Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1941/22
Справа № 711/6193/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2022 приблизно об 11 год. 00 хв., до відділення ТВБВ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) звернувся ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Макіївка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , до 24.02.2022 фактично проживав за адресою: АДРЕСА_3 , з 25.02.2022 фактично проживає у м. Сміла Черкаської області) з заявами про відкриття 10 рахунків у вказаній банківській установі на жителів тимчасово окупованих територій Донецької області, а також надав відповідні довіреності, 9 з яких були посвідчені приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець м. Луганськ, був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а в подальшому за адресою: АДРЕСА_5 ) на представництво наступних громадян:
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ) довіреність № 1149 від 24.09.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_7 14.03.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхав на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.
- ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ) довіреність № 1666 від 16.11.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_8 26.02.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхала на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.
- ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ) довіреність № 1951 від 21.12.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_9 27.02.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхала на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.
- ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ) довіреність № 1527 від 02.11.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_10 04.03.2020 через ПП Майорське (Зайцево) виїхав на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.
- ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ) довіреність № 1547 від 03.11.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_11 22.02.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхав на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.
- ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ) довіреність № 729 від 04.08.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_12 04.03.2020 через ПП Мар`їнка (Курахове) виїхала на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.
- ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ) - довіреність № 92 від 18.01.2022. Згідно отриманих даних, ОСОБА_13 05.03.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхала на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.
З урахуванням отримання даних про відсутність на підконтрольній Україні території ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 є вагомі підстави вважати, що ОСОБА_5 подав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблені документи для відкриття рахунків з оформленням відповідних банківських карт.
Вказані карти не підлягають видачі третім особам навіть за довіреністю. Однак, дублікати даних карт (з доступом до рахунку на ім`я довірителя) можуть бути емітовані на ім`я ОСОБА_5 та використовуватись ним та іншими особами (особою) у т.ч. для можливого незаконного отримання пенсійних та соціальних виплат.
Згідно отриманої інформації, під час відвідування відділення ТВБВ 10023/0391 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , крім вищевказаних поданих довіреностей, при собі мав ще значну кількість довіреностей аналогічного змісту.
25.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме: в буд. АДРЕСА_13 , в транспортному засобі OPEL INSIGNIA, д.н.з. НОМЕР_11 та CHEVROLET CRUZE, д.н.з. НОМЕР_12 . В ході обшуків виявлено та вилучено 49 довіреностей посвідчені приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 .
В рамках статті 93 КПК України отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_12 із витягом з наявною у базі даних інформацією щодо перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у період з 01.01.2020 по 06.05.2022 громадянами України.
Із витягу вбачається, що 31 особа від імені яких видані відшукані в ході обшуку довіреності у 2020 році виїхали на тимчасово окуповану територію та до теперішнього часу не поверталися, що свідчить про те, що вказані особи не могли перебувати в 2021 році у м. Буча Київської області та підписувати довіреності у нотаріуса на ім`я ОСОБА_5 .
Приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 під час виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 заперечував щодо факту підробки нотаріальних бланків стверджуючи те, що всі 31 особа були присутні та ставили особисто підписи на нотаріальних бланках, а з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 він не знайомий.
Приймаючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці можливих зв`язків між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним телефоном із сім картою НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним телефоном із сім картою НОМЕР_15 .
Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, з метою повного і всебічного досудового розслідування, для підтвердження чи спростування зв`язків між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за адресою: АДРЕСА_14 , з метою вилучення інформації в електронному вигляді стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_5 та НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_6 , у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 року до 23 год. 00 хв. 17.11.2022 року із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з вимогами п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст.190 КК України.
На думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_14 ), до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за адресою: АДРЕСА_14 , з метою вилучення інформації в електронному вигляді стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_5 та НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_6 , у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 року до 23 год. 00 хв. 17.11.2022 року із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

Строк дії ухвали - до 25 грудня 2022 року включно.
Роз`яснити відповідальним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1