Справа № 712/9838/22
Провадження №1- кс/712/4323/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000118 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший дізнавач Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000118 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 12.08.2022 ОСОБА_5 прочитав пост про фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 в месенджері «Телеграм» та перейшов за посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввів дані своєї банківської картки, після чого з його рахунку були списані грошові кошти.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 010000118 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 02.02.1968 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, шо останній перейшов за посиланням у менеджері «Телеграм» та з банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 3819 грн. (три тисячі вісімсот дев`ятнадцять гривень), вказані грошові кошти були перераховані на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Слідчий у клопотанні указує, що ураховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФ0305299), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунку та рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000118 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відповідно до яких 12.08.2022 ОСОБА_5 прочитав пост про фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 в месенджері «Телеграм» та перейшов за посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввів дані своєї банківської картки, після чого з його рахунку були списані грошові кошти.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- анкету - заяву на відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР- адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2022 по теперішній час.
- розширену виписку по руху коштів, по банківській карті № НОМЕР_1 з указанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по теперішній час;
- документів, які містять інформацію чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи, яка є володільцем банківської карти № НОМЕР_1 , через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
- відеоряд по проведених операціям обготівкування по банківській карті № НОМЕР_1 , через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при знятті коштів за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.
За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФ0305299), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Виконання даного клопотання покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та інших дізнавачів сектору дізнання черкаського РУП ГУНП в Черкаській області які перебувають в групі дізнавачів по вказаному кримінальному провадженні.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1