07.03.2023
Справа №642/1543/22
Провадження №1-кс/642/636/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000343 від 19.05.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 від 19.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 433 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 433 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 433 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2022 близько 11 години за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками роти ІНФОРМАЦІЯ_2 зупинено автомобіль «Lexus RX400H», на якому були встановлені номерні знаки із написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебував у користуванні ОСОБА_7 , після чого останніми викликано на місце події військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 (підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які в подальшому незаконно заволоділи транспортним засобом ОСОБА_7 .

Крім того, 23.03.2022 приблизно об 11:00 11:30 год.в АДРЕСА_2 , поблизу нежитлової будівлі шиномонтажу №2 літера Д, співробітниками роти ІНФОРМАЦІЯ_2 зупинено громадянина ОСОБА_8 , після чого військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 (підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») почали йому наносити тілесні ушкодження та незаконно позбавили волі, відвезли до нежитлової будівлі, де тимчасово розташовувалась дислокація військової частини, де проти волі ОСОБА_8 протримали добу, під час незаконного утримання наносили удари руками, ногами по голові, рукам, ногам та тулубу, металевим прибором вдарили по руці, зломавши палець та стріляли з пістолета Флобер по ногах.

Крім того, 23.03.2022 в АДРЕСА_2 , поблизу нежитлової будівлі шиномонтажу №2 літера Д під час того, як співробітники роти ІНФОРМАЦІЯ_2 зупинили громадянина ОСОБА_8 , якому військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 (підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») почали наносити тілесні ушкодження, разом з останнім перебував громадянин ОСОБА_9 , якого працівники роти ІНФОРМАЦІЯ_5 під погрозою застосування насильства, зброї та спеціальних засобів, примусили поїхати з працівниками поліції до місця проживання ОСОБА_9 . Надалі ОСОБА_9 на вимогу працівників поліції провів їх до свого житла, а саме до приміщень двох квартир, розташованих за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 . Провівши обшук вказаного житла без ухвали суду працівники поліції привезли ОСОБА_9 до місця, де фактично останнього зупинили, а саме поблизу нежитлової будівлі шиномонтажу в АДРЕСА_2 . Після проведеного обшуку у ОСОБА_9 вдома за адресою: АДРЕСА_4 , зникли грошові кошти, продукти харчування та два блоки цигарок.

Крім того, 01.05.2022 приблизно о 21:00 год. в м. Харкові по вул. Муратова працівниками поліції та військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 (підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зупинено транспортний засіб під керуванням ОСОБА_10 , якого військовослужбовці насильно витягли з автомобіля, нанесли тілесні ушкодження, після чого зв`язали руки та ноги, а також обв`язали очі ліпкою стрічкою скотчем, та доставили на територію за місцем тимчасової дислокації підрозділу військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_5 . Надалі вказані військовослужбовці, перебуваючи за вказаною адресою, з метою вчинення насильства над ОСОБА_10 нанесли ряд ударів кулаками рук, ногами по голові, тулубу та ногах останнього.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 підтвердили зазначені вище обставини вчинення відносно них кримінальних правопорушень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 показав, що 01.05.2022 приблизно о 20:40 год. він рухався на автомобілі ВАЗ 2115, д.н.з. НОМЕР_2 , по вул. Муратова в м. Харкові, де був зупинений співробітниками поліції та особами у військовій формі. Вказані особи витягли ОСОБА_10 з автомобіля ВАЗ 2115, одразу поклали на землю обличчям донизу, після чого почали обшукувати автомобіль, на якому він рухався. Вказані особи почали виказувати претензії з приводу керування ОСОБА_10 автомобілем в стані алкогольного сп`яніння, після чого почали наносити удари взутими ногами по голові та тулубу. ОСОБА_10 нанесли не менше 10 ударів ногами по тулубу та декілька ударів по голові, яку він намагався закрити руками.

