Справа № 163/121/23
Провадження № 1-кс/163/59/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000011 про надання тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку,

в с т а н о в и в :

Згідно внесених у ЄРДР відомостей 15 січня 2023 року близько 18:19 години ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання по АДРЕСА_1 , у додатку «Facebook» знайшла фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перейшла за посиланням та для авторизації ввела шість останніх цифр власної кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , пароль картки, свої анкетні дані та номер свого телефону - НОМЕР_2 . Після цього з кредитної картки заявниці відбулося списання коштів на іншу її картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 трьома платежами - 502, 51 грн, 4 120,60 грн та 3 115,58 грн, на загальну суму 7767,69 грн, що була прив`язана номером телефону до кредитної картки, з якої в подальшому відбулось списання на суму 8669,98 грн на рахунок невстановленої особи № НОМЕР_4 , чим заподіяно їй майнової шкоди на суму 8669,98 грн.

За таких встановлених обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів з карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 18 години 15.01.2023 по 18 годину 16.01.2023.

На думку слідчого, указана інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 січня 2023 року за № 0000011, що підтверджено відповідним витягом.

Наведені в клопотанні обставини вчинення кримінального правопорушення вбачаються із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 та банківськими виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по її карткових рахунках.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по банківських рахунках потерпілої матиме важливе значення для розслідування цього кримінально-го провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000011 слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), а саме відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період з 18:00 години 15.01.2023 по 18:00 годину 16.01.2023, а саме:

- повне розшифрування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ;

- копії документів, на підставі яких були відкриті картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ;

- інформацію про зміну рахунків по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним банківським рахунком та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, магазинів за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування, розрахунок) грошових коштів по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

історію авторизації по банківських платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 19 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1