.2020, барабан № 3 від 23.08.2020, барабан №1 від 23.08.2020, барабан № 2 від 03.09.2020, барабан № 5 від 03.09.2020, барабан № 3 від 08.09.2020, барабан № 1 від 07.09.2020, барабан № 2 від 07.09.2020, партія № 176, партія № 175, п № 181, п.№ 182, п.№ 183, п.№ 184, п.№ 185, парт.№ 186, парт.№ 187, п.№ 188, п.№ 193, п.№ 191, парт. № 191, парт № 189, парт. № 189, (2350),п№ 195, п.№ 196, п№ 194, парт.№ 197, п.№ 198, п.№ 199, барабан № 5 від 19.09.2020,барабан №2 від 19.09.2020, барабан № 3 від 22.09.2020, барабан № 2 від 25.09.2020, барабан № 3 від 28.09.2020; барабан № 2 від 22.08.2020, № 6 від 22.08.2020, № 1 від 19.08.2020, № 2 від 19.08.2020,№ 2 від 28.09.2020 Аркуші паперу із залишками хімматеріалів по цеху № 1 на 54 арк.; Списики працівників на 239 арк. Документи різного за змістом характеру, виявлені у робочому кабінеті ОСОБА_4 сформовані в окрему підшивку на 173 арк.; Аркуші паперу форма А-4 з друкованими та рукописними записами наступного змісту : «барабан» та відповідна дата у загальній кількості 130 шт., сформовані в окрему підшивку; Флеш-карта зі скопійованою інформацією veriko wanderer4 Підшивка документів різних за змістом документів, чорнових записів на 56 арк.; пляшка № 1 до пакету за № SUD 3102618 контрольний зразок з рідиною; пляшка № 2 до пакету за № SUD 3102617; пляшка № 3 до пакету за № SUD 3102260. пляшка № 1 до пакету за № SUD 3102259 контрольний зразок з рідиною; пляшка № 2 до пакету за № SUD 3102258; пляшка № 3 до пакету за № SUD 3102610. Резервуар з хімічною речовиною-сірчаною кислотою, ємністю близько 1000 кг., який розміщується в кислотному цеху на території ТОВ «Шкір-агро» за адресою: м. Кременчук, вул. Леонова, 1 Флеш накопичувач TRANSCEND об`ємом 4 GB в пластиковому корпусі чорного кольору; Блокнот чорного кольору із чорновими записами;

Аркуш паперу формату А4, табель за Сентябрь 2020 г. 1 цех, 1 арк.; Аркуш паперу формату А4, табель за Сентябрь 2020 г. «Одеса»1 цех, 1 арк.; Аркуш паперу формату А4, табель за Октябрь 2020 г. 1 цех, 1 арк.; Аркуш паперу формату А4, Изменения норм с 01.12.2019 по 31.12.2019 Шкир-Агро, 1 арк.; Аркуш паперу формату А4, З/П за август 2020 г., 1 арк.; Аркуш паперу формату А4, зарплата мездильщиков за сент., 1 арк.; Зошит в клітинку формату А4, із рукописним текстом заповненим на 22 аркушах (в заголовку зазначено дата заявки, наиминованіє материалов, К-во, дата получения, К-во, подпись; Зошит в клітинку формату А4, із рукописним текстом заповненим на 31 аркушах (в заголовку зазначено дата, № партии, рознос); Флеш накопичувач TRANSCEND 4GB,в пластиковому корпусі чорного кольору; Блокнот зеленого кольору з чорновими записами; Зошит в клітинку I CATS, в якому маються чорнові записи; Зошит в клітинку ARRR, в якому маються чорнові записи; Зошит в клітинку Magic, в якому маються чорнові записи;

Товарно - транспорт накладна від 20.07.2020; Підшивка з документами, в якій маються упакувальні листи, таблиці обліку на 190 аркушах; Підшивка з карточками на партію сировини на 246 арк.; АНДРІЙ Підшивка № 1 з документами в яких маються відомості, упаковочні листи,таблиці обліків об`ємів на 123 арку; Підшивка № 2 з документами в яких маються відомості, упаковочні листи,таблиці обліків об`ємів; Підшивка № 3 з документами в яких маються відомості, упаковочні листи,таблиці обліків об`ємів; Підшивка документами оборотно-сальдові відомості за 2020 рік на 19 арк. Папка скорозшивач салатового кольору з надписом ТОВ «ЛІДІЯ - Л», в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 24 шт.; Папка скорозшивач зеленого кольору з надписом ТОВ «ДОЛИНСЬКІ ЛАНИ», в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 38 шт.; Папка скорозшивач синього кольору з надписом РАХ. 361 2020 р., в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 26 шт.; Папка скорозшивач синього кольору з надписом Договора 2020 р., в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 42 шт.; Папка скорозшивач синього кольору з надписом ТОВ Укиртан, в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості мпанія 39 шт.; Папка скорозшивач синього кольору з надписом ТОВ Компанія Техношкіра, в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 10 шт.; Папка скорозшивач зеленого кольору з надписом Рах. 361 2018 р., в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 47 шт.; Папка скорозшивач зеленого кольору з надписом Договора Ш-А 2017, в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 157 шт.; Папка скорозшивач чорного кольору з надписом Договора Ш-А 2018, в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 126 шт.; Папка скорозшивач чорного кольору з надписом МАТ ЗВІТ 2017 р., в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 6 шт.; Папка скорозшивач сірого кольору з надписом МАТ ЗВІТ 2018 р., в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 3 шт.; Папка скорозшивач зеленого кольору з надписом ТОВ Компанія техношкіра ., в якій маються файли з документами в кількості 46 шт.; Папка скорозшивач червоного кольору з надписом ТОВ ОРИСА, в якій маються файли з документами в кількості 8 шт.; Папка скорозшивач синього кольору з надписом Техношкіта 20к 2017р, в якій маються файли з документами в кількості 28 шт.; Папка скорозшивач синього кольору з надписом 03 2019р, в якій маються файли з документами в кількості 8 шт.; Папка скорозшивач сірого кольору з надписом Правекс банк, в якій мається файли з документами в кількості 1 шт.; Паперова папка з надписом РАХ. 361 Сентябть 2018р. в якій маються документи в кількості 221 арк.; Паперова папка з надписом РАХ. 361 Серпень 2018р. в якій маються документи в кількості 210 арк.; Паперова папка з надписом РАХ. 361 Липень 2018р. в якій маються документи в кількості 241 арк.; Паперова папка з надписом РАХ. 631 Жовтень 2019р. в якій маються документи в кількості 249 арк.; Паперова папка з надписом РАХ. 631 Листопад 2019р. в якій маються документи в кількості 219 арк.; Паперова папка з надписом РАХ. 631 Грудень 2019р. в якій маються документи в кількості 208 арк.; Паперова папка з надписом ТОВ ЛІГУРІЯ 2018р. в якій маються документи в файлах у кількості 26 шт.; Паперова папка з надписом Киртав 2016- 2017р. в якій маються документи в файлах у кількості 24 шт.; Паперова папка з надписом РАХ. 631 Березень 2019р. в якій маються документи в кількості 229 арк.; Паперова папка з надписом РАХ. 631 Лютий 2019р. в якій маються документи в кількості 200 арк.;

