Справа № 405/5585/22
провадження № 1-кс/405/660/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 03.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0001000 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що на протязі тривалого часу ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, використовуючи банківські картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання оплачуваних послуг за товари та роботу, шляхом обману, незаконно заволоділи чужим майном у формі грошових коштів мешканців області,.

В ході слідства встановлено, 25.12.2022, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 через всесвітню мережу «Інтернет», знайшов оголошення представника «СТО», який здійснює ремонт автомобілів та запчастин до нього, розташованого в м. Києві. Маючи на меті незаконне збагачення, зловживаючи довірою робітника «СТО», при телефонному спілкуванні, з свого абонентського номеру телефону № НОМЕР_1 дізнався всю наявну інформацію про автомобіль «Mazda 6», належний потерпілому ОСОБА_5 , та контактний номер телефону потерпілого.

ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за раніше опрацьованою схемою, 25.12.2022 року, точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, з метою заволодіння чужим майном, умисно, повторно, з корисливих мотивів, зателефонував потерпілому ОСОБА_5 , з абонентського номеру телефону № НОМЕР_2 , та представився працівником вище вказаного «СТО», який здійснює ремонт автомобіля «Mazda 6», належного потерпілому, що на той час знаходився на «СТО» в м. Києві.

Маючи злочинний намір, направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не маючи наміру надання послуг з ремонту автомобіля чи повернення отриманих грошових коштів за це, шляхом зловживання довірою, запевнив потерпілого, в тому що необхідно заплатити придбані запчастини, та йому необхідно з цією метою здійснити попередню оплату, в розмірі 7 700 гривень, на що потерпілий ОСОБА_5 , будучи впевнений та переконаний в доброчесності вказаної «СТО», та не передбачаючи можливості обману від осіб які мають відношення до даної станції технічного обслуговування, погодився на пропозицію ОСОБА_4 , прийнявши дійсно його за їх робітника.

Потерпілий ОСОБА_5 , на підставі отриманих від ОСОБА_4 , неправдивих відомостей, довірившись підозрюваному, щодо необхідності здійснення попередньої оплати за запчастини, за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_4 , того ж дня, 25.12.2022, двома платіжними доручення, о 16:15 год. та о 16:26, перевів на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , дані якої йому повідомив ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 5000 грн. та 2 700 грн., в якості попередньої оплати за придбання нових запчастин до автомобіля, призначені для ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_4 , впевнившись у перерахунку на банківську карту обумовлених із потерпілим ОСОБА_5 грошових коштів в якості попередньої оплати за запчастини до автомобіля«Mazda 6» , розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 7 700 грн.

Крім того, 12.01.2023, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 через всесвітню мережу «Інтернет», знайшов оголошення представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який здійснює ремонт автомобілів та запчастин до нього, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Маючи на меті незаконне збагачення, зловживаючи довірою робітника «СТО», при телефонному спілкуванні, дізнався всю наявну інформацію про автомобіль «Fiat Ducato», належний потерпілому ОСОБА_7 , та контактний номер телефону потерпілого.

ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за раніше опрацьованою схемою, 12.01.2023 року, точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, з метою заволодіння чужим майном, умисно, повторно, з корисливих мотивів, зателефонував потерпілому ОСОБА_7 , з свого абонентського номеру телефону № НОМЕР_5 , та представився працівником вище вказаного «СТО», який здійснює ремонт автомобіля «Fiat Ducato», належного потерпілому, що на той час знаходився на «СТО» за адресою: АДРЕСА_1 .

Маючи злочинний намір, направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , не маючи наміру надання послуг з ремонту автомобіля чи повернення отриманих грошових коштів за це, шляхом зловживання довірою, запевнив потерпілого, в тому що необхідно різні запчастини до автомобіля, та йому необхідно з цією метою здійснити попередню оплату, в розмірі 10 000гривень, на що потерпілий ОСОБА_7 , будучи впевнений та переконаний в доброчесності працівників вказаної «СТО», та не передбачаючи можливості обману від осіб які мають відношення до даної станції технічного обслуговування, погодився на пропозицію ОСОБА_4 , прийнявши дійсно його за їх робітника.

Потерпілий ОСОБА_7 , на підставі отриманих від ОСОБА_4 , неправдивих відомостей, довірившись підозрюваному, щодо необхідності придбання необхідних запчастин до автомобіля, під умовою здійснення попередньої оплати за вище вказану роботу та придбані запчастини, за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_4 , 12.01.2023 перевів на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 , дані якої йому повідомив ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 10 000 гривень, в якості попередньої оплати за придбання запчастин до автомобіля, призначені для ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_4 , впевнившись у перерахунку на банківську карту обумовлених із потерпілим ОСОБА_7 грошових коштів в якості попередньої оплати за запчастини до автомобіля, розпорядився ними на власний розсуд.

Розуміючи свою безкарність та ненастання наслідків за вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_7 , в період часу з 13 січня по 15 січня 2023 року, діючи з корисливих мотивів, повторно, шляхом обману, при спілкуванні по телефону з потерпілим, запевнив останнього у необхідності придбанні ще додаткових запчастин, які будуть, вже, достатні для повного ремонту автомобіля «Fiat Ducato» і здійснення попередньої оплати за вказані запчастини. Потерпілий ОСОБА_7 , нічого не підозрюючи, погодився, та за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_4 , 13, 14 та 15 січня 2023 року, перевів на банківські платіжні картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , дані яких йому повідомив ОСОБА_4 , грошові кошти у загальній сумі 53 000 гривень, в якості попередньої оплати за придбання запчастин до автомобіля, призначені для ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_4 , впевнившись у перерахунку на банківську карту обумовлених із потерпілим ОСОБА_7 грошових коштів в якості попередньої оплати за початок ремонт автомобіля та придбання нових запчастин, розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 63 000 грн.

28.02.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт. Олександрівка, Кіровоградської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та користується абонентським номерами № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_12 було повідомлено про підозру у вчиненні 14-ти епізодів шахрайства.

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні місця знаходження на момент вчинення шахрайства, підтвердженні зв`язку вказаних осіб між собою, місць до, під час, після скоєння правопорушень, встановлення їх ймовірних спільників.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та ІМЕІ та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , в якому використовувалися вказані сім-картки, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку:

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ,

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ,

які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що на протязі тривалого часу ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, використовуючи банківські картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання оплачуваних послуг за товари та роботу, шляхом обману, незаконно заволоділи чужим майном у формі грошових коштів мешканців області.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, а саме, інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000798 від 12.10.2022, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 01 січня 2022 року по 03 березня 2023 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій) та заводських номерів мобільних телефонів, за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 , а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Надати групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000798 від 12.10.2022, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 01 січня 2022 року по 03 березня 2023 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій) та заводських номерів мобільних телефонів, за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії

Строк дії ухвали встановити до 10.05.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8