Справа № 308/593/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000157, -

В С Т А Н О В И В:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000157. Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період дії воєнного стану у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом продажу ввезених на територію України як гуманітарної допомоги автомобілів, в порушення вимог ст.ст. 3, 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Постанови КМУ № 174 від 01.03.2022.

Зокрема, у невстановлений час та місці ОСОБА_5 придбав транспортні засоби марки «Suzuki» моделі «Grand Vitara» номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », він код « НОМЕР_2 » та марки «Nissan» моделі «X-Trail» номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_3 » він код « НОМЕР_4 » та вирішив направити їх до України в якості гуманітарної допомоги.

Так, згідно поданої ОСОБА_5 (паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_5 ) декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою відправником транспортного засобу марки «Suzuki» моделі «Grand Vitara» номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », він код « НОМЕР_2 » являється UAB «Autopasiulymas», Литва, отримувачем Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , фактичне місце призначення та розвантаження вантажу добровольче формування №9 ТРО м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, згідно поданої ОСОБА_5 декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою відправником транспортного засобу марки «Nissan» моделі «X-Trail» номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_3 » він код « НОМЕР_4 » являється ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , отримувачем Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичне місце призначення та розвантаження вантажу АДРЕСА_1 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 передав вищевказані транспортні засоби, ввезені в якості гуманітарної допомоги ОСОБА_6 , з метою їх подальшої реалізації до автомобільного майданчику, що розташований за адресою Закарпатська область, Хустський район, с. Сокирниця, земельна ділянка, урочище «Між дорогами».

Також, ОСОБА_6 , за допомогою інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створив оголошення з продажу вказаних транспортних засобів за наступними посиланнями:« ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням їх вартості та загальних характеристик.

У подальшому, ОСОБА_6 , 05.11.2022 надав до огляду вищевказані, отримані від ОСОБА_5 транспортні засоби ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, з метою їх подальшого продажу на території автомобільного майданчику, що розташований за адресою Закарпатська область, Хустський район, с. Сокирниця, земельна ділянка, урочище «Між дорогами».

Надалі, ОСОБА_6 , 10.11.2022 близько 15 год. 45 хв., перебуваючи за адресою Закарпатська область, Хустський район, с. Сокирниця, земельна ділянка, урочище «Між дорогами», здійснив їх продаж ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, після чого викритий працівниками правоохоронних органів.

17.11.2022 органом досудового розслідування за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні повідомлено громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , українцю, раніше не судимому, тимчасово не працюючому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, здійснювала ввезення товарів гуманітарної допомоги, зокрема автомобілів на територію України через зони митного контролю (КПП) на території Закарпатської області, які у подальшому реєструвались для отримувача Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (інших фізичних осіб громадян України), після чого реалізовувались, з метою отримання прибутку.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема реалізації групою осіб товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, з метою отримання прибутку, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення протиправних дій у період військового стану, проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 зокрема:

1)документів з інформацією про дату та час ввезення на територію України будь-яких товарів, у тому числі транспортних засобів, їх митні декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та додатки до них, а саме накази, дарувальні листи, накладні, розпорядження та інші документи, згідно яких даний вантаж визначався як гуманітарна допомога за період часу з 24.02.2022 по 10.11.2022, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ІПН: НОМЕР_8 ) паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ІПН: НОМЕР_9 ) паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

2) документів з інформацією про ввезення та отримання на території України товарів гуманітарної допомоги, де відправником та/або отримувачем є Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, способу перетину державного кордону, осіб, які здійснювали перевезення таких товарів, а також митні декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та додатки до них, а саме накази, дарувальні листи, накладні, розпорядження та інші документи, згідно яких даний вантаж визначався як гуманітарна допомога до вказаних товарів, за період часу з 24.02.2022 по 10.11.2022, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Вказана у клопотанні інформація, знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , така має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не представляється можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі за наявними у справі матеріалами. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Разом з тим, неявка останнього відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Як випливає з матеріалів клопотання, Відділом поліції №1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 за № 0000157 за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У межах даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вказаний у клопотанні, не є слідчим групи слідчих, які уповноважені здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженню, що підтверджується наданим витягом з ЄРДР, що у свою чергу позбавляє слідчого суддю надати останнім тимчасовий доступ до затребуваних документів.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000157 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи, а саме: слідчому СВ відділу поліції № 1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів таких, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме до:

1) документів з інформацією про дату та час ввезення на територію України будь-яких товарів, у тому числі транспортних засобів, їх митні декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та додатки до них, а саме накази, дарувальні листи, накладні, розпорядження та інші документи, згідно яких даний вантаж визначався як гуманітарна допомога за період часу з 24.02.2022 по 10.11.2022, що вчинялись наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_8 ) паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_9 ) паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

2) документів з інформацією про ввезення та отримання на території України товарів гуманітарної допомоги, де відправником та/або отримувачем є Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, способу перетину державного кордону, осіб, які здійснювали перевезення таких товарів, а також митні декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та додатки до них, а саме накази, дарувальні листи, накладні, розпорядження та інші документи, згідно яких даний вантаж визначався як гуманітарна допомога до вказаних товарів, за період часу з 24.02.2022 по 10.11.2022.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1