Провадження № 1-кс/752/5358/22
У Х В А Л А

18.11.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р.,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.1ст.203-2 КК України, ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р.

Клопотання обгрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлені під час досудового розслідування час та місці, але не пізніше серпня 2018 року, усвідомлюючи що на території України Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, не являючись суб`єктом підприємницької діяльності, діючи в порушення вказаного Закону, з метою отримання незаконного матеріального прибутку, у громадянина російської федерації ОСОБА_7 виник злочинний умисел на зайняття гральним бізнесом через веб-ресурси.

У той же час, з метою створення та забезпечення функціонування веб-ресурсів для здійснення діяльності, пов`язаної з організації, проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на створення злочинної організації.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення злочинної організації для вчинення особливо тяжких злочинів, з метою створення та забезпечення функціонування веб-ресурсів для здійснення діяльності, пов`язаної з організації, проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино ОСОБА_7 розробив злочинний план для реалізації якого залучив інших осіб.
Відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації, мав виконувати наступні дії:
-підшукати осіб для реалізації злочинного плану для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом за допомогою веб ресурсів;
-розподіляти грошові кошти між учасниками злочинної організації, отриманих від незаконної діяльності;
-здійснювати контролю за діями інших учасників злочинної організації;
-надавати вказівки іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації;
-забезпечувати діяльність інших учасників злочинної організації, шляхом надання пристроїв та засобів для здійснення незаконної діяльності;
-надавати грошові кошти для сталого функціонування злочинної схеми.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше серпня 2018 року, підшукав ОСОБА_8 , якому запропонував взяти участь в злочинній організації з метою зайняття гральним бізнесом на території Україні.

Так, ОСОБА_8 , будучи співорганізатором злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-підшукати осіб для реалізації злочинного плану для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом за допомогою веб ресурсів;
-здійснювати контроль за діями інших учасників злочинної організації;
-надавати вказівки іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації;
-забезпечувати діяльність інших учасників злочинної організації.
ОСОБА_8 , маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, надав ОСОБА_7 добровільну згоду на організацію злочинної організації.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не маючи можливості самостійно здійснювати заплановані ними особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації їх злочинного умислу необхідна участь багатьох осіб, які мали діяти за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби електронного зв`язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації для уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання, спрямованих на досягнення цього плану, пов`язаного із зайняттям незаконним гральним бізнесом.

Відповідно до покладених обов`язків ОСОБА_8 , будучи співорганізатором злочинної організації, розуміючи що для створення та забезпечення діяльності веб ресурсів для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино необхідні спеціальні технічні знання, які в нього відсутні, підшукав громадян російської федерації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яким запропонував взяти участь в злочинній організації з покладанням на них відповідних обов`язків.

ОСОБА_9 , будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-здійснювати маркетингову діяльність (купівлю реклами веб ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор) з метою збільшення прибутку веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-забезпечувати технічне обслуговування веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності, відповідно до попередньої домовленості з організатором злочинної організації.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_9 надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

ОСОБА_10 , будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-забезпечувати технічне обслуговування веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності;

-здійснювати нарахування коштів клієнтам веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері азартних ігор, ОСОБА_10 надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

ОСОБА_11 , будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-здійснювати маркетингову діяльність (купівлю реклами веб ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор) з метою збільшення прибутку веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-забезпечувати технічне обслуговування веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності, відповідно до попередньої домовленості з організатором злочинної організації.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_11 надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Підшукавши громадяни російської федерації для зайняття гральним бізнесом через веб ресурс та маючи умисел на здійснення своєї протиправної діяльності на території України, ОСОБА_8 підшукав громадянина України ОСОБА_12 , якому запропонував взяти участь в злочинній організації азартних ігор на території України, з покладанням відповідних обов`язків, на що ОСОБА_12 погодився.

ОСОБА_12 , будучи співорганізатором злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-підшукати осіб для створення та подальшого функціонування програмного забезпечення веб ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-здійснювати подальший контролю за функціонуванням вказаного веб - ресурсу;

-здійснювати обготівковування грошових коштів отриманих в якості прибутку від діяльності веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор від гравців зазначеного веб ресурсу;

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності;

-надавати вказівки іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації.
Окрім цього, ОСОБА_12 , будучи співорганізатором злочинної організації, відповідно до покладених на нього обов`язків, розуміючи що під час здійснення незаконної діяльності необхідно дотримуватись конспірації та не бажаючи повідомляти мало знайомим особам заздалегідь розроблений злочинний план, запропонував своїй дружині ОСОБА_13 та своїй матері ОСОБА_14 взяти участь у злочинній організації, та повідомив їм обов`язки, на що останні погодились.

ОСОБА_13 будучи виконавцем злочинної організації мала виконувати наступні дії:

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності;

-здійснювати верифікацію користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-погоджувати вивід грошових коштів гравцям веб-ресурсу за вказівкою ОСОБА_12 ;

-здійснювати обготівкування грошових коштів отриманих в якості прибутку від діяльності веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор від гравців зазначеного веб ресурсу.

ОСОБА_14 будучи виконавцем злочинної організації мала виконувати наступні дії:

-здійснювати моніторинг надходжень грошових коштів отриманих від гравців веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор, та повідомляти ОСОБА_12 про щоденний прибуток зазначеного веб ресурсу;

-здійснювати верифікацію користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-погоджувати вивід грошових коштів гравцям за вказівкою ОСОБА_12

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності.

Окрім цього, ОСОБА_12 , будучи співорганізатором злочинної організації, відповідно до покладених на нього обов`язків, розуміючи що для забезпечення діяльності зазначеного веб ресурсу необхідні спеціальні технічні знання, які в нього відсутні підшукав громадянку України ОСОБА_5 , якій запропонував взяти участь в злочинній організації та повідомив їй обов`язки, на що остання погодилась.

ОСОБА_5 будучи виконавцем злочинної організації мала виконувати наступні дії:

-здійснювати підтримку користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-керувати центром підтримки користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-отримувати прибутку у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Створена ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 злочинна організація характеризувалась:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

-наявністю визначених правил поведінки;

-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

-стабільністю членів злочинної організації, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу не пізніше серпня 2018 року по жовтень 2022 року та детальної організації функціонування злочинної організації;

-розподілом організаторами грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

-об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-чіткою ієрархією, що полягає у підпорядкованості учасників організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ..

Сформувавши учасників злочинної організації та розуміючи необхідність здійснення контролю за усіма учасниками злочинної організації, з метою дотримання жорсткої ієрархії ОСОБА_7 за допомогою пристрою на якому наявний додаток «Telegram» із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_1 створив у месенжері «Telegram» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої додав учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_3 , ОСОБА_9 із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_10 із зазначенням номер зв`язку НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , із зазначенням номер зв`язку НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , із зазначенням номер зв`язку НОМЕР_7 та інших невстановлених під час досудового розслідування осіб.

Будучи співорганізаторами злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , за допомогою групи у месенжері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавали вказівки учасникам злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 щодо діяльності веб ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор, здійснення операційної діяльності веб ресурсу, а останні у свою чергу здійснювали звіт своєї діяльності відповідно до розподілених на них обов`язків, згідно наданих попередньо вказівок.

Надалі, ОСОБА_8 , у невстановлений під час досудового розслідування час, надав вказівку ОСОБА_12 , підшкукати осіб які мають спеціальні технічні навички з створення та підтримки подальшого функціонування веб-ресурсів з надання послуг у сфері азартних ігор.

Виконуючи дану ОСОБА_8 вказівку ОСОБА_12 , маючи на меті отримання систематичного прибутку від незаконної діяльності злочинної організації спрямованої на зайняття гральним бізнесом, на виконання злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, підшукав ТОВ «Ріверсофт», яке здійснює господарську діяльність зі створення та підтримки функціонування веб ресурсів та замовив створення веб ресурсів, які повинні мати необхідні додатки (ігрові симулятори), що дозволять здійснити азартні ігри із можливістю вводу та виводу гровишх коштів гравцями.

На замовлення ОСОБА_12 ТОВ «Ріверсофт» створили веб ресурси з доменими назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передала ключі адміністрування ОСОБА_12 , який у свою чергу передав їх ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..

У подальшому, ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації та маючи в своєму підпорядкуванні ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 надав їм ключі адміністрування веб ресурсами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для забезпечення їх функціонування.

Надалі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи обізнаними, що 13.08.2020 року вступив в силу Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та розуміючи необхідність отримання дозволу (ліцензії) для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, а також з метою маскування діяльності незаконного веб ресурсу з наданням послуг у сфері азартних ігор, вирішили створити юридичну особу з метою отримання відповідного дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі КРАІЛ) для конспірації своєї незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_7 , підшукав раніше йому знайомого громадянина України ОСОБА_15 , якому запропонував взяти участь в злочинній організації та повідомив його обов`язки.

ОСОБА_15 будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-створити юридичну особу з метою подальшого отримання ліцензії КРАІЛ для веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-підшукати особу яка буде призначена директором зазначеної юридичної особи.

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері азартних ігор, ОСОБА_15 надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Так, ОСОБА_15 , на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 20.02.2020 створив юридичну особу ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» (Румунія), директором якого призначено ОСОБА_16 , який не був обізнаний в злочинному плані злочинної організації.

Надалі, 20.02.2020 за вказівкою ОСОБА_7 було створено ТОВ «Альфагейм» (), кінцевим беніфіціаром якого є ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» з метою подальшого отримання ліцензії КРАІЛ для веб ресурсу «https://goldcup.ua» для легалізації здійснення рекламної компанії бренду «Goldcup».

21.04.2021 за керівництвом ОСОБА_7 суб`єктом господарської діяльності ТОВ «Альфагейм» отримано ліцензію КРАІЛ для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор на веб ресурсі «https://goldcup.ua».

У подальшому, ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_15 підшукати громадянина України для його подальшого призначення на посаду директора ТОВ «АльфаГейм» для отримання контролю над веб ресурсом «https://goldcup.ua», та подальшого маскування діяльності незаконних веб ресурсів, які не мають ліцензії КРАІЛ.

У подальшому, ОСОБА_15 на виконання вказівок ОСОБА_7 підшукав ОСОБА_17 , якому запропонував стати директором ТОВ «АльфаГейм» для подальшого контролю веб ресурсу «https://goldcup.ua», на що ОСОБА_17 надав свою згоду та 15.05.2022 його призначено на посаду директора ТОВ «АльфаГейм».

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинна організація мала назву «GoldCup» та імітувала господарську діяльність суб`єкта ТОВ «АльфаГейм» який мав дозвіл (ліцензію) КРАІЛ, однак здійснювала свою діяльність на веб ресурсах які не мали відповідного дозволу (ліцензії), а саме: «https://goldcup365.com», «https://goldcup24.com», «https://million-ua.com/ru».

Окрім того, ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_12 забезпечити ввод та вивід грошових коштів на веб ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від гравців азартних ігор на рахунки підконтрольні ОСОБА_7 ..

Надалі, ОСОБА_12 , не маючи спеціальних навичок за допомогою яких можливо створити додаток для вводу та виводу грошових коштів з веб ресурсу, запропонував ОСОБА_18 створити додаток для веб ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор, за допомогою якого буде здійснюватися оплата користувачами на вказаному веб ресурсі з метою подальшої азартної гри, на що ОСОБА_18 не будучи обізнаним в злочинному умислі ОСОБА_12 , вважаючи що зазначені веб ресурси будуть здійснювати свою діяльність за межами України, погодився та маючи спеціальні навички створив додаток під назвою «PayGWay» та під`єднав його до раніше наданих веб ресурсів «https://goldcup365.com», «https://goldcup24.com», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що повідомив ОСОБА_12 надавши доступ до зазначеного платіжного додатку.

Надалі, ОСОБА_18 додав до створеного ним додатку «PayGWay» платіжні системи через які здійснювалось перерахування грошових коштів, зокрема ТМ «Інтеркаса», де створив рахунки НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 додавши до них банківські картки, відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на які здійснювався вивід грошових коштів, а саме: НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_12 ; НОМЕР_15 яка належить ОСОБА_13 ; НОМЕР_16 яка належить ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_18 , за вказівкою ОСОБА_12 додав заздалегіть створені ОСОБА_7 крипто валютні гаманці на які здійснювався вивід грошових коштів отриманих від діяльності веб ресурсів за вказівкою та в розмірі наданих ОСОБА_7 .

Переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом надання послуг у сфері азартних ігор, всі вищезазначені особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорились жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дотриманням дисципліни у ній.

