Справа № 215/830/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №5 ОСОБА_3 , прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР №0000146 від 22.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2023 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: на 20 (двадцять) системних блоків персональних комп`ютерів, які вилучено до пакетів Національної поліції, монітори, клавіатури, оптичні маніпулятор типу «миші» загальною кількістю 60 одиниць (по 20 одиниць моніторів, клавіатур, оптичних маніпуляторів типу миші ), які було вилучено до пакетів Національної поліції, гарнітури-навушники, загальною кількістю 13 (тринадцять) одиниць, які були вилучено до пакету №INZ4027573, аркуші паперу, загальною кількістю 5 (п`ять) одиниць, з рукописними написами, які вилучено до паперового конверту, «скрипт розмови» у надрукованому вигляді на 4-х аркушах формату А4, який вилучено до пакету №SUD2073846, 11 (одинадцять) примірників з «алгоритмом спілкування з клієнтом» у надрукованому вигляді, кожен на 3 (трьох) арк., які було вилучено до пакету №SUD2073846, мобільний телефон марки «Іphone 10 MAX», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператору зв`язку «Київстар» та номером НОМЕР_3 , який вилучено до пакету №KIV210035, мобільні телефони марок: «iPhone 12», який було вилучено до пакету №KIV2100367, «Xiaomi RED MI 8 RPO», який вилучено до пакету №KIV2100366, «Xiaomi RED MI 6», який вилучено до пакету №KIV2100364, «iPhone SE», який вилучено до пакету №KIV2100363, «iPhone XR», який вилучено до пакету №KIV2100362, «Huawei», який вилучено №KIV2100361, «iPhone 7», який вилучено до пакету №KIV2100360, 2 (два) мобільні телефони марки «Xiaomi» з пошкодженнями у вигляді тріщин на екрані, який вилучено до пакету №KIV2100365 та «ZTE», який вилучено до пакету №ZTE2100352, 2 (дві) банківські карти, перша картку банку «Приватбанк» з номером « НОМЕР_4 » та картка банку «Укрсіб» з номером «520176», які було вилучено до пакетів, банківську карту «Приватбанку» для виплат з номером « НОМЕР_5 », «Wi-Fi» роутер марки «Asus», який вилучено до пакету №INZ4027528, 3 (три) запакованих стартових пакетів «Київстар» та 2 (два) запакованих стартових пакетів «Водафон», які вилучено до пакету №SUD2073843, а також 3 (три) відчинених стартових пакетів «Водафон» з відсутніми сім-картами та номерами телефонів, 1-ий: НОМЕР_6 , 2-ий: 52, 3-ій: 07, які вилучені до пакету №KIV21003482 та 2 (два) флеш-носія «Kingston», кожен по 128 GB, які опечатано до пакету №KIV2100350, та визначити їх місце зберігання в кімнаті речових доказів відділення поліції №5 в Дніпропетровській області, за адресою вул. Бірюзова 2, в Тернівському районі м. Кривого Рогу.

На підтвердження вказує, що 22.02.2023 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_1 , у будівлі торгівельного центру, невстановлені особи, шляхом обману, вчиняють шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою заволодіння коштами потерпілих. (ЄО №2023 від 22.02.2023)

