Справа № 283/339/23
Провадження №1-кс/283/128/2023
У Х В А Л А

24 лютого 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що в період часу з 2018 по 2019 роки у поштовому відділені смт. Гранітне, Коростенського району, Житомирської області, начальник ВПЗ ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи службовою особою, незаконно заволоділа грошовими коштами шляхом невиплати пенсійних коштів, соціальних виплат, не проведення платежів за комунальні послуги та інше, чим спричинила майнової шкоди AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

14.12.2022 в рамках кримінального провадження № 0000161 призначено економічну експертизу, в ході виконання якої 04.01.2023 від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме:

1. Акти, описи ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.12.2018 по 31.05.2019.

2. Відомості № 1/1812 від 17.04.2019, № 2/1812 від 19.04.2019, № 1/181.2 від 04.04.2019, № 2/1812 від 05.04.2019 по виплаті компенсації за соціальні послуги.

3. Відомість № 4 за квітень 2019, відомість № 5 за квітень 2019 по виплатам за путівки.

4. Відомість № 31, № 32, № 20, № 21 виплати компенсації за продукти за березень 2019.

5. Відомості по виплатам соціальної одноразової допомоги ветеранам BOB за квітень, травень 2019.

6. Виплатні відомості по пенсіям № 1-22, № 1-19 за квітень 2019.

7. Накладні на пересилання поштових відправлень ШКІ № 853 ЕКСПРЕС (післяплата - 208 грн., комісія - 10,00 грн.), ШКІ № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (післяплата 523 грн., комісія - 10, 46 грн. та 43,61 грн.), листи відгуки клієнтів про отримання та сплату, бухгалтерські документи про сплату.

8. Накладні на отримання знаків поштової оплати за період з 12.03.2019 по 18.04.2019, первинні бухгалтерські документи на продаж знаків поштової оплати з 12.03.2019 по 18.04.2019, видаткові накладні, акти на списання, якщо є в наявності, акти, описи відомості інвентаризації за період з 12.03.2019 по 18.04.2019.

9. Прибуткові накладні на отримання періодичних друкованих видань з 14.03.2019 по 18.04.2019, первинні бухгалтерські документи (квитанції, сліпи з терміналу, чеки), які підтверджують продаж періодичних видань, накладні на повернення, акти списання періодичних видань, бухгалтерські документи по переоцінці якщо вони є, акти інвентаризації, описи інвентаризації, відомості інвентаризації періодичних видань на 18.04.2019 та попередньої інвентаризації від 12.03.2019.

10. Прибуткові накладні на отримання товарів комісійної торгівлі з 14.03.2019 по 18.04.2019, первинні бухгалтерські документи (квитанції, сліпи з терміналу, чеки), які підтверджують продаж товарів, накладні на повернення, акти списання товарів, бухгалтерські документи по переоцінці якщо вони є, акти інвентаризації, описи інвентаризації, відомості інвентаризації періодичних видань на 18.04.2019 та попередньої інвентаризації від 12.03.2019.

11. Прибуткові накладні на отримання товарів роздрібної торгівлі з 04.04.2019 по 18.04.2019, первинні бухгалтерські документи (квитанції, сліпи з терміналу, чеки), які підтверджують продаж товарів, накладні на повернення, акти списання товарів, бухгалтерські документи по переоцінці, якщо вони є, акти інвентаризації, описи інвентаризації, відомості інвентаризації періодичних видань на 18.04.2019 та попередньої інвентаризації від 12.03.2019.

12. Описи, акти, інвентаризаційні відомості за 18.04.2019 та 12.03.2019 по товарам поштової тематики, первинні бухгалтерські документи про продаж даних товарів. ®

13. Оборотно-сальдові відомості по рахунках на яких обліковувалися товарно-матеріальні цінності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирська дирекція передані для продажу в ІНФОРМАЦІЯ_2 (періодичні друковані видання, товарів комісійної торгівлі, товарів роздрібної торгівлі, товарів поштової тематики) за період з 01.12.2018 по 31.05.2019.

14. Розрахункові книжки на яких ведеться облік ТМЦ ВПЗ Гранітне книжки ф.47, ф.5, ф. 1, ф.П-2.

15. Квитанції по непроведеним комунальним платежам, які були видані клієнтам та не оприбуткованих в ІНФОРМАЦІЯ_3 , статистика по комунальним платежам прийнятим в ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахованих на відповідні рахунки в банках, виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахованих на відповідні рахунки в банках.

16. Акти, описи, відомості інвентаризації каси ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2019 та попередньої інвентаризації.

17. Прибуткові ордери на підкріплення готівкою каси ІНФОРМАЦІЯ_2 , та видаткові ордери на вивезення готівки з ІНФОРМАЦІЯ_2 та оприбуткування до каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 12.03.2019 по 31.05.2019. . .

26.01.2023 у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Житомирської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання вищезазначених матеріалів на який 21.01.2023 отримано відповідь, що зазначені у запиті документи можуть бути вилучені за ухвалою суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення економічної експертизи, та повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх важливих для кримінального провадження обставин виникла необхідність в отриманні доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирська дирекція, з мстою вилучення бухгалтерської документації, фінансових та інших документів, стосовно заволодіння грошовими коштами жителів Коростенського (раніше Малинського) району начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000161 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність товариства, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчій СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирська дирекція, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим тимчасовим вилученням наступних документів:

1. Акти, описи ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.12.2018 по 31.05.2019.

2. Відомості № 1/1812 від 17.04.2019, № 2/1812 від 19.04.2019, № 1/181.2 від 04.04.2019, № 2/1812 від 05.04.2019 по виплаті компенсації за соціальні послуги.

3. Відомість № 4 за квітень 2019, відомість № 5 за квітень 2019 по виплатам за путівки.

4. Відомість № 31, № 32, № 20, № 21 виплати компенсації за продукти за березень 2019.

5. Відомості по виплатам соціальної одноразової допомоги ветеранам BOB за квітень, травень 2019.

6. Виплатні відомості по пенсіям № 1-22, № 1-19 за квітень 2019.

7. Накладні на пересилання поштових відправлень ШКІ № 853 ЕКСПРЕС (післяплата - 208 грн., комісія - 10,00 грн.), ШКІ № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (післяплата 523 грн., комісія - 10, 46 грн. та 43,61 грн.), листи відгуки клієнтів про отримання та сплату, бухгалтерські документи про сплату.

8. Накладні на отримання знаків поштової оплати за період з 12.03.2019 по 18.04.2019, первинні бухгалтерські документи на продаж знаків поштової оплати з 12.03.2019 по 18.04.2019, видаткові накладні, акти на списання, якщо є в наявності, акти, описи відомості інвентаризації за період з 12.03.2019 по 18.04.2019.

9. Прибуткові накладні на отримання періодичних друкованих видань з 14.03.2019 по 18.04.2019, первинні бухгалтерські документи (квитанції, сліпи з терміналу, чеки), які підтверджують продаж періодичних видань, накладні на повернення, акти списання періодичних видань, бухгалтерські документи по переоцінці якщо вони є, акти інвентаризації, описи інвентаризації, відомості інвентаризації періодичних видань на 18.04.2019 та попередньої інвентаризації від 12.03.2019.

10. Прибуткові накладні на отримання товарів комісійної торгівлі з 14.03.2019 по 18.04.2019, первинні бухгалтерські документи (квитанції, сліпи з терміналу, чеки), які підтверджують продаж товарів, накладні на повернення, акти списання товарів, бухгалтерські документи по переоцінці якщо вони є, акти інвентаризації, описи інвентаризації, відомості інвентаризації періодичних видань на 18.04.2019 та попередньої інвентаризації від 12.03.2019.

11. Прибуткові накладні на отримання товарів роздрібної торгівлі з 04.04.2019 по 18.04.2019, первинні бухгалтерські документи (квитанції, сліпи з терміналу, чеки), які підтверджують продаж товарів, накладні на повернення, акти списання товарів, бухгалтерські документи по переоцінці, якщо вони є, акти інвентаризації, описи інвентаризації, відомості інвентаризації періодичних видань на 18.04.2019 та попередньої інвентаризації від 12.03.2019.

12. Описи, акти, інвентаризаційні відомості за 18.04.2019 та 12.03.2019 по товарам поштової тематики, первинні бухгалтерські документи про продаж даних товарів. ®

13. Оборотно-сальдові відомості по рахунках на яких обліковувалися товарно-матеріальні цінності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирська дирекція передані для продажу в ІНФОРМАЦІЯ_2 (періодичні друковані видання, товарів комісійної торгівлі, товарів роздрібної торгівлі, товарів поштової тематики) за період з 01.12.2018 по 31.05.2019.

14. Розрахункові книжки на яких ведеться облік ТМЦ ВПЗ Гранітне книжки ф.47, ф.5, ф. 1, ф.П-2.

15. Квитанції по непроведеним комунальним платежам, які були видані клієнтам та не оприбуткованих в ІНФОРМАЦІЯ_3 , статистика по комунальним платежам прийнятим в ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахованих на відповідні рахунки в банках, виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахованих на відповідні рахунки в банках.

16. Акти, описи, відомості інвентаризації каси ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2019 та попередньої інвентаризації.

17. Прибуткові ордери на підкріплення готівкою каси ІНФОРМАЦІЯ_2 , та видаткові ордери на вивезення готівки з ІНФОРМАЦІЯ_2 та оприбуткування до каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирська дирекція за період з 12.03.2019 по 31.05.2019.

Строк дії ухвали до 26 квітня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1