Справа № 739/715/23
Провадження № 1-кс/739/305/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 квітня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000042 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 13.02.2023 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1953 р.н., мешканки м. Новгород-Сіверський про те, що на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась офіцером поліції та повідомила, що її донька нанесла тілесні ушкодження 3-х річній дитині у зв`язку з чим їй потрібна операція та 26 000 грн. В результаті зазначеного, заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн., через термінал на банківську картку № НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 . 1953 року народження, 13.02.2023 о 12 год. 20 хв. повідомила, що її мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилася офіцером поліції та повідомила, що донька потерпілої - ОСОБА_6 , знаходиться поруч та яка нанесла тілесні ушкодження трьох річній дитині. Через що тепер даній дитині потрібна операції, вартістю 26 000 грн.. Заявниця повідомила чоловікові, який з нею говорив, що у неї не має таких грошей та сказала йому, що є тільки 10 000 грн.. Після чого гр. ОСОБА_5 пішла до ближчого банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований по вул. Губернській, м. Новгород-Сіверського та здійснила три перерахування, готівкою через термінал на банківську картку з номером НОМЕР_3 , на загальну суму 10 000 грн.

Після зазначених дій потерпіла прийшла до доньки на роботу, де побачила, що донька знаходиться на роботі та у неї все гаразд. В цей час гр. ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї та вирішила звернутись до поліції.

02.04.2023 на підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області отримано доступ до електронної інформації та в подальшому вилучено на оптичному носії.

Оглядом електронної інформації встановлено, що на банківську картку НОМЕР_3 яка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 13.02.2023 року о 13-04 годин надійшли кошти в сумі 4 500 гривень, потім 13-05 в сумі 4 500 гривень, а потім в сумі 1000 гривень. Дані кошти надійшли з терміналу АДРЕСА_1 . В подальшому частина кошти в сумі 9 500 гривень о 13-17 годині 13.02.2023 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Інша частина коштів яка залишилась після перерахунку коштів потерпілою становить 500 гривень, були використані для розрахунку в мережі інтернет (казино,букмекери).

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картка № НОМЕР_5 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ НОМЕР_7 , індекс: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку банківської картки НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ НОМЕР_7 , індекс: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по рахунку банківської карти НОМЕР_5 .

Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ НОМЕР_7 , індекс: АДРЕСА_2 ), знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000042 від 13.02.2023 року необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ НОМЕР_7 , індекс: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам: дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 ; старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; дізнавачу - уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; дізнавачу - уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , до наступної інформації:

-документів, що стосуються рахунку банківської картки НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час отримання банківської картки НОМЕР_5 ;

-виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у період часу з 00:00 години 13.02.2023 до моменту виконання ухвали;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що мало місце в період часу з 13.02.2023 до моменту виконання ухвали;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " чи без картковий спосіб з 00:00 години 13.02.2023 до моменту виконання ухвали.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ НОМЕР_7 , індекс: АДРЕСА_2 ) , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів..

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1