ЄУН №1-кс/337/205/2023
Справа № 337/1155/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000220від 23.02.2023 року,

встановив:

02.03.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначив, що 23.02.2023 року до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 із заявою про те, що невстановлені особи, у невстановлений спосіб, 22.02.2023 року викрали грошові кошти з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Картка Універсальна за номером № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в розмірі 5500 гривень, чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості за фактом вищевказаної події 23.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка, вчинена, в умовах воєнного або надзвичайного стану.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22.02.2023 року, приблизно о 14:00 їй необхідно було скористатись мобільним додатком інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при вході до якого, було наявне повідомлення, що картки заблоковані у зв`язку із несанкціонованими операціями. Для розблокування карток необхідно було пройти верифікацію користувача, підтвердивши фінансовий мобільний номер користувача. Виконавши всі необхідні дій, ОСОБА_6 отримала доступ до додатку, та до своїх карток, однак виявила списання з картки Картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_2 , яке відбулось 22.02.2023 о 13:49, із призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Як пояснила ОСОБА_6 до вказаної транзакції вона відношення не має, а тому звернулась до відділення банку, однак конкретної інформації, стосовно списання грошових коштів вона не отримала. Також потерпіла повідомила, що картку вона не втрачала, доступ до її карток окрім неї ніхто не має, данні карток не повідомляла.

Таким чином, невстановлена особа, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку з банківського рахунку ( НОМЕР_3 ), а саме з банківської картки Картка Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером № НОМЕР_2 грошових коштів в розмірі 5500 гривень, які є кредитними, чим спричинила матеріальний збиток на зазначену суму.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 22.02.2023 року 13 годин 00 хвилин по 22.02.2023 року 23 години 59 хвилин, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Слідчий надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на території АДРЕСА_2 , а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 22.02.2023 року 13 годин 00 хвилин по 22.02.2023 року 23 години 59 хвилин, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: