Справа№751/1485/23
Провадження №1-кс/751/351/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000572 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020-2021 роки придбало 70 817 229,41 м3 природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 8 397 003,46 м3 природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Транспортування природного газу у зазначений проміжок часу для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У зв`язку з перевищення обсягів відібраного природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з газотранспортної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » над обсягами переданого природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утворився негативний небаланс в обсязі 40 450 176,23 м3 природного газу.

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020-2021 роки всього придбало 119 664 408 м3 природного газу.

Допитані посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема комерційний директор ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 повідомили, що після позбавлення ліцензії на реалізацію природного газу у 2015 році підприємство закуповує природний газ виключно для власних потреб. У 2020-2021 роках підприємством закуповувався природний газ для реалізації через автогазонаповнювальну компресорну станцію, яка належить на праві приватної власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стисненого газу, що переробляється із природного газу, для опалення власних приміщень та виробнично-технологічних витрат. За 2020-2021 роки підприємством витрачено 2 859 700 м 3 природного газу.

Таким чином різниця між придбаним та витраченим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природним газом складає 116 804 708 мЗ.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 25 % є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В свою чергу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебуває у власності держави.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по продажу природного газу за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати вищезазначені відомості неможливо.

Слідчий у кримінальному провадженні та представник особи, у володіння якої знаходяться документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у судове засідання не прибули, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий у клопотанні просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ без його участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по продажу природного газу за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021, а саме: контракти, договори поставок, купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, надання послуг та додатків до них по продажу природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення до них по продажу природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, податкових накладних, видаткових накладних, договорів перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, акти звірок, документів, які стосуються взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1