Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1434/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації про власника рахунку, прив`язаного до банківської картки НОМЕР_2 , копії банківської справи, документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 24.02.2022 - по теперішній час; в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування, документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо); інформацію про осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_4 (номера банківських карт, які перебувають у їх користуванні, номери контактних телефонів, документи, копії яких маються в банку).

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В ході досудового розслідування, що громадянка України ОСОБА_5 будучи волонтером благодійних організацій ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зловживаючи довірою громадян організувала протиправну схему привласнення грошових коштів наданих у якості благодійної допомоги.

Так, ОСОБА_5 прикриваючись волонтерською діяльністю, використовуючи соціальні мережі та вищезазначені благодійні організації об`являла збір коштів на придбання автомобілів, тепловізорів та квадрокоптерів на потреби ЗСУ. З метою отримання грошових коштів надавала номери банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_2 та після перерахування благодійниками грошових коштів переводила їх в готівку та привласнювала.

Встановлено, що сума коштів, які привласнила ОСОБА_5 , становить близько 2 млн. грн..

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000044 заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старші слідчі в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старші слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації про власника рахунку, прив`язаного до банківської картки НОМЕР_2 , копії банківської справи, документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 24.02.2022 - по теперішній час; в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування, документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо); інформацію про осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_4 (номера банківських карт, які перебувають у їх користуванні, номери контактних телефонів, документи, копії яких маються в банку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13