Паперова папка з надписом РАХ. 631 Січень 2019р. в якій маються документи в кількості 212 арк.; Папка чорного кольору в якій маються документи в кількості 62 акр.; Підшивка з платіжними документами банківських установ в кількості 33 арк.; Підшивка з платіжними документами банківських установ в кількості 112 арк.; Лист формату А4 з чорновими записами та номерами телефонів; Картка на партію сировини 2 аркуша Лист формату А4 з чорновими записами та суб`єктами господарської діяльності; Лист формату А4 з позначенням грузоперевозки, на якому зазначені мобільні номери, контактні дані; Папка пластикова, для паперів рожевого кольору в якій маються 3 файли з паперами (розрахунки виробництва); Журнал в обкладинці синього кольору, записи в якому датовані починаючи з 17.01.2020 року по 01.10.2020 року заповнений на 37 сторінках з переліком наіменувань: «Яловка», «Опоек», «Бык», «Свинина». Журнал в обкладинці білого кольору, записи в якому датовані починаючи з 24.02.2018 по 01.10.2020 року заповнений на 237 сторінках з переліком наіменувань: «Яловка», «Опоек», «Бык», «Свинина». Зошит на 24 аркуша в клітинку з палітуркою з зображенням «Тигр», записи в якому датовані починаючи з 22.07.2018 по 01.10.2020, заповнений повністю з значеннями: «На мездрение», «На отжим»; Зошит на 36 аркушів в клітинку з палітуркою з зображенням «Природа» та написом «Riverchimia», записи в якому датовані починаючи з 27.12.2019 по 27.03.2020 з записами щодо використання матеріалів; Зошит на 96 арк. в клітинку з палітуркою з зображенням «Європейське містечко», з написом «Одесса», записи в якому датовані починаючи з 19.10.2019 по 25.09.2020 на 7 сторінках, з записами щодо використання матеріалів; Зошит на 48 арк. в клітинку з написом «Журнал регистрации поломок, остан…, ремонтов, по ЗДЦ№1» записи в якому датовані починаючи з 12.11.2019 по 19.07.2020 з відповідними записами. Зошит офісний на 96 арк. в клітинку з палітуркою білого кольору з зображенням «Вишиванка» на якому міститься напис «TFL», записи в якому датовані починаючи з 10.02.2020 по 01.10.2020 з записами щодо використання матеріалів Зошит офісний на 192 арк. в клітинку з кольоровою палітуркою з маркуванням «Inspiration» записи в якому датовані починаючи з до 16.09. та закінчуються 01.10.2020 з записами щодо залишків на 63 сторінках, з чорновими записами на 16 арк.; Карточка №226, №227, №8 на партію сировини; Матеріальний звіт по складу сировини на 1 арк. Реєстр розходу ордерів по складу сировини за вересень на 2 арк.; Реєстр приходу ордерів по складу сировини за вересень на 1 арк.; Блокнот в м`якій палітурці синього кольору з чорновими записами; Накладна №111 від 20 липня 2017, постачальник ТОВ «ТД Райсінг», одержувач «Кременчуцький шкіряний завод»; Зошит офісний в клітинку з палітуркою з зображенням «Славянская земля» з чорновими записами; Зошит офісний в клітинку на 192 арк., з палітуркою зеленого кольору з маркуванням «Inspiration» з чорновими записами; Журнал «Накопительная ведомость рассортированого и принятого от поставщика сырья», записи в якому датовані починаючи з 01.01.2014 по жовтень 2020 року; Книга канцелярська на 96 арк. в клітинку з зображенням «Годинник», за записи в якій датовані починаючи 11.01.2016 по 01.10.2020 року з переліком наіменувань: «Яловка», «Опоек», «Бык», «Свинина» в якій також містяться наступні документи: Карточки на партію сировини: №228 від 01.10.2022, №228 від 01.10.2020, №220 від 27.09.2020, №198 від 17.09.2020, №148 від 13.08.2020, б/н від 12.08.2020. Приходний ордер №57 від 15.09.2020; Реєстр розходів ордерів по скраду сировини за вересень на 1 арк.; Реєстр розходів ордерів по складу №2 за жовтень на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна б/н від 25.09.2020 року, замовник та вантажовідправник Укртехпром 2001, вантажоодержувач «Шкір-Агро». чорнові записи на 16 арк Книга канцелярська з палітуркою рожевого кольору з написом «Канцтовар, моющие, сред.защит» з чорновими записами; Зошит для конспектів на 96 арк. в клітинку з палітуркою з зображенням «Чашка з кавою», в якому містяться записи з переліком наіменувань: «Яловка», «Опоек», «Бык», «Свинина». Зошит шкільний на 12 арк. в клітинку, в якому міститься перелік осіб, дати та підписи; Зшивка з накладними, ветеринарними свідоцтвами та товарно-транспортними накладними «А1» на 50 арк. Журнал реєстрації довіреностей заповнений на 26 арк. відомості в якому датуються починаючи з 04.01.2017 до 03.09.2020 року;

Папка «Укрексімбанк» в якій містяться документи відносно банківських операцій ТОВ «Шкір-Агро» проведених у вказаній фінансовій установі за: грудень 2017 року, січень, лютий, травень, червень, липень, серпень та жовтень 2018 року. Папка на швидкозшивачі «Інвентаризація 2019 р.» з документами на 37 арк.; Папка на швидкозшивачі «Річна інвентаризація 2018 р» з документами на 24 арк.; Папка «Декларації з ПДВ за 2019 рік» на 136 арк; Папка «Декларації ПДВ 2020 рік» на 81 арк.; Папка «Інвентаризація 2017 рік» на 25 арк.; Папка «Укрсиббанк 2017 рік» на 72 арк.; Папка на швидкозшивачі «Звіт ПДВ Шкір-Агро 2016 р.» з податковими деклараціями; Папка на швидкозшивачі «Декларації з ПДВ 2017 р» з податковими деклараціями; Папка на зав`язці «Декларації ПДВ 2018 р» з податковими деклараціями; Папка на швидкозшивачі синього кольору з написом «Рах. 362» з документами датованими починаючи з липня 2016 року по лютий 2020 року, в файлах в кількості 45 штук. Папка на швидкозшивачі червоного кольору з написом «Рах. 361 Шкір-Агро» з документами накладними датованими починаючи з січня 2017 року по грудень 2017 року в файлах, в кількості 50 штук Папка на швидкозшивачі синього кольору з написом «ТОВ Лігурія» з документами з контр-агентом «ТОВ Лігурія» датованими 2019-2020 роками в файлах, у кількості 39 штук; Папка на швидкозшивачі чорного кольору з написом «Договора 2019 р.», в якій містяться догори з різними контрагентами датованими з 03.01.2019 по 29.12.2019 рік в файлах, в кількості 81 штук;

Папка на швидкозшивачі чорного кольору з написом «Рах 361 2019 р» в якій містяться накладні за січень-грудень місяць 2019 року в файлах в кількості 39 штук.; Папка «Рах 631» жовтень 2017 року прошито на 214 арк.; Папка «Рах 631» серпень 2017 року прошито на 220 арк.; Папка «Рах 631» травень 2017 року прошито на 82 арк.; Папка «Рах 631» грудень 2017 року прошито на 162 арк.; Папка «Рах 631» січень 2017 року прошито на 50 арк.; Папка «Рах 631» лютий 2017 року прошито на 47 арк.; Папка «Рах 631» червень 2017 року прошито на 56 арк.; Папка «Рах 631» липень 2017 року прошито на 155 арк.; Папка «Рах 631» вересень 2017 року прошито на 209 арк.; Папка «Рах 631» листопад 2017 року прошито на 192 арк.; Папка «Рах 631» за березень 2017 року прошито на 44 арк;

Папка «Рах 631» за квітень 2017 року прошито на 69 арк; Папка «Рах 631» червень 2019 року прошито на 195 арк.; Папка «Рах 631» травень 2019 року прошито на 236 арк.; Папка «Рах 631» квітень 2019 року прошито на 237 арк.; Папка «Рах 631» червень 2020 року прошито на 164 арк.; Папка «Рах 631» серпень 2020 року прошито на 52 арк.; Папка «Рах 631» травень 2020 року прошито на 100 арк.; Папка «Рах 631» липень 2020 року прошито на 127 арк.; Папка «Рах 631» квітень 2020 року прошито на 94 арк.; Папка «Рах 631» вересень 2020 року прошито на 35 арк.; Папка на швидкозшивачі паперова з написом «Мат звіти 2020 р» з документами, прошито на 225 арк.; Папка на швидкозшивачі сірого кольору з написом «Алатау-В» в якій містяться документи з контрагентом ПП «Алатау-В» датовані 2018-2019 роками в файлах, в кількості 11 штук; Папка на швидкозшивачі чорного кольору з написом ТОВ «Глорія» в якій містяться документи щодо відносин з вказаним контрагентом в файлах, в кількості 3 штуки; Папка на швидкозшивачі червоного кольору з написом ТОВ «Дельта-Рост», в якій містяться документи щодо відносин з вказаним контрагентом в файлах, в кількості 5 штук; Папка на швидкозшивачі синього кольору, з написом «Дельта-Рост», в якій містяться документи відносно взаємовідносин з ТОВ «Дельта-Рост» датовані 2017 роком, в файлах, в кількості 3 штук; Папка на швидкозшивачі зеленого кольору, з написом «Купрум-Голд», в якій містяться документи відносно взаємовідносин з ТОВ «Купрум-Голд» датовані 2017 роком, в файлах, в кількості 4 штук; Папка на швидкозшивачі паперова, з написом «Лігурія 2017р», в якій містяться документи відносно взаємовідносин з ТОВ «Лігурія» () датовані 2017 роком, в файлах, в кількості 22 штук; Зшивки документів помісячно за січень, квітень, травень, червень, липень, серпень, березень, лютий місяці 2020 року, в яких містяться документи відносно банківських операцій ТОВ «Шкір-Агро» проведених АТ «ОТП БАНК». Зшивки документів помісячно за січень-грудень місяці 2019 року, в яких містяться документи відносно банківських операцій ТОВ «Шкір-Агро» проведених АТ «ОТП БАНК»; Банківські виписки за серпень 2019 року в яких містяться документи відносно банківських операцій ТОВ «Шкір-Агро» проведених в АТ «ПРАВЕКС БАНК» на 2 арк.; Зшивки документів помісячно за червень, травень, лютий, січень, квітень, березень, липень, серпень, жовтень, вересень, листопад, грудень місяць 2017 року, в яких містяться документи відносно банківських операцій ТОВ «Шкір-Агро» проведених ПрАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК». Копія журналу звільнень на 11 арк.; Копії наказів про прийняття на роботу, загалом н а3 арк.; Копія Колективного договору ТОВ «Шкір-Агро» 2020-2024 р.р. прошито та пронумеровано на 30 арк., Копії документів щодо реєстрації та прийняття колективного договору, загалом на 4 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору, в якій містяться документи, щодо державного екологічного контролю, в файлах у кількості 4 шт.; Папка швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться документи відносно обґрунтування обсягів викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «Шкір-Агро» на 105 арк. з додатками, а також копія дозволу №-232 на викиди на 1 арк. з додатком на 10 арк.; Копія звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на ТОВ «Шкір-Агро» на 123 арк.; Папка паперова на зав`язці з написом «Мат. отчет 2018 ІІІ кв ІV кв.» прошито на 198 арк.; Папка паперова на зав`язці з написом «Мат. звіт 2019 ІV кв. » прошито на 233 арк.; Папка паперова на зав`язці з написом «Мат. звіт 2019 І кв ІІ кв.» прошито на 293 арк.; Папка паперова на швидкозшивачі з написом «Оборотно-сальдові відомості 2017-2020 років» з відповідними документами на 25 арк.; Папка паперова на зав`язці з написом «Основні засоби 2018 р.», в якій містяться документи на 24 арк.; Заяви на остаточний розрахунок при звільненні готівкою через касу підприємства, зшивка на 71 арк.; Документи відносно використання робочого часу працівниками на підприємстві, зшивка на 50 арк.; Списки працівників підприємства, табелі робочого часу та заяви про прийняття на роботу, зшивка загалом на 174 арк.; Папка з швидкозшивачем, зеленого кольору, в якій містяться документи відносно розрахунку вартості хім-матеріалів за 2018-2019 рік, загалом на 30 арк.; Папка з швидкозшивачем, зеленого кольору, в якій містяться документи відносно розрахунку вартості хім-матеріалів за 2019-2020 рік та розрахунку витрат, загалом на 48 арк.; Папка з швидкозшивачем, зеленого кольору з написом «Riberchimica», в якій містяться документи відносно розрахунку вартості хім-матеріалів за 2019-2020 рjrb, загалом на 21 арк.; Папка з швидкозшивачем, сірого кольору, в якій містяться документи відносно розрахунку вартості хім-матеріалів за 2020 рік, а також розрахунки витрат хім.-матеріалів, загалом на 39 арк.; Зшивка приймально-здавальних накладних за 2017 рік, прошито на 155 арк.; Зшивка приймально-здавальних накладних за 2018 рік, прошито на 147 арк.; Зшивка приймально-здавальних накладних за 2019 рік, прошито на 104 арк. Акти надання послуг з переробки за 2019 рік прошито на 62 арк.; Контракти між ТОВ «Шкір-Агро» та PALLADA LIMITED з додатками, інвойсами та розрахунками, загалом на 147 арк.; Папка з швидкозшивачем синього кольору, в якій містяться копії документів відносно Атестації робочих місць з шкідливими умовами праці, картами умов праці та протоколами, загалом на 71 арк.; Визначити місцем зберігання вилучених об`єктів: камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2-б), за виключенням резервуару з хімічною речовиною-сірчаною кислотою, ємністю близько 1000 кг., який розміщується в кислотному цеху на території ТОВ «Шкір-агро» за адресою: м. Кременчук, вул. Леонова, 1, пляшки № 1 до пакету за № SUD 3102618 контрольний зразок з рідиною та пляшку № 1 до пакету за № SUD 3102259 контрольний зразок з рідиною, взятий з резервуару з кислотного цеху; Речові докази: резервуар з хімічною речовиною-сірчаною кислотою, ємністю близько 1000 кг., який розміщується в кислотному цеху на території ТОВ «Шкір-агро» за адресою: м. Кременчук, вул. Леонова, 1, пляшку № 1 до пакету за № SUD 3102618 контрольний зразок з рідиною та пляшку № 1 до пакету за № SUD 3102259 контрольний зразок з рідиною, взятий з резервуару з кислотного цеху віддати на тимчасове зберігання під розписку службовій особі ТОВ «Шкір-агро».

