Єдиний унікальний номер 725/7371/22
Номер провадження 1-кс/725/1782/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.12.2022
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000917 від 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідча зазначила, що 11.09.2022 року невідома особа під приводом отримання грошової допомоги, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 7680,44 грн., які належали ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У межах кримінального провадження потерпілий надав виписку з банку № НОМЕР_1 про оплату грошових коштів за період 11.09.2022 року та 12.09.2022 р. , загальна сума якої становить 7680,44 грн. та яку було зачислено на невідомий рахунок.
Слідча стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію про вказаний маршрут коштів:
1) загальна сума якої становить 7680,44 гривень (перша транзакція 11.09.2022, о 14:01 год. в сумі 369,56 грн.; другу транзакція 11.09.2022, о 14:26 год. в сумі 497,83 грн.; третю транзакцію 11.09.2022 р. о 14:48 год. в сумі 696,80 грн.; четверту транзакцію 11.09.2022 р. о 15:12 год. в сумі 602,87 грн.; п`яту транзакцію 11.09.2022 р. о 15:22 год. в сумі 853.35 грн.; шосту транзакцію 11.09.2022 р. о 15:58 год. в сумі 987.68 грн.; сьому транзакцію 11.09.2022 р. о 16:30 год. в сумі 1746.85 грн.; восьму транзакцію 12.09.2022 р. о 09:32 год. в сумі 1925.50 грн.) за 11.09.2022 р. та 12.09.2022 року, які було перераховано із картки № НОМЕР_1 та які були зачислені на невідомий рахунок із розшифруванням отримувача грошових коштів, номер рахунку та інші дані які можуть містити інформацію про отримувача, також повних анкетних даних (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер, фото даної особи);
- у разі якщо перераховані кошти були перераховані клієнту банку ,надати дані особи,якій було зачислено грошові кошти із виписками руху коштів по рахунках, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті ,то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 11.09.2022 року по 09.12.2022 рік , якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по 09.12.2022 рік.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився . Причини неявки не повідомив, хоча належним чином факсимільним зв`язком інформувався про день , час і місце розгляду цього клопотання. Неприбуття представника банку не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з можливістю отримання копій у філії Чернівецьке відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » , адреса : АДРЕСА_1 ) , а саме:

інформацію про вказаний маршрут коштів:
1) загальна сума якої становить 7680,44 гривень (перша транзакція 11.09.2022, о 14:01 год. в сумі 369,56 грн.; другу транзакція 11.09.2022, о 14:26 год. в сумі 497,83 грн.; третю транзакцію 11.09.2022 р. о 14:48 год. в сумі 696,80 грн.; четверту транзакцію 11.09.2022 р. о 15:12 год. в сумі 602,87 грн.; п`яту транзакцію 11.09.2022 р. о 15:22 год. в сумі 853.35 грн.; шосту транзакцію 11.09.2022 р. о 15:58 год. в сумі 987.68 грн.; сьому транзакцію 11.09.2022 р. о 16:30 год. в сумі 1746.85 грн.; восьму транзакцію 12.09.2022 р. о 09:32 год. в сумі 1925.50 грн.) за 11.09.2022 р. та 12.09.2022 року, які було перераховано із картки № НОМЕР_1 та які були зачислені на невідомий рахунок із розшифруванням отримувача грошових коштів, номер рахунку та інші дані які можуть містити інформацію про отримувача, також повних анкетних даних (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер, фото даної особи);
- у разі якщо перераховані кошти були перераховані клієнту банку ,надати дані особи,якій було зачислено грошові кошти із виписками руху коштів по рахунках, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті ,то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 11.09.2022 року по 09.12.2022 рік , якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по 09.12.2022 рік.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3