Справа № 404/6525/22
Номер провадження 1-кс/404/2970/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000682 від03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому слідчомуСВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 19.09.2022 року до 23.09.2022 року;

- документи про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 19.09.2022 року до 23.09.2022;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 19.09.2022 року до 23.09.2022;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ( АДРЕСА_2 , тел./факс: НОМЕР_3 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03.11.2022 о 17:01 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_4 про те, що 21.09.2022 близько 13:00 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась менеджером компанії з закупки б/у меблів та зловживаючи довірою заволоділа належними їй коштами в сумі 19000 гривень.

За вказаним фактом 03.11.2022 року СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Було проведено ряд оперативних заходів, та встановлено, що 19.09.2022 року громадянка ОСОБА_5 розмістила повідомлення на інтернет ресурсі « ОЛХ» про продаж шафи за кошти в сумі 5000 гривень. 19.09.2022 року близько 10:30 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий з № НОМЕР_5 , та запропонував придбати в неї шафу. 20.10.2022 року до гр. ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_5 та повідомив, що за шафою вони приїдуть завтра, а кошти які вони переведуть за шафу потрібно зняти негайно щоб вони пройшли в них по бухгалтерському обліку, на що гр. ОСОБА_5 погодилась та поїхала до м. Городище Черкаської області, так як там знаходився найближчий банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прибувши до банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_4 , гр. ОСОБА_5 за вказівками невідомого які він надавав в телефонній розмові зайшла до банківської системи через свою зарплатну картку та не усвідомлюючи це змінила прив`язку фінансового номеру телефону на номер телефону злочинця. Після чого на її рахунок було зараховано кошти в сумі 4800 гривень, на запитання гр. ОСОБА_5 чому зарахована не вся сума, невідомий повідомив, що зараз буде зарахований ще один платіж але він буде більший ніж різниця, та їй було запропоновано що за переказ коштів на поповнення вказаними ними мобільних телефонів їй буде нараховано бонус в сумі 200 гривень, на що гр. ОСОБА_5 погодилась та їй було переведено ще раз кошти в сумі 4800 гривень після чого вона знявши вказані коти в сумі 9600 гривень поповнила мобільні рахунки на номери телефонів які їй були вказані злочинцем а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в подальшому гр. ОСОБА_5 було здійснено ще декілька переказів на різні суми загальною сумою близько 19000гривень. Після чого невідомий сказав, що зараз їй буде перераховано кошти за шафу та бонуси за поповнення телефонів, проте будь яких коштів їй зараховано не було, та при спробах додзвонитись до невідомого слухавку ніхто не брав. Підозрючи що гр. ОСОБА_5 піддалась шахрайським діям з боку невідомого звернулась до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де і з`ясувала що з її кредитної картки № НОМЕР_8 зникли кошти в сумі 20000 гривень. Також в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено що вище вказаними номерами мобільних телефонів а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , користується громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично на даний час проживає за адресою АДРЕСА_5 . Даний факт підтверджується допитом свідка гр. ОСОБА_7 яка працює спеціалістом першої категорії загального відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в ході допиту повідомила, що близько місяця тому до них приїхав гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 з м. Запоріжжя та попросив допомоги знайти будинок для оренди з метою проживання його з своєю співмешканкою гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та знайомими ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Фактичне місце проживання за адресою АДРЕСА_5 підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_6 № 349/5 від 03.11.2022 року. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок належить гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 проте фактично в ньому проживають ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 19.09.2022 року до 23.09.2022 року;

- документи про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 19.09.2022 року до 23.09.2022;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 19.09.2022 року до 23.09.2022;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ( АДРЕСА_2 , тел./факс: НОМЕР_3 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 19.09.2022 року до 23.09.2022 року;

- документи про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 19.09.2022 року до 23.09.2022;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 19.09.2022 року до 23.09.2022;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.01.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1