Справа № 953/4372/22
н/п 1-кс/953/5442/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчої - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000180 від 13.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

26 грудня 2022 року слідча СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обушку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №318503958 , на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення чорнових записів, документів, цифрових (електронних) носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, флеш носіїв, бухгалтерської документація ТОВ «ДРІМ ТІМ СТУДІО», грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які можуть містити відомості про дане кримінальне правопорушення, а також інші речі та документи, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 29.06.2022 прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури по даному кримінальному провадженню визначено підслідність за СУ ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що співробітники ТОВ «Дрім Тім» (ЄРДПОУ 42000563), шляхом обману заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, чим завдали ОСОБА_7 матеріальний збиток.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 ,на підставі трудового договору, будучи директором ТОВ «ДРІМ ТІМ СТУДІО», ЄРДПОУ 42000563 (засновником ТОВ «ДРІМ ТІМ СТУДІО» є юридична особа «ПЛАЗМА ЛІМІТЕД», засновником якої є ОСОБА_9 ), зареєстрованого 15.03.2018 за видом діяльності, у вигляді надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп`ютерів, видання книг, видання довідників і каталогів, видання газет, видання журналів і періодичних видань, інших видів видавничої діяльності, видання комп`ютерних ігор, видання іншого програмного забезпечення, видання звукозаписів, діяльності у сфері телевізійного мовлення, консультування з питань інформатизації, діяльності із керування комп`ютерним устаткуванням, іншої діяльності у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язаних з ними діяльності, веб-порталів, наданні в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, рекламних агентств, неодноразово обговорювала та здійснювала виведення грошових коштів в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами з компанії, з подальшим їх обготівкуванням під приводом, нібито, отримання вищезазначених послуг. Отриману шахрайським шляхом грошову суму, ОСОБА_10 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами розділяла між собою згідно з раніше обговореним відсотком.

Також, слідча вказує, що ОСОБА_10 підшукувала для роботи співробітників, які допомагали їй організовувати роботу товариства, в тому числі одним з робітників, а саме бухгалтером була ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також свідків та очевидців даних подій.

Так, під час виконання доручення, співробітниками УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України отримана оперативна інформація, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка працювала бухгалтером в ТОВ «ДРІМ ТІМ СТУДІО».

Слідча зазначає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати чорнові записи, документи, цифрові (електронні) носії інформації, мобільні телефони, планшети, флеш носії, бухгалтерська документація ТОВ «ДРІМ ТІМ СТУДІО», які можуть містити відомості про вчинення ОСОБА_10 та іншими особами злочинних дій, інші речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а також грошові кошти які добуті злочинним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Доступ до вищевказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, тому дізнавшись про витребування речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, ОСОБА_5 може вчинити дії які призведуть до знищення або втрати доказів.

З метою збереження таємниці досудового розслідування, слідча просила розгляд вказаного клопотання провести у закритому судовому засіданні.

Слідча суддя, дослідивши матеріали справи, встановила, що вони містять відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, тому, керуючись п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, дійшла висновку про проведення розгляду даного клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідча підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Слідча суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 5 ст. 234 КПК України прокурор, слідчий має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, у разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, положення діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

24 лютого 2022 року Україна зазнала чергового акту збройної агресії з боку Російської Федерації. Відбулося широкомасштабне вторгнення в Україну збройних сил Росії, що триває і досі.

Згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Відповідно до Указу Президента України № 757/2022 від 07.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (затверджений Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX) продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

З наданих матеріалів встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 13.04.2022 за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частиною 3 статті 190 КК України внесені до ЄРДР 13.04.2022 за фактом того, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що співробітниками ТОВ «Дрім Тім» (ЄРДПОУ 42000563), шляхом обману заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, чим спричинили ОСОБА_7 матеріального збитку.

Оскільки на цьому етапі жодній особі не вручено повідомлення про підозру, слідча суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинено.

Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, які можуть сформувати у слідчої судді внутрішнє переконання, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення (безвідносно до особи, яка могла його вчинити).

Враховуючи, викладену у клопотанні фабулу кримінального провадження, у сукупності з наданими слідчою у судовому засіданні поясненнями та дослідженими матеріалами кримінального провадження, в тому числі, даними, що містяться: в заяві ОСОБА_7 від 04.04.2022; в Статуті Товариства з обмеженою відповідальності «Дрім Тім Студіо», затвердженого Рішенням учасника №1 від 05.10.2020; в Договорі про надання послуг №114 від 02.01.2022 та додатку №1 до Договору; в Договорі про надання послуг №87 від 29.06.2021 та додатку №1 до Договору; в Договорі про надання послуг №98 від 25.08.2021 та додатку №1 до Договору; в Договорі про надання послуг №113 від 02.01.2022 та додатку №1 до Договору; в Договорі про надання послуг №110 від 20.12.2021 та додатку №1 до Договору; в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_11 від 30.05.2022; в Трудовому договорі від 07.05.2019; в протоколі огляду предмету від 29.04.2022; у виписці по рахунку ТОВ «Дрім Тім Студіо» за період з 01.01.2021 по 20.04.2022, формує у слідчої судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тому слідча суддя вважає доведеним, що наявні достатні підстави стверджувати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 13.04.2022 до ЄРДР за №0000180.

В межах розгляду даного клопотання встановлено, що ОСОБА_5 є бухгалтером Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрім Тім Студіо» (, адреса місцезнаходження: 61057, Харківська обл., місто Харків, вул. Донець-Захаржевського, будинок 6/8).

Місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначений факт підтверджується даними, які містяться в рапорті старшого інспектора з ОД 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_12 від 22.12.2022.

Згідно з даними, які містяться в Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 318503958 від 22.12.2022, двокімнатна квартира, загальною площею 40 кв.м, житловою площею 27,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 33, виданий 15.01.2014, видавник: ОСОБА_13 , приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що відшукуванні речі та документи, які мають значення для даного кримінального провадження, знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Крім того, слідчою доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000180 від 13.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення чорнових записів, документів, цифрових (електронних) носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, флеш носіїв, бухгалтерської документація ТОВ «ДРІМ ТІМ СТУДІО», які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні, будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а також розгляду справи по суті.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим чи прокурором в строк, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто, до 26.01.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 27 грудня 2022 року.

Слідча суддя ОСОБА_1