Справа № 287/531/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" березня 2023 р. м.Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000044 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000044 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому вона просить надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме: виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 26.11.2022 року та по даний час з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, анкетних даних громадянина, на якого в банку оформлювалася банківська картка, відомостей про абонентські номери з якими працює картка, копій документів, що посвідчують особу власника картки (паспорту, ІПН), копій договорів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.11.2022 ОСОБА_12 знаходячись в соціальній мережі знайшла оголошення щодо надання онлайн роботи де залишила свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого розпочала переписку в мобільному додатку «Телеграм» з невідомою особою за номером НОМЕР_3 , яка представилась менеджером з обслуговування клієнтів з метою працевлаштування, в ході чого зі слів невідомої особи була прийнята на онлайн роботу. Невідома особа (менеджер) скинула силку за якою ОСОБА_12 , перейшла та виконувала роботу. Після виконаної роботи менеджер запропонував внести її грошові кошти для отримання заробітної плати, після чого ОСОБА_12 28.11.2022 о 11:35 год. переказала невстановленій особі на картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 675 гривень, 28.11.2022 о 17:15 год. перерахувала на картку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3408 гривень, 28.11.2022 о 18:16 год. перерахувала на картку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 5000 гривень, 28.11.2022 о 18:30 год. перерахувала на картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 13346.

01.03.2023 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , що в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення в якому пропонували роботу в онлайн режимі. Після цього зв`язавшись в месенджері «Телеграм» із особою, яка представилася, як «менеджер із обслуговування клієнтів відділу кадрів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвала своє ім`я - ОСОБА_13 ». При спілкуванні із даною особою ОСОБА_12 зареєструвалася на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .html, на якому зареєструвала свій обліковий запис. Після чого «менеджер ОСОБА_13 » запропонувала поповнити обліковий запис. При спробі поповнення облікового запису на сайті висвітлилося повідомлення, що щоб поповнити баланс, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 675 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Перерахувавши 675 грн. на вищевказану картку ОСОБА_12 вирішила знову поповнити свій баланс на даному сайті, але вже при спробі поповнення висвітилася більша сума, а саме 3 тис. 408 грн. та інший банківський рахунок № НОМЕР_5 , та після цього потерпіла перерахувала на вищевказаний картковий рахунок ще 5 тис. грн., після чого ще 13 тис. 346 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого менеджер « ОСОБА_13 » припинила відповідати на повідомлення, а сайт припинив свою роботу.

Враховуючи наведене, з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, яка містить інформацію стосовно проведення операцій по картковому рахунку, який ймовірно був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, договорів, укладених із банком, номерів мобільних телефонів якими користується особа шахрая, наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 26.11.2022 року по даний час із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, слідчий зазначила, що провести зазначене дослідження в інший спосіб ніж шляхом тимчасового доступу до документів та службових комп`ютерів неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду надала письмову заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, подане клопотання підтримує та просить задоволити.

Прокурор ОСОБА_4 надала до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, подане клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується матеріалами справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до положень п. 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною слідчою дією.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи та інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя дійшов до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв`язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000044 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперові та електронні носії, а саме: виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 26.11.2022 року та по даний час з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, анкетних даних громадянина, на якого в банку оформлювалася банківська картка, відомостей про абонентські номери з якими працює картка, копій документів, що посвідчують особу власника картки (паспорту, ІПН), копій договорів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1