Єдиний унікальний номер 725/1555/23
Номер провадження 1-кс/725/496/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000907 від 11.02.2023 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 11.09.2022 року приблизно о 17 год. 42 хв. зателефонувала невідома особа із номеру телефона НОМЕР_1 , та попросила перерахувати кошти в сумі 6200 грн., після чого ОСОБА_5 двома платежами переказали зазначену суму на банківську картку, однак даних їх не пам`ятає.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що кошти були перераховані на банківську карту на ім`я ОСОБА_6 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000907 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю отримання їх копій у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському депозитному рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. по 23:00 год. 11.09.2022 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, анкета заява, фінансовий номер власника банківської карти), а в разі наявності транзакцІй із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати IP-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

інформації про банкомати, з яких здійснювалась видача готівки із зазначенням його місця розташування (повну адресу розташування банкоматів, відділень), час здійснення трансакцій, а також фотознімки осіб з

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю отримання їх копій у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському депозитному рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. по 23:00 год. 11.09.2022 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, анкета заява, фінансовий номер власника банківської карти), а в разі наявності транзакцІй із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати IP-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

інформації про банкомати, з яких здійснювалась видача готівки із зазначенням його місця розташування (повну адресу розташування банкоматів, відділень), час здійснення трансакцій, а також фотознімки осіб з

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1