Справа № 524/6535/22
Провадження № 1-кс/524/2923/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в об`єднаному кримінальному провадженні № 0001119, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в об`єднаному кримінальному провадженні № 0001119, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001119 від 05.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
23.05.2022 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила збут особливо небезпечного засобу «канабіс2, обіг якого заборонено, масою 17,5711 г, шляхом відправлення посилки у поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у АДРЕСА_2 , громадянину ОСОБА_5 .
Досудовим слідством установлено, що до вчинення даного злочину причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
При вчиненні незаконного збуту наркотиків, а саме: відправки пакунку із наркотичним засобом «канабіс», що мало місце 23.05.2022 року, ОСОБА_6 використовувала профіль у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для реєстрації вона використала мобільний номер НОМЕР_2 та мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_3 ; у мобільному додатку вона вигадала профіль із несправжніми даними на ім`я ОСОБА_7 .
11.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука слідчим проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено три пластикові банки та пластикову пляшку об`ємом 2 л, в яких речовина рослинного походження зеленого кольору, паперовий згорток та полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, електронні ваги у кількості 2 шт., вакуматори у кількості 2 шт., мобільний телефон Є500 А-2019 imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон I8 imei: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільний телефон MI2 imei: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , мобільний телефон AS 4011 imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , стіки з під сім карток ІНФОРМАЦІЯ_3 штук, Київстар 2 штуки, Lifecell 2 шт., блокноти у кількості 3 шт. із записами та фрагментами паперів, три картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та 7 мікросім-карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дві мікросім-картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , упакувальний матеріал, грошові кошти купюрами 500 гривень у кількості 73 купюри та 200 гривень у кількості 53 купюри, картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 та квитанції; усе вилучене поміщено до спецпакетів та опечатано.
На даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом внаслідок збуту наркотичних засобів, відповідно виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківської таємниці по картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_13 .
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , за адресою: АДРЕСА_4 ).
Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001119, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_24 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до інформації, а саме: до банківських документів:
- щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.01.2022 року по 13.12.2022 року,
- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу),
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;
- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.01.2022 року по 13.12.2022 року,
- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.01.2022 року по 13.12.2022 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , за адресою: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації та паперовому вигляді, та можливістю вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 12 січня 2023 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1