Справа № 405/4598/22
провадження № 1-кс/405/2741/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2022 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 25.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000323 від 25.09.2020, виділені з матеріалів кримінального провадження №0001272 від 21.02.2020 щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактами вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що обравши предметом посягань чуже майно, а способом його заволодіння вчинення розбійних нападів на громадян із застосуванням насильства, небезпечного для їх життя і здоров`я, ОСОБА_6 , у вказаний період часу, для реалізації злочинного задуму втягнув своїх знайомих, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ще двох невстановлених під час проведення досудового розслідування осіб.
Для реалізації злочинної схеми за невстановлених слідством обставин, в період часу з жовтня 2018 по лютий 2020 року, точної дати під час проведення досудового розслідування не встановлено, незаконно, без передбаченого законом дозволу, придбав наступну зброю та бойові припаси: автомат «АКС-74» та боєприпаси до нього; пістолет Макарова та боєприпаси до нього; пістолет ПМР (травматичний), що перероблений на бойовий; пістолет Форт-14 та боєприпаси до нього; два пістолети «Glock-17» та боєприпаси до нього; 4 корпуси ручної осколкової гранати РГД-5 та підривники до неї з бойовим запалом, які незаконно зберігав за адресами: АДРЕСА_2 у гаражному приміщення, яке винаймав особисто, а також за місцем власного проживання у домоволодінні АДРЕСА_3 .
У жовтні 2018 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_6 , отримав інформацію про ОСОБА_9 мешканця м. Кропивницький, Кіровоградської області, який є власником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може мати значні матеріальні кошти, повідомив про це своїх співучасників членів банди.
Обравши предметом посягання власність ОСОБА_9 , члени банди прийняли рішення про вчинення на нього розбійного збройного нападу із застосування до нього фізичного та психічного насильства.
У відповідності до плану злочинної діяльності та передбаченого ним розподілу ролей, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та двоє невстановлених слідством осіб, діючи спільно й узгоджено, протягом 2019 року, попередньо здійснили ретельну підготовку до вчинення даного злочину, у ході якого, ОСОБА_6 було придбано три автомобілі, марки «MERCEDES BENZ» моделі «VITO», автомобіль марки «Skoda» моделі «Octavia», автомобіль марки «Daewoo» моделі «Lanos», які планувалося використовувати під час самої підготовки до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_9 так і під час безпосереднього вчинення нападу:
Згодом, о 19 год. 25 хв. 20.02.2020, продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, ОСОБА_6 , перебуваючи за кермом мікроавтобусу, спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на корпус автомобіля «MERCEDES BENZ Vito» приклеїли, раніше виготовлену ними наліпку виконану іноземною мовою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згодом, відповідно до розробленого злочинного плану банди, о 19 год. 39 хв. 20.02.2020, виїхали до місця проживання потерпілого ОСОБА_9 , будинку, який розташований по АДРЕСА_4 , яке заздалегідь обрали місцем нападу на ОСОБА_9 , а ОСОБА_10 та двоє невстановлених під час проведення досудового розслідування осіб, на автомобілях «Skoda Octavia» номерний знак « НОМЕР_2 » та «Daewoo Lanos» номерний знак « НОМЕР_3 » виїхали до ділянки місцевості, що розташоване біля будинку по АДРЕСА_5 .
Прибувши до будинку де мешкав ОСОБА_9 , та поставивши автомобіль біля входу до приміщення зазначеної вище фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як і передбачалося у розробленому та узгодженому усіма учасниками злочинної групи плану, ОСОБА_6 , залишився в автомобілі, а ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в свою чергу, потрапивши на огороджену територію житлового, багатоповерхового будинку, залишилися біля нього чекаючи на прибуття жертви ОСОБА_9 .
Приблизно о 20 год. 00 хв. до домоволодіння, будинку де мешкає, на власному автомобілі, приїхав ОСОБА_9 . Вийшовши з авто, потерпілий направився до під`їзду власного домоволодіння. У цей час, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи в середині під`їзду на першому поверсі, штучно вимкнувши освітлення в під`їзді та біля нього, вибігли з нього та опинившись біля потерпілого почали наносити ОСОБА_9 фізичні ушкодження.
