печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9583/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000281, -

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 01.02.2023 по справі №757/4038/23-к на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» () в розмірі 617 182 947 грн., та заборону відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміною власника вказаного майна (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» ().

Обґрунтовуючи клопотання, з урахуванням поданих доповнень, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та відсутність представника товариства при розгляді клопотання прокурора про арешт позбавила заявника вчасно надати заперечення з викладенням позиції по суті вимог. Вказує, що ОСОБА_5 до фармацевтичного бізнесу України, зокрема групи компаній «Здоров`я», не має жодного відношення, ні є ані засновником, ані бенефіціарним власником. Групою компаній «Здоров`я» на користь ОСОБА_6 та підконтрольних йому фізичних/юридичних осіб не перераховувались дивіденди або інші грошові кошти. Згідно з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, засновниками ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» є ТОВ «ДЗ «ГНЦЛС» та ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я». В свою чергу, засновником ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» є КОМПАНІЯ ЗДОРОВ`Я ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_7 , який до 2018 року був керівником ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я», а з липня 2018 року перебуває на посаді Голови наглядової ради товариства. Також вказує, що ОСОБА_7 перебуває під санкціями, застосованими до нього у рф. Крім того, заявник посилається на безпідставність визнання слідчим корпоративних прав ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» речовим доказом у кримінальному провадженні, а саму постанову вважає формальною. З урахуванням наведеного, директор ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» вважав наявними підстави для скасування накладеного арешту.

Представник ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» - ОСОБА_8 направив на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Прокурор, за клопотанням якого накладено арешт, 28.03.2023 направив на адресу суду заперечення, в яких вказує, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» є ОСОБА_9 , який разом з ОСОБА_10 є засновниками ряду товариств в рф, про що долучає світлокопію з сайту Опендатабот. В задоволенні клопотання просив відмовити.

Поряд з тим, 06.04.2023 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої клопотання про скасування арешту просив залишити без розгляду, посилаючись на те, що арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 01.02.2023 по справі №757/4038/23-к, скасовано 14.03.2023 (справа №757/8303/23-к).

Поряд з тим, згідно наявних в суді даних ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2023 по справі №757/8303/23-к скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 01.02.2023 по справі №757/4040/23-к на нерухоме майно та корпоративні права ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (), отже предметом розгляду в даній справі є скасування арешту на майно, належне іншій юридичній особі, а саме ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я».

Таким чином, заява прокурора про залишення клопотання про скасування арешту майна без розгляду є безпідставною.

Вивчивши матеріали справи, надходжу до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.02.2023 по справі №757/4038/23-к накладено арешт на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» () в розмірі 617 182 947 грн. та встановлено заборону відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміною власника вказаного майна (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» ().

Приймаючи рішення про арешт майна, слідчий суддя виходив із посилань прокурора на те, що під час досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів. Так, до вказаних протиправних схем на території України причетна група компаній «Здоров`я», що фактично належить ОСОБА_11 . У 2012 році російський політик та олігарх ОСОБА_11 придбав групу компаній «Здоров`я» в українсько-російського бізнесмена ОСОБА_12 . В подальшому, він формально відійшов від цього бізнесу, але насправді досі є реальним власником. ОСОБА_11 є олігархом, екссенатором ради федерації та двічі депутатом держдуми рф, який персонально голосував на підтримку анексії Криму та за вторгнення російських військ на територію України. Також є членом ради рф від Уряду Хабаровського краю, перебуває в партія «единая россия». Рішенням РНБО від 16.09.2015 ОСОБА_11 внесли до санкційного списку як особу, що створює загрозу національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Компаньйоном ОСОБА_11 по бізнесу в Україні та в рф є ОСОБА_9 , який має безпосереднє відношення до групи компаній, підконтрольних ОСОБА_11 . На території рф ОСОБА_9 є одним із засновників холдингу «КАРО» - російського оператора кінопоказів, а також є продюсером і власником грального бізнесу в рф. До групи компаній «Здоров`я» на території України входять: ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» () - власник компанія «Здоров`я Холдінгс Лімітед» (країна резидентства: Вірґінські острови), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_9 ; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» () - власник ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_9 , громадянин Польщі; ТОВ «Дослідний завод ГНЦЛС» () - власник ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_9 ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я», ТОВ «Дослідний завод ГНЦЛС» знаходяться під контролем суб`єктів - резидента рф - ОСОБА_9 з ОСОБА_11 , держави-агресора у зв`язку з можливістю вирішального впливу на них як бенефіціарів. Згідно з пунктом 14.1.159. Податкового кодексу України ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я», ТОВ «Дослідний завод ГНЦЛС» та ОСОБА_9 пов`язані особи. З урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено достатньо даних для висновку, що статутний капітал ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Правові підстави для накладення арешту на майно визначені ст. 170 КПК України.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Як вбачається з наданих представником власника матеріалів, зокрема світлокопії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 06.01.2023, засновником ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» є КОМПАНІЯ ЗДОРОВ`Я ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_7 .

Згідно витягу з постанови уряду рф від 01.11.2018 №1300 на виконання указу президента рф від 22.10.2018 №592 «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв`язку з недружніми діями України щодо громадян та юридичних осіб російської федерації» уряд рф затвердив санкційний список, до якого потрапили 322 фізичні особи та 68 компаній з України, зокрема до зазначеного списку потрапив ОСОБА_7 .

В свою чергу прокурором не надано слідчому судді даних, які б спростовували доводи представника власника майна щодо необґрунтованості накладеного арешту, які б давали підстави стверджувати про причетність посадових осіб, засновників ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» та його бенефіціарного власника ОСОБА_7 до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в рамках кримінального провадження № 0000281, як і даних про те, яким саме чином корпоративні права товариства можуть бути доказом у кримінальному провадженні.

Долучений до заперечень прокурора рапорт (без дати його складання), в якому згадуються прізвища ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , як осіб, причетних до діяльності групи компаній «Здоров`я», за відсутності інших належних доказів, якими підтверджується зв`язок зазначених осіб із діяльністю групи компаній «Здоров`я», не є достатнім доказом у кримінальному провадженні.

Витяг з сайту Опендатабот, в якому ОСОБА_9 зазначений бенефіціарним власником ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я», не є офіційним джерелом відомостей про право власності на юридичну особу.

Разом з тим, з офіційного джерела відомостей про право власності, зокрема витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 06.01.2023, вбачається, що засновником ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» є КОМПАНІЯ ЗДОРОВ`Я ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_7 .

З урахуванням наведеного, слідчий суддя надходить висновку, що представником власника майна спростовано відповідні доводи прокурора щодо можливості використання майна, належного ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я», як доказу у даному кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Будь-яких даних, що скасування арешту може будь-яким чином зашкодити досудовому розслідуванню, не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.02.2023 по справі №757/4038/23-к на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» () в розмірі 617 182 947 грн., та заборону відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника вказаного майна (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1