Єдиний унікальний номер 725/6636/22
Номер провадження 1-кс/725/1607/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0001092 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 24.10.2022 року до Чернівецького районного управління поліції надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 . У змісті свого звернення остання проінформувала про те, що невідома особа використовуючи комплекс електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань та володіючи навиками користування соціальної мережі «Instagram» під приводом продажу та подальшим розмитненням заволодіває коштами громадян України, а після їх отримання повної предоплати розпоряджається даними коштами на власний розсуд.

Як видно із протоколу допиту потерпілого , 02.10.2022 року з мобільного номеру НОМЕР_1 , від користувача на ім`я « ОСОБА_6 » у месенджері «Viber» заявниці було надіслано фото паспорту, який виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та номер карти № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виданий на ім ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 .

Надалі використовуючи месенджер «Viber» в режимі відео-дзвінка остання з метою достовірності надання паспортних даних зателефонувала за мобільним номером НОМЕР_1 . Слухавку підняла особа чоловічої статті, який представився як « ОСОБА_6 », а гр. ОСОБА_5 в свою чергу переконалася, що особа, яка надала свої паспорті дані зовні відповідала фотографії пред`явлених документів.

Цього ж дня потерпіла використовуючи web-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 здійснила переказ коштів в сумі 27 390 грн., на банківську карту № НОМЕР_2 , про що шляхом надання скрін-шоту у месенджері «Viber» повідомила « ОСОБА_6 » про переказ коштів. У свою чергу останній сказав зачекати декілька днів.

Так, з метою повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування року до ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України було в порядку ст. 40, 41 КПК України було надіслано доручення.

Як видно зі змісту отриманого доручення вжитими оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що невідома особа використовуючи обліковий « ОСОБА_8 », 02.12.2022 року під приводом пригону автомобіля для ЗСУ заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 27 390 грн., які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видана на ім`я ОСОБА_9 .

Поряд з цим встановлено, що в ході виконання доручення було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , яка емітована у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), видана на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , м.н. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України № НОМЕР_8 виданий 30.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_9 виданий 12.12.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_8 дійсний до 12.12.2024; НОМЕР_10 виданий 19.01.2028 Управлінням Державної міграційної служби в Чернівецькій області дійсний до 19.01.2028 року.

В подальшому після отримання коштів їх було використано на власний розсуд, а саме зняття готівки та розрахунок в екваєринговій мережі, зокрема:

1.2022-10-07 року о 20:12:27 з даної карти відбулася оплата товару на суму 1,976.19 грн., у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

2.2022-10-07 року о 20:20:51 з даної карти відбулася оплата товару на суму 1,235.54 грн., у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

3.2022-10-08 року о 08:44:10 зняття готівки у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 в сумі 1600 грн;

4.2022-10-08 року о 09:17:25 зняття готівки у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 в сумі 1000 грн;

5.2022-10-08 року о 09:28:03 розрахунок картою за придбаний товар у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 3,076.66 грн;

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_5 ), які у встановленому законом порядку, вправі надавати запитувану інформацію яка має істотне значення для досудового розслідування.
В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою отримання наступної інформації:

?надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , за весь період верифікації карти в банкоматах банком-екваєром якого являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

З можливістю вилучення вказаної інформації у СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність "інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дізнавач подав до суду заяву, в якій просив розглядати подане клопотання за його відсутності та просив задовольнити в повному обсязі.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Чернівецьким районним управлінням поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001092 від 25.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати прокурору Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та іншим уповноваженим особам за доручення слідчого, прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у філії - Чернівецького управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформаціянадати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , за весь період верифікації карти в банкоматах банком-екваєром якого являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

З можливістю вилучення вказаної інформації у СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1