Справа № 317/1282/23
№/п 1-кс/317/181/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000098 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що 13.02.2023 до ЧЧ відділу поліції № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, від ОСОБА_5 , надійшла заява про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 2700 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому, тим самим завдавши останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом 10.02.2023 внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 30.01.2023 йому на мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . Невідомий чоловік представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у ході розмови переконав потерпілого змінити пін код від своєї пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на новий, а саме на «3188». 09.02.2023 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 надійшло зарахування грошових коштів, а саме пенсійного забезпечення, останній одразу переказав вказані грошові кошти на свою іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . 09.02.2023 о 18 годині 13 хвилин ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів між його банківськими картками, а саме з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку одразу після цього з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 1120 гривень, зазначену операцію ОСОБА_5 не проводив. Внаслідок проведення цієї банківської операції на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 опинилися грошові кошти в сумі 2787 гривень. Одразу після з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було 2 спроби зняття грошових коштів. Перша спроба переказу була на банківську картку № НОМЕР_5 , але вона була невдалою. Друга спроба переказу була на банківську картку № НОМЕР_6 , в результаті було переказано 2700 гривень. Зазначені перекази потерпілий не робив.

З банківських виписок по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , наданих ОСОБА_5 , встановлено, що завдана матеріальна шкода останньму становить 2700 гривень.

Під час проведення огляду наданих ОСОБА_5 скрін-шотів, а саме з онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що невдала спроба переказу грошових коштів, які належать останньому були здійснені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Під час проведення огляду наданих ОСОБА_5 скрін-шотів, а саме з онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 належить особі на ім`я « ОСОБА_6 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка намагалася заволодіти грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , здійснити зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за період з 09.02.2023 по дату винесення ухвали суду з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_6 із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, до суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів, а саме: витягу з ЄРДР від 24.02.2023 р., постанови про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих, постанови про призначення групи прокурорів, рапорту працівника поліції, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , випискою по картковому рахунку, протоколом огляду речей-предмету, та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_6 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 09.02.2023 по дату винесення ухвали суду; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_6 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_6 за період з 09.02.2023 по дату винесення ухвали суду; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_6 за період з 09.02.2023 по дату винесення ухвали суду; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_6 , за період з 09.02.2023 по дату винесення ухвали суду, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_6 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 09.02.2023 по дату винесення ухвали суду;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_6 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_6 за період з 09.02.2023 по дату винесення ухвали суду;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_6 за період з 09.02.2023 по дату винесення ухвали суду;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_6 , за період з 09.02.2023 по дату винесення ухвали суду, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1