УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001647 від 30.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку, який використовує банківську картку: № НОМЕР_2 , а саме:

до документів про власника картки/ рахунку НОМЕР_2 , про рух грошових коштів за цим рахунком з 26.07.2022 по теперішній час;

до документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з 26.07.2022 по теперішній час;

до відомостей про те, яка саме операція (ї) проводилася (лися) з 26.07.2022 по теперішній час з карткою/ рахунком НОМЕР_2 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти;

до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 з використанням мережі Інтернет;

до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001647 від 30.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Також, слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2022, приблизно о 14.00 годині, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 207 750 гривень.

Крім того, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має дві банківські картки на своє ім`я, а саме № НОМЕР_3 , на якій знаходилося, станом на 26.07.2022 на 08.00 годину, приблизно 93 601 гривень, а в період 11.00-12.00 години на цю ж картку було перераховано кошти з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в сумі приблизно 30.000-40.000 гривень. Тобто загальна сума на даній картці становило більше 120 000 гривень. На банківській картці № НОМЕР_4 , станом на 26.07.2022, знаходилося приблизно до 20.000 гривень. 26.07.2022, приблизно о 14.00 годині, ОСОБА_5 намагалася зайти в банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через власний комп`ютер за місцем проживання. Оскільки їй це не вдалося зробити, вона через чат-бот зв`язалася з оператором та дізналася, що працює тільки мобільна версія і що їй потрібно завантажити мобільний додаток. Коли вона зайшла до чат-боту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то він відразу ж активізувався, і з нею почав спілкуватися ніби оператор, який повідомив, що в системі існують віруси і відбувається атака на фінансову систему, і що вона не зможе встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по цій причині, при цьому надав координати служби безпеки. Перейшовши на чат-бот нібито служби безпеки, з нею почав спілкуватися невідомий чоловік, який представився, як співробітник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що дійсно була дуже потужна атака на сайти банку і що він допоможе їй перевірити, чи зняті кошти з її карток в зв`язку з цим. На запитання, чому з нею зв`язалася служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній повідомив, що всі великі банки зараз приєднані саме до цього банку. Після цього вона почала виконувати ті вказівки, які він їй говорив, нібито для проведення сервісного обслуговування та видалення вірусів. Після закінчення нібито сервісного обслуговування, видалення вірусів та перезагрузки мобільного телефону у неї з двох карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникли грошові кошти на загальну суму, приблизно 200 000 гривень.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що в такий спосіб з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 14.15 години до 14.33 години 26.07.2022, було проведено 4 транзакції (3 транзакції було переведено грошові кошти в сумі 24 500 гривень та 1 транзакція 23 000 гривень) на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з зазначеними речами та документами, зробити копії цих документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчої Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по картковому рахунку: № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення слідчим з клопотанням до суду 21.10.2022.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання, - задовольнити частково.
Надати слідчим Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, за період з 26.07.2022 по 21.10.2022, а саме:

документів про власника картки/рахунку № НОМЕР_2 та про рух грошових коштів за цим рахунком;

документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів за вищезазначеним картковим рахунком;

документів, що містять відомості про те, яка саме операція(ї) проводилася(лися) з 26.07.2022 по 21.10.2022 з карткою/рахунком № НОМЕР_2 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти;

документів, які містять відомості, включаючи ІР та MAC адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по вищезазначеному картковому рахунку з використанням мережі Інтернет;

відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку, у вказаний день, фотоінформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку « НОМЕР_2 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 24.12.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1