справа №176/1664/22
провадження №1-кс/176/91/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

за участю учасників судового провадження: прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 року за № 0000101, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 1241/23 від 07.03.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 -збагачувальний комбінат, а саме до оригіналів документів, а саме до відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: прізвище, ім`я, по батькові працівника, номер табелю (рахунку), займана посада, період нарахування (обов`язково за кожен місяць окремо, оклад, тарифна ставка, надбавки, компенсації тощо) за період з 01.04.2022 по теперішній час включно (в тому числі звільненим у 2022 році та мобілізованим до лав ЗСУ), регістри по рахунку 661 (виплата заробітної плати) по кожен місця окремо, починаючи з 01.04.2022 по теперішній час включно, меморіальні ордери 5 за кожен місяць окремо починаючи з 01.04.2022 року по теперішній час, звіти про сплату обов`язкових платежів та внесків, що відраховуються із заробітної плати, починаючи з 01.04.2022 по теперішній час, інформацію про всі наявні рахунку (в тому числі в іноземній валюті) які обслуговувались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2022 році та детальний рух коштів по ним, починаючи з 01.04.2022 по теперішній час, інформацію про інші рахунки, відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після 27.10.2022 року по теперішній час та рух коштів по ним.

Дане клопотання обґрунтовує тим, що до відділення поліції № 5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло колективне звернення працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що починаючи з травня 2022 по серпень 2022 працівникам не виплачується заробітна плата.

13.08.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування 15.08.2022 року направлено запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання наступної інформації: «Копію посадових інструкцій керівника підприємства, його заступників та головного бухгалтера.

1.Копію статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копію колективного договору.

2.Інформацію про усі поточні рахунки підприємства (в тому числі ті, на які накладено арешт).

3.Довідку про заборгованість починаючи з 01.05.2022 по теперішній час (із обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: прізвище, ім`я, по батькові працівника, номер табелю (рахунку), займана посада, період нарахування (обов`язково за кожен місяць окремо), інформацію про відрахування податків та зборів передбачених чинним законодавством, дату перерахування на рахунок працівника, призначення платежу).

4.Належним чином завірені копії касових та ордерних книг починаючи з 01.05.2022 по 13.08.2022.

5.Відомості про нарахування та сплату заробітної плати починаючи з 01.05.2022 по 13.08.2022 включно (із наданням копій платіжних доручень).

6.В разі наявності - усі протоколи засідання комісії по трудових спорах (починаючи з травня поточного року) по 13.08.2022 включно та прийняті за їх результатами рішення.

7.Інформацію про сплату передбачених законодавством податків та зборів починаючи з 01.05.2022 по 13.08.2022 (із зазначенням суми нарахування та фактичної сплати) та відповідні платіжні доручення.

8.Інформацію чи наявна на підприємстві клієнт-база та яка саме (наприклад, 1С тощо).

9.Інші документи, які стосуються суті кримінального провадження.

18.08.2022 року до СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого підприємство відмовилось надати запитувану інформацію за відсутності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці.

16.08.2022 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який показав (дослівно з протоколу допиту): «Далі пояснюю, що починаючи з серпня 2003 року я працюю на ГМЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний момент працюю на посаді слюсаря. До початку повномасштабного вторгнення рф на територію України на підприємстві періодично виникали невеликі затримки у виплаті заробітної плати, однак вони тривали як правило не більше 2 місяців та потім в повному обсязі проводився розрахунок за фактично відпрацьований час. Однак після введення військового стану на підприємстві почались значні затримки із виплати заробітної плати. За березень та квітень поточного року заробітна плата була виплачена із значною затримкою та виплачена лише в травні місяці. А починаючи з травня по теперішній час ані авансовий платіж за цей період, ані заробітна плата не сплачені в повному обсязі. На питання працівників до керівництва підприємства нам було надано відповідь, що оплата буде здійснена лише після запуску виробництва та початку видачі готової продукції. При цьому, точну дату запуску виробництва керівництво підприємства назвати не може, оскільки за їх словами сировина ще не прибула на територію України та на даний момент знаходиться в Польщі. В минулу п`ятницю, тобто 12.08.2022 ми з працівниками запросили в.о. генерального директора підприємства ОСОБА_7 для зустрічі, однак він на ГМЗ не приїхав, тому ми ходили на прийом до адміністративної будівлі підприємства, в якій знаходяться робочі кабінети директора та його заступників. ОСОБА_8 не вийшов до працівників, а запросив ініціативну групу з числа приблизно 10 осіб, до свого кабінету і вже там повідомив, що сировина нібито перебуває в м. Одеса та найближчим часом повинна надійти до нас. За словами керівництва вона повинна була надійти до нас ще у червні поточного року, але до тепер її так і не поступало. Внаслідок цього станом на 12.08.2022 підприємство заборгувало мені 27 314, 43 грн., з них: заробітну плату за травень 2022 у сумі 7051, 02 грн., компенсацію за несвоєчасну виплату заробітної плати за квітень у розмірі 154,06 грн., за червень 2022 року у розмірі 9883,30 грн., за липень 2022 у розмірі 10226,05 грн. Крім того, підприємство не сплачує також обов`язкові платежі - військовий збір, аліменти, та інші передбачені законом податки та збори.Прошу вжити заходів щодо захисту прав на гідну та своєчасну оплату праці та в разі наявності відповідних підстав, притягнути до кримінальної відповідальності осіб, з вини яких виникла заборгованість.»

19.08.2022 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка показала (дослівно з протоколу допиту): «По суті заданих питань можу пояснити, що починаючи 21.05.1981 року я працюю на ремонтно-механічному заводі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До початку повномасштабного вторгнення рф на територію України та введеня військового стану тривалих затримок по виплаті заробітної плати на підприємстві не виникало. Протягом 2019-2021 періодично були затримки по виплаті заробітної плати, але її сплачували частинами та в цілому заборгованість була не тривалою, а не більше місяця-півтора. Починаючи з серпня 2021 року певні структурні підрозділі РМЗ, в тому числі і я, переведені у простой, однак по березень поточного року включно заробітна плата виплачувалась 100%, хоча і бували затримки в її виплаті та такі виплати здійснювались декількома платежами, а починаючи з квітня 2022 - нараховується 2/3 від посадового окладу без збереження надбавок. При цьому, за квітень здійснено нарахування та виплату, а починаючи з травня поточного року по сьогоднішній день здійснюється лише нарахування заробітної плати, без будь-яких (навіть часткових) виплат. В той же час, наголошує, що заробітна плата за квітень виплачена із затримкою та фактично надійшла на мій рахунок у червні місяці поточного року. Більше жодних виплат підприємство не здійснювало. На наші неодноразові звернення з вимогами про виплату заборгованості, керівництво підприємства надає відповіді, що зараз немає сировини, тому випуск готової продукції не здійснюється, та виплати будуть здійснені після запуску виробництва. При цьому, точну дату такого запуску керівництво не називає. 16.08.2022 у зв`язку із систематичним порушенням законодавства про оплату праці, мною була подана письмова заява про звільнення на підставі ч. З ст. 38 КЗУпП (у зв`язку з невиконанням вимог колективного договору, а саме невиплати одноразового заохочення до ювілейних дат та систематичною невиплатою заробітної плати), однак станом на 19.08.2022 я не отримала на руки копію наказу про звільнення, належним чином завіреної трудової книжки та зі мною не здійснено розрахунки, передбачені на день звільнення, у зв`язку з чим також грубо порушуються мої права. Крім того, при подачі мною зазначеної заяви, працівники служби по роботі з персоналом, навіть не надали мені копію заяви з відміткою про її отримання. Хоча в цей же день, тобто 16.08.2022, мною підписаний обхідний лист який заповнюється при звільненні. У зв`язку з цим, сьогодні мною подано повторну заяву до підрозділу по роботі з персоналом з вимогою розглянути раніше подану заяву, видати мені належним чином завірену трудову книжку та виплатити вихідну допомогу, передбачену чинним законодавством. Також хочу наголосити, що рішення про звільнення мною прийнято також через те, що я доглядаю за своєю матір`ю, якій 90 років та вона потребує постійного догляду. Прошу вжити заходів щодо з`ясування всіх обставин, за яких нам не сплачується заробітна плата та в разі наявності відповідних підстав притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.»

19.08.2022до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області скеровано 3 клопотання про тимчасовий доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ухвалами слідчого судді Жовтоводського міського суду ОСОБА_1 зазначені клопотання задоволенні, ухвали скеровано до відповідних установ для виконання.

22.09.2022 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Жовотоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 вилучено: І. Копію статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 28 арк. (без додатків)

2.Довідку про заборгованість на 1 арк.

3.Довідку про відкриті поточні рахунки на 1 арк.

4.довідку про сплату грошових коштів на 1 арк.

5.Розрахункові листи Жовтоводського промислового майданчику в 1 томі на 178 арк.

6.Розрахункові листи Інгульської шахти в 4-х томах.

7.Розрахункові листи Новокостянтинівської шахти в 4-х томах.

8.Розрахункові листи Смолинської шахти в 4-х томах.

9.Розрахункові листи ІНФОРМАЦІЯ_6 в 2-х томах.

В той же час, ігноруючи ухвалу слідчого судді, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано частину документів, а саме відомості: довідку про заборгованість починаючи з 01.05.2022 по теперішній час (із обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: прізвище, ім`я, по батькові працівника, номер табелю (рахунку), займана посада, період нарахування (обов`язково за кожен місяць окремо), інформацію про відрахування податків та зборів передбачених чинним законодавством, дату перерахування на рахунок працівника, призначення платежу), а документи, що надані - є неналежними копіями, оскільки виготовлені на чернетках підприємства, а тому не можуть бути використані як джерело доказів у кримінальному провадженні.

В подальшому, в ході проведення дізнання, за вих. №44.5/5-8392 від

20.10.2022до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано додатковий запит про надання інформації:

1.Накази (доручення, розпорядження, тощо) про затвердження відповідальних осіб за нарахування та виплати заробітної плати.

2.Посадові інструкції усіх осіб, які відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати.

3.Контракт із Генеральним директором (діючий на момент звітного періоду з 01.01.2022), укладений з наглядовою радою.

4.Колективний договір з усіма додатками.

5.Інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі в іноземній валюті, із зазначенням надходження та витрачання грошових коштів, отримувачів платежів із зазначенням коду ЄДРПОУ та призначення платежів, починаючи з 01.01.2022 по теперішній час (за кожен місяць окремо).

6.Загальну інформацію помісячно про суми отриманих та витрачених грошових коштів.

У відповідь на вказаний запит, 01.11.2022 отримано лист про можливість надання запитуваємої інформації лише з дотриманням норм Кримінального процесуального кодексу України на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

27.10.2022до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке від 09.11.2022 ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 задоволено в повному обсязі. Ухвала суду скеровано для виконання судом за вих. 176/1664/22/8647/22 від 09.11.2022.

08.11.2022 до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 від 18.11.2022 задоволено в повному обсязі.

01.12.2022на підставі зазначеної вище ухвали суду, проведено виїмку документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-Довідку про заборгованість на підприємстві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 01.12.2022 року на 1 арк.

-Розрахунковий лист за листопада 2022 року на 608 арк.

-Посадові інструкції головного бухгалтера на 14 арк.

-Посадові інструкції начальника відділу на 10 арк.

-Посадова інструкція бухгалтера на 16 арк.

-Оптичний диск з документами (в електронному вигляді) щодо руху коштів (виписки) по рахунках.

02.12.2022до ІНФОРМАЦІЯ_7 скеровано запит про строки виконання ухвали суду від 09Л 1.2022, на який 09.12.2022 отримано відповідь про те, що ухвалу суду на виконання не надходила.

09.12.2022за №1092 надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40-1 КПК України щодо допиту осіб, які є підписантами колективного звернення.

12.12.2022до до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області скеровано повторне клопотання про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке від 12.12.2022 ухвалою слідчого судді ОСОБА_10 задоволено в повному обсязі.

20.12.2022року протоколом тимчасового доступу вилучено інформацію, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо наявності рахунків у підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомостей про сплату податків.

Крім того, в ході досудового розслідування у формі дізнання допитано в якості потерпілих 42 особи, а в якості свідків допитано 134 особи.

Вжитими заходами при проведенні досудового розслідування у формі дізнання встановлено, що за вказаний період (квітень 2022 - серпень 2022) заборгованість із заробітної плати сплачена, однак за наступні місяці (вересень) заробітна плата не виплачується, що також підтверджується довідкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про сплату грошових коштів, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідно надання наступних документів

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виходячи із здобутих органом дізнання даних, іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні прокурор Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання підтримала на обґрунтування послалась на обставини викладені в ньому.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило.

Заслухавши пояснення та думку сторін кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає в клопотанні слід відмовити з наступних підстав.

Як витікає з витягу кримінального провадження № 0000101, відомості про яке 13.08.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням підприємств, установ, організацій та посадових осіб, про те, що до відділення поліції № 5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло колективне звернення працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що починаючи з травня 2022 по серпень 2022 працівникам не виплачується заробітна плата. Зазначені дані за цим фактом внесені за попередньою кваліфікацією за ознаками правопорушення, що передбаченест. 175 ч. 1 КК України (а.с.7).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тобто це передбачає, що стороною кримінального провадження в ході досудового розслідування вже є вжиті вичерпні заходи щодо збирання доказів для перевірки і встановлення обставин за подією у кримінальному провадженні, встановлення винуватості чи невинуватості тієї чи іншої особи, та для додаткового і повного з`ясування усіх обставин виникає потреба у тимчасовому доступі до документів, які при цьому можуть слугувати і використані як докази, і без цих доказів не можливо повно і об`єктивно з`ясувати усі обставини у справі, у тому числі щодо причетності і встановлення винуватості певної особи, на чому наполягає дізнавач.

Але такі обставини в судовому засіданні лишились не доведені та не підтверджені належними доказами.

Слідчий суддя наголошує, що дізнавачем під час досудового розслідування не були вчинені першочергові заходи щодо обставин діяння, не встановлювалось звідки виникла дана заборгованість чи в результаті реорганізації підприємства чи у зв`язку із виробничою діяльністю, при цьому не допитувались коло осіб, які написали колективне звернення, не з`ясовувалась інформація чи перебували дані працівники офіційно у правовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент вчинення діяння чи ні, не перевірялась зокрема інформація чи перебували вони на лікарняному чи у відпустці в період нарахування заборгованості, не були встановлені виконавці та відповідальні особи бухгалтерського обліку щодо обставин діяння, нарахування заробітної плати, не було з`ясовано чи надходили кошти для виплат та в тому числі рух цих коштів.

Як вбачається дізнавач під час досудового розслідування обмежився лише витребовуванням довідки щодо заборгованості з виплат заробітної плати працівникам підприємства за період з травня по серпень 2022 року включно, та жодних слідчих чи оперативних дій в подальшому здійснено не було. При цьому матеріали клопотання крім зазначеної довідки містять лише колективне звернення вищезазначених працівників щодо наявної заборгованості.

Слідчий суддя зазначає та наголошує, що органом дізнання в кримінальному провадженні не доведена можливість використання відомостей, що містяться в цих речах і документах як відносних доказів, що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, з іншими відносними і допустимими доказами, здобутими в цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, оскільки органом дізнання взагалі не здійснювались першочергові заходи щодо необхідності отримання документів як відносних і допустимих, які запитуються, шляхом офіційного направлення відповідного запиту чи до ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 чи до фінансових установ згідно наведеного переліку, оскільки підтвердження його надіслання та отримання цими установами, матеріали клопотання не містять, при цьому перелік документів є не конкретизований, слідчий не зазначив, яке значення будуть мати ці документи в рамках цього кримінального провадження, не допитані особи які відповідальні за бухгалтерський облік, не встановлені обставини виникнення заборгованості із заробітної плати, інше, тобто дізнавач не здійснив першочергових необхідних заходів щодо збирання доказів для перевірки і встановлення обставин за подією у кримінальному провадженні та які б вказували на необхідність та при цьому неможливість отримати інформацію іншим шляхом як через тимчасовий доступ який заявляється, слідчий суддя приходить до висновку це клопотання вважати необґрунтованим та як таке залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання дізнавача начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 року за № 0000101, про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1