Єдиний унікальний номер: 343/2015/22
Номер провадження: 1-кс/0343/119/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000128 від 09.11.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

дізнавачка ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання їй і дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 17.06.2022 по термін дії ухвали суду, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 09.11.2022 із попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2022 року в чергову частину відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт від інспектора ВГІ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_8 , про те, що в ході вивчення матеріалів виявлено ЄО №3521 від 04.07.2022 по зверненню гр. ОСОБА_9 , жителя АДРЕСА_2 , перерахував на картковий рахунок, невідомі особі грошові кошти в сумі 18 900 гривень, як завдаток за надання послуг з приводу здійснення купівлі та постановки на облік автомобіля.

Допитаний з даного приводу в якості потерпілого ОСОБА_9 , повідомив, що свої грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, він переказував у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через транзитний рахунок НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований у АДРЕСА_3 .

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки

емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 17.06.2022 по термін дії ухвали суду.

Отримання інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавачка ОСОБА_3 не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглядати таке без її участі.

Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив таке.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів долучених до нього, встановлено, що інформація, до якої дізнавачка просить надати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити, однак частково.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, до яких просить дізнавачка, у період часу з 17.06.2022 по день надходження клопотання до суду, а саме 27.02.2023, оскільки дізнавачкою не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 17.06.2022 по 27.02.2023, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 .

В решті вимог відмовити.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1