За вказаним фактом, 22.02.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено та допитано свідків:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що у зв`язку з тим, що останній на даний час не працює, тому він постійно перебуває у пошуках роботи. Нещодавно, приблизно в середині лютого в ході спілкування з його знайомими, останній повідомив їм, про те, що на даний час має деякі проблеми, пов`язані з нестачею грошових коштів, та запитав їх чи не знають вони, де зараз можна влаштуватись на роботу, на що останні повідомили свідку, що можуть поспілкуватись зі своїм керівництвом аби вони взяли його до них на роботу. Свідок запитав у них, у чому полягає суть роботи, робочий графік, кількість заробітної платні та вимоги, щодо працевлаштування, на що останні розповіли свідку, що вони працюють у «колл-центрі», який розташований на м-ні «Даманський» та що особливих вимог для працевлаштування не має, потрібно лише вміти правильно розмовляти російською та українською мовами. Робочий графік у них п`ятиденний, з 08:00 до 17:00, заробітна плата у них не фіксована, вираховується у відсотках від отриманих тобою грошових коштів з клієнтів, яких працівник колл-центру зміг надурити, у середньому це десь 500-600 доларів на місяць, однак буває як більше так і менше. Також, заробітну платню видають кожен тиждень. Сама пособі робота не важка, оскільки тобі надають аркуш паперу де надрукований алгоритм спілкування з клієнтом, тому все що буде потрібно для роботи, це вивчити алгоритм спілкування та навчитися, як користуватися програмою, яка буде здійснювати дзвінки, однак офіційно працевлаштуватись у них не можна. Зацікавившись їх пропозицією, свідок запитав у них у чому полягає суть безпосередньо дзвінків клієнтам банків, на що останні вказали йому, що потрібно буде здійснювати телефонні дзвінки від імені служби безпеки різних російський та українських банків їх клієнтам, саме тому потрібно вміти правильно розмовляти російською та української мовами, аби клієнти банків не здогадались, що ти не росіянин, або українець. Метою вказаних дзвінків є заволодіння реквізитами особистих рахунків клієнтів, представляючись представником банку та повідомляючи клієнту неправдиву інформацію (згідно «сценарію розмови з клієнтом», який в роздрукованому вигляді видають кожному працівнику «call-центру») про шахрайські дії у відношенні рахунків клієнта. За допомогою реквізитів особистих рахунків клієнтів, працівники вказаного «call-центру» в подальшому знімають особисті гроші клієнтів шляхом транзакцій на рахунки українських банків оформлених на підставних осіб, або оформлюють кредити у великих розмірах на останніх, та у подальшому аналогічним способом переводять гроші на свої рахунки. Також, останні розповіли свідку, що їх офіс, знаходиться на м-ні «Даманський» а саме, у приміщенні «Будинку Торгівлі» по вул. Адмірала Головко, 40. Свідок перепитав у них де саме у «Будинку Торгівлі», оскільки він там неодноразово бував, та ніколи не бачив там подібного офісу. Останні вказали свідку, що він розташований на другому поверсі вказаного приміщення, біля перукарні «Орфей» та що їхній офіс знаходиться останнім приміщенням по коридору біля вказаної вище перукарні. На запитання свідка, чи маються якісь позначки або номер приміщення, останні вказали, що нічого такого там не має, лише вхідні двері до офісу та додали, що стіна на якій розташований вхід до їх офісу, пофарбована у синьо-жовті кольору, більше аналогічно пофарбованих стін у приміщення комплексу не має, тому при необхідності, він зможе найти вхід до нього. Далі, останні вказали свідку, що якщо він все ж таки захоче там робити, то має їм сказати та вони поспілкуються зі своїм керівництвом про нього.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що має подругу, яка працювала у колл-центрі, який розташований на м-ні «Даманський» у приміщенні «Будинку Торгівлі» по вул. Адмірала Головка, 40, яка з лютого місяця 2023 року, вже там не працює. Остання пропрацювала там приблизно пів року до моменту її звільнення. Свідку відомо, що вказаний колл-центр розташований на другому поверсі «Будинку Торгівлі» по вул. Адмірала Головка, 40, відразу біля перукарні «Орфей» та є останнім приміщенням у коридорі, зліва (з розрахунку від входу на другий поверх). До вказаного приміщення ведуть металеві двері, чорного кольору, у верхньому куті яких мається позначка, про наявність камер відеоспостереження. Також, стіна, на якій розташовані вхідні двері до колл-центру, пофарбована у синьо-жовтий колір та під стелою, над вхідними дверми до вказаного приміщення, розташована рекламна вивіска з назвою перукарні, а саме «Орфей». Особисто свідок не одноразово, очікувала подругу біля входу до їхнього колл-центру, поряд із вказаною вище перукарнею, доки у останньої закінчиться робоча зміна, оскільки вхід до приміщення був обмежений, тільки для його працівників. По закінченню її робочої зміни, остання разом із іншими співробітниками колл-центру, якими були як чоловіки так і жінки, у більшості випадків молодого віку, виходи з вказаного приміщення, після чого воно зачинялось до наступного робочого дня. Графік роботи у подруги був п`ятиденний, з 08:00 до 17:00 години, з двома вихідними у суботу та неділю. Заробітна платня зі слів подруги у неї завжди була різною, оскільки вона вираховувалась у процентному співвідношенні від суми отриманих грошових коштів з кожного клієнта, якого працівник колл-центру зміг обдурити. Суть її роботи полягала у тому, що їй потрібно було здійснювати телефонні дзвінки від імені служби безпеки різних російський та українських банків їх клієнтам, розмовляти потрібно було лише чистою російською мовою або відповідно українською, щоб клієнти банку нічого не здогадались та повідомляти їм, що у відношенні їх банківських рахунків здійснюються шахрайські дії, після чого потрібно було дізнатись реквізити їх рахунків. Дізнавшись вказану інформацію, працівники колл-центру знімають особисті гроші клієнтів шляхом транзакцій на рахунки українських банків оформлених на підставних осіб, або оформлюють кредити у великих розмірах на останніх, та у подальшому аналогічним способом переводять гроші на свої рахунки. Для роботи їм надавали комп`ютера та іншу техніку, на яких мались бази даних клієнтів банків та бази номерів телефонів клієнтів, дзвінки на які, здійснювались автоматично, спеціальної програмою, встановленою на комп`ютер. Весь процес здійснювався автоматизовано, працівникам потрібно було лише в ході спілкування з клієнтом дізнаватись їх реквізити та вбивати їх у програми. Також, працівникам вказаного колл-центру надаються надруковані алгоритми діалогів з клієнтами, які відрізняються залежно від того, який це банк, український він чи російський.

