ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5102/23
провадження № 1-кс/753/1130/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 12.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000569 від 12.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 10.03.2023 близько 22:30 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11333 грн. Грошові кошти були списані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо наведеної банківської картки, що становить банківську таємницю, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки він повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, у судове засідання їх представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 12 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 10.03.2023 близько 22 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11333 грн. Грошові кошти були списані з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно з протоколом допиту від 13 березня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 26 лютого 2023 року близько 22:30 год. вона розмістила на сайті «OLX» оголошення про продаж дитячої коляски, оцінивши її вартість в 3000 гривень та вказала свій мобільний номер телефону. Через 15 хвилин на її номер телефону у мобільному додатку «Телеграм» прийшло повідомлення із прихованого номеру, в якому було вказано, що хочуть купити товар, але лише через послугу - OLX доставка, на що потерпіла погодилася. Після чого невстановлена особа надіслала потерпілій посилання, за яким потерпіла ввела всі дані банківської картки. Потерпіла, почекавши 1 день на надходження коштів від покупця, встановивши що їй кошти не надійшли, заблокувала свою карту та замовила в банку іншу карту, але рахунок не заблокувала. 3 березня 2023 року потерпіла забрала в банку нову банківську картку та 11 березня 2023 року встановила, що з її картки зникли кошти в сумі 11 333,00 грн. Після виявлення списання коштів, потерпіла зателефонувала до банку, де їй підтвердили списання коштів та запропонували звернутись до правоохоронних органів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів оперативним працівникам за дорученням слідчого є неконкретизованим, а отже не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу,з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

довідки про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 10.03.2023 по день отримання ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді;

інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) був відкритий даний картковий рахунок.

Строк дії ухвали - до 12 червня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1