1Справа № 335/8153/18 1-кс/335/2993/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя, клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000368 від 26 грудня 2017 року, про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст.204, ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2022 року слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи свої вимоги наступним.

В обґрунтування клопотання вказав, що у період часу з грудня 2015 року по 28.12.2016 року вчинив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: у незаконному виготовлені алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів,а також зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 та ч. 2 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України, за наступних обставин.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неконтрольованого державою прибутку, не маючи відповідної ліцензії, в порушення порядку, визначеного Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями), Розділом VI Податкового кодексу України, «Положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів незаконно виготовлялифальсифіковані алкогольні напої.

Так, ОСОБА_6 приблизно у вересні 2016 року, маючи на меті відкриття підпільного цеху з метою виготовлення та збуту алкогольних напоїв через Інтернет ресурс «ОLX» знайшов оголошення про здачу в оренду гаражу без номеру, який належить на праві власності ОСОБА_8 , у гаражному кооперативі «Моторобудівник-6» за адресою: м. Запоріжжя,вул. Вороніна, 9В, після чого зустрівся із власником вказаного приміщення ОСОБА_8 та домовився про оренду вказаного гаражу за 1000 грн. на місяць. Оренда починалась з 1 жовтня 2016 року. При укладанні договору оренди ОСОБА_6 з метою прикриття своєї злочинної діяльності повідомив ОСОБА_8 про те, що гараж буде використовуватись тільки для миття пляшок з-під лікеро-горілчаних напоїв.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи незаконно, маючи умисел на незаконне збагачення, спільно із ОСОБА_6 ,у порушення наведених вище вимог чинного законодавства, перебуваючи у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 9В відкрили підпільний цех, де з використанням відповідного обладнання, що забезпечує масове виробництво фальсифікованої алкогольної продукції, шляхом розливу по пляшках, закупорювання їх пробками, наклеювання підроблених марок акцизного податку для маркування алкогольної продукції виготовляли з метою збуту алкогольні напої.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, незаконно, спільно із ОСОБА_6 , з метою отримання місця для зберігання алкогольних напоїв, які були незаконно виготовлені у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 9В, переслідуючи мету подальшого незаконного збуту фальсифікованої алкогольної продукції, через Інтернет ресурс «ОLX» знайшли оголошення про здачу в оренду гаражу у гаражному кооперативі «Луч» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38, та приблизно на початку серпня 2016 року домовились із власницею гаражу №12 ОСОБА_9 про здачу його в оренду за 200-300 грн. на місяць, завіривши при цьому останню, що гараж буде використовуватись для зберігання автомобіля. Вказане приміщення використовувалось в якості складу, в якому з серпня 2016 по 28.12.2016 учасниками групи зберігалась незаконно виготовлена алкогольна продукція.

У подальшому ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного плану, у назначений ОСОБА_6 та ОСОБА_5 час, перевозив на автомобілі Mersedes-Benz Sprinter316д.н. НОМЕР_1 готову фальсифіковану алкогольну продукцію з гаражу без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 9В, до гаражу № НОМЕР_2 на території гаражного кооперативу «Луч» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38.

У ході проведення санкціонованого обшуку 28.12.2016у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 9В, правоохоронними органами було виявлено та задокументовано підпільний цех з виготовлення фальсифікованої горілчаної продукції з повним циклом обробки, підготовленої скляної тари, приготування фальсифікованої горілчаної суміші, основаної на змішуванні відповідних пропорцій дистильованої води та етилового спирту, а також лінії розливу готової фальсифікованої горілчаної продукції із застосуванням закаточного обладнання та наклеювання підробних марок акцизного податку України.

