Справа № 682/953/23
Провадження № 1-кс/682/72/2023
У Х В А Л А

17 квітня 2023 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, у кримінальному провадженні №0000077 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

14.03.2023 року начальник сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000077 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, яка містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що Сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000077 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 26.03.2023, близько 15:27 години по АДРЕСА_3 невстановлена особа, зателефонувавши з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_3 , до ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом збереження коштів від можливих шахрайських дій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 48591 гривень, які заявниця добровільно перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківських (платіжних) карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на банківську (платіжну) картку № НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 26.03.2023, двома трансакціями по 25000 та 23350 гривень, добровільно перекинула власні грошові кошти на банківську (платіжну) картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яку використовувала особа, яка безпосередньо вчинила дане кримінальне правопорушення (кримінальних проступок).

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ, протягом 60 діб, до інформації про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_6 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 26.03.2023 по дату дії ухвали з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картки № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській (платіжній) картці № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 26.03.2023 по дату дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської (платіжної) картки НОМЕР_6 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 26.03.2023 по дату дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_6 , за період часу з 00.00 годин 26.03.2023 по дату дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки № НОМЕР_6 , за період часу з 00.00 годин 26.03.2023 по дату дії ухвали, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, у кримінальному провадженні №0000077 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, протягом двох місяців, до інформації про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_6 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 26.03.2023 по дату дії ухвали, з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картки № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській (платіжній) картці № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 26.03.2023 по дату дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської (платіжної) картки НОМЕР_6 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 26.03.2023 по дату дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_6 , за період часу з 00.00 годин 26.03.2023 по дату дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки № НОМЕР_6 , за період часу з 00.00 годин 26.03.2023 по дату дії ухвали, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надати членам слідчо-оперативної групи, а саме:

- начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_3 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 17.06.2023 року .

Зобов`язати начальника Сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , надати учасникам кримінального провадження доступ до вилучених документів у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1