СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4154/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001475 від 26.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321 КК України,-

в с т а н о в и в :

10.11.2022 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , а саме на:

- банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- банківські карти «А-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_6 ;

- флеш-карти mibrand 32Gb,Apaser,Lexar 32Gb;

- ноутбук «HPProBook 4540»із зарядним пристроєм;

- ноутбук «ASUS»FX 516Р із зарядним пристроєм;

- Ipad модель А1684, с/н DLXQW2Q4GMLN..
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001475 відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 26.11.2021 за фактом незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також збуту сильнодіючих лікарських засобів, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, що за правовою кваліфікацію є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ряду областей здійснює протиправну діяльність організована група до складу якої входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також інші невстановлені на даний час особи, які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов`язків, виконуючи відведену кожному роль, без наявного на те дозволу, займаються незаконним збутом препаратів які містять у своєму складі «метандієнон», що відповідно до наказу МОЗ України № 490 від 17.08.2007, віднесені до переліку сильнодіючих лікарських засобів.

Крім того, з метою розширення та налагодження мережі збуту препаратів які містять сильнодіючі лікарські засоби, організована група використовує платформу веб-сайтів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 /, https://atlet-store.com/, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Зокрема встановлено, що замовлення препаратів здійснюється за допомогою телефонних номерів розміщених на вказаних веб-сайтах та в подальшому після сплати грошових коштів на розрахункові рахунки банківських карток, останнє надсилається через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта».

Відповідно до відомостей якими володіє орган досудового розслідування, ОСОБА_4 являється фактичним організатором і керівником організованої групи, особисто здійснює розподіл функцій і обов`язків між іншими учасниками об`єднання, а також забезпечує доставку препаратів які містять сильнодіючі лікарські засоби до відділень ТОВ «Нова Пошта» для здійснення подальших відправлень.

Відповідно до відомостей якими володіє орган досудового розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , являється фактичним організатором і керівником організованої групи, особисто здійснює розподіл функцій і обов`язків між іншими учасниками об`єднання, а також забезпечує доставку препаратів які містять сильнодіючі лікарські засоби до відділень ТОВ «Нова Пошта» для здійснення подальших відправлень.

Встановлено, що організатор групи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 враховуючи корупційні зв`язки в правоохоронних органах, на даний час обізнаний з приводу документування його протиправної діяльності, у зв`язку із чим змінив місце свого фактичного мешкання та проживає за адресою: АДРЕСА_1 де можуть міститись сильнодіючі лікарські засоби «метандієнон».

08.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , під час якого серед іншого було виявлено та вилучено:

- банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- банківські карти «А-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_6 ;

- флеш-карти mibrand 32 Gb,Apaser, Lexar 32Gb;

- ноутбук «HPProBook 4540»із зарядним пристроєм;

- ноутбук «ASUS»FX 516Р із зарядним пристроєм;

- Ipad модель А1684, с/н DLXQW2Q4GMLN.

08.11.2022 слідчим групи слідчих ГСУ НПУ старшим лейтенантом ОСОБА_13 в межах кримінального провадження ЄРДР за №0001475 від 26.11.2021 винесено постанову про визначення речовими доказами зазначених речей.

Орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінальних правопорушень, вважає що перелічені вище речі та предмети, відповідають критеріям речових доказів, а захід забезпечення у вигляді арешту тимчасово вилученого майна надасть змогу детально дослідити їх на предмет наявності інформації, що становить інтерес для досудового розслідування, в тому числі шляхом призначення та проведення відповідних експертиз, оглядів, уникнути їх знищення та псування у випадку повернення даного майна, особі у якої воно було вилучено.

В судове засідання сідчий та прокурор не з`явилися, прокурор надав суду заяву, в якій просив слухати клопотання про накладення арешту на майно без участі зацікавлених осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001475 відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 26.11.2021 за фактом незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також збуту сильнодіючих лікарських засобів, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, що за правовою кваліфікацію є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ряду областей здійснює протиправну діяльність організована група до складу якої входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також інші невстановлені на даний час особи, які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов`язків, виконуючи відведену кожному роль, без наявного на те дозволу, займаються незаконним збутом препаратів які містять у своєму складі «метандієнон», що відповідно до наказу МОЗ України № 490 від 17.08.2007, віднесені до переліку сильнодіючих лікарських засобів.

08.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , під час якого серед іншого було виявлено та вилучено:

- банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- банківські карти «А-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_6 ;

- флеш-карти mibrand 32 Gb,Apaser, Lexar 32Gb;

- ноутбук «HPProBook 4540»із зарядним пристроєм;

- ноутбук «ASUS»FX 516Р із зарядним пристроєм;

- Ipad модель А1684, с/н DLXQW2Q4GMLN.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені під час огляду речі та документи, що не відносяться до предметів, вилучених законом із обігу вважаються тимчасового вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути поданим протягом 48 годин після вилучення майна.

08.11.2022 слідчим групи слідчих ГСУ НПУ старшим лейтенантом ОСОБА_13 в межах кримінального провадження ЄРДР за №0001475 від 26.11.2021 винесено постанову про визначення речовими доказами зазначених речей.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Виходячи із викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту майно, оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.
п о с т а н о в и в :

Клопотання клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001475 від 26.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , а саме на:

- банківські карти «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- банківські карти «А-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_6 ;

- флеш-карти mibrand 32Gb,Apaser,Lexar 32Gb;

- ноутбук «HPProBook 4540»із зарядним пристроєм;

- ноутбук «ASUS»FX 516Р із зарядним пристроєм;

- Ipad модель А1684, с/н DLXQW2Q4GMLN.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1