Провадження №1- кс/712/4856/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002280 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002280 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2022 в період часу з 08 год. 00 хв. в умовах воєнного стану, невстановлена особа, шляхом відпирання замка вхідних дверей, проникла в кв. АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала майно гр.. ОСОБА_5 , 1998 р. н., а саме: - грошові кошти в сумі 1100 доларів США та ювелірні вироби з золота. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО 47675 від 29.09.2022).

Будучи опитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 пояснила, що 29.09.2022, близько 08 год. 55 хв. прийшовши до своєї квартири АДРЕСА_2 , та зайшовши до спальної кімнати в квартирі - виявила відсутність своїх особистих речей, такі як: золоті прикраси, а саме: золотий ланцюжок у вигляді «Сердечка», золотий кулон ладанка, золотий хрестик, золоті сережки, срібна підвіска, золота каблучка; грошових коштів розмірі 1 100 доларів та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .Всі вказані речі знаходились в тумбочці, біля ліжка.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення крадіжки особистих речей потерпілої ОСОБА_5 можуть бути причетні гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно, інформації яку було надано слідчим по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР № 0002280 від 29.09.2022, про те, що 29.10.2022 вищезазначених осіб було затримано в порядку ст. 208 КПК України підозрюваних за вчинення кримінального правопорушення, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаної з проникненням у житло, в умовах воєнного стану. В ході затримання, у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено та вилучено 3 банківських карти, та є підстави вважати, що одна із даних банківських карток належить потерпілій ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0002280 від 29.09.2022.

В результаті чого, 25.11.2022 згідно ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/9863/22 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомитись та отримати належним чином матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002561 від 29.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Таким чином, з вказаного кримінального провадження було отримано речовий доказ, а саме 3 банківські карти, одна із них належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської карти НОМЕР_1 .

Підставами вважати, що вказана карта перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, викрала вказану банківську карту, що належить банківській установі для незаконного отримання грошових коштів шахрайським шляхом.

Отримання тимчасового доступу до інформації про те, кому належить банківська картка по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 )№ НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- дата та час відкриття банківської карти відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;

- дата та час закриття банківської карти відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 29вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 29жовтня 2022 року, по рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні банківської карти відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , за період 00 год. 00 хв. 29вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 29жовтня 2022 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 29вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 29жовтня 2022 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 29вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 29жовтня 2022 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноважених осіб УКР ГУНП в Черкаській області, а саме: старший оперуповноважений ОСОБА_9 , старший оперуповноважений ОСОБА_10 ; або на оперуповноважений осіб ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області, а саме: старший оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , старший оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_14 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , старший оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_19 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_21 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1