Згодом, продовжуючи втілювати в реальність, розроблений учасниками злочинної банди план, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 взяли Тулянцева за руки з обох сторін та силою, проти його волі потягли до автомобіля де їх чекав ОСОБА_6 .. Неподалік воріт (виходу із подвір`я даного будинку) потерпілий прийшов до тями та почав опиратися нападникам, кричати, кликати на допомогу. Відреагувавши одразу ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , збили потерпілого з ніг та нанесли ОСОБА_9 удари ногами в область голови та тулубу, не менше п`яти ударів наніс кожний із нападників. Після чого, подолавши фізичний опір ОСОБА_9 , нападники силою, обмежуючи свободи та переміщення ОСОБА_9 підвели його до автомобіля в якому чекав ОСОБА_6 , а згодом, силою, проти його волі посадили в середину даного авто, надівши при цьому йому на голову шапку, а на його руки кайданки.
Продовжуючи свої організовані, злочинні дії, усі нападники разом із потерпілим, проїжджаючи вул. Єгорова (біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») о 20 год. 21 хв., 20.02.2020, направилися, до АДРЕСА_5 де їх чекали інші співучасники злочину. В момент руху авто, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , погрожували потерпілому ОСОБА_9 фізичною розправою та вимагали віддати їм грошові кошти.
На вимогу нападників, потерпілий пояснив, що не має грошових коштів, а при собі, на даний момент має гаманець, ключі від власного автомобіля та документи. Після чого, ОСОБА_6 , пояснив потерпілому ОСОБА_9 , що їм відомо про наявність у нього великої суми грошових коштів, а у разі відмови та не видання цих грошей, нападники вб`ють його доньку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка на момент вчинення нападу на потерпілого проживала у м. Полтава.
В доповнення до таких погроз, ОСОБА_6 , пояснив, що їм як нападниками не має чого втрачати, а тому вбити погрожував і його дружину, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..
ОСОБА_7 в свою чергу, підняв шапку, що була вдягнена нападниками на обличчя потерпілого і як метод психологічного примусу та залякування потерпілого продемонстрував йому автомат, який перебував у нього в руках та патрони до нього. Переживаючи за своє життя та здоров`я, а також життя своєї сім`ї (доньки та дружини), розуміючи реальність погроз нападників та впевнившись в їх обізнаності про місцезнаходження (проживання) його доньки, потерпілий повідомив місцезнаходження грошових коштів та погодився віддати їх. В свою чергу, нападники, перебуваючи у салоні авто, заволоділи особистими речами потерпілого ОСОБА_9 , які знаходилися у нього, а саме: шкіряним гаманцем вартістю 7350,00 грн.; мобільним телефоном Apple iPhone 11 вартістю 28,362,60 грн.; чохлом для мобільного телефону вартістю 1544,10 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , керуючи зазначеним мікроавтобусом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , прибули до ділянки місцевості, яка розташована біля будинку по АДРЕСА_5 , де їх чекали інші члени злочинного угрупування ОСОБА_10 та дві невстановлені слідством особи.
ОСОБА_6 пересів за кермо іншого автомобіля, а саме « ОСОБА_13 » номерний знак « НОМЕР_2 ». Поряд з ним на пасажирське переднє сидіння даного авто сіла, невстановлена слідством особа, позаду вказаного авто, на пасажирське сидіння, під погрозами фізичного насильства та застосуванням зброї, нападники посадили потерпілого ОСОБА_9 , а по обидва боки від потерпілого в авто сіли ОСОБА_10 та невстановлена під час проведення досудового розслідування особа.
Згодом, продовжуючи свої організовані злочинні дії, нападники разом із ОСОБА_9 , на вищезазначеному авто, направилися до АДРЕСА_6 де розташований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить потерпілому.
Активний учасник організованої злочинної групи (банди) ОСОБА_4 , притримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, на автомобілі «Daewoo Lanos» номерний знак « НОМЕР_3 », поїхав до вулиці Велика Перспективна та зупинився неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виконуючи відповідне завдання по розробленому злочинному плану, здійснював спостереження за зовнішньою обстановкою, а у випадку небезпеки, мав, також попереджати співучасників банди, у разі наближення до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працівників поліції, так як злочинці були обізнані про наявність в магазині потерпілого системи охорони.
ОСОБА_7 , у свою чергу, залишився на місці, сівши за кермо мікроавтобуса, та чекав повернення інших учасників банди.
