Справа № 643/232/23
Провадження № 1-кс/643/79/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000060, внесеному 15.12.2022 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебувають матеріали кримінального провадження №0000060 внесене до ЄРДР 15.12.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до ХРУП №2 від СБУ в Харківській області надійшло повідомлення щодо заволодіння бюджетними коштами в ході виконання капітальних ремонтів на об`єктах комунальної власності м. Харкова та спричинення збитків місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_1 ) створено злочинну схему в ході реалізації якої залучено підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності та за попередньою змовою із посадовими особами комунальних закладів, здійснено заволодіння бюджетними коштами на території м. Харкова та Харківської області.

Такими підприємствами являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ще ряд підконтрольних суб`єктів, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_9 , метою яких є отримання бюджетних коштів з метою їх конвертації у готівкову форму та подальше заволодіння ними.

Зокрема, за період 2020-2021 років вчинено заволодіння бюджетними коштами, в ході виконання договорів капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де роботи виконувались підконтрольним ОСОБА_4 суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 .

З метою реалізації заволодіння бюджетними коштами та уникнення покарання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено фіктивного директора в особі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який до цього працював у ФОП ОСОБА_4 звичайним робітником.

За наявними оперативними даними на даний час ОСОБА_5 у кінці 2021 року виїхав за межі України на територію Російської Федерації та не повертався.

Обслуговуванням фінансових операцій та веденням бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займались бухгалтери ОСОБА_6 АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_4 (м.т. НОМЕР_10 ).

Уповноваженою особою з проведення державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_12 " ХМР, є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_5 . (м.т. НОМЕР_11 ).

За наявною інформацією у реалізації вказаної злочинної схеми приймав безпосередню участь син ОСОБА_4 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , (користується телефоном НОМЕР_12 ), який повністю контролював проведення ремонтних робіт.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, отримання доказової бази, встановлення ступеня причетності визначеного кола осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення їх місця перебування та пересувань останнім часом (до вчинення злочину), у зв`язку з тим, що інформацію щодо осіб які скоїли даний злочин, отримати іншим шляхом не можливо, враховуючи той факт, що інформація про всі вхідні та вихідні виклики, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, з номеру мобільного телефону НОМЕР_13 яким користується ОСОБА_7 та номеру мобільного телефону НОМЕР_14 яким користується ОСОБА_8 , за період з 01.01.2020 по термін дії ухвали, яка знаходиться у оператора стільникового зв`язку мереж оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та має значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового слідства у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Харківського ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_3 та слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до реєстру даних, за період з 00:00 годин 01.01.2020 по теперішній час, про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі із отриманням інформації за полем Б), із зазначенням базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання, абонентами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

-типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали до 16.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1