печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9680/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 спільно з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно, здійснили привласнення та розтрату коштів державного бюджету в особливо великих розмірах при виконанні укладених договорів з реконструкції міжнародних пунктів пропусків.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.10.2021, за результатами проведеної процедури відкритих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_9 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було укладено договір підряду №44 на реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Чернівецька область) з роботами пов`язаними з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва, терміном виконання до 30.11.2022 року. В подальшому у зв`язку з повномасштабним нападом російської федерації на Україну, роботи були призупинені. Листом № 48 від 21.10.2022, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомлено про неможливість виконати взяті на себе зобов`язання у зв`язку з дією обставин непереборної сили, які виникли в наслідок війни рф та окупації території на якій розташовувалось підприємство.

За інформацією диспетчерської служби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », станом на 26.02.2022, вхід/вихід до портів Скадовськ, Херсон, Миколаїв, Ольвія, Одеса, Чорноморськ, Південний, Б-Дністровськ, Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ закрито. З закриттям морських портів потік експортно-імпортних операцій перенаправлено на автомобільні пункти пропуску, що розташовані на західному кордоні країни. На той час, єдиним пунктом пропуску між Україною та Румунією, який забезпечував пропуск вантажів, в тому числі гуманітарної допомоги та сполучає Україну з країнами Європи був міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З метою вирішення питання перевантаження пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за результатами україно-румунських домовленостей, Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333-р від 29.04.2022 «Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон «Дяківці» та «Красноїльськ»» в особі ІНФОРМАЦІЯ_14 , прийнято рішення відкрити міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » через державний кордон для пішохідного та автомобільного сполучення (включаючи автобуси), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи. Також відкрити міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_15 » через державний кордон для пішохідного та автомобільного сполучення (до 3,5 тони), крім вантажного з постійним режимом функціонування та і часом роботи з 8 до 20 години.

В подальшому, за результатами здійснення закупівель робіт за предметом «Реконструкція міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » між ІНФОРМАЦІЯ_9 (Замовник), укладено договори підряду з юридичними особами, щодо робіт пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва відповідно до умов проектної документації та умов договорів.

Так, 12.12.2022, на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснено коригування проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня», про що складено та затверджено позитивний Експертний звіт № 12/2526-12/22.

В подальшому, 23.12.2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_17 , в особі в.о Голови ОСОБА_5 , що діяв на підставі Положення про службу з однієї сторони, уклала договір № 63 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в особі директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, ціною 128 896 106 грн..

Відповідно до п. 1.1. (Предмет договору) Сторони домовились, що Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати своєчасно та якісно, відповідно до проектної документації та умов Договору роботи по проекту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня», а Замовник прийняти та оплатити такі Роботи. Відповідно до п. 7.3.9. (п. 7 Права та обов`язки сторін) Підрядник має право залучати в порядку встановленому законодавством та цим Договором субпідрядні організації.

07.02.2023, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

За результатами виконання доручення, до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких встановлено, що 30.12.2022 року, на виконання умов договору № 63 від 23.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_9 , перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » кошти в сумі 75 076 738 грн., за нібито виконані роботи у період з 26.12.2022 до 30.12.2022. Однак, оперативним шляхом встановлено, що згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » роботи з реконструкції пункту пропуску не здійснювало, а бюджетні кошти за нібито виконані роботи частково перераховані на рахунки «транзитних» підприємств, таких як Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за нібито придбання арматури на суму понад 32 млн. грн., та на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за плівку ПВХ на суму понад 16 млн. грн..

Крім того, встановлено, що за результатами проведеної тендерної закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_9 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в тому числі і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » укладено договір підряду, щодо реконструкції пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Чернівецької області, що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н., смт. Красноїльськ, на суму понад 14 млн. грн. З відкритих джерел встановлено, що зазначений пункт пропуску відкрито для роботи з 10.11.2022 року.

Так, на даний час, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні зазначені юридичні особи, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів реєстраційних справ вище вказаних юридичних осіб, що перебувають у володінні відповідних органів за адресою реєстрації, а саме:

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою (нова адреса): АДРЕСА_1 , що відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 );

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , що відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_4 );

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_8 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , що відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_6 );

-Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , що відноситься до Основ`янського району м. Харкова та відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_23 (адреса: АДРЕСА_8 .);

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_9 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , що відноситься до Личаківського району м. Львову та відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_10 );

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою (нова адреса): АДРЕСА_11 , що відноситься до Приморського району м. Одеси та відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_12 )

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в реєстраційних документах, які зберігаютьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні:

-ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, завіреної копії реєстраційної справи:

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою (нова адреса): АДРЕСА_1 ;

-ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_4 ), а саме, завіреної копії реєстраційної справи: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_6 ), а саме, завіреної копії реєстраційної справи: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак у зв`язку з війною, в ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_8 .), а саме, завіреної копії реєстраційної справи: Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 ;

-ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_10 ), а саме, завіреної копії реєстраційної справи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_9 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_12 ), а саме, завіреної копії реєстраційної справи: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою (нова адреса): АДРЕСА_11 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/9680/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7

13.03.2023 р.