Справа № 461/6503/22
Провадження № 1-кс/461/5508/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.12.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000534 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації про зв`язки абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу з 24.02.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працювали зазначені номера абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б) в період часу з 24.02.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можністю вилучення інформації про зв`язки абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , за період часу з 24.02.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працювали зазначені номера абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б) в період часу з 24.02.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про зв`язки абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , за період часу з 24.02.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працювали зазначені номера абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б) в період часу з 24.02.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити та ідентифікувати їх власників/користувачів та коло їх спілкування (потенційні правопорушники та їх клієнти).

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відділом слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000534 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Західної України за грошову винагороду організувала схему незаконного переправлення громадян, що підлягають військовому призову через державний кордон України.

Встановлено, що особи особи правопорушники свою незаконну діяльність здійснюють конспіративно, з елементами приховування, для зв`язку та комунікації з потенційними клієнтами використовують мобільні месенджери, для обміну документів використовують послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де використовують в тому числі вигадані/легендовані анкетні дані та контактні номери телефонів, а для розрахунку використовують карткові рахунки банків за посередництва інших сторонніх осіб, на яких вони оформлені, тим самим максимально мінімізуючи контакт між правопорушниками та особами, які мають намір перетнути державний кордон України, що на їх думку, зменшує ризик їх ідентифікації та викриття у вчиненому. Як правило вигадані/легендовані анкетні дані та абонентські номери є тимчасовими для формування поштової накладної та час від часу в цілях дотримання конспірації змінюються.

Злочинна схема правопорушників та їх спільників завуальована під виглядом функціонування та адміністрування загальнодоступного телеграм каналу (під приводом законного виїзду за кордон), при ознайомленні із детальним змістом якого є можливість в отриманні детальних подробиць від т.зв. «адміністраторів» каналу, роль яких полягає саме у виконанні послуг операторів роз`яснення деталей злочинної схеми, отримання замовлень від клієнтів та їх переадресація на інших спільників (з використанням в цілях конспірації акаунтів з псевдонімами та прихованням номерів з яких здійснюють інтернет дзвінок).

Незаконна діяльність групи правопорушників та особливістю виїзду за кордон полягає у забезпеченні наявності відмітки в паспорті для виїзду за кордон замовника/клієнта (громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які в силу обмежень, які діють під час правового режиму воєнного стану, мають намір перетнути державний кордон України) 2-х печаток про «постійне проживання в Республіці Польща» та «взяття на постійний консульський облік в посольстві України в Республіці Польща» сумнівного походження, які, зі слів правопорушників, є пріоритетними та вирішальними під час перетину державного кордону України. Вартість таких «послуг» - забезпечення наявності у паспорті для виїзду за кордон замовника/клієнта печаток, що не відповідають дійсності, становить 1 000 доларів США.

У випадку погодження замовником/клієнтом на згадану суму незаконної винагороди, клієнт повинен переслати свій паспорт для виїзду за кордон через поштову службу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказані адміністратором координати (в т.ч. вигадані/легендовані анкетні дані та контактні номери телефонів). В свою чергу отримувач відправлення відповідає за проставлення згаданих двох печаток в паспорті клієнта та на підтвердження взятих на себе зобов`язань, з допомогою мобільного додатку через адміністраторів пересилає клієнту фото сторінок паспорта клієнта з наявними на них відтисків печаток.

Після цього, для отримання свого паспорта зворотнім шляхом через поштову службу ІНФОРМАЦІЯ_4 , клієнт повинен перерахувати грошові кошти в сумі 1 000 доларів США на отриманий від адміністратора картковий рахунок та після успішного підтвердження операції, клієнт отримує свій паспорт, а спільники правопорушників, які мають доступ до згаданих карткових рахунків відповідають за акумулювання незаконної винагороди, її виведення та розподіл між співучасниками.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено коло осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного правопорушення, їх спільників та коло осіб, які користувались їх послугами т.зв. клієнти, які мали намір виїхати за кордон всупереч наявній забороні.

Під час вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, фігуранти активно спілкуються між собою, іншими співучасниками та клієнтами у телефонних розмовах, під час чого обумовлюють обставини скоєння злочину (час, місце, спосіб, дані отримувача поштових відправлень, вартість послуг та карткові рахунки для розрахунку за надані послуги), а також можливість приховання від слідства та суду відомостей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, таке спілкування здійснюють конспіративно, вживаючи обумовлені і відомі всім учасникам фрази, а також часто змінюють контактні номера т.зв. «робочки», що на їх думку зменшує ризик викриття у вчиненому, їх ідентифікації як правопорушників.

Так, згідно наявної оперативної інформації, особи правопорушники та їх спільники і причетні до незаконного переправлення через державний кордон України особи на даний час використовують абонентські номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_19 , НОМЕР_2 , НОМЕР_20 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_21 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ( ОСОБА_15 ), НОМЕР_26 ( ОСОБА_16 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_17 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_18 ), НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ( ОСОБА_19 ), НОМЕР_27 , НОМЕР_28 (невідома особа правопорушник).

З огляду на наведене, виникла об`єктивна необхідність в отриманні роздруківок телефонних розмов вищевказаних осіб, які користуються перерахованими абонентськими номерами з прив`язкою до місцевості.

Отримана в ході досудового розслідування таким чино інформація, що стосується вказаних номерів та їх власників/користувачів, може мати значення для встановлення об`єктивної істини в даному провадженні.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4,6 та 8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать конфіденційна інформація; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000534 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів вилучення інформації про зв`язки абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу з 24.02.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працювали зазначені номера абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б) в період часу з 24.02.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можністю вилучення інформації про зв`язки абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , за період часу з 24.02.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працювали зазначені номера абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б) в період часу з 24.02.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про зв`язки абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , за період часу з 24.02.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працювали зазначені номера абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б) в період часу з 24.02.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_20