ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/6794/22 Номер провадження 11-сс/814/138/23Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого - судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з секретарем : ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтава апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 01 вересня 2022 року про арешт майна,-

в с т а н о в и л а :

Зміст оскарженого судового рішення і встановлені слідчим суддею суду першої інстанції обставини

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 01.09.2022 задоволено клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 про арешт майна, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Накладено арешт на вилучені 25.08.2022 року у ході проведення обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Маре груп», () ОСОБА_7 та засновника товариства, дружини останнього ОСОБА_9 , за адресою:

АДРЕСА_1 предмети та документи а саме:

1.) Статут від 10.06.2021 року на 5 арк.; Рішення засновника від 10.06.2021 на 1 арк.; Бланки довіреностей на 5 арк.; Опис від 27.07.2021 на 1 арк.; Наказ № 3-К від 07.11.2012 на 1 арк.; Статут ТОВ «Магма груп» від 19.08.2010 на 16 арк.; Статут ТОВ «Магма груп» від 11.03.2009 на 16 арк.; Виписка ЄДРПОУ ТОВ «Магма груп» на 1 арк.; Лист «Google» на 1 арк.; Повідомлення №2804 на 1 арк.; Страхове свідоцтво № на 1 арк.; Довідка № 3 від 17.03.2009 на 1 арк.; Повідомлення про взяття на облік платника від 17.03.2009 на 1 арк.; Довідка з АТ КБ «ПриватБанк» на 1 арк.; Свідоцтво №069971 на 1 арк.; Виписка № 236754 на 1 арк.; Виписка №0003033 на 1 арк.; Протокол №5 від 19.11.2011 року на 1 арк.; Протокол № 6 від 07.02.2012 на 2 арк.; Протокол рішення учасників від 19.08.2010 р. у двох примірниках на 2 арк.; Протокол № 9 від 06.11.2012; Виписка №655282 на 1 арк.; Протокол №2 від 20.08.2009 на 1 арк.; Виписка (копія) №0003033 на 1 арк.; Протокол № 7 від 29.08.2012 року на 1 арк.; Протокол № 8 від 30.10.2020 з додатками на 4 арк.; Наказ № 3-К від 07.11.2012 на 1 арк.; Протокол № 4 від 19.08.2010 року на 1 арк.; Протокол № 3 від 14.12.2009 на 1 арк.; Протокол № 4 від 19.08.2010 року на 1 арк.; Протокол № 10 від 24.02.2014 на 1 арк.; Протокол № 11 від 24.02.2014 року на 1 арк.; Протокол № 12 від 26.12.2017 на 1 арк.; Протокол №10 загальних зборів учасників ТОВ «Магма Груп» від 24.02.2014 року ; Протокол № 12 від 03.01.2014 року на 1 арк.; Протокол № 13 від 26.01.2015 року на 1 арк.; Протокол №118 від 09.01.2018 року на 1 арк.; Опис документів, які надаються від 12.05.2015 на 1 арк.; Договір № 1 оренди нежитлового приміщення від 21.01.2016 року на 2 арк.; Договір № 1 оренди нежитлового приміщення від 20.01.2016 року на 1 арк.; Протокол № 9 від 06.11.2012 року на 1 арк.;

Поміщені до полімерної папки синього кольору з написом «Магма груп статут».

2.) Протокол № 1 від 15.12.2015 року на 1 арк.; Рішення ТОВ на проведення установчих зборів на 3 арк.; Виписка з ЄДР від 21.12.2015 на 3 арк.; Попередній договір від 21.10.2015 року на 1 арк.; Довіреність від 18.12.2015 року на 1 арк.; Копія переліку фізичних осіб на 1 арк.; Свідоцтво на право власності № НОМЕР_1 на 1 арк.; Протокол № 2 від 21.12.15 на 4 арк.; Протокол № 3 від 21.12.2015 з додатками на 4 арк.; Протокол №28/10 від 28.10.2016 року на 2 арк.; Протокол №2 від 21.12.2015 на 1 арк.; Наказ 1-К від 18.10.2018 на 1 арк.; Повідомлення про прийняття працівника на роботу від 21.12.2015 року на 1 арк.; Опис документів від 17.10.2018 року на 1 арк.; Опис від 18.10.2016 року на 1арк.; Опис від 13.07.2021 року на 1 арк.; Виписка з ЄДР від 20.02.2019 року на 3 арк.: Бланки заяв з підписом на 3 арк.; Договір купівлі-продажу від 28.10.2016 року на 2 арк.; Акт приймання-передачі приміщення від 24.12.2015 року на 1 арк.; Протокол зборів № 5 від 17.10.2018 року на 1 арк.; Додатки (копії) на 2 арк.; Заява про зак. Поточного рішення від 22.02.2019 року на 1 арк.;Зображення структурної власності на 2 арк.; Договір купівлі-продажу від 24.12.2015 року на 4 арк.; Додаток на 2 арк.;

Поміщені до полімерної папки синього кольору з написом «Магма сервіс».

3). Довідку про відкриття рахунку на 1 арк.; Схема структурного зображення власності на 1 арк.; Опис від 19.09.2018 року на 1 арк.; Опис від 13.07.2021 року на 1 арк.; Опис від 22.06.2021року на 1арк.;Рішення НКДРМФП від 05.02.2019 року № 156 на 2 арк.; Картка зі зразками підписів на 1 арк.; Протокол № 2 від 08.11.2018 року на 1 арк.; Протокол № 1 від 13.09.2018 року на 1 арк.; Статут від 13.09.2018 року на 1 арк.; Статут від 13.09.2018 року на 13 арк.; Протокол № 3 від 11.01.2019 року 1 арк.; Протокол № 4 від 12.02.2019 року на 1 арк.; Протокол № 2 від 08.11.2018 року на 1 арк.; Протокол № 7 від 10.10.2019 року на 2 арк.; Протокол №5 від 25.03.2019 року на 1 арк.; Протокол № 6 від 17.09.2019 року на 1 арк.; Рішення учасника № 9 від 18.10..2021 року на 1 арк.; Рішення учасника № 10 від 19.10.2021 року на 2 арк.; Протокол № 8 від 10.02.2020 року на 1 арк.; Лист НБУ від 30.11.2020 на 4 арк.; з додатком до нього на 1 арк.; Повідомлення про надання логіна користувача на 1 арк.; Свідоцтво №1163 на 1 арк.; Наказ № 1 від 13.09.2018 року на 1 арк.;

Поміщені до картонної картонки білого кольору «Магма капітал».

4.) Виписка на 1 арк.; Протокол № 2 від 21.06.2018 року на 1 арк.; Статут від 19.06.2018 року на 5 арк.; Протокол установчих зборів № 1 від 18.06.2018 року н 1 арк.; Опис від 20.06.2018 року на 1 арк.; Протокол № 2 від 21.06.2021 року на 1 арк.;

Виписка від 21.06.2018 року на 1 арк.; Опис від 13.07.2021 року на 1 арк.; Довідка з банку від 03.04.02018 року на 1 арк.; Довідка з банку від 23.06.2018 року на 1 арк.;

Витяг з ЄДР від 15.03.2019 року на 3 арк.; Наказ № 1 від 18.06.2019 року на 1 арк.;

Поміщені до полімерної папки чорного кольору ТОВ «МАРЕ ГРУП».

5.) «Соглашение о сотрудничистве» на 4 арк.;

6.) Документи бухгалтерського обліку ТОВ «МАРЕ ГРУП» на 79 арк. із підписом

ОСОБА_10 та печаткою ТОВ «МАРЕ ГРУП»;

7.) Документи бухгалтерського обліку ТОВ «»Агромакс Трейд», які містяться на 21 арк.;із наявним підписом М. Бокучави та печаткою ТОВ «Агромакс Трейд»;

8.) Документи бухгалтерського обліку, договори та акти прийому передачі кладені між ДП «Полтавський КХП» та директором ТОВ «Лоер консалтінг груп»

ОСОБА_11 з наявним підписом ОСОБА_11 та печаткою «Лоер консальтінг груп» на 10 арк.;

9.) Документи бухгалтерського обліку, рахунки на оплату, видаткові накладні, специфікація №9, які містяться на 5 арк., із наявним підписом та печактами;

10.) Пояснення директора «Глобал трейд» ОСОБА_11 на 3 арк.;Звіт про реєстрацію ключів підпису клієнта ТОВ «Глобал трейд» у ПАТ «Восток Банк» на 1 арк.; Пояснення директора ТОВ «Гранд проект вантаж» на 3 арк.;

11.) (12) ТТН № 116 від 25.07.2022 на 1 арк, з підписом М. Бокучави та печаткою «Агромакс Трейд»;

13.) Рахунок - акт № 164 від 02.08.2022, № 163 від 29.07.2022, № 171 від 05.08.2022, № 170 від 04.08.2022, № 165 від 03.08.2022 на 1 арк. кожен;

14.) Чорнові записи, а саме специфікація № 12, наказ № 33, випускна накладна № 18 від 04.05.2022 та із печатками «Агромакс Трейд на 8 арк.;

15.)Оригінал рішення № 09-02/07 ТОВ «Бізнес індастрі » з довіреністю на представлення інтересів ТОВ «Бізнес індатсрі» - ОСОБА_7 5 арк.;

16.) Довіреність на представлення інтересів ОСОБА_7 від ОСОБА_12 від 04.02.2019 року, ТОВ «Дерево життя» від 22.02.2018 року, ОСОБА_13 від 21.03.2019 року, Витяг з ЄДР на 12 арк.;

17.) Протокол проведення зборів учасників ТОВ «Магма капітал» № 2, №3, №4 оригінали яких містяться на 1 арк.;

18.) Довіреність видана ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_14 від 13.03.2020 на 1 арк.; Опис документів для реєстраційної дії ТОВ «Науково дослідний інститут технічного розвитку та інновацій » на 1арк.; Довіреність на представлення інтересів видана ТОВ «Науково дослідний інститут технічного розвитку та іновацій» ОСОБА_7 від 13.03.2020 року на 1 арк.; Протокол № 1 загальних зборів від 26.02.2019 на 1 арк., Протокол № 4 загальних зборів від 26.12.2019 на 1 арк.;

19. ) Довіреність видана ОСОБА_7 на представлення інтересів: ТОВ «Парма-ресурс» від 13.02.2019 року з додатками, ТОВ «Парма-груп» від 06.09.2018 року, ОСОБА_15 від 05.03.2019 року, які містяться на 5 арк.;

20.) Довіреність на представлення інтересів ОСОБА_7 ТОВ «Патра інвест» від 17.04.2020 року, ТОВ «Патра інвест» від 22.04.2020 року які містяться на 4 арк.;

21.) Нотаріальні документи ТОВ «Бізнес Індастрі» на 2 арк.;

22.) Оригінал договору поставки №28/0322 від 28.03.2022 на 4 арк.,; Специфікація №1 до вищевказаного договору з підписом та печаткою; Видаткова накладна № 11 від 30.03.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №УПЦБК - 17988 від 30.06.2022 на 1 арк.; звіт ПАТ «БАНК Восток» на 1 арк.;

Із металевого сейфу житлової кімнати № 1 вилучено:

23.) Грошові кошти у сумі 1600 євро банкнотами 2 х 100, 27 х 50, 2 х 20, 1 х 10, 10700 доларрів США банкнотами 107 х 100, 689 000 грн., банкнотами 578 х 500, 2000 х 200, поміщені до спеціального сейф-пакету № С700021951;

24.) Ноутбук марки HP сірого кольору з написом «PRO BOOK» 450 GB, S/N 5CD8415GRV, який на момент проведення обшуку перебуває у візуально робочому стані, із зарядним пристроєм чорного кольору, поміщений до спеціального сейф-пакету № ;

25.) Принтер (ксерокс) марки Laser Jet FP M426 LAW білого кольору, із позначенням F6W15A, опечатаний биркою білого кольору;

26.)

Печатку синього кольору з написом ТОВ «Лоер консалтінг груп» (40084615) у картонному упакуванні;

Печатку синього кольору з написом ТОВ «Магма капітал» (42680435), позначенням IDEAL 400 R на корпусі.;

Печатку зеленого кольору з написом ТОВ «Агромакс-трейд» (42680435) з написом COLOP 40R на корпусі.;

Печатку чорного кольору з написом ТОВ «Гранд- проект-вантаж» (44020728) з написом Printer S - 542 на корпусі;

Печатку червоного кольору з написом ТОВ «Глобал - Трейд КО» (42549168) та написом Printer R- 542 на корпусі;

Печатку синього кольору з написом ТОВ «Бізнес Індастрі» (42586770) та написом Printer R 542 на корпусі;

Печатку червоного кольору з написом ТОВ «АН Агросвіт» (42209004);

Печатку рожевого кольору з написом «Renaissance Medico ico 08116857 Ceska Republika» та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка рожевого кольору з написом ТОВ «Сахновщинське» (43690203) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка червоного кольору з написом ФОП « ОСОБА_16 » ) та написом Mouse R40 на корпусі.

Печатка чорного кольору з написом ТОВ «ВКП Восток-Н» (24272981) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка рожевого кольору з написом БО «Благодійний фонд Ренесанс Медіко України» (43106730) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка зеленого кольору з написом ТОВ «Бізнес Індастріал» (42586770) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка синього кольору з написом «Корпорація Криниця» з написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка у металевому корпусі сірого кольору з написом ТОВ «Маре груп» 42255905 без позначень на корпусі;

Печатка у металевому корпусі сірого кольору з написом ТОВ «Магма груп» 36076818 без позначень на корпусі;

Три аркуші паперу формату А-4із відтиском вищезазначених печаток.

27.) Банківський чек АТ КБ «Приват БАНК» від 17.08.2022 від 17.08.2022 № із зазначенням суми зняття 8000 грн.

28.) Мобільний телефон марки «Galaxy A70» S/N -A705FN/DS IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 у чохлі чорного кольору із СІМ 1 НОМЕР_4 , СІМ 2 НОМЕР_5 , поміщений до сейф-пакету №500281785.

Приймаючи таке рішення слідчий суддя послався на те, що стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала

Не погодившись із вказаним рішенням адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу в інтересах керівника ТОВ`Маре груп» ОСОБА_7 , в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 01.09.2022. При цьому автор апеляції посилається на те, що не приймав участі в судовому засіданні під час оголошення ухвали, яка оскаржується, а фактично ознайомився з її змістом, в результаті звернення до суду 05.09.2022 та отримання в цей же день копії ухвали.

Просить також частково скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою відмовити у задовлоенні клопотання в частині накладення арешту на наступне майно:

1)Статут від 10.06.2021 року на 5 арк.; Рішення засновника від 10.06.2021 на 1 арк.; Бланки довіреностей на 5 арк.; Опис від 27.07.2021 на 1 арк.; Наказ № 3-К від 07.11.2012 на 1 арк.; Статуї ТОВ «Магма груп» від 19.08.2010 на 16 арк.; Статут ТОВ «Магма груп» від 11.03.2009 на 16 арк.; Виписка ЄДРПОУ ТОВ «Магма груп» на 1 арк.; Лист «Ооо§1е» на 1 арк.; Повідомлення №2804 на 1 арк.; Страхове свідоцтво № на 1 арк.; Довідка № 3 від 17.03.2009 на 1 арк.; Повідомлення про взяття на облік платника від 17.03.2009 на 1 арк.; Довідка з АТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; Свідоцтво №069971 на 1 арк.; Виписка № 236754 на 1 арк.; Виписка №0003033 на Іарк.; Протокол №5 від 19.11.2011 року на 1 арк.; Протокол № 6 від 07.02.2012 на2 арк.; Протокол рішення учасників від 19.08.2010 р. у двох примірниках на 2 арк.; Протокол № 9 від 06.11.2012; Виписка №655282 на 1 арк.; Протокол №2 від 20.08.2009 на 1 арк.; Виписка (копія) №0003033 на 1 арк.; Протокол № 7 від 29.08.2012 року на Іарк.; Протокол № 8 від .30.10.2020 з додатками на 4 арк.; Наказ № 3-К від 07.11.2011 на 1 арк.; Протокол № 4 від 19.08.201 Ороку на 1 арк.; Протокол № 3 від 14.12.2009 на 1 арк,; Протокол № 4 від 19.08.2010 року на 1 арк.; Протокол № 10 від 24.02.2014 на 1 арк.; Протокол № 11 від 24.02.2014 року на 1 арк.; Протокол № 12 від 26.12.2017 на 1 арк.; Протокол №10 загальних зборів учасників ТОВ «Магма Груп» від 24.02.2014 року; Протокол №12 від 03.01.2.014року на 1 арк.; Протокол № 13 від 26.01.2015року на 1 арк.; Протокол №118 від 09.01.2018 року на 1 арк.; Опис документів, які надаються від 12.05.2015 на Іарк.; Договір №1 оренди нежитлового приміщення від 21.01.2016 року на 2 арк.; Договір № 1 оренди нежитлового приміщення від 20.01.2016 року на 1 арк.; Протокол № 9 від 06.11.2012 року на 1 арк.;

Поміщені до полімерної папки синього кольору з написом «Магма груп стату ї ».

2)Протокол № Твід 15.12.2015 року на 1 арк.; Рішення ТОВ на проведення установчих зборів на 3 арк.; Виписка з ЄДР від 21.12.2015 на 3 арк.; Попередній договір від 21.10.2015року на 1 арк.; Довіреність від 18.12.2015року на 1 арк.; Копія переліку фізичних осіб на 1 арк.; Свідоцтво на право власності №49441288 на 1 арк.: Протокол №1 від 21.12015 на 4 арк.; Протокол № 3 від 21.12.2015року з додатками на 4 арк.; Протокол №28/10 від 28.10.2016року на 2арк.; Протокол №2 від 21.12.2015 на 1 арк.; Наказ 1-К від 18.10.2018 на Іарк.; Повідомлення про прийняття працівника на роботу від 21.12.2015 року на 1 арк.; Опис документів від 17.10.2018 року на 1 арк.; Опис від 18,10.20Іброку на Іарк.; Опис від 13.07.2021 року на 1 арк.; Виписка з ЄДР від 20.02.2019 року на 3 арк.: Бланки заяв з підписом на 3 арк.; Договір купівлі-продажу від 28.10.2016 року на 2 арк.; Акт приймання-передачі приміщення від 24.12.2015року на 1 арк.; Протокол зборів № 5 від 17.10.2018 року на 1 арк.; Додатки (копії) на 2 арк.; Заява про зак. Поточного рішення від 22.02.2019 року на 1 арк. Зображення структурної власності на 2 арк.; Договір купівлі-продажу від 24.12.2015 року на4 арк.; Додаток на 2 арк.;

Поміщені до полімерної папки синього кольору з написом «Магма сервіс».

3)Довідку про відкриття рахунку на 1 арк.; Схема структурного зображення власності на 1 арк.; Опис від 19.09.2018року на 1 арк.; Опис від 13.07.2021 року на 1 арк.; Опис від 22.06.202Іроку на Іарк.; Рішення НКДРМФП від 05.02.2019 року № 156 на 2 арк.; Картка зі зразками підписів на 1 арк.; Протокол № 2 від 08.11.2018 року на 1 арк.; Протокол № 1 від 13.09.2018 року на 1 арк.; Статут від 13.09.2018 року на 1 арк.; Статут від 13.09.2018 року на 13 арк.; Протокол № 3 від 11.01.2019 року 1 арк.; Протокол № 4 від 12.02.2019 року на 1 арк.; Протокол № 2 від 08.11.2018 року на 1 арк.; Протокол № 7 від 10.10.2019 року на2 арк.; Протокол №5 від 25.03.2019 року на 1 арк.; Протокол № 6 від 17.09.2019 року на 1 арк.; Рішення учасника № 9 від 18.10..2021 року на 1 арк.; Рішення учасника № 10 від 19.10.2021 року на 2 арк.; Протокол № 8 від 10.02.2020 року на 1 арк.; Лист НБУ від 30.11.2020 на 4 арк.; з додатком до нього на 1 арк.; Повідомлення про надання логіна користувача на 1 арк.; Свідоцтво №1163 на 1 арк.; Наказ № 1 від 13.09.2018року на 1 арк.;

Поміщені до картонної картонки білого кольору «Магма капітал».

4)Виписка на 1 арк.; Протокол № 2 від 21.06.2018 року на 1 арк.; Статут від 19.06.2018 року на 5 арк.; Протокол установчих зборів № 1 від 18.06.2018 року н 1 арк.; Опис від 20.06.2018 року на 1 арк.; Протокол № 2 від 21.06.2021року на 1 арк.;

Виписка від 21.06.2018 року на 1 арк.; Опис від 13.07.2021 року на 1 арк.; Довідка з банку від 03.04.2018 рокуна 1 арк.; Довідка з банку від 23.06.2018 року на 1 арк.;

Витяг з ЄДР від 15.03.2019 року на 3 арк.; Наказ № 1 від 18.06.2019 року на 1 арк.;

Поміщені до полімерної папки чорного кольору TOB «МАРЕ ГРУП».

5)Пояснення директора «Глобал трейд» ОСОБА_11 на 3 арк.;3віт про реєстрацію ключів підпису клієнта ТОВ «Глобал трейд» у ПАТ «Восток Банк» на 1 арк.; Пояснення директора ТОВ «Гранд проект вантаж» на 3 арк.;

6)(12) ТТН № 116 від 25.07.2022 на 1 арк, з підписом М. Бокучави та печаткою «Агромакс Трейд»;

7)Рахунок - акт № 164 від 02.08.2022, № 163 від 29.07.2022, № 171 від 05.08.2022, № 170 від 04.08.2022 №165 від 03.08.2022 на 1 арк. кожен;

8)Чорнові записи, а саме специфікація № 12, наказ № 33, випускна накладна № 18 від

04.05.2022та із печатками «Агромакс Трейд на 8 арк.;

9)Оригінал рішення № 09-02/07 ТОВ «Бізнес індастрі » з довіреністю на представлення інтересів ТОВ «Бізнес індатсрі» - ОСОБА_7 5 арк.;

10)Довіреність на представлення інтересів ОСОБА_7 від ОСОБА_12 від 04.02.2019 року, ТОВ «Дерево життя» від 22.02.2018 року, ОСОБА_13 від 21.03.2019 року, Витяг з ЄДР на 12 арк.;

11)Протокол проведення зборів учасників ТОВ «Магма капітал» № 2, №3, №4 оригінали яких містяться на Іарк;

12)Довіреність видана ОСОБА_7 на представлення інтересів ОСОБА_14 від 13.03.2020року на Іарк; Опис документів для реєстраційної дії ТОВ «Науково дослідний інститут технічного розвитку та інновацій » на Іарк.; Довіреність на представлення інтересів видана ТОВ «Науково дослідний інститут технічного розвитку та іновацій» ОСОБА_7 від 13.03.2020 року на 1 арк.; Протокол № 1 загальних зборів від 26.02.2019 на 1 арк., Протокол № 4 загальних зборів від 26.12.2019 на 1 арк.;

13)Довіреність видана ОСОБА_7 на представлення інтересів: ТОВ «Парма-ресурс» від 13.02.2019 року з додатками, ТОВ «Парма-груп» від 06.09.2018 року, ОСОБА_15 від 05.03.2019 року, які містяться на 5 арк.;

14)Довіреність на представлення інтересів ОСОБА_7 ТОВ «Патра інвест» від

17.04.2020року, ТОВ «Патра інвест» від 22.04.2020 року які містяться на 4 арк.;

15)Нотаріальні документи ТОВ «Бізнес Індастрі» на 2 арк.;

16)Оригінал договору поставки №28/0322 від 28.03.2022 на 4 арк.,; Специфікація №1 до вищевказаного договору з підписом та печаткою; Видаткова накладна № 11 від 30.03.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна №УПЦБК - 17988 від 30.06.2022 на 1 арк.; звіт ПАТ «БАНК Восток» на 1 арк.;

Вилучені із металевого сейфу житлової кімнати № 1:

17)Грошові кошти у сумі 1600 евро банкнотами 2 х 100, 27 х 50, 2 х 20, 1 х 10, 10700 доларів США банкнотами 107 х 100, 689 000 гри., банкнотами 578 х 500, 2000 х 200, поміщені до спеціального сейф-пакету № С700021951 ;

18)Ноутбук марки HP сірого кольору з написом «PRO BOOK» 450 G/В, S/N 5CD8415GRV, який на момент проведення обшуку перебуває у візуально робочому стані, із зарядним пристроєм чорного кольору, поміщений до спеціального сейф-пакету № ;

19)Принтер (ксерокс) марки Laser Jet FP М426 LAW білого кольору, із позначенням F6W15A, опечатаний биркою білого кольору;

20) Печатку синього кольору з написом ТОВ «Лоер консалтінг груп» (40084615) у картонному упакуванні;

Печатку синього кольору з написом ТОВ «Магма капітал» (42680435), позначенням IDEAL 400 R на корпусі.;

Печатку зеленого кольору з написом ТОВ «Агромакс-трейд» (42680435) з написом COLOP 40R на корпусі.;

Печатку чорного кольору з написом ТОВ «Гранд- проекг-вантаж» (44020728) з написом Printer S - 542 на корпусі;

Печатку червоного кольору з написом ТОВ «Глобал - Трейд KO» (42549168) та написом Printer R - 542 на корпусі;

Печатку синього кольору з написом ТОВ «Бізнес Індастрі» (42586770) та написом Printer R 542на корпусі;

Печатку червоного кольору з написом TOB «АН Агросвіт» (42209004);

Печатку рожевого кольору з написом «Renaissance Medico ico 08116857 Ceska Republika» та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка рожевого кольору з написом ТОВ «Сахновщинське» (43690203) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка червоного кольору з написом ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_6 ) та написом Mouse Л40на корпусі.

Печатка чорного кольору з написом ТОВ «ВКП Восток-Н» (24272981) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка рожевого кольору з написом БО «Благодійний фонд Ренесанс Медіко України» (43106730) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка зеленого кольору з написом ТОВ «Бізнес Індасгріал» (42586770) та написом Mouse R40 на корпусі;

Печатка синього кольору з написом «Корпорація Криниця» з написом Mouse R40 на корпусі; Печатка у металевому корпусі сірого кольору з написом ТОВ «Магма груп» 36076818 без позначень на корпусі;

Три аркуші паперу формату А-4 із відтиском вищезазначених печаток.

21)Банківський чек АТ КБ «Приват Банк» від 17.08.2022 від 17.08.2022 № із заЗіщченням суми зняття 8000 грн.

22)Мобільний телефон марки «Galaxy А70» S/N -A705FN/DS ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 | НОМЕР_7 у чохлі чорного кольору із СІМ 1 НОМЕР_4 , СІМ 2 НОМЕР_5 ,

В обґрунтування доводів апеляційної скарги посилається на те, що мають місце сумніви щодо неупередженості слідчого судді через існуючу в Октябрському районному суді практику розподілу справ. Зокрема вказує, що призначення слідчого судді ОСОБА_1 заздалегідь для розгляду всіх клопотань по кримінальному провадженню є істотним порушенням норм процесуального закону.

