Справа №:755/1294/23
Провадження №: 1-кс/755/238/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" лютого 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000258 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000258 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: всіх документів за номерами рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а саме: інформації про власників (користувачів) банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та номери рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази; копій документів власників (користувачів) банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтами під час оформлення та відкриття рахунків; інформації про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в період часу з 01.12.2022 року по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 23.01.2023 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману, а саме вводячи в оману потерпілу заволоділи грошовими коштами у розмірі 216 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілій зателефонували на мобільний телефон та представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невстановлені особи під час розмови запитали чи робила потерпіла транзакції з міста Суми, на що потерпіла запевнила, що ні. В подальшому невстановлені особи досудовим розслідуванням, запропонували потерпілій перевести грошові кошти з її власної картки на страхові рахунки, які начебто передбачені у договорі з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надалі потерпіла погодилась та стала перераховувати власні грошові кошти на номери карток які їй диктували по телефону.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000258 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява останньої про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, останньою в мотивувальній частині викладені лише фактичні обставини встановлені органом досудового розслідування, містять посилання на норми КПК України, які регламентують порядок тимчасового доступу до речей і документів, при цьому не зазначено з відповідним обґрунтуванням номерів рахунків, до яких має намір слідчий отримати тимчасовий доступ та отримати відповідну інформацію, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Крім того, в клопотанні наявні суперечності між мотивувальною та прохальною частиною. Оскільки, в мотивувальній частині слідчим зазначено банківську установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з тим в прохальній частині слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000258 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: