Справа №718/2492/22
Провадження №1-кс/718/252/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, які можуть становити банківську таємницю-

ВСТАНОВИВ:

10.11.2022 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, які можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000010 внесеному до ЄРДР 18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 05.12.2021 року заявниця здійснювала продаж куртки на сайті ОЛХ. Невідома особа покупець скинув посилання по якому заявниця перейшла в результаті чого, шляхом шахрайських дій невідома особа заволоділа її коштами в сумі 15000 грн., які зняли з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заявниці, завдавши своїми навмисними діями потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Посилається на те, що в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала що дійсно на початку грудня 2021 року вирішила через інтернет ресурс «ОЛХ» продати свою жіночу куртку чорного кольору. 05.12.2021 року під час перебування вдома на її мобільний телефон прийшла СМС на «Вайбер» від покупця, що хоче перевірити чи хороша куртка для цього попросив прислати ще декілька фото. Після чого написав, щоб ОСОБА_5 скинула реквізити картки для оплати № НОМЕР_1 та CVV код. Після даних дій з її банківського рахунку шахрайськими діями було знято кошти в сумі 15525 гривень (31 платежем по 500 гривень та один 25 гривень). Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила про шахрайські дії та поросила заблокувати карту. Також залишила заявку в службі безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки її картка була застрахована від шахрайських дій. Наступного дня ОСОБА_5 звернулася до поліції.

Через декілька днів на її мобільний телефон зателефонували з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили ОСОБА_5 , що на її картку нараховано кошти які були зняті шахрайським шляхом невідомою особою. Після чого перевірила рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила що кошти повернуті, але тільки частину, тобто 7000 гривень. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поспілкувавшись з оператором з`ясувала, що більше їй не можуть повернути коштів, оскільки тільки 15 останніх операцій видно рух коштів по її банківський картці. На даний час їй не повернуто кошти в сумі 8000 гривень.

З метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Також посилається на те, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.
Враховуючи викладене, а також те, що тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, та те, що отримати речі та документи, які містять вищевказану інформацію неможливо в інший спосіб, просить задовольнити дане клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а сааме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 в період часу із 05.12.2021 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;
-інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.12.2021 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Дізнавач ОСОБА_6 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу із 05.12.2021 року по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;
-інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.12.2021 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського
районного суду: ОСОБА_1