У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3118/23

№ 1-кс/183/1123/23

17 березня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача, сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000036 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

15.03.2023 року старший дізнавач, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з банківської установи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою: АДРЕСА_2 та відомості про рух коштів:

- відомості про рух коштів: по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції 28.02.2023 о 06:21 год. на суму 650 грн. 00 коп., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки).

В обґрунтування даного клопотання старшим дізнавачем зазначено, що в провадженні СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області,знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.03.2023 року за № 000036 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2023 року до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.02.2023 року невідома особа зателефонувала їй із зашифрованого номеру та шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 650,00 грн.

Дана подія була зареєстрована в ЄО за № 1182 від 28.02.2023 року, яке приєднано до кримінального провадження, № 0000036 від 01 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Згідно допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 , остання пояснила, що вона проживає за вищевказаною адресою самостійно. У неї є дві банківські картки, а саме одна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат, а друга банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пенсіонна). На її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунку було 680 грн. 53 коп. ЇЇ вищевказана банківська картка прив`язана до мобільного телефону за номером НОМЕР_2 .

28.02.2023 року приблизно о 04:30 годині ранку вона прокинулася, поробила всі свої справи та далі перебувала у себе вдома за адресою АДРЕСА_3 . Потім взяла один із своїх мобільних телефонів марка POCCO X3 PRO та почала дивитися новини. Приблизно о 06:00 годині ранку їй на мобільний телефон, прийшло смс-повідомлення, на що вона відкрила дане повідомлення, там було написано на англійській мові, що їй прийшов грошовий переказ в сумі 650,00 грн., прошу надати підтвердження. Потім вона взяла свій другий мобільний телефон марки «Redmi 3S та зайшла до смс, де вона побачила повідомлення 28.02.23 року о 16:34 Увага! Нікому не повідомляйте код не пам`ятаю для входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому що він одразу видалився. Але в той день ОСОБА_5 даний код через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела вищевказаний код, і одразу з її рахунку були зняті її грошові кошти в сумі 650,00 грн., де на її телефон прийшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів. Потім вона одразу пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване АДРЕСА_4 та повідомила про дану подію, на що їй відповіли, щоб вона пішла до поліції та написала заяву до поліції. Далі вона пішла до поліції та написала заяву з приводу шахрайства. Крім цього 28.02.2023 року вона заблокувала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та їй у відділені банку дали виписку по картковому рахунку, де було вказано куди перерахувалися її грошові кошти за останні тиждень. Відповідно виписки її грошові кошти в сумі 650,00 грн. були зняті 28.02.2023 року о 06:21 годині та переказані з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 00001.

Для встановлення особи злочинця, отримання доказів кримінального правопорушення (кримінального проступку), встановлення осіб, які можливо мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення або володіють корисною для розкриття інформацією, а також враховуючи те, що грошовими коштами ОСОБА_6 заволоділи шахрайським шляхом є велика вірогідність, що зазначені кошти для унеможливлення встановлення особи, яка заволоділа вказаними грошовими коштами були переведені на інші картки, необхідно отримати відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- відомості про рух коштів: по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції 28.02.2023 року о 06:21 год. на суму 650 грн. 00 коп., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 00001, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки).

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, отримання речових доказів, встановлення осіб, які можливо мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення або володіють корисною для розкриття інформацією, необхідно отримати вищевказані відомості про рух коштів: по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою. АДРЕСА_2 .

Старший дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2023 року № 000036 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона проживає за вищевказаною адресою самостійно. У якої є дві банківські картки, а саме одна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат, а друга банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пенсіонна). На її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунку було 680 грн. 53 коп. ЇЇ вищевказана банківська картка прив`язана до мобільного телефону за номером НОМЕР_2 .

28.02.2023 року приблизно о 04:30 годині ранку вона прокинулася, поробила всі свої справи та далі перебувала у себе вдома за адресою АДРЕСА_3 . Потім взяла один із своїх мобільних телефонів марка POCCO X3 PRO та почала дивитися новини. Приблизно о 06:00 годині ранку їй на мобільний телефон, прийшло смс-повідомлення, на що вона відкрила дане повідомлення, там було написано на англійській мові, що їй прийшов грошовий переказ в сумі 650,00 грн., прошу надати підтвердження. Потім вона взяла свій другий мобільний телефон марки «Redmi 3S та зайшла до смс, де вона побачила повідомлення 28.02.23 року о 16:34 Увага! Нікому не повідомляйте код для входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_1 . Код не пам`ятає, бо він одразу видалився. Але в той день ОСОБА_5 даний код через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела вищевказаний код, і одразу з її рахунку були зняті її грошові кошти в сумі 650,00 грн., а на її телефон прийшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів. Потім вона одразу пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване АДРЕСА_4 та повідомила про дану подію, на що їй відповіли, щоб вона пішла до поліції та написала заяву до поліції. Далі вона пішла до поліції та написала заяву з приводу шахрайство. Крім цього 28.02.2023 року вона заблокувала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та їй у відділені банку дали виписку по картковому рахунку, де було вказано куди перерахувалися її грошові кошти за останні тиждень. Відповідно виписки її грошові кошти в сумі 650 грн. були зняті 28.02.2023 року о 06:21 годині та переказані з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 00001.

Таким чином, старшим дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого дізнавача, сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000036 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП№1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю з банківської установи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою: АДРЕСА_2 та відомості про рух коштів:

- відомості про рух коштів: по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції 28.02.2023 року о 06:21 год. на суму 650 грн. 00 коп., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки).

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати належним чином завірених копій документів та документів на електронному носії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1