Справа № 211/4384/22
Провадження № 1-кс/211/1026/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

14.11.2022 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000456 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає по АДРЕСА_1 про те, що 11.09.2021 близько 17:56 знаходячись по АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку грошових коштів заявниці, спричинивши майнового збитку.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 11.09.2021 року о 17:56 год. на мобільний телефон потерпілої зателефонували з невідомого раніше номеру НОМЕР_1 , та вона почала вести розмову з дівчиною, яка представилась співробітником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дівчина повідомила її особисті дані, після чого сказала, що компанія проводить звірку баз даних клієнтів по налагодженню швидкості мобільного Інтернету в тому районі, де мешкає ОСОБА_4 . Після чого, втершись в довіру, дівчина попрохала повідомити їй код із смс-повідомлення, який слугуватиме ключем для подальшої безперебійної роботи з мобільним оператором. Потерпіла повідомила даний код, після чого розмова закінчилась.
Наступного дня ОСОБА_4 поїхала до відділення мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де співробітник повідомив, що сім-карта була перевипущена невідомими особами, та потерпілій було її відновлено. Після чого коли вона вийшла з відділення, надійшло купа смс-повідомлень з кредитних мікро-фінансових установ про оформлення кредитних договорів, та їх погодження, а також реклама таких кредитів. Також надійшли смс-повідомлення з банків, де на той час була клієнтом, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Приїхавши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілій дали виписку за банківським рахунком, де вона побачила несанкціоновані зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_2 . На цій банківській картці було 4000 грн. кредитних коштів, які вона не чіпала. По виписці з банку було видно, що невідомі особи збільшили кредитний ліміт до 25000 грн. після чого проводили зняття грошей за різними адресами, а саме: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . Також поповнювали сім-карту, яка належить потерпілій, але в день вчинення правопорушення була заблокована, та перевипущена невідомими особами, та витрачали гроші на якісь інтернет-розваги. Таким чином з банківського рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вкрадено 24980 грн.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

1. Надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку № НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
3) відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 10.09.2021 по 00:00 год. 13.09.2021 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
4) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 у період в період з 00:00 год. 10.09.2021 по 00:00 год. 13.09.2021;
5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
6) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 10.09.2021 по 00:00 год. 13.09.2021 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1