Так, у ході санкціонованого обшуку вилучено:12 полімерних ящиків з картонним дном горілка "ПШЕНИЧНА" ТОВ "Олександрія-БЛІГ" об`ємами по 0,5 л., по 20 скляних пляшок у кожному ящику, загальною кількістю 240 пляшок; 3 полімерних ящики з картонним дном горілка «Nemirof» об`ємами по 0,7 л., по 15 скляних пляшок у кожному ящику, загальною кількістю 45 пляшок; 2 полімерних ящики з картонним дном горілка «Nemirof» об`ємами по 0,37 л., по 24 скляних пляшок у кожному ящику, загальною кількістю 48 пляшок; 1 полімерний ящик з картонним дном горілка "Хлібний Дар" об`ємом 0,37 л., 24 скляних пляшок у ящику; 3 полімерних ящики з картонним дном горілка "Хлібний Дар" об`ємами по 0,5 л., по 20 скляних пляшок у кожному ящику, загальною кількістю 60 пляшок; 1 полімерний ящик з картонним дном горілка "Medoff" об`ємом 0,35 л., 24 скляних пляшок у ящику; 1 полімерний ящик з картонним дном горілка "Medoff" об`ємом 0,5 л., 20 скляних пляшок у ящику; 3 полімерних ящики з картонним дном горілка "Первак" об`ємами по 0,5 л., по 20 скляних пляшок у кожному ящику, загальною кількістю 60 пляшок; 1 біла полімерна каністра об`ємом 20 л., наполовину заповнена прозорою речовиною з різким запахом спирту;2 полімерних каністри об`ємами 30 л., наповнені прозорою речовиною з різким запахом спирту, шланги, спиртометри, а також пусті скляні пляшки об`ємом 0,5 літра, металеві кришки, електромеханічний пристрій для закупорювання пляшок.

Відповідно до висновку експерта № 6-114 від 31.05.2017: вилучена під час обшуків та оглядів у гаражі без номеру гаражного кооперативу «Моторобудівельник-6» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна 9В, гаражі № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Луч» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38, торгівельному закладі «Прод Союз» за адресою: м. Запоріжжя, майданчик Профспілок, , кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 , кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , кафе-бару « НОМЕР_2 КРУЖЕК АДРЕСА_4 , горілка та всі надані рідини в скляних пляшках містять спирт етиловий та є спиртовмісними сумішами. Надані рідини в полімерних каністрах містять спирт етиловий та є етиловим спиртом - надані спиртовмісні суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Наданий спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221-2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» - надані спиртовмісні суміші мають загальну родову належність. Наданий спирт етиловий має загальну родову належність. Надані спиртовмісні суміші та спиртовмісна суміш в пляшці, яка була вилучена та поміщена в полімерний спецпакет №0265676 (висновок судового експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України №6-40 від 02.03.2017) мають загальну родову належність.

У ході проведення санкціонованого обшуку 28.12.2016 у гаражі № НОМЕР_2 на території гаражного кооперативу «Луч» за адресою: м. Запоріжжя по вул. Іванова, 38, було виявлено та задокументовано склад по зберіганню фальсифікованої горілчаної продукції.

Так, у ході санкціонованого обшуку, вилучено: 10 ящиків з пляшками "Хлібний дар" об`ємами 0,5; 5 ящиків з пляшками "Хлібний дар" об`ємами 0,5; 3 ящики з пляшками "Неміров" об`ємами 0,7; 4 ящики з пляшками "Хлібний дар" об`ємами 1л; 1 ящик з пляшками "Воздух" об`ємами 0,5; каністри білого кольору ємністю 25 літрів з прозорою рідиною із запахом спирту 3 штуки; бочки полімерні синього кольору ємністю 350 літрів 4 штуки; порожні скляні пляшки ємністю 0,5 літра 170 штук; 2 пакета з металевими кришками для закупорювання скляних пляшок з-під горілки, наліпки паперів, 2 спиртометра, 1 пуста скляна пляшка з написом "WiteHots" 1 л., 1 пуста скляна пляшка з написом "Ohmeca" 1 л., плівка поліетиленова, тетрапак з написом "Фінляндія" об`ємом 2л без марки акцизного податку, рулон плівки.

Відповідно до висновку експерта № 4-73 від 05.04.2017: надані на дослідження марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію, зняті під час проведення 07.02.2017 огляду, вилученого під час проведення 28.12.2016 обшуку гаражу № НОМЕР_2 у гаражному кооперативі «Луч», який розташований за адресою м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38, з пляшок лікеро-горілчаної продукції у кількості 350 штук, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію, зразку 2013 року, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Відповідно до висновку експерта №3-322 від 27.03.2017: - Електромеханічний пристрій для закупорювання пляшок, вилучений 28.12.2016 року, в ході обшуку гаража гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна 9В, придатний для закупорювання пляшок гвинтовою кришкою, та саме ним були закупорені: двісті сорок пляшок з етикеткою горілка "ПШЕНИЧНА" ТОВ "Олександрія-БЛІГ", вилучених, 28 грудня 2016 року, при проведенні обшуку гаражу без номеру у гаражному кооперативі «Моторюбудівник-6», який розташований за адресою м. Запоріжжя вул. Вороніна,9В;шістдесят пляшок з етикеткою горілка "ПШЕНИЧНА" ТОВ "Олександрія-БЛІГ", вилучених, 28 грудня 2016 року, при проведенні обшуку торгівельного закладу «Прод Союз», розташованого за адресою м. Запоріжжя, майдан Профспілок, 2, який знаходиться в нежитловому приміщенні № 22; двадцять пляшок з етикеткою горілка «ПШЕНИЧНА» ТОВ «Олександрія-БЛІГ», вилучених під час огляду кафе-бару «ОСА», розташованого по вул. Героїв 93 бригади, буд.28; двадцять пляшок з етикеткою горілка «ПШЕНИЧНА» ТОВ «Олександрія-БЛІГ», вилучених під час огляду кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 ; двадцять пляшок з етикеткою горілка «ПШЕНИЧНА» ТОВ «Олександрія-БЛІГ», вилучених під час огляду кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по пр. Ювілейний, 20Вв м. Запоріжжя; двадцять пляшок з етикеткою горілка «ПШЕНИЧНА» ТОВ «Олександрія-БЛІГ», вилучених під час огляду кафе-бару «12 КРУЖЕК ЗАКУСОЧНАЯ», розташованого по АДРЕСА_4 .

Відповідно до висновку експерта №4-73 від 05.04.2017: надані на дослідження марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію (реквізити марок - згідно додатку № 1 до постанови), зняті під час проведення 07.02.17 огляду, вилученого під час проведення 28.12.16 обшуку гаражу № НОМЕР_2 у гаражному кооперативі «Луч», який розташовано за адресою м. Запоріжжя вул. Іванова,38, з пляшок лікеро-горілчаної продукції у кількості 350 штук, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію, зразку 2013 року, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Надані на дослідження марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію (реквізити марок - згідно додатку № 2 до постанови),зняті під час проведення 15.01.17 огляду вилученого під час проведення 28.12.16 обшуку торгівельного закладу «Прод Союз», розташованого за адресою м. Запоріжжя, майдан Профспілок, 2, який знаходиться в нежитловому приміщенні № 22 з пляшок лікеро-горілчаної продукції у кількості 56 штук, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію, зразку 2013 року, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Надані на дослідження марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію (реквізити марок - згідно додатку № 3 до постанови) зняті під час проведення 07.02.17 огляду вилученого 04.01.2017 року в приміщеннях кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 , кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого біля зупинки громадського транспорту «Ювілейній» в м. Запоріжжя та кафе-бару « НОМЕР_2 КРУЖЕК ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого по АДРЕСА_4 з пляшок лікеро-горілчаної продукції у кількості 76 штук, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію, зразку 2013 року, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період часу з вересня 2016 року по 28 грудня 2016 року при невстановлених обставинах у невстановлений спосіб незаконно придбали підакцизний товар - етиловий спирт, який ОСОБА_7 на автомобілі Mersedes-Benz Sprinter 316 д.н. НОМЕР_1 транспортував у гараж без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна,9В,де він зберігався з метою подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

У період часу з вересня 2016 року по 28 грудня 2016 року, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за допомогою найманих працівників, за вищевказаною адресою, незаконно виготовлювали алкогольні напої, в подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої розливали по пляшках, закупорювали їх пробками, наклеювали на них марки акцизного податку для маркування алкогольної продукції та розфасовували їх в поліетиленові упаковки, надававши їм товарний вигляд.

Надалі., ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з вересня 2016 року по 28 грудня 2016 року у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою:м. Запоріжжя по вул. Вороніна,9В, зберігали незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту.

Також, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання злочинного плануспільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у період часу з вересня 2016 року по 28 грудня 2016 року при невстановлених обставинах уклав усні договори на поставку незаконно виготовлених, при вищеописаних обставинах, алкогольних напоїв, які в подальшому розвозили до торгівельних закладів м. Запоріжжя, тим самим вчиняли збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

На початку листопада 2016 року ОСОБА_6 завірив приватного підприємця ОСОБА_11 , яка являється приватним підприємцем та займається реалізацією алкогольних напоїв, що він є офіційним постачальником горілчаних виробів по низьким цінам та що він може продати їй необхідну кількість горілки по вигідній ціні. Таким чином, ОСОБА_6 маючи на меті збут незаконних алкогольних напоїв, виготовлених групою завірив ОСОБА_11 в законності проведення купівлі у нього горілки.

В подальшому 03.11.2016 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою збуту (4) чотирьох ящиків підробленої горілки «Пшенична» приватному підприємцю ОСОБА_11 у 11:59 на автомобілі «DaewooLanos» чорного кольору, д/н НОМЕР_3 , незаконно транспортували підроблену ними горілку та доставили на перехрестя вул. Південне Шосе та вул. Діагональна в м. Запоріжжя, де біля АЗС «Енергоекспорт» передали вказаному приватному підприємцю за грошову винагороду у сумі 1360 грн. та завірили, що документи про походження вказаної горілки довезуть пізніше. В подальшому грошові кошти здобуті від продажу вказаної горілки ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розділили між собою.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на збут незаконно виготовленої алкогольної продукції 27.12.2016 ОСОБА_5 повторно, за домовленістю із ОСОБА_6 о 09:00 год. на своєму особистому автомобілі «Опель Вектра», сірого кольору д/н НОМЕР_4 , з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігались в гаражі № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Луч» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38, перевіз до кафе-бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 фальсифіковані алкогольні напої з підробними етикетками та акцизними марками з назвою «Пшенична» у кількості 80 шт. (4 ящики) та збув за 1360 грн. власнику кафе ОСОБА_12 , завіривши останнього у якості вказаної горілки, та запевнив про те, що документи будуть завезені окремо. Крім того, ОСОБА_5 за проханням ОСОБА_12 розвіз (3) три з (4) чотирьох ящиків горілки «Пшенична» по іншим магазинам (кафе), які належать вказаному приватному підприємцю.

А саме, 27.12.2016 в 09:10 год. за проханням ОСОБА_12 , на своєму особистому автомобілі «Опель Вектра», сірого кольору д/н НОМЕР_4 , ОСОБА_5 завіз один ящик підробленої горілки до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93 бригади, 3. В подальшому ОСОБА_5 направився до кафе з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 20В, куди в 09:25 завіз один ящик підробленої горілки, після чого направився до кафе з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. І. Преображенського, 9, куди в 09:41 завіз один ящик підробленої горілки. В подальшому грошові кошти, здобуті від реалізації вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розділили між собою.

У ході проведення санкціонованого обшуку у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя по вул. Вороніна, 9В, 28.12.2016 вилучено:12 полімерних ящиків з картонним дном горілка "ПШЕНИЧНА" ТОВ "Олександрія-БЛІГ" об`ємами по 0,5 л., по 20 скляних пляшок у кожному ящику, загальною кількість 240 пляшок; 3 полімерних ящиків з картонним дном горілка Nemirof об`ємами по 0,7 л., по 15 скляних пляшок у кожному ящику, загальною кількість 45 пляшок; 2 полімерних ящика з картонним дном горілка Nemirof об`ємами по 0,37 л., по 24 скляних пляшок у кожному ящику, загальною кількість 48 пляшок; 1 полімерний ящик з картонним дном горілка "Хлібний Дар" об`ємом 0,37 л., 24 скляних пляшок у ящик; 3 полімерних ящиків з картонним дном горілка "Хлібний Дар" об`ємами по 0,5 л., по 20 скляних пляшок у кожному ящику, загальною кількість 60 пляшок; 1 полімерний ящик з картонним дном горілка "Medoff", об`ємом 0,35 л., 24 скляних пляшок у ящик; 1 полімерний ящик з картонним дном горілка "Medoff", об`ємом 0,5 л., 20 скляних пляшок у ящику; 3 полімерних ящиків з картонним дном горілка "Первак" об`ємами по 0,5 л., по 20 скляних пляшок у кожному ящику, загальною кількість 60 пляшок; 1 біла полімерна каністра об`ємом 20 л., наполовину заповнена прозорою речовиною з різким запахом спирту; дві полімерні каністри об`ємами 30 л. наповнені прозорою речовиною з різким запахом спирту, шланги, спиртометри, а також пусті скляні пляшки об`ємом 0,5 літра, металеві кришки; електромеханічний пристрій для закупорювання пляшок.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неконтрольованого державою прибутку, не маючи відповідної ліцензії, незаконно, в порушення Розділу VI Податкового кодексу України від 02.12.2010, «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, при невстановлених слідством обставинах незаконно придбав у невстановленої досудовим слідством особи та перевозив до підпільного цеху, розташованого у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна,9В, підроблені марки акцизного податку, де незаконно зберігав їх з метою використання при продажу товарів, а саме фальсифікованих алкогольних напоїв.

