17.04.2023 Справа № 756/4807/23
№ 756/4807/23
№ 1-кс/756/936/23
У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2022 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001357 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що 10.03.2023 невстановлена особа, під приводом продажу оригінального товару на платформі онлайн-оголошень «OLX», продала підроблений товар марки Apple ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 . Так, останній повідомив, що знайшов оголошення щодо продажу навушників Apple AirРods pro 2 за 6500 грн. на платформі онлайн-оголошень «OLX», та зв`язався з продавцем « ОСОБА_6 » з метою їх покупки. Продавець повідомив, що навушники були придбані в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на подарунок та є на них чек. Зторгувавшись з продавцем до 6000 грн за покупку навушників, ОСОБА_5 домовився про продаж навушників через сервіс відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накладеним платежем. 13.03.2023 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 забрав навушники, однак вже у вечері виявив, що в них погана якість звучання, та вирішив звернутися до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.03.2023, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спеціаліст по сервісу повідомив, що надані ним навушники Apple AirРods pro 2 є підробкою, чек також підроблений, оскільки за номером відсутній в базі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що у додатку в телефоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в інформації про посилку № 3008 було вказано, що відправник ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_1 , карта для зарахування переказу 5355 хххх хххх 4636.

В подальшому, було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримано відповідь № 1223-23к від 27.03.2023, згідно якої встановлено, що клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_2 ) дійсно здійснював відправлення товару (навушників) 12.03.2023 з відділення № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до відділення № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам Оболонського УП ГУНП у м. Києві щодо встановлення повного номеру банківської платіжної картки, на яку отримував нарахування ОСОБА_7 .

Так, до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від о/у ВКП Оболонського УП, згідно якого встановлено, що банківська платіжна картка, на яку надходили грошові кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надісланий ОСОБА_7 товар НОМЕР_5 .

Враховуючи вище викладене можна дійти до висновку, що в своїй протиправній діяльності громадянин ОСОБА_7 використовує рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме карткові рахунок з номером НОМЕР_5 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, начальник відділення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю зняття їх копій, які містяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації про номер карткового рахунку № НОМЕР_5 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено карткові рахунки з номерами НОМЕР_5 ;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку з номерами НОМЕР_5 з моменту його відкриття до оголошення постанови із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по карткових рахунках з номерами НОМЕР_5 з моменту відкриття до винесення ухвали;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковим рахункам з номерами НОМЕР_5 відкритих з моменту відкриття до оголошення ухвали;

-всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам з номерами НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття до оголошення ухвали;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по картковому рахунку з номерами НОМЕР_5 з моменту відкриття до оголошення ухвали;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття по дату винесення ухвали.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважають за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.03.2023 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю зняття їх копій, які містяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації про номер карткового рахунку № НОМЕР_5 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено карткові рахунки з номерами НОМЕР_5 ;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку з номерами НОМЕР_5 з моменту його відкриття до оголошення постанови із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по карткових рахунках з номерами НОМЕР_5 з моменту відкриття до винесення ухвали;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковим рахункам з номерами НОМЕР_5 відкритих з моменту відкриття до оголошення ухвали;

-всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам з номерами НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття до оголошення ухвали;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по картковому рахунку з номерами НОМЕР_5 з моменту відкриття до оголошення ухвали;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття по дату винесення ухвали.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1