ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3564/22

Провадження № 1-кс/210/60/23

"06" січня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255 ч.ч.1, 2, ст.358 ч.ч.2, 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.01.2023 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255 ч.ч.1, 2, ст.358 ч.ч.2, 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000147 від 31.08.2020 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255 ч.ч.1, 2, ст.358 ч.ч.2, 4 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано у 1994 році, засновники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , статутний фонд 41 млн грн, розмір часток 50/50, фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , територія площею 10 га виробничо-складської бази по зберіганню запчастин для с/г техніки, юридична адреса АДРЕСА_2 .

Так, 30.08.2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємством згідно договорів №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06 отримано кредит у розмірі 1,2 млн швейцарських франків, для виробничих потреб та ведення господарської діяльності під заставу виробничої бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому у 2017 році у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме неспроможності виплачувати кредитні зобов`язання перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками вирішено піти шляхом відкриття процедури банкротства підприємства, з метою збалансування економічного стану та реструктуризації боргів, що дозволило б зберегти відчуження майна товариства, по пред`явленим вимогам зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З цією метою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прийнято рішення звернутись до Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адеросою: АДРЕСА_3 .

У ході перемовин ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_5 про вимоги зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній завірив засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому що він та працівники адвокатського об`єднання допоможуть підприємству вийти зі скрутного становища шляхом відкриття процедури банкротства, в ході якої будуть вирішені усі фінансово господарські проблеми.

Водночас, 11.07.2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір факторингу №110719/1Д згідно якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало право вимоги за кредитними договорами №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У той же час, засновниками ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися заходи по врегулюванню претензійної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для чого засновник ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 продав власну квартиру та здійснив внесення отриманих коштів в якості погашення боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У зв`язку із чим, 11.07.2019 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладаються угоди договору комісії на вчинення правочину щодо придбання право вимоги за кредитними договорами №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06.

У подальшому ОСОБА_5 довідавшись від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про те, що суть вимог по процедурі банкротства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вичерпана, ОСОБА_5 , повідомив засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в їхньому випадку неможливо закрити провадження по справі про банкрутство у зв`язку зі змінами в законодавстві, тому для остаточного закриття провадження у справі про банкрутство у Господарському суді необхідно показати шлях виходу підприємства із кризи, а саме показати прибуток отриманий від реалізації третім особам погашених боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 необхідно підписати офіційні документи договори про відступлення права вимоги, із підставною особою, яку надав ОСОБА_5 , а саме з ОСОБА_6 , якого ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ніколи не бачили. Договори містили у собі неправдиві відомості про отримання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошових винагород по 10 млн гривень кожен.

Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підписали договори по відступлення права вимоги №17/09-19 та №23/10-19 з ОСОБА_6 не отримуючи грошові кошти та формально передаючи права вимоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитним борговим зобов`язанням, які до цього були погашені останніми та передали право вимоги ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про необхідність «формально» включити до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , для того щоб остаточно показати суду логічність виходу із банкротства.

Так, ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що після того як нотаріусом буде проведено зміни у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у подальшому будуть підставою для закриття справи про банкротство судом, ОСОБА_6 поверне свою частку у статутному капіталі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , і вони із чистим підприємством вийшовши із процедури банкротства будуть продовжувати свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.06.2020 року у присутності нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , без присутності ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , підписали складений та наданий ОСОБА_8 , протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким ввели до складу засновників ОСОБА_6 з часткою 86%.

У той же час, 06.08.2020 року приватним виконавцем ОСОБА_9 , здійснено дії по стягненню з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_10 боргових зобов`язань на суму 5,1 млн грн. Для чого ОСОБА_9 укладено між сторонами мирову угоду, відповідно до умов якої, ОСОБА_6 погашає перед ОСОБА_10 свій борг часткою в розмірі 86 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.08.2020 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 складено договір про передачу майна в розмірі частки 86% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Акт до даної угоди 25.08.2020 року посвідчено нотаріусом ОСОБА_11 .

У подальшому, 25.08.2020 року довірена особа ОСОБА_10 ОСОБА_12 , призначає ОСОБА_13 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увільнивши від цієї посади ОСОБА_3 , посвідчую дану дію нотаріус ОСОБА_14 .

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ), а саме:

1) Інформації про абонентів в місці, наближеному до місця вчинення кримінального правопорушення, із зазначенням ІМЕІ телефонів, тип з`єднання, вхідні/вихідні дзвінки, SMS і MMS - повідомлення, інформацію про GPRS - трафік, переадресацію, дату, час і тривалість з`єднань; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надати відомості про абонента, які містять інформацію, в зоні дії зазначених станцій, з зазначенням азимутів та прив`язкою до місцевості, у період часу з у період часу з 00:00 годин 09.09.2020 року по 00:00 годин 11.09.2020 року, по теперішній час: LAC: 47404 CID: 23185;

2) інформацію про абонентів +38, +23, +84, +01, НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LАС) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту, маршруту пересування, у період часу з 00.00 години 01.01.2020 року по 03.01.2023 року;

3) інформацію про абонентів іноземних операторів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 щодо отримання послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі роумінгових, на території України із обслуговування телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LАС) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту, маршруту пересування, у період часу з 00.00 години 01.01.2020 року по 03.01.2023 року.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ) про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження являється інформацією яка сприяє розкриттю злочину, у зв`язку з яким подається клопотання, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення зв`язку абонентів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, яку необхідно вилучити у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор при розгляді справи присутнім не був.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255 ч.ч.1, 2, ст.358 ч.ч.2, 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ), а саме:

1) Інформації про абонентів в місці, наближеному до місця вчинення кримінального правопорушення, із зазначенням ІМЕІ телефонів, тип з`єднання, вхідні/вихідні дзвінки, SMS і MMS - повідомлення, інформацію про GPRS - трафік, переадресацію, дату, час і тривалість з`єднань; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надати відомості про абонента, які містять інформацію, в зоні дії зазначених станцій, з зазначенням азимутів та прив`язкою до місцевості, у період часу з у період часу з 00:00 годин 09.09.2020 року по 00:00 годин 11.09.2020 року, по теперішній час: LAC: 47404 CID: 23185;

2) інформацію про абонентів +38, +23, +84, НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LАС) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту, маршруту пересування, у період часу з 00.00 години 01.01.2020 року по 03.01.2023 року;

3) інформацію про абонентів іноземних операторів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 щодо отримання послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі роумінгових, на території України із обслуговування телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LАС) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту, маршруту пересування, у період часу з 00.00 години 01.01.2020 року по 03.01.2023 року.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації доручити старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 та ОСОБА_16 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Строк дії даної ували, - до 06 березня 2023 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1