Єдиний унікальний номер 341/1779/22
Номер провадження 1-кс/341/54/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000175 від 02 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000175 від 02 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 01 грудня 2022 року до відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа здійснила дзвінок до заявника на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , після чого з 17 жовтня 2022 року по 25 жовтня 2022 року ОСОБА_4 втратив контроль над своїм мобільним номером та мобільним банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відновивши доступ виявив зняття готівки та інші фінансові дії, на суму близько 70 000 грн.

02 грудня 2022 допитано потерпілого ОСОБА_4 , який детально надав інформацію, щодо вчинення шахрайських дій, та вказав, що із його банківської платіжної карт № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період із 17жовтня 2022 року по 25 жовтня 2022 року було списано грошових коштів на суму 70 000 гривень на проведення фінансових операцій не в його користь, до яких потерпілий відношення не мав.

06 лютого 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів згідно ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 09.12.2022 (єдиний унікальний номер 341/1779/22 у провадженні 1-кс/341/337/22) до банківського рахунку № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період із 17 жовтня 2022 року по 25 жовтня 2022 року в результаті чого було здійснено виїмку

СD-R диск із інформацією. Який у подальшому визнано речовим доказом.

06 лютого 2023 року проведено огляд речового доказу CD-R диск із маркувальним позначенням: «вх.245635-ВБ від 17 січня 2023». В ході чого виявлено банківські операції які відбувалися щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 емітованого до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1)17 жовтня 2022 року о 14:28:55 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

2)17 жовтня 2022 року о 14:31:30 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

3)17 жовтня 2022 року о 14:32:18 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

4)17 жовтня 2022 року о 14:33:18 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

5)17 жовтня 2022 року о 14:34:40 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

6)17 жовтня 2022 року о 14:37:01 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

7)17 жовтня 2022 року о 14:38:00 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

8)17 жовтня 2022 року о 14:42:25 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

9)17 жовтня 2022 року о 14:43:35 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

10)17 жовтня 2022 року о 14:46:30 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

11)17 жовтня 2022 року о 14:51:41 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

12)17 жовтня 2022 року о 14:52:47 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

13)17 жовтня 2022 року о 14:57:56 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

14)17 жовтня 2022 року о 14:59:07 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

15)17 жовтня 2022 року о 16:01:56 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

16)17 жовтня 2022 року о 16:10:33 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

17)17 жовтня 2022 року о 16:12:56 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

18)17 жовтня 2022 року о 16:14:51 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

19)17 жовтня 2022 року о 16:15:48 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

20)17 жовтня 2022 року о 16:16:33 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

21)17 жовтня 2022 року о 16:17:50 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

22)17 жовтня 2022 року о 16:17:50 год. здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 205 грн.;

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності ОСОБА_4 до вчинення вищевказаної протиправної дії.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Також слідчий просив розглянути клопотання у його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000175 від 02 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України

задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.10.2022 по 17.02.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 17.10.2022 по цей час включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 16.10.2022 по 17.02.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 16.10.2022 по 17.02.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Слідчий суддяОСОБА_10