У подальшому, продовжуючи свої сплановані злочинні дії, нападники разом з потерпілим під`їхали до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_6 . Перебуваючи в салоні автомобіля, ОСОБА_6 , погрожуючи вбивством доньки потерпілого, наказав останньому вийти з авто, відчинити двері магазину, та зняти приміщення магазину з охорони (відключити сигналізацію).
Розуміючи серйозність злочинних намірів, переживаючи за власне життя та життя своїх рідних, ОСОБА_9 , вийшов з салону авто, в якому перебував проти своєї волі, під впливом озброєних нападників направився до вхідних дверей свого магазину. Відчинивши їх, та знявши приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з охорони, потерпілий ОСОБА_9 зайшов до торгівельного залу. Разом з ним до приміщення магазину зайшли нападники, ОСОБА_10 та ще одна невстановлена слідством особа. Озброєні автоматами ІНФОРМАЦІЯ_11 , продовжуючи погрожувати потерпілому, ОСОБА_10 та невстановлена особа, перебуваючи в середині магазину, спільно з потерпілим пройшли до його підсобного приміщення (кабінету ОСОБА_9 ), де потерпілий зберігав грошові кошти. Продовжуючи погрози фізичною розправою потерпілому, ОСОБА_10 , наказав ОСОБА_9 відкрити сейф та відати грошові кошти, які перебували там, що останній і зробив.
Заволодівши грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , які останній зберігав у даній кімнаті: 6 000 000 гривень; 550 000 доларів США, які в перерахунку відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 20.02.2020 становить 13 487 70 гривень; 100 000 Євро, які в перерахунку відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 20.02.2020 становить 2 648 620 гривень; 1 000 000 Російських рублів, які в перерахунку відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 20.02.2020 становить 3 858 900 гривень, а в загальній сумі 25 995 225 гривень, ОСОБА_10 , разом зі спільником який перебував всередині магазину та потерпілим ОСОБА_9 вийшли до внутрішнього двору житлового будинку, де на його першому поверсі і розташований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де відповідно до злочинного плану озброєної банди їх чекали ОСОБА_6 та ще один невстановлений нападник на автомобілі «Skoda Octavia», злочинці сіли в автомобіль, посадивши в нього потерпілого та від`їхали від магазину.
17.09.2020 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001272 від 21.02.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 КК України складене повідомлення про підозру: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Маріївське, Синельниківського району, Дніпропетровської області, громадянину України, українцю, проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 .
У зв`язку з відсутністю ОСОБА_4 за місцем їх проживання, повідомлення про підозру вручене 17.09.2020 за правилами статті 278 та глав 6 та 11 КПК України дорослому члену сім`ї особи та іншій особі, яка з нею проживає під відеозапис, у зв`язку з відмовою осіб робити розпис в отриманні. У такий же спосіб вручені повістки про виклик ОСОБА_4 до слідчого для проведення слідчих та процесуальних дій.
Вручення повідомлення про підозру та повістки про виклики вручались співмешканці ОСОБА_4 - ОСОБА_14 . Разом з цим встановлено, що у кримінальному провадженні 22.04.2020 та 25.07.2020 проводились обшуки та огляди місця події за адресою: АДРЕСА_8 , за адресою спільного проживання ОСОБА_4 з гр. ОСОБА_14 , в ході чого вилучені паспорт гр. України ОСОБА_4 та інші його особисті речі. Під час проведення вказаних слідчих дій, ОСОБА_14 не заперечувала спільне проживання з ОСОБА_4 , особисто повідомляла усіх учасників про те, що живе з останнім, що в квартирі зберігаються його особисті речі, що він буває вдома кожен день. Крім того, 22.04.2020 в письмовій заяві та під час допиту ОСОБА_14 власноруч вказує на ОСОБА_4 як на її співмешканця. Допитаний свідок ОСОБА_15 яка була залучена як понятий для проведення обшуку та огляду, яка підтвердила, що ОСОБА_14 говорила, що ОСОБА_4 являється її співмешканцем. Також у провадженні допитаний свідок ОСОБА_16 , який показав, що працював близько року водієм на ОСОБА_4 у якого є жінка на ім`я ОСОБА_17 ( НОМЕР_4 належить ОСОБА_14 ).
У період з 21.09.2020 по 25.09.2020 підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на виклики до слідчого та прокурора не з`явились, про причини неявки не повідомили.
25.09.2020 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактами вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 КК України виділенні в окреме провадження №0000232, за наявності достатніх підстав вважати що підозрювані переховуються від органів досудового розслідування. Крім цього, враховуючи вищевикладене, в вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 був оголошений в розшук, відомості щодо вказаного факту були внесені до ЄРДР та відповідних баз. Так працівниками поліції було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, оперативних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , однак на даний момент розшукати підозрюваного не представилось можливим.
Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено дружину підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_14 , яка мешкала спільно з ним. На даний момент встановлено, що ОСОБА_14 продовжує спілкування з ОСОБА_4 , але ретельно конспірує його. Встановити таке спілкування шляхом проведення НСРД за ст. 260, 263, 269 КПК України не можливо.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_14 , являється клієнтом банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), та у власному користуванні має банківські картки, якими користується постійно.
Згідно відповіді на запит ОСОБА_14 здійснювалось поповнення банківських рахунків, через термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », наступні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - НОМЕР_7 (27.02.2021 13:22, сума 549 грн; 27.02.2021 13:24, сума 100 грн.) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - НОМЕР_8 (08.11.2021 12:34, сума 24,200 грн.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_9 (27.05.2022 12:45, сума 3000 грн.), НОМЕР_10 (09.01.2021 16:17, сума 2600 грн; 09.01.2021 16:35, сума 2000; 10.01.2021 15:26 сума 4999 грн; 10.01.2021 15:27 сума 3000 грн; 01.03.2021 20:45, сума 4999 грн; 01.03.2021 20:48, сума 4999 грн; 01.03.2021 20:49, сума 4999 грн; 04.04.2021 19:34, сума 2800 грн; 15.04.2021 17:13, сума 2700 грн; 13.05.2021 18:48, сума 2800 грн; 30.06.2021 14:31, сума 4999 грн; 05.07.2021 19:22, сума 4999 грн; 05.07.2021 19:29, сума 4999 грн; 05.07.2021 19:31, сума 4999 грн; 05.07.2021 19:32, сума 1000 грн; 17.07.2021 16:49, сума 2500 грн; 19.07.2021 17:54, сума 2500 грн; 25.07.2021 20:35, сума 4999 грн; 25.07.2021 20:37, сума 600 грн; 19.08.2021 18:10, сума 4999 грн; 19.08.2021 18:12, сума 4999 грн; 19.08.2021 18:15, сума 2000 грн), 537541******1544 (20.01.2021 17:00 сума 4999 грн., 20.01.2021 17:02 сума 600 грн), 537541******5445 (01.03.2021 20:52 сума 4999 грн; 01.03.2021 20:54 сума 730 грн), НОМЕР_11 (15.04.2021 17:17, сума 4999 грн; 15.04.2021 17:19, сума 100 грн.; 23.04.2021 15:19, сума 1000 грн; 24.04.2021 17:22, сума 500 грн; 25.05.2021 11:45, сума 5550 грн; 26.05.2021 20:41, сума 100 грн; 08.06.2021 14:32, сума 1000 грн; 15.06.2021 14:31, сума 100 грн; 24.06.2021 10:34, сума 2200 грн; 26.06.2021 11:57, сума 300 грн; 30.06.2021 11:33, сума 30 грн; 02.07.2021 21:28, сума 260 грн; 20.07.2021 08:11, сума 5000 грн; 23.07.2021 13:04, сума 400 грн; 04.08.2021 17:54, сума 200 грн; 17.08.2021 15:34, сума 800 грн; 21.08.2021 13:05, сума 3650 грн; 24.08.2021 10:32, сума 1250 грн; 24.08.2021 10:50, сума 100 грн), 537541******2073 (10.09.2021 19:25 сума 4950 грн), НОМЕР_12 (09.12.2021 10:47, сума 5000 грн; 09.12.2021 10:51, сума 5000 грн; 09.12.2021 10:54, сума 5000 грн; 11.11.2021 18:51, сума 5000 грн; 04.01.2022 19:26, сума 5000 грн; 04.01.2022 19:28, сума 1000 грн; 20.01.2022 19:20, сума 5000 грн; 20.01.2022 19:21, сума 4000 грн; 18.02.2022 19:41, сума 5000 грн; 18.02.2022 19:43, сума 4000 грн)
Таким чином, ОСОБА_14 маючи у своєму користуванні зазначені банківські картки, може використовувати їх для систематичного переказу грошових коштів своєму чоловікові ОСОБА_4 або ж може передавати вказані картки останньому для користування ними безпосередньо. У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до всіх банківських карток ОСОБА_14 , а саме усіх наявних банківських карток, відкритих ОСОБА_18 в банківських установах, з метою отримання відомостей по вказаним рахункам.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, а також з метою розшуку підозрюваної особи, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, а саме відомостей по відкриттю банківських карток та документів про рух грошових коштів, які використовувались ОСОБА_14 щодо вищевказаних карток, за період з моменту вчинення злочину - 20.02.2020 до теперішнього часу.
