Справа № 592/2997/23
Провадження № 1-кс/592/1264/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002464, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022 за частиною 3 статті 201-2, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості: відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку р/с НОМЕР_1 за період часу з 11.05.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 201-2, частиною 2 статті 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів призначених для потреб територіальної оборони міста Суми.

Встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок, який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми.

Починаючи з березня 2022 між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО «Добро перемагає» та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме вилучено копію договору OD5116 купівлі-продажу бланків-дозволів та паливних карток для отоварення ПММ від 11.05.2022 та копії видаткових накладних відповідно до зазначеного договору.

Проведеним аналізом вказаних документів, зокрема видаткових накладних встановлено факт проведення розрахунків між Постачальником S-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Одержувачем - ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по банківському рахунку Р/с НОМЕР_1 .

Зазначає, що вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин господарських відносин між підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні та надасть можливість повно всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 17.11.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002464 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах банку та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 11.05.2022 по 16.11.2022.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , доступ до інформації, з можливістю отримання у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку р/с НОМЕР_1 за період часу з 11.05.2022 по 16.11.2022 час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

Строк дії ухвали до 13.05.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.