УХВАЛА

14 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу» №1192-XIV від 22.10.1999 та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», маючи особисті, довірливі стосунки з учасниками волонтерського руху, у тому числі в Республіці Польща, вирішив використати наявні зв`язки з корисливою метою, а саме для протиправного збагачення шляхом систематичного, впродовж тривалого часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України.

Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості щодо потенційних об`ємів отримання гуманітарної допомоги, способів та засобів для її транспортування, а також можливих каналів збуту, ОСОБА_5 вирішив залучити до протиправної діяльності своїх знайомих, яким міг повністю довіряти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Діючи як організатор злочинної групи, ОСОБА_5 запропонував вказаним особам спільно здійснювати збут гуманітарної допомоги, отримавши їх згоду, розробив та узгодив з ними план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей:

- ОСОБА_5 , як організатор, залишив за собою керівництво організованою групою, координацію дій її учасників, забезпечення виконавців належними документами для отримання, перевезення та продажу гуманітарної допомоги;

- ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , як виконавці, забезпечували безпосереднє отримання гуманітарної допомоги від донорів, її перевезення до місць зберігання в місті Рівне Рівненської області;

- ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , як виконавці, забезпечували своєчасне розвантаження, сортування та зберігання гуманітарної допомоги;

- ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , як виконавці, забезпечували канали збуту та безпосередній продаж гуманітарної допомоги.

Зорганізувавшись таким чином не пізніше 25.04.2022, в стійке об`єднання для вчинення протиправного збуту предметів гуманітарної допомоги, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників цієї групи, ОСОБА_5 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , як виконавці, приступили до реалізації плану злочинної діяльності.

У період з 25.04.2022 по 22.08.2022, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, упродовж тривалого часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , продали у значному розмірі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, наданої іноземними донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, на загальну суму 982 522 (дев`ятсот вісімдесят дві тисячі п`ятсот двадцять дві) гривні.

Також встановлено, що ОСОБА_9 , являючись керівником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 з початком відкритої збройної агресії російської федерації проти України, почав співпрацювати з Урядовим агентством стратегічних резервів з Республіки Польща щодо надання гуманітарної допомоги на потреби сил оборони України.

Отримуючи неодноразово у період з 25.05.2022 по 19.08.2022 від Урядового агентства стратегічних резервів з Республіки Польща через громадську організацію CBN, для подальшого транспортування для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, як гуманітарну допомогу: індивідуальні засоби захисту, вогнепальну зброю та бойові припаси, ОСОБА_9 спільно з іншими членами організованої групи (слідчі дії щодо встановлення конкретних осіб на даний час ще тривають), діючи з корисливим мотивом, зловживаючи довірою благодійників, частину отриманих матеріальних засобів привласнював та у подальшому реалізовував за цінами нижче ринкових та отримані кошти використовував на власні потреби.

Зокрема, 15.06.2022 близько 11 години 45 хвилин, ОСОБА_9 , діючи спільно з іншими членами організованої групи (конкретні особи на даний час встановлюються), перебуваючи неподалік готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , домовився з ОСОБА_14 про продаж йому партії вогнепальної зброї, у тому числі гранатометів РПГ-7 та гранат до них.

17.08.2022 продовжуючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи корисливого умислу на привласнення та збут гуманітарної допомоги у тому числі вогнепальної зброї, отримавши на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_3 , чергову партію гуманітарної допомоги у виді: 10 кулеметів Кулспрута 58; 27 гранатометів РПГ-7 з прицільними пристроями до них; 810 штук гранат OG-7; 54 сумки для носіння боєприпасів до РПГ-7; 160 штук мінометних гранат калібру 82 мм.; 20 штук куленепробивних жилетів; 50 штук кевларових шоломів, завантажив їх до автомобіля «Мерседес Спринтер» номерний знак НОМЕР_1 та перевіз до гаражного приміщення, розташованого на території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 .

19.08.2022 продовжуючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи корисливого умислу на привласнення та збут гуманітарної допомоги у тому числі вогнепальної зброї, діючи, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, перебуваючи неподалік готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_5 , близько 11 години, ОСОБА_9 , за грошові кошти в сумі в сумі 520 тис. грн. та 40 тис. дол. США збув ОСОБА_14 партію зброї та бойових припасів, а саме: 270 реактивних осколкових гранат та 270 порохових зарядів (типу OG-7V); 15 гранатометів типу РПГ-7; 15 прицільних пристроїв до РПГ-7; 2 кулемета Кулспрута-58.

Крім того, ОСОБА_9 , у період часу не пізніше, як до 19.08.2022, за місцем свого проживання по АДРЕСА_6 , діючи, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, без передбаченого законом дозволу зберігав, придбані за невстановлених досудовим слідством обставин, зокрема 20 бойових патронів центрального бою калібру 7.62х39 мм. для стрільби з автоматів моделі АК-47, СКМ, які були вилучені в ході санкціонованого обшуку.

Водночас, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, порушуючи вимоги Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_7 , закордонний паспорт НОМЕР_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_8 , закордонний паспорт НОМЕР_3 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_9 , закордонний паспорт НОМЕР_4 не являються волонтерами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у період часу 28.03.2022 по 31.03.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації.

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, порушуючи вимоги Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженні постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_10 , закордонний паспорт НОМЕР_6 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_11 не являються волонтерами Громадської Організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 27.06.2022 по 30.06.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації.

Окрім того, ОСОБА_8 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання, без мети збуту, наркотичних засобів та психотропних речовин, що знаходяться в незаконному обігу, в порушення «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року та порушуючи вимоги «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, придбав за невстановлених досудовим слідством обставин 30 таблеток білого кольору, що в складі містять наркотичний засіб трамадол масою 1,968 г, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено та 5 таблеток фіолетового кольору, що в складі містять психотропну речовину МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін), масою 0,584 г, що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, а також придбав за невстановлених досудовим слідством обставин речовини коричневого кольору, сіро-коричневого кольору та сіро-жовтого кольору ззовні схожі на гриби та фрагменти плодових тіл грибів, що в складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено псилоцин, масою 10,53 г (в перерахунку на висушену речовину), що являється особливо великим розміром, які зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_12 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Окрім того, ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину сирцю відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено, у невстановлений органом досудового розслідування час та дату, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій незаконно придбав та зберігав каміння бурштину сирцю масою 736,66г (0,7366 кг.), вартістю 8537,83 гривень, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, який зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_12 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000029 від 25.04.2022 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, 23.08.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , 25.08.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 повідомлено про підозру ОСОБА_13 .

23.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

24.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_12 застосовано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронних засобів контролю.

26.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

29.08.2022 ОСОБА_10 звільнений з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в зв`язку з внесенням застави.

13.09.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

14.09.2022 ОСОБА_13 звільнений з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в зв`язку з внесенням застави.

19.09.2022 ухвалою колегії суддів Рівненського апеляційного суду запобіжні заходи щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_12 змінено на тримання під вартою з визначенням розміру застави.

21.09.2022 ОСОБА_12 звільнений з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в зв`язку з внесенням застави.

14.10.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 23.12.2022.

19.10.2022 ОСОБА_13 , ОСОБА_10 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

20.10.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

21.10.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи», як організатора та повідомлено про зміну підозри ОСОБА_11 , як виконавця.

Враховуючи наведені обставини виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів в період з дати відкриття (реєстрації) по дату виконання ухвали (в тому числі в разі необхідності на оптичному диску), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_13 , а саме щодо наступних осіб, в разі їх реєстрації як ФОП:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_7 , уродженець м. Вінниця, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженець с. Жаврів, Гощанського р-ну, Рівненської області, зареєстрований і фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженець с. Вербка, Ковельського району, Волинської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженець м. Рівне, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець м. Рівне, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_12 , уродженець м. Рівне, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_13 , уродженець с. Колодязне, Березнівського району, Рівненської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_21 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14 , уродженець с. Мовчанівка, Ружинського району, Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , фактично проживаючий в АДРЕСА_23 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_15 , уродженець м. Рівне, Рівненської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16 , уродженець м. Рівне, зареєстрований та фактично проживаючий у АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_17 ; уродженець м. Рівне, фактично проживаючий у АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18 ,

уродженець м. Рівне, зареєстрований та фактично проживаючий у АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19 , уродженець м. Рівне, фактично проживаючий у АДРЕСА_28 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_20 , уродженець с. Корнин, Рівненського району, Рівненської області, зареєстрований та фактично проживаючий у АДРЕСА_29 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_21 , уродженець м. Рівне, фактично проживаючий у АДРЕСА_30 ,

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_22 , уродженка м. Рівне, Рівненської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_31 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_23 , уродженка м. Рівне, Рівненської області, проживає за адресою: АДРЕСА_32 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_24 , уродженка м. Рівне, Рівненської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_25 , уродженка м. Костопіль, Рівненського р-ну., Рівненської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_33 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_26 , уродженка с. Великі Межиричі, Рівненського р-ну., Рівненської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_34 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_27 , уродженка с. амбарний, карелія, російська федерація, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_28 , уродженка м. Вінниця, Вінницької обл., проживає за адресою: АДРЕСА_35 (паспорт громадянина України НОМЕР_29 , виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області 12.11.1998);

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , (РНОКПП - НОМЕР_30 ) уродженка м. Рівне, Рівненської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_18 , (паспорт громадянина України НОМЕР_31 , виданий Рівненським МВ УМВС України у Рівненській області 09.12.2009);

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , (РНОКПП НОМЕР_32 ), уродженка росії, калузької обл., м. спас дємєнськ, проживає за адресою: АДРЕСА_36 , (паспорт громадянина України НОМЕР_33 , виданий Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області 11.05.1998);

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (РНОКПП - НОМЕР_34 ), уродженець м. Рівне, зареєстрований у АДРЕСА_37 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (РНОКПП - НОМЕР_35 ), уродженка с. Олексіївка, Білгород-Дністровського р-ну, фактично проживає у АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП довідка про відсутність коду), зареєстрований в АДРЕСА_38 , фактично проживаючого в АДРЕСА_39 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , (РНОКПП - НОМЕР_36 ), зареєстрована в м. Кричильськ, Сарненського р-ну, фактично проживає у АДРЕСА_40 , паспорт НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , (РНОКПП - НОМЕР_38 ), зареєстрована у АДРЕСА_41 , фактично проживає у АДРЕСА_42 , ІD-картка НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (РНОКПП - НОМЕР_40 ), зареєстрований у АДРЕСА_43 , фактично проживає у АДРЕСА_44 , ІD-картка НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП - НОМЕР_42 ), уродженець с. Самостріли, Корецького р-ну, фактично проживаючий у АДРЕСА_45 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , (РНОКПП - НОМЕР_43 ), проживаючий в АДРЕСА_46 ;

- ОСОБА_43 , (РНОКПП - НОМЕР_44 ) фактично проживає у АДРЕСА_15 ;

та надати наступні відомості:

інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали;

дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів);

дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців;

відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);

облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період.

висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_47 у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету, разом із додатками;

податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період.

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_13 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_13 , зокрема до документів щодо наступних осіб, в разі їх реєстрації як ФОП:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_7 , уродженець м. Вінниця, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженець с. Жаврів, Гощанського р-ну, Рівненської області, зареєстрований і фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженець с. Вербка, Ковельського району, Волинської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженець м. Рівне, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець м. Рівне, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_12 , уродженець м. Рівне, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_13 , уродженець с. Колодязне, Березнівського району, Рівненської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_21 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14 , уродженець с. Мовчанівка, Ружинського району, Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , фактично проживаючий в АДРЕСА_23 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_15 , уродженець м. Рівне, Рівненської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16 , уродженець м. Рівне, зареєстрований та фактично проживаючий у АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_17 ; уродженець м. Рівне, фактично проживаючий у АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18 ,

уродженець м. Рівне, зареєстрований та фактично проживаючий у АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_19 , уродженець м. Рівне, фактично проживаючий у АДРЕСА_28 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_20 , уродженець с. Корнин, Рівненського району, Рівненської області, зареєстрований та фактично проживаючий у АДРЕСА_29 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_21 , уродженець м. Рівне, фактично проживаючий у АДРЕСА_30 ,

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_22 , уродженка м. Рівне, Рівненської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_31 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_23 , уродженка м. Рівне, Рівненської області, проживає за адресою: АДРЕСА_32 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_24 , уродженка м. Рівне, Рівненської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_25 , уродженка м. Костопіль, Рівненського р-ну., Рівненської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_33 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_26 , уродженка с. Великі Межиричі, Рівненського р-ну., Рівненської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_34 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_27 , уродженка с. амбарний, карелія, російська федерація, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_28 , уродженка м. Вінниця, Вінницької обл., проживає за адресою: АДРЕСА_35 (паспорт громадянина України НОМЕР_29 , виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області 12.11.1998);

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , (РНОКПП - НОМЕР_30 ) уродженка м. Рівне, Рівненської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_18 , (паспорт громадянина України НОМЕР_31 , виданий Рівненським МВ УМВС України у Рівненській області 09.12.2009);

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , (РНОКПП НОМЕР_32 ), уродженка росії, калузької обл., м. спас дємєнськ, проживає за адресою: АДРЕСА_36 , (паспорт громадянина України НОМЕР_33 , виданий Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області 11.05.1998);

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (РНОКПП - НОМЕР_34 ), уродженець м. Рівне, зареєстрований у АДРЕСА_37 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (РНОКПП - НОМЕР_35 ), уродженка с. Олексіївка, Білгород-Дністровського р-ну, фактично проживає у АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП довідка про відсутність коду), зареєстрований в АДРЕСА_38 , фактично проживаючого в АДРЕСА_39 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , (РНОКПП - НОМЕР_36 ), зареєстрована в м. Кричильськ, Сарненського р-ну, фактично проживає у АДРЕСА_40 , паспорт НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , (РНОКПП - НОМЕР_38 ), зареєстрована у АДРЕСА_41 , фактично проживає у АДРЕСА_42 , ІD-картка НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (РНОКПП - НОМЕР_40 ), зареєстрований у АДРЕСА_43 , фактично проживає у АДРЕСА_44 , ІD-картка НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП - НОМЕР_42 ), уродженець с. Самостріли, Корецького р-ну, фактично проживаючий у АДРЕСА_45 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , (РНОКПП - НОМЕР_43 ), проживаючий в АДРЕСА_46 ;

- ОСОБА_43 , (РНОКПП - НОМЕР_44 ) фактично проживає у АДРЕСА_15 , за період з дати відкриття (реєстрації) по дату виконання ухвали (в тому числі в разі необхідності на оптичному диску), а саме:

інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали;

дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів);

дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців;

відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);

облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період.

висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_47 у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету, разом із додатками;

податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1