Справа № 727/2934/23
Провадження № 1-кс/727/1033/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю :

слідчого ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000362 від 06.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, в період часу з 06.09.2022р. по теперішній час ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими, на даний час слідством особами, використовуючи «Благодійний фонд «Віва ла віта» , здійснюють організацію та безпосередньо незаконне переправлення осіб чоловічої статті, які підлягають призову, за межі України за грошову винагороду у розмірі 4 000 доларів США. Так вищевказані особи запропонували гр. ОСОБА_8 за винагороду у сумі 4 000 доларів СІЛА організувати його незаконне переправлення через Державний кордон України.

24.03.2023р. під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 в ході особистого обшуку було виявлено та вилучено гроші, а саме: 3500 Євро, наступними купюрами -

?4 купюри по 200 Євро, номера SD: SB: SD: EA:

?13 купюр по 100 Євро, номера X5: S3: X6: X1: X6: EA: EA: EA: EA: EA: EA: EA: SD:

?28 купюр по 50 Євро, номера RC: SB: RC: SE: UD: SB: SA: UA: SC: PB: SE: UD: RE: EB: UD: RC: SC: RC: RC: RC: UA: RC: UA: SB: SB: SC: WA: RC:

-90 грн. купюрами - 50 гривень № УЗ0022612, дві купюри по 20 гривень №АЛ1810689; ЕА7540587.

Крім цього в ході санкціонованого обшуку 24.03.2023р. по вул. Орловська 4, м. Чернівці, автомобіля «Тойота Явіс» д.н.з. НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено: Мобільний телефон «Самсунг», дві банківські картки «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_4 , банківська картка «Монобанк»; банківська картка «ПумБ», паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення подія на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 15935 грн., 20 доларів США; 200 Євро, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_1 , ключ до автомобіля та сам автомобіль «Тойота Явіс» д.н.з. НОМЕР_1 .

Просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 3500 Євро які вилучені під час особистого обшуку у ОСОБА_4 з метою збереження речових доказів, також накласти арешт на майно яке вилучене під час особистого обшуку у ОСОБА_4 , а саме на 90 грн. та на майно вилучене під час санкціонованого обшуку автомобіля «Тойота Явіс» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на: грошові кошти в сумі 15935 грн., 20 доларів США; 200 Євро - з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в судовому засіданні пітримав клопотання з підстав викладених в ньому.

Власник майна, його захисник не заперечували щодо клопотання в частині грошових коштів у сумі 3500 Євро, в іншій частині клопотання просили відмовити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.09.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

24.03.2023р. під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 в ході особистого обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 3500 Євро.

24.03.2023р. у ході санкціонованого обшуку автомобіля «Тойота Явіс» д.н.з. НОМЕР_1 по вул. Орловська 4, м. Чернівці, було виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти в сумі 15935 грн., 20 доларів США, 200 Євро.

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 від 25.03.2023 року вищевказані грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За таких обставин, приходжу до висновку, що грошові кошти у сумі 3500 Євро відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також те, що вони визнані речовими доказами, і враховуючи те, що у відповідності до вимог законодавства до майна підозрюваного, зокрема грошових коштів у сумі 15935 грн., 90 грн., 20 доларів США, 200 Євро може бути застосована конфіскація майна, а тому з метою забезпечення їх збереження та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час особистого обшуку у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на 3500 Євро, наступними купюрами - 4 купюри по 200 Євро, номера SD: SB: SD: EA: 13 купюр по 100 Євро, номера X5: S3: X6: X1: X6: EA: EA: EA: EA: EA: EA: EA: SD: 28 купюр по 50 Євро, номера НОМЕР_2 : SB: RC: SE: UD: SB: SA: НОМЕР_3 : SC: PB: SE: UD: RE: EB: UD: RC: SC: RC: RC: RC: НОМЕР_4 : RC: UA: SB: SB: SC: WA: RC - з метою збереження речових доказів

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час особистого обшуку у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на 90 грн. та на майно вилучене під час санкціонованого обшуку автомобіля «Тойота Явіс» д.н.з. НОМЕР_1 а саме на: грошові кошти в сумі 15935 грн., 20 доларів США; 200 Євро - з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 29.03.2023р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1