Справа № 739/551/23
Провадження № 1-кс/739/227/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

27 березня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000002 від 31 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 30 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що 30 жовтня 2022 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , на сайті «ОLX» через мобільний номер телефону НОМЕР_2 замовив у невідомої особи мобільний термінал для безготівкового розрахунку А930 Wireless POS Terminal та перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 4 500 грн.

Отримавши даний термінал ОСОБА_4 вирішив його зареєструвати в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою його подальшого використання за належністю, тому звернувся до технічного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування з працівником банку ОСОБА_4 надав термінал працівнику банку для реєстрації. В подальшому було з`ясовано що даний термінал зареєстрований вже за іншим підприємцем і вважається викраденим, тому не підлягає поверненню. За даних обставин ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду в розмірі 4 500 грн.

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходиться інформація щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Дізнавач зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

31 січня 2023 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002.

Згідно обставин справи 30 жовтня 2022 року ОСОБА_4 на сайті «ОЛХ» у невідомої особи замовив мобільний термінал для безготівкового розрахунку А930 Wireless POS Terminalта перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 4 500 грн.

Отримавши даний термінал ОСОБА_4 вирішив його зареєструвати в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою його подальшого використання за належністю, тому звернувся до технічного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування з працівником банку ОСОБА_4 надав термінал працівнику банку для реєстрації даного терміналу. В подальшому було з`ясовано що даний термінал зареєстрований вже за іншим підприємцем і вважається викраденим, тому не підлягає поверненню. За даних обставин ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду в розмірі 4 500 грн.

Інформація про доступ до якої порушується питання, а саме інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю. Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація по рахунку № НОМЕР_1 , яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, дізнавачу CД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000002 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000002 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та можливість вилучення дізнавачам СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 і ОСОБА_5 :

-документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки)

-виписки з руху коштів по банківській картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 30 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готвка по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що мало місце в період часу з 30 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року;

-інформації про те, здійснювалось зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1