Справа № 727/656/23
Провадження № 1-кс/727/281/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0003134 від 06.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.361, ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 , із залученням інших осіб, здійснював створення «фейкових» (несправжніх) облікових записів в соціальних мережах, шляхом використання банківських карт та номерів мобільних операторів, що надало останньому можливість отримати упродовж 2021 року дохід в сумі 32 156 471,81 грн., який не задекларував, що призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5 788 164,92 грн.

Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 повідомили, що на прохання ОСОБА_8 , за грошову винагороду, здійснювали діяльність з відкриття банківських рахунків та оформлювали банківські картки в установах банку, які в подальшому передавались останньому. Крім того, згідно показань ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останні оформили у нотаріуса довіреності на право користування ОСОБА_5 відкритими на своє ім?я банківськими рахунками.

Для з?ясування обставин причетності ОСОБА_5 до використання банківських рахунків та платіжних банківських карток, відкритих як на ім?я ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , так і на ім?я інших осіб, виникла необхідність у приєднані до матеріалів кримінального провадження відомостей з Єдиного реєстру довіреностей щодо довіреностей, які видані в період 2021 - 2022 років від імені та на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий 20.11.2014 Новоселицьким РС УДМС України в Чернівецькій області, код РНОКПП НОМЕР_2 .

Відомості з Єдиного реєстру довіреностей щодо довіреностей, які видані в період 2021 - 2022 років від імені та на ім?я ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за допомогою них можливо встановити причетність ОСОБА_5 до використання банківських рахунків, відкритих на ім?я інших осіб, а також причетності останнього до використання грошових коштів, які надходили на зазначені рахунки, та необхідності їх оподаткування.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.361, ч.1 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до: відомостей з Єдиного реєстру довіреностей щодо довіреностей, які видані в період 2021 - 2022 років від імені та на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий 20.11.2014 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , код РНОКПП НОМЕР_2 . Просить надати групі детективів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою:

АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів. Підстав для вилучення документів немає.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- відомостей з Єдиного реєстру довіреностей щодо довіреностей, які видані в період 2021 - 2022 років від імені та на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий 20.11.2014 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , код РНОКПП НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1