СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4569/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002616 від 24.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :
05.12.2022 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні операторів рухомого мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002616 від 24.09.2022, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_5 , а саме що 31.01.2022 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 872 100 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що у вересні 2021 року, до нього звернувся знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого знає більше 10 років, який проживає за адресою АДРЕСА_2 , з пропозицією придбати пошкоджений автомобіль у США з аукціону з метою його ремонтування та подальшого продажу. ОСОБА_6 заявив, що грошових коштів на купівлю в нього немає, та зазначив, що транспортний засіб, який потрібно придбати, повинен коштувати дорого, щоб продати його дорожче.

Потерпілому дана пропозиція сподобалась та останній відповів згодою. Віталій повідомив, що має товариша, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , котрий займається покупкою автомобілів в США та подальшою їх доставкою на територію України, а також останній самостійно слідкує за аукціонами та повідомляє з`являється підходящий автомобіль. ОСОБА_6 додатково зауважив, що у обов`язки його товариша, а саме ОСОБА_7 входитиме доставка, розмитнення, ремонт та продаж доставленого автомобіля.

24.10.2021 року, приблизно через місяць після розмови, ОСОБА_8 у месенджері «Телеграм» повідомив про те, що ОСОБА_7 знайшов підходящий автомобіль, марки «Mercedec Benz C-Classs amg c 43», VIN: НОМЕР_1 , сірого кольору, але на придбання вищевказаного автомобіля потрібна велика сума грошових коштів, а саме 35000 (тридцять п`ять) тисяч доларів США на що потерпілий відповів, що надасть вищезазначену суму.

25.10.2021 року, ОСОБА_6 переслав квитанцію про оплату автомобіля, яку надав йому ОСОБА_7 . У квитанції було зазначалось, що оплату проводили четверо громадян, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у сумі по 4665 (чотири тисячі шістсот шістдесят п`ять) доларів США кожен.

19.01.2022 року, ОСОБА_8 надіслав потерпілому, у месенджері «Телеграм» скриншот листування з ОСОБА_7 , у якому останній повідомив, що автомобіль «Mercedec Benz C-Classs amg c 43» буде на території України, а саме на таможні у місті Одеса 22.01.2022 року та ціна розмитнення становитиме 6800 (шість тисяч вісімсот) доларів США. В подальшому, ОСОБА_7 наполягав на тому, щоб автомобіль розмитнювався на його особисті дані.

31.01.2022 року, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 за адресо АДРЕСА_1 на території паркувального майданчику для автомобілів, що належить ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_7 -моля та передав йому 6800 (пість тисяч вісімсот) доларів США.

01.02.2022 року, ОСОБА_6 відправив скриншот чеку за митне оформлення в якому зазначено, що ОСОБА_7 провів оплату за розмитнення на свої особисті дані.

01.02.2022 року, потерпілий здійснив зі своєї банківської картки УніверсалБанк № НОМЕР_2 (доларова банківська картка) «свіфт» оплату послуги доставки автомобіля з США до м. Одеси.

02.02.2022 року, ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль марки «Mercedec Benz C-Classs amg c 43» буде доставлений до СТО, що за адресою: Київська обл., смт. Калинівка, вул. Залізнична.

04.02.2022 року, ОСОБА_8 надіслав фото автомобіля «Mercedec Benz C-Classs amg c 43», який з його слів знаходиться в місті Глеваха на вантажному автомобілі (евакуаторі), який має д.н. НОМЕР_3 .

20.02.2022 року ОСОБА_6 , повідомив, що за ремонт автомобіля потрібно заплатити 5000 (п`ять) тисяч доларів США.

Наступного дня, попрохав надати йому грошові кошти у вищезаначеному розмірі та приблизно о 19 год. 30 хв, за адресою АДРЕСА_4 останні зустрілись, де потерпілий передав грошові кошти в розмірі 5000 (п`ять) тисяч долярів США.

24.02.2022 року, у зв`язку із збройною агресією зі сторони російської федерації на територію України, ОСОБА_6 запевнив мене, що з автомобілем буде все добре та він у надійному місці, але повідомив. Що відремонтувати автомобіль у зв`язку із військовими діями в даний час неможливо, та зазначив, що придбав частину деталей.

Через деякий час, а саме 15.05.2022 року, під час зустрічі з ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_5 (кафе Пар-бар 3) ОСОБА_5 запитав, коли буде відремонтовано та продано автомобіль на що останній повідомив, що потрібно зустрітись разом з ОСОБА_7 та обговорити деякі моменти. Після чого, ОСОБА_8 повідомив, що автомобіль згорів в результаті забойної агресії. Я відразу попрохав фотознімки знищеного автомобіля та запропонував поїхати та подивитись, що сталось з транспортним засобом, на що останній повідомив що поїдемо дивитися у трьох.

19.05.202 року, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_6 , у закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Та останні повідомили, що грошові кошти віддавати відмовляються, на місце підриву автомобілю їхати не будуть та автомобіль покажуть пізніше. Повідомили, що останні викликали автомобіль (евакуатор), який вивіз замовлений транспортний засіб та в подальшому водій евакуатора перестав виходити на зв`язок, при цьому особисті дані водія автомобіля евакуатора надавати відмовились.

З огляду на вище викладене, досудове слідство приходить до висновку, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , діючи умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом доставки транспортного засобу із-за кордону, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 872 100 тис. грн.

В ході проведення оперативних заходів направлених на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину було встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний :

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 та який користується абонентським номером мобільного оператора, НОМЕР_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_9 , які містять дані щодо мобільного номеру НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 яким користується ОСОБА_6 для під час протиправних дій, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 00 години 10 хвилин 18.09.2022 по 00 годину 10 хвилин 07.10.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Згідно ст.9 Закону України Про телекомунікації охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.
Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також неможливість отримати вказані відомості у інший спосіб.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002616 від 24.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_9 , які містять дані щодо мобільного номеру НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 яким користується ОСОБА_6 для під час протиправних дій, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 00 години 10 хвилин 18.09.2022 по 00 годину 10 хвилин 07.10.2022, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Поплавська