Справа № 712/2389/23
Провадження №1-кс/712/1216/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси справу за клопотанням дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001807 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

13.03.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001807 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 надати в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

?відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською картою № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де відкрито банківський рахунок;

?інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

?відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022 включно;

?матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022 включно.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2022 близько 14 години 30 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 4 050 грн., які вона перерахувала, а оплаченого товару не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дала наступні показання, що 01.11.22 близько 14:30 перебуваючи вдома переглядала месенджер «Інстаграм», натрапила на сторінку електронної техніки ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де вирішила замовити собі мобільний телефон. В холі листування дана особа запропонувала їй здійснити передоплату або 100% оплату товару. Потерпіла погодилась на передоплату, яка становила 4 050 грн. та скинула дані кошти зі своєї карти на запропоновану продавцем картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після чого вищезазначений акаунт заблокував ОСОБА_5 та частково видалив листування, втому числі й номер своєї карти на яку здійснювався переказ коштів. В результаті чого омріяного товару не було отримало і гроші не повернуто.

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим видана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.

У судове засідання слідчий не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. Надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані копії наступні докази.

Витяг з кримінального провадження № 0001807 від 11.11.2022 відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що 01.11.2022 близько 14 години 30 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 4 050 грн., які вона перерахувала, а оплаченого товару не отримала (ЄО-53842 від 10.11.2022).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.11.2022 вбачається, що 01.11.22 близько 14:30 перебуваючи вдома переглядала месенджер «Інстаграм», натрапила на сторінку електронної техніки ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де вирішила замовити собі мобільний телефон. В холі листування дана особа запропонувала їй здійснити передоплату або 100% оплату товару. Потерпіла погодилась на передоплату, яка становила 4 050 грн. та скинула дані кошти зі своєї карти на запропоновану продавцем картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після чого вищезазначений акаунт заблокував ОСОБА_5 та частково видалив листування, втому числі й номер своєї карти на яку здійснювався переказ коштів. В результаті чого омріяного товару не було отримало і гроші не повернуто.

З наданих скриншотів з телефону потерпілої вбачається, що вона перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя також вважає, що відсутність у матеріалах провадження наданих до клопотання обґрунтувань належності картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не є перешкодою в задоволенні клопотання, оскільки дана інформація є загальновідомою.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 1 січня 2022 року є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні щодо події 01.11.2022 року, про які зазначено у витягу з ЄРДР № 0001807 від 11.11.2022.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями у часі, викладеними у абзаці вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001807 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, з групи по даному кримінальному провадженню або за дорученням у порядку ст. 40-1 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 надати в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

?відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською картою № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де відкрито банківський рахунок;

?інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

?відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01.11.2022 по 01.12.2022 включно;

?матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період часу з 01.11.2022 по 01.12.2022 включно.

Термін надання відомостей службовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 14.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1