Справа № 369/4076/23
Провадження №1-кс/369/933/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 19 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19 березня 2023 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 28 лютого 2023 року в соціальній мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж причепу. Після чого в телефонному режимі по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 домовився про доставку причепа та умовами доставки були сплата грошових коштів в сумі 15 218 грн. на рахунок НОМЕР_4 та після чого тільки буде доставлено товар. Останній погодився на дані умови та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 15 400 грн. але товар так і не надійшов.

19 березня 2023 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28 лютого 2023 року ОСОБА_4 в соціальній мережі Інтернет, на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж причепа. Також в оголошенні були зазначені абонентські номери для зв`язку а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Після чого потерпілий зателефонував на вищевказані абонентській номери де спілкуючись з менеджером та дізнався, що зателефонував на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомили, що вони перебувають в м. Хмельницький. Після чого було обговорено умови купівлі причепа, який коштував 21 740 грн. Менеджери по продажу в телефонному режимі повідомили, що спочатку потрібно сплатити 15 218 грн. та після чого тільки надішлють товар поштою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На дані умови ОСОБА_4 погодився та після чого надали рахунок фактуру № 895316 куди потрібно перерахувати грошові кошти.

02 березня 2023 року ОСОБА_4 будучи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де згідно рахунку НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де перерахував грошові кошти в сумі 15 400 грн. Після потерпілий зателефонував на вищевказані номери, де менеджери даної фірми підтвердили зарахування грошових коштів та повідомив, що товар буде доставлений на протязі двох тижнів.

Через деякий час ОСОБА_4 почав телефонувати на вищевказані абонентські номери, але телефони були вимкнені, а товар так надіслано і не було де останній зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до поліції з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником рахунку НОМЕР_5 , являється клієнт Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , головний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати необхідних відомості в інший спосіб, тому старший дізнавач просив суд надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції

№ 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

?юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, тощо;

?відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02 березня 2023 року по 19 березня 2023 року;

?фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 02 березня 2023 року по 19 березня 2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до рахунку НОМЕР_5 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування / зняття грошових коштів по рахунку

НОМЕР_5 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

?якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рахунок НОМЕР_5 , інформації про рух коштів по даному картковому рахунку та інших відомостей безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тетяна ДУБАС