Справа № 939/877/22
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2023 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 16 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 08 липня 2022 року до 10 січня 2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 08 липня 2022 року по 10 січня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про банківську картку або картковий рахунок № НОМЕР_3 за період з 08 липня 2022 року по 10 січня 2023 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 16 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 липня 2022 року до чергової частини відділення поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 08 липня 2022 року, вона зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 кошти в сумі 15600 гривень особі, яка представилась ОСОБА_5 , як плату за придбання пального, однак станом на 15 липня 2022 року товар не отримала. При спілкуванні ОСОБА_6 використовувала номер телефону НОМЕР_5 , телефон потерпілої НОМЕР_6 .

Станом на 10 листопада 2023 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома. У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 08 липня 2022 року до 10 січня 2023 року.

Дізнавач ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 08 липня 2022 року до 10 січня 2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 08 липня 2022 року по 10 січня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів; про банківську картку або картковий рахунок № НОМЕР_3 за період з 08 липня 2022 року по 10 січня 2023 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання в задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 : а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 08 липня 2022 року до 10 січня 2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 08 липня 2022 року по 10 січня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про банківську картку або картковий рахунок № НОМЕР_3 за період з 08 липня 2022 року по 10 січня 2023 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Головуючий-суддяОСОБА_9