Справа № 750/2150/23
Провадження № 1-кс/750/855/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 березня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000025 від 07.02.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 .

- виписки з руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, реквізитів отримувача коштів, здійснених в період часу з 13.01.2023 по 16.01.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 13.01.2023 по 16.01.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 .

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 13.01.2023 по 16.01.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 01.01.2023 по 13.01.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку № НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 01.01.2023 по 13.01.2023 зміни пін-коду доступу до рахунку № НОМЕР_3 ;

- вказати абонентський номер до якого в період часу з 01.01.2023 по 13.01.2023 був прив`язаний рахунок № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_6 за фактом крадіжки грошових коштів з банківської карти.

Згідно матеріалів кримінального провадження, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 13.01.2023 виявила списання грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , гроші були списані на оплату послуг.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , який відповідно до долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000025 від 07.02.2023 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, реквізитів отримувача коштів, здійснених в період часу з 13.01.2023 по 16.01.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 13.01.2023 по 16.01.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 ;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 13.01.2023 по 16.01.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 01.01.2023 по 13.01.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 01.01.2023 по 13.01.2023 зміни пін-коду доступу до рахунку № НОМЕР_3 ;

- вказати абонентський номер до якого в період часу з 01.01.2023 по 13.01.2023 був прив`язаний рахунок № НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 06 травня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1