Справа № 686/2295/23
Провадження № 1-кс/686/1018/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000019 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.02.2023 року заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, будівлях, господарських та комерційних спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ТОВ «Друкаті», з метою відшукання та вилучення документів, що діяльності ТОВ «Друкаті» (договорів, актів, рахунків, накладних, квитанцій, довідок), записів (у тому числі чорнових), що свідчать про заволодіння коштами громадян при укладенні договорів з ТОВ «Друкаті» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності на постачання товарів; договору поставки №2408-01 від 24.08.2022 укладеного між ТОВ «МЕГОС БУД» і ОСОБА_5 та усіх документів, пов`язаних з його укладенням та виконанням; готової продукції - переробленої деревини (паливна гранула); грошових коштів здобутих ОСОБА_6 злочинним шляхом.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСР в Хмельницькій області за заявою ОСОБА_5 про те, що особа, яка представилась іменем ОСОБА_7 , зловживаючи його довірою, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його коштами його сина ОСОБА_8 в сумі 165 477, 60 грн.

Встановлено, що до скоєння вищевказаних протиправних дій причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор та засновник ТОВ «Друкаті», яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності вказаного товариства є вробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.

24 серпня 2022 року між ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю «МЕГОС БУД», яке зареєстроване в м. Києві по вул. Попова, 2, укладений договір № 2408-01 щодо виготовлення та поставки палетів для опалення в кількості 22 тони на суму 206 800 грн. 00 коп. в строк до кінця вересня 2022 року.

Від імені та в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГОС БУД» діяв ОСОБА_7 (представився менеджером даного підприємства, тел. НОМЕР_2), який підготував договір про надання послуг та вів телефонні розмови, щодо вищевказаного замовлення. Зі слів ОСОБА_7 потужність виробництва знаходиться в місті Ізяслав, Хмельницької області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25 серпня 2022 року ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 реквізити картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку ОСОБА_8 перераховано грошові кошти в розмірі 165 477 грн. 60 коп., а саме 80% вартості замовлення відповідно до договору.

27 вересня 2022 року в ході розмови з ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що не встигає виготовити потрібну кількість палетів, тому потрібно зачекати ще два тижні, тобто до 10.10.2022 року. Згодом вже 10.10.2022 року ОСОБА_5 в телефонній розмові запитав ОСОБА_6 коли будуть готові палети, на що останній відповів, що наразі може відгрузити лише 5 тон, решту ще не виготовили, називаючи при цьому різні причини.

Після цього ОСОБА_5 написав ОСОБА_6 з іншого номеру телефону що потрібно 30 тон палетів, на що останній відповів, що на виробництві є необхідна кількість і вони можуть її надати лише потрібно підписати договір і розрахуватись.

Після цієї переписки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 зрозуміли, що мають справу з шахраєм та вирішили звернутись з заявою про вчинення злочину до правоохоронних органів.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 підтвердив вищевказані події та факт шахрайства стосовно нього та його батьків.

В ході подальшого досудового розслідування та оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що директором ТОВ «МЕГОС БУД» є ОСОБА_9 , однак жодних відносин та спілкування між ним та ОСОБА_5 і ОСОБА_8 не було. В свою чергу підтверджено, що ОСОБА_6 представляється працівником (менеджером) ТОВ «МЕГОС БУД» з метою зловживання довірою громадян та заволодіння їх коштами.

Разом з тим встановлено, що виробничі потужності ТОВ «Друкаті», директором та засновником якого є ОСОБА_6 , знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою за ТОВ «Друкаті» зареєстровані виробничі та складські приміщення. За вказаною адресою можуть зберігатись документи, що діяльності даного товариства, записи (у тому числі чорнові), що свідчать про заволодіння коштами громадян при укладенні договорів з ТОВ «Друкаті» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності на постачання товарів, готова продукція - перероблена деревина (паливна гранула), грошові кошти здобуті ОСОБА_6 злочинним шляхом.

З метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюється, подальшого призначення та проведення судових експертиз, допиту свідків та інших слідчих (розшукових) дій у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів, що діяльності ТОВ «Друкаті» (договорів, актів, рахунків, накладних, квитанцій, довідок), записів (у тому числі чорнових), що свідчать про заволодіння коштами громадян при укладенні договорів з ТОВ «Друкаті» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності на постачання товарів, договору поставки №2408-01 від 24.08.2022 укладеного між ТОВ «МЕГОС БУД» і ОСОБА_5 та усіх документів, пов`язаних з його укладенням та виконанням, готової продукції - переробленої деревини (паливна гранула), грошових коштів здобутих ОСОБА_6 злочинним шляхом.

Зазначені речі та документи мають вагоме значення для досудового розслідування, так як є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та відомості та необхідні для подальшого призначення та проведення судових експертиз, встановлення та доведення суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №320237920 від 16.01.2023 зареєстровано за ТОВ «Друкаті».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 320237920 від 16.01.2023 виробничий будинок та нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Миколи Микитюка, 117 В на праві власності належать ТОВ «Друкаті».

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме договір поставки №2408-01 від 24.08.2022, укладений між ТОВ «МЕГОС БУД» і ОСОБА_5 , документи і чорнові записи, пов`язані з його укладенням та виконанням; готова продукція - перероблена деревина (паливні гранули) у кількості 22,005 тонни можуть знаходитися у приміщеннях, будівлях, господарських та комерційних спорудах, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 які належать ТОВ «Друкаті», їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення договору поставки №2408-01 від 24.08.2022, укладеного між ТОВ «МЕГОС БУД» і ОСОБА_5 та документів і чорнових записів, пов`язаних з його укладенням та виконанням; готової продукції - переробленої деревини (паливної гранули) у кількості 22,005 тонни слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

У задоволенні клопотання в частині відшукання документів, що діяльності ТОВ «Друкаті» (договорів, актів, рахунків, накладних, квитанцій, довідок), записів (у тому числі чорнових), що свідчать про заволодіння коштами громадян при укладенні договорів з ТОВ «Друкаті» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності на постачання товарів слід відмовити, оскільки зазначена мета не відповідає завданням даної слідчої дії, яким є відшукання доказів у конкретному кримінальному провадженні, порушеному за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Так, ч. 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вимогами ч. 1,2 ст. 223 КПК України регламентовано, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

А отже, завданням обшуку не може бути відшукання документів, що свідчать про заволодіння коштами інших громадян при укладенні договорів з ТОВ «Друкаті» на постачання товарів.

Також не підлягає задоволенню подане клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається можливість їх ідентифікації в ході обшуку саме як предмету кримінального правопорушення та відмежування від тих коштів, якими ОСОБА_6 володіє на законних підставах.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, будівлях, господарських та комерційних спорудах, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ТОВ «Друкаті» із метою відшукання та вилучення договору поставки №2408-01 від 24.08.2022 укладеного між ТОВ «МЕГОС БУД» і ОСОБА_5 та документів і чорнових записів, пов`язаних з його укладенням та виконанням; готової продукції - переробленої деревини (паливної гранули) у кількості 22,005 тонни.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 01 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя