Справа № 522/3869/23
Провадження 1-кс/522/ 1312/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, сектором дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 відомості про яке 26.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Приморською окружною прокуратурою міста Одеси.

25.01.2023 до ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Київській області, щодо звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було зареєстроване до Єдиного обліку № 132 від 06.01.2023, стосовно неправомірних дій з боку невстановленої особи, яка шахрайським способом шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи свою банківську картку, перерахували грошові кошти на загальну суму 6000 грн. в період часу з 05.01.2023 о 21:37 годин, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку раніше невідомого на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) , код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів, та встановлення анкетних даних особи яка володіє банківською карткою № НОМЕР_1 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) , код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на яку потерпілими було надіслано грошові кошти в розмірі 6000 грн. в період часу з 05.01.2023 о 21:37 годин

Дізнавач до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам Приморського окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000032 відомості про яке 26.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України здійснити тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) , код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з 05.01.2023 по теперішній час;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими картам № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 05.01.2023 по теперішній час;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської карти № НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з можливим залученням співробітників Управління протидії кібер злочинам в Одеській області ДКП НПУ старшого інспекторів з од УПК в Одеській області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_6 , старшого інспектора з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого інспектора 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_8 .

Роз`яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: