ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/4089/22
Провадження № 1-кп/991/60/22
У Х В А Л А

27 лютого 2023 рокум. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів: головуючого ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , детектива ОСОБА_6 , захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , обвинуваченого ОСОБА_10 , представників юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду клопотання захисника ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

На розгляді Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження № 0000446 від 15.09.2021 за обвинуваченням ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, а також щодо юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Під час підготовчого судового засідання захисник ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотаннями про надання тимчасового доступу до документів, 1) які знаходяться в матеріалах судових справ № 991/9135/20, № 991/1676/21 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , 2) які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000809 від 10.09.2019 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Обґрунтування заявлених клопотань

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_5 вимоги захисник ОСОБА_7 мотивував тим, що кримінальне провадження № 0000446 від 15.09.2021 виділено із матеріалів кримінального провадження № 0000809 від 10.09.2019, у межах якого ОСОБА_10 повідомлено про підозру, а також збирались докази ймовірної причетності останнього до розслідуваних кримінальних правопорушень. Втім, на думку сторони захисту, на момент повідомлення ОСОБА_10 про підозру у кримінальному провадженні № 0000809 та на час складання обвинувального акта у кримінальному провадженні № 0000446 строки досудового розслідування у цих кримінальних провадженнях закінчилися, що є підставою для закриття кримінального провадження у відповідності до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України. Проте, ухвалою суду від 29.11.2022 захисникам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відмовлено у задоволенні відповідного клопотання.

Як зазначив захисник, відмовляючи у задоволенні зазначеного клопотання суд послався на неможливість здійснення оцінки доказів на стадії підготовчого судового засідання, яка необхідна для розв`язання клопотання про закриття кримінального провадження та про необхідність вирішення цього клопотання під час наступної стадії судового провадження - судового розгляду.

На думку захисника, питання про закриття кримінального провадження залишається невирішеним, тому захист має намір з`ясувати та представити суду додаткові аргументи своїх тверджень про закінчення у кримінальному провадженні № 0000809, а отже і у кримінальному провадженні № 0000446, строків досудового розслідування до звернення з обвинувальним актом до суду та й навіть до повідомлення ОСОБА_10 про підозру.

З цією метою, захисник ОСОБА_7 прохає суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

1)матеріалів судового провадження Вищого антикорупційного суду за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) ОСОБА_13 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000809 від 10.09.2019 до 6 місяців (справа № 991/8907/20, провадження № 1-кс/991/9135/20);

2)матеріалів судового провадження Вищого антикорупційного суду за клопотанням детектива НАБУ ОСОБА_14 від 09.03.2021 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000809 від 10.09.2019 до 4 місяців (справа № 991/1676/21, провадження № 1-кс/991/1711/21).

Зі змісту клопотання захисника вбачається, що тимчасовий доступ до зазначених судових справ необхідно здійснити з метою перевірки обґрунтованості ухвал слідчих суддів щодо продовження строків досудового розслідування кримінального провадження № 0000809, що матиме значення для вирішення питання про закінчення строків досудового розслідування.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4

Обґрунтовуючи вказане клопотання, захисник ОСОБА_7 зазначив, що кримінальне провадження № 0000446 від 15.09.2021, у межах якого обвинувачується ОСОБА_10 , було виділено із матеріалів кримінального провадження № 0000809 від 10.09.2019, однак, на думку адвоката, значна частина матеріалів досудового розслідування, яка має значення для встановлення всіх обставин справи, до матеріалів кримінального провадження № 0000446 від 10.09.2019 не долучена.

Так, 19?20.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі ОСОБА_15 , та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено Угоду про створення спільної слідчої групи у межах здійснення Національним антикорупційним бюро України досудового розслідування кримінального провадження № 0000809 від 10.09.2019 та здійснення Центральним антикорупційним бюро Республіка Польща досудового розслідування кримінальної справи № PO I DS 296.2018.

У кримінальній справі № PO I DS 296.2018 ОСОБА_10 повідомлялось про підозру від 13.07.2019 та про зміну раніше повідомленої підозри від 30.12.2020. При цьому, на думку сторони захисту, формулювання остаточної підозри у кримінальній справі № PO I DS 296.2018 щодо часу, місця, способу та обставин вчинення інкримінованого ОСОБА_10 правопорушення повністю збігається із обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 0000446 (виділено із кримінального провадження № 0000809).

Захисник стверджує, що матеріали кримінального провадження № 0000809 були використанні прокурором ІНФОРМАЦІЯ_8 в обґрунтуванні рішення про майнове забезпечення на майно та банківські рахунки ОСОБА_10 , у тому числі, на підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № PO I DS 296.2018.

Водночас, такі матеріали не були виділені прокурором із кримінального провадження № 0000809 у кримінальне провадження № 0000446 та не були відкриті захисту ОСОБА_10 .

З огляду на викладене, адвокат ОСОБА_7 прохає суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000809, а саме:

1)щодо проведеного 20.07.2020 детективами НАБУ, в межах кримінального провадження № 0000809, обшуку у володінні родини ОСОБА_16 (за адресою: АДРЕСА_1 ).

2)щодо збору інформації про банківські рахунки ОСОБА_10 , рух коштів по них, а також щодо обмеження у праві користування грошовими коштами;

3)щодо матеріалів кримінального провадження №0000809, які відповідно до тексту постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_8 про майнове забезпечення на майно та банківські рахунки ОСОБА_10 як підозрюваного у кримінальному провадженні № PO I DS 296.2018, підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_10 у останньому кримінальному провадженні.

Окрім цього, в обґрунтування своїх клопотань захисник посилається на положення статей 93, 131, 159?160, 315, 333 КПК України.

Позиція та доводи учасників судового провадження

Обвинувачений ОСОБА_10 та його захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , представники юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 зазначені вимоги підтримали повністю з підстав, викладених у клопотанні.

Прокурор ОСОБА_5 та детектив ОСОБА_6 не заперечували проти задоволення клопотання в частині надання доступу до документів, пов`язаних із проведенням обшуку у володінні родини ОСОБА_10 , проте заперечували щодо інших документів, які перебувають у володінні НАБУ, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000809 триває, а відомості у відповідних матеріалах становлять таємницю досудового розслідування.

Щодо клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , прокурор заперечував, оскільки на електронні адреси захисників та обвинуваченого скерував всі документи, що стосуються продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000809.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, направив заяву, в якій просив розглянути клопотання захисника у його відсутність. По суті розгляду клопотання поклався на розсуд суду.

Мотиви суду

Заслухавши думки учасників судового засідання, дослідивши обвинувальний акт з додатками та матеріали, приєднані до клопотань захисника, колегія суддів вважає, що клопотання є необґрунтованими з огляду на таке.

Як убачається із положень ст. ст. 314?317 КПК України підготовче судове засідання є обов`язковою і самостійною стадією кримінального процесу, в якій суд визначає можливість на законних підставах призначати кримінальне провадження до судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 315 КПК України, якщо під час підготовчого судового засідання не будуть встановлені підстави для прийняття рішень, передбачених пунктами 1?4 частини третьої статті 314 цього Кодексу, суд проводить підготовку до судового розгляду.

Частиною 3 ст. 315 КПК України передбачено, що під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом II цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України (розділ ІІ) до заходів забезпечення кримінального провадження відноситься тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 333 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом (ч. 1); під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування (ч. 2).

За змістом ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Порушуючи питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні НАБУ та ІНФОРМАЦІЯ_3 , сторона захисту посилається на необхідність з`ясування питань щодо допустимості доказів, обґрунтованості прийнятих на досудовому розслідуванні процесуальних рішень, а також наявності ефективного судового контролю під час вирішення судом клопотань про продовження строків досудового розслідування. Зазначені питання фактично стосуються дослідження та оцінки доказів, проте на стадії підготовчого судового засідання суд позбавлений такої можливості враховуючи, вимогу абз. 2 ч. 4 ст. 291 КПК України, яка забороняє до початку судового розгляду надання суду будь?яких документів, окрім обвинувального акта з відповідними додатками (ч. 4 ст. 291 КПК України).

Окрім того, колегія суддів звертає увагу, що на стадії підготовчого судового провадження суду не відомо, які конкретні матеріали та документи будуть надані сторонами кримінального провадження в якості доказів. Тим більш, положення ч. 1 ст. 290 КПК України передбачають можливість надання суду додаткових матеріалів, отриманих під час судового розгляду, а сторона захисту не позбавлена можливості повторно звернутися до суду з такими клопотаннями на належній стадії судового провадження.

З огляду на вищевикладене, у задоволенні клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів належить відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 314 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000809 від 10.09.2019 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , - відмовити.

У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в матеріалах судових справ № 991/9135/20, № 991/1676/21 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3