22.02.2023, отримано ухвалу слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, про дозвіл на проведення обшуку у приміщенні вказаного колл-центру, який розташований другому поверсі «Будинку Торгівлі» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Головко, 40, біля перукарні «Орфей»» та є останнім приміщенням у коридорі, зліва (з розрахунку від входу на другий поверх), вхід до якого здійснюється через одностворчаті металеві двері чорного кольору, з наліпкою в куті про наявність камер відеоспостереження, стіна, в якій розташований вхід до приміщення, пофарбована у синьо-жовтий колір, з метою вилучення та вилучення документів та комп`ютерної техніки, що можуть бути використані, як докази на підтвердження факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Того ж дня, в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у приміщенні вказаного колл-центру, було виявлено 8 (вісім) осіб, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є користувачем вказаного приміщення та безпосередньо адміністратором та організатором роботи вказаного колл-центру, а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які є працівниками даного колл-центру. Останні в усній формі надали пояснення, що вказане приміщення є комп`ютерним клубом, однак користувачем приміщення та по сумісництву організатором колл-центру будь-яких документів, які підтверджують наявність господарської або підприємницької діяльності надано не було та в ході обшуку вказаних документів виявлено також не було.

Крім того, в ходу обшуку користувач приміщення ОСОБА_7 , добровільно видав працівникам поліції 20 (двадцять) системних блоків персональних комп`ютерів (далі системний блок ПК), які знаходились у ввімкненому стані, а саме: системний блок ПК №1 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC0334J9T», який вилучено до пакету №INZ4027535, системний блок ПК №2 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC0335FNG», який вилучено до пакету №INZ4027537, системний блок ПК №3 марки «HP Compaq 6000 Pro Small», який вилучено до пакету №INZ4027541, системний блок ПК №4 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC9498377», який вилучено до пакету №INZ4027544, системний блок ПК №5 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC0258HJJ», який вилучено до пакету №INZ4027545, системний блок ПК №6 марки «Dell» з номером «2», який вилучено до пакету №INZ4027547, системний блок ПК №7 марки «Dell», який вилучено до пакету №INZ4027549, системний блок ПК №8 марки «Dell», який вилучено до пакету №INZ4027554, системний блок ПК №9 марки «Dell», який вилучено до пакету №INZ4027553, системний блок ПК №10 марки «Dell» з номером «4», який вилучено до пакету №INZ4027555, системний блок ПК №11 марки «Dell» з номером «4», який вилучено до пакету №INZ4027588, системний блок ПК №12 марки «Dell» з номером «», який вилучено до пакету №INZ4027577, системний блок ПК №13 марки «Dell» з номером «4», який вилучено до пакету №INZ4027561, системний блок ПК №14 марки «Dell» з номером «8», який вилучено до пакету №INZ4027563, системний блок ПК №15 марки «Dell» з номером «4», який вилучено до пакету №INZ4027565, системний блок ПК №16 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «C2С0335FP», який вилучено до пакету №INZ4027567, системний блок ПК №17 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC9490X26», який вилучено до пакету №INZ4027569, системний блок ПК №18 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC10939M1Y», який вилучено до пакету №INZ4027571, системний блок ПК №19 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC115P87N», який вилучено до пакету №INZ4027573 та системний блок ПК №20 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC0045PCP», який вилучено до пакету №INZ4027575.

