Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/52/23
номер провадження 1-кс/695/317/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні № 0000878 від 30.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій. В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 в жовтні 2022 року створив на веб-сайті «Facebook» декілька аккаунтів, один із них з логіном « ОСОБА_6 », для приховування своїх дійсних імені та прізвища, де розмістив неправдиве оголошення з приводу продажу деталей до автомобілів та мотоциклів, в тому числі одного двигуна до мотоциклу марки «ІЖ Юпітер» вартістю 4500,00 грн., якого в дійсності не мав. В подальшому ОСОБА_7 використовуючи власний мобільний телефон марки «ІPhone 7» з ІМЕІ: НОМЕР_1 , шляхом телефонної розмови із використанням абонентського номеру НОМЕР_2 із потерпілим ОСОБА_8 , який звернувся з приводу придбання відповідного товару, обговорював з ним умови продажу та надіслання вказаного двигуна, лише за попередньою передоплатою за послуги доставки. ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, добровільно 15.10.2022 здійснив переказ грошових коштів в сумі 500,00 грн., через банківський термінал на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я останнього за придбання двигуна до мотоциклу марки «ІЖ Юпітер». Він же, шляхом телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_9 , який звернувся з приводу придбання відповідного товару, обговорював з ним умови продажу та надіслання вказаного мопеда лише за попередньою передоплатою за послуги доставки. ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, добровільно 19.10.2022 о 08.22 год. здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000,00 грн. через власний картковий рахунок № НОМЕР_4 за допомого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я останнього за придбання двигуна мопеду марки «Карпати». Він же, шляхом телефонної розмови із використанням абонентського номеру НОМЕР_5 із потерпілим ОСОБА_10 , який звернувся з приводу придбання відповідного товару, обговорював з ним умови продажу та надіслання вказаного мотору лише за попередньою передоплатою за послуги доставки. ОСОБА_10 , будучи введеним в оману, добровільно 24.10.2022 о 14.55 год. здійснив переказ грошових коштів в сумі 500,00 грн. через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в смт. Віньківці Віньковецького району Хвельницької області на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я останнього за придбання мотору до мотоциклу. Він же, шляхом телефонної розмови із використанням абонентського номеру НОМЕР_7 із потерпілим ОСОБА_11 , який звернувся з приводу придбання відповідного товару, обговорював з ним умови продажу та надіслання вказану коробку передач лише за попередньою передоплатою за послуги доставки. ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, добровільно 11.11.2022 о 14.55 год. здійснив переказ грошових коштів в сумі 500,00 грн. через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт. Журавно, Стрийського району, Львівської області на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я останнього за придбання коробки передач. Він же, шляхом телефонної розмови із використанням абонентського номеру НОМЕР_9 із потерпілою ОСОБА_12 , яка звернулася з приводу придбання відповідного товару, обговорював з нею умови продажу та надіслання вказаної коробки передач лише за попередньою передоплатою за послуги доставки. ОСОБА_12 , будучи введена в оману, добровільно 19.11.2022 через власний картковий рахунок № НОМЕР_10 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 600,00 грн. через на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я останнього за придбання коробки передач. Він же, шляхом телефонної розмови із використанням абонентського номеру НОМЕР_9 із потерпілим ОСОБА_13 , який звернувся з приводу придбання відповідного товару, обговорював з ним умови продажу та надіслання вказаної коробки передач. ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, добровільно 30.11.2022 здійснив переказ грошових коштів в сумі 600,00 грн. через термінал самообслуговування на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я останнього за придбання коробки передач. Він же, шляхом телефонної розмови із використанням абонентського номеру НОМЕР_9 із потерпілим ОСОБА_14 , який звернувся з приводу придбання відповідного товару, обговорював з ним умови продажу та надіслання вказаного двигуна до мотоциклу «ІЖ Юпітер» лише за попередньою передоплатою за послуги доставки. ОСОБА_14 , будучи введений в оману, добровільно 12.12.2022 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000,00 грн., через власний картковий рахунок № НОМЕР_11 за допомого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я останнього за придбання двигуна до мотоциклу «ІЖ Юпітер». Він же, шляхом телефонної розмови із використанням абонентського номеру НОМЕР_9 із потерпілим ОСОБА_15 , який звернувся з приводу придбання відповідного товару, обговорював з ним умови продажу та надіслання автомобільних шин та дисків лише за попередньою передоплатою за послуги доставки. ОСОБА_15 , будучи введений в оману, добровільно 19.12.2022 здійснив переказ грошових коштів в сумі 500,00 грн., через власний картковий рахунок № НОМЕР_13 за допомого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запропонований ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я останнього за придбання автомобільних шин та металевих дисків розмірами «185/65 R14».

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_5 , отримавши від потерпілих шляхом обману на власний картковий рахунок зазначені суми грошових коштів та не виконавши умови щодо надіслання потерпілим обумовлених товарів, звернув їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 5200 грн.

В ході проведення оперативно - розшукових заходів, встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_1 .

14.03.2023 року ОСОБА_5 з дотриманням вимог ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення своїх протиправних дій та при підготовці до вчинення ряду злочинів, а саме при обоготворенні із потенційними потерпілими умови і порядок обговорення умов продажу, способу оплати та всю необхідну інформацію підозрюваний ОСОБА_7 використовував абонентські номера « НОМЕР_7 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_14 ».

Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок з номерами: « НОМЕР_7 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_14 », яким користується ОСОБА_5 , їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення для доведення причетності останнього до скоєння зазначених кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів телекомунікацій (провайдерів) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, в клопотанні просили розгляд даного клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніським РВП ГУНП в Черкаській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000878 від 30.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно ч. 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків передбачених законом. Інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, яка знаходиться в розпорядженні оператора та провайдера телекомунікацій, має вагоме значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та має доказове значення по кримінальному провадженню і буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, а саме:

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, GPRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості; дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентського номеру НОМЕР_14 в період часу з 00.00 год. 01.10.2022 по 00.00 год. 31.12.2022, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 , факс НОМЕР_15 );

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, GPRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості; дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентського номеру НОМЕР_16 в період часу з 00.00 год. 01.10.2022 по 00.00 год. 31.12.2022, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 , факс - НОМЕР_17 );

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, GPRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості; дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентського номеру НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 01.10.2022 по 00.00 год. 31.12.2022, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , факс - НОМЕР_18 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1