УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/13566/22

Провадження №: 1-кс/755/29/23

"03" січня 2023 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 22.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, установив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 170 того ж Кодексу.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві розслідується указане кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Так, у ході проведення досудового розслідування зясовано, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час виготовили технічні документи (технічні паспорти на обєкт нерухомості, довідки про технічні показники обєктів нерухомості) на неіснуючі житлові будинки, які в подальшому стали підставою для реєстрації речового права на вказані будинки (йдеться про (див. резолютивну частину клопотання): житловий будинок загальною площею 42 кв. АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 42 кв. АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 42 кв. АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 42.6 кв. АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 45 кв. АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 42 кв. АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 41.5 кв. АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 57 кв. АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 56.4 кв. АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).

Також, вказані вище документи використані невстановленими особами, для розробки земельно - технічної документації на земельні ділянки, на яких начеб то розташовані неіснуючі житлові будинки з присвоєнням земельним ділянкам кадастрових номерів (йдеться про (див. резолютивну та мотивувальну частини клопотання): :90:125:0067, :90:125:0069, :90:125:0068, :90:051:0035, :90:051:0022, :90:051:0028, :90:051:0030, :62:295:0010, :62:295:0009, :90:125:0071).

Відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна: 09.11.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 42 кв. АДРЕСА_1 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; 09.11.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 42 кв. АДРЕСА_5 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; 09.11.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 42 кв. АДРЕСА_6 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; 20.01.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 42.6 кв. м. по АДРЕСА_2 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; 20.01.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 45 кв. м. по АДРЕСА_7 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; 20.01.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 42 кв. м. по АДРЕСА_7 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; 20.01.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 41.5 кв. м. по АДРЕСА_7 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; 11.02.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 57 кв. м. по АДРЕСА_3 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; 05.02.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 56.4 кв. м. по АДРЕСА_4 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

У свою чергу технічні паспорти на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за вище зазначеними адресами виготовлені 21 травня 2021 року.

Із використання електронного ключа, здійснено доступ до Державного реєстру речових прав на об`єкти нерухомого майна, що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , 104-З, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , та виявлено, що всі об`єкти нерухомого майна зареєстрована на підставі довідок про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси, де вказано, що об`єкти начеб - то побудовані господарським способом у 1991 році та введені в експлуатацію, що не може відповідати дійсності.

Разом з тим, відомості про державну реєстрацію речових прав на вищезазначені земельні ділянки від органу державної реєстрації прав в порядку інформаційного обміну до Головного управління Держгеокадастру у м. Києві, не надходили. Документація із землеустрою по вище зазначених земельних ділянках до регіонального фонду документації із землеустрою та оцінки земель Головного управління Дергеокадастру у м. Києві. Створеного відповідно до положень про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель затвердженого постановою КМУ від 17.11.2004 №1553, не передавалось.

За даними з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, стало відомо, що відносно неіснуючих будинків, які розміщені за адесами: АДРЕСА_5 , виділено земельну ділянку з кадастровим номером :90:125:0067, АДРЕСА_1 , виділено земельну ділянку з кадастровим номером :90:125:0069, АДРЕСА_6 ,( :90:125:0068), АДРЕСА_7 :90:051:0035), АДРЕСА_7 (800000000:90:051:0022), АДРЕСА_7 (800000000:90:051:0071) АДРЕСА_8 (800000000:90:051:0028), АДРЕСА_9 (800000000:90:051:0030), АДРЕСА_3 , кадастровий номер :62:295:0010), вул. Кіото 29-А :62:295:0009), тобто невстановленими особами вчиняються реєстраційні дії з метою надання правомірного вигляду володінню майном та користуванню земельними ділянками, а також вчиняють дії щодо оформлення незаконних прав власності.

В свою чергу, проведеним оглядом встановлено що за адресою: АДРЕСА_5 , земельна ділянка з кадастровим номером :90:125:0067), 48-Г :90:125:0069), 48-В :90:125:0068), земельні ділянки не огороджені металевим або іншим парканом, на них ніяких житлових, нежитлових споруд, тимчасових будівель, сараїв, фундаменту або інших речей чи предметів, які могли б свідчити про те, що на даних ділянках знаходились житлові будинки виявлено не було.

Разом з цим, в якості свідка було допитано ОСОБА_14 , яка працює в закладі «Сімонс», остання повідомила, що на протязі останніх 3 років, постійно перебуває по АДРЕСА_11 , і на земельних ділянках по АДРЕСА_6 , ніколи не було житлових чи нежитлових будівель, тимчасових споруд, сараїв, будинків будь-якого типу.

