Справа № 161/1276/23
Провадження № 1-кс/161/518/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 31 січня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема інформації, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою отримання інформації, щодо проведених імпортних (експортних) операцій, які проведені (оформлялись) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2022, з наданням наступної інформації: тип митної декларації, номер митної декларації, дата (час) оформлення митної декларації, назва відправника (адреса, код та інше), назва одержувача (адреса, код ЄДРПОУ та інше), декларант (назва, код ЄДРПОУ, адреса та інше), коди УКТЗЕД імпортованого товару, найменування (опис) імпортованого/експортованого товару, марка/модель імпортованого транспортного засобу, VIN код транспортного засобу, рік випуску транспортного засобу, тип двигуна, митна вартість товару, фактурна вартість товару та іншу наявну інформацію, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та стосується імпортних/експортних операцій зазначеними суб`єктами господарювання.

Клопотання мотивоване тим, що відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 12.08.2019 року за ч.1 ст.212 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000030 від 12.08.2019 року за ч.1 ст.212 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, встановлення причетних осіб, а тому старшому детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слід надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З наведених мотивів клопотання детектива є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема інформації, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою отримання інформації, щодо проведених імпортних (експортних) операцій, які проведені (оформлялись) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2022, з наданням наступної інформації: тип митної декларації, номер митної декларації, дата (час) оформлення митної декларації, назва відправника (адреса, код та інше), назва одержувача (адреса, код ЄДРПОУ та інше), декларант (назва, код ЄДРПОУ, адреса та інше), коди УКТЗЕД імпортованого товару, найменування (опис) імпортованого/експортованого товару, марка/модель імпортованого транспортного засобу, VIN код транспортного засобу, рік випуску транспортного засобу, тип двигуна, митна вартість товару, фактурна вартість товару та іншу наявну інформацію, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та стосується імпортних/експортних операцій зазначеними суб`єктами господарювання.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя