УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/871/23

Провадження №1-кс/712/496/23

01 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000100 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.12.2023 року близько 13 год. 09 хв. невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування "АВАЛЬ24" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провела списання грошових коштів в сумі 32 550,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_3 .

В цей же день потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та звернулась у відділення до працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування вказаної картки та повернення грошових коштів. Від співробітника банку, ОСОБА_5 стало відомо, що кошти з її карткового рахунку були перераховані в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Разом із цим від працівника банку потерпілій стало відомо, що в подальшому грошові кошти були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 який відкритий на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому на мобільний номер № НОМЕР_3 потерпілої надійшов телефонний дзвінок з номеру № НОМЕР_6 , де раніше не відома особа представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та потерпіла одразу поклала слухавку та зателефонувала на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_10 та попросила заблокувати її банківську картку № НОМЕР_11 Через деякий час по даному картковому рахунку відбулося також незаконне списання грошових коштів в сумі 4800 грн., в подальшому банківська картка була заблокована.

Вище вказаним протиправними діями, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі близько 37 350 грн.

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого, оперативним пошуком було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ., т.м. НОМЕР_12 .

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідча у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000100 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Додані до клопотання документи не доводять наявність достатніх підстав для обмеження права на повагу до приватного життя, оскільки не є вочевидь необхідним заходом допустимим у демократичному суспільстві, з огляду на засади пропорційності втручання у захищені законом права та свободи людини.

Зокрема, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 1 січня 2022 року необгрунтована в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні щодо події 28 грудня 2022 року.

Невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським судом з прав людини як порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000100 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1