Справа № 202/5766/22
Провадження № 1-кс/202/5977/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 01.09.2022 року до ЄРДР за № 000443 клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Ст.слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається що, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.09.2022 за №0000443, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України за фактом привласнення бюджетних коштів територіальної громади міста Дніпра посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиненого за попередньою змовою з фізичною особою ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

Так встановлено, що співробітниками управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України зібрано матеріали відносно посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме директор вказаного КП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та його заступник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за наявною інформацією налагодили схему розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету.

З метою привласнення частини вищевказаних грошових коштів, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладають з громадянином України ОСОБА_5 фіктивні договори про надання останнім по оренді будівельної техніки та перераховують бюджетні кошти на розрахункові рахунки громадянина, а послуги фактично не надаються.

Крім того, в ході досудового розслідування було проведено аналіз електронної системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами якого стало відомо, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та громадянином України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) було укладено 4 договори, 3 з яких по оренді будівельної техніки:

-Договір оренди №18/02 від 18.02.2019 року. Оренда навантужувача-екскватора JCB 3CX SITEMASTER строком до 31.07.2019 року. Сума договору 1 400 000,00 грн.

-Договір оренди №08/01 від 08.01.2019 року. Оренда навантужувача-екскватора JCB 3CX SITEMASTER строком до 01.02.2019 року. Сума договору 197 000,00 грн.

-Договір оренди № 21/12-1 від 21.12.2018 року. Оренда навантужувача-екскватора JCB 3CX SITEMASTER строком до 31.12.2018 року. Сума договору 110 000,00 грн.

-Договір оренди автомобілю від 06.11.2018 року. Оренда автомобіля Audi Q7 строком до 31.12.2018 року. Сума договору 40 000,00 грн.

Відповідно до відкритих джерел встановлено, що середня сума оренди навантужувача-екскаватора JCB 3CX близько 7 000 грн/день, тому сума оренди вищевказаних транспортних засобів розрахована за завищеними цінами у порівнянні з ринковими.

Таким чином, існують об`єктивні підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , можуть бути причетні до привласнення коштів місцевого бюджету шляхом укладання фіктивних договорів. Адже, за отриманою інформацією, відповідно до тендерної документації, більшість договорів ОСОБА_5 отримує за спрощеною процедурою та з умов фактичної відсутності конкуренції.

На виконання ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.10.2022 року у справі №202/5766/22 про надання тимчасового доступу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР повідомило, що в період з 2018 по 2022 роки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ФОП « ОСОБА_5 » жодних договорів не укладалось, а договори укладались с ОСОБА_5 фізичною особою, яка є власником навантажувача-екскаватора.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних копій документів в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, на переконання суду, слідчим належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР АДРЕСА_1 , відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до :

- договорів, з додатками та додатковими угодами, що укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та громадянином України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) з 2018 року по 12 грудня 2022 року (дату звернення до слідчого судді);

- документів, що стосуються укладення та виконання договорів, зокрема, актів прийому-передачі та розрахункові документи (банківські виписки або платіжні доручення), що відображають здійснення оплати за договорами, а також інших документів, що стосуються господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ),

які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали до 28 лютого 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1