Єдиний унікальний номер 725/425/23
Номер провадження 1-кс/725/136/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000287 від 22.12.2022 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 31.10.2022 року о 03год. 20хв. гр. ОСОБА_5 , на мобільний телефон надійшло смс - повідомлення, про оплату на суму 1.01 євро на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого о 08год. 11хв. остання виявила ще одно списання коштів у сумі 1.01 євро на вищевказаний ресурс. О 08год. 19хв. знову пройшла оплата в сумі 177,70євро на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому гр. ОСОБА_5 звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та заблокувала свою банківську картку. В наслідок чого невідома особа шахрайським способом з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гр. ОСОБА_5 заволоділа коштами на загальну суму 179,72 Євро.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 3 відділу кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) в АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

детальної інформації про власників банківських карток № НОМЕР_2 , повних даних, копії паспорта, фото знімків даної особи, даних про реєстрацію, мобільного номеру телефону, даних відділення в якому отримував картку;

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 25.10.2022 року по 31.12.2022 року, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу

розташування головного офісу;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 25.10.2022 року по 31.12.2022 року;

місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької обласної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) в АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

детальної інформації про власників банківських карток № НОМЕР_2 , повних даних, копії паспорта, фото знімків даної особи, даних про реєстрацію, мобільного номеру телефону, даних відділення в якому отримував картку;

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 25.10.2022 року по 31.12.2022 року, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 25.10.2022 року по 31.12.2022 року;

місця останнього перебування даної особи, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1