Справа № 462/6366/22
провадження 1-кс/462/1699/22
У Х В А Л А
09 грудня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000880 від 02 листопада 2022 р.,

встановив:

старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що головний бухгалтер ОСОБА_6 протягом 2019-2020 року заволоділа грошовими коштами підприємства в розмірі 45513 гривень.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на підставі наказу №7 від 20.05.2014 «Про переведення» на посаду Головного бухгалтера, завідуючого архівосховища ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), призначено ОСОБА_6 з 21.05.2014 р.
Під час інвентаризації було виявлено, що головний бухгалтер ОСОБА_6 , без наявності на це будь-яких укладених договорів або документально-оформлених фінансових документів, всупереч вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно у період часу з 18.03.2019 по 28.12.2020, у невідомий йому точно час з метою одержання неправомірної вигоди для себе, маючи доступ до електронного ключа системи «Клієнт-Банк» (IFOBS) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , незаконно використала його ля підтвердження операцій з коштами товариства, вносила неправдиві відомості у графу «Призначення платежу» платіжних доручень за №260 від 18.03.2019 р.; №262 від 20.03.2019 р.; №266 від 25.03.2019 р.; №268 від 26.03.2019 р.; №269 від 26.03.2019 р.; №292 від 20.05.2019 р.; №291 від 20.05.2019 р.; №298 від 31.05.2019 р.; №299 від 31.05.2019 р.; №300 від 31.05.2019 р.; №302 від 21.06.2019 р.; №303 від 21.06.2019 р.; №310 від 25.06.2019 р.; №311 від 25.06.2019 р.; №312 від 25.06.2019 р.; №313 від 08.07.2019 р.; №319 від 22.07.2019 р.; №320 від 22.07.2019 р.; №325 від 19.08.2019 р.; №326 від 19.08.2019 р.; №330 від 20.08.2019 р.; №332 від 03.09.2019 р.; №333 від 06.09.2019 р., №337 від 06.09.2019 р.; №338 від 11.09.2019 р.; №344 від 18.09.2019 р.; №345 від 23.09.2019 р.; №346 від 26.09.2019 р.; №347 від 26.09.2019 р.; №349 від 01.10.2019 р.; №355 від 16.10.2019 р.; №356 від 18.10.2019 р.; №363 від 13.11.2019 р.; №365 від 13.11.2019 р.; №372 від 26.11.2019 р. №374 від 28.11.2019 р.; №375 від 29.11.2019 р., №380 від 11.12.2019 р.; №381 від 13.12.2019 р., №382 від 13.12.2019 р., №392 від 13.01.2020 р., №403 від 28.02.2020 р., №404 від 04.03.2020 р., №405 від 04.03.2020 р.,; №406 від 05.03.2020 р.; №416 від 13.03.2020 р.; №418 від 17.03.2020 р.; №424 від 10.04.2020 р.№; №425 від 10.04.2020 р,; №426 від 14.04.2020 р.; №427 від 22.04.2020 р.; №429 від 14.05.2020 р.; №432 від 18.05.2020 р.; №432 від 18.05.2020 р.; №434 від 20.05.2020 р.; №436 від 19.06.2020 р.; №437 від 25.06.2020 р.; № 440 від 26.06.2020 р.; №441 від 06.07.2020 р.; №444 від 20.07.2020 р.; №445 від 21.07.2020 р.; №447 від 19.08.2020 р.; №449 від 19.10.2020 р.; №451 від 20.10.2020 р.; №453 від 20.11.2020 р.; №455 від 11.11.2020 р.; №456 від 23.11.2020 р.; №457 від 07.12.2020 р.; №460 від 11.12.2020 р.; №461 від 28.12.2020 р., що стало підставою для заволодіння ОСОБА_6 коштами з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 45513 (Сорок п`ять тисяч п`ятсот тринадцять) гривень 78 (сімдесят вісім) копійок, які остання отримала на свої карткові рахунки, а саме: рахунок за № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рахунок за № НОМЕР_4 відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; рахунок за № НОМЕР_5 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на рахунок за № НОМЕР_6 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківський рахунок за № НОМЕР_7 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та у подальшому розпорядилася такими на власний розсуд, тим самим спричинивши товариству матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок: № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, щодо електронних ключів посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідних при здійснені фінансово-господарських операцій та рух коштів по вищевказаних рахунках.
Отримання таких документів та інформації по вказаних рахунках наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів товариства, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією, а також наддасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання копії інформації, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з системи «Клієнт-Банк» (IFOBS), щодо використання відкритих ключів посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (класифікатор клієнта NIB_KarpatyReestrator) під час здійснення господарських операцій з банківського рахунку IBAN/рах № НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документ: № 461 від 28.12.2020 на суму 800 грн.; № 460 від 11.12.2020 на суму 600 грн., № 457 від 07.12.2020 на суму 1000 грн.; № 456 від 23.11.2020 на суму 500 грн.; № 455 від 11.11.2020 на суму 300 грн.; № 453 від 11.11.2020 на суму 400 грн.; № 451 від 20.10.2020 на суму 800 грн.; № 449 від 19.10.2020 на суму 1100 грн.; № 447 від 19.08.2020 на суму 980 грн; № 445 від 21.07.2020 на суму 500 грн.; № 444 від 20.07.2020 на суму 1000 грн.; № 441 від 06.07.2020 на суму 1000 грн.; № 440 від 26.06.2020 на суму 800; № 437 від 25.06.2020 на суму 980 грн.; № 436 від 19.06.2020 на суму 1200 грн.; № 434 від 20.05.2020 на суму 600 грн.;№ 433 від 18.05.2020 на суму 400 грн.; № 432 від 18.05.2020 на суму 1500 грн.; № 429 від 14.05.2020 на суму 900 грн.; № 427 від 22.04.2020 на суму 800 грн.; № 426 від 14.04.2020 на суму 600 грн.; № 425 від 10.04.2020 на суму 600 грн.; № 424 від 10.04.2020 на суму 1200 грн.; № 418 від 17.03.2020 на суму 1200 грн.; № 416 від 13.03.2020 на суму 400 грн.; № 406 від 05.03.2020 на суму 400 грн.; № 404 від 04.03.2020 на суму 500 грн.; № 405 від 04.03.2020 на суму 500 грн.; № 403 від 28.02.2020 на суму 615 грн.; № 392 від 13.01.2020 на суму 388,78 грн.; № 381 від 13.12.2019 на суму 300 грн.; № 382 від 13.12.2019 на суму 300 грн.; № 380 від 11.12.2019 на суму 900 грн.; № 375 від 29.11.2019 на суму 300 грн.; № 374 від 28.11.2019 на суму 300 грн.; № 372 від 26.11.2019 на суму 900 грн.; № 365 від 13.11.2019 на суму 600 грн.; № 363 від 13.11.2019 на суму 800 грн.; № 356 від 18.10.2019 на суму 800 грн.; № 355 від 16.10.2019 на суму 350 грн.; № 349 від 01.10.2019 на суму 300 грн.; № 347 від 26.09.2019 на суму 300 грн.; № 346 від 26.09.2019 на суму 600 грн.; № 345 від 23.09.2019 на суму 400 грн.; № 344 від 18.09.2019 на суму 400 грн.; № 338 від 11.09.2019 на суму 600 грн.; № 337 від 06.09.2019 на суму 650 грн.; № 333 від 06.09.2019 на суму 800 грн.; № 332 від 03.09.2019 на суму 600 грн.; № 330 від 20.08.2019 на суму 600 грн.; № 325 від 19.08.2019 на суму 600 грн.; № 326 від 19.08.2019 на суму 600 грн.; № 319 від 22.07.2019 на суму 500 грн..; № 320 від 22.07.2019 на суму 600 грн.; № 313 від 08.07.2019 на суму 800 грн.; № 311 від 25.06.2019 на суму 600 грн.; № 312 від 25.06.2019 на суму 600 грн.; № 310 від 25.06.2019 на суму 800 грн.; № 303 від 21.06.2019 на суму 600 грн.; № 302 від 21.06.2019 на суму 800 грн.; № 298 від 31.05.2019 на суму 600 грн.; № 299 від 31.05.2019 на суму 800 грн.; № 300 від 31.05.2019 на суму 800 грн.; № 291 від 20.05.2019 на суму 300 грн.; № 292 від 20.05.2019 на суму 600 грн.; № 269 від 26.03.2019 на суму 200 грн.; № 268 від 26.03.2019 на суму 400 грн.; № 266 від 25.03.2019 на суму 300 грн.; № 262 від 20.03.2019 на суму 450 грн.; № 260 від 18.03.2019 на суму 1200 грн..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.С. Мруць