Дата документу 08.11.2022Справа № 554/8529/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000390 від 06.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000390 відомості про яке внесені до ЄРДР від 06.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на початку 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, психотропних речовин та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, з метою їх подальшого незаконного збуту наркозалежним особам, вступив у попередню змову з невстановленими особами, які через створені ними в месенджерах Інтернет магазини, зокрема «CLAN13.NET» з посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збувають наркотичні засоби та психотропні речовини на території України у великих та особливо великих розмірах.

З указаними невідомими особами ОСОБА_3 домовився про постачання на постійній основі у великих та особливо великих розмірах за оптовою ціною наступних заборонених речовин: психотропних речовин - соль PVP, метамфетамін, амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини 4-ММС, особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, визначивши спосіб їх придбання та оплати - шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, та спосіб отримання - поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в відділення м. Полтави.

У свою чергу ОСОБА_3 , отримавши указані вище заборонені речовини в посилках, за місцем свого проживання : АДРЕСА_1 розподіляв їх на частини, зважуючи їх при цьому на електронних вагах та фасуючи у заздалегідь придбані зіп-пакетики згідно визначеного ним дозування, які поверх обмотував ізоляційною липкою стрічкою. Сформовані таким чином мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із забороненими речовинами в одному паперовому конверті або коробці) відповідно до попередньо досягнутою згоди з покупцями та оплати, відправляв через відділення служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по всій України, створюючи при цьому у мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідні декларації від імені вигаданої особи з указуванням абонентських номерів телефонів, які він час від часу змінював.

1) Так, 16.08.2022 о 19 год. 00 хв. ОСОБА_3 прибув до відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 із заздалегідь підготовленою посилкою, в якій містились зіп-пакети з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс та особливо небезпечною психотропною речовиною 4-ММС, для відправки мешканцю м. Суми ОСОБА_4 .

З метою конспірації своїх протиправних дій, о 19:17 год. ОСОБА_3 зробив відправлення даної посилки з вказаного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені вигаданої особи ОСОБА_5 замовнику ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 до відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ., тобто незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС.

17.08.2022 близько 17 год. 00 хв. указане відправлення у даному відділенні було отримано ОСОБА_4 , після чого останній був зупинений працівниками поліції, які під час огляду виявили в даній посилці зіп-пакети з речовиною рослинного походження та кристалічною речовиною, які згідно з висновками експерта №СЕ-19/119-22/9899-НЗПРАП від 07.09.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса в перерахунку на висушену речовину становить 4,289 г та № СЕ-19/119-22/9899-НЗПРАП від 12.09.2022 особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено 4-ММС, маса 0,7244 г. відповідно.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

2) Під час санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 20 год. 31 хв. 20.10.2022 до 00 год. 38 хв. 21.10.2022 працівниками поліції виявлено та вилучено речовини схожі на: психотропну речовину - соль PVP, загальною вагою близько 1000 г., психотропну речовину метамфетамін, загальною вагою близько 200 г., особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС, психотропну речовину - амфетамін, вагою близько 500 г. у зіп-пакетах, а також розфасовані та поверх обмотані ізоляційною липкою стрічкою, два пакети з особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, загальною вагою близько 700 г., які останній зберігав з метою незаконного збуту, а також фасувальні зіп-пакети, електронні ваги. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-22/14460-НЗПРАП від 21.10.2022 надана на дослідження речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса в перерахунку на висушену речовину становить 51,536 г.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

21.10.2022 ОСОБА_3 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
21.10.2022 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.
Серед зазначених вище речей та речовин, 20.10.2022 в ході обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Октябрського р/с м. Полтави ОСОБА_1 (справа № 554/8529/22; провадження № 1-кс/554/12200/2022) за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено мобільний телефон «iPhone 13 Pro» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора зв`язку з номером НОМЕР_5 та мобільний телефон «iPhone 12» в корпусі білого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_7 з сім картою мобільного оператора зв`язку з номером НОМЕР_8 , які останні використовували у своїй злочинній діяльності, а саме здійснювали пошук покупців за допомогою мобільного додатку «Телеграм» та створювали поштові декларації у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для швидкого та зручного відправлення їм посилок з наркотичними засобами психотропними речовинами.

Наразі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_4 , по мобільним терміналам:

ІМЕІ: НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 ІМЕІ: НОМЕР_6 ІМЕІ: НОМЕР_7

що знаходився в користуванні вказаних вище осіб, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо) з якими здійснювався зв`язок із вказівкою топографічної прив`язки, історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами ІМЕІ у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_5 , по мобільним терміналам:
ІМЕІ: НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 ІМЕІ: НОМЕР_6 ІМЕІ: НОМЕР_7

що знаходився в користуванні вказаних вище осіб, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо) з якими здійснювався зв`язок із вказівкою топографічної прив`язки, історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами ІМЕІ у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_6 , по мобільним терміналам
ІМЕІ: НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 ІМЕІ: НОМЕР_6 ІМЕІ: НОМЕР_7

що знаходився в користуванні вказаних вище осіб, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо) з якими здійснювався зв`язок із вказівкою топографічної прив`язки, історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами ІМЕІу період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
У вказаних операторів міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:

надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_4 , по мобільним терміналам:

ІМЕІ: НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 ІМЕІ: НОМЕР_6 ІМЕІ: НОМЕР_7

що знаходився в користуванні вказаних вище осіб, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо) з якими здійснювався зв`язок із вказівкою топографічної прив`язки, історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами ІМЕІу період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_5 , по мобільним терміналам:
ІМЕІ: НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 ІМЕІ: НОМЕР_6 ІМЕІ: НОМЕР_7

що знаходився в користуванні вказаних вище осіб, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо) з якими здійснювався зв`язок із вказівкою топографічної прив`язки, історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами ІМЕІ у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_6 , по мобільним терміналам
ІМЕІ: НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 ІМЕІ: НОМЕР_6 ІМЕІ: НОМЕР_7

що знаходився в користуванні вказаних вище осіб, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс-повідомлення, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо) з якими здійснювався зв`язок із вказівкою топографічної прив`язки, історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами ІМЕІ у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по 08.11.2022 року.
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1