В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від 20.09.2022 по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Львова, громадянина України, не одруженого, не працюючого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:

В листопаді 2018 року ОСОБА_5 , точні дата та час під час досудового розслідування не встановлені, перебуваючи на території міста Києва, точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, погодився на пропозицію невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 », який представився як співробітник правоохоронних органів, за грошову винагороду перереєструвати (придбати) на своє ім`я підприємство ТОВ "МЕЙНТІС" (далі - ТОВ "МЕЙНТІС"), де він буде рахуватися засновником та керівником, без прийняття безпосередньої участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності такого підприємства.

Усвідомлюючи противоправний характер цих дій, ОСОБА_5 передав невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 » копію власного паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Шевченківським РУ ТУ МВС України в місті Києві 15.06.2011, та копію картки фізичної особи - платника податків про присвоєння їй ідентифікаційного номеру з Державного реєстру фізичних осіб - НОМЕР_2.

На підставі вказаних копій документів, невстановлена досудовим слідством особа, за невстановлених обставин виготовила реєстраційні документи Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕЙНТІС", а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі зміною в установчих документах» від 28.11.2018, заяву про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу , що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.11.2018 (форма 3), акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МЕЙНТІС» від 28.11.2018, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 29.11.2018, заяву про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу , що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.11.2018 (форма 3), статут ТОВ «МЕЙНТІС» затверджений Загальними зборами учасників Рішення загальних зборів учасників №4 від 28.11.2018, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі зміною в установчих документах» від 18.03.2020, заяву про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу , що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.03.2020 (форма 3), довіреність на бланку НРЕ 162049 від 13.07.2021.

У подальшому, на виконання згаданої домовленості в кінці листопада 2018 року ОСОБА_5 , більш точні дати та час слідством не встановлено, але не пізніше 29.11.2018, у невстановленому слідством місці, перебуваючи на території міста Києва, реалізовуючи умисел, направлений на внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, не маючи наміру займатись фінансово-господарською діяльністю, за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень підписав надані невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 » реєстраційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості про перереєстрацію, зміну відомостей про юридичну особу та зміну засновника і керівника ТОВ «МЕЙНТІС».

Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на перереєстрацію підприємства, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, в яких зазначено завідомо неправдиві відомості, а саме:

1. У описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі зміною в установчих документах» від 28.11.2018, зазначено завідомо неправдиві відомості, зокрема: перелік документів які зазначені в даному документі ОСОБА_5 не складав та не подавав до державного реєстратора, а відомості внесені до зазначених документів містять завідомо неправдиві відомості.

2. У заяві про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу , що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.11.2018 (форма 3), зазначено неправдиві відомості, зокрема:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МЕЙНТІС» від 28.11.2018, у графі Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи «Виключено» - ОСОБА_7 , а також інші анкетні дані;

- У графі Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи «Включено» - ОСОБА_5 , а також інші анкетні дані;

Оскільки фактично останній вказане підприємство не приймав (придбавав), на посаду директора не призначався будь-яких організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій як директор не виконував.

3. У описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 29.11.2018, зазначено завідомо неправдиві відомості, зокрема: перелік документів які зазначені в даному документі ОСОБА_5 не складав та не подавав до державного реєстратора, а дані внесені до зазначених документів містять завідомо неправдиві відомості.

4. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МЕЙНТІС» від 28.11.2018 зазначено завідомо неправдиві відомості, зокрема:

- у 2 абзаці - фізична особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Шевченківським РУ ТУ МВС України в місті Києві 15.06.2011, та копію картки фізичної особи - платника податків про присвоєння їй ідентифікаційного номеру з Державного реєстру фізичних осіб - НОМЕР_2 ), як новий власник Товариства, приймає: - частку в статутному капіталі Товариства, яка належала ОСОБА_8 в розмірі 100%, що еквівалентно 2000 (дві тисяч) гривень 00 копійок.

Сторона, яка передає частку в статутному капіталі Товариства, підтверджує, що вказана частка нею оплачена в повному обсязі. Однак, фактично ОСОБА_5 грошових коштів не сплачував, а відтак, відповідно до умов згаданого вище акту, не приймав у власність частку в статутному капіталі товариства, фактично ОСОБА_5 наміру придбати товариство та здійснювати господарську діяльність не мав, розрахунків за вищезазначеним актом не здійснював, будь - яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не виконував.

5. У описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 29.11.2018, зазначено завідомо неправдиві відомості, зокрема: перелік документів які зазначені в даному документі ОСОБА_5 не складав та не подавав до державного реєстратора, а дані внесені до зазначених документів містять завідомо неправдиві відомості.

6. У заяві про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу , що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.11.2018 (форма 3), зазначено завідомо неправдиві відомості, зокрема:

- У графі кінцевий беніфіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_5 , а також інші анкетні дані;

- У графі зміна керівника на - ОСОБА_5 , а також інші анкетні дані;

- У графі зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою на- НОМЕР_3 .

