Справа № 489/2787/22
кримінальне провадження
№1-кс/489/1049/22
УХВАЛА

23 грудня 2022 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001015 від 23.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом за допомогою інтернет ресурсів, грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 294000 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про рух грошових коштів терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою якого здійснювались операції з переказу грошових коштів із банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпілої.

Значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої, та можуть бути використані як доказ.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий дозвіл, перебувають у володінні ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформацію про будь-які операції та рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), кінцевого отримувача грошових коштів, а саме за операціями з переказу грошових коштів з використанням терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по наступним операціям:

- 16.06.2022 о 13:28:39 на суму 24,366,23 гривні;

- 16.06.2022 о 13:44:06 на суму 24,366,23 гривні;

- 16.06.2022 о 13:46:13 на суму 24,366,23 гривні;

- 16.06.2022 о 13:54:10 на суму 24,366,23 гривні;

а також по картці № НОМЕР_3 з використанням вищевказаного терміналу за наступними операціями:

- 16.06.2022 о 11:45:40 на суму 25,178,27 гривні;

- 16.06.2022 о 11:49:07 на суму 24,366,23 гривні;

- 16.06.2022 о 11:50:43 на суму 24,366,23 гривні;

- 16.06.2022 о 11:54:49 на суму 24,366,23 гривні;

- 16.06.2022 о 12:02:34 на суму 24,366,23 гривні;

- 16.06.2022 о 12:08:03 на суму 24,366,23 гривні;

- 16.06.2022 о 12:13:06 на суму 24,366,23 гривні;

- 16.06.2022 о 12:16:15 на суму 24,366,23 гривні;

- 16.06.2022 о 12:22:55 на суму 24,366,23 гривні;

- 16.06.2022 о 12:25:27 на суму 24,366,23 гривні;

- 16.06.2022 о 12:28:32 на суму 24,366,23 гривні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя