Справа №:755/1832/23
Провадження №: 1-кс/755/346/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" лютого 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 18 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 18 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали відпрацювання оперативних працівників Управління стратегічних розслідувань у м. Києві за фактом привласнення бюджетних коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами суб`єкта господарської діяльності, при виконанні робіт з капітального ремонту приміщень.

Досудовим розслідуванням встановлено, згідно матеріалів відпрацювання за результатами тендерної процедури на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Підрядник) було заключено договір підряду №142 від 21.12.2022 на виконання робіт «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ».

Згідно п. 2.1. вказаного договору закінчення виконання робіт 30 грудня 2022 року, п. 5.2. передбачає, що джерело фінансування кошти місцевого бюджету.

Так, оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань у м. Києві отримано копії документів по договору підряду №142 від 21.12.2022, зокрема договір підряду, додаткова угода №1, зведений кошторисний розрахунок, локальні кошториси, акти форми КБ-3, акти форми КБ-2В, дефектні акти, договірна ціна.

В ході аналізу кошторисно-виконавчої документації, встановлено, що по акту форми КБ-2В № 1 від 23.12.2022, проведено наступні ремонтні роботи, зокрема: очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби площею 140 кв.м.; грунтування поверхні стель антигрибковою сумішшю площею 140 кв.м.; ремонт штукатурки стель по каменю та бутону гіпсовим розчином, площа до 5 кв.м., товщина шару 20 мм площею 42 кв.м.; відбивання штукатурки по цеглі та бетогну зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 кв.м. (окрім поверхонь, де ремонт штукатурки) площею 440 кв.м.; знімання дверних полотен площею 28 кв.м.; демонтаж дверних коробок в кам`яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількістю 18 шт.; штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю площею 34 кв.м.; демонтаж та прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм площею 17 м.; демонтаж та прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 32 мм площею 24 м.; демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм площею 38 м.; прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 40 мм площею 65 м.; розбирання сталевих повітропроводів площею 9 кв.м.; електромонтажні роботи - прокладання кабелю перерізом понад 6 кв.мм до 10 кв.мм на скобах, площею 110 кв.м.; влаштування коробки розподільно-відгалужувальну РК-80 у кількості 28 шт, тощо.

А також, по акту форми КБ-2В № 2 від 23.12.2022, проведено наступні ремонтні роботи, зокрема: безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1,5мм при нанесенні за 3 рази площею 140 кв.м.; облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші число плиток в 1 кв.м. понад 7 до 12 шт. площею приблизно 363 кв.м.; підготовчі роботи на поверхні підлоги під улаштування покритті з керамічних плиток площею приблизно 121 кв.м.; улашутвання покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші число плиток в 1 кв.м. понад 7 до 12 шт. (розміром 300 на 300) площею 121 кв.м.; улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30 на 30см на розчині із сухої клеючої суміші площею 5,23 кв.м.; встановлення блоків дверних металевих 2100 на 1300 у кількості 1шт; встановлення блоків дверних металевих 900 на 900 у кількості 1шт; улаштування ізоляції повітропроводів діаметром 150мм виробами мінеральної вати, товщина ізоляційного шару 25мм площею 26 кв.м.; установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці у кількості 15 шт; тощо.

Так, договір підряду укладено 21.12.2022, а акти форми КБ-2В укладено 23.12.2022, тобто службовими особами Замовника та Підрядника підтверджено факт, вищевказані роботи виконані якісно та в повному обсязі за 2 дні, що вказує на явні порушення вимог чинного законодавства та норм ДБН при виконанні умов договору, при цьому на наданих завірених належним чином копіях актів форми КБ-2В відсутні підписи відповідальної особи спеціаліста з технічного нагляду.

Окрім цього, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Виконавець) укладено договір №143 від 21.12.2022 на виконання робіт з технічного нагляду «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 », п. 2.1. якого вартість робіт з технічного нагляду «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 », складає 34 433 грн. 93 коп.

Водночас, додатком № 1 кошторисом, до зазначеного договору, передбачено, що на виконання умов даного договору буде використано людино-днів у кількості -19, вартість за 1 день складає 1 776 грн. 77 коп., додатковою угодою № 1 від 26.12.2022 зменшено суму Договору на 1726 грн. 45 коп.

За результатом договору №143 від 21.12.2022 на виконання робіт з технічного нагляду «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 » між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Виконавець) укладено акт №1 від 26.12.2022 приймання передачі виконаних робіт, яким сторони підтверджують, що проведені роботи з технічного нагляду були виконані вчасно і якісно.

Крім того у матеріалах наданих оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань у м. Києві відсутня документація, зокрема, що підтверджує проведення експертизи кошторисної документації.

А також, оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань у м. Києві, у січні 2023 року було проведено візуальний огляд найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , за результатом якого виявлено, часткову відсутність облицювальних робіт стін, стелі та підлоги, вмонтованої сантехніки та загалом вищевказані приміщення містять явні ознаки не закінчених ремонтних робіт, залишки будівельного сміття тощо.

В ході проведення заходів направлених на виявлення, припинення та протидію корупційним злочинам було встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), з метою особистого збагачення використовуючи міри конспірації, зловживаючи владою та службовим становищем здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів виділених на вищевказані будівельні роботи шляхом необгрунтованого перерахування коштів, які мають кількісні, часові і цільові обмеження за фактично невиконані будівельні роботи, здвоєння фактичних об`ємів виконаних будівельних робіт, а також внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до актів прийому виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт, (дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, локальних кошторисів, документів, підтверджують використання машин та механізмів).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_5 ).

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів при участі у конкурсних торгах та перевірки із залученням фахівців у сфері оподаткування та судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вказаних підприємств.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Заслухавши пояснення слідчої, яка повністю підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні, слідча суддя приходить до наступних висновків.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 18 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_5 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01 січня 2022 року по 13 лютого 2023 року, а саме, завірених належним чином копій документів: платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у друкованому вигляді по вищевказаному рахунку, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1