УХВАЛА

"02" листопада 2022 р. Справа № 596/1368/22

Провадження № 1-кс/596/196/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000074 від 28 жовтня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000074 від 28 жовтня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вбачається, що 28.10.2022 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка тимчасово проживає в АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 без її згоди, зняла грошові кошти в загальній сумі 34200 гривень

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 вказала, що на протязі тривалого періоду часу вона являється власником та користувачем банківської картки із № НОМЕР_2 , термін дії картки до 01/26, а також кредитної картки НОМЕР_1 , термін дії картки до 08/25. Вказані банківські картки оформлені на ім`я ОСОБА_4 та прив`язані до її номера мобільного телефону НОМЕР_3 та являються картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дані картки приєднанні до банківського рахунку НОМЕР_4 . На мобільному телефоні ОСОБА_4 встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона постійно користується.

Так, як у зв`язку з війною ОСОБА_4 втратила основне місце роботи і вона являється внутрішньо переміщеною особою, то на початку березня 2022 року ОСОБА_4 зареєструвалася через додаток «Дія» на одноразову допомогу у вигляді виплат від держави, які раніше вона та її родичі отримували.

27.10.2022 року ОСОБА_4 перебувала в домогосподарстві де тимчасово проживає і о 17:08 год. до потерпілої на її мобільний телефон прийшло повідомлення в «Телеграм» від «Державні послуги онлайн Дія» про те, що сьогодні останній день виплат! 27.10.2022 року Отримайте 2200 в Дії прямо зараз: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши по вказаному посиланні ОСОБА_4 побачила сайт схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , де було написано, IDGOVUA та запропоновано вибрати свій банк, обравши « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшла за наступним активним посиланням банку та вела повністю дані картки № НОМЕР_2 , свій мобільний номер та пароль картки. Тоді через 5-7 хв. з рахунку, а саме з кредитної картки НОМЕР_1 одразу ж було списано грошові кошти в сумі 25 000 грн. та 9 200 грн., загальна сума 34 200 гривень, двома платежем. Зрозумівши, що відносно мене невідомою особою вчинено шахрайські дії я відразу зателефонував на Гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що транзакція мною не проводилася і попросила відмінити операцію. На що мені відповіли, що операції вже проведені тоді я попросила заблокувати мої карточки, що вони і зробили.

28.10.2022 року ОСОБА_4 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 та взявши виписку з свого рахунку, яку додала до протоколу допиту та звернулася в поліцію.

Крім цього перебуваючи в банку мені стало відомо що мої грошові кошти були переказані з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Слідчий СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте, у клопотанні розгляд справи просив проводити у його відсутності та клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального проступку, зокрема інформація про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами, та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований у АДРЕСА_3 , за період з 17жовтня 2022 року, по даний час, а саме- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також онлайн банкінги;

- матерiали службового розслідування служби безпеки, щодо рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або щодо власника даних рахунків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про рахунки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 17.10. 2022 року, по даний час, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 »в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1