Справа № 442/8007/22
Провадження № 1-кс/442/1853/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2022 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000827 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000827 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 21.11.2022р. невстановлена особа шляхом обману за допомогою електронних операцій заволоділа грошовими коштами з банківсткої картки райфайзен банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 на загальну суму 125 000 грн.Дане кримінальне правопорушення 22.11.2022 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000827, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.190 КК України.

22.11.2022р. допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що більше 20-ти років користується рахунком у Райффайзен банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На її рахунку в банку наявні дві банківські карти одна карта жовтого кольору Райффайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 та карта синього кольору від Райффайзен банк віза голд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , якою потерпіла розраховувалася у мережі магазинів АТБ. Обидві карти були об`єднані між собою, з обох одинаково можна було зняти кошти та розрахуватися.

21.11.2022р. ОСОБА_7 перебувала в себе в дома зі своїм чоловіком, який являється інвалідом 2-ї групи та який не говорить. Та в цей час до неї на її мобільний номер телефону почали приходити CMC повідомлення від «Raiffeisen» з таким вмістом:

1. О 19:15 надійшло CMC з кодом НОМЕР_3 , та текстом зміна номеру телефону, контрольний код 47.

2. О 19:15 надійшло CMC з текстом номер телефону змінено на НОМЕР_4 .

3. О 19:18 надійшло CMC з вмістом VISA Gold АТВ inst. 7579, переказ коштів з карти НОМЕР_5 , доступна сума 101196.85.

4.О 19:18 надійшло CMC з вмістом VISA Gold АТВ inst. 7579, переказ коштів з карти НОМЕР_5 , доступна сума 76196,85.

5.О 19:19 надійшло CMC з вмістом ІНФОРМАЦІЯ_2 , переказ коїіітів з карти НОМЕР_6 MONODirect. доступна сума 51196,85.

6. О 19:19 надійшло CMC з вмістом ІНФОРМАЦІЯ_2 , переказ коштів з карти 25000 MONODirect. доступна сума 26196,85.

7. О 19:20 надійшло CMC з вмістом ІНФОРМАЦІЯ_2 , переказ коштів з карти 25000 MONODirect. доступна сума 1196,85.

Потерпіла стверджує, що надіслані коди нікому не повідомляля, та до неї ніхто не телефонував і нічого не запитував. Після отримання вказаних смс потерпіла звернулася в банк та заблокувала свою карту Райффайзен банк віза голд « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У мобільному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розділі виписки по рахунку відображається інформація щодо п`яти транзакцій по 25 000 грн. переказу коштів.

Вказаними картками користується лише потерпіла, ніколи нікому їх не передавала, свій мобільний телефон також нікому в користування не давала та не залишала.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000827 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000827 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітовані по карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 21.11.2022 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через банкомата, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.11.2022р. по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адрёси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розцілований за адресою: АДРЕСА_1 .

-матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації через Львівську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_9