Справа №705/558/23
1-кс/705/97/23
У Х В А Л А

01.02.2023 м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000038 від 06.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000038 від 06.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 року у невстановлений час, невідома особа з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою заволоділа коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на праві власності належить ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріального збитку на 29011 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 20.12.2022 року в 18:29 до нього подзвонили на особистий телефон НОМЕР_1 з номера телефону НОМЕР_2 невідомий чоловік, представившись ОСОБА_6 , представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив мені що з моєї картки шахраї питаються зробити шахрайські дії, тому ОСОБА_5 особисту картку заблокували і її потрібно негайно розблокувати. Також відразу в ОСОБА_5 запитували чи є в нього картки інших банків, нащо він відповів що є картка ІНФОРМАЦІЯ_2 його та його мами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та йому запропонували перевести гроші з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на свою власну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для цього ОСОБА_5 потрібно зайти онлайн ІНФОРМАЦІЯ_1 та зробити необхідні операції, нащо ОСОБА_5 погодився, та вводив вказані їм дані на своєму власному телефоні, та потім комп`ютері за своїм місцем проживання. Зайшовши на сайт, зі свого телефону, картка заблокована не була як казав ОСОБА_6 , але ОСОБА_5 на це не звернув уваги. Далі ОСОБА_5 зробив під його диктовку ряд операцій з однієї зі своїх карток, роблячи перекази коштів. На питання куди ОСОБА_5 переказує свої гроші йому казали щоб він не хвилювався, що це необхідні технічні операції, гроші зараз будуть повернуті назад. Розмова супроводжувались присиланням мені на «Viber» повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 . Весь час з ОСОБА_5 говорили три різних чоловіка, але ОСОБА_5 запам`ятав як представлявся тільки один ОСОБА_8 . Перебуваючи в стресі, ОСОБА_5 забув про попередження, що працівники банку ніколи не питають особисті секретні дані-паролі, пін-коди і т.д. Весь час казали щоб ОСОБА_5 не хвилювався та що вони всі повністю дані не питають « Скажіть останні 4 цифри, я не питаю весь номер, тільки останні 4 цифри - ця інформація не секретна.» Також який пін-код ОСОБА_5 використовує, його потрібно терміново змінити на Ощадбанку на ОСОБА_5 картці та картці його мами. На що ОСОБА_5 погодився та не зная чому його це не здивувало, ОСОБА_5 повідомив і 4 останні цифри обох карток і пін-коди. У відповідь ОСОБА_5 продиктували нові пін коди, які потрібно тепер використовувати в банкоматах коли ОСОБА_5 буде знімати гроші. На ОСОБА_5 власний мобільний номер НОМЕР_1 і мами ОСОБА_7 мобільний номер телефона НОМЕР_3 . Одне повідомлення на ОСОБА_5 мами телефон з кодом було прислане з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого прийшло сповіщення, що її контакт тепер з`явився в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хоча у ОСОБА_5 мами кнопочний телефон ні інтернетом вона не користується. Також 11.01.2023 року висвітлюється що ОСОБА_5 мама останній раз була в онлайн 5 січня в 17:31 з номера свого мобільного телефона НОМЕР_3 . Частину коштів було знято безпосередньо з моєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 в розмірі 17511 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_2 з його картки НОМЕР_5 в сумі 11500 гривень, суму 17720 вони втигли перевести, але зняти або перевести далі не встигли, бо картка була мною заблокована. Номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 мами ОСОБА_7 НОМЕР_6 також заблокував та шахраї не встигли нічого зробити з її карткою. Після чого ОСОБА_5 зателефонував спочатку на ІНФОРМАЦІЯ_2 горячу лінію та заблокував свою та мами картку, та потім подзвонив в ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував картку свою власну картку. Повна сума завданого матеріального збитку 29011 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вказаного злочину причетна особа яка, ймовірно зробила дублікат номера НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , та користується номерам телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у т.ч. про місце перебування особи у конкретний час, необхідно отримати інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по абонентському номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.12.2022 року по 00 год. 00 хв. 26.01.2023.

Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку встановленому законом.

Відповідно до положення п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання маршрутів передавання, тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у оператора телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу та оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію :

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із з 00 год. 00 хв. 20.12.2022 року по 00 год. 00 хв. 26.01.2023 із абонентським номером НОМЕР_3 ;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо ;

-про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу,

з можливістю зробити копії зазначених речей і документів (в тому силі електронних).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду слідчим надано заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у її відсутність.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави вважати, що інформація та документи про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_3 , які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000038 від 06.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , начальнику відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_38 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору ОСОБА_39 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_42 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_45 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_46 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_47 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_48 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із з 00 год. 00 хв. 20.12.2022 року по 00 год. 00 хв. 26.01.2023 із абонентським номером - НОМЕР_3 ;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо ;

-про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу,

з можливістю зробити копії зазначених речей і документів (в тому силі електронних).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судд ОСОБА_1