печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 1 ст. 255КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2022 року до підтримки проекту Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зареєстровані звернення осіб, що повідомляли про несанкціоновані списання коштів з їх платіжних карток.

Вищевказані особи продавали товари або послуги, використовуючи торгівельний майданчик в мережі Інтернет, а саме: «OLX», месенджери Telegram, Viber тощо. Зокрема, до клієнтів звертались невстановлені особи з метою купівлі товару або придбання послуги. Після чого потенційним жертвам надсилалось фішингове (підроблене) посилання під пропозицією отримання оплати за товар чи послугу.

Після переходу за фішинговим посиланням потенційні жертви вводили там дані платіжних карток, що включають у себе номер картки, термін її дії, CVV-код, пароль. Надалі дані платіжних карток використовувались шахраями для списання коштів у потенційної жертви.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні учасники «скам» групи месенджеру Telegram під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними ідентифікуючими даними: @openvpn_devID: НОМЕР_2 , @S_B_Ushnik228 ID: НОМЕР_3 , @Malinovskayleila7 ID: НОМЕР_4 , @killed7818 ID: НОМЕР_5 , @Ubituy_farikID: НОМЕР_6 , @BOG_BOGOVID: НОМЕР_7 , @mm9266 ID: НОМЕР_8 , @chudesa_ot_kolyanaID: НОМЕР_9 , @GIDRAPONIIIKID: НОМЕР_10 , @azkichfID: НОМЕР_11 , @RetroSudID: НОМЕР_12 , @MI0on69 ID: НОМЕР_13 , @GDGEHRRID: НОМЕР_14 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий групи слідчих подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 1 ст. 255КК України.

До вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні учасники «скам» групи месенджеру Telegram під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними ідентифікуючими даними: @openvpn_devID: НОМЕР_2 , @S_B_Ushnik228 ID: НОМЕР_3 , @Malinovskayleila7 ID: НОМЕР_4 , @killed7818 ID: НОМЕР_5 , @Ubituy_farikID: НОМЕР_6 , @BOG_BOGOVID: НОМЕР_7 , @mm9266 ID: НОМЕР_8 , @chudesa_ot_kolyanaID: НОМЕР_9 , @GIDRAPONIIIKID: НОМЕР_10 , @azkichfID: НОМЕР_11 , @RetroSudID: НОМЕР_12 , @MI0on69 ID: НОМЕР_13 , @GDGEHRRID: НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про користувачів месенджеру Telegram з наступними ідентифікуючими даними: @openvpn_devID: НОМЕР_2 , @S_B_Ushnik228 ID: НОМЕР_3 , @Malinovskayleila7 ID: НОМЕР_4 , @killed7818 ID: НОМЕР_5 , @Ubituy_farikID: НОМЕР_6 , @BOG_BOGOVID: НОМЕР_7 , @mm9266 ID: НОМЕР_8 , @chudesa_ot_kolyanaID: НОМЕР_9 , @GIDRAPONIIIKID: НОМЕР_10 , @azkichfID: НОМЕР_11 , @RetroSudID: , @MI0on69 ID: НОМЕР_13 , @GDGEHRRID: НОМЕР_14 , у тому числі повних анкетних даних, ідентифікуючих ознак мобільних чи інших технічних пристроїв, які використовувались під час отримання доступу до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також під час проведення платежів, зарахування та зняття коштів (протоколів обміну інформацією, LOG файли) з вказівкою ІР-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою тощо), включаючи години, хвилини, секунди з`єднань та місцезнаходження пристроїв за період з 01.01.2022 по час надання інформації;

-документів щодо банківських справ вищевказаних користувачів месенджеру Telegram, у тому числі банківських карток зі зразками підпису, договорів, анкет-опитувальників, копій паспортів, доручень, заяв, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) та закритті рахунків, довіреностей на право користування рахунками, роздруківки руху коштів по наявних рахунках (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, номером платіжного документа, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2022 по час надання інформації;

-документів про внесення та зняття готівки (заяви, квитанції, чеки, довіреності);документів про здійснення валютно-обмінних операцій (квитанції, чеки); рішень посадових осіб банківської установи про видачу клієнтам з рахунків готівкових коштів відносно вищеперерахованих користувачів месенджеру Telegram;

-положень та інструкцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що визначають порядок і правила обслуговування фізичних осіб при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів (Monobank).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1