У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08.02.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в закритому судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

начальник СД відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури у Львівській області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Також зазначила, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 07.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаній кримінальній справі встановлено, що 06.02.2023 близько 11:05 год. невідома особа зателефонувавши до ОСОБА_5 з абонентського номера НОМЕР_3 , представилась менеджером заправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру до останнього, шахрайським способом заволоділа його коштами у сумі 10080 грн., які ОСОБА_5 перерахував близько 17 год. 00 хв. через термінал, який знаходиться на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , за купівлю бензину по нижчій ціні.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 06.02.2023 близько 11 год. 05 хв. до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 . В розмові невідомий чоловік, який спілкувався ламаною українською мовою, представився менеджером заправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній сказав, що оскільки ОСОБА_5 являється постійним клієнтом заправки для нього є знижка, а саме 1 л. бензини можна купити за 42 грн. ОСОБА_5 вказана пропозиція зацікавила. Невідомий чоловік сказав щоб ОСОБА_5 їхав до найближчої заправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли буде біля колонки щоб його набрав. Після цього, ОСОБА_5 на власному автомобілі марки «Фольксваген Пасат В5» р.н. НОМЕР_5 поїхав в АДРЕСА_3 . Коли під`їхав до колонки №4, то зателефонував до невідомого чоловіка і сказав, що знаходиться біля колонки. Невідомий чоловік сказав, що ОСОБА_5 має перерахувати кошти, щоб він міг вибити квитанцію як на фірму, щоб було дешевше. Тоді ОСОБА_5 підійшов до терміналу, який в середині приміщення заправки і частиинами перерахував кошти в загальній сумі 10080 грн. на картку № НОМЕР_4 . Дальше ОСОБА_5 зателефонував до невідомого чоловіка і сказав що перерахував кошти. Невідомий сказав до ОСОБА_5 останній російською мовою, що він є шахраєм ніякого пального не продає.

Встановлена банківська картка №НОМЕР_4 належить клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, банківський рахунок на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується саме для одержання грошових цінностей внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Начальник СД відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 зазначила, що з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Згідно наказу відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» по кримінальному провадженню № 0000023 від 07.02.2023 створено слідчо-оперативну групу до складу якої включено начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , начальника СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 .

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність останніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

В судове засідання начальник СД відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені.

Начальник СД відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву, в якому дане клопотання підтримує, та просить розглядати таке у її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Начальник СД відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи щодо яких вона клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати ОСОБА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Із змісту клопотання від 07.02.2023 вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 07.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати начальник СД відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 0000023, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальник СД відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття рахунку №НОМЕР_4 по момент прийняття рішення слідчим суддею, а саме:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта №НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківської картки №НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, начальник СД відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1