Справа № 461/5612/22
Провадження № 1-кс/461/4776/22
про накладення арешту на майно
24.10.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
24.10.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 , який був припаркований за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 358А у м. Львові, під час якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки «iphone», ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім картою з номером НОМЕР_3 ;
-копія довідки до акту МСЕК на ім`я ОСОБА_5 ;
-чорнові записи на 44 аркушах;
-копії документів на ім`я ОСОБА_6 на 19 арк;
-несправжні (імітаційні) засоби у вигляді грошових купюр номіналом по 100 доларів США в кількості 100 штук з серією та номером PF07371104F;
-автомобіль марки «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 ;
-ключі від автомобіля марки «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 /, серії НОМЕР_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці липня 2022 року до ОСОБА_7 звернувся ОСОБА_8 з приводу з`ясування обставин перетину державного кордону України з метою виїзду на тривалий час.
В свою чергу ОСОБА_7 , з метою сприяння ОСОБА_8 у законному перетині державного кордону України, звернувся до ОСОБА_9 з приводу з`ясування обставин перетину державного кордону України, після чого в ОСОБА_9 виник умисел на організацію незаконного переправлення особи через держаний кордон України, при цьому усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни військовозобов`язаних осіб забороняється. Реалізовуючи свій злочинний умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, з корисливого мотиву, ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які б забезпечили незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, а саме провели б ОСОБА_8 через державний кордон України за межами пунктів пропуску.
23.10.2022 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_9 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями свідків; протоколом обшуку; протоколом затримання; речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.
Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, що передбачене ч.3 ст. 332 КК України, за яке кримінальним законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Так, дотримуючись вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, в ході досудового розслідування під час безпосереднього переслідування ОСОБА_9 , який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та з метою врятування майна та збереження речових доказів 23.10.2022, проведено невідкладний обшук автомобіля марки «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 , який був припаркований за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 358А у м. Львові, під час якого виявлено та вилучено вищевказані речі та документи, які мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Тому, враховуючи що вилучені в ході обшуку речі та документи відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Зважаючи на вищенаведене, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, просить клопотання задовольнити.
Крім цього, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без повідомлення та участі підозрюваного ОСОБА_9 та його захисника.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що прохання слідчого про розгляд клопотання у відсутності власника майна та його захисника підлягає до задоволення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, надав пояснення, аналогічні до викладених у такому та просив клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
23.10.2022 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах вищевказаного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході досудового розслідування під час безпосереднього переслідування ОСОБА_9 , який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та з метою врятування майна та збереження речових доказів 23.10.2022 року проведено невідкладний обшук автомобіля марки «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 , який був припаркований за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 358А у м. Львові, під час якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки «iphone», ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім картою з номером НОМЕР_3 ;
-копія довідки до акту МСЕК на ім`я ОСОБА_5 ;
-чорнові записи на 44 аркушах;
-копії документів на ім`я ОСОБА_6 на 19 арк;
-несправжні (імітаційні) засоби у вигляді грошових купюр номіналом по 100 доларів США в кількості 100 штук з серією та номером PF07371104F;
-автомобіль марки «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 ;
-ключі від автомобіля марки «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 /, серії НОМЕР_4 .
Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 23.10.2022 року вищевказані вилучені в ході обшуку предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КК України, арешт майна з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в ході проведення невідкладеного обшуку на підставі ч.3 ст.233 КПК України у автомобілі марки «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 , який був припаркований за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 358А у м. Львові, факт вилучення майна зафіксовано протоколом обшуку від 23.10.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 24.10.2022 року визнано законним проведення невідкладного обшуку 23.10.2022 року, який проведений у відповідності до ч.3 ст.233 КПК України, в автомобілі марки «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 358А,з метою врятування майна, виявлення та вилучення предметів, які мають значення доказів у розслідуванні кримінального провадження, зокрема: мобільний телефон марки «iphone», ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім картою з номером НОМЕР_3 ; копія довідки до акту МСЕК на ім`я ОСОБА_5 ; чорнові записи на 44 аркушах; копії документів на ім`я ОСОБА_6 на 19 арк.; несправжні (імітаційні) засоби у вигляді грошових купюр номіналом по 100 доларів США в кількості 100 штук з серією та номером PF07371104F; ключі від автомобіля марки «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 /, серії НОМЕР_4 та автомобіль марки «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що є знаряддям та засобом вчинення даного кримінального правопорушення.
Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту, оскільки таке має ознаки зазначені у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.
Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 , який був припаркований за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 358А у м. Львові, під час якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки «iphone», ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім картою з номером НОМЕР_3 ;
-копія довідки до акту МСЕК на ім`я ОСОБА_5 ;
-чорнові записи на 44 аркушах;
-копії документів на ім`я ОСОБА_6 на 19 арк.;
-несправжні (імітаційні) засоби у вигляді грошових купюр номіналом по 100 доларів США в кількості 100 штук з серією та номером PF07371104F;
-автомобіль марки «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
-ключі від автомобіля марки «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz», р.н.з. НОМЕР_1 /, серії НОМЕР_4 .
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складений 25.10.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1