печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000303,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000303 задовольнити.
Накласти арешт на речі, вилучені в ході обшуку ТДВ «Узинський цукровий комбінат», який знаходиться за адресою: вул. Володимира Симиренка, 2, м. Узин Білоцерківського району Київської області, а саме:
Документи, пов`язані з реалізацією цукру-піску та мішків пол.проп. з флексодруком:
1. Договір №11/21/2 від 08.06.2021 між ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та ТОВ «Алтея Фарм Інвест» на 2 аркушах;
2. Роздруківка платіжного доручення №70 від 09.06.2021 на 1 аркуші;
3. Видаткова накладна №392 від 09.06.2021 на 1 аркуші;
4. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-392 від 09.06.2021 на 1 аркуші;
5. Копія довіреності №15-к від 08.06.2021 на 1 аркуші;
6. Договір №12/21/2 від 09.06.2021 між ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та ТОВ «ТФ Автотрейдінг Інвест» на 2 аркушах;
7. Роздруківка платіжного доручення №2 від 09.06.2021 на 1 аркуші;
8. Видаткова накладна №394 від 10.06.2021 на 1 аркуші;
9. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-394 від 10.06.2021 на 1 аркуші;
10. Довіреність №226 від 10.06.2021 на 1 аркуші;
11. Договір №03/22/2 від 18.01.2022 між ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та ТОВ «Сатурн Агро» та його копія, усього на 4 аркушах;
12. Роздруківка платіжного доручення №54 від 19.01.2022 на 1 аркуші;
13. Видаткова накладна №7 від 19.01.2022 на 1 аркуші;
14. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-7 від 19.01.2022 на 1 аркуші;
15. Довіреність №19-01 від 19.01.2022 на 1 аркуші;
16. Договір №1/20/2 від 11.01.2021 між ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та ТОВ «Фінансактив Торг» на 2 аркушах;
17. Роздруківка платіжного доручення №1254 від 12.01.2021 на 1 аркуші;
18. Роздруківка платіжного доручення №1326 від 15.01.2021 на 1 аркуші;
19. Видаткова накладна №10 від 14.01.2021 на 1 аркуші;
20. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-10 від 14.01.2021 на 1 аркуші;
21. Довіреність №18 від 13.01.2021 на 1 аркуші;
22. Видаткова накладна №35 від 22.01.2021 на 1 аркуші;
23. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-35 від 22.01.2021 на 1 аркуші;
24. Довіреність №26 від 22.01.2021 на 1 аркуші;
25. Копія договору №3/20/2/1 від 22.01.2021 між ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та ТОВ «Гєліодор» на 2 аркушах;
26. Роздруківка платіжного доручення №316 від 22.01.2021 на 1 аркуші;
27. Видаткова накладна №42 від 27.01.2021 на 1 аркуші;
28. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-42 від 27.01.2021 на 1 аркуші;
29. Видаткова накладна №40 від 25.01.2021 на 1 аркуші;
30. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-40 від 25.01.2021 на 1 аркуші;
31. Копія довіреності №13 від 22.01.2021 на 1 аркуші;
32. Договір №9/21/2 від 18.04.2021 між ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та ТОВ «Сімпл Комер» на 2 аркушах;
33. Роздруківка платіжного доручення №5 від 02.06.2021 на 1 аркуші;
34. Роздруківка платіжного доручення №49 від 19.05.2021 на 1 аркуші;
35. Видаткова накладна №356 від 02.06.2021 на 1 аркуші;
36. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-356 від 02.06.2021 на 1 аркуші;
37. Копія довіреності №9 від 02.06.2021 на 1 аркуші;
38. Видаткова накладна №337 від 20.05.2021 на 1 аркуші;
39. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-337 від 20.05.2021 на 1 аркуші;
40. Видаткова накладна №345 від 25.05.2021 на 1 аркуші;
41. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-345 від 25.05.2021 на 1 аркуші;
42. Видаткова накладна №357 від 26.05.2021 на 1 аркуші;
43. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-357 від 26.05.2021 на 1 аркуші;
44. Довіреність №1 від 20.05.2021 на 1 аркуші;
45. Договір №6/20/2 від 15.03.2021 між ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та ТОВ «Сандеро» на 2 аркушах;
46. Роздруківка платіжного доручення №25130258 від 16.03.2021 на 1 аркуші;
47. Роздруківка платіжного доручення №12152139 від 12.05.2021 на 1 аркуші;
48. Роздруківка платіжного доручення №31124111 від 31.05.2021 на 1 аркуші;
49. Видаткова накладна №379 від 01.06.2021 на 1 аркуші;
50. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-379 від 01.06.2021 на 1 аркуші;
51. Довіреність №180 від 31.05.2021 на 1 аркуші;
52. Видаткова накладна №312 від 13.05.2021 на 1 аркуші;
53. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-312 від 13.05.2021 на 1 аркуші;
54. Довіреність №146 від 12.05.2021 на 1 аркуші;
55. Видаткова накладна №163 від 18.03.2021 на 1 аркуші;
56. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-163 від 18.03.2021 на 1 аркуші;
57. Довіреність №71 від 15.03.2021 на 1 аркуші;
58. Договір №4/20/2 від 17.02.2021 між ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та ТОВ «Фудинойл» на 2 аркушах;
59. Роздруківка платіжного доручення №175 від 17.02.2021 на 1 аркуші;
60. Роздруківка платіжного доручення №174 від 17.02.2021 на 1 аркуші;
61. Роздруківка платіжного доручення №268 від 16.03.2021 на 1 аркуші;
62. Роздруківка платіжного доручення №401 від 12.04.2021 на 1 аркуші;
63. Роздруківка платіжного доручення №553 від 08.06.2021 на 1 аркуші;
64. Роздруківка платіжного доручення №571 від 08.07.2021 на 1 аркуші;
65. Видаткова накладна №490 від 09.07.2021 на 1 аркуші;
66. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-490 від 09.07.2021 на 1 аркуші;
67. Копія довіреності №256 від 09.07.2021 на 1 аркуші;
68. Видаткова накладна №398 від 16.06.2021 на 1 аркуші;
69. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-398 від 16.06.2021 на 1 аркуші;
70. Копія довіреності №192 від 14.06.2021 на 1 аркуші;
71. Видаткова накладна №395 від 14.06.2021 на 1 аркуші;
72. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-395 від 14.06.2021 на 1 аркуші;
73. Копія довіреності №191 від 14.06.2021 на 1 аркуші;
74. Видаткова накладна №243 від 13.04.2021 на 1 аркуші;
75. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-243 від 13.04.2021 на 1 аркуші;
76. Копія довіреності №175 від 12.04.2021 на 1 аркуші;
77. Видаткова накладна №162 від 18.03.2021 на 1 аркуші;
78. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-162 від 18.03.2021 на 1 аркуші;
79. Довіреність №165 від 17.03.2021 на 1 аркуші;
80. Видаткова накладна №115 від 25.02.2021 на 1 аркуші;
81. Товарно-транспортна накладна №РУЦ-115 від 25.02.2021 на 1 аркуші;
82. Копія довіреності №156 від 23.02.2021 на 1 аркуші;

Документи, пов`язані з реалізацією цегли будівельної:
1. Роздруківка платіжного доручення №4518 від 18.06.2021 на 1 аркуші;
2. Роздруківка платіжного доручення №4684 від 20.07.2021 на 1 аркуші;
3. Довіреність №48 від 01.12.2020 на 1 аркуші;
4. Видаткова накладна №1006 від 03.12.2020 на 1 аркуші;