Після цього один з військовослужбовців натягнув ОСОБА_10 на голову капюшон з кофти на замотав мені обличчя та очі скотчем, завели руки за спину та замотали їх також скотчем. Після цього його погрузили в якийсь автомобіль та відвезли в якесь невідоме місце. Приїхавши на місце, ОСОБА_10 дістали з автомобіля, після чого завели в якусь будівлю, а саме в приміщення душової кімнати. Там розв`язали руки та очі, одразу після цього один з військових наніс один удар взутою ногою по лівій нозі, після чого ОСОБА_10 впав на підлогу. Після цього 5-6 військовослужбовців по черзі почали наносити удари кулаками та ногами по голові та тулубу ОСОБА_10 , зокрема по ребрах з правої сторони та в район грудної клітини зліва. В подальшому ОСОБА_10 закрили холодильній камері, де він перебував до наступного ранку.

Приблизно о 09:00 год. 02.05.2022 ОСОБА_10 вивели на вулицю. До нього підійшов один з військових, до якого інші військові звертались « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який почав вимагати гроші в сумі 70000 грн., за те, що ОСОБА_10 , начебто, розбив його машину. Враховуючи, що такої суми грошових коштів у ОСОБА_10 на картці не було, «Конопля» наказав йому перевести 10000 грн. на картку, номер якої продиктував ОСОБА_10 , після чого упродовж 6 місяців останній повинен був передати «Коноплі» ще 70000 грн.

Після цього ОСОБА_10 за допомогою свого мобільного телефону, через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10000 грн. на картку, номер якої продиктував «Конопля». Після цього ОСОБА_11 відвезли додому.

Приблизно через місяць Конопля повідомив ОСОБА_10 номер іншої картки, на яку останній перевів за його вимогою ще 10000 грн.

Відповідно до рапорту 2 ОВ ТУ ДБР у м. Полтаві від 12.01.2023 на доручення, за результатами аналізу інформації про рух грошових коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що 01.06.2022 (дата операції) 02.06.2022 (дата розрахунку) здійснена операція «Переказ грошових коштів з картки на картку» на суму 10000 грн.

Згідно з даними сервісу визначення банків на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » картковий рахунок, на який ОСОБА_10 01.06.2022 здійснив операцію по переказу грошових коштів на суму 10000 грн., відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

25.07.2022 військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 433 КК України.

Цього ж дня військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 433 КК України.

Згідно рапорту 2 ОВ ТУ ДБР у м. Полтаві від 01.02.2023 на доручення, до вчинення вищевказаних злочинів причетні наступні військовослужбовці:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Згідно відповіді в/ч НОМЕР_1 від 06.02.2023 на запит в порядку ст. 93 КПК України, у військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_4 , відкрито рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з наступними реквізитами: ІПН НОМЕР_4 , номер контракту НОМЕР_5 , дата відкриття 11.05.2022, рахунок у форматі IBAN НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення або спростування факту здійснення трансакцій з рахунку ОСОБА_10 на рахунки, які надавав військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 з позивним «Конопля», виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_13 , а також відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам (з розширеними даними щодо фізичних та юридичних осіб - контрагентів (у тому числі: ПІБ, організаційно-правова форма, назва, код ЄДРПОУ, код банківської установи, номер рахунку), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу), а також відомості щодо вхідного й вихідного залишків коштів на вищезазначених рахунках на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 24.02.2022 по 25.07.2022.

Власником інформації про найменування розрахункових рахунків, а також відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначену інформацію неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження зокрема є тимчасовий доступ до речей і документів (ч. ч. 1, 2 ст. 131). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 132 КПК України).

При цьому, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги наведене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) має істотне значення для встановлення фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що надана інформація буде використана як доказ, а отримати її (інформацію) в інший спосіб неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонентів неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000343 від 19.05.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000343 від 19.05.2022 - старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з наступним їхнім вилученням, а саме:

- завірених належним чином копії всіх документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_4 , в тому числі отримання, видачі банківської картки, заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи, паспорт, ідентифікаційний код та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії; фотографії особи, якою відкрито рахунок з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритих (зареєстрованих) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_4 , з розширеними даними щодо фізичних та юридичних осіб - контрагентів (у тому числі: ПІБ, організаційно-правова форма, назва, код ЄДРПОУ, код банківської установи, номер рахунку), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу), а також відомості щодо вхідного й вихідного залишків коштів на вищезазначеному рахунку на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 24.02.2022 по 25.07.2022.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказаним посадовим особам ТУ ДБР у м. Полтаві тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Виконання ухвали Ленінського районного суду м. Харкова доручити Другому слідчому відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1