Справа № 592/4237/23
Провадження № 1-кс/592/1780/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000812 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в :

05.04.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 14.03.2023 невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську картку НОМЕР_3 , у сумі 21700 грн. (ЄО10428 від 16.03.2023).

З клопотання вбачається, що в ході допиту потерпілого було встановлено, що 14.03.2023 на мобільний номер потерпілого зателефонував невідомий чоловік, який користується номером телефону НОМЕР_1 , та повідомив що він є працівником Національного банку України та запитав послугами якого банку ОСОБА_5 користується найчастіше. Потерпілий повідомив, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого його нібито зв`язали з представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови, невідомий чоловік продиктував банківську карту, а саме: НОМЕР_3 , на яку потерпілий перерахував свої грошові кошти у сумі 21 700 грн.

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 17.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000812 були внесені відомості за ч. 3 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою (копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальники клієнта (анкети), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку (із зазначенням повних номерів рахунку, або номері банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів), відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 по 00 год 00 хв. 15.03.2023;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 по 00 год 00 хв. 15.03.2023;

- МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 по 00 год 00 хв. 15.03.2023;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 по 00 год 00 хв. 15.03.2023 у якості фінансових;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні банківські картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1