Справа № 286/1068/23
У Х В А Л А

24 березня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000005 від 03.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України , -

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНИ 15 Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , інспектору ВПК в Житомирській області ДКТІ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_23 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та з якими номерами; анкетні дані особи, а також її фінансовий мобільний номер, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів; виписки по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу, дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківських картках рахунку банківської картки№ НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно; інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції користувачем банківської картки № НОМЕР_1 за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно, а також документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше, із зазначенням повних анкетних даних, фінансового номеру) банківського рахунку (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , та з якими номерами; виписки руху коштів по всіх наявних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номери банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; номери та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно; фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки (рахунку) виданої (відкритого) на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно; інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 03.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 01.12.2022 та 04.12.2022, невстановлена особа, під час дії по всій території України особливого правового режиму - воєнного стану, з банківської карти ОСОБА_25 здійснила крадіжку грошових коштів загальною сумою близько 17 500 грн., чим останньому заподіяно матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2022 в період з 21:26:20 по 22:10:54 невідома особа, здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 15511,56 грн. в кількості 22-х транзакцій з банківської картки потерпілого ОСОБА_25 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 .

09.01.2023 отримана ухвала слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_26 щодо тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілого.

09.02.2023 відповідно до зазначеної ухвали, здійснено тимчасовий доступ до інформації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано інформацію щодо надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_25 на банківську картку № НОМЕР_1 , тобто за період з 01.12.2022 по 04.12.2022. Однак, при цьому відсутня достатня інформація щодо подальшого руху грошових коштів потерпілого ОСОБА_25 , місця і способу зняття, розпорядження викраденими грошовими коштами, що свідчить про те, що операція з грошовими коштами потерпілого, які надійшли на картковий рахунок була здійсненна у більш пізній період часу, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 та по рахункам клієнту ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , за більш тривалий час, а саме з 04.12.2022 по 20.12.2022.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки заступником начальника слідчого відділення доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000005 від 03.01.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 01.12.2022 та 04.12.2022 невстановлена особа під час дії по всій території України особливого правового режиму - воєнного стану, з банківської карти ОСОБА_25 здійснила крадіжку грошових коштів, загальною сумою близько 17 500 грн., чим заподіяла останньому матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000005 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_25 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім слідчого, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів, в даному випадку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань), або іншим працівникам за дорученням слідчого, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.

За правилами ст. 40 КПК України слідчий уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, слідчий може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУІІП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та з якими номерами; анкетні дані особи, а також її фінансовий мобільний номер, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів; виписки по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу, дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківських картках рахунку банківської картки№ НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно; інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції користувачем банківської картки № НОМЕР_1 за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно, а також документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше, із зазначенням повних анкетних даних, фінансового номеру) банківського рахунку (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_24 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 та з якими номерами; виписки руху коштів по всіх наявних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номери банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; номери та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно; фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки (рахунку) виданої (відкритого) на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно; інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 04.12.2022 по 20.12.2022 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 24 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1