Справа № 750/7911/22
Провадження № 1-кс/750/2595/22
У Х В А Л А

22 листопада 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000173 від 03.08.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 16.11.2022; номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рух коштів по них (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 16.11.2022.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 03.08.2022, за ч. 1 ст. 175 КК України за фактом того, що до Чернігівської окружної прокуратури надійшло колективне звернення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за фактом невиплати останнім заробітної плати за час роботи в Державному архіві Чернігівської області.

В ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що з 01 липня 2021 року по 17 червня 2022 року перебував в трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Потерпілий весь час працював на посаді охоронця та чесно виконував свої службові обов`язки. Робочий графік був у вигляді добового чергування, одну добу потерпілий працює, дві відпочиває. Заробітна плата за один місяць, яку отримував потерпілий на руки, була рівно 4000 грн. При працевлаштуванні був тендер на фірму, яка саме буде охороняти ІНФОРМАЦІЯ_4 , тендер виграла охоронна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з 01.01.2022 дана фірма змінила назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Оплата проводилися таким чином: вищевказана охоронна фірма надсилала в бухгалтерію ІНФОРМАЦІЯ_4 акт виконаних робіт, який був підписаний директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та директором ІНФОРМАЦІЯ_7 . На підставі акту виконаних робіт нараховувалася заробітна плата на банківську картку № НОМЕР_5 . Заробітна плата приходила до 20 числа кожного місяця. З березня 2022 по 17 червня 2022 року заробітна плата потерпілому не нараховувалася. Хоча трудові обов`язки останній виконував в повному обсязі, а саме ходив на роботу за графіком у вигляді добового чергування, одну добу працює, дві відпочиває. Потерпілий питав директора Державного архіву Чернігівської області чому не виплачують заробітну плату, на що вона відповідала, що її це не стосується, адже з її слів заробітну плату повинна виплачувати охоронна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином, потерпілому не виплатили заробітну плату на загальну суму 14 800 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 01 грудня 2021 року по 01 травня 2022 року перебував в трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Потерпілий працював весь вищевказаний час на посаді охоронця та чесно виконував свої службові обов`язки. Робочий графік в нього був у вигляді добового чергування, одну добу працює, дві відпочиває. Заробітна плата за один місяць, яку останній отримував на руки була рівно 4000 грн. При працевлаштуванні був тендер на фірму, яка саме буде охороняти ІНФОРМАЦІЯ_4 , тендер виграла охоронна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( з 01.01.2022 дана фірма змінила назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Оплата проводилися таким чином: вищевказана охоронна фірма надсилала в бухгалтерію ІНФОРМАЦІЯ_7 акт виконаних робіт, який був підписаний директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та директором ІНФОРМАЦІЯ_7 . На підставі акту виконаних робіт нараховувалася заробітна плата на банківську картку потерпілого № НОМЕР_6 (картка ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Заробітна плата приходила до 20 числа кожного місяця. З березня 2022 по 01 травня 2022 року заробітна плата потерпілому не нараховувалася. Потерпілий питав директора Державного архіву Чернігівської області чому не виплачують заробітну плату, на що вона відповідала, що її це не стосується, адже з її слів заробітну плату повинна виплачувати охоронна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином, потерпілому не виплатили заробітну плату на загальну суму 8000 грн. 01 травня 2022 року останній припинив трудові відносини з Державним архівом Чернігівської області, усно повідомивши, що на роботу більше не вийде, оскільки заробітну плату йому не виплачують. Також, потерпілий звертався до ІНФОРМАЦІЯ_9 з приводу невиплати заробітної йому та його колезі ОСОБА_6 , на що отримав відповідь, що даним питанням повинна займатися охоронна фірма.

Під час досудового розслідування були отримані копії документів угоди та розрахунків між Державним архівом Чернігівської області та компанією, що виплачувала заробітну плату ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час вивчення вищевказаних документів було встановлено, що Державним архівом Чернігівської області за надані послуги з охорони грошові кошти було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою перевірки нарахування заробітної плати потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та надходження грошових коштів на відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-копії справи, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 16.11.2022;

-номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рух коштів по них (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 16.11.2022.

Строк дії ухвали встановити до 20 січня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1