печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9533/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні компетентного органу Турецької Республіки щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_1 , Marsis №: НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 від 04.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власники та службові особи Приватного акціонерного товариства (далі ? ПрАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи в інтересах представників російської групи компаній, які здійснюють господарську діяльність, спрямовану на зміцнення промислово-економічного потенціалу Російської Федерації, впровадили протиправну схему реалізації компресорного обладнання для потреб різних підприємств, в тому числі оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, тобто здійснюють передачу матеріальних ресурсів збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Також, за результатом проведеного у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні огляду експортних операцій та вантажних митних декларацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 24.02.2022 року, також підтверджено факт започаткування господарських відносин з новим експортером, а саме підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_1 ), якому у період з 25.05.2022 по 19.11.2022 року експортовано компресори та комплектуючі до них на суму 114 962 973 грн. на підставі укладеного контракту на поставку товарів від 16.05.2022 № 16-05/2022, в якому зазначені банківські реквізити щодо розрахунку за поставлене обладнання.

Проведеним оглядом експортних операцій та вантажних митних декларацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 24.02.2022 року, встановлені взаємовідносини з новим експортером, а саме тим же підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_1 ), якому у період з 20.06.2022 по 19.11.2022 було експортовано компресори та комплектуючі до них на суму 45 973 388 грн., на підставі укладеного контракту на поставку товарів від 03.06.2022 № 03-06/2022, в якому зазначені банківські реквізити щодо розрахунку за поставлене обладнання.

Згідно вантажних митних декларацій, обладнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставляється вантажним автотранспортом з причепами на адресу підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_1 ), та під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні зафіксовано, що обладнання привозиться і розвантажується в Турецькій Республіці та деякий час знаходиться у складських приміщеннях, після чого направляється до Російської Федерації.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, перевірки всіх обставин створення (реєстрації) підконтрольного підприємства, придбання обладнання, перерахування грошових коштів між вказаними підприємствами, встановлення осіб, які вчинювали вказані дії, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні компетентного органу Турецької Республіки щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_1 , Marsis №: НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 від 04.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні компетентного органу Турецької Республіки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні компетентного органу Турецької Республіки щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_1 , Marsis №: НОМЕР_2 ), а саме: документів щодо підтвердження місцезнаходження підприємства за місцем реєстрації, чи іншим фактичним місцем знаходження, наявності у власності чи користуванні складських приміщень (їх адреса), наявності в підприємства технічного обладнання для виготовлення продукції, яка у подальшому реалізується, кількості осіб, які працюють офіційно та не офіційно на підприємстві.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1