Справа № 314/1334/23
Провадження № 1-кс/314/324/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 22.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

03.04.2023 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 22.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що 22.03.2022 до Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 10.03.2023 із 12 години 49 хвилин до 12 години 52 хвилини невстановлена особа, зателефонувавши із номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа даними пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 9400,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 о 12 годині 49 хвилин потерпілому надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_1 , невстановлена особа представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розмови повідомила усі анкетні дані ОСОБА_5 , доповнила, що необхідно повідомити останні цифри пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , для перевірки активності останньої. Потерпілий назвав невідомій особі останні чотири цифри своєї пенсійної картки. Невідомий повідомив, що зараз перетелефонує з іншого номеру для уточнення інформації. О 12 годині 52 хвилини потерпілому надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_2 , невідома особа повідомила, що ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення із кодом, який потрібно назвати для перевірки активності картки, потерпілий прохання виконав. Невідомий чоловік пояснив, що картка активна, та на ній зберігається 30,00 грн. кинув слухавку. 22.03.2023 потерпілий зателефонував АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб дізнатись про зарахування пенсії, на що отримав відповідь, що грошові кошти у розмірі 9400,00 грн. зараховано потерпілому, однак відразу перераховано на іншу картку, але на яку не повідомили. Слідчий зазначає, що з метою документування та доказування злочинної діяльності невстановленої особи виникла потреба в отриманні інформації, яка міститься у русі грошових коштів по вказаному банківському рахунку та просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 10.03.2023 до 22.03.2023 із зазначенням контрагентів (прізвища, ім`я по батькові), сум, номерів рахунків на які надходили грошові кошти з вказанням власників рахунків, та усіх документів, які перебувають у юридичних (реєстраційних) власників вказаних банківських карток (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків), анкет, копій паспортів та інших документів.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 22.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 10.03.2023 до 22.03.2023 із зазначенням контрагентів (прізвища, ім`я по батькові), сум, номерів рахунків на які надходили грошові кошти з вказанням власників рахунків, та усіх документів, які перебувають у юридичних (реєстраційних) власників вказаних банківських карток (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків), анкет, копій паспортів та інших документів.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 03.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

03.04.2023