Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/1720/20
Провадження 1-кс/552/114/23
У Х В А Л А

іменем України

05.01.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 05 січня 2023 р. звернувся з клопотанням про тим часовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказувала, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000642 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Зазначав, що предметом досудового розслідування є повідомлені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , учасником бойових дій та особою з інвалідністю другої групи внаслідок війни, відомості про те, що невстановлені особи, встановивши контроль над використовуваним ним як фінансовим абонентським номером НОМЕР_1 протягом НОМЕР_2 заволоділи належними йому коштами в розмірі понад 570537 грн, які о 00 год 00 хв. 10.03.2020 надійшли на його рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як одноразова грошова допомога по інвалідності згідно постанови Кабінету Міністрів України № 975 від 25.12.2013.

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за 0000642 від 13.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.185 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з наданням слідчому можливості оглянути та вилучити відомості:

1.1 за період часу із 01.01.2019 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про з`єднання абонентських номерів, які функціонували в мобільному терміналу із ІМЕІ НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»);

1.2. за період часу із 29.11.2019 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»);

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) з наданням слідчому можливості оглянути та вилучити відомості за період часу із 01.01.2019 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про з`єднання абонентських номерів, які функціонували в мобільному терміналу із ІМЕІ НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»);

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) з наданням слідчому можливості оглянути та вилучити відомості за період часу із 01.01.2019 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про з`єднання абонентських номерів, які функціонували в мобільному терміналу із ІМЕІ НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»);

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) з наданням слідчому можливості оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії документів, які подавалися та заповнювалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 , для відкриття рахунку № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості про рух коштів по зазначеному рахунку від часу його відкриття до дати постановлення ухвали слідчим суддею включно (із зазначенням дати, часу, сум транзакцій, найменування кореспондентів та повних реквізитів їх рахунків та обслуговуючих банків), а також аналогічну інформацію та документи по всім іншим рахункам цієї фізичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 , з наданням слідчому можливості оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії документів, які подавалися ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 , які подавалися для відкриття рахунку НОМЕР_16 та відомості про рух коштів по зазначеному рахунку від часу його відкриття по дату постановлення ухвали слідчим суддею включно (із зазначенням дати, часу, сум транзакцій, найменування кореспондентів та повних реквізитів їх рахунків та обслуговуючих банків);

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , з наданням слідчому можливості оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії документів, які подавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , для відкриття рахунків в цьому банку, а також відомості про рух коштів по всіх їх рахунках від 29.11.2019 по дату постановлення ухвали слідчим суддею включно (із зазначенням дати, часу, сум транзакцій, найменування кореспондентів та повних реквізитів їх рахунків та обслуговуючих банків).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_18 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ) з наданням слідчому можливості вилучити у приміщенні відділення (філії) даного товариства в м. Полтаві інформацію та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів про дату та час, вид відправлення, адреси та номери відділень, з яких здійснено відправлення, відділень, в яких отримано відправлення, дату та часу отримання відправлень, анкетних та контактних даних відправників (одержувачів), використані в якості контактних абонентські телефонні номери щодо осіб з анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за період часу із 29.11.2019 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1