Справа № 405/5392/22
провадження № 1-кс/405/394/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000149 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг за № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 27.09.2022 по 23 год. 59 хв. 27.09.2022, мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалості з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в період з 20.02.2019 по 27.02.2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів не маючи наміру виконувати зобов`язання по поверненню грошових коштів, недобросовісно використовуючи довіру свого знайомого ОСОБА_5 , з яким підтримувала дружні відносини на протязі останніх 20 років, усно звернулась до ОСОБА_5 з проханням надати їй в борг кошти в сумі 25 575 190, 00 гривень.

На прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 погодився надати у борг вказану суму коштів та запропонував останній оформити даний правочин договором позики грошей. При спілкуванні ОСОБА_4 зловживаючи довірою ОСОБА_5 без мети повернення коштів, запевнила ОСОБА_5 , що вона поверне всю суму коштів протягом одного місяця від дати отримання коштів, які буде використовувати, як оборотні кошти при веденні господарської діяльності товариств з обмеженою відповідальністю власником яких вона являлась на момент вчинення злочину.

У подальшому, 27.02.2019, на виконання свого злочинного плану, ОСОБА_4 , використовуючи договір позики грошей, як спосіб реалізації умислу спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_5 в сумі 25 575 190, 00 гривень, зловживання довірою останнього, одразу не маючи наміру виконувати зобов`язання передбачені договором, о 14.30 годині прибула до офісного приміщення ОСОБА_5 розташованого за адресою АДРЕСА_2 , де уклала з останнім договір позики грошей на суму 25575190, 00 гривень.

Згідно до умов договору ОСОБА_4 зобов`язана у строк до 01.04.2019 повернути одержані у позику гроші готівкою. Факт отримання коштів ОСОБА_4 підтверджується підписом у договорі та розпискою про отримання коштів, яка є невід`ємною частиною договору. Договір позики є безпроцентним. Після підписання договору ОСОБА_4 перебуваючи в офісному приміщенні ОСОБА_5 розташованого за адресою АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою останнього, виконавши всі дії спрямовані на заволодіння коштами останнього в сумі 25 575 190, 00 гривень, не маючи наміру повертати кошти ОСОБА_5 отримала готівкові кошти в сумі 25 575 190, 00 гривень, після чого в договорів написала розписку про отримання коштів, яка є невід`ємною частиною договору. Після цього ОСОБА_4 отримавши вказану суму готівкових коштів вийшла з приміщенні офісу ОСОБА_5 , та у подальшому коштами розпорядилась на власний розсуд, завдавши своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 25 575 190, 00 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Після цього, 01.04.2019 у передбачений договором день, ОСОБА_5 будучи введений в оману ОСОБА_4 , розраховуючи на добросовісне виконання останньою умов договору позики грошей звернувся до ОСОБА_4 з вимогою про повернення коштів. На вимогу ОСОБА_5 ОСОБА_4 , переслідуючи свій злочинний умисел, використовуючи договір позики грошей, як спосіб реалізації умислу спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_5 в сумі 25 575 190, 00 гривень, зловживання довірою останнього, одразу не маючи наміру виконувати зобов`язання передбачені договором, відмовилась повертати кошти посилаючись на різні обставини, зокрема і на обставини кримінального переслідування відносно членів її сім`ї та відсутністю коштів.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

06.12.2022, ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, кваліфікованого, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах.

28.12.2022 ухвалою суду задоволено клопотання сторони захисту про проведення слідчих дій та зобов`язано слідчого отримати у операторів стільникового зв`язку інформацію про з`єднання номеру телефона свідка ОСОБА_6 та переміщення вказаного номеру телефону відносно базових станцій операторів стільникового зв`язку за 27.09.2022.

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, які перебувають у володінні оператора мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000149 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.к. 5).

28.12.2022 ухвалою суду задоволено клопотання сторони захисту про проведення слідчих дій та зобов`язано слідчого отримати у операторів стільникового зв`язку інформацію про з`єднання номеру телефона свідка ОСОБА_6 та переміщення вказаного номеру телефону відносно базових станцій операторів стільникового зв`язку за 27.09.2022.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 19.10.2022 вбачається, що вказаний свідок користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 (а.к. 12-14).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення повного кола причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також виконання ухвали суду про проведення слідчих дій необхідно отримати у оператора стільникового зв`язку інформацію про з`єднання номеру телефона свідка ОСОБА_6 та переміщення вказаного номеру телефону відносно базових станцій операторів стільникового зв`язку за 27.09.2022, а також інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 27.09.2022 по 23 год 59 хв. 27.09.2022 за номером № НОМЕР_1 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовується свідком ОСОБА_6 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене проку рором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000149 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг за № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 27.09.2022 по 23 год. 59 хв. 27.09.2022, мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалості з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 15.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10