Справа № 373/374/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 .

Сторони кримінального провадження не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:

28.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відповідні відомості за заявою ОСОБА_4 за фактом шахрайських дій відносно неї. Зокрема про те, що з її банківської картки для виплат 01.11.2022 були перераховані грошові кошти у розмірі 4 750,00 грн невідомою їй особою на ім`я ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № НОМЕР_2 .

З метою розкриття кримінального правопорушення, враховуючи, що зазначена інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у дізнання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю: належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку власнику карткового рахунку, включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу; інформації про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 09.00 год 01.11.2022 по 09.00 год 02.11.2022 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції (дата, час, прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника), суми платіжної операції, її цільове призначення; інформації щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові та ідентифікаційний номер, для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 здійснювались видаткові платіжні операції.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пункти 2,5,7,8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У системному взаємозв`язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Таким чином наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об`єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.

Вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню в частині платіжних операцій, що проводились із карткових рахунків між потерпілою та ОСОБА_5 , оскільки всі інші операції не є предметом дослідження в даному кримінальному провадженні. З отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів з банківського рахунку, що знаходиться у володінні зазначеної вище банківської установи, матиме доказове значення у справі. Отримати доступ до документів можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

За правилами ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163, 309 КПК України,

постановив:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, а саме:

-документів, на підставі яких надаються банківські послуги ОСОБА_5 власнику карткового рахунку, включаючи документи, що посвідчують його особу;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 09.00 год 01.11.2022 по 09.00 год 02.11.2022 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції (дата, час, суми платіжної операції, її цільове призначення) щодо платника ОСОБА_4 ;

-відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 здійснювались видаткові платіжні операції.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, а саме:

-документів, на підставі яких надаються банківські послуги ОСОБА_5 власнику карткового рахунку, включаючи документи, що посвідчують його особу;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 09.00 год 01.11.2022 по 09.00 год 02.11.2022 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції (дата, час, суми платіжної операції, її цільове призначення) щодо платника ОСОБА_4 ;

-відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 здійснювались видаткові платіжні операції.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 20 квітня 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1