Справа № 487/1791/23
Провадження № 1-кс/487/922/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000557 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.04.2023 року слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000557 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 15.03.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 15.03.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 15.03.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 15.03.2023 по час виконання ухвали; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення. Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000557 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_12 , яка просить вжити заходи до невстановлених осіб, котрі шляхом обману, під приводом допомоги у відправленні посилки, заволоділи грошовими коштами заявниці, які вона пересилала зі своєї банківської кратки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 спричинивши матеріальний збиток на суму 26434 гривень.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_12 встановлено наступне, що : «Моя дочка ОСОБА_13 проживає Іспанії. Остання під час спілкування попросила передати ліки. Тому, в інтернет-ресурсі я шукала оголошення щодо пошуку перевізника, який здійснює перевозки з України до Іспанії, для того щоб передати дочці ліки.

Так, 13.03.2023 у месенджері Telegram каналі (групі) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » я відправила повідомлення про необхідність терміново відправлення посилки у м. Кордоба (Іспанія). Мені відразу з іншого аккаунту (повідомити не можу) на мій аккаунт надіслано повідомлення, де було вказано мобільний номер НОМЕР_4 ім?я ОСОБА_14 , та позитивні рекомендації щодо послуг перевізника останнього.

14.03.2023 приблизно о 10:00 год. я здійснила дзвінок на вищевказаний номер мобільного телефону та зі мною почав розмову чоловік, який представився ОСОБА_15 .

Останній повідомив, що дійсно займається перевозками з України до Іспанії та може допомогти перевезти необхідні речі за кодон до моєї дочки.

Потім, наше з ОСОБА_15 спілкування відбувалось у месенджері WhatsApp, під час якого ОСОБА_15 повідомив про якнайшвидше відправлення посилки так як в будь-який час він ( ОСОБА_15 ) може відправитись до Іспанії. Тому, я зібравши ліки, продукти, жіночі речі, з яких дуже ціна колекційна сумочка жіноча, пішла на почтове відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Миколаїв та відправила посилку на ім?я ОСОБА_14 на поштове відділення № НОМЕР_6 м. Харків, вказану останнім при спілкуванні в месенджері.

Відправлення посилки я здійснювала 14.03.2023 о 17:28 год. відповідно до експрес накладної №6877.

Після того, як я відправила посилку я відразу про це повідомила (написала повідомлення) ОСОБА_15 , відправивши йому номер експрес накладної, та запитала про необхідність здійснення розрахунку за його послуги по доставці посилки в ОСОБА_16 .

ОСОБА_15 підрахував ціну за його послуги, яка разом з оплатою кур?єра складала 1805 (одна тисяча вісімсот п?ять гривень) та відправив номер банківської карти, куди потрібно перерахувати вищевказану суму, а саме № НОМЕР_2 .

Потім, за допомогою встановленого в мій мобільний телефон мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », я здійснила дві транзакції з перерахунку грошових коштів у сумі 1250 (одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень, та 555 (п`ятсот п`ятдесят п`ять) гривень, зі своєї банківської кредитної карти № НОМЕР_3 (в подальшому мною було заблоковано) на номер банківської карти № НОМЕР_2 .

При спілкування в месенджері WhatsApp ОСОБА_15 підтвердив отримання грошей Також, зазначу, що відповідно до встановленого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посилку отримано 15.03.2023 о 13:23 год.

Крім того, під час спілкування з ОСОБА_15 останній повідомив, на моє запитання, що також, доставляє пасажирів з України до Іспанії. Та ми домовились про перевезення мене на вказану ОСОБА_15 дату 17.04.2023 до Іспанії. Останній зажадав отримання задатку за його послуги у сумі 1000 (одна тисяча) гривень. Вказану суму я переказала 15:03.2023 за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської кредитної карти № НОМЕР_3 на номер банківської карти № НОМЕР_2 .

Також, 15.03.2023 мною відправлено ще 1000 (одну тисячу) гривень на допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської кредитної карти № НОМЕР_3 на номер банківської карти № НОМЕР_2 . Зі слів ОСОБА_15 плату для його напарника.

В подальшому, при спілкуванні з ОСОБА_15 останній повідомляв про всілякі причини, що унеможливлюють доставку посилки до Іспанії, та при цьому кожний раз просив відправити грошові кошти для вирішення цих питань

Так, мною на номер банківської карти № НОМЕР_2 було перераховано за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї кредитної карти № НОМЕР_3 наступні грошові кошти: 15.03.2023 у сумі 1000 (одна тисяча) гривень (два платежу); 16.03.2023 у сумі 500 (п?ятсот) гривень; 19.03.2023 у сумі 1500 (одна тисяча п?ятсот) гривень; 20.03.2023 у сумі 629 (шістсот двадцять дев?ять) гривень.

Хочу зазначити, що 19.03. 2023 мені в месенджері Telegram написала невідома особа повідомлення з аккаунту «Перевозки Україна-Испанія», представившись диспетчером ОСОБА_17 , яка працює у фірмі перевізник де й ОСОБА_15 , та ми з нею (диспетчером) мали спілкування щодо відправлення моєї посилки. Номер вищевказаного акаунту НОМЕР_7 .

Потім, я дзвонила на вищевказаний номер та зі мною спілкувалась жінка на ім' я ОСОБА_17 .

Крім того, я спілкувалась (обмін повідомленнями в месенджерах Telegram НОМЕР_8 , та WhatsApp НОМЕР_9 ) з невідомою особою, яка представилась напарником ОСОБА_15 на ім?я ОСОБА_18 .

На 21.03.2023 було заплановано доставку ОСОБА_15 посилки в Іспанію. Проте, минав час посилка дочці не надходила. Я почала дзвонити та писати, але зв?язок з вищевказаними абонентами був відсутній (заблоковано), переписка (повідомлення) видаленні

На сьогоднішній день посилку дочці не доставлено та грошові кошти мені не повернуто.

Щодо вчинення відносно мене шахрайських дій я звернулась з заявою до поліції.»

Було встановлено що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 15.03.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 15.03.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 15.03.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 15.03.2023 по час виконання ухвали; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Зобов`язати посадових осіб банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 04.06.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1