УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/2712/23

Номер провадження 1-кс/495/592/2023

24 березня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

20.03.2023 року старший слідчий відділення №1 СВ Білгород-Дністровський РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що в провадженні слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 13.03.2023 року за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15 по 18. 02.2023 не встановлена особа, таємно викрала грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальний збиток на загальну суму 31 437,1 гривень, під час дії воєнного стану на території держави, який був введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, з 26.03.2022 Указ Президента України від 14.03.2022 року №133/2022, затверджений Законом України від 15.03.2022 №2119- ІХ, з 25.04.2022 Указ Президента України від 18.04.2022 року №259/2022, затверджений Законом України від 21.04.2022 №2212- ІХ, з 25.04.2022 Указ Президента України від 17.05.2022 року №341/2022, затверджений Законом України від 22.05.2022 №2263-ІХ на території України продовжено воєнний стан.

Під час допиту потерплого ОСОБА_4 було встановлено, що з 15.01.2014 та по теперішній час він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На його ім`я в вказаному банку відкрито кредитний картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно історії по картковому рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що 17.02.2023 відбулося списання коштів та проведено 30 безготівкових платежів в розмірі 343,02 гривень, 227,73гривень, 227,73 гривень, 227,73 гривень, 227,73 гривень, 300,14 гривень, 228,54 гривень, 228,54 гривень, 228,54 гривень, 228,54 гривень, 1186,40 гривень, 136,72 гривень, 136,72 гривень,136,72 гривень,227,73 гривень, 227,73 гривень, 1594,54 гривень, 273,44 гривень, 227,73 гривень, 1613,55 гривень, 269,4 гривень, 225,71 гривень, 227,73гривень, 273,44 гривень, 227,73 гривень, 273,44 гривень, 2278,73 гривень, 273,44 гривень, 227,73 гривень, 2284,62 гривень.

18.02.2023 відбулося списання коштів проведено 16 безготівкових платежів в розмірі 166,65 гривень, 2287,04гривень, 228,54 гривень, 274,66 гривень, 228,54 гривень, 228,54 гривень, 228,54 гривень, 228,54 гривень, 320,36 гривень, 457,49 гривень, 457,49 гривень, 274,66 гривень, 274,66 гривень, 274,66 гривень, 1601,01 гривень, 135,51 гривень. За два дні з кредитної картки було списано коштів на загальну суму 28 800 гривень.

Однак як стверджує потерпілий вказані операції він не проводив та не знає куди були переведені вказані кошти.

При проведенні досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні документів стосовно відкриття банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 у банківських установах та проведення перевірок щодо зняття грошових коштів.

За твердженням слідчого, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , Код банка (МФО): НОМЕР_3 , ЕГРПОУ: НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Без отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000287, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та за дорученням, оперативному уповноваженному зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області поліції капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , Код банка (МФО): НОМЕР_3 , ЕГРПОУ: НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів, а саме:

-справи щодо відкриття та користування картковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим на ім`я клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-правовстановлюючі та підтверджуючі документи для отримання електронних ключів для входу до клієнт-банк та відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатками.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1