Справа № 953/7316/22
н/п 1-кс/953/5292/22
"23" грудня 2022 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
- документів щодо посвідчення приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5 довіреностей, складених від імені ОСОБА_6 , які зареєстровані в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 642 від 17.08.2017 та за № 643 від 17.08.2017, а саме: копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_6 , довіреність від 17.08.2017, складена від імені ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за 642, довіреність від 17.08.2017, складена від імені ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за 643, Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 34559573 від 17.08.2017 на нотаріальному бланку серії АКК № 410025, Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 34559622 від 17.08.2017 на нотаріальному бланку серії АКК № 410026, та копія запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 за № 642 та № 643 за 2017 рік;
- документів щодо посвідчення приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 довіреностей, складених від імені ОСОБА_8 , які зареєстровані в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 2627 від 29.08.2017 та за № 2629 від 29.08.2017, а саме: копія записів № 2627, 2629 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 за 2017 рік, довіреність, складена від імені ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 за реєстровим № 2627, копія довіреності, складеної від імені ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5 за реєстровим № 643, Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) № 34627394 від 29.08.2017, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 121189099 від 29.08.2017, довіреність, складена від імені ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 за реєстровим № 2629, копія довіреності, складеної від імені ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5 за реєстровим № 642, Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) № 34627359 від 29.08.2017, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 121189107 від 29.08.2017, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , вид. 01.10.2008 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 ;
- документів щодо посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 дубліката договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 03.04.2015, за реєстровим записом № 733, дубліката договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 03.04.2015 за реєстровим записом № 734, а саме: копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_6 з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , заява ОСОБА_6 про видачу дубліката договору купівлі-продажу квартири, зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_9 за № 731 від 22.11.2017, заява ОСОБА_6 про видачу дубліката договору купівлі-продажу квартири, зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_9 за № 732 від 22.11.2017, копія записів в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_9 за № 731 та 732 за 2017 рік;
У ході досудового розслідування встановлено, що до Генеральної прокуратури України надійшла заява ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої 07.08.2017 в м. Харкові групою осіб здійснено незаконне заволодіння частками в уставному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », внаслідок чого йому спричинено матеріальної шкоди.
19.11.2021 Харківською обласною прокуратурою проведення досудового розслідування доручено слідчому управлінню ГУНП в Харківській області, а склад кримінального правопорушення у даному провадженні перекваліфіковано на ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, у ході подальшого досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління надійшла заява адвоката ОСОБА_16 в інтересах ОСОБА_17 про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої 30.11.2017 чоловік ОСОБА_17 - ОСОБА_6 через свого представника ОСОБА_15 відчужив ОСОБА_11 дві квартири, які належали йому на праві приватної власності: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 , що підтверджується договорами купівлі-продажу квартир, які посвідчені приватним нотаріусом П`ятої Харківської державної нотаріальної контори ОСОБА_18 за реєстровими номерами 7-496 та 7-498 від 30.11.2017. При оформленні договорів купівлі-продажу квартир державному нотаріусу невідомими особами була надана заява ОСОБА_17 , посвідчена 05.10.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 2876, якою ОСОБА_17 нібито надає згоду своєму чоловікові на відчуження нерухомого майна.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування, зокрема наданої заявником копії нотаріально посвідченої заяви, 05.10.2017 ОСОБА_17 нібито склала заяву компетентним органам та всім, кого стосується, про те що вона, усвідомлюючи значення своїх дій, розуміючи природу цього документу, надає згоду своєму чоловіку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на продаж належних йому на праві приватної власності квартир та машиномісць, розташованих в АДРЕСА_5 , а саме кв. АДРЕСА_6 , кв. АДРЕСА_4 , машиномісць №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 . Згідно з наданою копією зазначеної заяви, вона посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та зареєстрована у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_19 за № 2876.
На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова орган досудового розслідування здійсненив тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у справах приватного нотаріуса ОСОБА_19
Слідчий ОСОБА_20 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у матеріалах закритого кримінального провадження, та яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містять таємницю досудового розслідування.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
- документів щодо посвідчення приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5 довіреностей, складених від імені ОСОБА_6 , які зареєстровані в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 642 від 17.08.2017 та за № 643 від 17.08.2017, а саме: копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_6 , довіреність від 17.08.2017, складена від імені ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за 642, довіреність від 17.08.2017, складена від імені ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за 643, Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 34559573 від 17.08.2017 на нотаріальному бланку серії АКК № 410025, Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 34559622 від 17.08.2017 на нотаріальному бланку серії АКК № 410026, та копія запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 за № 642 та № 643 за 2017 рік;
- документів щодо посвідчення приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 довіреностей, складених від імені ОСОБА_8 , які зареєстровані в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 2627 від 29.08.2017 та за № 2629 від 29.08.2017, а саме: копія записів № 2627, 2629 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 за 2017 рік, довіреність, складена від імені ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 за реєстровим № 2627, копія довіреності, складеної від імені ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5 за реєстровим № 643, Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) № 34627394 від 29.08.2017, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 121189099 від 29.08.2017, довіреність, складена від імені ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 за реєстровим № 2629, копія довіреності, складеної від імені ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5 за реєстровим № 642, Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) № 34627359 від 29.08.2017, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 121189107 від 29.08.2017, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , вид. 01.10.2008 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 ;
- документів щодо посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 дубліката договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 03.04.2015, за реєстровим записом № 733, дубліката договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 03.04.2015 за реєстровим записом № 734, а саме: копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_6 з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , заява ОСОБА_6 про видачу дубліката договору купівлі-продажу квартири, зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_9 за № 731 від 22.11.2017, заява ОСОБА_6 про видачу дубліката договору купівлі-продажу квартири, зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_9 за № 732 від 22.11.2017, копія записів в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_9 за № 731 та 732 за 2017 рік;
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1