Враховуючи, що вилучені у ТОВ «ШКІР-АГРО» у 2020 році речі та документи наразі необхідні адміністрації для проходження сертифікації виробництва, отримання необхідних дозволів, підготовки фінансових звітів та звітів по виробництву, тощо, просив вимоги клопотання задовольнити.

Крім того, всі процесуальні строки, визначені процесуальним законом, закінчились, тому в подальшому відпала потреба у арешті майна.

У судове засідання адвокат та власник майна не з`явились, адвокат надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання заперечував.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 07.10.2020 року накладено арешт на майно, яке було вилучено 01.10.2020 в ході проведеного обшуку за фактичним місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Шкір-агро» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова, 1, а саме: Банківські виписки (папки на котрих маються написи Банк, Правекс ) сформовані у підшивки за березень 2018 р на 121 арк., за лютий 2018 року, за січень 2018 року, липень 2018 року, червень 2018 року, травень 2018 року, квітень 2018 року, грудень 2018 року; Банківські виписки (папки на яких маються написи Банк, ОТП ) сформовані у підшивки за грудень 2018 року, листопад 2018 року, жовтень 2018року, вересень 2018 року, серпень 2018 року Підшивка документів у вигляді окремих папок по рахунку 631 (розрахунки з постачальниками) за листопад 2018 року, за жовтень 2018 року, за грудень 2018 року, січень 2020 року, лютий 2020 року, березень 2020 року, за березень 2018 року (170 арк.), лютий 2018 року -218 арк, за січень 2018 року на 185 арк., травень 2018року -244 арк, червень 2018 року-238 арк; квітень 2018 року -199 арк., за липень 2019 р.- 266арк, Вересень 2019 року-187арк;серпень 2019 року-140 арк. Зошит в лінійку, в якому містяться рукописні записи в т.ч. щодо техніки безпеки та дисципліни; Ветеринарне свідоцтво ДРД -00 № 780731 Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_1 Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_2 Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_3 Декларація виробника від 11 вересня 2020 Цивільно-правовий договір від 01.10.2018 Цивільно-правова угода про надання послуг датована 2018 р., Цивільно-правова угода від 13.04.2017 Товарно-транспортна накладна від 04.11.2016 Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.11.2018 Цивільно-правовий договір від 01.10.2018(4шт.) Ветеринарне свідоцтво №543190 Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_4 Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_5 Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_6 Ветеринарне свідоцтво № НОМЕР_7 Декларація виробника №2554 Декларація виробника від 27.12.2019 Оборотно-сальдова відомість по рахунку за червень 2020; Табель за березень 2019 р., Табель за квітень 2019 року Реєстр видатків ордерів Щоденник в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами Копія звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин від 10.10.2010 Копія листа-роз`яснення від 21.02.2017 № 1008/03-02-16 Копія дозволу № -111 Сертифікат якості ТОВ «Екохімсервіс» Копія паспорта якості Сертифікат якості від 20.11.2018,08.10.2018, Копія паспорта № 3224 від 25.10.2018 Копія сертифікату № 190 Копія генерального плану території ТОВ 2кременчуцький шкірзавод» Карта-схема ТОВ «Шкір-агро» Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин Методика виробництва п/ф зі шкіри великої рогатої худоби Рахунок на оплату від 23.09.2020 Специфікація від 30.03.2020 Копія посвідчення якості та безпеки № 4/ 31 Копія сертифікату відповідності терміном дії до 10.12.2021 Копія технічного паспорта СМХ від 06.2020 Копія технічного паспорта від 01.2020 Лист з ціновими пропозиціями ТОВ Скін маркет» від 12.06.2017 Сертифікат якості партія № 3353 Сертифікат якості дата виробництва 04/2019 Копія інвойс FDD19096 Сертифікат якості № 19/1 , №19 Сертифікат якості партія №606 , партія №3480 Специфікація № партії 140 Списки працюючих за червень 2020 Аркуш паперу з друкованим текстом та рукописними записами, зокрема: від 20.06.2020 барабан № 5, барабан № 6 від 20.06.2020, барабан № 1 від 17.06.2020, барабан № 6 від 17.06.2020, барабан № 2 від 16.07.2020, барабан № 1 від 16.07.2020, барабан № 1 від 07.07.2020, барабан № 6 від 07.07.2020, барабан № 6 від 06.07.2020, барабан № 1 від 06.07.2020, барабан № 6 від 21.07.2020, барабан № 1 від 22.07.2020, барабан № 6 від 22.07.2020, барабан № 1 від 21.07.2020, барабан № 6 від 17.07.2020, барабан № 4 від 17.07.2020, барабан № 5 від 17.07.2020, барабан № 6 від 23.07.2020, барабан № 6 від 24.07.2020, барабан № 1 від 24.07.2020, барабан №1 від 23.07.2020, барабан № 6 від 25.07.2020, барабан № 1 від 25.07.2020, барабан № 5 від 20.08.2020, барабан № 6 від 20.08.2020, барабан №1 від 21.08.2020, барабан №3 від 21.08.2020, барабан № 6 від 31.08.2020, барабан № 1 від 31.08.2020, барабан № 1 від 02.09.2020, барабан № 3 від 01.09.2020, барабан № 6 від 02.09.2020; партія № 173, партія № 174, барабан № 1 від 04.09.2020, барабан № 6 від 04.09.2020, барабан № 3 від 23.08.2020, барабан №1 від 23.08.2020, барабан № 2 від 03.09.2020, барабан № 5 від 03.09.2020, барабан № 3 від 08.09.2020, барабан № 1 від 07.09.2020, барабан № 2 від 07.09.2020, партія № 176, партія № 175, п № 181, п.№ 182, п.№ 183, п.№ 184, п.№ 185, парт.№ 186, парт.№ 187, п.№ 188, п.№ 193, п.№ 191, парт. № 191, парт № 189, парт. № 189, (2350),п№ 195, п.№ 196, п№ 194, парт.№ 197, п.№ 198, п.№ 199, барабан № 5 від 19.09.2020,барабан №2 від 19.09.2020, барабан № 3 від 22.09.2020, барабан № 2 від 25.09.2020, барабан № 3 від 28.09.2020; барабан № 2 від 22.08.2020, № 6 від 22.08.2020, № 1 від 19.08.2020, № 2 від 19.08.2020,№ 2 від 28.09.2020 Аркуші паперу із залишками хімматеріалів по цеху № 1 на 54 арк.; Списики працівників на 239 арк. Документи різного за змістом характеру, виявлені у робочому кабінеті ОСОБА_4 сформовані в окрему підшивку на 173 арк.; Аркуші паперу форма А-4 з друкованими та рукописними записами наступного змісту : «барабан» та відповідна дата у загальній кількості 130 шт., сформовані в окрему підшивку; Флеш-карта зі скопійованою інформацією veriko wanderer4 Підшивка документів різних за змістом документів, чорнових записів на 56 арк.; пляшка № 1 до пакету за № SUD 3102618 контрольний зразок з рідиною; пляшка № 2 до пакету за № SUD 3102617; пляшка № 3 до пакету за № SUD 3102260. пляшка № 1 до пакету за № SUD 3102259 контрольний зразок з рідиною; пляшка № 2 до пакету за № SUD 3102258; пляшка № 3 до пакету за № SUD 3102610. Резервуар з хімічною речовиною-сірчаною кислотою, ємністю близько 1000 кг., який розміщується в кислотному цеху на території ТОВ «Шкір-агро» за адресою: м. Кременчук, вул. Леонова, 1 Флеш накопичувач TRANSCEND об`ємом 4 GB в пластиковому корпусі чорного кольору; Блокнот чорного кольору із чорновими записами;

Аркуш паперу формату А4, табель за Сентябрь 2020 г. 1 цех, 1 арк.; Аркуш паперу формату А4, табель за Сентябрь 2020 г. «Одеса»1 цех, 1 арк.; Аркуш паперу формату А4, табель за Октябрь 2020 г. 1 цех, 1 арк.; Аркуш паперу формату А4, Изменения норм с 01.12.2019 по 31.12.2019 Шкир-Агро, 1 арк.; Аркуш паперу формату А4, З/П за август 2020 г., 1 арк.; Аркуш паперу формату А4, зарплата мездильщиков за сент., 1 арк.; Зошит в клітинку формату А4, із рукописним текстом заповненим на 22 аркушах (в заголовку зазначено дата заявки, наиминованіє материалов, К-во, дата получения, К-во, подпись; Зошит в клітинку формату А4, із рукописним текстом заповненим на 31 аркушах (в заголовку зазначено дата, № партии, рознос); Флеш накопичувач TRANSCEND 4GB,в пластиковому корпусі чорного кольору; Блокнот зеленого кольору з чорновими записами; Зошит в клітинку I CATS, в якому маються чорнові записи; Зошит в клітинку ARRR, в якому маються чорнові записи; Зошит в клітинку Magic, в якому маються чорнові записи;

Товарно - транспорт накладна від 20.07.2020; Підшивка з документами, в якій маються упакувальні листи, таблиці обліку на 190 аркушах; Підшивка з карточками на партію сировини на 246 арк.; АНДРІЙ Підшивка № 1 з документами в яких маються відомості, упаковочні листи,таблиці обліків об`ємів на 123 арку; Підшивка № 2 з документами в яких маються відомості, упаковочні листи,таблиці обліків об`ємів; Підшивка № 3 з документами в яких маються відомості, упаковочні листи,таблиці обліків об`ємів; Підшивка документами оборотно-сальдові відомості за 2020 рік на 19 арк. Папка скорозшивач салатового кольору з надписом ТОВ «ЛІДІЯ - Л», в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 24 шт.; Папка скорозшивач зеленого кольору з надписом ТОВ «ДОЛИНСЬКІ ЛАНИ», в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 38 шт.; Папка скорозшивач синього кольору з надписом РАХ. 361 2020 р., в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 26 шт.; Папка скорозшивач синього кольору з надписом Договора 2020 р., в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 42 шт.; Папка скорозшивач синього кольору з надписом ТОВ Укиртан, в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості мпанія 39 шт.; Папка скорозшивач синього кольору з надписом ТОВ Компанія Техношкіра, в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 10 шт.; Папка скорозшивач зеленого кольору з надписом Рах. 361 2018 р., в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 47 шт.; Папка скорозшивач зеленого кольору з надписом Договора Ш-А 2017, в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 157 шт.; Папка скорозшивач чорного кольору з надписом Договора Ш-А 2018, в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 126 шт.; Папка скорозшивач чорного кольору з надписом МАТ ЗВІТ 2017 р., в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 6 шт.; Папка скорозшивач сірого кольору з надписом МАТ ЗВІТ 2018 р., в якій маються файли з документами розміщені у файлах в кількості 3 шт.; Папка скорозшивач зеленого кольору з надписом ТОВ Компанія техношкіра ., в якій маються файли з документами в кількості 46 шт.; Папка скорозшивач червоного кольору з надписом ТОВ ОРИСА, в якій маються файли з документами в кількості 8 шт.; Папка скорозшивач синього кольору з надписом Техношкіта 20к 2017р, в якій маються файли з документами в кількості 28 шт.; Папка скорозшивач синього кольору з надписом 03 2019р, в якій маються файли з документами в кількості 8 шт.; Папка скорозшивач сірого кольору з надписом Правекс банк, в якій мається файли з документами в кількості 1 шт.; Паперова папка з надписом РАХ. 361 Сентябть 2018р. в якій маються документи в кількості 221 арк.; Паперова папка з надписом РАХ. 361 Серпень 2018р. в якій маються документи в кількості 210 арк.; Паперова папка з надписом РАХ. 361 Липень 2018р. в якій маються документи в кількості 241 арк.; Паперова папка з надписом РАХ. 631 Жовтень 2019р. в якій маються документи в кількості 249 арк.; Паперова папка з надписом РАХ. 631 Листопад 2019р. в якій маються документи в кількості 219 арк.; Паперова папка з надписом РАХ. 631 Грудень 2019р. в якій маються документи в кількості 208 арк.; Паперова папка з надписом ТОВ ЛІГУРІЯ 2018р. в якій маються документи в файлах у кількості 26 шт.; Паперова папка з надписом Киртав 2016- 2017р. в якій маються документи в файлах у кількості 24 шт.; Паперова папка з надписом РАХ. 631 Березень 2019р. в якій маються документи в кількості 229 арк.; Паперова папка з надписом РАХ. 631 Лютий 2019р. в якій маються документи в кількості 200 арк.;

Паперова папка з надписом РАХ. 631 Січень 2019р. в якій маються документи в кількості 212 арк.; Папка чорного кольору в якій маються документи в кількості 62 акр.; Підшивка з платіжними документами банківських установ в кількості 33 арк.; Підшивка з платіжними документами банківських установ в кількості 112 арк.; Лист формату А4 з чорновими записами та номерами телефонів; Картка на партію сировини 2 аркуша Лист формату А4 з чорновими записами та суб`єктами господарської діяльності; Лист формату А4 з позначенням грузоперевозки, на якому зазначені мобільні номери, контактні дані; Папка пластикова, для паперів рожевого кольору в якій маються 3 файли з паперами (розрахунки виробництва); Журнал в обкладинці синього кольору, записи в якому датовані починаючи з 17.01.2020 року по 01.10.2020 року заповнений на 37 сторінках з переліком наіменувань: «Яловка», «Опоек», «Бык», «Свинина». Журнал в обкладинці білого кольору, записи в якому датовані починаючи з 24.02.2018 по 01.10.2020 року заповнений на 237 сторінках з переліком наіменувань: «Яловка», «Опоек», «Бык», «Свинина». Зошит на 24 аркуша в клітинку з палітуркою з зображенням «Тигр», записи в якому датовані починаючи з 22.07.2018 по 01.10.2020, заповнений повністю з значеннями: «На мездрение», «На отжим»; Зошит на 36 аркушів в клітинку з палітуркою з зображенням «Природа» та написом «Riverchimia», записи в якому датовані починаючи з 27.12.2019 по 27.03.2020 з записами щодо використання матеріалів; Зошит на 96 арк. в клітинку з палітуркою з зображенням «Європейське містечко», з написом «Одесса», записи в якому датовані починаючи з 19.10.2019 по 25.09.2020 на 7 сторінках, з записами щодо використання матеріалів; Зошит на 48 арк. в клітинку з написом «Журнал регистрации поломок, остан…, ремонтов, по ЗДЦ№1» записи в якому датовані починаючи з 12.11.2019 по 19.07.2020 з відповідними записами. Зошит офісний на 96 арк. в клітинку з палітуркою білого кольору з зображенням «Вишиванка» на якому міститься напис «TFL», записи в якому датовані починаючи з 10.02.2020 по 01.10.2020 з записами щодо використання матеріалів Зошит офісний на 192 арк. в клітинку з кольоровою палітуркою з маркуванням «Inspiration» записи в якому датовані починаючи з до 16.09. та закінчуються 01.10.2020 з записами щодо залишків на 63 сторінках, з чорновими записами на 16 арк.; Карточка №226, №227, №8 на партію сировини; Матеріальний звіт по складу сировини на 1 арк. Реєстр розходу ордерів по складу сировини за вересень на 2 арк.; Реєстр приходу ордерів по складу сировини за вересень на 1 арк.; Блокнот в м`якій палітурці синього кольору з чорновими записами; Накладна №111 від 20 липня 2017, постачальник ТОВ «ТД Райсінг», одержувач «Кременчуцький шкіряний завод»; Зошит офісний в клітинку з палітуркою з зображенням «Славянская земля» з чорновими записами; Зошит офісний в клітинку на 192 арк., з палітуркою зеленого кольору з маркуванням «Inspiration» з чорновими записами; Журнал «Накопительная ведомость рассортированого и принятого от поставщика сырья», записи в якому датовані починаючи з 01.01.2014 по жовтень 2020 року; Книга канцелярська на 96 арк. в клітинку з зображенням «Годинник», за записи в якій датовані починаючи 11.01.2016 по 01.10.2020 року з переліком наіменувань: «Яловка», «Опоек», «Бык», «Свинина» в якій також містяться наступні документи: Карточки на партію сировини: №228 від 01.10.2022, №228 від 01.10.2020, №220 від 27.09.2020, №198 від 17.09.2020, №148 від 13.08.2020, б/н від 12.08.2020. Приходний ордер №57 від 15.09.2020; Реєстр розходів ордерів по скраду сировини за вересень на 1 арк.; Реєстр розходів ордерів по складу №2 за жовтень на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна б/н від 25.09.2020 року, замовник та вантажовідправник Укртехпром 2001, вантажоодержувач «Шкір-Агро». чорнові записи на 16 арк Книга канцелярська з палітуркою рожевого кольору з написом «Канцтовар, моющие, сред.защит» з чорновими записами; Зошит для конспектів на 96 арк. в клітинку з палітуркою з зображенням «Чашка з кавою», в якому містяться записи з переліком наіменувань: «Яловка», «Опоек», «Бык», «Свинина». Зошит шкільний на 12 арк. в клітинку, в якому міститься перелік осіб, дати та підписи; Зшивка з накладними, ветеринарними свідоцтвами та товарно-транспортними накладними «А1» на 50 арк. Журнал реєстрації довіреностей заповнений на 26 арк. відомості в якому датуються починаючи з 04.01.2017 до 03.09.2020 року;

Папка «Укрексімбанк» в якій містяться документи відносно банківських операцій ТОВ «Шкір-Агро» проведених у вказаній фінансовій установі за: грудень 2017 року, січень, лютий, травень, червень, липень, серпень та жовтень 2018 року. Папка на швидкозшивачі «Інвентаризація 2019 р.» з документами на 37 арк.; Папка на швидкозшивачі «Річна інвентаризація 2018 р» з документами на 24 арк.; Папка «Декларації з ПДВ за 2019 рік» на 136 арк; Папка «Декларації ПДВ 2020 рік» на 81 арк.; Папка «Інвентаризація 2017 рік» на 25 арк.; Папка «Укрсиббанк 2017 рік» на 72 арк.; Папка на швидкозшивачі «Звіт ПДВ Шкір-Агро 2016 р.» з податковими деклараціями; Папка на швидкозшивачі «Декларації з ПДВ 2017 р» з податковими деклараціями; Папка на зав`язці «Декларації ПДВ 2018 р» з податковими деклараціями; Папка на швидкозшивачі синього кольору з написом «Рах. 362» з документами датованими починаючи з липня 2016 року по лютий 2020 року, в файлах в кількості 45 штук. Папка на швидкозшивачі червоного кольору з написом «Рах. 361 Шкір-Агро» з документами накладними датованими починаючи з січня 2017 року по грудень 2017 року в файлах, в кількості 50 штук Папка на швидкозшивачі синього кольору з написом «ТОВ Лігурія» з документами з контр-агентом «ТОВ Лігурія» датованими 2019-2020 роками в файлах, у кількості 39 штук; Папка на швидкозшивачі чорного кольору з написом «Договора 2019 р.», в якій містяться догори з різними контрагентами датованими з 03.01.2019 по 29.12.2019 рік в файлах, в кількості 81 штук;

Папка на швидкозшивачі чорного кольору з написом «Рах 361 2019 р» в якій містяться накладні за січень-грудень місяць 2019 року в файлах в кількості 39 штук.; Папка «Рах 631» жовтень 2017 року прошито на 214 арк.; Папка «Рах 631» серпень 2017 року прошито на 220 арк.; Папка «Рах 631» травень 2017 року прошито на 82 арк.; Папка «Рах 631» грудень 2017 року прошито на 162 арк.; Папка «Рах 631» січень 2017 року прошито на 50 арк.; Папка «Рах 631» лютий 2017 року прошито на 47 арк.; Папка «Рах 631» червень 2017 року прошито на 56 арк.; Папка «Рах 631» липень 2017 року прошито на 155 арк.; Папка «Рах 631» вересень 2017 року прошито на 209 арк.; Папка «Рах 631» листопад 2017 року прошито на 192 арк.; Папка «Рах 631» за березень 2017 року прошито на 44 арк;

Папка «Рах 631» за квітень 2017 року прошито на 69 арк; Папка «Рах 631» червень 2019 року прошито на 195 арк.; Папка «Рах 631» травень 2019 року прошито на 236 арк.; Папка «Рах 631» квітень 2019 року прошито на 237 арк.; Папка «Рах 631» червень 2020 року прошито на 164 арк.; Папка «Рах 631» серпень 2020 року прошито на 52 арк.; Папка «Рах 631» травень 2020 року прошито на 100 арк.; Папка «Рах 631» липень 2020 року прошито на 127 арк.; Папка «Рах 631» квітень 2020 року прошито на 94 арк.; Папка «Рах 631» вересень 2020 року прошито на 35 арк.; Папка на швидкозшивачі паперова з написом «Мат звіти 2020 р» з документами, прошито на 225 арк.; Папка на швидкозшивачі сірого кольору з написом «Алатау-В» в якій містяться документи з контрагентом ПП «Алатау-В» датовані 2018-2019 роками в файлах, в кількості 11 штук; Папка на швидкозшивачі чорного кольору з написом ТОВ «Глорія» в якій містяться документи щодо відносин з вказаним контрагентом в файлах, в кількості 3 штуки; Папка на швидкозшивачі червоного кольору з написом ТОВ «Дельта-Рост», в якій містяться документи щодо відносин з вказаним контрагентом в файлах, в кількості 5 штук; Папка на швидкозшивачі синього кольору, з написом «Дельта-Рост», в якій містяться документи відносно взаємовідносин з ТОВ «Дельта-Рост» датовані 2017 роком, в файлах, в кількості 3 штук; Папка на швидкозшивачі зеленого кольору, з написом «Купрум-Голд», в якій містяться документи відносно взаємовідносин з ТОВ «Купрум-Голд» датовані 2017 роком, в файлах, в кількості 4 штук; Папка на швидкозшивачі паперова, з написом «Лігурія 2017р», в якій містяться документи відносно взаємовідносин з ТОВ «Лігурія» () датовані 2017 роком, в файлах, в кількості 22 штук; Зшивки документів помісячно за січень, квітень, травень, червень, липень, серпень, березень, лютий місяці 2020 року, в яких містяться документи відносно банківських операцій ТОВ «Шкір-Агро» проведених АТ «ОТП БАНК». Зшивки документів помісячно за січень-грудень місяці 2019 року, в яких містяться документи відносно банківських операцій ТОВ «Шкір-Агро» проведених АТ «ОТП БАНК»; Банківські виписки за серпень 2019 року в яких містяться документи відносно банківських операцій ТОВ «Шкір-Агро» проведених в АТ «ПРАВЕКС БАНК» на 2 арк.; Зшивки документів помісячно за червень, травень, лютий, січень, квітень, березень, липень, серпень, жовтень, вересень, листопад, грудень місяць 2017 року, в яких містяться документи відносно банківських операцій ТОВ «Шкір-Агро» проведених ПрАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК». Копія журналу звільнень на 11 арк.; Копії наказів про прийняття на роботу, загалом н а3 арк.; Копія Колективного договору ТОВ «Шкір-Агро» 2020-2024 р.р. прошито та пронумеровано на 30 арк., Копії документів щодо реєстрації та прийняття колективного договору, загалом на 4 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору, в якій містяться документи, щодо державного екологічного контролю, в файлах у кількості 4 шт.; Папка швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться документи відносно обґрунтування обсягів викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «Шкір-Агро» на 105 арк. з додатками, а також копія дозволу №-232 на викиди на 1 арк. з додатком на 10 арк.; Копія звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на ТОВ «Шкір-Агро» на 123 арк.; Папка паперова на зав`язці з написом «Мат. отчет 2018 ІІІ кв ІV кв.» прошито на 198 арк.; Папка паперова на зав`язці з написом «Мат. звіт 2019 ІV кв. » прошито на 233 арк.; Папка паперова на зав`язці з написом «Мат. звіт 2019 І кв ІІ кв.» прошито на 293 арк.; Папка паперова на швидкозшивачі з написом «Оборотно-сальдові відомості 2017-2020 років» з відповідними документами на 25 арк.; Папка паперова на зав`язці з написом «Основні засоби 2018 р.», в якій містяться документи на 24 арк.; Заяви на остаточний розрахунок при звільненні готівкою через касу підприємства, зшивка на 71 арк.; Документи відносно використання робочого часу працівниками на підприємстві, зшивка на 50 арк.; Списки працівників підприємства, табелі робочого часу та заяви про прийняття на роботу, зшивка загалом на 174 арк.; Папка з швидкозшивачем, зеленого кольору, в якій містяться документи відносно розрахунку вартості хім-матеріалів за 2018-2019 рік, загалом на 30 арк.; Папка з швидкозшивачем, зеленого кольору, в якій містяться документи відносно розрахунку вартості хім-матеріалів за 2019-2020 рік та розрахунку витрат, загалом на 48 арк.; Папка з швидкозшивачем, зеленого кольору з написом «Riberchimica», в якій містяться документи відносно розрахунку вартості хім-матеріалів за 2019-2020 рjrb, загалом на 21 арк.; Папка з швидкозшивачем, сірого кольору, в якій містяться документи відносно розрахунку вартості хім-матеріалів за 2020 рік, а також розрахунки витрат хім.-матеріалів, загалом на 39 арк.; Зшивка приймально-здавальних накладних за 2017 рік, прошито на 155 арк.; Зшивка приймально-здавальних накладних за 2018 рік, прошито на 147 арк.; Зшивка приймально-здавальних накладних за 2019 рік, прошито на 104 арк. Акти надання послуг з переробки за 2019 рік прошито на 62 арк.; Контракти між ТОВ «Шкір-Агро» та PALLADA LIMITED з додатками, інвойсами та розрахунками, загалом на 147 арк.; Папка з швидкозшивачем синього кольору, в якій містяться копії документів відносно Атестації робочих місць з шкідливими умовами праці, картами умов праці та протоколами, загалом на 71 арк.; Визначити місцем зберігання вилучених об`єктів: камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2-б), за виключенням резервуару з хімічною речовиною-сірчаною кислотою, ємністю близько 1000 кг., який розміщується в кислотному цеху на території ТОВ «Шкір-агро» за адресою: м. Кременчук, вул. Леонова, 1, пляшки № 1 до пакету за № SUD 3102618 контрольний зразок з рідиною та пляшку № 1 до пакету за № SUD 3102259 контрольний зразок з рідиною, взятий з резервуару з кислотного цеху; Речові докази: резервуар з хімічною речовиною-сірчаною кислотою, ємністю близько 1000 кг., який розміщується в кислотному цеху на території ТОВ «Шкір-агро» за адресою: м. Кременчук, вул. Леонова, 1, пляшку № 1 до пакету за № SUD 3102618 контрольний зразок з рідиною та пляшку № 1 до пакету за № SUD 3102259 контрольний зразок з рідиною, взятий з резервуару з кислотного цеху віддати на тимчасове зберігання під розписку службовій особі ТОВ «Шкір-агро».

Згідно матеріалів справи, слідчим доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Суд приходить до висновку, що арешт на майно накладено обґрунтовано, досудове розслідування, в межах якого було накладено арешт на майно, не завершено, у органу досудового слідства є необхідність у перевірці обставин скоєного кримінального правопорушення.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 131 КПК України, кримінальне провадження триває, потреба у такому арешті не відпала, а тому питання про його скасування слід вирішувати одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчуватиметься судовий розгляд.

На думку слідчого судді, зняття арешту з майна, вказаного у клопотанні, на даний час може негативно вплинути на хід досудового розслідування, в збереженні арешту зазначеного майна є нагальна потреба, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту в порядку ст. 174 КПК України на майно, накладене ухвалою слідчого судді. Заявником при зверненні до суду не доведено, що на даний час відсутні потреби у застосуванні арешту майна або необґрунтованість його накладення, у зв`язку з чим слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення внесеного клопотання про скасування арешту.

Відповідно до роз`яснень пункту 13 листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, рішення за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про арешт майна, на відміну від ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому (п.9 ч.1 ст.309 КПК), оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ШКІР-АГРО»про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1