Справа № 712/1205/23
Провадження № 1-кс/712/681/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0001262 від 15.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2023 року прокурор Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на 128 582 кг пшениці 4 класу, урожаю 2021 року, що згідно договору складського зберігання зерна № 1407.01 від 14.07.2021, перебуває на зберіганні на зерновому складі ТОВ «Рікон-Лайн» (), який знаходиться за адресою: Черкаська область, Чигиринська територіальна громада, село Трушівці, вулиця Черкаська, будинок 90. Заборонити Товарній біржі «ІННЕКС» проводити аукціон з продажу 128 582 кг пшениці 4 класу урожаю 2021, що згідно договору складського зберігання зерна № 1407.01 від 14.07.2021р., перебуває на зберіганні на зерновому складі ТОВ «Рікон-Лайн» (), який знаходиться за адресою: Черкаська область, Чигиринська територіальна громада, село Трушівці, вулиця Черкаська, будинок 90.

Клопотання обґрунтоване тим, що до відділу поліцейської діяльності № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від виконавчого комітету Чигиринської міської ради, про те, що під час обстежень земельних ділянок комунальної власності на території Чигиринської міської ради, було виявлено факт самовільного всупереч установленого законом порядку, посіву, а саме посіви зернових культур у вигляді пшениці, кукурудзи та соняшника.

Прокурор у клопотанні посилається на те, що в зв`язку з проведенням обстежень земельних ділянок комунальної власності на території Чигиринської міської ради, міською радою було виявлено факт самовільного, всупереч установленому законом порядку, посіву, а саме зернові посіви пшениці в адміністративних межах села Тарасо-Григорівка та села Вершаці Чигиринської ТГ, черкаської області.

За вказаним фактом сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001262 від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудове розслідування здійснюється сектором дізнання Черкаського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

09.07.2021 ТОВ «Фішгруп» отримало на утримання та реалізацію безхазяйне майно у вигляді зернових культур, які знаходяться в адміністративних межах сіл Тарасо-Григорівка та Вершаці Чигиринської ТГ, Черкаської області, на підставі акту опису, оцінки та передачі безхазяйного майна від 09.07.2021, та які знаходяться на земельних ділянках, що безпосередньо прилягають до орендованих земельних ділянок ТОВ СП «Нібулон».

10.07.2021 згідно актів опису, оцінки та передачі безхазяйного майна Чигиринською міською радою зернові посіви пшениці, які були визначені як безхазяйне майно, які знаходяться в адміністративних межах с. Тарасо-Григорівка та с. Вершаці, Чигиринської ТГ, Черкаської області, були передані на збирання, зберігання та реалізацію ТОВ «Фішгруп».

14.07.2021 ТОВ «Фішгруп» здійснили збір врожаю пшениці в адміністративних межах с. Тарасо-Григорівка та с. Вершаці, Чигиринської ТГ, Черкаської області на земельних ділянках, які безпосередньо прилягають до орендованих земельних ділянок ТОВ СП «Нібулон», земельна ділянка № 1, що межує з земельними ділянками з кадастровими номерами: :01:001:0019, :01:001:0005, :01:0001:0008, :01:001:0010, :01:001:0028, :01:001:0027, земельна ділянка № 2, що межує з земельними ділянками з кадастровими номерами: :01:001:0112, :01:001:0101, :01:001:0111, :01:001:0110, :01:001:0099, :01:001:0100, земельна ділянка № 3, що межує з земельними ділянками з кадастровими номерами: :02:000:0013, :02:000:0014, :02:000:0015, :02:000:0022, земельна ділянка № 4, що межує з земельними ділянками з кадастровими номерами: :01:000:0126, :02:000:0080, :02:000:0079, :02:000:0073, :02:000:0074.

Зібране зерно, 14.07.2021 року ТОВ «Фішгруп» згідно договору складського зберігання зерна № 1407.01 від 14.07.2021 здало на відповідне складське зберігання на зерновий склад ТОВ «Рікон-Лайн», що знаходиться за адресою: вул. Черкаська, 90, с. Трушівці, Чигиринської ТГ, Черкаської області.

06.09.2021 на офіційному сайті «Товарна біржа «ІННЕКС» розміщено оголошення щодо продажу майна зерно пшениці 4 класу урожаю 2021 року, заліковою вагою 128 582 кг. Організатором торгів являється ТОВ «Фішгруп», продаж безхазяйного майна, яке зберігається на зерновому складі ТОВ «РІКОН-ЛАЙН» () за адресою: Черкаська область, Чигиринська ТГ, с. Трушівці, вул. Черкаська, 90, на умовах укладеного Договору складського зберігання зерна від 14.07.2021 № 1407.01

Постановою дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області від 20.07.2021, 128 582 кг. пшениці 4 класу урожаю 2021 року, що згідно договору складського зберігання зерна № 1407.01 від 14.07.2021, яке перебуває на зберіганні на зерновому складі ТОВ «Рікон-Лайн» () визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

11.03.2022 Черкаською районною військовою адміністрацією було винесено наказ №2 «Про забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану», згідно якого наказано вилучити для потреб Збройних Сил України та/або окремої бригади територіальної оборони Черкаської області майно, яке ухвалою судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16.09.2021 року у справі №712/9971/21 накладено арешт згідно ст. 170 КПК України у кримінальному провадженні №0001262 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України, що розглядається слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме 128582 кг. пшениці 4 класу, урожаю 2021 року, що згідно договору складського зберігання зерна від 14.07.2021 №1407.01, перебуває на зберіганні на зерновому складі ТОВ «Рікон-Лайн» ().

12.03.2022 до Соснівського районного суду було направлено клопотання про зняття арешту та 12.03.2022 було винесено ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду про скасування арешту на майно, накладеного відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 16.09.2021 у кримінальному провадженні №0001262 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України, а саме 128582 кг. пшениці 4 класу, урожаю 2021 року, що згідно договору складського зберігання зерна від 14.07.2021 №1407.01, перебуває на зберіганні на зерновому складі ТОВ «Рікон-Лайн» (), що знаходиться за адресою Черкаська область, Чигиринська територіальна громада, с. Трушівці, вулиця Черкаська, 90.

01.02.2023 було отримано відповідь від Черкаської районної військової адміністрації за №01-39/634, про те, що наказ районної військової адміністрації №2 від 11.03.2022 «Про забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану», щодо вилучення для потреб Збройних Сил України та/або окремої бригади територіальної оборони Черкаської області майно, а саме 128582 кг. пшениці 4 класу урожаю 2021 року, що перебуває на зберіганні на зерновому складі ТОВ «Рікон-Лайн», не був виконаний за відсутності потреби у такому вилученні.

Враховуючи викладене, метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити заявлені вимоги.

З метою забезпечення арешту майна та недопущення його відчуження, розгляд клопотання, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, проводиться без виклику власника майна.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З наданих матеріалів клопотання убачається, що сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2021 за фабулою: «до відділу поліцейської діяльності № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від виконавчого комітету Чигиринської міської ради, про те, що під час обстежень земельних ділянок комунальної власності на території Чигиринської міської ради, було виявлено факт самовільного всупереч установленого законом порядку, посіву, а саме посіви зернових культур у вигляді пшениці, кукурудзи та соняшника.» правова кваліфікація ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Чигиринським відділом Черкаської окружної прокуратури.

За даними матеріалів досудового розслідування, 09.07.2021 ТОВ «Фішгруп» отримало на утримання та реалізацію безхазяйне майно у вигляді зернових культур, які знаходяться в адміністративних межах сіл Тарасо-Григорівка та Вершаці Чигиринської ТГ, Черкаської області, на підставі акту опису, оцінки та передачі безхазяйного майна від 09.07.2021, та які знаходяться на земельних ділянках, що безпосередньо прилягають до орендованих земельних ділянок ТОВ СП «Нібулон».

10.07.2021 згідно актів опису, оцінки та передачі безхазяйного майна Чигиринською міською радою зернові посіви пшениці, які були визначені як безхазяйне майно, які знаходяться в адміністративних межах с. Тарасо-Григорівка та с. Вершаці, Чигиринської ТГ, Черкаської області, були передані на збирання, зберігання та реалізацію ТОВ «Фішгруп».

14.07.2021 ТОВ «Фішгруп» здійснили збір врожаю пшениці в адміністративних межах с. Тарасо-Григорівка та с. Вершаці, Чигиринської ТГ, Черкаської області на земельних ділянках, які безпосередньо прилягають до орендованих земельних ділянок ТОВ СП «Нібулон», земельна ділянка № 1, що межує з земельними ділянками з кадастровими номерами: :01:001:0019, :01:001:0005, :01:0001:0008, :01:001:0010, :01:001:0028, :01:001:0027, земельна ділянка № 2, що межує з земельними ділянками з кадастровими номерами: :01:001:0112, :01:001:0101, :01:001:0111, :01:001:0110, :01:001:0099, :01:001:0100, земельна ділянка № 3, що межує з земельними ділянками з кадастровими номерами: :02:000:0013, :02:000:0014, :02:000:0015, :02:000:0022, земельна ділянка № 4, що межує з земельними ділянками з кадастровими номерами: :01:000:0126, :02:000:0080, :02:000:0079, :02:000:0073, :02:000:0074.

Зібране зерно, 14.07.2021 року ТОВ «Фішгруп» згідно договору складського зберігання зерна № 1407.01 від 14.07.2021 здало на відповідне складське зберігання на зерновий склад ТОВ «Рікон-Лайн», що знаходиться за адресою: вул. Черкаська, 90, с. Трушівці, Чигиринської ТГ, Черкаської області.

06.09.2021 на офіційному сайті «Товарна біржа «ІННЕКС» розміщено оголошення щодо продажу майна зерно пшениці 4 класу урожаю 2021 року, заліковою вагою 128 582 кг. Організатором торгів являється ТОВ «Фішгруп», продаж безхазяйного майна, яке зберігається на зерновому складі ТОВ «РІКОН-ЛАЙН» () за адресою: Черкаська область, Чигиринська ТГ, с. Трушівці, вул. Черкаська, 90, на умовах укладеного Договору складського зберігання зерна від 14.07.2021 № 1407.01

Постановою дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області від 20.07.2021, 128 582 кг. пшениці 4 класу урожаю 2021 року, що згідно договору складського зберігання зерна № 1407.01 від 14.07.2021, яке перебуває на зберіганні на зерновому складі ТОВ «Рікон-Лайн» () визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

11.03.2022 Черкаською районною військовою адміністрацією було винесено наказ №2 «Про забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану», згідно якого наказано вилучити для потреб Збройних Сил України та/або окремої бригади територіальної оборони Черкаської області майно.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 16.09.2021 року у справі №712/9971/21 накладено арешт на 128582 кг. пшениці 4 класу, урожаю 2021 року, що згідно договору складського зберігання зерна від 14.07.2021 №1407.01, перебуває на зберіганні на зерновому складі ТОВ «Рікон-Лайн» ().

12.03.2022 до Соснівського районного суду було направлено клопотання про зняття арешту та 12.03.2022 було винесено ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду про скасування арешту на майно, накладеного відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 16.09.2021 у кримінальному провадженні №0001262 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України, а саме 128582 кг. пшениці 4 класу, урожаю 2021 року, що згідно договору складського зберігання зерна від 14.07.2021 №1407.01, перебуває на зберіганні на зерновому складі ТОВ «Рікон-Лайн» (), що знаходиться за адресою Черкаська область, Чигиринська територіальна громада, с. Трушівці, вулиця Черкаська, 90.

В обгрунтування підстав повторного звернення до слідчого судді з указаним клопотанням, прокурор посилається на те, що 01.02.2023 було отримано відповідь від Черкаської районної військової адміністрації за №01-39/634, про те, що наказ районної військової адміністрації №2 від 11.03.2022 «Про забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану», щодо вилучення для потреб Збройних Сил України та/або окремої бригади територіальної оборони Черкаської області майно, а саме 128582 кг. пшениці 4 класу урожаю 2021 року, що перебуває на зберіганні на зерновому складі ТОВ «Рікон-Лайн», не був виконаний за відсутності потреби у такому вилученні, а відтак виникла необхідність у накладенні арешту на 128 582 кг пшениці 4 класу, урожаю 2021 року, що згідно договору складського зберігання зерна № 1407.01 від 14.07.2021, перебуває на зберіганні на зерновому складі ТОВ «Рікон-Лайн» (), який знаходиться за адресою: Черкаська область, Чигиринська територіальна громада, село Трушівці, вулиця Черкаська, будинок 90, з метою збереження речових доказів та запобігання його приховування, псування, знищення, відчуження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України- у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт на указане у клопотанні прокурора майно, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою недопущення приховування знищення, заволодіння, збереження речових доказів, вважає за доцільне накласти арешт на 128 582 кг пшениці 4 класу, урожаю 2021 року, що згідно договору складського зберігання зерна № 1407.01 від 14.07.2021, перебуває на зберіганні на зерновому складі ТОВ «Рікон-Лайн» (), який знаходиться за адресою: Черкаська область, Чигиринська територіальна громада, село Трушівці, вулиця Черкаська, будинок 90 із забороною Товарній біржі «ІННЕКС» проводити аукціон з продажу 128 582 кг пшениці 4 класу урожаю 2021, що згідно договору складського зберігання зерна № 1407.01 від 14.07.2021р., перебуває на зберіганні на зерновому складі ТОВ «Рікон-Лайн» (), який знаходиться за адресою: Черкаська область, Чигиринська територіальна громада, село Трушівці, вулиця Черкаська, будинок 90.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 128 582 кг. пшениці, 4 класу урожаю 2021 року, що згідно договору складського зберігання зерна від 14.07.2021 року № 1407.01 перебуває на зберіганні на зерновому складі ТОВ " Рікон-Лайн"( код ЄДРПООУ 36782866), що знаходиться за адресою Черкаська область , Чигиринська територіальна громада , с. Трушівці, вулиця Черкаська , 90.

Заборонити Товарній біржі "ІННЕКС" проводити аукціон з продажу 128 582 кг. пшениці, 4 класу урожаю 2021 року, що згідно договору складського зберігання зерна від 14.07.2021 року № 1407.01 перебуває на зберіганні на зерновому складі ТОВ " Рікон-Лайн"(код ЄДРПООУ 36782866), що знаходиться за адресою Черкаська область , Чигиринська територіальна громада , с. Трушівці, вулиця Черкаська , 90.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено та 17 лютого 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1