Справа № 296/7819/22
УХВАЛА

Іменем України

11 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про обшук у кримінальному провадженні №0000330 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 10.11.2022 слідча за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на обшук автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: первинні бухгалтерські документи щодо купівлі продукції у підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «Інко Україна Компані» () та ТОВ «КМК-Імпорт» (), а також документи щодо її подальшої реалізації на території України, які містять відомості про господарські операції, накладні, акти прийому-передачі, документи бухгалтерського обліку, печатки підконтрольних суб`єктів господарювання, банківські картки, мобільні телефони, готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, інші відомості, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів кримінального провадження, готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, вчинення ними дій спрямованих на відмивання коштів, а також іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000330 від 03.08.2022 за фактом запровадження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є суб`єктами господарювання та їхніми фактичними власниками, основним видом діяльності яких є оптова торгівля продуктами харчування, в тому числі рибою та молюсками, протиправного механізму ухилення від сплати податків та подальшу легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом, створивши касу та здійснивши реєстрацію касового апарату, через який реалізовують товар нібито на кінцевого споживача.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 209 КК України.

1.4. Посилаючись на наявність підстав вважати, що в автомобілі марки TOYOTA LAND CRUISER 200, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , остання може зберігати речі та документи, які містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадження, слідча просила надати дозвіл на обшук вказаного автомобіля з метою виявлення та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 2. Завдання кримінального провадження

1. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…] 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000330 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

4.2. Матеріалами клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України, відшукувані слідчою речі та документи, зазначені у клопотанні, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000330 від 03.08.2022, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

4.3. З урахуванням матеріалів клопотання слідчий суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, зазначені у клопотанні можуть знаходиться у транспортному засобі TOYOTA LAND CRUISER 200, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , а обшук транспортного засобу є найбільш ефективним та доцільним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та є пропорційним втручанню в приватне життя особи.

4.4. За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 234, 236, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшої слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000330 від 03.08.2022, задовольнити.

2. Надати дозвіл на обшук автомобіля марки та моделі TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме:

- первинні бухгалтерські документи щодо купівлі продукції у підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «Інко Україна Компані» () та ТОВ «КМК-Імпорт» (), а також документи щодо її подальшої реалізації на території України, які містять відомості про господарські операції, накладні, акти прийому-передачі, документи бухгалтерського обліку, печатки підконтрольних суб`єктів господарювання, банківські картки, мобільні телефони, готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, інші відомості, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів кримінального провадження, готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, вчинення ними дій спрямованих на відмивання коштів, а також іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні.

- комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювалося виготовлення та підроблення документів;

- записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення.

3. Встановити строк дії ухвали до 11.12.2022.

4. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1