Окрім цього, в ході проведення обшуку встановлено, що до всіх вищевказаних системних блоків ПК, крім блоків ПК №19 та №20, були приєднані монітори, клавіатури та оптичні маніпулятори типу «миші». З поверхонь клавіатур та оптичних маніпуляторі типу «миші» зроблено 20 (двадцять) змивів на 20 (двадцять) марлевих тампонів, які вилучено до 20 (двадцяти) паперових конвертів з метою можливості проведення генно- молекулярної експертизи. Також, з поверхні моніторів, було вилучено сліди пальців рук, які перенесено на 23 (двадцять три) відрізки липких стрічок та поміщено на 2 (два) аркуші паперу, після чого вилучено до паперового конверту, які у подальшому будуть направлені на дактилоскопічну експертизу.

Після чого, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №1, вилучено до пакету №INZ4027534, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №2, вилучено до пакету №INZ4027536, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №3, вилучено до пакету №INZ4027542, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №4, вилучено до пакету №INZ4027544, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №5, вилучено до пакету №INZ4027546, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №6, вилучено до пакету №INZ4027548, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №7, вилучено до пакету №INZ4027550, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №8, вилучено до пакету №INZ4027552, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №9, вилучено до пакету №INZ4027554, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №10, вилучено до пакету №INZ4027556, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №11, вилучено до пакету №INZ4027559, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №12, вилучено до пакету №INZ4027560, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №13, вилучено до пакету №INZ4027562, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №14, вилучено до пакету №INZ4027564, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №15, вилучено до пакету №INZ4027566, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №16, вилучено до пакету №INZ4027568, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №17, вилучено до пакету №INZ4027570, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №18, вилучено до пакету №INZ4027572, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», від системного блоку ПК №19, вилучено до пакету №INZ4027574, монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», від системного блоку ПК №20, вилучено до пакету №INZ4027576. (загальні кількість вказаної техніки 60 одиниць, по 20 одиниць моніторів, клавіатур та оптичних маніпуляторів типу миші)

Відповідно до інструкції про призначення та проведення судових експертиз, експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для розв`язання ідентифікаційних завдань, техніка, яка надається на дослідження, повинна бути у комплекті (системний блок комп`ютера, інсталяційний диск з драйвером принтера або багатофункціонального пристрою, з`єднувальні та мережеві кабелі, принтер). До направлення комп`ютерної техніки на експертизу будь-яка робота на ній не дозволяється, у зв`язку з чим, детальний огляд наявної інформації на комп`ютерах не проводився. Крім того, без наявності вказаних вище технічний засобів, за умови використання лише системних блоків персональних комп`ютерів, неможливо виконати будь-які дії та враховуючи, що під час зайняття шахрайською діяльністю особи використовували вказані технічні засоби, останні були вилучені.

Також в ході обшуку, було виявлено гарнітури-навушники, загальною кількістю 13 (тринадцять) одиниць, які були вилучено до пакету №INZ4027573, у зв`язку з тим, що шахрайські дії вказаних вище осіб, здійснюються шляхом спілкування з клієнтом, враховуючи, що будь-яких звуковідтворюючих пристроїв (стеріо-гарнітура) в ході обшуку виявлено не було, є всі підстави вважати, що виявлені гарнітури-навушники, використовувались останніми як засіб, спілкування з можливими потерпілими.

Крім того, на деякий столах з комп`ютерною технікою, в ході обшуку було виявлено, аркуші паперу, загальною кількістю 5 (п`ять) одиниць, з рукописними написами, які ймовірно за все, є паролем, для входу, у зв`язку з чим вказані аркуші паперу з рукописними написами вилучено до паперового конверту, з метою подальшого їх огляду та направлення за місцем проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Також, в ході обшуку на підвіконні та у кімнаті, яка знаходилась у вказаному приміщенні, виявлено «скрипт розмови» у надрукованому вигляді на 4-х аркушах формату А4, який вилучено до пакету №SUD2073846, а також 11 (одинадцять) примірників з «алгоритмом спілкування з клієнтом» у надрукованому вигляді, кожен на 3 (трьох) арк., які було вилучено до пакету №SUD2073846, з метою їх подальшого огляду.

Крім того, в ході обшуку, було виявлено грошові кошти загальною сумою 15 270 гривень, які ОСОБА_7 особисто дістав зі своєї сумки, які у подальшому вилучено до пакету №KIV2100370, оскільки останній не зміг пояснити походження вказаних грошових коштів, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані грошові кошти отримання, шляхом вчинення останнім шахрайських дій. Також ОСОБА_7 , особисто дістав зі своєї сумки мобільний телефон марки «Іphone 10 MAX», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператору зв`язку «Київстар» та номером НОМЕР_3 , який вилучено до пакету №KIV210035 з можливостю його подальшого огляду на предмет встановлення інформації, яка має значення для досудового розслідування та у подальшому може буте використана у якості доказу. Крім того, спосіб вчинення шахрайських дій останнім, передбачає використання технічних засобів, у тому числі мобільних терміналів, тому на вказаному вище мобільному телефоні можуть бути наявні відомості, програми, бази даних клієнтів банків або номерів телефонів, які у подальшому можуть буди використані як підтвердження зайняття останнім шахрайською діяльністю.

Також, в ході обшуку було виявлено, мобільні телефони марок: «iPhone 12», який було вилучено до пакету №KIV2100367, «Xiaomi RED MI 8 RPO», який вилучено до пакету №KIV2100366, «Xiaomi RED MI 6», який вилучено до пакету №KIV2100364, «iPhone SE», який вилучено до пакету №KIV2100363, «iPhone XR», який вилучено до пакету №KIV2100362, «Huawei», який вилучено №KIV2100361, «iPhone 7», який вилучено до пакету №KIV2100360, які зі слів працівників колл-центра, які вказані вище, належать особисто їм, однак враховуючи, специфіку вчинення шахрайських дій та комунікацію за допомогою вказаних мобільних терміналів працівників з організатором колл-центру ОСОБА_7 , є необхідність в огляді вказаних мобільних телефонів. Також, було виявлено та вилучено 2 (два) мобільні телефони марки «Xiaomi» з пошкодженнями у вигляді тріщин на екрані, який вилучено до пакету №KIV2100365 та «ZTE», який вилучено до пакету №ZTE2100352, які зі слів ОСОБА_7 нікому не належать та використовувались для відтворення музики, які також потребують подальшого огляду з метою виявлення та фіксації інформації, яка має значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

У подальшому в ході обшуку, було виявлено 2 (дві) банківські карти, які ОСОБА_7 особисто дістав зі своєї сумки, перша картку банку «Приватбанк» з номером « НОМЕР_4 » та картка банку «Укрсіб» з номером « НОМЕР_7 », які було вилучено до пакетів, з метою їх подальшого дослідження та встановлення руху транзакцій по вказаним карткам, надходжень та відправлень, оскільки за допомогою вказаних карток останній міг розпоряджатися грошовими коштами, отриманими від незаконних шахрайських дій. Також, у вказаному вище приміщенні, на столі було виявлено банківську карту «Приватбанку» для виплат з номером « НОМЕР_5 », яка зі слів працівника колл-центру ОСОБА_8 належить йому, яку також було вилучено до пакету, з метою подальшого її дослідження.

Крім того, враховуючи, що незаконна діяльність вказаних вище осіб, неможлива без наявності інтернету та обладнання, що його розповсюджує, було виявлено та вилучено «Wi-Fi» роутер марки «Asus», який вилучено до пакету №INZ4027528, так як вказаний предмет є одним з предметів вчинення злочинної діяльності останніх.

У подальшому в ході обшуку, у кімнаті, яка знаходилась у вказаному приміщенні виявлено 3 (три) запакованих стартових пакетів «Київстар» та 2 (два) запакованих стартових пакетів «Водафон», які вилучено до пакету №SUD2073843, а також 3 (три) відчинених стартових пакетів «Водафон» з відсутніми сім-картами та номерами телефонів, 1-ий: НОМЕР_6 , 2-ий: НОМЕР_8 , 3-ій: НОМЕР_9 , які вилучені до пакету №KIV2100348.

Також, в ході обшуку було встановлено наявність камер відеоспостереження у вказаному приміщення, з яких було вилучено 2 (два) флеш-носія «Kingston», кожен по 128 GB, які опечатано до пакету №KIV2100350. У зв`язку з тим, що на вказаних флеш-носіях, може буте зафіксована незаконна шахрайська діяльність вказаних вище осіб, оскільки на вказаних камерах відеоспостереження присутній звук, в ході їх огляду можливо здобути докази на підтвердження злочинною діяльність та враховуючи їх великий обсяг, у повному обсязі швидко оглянути вказані носії не можливо.

22.02.2023 року майно, яке було вилучено на підставі протоколу обшуку від 22.02.2023 року, постановою слідчого визнано речовим доказом.

Зважаючи на викладене, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке було вилучено на підставі протоколу обшуку 22.02.2023 року, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто речі, які були знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли його сліди, та є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та з метою збереження речових доказів, запобігання їх пошкодження або псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 22.02.2023.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримують у повному обсязі і просять його задовольнити.

Володільці вилучених мобільних телефонів та банківських карток та їх захисник ОСОБА_13 в судове засідання не з`явилися, повідомлені належним чином про час розгляду клопотання. Захисником надано до суду клопотання про відкладення судового засідання у зв`язку із зайнятістю в іншому кримінальному провадженні.

Володільці іншого майна, яке було вилучено під час обшуку відсутні.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки володільці майна та їх захисник ОСОБА_13 в судове засідання не з`явилися, будучи повідомленими належним чином, доказів поважності причин не явки в судове засідання не надали, тому неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, а саме Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000146 від 22.02.2023 року, протоколом обшуку від 22.02.2023 року та зауваженнями захисника ОСОБА_13 до вказаного протоколу,ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 22.02.2023, протоколами допиту свідків, постановою слідчого від 22.02.2023 року про визнання речовими доказами, протоколами огляду предмета від 23.02.2023,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Постановою слідчого від 22.03.2023 року виявлені та вилучені 22.02.2023 в ході обшуку приміщення, яке розташоване на другому поверсі «Будинку Торгівлі» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Головко, 40, біля перукарні «Орфей» речі було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України.

Оскільки стосовно майна, яке було вилучено під час обшуку приміщення по АДРЕСА_1 , існує сукупність підстав вважати, що перелічене вище майно може бути доказом злочину, виходячи з наведених вимог закону, арешт зазначеного в клопотанні майна необхідно здійснити з передбаченою положеннями ч.2 ст.170 КПК України метою, а саме - збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: на 20 (двадцять) системних блоків персональних комп`ютерів, які вилучено до пакетів Національної поліції, на монітори в кількості 20 штук, на клавіатури в кількості 20 штук, на оптичні маніпулятори типу «миші» в кількості 20 штук, які було вилучено до пакетів Національної поліції, гарнітури-навушники, загальною кількістю 13 (тринадцять) одиниць, які були вилучено до пакету №INZ4027573, аркуші паперу, загальною кількістю 5 (п`ять) одиниць, з рукописними написами, які вилучено до паперового конверту, «скрипт розмови» у надрукованому вигляді на 4-х аркушах формату А4, який вилучено до пакету №SUD2073846, 11 (одинадцять) примірників з «алгоритмом спілкування з клієнтом» у надрукованому вигляді, кожен на 3 (трьох) арк., які було вилучено до пакету №SUD2073846, на мобільний телефон марки «Іphone 10 MAX», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператору зв`язку «Київстар» та номером НОМЕР_3 , який вилучено до пакету №KIV210035, на мобільний телефон «iPhone 12», який було вилучено до пакету №KIV2100367, на мобільний телефон «Xiaomi RED MI 8 RPO», який вилучено до пакету №KIV2100366, на мобільний телефон «Xiaomi RED MI 6», який вилучено до пакету №KIV2100364, на мобільний телефон «iPhone SE», який вилучено до пакету №KIV2100363, на мобільний телефон «iPhone XR», який вилучено до пакету №KIV2100362, на мобільний телефон «Huawei», який вилучено № НОМЕР_10 , на мобільний телефон «iPhone 7», який вилучено до пакету №KIV2100360, на мобільний телефон марки «Xiaomi» з пошкодженнями у вигляді тріщин на екрані, який вилучено до пакету №KIV2100365 та на мобільний телефон «ZTE», який вилучено до пакету №ZTE2100352, на 2 (дві) банківські карти: картка банку «Приватбанк» з номером « НОМЕР_4 » та картка банку «Укрсіб» з номером « НОМЕР_7 », які було вилучено до пакетів Нацполіції, на банківську карту «Приватбанку» для виплат з номером « НОМЕР_5 », на «Wi-Fi» роутер марки «Asus», який вилучено до пакету №INZ4027528, на 3 (три) запакованих стартових пакети «Київстар» та на 2 (два) запакованих стартових пакети «Водафон», які вилучено до пакету №SUD2073843, на 3 (три) відчинених стартових пакети «Водафон» з відсутніми сім-картами та номерами телефонів, 1-ий: НОМЕР_6 , 2-ий: НОМЕР_8 , 3-ій: НОМЕР_9 , які вилучені до пакету №KIV21003482 та на 2 (два) флеш-носія «Kingston», кожен по 128 GB, які опечатано до пакету №KIV2100350, з метою збереження речових доказів, а також запобіганню можливості їх знищення, користування та розпорядження ними.

Визначити місце зберігання 20-ти системних блоків персональних комп`ютерів, які вилучено до пакетів Національної поліції, моніторів в кількості 20 штук, клавіатур в кількості 20 штук, оптичних маніпуляторів типу «миші» в кількості 20 штук, які було вилучено до пакетів Національної поліції, гарнітури-навушники, загальною кількістю 13 (тринадцять) одиниць, які були вилучено до пакету №INZ4027573, аркушів паперу, загальною кількістю 5 (п`ять) одиниць, з рукописними написами, які вилучено до паперового конверту, «скрипт розмови» у надрукованому вигляді на 4-х аркушах формату А4, який вилучено до пакету №SUD2073846, 11ти примірників з «алгоритмом спілкування з клієнтом» у надрукованому вигляді, кожен на 3 (трьох) арк., які було вилучено до пакету №SUD2073846, мобільного телефону марки «Іphone 10 MAX», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператору зв`язку «Київстар» та номером НОМЕР_3 , який вилучено до пакету №KIV210035, мобільного телефону «iPhone 12», який було вилучено до пакету №KIV2100367, мобільного телефону «Xiaomi RED MI 8 RPO», який вилучено до пакету №KIV2100366, мобільного телефону «Xiaomi RED MI 6», який вилучено до пакету №KIV2100364, мобільного телефону «iPhone SE», який вилучено до пакету №KIV2100363, мобільного телефону «iPhone XR», який вилучено до пакету №KIV2100362, мобільного телефону «Huawei», який вилучено № НОМЕР_10 , мобільного телефону «iPhone 7», який вилучено до пакету №KIV2100360, мобільного телефону марки «Xiaomi» з пошкодженнями у вигляді тріщин на екрані, який вилучено до пакету №KIV2100365 , мобільного телефону «ZTE», який вилучено до пакету №ZTE2100352, двох банківських карок: картка банку «Приватбанк» з номером « НОМЕР_4 » та картка банку «Укрсіб» з номером «520176», які було вилучено до пакетів Нацполіції, банківської карти «Приватбанку» для виплат з номером « НОМЕР_5 », «Wi-Fi» роутера марки «Asus», який вилучено до пакету №INZ4027528, трьох запакованих стартових пакетів «Київстар» та двох запакованих стартових пакетів «Водафон», які вилучено до пакету №SUD2073843, трьох відчинених стартових пакетів «Водафон» з відсутніми сім-картами та номерами телефонів, 1-ий: НОМЕР_6 , 2-ий: НОМЕР_8 , 3-ій: НОМЕР_9 , які вилучені до пакету №KIV21003482 , двох флеш-носіів «Kingston», кожен по 128 GB, які опечатано до пакету №KIV2100350 в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Копію ухвали направити заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: