Справа № 344/325/23
Провадження № 1-кс/344/225/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000040 за ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.07.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жителі Івано-Франківської області, за попередньою змовою групою осіб, займаються незаконним виготовленням, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів.

Під час обшуку, проведеного 05.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 27.12.2022, в нежитлових та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташовані приміщення - :02:001:0138), якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки SAMSUNG серійний номер НОМЕР_1 із IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сімкартою НОМЕР_4 ; 10 (десять) мішків об`ємом по 100 (сто) літрів та 9 (дев`ять) мішків об`ємом по 50 (пятдесять) літрів із сухою подрібненою речовиною рослинного походження світло-коричневого кольору із запахом, схожим на тютюн; носій інформації марки HIKVISION (з камери відеоспостереження), модель DS-7104НQHI-КІ, серія: НОМЕР_5 з пристроєм живлення; сімкарка з емблемою ПрАТ «Київстар» та надписом 35906327 OF.

Крім того, в ході общуку, проведеного 05.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 27.12.2022, в житлі та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , власником та володільцем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки SAMSUNG, IMEI: НОМЕР_6 з сімкарткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_7 ; скретч карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 ; скретч карта мобільного оператора ПрАТ «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_4 ; жорсткий диск сірого кольору об`ємом 1 ТВ з маркуванням «Western digital», блокнот чорного кольору з чорновими записами; аркуш паперу з номером банківської картки; сімкарта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з маркуванням НОМЕР_9 .

Зазначені предмети є предметом кримінально-протиправних дій (подрібнена речовина, схожа на тютюн), зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

06.01.2023 старший слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання предметів, вилучених під час вищевказаних обшуків, речовими доказами.

Слідчий подав заяву в якій клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Власник майна подав заяву, в якій щодо задоволення даного клопотання поклався на розсуд суду. Розгляд клопотання пров проводити без його участі.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, під час обшуку, проведеного 05.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 27.12.2022, в нежитлових та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташовані приміщення - :02:001:0138), якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки SAMSUNG серійний номер НОМЕР_1 із IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сімкартою НОМЕР_4 ; 10 (десять) мішків об`ємом по 100 (сто) літрів та 9 (дев`ять) мішків об`ємом по 50 (пятдесять) літрів із сухою подрібненою речовиною рослинного походження світло-коричневого кольору із запахом, схожим на тютюн; носій інформації марки HIKVISION (з камери відеоспостереження), модель DS-7104НQHI-КІ, серія: НОМЕР_5 з пристроєм живлення; сімкарка з емблемою ПрАТ «Київстар» та надписом 35906327 OF.

Крім того, в ході общуку, проведеного 05.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 27.12.2022, в житлі та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , власником та володільцем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки SAMSUNG, IMEI: НОМЕР_6 з сімкарткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_7 ; скретч карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 ; скретч карта мобільного оператора ПрАТ «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_4 ; жорсткий диск сірого кольору об`ємом 1 ТВ з маркуванням «Western digital», блокнот чорного кольору з чорновими записами; аркуш паперу з номером банківської картки; сімкарта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з маркуванням НОМЕР_9 .

06.01.2023 року постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 вищевказані вилучені речі визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0000040 за ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України .

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер земельної ділянки на якій розташовані приміщення - :02:001:0138), якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон марки SAMSUNG серійний номер НОМЕР_1 із IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сімкартою НОМЕР_4 ;

- 10 (десять) мішків обємом по 100 (сто) літрів із сухою подрібненою речовиною росдинного походження світло-коричневого кольору із запахом, схожим на тютюн;

- 9 (дев`ять) мішків обємом по 50 (пятдесять) літрів із сухою подрібненою речовиною росдинного походження світло-коричневого кольору із запахом, схожим на тютюн;

- носій інформації марки HIKVISION (з камери відеоспостереження), модель DS-7104НQHI-КІ, серія: НОМЕР_5 з пристроєм живлення;

- сімкарка з емблемою ПрАТ «Київстар» та надписом 35906327 OF;

а також на майно, вилучене в житлі та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , власником та володільцем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон марки SAMSUNG, IMEI: НОМЕР_6 з сімкарткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_7 ;

- скретч карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 ;

- скретч карта мобільного оператора ПрАТ «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_4 ;

- жорсткий диск сірого кольору об`ємом 1 ТВ з маркуванням «Western digital»;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами,

- аркуш паперу з номером банківської картки;

- сімкарта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з маркуванням НОМЕР_9 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1