Вказує також, що ухвала слідчого судді про проведення обшуку передбачала здійснення такого з метою відшукання та вилучення первинних документів, якими супроводжувались господарські операції по взаємовідносинах між наступними суб`єктами господарювання: ФОП « ОСОБА_17 , ДП «Полтавський КХП», ТОВ «Маре груп». Дозволу на відшукання інших документів, речей та предметів, а також вилучення грошових коштів резолютивна частина ухвали слідчого судді від 22.08.2022 не містить, що вказує на відсутність правових підстав на відшукування та вилучення майна не зазначеного в такі ухвалі.

Вказує автор апеляції також на те, що вилучення не зазначених в ухвалі про обшук предметів, речей і грошових коштів, відбулося з грубим порушенням положень статті 234 КПК України, оскільки з ухвали про обшук , неможливо встановити індивідуальні чи родові ознаки вилучених грошових коштів, комп`ютерної техніки та телефонів. Зазначає також, що в ухвалі слідчого судді про арешт майна, не містить посилань на те, що яким чином доведено, що наведені вище предмети мають значення для досудового розслідування саме цього кримінального провадження. Звертає увагу, що правомірність знаходження грошових коштів у ОСОБА_7 підтверджується його задекларованими доходами за 2022 рік. Наголошує автор апеляції також на правомірності володіння ОСОБА_7 статутних документів, печаток, договорів та інших первинних документів

Наголошує автор апеляції також на нерозумності і не співмірності застосованих заходів обмеження прав, завданням кримінального провадження.

Позиція сторін кримінального провадження щодо апеляційного розгляду

В судове засідання сторони не з`явились , надавши заяви про розгляд провадження за їх відсутності.

За таких обставин колегія суддів вважає за можливе розглянути провадження за апеляційною скаргою без участі сторін.

Висновок щодо поновлення строку на апеляційне оскарження

Враховуючи, що клопотання про арешт майна розглянуте слідчим суддею за відсутності сторін, апеляційна скарга подана у 5-ти денний строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді, клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження підлягає поновленню.

Мотиви суду

Заслухавши суддю доповідача, вивчивши матеріали за клопотанням та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до таких висновків.

Згідно ст.404 ч.1 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції, в межах апеляційної скарги.

Відповідно до статті 370 КПК України судове рішення повинно бути законним , обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення , ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження , передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення , ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин , які підтверджені доказами , дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення , в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя вказаних положень закону дотримався в повній мірі.

Положеннями статті 3 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, при цьому, окреслено межі такого захисту - діяти в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове , до скасування у встановленому цим Кодексом порядку , позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження , розпорядження та/або користування майном , щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати , що воно є доказом злочину , підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного , обвинуваченого , засудженого , третіх осіб , конфіскації у юридичної особи , для забезпечення цивільного позову , стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди , можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , використання , перетворення , пересування , передачі , відчуження.

Згідно положень частини другої цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення :1. збереження речових доказів ; 2.спеціальної конфіскації ; 3. конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи ; 4. відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Розглядаючи клопотання про арешт майна , в порядку статей 170-173 КПК України , для прийняття законного та обґрунтованого рішення , слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини , які передбачають підстави для такого арешту або відмови у задоволенні клопотання.

Апеляційним судом встановлено, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Із змісту ухвали слідчого судді та клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП «Полтавський КХП» зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП «Полтавський КХП» збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП «Полтавський КХП» (код 00952166, адреса: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Відповідно до Статуту ДП «Полтавський КХП» створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП «Полтавський КХП», без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП «Полтавський КХП» у готову продукцію - муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП «Полтавський КХП», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП «Полтавський КХП»; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП «Полтавський КХП», розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 10.06.2022 на станцію «Полтава-Південна», за місцем фактичної діяльності виробничого підрозділу «Полтавська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» (код 40081216/479), за адресою: м. Полтава, вулиця ГАЙОВОГО, будинок, 5 за наступними перевізними документами (накладними): 38321097 від 25.05.2022; 38354304 від 27.05.2022; 38362844 від 27.05.2022; 38412524 від 30.05.2022; 38427431 від 31.05.2022; 38449237 від 01.06.2022; 40128092 від 28.05.2022; 40132003 від 29.05.2022; 40142663 від 30.05.2022; 40152340 від 31.05.2022; 40164733 від 02.06.2022; 40174195 від 03.06.2022; 40181703 від 05.06.2022; 40138463 від 30.05.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу - «Гуманітарна допомога - пшениця. Продаж заборонено», навантаження яких у вагони відбувалося на станціях «Знам`янка», «Шарівка» за місцем діяльності виробничого підрозділу «Знам`янська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та станції «Гнідава» за місцем діяльності виробничого структурного підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код 40081195/016).

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_8 , власник ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_9 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_10 , власник ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 , DAF, д.н.з. НОМЕР_12 , причіп д.н.з. НОМЕР_13 власник ТОВ «Українська зернова компанія», водій ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_2 та перевезене на територію ДП «Полтавський КХП» за адресою: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69.

У подальшому, службові особи ДП «Полтавський КХП», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_14 ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_22 , код НОМЕР_14 ч/з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» код 39925482, місце завантаження м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 (територія ДП Полтавський КХП), а одержувачем - ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022, укладений між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) за результатами проведеної публічної закупівлі.

Відповідно до Статуту Підприємство створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП «Полтавський КХП» було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП «Полтавський КХП» нанесено збитки близько 800 тис. грн.

24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 23 травня 2022 року № 341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Разом із тим, у українському законодавстві визначено особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах введення воєнного стану.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу»:

безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам;

гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

донори (іноземні, вітчизняні) - юридичні та фізичні особи в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Враховуючи вищевикладене, гуманітарну допомогу необхідно надавати для цивільного населення в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України безоплатно.

Разом із цим, встановлено, що грошові кошти, отримані за борошно, яке відвантажувалось з території ДП «Полтавський КХП», що за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 (яке є гуманітарною допомогою) перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП», які, у подальшому, частину вказаних грошових коштів перераховували на ФОП ОСОБА_22 , а та, у свою чергу, знімала готівку та частково перераховувала грошові кошти на рахунки ТОВ «Маре груп», (, юридична адреса: м.Київ, вул. Щербаківського Данила,72, кв. (офіс) 82).

Разом із цим, встановлено, що ОСОБА_22 31.05.2022 об 18 год. 27 хв здійснила виїзд із території України у пункті пропуску «Дякове» на підставі закордонного паспорту НОМЕР_15 та упродовж червня -серпня 2022 року немала можливості здійснювати підпис первинних бухгалтерських документів, а саме накладних на постачання продукції від ДП «Полтавський КХП» у адресу ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП", тобто зазначені документи містять ознаки підроблення.

25.08.2022 року у період часу з 10 год. 27 хв. по 17 год. 20 хв. слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського РС м. Полтави ОСОБА_1 від 22.08.2022 року, було проведено обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Маре груп», () ОСОБА_7 та засновника товариства, дружини останнього ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого виявлено та вилучено наведене у клопотанні та ухвалі слідчого судді майно.

Аналізуючи доводи апеляційної скарги в контексті висновків слідчого судді щодо підстав для накладення арешту на майно, колегія суддів звертає увагу на таке.

Як вбачається із змісту фабули витягів із ЄРДР від 07.06.2022 за ст.ст.201-2 ч.3, 364 ч.2 КК України, досудове розслідування здійснюється за такими обставинами:

За ст.364 ч.2 КК України: « У період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП «Полтавський КХП» зловживаючи службовим становищем, тобто умисно , з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересах служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП`Полтавський КХП» збитку на 800 000 грн.»

За ст.201-2 ч.3 КК України: «Службові особи державного підприємства, яке розташоване на території м. Полтави, за попередньою змовою із комерційними структурами під час воєнного стану організували протиправну схему продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку».

Якщо проаналізувати предмети та майно на яке накладено арешт, можна дійти попереднього висновку, що всі вони можуть мати відношення до господарської діяльності ТОВ «Маре груп» та його взаємовідносинам із іншими суб`єктами господарювання і відповідно до предмету доказування у кримінальному провадженні.

Всі вказані обставини на які посилається слідчий суддя в своїй ухвалі, мають бути предметом перевірки органу досудового розслідування.

В цьому контексті колегія суддів наголошує, що досудове розслідування це діяльність компетентних правоохоронних органів, що полягає у збиранні, дослідженні, оцінці, перевірці та використанні доказів з метою попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановлення об`єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, та закінчується винесенням правозастосовного акту за її наслідками.

В даний час відбувається збирання, дослідження, оцінка та перевірка доказів у кримінальному провадженні.

В контексті доводів апеляційної скарги колегія суддів звертає увагу на такі обставини, які виключають постановлення нового судового рішення щодо певного переліку майна, про зняття арешту з якого просить автор апеляції.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, які були надані в розпорядження колегії суддів, ухвалою слідчого судді від 06 жовтня 2022 року було задоволено клопотання адвоката ОСОБА_6 та скасовано арешт накладений ухвалою від 01.09.2022 на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Зокрема було повернуто:

1.???Грошові кошти у сумі 1600 евро банкнотами 2 ? 100, 27 ? 50, 2 ? 20, 1 ? 10, 10700 доларів США банкнотами 107 ? 100, 689 000 грн., банкнотами 578 х 500, 2000 ? 200, поміщені до спеціального сейф-пакету № C700021951;

2.???Ноутбук марки НР сірого кольору з написом «PRO BOOK» 450 G/B, S/N 5CD8415GRV, який на момент проведення обшуку перебуває у візуально робочому стані, із зарядним пристроєм чорного кольору, поміщений до спеціального сейф-пакету № повернути після проведення необхідних слідчих дій;

3.???Принтер (ксерокс) марки Laser Jet FP M426 LAW білого кольору, із позначенням F6W15A, опечатаний биркою білого кольору;

4.???Печатку синього кольору з написом ТОВ «Лоер консалтінг груп» (40084615) у картонному упакуванні;

5.Печатку синього кольору з написом ТОВ «Магма капітал» (42680435), позначенням IDEAL 400 R на корпусі;

6.???Печатку зеленого кольору з написом ТОВ «Агромакс-трейл» (42680435) з написом COLOP 40R на корпусі;

7.Печатку чорного кольору з написом ТОВ «Гранд- проект-вантаж» (44020728) з написом Printer S - 542 на корпусі;

8.Печатку червоного кольору з написом ТОВ «Глобал - Трейд КО» (42549168) танаписом Printer R - 542 на корпусі;

9.???Печатку синього кольору з написом ТОВ «Бізнес Індастрі» (42586770) та написом Printer R - 542 на корпусі;

10.????Печатку червоного кольору з написом ТОВ «АН Агросвіт» (42209004);

11.????Печатку рожевого кольору з написом «Renaissance Medico ico 08116857 Ceska Republika» та написом Mouse R40 на корпусі;

12. Печатка рожевого кольору з написом ТОВ «Сахновщинське» (43690203) та написом Mouse R40 на корпусі;

13. Печатка червоного кольору з написом ФОП « ОСОБА_16 » ) та написом Mouse R40на корпусі.

14.Печатка чорного кольору з написом ТОВ «ВКП Восток-Н» (24272981) та написом Mouse R40 на корпусі;

15.????Печатка рожевого кольору з написом БО «Благодійний фонд Ренесанс Медіко України» (43106730) та написом Mouse R40 на корпусі;

16.????Печатка зеленого кольору з написом ТОВ «Бізнес Індастріал» (42586770) та написом Mouse R40 на корпусі;

17.????Печатка синього кольору з написом «Корпорація Криниця» з написом Mouse R40 на корпусі;

18.????Печатка у металевому корпусі сірого кольору з написом ТОВ «Магма груп» 36076818 без позначень на корпусі;

19.????Три аркуші паперу формату А-4 із відтиском вищезазначених печаток.

20.????Мобільний телефон марки «Galaxy A70» S/N -A705FN/DS IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 у чохлі чорного кольору із СІМ 1 НОМЕР_4 , CIM 2 НОМЕР_5 , поміщений до сейф-пакету № 500281785 повернути після проведення необхідних слідчих дій.

У зв`язку з наведеним колегія суддів вважає, що відсутній предмет апеляційного оскарження щодо вказаного майна і доводи автора апеляції в цій частині не перевіряються.

Що стосується того майна і документів, які не були повернуті ОСОБА_7 , колегія суддів звертає увагу на таке.

Як вбачається із змісту резолютивної частини апеляційної скарги в ній ставиться питання про скасування арешту щодо документів, які не мають відношення до ТОВ «Маре груп».

Зокрема йдеться про статутні документи ТОВ «Магма груп», різні протоколи, та інші документи саме цього суб`єкта господарювання.

Також колегія суддів звертає увагу, що в цьому переліку документів, більшість із них не визначені чітко. Що це за документи, їх повна назва, яке вони мають відношення до ТОВ`Маре груп».

В цьому контексті колегія суддів наголошує, що матеріали провадження не містять повноважень адвоката ОСОБА_23 на представництво інтересів ТОВ «Магма груп», а те обґрунтування, що наведене в апеляційній скарзі не надає колегії суддів процесуальної можливості для постановлення судового рішення на користь особи, в інтересах якої не була подана апеляційна скарга.

Не може колегія суддів також погодитись із тим, що має місце упереджене ставлення слідчого судді під час вирішення клопотання про арешт майна.

Питання автоматичного розподілу справ в кожному суді вирішується відповідно до загальних положень законодавства та «Положень про автоматизований розподіл справ….» в кожному суді, яке приймається та затверджується зборами суддів.

Матеріали провадження не містять жодної інформації, що мало місце порушення з боку апарату Октябрського районного суду м. Полтава під час вирішення питання авторозподілу клопотання про арешт майна.

Не ґрунтуються на законі також і доводи апеляції щодо того, що було накладено арешт на майно, яке не було зазначено в ухвалі слідчого судді.

Відповідно до положень ч.5 ст. 171, ч.7 ст.236 КПК України, якщо під час проведення обшуку було вилучене майно не зазначене в ухвалі слідчого судді, таке майно вважається тимчасово вилученим і клопотання про арешт такого майна має бути подане протягом 48 годин.

В даній ситуації слідчим дотримано наведених вище положень КПК і клопотання було направлено до суду 27.08.2022, тобто протягом 48 годин після проведення обшуку, який відбувся 25.08.2022.

Обґрунтування належності вилученого майна до предмету доказування у кримінальному провадженні наведено вище.

Не може колегія суддів також погодитись із доводами автора апеляції, що має місце не співмірність застосованих обмежувальних заходів із потребами досудового розслідування та перешкоджання господарській діяльності.

Як вже наголошувалось вище, майно на яке накладено арешт, може мати відношення до предмету доказування у кримінальному провадженні за попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364, ч.3 ст.201-2 КК України.

Жодній особі у вказаному провадженні на даний час дійсно не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Той, досить значний обсяг вилученого матеріалу щодо господарської діяльності ТОВ`Маре груп» із іншими суб`єктами господарювання, потребує детального аналізу з боку органу досудового розслідування.

Доводи апеляційної скарги не містять обґрунтуванням, яким чином документи і в тому числі статутні ТОВ «Магма груп», мають відношення до ТОВ «Маре груп» і яким чином вони перешкоджають діяльності саме ТОВ «Маре груп».

При цьому колегія суддів звертає увагу, що більшість документів, які дійсно впливають на здійснення законної підприємницької діяльності, були повернуті особі в інтересах якої звертався адвокат із апеляційною скаргою.

Отже колегія суддів приходить до висновку, що рішення слідчого судді про арешт майна відповідає критеріям законності та справедливості, а також виваженості та співмірності із потребами досудового розслідування. Фактів надмірного втручання органу досудового розслідування у діяльність суб`єкта господарювання, який здійснює законну підприємницьку діяльність, колегією суддів не встановлено.

Доводи апеляційної скарги адвоката вказаних висновків не спростовують.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону колегією суддів не встановлено.

За таких обставин колегія суддів апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді без змін.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.404, 405, 420, 422 КПК України, колегія суддів,-

у х в а л и л а:

Поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 01 вересня 2022 року про арешт майна.

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 01 вересня 2022 року про арешт майна - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення й оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4