УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000266 старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР про вказане кримінальне правопорушення послугували матеріали Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що у період часу з 16.12.2021 року по 10.01.2022 року, службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили привласнення ввірених їм грошових коштів власників багатоповерхового будинку, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , а також, бюджетних коштів, виділених у межах державної програми «Енергоефективність», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо обсягу і вартості виконаних будівельних робіт, на підставі яких здійснюється перерахування таких коштів на користь третіх осіб, чим було завдано матеріальної шкоди власникам вказаного багатоповерхового будинку та державному бюджету України у розмірі, що встановлюється.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаючи про можливість отримання фінансування від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за програмою, яка гарантує повернення 70% вкладених коштів в утеплення будинків, було укладено договір № 07/07-1 від 07.07.2021 року на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, а саме із «ПП Будівельна компанія « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 .

В подальшому, службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі протоколів та рішень ОСББ, які містять недостовірні відомості стосовно проведення фактичних зборів жильців та їх підписів, було заключено кредитний договір № 509/08/2021 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 7 500 000 гривень, із цільовим призначенням: «Здійснення заходів з енергоефективності за програмою «Енергодім», шляхом проведення капітального ремонту з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання умов Договору № 07/07-1 від 07.07.2021 року на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку, укладеного з ПП Будівельна Компанія « ОСОБА_5 » в сумі 25 019 158,00 грн. та, згідно із розробленою ФОП ОСОБА_7 проектною документацією на будівництво, що затверджено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » експертним звітом №06-0159/01-21 від 30.06.2021 року» для проведення утеплення будинку».

З метою сплати коштів по кредиту, службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно включили відповідні платежі до внесків на комунальні платежі, які мешканці сплачують на рахунок ОСББ для відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території.

В свою чергу, підрядниками будівельні роботи здійснюються формально та неякісно. У подальшому, службові особи підконтрольних суб`єктів отримані кошти за договором на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку на свої банківські рахунки привласнюють, шляхом їх конвертації через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу, а саме до: відомостей щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наступних банківських рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані документи (відомості) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника установи, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та їх вилучення можливе лише за рішенням слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані в клопотанні документи мають істотне значення для кримінального провадження, а також те, що клопотання подане з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: відомостей щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наступних банківських рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити та надати на паперовому та електронному носії належним чином звірені копії документів за вказаними вище даними.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до вищезазначених документів та інформації у приміщенні Житомирської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що роміщується за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: