НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2023 року ЄУ № 322/115/23 (Провадження № 1-кс/322/37/23)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначив, що 15.01.2023 приблизно о 21:00 годин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , у застосунку «Telegram» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання соціальної виплати перейшов за посиланням, де ввів дані своєї банківської картки та свої персональні дані для входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у розмірі 2400 грн на невстановлений рахунок, чим ОСОБА_6 , було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

18.01.2023 від ОСОБА_6 , отримано заяву про вчинене відносно нього кримінального правопорушення, яким йому завдано матеріальну шкоду у розмірі 2400 гривен. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , вказав про те, що, у нього мається картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку він отримує соціальні виплати. 15.01.2023, до нього прийшла його донька ОСОБА_7 1984 р.н., якій він дав свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на якій у цей час перебували грошові кошти у розмірі 2400 гривен, для того, щоб вона допомогла йому оформити соціальну допомогу. Далі, його донька, використовуючи свій смартфон, в мережі «Інтернет» перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , де на веб-сайті зазначила його анкетні дані та інші відомості, після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , одним платежем, було списано та переведено на інший банківський рахунок грошові кошти в сумі 2400 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , вказала про те, що 15.01.2023, вона прийшла до свого батька ОСОБА_6 , який дав їй свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на якій у цей час перебували грошові кошти у розмірі 2400 гривен, для того, щоб вона допомогла йому оформити соціальну допомогу. Далі, вона використовуючи свій смартфон, в мережі «Інтернет» перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , де на веб-сайті зазначила паспортні дані свого батька, номер його картки, пін код його картки, та CVV його картки, а також номер телефону. 17.01.2023 року, від батька вона дізналась про те, що з його банківської картки, було списано його грошові кошти в сумі 2400 грн. Після цього, вона зайшла на вказаний сайт де вона подавала заявку від імені свого батька на отримання грошових коштів, та виявила, що даний сайт являється фішинговим, та повідомила про це свого батька, який вирішив звернутись до поліції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, як вбачається з матеріалів провадження, з банківської картки № НОМЕР_1 , 15.01.2023 о 21:51 годині, було здійснено перерахунок коштів у розмірі 2400 гривен через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » платежем НОМЕР_2 , але на який рахунок, та якого банку невідомо.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про реєстраційні дані (авторизацію) особи, яка 15.01.2023 року здійснила транзакцію переказ грошових коштів на суму 2400 гривен з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » платежем НОМЕР_2 , та дані рахунку на який було здійснено вказаний переказ, а саме контактні данні, за якими було зареєстровано особу (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, адреса місцезнаходження, IP-адреса, mac-адреса); інформацію про час здійснення вказаних операції; рух вказаної суми грошових коштів (номер карти (рахунків) контрагентів, здійснені платежі за допомогою цих грошових коштів тощо), в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежів, за період з 21:00 годин 15 січня 2023 року по день надання інформації.

Речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Інформація із вилучених зазначених речей і документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

З огляду на перелічені обставини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів і речей, що містять згадані відомості, з можливістю їх отримання у відділенні 1007/0265 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши зробити це службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також зобов`язати їх виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів, які містять згадану інформацію.

Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Зазначив, що органом досудового розслідування на адресу банку відповідний запит не направлявся, оскільки є розповсюдженою практикою, що банківські установи відмовляють у наданні запитуваної інформації, рекомендуючи звертатися до слідчого судді для отримання ухвали про тимчасовий доступ. Отже задля уникнення зволікання отримання необхідної інформації, що може вплинути на об`єктивність і ефективність досудового розслідування, органом досудового прийнято рішення про звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді не звертаючись попередньо до банківської установи. Також слідчий навів обставини, які дають підстави вважати, що запитувана інформація може бути отримана у відділенні 1007/0265 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Водночас слідчий не підтримав вимоги викладені в прохальній частині клопотання щодо зобов`язання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинити певні дії. Останній просив залишити ці вимоги без розгляду.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

Отже, слідчим суддею клопотання розглядається в межах вимог підтриманих слідчим в судовому засіданні.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання слідчого погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000009 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.3 ст.190 КК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час судового засідання стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів.

На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого з урахуванням уточнень, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , які входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 які містять відомості про реєстраційні дані (авторизацію) особи, яка 15.01.2023 року здійснила транзакцію переказ грошових коштів на суму 2400 гривен з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » платежем НОМЕР_2 , та дані рахунку на який було здійснено вказаний переказ, а саме контактні данні, за якими було зареєстровано особу (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, адреса місцезнаходження, IP-адреса, mac-адреса); інформацію про час здійснення вказаних операції; рух вказаної суми грошових коштів (номер карти (рахунків) контрагентів, здійснені платежі за допомогою цих грошових коштів тощо), в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежів, за період з 21:00 годин 15 січня 2023 року по день надання інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення у відділенні 1007/0265 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 06.04.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1