Справа № 452/2368/22
Провадження № 1-кс/452/1168/2022
УХВАЛА
Іменем України

01 листопада 2022 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2022 року за №0000387 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка з його банківської карточки з 29 липня 2022 року на 30 липня 2022 року заволоділа шахрайським способом його грошовими коштами у сумі 15 000 гривень.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , використовує банківську пластикову картку № НОМЕР_1 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC0, які були відкриті в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання копії документів, у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у вищезазначеному володіння, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отриматитимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.

Старший слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в кримінальному провадженні №0000387 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені старшим слідчим у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , та/або слідчому Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання копії документів, у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-кому належать банківська платіжна картка/рахунок № НОМЕР_1 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC0, які відкриті в банку;

-рух коштів по банківській платіжній картці рахунок НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 в період з 27 липня 2022 року по час виконання ухвали слідчого судді;

-
-хто з діючих та звільнених працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переглядав інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC0 з моменту видачі пластикової банківської картки до 01 серпня 2022 року;

-які операції здійснювались працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 та/або щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , додаткового рахунку договору SAMDNWFC0 в період з 27.07.2022 р. по 01.08.2022 р.;

-з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 27.07.2022 року по 01.08.2022 рік до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 і додатковий рахунок SAMDNWFC0;

-якщо грошові кошти переводились (перераховувались) з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , додатковий рахунок SAMDNWFC0 банком емітентом банківських карток (рахунків), в тому числі який не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то кому належить дана банківська картка (рахунок);

-дії, які вчинялись з коштами переведеними з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC0, із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти;

-поточний стан банківської платіжної картки/рахунку/ додаткового рахунку № НОМЕР_1 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок SAMDNWFC0;

-чи відбувався несанкціонований доступ до банківській платіжної картки/ рахунку № НОМЕР_1 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC0. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

-хто має доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC0;

-чи надходило володільцю банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_2 , додаткового рахунку договору SAMDNWFC0, інформація про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

-чи відбувалось підтвердження володільцем банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC0 про здійснення операції в період з 27.07.2022 року по 01.08.2022 року. Якщо так, то яким чином та з якого пристрою.

Зобов`язати працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання ухвали слідчого судді надати інформацію в паперовому та електронному вигляді на українській мові.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя