Справа № 159/579/22
Провадження № 1-кс/159/559/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08 березня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 18.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За матеріалами кримінального провадження №0000005 внесеного до ЄРДР 18.01.2022 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України, у період часу з 2018 до 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою в групі з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт з реконструкції амбулаторій загальної практики сімейної медицини в м. Ковелі та в с.Зелена Ковельського району.

В ході проведення заходів та аналізу документів встановлено, що 30.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Договірну угоду №СВ-W-6.1.1.3/1 щодо реконструкції амбулаторій загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 , по АДРЕСА_2 та в с. Зелена Ковельського району.

У зв`язку із зміною назви ІНФОРМАЦІЯ_4 на ІНФОРМАЦІЯ_6 , а в подальшому на ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено додаткові угоди щодо зміни назви сторони.

Відповідно до вказаних угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось здійснити роботи згідно креслень, технічних умов та відомостей обсягів робіт, які є невід`ємними додатками до договору.

Під час виконання робіт з капітального ремонту амбулаторій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 30.08.2018 по 01.09.2020 не дотримались умов договору, а саме технічних умов, креслень та відомостей обсягів робіт, внесли завідомо неправдиві дані до звітів про виконання робіт за контрактом, які складались протягом терміну реконструкції щодо об`ємів і вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, безпідставно включивши об`єми будівельних робіт, які практично не виконувались.

Після внесення вищевказаних завідомо неправдивих відомостей до звіту його було надано службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, достовірно знаючи про включення до нього недостовірних відомостей щодо об`ємів виконаних будівельних робіт та вартості використаних матеріалів, здійснили оплату їх вартості, тим самим допустили розтрату бюджетних коштів.

Згідно рапорту співробітників ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що службові особи замовника та підрядника шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей в частині вартості будівельних матеріалів привласнили бюджетні кошти.

У даному кримінальному провадженні проведено судову будівельно-технічну експертизу №СЕ-19/103-22/3681-БТ від 30.01.2023, відповідно до якої встановлено:

- обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту об`єкту «Реконструкція нежитлового приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_1 » частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним звітною документацією на загальну суму 160075,00 гривень;

- обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту об`єкту «Реконструкція приміщень котелень під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_3 » частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним звітною документацією на загальну суму 150275,50 гривень;

- обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту об`єкту «Реконструкція приміщень котелень під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_2 » відповідають обсягам та вартості, визначеним звітною документацією. Невідповідностей не виявлено.

Досудовим розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує у господарській діяльності розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 використовував рахунок НОМЕР_3 .

З метою забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, враховуючи здобуту під час досудового розслідування інформацію, слідчому необхідно отримати доступ до зазначених у клопотанні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосується відкриття, використання та/або закриття банківських рахунків вказаних суб`єктів.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Володілець речей та документів про розгляд клопотання не повідомлявся на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав:

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що відомості, які містяться в запитуваних документах можуть бути використані як доказ в рамках даного кримінального провадження.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, копією договірної угоди, копіями додаткових угод, актом здавання-приймання виконаних будівельних робіт, висновком експерта, копіями платіжних доручень, а тому з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Проте, період за який слідчий просить надати інформацію необхідно обмежити датою внесення відомостей до ЄРДР 18.01.2022.

На підставі викладеного і керуючись статтями 162, 163 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_8 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів і відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , зобов`язавши уповноважених осіб надати документи та відомості по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_3 як на паперовому, так і на електронному носіях інформації, а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по розрахункових рахунках за період з 30.08.2018 по 18.01.2022;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою

платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач

платежу, банківські установи отримувача та відправника) по розрахункових рахунках та

прив`язаних до них платіжних карток за період з 30.08.2018 по 18.01.2022;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів за період з 30.08.2018 по 18.01.2022;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих уповноваженими особами підприємства за період з 30.08.2018 по 18.01.2022;

- документів, які стали підставою для перерахування коштів по договірній угоді №СВ-W-6.1.1.3/1 від 30.08.2018 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 10 об`єктів. (1 фаза. Повторна закупівля)» щодо реконструкції амбулаторій загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 , та в с. Зелена Ковельського району (наприклад, договірної угоди, додаткових угод, актів виконаних робіт, платіжних доручень, тощо).

Строк дії даної ухвали встановити до 07 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1