Справа № 369/2034/23
Провадження №1-кс/369/435/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 22 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчими СВ ВП №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000483 від 22 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Встановлено, що 20.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти № 486.

Згідно із п. 1.1 вказаного договору виконавець зобов`язується надати послуги по об`єкту: поточний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Івано-Франківська в с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. Загальна сума договору становить 5548130,0,40 грн.

Відповідно до п. 4.1. розрахунок за фактично надані послуги проводяться…протягом 7 банківських днів з дня підписання уповноваженими представниками сторін Актів (Форми « №КБ-2В» та «№ Кб-3»).

Згідно із п. 5.11. Виконавець направляє Замовнику Акти та Довідки для перевірки, підписання і здійснення оплати на підставі фактично наданих Послуг.

Проведеним 17.01.2023 оглядом місця події, а саме: ділянки дороги вул. Івано-Франківська, в с. Петропавлівська Борщагівка, Київської області встановлено, що роботи виконано в неналежній якості та мають ознаки завищення.

Так, розбіжності між даними зазначених в актах виконаних робіт від жовтня та листопада 2022 року та фактичними обсягами становлять: за укладення ФЕМ (плитки тротуарної) 38,36 м.кв; бордюр 45 шт; попер брик 40 шт; площа дорожнього полотна 147,8 м.кв.

Згідно інформації розміщеної на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 10.10.2022 на підставі актів КБ-2В №1,2 від 05.10.2022, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок коштів за виконання вищевказаного договору в сумі 867237,60 грн. Також, 15.12.2022 на підставі акту КБ-2В №3 від 13.12.2022 проведено оплату вказаних робіт на суму 1057642,80 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період з 20.10.2022 року по 31.12.2022 року.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до речей та документів, може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 п.5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2, 4,5, ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, зокрема для підтвердження проведення оплати виконаних робіт, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а тому є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ прокурорам Києво-Святошиснкьої окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до інформації про рух коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період з 20.10.2022 року по 31.12.2022 року, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період з 20.10.2022 року по 31.12.2022 року, інформації про рух коштів по даному картковому рахунку та інших відомостей безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 22 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тетяна ДУБАС