Оскільки фактично останній вказане підприємство не приймав (придбав), на посаду директора не призначався будь-яких організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій як директор не виконував.

7. У Рішенні №4 Загальних Зборів Учасників ТОВ «МЕЙНТІС» від 28.11.2018 зазначено неправдиві відомості, зокрема: у пунктах 1 - 3,6,7 резолютивної частини рішення - Звільнити ОСОБА_8 з посади Директора Товариства згідно поданої ним заяви. Призначати на посаду Директора Товариства з 29.11.2018 року ОСОБА_5 , змінити місцезнаходження Товариства, збільшити статутний капітал Товариства, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. По всіх питаннях порядку денного голосували «ЗА» одноголосно 100% голосів учасників Товариства. Рішення прийняті. Підпис учасника ОСОБА_5 . Однак фактично ОСОБА_5 не приймав частку у статутному капіталі Товариства, оскілки грошових коштів за її придбання не сплачував, наміру придбати дане підприємство і бути його учасником не мав, в подальшому права учасника підприємства не використовував та обов`язки учасника підприємства не виконував, вказані загальні збори не проводив.

8. У статуті ТОВ «МЕЙНТІС» затверджений Загальними зборами учасників Рішення загальних зборів учасників №4 від 28.1 1.2018, зазначено неправдиві відомості оскільки фактично останній на посаду директора не призначався будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій як директор не виконував.

Після підписання указаних реєстраційних документів, листопада 2018 року ОСОБА_5 , точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлені, але не пізніше 29.11.2018, перебуваючи на території міста Києва, у точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , підписавши реєстраційні документи ТОВ «МЕЙНТІС», які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, вніс у них завідомо неправдиві відомості.

Такі дії ОСОБА_5 , які полягали у внесенні в документи, які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, призвели до того, що в порушення встановленого законодавством порядку невстановлені досудовим розслідуванням особи набули можливості здійснювати фінансово - господарські операції від імені формально призначеного засновника та директора ТОВ «МЕЙНТІС».

У подальшому, невстановленою досудовим розслідуванням особою підписані ОСОБА_5 вищевказані реєстраційні документи подано до відповідного Відділу Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, про що 02.05.2019 здійснено відповідні записи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за номерами: 86,86.

ОСОБА_5 , формально будучи засновником та директором ТОВ «МЕЙНТІС», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово - господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Після державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «МЕЙНТІС», відповідно до раніше досягнутих домовленостей із невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, фінансового-господарських операцій від імені ТОВ «МЕЙНТІС» не проводив, податкову звітність до контролюючих органів не подавав, що надало змогу невстановленим слідством особам, користуючись банківськими рахунками та печаткою ТОВ «МЕЙНТІС», прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

На підставі ч. 1 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України, до суду разом із обвинувальним актом, надійшла угода про визнання винуватості від 21 вересня 2022 року, укладена між прокурором третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , який на підставі ст. ст. 36, 37 КПК України та постанови заступника Генерального прокурора здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000745 від 20.09.2022 з одного боку та підозрюваним у цьому провадженні за ч. 2 ст. 205-1 КК України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншого боку у присутності захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 .

Виходячи із змісту даної угоди, ОСОБА_5 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, щиро кається у вчиненому.

Згідно угоди, сторони погодилися на призначення покарання ОСОБА_5 за ч.2 ст. 205-1 КК України із застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України у виді штрафу в п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 8500 грн.

Обвинувачений із запропонованим видом та мірою покарання згоден.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений вказав, що він цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч. 4 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України, які йому були роз`яснені судом в ході підготовчого судового засідання.

Також в підготовчому судовому засіданні обвинувачений беззастережно визнав свою вину та надав суду згоду на призначення узгодженого покарання.

На підставі пояснень обвинуваченого, суд встановив, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Відповідно до ст. 472 Кримінального процесуального кодексу України, в угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов`язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди.

В угоді зазначається дата її укладення та вона скріплюється підписами сторін.

Під час перевірки угоди встановлена її відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 Кримінального процесуального кодексу України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Відповідно до ч. 1 ст. 122 та ч. 2 ст. 124 Кримінального процесуального кодексу України, процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів слід покласти на обвинуваченого.

Таким чином, виходячи із зазначеного та керуючись ст. ст. 122, 124, 314, 315, 373, 374, 468-475 Кримінального процесуального кодексу України та на підставі ст. 361-2 Кримінального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 21 вересня 2022 року, що укладена між прокурором третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та підозрюваним у цьому провадженні за ч. 2 ст. 205-1 КК України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у присутності захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

На підставі угоди про визнання винуватості призначити ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 покарання із застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме: 8500 грн.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, якщо не буде оскаржений.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Солом`янський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст.473 Кримінального процесуального кодексу України.

Копія вироку видається учасникам кримінального провадження відразу після його проголошення.

Суддя ОСОБА_1