У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.02.2023 Справа №607/2060/23

1-кс/607/650/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 02.02.2023р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 02.02.2023р. в рамках кримінального провадження №0000027 від 23.03.2023р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копії реєстраційної справи.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № 654/8 від 19.04.2016 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до п. 2.1 посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Відділ), з якою ОСОБА_5 ознайомлений 09.02.2017, начальник Відділу: очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, організовує роботу Відділу, представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями; забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, заступників Міністра, директора Департаменту, наказів головного територіального управління юстиції, доручень начальника головного територіального управління юстиції; виконує рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Таким чином, згідно зазначених вище документів, ОСОБА_5 в період часу з 19.04.2016р. по 31.01.2019р. обіймав у ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій та був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

В період часу з 25.09.2018р. по 08.10.2018р., більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на зловживання своїм службовим становищем в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі виконавчих проваджень (далі АСВП).

Так, 25.09.2018р. до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 про прийняття до примусового виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 № ТР 799/416/АВ/ТД-ФС від 06.07.2018р. про накладення штрафу в розмірі 893520 гривень на фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 за порушення ним законодавства про працю та зайнятість населення.

На підставі вказаної заяви та доданого до неї оригіналу постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 № ТР 799/416/АВ/ТД-ФС від 06.07.2018р., головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 26.09.2018 відкрито виконавче провадження № 57296690 та внесено до АСВП наступні анкетні дані боржника: прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_6 ; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9 ; адреса АДРЕСА_2 ; РНОКПП - НОМЕР_2 .

В той же день державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника, якою накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_6 . У період з 09.02.2015р. по 16.10.2018р., у власності ОСОБА_6 перебувало два об`єкти нерухомого майна, на які можливо було звернути стягнення відповідно до ст. 50 Закону України «Про виконавче провадження», а саме: 1) нежитлове господарське приміщення № ІХ за адресою: АДРЕСА_3 ; 2) квартира, об`єкт житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до п. 2 Розділу ХІ Положення про автоматизовану систему виконавчих проваджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №2432/5 від 05.08.2016р., одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження, відомості про боржника ОСОБА_6 , автоматично внесені автоматизованою системою виконавчих проваджень до Єдиного реєстру боржників.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, 08.10.2018р. ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, усвідомлюючи, що зазначена в АСВП інформація про боржника ФОП ОСОБА_6 у виконавчому провадженні №57296690 є вірною, з метою одержання неправомірної вигоди для ФОП ОСОБА_6 у вигляді отримання останнім можливості відчуження свого нерухомого майна, на яке могло бути звернуте стягнення у виконавчому провадженні та на яке було накладено арешт, використовуючи своє службове становище в супереч інтересам служби, увійшовши за допомогою свого персонального електронного ключа в АСВП, не санкціоновано змінив інформацію в ній про боржника у виконавчому провадженні № 57296690, а саме код боржника ОСОБА_6 « НОМЕР_2 » змінив на код « НОМЕР_3 » та прізвище боржника « ОСОБА_8 » змінив на прізвище « ОСОБА_8 », внаслідок чого відповідні зміни автоматично були внесені системою в Єдиний реєстр боржників.

В подальшому, 16.10.2018р. ОСОБА_6 , користуючись відсутністю коректної інформації про нього в Єдиному реєстрі боржників, відчужив належні йому на праві приватної власності два об`єкти нерухомого майна нежитлове господарське приміщення №ІХ та квартиру АДРЕСА_4 .

Протиправні дії ОСОБА_5 , що виразились у несанкціонованій зміні інформації в АСВП та зловживанні своїм службовим становищем, унеможливили стягнення із ОСОБА_6 будь-яких коштів на виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 № ТР799/416/АВ/ТД-ФС від .07.2018, оскільки в ході виконавчого провадження

державними виконавцями не виявлено будь-якого іншого майна ОСОБА_6 , на яке можливо було б звернути стягнення, внаслідок чого державним інтересам завдано шкоди в розмірі 893520 гривень, що відповідно до п. 4 Примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Встановлено, що 15 листопада 2021 року, суддями Тернопільського апеляційного суду винесено постанову щодо задоволення апеляційної скарги представника ОСОБА_6 . В апеляційній скарзі представник ОСОБА_6 ОСОБА_9 просить ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 липня 2021 року по справі № 607/11470/21 скасувати і прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні подання в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 про примусове проникнення до житла боржника ОСОБА_6 , а саме до квартири, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 в повному обсязі, посилаючись на те, що вона прийнята з неправильним застосуванням норм матеріального права, неповним з`ясуванням обставин, що мають значення для справи.

Вказаною постановою ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 липня 2021 року - скасовано та ухвалено нове рішення, яким у поданні в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 про примусове проникнення до житла боржника ОСОБА_6 , а саме до квартири, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 відмовити.

В суді апеляційної інстанції встановлено, що відповідно до інформації Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 09 грудня 2020 року боржник ОСОБА_6 являється єдиним учасником, засновником та керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за юридичною особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення, господарське приміщення № ІХ, загальною площею 33,8 кв.м яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (квартира, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 111,6 кв.м житловою площею 58,3 кв.м яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час внесення змін до автоматизованої системи було виключено виконавче провадження №57296690 з єдиного реєстру боржників. І саме тоді, 16 жовтня 2018 року, майно боржника, зокрема квартира, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 111,6 кв.м. житловою площею 58,3 кв.м. яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлове приміщення, загальною площею 33,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , були перереєстровані на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого являється боржник ОСОБА_6 .

09 грудня 2020 року державним виконавцем відділу винесено постанову про арешт майна боржника № 57296690, якою накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

З врахуванням викладеного, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 02.02.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській СУ області ОСОБА_14 , старшому слідчому ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копії реєстраційної справи.

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1