Справа № 592/7675/22
Провадження № 1-кс/592/3279/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.09.2022 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що у вересні 2022 року невідома особа, під приводом продажу дров, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 16 000 грн. (ЖЄО 42332 від 30.09.2022).

За вказаним фактом 01.10.2022 сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під № 0000941 від 01.10.2022 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що у вересні 2022 року потерпілий ОСОБА_4 під час перегляду мережі Інтернет натрапив на оголошення з приводу дров, яке його зацікавило. Зателефонувавши на номер мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_5 . Під час розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що вони займаються продажем дров і що за доставку необхідно сплатити повну суму, а саме в розмірі 16000 грн. Дана пропозиція потерпілого влаштувала та він перерахував грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Так як замовлені дрова ОСОБА_4 не привезли та на дзвінки ніхто не відповідає,останній зрозумів, що його ошукали. З данного приводу ОСОБА_4 звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 16000 гривень належні ОСОБА_4 були перераховані на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_2 , а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 25.09.2022 по термін дії ухвали, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка 25.09.2022 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання прокурор не з`явився, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 25.09.2022 року по 25.10.2022;

- відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 25.09.2022 року по 25.10.2022;

- відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 25.09.2022 року по 25.10.2022;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 25.09.2022 року по 25.10.2022.

- відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_2 , у період часу з 25.09.2022 року по 25.10.2022, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається дізнавачам СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000941 від 01.10.2022 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 26.11.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1