печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9409/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000672 від 30.03.2021 за фактами розтрати майна державних підприємств зокрема ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щослужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в січні 2022 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами привласнили кошти підприємств критичної інфраструктури електроенергетичного комплексу зокрема АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та НЕК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 13,1 млн грн.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (уродженець с. Марківці Красилівського р-ну Хмельницької обл., ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) через підлеглих осіб, які працювали в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 та обслуговували господарську діяльність пов`язаних компаній, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) організовано протиправну схему привласнення коштів державних підприємств шляхом надання коштів для формування банківської гарантії, а також їх перерахування із підконтрольних йому структур на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10 січня 2022 року у період часу з 07:00 до 10:00 у ході безпосередньої реалізації протиправного механізму внесено дані до системи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з електронних ключів, що зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директор - ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , директор - ОСОБА_7 ), що в подальшому призвели до нанесення збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема вхід до системи здійснювався 10 січня 2022 року о 07:38:08.342 та 09:04:18.388 із використанням ІР адрес оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які надавалися мобільному номеру телефону НОМЕР_8 , що розміщувався в WiFi-модемі (роутері), ІМЕІ: НОМЕР_9 ), а також технічним пристроєм, який було під`єднано до Інтернету за допомогою публічної WiFi мережі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із кінцевою МАС адресою: 08:55:31:81:6D:6B.

За отриманою інформацією зазначений WiFi-модем (роутер) належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 , який для його використання поповнював поміщений в роутері зазначений номер за допомогою власних банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Також наявна інформація свідчить, що під час реалізації протиправного механізму в цей період часу на паркувальному майданчику в зоні покриття публічної WiFi мережі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перебувала особа, що пересувалась на автомобілі БМВ 528ХІ із державним номером НОМЕР_21 2011 року випуску.

На той час вказаний автомобіль із зазначеним номерним знаком перебував у власності громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_22 , а фактично ним користувалися його син ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_23 та його колега по бізнесу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 , про що свідчить факт перереєстрації 09.02.2022 на останнього.

Окрім вказаного, під час проведення обшуків за місцями проживання причетних осіб, виявлено USB-пристрій (апаратного електронного ключа) із серійним номером « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Відповідно до вищезазначеного виникла необхідність в отриманні інформації та копій документів щодо USB-пристрою (апаратного електронного ключа) із серійним номером « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме:

-приналежності конкретній фізичній особі, підприємству, організації;

-документів, що подавалися на випуск вказаного ключа;

-контактних даних осіб, що отримували зазначений ключ;

-мети використання USB-пристрою, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000672 від 30.03.2021 за фактами розтрати майна державних підприємств зокрема ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Обухівського районного відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_16 , іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації та копій документів щодо USB-пристрою (апаратного електронного ключа) із серійним номером « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме:

-приналежності конкретній фізичній особі, підприємству, організації;

-документів, що подавалися на випуск вказаного ключа;

-контактних даних осіб, що отримували зазначений ключ;

-мети використання USB-пристрою, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1