САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/2870/22
1-кс/206/73/23
УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2023 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2023 року слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 16.08.2022 року на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.08.2022 року, близько о 08:45 год невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із депозитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 16.08.2022 року у період часу з 08:40-08:45 годин, за місцем мешкання потерпілої, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , які зареєстровані на ім`я останньої, було здійснено перекази грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у розмірі 60198 (шістдесят тисяч сто дев`яносто вісім) гривень, та з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у розмірі 23785 (двадцять три тисячі сімсот вісімдесят п`ять) гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про рух коштів за банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , де згідно з отриманою інформацією в порядку тимчасового доступу, було встановлено, що кошти з вищевказаних банківських рахунків потерпілої, у період часу з 08:40 по 08:45 16.08.2022 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 , де згідно з отриманою інформацією в порядку тимчасового доступу, було встановлено, що кошти з вищевказаного банківського рахунку було переведено на банківську картку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

19.12.2022 року було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: а саме інформацію про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_4 заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківські картки, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 16.08.2022 по теперішній час.

Однак, з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано відповідь на вищевказану інформацію, про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_4 , де зазначено, що грошові кошти які належать потерпілій, з банківської картки НОМЕР_4 , були переведені на іншу банківську картку, однак банком не було зазначено на яку саме банківську картку були переведені грошові кошти потерпілої.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, що становить банківську таємницю, зокрема щодо руху грошових коштів на вказаних банківських рахунках.

Тимчасовий доступ до вказаних розрахункових рахунків, на які здійснювалися грошові перекази, має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення злочину.

Вищезазначена інформація стосовно розрахункового рахунку наразі перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має суттєве значення для доказування вини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз, аудитів та перевірок з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) у представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий просить Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 (з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та речей за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_4 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій за період часу з 16.08.2022 по строк дії ухвали.

- копії договорів про відкриття банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку. Право на тимчасовий доступ надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000390 від 17 серпня 2022 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 (з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та речей за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_4 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій за період часу з 16.08.2022 року по строк дії ухвали.

- копії договорів про відкриття банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

Строк дії ухвали - до 28.03.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1