Дата документу 28.11.2022Справа № 554/8871/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2022 року
м. Полтава
слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000365 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
16 лстопада 2022 року старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000365 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
16.08.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, у період часу із грудня 2021 по 03 лютого 2022 року, із його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала належні йому гроші в сумі 111399 грн., чим завдала матеріальні збитки на вказану суму.
За вказаним фактом було розпочате кримінальне провадження № 0000365 від 17.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
З показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він тривалий час є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він має банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він має банківську картку для виплат НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). Вказані банківські картки зберігалися у нього дома. До цих банківських карток обох банків здійснювався доступ через його номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Його мобільним телефоном із номером НОМЕР_5 також користувалася і його співмешканка ОСОБА_6 , яка періодично брала у нього телефон та кудись телефонувала. ОСОБА_6 також знала, де зберігалися банківські картки, а також вона ними і користувалася.
Десь у квітні 2022 року, коли він працевлаштовувався, то у банку отримав роздруківку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він звернув увагу та те, що на його ім`я було отримано 8 кредитів на загальну суму більше 100000 грн.. Окрім цього, йому почали надходити СМС повідомлення про необхідність сплати коштів у банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він спочатку цьому не повірив, так як ніяких кредитів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримував. Дома він запитував співмешканку, чи щось їй відомо за отримані кредити, але вона сказала, що нічого їй про це невідомо.
15.08.2022 він звернувся у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав історію по картковому рахунку, тобто по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після детального вивчення якої він виявив ряд безготівкових зарахувань грошей на його рахунок, а потім їх перерахунок на інші картки. Після цього він у банку отримав копії наступних документів:
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 28.12.2021, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 7000 грн.;
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.01.2022, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 12000 грн.;
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.01.2022, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 11600 грн..
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.01.2022, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 15000 грн.;
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.01.2022, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 10000 грн.;
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.01.2022, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 10899 грн.;
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.01.2022, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 20000 грн.;
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.02.2022, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 24900 грн..
Оскільки він таких кредитів не отримував, зазначених вище документів не складав, то 16.08.2022 звернувся із заявою до поліції про протиправне отримання на його ім`я кредитів та в подальшому крадіжку коштів із його банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
У подальшому, після спілкування із співмешканкою ОСОБА_6 , остання визнала те, що вона брала його мобільний телефон із номером НОМЕР_5 , телефонувала з нього у банк та таким чином отримала зазначені вище кредити. Так як у неї був доступ до його банківських карток, то вона отримані кредитні кошти перераховувала в більшості випадків на банківську картку своєї доньки ОСОБА_7 , а також інші. Зі слів ОСОБА_6 кредитні кошти, які надходили на її банківські картки, вона з них спочатку перераховувала на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а далі із цієї банківської картки перераховувала гроші на банківську картку НОМЕР_6 , яка належить її доньці ОСОБА_7 .
29.08.2022 він звернувся у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримав виписку по своїй картці
НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). Вивчивши отриману виписку, він виявив, що на цю картку перерахувалися кошти із його іншої банківської картки, при цьому він таких переводів ніколи не робив. Далі побачив, що з його банківської картки НОМЕР_3 відбувалися перерахування грошей на банківську картку ОСОБА_7 та інших осіб. Зазначив, що він таких перерахувань не робив і нікому цього робити, зокрема ОСОБА_6 , не дозволяв. Він взагалі не знав про наявність таких коштів. Незаконними діями ОСОБА_6 заподіяла йому збитки на загальну суму не менше 111399 грн.
Окрім цього, за результатами проведення тимчасових доступів до речей і документів, які становлять банківську таємницю, зокрема у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що частина зазначених вище коштів також перераховувалися 19.01.2022, 23.01.2022 та 03.02.2022 на банківську картку НОМЕР_7 , яка перебуває у користуванні у ОСОБА_6 та яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а в подальшому кошти знімалися із зазначеної банківської картки із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою встановлення особи, яка знімала у банкоматі кошти із банківської картки НОМЕР_7 , необхідно отримати фото особи (осіб), яка здійснювала зняття коштів із банкоматів за період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2021 по 00 год. 00 хв. 15.11.2022.
Необхідність отримання інформації та документів саме за вказаний період часу полягає в тому, що саме у цей період часу особа знімала кошти із банкоматів та ними і заволоділа.
За допомогою отриманих фото особи (осіб), які здійснювали зняття коштів з банкоматів з банківської картки НОМЕР_7 за період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2021 по 00 год. 00 хв. 15.11.2022, можна встановити особу, яка цими коштами і заволоділа.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_2 .
Дізнавач зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщались судом завчасно та належним чином. Причини неявки суду не повідомив.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В судовому засіданні встановлено, що 16.08.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, у період часу із грудня 2021 по 03 лютого 2022 року, із його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала належні йому гроші в сумі 111399 грн., чим завдала матеріальні збитки на вказану суму.
Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).
Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000365 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000365 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса
АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю їх вилучення у філії " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_4 , а саме:
- фото особи (осіб), яка здійснювала зняття коштів з банкоматів, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому використовуючи банківську картку НОМЕР_7 , за період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2021 по 00 год. 00 хв. 15.11.2022.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1