5. Видаткова накладна №1007 від 03.12.2020 на 1 аркуші;
6. Видаткова накладна №1018 від 05.12.2020 на 1 аркуші;
7. Видаткова накладна №1035 від 13.12.2020 на 1 аркуші;
8. Видаткова накладна №1078 від 24.12.2020 на 1 аркуші;
9. Видаткова накладна №1079 від 25.12.2020 на 1 аркуші;
10. Видаткова накладна №1080 від 26.12.2020 на 1 аркуші;
11. Довіреність №37 від 02.11.2020 на 1 аркуші;
12. Видаткова накладна №887 від 02.11.2020 на 1 аркуші;
13. Видаткова накладна №888 від 03.11.2020 на 1 аркуші;
14. Видаткова накладна №889 від 04.11.2020 на 1 аркуші;
15. Видаткова накладна №966 від 27.11.2020 на 1 аркуші;
16. Довіреність №30 від 01.10.2020 на 1 аркуші;
17. Видаткова накладна №783 від 03.10.2020 на 1 аркуші;
18. Видаткова накладна №803 від 13.10.2020 на 1 аркуші;
19. Видаткова накладна №814 від 16.10.2020 на 1 аркуші;
20. Видаткова накладна №815 від 16.10.2020 на 1 аркуші;
21. Видаткова накладна №823 від 19.10.2020 на 1 аркуші;
22. Видаткова накладна №824 від 20.10.2020 на 1 аркуші;
23. Видаткова накладна №842 від 25.10.2020 на 1 аркуші;
24. Видаткова накладна №871 від 29.10.2020 на 1 аркуші;
25. Довіреність №28 від 10.09.2020 на 1 аркуші;
26. Видаткова накладна №702 від 10.09.2020 на 1 аркуші;
27. Довіреність №20 від 01.06.2020 на 1 аркуші;
28. Видаткова накладна №565 від 09.06.2020 на 1 аркуші;
29. Видаткова накладна №566 від 10.06.2020 на 1 аркуші;
30. Довіреність №17 від 12.05.2020 на 1 аркуші;
31. Видаткова накладна №368 від 13.05.2020 на 1 аркуші;
32. Видаткова накладна №370 від 14.05.2020 на 1 аркуші;
33. Видаткова накладна №403 від 17.05.2020 на 1 аркуші;
34. Видаткова накладна №404 від 19.05.2020 на 1 аркуші;
35. Видаткова накладна №405 від 22.05.2020 на 1 аркуші;
36. Довіреність №13 від 01.04.2020 на 1 аркуші;
37. Видаткова накладна №243 від 02.04.2020 на 1 аркуші;
38. Видаткова накладна №284 від 09.04.2020 на 1 аркуші;
39. Видаткова накладна №285 від 09.04.2020 на 1 аркуші;
40. Видаткова накладна №308 від 29.04.2020 на 1 аркуші;
41. Довіреність №13 від 05.02.2020 на 1 аркуші;
42. Видаткова накладна №97 від 05.02.2020 на 1 аркуші;
43. Видаткова накладна №78 від 06.02.2020 на 1 аркуші;
44. Довіреність №41 від 01.07.2021 на 1 аркуші;
45. Видаткова накладна №31 від 15.01.2020 на 1 аркуші;
46. Видаткова накладна №37 від 23.01.2020 на 1 аркуші;
47. Видаткова накладна №42 від 24.01.2020 на 1 аркуші;
48. Видаткова накладна №62 від 31.01.2020 на 1 аркуші;
49. Довіреність №41 від 01.07.2021 на 1 аркуші;
50. Видаткова накладна №474 від 05.07.2021 на 1 аркуші;
51. Видаткова накладна №521 від 21.07.2021 на 1 аркуші;
52. Видаткова накладна №545 від 27.07.2021 на 1 аркуші;
53. Видаткова накладна №546 від 30.07.2021 на 1 аркуші;
54. Довіреність №41 від 01.07.2021 на 1 аркуші;
55. Видаткова накладна №435 від 18.06.2021 на 1 аркуші;
56. Видаткова накладна №436 від 22.06.2021 на 1 аркуші;
57. Довіреність №35 від 04.05.2021 на 1 аркуші;
58. Видаткова накладна №283 від 04.05.2021 на 1 аркуші;
59. Видаткова накладна №301 від 05.05.2021 на 1 аркуші;
60. Видаткова накладна №307 від 08.05.2021 на 1 аркуші;
61. Видаткова накладна №308 від 10.05.2021 на 1 аркуші;
62. Видаткова накладна №324 від 12.05.2021 на 1 аркуші;
63. Видаткова накладна №349 від 20.05.2021 на 1 аркуші;
64. Видаткова накладна №350 від 23.05.2021 на 1 аркуші;
65. Довіреність №25 від 07.04.2021 на 1 аркуші;
66. Видаткова накладна №230 від 07.04.2021 на 1 аркуші;
67. Видаткова накладна №239 від 10.04.2021 на 1 аркуші;
68. Видаткова накладна №257 від 18.04.2021 на 1 аркуші;
69. Видаткова накладна №286 від 26.04.2021 на 1 аркуші;
70. Видаткова накладна №287 від 28.04.2021 на 1 аркуші;
71. Довіреність №22 від 19.03.2021 на 1 аркуші;
72. Видаткова накладна №181 від 21.03.2021 на 1 аркуші;
73. Видаткова накладна №182 від 24.03.2021 на 1 аркуші;
74. Видаткова накладна №206 від 28.03.2021 на 1 аркуші;
75. Видаткова накладна №88 від 03.02.2021 на 1 аркуші;
76. Видаткова накладна №86 від 04.02.2021 на 1 аркуші;
77. Видаткова накладна №87 від 04.02.2021 на 1 аркуші;
78. Видаткова накладна №113 від 19.02.2021 на 1 аркуші;
79. Видаткова накладна №31 від 20.01.2021 на 1 аркуші;
80. Видаткова накладна №22 від 15.01.2021 на 1 аркуші;
81. Видаткова накладна №32 від 20.01.2021 на 1 аркуші;
82. Видаткова накладна №65 від 31.01.2021 на 1 аркуші;
83. Довіреність №7 від 14.01.2021 на 1 аркуші;
84. Роздруківка платіжного доручення №634 від 25.03.2021 на 1 аркуші;
85. Роздруківка платіжного доручення №651 від 26.03.2021 на 1 аркуші;
86. Довіреність №11 від 04.03.2021 на 1 аркуші;
87. Видаткова накладна №183 від 25.03.2021 на 1 аркуші;
88. Видаткова накладна №192 від 28.03.2021 на 1 аркуші;
89. Видаткова накладна №26 від 14.01.2020 на 1 аркуші;
90. Копія довіреності №1 від 14.01.2020 на 1 аркуші;
91. Роздруківка платіжного доручення №2874 від 29.01.2021 на 1 аркуші;
92. Довіреність №8 від 04.01.2021 на 1 аркуші;
93. Видаткова накладна №11 від 09.01.2021 на 1 аркуші;
94. Видаткова накладна №38 від 21.01.2021 на 1 аркуші;
95. Видаткова накладна №51 від 23.01.2021 на 1 аркуші;
96. Видаткова накладна №52 від 26.01.2021 на 1 аркуші;
97. Видаткова накладна №53 від 28.01.2021 на 1 аркуші;
98. Видаткова накладна №60 від 29.01.2021 на 1 аркуші;
99. Видаткова накладна №61 від 30.01.2021 на 1 аркуші;
100. Видаткова накладна №74 від 01.02.2021 на 1 аркуші;
101. Видаткова накладна №92 від 05.02.2021 на 1 аркуші;
102. Довіреність №9 від 01.02.2021 на 1 аркуші;
103. Довіреність №15 від 01.03.2021 на 1 аркуші;
104. Видаткова накладна №150 від 11.03.2021 на 1 аркуші;
105. Видаткова накладна №177 від 23.03.2021 на 1 аркуші;
106. Видаткова накладна №197 від 31.03.2021 на 1 аркуші;
107. Видаткова накладна №33 від 17.01.2020 на 1 аркуші;
108. Видаткова накладна №34 від 20.01.2020 на 1 аркуші;
109. Видаткова накладна №48 від 30.01.2020 на 1 аркуші;
110. Довіреність №20 від 01.03.2020 на 1 аркуші;
111. Видаткова накладна №154 від 06.03.2020 на 1 аркуші;
112. Видаткова накладна №456 від 05.06.2020 на 1 аркуші;
113. Видаткова накладна №460 від 10.06.2020 на 1 аркуші;
114. Видаткова накладна №489 від 15.06.2020 на 1 аркуші;
115. Довіреність №41 від 01.06.2020 на 1 аркуші;
116. Довіреність №51 від 15.06.2020 на 1 аркуші;
117. Видаткова накладна №593 від 16.07.2020 на 1 аркуші;
118. Видаткова накладна №599 від 22.07.2020 на 1 аркуші;
119. Видаткова накладна №603 від 24.07.2020 на 1 аркуші;
120. Видаткова накладна №608 від 27.07.2020 на 1 аркуші;
121. Видаткова накладна №612 від 29.07.2020 на 1 аркуші;
122. Видаткова накладна №624 від 03.08.2020 на 1 аркуші;
123. Видаткова накладна №637 від 11.08.2020 на 1 аркуші;
124. Видаткова накладна №638 від 11.08.2020 на 1 аркуші;
125. Видаткова накладна №723 від 16.09.2020 на 1 аркуші;
126. Видаткова накладна №741 від 21.09.2020 на 1 аркуші;
127. Видаткова накладна №744 від 22.09.2020 на 1 аркуші;
