печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000089, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 18.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини викладені в аудиторському звіті позапланового внутрішнього аудиту діяльності Управління справами Апарату Верховної Ради України за темою: «Оцінка стану управління бюджетними коштами при плануванні та здійсненні робіт по об`єкту «Ремонт (реставраційний) кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по АДРЕСА_2 в частині облаштування Прес-центру».

Так, проведеним аудитом було зроблено висновки, зокрема:

В 2020 році при формуванні потреби в бюджетних коштах на 2021 рік Управлінням справам при облаштування Прес-центру не передбачалось здійснення проектних та ремонтних (реставраційних) робіт, натомість для його облаштування передбачалось закупити лише меблі та обладнання на загальну суму 22 897,3 тис. гривень.

При цьому, рішення щодо здійснення реставраційного ремонту для улаштування системи вентиляції, а також виготовлення на вказаний ремонт проектної документації, прийняте Управлінням справами в 2021 році збільшило загальну планову вартість комплексу робіт з облаштування Прес-центру майже вдвічі, а саме: на 22 255,1 тис. грн.

Очікувана вартість проектних та ремонтних робіт за об`єктом Ремонт (реставраційний) кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по АДРЕСА_2 в частині облаштування Прес-центру» визначалась без дотримання принципу ефективності та результативності залучення і використання бюджетних коштів, визначеному Бюджетним кодексом України.

Враховуючи, що троє з п`яти учасників спрощеної закупівлі робіт з виготовлення проектної документації на вказаний об`єкт, очікуваною вартістю 1 490, 00 тис грн. з ПДВ, готові були здійснити проектні роботи за вартістю, нижчою від очікуваної вартості закупівлі на 39%, а один учасник на 29%, то можна зробити висновок, що очікувана вартість проектних робіт була завищена як мінімум на 29%, що складає близько 400,00 тис грн. з ПДВ.

У разі узгодження проектною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заміни у Робочому проекті вентиляційного обладнання WOLF з автоматикою на вентиляційне обладнання Rosenberg, надане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в своїй комерційній пропозиції, будуть підстави вважати, що вартість вентиляційного обладнання в Робочому проекті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відповідно і очікувана вартість ремонтних робіт, було завищено приблизно на 15 650,0 тис. грн. ПДВ.

За результатами порівняльного аналізу цін на 9 позицій обладнання (6 штук кондиціонерів Mitsubishi та 3 штуки Роутерів Cisco), включеного до Робочого проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що лише на цих позиціях орієнтовне завищення вартості обладнання (устаткування) в середньому становить 310, 00 тис. грн. з ПДВ.

Управлінням справами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 1, якою внесено зміни в істотні умови договору № 60 в частині продовження строку виконання робіт без документально підтверджених на це об`єктивних обставин, що є порушенням вимог статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі» і пункту 8.9 договору № 60 та призвело до недоотримання Державним бюджетом України додаткових надходжень від сплати виконавцем договору пені у вигляді 0,1% від вартості невиконаної роботи за кожен день прострочення, що склали б суму у розмірі 27 403, 84 гривень.

Так, під час досудового розслідування з метою встановлення факту заволодіння та/або розтрати бюджетних коштів було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду прокурор вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000089 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням речей і документів), а саме:

- документів, що містять інформацію про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- документів, на підставі яких відкривали рахунки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;

- документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку;

- заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та/або посадовими особами вказаного товариства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12992/23-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1