Справа № 344/4561/23
Провадження № 1-кс/344/1963/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Івано-Франківськ клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з заступником керівника Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_9 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що у період з грудня 2022 року по січень 2023 року ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог чинного законодавства, вирішив організувати переправлення осіб за грошову винагороду через державний кордон України.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_7 вступив у злочинну змову із ОСОБА_8 та невстановленими особами ТзОВ «СПРИНТ ТРАНС», які мають право внесення своїх працівників до системи «Шлях», що надає їм право виїзду через державний кордон України в умовах воєнного стану.

У грудні 2022 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та невстановленими особами, з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 3500 доларів США, на території Івано-Франківської області підшукав ОСОБА_10 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави.

Надалі ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та невстановленими особами, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, надавши засоби для незаконного перетину державного кордону України, а саме здійснили укладення фіктивного трудового договору з ТОВ «СПРИНТ ТРАНС» про працевлаштування ОСОБА_10 водієм, що стали підставою на внесенням його даних до системи «Шлях» та надали право незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану.

23 січня 2023 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, в місті Івано-Франківськ отримали від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 500 доларів США, як завдаток за незаконне переправлення останнього через державний кордон України.

24 січня 2023 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та невстановленими особами, з метою отримання грошових коштів у сумі 3000 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України до кінця, організували та здійснили незаконне переправлення ОСОБА_10 автомобілем марки «MERCEDES-BENZ-SРRINTER 316 CDI», державний номерний знак НОМЕР_1 , через державний кордон України у пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівський район, Львівська область.

У вчиненні вище вказаних злочинів, обґрунтовано підозрюються:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець села Чорні Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області, житель АДРЕСА_1 .

25 січня 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець села Глушків Городенківського району Івано-Франківської області, житель АДРЕСА_2 .

25 січня 2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

27 січня 2023 року Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області ОСОБА_7 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 24 березня 2023 року з визначенням розміру застави 268400 гривень, що була внесена 27 січня 2023 року.

27 січня 2023 року Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області ОСОБА_8 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 25 березня 2023 року з визначенням розміру застави в сумі 268400 гривень, що була внесена 30 січня 2023 року.

Обґрунтованість підозр, пред`явлених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами проведених обшуків за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протоколом огляду місця події, протоколами огляду та вручення грошових коштів, протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , протоколами огляду речей, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

25 березня 2023 року закінчується двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести наступні слідчі, процесуальні дії: долучити висновки призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз; провести тимчасові доступ до речей і документів, які містяться у АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «А-Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Райффайзенбанк», АТ «Перший Український банк», АТ «Укрсиббанк», а також тимчасові доступи в ТСЦМВС № 0741, що за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74; розсекретити матеріали НСРД, оголосити остаточні підозри та провести допити підозрюваних осіб.

Вказані процесуальні та слідчі дії необхідно провести, оскільки вони мають важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення.

Обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше, - це значна кількість попередньо проведених першочергових невідкладних слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізі та оцінці.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу.

Строк, необхідний для проведення слідчих, процесуальних дій, проведення яких заплановано у кримінальному провадженні, становить не менше 4 місяців у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Для завершення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження у повному обсязі виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 25 травня 2023 року.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на підставах, викладених у клопотанні, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, просив продовжити строк досудового розслідування до 25 травня 2023 року.

У судовому засіданні підозрювані та їхні захисники не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого, підозрюваних, захисників, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відомості по кримінальному провадженню за №0000231 внесені 27 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

25 січня 2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

27 січня 2023 року Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області ОСОБА_7 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 24 березня 2023 року з визначенням розміру застави 268400 гривень, що була внесена 27 січня 2023 року.

27 січня 2023 року Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області ОСОБА_8 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 25 березня 2023 року з визначенням розміру застави в сумі 268400 гривень, що була внесена 30 січня 2023 року.

Слідчим суддею встановлено, що 25 березня 2023 року закінчується строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні,

Частина перша статті 219 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

У відповідності до частини другої статті 219 Кримінального процесуального кодексу України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини четвертої статті 219 Кримінального процесуального кодексу України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, тобто до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину та до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину із дня повідомлення особі про підозру.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об`єктивно не могли бути проведені раніше.

У даному випадку мова йде про тяжкі злочини, у той же час з огляду на конкретні слідчі і процесуальні дії, необхідність проведення яких на даний час існує, та їх обсяг, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, тобто до 25 травня 2023 року. На переконання слідчого судді, даного часу повинно бути достатньо для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 115, 219, 294, 295-1, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, до чотирьох місяців, тобто до 25 травня 2023 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 22 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1