Справа № 591/4412/22
Провадження № 1-кс/591/3303/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2022 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000183, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактами вчинення групою осіб шахрайських дій на території м. Суми та Сумської області, заволодіння невстановленими особами в шахрайський спосіб грошовими коштами громадян під приводом продажу їм автомобілів.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника банку, який будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банку, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про анкетні дані власника, дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів отримувачів грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підв`язаному до картки НОМЕР_1 , в тому числі технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій за період часу з 15.07.2022 по 23.07.2022;

- номер банківської картки, підв`язаної до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також інформації про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів отримувачів грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в тому числі технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій за період часу з 03.08.2022 по 13.08.2022;

- відомості про наявність всіх рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх реквізити (в тому числі номери банківських карток, підв`язаних до вказаних рахунків), а також рух коштів на рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів отримувачів грошових коштів з рахунків вказаної особи, , в тому числі технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій за період часу з 03.08.2022 по 13.08.2022.

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11