Справа № 569/4761/23
УХВАЛА

про арешт майна

23 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження №0000064 від 02.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідча, звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт на майно яке було вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 21.03.2023 року в адміністративному приміщенні Здолбунівської міської ради (), юридична адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів, вул. Грушевського, 14.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 21.02.2023 Здолбунівською міською радою () в особі в. о. міського голови ОСОБА_5 та Приватним підприємством «Західпроменерго» () в особі директора ОСОБА_6 без використання електронної системи закупівель укладено Договір купівлі-продажу № 4 на закупівлю джерел резервного живлення дизель-генераторів, бензинових генераторів, код ДК 021:2015:31120000-3 Генератори на загальну суму 25 600 631,00 гривень за завищеною вартістю, в результаті чого допущено заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

21.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 №569/4761/23 1-кс/569/1824/23 від 20.03.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук в адміністративному приміщенні Здолбунівської міської ради (), юридична адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів, вул. Грушевського, 14, в ході чого було виявлено та вилучено речі та документи вказані у клопотанні.

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує що вказані у клопотанні речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням викладеного та заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Судом встановлено, що в провадженні ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000064 від 02.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно із ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наведені у клопотанні обставини, вказують на необхідність накладення арешту на майно, оскільки вказаний автомобіль є об`єктом кримінального правопорушення передбаченого ст. 290 КК України.

Враховуючи, що слідчим доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення відповідних експертиз, а також з урахуванням того, що згадані речі відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме зберіг на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не накладення арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту транспортного засобу та на вказане у клопотанні майно, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 21.03.2023 в адміністративному приміщенні Здолбунівської міської ради (код ), юридична адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів, вул. Грушевського, 14, а саме на наступні речі та документи:

1.Копія Рішення виконавчого комітету Здолбунівської міської ради від 28.04.2022 № 87 «Про затвердження Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Здолбунівській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки» з додатками на 6 арк;

2.Копія Рішення Здолбунівської міської ради Рівненського району Рівненської області від 25.11.2022 № 1378 з додатками на 4 арк;

3.Копія Рішення Здолбунівської міської ради № 4 від 04.12.2020 «Про утворення постійнодіючих комісій Здолбунівської міської ради та обрання їх голів» з додатками на 2 арк;

4.Рішення Здолбунівської міської ради Рівненського району Рівненської області № 1470 від 10.02.2023 «Про внесення змін до Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Здолбунівській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки» на 1 арк;

5.Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Здолбунівській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки з додатками на 7 арк;

6.Рішення Здолбунівської міської ради Рівненського району Рівненської області № 1472 від 10.02.2023 «Про зміни до бюджету Здолбунівської міської територіальної громади на 2023 рік» з додатками на 13 арк;

7.Лист від 06.02.2023 № 291/01-14/23 «Офіційний висновок про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міської територіальної громади за січень 2023 року» на 1 арк;

8.Копія Рішення Здолбунівської міської ради Рівненського району Рівненської області № 1396 від 21.12.2022 «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2023 рік» на 24 арк;

9.Копія Рішення Здолбунівської міської ради Рівненського району Рівненської області № 1451 від 17.01.2023 «Про зміни до бюджету Здолбунівської міської територіальної громади на 2023 рік»» з додатками на 11 арк;

10.Копія Рішення Здолбунівської міської ради Рівненського району Рівненської області № 1464 від 20.01.2023 «Про зміни до бюджету Здолбунівської міської територіальної громади на 2023 рік»» з додатками на 8 арк;

11.Рішення Здолбунівської міської ради Рівненського району Рівненської області № 1481 від 10.02.2023 «Про придбання майна та його безоплатну передачу у державну власність для військової частини НОМЕР_1 » на 2 арк;

12.Рішення Здолбунівської міської ради Рівненського району Рівненської області № 1480 від 10.02.2023 «Про придбання майна та його безоплатну передачу у державну власність для військової частини НОМЕР_2 » на 2 арк;

13.Копія Звернення командира військової частини НОМЕР_1 від 25.01.2022 вих. № 16 на 1 арк;

14.Звернення командира військової частини НОМЕР_2 від 25.01.2022 вих. № 4533/3720 на 1 арк;

15.Копія Подяки Здолбунівському міському голові та Здолбунівській міській раді від командира військової частини НОМЕР_2 на 1 арк;

16.Договір № 4 від 21.02.2023, укладений між Здолбунівською міською радою та ПП «Західпроменерго» на 4 арк;

17.Специфікація до договору № 4 від 21.02.2023 на 1 арк;

18.Технічний опис до договору № 4 від 21.02.2023 на 1 арк;

19.Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2023-02-24-010746-a на 3 арк;

20.Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 26 від 21.02.2023 на 3 арк;

21.Додаток 1 до протоколу - Річний план закупівель на 2023 рік на 1 арк;

22.Комерційна пропозиція ПП «Західпроменерго» на постачання генераторів вих. № 3 від 14.02.2023 на 1 арк;

23.Комерційна пропозиція ТзОВ «Смачна ягідка» на постачання генераторів вх. № 541/03-19/23 від 14.02.2023 на 1 арк;

24.Комерційна пропозиція ТзОВ «Будівельна фірма Базиспромбуд» на постачання генераторів вх. № 542/03-19/23 від 15.02.2023 на 1 арк;

25.Лист-пояснення про ступінь локалізації виробництва ПП «Західпроменерго» від 14.02.2023 № 4 на 1 арк;

26.Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Західпроменерго» на 8 арк;

27.Копія Витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості ОСОБА_7 на 1 арк;

28.Копія листа Рівненської торгово-промислової палати до ПП «Західпроменерго» від 03.03.2023 № 56.03/111 на 1 арк;

29.Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення від 30.01.2023 щодо ОСОБА_7 на 1 арк;

30.Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення від 30.01.2023 щодо ПП «Західпроменерго» на 1 арк;

31.Інформативна довідка довільної форми, про відсутність підстав, визначених у частині першій і другій статті 17 Закону ПП «Західпроменерго» від 21.02.2023 № 55

32.Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Західпроменерго» на 2 арк;

33.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Західпроменерго» на 4 арк;

34.Копія Витягу № 051 з реєстру платників податку на додану вартість щодо ПП «Західпроменерго» на 1 арк;

35.Виписка за 08.03.2023 із системи дистанційного обслуговування клієнтів на 1 арк;

36.Платіжна інструкція № 113 (внутрішній номер 260448826) від 07.03.2023 щодо проведення оплати Здолбунівською міською радою для ПП «Західпроменерго» 25 600 631,00 грн на 1 арк;

37.Платіжна інструкція № 113 від 07.03.2023 на 1 арк;

38.копія Рішення Здолбунівської міської ради Рівненського району Рівненської області № 1470 від 10.02.2023 «Про внесення змін до Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Здолбунівській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки» на 1 арк;

39.копія Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Здолбунівській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки на 3 арк;

40.копія Паспорта програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Здолбунівській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки на 1 арк;

41.копія Ресурсного забезпечення програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Здолбунівській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки на 1 арк;

42.копія Завдання та заходів програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Здолбунівській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки на 2 арк;

43.Рішення № 14 від 08.02.2023 ради оборони Здолбунівської міської територіальної громади на 2 арк;

44.акт прийому-передачі майна від 21.02.2023 між Здолбунівською міською радою та ВЧ А7014 на 1 арк;

45.довіреність № 563 від 20.02.2023 на 1 арк;

46.акт прийому-передачі майна від 21.02.2023 між Здолбунівською міською радою та ВЧ А1736 на 1 арк;

47.довіреність № 81 від 17.02.2023 на 1 арк;

48.Видаткова накладна № 34 від 21.02.2023 на 1 арк;

49.Паспорт GLOBAL TECHOTOP AS110S/B НОМЕР_3 на 4 арк;

50.Копія Декларації про відповідність № UA.037.D.00037-23 на 1 арк;

51.Паспорт GLOBAL TECHOTOP AS88S/B НОМЕР_4 на 4 арк;

52.Копія Декларації про відповідність № UA.037.D.00036-23 на 1 арк;

53.Паспорт GLOBAL TECHOTOP AS66S/B НОМЕР_5 на 4 арк;

54.Копія Декларації про відповідність № UA.037.D.00033-23 на 1 арк;

55.Паспорт GLOBAL TECHOTOP AS35S/B НОМЕР_6 на 4 арк;

56.Копія Декларації про відповідність № UA.037.D.00034-23 на 1 арк;

57.Паспорт GLOBAL TECHOTOP AS35S/B НОМЕР_7 на 4 арк;

58.Копія Декларації про відповідність № UA.037.D.00034-23 на 1 арк;

59.Паспорт GLOBAL TECHOTOP AS35S/B НОМЕР_8 на 4 арк;

60.Копія Декларації про відповідність № UA.037.D.00034-23 на 1 арк;

61.Паспорт GLOBAL TECHOTOP AS35S/B НОМЕР_9 на 4 арк;

62.Копія Декларації про відповідність № UA.037.D.00034-23 на 1 арк;

63.Паспорт GLOBAL TECHOTOP AS25S/B НОМЕР_10 на 5 арк;

64.Копія Декларації про відповідність № UA.037.D.00035-23 на 1 арк;

65.Паспорт GLOBAL TECHOTOP AS25S/B НОМЕР_11 на 5 арк;

66.Копія Декларації про відповідність № UA.037.D.00035-23 на 1 арк;

67.Паспорт GLOBAL TECHOTOP AS25S/B НОМЕР_12 на 5 арк;

68.Копія Декларації про відповідність № UA.037.D.00035-23 на 1 арк;

69.Паспорти GLOBAL TECHOTOP SС 11000Е-ІІІ в кількості 25 шт на 4 арк кожен;

70.Копії Декларації про відповідність № UA.037.D.00039-23 в кількості 25 шт на 1 арк кожен;

71.Паспорти GLOBAL TECHOTOP SС 11000Е-ІІІА в кількості 137 шт на 4 арк кожен;

72.Копії Декларації про відповідність № UA.037.D.00040-23 в кількості 137 шт на 1 арк кожен;

Документи, які зазначенні в пунктах з 1 по 72, поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України» з № SUD4029770);

73.копія Рішення Здолбунівської міської ради № 2 від 04.12.2020 «Про підсумки виборів та визначення повноважень Здолбунівського міського голови» на 1 арк;

74.копія Рішення Здолбунівської міської ради № 12 від 10.02.2020 «Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів» на 1 арк;

75.копія Розпорядження міського голови Здолбунівської міської ради № 46-рк від 19.01.2021 «Про переведення на посаду ОСОБА_8 » на 1 арк;

76.копія Посадової інструкції головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та контролю апарату Здолбунівської міської ради ОСОБА_9 на 2 арк;

77.копія Розпорядження міського голови Здолбунівської міської ради № 47-рк від 19.01.2021 «Про переведення на посаду ОСОБА_10 » на 1 арк;

78.копія Посадової інструкції головного спеціаліста з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та контролю апарату Здолбунівської міської ради Поточної Ю. на 2 арк;

79.копія Розпорядження міського голови Здолбунівської міської ради № 90-рк від 22.02.2021 «Про призначення ОСОБА_11 » на 1 арк;

80.копія Посадової інструкції начальника відділу головного бухгалтера відідлу бухгалтерського обліку та контролю апарату Здолбунівської міської ради ОСОБА_12 на 3 арк;

81.копія Розпорядження міського голови Здолбунівської міської ради № 131-р від 14.12.2020 «Про призначення на посаду заступника міського голови з діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_5 » на 1 арк;

82.копія Рішення Здолбунівської міської ради № 1028 від 18.12.2019 «Про внесення змін до Статуту територіальної громади міста Здолбунова, затвердженого рішенням Здолбунівської міської ради від 06.06.2012 № 527» на 1 арк;

83.копія Статуту територіальної громади міста Здолбунова на 19 арк;

84.копія Розпорядження міського голови Здолбунівської міської ради № 70-рк від 08.02.2021 «Про призначення ОСОБА_13 » на 1 арк;

85.копія Посадової інструкції головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та контролю апарату Здолбунівської міської ради ОСОБА_14 на 2 арк;

86.копія Розпорядження міського голови Здолбунівської міської ради № 20-рк від 31.01.2022 «Про прийняття на роботу ОСОБА_15 » на 1 арк;

87.копія Розпорядження міського голови Здолбунівської міської ради № 74-рк від 08.02.2021 «Про призначення ОСОБА_16 » на 1 арк;

88.копія Посадової інструкції начальника відділу приватизації, комунальної власності та житлових питань Здолбунівської міської ради ОСОБА_16 на 2 арк;

89.копія Розпорядження міського голови Здолбунівської міської ради № 45-рк від 04.05.2022 «Про призначення ОСОБА_17 » на 1 арк;

Документи, які зазначенні в пунктах з 73 по 89, поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України» з № SUD2027612);

90.документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 на 5 арк (поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України» з № SUD2027613);

91.мобільний телефон марки «ZTE Blade 20 Smart», ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , (без сім-картки) який належить ОСОБА_11 ;

92.мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A5», ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , (без сім-картки) який належить ОСОБА_10 .

Вказані мобільні телефони, які зазначенні в п. 91 та п. 92 поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України» з № KIV2107621.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_19