128. Видаткова накладна №792 від 07.10.2020 на 1 аркуші;
129. Видаткова накладна №857 від 29.10.2020 на 1 аркуші;
130. Видаткова накладна №895 від 05.11.2020 на 1 аркуші;
131. Видаткова накладна №914 від 13.11.2020 на 1 аркуші;
132. Роздруківка платіжного доручення №591 від 19.01.2021 на 1 аркуші;
133. Роздруківка платіжного доручення №680 від 13.05.2021 на 1 аркуші;
134. Видаткова накладна №313 від 13.05.2021 на 1 аркуші;
135. Довіреність №2 від 13.05.2021 на 1 аркуші;
136. Видаткова накладна №30 від 20.01.2021 на 1 аркуші;
137. Довіреність №1 від 18.01.2021 на 1 аркуші;
138. Роздруківка платіжного доручення №2090 від 27.05.2021 на 1 аркуші;
139. Видаткова накладна №372 від 28.05.2021 на 1 аркуші;
140. Видаткова накладна №547 від 28.07.2021 на 1 аркуші;
141. Роздруківка платіжного доручення №16 від 14.01.2021 на 1 аркуші;
142. Роздруківка платіжного доручення №46 від 19.01.2021 на 1 аркуші;
143. Роздруківка платіжного доручення №53 від 21.01.2021 на 1 аркуші;
144. Довіреність №9 від 16.02.2021 на 1 аркуші;
145. Видаткова накладна №20 від 14.01.2021 на 1 аркуші;
146. Видаткова накладна №21 від 15.01.2021 на 1 аркуші;
147. Видаткова накладна №28 від 19.01.2021 на 1 аркуші;
148. Видаткова накладна №37 від 21.01.2021 на 1 аркуші;
149. Видаткова накладна №55 від 22.01.2021 на 1 аркуші;
150. Видаткова накладна №56 від 25.01.2021 на 1 аркуші;
151. Видаткова накладна №57 від 26.01.2021 на 1 аркуші;
152. Видаткова накладна №520 від 22.06.2020 на 1 аркуші;
153. Довіреність серії 12ААЄ №994407 від 20.06.2020 на 1 аркуші;
154. Довідка ТДВ «Узинський цукровий комбінат» №153 від 20.09.2022 з додатком (копія акту про пожежу від 16.10.2021), усього на 2 аркушах.

Технологічні регламенти:
1. Завірена копія «Біоетанол технічні умови ДСТУ 7166:2010» на 16 аркушах;
2. Завірена копія «Технологічний регламент виробництва біоетанолу згідно ДСТУ 7166:2010 «Біоетанол. Технічні умови» на виробничій базі ТДВ «Узинський цукровий комбінат» на 146 аркушах.

Документи по взаємовідносинам з нерезидентами (в копіях):
1. Договір поставки №1005/2022 від 10.05.2022 між ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та ОСОБА_7 z.o.o. з додатками, усього на 23 аркушах;
2. Договір поставки №1506/2022 від 15.06.2022 між ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та Fjera Lorena d.o.o. з додатками, усього на 26 аркушах;
3. Контракт №05/08/22 від 05.08.2022 між ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та ОСОБА_8 з додатками, усього на 9 аркушах;
4. Контракт №2/27/05/22 від 27.05.2022 між ТДВ «Узинський цукровий комбінат» та Fjera Lorena з додатками, усього на 9 аркушах.

Документи з питань сплати ТДВ «Узинський цукровий комбінат» земельного податку:
1. Довідка ТДВ «Узинський цукровий комбінат» №151 від 20.09.2022 з додатками (згідно переліку довідки), усього на 75 аркушах.

Документи з питань здійснення відеофіксації у ТДВ «Узинський цукровий комбінат», а також відповідності місця зберігання біоетанолу установленим вимогам:
1. Довідка ТДВ «Узинський цукровий комбінат» №152 від 20.09.2022 з додатком (копія довідки ГУ ДПС у Київській області від 02.10.2020 №8/10-86-09-00-10/003372536 про відповідність місця зберігання біоетанолу установленим вимогам на ТДВ «Узинський цукровий комбінат»), усього на 7 аркушах.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 26.09.2022 о 15-05 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1