Справа №705/1199/23
1-кс/705/259/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 березня 2023 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст.слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, щодо Уманського РУП з заявою звернулась адвокат - ОСОБА_6 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №001374 від 15.09.2021 в інтересах гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована в АДРЕСА_1 , у якій повідомила, що 08.08.2022 гр. ОСОБА_8 , знаючи реквізити кридетної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_7 № НОМЕР_1 зняв з вказаної картки всю доступну суму кредиту частинами у розмірі 30000 грн..

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_9 , який вказав: « ОСОБА_10 проживаю за вище вказаною адресою тривалий час. Можу повідомити що моя сім`я у зв`язку з військовим станом на разі перебуває за кордоном, а саме дружина ОСОБА_11 та донька ОСОБА_12 перебувають у Фінляндії а матір ОСОБА_13 перебуває у Канаді (виїхала з України 06.08.2022 року).При виїзді з України матір залишила мені свою пенсійну картку № НОМЕР_2 для користування грошовими коштами. Ще у моєї матері була кредитна картка, яку вона при виїзді забрала з собою. В подальшому я зі своєю сім`єю підтримували зв`язок за допомогою менеджерів, а саме (Viber) та у грудні місяці при розмові зі своєю матір`ю вона попросила мене, аби я прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та погасив її кредитну картку, оскільки на її картці малась заборгованість у розмірі близько 800 гривень. Так, 09.12.2022 року прибувши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » я звернувся до відповідного спеціаліста, щоб погасити заборгованість по кредитній картці матері та мені було повідомлено, що на картці матері на разі заборгованість в сумі 30 000 гривень, я в свою чергу повідомив, що такого не може бути, та спеціалістом було ще раз перевірено інформацію після чого мені було повідомлено що грошові кошти з банківського рахунку моєї матері (кредитного) різними сумами були зняті 08.08.2022 року у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 , також кошти перераховувались на інші рахунки. При цьому мені було повідомлено, що 08.08.2022 року на мамину картку було зарахування у розмірі 19 гривень 00 копійок через банківський модуль (термінал) за адресою АДРЕСА_2 , при цьому відправник був гр. ОСОБА_8 . Після цього я зрозумів, що до даної ситуації може бути причетний ОСОБА_8 , який являється моїм знайомим та який був у мене вдома в гостях на початку серпня 2022 року.Також, хочу вказати що у моєї матері малась ще одна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігалась у нас вдома у фірмовому конверті з пін-кодом до картки. Після вищевказаних подій я вирішив перевірити чи є вказана картка вдома та в наявності даної картки не виявилось, моя матір вказала, що дана картка залишалась вдома. У зв`язку з чим я допускаю те, що ОСОБА_8 , перебуваючи у мене вдома міг викрасти зазначену картку, та маючи пін код до неї міг через банкомат змінити фінансовий номер клієнта, чим отримати доступ до інтернет-банкінгу, після чого зняти зазначені грошові кошти, тобто фактично викрасти їх.»

Також, в режимі відео конференції в якості потерпілої було допитано ОСОБА_13 , яка на даний час перебуває в Канаді. В ході допиту остання вказала наступне: «06.08.2022 року у зв`язку з війною мною було покинуто територію України та на даний час я проживаю у Канаді м. Ванкувер. Можу повідомити, що у Приватбанку я маю кредитну картку № НОМЕР_3 з кредитним лімітом 30 000 гривень. Вказану кредитну картку я при виїзді взяла з собою та на даний час вона знаходиться зі мною в Канаді. Також, хочу вказати, що на момент мого виїзду з країни на кредитній картці була заборгованість у розмірі чи 800 чи 1800 гривень. Також, хочу повідомити, що я маю картку ІНФОРМАЦІЯ_2 (номеру картки я не пам`ятаю) на яку я отримую пенсійні виплати. Зазначену картку я залишила своєму сину ОСОБА_9 , за для того аби останній при надходженні пенсійної виплати здійснював погашення заборгованості на кредитній картці, при цьому я йому повідомила ПІН код до даної банківської картки. Приблизно у жовтні-листопаді 2022 року до мене у месседжерВайбер надійшло повідомлення, про те що мені потрібно внести на кредитну картку відсотки на заборгованість у розмірі 1400 гривень, я здивувалась адже мій син повинен був погасити заборгованість на даній кредитній картці. Після цього я порадилась з своїм іншим сином, і він повідомив мені, щоб я перевірила баланс на своїй кредитній картці, але зайти до клієнту ІНФОРМАЦІЯ_3 мені не вдалось. Після цього я попросила свого сина ОСОБА_14 , щоб він пішов до ІНФОРМАЦІЯ_2 та дізнався, що сталось з моєю карткою. ОСОБА_14 на моє прохання пішов до банку та після розмови з спеціалістом повідомив мені, що невідома особа, викрала кредитні кошти з моєї кредитної картки. В подальшому я звернулась до адвоката ОСОБА_15 для вирішення даного питання за допомогою поліції. Також, хочу вказати мій фінансовий номер у ПриватБанку: НОМЕР_4 . До того, ж хочу вказати, що я також маю ще одну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 для накопичень, яка була без балансу та яка зберігалась за місцем мого проживання по АДРЕСА_1 , але зазначена картка зі слів мого сина відсутня за місцем мого проживання, куди вона могла дітись мені невідомо. Доступ до мого будинку має лише мій син ОСОБА_14 та вказану картку я бачила останнього разу перед своїм від`їздом з України.»

ОСОБА_16 раховуючи вищевикладене, було встановлено, що у потерпілої ОСОБА_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маються наступні банківські картки: картка для виплат (пенсійна) - № НОМЕР_2 ; картка універсальна (кредитна) - № НОМЕР_3 та депозитна картка номер якої на разі не встановлено.

Відповідно до виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 наданої представником потерпілої ОСОБА_6 , що належить потерпілій ОСОБА_7 було встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка прив`язана до даного рахунку та яка зареєстрована на гр. ОСОБА_7 08.08.2022 року були здійснені операції по зняттю, переказах та розрахунку у терміналах в рахунок кредитних коштів вказаної картки на загальну суму 28758 гривень.

З метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення слідчий в клопотанні просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст.слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у складі: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме:

-інформації про усі картки, що прив`язані до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_7 з зазначенням їх номерів та дати їх відкриття (з зазначенням яким чином була відкрита картка особисто ОСОБА_7 чи за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по усіх банківських картках прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 08.08.2022 із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоматерілів з банкоматів та терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення усіх операцій по усіх банківських картках прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 08.08.2022 року;

-інформації про зміну основного фінансового номеру по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за увесь час його існування;

-інформації про входи до аканту ОСОБА_7 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 з зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв що використовувались для входу у додаток за 08.08.2022 року.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_33