Проведеним оглядом встановлено що за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером :90:051:0035, АДРЕСА_7 (800000000:90:051:0022), АДРЕСА_8 (800000000:90:051:0028), АДРЕСА_9 (800000000:90:051:0030), АДРЕСА_7 (800000000:90:051:0071), земельні ділянки не огороджені металевим або іншим парканом, на них ніяких житлових, нежитлових споруд, тимчасових будівель, сараїв, фундаменту або інших речей чи предметів, які могли б свідчити про те, що на даних ділянках знаходились житлові будинки виявлено не було.

Проведеним оглядом за участю інженера лісового господарства ОСОБА_15 , встановлено що за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером 800000000:62:295:0010, вул. Кіото 29-А :62:295:0009), являють собою частину лісу, яка густо вкрита лісовими насадженнями, з таксаційними показниками: склад насаджень -10Сз, вік 120 років, клас бонітету, -2, тип лісорослих умов- В2ДС, запас деревини-350 м. куб. на 1 га., земельні ділянки не огороджені металевим або іншим парканом, на них ніяких житлових, нежитлових споруд, тимчасових будівель, сараїв, фундаменту або інших речей чи предметів, які могли б свідчити про те, що на даних ділянках знаходились житлові будинки виявлено не було.

У зв`язку з викладеним, враховуючи те, що відносно житлових будинків (йдеться про: житловий будинок загальною площею 42 кв. АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 42 кв. АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 42 кв. АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 42.6 кв. АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 45 кв. АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 42 кв. АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 41.5 кв. АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 57 кв. АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 56.4 кв. АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), зазначених вище та земельних ділянок з кадастровими номерами: :90:125:0067, :90:125:0069, :90:125:0068, :90:051:0035, :90:051:0022, :90:051:0028, :90:051:0030, :62:295:0010, :62:295:0009, :90:125:0071, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, та має статус речого доказу на підстави постанови слідчого від 22.12.2022, а також з метою збереження цих об`єктів, як речових доказів у даному кримінальному провадженні від приховування, пошкодження, зникнення, втрати, виникла необхідність застосувати даного типу захід забезпечення кримінального провадження.

Позиція сторін

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ураховуючи норми ст.ст. 22, 26, 172 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести цей судовий розгляд за даної явки.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані […] внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовим доказом, згідно постанови від 22.12.2022.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідженні матеріалів провадження, у порядку ст. 94 КПК України, встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення (за критеріями установленими ст. 98 КПК), адже у цій справі йдеться про те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час (1) виготовили технічні документи (технічні паспорти на обєкт нерухомості, довідки про технічні показники обєктів нерухомості) на неіснуючі житлові будинки, які в подальшому стали підставою для реєстрації речового права на вказані будинки та (2) використані (вказані документи) невстановленими особами, для розробки земельно - технічної документації на земельні ділянки, на яких начеб то розташовані неіснуючі житлові будинки з присвоєнням земельним ділянкам кадастрових номерів, в той час, як (3) всі ці об`єкти нерухомого майна зареєстровані на підставі довідок про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси, де вказано, що об`єкти начеб - то побудовані господарським способом у 1991 році та введені в експлуатацію, що не може відповідати дійсності.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з висловленою у судовому засіданні думку заявника про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частині другій статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна (таким способом є заборона користування, розпорядження та відчуження земельних ділянок та заборона відчуження щодо будинків в силу норм ч. 12 ст. 170 КПК), тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Щодо заборони володіння, то вона не передбачена ч. 1 ст. 170 КПК у якій визначено імперативні шляхи, а саме у ній вказується, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, Суд постановив:

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами :90:125:0067, :90:125:0069, :90:125:0068, :90:051:0035, :90:051:0022, :90:051:0028, :90:051:0030, :62:295:0010, :62:295:0009, :90:125:0071, шляхом заборони права користування, розпорядження та відчуження.

Накласти арешт на житловий будинок загальною площею 42 кв. АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 42 кв. АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 42 кв. АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 42.6 кв. АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 45 кв. АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 42 кв. АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 41.5 кв. АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 57 кв. АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; житловий будинок, загальною площею 56.4 кв. АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, шляхом заборони права відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 15:00 год. 06.01.2023.

Слідча суддя ОСОБА_16