Справа № 606/2018/22
УХВАЛА

11 січня 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000167 від 07.11.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 07.11.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відутності, клопотання підтримує.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2022 року у ВП №3 (м. Теребовля) РУПГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області, про те, що 24.10.2022 року невстановлена особа, зателефонувала (тел. НОМЕР_1 ) до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , представившись працівником відділу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що відбувається несанкціоноване втручання в її банківські рахунки. ОСОБА_5 самостійно зняла кошти з свого рахунку та за вказівками невстановленої особи, через термінал ОСОБА_6 здійснила переказ коштів на свій номер телефону НОМЕР_2 , в сумі 64680 грн. та інший невстановлений номер телефону, який продиктував в телефонному режимі так званий працівник банку в сумі 35324 грн. Під час переказу коштів на свій номер телефону, заявниці приходили СМС повідомлення від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що здійснюється переказ коштів із її мобільного рахунку. В результаті вказаних шахрайський дій заявниці було заподіяно матеріальної шкоди на суму 100 004 грн.

Вході допиту потерплої ОСОБА_5 було встановлено, що вона користується мобільним номером НОМЕР_3 . На вказаний номер мобільного телефону 24.10.2022 року до неї зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представилась працівником ОСОБА_7 та повідомила про несанкціоноване втручання в її банківські рахунки. Невстановлена особа телефонувала з мобільного номера НОМЕР_4 . За вказівками даної особи, потерпіла ОСОБА_5 самостійно зняла грошові кошти зі свого рахунку та перерахувала частину грошей через термінал ОСОБА_6 на свій номер телефону НОМЕР_2 , в сумі 64680 грн. та інший невстановлений номер телефону, який продиктував в телефонному режимі так званий працівник банку в сумі 35324 грн. Під час переказу коштів на свій номер телефону, ОСОБА_5 приходили СМС повідомлення від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що здійснюється переказ коштів із її мобільного рахунку.

В результаті вказаних шахрайський дій ОСОБА_5 було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 100 004 грн.

Вході досудового розслідування було отримано інформацію з платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, що грошові кошти були переказані на наступні мобільні номера: НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 .

Номера вище вказаних мобільних телефонів належать оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження викраденого майна, зв`язків та місця перебування особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Вище вказана інформація міститься в базах даних західного територіального управлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, яка знаходиться у цих базах даних, згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися, як доказ у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані бази даних мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до них, оскільки вони містять в собі інформацію про вище вказані факти з`єднань абонентів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і перебувають у володінні даного оператора телекомунікацій, а тому слід надати доступ до вищевказаної інформації.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року по 00.00 год. 07.12.2022 року, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , за наступними номерами телефонів : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , відомостей про зв`язок відповідних абонентських номерів, абонентських номерів, які використовувались тримачами з під сім карт з відповідними номерами ІССІD та абоненських номерів, які використовувались сім картами з відповідними номерами ІССІD, абонентських номерів, які використовувались з мобільних терміналів з відповідними ІМЕІ 1 та ІМЕІ 2, в зазначений період часу, а саме:

?адреса розташування базової станції;

?тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

?дата, час та тривалість з`єднання;

?адреса місця перебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень.

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССІD, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) з`єднання нульової тривалості.

?За наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента.

? інформацію про рух коштів по вказаних абонентських номерах (дані про суму переказу, час переказу, куди переказ був здійснений (дані про одержувача)).

?Звіти про історії балансів щодо переказу коштів з рахунку абонентів із розшифровкою даних кінцевого отримувача та повної інформації, щодо кінцевого отримувача коштів при переказах за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

?Які абонентські номера використовувались тримачами з під сім-карт з відповідними номерами ІССІD.

Які абонентські номера використовувались сім картами з відповідними номерами ІССІD.

Вище вказані бази даних належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до цих баз даних надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати копії інформації, яка міститься в них.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1