Справа № 953/311/23
н/п 1-кс/953/1722/23
"06" березня 2023 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
Старший слідчий в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому вигляді та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме: інформації відносно банківської картки: № НОМЕР_2 , зокрема: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаної банківської картки; номер банківського рахунку, який відкритий за вказаною банківською карткою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з травня 2022 року по 04.02.2023 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи в м. Харкові, в умовах воєнного стану, вимагали у потерпілої ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передати їм грошові кошти з погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами.
Також, у період часу з травня 2022 року по 04.02.2023 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи на території м.Харкова, в умовах воєнного стану вимагали у громадянки ОСОБА_11 передати їм грошові кошти з погрозою застосування насильства над потерпілою та її близькими родичами.
Крім того, в період часу з листопада 2022 року по 04.02.2023 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи в м. Харкові, в умовах воєнного стану, вимагали у потерпілої ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передати їм грошові кошти з погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами.
Також встановлено, що вказані особи в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку фінансової установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 для отримання грошових коштів від потенційних потерпілих за незаконні вимоги майнового характеру, які останні переводять за допомогою переказу фінансових платіжних систем.
Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вищевказані документи необхідні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час зняття грошових коштів, інших фінансових переказів,
З метою встановлення власника банківської картки, а також руху коштів по банківським платіжним карткам, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. У сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Інформація та документи, які є у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформація про власника банківської картки за номером: № НОМЕР_2 , містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні.
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, які зазначені в клопотанні слідчого, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зазначені в клопотанні слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому вигляді та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме: інформації відносно банківської картки: № НОМЕР_2 , зокрема: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаної банківської картки; номер банківського рахунку, який відкритий за вказаною банківською карткою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 квітня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1