Справа № 643/199/23
Провадження № 1-кс/643/59/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного 14.09.2022 до ЄРДР за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України -

В С Т А Н О В И В :

З наданих слідчим матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в ЄРДР за №0000029 від 14.09.2022 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване на території Салтівського району м. Харкова є Арсанова Мялхазні Мусаєва, якій належить частка у 49% статутного капіталу вказаного товариства. Також встановлено, що ОСОБА_4 є нерезидентом України та має громадянство РФ. Таким чином, є підстави вважати, що службові особи вказаного Товариства тісно співпрацюють з державою-агресором.

Так, в ході аналізу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено, що повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Зареєстроване 08.07.2003 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Розмір статутного капіталу складає 925000грн. Основним видом діяльності є 41.20будівництво житлових і нежитлових будівель.

Одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фізична особа нерезидент ОСОБА_4 , громадянка Російської Федерації. Місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Розмір частки засновника (учасника): 453250грн. ОСОБА_4 прийнято до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.09.2019.

Відповідно до інформації, наданої УСБУ в Харківській області №70/5/5-12403 від 02.12.2022, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є уродженкою РФ, адреса: АДРЕСА_3 , має паспорт громадянки РФ № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , яка є громадянкою РФ та володіє часткою більше 25% статутного капіталу юридичної особи, в розумінні ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність вказаного підприємства, а також як засновник товариства, має право отримувати дивіденди від його діяльності.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 207 Податкового кодексу Російської Федерації ОСОБА_4 як резидент Російської Федерації є платником податку на доходи фізичних осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 , отримуючи доходи з прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні може сплачувати податки до бюджету Російської Федерації, таким чином передаючи матеріальні ресурси збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також може здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копій документів, зокрема: документації щодо засобів, які складають внески до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документації щодо наявності та переліку рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік ліцензій облікованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документації щодо кредиторської та дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; податкової звітності з усіх податків платником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звітність 1 ДФ за 2021 та 2022 роки; документацію щодо стану розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з бюджетом.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, які будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій. Вилучення вказаних вище документів обумовлене тим, що органом досудового розслідування 21.11.2022 з метою отримання зазначеної інформації до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит, однак відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 не надійшла.

Враховуючи вищевикладене, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про його розгляд у свою відсутність та просив його задовільнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Харківським районним управлінням поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000029 відомості щодо якого внесені до ЄРДР 14.09.2022, за ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання документів, на підтвердження вищезазначених доводів слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

-документації щодо засобів, які складають внески до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-документації щодо наявності та переліку рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-перелік ліцензій облікованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-документації щодо кредиторської та дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-податкової звітності з усіх податків платником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звітність 1 ДФ за 2021 та 2022 роки;

-документацію щодо стану розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з бюджетом.

Строк дії ухвали до 12.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1