Провадження № 1-кс/344/5094/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000001,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 06.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що мешканці Івано-Франківської області за попередньою змовою з окремими жителями Донецької, Львівської та Чернівецької областей налагодили протиправну схему незаконного виготовлення, зберігання, збуту, підакцизних товарів з використанням підроблених документів, без сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з подальшою легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих коштів.

Зокрема, ОСОБА_3 спільно із іншими невстановленими особами, які є жителями Івано-Франківської області, організували незаконне транспортування, зберігання та збут підакцизних товарів (тютюнових виробів) на територію Івано-Франківської області.

Транспортування необлікованої продукції та її зберігання, ОСОБА_3 організував до приміщення, яке розташоване в Івано-Франківській області м. Коломия, зокрема, в тимчасовій споруді за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, проспект Грушевського, 63, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :20:002:0110.

24.11.2022 року в ході проведення обшуку тимчасової споруди (кіоску) за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :20:002:0110, в якому проводилось зберігання тютюнових виробів з метою реалізації без державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, на підставі ухвали суду, було вилучено 2248 одиниць тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразку та інші речі, а також, поза межами ухвали суду кошти у сумі від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів 11773 грн. та видаткові накладні щодо реалізації та придбання тютюнових виробів.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що прокурор звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 06.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

24.11.2022 року в ході проведення обшуку тимчасової споруди (кіоску) за адресою:, АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :20:002:0110, було вилучено 2248 одиниць тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразку та інші речі, а також, поза межами ухвали суду кошти у сумі від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів 11773 грн. та видаткові накладні щодо реалізації та придбання тютюнових виробів.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Прокурором поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти у сумі 11773 (одинадцять тисяч сімсот сімдесят три) грн. та видаткові накладні щодо реалізації та придбання тютюнових виробів, відповідно до ст. 98 КПК України можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку у тимчасовій споруді (кіоску) за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :20:002:0110, а саме: грошові кошти у сумі 11773 (одинадцять тисяч сімсот сімдесят три) грн.; видаткові накладні щодо реалізації та придбання тютюнових виробів.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1