ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9076/22
провадження № 1-кс/753/2554/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , підозрюваних у кримінальному провадженні № 0001475, відомості в ЄРДР внесені 01.06.2022 за ч. 3 ст. 2012 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Захисник підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді з клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001475 від 01.06.2022 року за підозрою її підзахисних у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

10.09.2022 року Сун-Чен- ОСОБА_4 та ОСОБА_3 було повідомлено про підозру.

Відповідно до зазначеного повідомлення, органом досудового розслідування встановлено, що директор БО «БФ «До перемоги разом» (код ЄРДПОУ 44794609), засновник та кінцевий беніфіціарний власник ТОВ «УКРТЕХАГРО» (код ЄРДПОУ 30084074), а також ТОВ «ТОПКАРГО» (код ЄРДПОУ 40270061) Сун-Чен- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими на даний час невстановленими особами, вчинили тяжкий злочин у сфері господарської діяльності в умовах воєнного стану в Україні за наступних обставин.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Постановою Кабінету міністрів України від 05.03.2022 №202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги», що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України ведено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан. Крім того, 15.03.2022 Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 2119-IX від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 26.03.2022 строком на 30 діб, також Указом Президента України № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 2212-IX від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 25.04.2022 строком на 30 діб, також Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб, окрім того Указом Президента України № 573/2022 від 17.08.2022 продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Також, з метою забезпечення надання відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, пунктом 41 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України передбачено звільнення від оподаткування ввізним митом окремі товари військового та гуманітарного призначення, кінцевим отримувачем яких відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Крім цього, постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», впроваджено спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги на потреби суб`єктів, що здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.09.2022, тобто у період дії в Україні воєнного стану у Сун-Чен- ОСОБА_4 з ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, виник спільний злочинний умисел, направлений на продаж предметів (товарів) гуманітарної допомоги та укладання договорів про розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.
Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, використовуючи підконтрольне підприємство ТОВ «УКРТЕХАГРО» (код ЄРДПОУ 30084074) забезпечили прибуття на територію України вантажу, як гуманітарної допомоги для держави Україна, вказуючи кінцевого споживача товару військову частину НОМЕР_1 (112 бригада) код НОМЕР_2 , Центральне територіальне управління Національної гвардії України (код ЄРДПОУ 25575747), ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозицією про передачу на безоплатній основі військового спорядження та отримували від вказаних юридичних установ сертифікат кінцевого споживача, яким кінцевий споживач вказує на місце встановлення (використання) і ціль кінцевого використання товару та гарантує, а також що цей товар не буде використаний в інших цілях, ніж зазначені в сертифікаті, не буде переданий іншому суб`єкту підприємницької діяльності на території України.
Після завершення митного оформлення товарів, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, діючи відповідно до спільного злочинного плану, з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправність своїх дій, завезли на територію України: плити, для бронежилетів з написом «STRIKE FACE» у кількості 186 штуки, а також рації марки «MOTOROLA SOLUTIONS» у кількості 10 штук, плитоноски для бронижелетів коричневого кольору в кількості 23 штуки не передали, повідомивши представникам військової частини НОМЕР_3 на їх офіційний лист № 5585 від 22.07.2022, що не можуть надати гуманітарні товари безоплатно, а можуть лише здійснити їх продаж.
Так, волонтеромОСОБА_5 , для надання допомоги військовій частині НОМЕР_3 з ОСОБА_3 узгоджено зустріч 09.09.2022 близько о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33 поруч з ТЦ «Аркадія», о 11 год 55 хв. на стоянку вказаного торгівельного центру водій на транспортному засобі Renault Master д.н.з. НОМЕР_4 завіз плити, для бронежилетів з написом «STRIKE FACE» у кількості 186 штуки, а також рації марки «MOTOROLA SOLUTIONS» у кількості 10 штук, плитоноски для бронижелетів коричневого кольору в кількості 23 штуки, після чого водій передав зазначене вище військове спорядження волонтеру для надання допомоги військовій частині НОМЕР_3 , після чого в телефонній розмові ОСОБА_3 , з метою отримання прибутку, повідомив, що ОСОБА_5 необхідно прибути до пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 де ОСОБА_5 сплатив в касу обміну валют за вказане військове спорядження грошові кошти у сумі 1 266,300 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому під час воєнного стану, не надавши їх для військової частини НОМЕР_3 Міністерства оборони України.
Захисник зазначає, що одним із основних доводів слідства на обґрунтування підозри є нібито ненадання Сун-Чен- ОСОБА_4 та ОСОБА_3 військової амуніції військовій частині НОМЕР_3 на безоплатній основі.

В той же час, стороною захисту заперечується отримання благодійним фондом та ТОВ «Укртехагро» листа військової частини НОМЕР_3 від 27.02.2022 року та стверджується про відсутність державної реєстрації військової частини як юридичної особи.

За таких обставин сторона захисту вважає необхідним перевірку обставин щодо складення та направлення будь-яких листів ВЧ НОМЕР_3 та наявності реєстрації зазначеної військової частини на час нібито надіслання листа.

Захисник у клопотанні зазначає, що стороною захисту самостійно 15.09.2022 року та 16.11.2022 року на адресу Міністерства оборони України було надіслано відповідні запити, однак відповідей на них не отримано.

Крім того, стороною захисту перед органом досудового розслідування 20.09.2022 року було ініційовано витребування зазначеної інформації. Слідчим клопотання захисника було задоволено частково та витребувано у Міністерства оборони України відповідну інформацію, однак слідчим органом також відповіді на запит не отримано.

З огляду на викладені обставини, захисник стверджує, що стороною захисту було вжито усіх законних процедур для отримання відповідної інформації, однак остання отримана не було, у зв`язку з чим захисник ініціює перед слідчим суддею питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання захисник ОСОБА_1 не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічний засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що останнє є обґрунтованим виходячи з наступного.

Відповідно до положень п.19 ч.1 ст.3 КПК України, підозрюваний та його захисник є стороною кримінального провадження з боку захисту.

Згідно ч. ч. 2, 6 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання відомості до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, не підпадають під категорію речей і документів, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК України), а також не містять охоронювану законом таємницю (ст.162 КПК України).

Слідчим суддею зі змісту досліджених документів встановлено, що обставини кримінального провадження беззаперечно свідчать про необхідність дослідження документів щодо можливого звернення ВЧ НОМЕР_3 з листом від 22.07.2022 року та наявності державної реєстрації вказаної військової частини з метою досягнення завдань кримінального провадження під час досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення, перевірки та доказування обставин справи.

Отримання зазначеної інформації у інший, передбачений законом процесуальний спосіб, виявилось неможливим, оскільки запити сторін кримінального провадження до Міністерства оборони України залишились без відповідей.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення дотримання процесуальних прав підозрюваних та виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.160 - 166 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю ПТ № 2752 від 09.04.2019 року) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Міністерства оборони України (03168, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 6) з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме : відомостей щодо точної календарної дати скасування державної реєстрації військової частини НОМЕР_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ); відомостей щодо направлення військовою частиною НОМЕР_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) листа № 5585 від 22.07.2022 року та вручення такого листа будь-яким особам; відомостей щодо підписанта листа військової частини НОМЕР_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) № 5585 від 22.07.2022 року, у тому числі його повноважень.

Строк дії ухвали до 06.01.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6 ОСОБА_7