Справа № 352/2072/22
Провадження № 1-кс/352/77/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи будь-якого регіонального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську в кримінальному провадженні № 0000138 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2022 до ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 04.11.2022 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки «Шкода Фабія», заволоділа її грошовими коштами в сумі 76000,00 грн. Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 03.11.2022 вона спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_6 мали намір придбати автомобіль та, зайшовши через мережу Інтернет на веб-ресурсі платформи онлайн-оголошень «ОЛХ», побачили оголошення про продаж автомобіля марки «Шкода Фабія» вартістю 76000,00 грн. Продавцем вище вказаного автомобіля виступала невідома особа без імені, тільки було вказано номер телефону НОМЕР_1 . У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зателефонували на вище вказаний номер, слухавку підняв невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_7 та представився працівником ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході розмови на запитання, чому така ціна автомобіля, ОСОБА_7 пояснив, що у них є рішення суду про те, що позичальник грошові кошти не повертає і відповідно предмет застави автомобіль марки «Шкода Фабія» підлягає продажу за ціною, яку позичальник винен ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, він повідомив про те, що автомобіль знаходиться у заставі в ломбарді «Автоломбард» в м. Київ та щоб придбати даний автомобіль покупцям необхідно заповнити заявку, яку невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав через мережу «Вайбер» на мобільний телефон ОСОБА_6 , посилання в якому знаходився бланк заявки. На наступний день 04.11.2022 близько 10:00 год ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заповнили заявку на купівлю автомобіля марки «Шкода Фабія», після чого до ОСОБА_6 з номера телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_8 та, представившись менеджером з продажу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив, що вони займаються продажем, перевезенням та доставкою автомобілів по всій території України. Також повідомив, що для того, щоб зняти автомобіль із сайту оголошення та доставити його в м. Івано-Франківськ, необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 6500,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 . Тоді ОСОБА_5 через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 на карту/рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6500,00 грн. У подальшому того ж дня о 15:34 год ОСОБА_6 через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 26600,00 грн. Того ж дня близько 17:00 год ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебували за місцем свого проживання, коли до останнього зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , який представився начальником бухгалтерського відділу, звати його ОСОБА_9 та повідомив, що необхідно доплатити решту грошових коштів за купівлю автомобіля, після чого ОСОБА_5 20:17 год через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала зі своєї картки НОМЕР_3 на карту/рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 42900,00 грн. У подальшому знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він є логістом і має доставити ОСОБА_5 куплений автомобіль 05.11.2022 о 08:00 год. Однак, 05.11.2022 ніякого автомобіля не привезли, і ОСОБА_5 , зрозумівши, що її ошукали, намагалась телефонувати на вказані вище номери телефонів, однак, трубки ніхто не піднімав. З метою встановлення невідомої особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год. 04.11.2022 по 23:59 год. 05.11.2022, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , чи через будь-яке інше регіональне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську, та можливість вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, а саме:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_2 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 00:00 год. 04.11.2022 по 23:59 год. 05.11.2022;

- інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку за період із 04.11.2022 по 05.11.2022, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_12