Так, ОСОБА_6 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи незаконно, з метою незаконного збагачення, у порушення вимог чинного законодавства, у період часу з вересня 2016 року по 28 грудня 2016 року організувавши систематичне функціонування у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна,9В підпільного цеху, де, з використанням відповідного обладнання, незаконно виготовляли з метою збуту фальсифіковані алкогольні напої, які розливали по пляшках, закупорювали їх пробками.

В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 із залученням невстановлених осіб, наклеювали на них набуті підроблені марки акцизного податку для маркування алкогольної продукції та розфасовували їх в поліетиленові упаковки, надававши їм товарний вигляд, та збували їх.

Також, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у період часу з вересня 2016 року по 28 грудня 2016 року, при невстановлених обставинах уклав усні договори на поставку незаконно виготовлених, при вищеописаних обставинах, алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного збору, які в подальшому розвозили до торгівельних закладів м. Запоріжжя, тим самим збували їх та транспортували з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного збору.

На початку листопада 2016 ОСОБА_6 завірив приватного підприємця ОСОБА_11 , яка являється приватним підприємцем та займається реалізацією алкогольних напоїв, що він є офіційним постачальником горілчаних виробів по низьким цінам та що він може продати їй необхідну кількість горілки по вигідній ціні. Таким чином, ОСОБА_6 маючи на меті збут незаконних алкогольних напоїв за попередньою змовою з ОСОБА_5 завірив ОСОБА_11 в законності проведення купівлі у нього фальсифікованої горілки.

В подальшому, 03.11.2016, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою збуту (4) чотирьох ящиків підробної горілки «Пшенична» приватному підприємцю ОСОБА_11 у 11:59 год. на автомобілі «DaewooLanos»,чорного кольору, д/н НОМЕР_3 , незаконно транспортували підроблену ними горілку з підробленими марками акцизного збору та доставили на перехрестя вул. Південне Шосе та вул. Діагональна в м. Запоріжжя, де біля АЗС «Енергоекспорт» передали вказаному приватному підприємцю за грошову винагороду у сумі 1360 грн. та завірили про те, що документи про походження вказаної горілки довезуть пізніше. В подальшому грошові кошти, здобуті від продажу вказаної горілки ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розділили між собою.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на збут незаконно виготовленої алкогольної продукції 27.12.2016. о 09:00 год. ОСОБА_5 на своєму особистому автомобілі «Опель Вектра», сірого кольору д/н НОМЕР_4 , з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігались в гаражі № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Луч», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38, перевіз до кафе-бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 незаконну горілку з підробними етикетками та акцизними марками з назвою «Пшенична» в кількості 80 шт. (4 ящики), та збув за 1360 грн. власнику кафе ОСОБА_12 , завіривши останнього у якості вказаної горілки, та що документи будуть завезені окремо. Крім того ОСОБА_5 за проханням ОСОБА_12 розвіз (3) три з (4) чотирьох ящиків горілки «Пшенична» по іншим магазинам (кафе) які належать вказаному приватному підприємцю.

А саме, 27.12.2016 в 09:10 за проханням ОСОБА_12 , на своєму особистому автомобілі «Опель Вектра», сірого кольору д/н НОМЕР_4 , ОСОБА_5 завіз один ящик підробленої горілки до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героюв 93 бригади, 3. В подальшому ОСОБА_5 направився в кафе з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 20В, куди в 09:25 год. завіз один ящик підробленої горілки, після чого направився до кафе з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , куди в 09:41 год. завіз один ящик підробленої горілки. В подальшому грошові кошти здобуті від продажу вказаної горілки ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розділили між собою.

У ході проведення санкціонованого обшуку у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна,9В, 28.12.2016 вилучено 388 марок акцизного податку, які ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 придбав при невстановлених слідством обставинах у невстановленої особи, перевіз та зберігав у вказаному гаражі за вище вказаною адресою з метою подальшого використання при виготовленні та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Крім того було вилучено пляшки з лікеро-горілчаною продукцією з наклеєними на них марками акцизного податку у кількості 482 штуки, які ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 придбав при невстановлених слідством обставинах у невстановлених осіб, перевезли у вказаний гараж за вище вказаною адресою,де використали при виготовленні та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Згідно висновку експерта № 4-19 від 12.04.2017 вказані марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію, зразку 2013 року, які знаходяться в офіційному обігу на території України. Вказані марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію з використанням форм для плоского друку, а також із застосуванням наступних способів друку високий та струминний друк.