Слідчим зазначається, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000323 від 25.09.2020, виділені з матеріалів кримінального провадження №0001272 від 21.02.2020 щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактами вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 КК України.
17.09.2020 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001272 від 21.02.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 КК України складене повідомлення про підозру: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Маріївське, Синельниківського району, Дніпропетровської області, громадянину України, українцю, проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 .
У зв`язку з відсутністю ОСОБА_4 за місцем їх проживання, повідомлення про підозру вручене 17.09.2020 за правилами статті 278 та глав 6 та 11 КПК України дорослому члену сім`ї особи та іншій особі, яка з нею проживає під відеозапис, у зв`язку з відмовою осіб робити розпис в отриманні. У такий же спосіб вручені повістки про виклик ОСОБА_4 до слідчого для проведення слідчих та процесуальних дій.
Вручення повідомлення про підозру та повістки про виклики вручались співмешканці ОСОБА_4 - ОСОБА_14 .
Під час здійснення досудового слідства та проведення слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_14 , являється клієнтом банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), та у власному користуванні має банківські картки, якими користується постійно.
Згідно відповіді на запит ОСОБА_14 здійснювала поповнення банківських рахунків, через термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_9 (27.05.2022 12:45, сума 3000 грн.), НОМЕР_10 (09.01.2021 16:17, сума 2600 грн; 09.01.2021 16:35, сума 2000; 10.01.2021 15:26 сума 4999 грн; 10.01.2021 15:27 сума 3000 грн; 01.03.2021 20:45, сума 4999 грн; 01.03.2021 20:48, сума 4999 грн; 01.03.2021 20:49, сума 4999 грн; 04.04.2021 19:34, сума 2800 грн; 15.04.2021 17:13, сума 2700 грн; 13.05.2021 18:48, сума 2800 грн; 30.06.2021 14:31, сума 4999 грн; 05.07.2021 19:22, сума 4999 грн; 05.07.2021 19:29, сума 4999 грн; 05.07.2021 19:31, сума 4999 грн; 05.07.2021 19:32, сума 1000 грн; 17.07.2021 16:49, сума 2500 грн; 19.07.2021 17:54, сума 2500 грн; 25.07.2021 20:35, сума 4999 грн; 25.07.2021 20:37, сума 600 грн; 19.08.2021 18:10, сума 4999 грн; 19.08.2021 18:12, сума 4999 грн; 19.08.2021 18:15, сума 2000 грн), 537541******1544 (20.01.2021 17:00 сума 4999 грн., 20.01.2021 17:02 сума 600 грн), 537541******5445 (01.03.2021 20:52 сума 4999 грн; 01.03.2021 20:54 сума 730 грн), НОМЕР_11 (15.04.2021 17:17, сума 4999 грн; 15.04.2021 17:19, сума 100 грн.; 23.04.2021 15:19, сума 1000 грн; 24.04.2021 17:22, сума 500 грн; 25.05.2021 11:45, сума 5550 грн; 26.05.2021 20:41, сума 100 грн; 08.06.2021 14:32, сума 1000 грн; 15.06.2021 14:31, сума 100 грн; 24.06.2021 10:34, сума 2200 грн; 26.06.2021 11:57, сума 300 грн; 30.06.2021 11:33, сума 30 грн; 02.07.2021 21:28, сума 260 грн; 20.07.2021 08:11, сума 5000 грн; 23.07.2021 13:04, сума 400 грн; 04.08.2021 17:54, сума 200 грн; 17.08.2021 15:34, сума 800 грн; 21.08.2021 13:05, сума 3650 грн; 24.08.2021 10:32, сума 1250 грн; 24.08.2021 10:50, сума 100 грн), 537541******2073 (10.09.2021 19:25 сума 4950 грн), 537541******3526 (09.12.2021 10:47, сума 5000 грн; 09.12.2021 10:51, сума 5000 грн; 09.12.2021 10:54, сума 5000 грн; 11.11.2021 18:51, сума 5000 грн; 04.01.2022 19:26, сума 5000 грн; 04.01.2022 19:28, сума 1000 грн; 20.01.2022 19:20, сума 5000 грн; 20.01.2022 19:21, сума 4000 грн; 18.02.2022 19:41, сума 5000 грн; 18.02.2022 19:43, сума 4000 грн).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до відомостей щодо вказаного банківського карткового рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , у кримінальному провадженні № 0000323 від 25.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: а саме інформацію щодо наступних банківських карткових рахунків, з датою, часом та сумою поповнення через термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_9 (27.05.2022 12:45, сума 3000 грн.), НОМЕР_10 (09.01.2021 16:17, сума 2600 грн; 09.01.2021 16:35, сума 2000; 10.01.2021 15:26 сума 4999 грн; 10.01.2021 15:27 сума 3000 грн; 01.03.2021 20:45, сума 4999 грн; 01.03.2021 20:48, сума 4999 грн; 01.03.2021 20:49, сума 4999 грн; 04.04.2021 19:34, сума 2800 грн; 15.04.2021 17:13, сума 2700 грн; 13.05.2021 18:48, сума 2800 грн; 30.06.2021 14:31, сума 4999 грн; 05.07.2021 19:22, сума 4999 грн; 05.07.2021 19:29, сума 4999 грн; 05.07.2021 19:31, сума 4999 грн; 05.07.2021 19:32, сума 1000 грн; 17.07.2021 16:49, сума 2500 грн; 19.07.2021 17:54, сума 2500 грн; 25.07.2021 20:35, сума 4999 грн; 25.07.2021 20:37, сума 600 грн; 19.08.2021 18:10, сума 4999 грн; 19.08.2021 18:12, сума 4999 грн; 19.08.2021 18:15, сума 2000 грн), 537541******1544 (20.01.2021 17:00 сума 4999 грн., 20.01.2021 17:02 сума 600 грн), 537541******5445 (01.03.2021 20:52 сума 4999 грн; 01.03.2021 20:54 сума 730 грн), НОМЕР_11 (15.04.2021 17:17, сума 4999 грн; 15.04.2021 17:19, сума 100 грн.; 23.04.2021 15:19, сума 1000 грн; 24.04.2021 17:22, сума 500 грн; 25.05.2021 11:45, сума 5550 грн; 26.05.2021 20:41, сума 100 грн; 08.06.2021 14:32, сума 1000 грн; 15.06.2021 14:31, сума 100 грн; 24.06.2021 10:34, сума 2200 грн; 26.06.2021 11:57, сума 300 грн; 30.06.2021 11:33, сума 30 грн; 02.07.2021 21:28, сума 260 грн; 20.07.2021 08:11, сума 5000 грн; 23.07.2021 13:04, сума 400 грн; 04.08.2021 17:54, сума 200 грн; 17.08.2021 15:34, сума 800 грн; 21.08.2021 13:05, сума 3650 грн; 24.08.2021 10:32, сума 1250 грн; 24.08.2021 10:50, сума 100 грн), 537541******2073 (10.09.2021 19:25 сума 4950 грн), НОМЕР_12 (09.12.2021 10:47, сума 5000 грн; 09.12.2021 10:51, сума 5000 грн; 09.12.2021 10:54, сума 5000 грн; 11.11.2021 18:51, сума 5000 грн; 04.01.2022 19:26, сума 5000 грн; 04.01.2022 19:28, сума 1000 грн; 20.01.2022 19:20, сума 5000 грн; 20.01.2022 19:21, сума 4000 грн; 18.02.2022 19:41, сума 5000 грн; 18.02.2022 19:43, сума 4000 грн), а саме повний номер карткового рахунку, інформацію про власника/користувача (анкетні дані, паспортні дані, номер телефону, тощо) документи про відкриття банківських рахунків, відомості чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, документи про рух коштів, за період з 21.02.2020 до теперішнього часу.
Строк дії ухвали визначити до 02.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_24