Провадження № 1-кс/750/2935/22
У Х В А Л А

13 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002561 від 08.10.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення копій документів, які містять інформацію щодо операцій з акаунтом відкритим на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 (банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002561 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 05.10.2021 о 12 годині 18 хвилин, коли вона знаходилась на робочому місці, на номер її мобільного телефону НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , який вона сприйняла як номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Невідомий чоловік у розмові представився працівником банку ОСОБА_7 та запитав чи не збирається вона змінювати номер телефону на що ОСОБА_6 відповіла, що не збирається. Після цього він сказав, що ним отримано інформацію про те, що шахраї намагаються змінити її фінансовий номер телефону для отримання доступу до належного їй банківського рахунку та заволодіти належними їй грошовими коштами. Він сказав, що має щось перевірити та поклав слухавку. О 13 годині 19 хвилин з того ж номеру НОМЕР_5 їй зателефонував той же самий чоловік та повідомив, що служба безпеки банку підтвердила йому той факт, що невстановлена особа намагається отримати доступ до належних їй рахунків. Для того, щоб запобігти цим спробам, необхідно зайти до системи Privat24. ОСОБА_6 відповіла, що будь-яких повідомлень про зняття або спроби зняття грошових коштів з рахунків вона не отримувала, але він наполіг на необхідності авторизації та вона зайшла до Privat24. Перевіривши стан рахунків виявила, що всі грошові кошти знаходяться на рахунках, про що сказала тому чоловікові. Працівник банку запитував у неї по телефону чи відомі їй громадяни, називаючи якісь прізвища, але оскільки названі їй прізвища були не відомі, то вона відповідала, що не знає тих людей. Працівник банку сказав, що служба безпеки банку в той час проводить перевірку та поклав слухавку. Після цього о 14 годині 54 хвилин з того ж номеру НОМЕР_5 їй зателефонував той же самий чоловік та попросив увімкнути гучний зв`язок та постійно тримав її на зв`язку. У розмові він розповідав їй про те, що необхідно вжити заходів щодо затримання зловмисників, які вчиняють спроби заволодіння її коштами. Він постійно утримував ОСОБА_6 на зв`язку, та у розмові вона почула звуки отриманих смс-повідомлень та запитала у нього що відбувається. Працівник банку сказав, що це сповіщення про спроби зняття грошових коштів та запевнив її втому, що служба безпеки банку проводить необхідну роботу та її гроші у безпеці. У розмові вона сказала йому, що у неї розряджається телефон та необхідно припинити розмову, на що той чоловік сказав, що грошові кошти в безпеці, що пізніше з нею зв`яжуться працівники служби безпеки. Працівник банку сказав, що у разі якщо вона виявить відсутність грошових коштів на рахунках, то хвилюватись не варто, оскільки це буде звичайна процедура та грошові кошти на рахунках з`являться пізніше. Розмова закінчилась, телефон розрядився. ОСОБА_6 направилась додому, де при увімкненні мобільного телефону виявила, що в системі видалено додаток вайбер та видалено додаток Privat24. Вона відновила (встановила заново) вказані додатки, без проблем авторизувалась у системі Privat24, але виявила, що на рахунках банківських карт відсутні грошові кошти.

Згідно інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_6 грошові кошти були перераховані на:

- 05.10.2021 в сумі 30 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 ;

- 05.10.2021в сумі 35 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 ;

- 05.10.2021 в сумі 50 251 грн. 26 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 ;

- 05.10.2021 в сумі 3 316 грн. 58 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 .

З банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_11 грошові кошти були перераховані на:

- 05.10.2021 в сумі 30 150 грн. 75 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 ;

- 05.10.2021 в сумі 60 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_13 ;

- 05.10.2021в сумі 20 100 грн. 50 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 ;

- 05.10.2021 в сумі 20 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_14 ;

- 05.10.2021 в сумі 20 100 грн. 50 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 ;

- 05.10.2021 в сумі 20 100 грн. 50 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 ;

- 05.10.2021 в сумі 20 100 грн. 50 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_15 ;

- 05.10.2021 в сумі 50 251 грн. 26 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 ;

- 05.10.2021 в сумі 20 100 грн. 50 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 ;

- 05.10.2021 в сумі 25 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_16 ;

- 05.10.2021 в сумі 100 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_18 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_17 ;

- 05.10.2021 в сумі 9 900 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 .

З банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_19 грошові кошти були перераховані на:

- 05.10.2021 в сумі 50 502 грн. 52 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_15 ;

- 05.10.2021 в сумі 50 502 грн. 52 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_15 ;

- 05.10.2021 в сумі 101 005 грн. 02 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 ;

- 05.10.2021 в сумі 100 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- 05.10.2021 в сумі 16 160 грн. 80 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 ;

- 05.10.2021 в сумі 1 818 грн. 10 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 .

В ході аналізу інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що після надходження 05.10.2021 грошових коштів від потерпілої ОСОБА_6 вони перераховуються декількома транзакціями на рахунок криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представником якої в Україні є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ч.2 ст. 159, ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_33 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з акаунтом відкритим на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 (банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ), а саме:

- особистий фотознімок, який надавався при верифікації акаунта;

- фотознімок документа, який використовувався при верифікації акаунта;

-індивідуальний номер (Binance ID) який ідентифікує акаунт на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-номер сім-карти оператора мобільного звязку, який використовується при вході до акаунту;

-інформацію про суму розміщених коштів на рахунку акаунта;

-інформацію про номер банківської картки з якої здійснювалося поповнення акаунта у період часу з 01.09.2021 по 09.12.2022;

-інформацію про номери банківських карт на які здійснювався вивід коштів з рахунку акаунта у період часу з 01.09.2021 по 09.12.2022;

-інформація про рух коштів по рахунку акаунта, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.09.2021 по 09.12.2022;

-дані пристроїв з яких здійснювався вхід до акаунту, за період часу з 01.09.2021 по 09.12.2022.

Строк дії ухвали встановити до 10 лютого 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П. Кулініч