У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 05 серпня 2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.07.2022 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.07.2022 року по кінцевий термін дії ухвали суду; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.07.2022 року по кінцевий термін дії ухвали. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надіслала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні підрозділу дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000544 від 05.08.2022, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 26.07.2022, невстановлена особа, під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12600 грн., що належали ОСОБА_12 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що 31.05.2022, вона разом зі своїм сином ОСОБА_13 приїхала до м. Полтави. Там вони оселилися в орендованій квартирі, в якій на даний час проживають. Договір був укладений лише на два місяці, тому, потерпіла почала підшукувати інше житло. На інтернет-сайті «Полтава об`ява», ОСОБА_14 знайшла оголошення, про те, що по АДРЕСА_4 здається квартира. Влаштувала низька ціна, а саме 4200 грн. Потерпіла зв`язалась із власником оголошення за номером телефону НОМЕР_3 Він представився як ОСОБА_15 та повідомив, що являється підполковником СБУ. Він надіслав за допомогою мобільного додатку «Телеграм», фото своїх документів. Також ОСОБА_15 повідомив що зараз не на службі, та коли приїде, то заїде по потерпілу додому і відвезе подивитися на квартиру. Було обумовлено, що ОСОБА_12 перерахує грошові кошти на банківську карту, а саме розрахунок за перший та останній місяці проживання, а також завдаток на бронювання квартири. Потерпіла погодилась та перерахувала 26.07.2022, на карту № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 4000 грн. Для цього вона скористалася своєю картою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 . 27.07.2022, ОСОБА_16 знову зателефонував та запропонував залишок коштів, перерахувати на іншу карту у зв`язку із його службовою діяльністю та надіслав її номер № НОМЕР_6 . На цю карту ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти у розмірі 6400 грн. двома транзакціями. Після цього, вони домовились, що цього ж дня 27.07.2022, о 14.00 годин можна буде подивитися квартиру. До 12:00 годин зв`язок ще був, але о 12.00 годин ОСОБА_16 перестав піднімати трубку. Далі, ОСОБА_14 зрозуміла, що її номер телефону заблокований. Таким чином, завдана майнова шкода становить 12600 грн. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх вилучення, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.07.2022 по 23.12.2022 з зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.07.2022 по 23.12.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.07.2022 по 23.12.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_5 . Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 05 серпня 2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 23 грудня 2022 року до 23 лютого 2023 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх вилучення а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.07.2022 по 23.12.2022 з зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.07.2022 по 23.12.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.07.2022 по 23.12.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_5 .

Надати з 23 грудня 2022 року до 23 лютого 2023 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.07.2022 по 23.12.2022 з зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.07.2022 по 23.12.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.07.2022 по 23.12.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 23 грудня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 23 грудня 2022 року.

Слідчий суддя І.О. Блажко