УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/2099/23

Номер провадження 1-кс/495/435/2023

03 березня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

02.03.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, 23.02.2023р. до ЧЧ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 18.01.2023р. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою останньої з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 8000 грн., які вона перевела на картку невідомої особи за працевлаштування в Німеччині.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в лютому місяці 2023 року ОСОБА_4 в інтернеті, в додатку «Фейсбук», знайшла оголошення про працевлаштування в Німеччині, в фейсбуці сторінка була підписана як ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 : ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де було оголошення про працевлаштування в Німеччині. Після ОСОБА_4 18.01.2023 о 11 годині 31 хвилин зі своєї картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 8000 гривень на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , як передоплату за проживання в Німеччині. Після цього особа, якій ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти заблокувала її в усіх соціальних мережах, по яким вона зв`язувалась з особою, якій перерахувала грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2022 о 11:31 годині невстановлені особи, зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи коштами ОСОБА_4 у розмірі 8000 гривень ( комісія за переказ 40 копійок).

Таким чином, для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському рахунку карти № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який належить особі, яка 18 січня 2023 о 11:31 годині, зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами ОСОБА_4 у розмірі 8000 гривень, а саме: відомості про отримувача грошових коштів згідно платіжної інструкції № № ЕСМ_Р24А733774683D34887 від 18.01.2023.

Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лiцензiя НБ України №92 від 20.01.1994, номер в державному реєстрі банків №226, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000202, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні або оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП № 025307), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП №024481), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП №016248),старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ОДП № 026073) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-Інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2023 року по 20.01.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси).

-Матеріали банківської (юридичної справи) щодо власника банківської картки НОМЕР_2 .

-Документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інших терміналів та рахунків, на які здійснювались перерахування;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням карти НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 , після встановлення місця, дати та часу проведення трансакцій, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1