Справа № 203/3054/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000430,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000430, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
З долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що вказане кримінальне провадження розпочато за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які під час проведення перевірки щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незважаючи на обізнаність щодо наявності несанкціонованого місця видалення відходів, не внесли до акту перевірки вказане правопорушення, не зупинили подальше вчинення протиправної діяльності та не вжили заходів щодо стягнення заподіяної шкоди в адміністративному порядку, що призвело до недоотримання бюджетом грошових коштів у розмірі близько 120 млн. гривень у вигляді штрафних санкцій за порушення вимог природоохоронного законодавства, обов`язкових платежів за розміщення відходів у розмірі близько 50 млн. гривень та подальшого нанесення шкоди навколишньому середовищу.
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2777/1/1-20 від 29.01.2020 року та на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №м5330/4/8-20 від 09.07.2020 року було видано Наказ № 569-П від 02.09.2020 року про проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У подальшому, у період з 03 вересня по 16 вересня 2020 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 округу був проведений позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо дотримання вказаним суб`єктом господарювання вимог законодавства сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, за результатами якого 16 вересня 2020 року було складено відповідний акт № 315/6-11/20.
Проте, незважаючи на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 округу під час проведення перевірки виявили несанкціоноване місце складування промислових відходів виробництва на земельній ділянці у межах виробничої території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості близько 1 500 тисяч тон, останні за домовленістю з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не включили це порушення до акту перевірки, за що отримали матеріальну винагороду.
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, що документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, з метою встановлення кола осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, слідчий просив задовольнити клопотання.
Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути використані під час проведення експертиз, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000430 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до: документи, які містять дані щодо результатів діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 01.01.2015 по теперішній час (кількість виробленої товарної продукції, обсяг реалізованої продукції); документи щодо сплачених податків у відповідності до вимог податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, екологічний податок, плата за користування природними ресурсами, рентна плата, орендна плата за землю та ін.); декларації зі сплати екологічного податку з додатками; матеріали проведення заходів контролю дотримання вимог податкового законодавства відповідно до ст. 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак