Справа№751/2493/23
Провадження №1-кс/751/584/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084 від 13.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного управління, з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 13.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 240 КК України, розпочатого за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами органу місцевого самоврядування при розпоряджанні комунальним та державним майном, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та пов`язаними із ними суб`єктами господарювання, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.03.2017 №02 виготовлено проект «Очищення русел каналів від наносів та приведення їх параметрів до вимог проектної документації на осушувальну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території Шаповалівської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області.

Указаний проект у порушення ст. 86 Водного кодексу України не погоджено з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Одночасно рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано дозвіл на проведення робіт з очищення існуючих штучних водойм гілки бічного каналу меліоративної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Надалі між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі міського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 1 від 06.10.2021 про виконання робіт з очищення внутрішньогосподарської меліоративної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується на свій ризик, своїми силами та засобами у відповідності до діючого законодавства якісно виконати роботи з очищення внутрішньогосподарської меліоративної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приведення їх параметрів до вимог проектної документації на осушувальну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проектною документацією передбачено очищення каналів внутрішньогосподарської мережі, обкошування укосів та берем каналів, зрізування густого чагарника, захоронення залишків чагарника в межах смуги відведення каналу у траншеї глибиною 1,5-2,0 метри та шириною 1,5-2,0 метри, розрівнювання кавальєрів бульдозерами полосою розрівнювання 20 метрів, посів багаторічних трав на укосах каналу.

Водночас директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 за попередньою змовою з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , та колишнім кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , діючи в порушення вказаних вимог законодавства, під виглядом виконання робіт з очищення русел каналів меліоративної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на земельній ділянці, розташованій поблизу сіл Високе та Шаповалівка Ніжинського (колишнього Борзнянського) району Чернігівської області налагодили процес видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом розкопування екскаватором заглиблень прямокутної форми навколо русла каналів меліоративної системи, що не передбачено проектною документацією.

Незаконно видобуті корисні копалини доставляються вантажними автомобілями до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :02:000:0003, де він переробляється, фасується та зберігається до реалізації.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив. Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій, а саме документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так і на їх адресу, документи, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 06.10.2021 по 30.03.2023.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1