Дата документу 19.12.2022
Справа № 334/5899/22
Провадження № 1-кс/334/1885/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 грудня 2022 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0002050 внесеному 22.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший слідчий з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з наступним.

01.09.2020 року між КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено договір про закупівлю товару № 173/10. Ціна договору 417978,00 грн. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору було передано КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР паливні картки, а лікарнею сплачено товар на загальну суму 417 978,00 грн., що підтверджується відповідними платіжними дорученнями.

Однак, при спробі використання паливних карток з метою заправки транспортних засобів з використанням наданих паливних карток від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були позбавлені права отримання палива, оскільки картки не були оплачені продавцем. Тобто, в порушення умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало умови договору та взяті на себе зобов`язання, внаслідок чого КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР спричинено матеріальні збитки.

Відповідно до інформації порталу Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за результатом пошуку відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Директором якого є ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за товар КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувало на рахунковий рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0002050 внесеному 22.11.2022.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Вимоги клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого оперативним працівникам сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_9 , задоволенню не підлягають, виходить з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторона кримінального провадження з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого оперативним працівникам, які не є стороною кримінального провадження, виходить за межі компетенції слідчого судді та не ґрунтується на законі, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_10 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_11 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_12 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . належним чином завірених копій наступних документів:

-роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2020 по 18.12.2022 з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибуткової і витратної частин, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх кодами ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

-заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

-заяв на отримання чекових книжок;

-доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

-карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

-договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, SMSпослуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;

-договорів про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

-платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на вказаному рахунку за період з 01.01.2020 по 18.12.2022.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 12 лютого 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: