Провадження № 1-кс/931/19/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2022 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , особи, яка звернулась із скаргою ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду скаргу ОСОБА_4 на рішення прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій від 16.08.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000280 від 02 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 вересня 2022 року ОСОБА_4 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із скаргою на рішення прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій від 16.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000280 від 02 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Свою скаргу ОСОБА_4 мотивує тим, що 16 серпня 2022 року вона звернулась до Луцької окружної прокуратури із клопотанням про об`єднання матеріалів досудового розслідування кримінальних проваджень № 0000032, де ОСОБА_5 було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст.190 КК України. ОСОБА_6 погоджена підозра, обрано запобіжний захід та накладено арешт на майно. В січні ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ознайомились з матеріалами кримінального провадження № 0000457, де було об`єднано 20 епізодів. ОСОБА_4 , її чоловік та син визнані потерпілими. На що вона отримала відмову.

Просить скасувати постанову прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 від 18 серпня 2022 року про відмову в задоволенні її клопотання від 16 серпня 2022 року, зобов`язати прокурора переглянути подане нею клопотання та вчинити дії, зазначені в ньому, а саме: об`єднати кримінальні провадження, які зазначені в клопотанні, подати клопотання в суд про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000457, вилучити кредитні справи в оригіналах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , нотаріальні справи, справи по БТІ, всі висновки експертиз, протоколи допиту, вилучити підозру по ОСОБА_5 від 27.10.2017, призначити почеркознавчу експертизу підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

Ухвалою Волинського апеляційного суду від 08 листопада 2022 року матеріали кримінального провадження за скаргою ОСОБА_4 на рішення прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про відмову в задоволенні клопотання від 16.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000280 від 02 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 1 ст. 358 КК України, передано на розгляд Локачинського районного суду Волинської області.

21 листопада 2022 року вказані матеріали надійшли до Локачинського районного суду Волинської області.

Ухвалою слідчого судді Локачинського районного суду Волинської області від 21 листопада 2022 року прийнято до провадження скаргу ОСОБА_4 та призначено до розгляду на 23 листопада 2022 року.

22.11.2022 від прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 надійшло клопотання про розгляд скарги без його участі та зазначає, що скарга ОСОБА_4 в частині вимоги об`єднати кримінальні провадження, скасувати постанову слідчого про перекваліфікацію кримінального правопорушення та звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, розгляду в порядку ст. 303-307 КПК України не підлягає, оскільки ч.1 ст. 303 КПК України містить вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені слідчому судді. Так, тимчасовий доступ до документів є одним із заходів забезпечення кримінального проваження, а не слідчою (розшуковою) дією, відмова у проведенні якої може бути оскаржена слідчому судді. Разом з тим, питання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000457 від 04.12.2012 для вилучення документів, про які зазначає ОСОБА_4 , уже неодноразово вирішувалось в ході розгляду попередніх аналогічних клопотань, зокрема ухвалою Рожищенського районного суду Волинської області від 24.10.2022 у справі № 161/10127/22 таке клопотання залишено без задоволення. Відмовлено в призначенні почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у протоколах допиту, повідомленні про підозру, клопотанні про запобіжний захід, в протоколах ознайомлення в матеріалах справи, оскільки проведення зазначеної слідчої дії не впливає на встановлення наявності чи відсутності в діянні складу кримінального правопорушення у межах розслідуваного кримінального провадження.

Розгляд справи відкладено на 06.12.2022 у зв`язку з перебоями електроенергії в судах, в яких здійснюється розгляд скарги та з якими було заплановано провести дистанційне судове засідання за клопотаннями ОСОБА_4 .

В судовому засіданні ОСОБА_4 подану скаргу підтримала та просила задовольнити. Однак, у ході розгляду скарги, уточнила свої вимоги та просила скаргу задовольнити частково: зобов`язати прокурора звернутись із клопотанням до суду про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000457 з метою вилучення оригіналів кредитних справ ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , справи БТІ, нотаріальної справи, довідок про доходи, всіх висновків експертиз та всіх протоколів допиту, повідомлення про підозру від 27.10.2017, ухвали про запобіжний захід, арешт майна та протокол ознайомлення, інші документи, що стосуються кредитної справи ОСОБА_8 .
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги з мотивів, наведених у постанові від 18.08.2022.

Заслухавши пояснення ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до частини 3 статті 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вправі вирішувати лише ті питання, що віднесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Частиною 1 статті 303 КПК України визначено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, що підлягають оскарженню слідчому судді під час досудового розслідування.

На підставі вимог п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК України під час досудового провадження можуть бути оскаржені рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та дані рішення можуть бути оскаржені особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000280 від 02.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Вказані матеріали кримінального провадження виділені з матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 04 грудня 2012 року.

16.08.2022 року ОСОБА_4 звернулася до прокурора із клопотанням у кримінальному провадженні №0000280 про виконання ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема про об`єднання матеріалів досудового розслідування кримінальних проваджень №0000280, № 0000032 та № 0000720; скасування постанови слідчого ОСОБА_11 від 27.06.2018 про перекваліфікацію кримінального правопорушення; просила прокурора звернутись із клопотанням до суду про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000457 з метою вилучення оригіналів кредитних справ ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , справи БТІ, нотаріальної справи, довідок про доходи, всіх висновків експертиз та всіх протоколів допиту, повідомлення про підозру від 27.10.2017, ухвали про запобіжний захід, арешт майна та протокол ознайомлення, а також призначити почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Постановою прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 від 18.08.2022 року розглянуто клопотання ОСОБА_4 та прийнято рішення про відмову в його задоволенні.

Постанова прокурора від 18.08.2022 мотивована тим, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні повернуто прокурору із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України, досудовим розслідуванням не встановлено підстав для кваліфікації розслідуваного діяння за іншими статтями КК України, у поданому клопотанні не зазначено підставних обґрунтувань зміни правової кваліфікації інкримінованого ОСОБА_5 діяння. Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000280 від 02.07.2018 за фактом можливої підробки офіційних документів ОСОБА_5 , розпочато шляхом виділення згідно постанови прокурора у кримінальному провадженні від 02.07.2018 з матеріалів кримінального провадження № 0000457 від 04.12.2012. На підставі доводів заявника та з врахуванням положень ч. 5 ст. 247 КПК України, прокурор не знайшов підстав, визначних ч. 1 ст. 217 КПК України, для об`єднання кримінальних проваджень №0000280, 0000032 та № 0000720, а також не встановлено підстав для об`єднання матеріалів кримінального провадження № 0000280 із матеріалами досудового розслідування інших кримінальних проваджень, у тому числі, з № 0000457. Підстав для скасування постанови слідчого ОСОБА_11 від 27.06.2018 про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 358 КК України, прокурор не знайшов. Відмовлено в частині звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінальних проваджень № 0000457 з метою вилучення оригіналів кредитних справ ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , справи БТІ, нотаріальної справи, довідок про доходи, всіх висновків експертиз та всіх протоколів допиту, повідомлення про підозру від 27.10.2017, ухвали про запобіжний захід та інших документів, оскільки ОСОБА_4 не обґрунтовано, яким чином вказані документи та речі впливають на встановлення обставин, які досліджуються в межах кримінального провадження № 0000280. Відмовлено щодо призначення почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 з підстав того, що проведення зазначеної слідчої дії жодним чином не впливає на встановлення наявності чи відсутності в діянні складу кримінального правопорушення у межах розслідуваного кримінального провадження. Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не заперечується виконання підписів у жодних документах.

Через відмову прокурора в задоволенні поданого клопотання, ОСОБА_4 звернулася із скаргою на рішення прокурора у виді постанови від 18.08.2022.

Відповідно до ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно із ч. 2 ст. 9 КПК прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 93 КПК України передбачено, що сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.

За змістом частин 1, 2 ст. 220 КПК України клопотання потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника прокурор зобов`язаний розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин надсилається їй.

Положення ч. 5 ст.110 КПК України регламентують зміст і форму постанови слідчого, дізнавача та прокурора. Так, п. 2 ч.5 ст.110 КПК України визначено, що мотивувальна частина постанови повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

Щодо оцінки законності та обґрунтованості підстав для відмови у задоволенні слідчий суддя звертає увагу на таке.

Частиною 1 ст.358 КК України передбачено кримінальну відповідальність за підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України). У відповідності до ч. 1,2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Ухвалою слідчого судді Локачинського районного суду від 23.11.2022 у справі №161/13737/22 зобов`язано прокурора ОСОБА_3 допитати свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000280 від 02.07.2018 року та звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000457 з метою вилучення належним чином завірених копій кредитної справи ОСОБА_8 разом із висновками за підписами ОСОБА_12 та інших осіб, повідомлень про підозру ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ухвал про застосування до них запобіжних заходів, ухвал про арешт майна від 23.11.2017 року, а також інших документів, що безпосередньо стосуються кредитної справи ОСОБА_8 . Тому заявлені у клопотанні та уточненій скарзі оригінали інших документів не є предметом досудового розслідування кримінального провадження № 0000280, а є предметом досудового розслідування кримінального провадження № 0000457, в якому фактично і знаходяться. Підстав для приєднання оригіналів матеріалів досудового розслідування, які стосуються інших кримінальних правопорушень, до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000280, не встановлено.

Таким чином, прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 при розгляді клопотання потерпілої ОСОБА_4 від 16.08.2022 про проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000280 від 02 липня 2018 року, дотримано вимоги ст.ст. 2, 9, 110, 220 КПК України та ухвалено мотивовану постанову від 18.08.2022.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає постанову прокурора законною, обґрунтованою та не вбачає підстав для її скасування.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 110, 303-307, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні скарги ОСОБА_4 на рішення прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій від 16.08.2022 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000280 від 02 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1