Провадження №1-кс/201/3989/2022
У Х В А Л А

Іменем України

29.12.2022 р. м.Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0000165, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 302,ч.3 ст.303 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0000165 на виявлене під час проведення 23.12.2022 р. санкціонованих обшуків та вилучене майно заборонивши будь-яким особам їм користуватись та розпоряджатись, а саме: мобільний телефон «Vivo» imei 1: НОМЕР_1 imei 2: НОМЕР_2 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_7 ; банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_8 ; банківську картку «РадаБанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «МоноБанк» № НОМЕР_10 ;візитки «Высокооплачиваемая работа (можно с проживанием) Днепр»; SIM-тримач на номер НОМЕР_11 ; SIM-тримач без номера; візитку з номером картки НОМЕР_12 ; записну книжку з чорновими записами.

Також прокурор просить розглянути дане клопотання, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення і участі володільців майна, з метою забезпечення арешту майна оскільки існує ризик того, що особи причетні до вчинення кримінальних правопорушень з метою уникнення кримінальної відповідальності можуть вжити заходи направлені на знищення, спотворення чи викрадення майна зазначеного у клопотанні.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000165 щодо вчинення тяжкого злочину організованою групою, а саме: забезпечення заняття проституцією іншими особами, сутенерство, створення та утримання місця розпусти з метою наживи.

На виконання доручення процесуального керівника від 13.05.2022 р. надійшли рапорти працівників УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України, відповідно до яких встановлено групу осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення - забезпечення заняття проституцією іншими особами, сутенерство, створення та утримання місця розпусти з метою наживи.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з кінця грудня 2021 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснюють діяльність щодо забезпечення заняття проституцією іншими особами, сутенерство, створення та утримання місця розпусти з метою наживи.

Так ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 втягують до заняття проституцією, а в подальшому створюють умови для сексуальної експлуатації осіб, забезпечують завчасно створеним місцем розпусти, здійснюють нагляд над ними, захист від конкурентів, забезпечення транспортом, відвернення обману з боку клієнтів та інших діях, що забезпечують умови сексуальної експлуатації таких осіб.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до ОСОБА_4 надійшов дзвінок від ОСОБА_5 1976 року народження, яку ОСОБА_4 називає « ОСОБА_9 » з приводу пошуку осіб жіночої статі для заняття проституцією та місця оренди квартири для відповідної діяльності.

Відповідно до результатів негласних слідчих (розшукових) дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розмовляють щодо оренди додаткових квартир та зароблених грошей від зайняття проституцією.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлені наступні особи, які причетні до забезпечення заняттям проституцією іншими особами.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з корисливою метою втягують до заняття проституцією осіб жіночої статі, орендують відповідним особам квартири та забезпечують захист та нагляд від конкурентів та інших по сторонніх осіб. ОСОБА_6 створює, з корисливою метою, умови для сексуальної експлуатації осіб жіночої статі, надає транспортні послуги. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 безпосередньо є адміністраторами закладів, які надають інтимні послуги за грошову винагороду по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено достатньо даних, які свідчать про створення умов та вчинення кримінального правопорушення (злочину) ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Під час виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська про дозвіл на проведення обшуку 23.12.2022 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Vivo» imei 1: НОМЕР_1 imei 2: НОМЕР_2 ;банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_7 ;банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_8 ; банківську картку «РадаБанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «МоноБанк» № НОМЕР_10 ;візитки «Высокооплачиваемая работа (можно с проживанием) Днепр»; SIM-тримач на номер НОМЕР_11 ; SIM-тримач без номера; візитку з номером картки НОМЕР_12 ; записну книжку з чорновими записами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані у клопотанні мобільний телефон «Vivo» imei 1: НОМЕР_1 imei 2: НОМЕР_2 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «РадаБанк» № НОМЕР_9 ; банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_10 ; візитки «Высокооплачиваемая работа (можно с проживанием) Днепр»; SIM-тримач на номер НОМЕР_11 ; SIM-тримач без номера; візитка з номером картки НОМЕР_12 , записна книжка з чорновими записами в подальшому будуть використані, як докази фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки свідчать про причетність вищезазначених осіб до вчинених кримінальних правопорушень.

Згідно з ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку прокурор має право, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.4, ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: - підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди Разом із тим, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, матеріальні об`єкти, що вилучені під час проведення обшуків, підлягають арешту.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 2, ч.ч. 3, 5, 6 ст.170 КПК України накладення арешту на майно необхідно з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна, як можливого виду покарання за вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень, а також відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільний позов). Згідно абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи викладене вище, а також те що вилучені речі в подальшому можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурором 23.12.2022 винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами.

Отже, накладення арешту на вказане майно необхідне з метою збереження речових доказів оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

При вирішенні питання про накладення арешту суд враховує практику Європейського суду з прав людини, який звертає увагу на те, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52).

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»(James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A № 98.).

Згідно вимог 18) ч.1 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись п.18) ч.1 ст. 3, ст.ст.40,131-132, 167, 170-173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 -задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000165, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 302,ч.3 ст.303 КК України на виявлене під час проведення 23.12.2022 р. санкціонованих обшуків та вилучене майно, заборонивши будь-яким особам їм користуватись та розпоряджатись, а саме:

- мобільний телефон «Vivo» imei 1: НОМЕР_1 imei 2: НОМЕР_2 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_8 ;

- банківську картку «РадаБанк» № НОМЕР_9 ;

- банківську картку «МоноБанк» № НОМЕР_10 ;

- візитки «Высокооплачиваемая работа (можно с проживанием) Днепр»;

- SIM-тримач на номер НОМЕР_11 ;

- SIM-тримач без номера;

- візитку з номером картки НОМЕР_12 ;

- записну книжку з чорновими записами.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п.9) ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя

Жовтневого районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1