За вказаними фактами 26.12.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.ч.1,2 ст.204 КК України. Повідомлення про підозру вручено його матері ОСОБА_13 та направлене поштою за місцем його реєстрації.

При цьому, 13.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України, яке направлене поштою за останнім відомим місцем його знаходження.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: матеріалами НСРД, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , в яких міститься інформація про вчинення злочину, а саме незаконному придбанні з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою, незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою, а також зберіганні, придбанні, перевезенні, з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; матеріалами НСРД, а саме візуальним спостереженням за ОСОБА_5 , в яких міститься інформація про місця зберігання незаконної алкогольної продукції яку виготовляли за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , місця їх зустрічей, транспорту на якому вони пересувались та перевозили незаконну алкогольну продукцію; матеріалами НСРД, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_7 , в яких міститься інформація про вчинення злочину, а саме незаконному придбанні з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою, незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою, а також зберіганні, придбанні, перевезенні, з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; матеріалами НСРД, а саме візуальним спостереженням за ОСОБА_7 , в яких міститься інформація про місця зберігання незаконної алкогольної продукції яку виготовляли за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , місця їх зустрічей, транспорту на якому вони пересувались та перевозили незаконну алкогольну продукцію; показаннями свідка ОСОБА_11 ( ОСОБА_14 ), яка пояснила, що вона придбала для магазину по АДРЕСА_5 у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 алкогольні напої (горілку) чотири ящики горілки «Пшенична», за 1360 грн., та що документи на вказану горілку вони їй так і не надали; згідно висновку №450п від 27.12.2016 марки акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва (горілка «Пшенична») вилучених в ході оперативної закупівлі в магазині «Продсоюз» по вул. Профспілок, 2 в м. Запоріжжя, не відповідає аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію, зразка 2013 року, які знаходяться в офіційному обігу на території України; показаннями свідка ОСОБА_15 (власниця магазину за адресою: АДРЕСА_5 ), яка дала аналогічні свідчення як і ОСОБА_11 ; матеріалами санкціонованого обшуку 28.12.2016 у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя по вул. Вороніна,9В, який належить на праві власності ОСОБА_8 , було виявлено та задокументовано підпільний цех по виготовленню фальсифікованої горілчаної продукції з повним циклом обробки, підготовленої скляної тари, приготування фальсифікованої горілчаної суміші основаної на змішанні відповідних пропорцій дистильованої води та етилового спирту, а також лінії розливу готової фальсифікованої горілчаної продукції із застосуванням закаточного обладнання та наклеювання підроблених марок акцизного податку України; висновками експерта № 6-114 від 31.05.2017:- (з обшуку за адресою: м. Запоріжжя по вул. Вороніна,9В) всі надані рідини в скляних пляшках містять спирт етиловий та є спиртовмісними сумішами. Надані рідини в полімерних каністрах містять спирт етиловий та є етиловим спиртом - надані спиртовмісні суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Наданий спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221-2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». - надані спиртовмісні суміші мають загальну родову належність. Наданий спирт етиловий має загальну родову належність. надані спиртовмісні суміші та спиртовмісна суміш в пляшці, яка була вилучена та поміщена в полімерний спецпакет №0265676 (висновок судового експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України №6-40 від 02.03.2017) мають загальну родову належність; висновками експерта № 3-322 від 27.03.2017: електромеханічний пристрій для закупорювання пляшок, вилучений 28.12.2016 в ході обшуку гаража, гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя по вул. Вороніна,9В, придатний для закупорювання пляшок гвинтовою кришкою, та саме ним були закупорені надані на дослідження пляшки з етикеткою горілка «ПШЕНИЧНА» ТОВ «Олександрія -БЛІГ»; матеріалами санкціонованого обшуку 28.12.2016 у гаражі № НОМЕР_2 на території гаражного кооперативу «Луч», за адресою: м. Запоріжжя по вул. Іванова, 38, було виявлено та задокументовано склад по зберіганню фальсифікованої горілчаної продукції; висновками експерта № 4-73 від 05.04.2017:- надані на дослідження марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію зняті під час проведення 07.02.2017 огляду вилученого під час проведення 28.12.2016 обшуку гаражу № НОМЕР_2 у гаражному кооперативі «Луч», який розташований за адресою м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38, з пляшок лікеро-горілчаної продукції у кількості 350 штук, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію, зразку 2013 року, які знаходяться в офіційному обігу на території України; показаннями свідка ОСОБА_8 (власник гаражу в якому виробляли незаконні алкогольні напої ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ), який пояснив, що 01 жовтня 2016 здав в оренду гараж ОСОБА_6 , і що не знав що вони розмістили там незаконний цех по виробництву алкогольних напоїв; протоколом впізнання за фотознімками проведеним з ОСОБА_8 , в якому він впізнав ОСОБА_6 як особу, яка зняла у нього гараж за адресою: АДРЕСА_6 ; показаннями свідка ОСОБА_9 (власник гаражу в якому зберігались алкогольні напої ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ), яка пояснила, що в серпні 2016 здала в оренду гараж ОСОБА_6 та ОСОБА_5 і що не знала що вони розмістили там незаконний склад алкогольних напоїв; протоколом впізнання за фотознімками проведеним з ОСОБА_9 , в якому вона впізнала ОСОБА_6 як особу, яка зняла у неї гараж за адресою: АДРЕСА_7 .; протоколом впізнання за фотознімками проведеним з ОСОБА_9 , в якому вона впізнала ОСОБА_5 як особу, яка зняла у неї гараж за адресою: АДРЕСА_7 ; іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувало кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0002979 від 11 травня 2016, відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 та ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч.ч.1,2 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 та ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

06.12.2017 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

По вказаному провадженню 26 грудня 2017 року було складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у скоєні ним злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч. 3 ст.28, ч.1 та 2 ст.204, ч.2 ст. 199 КК України, яке направлене йому поштою за місцем реєстрації, оскільки ОСОБА_5 на виклики слідчого не з`являється, причини неявки не повідомляє.

В той же день, процесуальним прокурором з матеріалів кримінального провадження за № 0002979 від 11 травня 2016 були виділені матеріали розслідування щодо вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 та ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, які були внесені до ЄРДР за №0000368.

При цьому, 13.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України, яке направлене поштою за останнім відомим місцем його знаходження.

Проведеними розшуковими діями було встановлено, що ОСОБА_5 в теперішній час знаходиться на території Російської Федерації, де переховується від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності за вчинене ним кримінального правопорушення.

Слідчий посилаючись на те, що ОСОБА_5 усвідомлюючи ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень і наступного покарання, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення ухиляється від явки до органів досудового розслідування, без поважних причин не з`являється, що дає підстави вважати, що ОСОБА_5 умисно переховується від органів досудового розслідування, чим перешкоджає встановленню істини у кримінальному провадженні, просить суд клопотання задовольнити.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 26.12.2017, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 , ч.2 ст. 204, ч.2 ст.199 КК України.

Проаналізувавши наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий підтверджує доводи клопотання, суд вважає, що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 , ч.2 ст. 204, ч.2 ст.199 КК України.

Суд приходить до висновку про наявність існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, зазначених у клопотанні, оскільки місцезнаходження ОСОБА_5 досудовим розслідуванням не встановлено, та те, що останній переховуються від органів досудового розслідування.

Клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу внесене одночасно з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, що відповідає вимогам п.1 ч.2 ст.188 КПК України.

Надані матеріали доводять, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може продовжити переховуватися від органів досудового розслідування або одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом, а також встановлені обставини, які вказують на наявність підстав, що передбачені ч. 4 ст. 189 КПК України, тому клопотання слідчого про дозвіл на затримання ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 189, 190 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000368 від 26 грудня 2017 року, про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст. 204, ч.2 ст.199 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При встановленні фактичного місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негайно затримати та доставити його до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107-Б, з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч.1 ст. 191 КПК України, затриманий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повинен бути доставлений до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання.

Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання - затримала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язана негайно вручити затриманому копію зазначеної ухвали, а також негайно повідомити про це прокурора, зазначеного в ухвалі.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній; відкликання ухвали прокурором.

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 09.06.2023 року включно.

Організацію виконання ухвали суду доручити слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1