Справа № 405/6132/22
провадження № 1-кс/405/146/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 13.01.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні за № № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом того, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що про те, що 22.08.2022 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа заволодівши шахрайським шляхом особистими даними заявниці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме, соціальної мережі «Instagram», чим в подальшому завдала матеріальної шкоди заявниці на загальну суму в розмірі 3500 гривень, які вона, будучи введеною в оману, перевела із власного рахунку № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , яку їй надали зловмисники в ході переписки в соціальної мережі «Instagram», здійснюючи таку переписку від імені її доньки, попередньо отримавши несанкціонований доступ до акаунту останньої.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000750, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що 20.08.2022 близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа за допомогою шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в розмірі 14572,50 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на дану суму.

В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що він особисто, будучи введеним в оману, здійснив переказ грошових коштів в розмірі 14500 гривень з належної йому банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , яку йому надали зловмисники в ході переписки в соціальної мережі «Instagram», здійснюючи таку переписку від імені його рідної сестри, попередньо отримавши несанкціонований доступ до акаунту останньої.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000810, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 29.08.2022 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа заволодівши шахрайським шляхом особистими даними заявниці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме, соціальної мережі «Instagram», чим в подальшому завдала матеріальної шкоди заявниці.

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_7 повідомила, що її акаунт в соціальній мережі «Instagram» було взламано, 29.08.2022 року, однак в подальшому їй вдалось відновити доступ до неї, та шляхом перевірки смс- повідомлень, які надсилались від її імені вона встановила, що зловмисники, від її імені просили сторонніх осіб перевести грошові кошти на підконтрольні їм банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , таким чином заволодівали грошовими коштами осіб, які будучи введеними в оману вважали, що здійснюють листування саме з ОСОБА_7 .

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000908, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що зловмисники, ввівши в оману своїх жертв, просять останніх від імені осіб, акаунти яких взламано, перевести грошові кошти з їх банківських (карткових0 рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 на підконтрольні їм банківські картки (рахунки):

Враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення аналогічних злочинів, до яких можуть бути причетні одні і ті ж самі особи, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 01.08.2022 по 31.12.2022 року, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

Враховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом того, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Що стосується вимоги клопотання про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ, то слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень глави 15 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів, у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться документи, надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000735, тимчасовий доступ до інформації по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.08.2022 року до 31.12.2022, а саме: документи про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відомості чи підключено банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.08.2022 року до 31.12.2022 року, документи про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , в період часу з 01.08.2022 року до 31.12.2022 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 02.04.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_11