Так, вказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері незаконного грального бізнесу, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам організації з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , як керівникам злочинної діяльності, свідомо виконуючи їх вказівки.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , діючи відповідно до розподілених ролей і функцій у злочинній організації, до складу якої також входили ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення умисних злочинів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше серпня 2018 року, отримавши доступ до розробленого на їх замовлення веб-ресурсу «https://million-ua.com/ru», усвідомлюючи що Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 № 1334-VI в Україні забороняється гральний бізнес, розпочали діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино.

Досудовим розслідуванням установлено, що на підконтрольному злочинній організації веб-ресурсі «https://million-ua.com/ru» гра здійснювалась за допомогою ігрових симуляторів Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can, ОСОБА_19 , Hell Hot, ОСОБА_20 , Monkey, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , Joker Queen, та інші, з оплатою за допомогою банківських карток українських банківських установ шляхом вводу даних банківської картки у підключену до веб ресурсу платіжну систему та криптотвалюти, шляхом перерахування на заздалегідь підготовлені крипто гаманці.

Проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино за допомогою веб-ресурсу «https://million-ua.com/ru» полягало в отриманні грошових коштів від клієнтів (гравців) з подальшою їх конвертацією в ігрову валюту та поповненням електронного рахунку гравця, та генерування вищевказаним сайтом відповідного коду доступу у вигляді певної послідовності цифр, підтвердження яких здійснювалось ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_12 .

Надалі, гравці, отримавши сповіщення про успішну реєстрацію та створений системою код доступу до вищевказаного ігрового сайту, мали змогу здійснити вхід до особистого аккаунту на веб ресурсі «https://million-ua.com/ru». Після цього, у цифровому вікні вводився відповідний код доступу (логін і пароль), де особі на вибір надавалися ігрові симулятори, зокрема: Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , Monkey, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , Joker Queen, та інші, у яких здійснювалась азартна гра шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу коштів і наступної їх монетизації та виплати на банківську картку.

Після вибору азартної гри, особа гравець здійснював керування внесеними ним коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

У разі збільшення віртуального балансу (виграшу) та бажання особи (гравця) виводу грошових коштів необхідно було сформувати на веб ресурсі «https://million-ua.com/ru» заявку щодо виводу грошових коштів, яка надходила до члена злочинної організації (адміністратора веб ресурсу) ОСОБА_14 .

З метою верифікації особи (гравця) та підтвердження намірів виводу грошових коштів з веб-ресурсу «https://million-ua.com/ru» в якості виграшу, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, діючи за вказівками ОСОБА_12 , разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою попередньо наданих їм сервісів ІР-телефонії, здійснювали дзвінки особам (гравцям) за номерами мобільних телефонів, вказаних ними на веб-ресурсі «https://million-ua.com/ru». У разі підтвердження гравцями наміру виводу грошових коштів у якості виграшу, ОСОБА_5 доповідала ОСОБА_12 , який у свою чергу надавав вказівку ОСОБА_14 про необхідність підтвердження виводу грошових коштів з рахунків ТМ «Інтеркаса»: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , на банківські картки вказані особами (гравцями), за допомогою наданих їй адміністративних ключів доступу до веб ресурсу.

Після виводу грошових коштів гравцями в якості виграшу ОСОБА_14 , будучи членом злочинної організації, діючи відповідно до розподіленої ролі і функції у злочинній організації, здійснювала облік щоденного виводу грошових коштів, та діючи за вказівкою ОСОБА_12 надавала йому щоденний звіт, із зазначенням щоденної суми вводу та виводу грошових коштів.

Усього за період часу з серпня 2018 року по березень 2022 року користувачі веб ресурсу перерахували грошові кошти на зазначені рахунки на загальну суму 95 838 329 гривень 40 копійок (дев`яноста п`ять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч триста двадцять дев`ять гривень сорок копійок), виплати гравцям грошових коштів у вигляді виграшу склали 58 557 582 (п`ятдесят вісім мільйонів п`ятсот п`ятдесят сім тисяч п`ятсот вісімдесят дві) гривні, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток) складає 37 280 747 гривень 40 копійок (тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч сімсот сорок сім гривень сорок копійок).

Після здійснення виплат гравцям грошових коштів в якості виграшу, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток), що залишились на рахунках ТМ «Інтеркаса», виводилась на підконтрольні організатору злочинної організації ОСОБА_7 крипто валютні гаманці із хеш адресами: НОМЕР_17 ,TYxiSFRUD9y8wpGBgbxMXaHPMad49GGnaz, 0xb7cD48EB61631E8ad2d9Ddba85e2564E721E444.

Вивід грошових коштів здійснювався організаторами злочинної організації ОСОБА_7 на особисті крипто валютні гаманці та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на банківські картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_12 , НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_13 , НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_5 , відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

У свою чергу, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , відповідно до відведеної їм злочинної ролі, діючи за вказівкою ОСОБА_8 наданої в заздалегідь створеній в месенджері «Telegram» групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в разі виникнення технічних несправностей веб ресурсу «https://million-ua.com/ru», DDOS-атак на зазначений веб - ресурс, технічних несправностей симуляторів ігор, що унеможливлювала подальше функціонування веб ресурсу, маючи спеціальні технічні навички, та попередньо отримані ключі адміністрування веб ресурсу «https://million-ua.com/ru», здійснювали адміністрування та технічну підтримку веб-ресурсу «https://million-ua.com/ru», відновлювали їх функціонування, з метою забезпечення подальшої діяльності веб ресурсу «https://million-ua.com/ru».

Окрім цього, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , здійснювали щомісячну оплату:

- хостингу (послуги з надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері) на якому розміщувався веб ресурсу «https://million-ua.com/ru»;

- доменного імені (набір графічних символів за допомогою якого ідентифікується веб ресурс) « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- додатку що надавав можливість здійснювати дзвінки особам (гравцям) веб ресурсу «https://million-ua.com/ru» за допомогою ІР-телефонії;

- додаткових інтернет сервісів для контролю, автоматизації та спрощення ведення діяльності інших членів злочинної організації, та гравців веб ресурсу «https://million-ua.com/ru»;

- власникам симуляторів азартних ігор, які були розміщені на веб- ресурсі «https://million-ua.com/ru», в якості оренди за використання зазначених симуляторів, відповідно до кількості азартних ігор здійснених гравцями за місяць.

Надалі ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за допомогою спеціальних технічних навичок, здійснивши дії на веб ресурсі «https://million-ua.com/ru», що забезпечували подальшу діяльність веб ресурсу «https://million-ua.com/ru», звітували у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про усунення перешкод та можливість використання веб ресурсу «https://million-ua.com/ru».

Окрім того, члени злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , будучи обізнаними, що 13.08.2020 року вступив в силу Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та розуміючи необхідність отримання дозволу (ліцензії) для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, без отримання відповідного дозволу (ліцензії) продовжили виконувати заздалегідь розподілені між ними ролі та функції у злочинній організації, що забезпечувало подальше функціонування веб ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому надавались послуги з проведення азартних ігор.

Таким чином, з серпня 2018 по березень 2022 на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавалась можливість здійснення азартної гри, за допомогою симуляторів ігор, які містять усі ознаки азартної гри.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » члени злочинної організації здійснювали безпосередній контроль за діяльністю веб - ресурсу та забезпечили собі отримання незаконного прибутку у період з серпня 2018 року по 13.08.2020 від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом та з 13.08.2020 по березень 2022 року від організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , діючи відповідно до розподілених ролей і функцій у злочинній організації, до складу якої також входили ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення умисних злочинів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше листопада 2019 року, отримавши доступ до розробленого на їх замовлення веб-ресурсу «https://goldcup365.com», усвідомлюючи що Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 № 1334-VI в Україні забороняється гральний бізнес, розпочали діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино.

Досудовим розслідуванням установлено, що на підконтрольному злочинній організації веб-ресурсі «https://goldcup365.com» гра здійснювалась за допомогою ігрових симуляторів Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can, ОСОБА_19 , Hell Hot, ОСОБА_20 , Monkey, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , Joker Queen, та інші, з оплатою за допомогою банківських карток українських банківських установ шляхом вводу даних банківської картки у підключену до веб ресурсу платіжну систему та криптотвалюти, шляхом перерахування на заздалегідь підготовлені крипто гаманці.

Проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино за допомогою веб-ресурсу «https://goldcup365.com» полягало в отриманні грошових коштів від клієнтів (гравців) з подальшою їх конвертацією в ігрову валюту та поповненням електронного рахунку гравця, та генерування вищевказаним сайтом відповідного коду доступу у вигляді певної послідовності цифр, підтвердження яких здійснювалось ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_12 .

Надалі, гравці, отримавши сповіщення про успішну реєстрацію та створений системою код доступу до вищевказаного ігрового сайту, мали змогу здійснити вхід до особистого аккаунту на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, у цифровому вікні вводився відповідний код доступу (логін і пароль), де особі на вибір надавалися ігрові симулятори, зокрема: Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , Monkey, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , Joker Queen, та інші, у яких здійснювалась азартна гра шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу коштів і наступної їх монетизації та виплати на банківську картку.

Після вибору азартної гри, особа гравець здійснював керування внесеними ним коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

У разі збільшення віртуального балансу (виграшу) та бажання особи (гравця) виводу грошових коштів необхідно було сформувати на веб ресурсі «https://million-ua.com/ru» заявку щодо виводу грошових коштів, яка надходила до члена злочинної організації (адміністратора веб ресурсу) ОСОБА_14 .

З метою верифікації особи (гравця) та підтвердження намірів виводу грошових коштів з веб-ресурсу «https://goldcup365.com» в якості виграшу, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, діючи за вказівками ОСОБА_12 , разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою попередньо наданих їм сервісів ІР-телефонії, здійснювали дзвінки особам (гравцям) за номерами мобільних телефонів, вказаних ними на веб-ресурсі «https://goldcup365.com». У разі підтвердження гравцями наміру виводу грошових коштів у якості виграшу, ОСОБА_5 доповідала ОСОБА_12 , який у свою чергу надавав вказівку ОСОБА_14 про необхідність підтвердження виводу грошових коштів з рахунків ТМ «Інтеркаса»: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , на банківські картки вказані особами (гравцями), за допомогою наданих їй адміністративних ключів доступу до веб ресурсу.

Після виводу грошових коштів гравцями в якості виграшу ОСОБА_14 , будучи членом злочинної організації, діючи відповідно до розподіленої ролі і функції у злочинній організації, здійснювала облік щоденного виводу грошових коштів, та діючи за вказівкою ОСОБА_12 надавала йому щоденний звіт, із зазначенням щоденної суми вводу та виводу грошових коштів.

Усього за період часу з листопада 2019 року по жовтень 2022 року користувачі веб ресурсу перерахували грошові кошти на зазначені рахунки на загальну суму 2 867 783 540 (два мільярди вісімсот шістдесят сім мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі п`ятсот сорок) гривень, виплати гравцям грошових коштів у вигляді виграшу склали 1 638 766 466 (один мільярд шістсот тридцять вісім мільйонів сімсот шістдесят шість тисяч чотириста шістдесят шість) гривень, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток) складає 1 229 017 074 (один мільярд двісті двадцять дев`ять мільйонів сімнадцять тисяч сімдесят чотири) гривень.

Після здійснення виплат гравцям грошових коштів в якості виграшу, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток), що залишились на рахунках ТМ «Інтеркаса», виводилась на підконтрольні організатору злочинної організації ОСОБА_7 крипто валютні гаманці із хеш адресами: НОМЕР_17 ,TYxiSFRUD9y8wpGBgbxMXaHPMad49GGnaz, 0xb7cD48EB61631E8ad2d9Ddba85e2564E721E444.

Вивід грошових коштів здійснювався організаторами злочинної організації ОСОБА_7 на особисті крипто валютні гаманці та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на банківські картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_12 , НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_13 , НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_5 , відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

У свою чергу, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , відповідно до відведеної їм злочинної ролі, діючи за вказівкою ОСОБА_8 наданої в заздалегідь створеній в месенджері «Telegram» групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в разі виникнення технічних несправностей веб ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », DDOS-атак на зазначений веб - ресурс, технічних несправностей симуляторів ігор, що унеможливлювала подальше функціонування веб ресурсу, маючи спеціальні технічні навички, та попередньо отримані ключі адміністрування веб ресурсу «https://goldcup365.com», здійснювали адміністрування та технічну підтримку веб-ресурсу «https://goldcup365.com», відновлювали їх функціонування, з метою забезпечення подальшої діяльності веб ресурсу «https://goldcup365.com».

Окрім цього, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , здійснювали щомісячну оплату:

- хостингу (послуги з надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері) на якому розміщувався веб ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- доменного імені (набір графічних символів за допомогою якого ідентифікується веб ресурс) « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додатку що надавав можливість здійснювати дзвінки особам (гравцям) веб ресурсу «https://goldcup365.com» за допомогою ІР-телефонії;

- додаткових інтернет сервісів для контролю, автоматизації та спрощення ведення діяльності інших членів злочинної організації, та гравців веб ресурсу «https://goldcup365.com»;

- власникам симуляторів азартних ігор, які були розміщені на веб- ресурсі «https://goldcup365.com», в якості оренди за використання зазначених симуляторів, відповідно до кількості азартних ігор здійснених гравцями за місяць.

Надалі ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за допомогою спеціальних технічних навичок, здійснивши дії на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що забезпечували подальшу діяльність веб ресурсу «https://goldcup365.com», звітували у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про усунення перешкод та можливість використання веб ресурсу «https://goldcup365.com».

Окрім того, члени злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , будучи обізнаними, що 13.08.2020 року вступив в силу Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та розуміючи необхідність отримання дозволу (ліцензії) для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, без отримання відповідного дозволу (ліцензії) продовжили виконувати заздалегідь розподілені між ними ролі та функції у злочинній організації, що забезпечувало подальше функціонування веб ресурсу «https://goldcup365.com», на якому надавались послуги з проведення азартних ігор.

З метою маскування діяльності незаконного веб ресурсу з наданням послуг у сфері азартних ігор, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили створити юридичну особу з метою отримання відповідного дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі КРАІЛ) для конспірації своєї незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_15 , діючи умисно, відповідно до наданої йому ролі в злочинній організації, з метою особистого збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 20.02.2020 створив юридичну особу ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» (Румунія), директором якого призначено ОСОБА_16 , який не був обізнаний в злочинному плані злочинної організації.

Надалі, 20.02.2020 за вказівкою ОСОБА_7 було створено ТОВ «Альфагейм» (), кінцевим беніфіціаром якого є ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» з метою подальшого отримання ліцензії КРАІЛ для веб ресурсу «https://goldcup.ua» для легалізації здійснення рекламної компанії бренду «Goldcup».

21.04.2021 за керівництвом ОСОБА_7 суб`єктом господарської діяльності ТОВ «Альфагейм» отримано ліцензію КРАІЛ для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор на веб ресурсі «https://goldcup.ua».

У подальшому, ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_15 підшукати громадянина України для його подальшого призначення на посаду директора ТОВ «АльфаГейм» для отримання контролю над веб-ресурсом «https://goldcup.ua», та подальшого маскування діяльності незаконних веб ресурсів, які не мають ліцензії КРАІЛ.

У подальшому, ОСОБА_15 на виконання вказівок ОСОБА_7 підшукав ОСОБА_17 , якому запропонував стати директором ТОВ «АльфаГейм» для подальшого контролю веб ресурсу «https://goldcup.ua», на що ОСОБА_17 надав свою згоду та 15.05.2022 його призначено на посаду директора ТОВ «АльфаГейм».

Умисні дії ОСОБА_15 надали можливість злочинній організації здійснювати рекламну компанію бренду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під виглядом здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор з відповідним дозволом для маскування незаконної діяльності веб-ресурсу «https://goldcup365.com», що збільшувало кількість гравців та отриманий прибуток, з якого не сплачувались обов`язкові платежі до державного бюджету України.

Таким чином, з листопада 2019 по жовтень 2022 на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавалась можливість здійснення азартної гри, за допомогою симуляторів ігор, які містять усі ознаки азартної гри.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » члени злочинної організації здійснювали безпосередній контроль за діяльністю веб - ресурсу та забезпечили собі отримання незаконного прибутку у період з листопада 2019 року по 13.08.2020 від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом та з 13.08.2020 по жовтень 2022 року від організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет.

16.11.2022 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру, а саме про те, що вона підозрюється в:

- участі у злочинній організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України,
-організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет, вчиненої злочинною організацією, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Слідчий, посилаючись на наявність обгрунтованої підозри, тяжкість злочину у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , ризики, передбачені ст.177 КПК України, просить застосувати відносно останньої запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч.2 ст. 255 КК України, ризики, які існують у даному кримінальному провадженні, оскільки остання може переховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, будучи учасником злочинної організації, перешкоджати кримінальному провадженю іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється. Крім того, прокурор зазначив, що менш суворі запобіжні заходи не зможуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Захисник заперечувала проти задоволення клопотання, зазначаючи, що ризики, на які посилається сторона обвинувачення, грунтуються лише на припущеннях, а підозра не є обґрунтованою, з огляду на письмові докази, долучені до клопотання. Крім того, адвокат просила врахувати, що підозрювана не ухиляється від явки за викликом слідчого, а також дані, що характеризують особу підозрюваної, яка має стійкі соціальні зв`язки, на її утриманні знаходиться дитина віком 3 місяці, не працює, а отже не зможе заплатити заставу, має постійне місце проживання, не притягувалась до кримінальної відповідальності. З огляду на зазначені обставини, адвокат просила обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

ОСОБА_5 підтримала свого захисника.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р.

16.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, а саме про те, що вона підозрюється в:

- участі у злочинній організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України,
-організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет, вчиненої злочинною організацією, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Звертаючись до суду, слідчий просить застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Згідно з положеннями ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

В силу положень ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм і застосування більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).
Під час розгляду клопотання встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, що підтверджується наступними доказами: протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , від 06.10.2022 року; протоколами огляду комп`ютерної техніки і документів вилученої в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , від 06.10.2022 року; протоколами допиту свідка ОСОБА_25 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_26 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_27 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_17 ; відповіддю на запит від ТМ «ІнтерКаса»; протоколами за результатами проведення НСРД.
Слідчий суддя не надає оцінку належності і допустимості доказів, що долучені до клопотання, на підтвердження винності особи у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки зазначені обставини підлягають встановленню в ході судового розгляду кримінального провадження, а лише оцінює в даному випадку їх достатність для підтвердження того, що підозрювана може бути причетна до вчинення злочину. Крім того, слідчий суддя враховує вагомість зазначених доказів на підтвердження обґрунтованості підозри та обставини вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні клопотання щодо застосування до підозрюваної запобіжного заходу крім наявності обгрунтованої підозри у вчиненні останньою кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, слідчий суддя приймає до уваги обставини, що характеризують особу підозрюваної, яка має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки, заміжня, на утриманні перебуває дитина віком 3 місяці, не має постійного доходу, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, позитивно характеризується.
Також слідчий суддя приймає до уваги тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у вчиненні злочину, що відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином та її безпосередню роль у вчиненні кримінального правопорушення.
Звертаючись до суду слідчий просить застосувати до підозрюваної. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилаючись на те, що остання може переховуватись від органів досудового розслідування, впливати на свідків, інших підозрюваних, перешкоджати іншим шляхом кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Тяжкість злочину не є безумовною підставою для тримання особи під вартою без доведеності доцільності застосування такого запобіжного заходу та ступеня суспільної небезпечності даної особи.
В ході розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що підозрювана ОСОБА_5 є суспільно небезпечною особою і запобігти ризикам та захистити суспільний інтерес можливо лише ізолювавши її від суспільства.
Слідчий суддя вважає недоведеним в ході розгляду клопотання з боку органу досудового розслідування наявність ризику можливого вчинення підозрюваною іншого кримінального правопорушення, а також перешкоджання у інший спосіб проведенню досудового розслідування. Вважає їх такими, що грунтуються на припущеннях і не є обгрунтованими з огляду на дані, які характеризують особу.
Слідчий суддя, враховуючи ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме можливого переховування від органів досудового розслідування, впливу на свідків та інших підозрюваних з метою зміни ними показів для уникнення від кримінальної відповідальності, обставини, визначені ст.178 КПК України, та вагомість доказів на підтвердження обґрунтованості підозри, відсутність доказів, які б свідчили про неможливість застосування більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваної, вважає, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених п.п.1, 2, 3, 4 ч.5 ст.194 КПК України надасть можливість запобігти наявним ризикам, забезпечить дієвість кримінального провадження та виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а крім того не призведе до порушення особистих прав підозрюваної та захистить суспільний інтерес.
З врахуванням викладених обставин в їх сукупності, приходжу до висновку про відсутність підстав для застосування до підозрюваної виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і вважаю за можливе застосувати до останньої запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з визначенням обов`язків, передбачених п.п. 1,2, 3, 4 ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 181, 182, 183, 193-196, 369-372 КПК України,

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р. відмовити.
Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 ч.5 ст.194 КПК України, зобов`язавши:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання,

- не залишати межі м.Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду,

- утриматись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання покладених обов`язків до неї можуть бути застосовані більш жорсткі запобіжні заходи і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначити строк дії обов`язків в межах строку досудового розслідування до 15.01.2023 р.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Київського апеляційного суду в частині відмови у застовуванні запобіжногого заходу у виді домашнього арешту.

Слідчий суддя