Справа № 712/4441/21
Провадження № 1-кп/712/226/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого/судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 , ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6

ОСОБА_7 , ОСОБА_8

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальне провадження № 0000021 по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, одруженого, непрацюючого, на утриманні маючого дочку ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, з освітою середньо спеціальною, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 255-1 КК України

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Шпола Черкаської області, українця, громадянина України, непрацюючого, неодруженого, з середньою освітою, не зареєстрованого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 255-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , будучи особою без визначеного роду занять, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА); психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін; особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс; наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїн; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін; психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - метоксетамін; психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у період з травня 2019 року по 22.10.2019 у невстановленому в ході досудового розслідування місці, та у період з 22.10.2019 по 27.08.2020, за місцем свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , яку ОСОБА_5 винаймав у ОСОБА_13 згідно з договором оренди від 22.10.2019, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїну, а також незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін, психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - метоксетамін, психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам, у великих та особливо великих розмірах, на території м. Черкаси.

До складу організованої та керованої ОСОБА_5 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження).

Створюючи організовану групу та приймаючи до неї нових членів ОСОБА_5 врахував, що ОСОБА_6 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) і ОСОБА_15 офіційно не працевлаштовані та потребували матеріального забезпечення. Також ОСОБА_5 врахував той факт, що він має знайомих невстановлених слідством осіб, які могли б забезпечити систематичне та безперебійне наркотичних засобів і психотропних речовин, а також те, що він знайомий з ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), які володіють спеціальними знаннями та навичками в галузі комп`ютерних технологій та Інтернету, та які на його замовлення можуть створити програмні засоби призначені для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів у відповідності до заздалегідь спланованого та прописаного алгоритму, що забезпечить конспіративність та приховання незаконної діяльності членів організованої групи.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи упродовж понад п`яти років знайомим з ОСОБА_6 та з 2017 року - з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), довіряв їм та користувався серед них авторитетом.

Так, 19.04.2019 ОСОБА_5 , маючи знайомих невстановлених слідством осіб, які могли б забезпечити систематичне та безперебійне постачання зазначених вище психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, замовив ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) створення Інтернет-сайту для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений ОСОБА_5 Інтернет-сайт повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартість, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями.

Організатор врахував і той факт, що на території м. Черкаси проживає велика кількість споживачів психотропних речовин та наркотичних засобів, які здебільшого мають у своєму користуванні засоби зв`язку з вільним доступом до мережі Інтернет, що дасть змогу йому особисто та членам організованої ним групи систематично збувати психотропні речовини та наркотичні засоби без прямого контакту з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.

У період з 19.04.2019 по 07.05.2019 ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), періодично обговорюючи деталі замовлення з ОСОБА_5 , створили Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10» для збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, та 07.05.2019 ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) повідомив ОСОБА_5 про те, що Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10» створено, а вартість роботи з його створення та кінцевого налаштування становить 600 доларів США, що еквівалентно 15880 гривень.

Після чого, 10.05.2019 ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа - АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) грошові кошти в розмірі 15880 гривень за створений ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10» .

Таким чином, 07.05.2019 ОСОБА_5 отримав у розпорядження Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», призначений для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів, який працював наступним чином: зайшовши на вищевказаний сайт потенційний покупець отримував доступ до асортименту пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартості та розмірів. Після замовлення відповідних психотропних речовин та наркотичних засобів покупець отримував номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) - або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) - для сплати грошових коштів, а після підтвердження оплати - фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

У період з 07.05.2019 по 12.02.2020 ОСОБА_5 самостійно здійснював адміністрування Інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10», а саме: розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, приймав замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів, надавав покупцям номер рахунків електронних платіжних систем «EasyPay» (https://easypay/ua) або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) для сплати грошових коштів, а після отримання підтвердження платежу він надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

Згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, він з травня 2019 року по 27.08.2020 систематично забезпечував групу: особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА); психотропною речовиною, обіг якої обмежено, - амфетамін; особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс; наркотичним засобом, обіг якого обмежено, - кокаїн; особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - мескалін; психотропною речовиною, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - метоксетамін; психотропною речовиною, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з травня 2019 по 27.08.2020 років придбавав у невстановлених у ході досудового слідства осіб та за невстановлених слідством обставин зазначені вище наркотичні засоби та психотропні речовини, для подальшого їх збуту членами організованої ним групи наркозалежним мешканцям м. Черкаси.

Фактичних даних про осіб, які постачали ОСОБА_5 психотропні речовини та наркотичні засоби, про точну загальну кількість угод їх купівлі-продажу, укладених між ОСОБА_5 і вказаними особами, про загальну суму грошових коштів, сплачених організатором за психотропні речовини та наркотичні засоби і про місця їх передачі ОСОБА_5 в ході досудового розслідування не здобуто.

З початку травня 2019 року по 22.10.2019 місце зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів в ході досудового розслідування не встановлене.

З 22.10.2019 по 27.08.2020 місцем зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_5 визначив квартиру за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , яку він самостійно орендував у ОСОБА_13 на підставі договору оренди від 22.10.2019, а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до розподілених організатором між членами організованої групи функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, ОСОБА_5 після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів перевозив їх у період з травня 2019 року по 22.10.2019 на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі у невстановлене в ході досудового розслідування місце, а у період з 22.10.2019 по червень 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, перевозив психотропні речовини та наркотичні засоби на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі до місця свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , а також до місця проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . У період з червня 2020 року по 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, він перевозив їх на автомобілі марки «Audi A4 Avant», реєстраційний № НОМЕР_2 , який знаходився у його постійному користуванні, до місця свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , а також до місця проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . і в подальшому зберігав їх з метою збуту та розфасовував у полімерні пакетики на відповідні «дози», а саме: особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) від однієї таблетки і більше; психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін від 0,5 до 1 г; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс від 1 г.

До 23.01.2020 організована ОСОБА_5 група діяла наступним чином.

Здійснивши фасування психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_5 певну їх частину передавав ОСОБА_6 та ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)для подальшого збуту мешканцям м. Черкаси, шляхом їх попереднього розміщення у загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, також давав вказівки останнім щодо приблизних районів здійснення «закладок» вказаних психотропних речовини та наркотичних засобів, а решту залишав на зберіганні за місцем свого тимчасового проживання та з метою самостійного здійснення «закладок».

Отримавши від ОСОБА_5 розфасовані на «дози» та упаковані психотропні речовини та наркотичні засоби ОСОБА_6 та ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) у заздалегідь обумовлених районах м. Черкаси здійснювали їх «закладки» у загальнодоступних місцях таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власні мобільні термінали, здійснювали фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram», передавали ОСОБА_5 для подальшого їх надання покупцям психотропних речовин та наркотичних засобів, з використання ресурсів Інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10».

У подальшому 23.01.2020 у зв`язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, з метою дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, а також збільшення кількості збуту психотропних речовин та наркотичних засобів і, як наслідок, незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом організованою групою, ОСОБА_5 замовив ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) створення боту в Інтернет-месенджері «Telegram» для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений ОСОБА_5 бот в Інтернет-месенджері «Telegram» повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, орієнтовні місця розташування «закладок» у м. Черкаси, їх вартість, способи вживання і очікуваний результат, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.

У період з 23.01.2020 по 12.02.2020 ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), систематично обговорюючи побажання ОСОБА_5 щодо функцій, зовнішнього вигляду, а також інших деталей вказаного замовлення, створили для збуту психотропних речовин та наркотичних засобів бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), адміністрування якого здійснювалося за допомогою сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), попередньо власноручно створеної ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах. При цьому, створений бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) містив пряме посилання на сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) з метою обговорення проблемних питань щодо замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів. Разом з тим, бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) був налаштований на автоматичний збут виключно обмежених доз психотропних речовин і наркотичних засобів, а саме: психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, в «дозах» - 0,5 г за ціною 180 гривень або 1 г за ціною 300 гривень та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, в «дозах» - 1 грам за ціною від 240 до 270 гривень в залежності від його різновиду.

Для замовлення більших об`ємів психотропних речовин та наркотичних засобів організатором був визначений спосіб їх збуту через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) без використання боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), шляхом надсилання покупцем повідомлень з власного логіну Інтернет-месенджеру «Telegram» на логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ОСОБА_18 ) вказаної мережі про намір придбати наркотичні засоби та психотропні речовини у відповідних об`ємах, а також обговорюючи вартість наркотичних та психотропних речовин, спосіб оплати, та час і місце отримання «закладок». Переписку з клієнтами з цих питань з логіну « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ОСОБА_18 ) безпосередньо здійснювали ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), який, також, мав повний доступ до неї з власного мобільного телефону. При цьому покупець не мав можливості попередньо ознайомитися з наявним асортиментом запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, а також орієнтовних місць розташування «закладок» у м. Черкаси.

У подальшому 12.02.2020 ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) повідомив ОСОБА_5 про те, що бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) створено, а вартість роботи з його створення та налаштування становить 300 доларів США. Також він вказав, що ОСОБА_5 повинен йому заплати грошові кошти і за відновлення сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10» в сумі 100 доларів США, і за новий модуль до електронної платіжної системи «EasyPay» в сумі 200 доларів США, за допомогою якою буде здійснюватись оплата покупцями за наркотичні засоби та психотропні речовини.

Після чого, 13.02.2020 ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа - АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) грошові кошти в обумовленій сумі, еквівалентній 14640 гривень, за створений ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Таким чином, 12.02.2020 ОСОБА_5 отримав у розпорядження бот в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), який призначений для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів, та який працював наступним чином: зайшовши на вищевказаний сайт потенційний покупець отримував доступ до асортименту запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартості і розміру, способів вживання і очікуваного результату. Після замовлення відповідних психотропних речовин та наркотичних засобів покупець отримував номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) для сплати грошових коштів, а після підтвердження оплати - фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

Після створення боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ОСОБА_5 перерозподілив функції членів організованої та керованої ним групи, а тому з березня 2020 року до 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) також почав виконувати функції адміністратора вищевказаного боту, а саме, використовуючи сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) доступ до якої йому надав ОСОБА_5 , розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, акумулював дані про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів та вносив відповідні відомості до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, перевіряв факт оплати покупцями придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів, а також вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань із замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів. Крім того, використовуючи сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), продовжував приймати замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів у «дозах» більших ніж реалізовувались через вищевказаний бот, надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) для сплати грошових коштів і після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

Мали місце випадки, коли з березня 2020 року до 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 використовуючи сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) самостійно здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а також роботу по збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через вищевказану сторінку в месенджері «Telegram», виконуючи ті ж самі функції, яким ним були покладені з березня 2020 року на ОСОБА_14 .

У квітні 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у зв`язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, ОСОБА_5 залучив до здійснення «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів знайомого ОСОБА_14 мешканця м. Черкаси ОСОБА_15 до функцій якого входило розміщення «закладок» у заздалегідь обумовлених з ОСОБА_5 та іншими членами організованої групи, загальнодоступних місцях у м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власні мобільні термінали, фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів з використанням месенджера «Telegram» передавати ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)та ОСОБА_5 для подальшого їх надання покупцям психотропних речовин та наркотичних засобів.

Ціну, за якою організована група продавала психотропні речовини і наркотичні засоби, визначив ОСОБА_5 і в період з травня 2019 року по 27.08.2020 вона складала: 340 - 360 гривень за 1 таблетку 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), 180 гривень за 0,5 г і 300 гривень за 1 г амфетаміну, 220 - 270 гривень за 1 г канабісу, 3500 - гривень за 1 г кокаїну.

Грошові кошти, за збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) психотропні речовини і наркотичні засоби надходили на рахунки електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), які зареєстровані ОСОБА_5 на відповідні номера мобільних телефонів, карткотримачі від яких він зберігав за місцем свого проживання, а саме: № НОМЕР_3 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону, який на цей час досудовим слідством не встановлений; № НОМЕР_6 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

Також грошові кошти, за збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) психотропні речовини і наркотичні засоби надходили на рахунок № НОМЕР_13 , електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17), оформлений на номер мобільного телефону НОМЕР_14 належний ОСОБА_5 , карткотримач від якого він зберігав за місцем свого проживання.

Прибуток за здійснення однієї «закладки» ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 у період з травня 2019 року по червень 2020 року, визначений організатором групи ОСОБА_5 , становив 10 гривень; за здійснення однієї «закладки» ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) у період з червня 2020 року по 27.08.2020 становив 30 гривень; за одну реалізовану ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) через бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_10» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) «закладку» у період з червня 2020 року по 27.08.2020 становив 13 гривень.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану вчинення організованою групою злочинів, єдиного для всіх її учасників та ними схвалений, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного члена групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, в організованій групі ОСОБА_5 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , виконував наступні функції: здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійку організовану злочинну групу; керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, тобто: визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками; ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу психотропних речовини і наркотичних засобів, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення; забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни, у тому числі застосовуючи покарання за її недотримання; планував здійснення злочинної діяльності організованої групи та вчинення конкретних злочинів; розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи; координував дії окремих учасників групи; розподіляв дохід, одержаний в наслідок злочинної діяльності групи; організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час здійснення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів, використання членами об`єднання прізвиськ задля приховування справжніх їхніх даних; забезпечував безперебійність постачання вищевказаних психотропних речовини і наркотичних засобів шляхом їх придбання; організував місце для незаконного зберігання, фасування та видачі психотропних речовини і наркотичних засобів членами організованої ним групи з метою подальшого збуту; незаконно зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту; фасував психотропні речовини і наркотичні засоби по «дозам» для подальшої їх передачі «закладчикам»; передавав адміністратору боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів; з березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) наступним чином: розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів; акумулював дані про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів та вносив відповідні дані до боту; перевіряв факт оплати покупцями придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів; вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань щодо замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів; з березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював збут психотропних речовин і наркотичних засобів через сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) наступним чином: приймав замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів у «дозах» більших ніж реалізовувались через бот в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ); надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) для сплати; після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів; забезпечував постійний зв`язок між членами створеної ним організованої групи за допомогою якого здійснював керування їх діями.

ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту; здійснював розміщення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів у заздалегідь обумовлених з організатором групи загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші; здійснював фіксацію шляхом фотографування вказаних місць «закладок» з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів; передавав адміністратору Інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10» фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів; з березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) наступним чином: розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів; акумулював дані про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів та вносив відповідні дані до боту; перевіряв факт оплати покупцями придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів; вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань щодо замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів.

З березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював адміністрування та збут психотропних речовин і наркотичних засобів через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) наступним чином: приймав замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів у «дозах» більших ніж реалізовувались через бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ); надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) для сплати; після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту; фасував психотропні речовини і наркотичні засоби по «дозам»; здійснював розміщення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів у заздалегідь обумовлених з організатором групи загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші; здійснював фіксацію шляхом фотографування вказаних місць «закладок» з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів; передавав адміністратору Інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10», а в подальшому - адміністратору боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів.

ОСОБА_15 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту; фасував психотропні речовини і наркотичні засоби по «дозам»; здійснював розміщення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів у заздалегідь обумовлених з організатором групи загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші; здійснював фіксацію шляхом фотографування вказаних місць «закладок» з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів; передавав адміністратору боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів.

Закладені ОСОБА_5 в основу функціонування організованої ним стійкої групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаній групі протягом тривалого часу, а саме: з травня 2019 року по 27.08.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Черкаси.

Так, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 03.06.2020 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 30 хвилин по 12 годину 16 хвилин 03.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 3 г та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 15 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказані психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість - 2580 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 об 12 годині 52 хвилини 03.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2600 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)

У період часу з 12 години 56 хвилин до 15 години 17 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, попередньо розфасовані та упаковані в 2 поліетиленові пакети за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , в пачку з під цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля куща за географічними координатами НОМЕР_77, НОМЕР_78.

О 15 годині 17 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання «закладки» психотропної речовини та наркотичного засобу, придбаних за грошові кошти в сумі 2580 гривень.

03.06.2020 збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1145 від 26.06.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком, яку ОСОБА_20 . 03.06.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено,- амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 1,450 г. Також відповідно до вказаного висновку експерта надана на експертизу подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_20 03.06.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 г.

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 05.06.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 58 хвилин по 12 годину 01 хвилин 05.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 01 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість - 1320 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 12 годині 56 хвилин 05.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1340 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)

У період часу з 13 години 06 хвилин до 14 години 15 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 грам, попередньо розфасовані та упаковані за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у пачку від цигарок «Winston», яку розмістив у схованці за дошкою біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , за географічними координатами НОМЕР_105, НОМЕР_104.

О 14 годині 15 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 1320 гривень особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г.

05.06.2020 збутий ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, у пачці від цигарок «Winston» був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1157 від 26.06.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_20 05.06.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,97 г, 0,94 г, 0,91 г, 0,97 г, 1,04 г та 0,96 г, загальною масою 5,79 г.

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 10.06.2020 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 54 хвилин по 11 годину 57 хвилин 10.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук, яка пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 11 годині 56 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість - 2130 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 12 годині 41 хвилин 10.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2150 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)

У період часу з 12 години 52 хвилини до 14 години 19 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасовані за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, у пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці в сміттєвому баку біля входу до одного з під`їздів житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_9 , за географічними координатами НОМЕР_79, НОМЕР_80.

О 14 годині 19 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 2130 гривень особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук.

10.06.2020 збута ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1182 від 30.06.2020, надані на експертизу таблетки коричневого кольору в кількості 3 (трьох) штук та таблетки рожевого кольору в кількості 3 (трьох) штук, які ОСОБА_20 . 10.06.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,915 г та 0,952 г, загальною масою - 1,876 г.

Згідно з листом Черкаського НДЕКЦ МВС України № 19/124/8/4/7564 від 18.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, на поверхні наданої на дослідження пачки з-під цигарок «Marlboro gold», у якій 10.06.2020 за вищеописаних обставин було збуто особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, виявлено слід папілярного узору, який належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/124-20/15393-ТР від 14.12.2020 слід долоні руки розмірами 23х36 мм, на вказаній вище пачці з-під цигарок «Marlboro gold», залишений тенором правої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 30.06.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 51 хвилини по 12 години 58 хвилин 30.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 5 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 52 хвилини 30.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість - 1200 гривень та 100 гривень за доставку, всього у сумі 1300 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 13 годині 28 хвилин 30.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1320 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)

У період часу з 12 години 58 хвилин до 14 години 27 хвилин 30.06.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 5 г, в пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля металевої будки біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 , за географічними координатами НОМЕР_81, НОМЕР_82.

О 14 годині 15 хвилин 30.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 5 г.

30.06.2020 збутий ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 5 г, в пачці від цигарок «Marlboro gold», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1273 від 07.07.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_20 30.06.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,81 г, 0,80 г, 0,84 г, 0,79 та 0,82 г, загальною масою 4,06 г.

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 09.07.2020 та 10.07.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 25 хвилин по 12 годину 32 хвилини 09.07.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_23 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 7 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим, та у період часу з 12 години 53 хвилин по 12 години 58 хвилин того ж дня, тобто 09.07.2016, ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном «ІНФОРМАЦІЯ_18», яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_18 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим

О 12 годині 31 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, а також його вартість - 1680 гривень, та номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 для перерахування коштів за вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 5 г, а також його вартість - 1320 гривень, а також надав ОСОБА_20 посилання на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) і детальну інструкцію щодо придбання психотропних речовин та наркотичних засобів через вказаний бот.

У подальшому, ОСОБА_20 о 13 годині 47 хвилин 09.07.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1700 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) для сплати за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г.

Також о 14 годині 17 хвилин 09.07.2020, із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: бульвар Шевченка, 320, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) і о 14 годині 19 хвилин, із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 410 гривень (24,60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) для сплати за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 6 г.

У період часу з 13 години 40 хвилин до 14 години 00 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, в згорток білої паперової серветки, який розмістив в схованці поблизу житлового будинку в якому він проживає, за адресою: АДРЕСА_11 , за географічними координатами НОМЕР_83, НОМЕР_19 .

О 18 годині 35 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г.

09.07.2020 збутий ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, у згортку білої паперової серветки, був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1438 від 09.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_20 09.07.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 5,620 г.

Також, 10.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, у пачку від цигарок «Marlboro», яку розмістив у схованці поблизу житлового будинку, поряд з місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_12 , за географічними координатами НОМЕР_84, НОМЕР_85.

О 14 годині 13 хвилині 10.07.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г.

10.07.2020 збутий ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, в пачці від цигарок «Marlboro», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1433 від 04.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_20 упродовж 09.07.2020 - 10.07.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 4,792 г.

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 16.07.2020 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, о 13 годині 15 хвилин 16.07.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_24 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_20 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у кількості 1 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 13 годині 34 хвилини 16.07.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) надав ОСОБА_20 посилання на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а також детальну інструкцію щодо придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, через вказаний бот.

У період часу з 13 години 34 хвилин до 13 години 50 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_24 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_20 , слідуючи інструкціям отриманим від ОСОБА_14 та отриманими від боту замовив на боті в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г, в результаті чого отримав від вищевказаного боту номер рахунку № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказану психотропну речовину, а також її вартість - 300 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 15 годині 04 хвилини 16.07.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, на рахунок № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ботом в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

О 15 годині 06 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_20 , отримавши в терміналі № НОМЕР_21 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, чек про перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, відправив ІД операції № 838938551, у відповідності до попередньо отриманих інструкцій, на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою отримання місця зберігання, придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г.

О 15 годині 43 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_20 , не отримавши від бота в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) місця зберігання придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, звернувся на сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) з метою врегулювання даного питання та, як результату, отримання місця зберігання придбаної ним вищевказаної психотропної речовини.

У період часу з 15 години 43 хвилин до 16 години 16 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) перевірив факт оплати ОСОБА_20 замовленої психотропної речовини та повідомив йому місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г, попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , та попередньо поміщеної ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у схованку розміщену у вході до підвалу житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_13 , у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору за географічними координатами НОМЕР_86, НОМЕР_87.

16.07.2020 збута ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1524 від 11.09.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого з жовтим відтінком кольору, яку ОСОБА_20 16.07.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,137 г.

Крім того, 16.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у схованку біля під`їзду № 2 житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_14 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою синього кольору за географічними координатами НОМЕР_89, НОМЕР_88, який був попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_6 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_89, НОМЕР_88 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет - месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під`їзду № 2 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_14, за географічними координатами НОМЕР_89, НОМЕР_88, було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_6 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1521 від 09.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,780 г.

Крім того, 16.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у схованку під балконом однієї з квартир першого поверху біля під`їзду № 3 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою синього кольору за географічними координатами НОМЕР_91, НОМЕР_90, який був попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_6 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_91, НОМЕР_90 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет - месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під`їзду № 3 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_22, за географічними координатами НОМЕР_91, НОМЕР_90, під балконом однієї з квартир першого поверху було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_6 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1520 від 04.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,710 г.

Крім того, 24.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи щодо збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетці виду: «Tesla», у кількості 1 штука, у схованку під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині біля будівлі «Палацу молоді», розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою червоного кольору за географічними координатами НОМЕР_93, НОМЕР_92, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), ОСОБА_6 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_93, НОМЕР_92 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою обліку даних про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів, а також подальшого надання покупцю фотознімку та координат місцезнаходження «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) у м. Черкаси.

24.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події поблизу будівлі «Палацу молоді», розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси, за географічними координатами НОМЕР_93, НОМЕР_92, під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_6 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою червоного кольору, у якому містилася таблетка виду: «Tesla», у кількості 1 штука, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1571 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,155 г.

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 27.08.2020 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штуки, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 8 години 55 хвилин до 9 години 06 хвилин 27.08.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_25 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_22 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 8 годині 57 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 та номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказану психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість - 6110 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 10 годині 15 хвилин 27.08.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 5019 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), об 11 годині 02 хвилини 27.08.2020, із використанням терміналу № 4350_10165, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 206/1, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1150 гривень (35 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17), які попередньо надані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г.

У період часу з 8 години 57 хвилин до 12 години 12 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук та наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку біля гаража, розміщеного поруч з житловим будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_16 , у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» за географічними координатами НОМЕР_109, НОМЕР_108.

О 12 годині 12 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїну.

27.08.2020 збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г та особливо небезпечна психотропну речовина, обіг якої заборонено - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini» у кількості, 2 штук, були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1811 від 28.08.2020, збуті 27.08.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) порошкоподібна речовина, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, загальною масою наркотичного засобу кокаїну 1,175 г; таблетки рожево-оранжевого кольору в кількості 2 штук, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,361 грама.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонено, у схованку під шиферним козирком житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_94, НОМЕР_95, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_94, НОМЕР_95 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_17 , за географічними координатами НОМЕР_94, НОМЕР_95, під шиферним козирком вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1837 від 11.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,830 грам.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно розробленого організатором плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку на верхню частину бетонного стовпчика паркану біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_97, НОМЕР_96. Одразу після розміщення «закладки» психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_97, НОМЕР_96 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_18 , за географічними координатами НОМЕР_97, НОМЕР_96, на верхній частині бетонного стовпчика паркану біля вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася грудкоподібна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1836 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,512 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку на металевій стійці гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_107, НОМЕР_106. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_107, НОМЕР_106 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, за географічними координатами НОМЕР_107, НОМЕР_106, на металевій стійці вказаного гаража було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1835 від 10.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,850 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку під парканом поблизу міждворового проїзду, розташованого між будинками АДРЕСА_19 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_98, НОМЕР_99. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_98, НОМЕР_99 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події міждворового проїзду, розташованого між будинками АДРЕСА_20, за географічними координатами НОМЕР_98, НОМЕР_99, під парканом вказаних будинків було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1833 від 17.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,808 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , а за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку на доріжці під металевим стовпчиком, розташованого навпроти будинку АДРЕСА_23, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_100, НОМЕР_101. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_100, НОМЕР_101 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_10» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця на доріжці біля будинку АДРЕСА_23, за географічними координатами НОМЕР_100, НОМЕР_101, під металевим стовпчиком навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1834 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,842 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку у квадратній клумбі під стовпом, розташованим навпроти будинку АДРЕСА_21 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_102, НОМЕР_103. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_102, НОМЕР_103 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_10» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця навпроти будинку АДРЕСА_21, за географічними координатами НОМЕР_102, НОМЕР_103, у квадратній клумбі під стовпом навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1832 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,824 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яку орендував ОСОБА_5 , серед іншого виявлено та вилучено: прозорий поліетиленовий пакет з об`єктами схожими на таблетки рожевого кольору у кількості - 6 штук в середині, прозорий поліетиленовий пакет з об`єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 7 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп пакет з об`єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 18 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп-пакет з об`єктами схожими на таблетки зеленого кольору у кількості - 8 штук всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1829 від 25.09.2020 вкзані таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 4,910 г, прозорий поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною білого кольору всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1828 від 12.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 24, 621 г; паперову коробку з написом «Нова пошта» у якій знаходиться 4 (чотири) прозорі поліетиленові пакети із речовиною рослинного походження всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1906 від 16.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 323,53 г; поліетиленовий пакет синього кольору в якому знаходиться 2 (два) поліетиленових пакета синього кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1886 від 30.09.2020 в пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 294,08 г; поліетиленовий пакет чорного кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1887 від 15.09.2020 в пакеті міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 367,169 г; прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою чорного кольору у кількості 166 штук із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1907 від 19.11.2020 зазначена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 133,79 г; згортки фольги перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 3 штуки, згорток фольги із порошкоподібною речовиною білого кольору у прозорому пакеті у кількості 2 штук, прозорий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору 1 (один) пакетик, згорток перемотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору 1 (одна) штука. Відповідно до висновку експерта № 2/1904 від 02.12.2020 порошкоподібні речовини білого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 1,461 г, речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 1,176 г; прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 46 штук. Відповідно до висновку експерта № 2/1905 від 16.10.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 36,689 г.; 5 поліетиленових прозорих пакетів з речовинами, таблетки у чарунковій упаковці, в яких відповідно до висновку експерта №2/1937 від 29.12.2020 виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - мескалін, масою 0,849 г; наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, масою 0,00904 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - метоксетамін; психотропна речовина, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам; психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляну кислоту (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; змиви з електронних вагів та металевої ложки в яких відповідно до висновку експерта №2/2183 від 06.11.2020 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, психотропну речовину , обіг якої заборонено - тетрагідроканнабінол (діючий компонент особливо небезпечних наркотичнихзасобів каннабісу, смоли каннабісу та екстракту каннабісу.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку автомобіля марки «AUDI A4» реєстраційний знак « НОМЕР_2 », у якому безпосередньо до початку обшуку перебували ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), при обшуку ОСОБА_5 , працівниками УСБУ в Черкаській області серед іншого виявлено та вилучено: один поліетиленовий пакетик із двома таблетками зеленого кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1812 від 28.08.2020 таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,251 г; шість поліетиленових пакетиків із порошкоподібними речовинами. Відповідно до висновку експерта № 2/1838 від 29.09.2020 у вказаних прозорих полієтиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 0,751 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_6 , серед іншого виявлено та вилучено: чотири згортки поліетилену темно-синього кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1810 від 28.08.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 3,255 г.; згорток фольги та поліетиленовий пакет. Відповідно до висновку експерта № 2/1852 від 06.10.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 0, 65 г та психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін загальною масою 0,383 г; дев`ять згортків поліетилену червоного кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1850 від 08.09.2020 у вказаних згортках знаходяться таблетки, які містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,937 г.; сім згортків ізоляційної стрічки чорного кольору, двадцять згортків ізоляційної стрічки зеленого кольору, двадцять сім згортків ізоляційної стрічки синього кольору, шість згортків фольги. Відповідно до висновку експерта № 2/1939 від 20.11.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 42,92 г, та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - мескалін, загальною масою 0,224 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6 , де фактично проживає ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), працівниками УСБУ в Черкаській області, серед іншого, виявлено та вилучено: дев`ять згортків обмотаних ізоляційною стрічкою та три прозорі поліетиленові пакети. Відповідно до висновку експерта № 2/1809 від 28.08.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 10,49 г; тридцять дев`ять згортків обмотаних синьою ізоляційною стрічкою та сорок дев`ять згортків обмотаних чорною ізоляційною стрічкою. Відповідно до висновку експерта № 2/1884 від 28.09.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 73,111 г.; паперовий згорток. Відповідно до висновку експерта № 2/2003 від 09.10.2020 у вказаному згортку міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 0,06 г.

Отже встановлено, що організована група у складі: організатора - ОСОБА_5 та виконавців - членів організованої ним групи ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , упродовж 19.04.2020 - 28.07.2020 незаконно збула та зберігала з метою подальшого збуту наступні вилучені з обігу речовини: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 1323,916 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 500 г до 2500 г); психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 29,315 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г); особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 8,481 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г); наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 4,827 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 1 г до 15 г); особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - мескалін, загальною масою 1,073 г (великі розміри від 1,5 г до 15 г); психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам; психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - метоксетамін, маса яких не встановлена у зв`язку з відсутністю у експертів технічних можливостей для проведення відповідних дослідження.

Відповідно до аналізу руху коштів за рахунками «EasyPay» (https://easypay/ua), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 або № НОМЕР_12 та «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) - № НОМЕР_13 , які використовувались у своїй незаконній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), зазначена організована та керована ОСОБА_5 група, упродовж 19.04.2019 - 27.08.2020, отримала від «клієнтів» за збут наркотичних засобів на психотропних речовин на території м. Черкаси через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10, та Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) надходжень грошових коштів на загальну суму 4 327 168,86 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, з метою незаконного збагачення та одержання як основного джерела коштів, здобутих злочинним шляхом, в період з червня 2020 року по 27.08.2020, діючи умисно та цілеспрямовано, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», домовився зі своїм знайомим ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, та разом створили групу осіб, що спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїн, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, відомого всім учасникам групи.

При попередній домовленості ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) врахували той факт, що вони є не працевлаштованими та потребували матеріального забезпечення.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з червня 2020 року по серпень 2020 року, придбавав за невстановлених у ході досудового розслідування обставин та в невстановлених у ході досудового розслідування осіб наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, для подальшого його збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси.

Відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, ОСОБА_5 після придбання наркотичного засобу перевозив його з червня 2020 року по 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, на автомобілі марки «Audi A4 Avant», реєстраційний № НОМЕР_2 , який знаходиться у його постійному користуванні, до місця свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , і в подальшому зберігав його з метою збуту та розфасовував у полімерні пакетики на відповідні «дози», а саме: наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн від 0, 1 до 1 г, а також самостійно здійснював «закладки» у загальнодоступних місцях таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власний мобільний термінал, здійснював фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» наркотичних засобів, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram», передавав ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)для подальшого їх надання покупцям наркотичних засобів.

Крім того, відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) виконував функції адміністратора сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), попередньо створеної, за не встановлених в ході досудового розслідування обставин, ОСОБА_5 , а саме: приймав замовлення на продаж наркотичних засобів, надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) для сплати і після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси наркотичних засобів, а також вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань із замовлення товару, здійснення оплати та отримання наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), збув 24.06.2020 наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого обмежений, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 25 хвилин по 12 годину 39 хвилин 24.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, у кількості 2 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 37 хвилин 24.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_5 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 та рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість - 7000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 14 годині 19 хвилин 24.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 5019 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), о 14 годині 55 хвилин із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: бульвар Шевченка, 320, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17), та о 14 годині 58 хвилин із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: бульвар Шевченка, 320, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) за наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, які попередньо надані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)

У період часу з 15 години 00 хвилин до 16 години 18 хвилин 24.06.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, у кількості 2 г, у схованку в батареї під`їзду №6 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , у пачці від цигарок «Winston» за географічними координатами 49.429238, НОМЕР_23 .

О 16 годині 18 хвилин 24.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), завершуючи виконання спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїн, у кількості 2 г.

24.06.2020 збутий ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, у кількості 2 г, у пачці від цигарок «Winston» були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1262 від 16.07.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина, яку 24.06.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) збули ОСОБА_20 , містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, загальною масою 1,637 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами.

Згідно з листом Черкаського НДЕКЦ МВС України № 19/124/8/4/8133-2020 від 30.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, на поверхні наданої на дослідження пачки з-під цигарок «Winston», у якій 24.06.2020 за вищеописаних обставин було збуто наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, загальною масою 1,637 г, виявлено слід папілярного узору, який належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/124-20/15391-ТР від 14.12.2020 слід пальця руки розмірами 17х22 мм, на вказаній вище пачці з-під цигарок «Winston», залишений великим пальцем правої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні за попередньою змовою з жителями м. Черкаси ОСОБА_17 та ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, який полягає в наступному.

ОСОБА_5 , будучи особою без визначеного роду занять, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА); психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін; особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс; наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїн; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін; психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - метоксетамін; психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у період 19.04.2019 по 27.08.2020 домовився зі своїми знайомими ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), які володіють спеціальними знаннями та навичками в галузі комп`ютерних технологій та Інтернету, про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, та разом створили групу осіб, що спеціалізувалася на здійснення незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїну, а також незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін, психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - метоксетамін, психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам, у великих та особливо великих розмірах, на території м. Черкаси, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, відомого всім учасникам групи.

При попередній домовленості ОСОБА_5 , ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) врахували той факт, що вони є не працевлаштованими та потребували матеріального забезпечення.

Відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, ОСОБА_5 придбавав за невстановлених у ході досудового розслідування обставин та в невстановлених у ході досудового розслідування осіб психотропні речовини та наркотичні засоби, для подальшого їх збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси, а також організував та очолив стійку організовану групу до складу якої окрім нього увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті психотропних речовин та наркотичних засобів, а ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) створили програмні засоби призначені для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів у відповідності до заздалегідь спланованого та прописаного алгоритму, що забезпечить конспіративність та приховання вказаної незаконної діяльності організованою та керованою ОСОБА_5 групою, а також систематично здійснювали технічну підтримку вказаних програмних засобів шляхом їх налаштування та коригування.

Так, 19.04.2019 ОСОБА_5 , маючи знайомих невстановлених слідством осіб, які могли б забезпечити систематичне та безперебійне постачання зазначених вище психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, замовив ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) створення Інтернет-сайту для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений ОСОБА_5 Інтернет-сайт повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартість, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями.

ОСОБА_5 врахував і той факт, що на території м. Черкаси проживає велика кількість споживачів психотропних речовин та наркотичних засобів, які здебільшого мають у своєму користуванні засоби зв`язку з вільним доступом до мережі Інтернет, що дасть змогу йому особисто та членам організованої ним групи систематично збувати психотропні речовини та наркотичні засоби без прямого контакту з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.

У період з 19.04.2019 по 07.05.2019 ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), періодично обговорюючи деталі замовлення з ОСОБА_5 , створили Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10» для збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, та 07.05.2019 ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) повідомив ОСОБА_5 про те, що Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10» створено, а вартість роботи з його створення та кінцевого налаштування становить 600 доларів США, що еквівалентно 15880 гривень.

Після чого, 10.05.2019 ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа - АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) грошові кошти в розмірі 15880 гривень за створений ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10» .

Таким чином, 07.05.2019 ОСОБА_5 отримав у розпорядження Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», призначений для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів, який працював наступним чином: зайшовши на вищевказаний сайт потенційний покупець отримував доступ до асортименту пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартості та розмірів. Після замовлення відповідних психотропних речовин та наркотичних засобів покупець отримував номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) - або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) - для сплати грошових коштів, а після підтвердження оплати - фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

У період з 07.05.2019 по 12.02.2020 ОСОБА_5 самостійно здійснював адміністрування Інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10», а саме: розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, приймав замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів, надавав покупцям номер рахунків електронних платіжних систем «EasyPay» (https://easypay/ua) або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) для сплати грошових коштів, а після отримання підтвердження платежу він надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з травня 2019 по 27.08.2020 років придбавав у невстановлених у ході досудового слідства осіб та за невстановлених слідством обставин зазначені вище наркотичні засоби та психотропні речовини, для подальшого їх збуту членами організованої ним групи наркозалежним мешканцям м. Черкаси.

Фактичних даних про осіб, які постачали ОСОБА_5 психотропні речовини та наркотичні засоби, про точну загальну кількість угод їх купівлі-продажу, укладених між ОСОБА_5 і вказаними особами, про загальну суму грошових коштів, сплачених організатором за психотропні речовини та наркотичні засоби і про місця їх передачі ОСОБА_5 в ході досудового розслідування не здобуто.

З початку травня 2019 року по 22.10.2019 місце зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів в ході досудового розслідування не встановлене.

З 22.10.2019 по 27.08.2020 місцем зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_5 визначив квартиру за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , яку він самостійно орендував у ОСОБА_13 на підставі договору оренди від 22.10.2019, а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до розподілених організатором між членами організованої групи функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, ОСОБА_5 після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів перевозив їх у період з травня 2019 року по 22.10.2019 на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі у невстановлене в ході досудового розслідування місце, а у період з 22.10.2019 по червень 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, перевозив психотропні речовини та наркотичні засоби на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі до місця свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , а також до місця проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . У період з червня 2020 року по 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, він перевозив їх на автомобілі марки «Audi A4 Avant», реєстраційний № НОМЕР_2 , який знаходився у його постійному користуванні, до місця свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , а також до місця проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , і в подальшому зберігав їх з метою збуту та розфасовував у полімерні пакетики на відповідні «дози», а саме: особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) від однієї таблетки і більше; психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін від 0,5 до 1 г; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс від 1 г.

До 23.01.2020 організована ОСОБА_5 група діяла наступним чином.

Здійснивши фасування психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_5 певну їх частину передавав ОСОБА_6 та ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)для подальшого збуту мешканцям м. Черкаси, шляхом їх попереднього розміщення у загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, також давав вказівки останнім щодо приблизних районів здійснення «закладок» вказаних психотропних речовини та наркотичних засобів, а решту залишав на зберіганні за місцем свого тимчасового проживання та з метою самостійного здійснення «закладок».

Отримавши від ОСОБА_5 розфасовані на «дози» та упаковані психотропні речовини та наркотичні засоби ОСОБА_6 та ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) у заздалегідь обумовлених районах м. Черкаси здійснювали їх «закладки» у загальнодоступних місцях таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власні мобільні термінали, здійснювали фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram», передавали ОСОБА_5 для подальшого їх надання покупцям психотропних речовин та наркотичних засобів, з використання ресурсів Інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10».

У подальшому 23.01.2020 у зв`язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, з метою дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, а також збільшення кількості збуту психотропних речовин та наркотичних засобів і, як наслідок, незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом організованою групою, ОСОБА_5 замовив ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) створення боту в Інтернет-месенджері «Telegram» для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений ОСОБА_5 бот в Інтернет-месенджері «Telegram» повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, орієнтовні місця розташування «закладок» у м. Черкаси, їх вартість, способи вживання і очікуваний результат, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.

У період з 23.01.2020 по 12.02.2020 ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), систематично обговорюючи побажання ОСОБА_5 щодо функцій, зовнішнього вигляду, а також інших деталей вказаного замовлення, створили для збуту психотропних речовин та наркотичних засобів бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), адміністрування якого здійснювалося за допомогою сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), попередньо власноручно створеної ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, а також в послідуючому налаштованої ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 . При цьому, створений бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) містив пряме посилання на сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) з метою обговорення проблемних питань щодо замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів. Разом з тим, бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) був налаштований на автоматичний збут виключно обмежених доз психотропних речовин і наркотичних засобів, а саме: психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, в «дозах» - 0,5 г за ціною 180 гривень або 1 г за ціною 300 гривень та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, в «дозах» - 1 грам за ціною від 240 до 270 гривень в залежності від його різновиду.

Для замовлення більших об`ємів психотропних речовин та наркотичних засобів організатором був визначений спосіб їх збуту через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) без використання боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), шляхом надсилання покупцем повідомлень з власного логіну Інтернет-месенджеру «Telegram» на логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ОСОБА_18 ) вказаної мережі про намір придбати наркотичні засоби та психотропні речовини у відповідних об`ємах, а також обговорюючи вартість наркотичних та психотропних речовин, спосіб оплати, та час і місце отримання «закладок». Переписку з клієнтами з цих питань з логіну « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ОСОБА_18 ) безпосередньо здійснювали ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), який, також, мав повний доступ до неї з власного мобільного телефону. При цьому покупець не мав можливості попередньо ознайомитися з наявним асортиментом запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, а також орієнтовних місць розташування «закладок» у м. Черкаси.

У подальшому 12.02.2020 ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) повідомив ОСОБА_5 про те, що бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) створено, а вартість роботи з його створення та налаштування становить 300 доларів США. Також він вказав, що ОСОБА_5 повинен йому заплати грошові кошти і за відновлення сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10» в сумі 100 доларів США, і за новий модуль до електронної платіжної системи «EasyPay» в сумі 200 доларів США, за допомогою якою буде здійснюватись оплата покупцями за наркотичні засоби та психотропні речовини.

Після чого, 13.02.2020 ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа - АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) грошові кошти в обумовленій сумі, еквівалентній 14640 гривень, за створений ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Таким чином, 12.02.2020 ОСОБА_5 отримав у розпорядження бот в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), який призначений для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів, та який працював наступним чином: зайшовши на вищевказаний сайт потенційний покупець отримував доступ до асортименту запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартості і розміру, способів вживання і очікуваного результату. Після замовлення відповідних психотропних речовин та наркотичних засобів покупець отримував номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) для сплати грошових коштів, а після підтвердження оплати - фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

У подальшому 13.02.2020 з метою збільшення кількості збуту психотропних речовин та наркотичних засобів і, як наслідок, незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом організованою групою, ОСОБА_5 замовив ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) розроблення у боті Інтернет-месенджеру «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) системи « ОСОБА_26 », яка полягала у поверненні частини коштів покупцю, витрачених на оплату психотропних речовин та наркотичних засобів, та наданні можливості покупцю витрачати вказану суму коштів при здійсненні послідуючих замовлень психотропних речовин та наркотичних засобів.

У період з 13.02.2020 по 27.02.2020 ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_5 , створили систему «Кешбек» під час збуту психотропних речовин та наркотичних засобів бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

У подальшому 28.02.2020 ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) повідомив ОСОБА_5 про те, що системи «Кешбек» в боті Інтернет-месенджеру «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) створено, а вартість роботи з її створення та налаштування становить 150 доларів США.

Після чого, 06.03.2020 ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа - АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) грошові кошти в обумовленій сумі, еквівалентній 3700 гривень, за створену ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 систему «Кешбек» в боті Інтернет-месенджеру «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Після створення боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ОСОБА_5 перерозподілив функції членів організованої та керованої ним групи, а тому з березня 2020 року до 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) також почав виконувати функції адміністратора вищевказаного боту, а саме, використовуючи сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) доступ до якої йому надав ОСОБА_5 , розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, акумулював дані про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів та вносив відповідні відомості до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, перевіряв факт оплати покупцями придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів, а також вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань із замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів. Крім того, використовуючи сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), продовжував приймати замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів у «дозах» більших ніж реалізовувались через вищевказаний бот, надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) для сплати грошових коштів і після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

Мали місце випадки, коли з березня 2020 року до 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 використовуючи сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) самостійно здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а також роботу по збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через вищевказану сторінку в месенджері «Telegram», виконуючи ті ж самі функції, яким ним були покладені з березня 2020 року на ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження).

У квітні 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у зв`язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, ОСОБА_5 залучив до здійснення «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів знайомого ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) мешканця м. Черкаси ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) до функцій якого входило розміщення «закладок» у заздалегідь обумовлених з ОСОБА_5 та іншими членами організованої групи, загальнодоступних місцях у м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власні мобільні термінали, фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів з використанням месенджера «Telegram» передавати ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)та ОСОБА_5 для подальшого їх надання покупцям психотропних речовин та наркотичних засобів.

Ціну, за якою організована група продавала психотропні речовини і наркотичні засоби, визначив ОСОБА_5 і в період з травня 2019 року по 27.08.2020 вона складала: 340 - 360 гривень за 1 таблетку 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), 180 гривень за 0,5 г і 300 гривень за 1 г амфетаміну, 220 - 270 гривень за 1 г канабісу, 3500 - гривень за 1 г кокаїну.

Грошові кошти, за збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) психотропні речовини і наркотичні засоби надходили на рахунки електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), які зареєстровані ОСОБА_5 на відповідні номера мобільних телефонів, карткотримачі від яких він зберігав за місцем свого проживання, а саме: № НОМЕР_3 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону, який на цей час досудовим слідством не встановлений; № НОМЕР_6 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

Також грошові кошти, за збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) психотропні речовини і наркотичні засоби надходили на рахунок № НОМЕР_13 , електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17), оформлений на номер мобільного телефону НОМЕР_14 належний ОСОБА_5 , карткотримач від якого він зберігав за місцем свого проживання.

Вищевказані рахунки електронних платіжних систем «EasyPay» (https://easypay.ua) та «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження),на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_5 , були верифіковані як рахунки для сплати за замовлені наркотичні засоби та психотропні речовини на Інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_10», боті в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ).

Крім того, у період з травня 2019 року по 27.08.2020 ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_5 , здійснювали інтерфейс не налаштування, виправлення помилок роботи пов`язаних з відображенням електронних гаманців та системи геокоординат «закладок» на Інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_10», боті в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), розробкою додаткових налаштувань в роботі боту по аналізу збутих видів і розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин, а також загальною сумою грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за конкретний проміжок часу.

Прибуток за здійснення однієї «закладки» ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 у період з травня 2019 року по червень 2020 року, визначений організатором групи ОСОБА_5 , становив 10 гривень; за здійснення однієї «закладки» ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) у період з червня 2020 року по 27.08.2020 становив 30 гривень; за одну реалізовану ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) через бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) «закладку» у період з червня 2020 року по 27.08.2020 становив 13 гривень, а ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) за здійснення технічної підтримки створених ними програмних продуктів становив від 200 гривень або від 5 грам особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс у залежності від складності виконаної роботи.

Так, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, а також за попередньою змовою з ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), збув 03.06.2020 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження),здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 30 хвилин по 12 годину 16 хвилин 03.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 3 г та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 15 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказані психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість - 2580 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 об 12 годині 52 хвилини 03.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2600 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)

У період часу з 12 години 56 хвилин до 15 години 17 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, попередньо розфасовані та упаковані в 2 поліетиленові пакети за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , в пачку з під цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля куща за географічними координатами НОМЕР_77, НОМЕР_78.

О 15 годині 17 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання «закладки» психотропної речовини та наркотичного засобу, придбаних за грошові кошти в сумі 2580 гривень.

03.06.2020 збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1145 від 26.06.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком, яку ОСОБА_20 . 03.06.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено,- амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 1,450 г. Також відповідно до вказаного висновку експерта надана на експертизу подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_20 03.06.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 г.

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, а також за попередньою змовою з ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження),збув 05.06.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 58 хвилин по 12 годину 01 хвилин 05.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 01 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість - 1320 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 12 годині 56 хвилин 05.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1340 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)

У період часу з 13 години 06 хвилин до 14 години 15 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 грам, попередньо розфасовані та упаковані за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у пачку від цигарок «Winston», яку розмістив у схованці за дошкою біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , за географічними координатами НОМЕР_105, НОМЕР_104.

О 14 годині 15 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 1320 гривень особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г.

05.06.2020 збутий ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, у пачці від цигарок «Winston» був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1157 від 26.06.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_20 05.06.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,97 г, 0,94 г, 0,91 г, 0,97 г, 1,04 г та 0,96 г, загальною масою 5,79 г.

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, а також за попередньою змовою з ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), збув 10.06.2020 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 54 хвилин по 11 годину 57 хвилин 10.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук, яка пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 11 годині 56 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість - 2130 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 12 годині 41 хвилин 10.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2150 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)

У період часу з 12 години 52 хвилини до 14 години 19 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасовані за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, у пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці в сміттєвому баку біля входу до одного з під`їздів житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_9 , за географічними координатами НОМЕР_79, НОМЕР_80.

О 14 годині 19 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 2130 гривень особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук.

10.06.2020 збута ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1182 від 30.06.2020, надані на експертизу таблетки коричневого кольору в кількості 3 (трьох) штук та таблетки рожевого кольору в кількості 3 (трьох) штук, які ОСОБА_20 . 10.06.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,915 г та 0,952 г, загальною масою - 1,876 г.

Згідно з листом Черкаського НДЕКЦ МВС України № 19/124/8/4/7564 від 18.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, на поверхні наданої на дослідження пачки з-під цигарок «Marlboro gold», у якій 10.06.2020 за вищеописаних обставин було збуто особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, виявлено слід папілярного узору, який належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/124-20/15393-ТР від 14.12.2020 слід долоні руки розмірами 23х36 мм, на вказаній вище пачці з-під цигарок «Marlboro gold», залишений тенором правої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, а також за попередньою змовою з ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), збув 30.06.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 51 хвилини по 12 години 58 хвилин 30.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 5 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 52 хвилини 30.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість - 1200 гривень та 100 гривень за доставку, всього у сумі 1300 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 13 годині 28 хвилин 30.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1320 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)

У період часу з 12 години 58 хвилин до 14 години 27 хвилин 30.06.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 5 г, в пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля металевої будки біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 , за географічними координатами НОМЕР_81, НОМЕР_82.

О 14 годині 15 хвилин 30.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 5 г.

30.06.2020 збутий ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 5 г, в пачці від цигарок «Marlboro gold», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1273 від 07.07.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_20 30.06.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,81 г, 0,80 г, 0,84 г, 0,79 та 0,82 г, загальною масою 4,06 г.

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, а також за попередньою змовою з ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження),збув 09.07.2020 та 10.07.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 25 хвилин по 12 годину 32 хвилини 09.07.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_23 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 7 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим, та у період часу з 12 години 53 хвилин по 12 години 58 хвилин того ж дня, тобто 09.07.2016, ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном «ІНФОРМАЦІЯ_18», яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_18 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим

О 12 годині 31 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, а також його вартість - 1680 гривень, та номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 для перерахування коштів за вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 5 г, а також його вартість - 1320 гривень, а також надав ОСОБА_20 посилання на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) і детальну інструкцію щодо придбання психотропних речовин та наркотичних засобів через вказаний бот.

У подальшому, ОСОБА_20 о 13 годині 47 хвилин 09.07.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1700 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) для сплати за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г.

Також о 14 годині 17 хвилин 09.07.2020, із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: бульвар Шевченка, 320, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) і о 14 годині 19 хвилин, із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 410 гривень (24,60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) для сплати за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 6 г.

У період часу з 13 години 40 хвилин до 14 години 00 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, в згорток білої паперової серветки, який розмістив в схованці поблизу житлового будинку в якому він проживає, за адресою: АДРЕСА_11 , за географічними координатами НОМЕР_83, НОМЕР_19 .

О 18 годині 35 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г.

09.07.2020 збутий ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, у згортку білої паперової серветки, був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1438 від 09.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_20 09.07.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 5,620 г.

Також, 10.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, у пачку від цигарок «Marlboro», яку розмістив у схованці поблизу житлового будинку, поряд з місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_12 , за географічними координатами НОМЕР_84, НОМЕР_85.

О 14 годині 13 хвилині 10.07.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г.

10.07.2020 збутий ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, в пачці від цигарок «Marlboro», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1433 від 04.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_20 упродовж 09.07.2020 - 10.07.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 4,792 г.

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, а також за попередньою змовою з ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження),збув 16.07.2020 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, о 13 годині 15 хвилин 16.07.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_24 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_20 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у кількості 1 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 13 годині 34 хвилини 16.07.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) надав ОСОБА_20 посилання на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а також детальну інструкцію щодо придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, через вказаний бот.

У період часу з 13 години 34 хвилин до 13 години 50 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_24 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_20 , слідуючи інструкціям отриманим від ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та отриманими від боту замовив на боті в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г, в результаті чого отримав від вищевказаного боту номер рахунку № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказану психотропну речовину, а також її вартість - 300 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 15 годині 04 хвилини 16.07.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, на рахунок № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ботом в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

О 15 годині 06 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_20 , отримавши в терміналі № 1012434 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, чек про перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, відправив ІД операції № 838938551, у відповідності до попередньо отриманих інструкцій, на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою отримання місця зберігання, придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г.

О 15 годині 43 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_20 , не отримавши від бота в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) місця зберігання придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, звернувся на сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) з метою врегулювання даного питання та, як результату, отримання місця зберігання придбаної ним вищевказаної психотропної речовини.

У період часу з 15 години 43 хвилин до 16 години 16 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) перевірив факт оплати ОСОБА_20 замовленої психотропної речовини та повідомив йому місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г, попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , та попередньо поміщеної ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у схованку розміщену у вході до підвалу житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_13 , у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору за географічними координатами НОМЕР_86, НОМЕР_87.

16.07.2020 збута ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1524 від 11.09.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого з жовтим відтінком кольору, яку ОСОБА_20 16.07.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,137 г.

Крім того, 16.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розробленого ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у схованку біля під`їзду № 2 житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_14 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою синього кольору за географічними координатами НОМЕР_89, НОМЕР_88, який був попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_6 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_89, НОМЕР_88 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет - месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під`їзду № 2 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_14, за географічними координатами НОМЕР_89, НОМЕР_88, було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_6 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1521 від 09.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,780 г.

Крім того, 16.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розробленого ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у схованку під балконом однієї з квартир першого поверху біля під`їзду № 3 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою синього кольору за географічними координатами НОМЕР_91, НОМЕР_90, який був попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_6 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_91, НОМЕР_90 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет - месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під`їзду № 3 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_22, за географічними координатами НОМЕР_91, НОМЕР_90, під балконом однієї з квартир першого поверху було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_6 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1520 від 04.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,710 г.

Крім того, 24.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи щодо збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), допрацьованої ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження),помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетці виду: «Tesla», у кількості 1 штука, у схованку під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині біля будівлі «Палацу молоді», розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою червоного кольору за географічними координатами НОМЕР_93, НОМЕР_92, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), ОСОБА_6 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_93, НОМЕР_92 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою обліку даних про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів, а також подальшого надання покупцю фотознімку та координат місцезнаходження «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) у м. Черкаси.

24.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події поблизу будівлі «Палацу молоді», розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси, за географічними координатами НОМЕР_93, НОМЕР_92, під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_6 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою червоного кольору, у якому містилася таблетка виду: «Tesla», у кількості 1 штука, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1571 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,155 г.

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, а також за попередньою змовою з ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження),збув 27.08.2020 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штуки, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження),здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 8 години 55 хвилин до 9 години 06 хвилин 27.08.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_25 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_22 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 8 годині 57 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 та номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказану психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість - 6110 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 10 годині 15 хвилин 27.08.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 5019 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), об 11 годині 02 хвилини 27.08.2020, із використанням терміналу № 4350_10165, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 206/1, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1150 гривень (35 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17), які попередньо надані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г.

У період часу з 8 години 57 хвилин до 12 години 12 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук та наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку біля гаража, розміщеного поруч з житловим будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_16 , у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» за географічними координатами НОМЕР_109, НОМЕР_108.

О 12 годині 12 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїну.

27.08.2020 збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г та особливо небезпечна психотропну речовина, обіг якої заборонено - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini» у кількості, 2 штук, були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1811 від 28.08.2020, збуті 27.08.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) порошкоподібна речовина, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, загальною масою наркотичного засобу кокаїну 1,175 г; таблетки рожево-оранжевого кольору в кількості 2 штук, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,361 грама.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розробленого ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження),щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонено, у схованку під шиферним козирком житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_94, НОМЕР_95, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_94, НОМЕР_95 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_17 , за географічними координатами НОМЕР_94, НОМЕР_95, під шиферним козирком вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1837 від 11.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,830 грам.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно розробленого організатором плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розробленого ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження),щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку на верхню частину бетонного стовпчика паркану біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_97, НОМЕР_96. Одразу після розміщення «закладки» психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_97, НОМЕР_96 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_18 , за географічними координатами НОМЕР_97, НОМЕР_96, на верхній частині бетонного стовпчика паркану біля вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася грудкоподібна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1836 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,512 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розробленого ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження),щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку на металевій стійці гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_107, НОМЕР_106. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_107, НОМЕР_106 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, за географічними координатами НОМЕР_107, НОМЕР_106, на металевій стійці вказаного гаража було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1835 від 10.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,850 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розробленого ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження),щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку під парканом поблизу міждворового проїзду, розташованого між будинками АДРЕСА_19 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_98, НОМЕР_99. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_98, НОМЕР_99 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події міждворового проїзду, розташованого між будинками АДРЕСА_20, за географічними координатами НОМЕР_98, НОМЕР_99, під парканом вказаних будинків було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1833 від 17.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,808 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розробленого ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження),щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , а за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку на доріжці під металевим стовпчиком, розташованого навпроти будинку АДРЕСА_23, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_100, НОМЕР_101. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_100, НОМЕР_101 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_10» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця на доріжці біля будинку АДРЕСА_23, за географічними координатами НОМЕР_100, НОМЕР_101, під металевим стовпчиком навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1834 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,842 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розробленого ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження),щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку у квадратній клумбі під стовпом, розташованим навпроти будинку АДРЕСА_21 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_102, НОМЕР_103. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_102, НОМЕР_103 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_10» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця навпроти будинку АДРЕСА_21, за географічними координатами НОМЕР_102, НОМЕР_103, у квадратній клумбі під стовпом навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1832 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,824 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яку орендував ОСОБА_5 , серед іншого виявлено та вилучено:- прозорий поліетиленовий пакет з об`єктами схожими на таблетки рожевого кольору у кількості - 6 штук в середині, прозорий поліетиленовий пакет з об`єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 7 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп пакет з об`єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 18 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп-пакет з об`єктами схожими на таблетки зеленого кольору у кількості - 8 штук всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1829 від 25.09.2020 вкзані таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 4,910 г, прозорий поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною білого кольору всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1828 від 12.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 24, 621 г; паперову коробку з написом «Нова пошта» у якій знаходиться 4 (чотири) прозорі поліетиленові пакети із речовиною рослинного походження всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1906 від 16.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 323,53 г; поліетиленовий пакет синього кольору в якому знаходиться 2 (два) поліетиленових пакета синього кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1886 від 30.09.2020 в пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 294,08 г; поліетиленовий пакет чорного кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1887 від 15.09.2020 в пакеті міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 367,169 г; прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою чорного кольору у кількості 166 штук із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1907 від 19.11.2020 зазначена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 133,79 г; згортки фольги перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 3 штуки, згорток фольги із порошкоподібною речовиною білого кольору у прозорому пакеті у кількості 2 штук, прозорий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору 1 (один) пакетик, згорток перемотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору 1 (одна) штука. Відповідно до висновку експерта № 2/1904 від 02.12.2020 порошкоподібні речовини білого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 1,461 г, речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 1,176 г; прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 46 штук. Відповідно до висновку експерта № 2/1905 від 16.10.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 36,689 г.; 5 поліетиленових прозорих пакетів з речовинами, таблетки у чарунковій упаковці, в яких відповідно до висновку експерта №2/1937 від 29.12.2020 виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - мескалін, масою 0,849 г; наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, масою 0,00904 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - метоксетамін; психотропна речовина, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам; психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляну кислоту (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; змиви з електронних вагів та металевої ложки в яких відповідно до висновку експерта №2/2183 від 06.11.2020 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, психотропну речовину , обіг якої заборонено - тетрагідроканнабінол (діючий компонент особливо небезпечних наркотичнихзасобів каннабісу, смоли каннабісу та екстракту каннабісу.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку автомобіля марки «AUDI A4» реєстраційний знак « НОМЕР_2 », у якому безпосередньо до початку обшуку перебували ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), при обшуку ОСОБА_5 , працівниками УСБУ в Черкаській області серед іншого виявлено та вилучено: один поліетиленовий пакетик із двома таблетками зеленого кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1812 від 28.08.2020 таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,251 г; шість поліетиленових пакетиків із порошкоподібними речовинами. Відповідно до висновку експерта № 2/1838 від 29.09.2020 у вказаних прозорих полієтиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 0,751 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_6 , серед іншого виявлено та вилучено: чотири згортки поліетилену темно-синього кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1810 від 28.08.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 3,255 г.; згорток фольги та поліетиленовий пакет. Відповідно до висновку експерта № 2/1852 від 06.10.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 0, 65 г та психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін загальною масою 0,383 г; дев`ять згортків поліетилену червоного кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1850 від 08.09.2020 у вказаних згортках знаходяться таблетки, які містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,937 г.; сім згортків ізоляційної стрічки чорного кольору, двадцять згортків ізоляційної стрічки зеленого кольору, двадцять сім згортків ізоляційної стрічки синього кольору, шість згортків фольги. Відповідно до висновку експерта № 2/1939 від 20.11.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 42,92 г, та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - мескалін, загальною масою 0,224 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6 , де фактично проживає ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), працівниками УСБУ в Черкаській області, серед іншого, виявлено та вилучено: дев`ять згортків обмотаних ізоляційною стрічкою та три прозорі поліетиленові пакети. Відповідно до висновку експерта № 2/1809 від 28.08.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 10,49 г; тридцять дев`ять згортків обмотаних синьою ізоляційною стрічкою та сорок дев`ять згортків обмотаних чорною ізоляційною стрічкою. Відповідно до висновку експерта № 2/1884 від 28.09.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 73,111 г.; паперовий згорток. Відповідно до висновку експерта № 2/2003 від 09.10.2020 у вказаному згортку міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 0,06 г.

Отже встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) упродовж 19.04.2020 - 28.07.2020 через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) незаконно збув та зберігав з метою подальшого збуту наступні вилучені з обігу речовини: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 1323,916 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 500 г до 2500 г); психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 29,315 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г); особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 8,481 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г); наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 4,827 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 1 г до 15 г); особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - мескалін, загальною масою 1,073 г (великі розміри від 1,5 г до 15 г); психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам; психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - метоксетамін, маса яких не встановлена у зв`язку з відсутністю у експертів технічних можливостей для проведення відповідних дослідження.

Відповідно до аналізу руху коштів за рахунками «EasyPay» (https://easypay/ua), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 або № НОМЕР_12 та «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) - № НОМЕР_13 , які використовувались у своїй незаконній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 , ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження),зазначена організована та керована ОСОБА_5 група, упродовж 19.04.2019 - 27.08.2020, отримала від «клієнтів» за збут наркотичних засобів на психотропних речовин на території м. Черкаси через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10, та Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) надходжень грошових коштів на загальну суму 4 327 168,86 гривень.

ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні в складі організованої групи особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, який полягає в наступному.

Так, ОСОБА_5 , будучи особою без визначеного роду занять, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА); психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін; особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс; наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїн; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін; психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - метоксетамін; психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у період з травня 2019 року по 22.10.2019 у невстановленому в ході досудового розслідування місці, та у період з 22.10.2019 по 27.08.2020, за місцем свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , яку ОСОБА_5 винаймав у ОСОБА_13 згідно з договором оренди від 22.10.2019, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїну, а також незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін, психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - метоксетамін, психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам, у великих та особливо великих розмірах, на території м. Черкаси.

До складу організованої та керованої ОСОБА_5 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження).

Створюючи організовану групу та приймаючи до неї нових членів ОСОБА_5 врахував, що ОСОБА_6 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) і ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) офіційно не працевлаштовані та потребували матеріального забезпечення. Також ОСОБА_5 врахував той факт, що він має знайомих невстановлених слідством осіб, які могли б забезпечити систематичне та безперебійне наркотичних засобів і психотропних речовин, а також те, що він знайомий з ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), які володіють спеціальними знаннями та навичками в галузі комп`ютерних технологій та Інтернету, та які на його замовлення можуть створити програмні засоби призначені для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів у відповідності до заздалегідь спланованого та прописаного алгоритму, що забезпечить конспіративність та приховання незаконної діяльності членів організованої групи.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи упродовж понад п`яти років знайомим з ОСОБА_6 та з 2017 року - з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), довіряв їм та користувався серед них авторитетом.

Так, 19.04.2019 ОСОБА_5 , маючи знайомих невстановлених слідством осіб, які могли б забезпечити систематичне та безперебійне постачання зазначених вище психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, замовив ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) створення Інтернет-сайту для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений ОСОБА_5 Інтернет-сайт повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартість, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями.

Організатор врахував і той факт, що на території м. Черкаси проживає велика кількість споживачів психотропних речовин та наркотичних засобів, які здебільшого мають у своєму користуванні засоби зв`язку з вільним доступом до мережі Інтернет, що дасть змогу йому особисто та членам організованої ним групи систематично збувати психотропні речовини та наркотичні засоби без прямого контакту з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.

У період з 19.04.2019 по 07.05.2019 ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), періодично обговорюючи деталі замовлення з ОСОБА_5 , створили Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10» для збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, та 07.05.2019 ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) повідомив ОСОБА_5 про те, що Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10» створено, а вартість роботи з його створення та кінцевого налаштування становить 600 доларів США, що еквівалентно 15880 гривень.

Після чого, 10.05.2019 ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа - АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) грошові кошти в розмірі 15880 гривень за створений ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10» .

Таким чином, 07.05.2019 ОСОБА_5 отримав у розпорядження Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», призначений для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів, який працював наступним чином: зайшовши на вищевказаний сайт потенційний покупець отримував доступ до асортименту пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартості та розмірів. Після замовлення відповідних психотропних речовин та наркотичних засобів покупець отримував номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) - або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) - для сплати грошових коштів, а після підтвердження оплати - фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

У період з 07.05.2019 по 12.02.2020 ОСОБА_5 самостійно здійснював адміністрування Інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10», а саме: розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, приймав замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів, надавав покупцям номер рахунків електронних платіжних систем «EasyPay» (https://easypay/ua) або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) для сплати грошових коштів, а після отримання підтвердження платежу він надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

Згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, він з травня 2019 року по 27.08.2020 систематично забезпечував групу: особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА); психотропною речовиною, обіг якої обмежено, - амфетамін; особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс; наркотичним засобом, обіг якого обмежено, - кокаїн; особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - мескалін; психотропною речовиною, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - метоксетамін; психотропною речовиною, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з травня 2019 по 27.08.2020 років придбавав у невстановлених у ході досудового слідства осіб та за невстановлених слідством обставин зазначені вище наркотичні засоби та психотропні речовини, для подальшого їх збуту членами організованої ним групи наркозалежним мешканцям м. Черкаси.

Фактичних даних про осіб, які постачали ОСОБА_5 психотропні речовини та наркотичні засоби, про точну загальну кількість угод їх купівлі-продажу, укладених між ОСОБА_5 і вказаними особами, про загальну суму грошових коштів, сплачених організатором за психотропні речовини та наркотичні засоби і про місця їх передачі ОСОБА_5 в ході досудового розслідування не здобуто.

З початку травня 2019 року по 22.10.2019 місце зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів в ході досудового розслідування не встановлене.

З 22.10.2019 по 27.08.2020 місцем зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_5 визначив квартиру за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , яку він самостійно орендував у ОСОБА_13 на підставі договору оренди від 22.10.2019, а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до розподілених організатором між членами організованої групи функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, ОСОБА_5 після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів перевозив їх у період з травня 2019 року по 22.10.2019 на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі у невстановлене в ході досудового розслідування місце, а у період з 22.10.2019 по червень 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, перевозив психотропні речовини та наркотичні засоби на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі до місця свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , а також до місця проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . У період з червня 2020 року по 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, він перевозив їх на автомобілі марки «Audi A4 Avant», реєстраційний № НОМЕР_2 , який знаходився у його постійному користуванні, до місця свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , а також до місця проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , і в подальшому зберігав їх з метою збуту та розфасовував у полімерні пакетики на відповідні «дози», а саме: особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) від однієї таблетки і більше; психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін від 0,5 до 1 г; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс від 1 г.

До 23.01.2020 організована ОСОБА_5 група діяла наступним чином.

Здійснивши фасування психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_5 певну їх частину передавав ОСОБА_6 та ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)для подальшого збуту мешканцям м. Черкаси, шляхом їх попереднього розміщення у загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, також давав вказівки останнім щодо приблизних районів здійснення «закладок» вказаних психотропних речовини та наркотичних засобів, а решту залишав на зберіганні за місцем свого тимчасового проживання та з метою самостійного здійснення «закладок».

Отримавши від ОСОБА_5 розфасовані на «дози» та упаковані психотропні речовини та наркотичні засоби ОСОБА_6 та ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) у заздалегідь обумовлених районах м. Черкаси здійснювали їх «закладки» у загальнодоступних місцях таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власні мобільні термінали, здійснювали фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram», передавали ОСОБА_5 для подальшого їх надання покупцям психотропних речовин та наркотичних засобів, з використання ресурсів Інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10».

У подальшому 23.01.2020 у зв`язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, з метою дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, а також збільшення кількості збуту психотропних речовин та наркотичних засобів і, як наслідок, незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом організованою групою, ОСОБА_5 замовив ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) створення боту в Інтернет-месенджері «Telegram» для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений ОСОБА_5 бот в Інтернет-месенджері «Telegram» повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, орієнтовні місця розташування «закладок» у м. Черкаси, їх вартість, способи вживання і очікуваний результат, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.

У період з 23.01.2020 по 12.02.2020 ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), систематично обговорюючи побажання ОСОБА_5 щодо функцій, зовнішнього вигляду, а також інших деталей вказаного замовлення, створили для збуту психотропних речовин та наркотичних засобів бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), адміністрування якого здійснювалося за допомогою сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), попередньо власноручно створеної ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах. При цьому, створений бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) містив пряме посилання на сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) з метою обговорення проблемних питань щодо замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів. Разом з тим, бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) був налаштований на автоматичний збут виключно обмежених доз психотропних речовин і наркотичних засобів, а саме: психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, в «дозах» - 0,5 г за ціною 180 гривень або 1 г за ціною 300 гривень та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, в «дозах» - 1 грам за ціною від 240 до 270 гривень в залежності від його різновиду.

Для замовлення більших об`ємів психотропних речовин та наркотичних засобів організатором був визначений спосіб їх збуту через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) без використання боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), шляхом надсилання покупцем повідомлень з власного логіну Інтернет-месенджеру «Telegram» на логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ОСОБА_18 ) вказаної мережі про намір придбати наркотичні засоби та психотропні речовини у відповідних об`ємах, а також обговорюючи вартість наркотичних та психотропних речовин, спосіб оплати, та час і місце отримання «закладок». Переписку з клієнтами з цих питань з логіну « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ОСОБА_18 ) безпосередньо здійснювали ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), який, також, мав повний доступ до неї з власного мобільного телефону. При цьому покупець не мав можливості попередньо ознайомитися з наявним асортиментом запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, а також орієнтовних місць розташування «закладок» у м. Черкаси.

У подальшому 12.02.2020 ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) повідомив ОСОБА_5 про те, що бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) створено, а вартість роботи з його створення та налаштування становить 300 доларів США. Також він вказав, що ОСОБА_5 повинен йому заплати грошові кошти і за відновлення сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10» в сумі 100 доларів США, і за новий модуль до електронної платіжної системи «EasyPay» в сумі 200 доларів США, за допомогою якою буде здійснюватись оплата покупцями за наркотичні засоби та психотропні речовини.

Після чого, 13.02.2020 ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа - АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) грошові кошти в обумовленій сумі, еквівалентній 14640 гривень, за створений ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Таким чином, 12.02.2020 ОСОБА_5 отримав у розпорядження бот в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), який призначений для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів, та який працював наступним чином: зайшовши на вищевказаний сайт потенційний покупець отримував доступ до асортименту запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартості і розміру, способів вживання і очікуваного результату. Після замовлення відповідних психотропних речовин та наркотичних засобів покупець отримував номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) для сплати грошових коштів, а після підтвердження оплати - фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

Після створення боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ОСОБА_5 перерозподілив функції членів організованої та керованої ним групи, а тому з березня 2020 року до 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) також почав виконувати функції адміністратора вищевказаного боту, а саме, використовуючи сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) доступ до якої йому надав ОСОБА_5 , розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, акумулював дані про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів та вносив відповідні відомості до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, перевіряв факт оплати покупцями придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів, а також вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань із замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів. Крім того, використовуючи сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), продовжував приймати замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів у «дозах» більших ніж реалізовувались через вищевказаний бот, надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) для сплати грошових коштів і після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

Мали місце випадки, коли з березня 2020 року до 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 використовуючи сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) самостійно здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а також роботу по збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через вищевказану сторінку в месенджері «Telegram», виконуючи ті ж самі функції, яким ним були покладені з березня 2020 року на ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження).

У квітні 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у зв`язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, ОСОБА_5 залучив до здійснення «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів знайомого ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) мешканця м. Черкаси ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) до функцій якого входило розміщення «закладок» у заздалегідь обумовлених з ОСОБА_5 та іншими членами організованої групи, загальнодоступних місцях у м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власні мобільні термінали, фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів з використанням месенджера «Telegram» передавати ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_5 для подальшого їх надання покупцям психотропних речовин та наркотичних засобів.

Ціну, за якою організована група продавала психотропні речовини і наркотичні засоби, визначив ОСОБА_5 і в період з травня 2019 року по 27.08.2020 вона складала: 340 - 360 гривень за 1 таблетку 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), 180 гривень за 0,5 г і 300 гривень за 1 г амфетаміну, 220 - 270 гривень за 1 г канабісу, 3500 - гривень за 1 г кокаїну.

Грошові кошти, за збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) психотропні речовини і наркотичні засоби надходили на рахунки електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), які зареєстровані ОСОБА_5 на відповідні номера мобільних телефонів, карткотримачі від яких він зберігав за місцем свого проживання, а саме: № НОМЕР_3 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону, який на цей час досудовим слідством не встановлений; № НОМЕР_6 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

Також грошові кошти, за збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) психотропні речовини і наркотичні засоби надходили на рахунок № НОМЕР_13 , електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17), оформлений на номер мобільного телефону НОМЕР_14 належний ОСОБА_5 , карткотримач від якого він зберігав за місцем свого проживання.

Прибуток за здійснення однієї «закладки» ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 у період з травня 2019 року по червень 2020 року, визначений організатором групи ОСОБА_5 , становив 10 гривень; за здійснення однієї «закладки» ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) у період з червня 2020 року по 27.08.2020 становив 30 гривень; за одну реалізовану ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) через бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_10» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) «закладку» у період з червня 2020 року по 27.08.2020 становив 13 гривень.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану вчинення організованою групою злочинів, єдиного для всіх її учасників та ними схвалений, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного члена групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, в організованій групі ОСОБА_5 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), виконував наступні функції: здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійку організовану злочинну групу; керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, тобто: визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками; ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу психотропних речовини і наркотичних засобів, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення; забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни, у тому числі застосовуючи покарання за її недотримання; планував здійснення злочинної діяльності організованої групи та вчинення конкретних злочинів; розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи; координував дії окремих учасників групи; розподіляв дохід, одержаний в наслідок злочинної діяльності групи; організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час здійснення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів, використання членами об`єднання прізвиськ задля приховування справжніх їхніх даних; забезпечував безперебійність постачання вищевказаних психотропних речовини і наркотичних засобів шляхом їх придбання; організував місце для незаконного зберігання, фасування та видачі психотропних речовини і наркотичних засобів членами організованої ним групи з метою подальшого збуту; незаконно зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту; фасував психотропні речовини і наркотичні засоби по «дозам» для подальшої їх передачі «закладчикам»; передавав адміністратору боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів.

З березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) наступним чином: розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів; акумулював дані про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів та вносив відповідні дані до боту; перевіряв факт оплати покупцями придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів; вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань щодо замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів; з березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював збут психотропних речовин і наркотичних засобів через сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) наступним чином: приймав замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів у «дозах» більших ніж реалізовувались через бот в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ); надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) для сплати; після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів; забезпечував постійний зв`язок між членами створеної ним організованої групи за допомогою якого здійснював керування їх діями.

ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту; здійснював розміщення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів у заздалегідь обумовлених з організатором групи загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші; здійснював фіксацію шляхом фотографування вказаних місць «закладок» з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів; передавав адміністратору Інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10» фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів; з березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) наступним чином: розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів; акумулював дані про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів та вносив відповідні дані до боту; перевіряв факт оплати покупцями придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів; вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань щодо замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів.

З березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював адміністрування та збут психотропних речовин і наркотичних засобів через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) наступним чином: приймав замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів у «дозах» більших ніж реалізовувались через бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ); надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) для сплати; після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту; фасував психотропні речовини і наркотичні засоби по «дозам»; здійснював розміщення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів у заздалегідь обумовлених з організатором групи загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші; здійснював фіксацію шляхом фотографування вказаних місць «закладок» з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів; передавав адміністратору Інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10», а в подальшому - адміністратору боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів.

ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту; фасував психотропні речовини і наркотичні засоби по «дозам»; здійснював розміщення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів у заздалегідь обумовлених з організатором групи загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші; здійснював фіксацію шляхом фотографування вказаних місць «закладок» з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів; передавав адміністратору боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів.

Закладені ОСОБА_5 в основу функціонування організованої ним стійкої групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаній групі протягом тривалого часу, а саме: з травня 2019 року по 27.08.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Черкаси.

Так, ОСОБА_6 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 03.06.2020 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 30 хвилин по 12 годину 16 хвилин 03.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 3 г та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 15 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказані психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість - 2580 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 об 12 годині 52 хвилини 03.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2600 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)

У період часу з 12 години 56 хвилин до 15 години 17 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, попередньо розфасовані та упаковані в 2 поліетиленові пакети за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , в пачку з під цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля куща за географічними координатами НОМЕР_77, НОМЕР_78.

О 15 годині 17 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання «закладки» психотропної речовини та наркотичного засобу, придбаних за грошові кошти в сумі 2580 гривень.

03.06.2020 збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1145 від 26.06.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком, яку ОСОБА_20 . 03.06.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено,- амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 1,450 г. Також відповідно до вказаного висновку експерта надана на експертизу подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_20 03.06.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 г.

Крім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 05.06.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 58 хвилин по 12 годину 01 хвилин 05.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 01 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість - 1320 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 12 годині 56 хвилин 05.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1340 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)

У період часу з 13 години 06 хвилин до 14 години 15 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 грам, попередньо розфасовані та упаковані за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у пачку від цигарок «Winston», яку розмістив у схованці за дошкою біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , за географічними координатами НОМЕР_105, НОМЕР_104.

О 14 годині 15 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 1320 гривень особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г.

05.06.2020 збутий ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, у пачці від цигарок «Winston» був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1157 від 26.06.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_20 05.06.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,97 г, 0,94 г, 0,91 г, 0,97 г, 1,04 г та 0,96 г, загальною масою 5,79 г.

Крім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 10.06.2020 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 54 хвилин по 11 годину 57 хвилин 10.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук, яка пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 11 годині 56 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість - 2130 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 12 годині 41 хвилин 10.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2150 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)

У період часу з 12 години 52 хвилини до 14 години 19 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасовані за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, у пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці в сміттєвому баку біля входу до одного з під`їздів житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_9 , за географічними координатами НОМЕР_79, НОМЕР_80.

О 14 годині 19 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 2130 гривень особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук.

10.06.2020 збута ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1182 від 30.06.2020, надані на експертизу таблетки коричневого кольору в кількості 3 (трьох) штук та таблетки рожевого кольору в кількості 3 (трьох) штук, які ОСОБА_20 . 10.06.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,915 г та 0,952 г, загальною масою - 1,876 г.

Згідно з листом Черкаського НДЕКЦ МВС України № 19/124/8/4/7564 від 18.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, на поверхні наданої на дослідження пачки з-під цигарок «Marlboro gold», у якій 10.06.2020 за вищеописаних обставин було збуто особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, виявлено слід папілярного узору, який належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/124-20/15393-ТР від 14.12.2020 слід долоні руки розмірами 23х36 мм, на вказаній вище пачці з-під цигарок «Marlboro gold», залишений тенором правої руки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 30.06.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 51 хвилини по 12 години 58 хвилин 30.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 5 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 52 хвилини 30.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість - 1200 гривень та 100 гривень за доставку, всього у сумі 1300 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 13 годині 28 хвилин 30.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1320 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)

У період часу з 12 години 58 хвилин до 14 години 27 хвилин 30.06.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 5 г, в пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля металевої будки біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 , за географічними координатами НОМЕР_81, НОМЕР_82.

О 14 годині 15 хвилин 30.06.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 5 г.

30.06.2020 збутий ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 5 г, в пачці від цигарок «Marlboro gold», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1273 від 07.07.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_20 30.06.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,81 г, 0,80 г, 0,84 г, 0,79 та 0,82 г, загальною масою 4,06 г.

Крім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 09.07.2020 та 10.07.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 25 хвилин по 12 годину 32 хвилини 09.07.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_23 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 7 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим, та у період часу з 12 години 53 хвилин по 12 години 58 хвилин того ж дня, тобто 09.07.2016, ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном «ІНФОРМАЦІЯ_18», яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_18 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим

О 12 годині 31 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, а також його вартість - 1680 гривень, та номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 для перерахування коштів за вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 5 г, а також його вартість - 1320 гривень, а також надав ОСОБА_20 посилання на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) і детальну інструкцію щодо придбання психотропних речовин та наркотичних засобів через вказаний бот.

У подальшому, ОСОБА_20 о 13 годині 47 хвилин 09.07.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1700 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) для сплати за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г.

Також о 14 годині 17 хвилин 09.07.2020, із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: бульвар Шевченка, 320, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) і о 14 годині 19 хвилин, із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 410 гривень (24,60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) попередньо наданий ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) для сплати за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 6 г.

У період часу з 13 години 40 хвилин до 14 години 00 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, в згорток білої паперової серветки, який розмістив в схованці поблизу житлового будинку в якому він проживає, за адресою: АДРЕСА_11 , за географічними координатами НОМЕР_83, НОМЕР_19 .

О 18 годині 35 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г.

09.07.2020 збутий ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, у згортку білої паперової серветки, був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1438 від 09.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_20 09.07.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 5,620 г.

Також, 10.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, у пачку від цигарок «Marlboro», яку розмістив у схованці поблизу житлового будинку, поряд з місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_12 , за географічними координатами НОМЕР_84, НОМЕР_85.

О 14 годині 13 хвилині 10.07.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г.

10.07.2020 збутий ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, в пачці від цигарок «Marlboro», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1433 від 04.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_20 упродовж 09.07.2020 - 10.07.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 4,792 г.

Крім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом із ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 16.07.2020 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, о 13 годині 15 хвилин 16.07.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_24 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_20 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у кількості 1 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 13 годині 34 хвилини 16.07.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) надав ОСОБА_20 посилання на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а також детальну інструкцію щодо придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, через вказаний бот.

У період часу з 13 години 34 хвилин до 13 години 50 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_24 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_20 , слідуючи інструкціям отриманим від ОСОБА_14 та отриманими від боту замовив на боті в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г, в результаті чого отримав від вищевказаного боту номер рахунку № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказану психотропну речовину, а також її вартість - 300 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 15 годині 04 хвилини 16.07.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, на рахунок № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ботом в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

О 15 годині 06 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_20 , отримавши в терміналі № 1012434 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, чек про перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, відправив ІД операції № 838938551, у відповідності до попередньо отриманих інструкцій, на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою отримання місця зберігання, придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г.

О 15 годині 43 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_20 , не отримавши від бота в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) місця зберігання придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, звернувся на сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) з метою врегулювання даного питання та, як результату, отримання місця зберігання придбаної ним вищевказаної психотропної речовини.

У період часу з 15 години 43 хвилин до 16 години 16 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) перевірив факт оплати ОСОБА_20 замовленої психотропної речовини та повідомив йому місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г, попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , та попередньо поміщеної ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у схованку розміщену у вході до підвалу житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_13 , у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору за географічними координатами НОМЕР_86, НОМЕР_87.

16.07.2020 збута ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1524 від 11.09.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого з жовтим відтінком кольору, яку ОСОБА_20 16.07.2020 збули ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,137 г.

Крім того, 16.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у схованку біля під`їзду № 2 житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_14 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою синього кольору за географічними координатами НОМЕР_89, НОМЕР_88, який був попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_6 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_89, НОМЕР_88 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет - месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під`їзду № 2 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_14, за географічними координатами НОМЕР_89, НОМЕР_88, було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_6 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1521 від 09.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,780 г.

Крім того, 16.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у схованку під балконом однієї з квартир першого поверху біля під`їзду № 3 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою синього кольору за географічними координатами НОМЕР_91, НОМЕР_90, який був попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_6 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_91, НОМЕР_90 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет - месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під`їзду № 3 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_22, за географічними координатами НОМЕР_91, НОМЕР_90, під балконом однієї з квартир першого поверху було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_6 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1520 від 04.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,710 г.

Крім того, 24.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи щодо збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетці виду: «Tesla», у кількості 1 штука, у схованку під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині біля будівлі «Палацу молоді», розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою червоного кольору за географічними координатами НОМЕР_93, НОМЕР_92, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), ОСОБА_6 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_93, НОМЕР_92 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)з метою обліку даних про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів, а також подальшого надання покупцю фотознімку та координат місцезнаходження «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) у м. Черкаси.

24.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події поблизу будівлі «Палацу молоді», розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси, за географічними координатами НОМЕР_93, НОМЕР_92, під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_6 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою червоного кольору, у якому містилася таблетка виду: «Tesla», у кількості 1 штука, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1571 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,155 г.

Крім того, ОСОБА_6 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом зі ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 27.08.2020 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штуки, ОСОБА_20 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_20 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_20 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 8 години 55 хвилин до 9 години 06 хвилин 27.08.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_25 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_22 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 8 годині 57 хвилинн 27.08.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 та номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказану психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість - 6110 гривень.

У подальшому, ОСОБА_20 о 10 годині 15 хвилин 27.08.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 5019 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), об 11 годині 02 хвилини 27.08.2020, із використанням терміналу № 4350_10165, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 206/1, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1150 гривень (35 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17), які попередньо надані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г.

У період часу з 8 години 57 хвилин до 12 години 12 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом зі ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук та наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку біля гаража, розміщеного поруч з житловим будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_16 , у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» за географічними координатами НОМЕР_109, НОМЕР_108.

О 12 годині 12 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) повідомив ОСОБА_20 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїну.

07.08.2020 збуті ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г та особливо небезпечна психотропну речовина, обіг якої заборонено - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini» у кількості, 2 штук, були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1811 від 28.08.2020, збуті 27.08.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) порошкоподібна речовина, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, загальною масою наркотичного засобу кокаїну 1,175 г; таблетки рожево-оранжевого кольору в кількості 2 штук, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,361 грама.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонено, у схованку під шиферним козирком житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_94, НОМЕР_95, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_94, НОМЕР_95 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)(особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_17, за географічними координатами НОМЕР_94, НОМЕР_95, під шиферним козирком вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1837 від 11.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,830 грам.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно розробленого організатором плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку на верхню частину бетонного стовпчика паркану біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_97, НОМЕР_96. Одразу після розміщення «закладки» психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_97, НОМЕР_96 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_18 , за географічними координатами НОМЕР_97, НОМЕР_96, на верхній частині бетонного стовпчика паркану біля вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася грудкоподібна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1836 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,512 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку на металевій стійці гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_107, НОМЕР_106. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_107, НОМЕР_106 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)(особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, за географічними координатами НОМЕР_107, НОМЕР_106, на металевій стійці вказаного гаража було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1835 від 10.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,850 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку під парканом поблизу міждворового проїзду, розташованого між будинками АДРЕСА_19 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_98, НОМЕР_99. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_98, НОМЕР_99 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події міждворового проїзду, розташованого між будинками АДРЕСА_20, за географічними координатами НОМЕР_98, НОМЕР_99, під парканом вказаних будинків було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1833 від 17.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,808 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , а за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку на доріжці під металевим стовпчиком, розташованого навпроти будинку АДРЕСА_23, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_100, НОМЕР_101. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_100, НОМЕР_101 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_10» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця на доріжці біля будинку АДРЕСА_23, за географічними координатами НОМЕР_100, НОМЕР_101, під металевим стовпчиком навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1834 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,842 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, разом з ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), за адресою: АДРЕСА_6 , у схованку у квадратній клумбі під стовпом, розташованим навпроти будинку АДРЕСА_21 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами НОМЕР_102, НОМЕР_103. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_102, НОМЕР_103 та переслав вказані дані ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_10» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця навпроти будинку АДРЕСА_21, за географічними координатами НОМЕР_102, НОМЕР_103, у квадратній клумбі під стовпом навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1832 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,824 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яку орендував ОСОБА_5 , серед іншого виявлено та вилучено: прозорий поліетиленовий пакет з об`єктами схожими на таблетки рожевого кольору у кількості - 6 штук в середині, прозорий поліетиленовий пакет з об`єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 7 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп пакет з об`єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 18 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп-пакет з об`єктами схожими на таблетки зеленого кольору у кількості - 8 штук всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1829 від 25.09.2020 вкзані таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 4,910 г, прозорий поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною білого кольору всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1828 від 12.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 24, 621 г; паперову коробку з написом «Нова пошта» у якій знаходиться 4 (чотири) прозорі поліетиленові пакети із речовиною рослинного походження всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1906 від 16.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 323,53 г; поліетиленовий пакет синього кольору в якому знаходиться 2 (два) поліетиленових пакета синього кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1886 від 30.09.2020 в пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 294,08 г; поліетиленовий пакет чорного кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1887 від 15.09.2020 в пакеті міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 367,169 г; прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою чорного кольору у кількості 166 штук із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1907 від 19.11.2020 зазначена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 133,79 г; згортки фольги перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 3 штуки, згорток фольги із порошкоподібною речовиною білого кольору у прозорому пакеті у кількості 2 штук, прозорий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору 1 (один) пакетик, згорток перемотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору 1 (одна) штука. Відповідно до висновку експерта № 2/1904 від 02.12.2020 порошкоподібні речовини білого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 1,461 г, речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 1,176 г; прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 46 штук. Відповідно до висновку експерта № 2/1905 від 16.10.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 36,689 г.; 5 поліетиленових прозорих пакетів з речовинами, таблетки у чарунковій упаковці, в яких відповідно до висновку експерта №2/1937 від 29.12.2020 виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - мескалін, масою 0,849 г; наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, масою 0,00904 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - метоксетамін; психотропна речовина, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам; психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляну кислоту (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; змиви з електронних вагів та металевої ложки в яких відповідно до висновку експерта №2/2183 від 06.11.2020 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, психотропну речовину , обіг якої заборонено - тетрагідроканнабінол (діючий компонент особливо небезпечних наркотичнихзасобів каннабісу, смоли каннабісу та екстракту каннабісу.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку автомобіля марки «AUDI A4» реєстраційний знак « НОМЕР_2 », у якому безпосередньо до початку обшуку перебували ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), при обшуку ОСОБА_5 , працівниками УСБУ в Черкаській області серед іншого виявлено та вилучено: один поліетиленовий пакетик із двома таблетками зеленого кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1812 від 28.08.2020 таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,251 г; шість поліетиленових пакетиків із порошкоподібними речовинами. Відповідно до висновку експерта № 2/1838 від 29.09.2020 у вказаних прозорих полієтиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 0,751 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_6 , серед іншого виявлено та вилучено: чотири згортки поліетилену темно-синього кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1810 від 28.08.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 3,255 г.; згорток фольги та поліетиленовий пакет. Відповідно до висновку експерта № 2/1852 від 06.10.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 0, 65 г та психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін загальною масою 0,383 г; дев`ять згортків поліетилену червоного кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1850 від 08.09.2020 у вказаних згортках знаходяться таблетки, які містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,937 г.; сім згортків ізоляційної стрічки чорного кольору, двадцять згортків ізоляційної стрічки зеленого кольору, двадцять сім згортків ізоляційної стрічки синього кольору, шість згортків фольги. Відповідно до висновку експерта № 2/1939 від 20.11.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 42,92 г, та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - мескалін, загальною масою 0,224 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6 , де фактично проживає ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), працівниками УСБУ в Черкаській області, серед іншого, виявлено та вилучено: дев`ять згортків обмотаних ізоляційною стрічкою та три прозорі поліетиленові пакети. Відповідно до висновку експерта № 2/1809 від 28.08.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 10,49 г; тридцять дев`ять згортків обмотаних синьою ізоляційною стрічкою та сорок дев`ять згортків обмотаних чорною ізоляційною стрічкою. Відповідно до висновку експерта № 2/1884 від 28.09.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 73,111 г.; паперовий згорток. Відповідно до висновку експерта № 2/2003 від 09.10.2020 у вказаному згортку міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 0,06 г.

Встановлено, що організована група у складі: організатора - ОСОБА_5 та виконавців - членів організованої ним групи ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), упродовж 19.04.2020 - 28.07.2020 незаконно збула та зберігала з метою подальшого збуту наступні вилучені з обігу речовини: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 1323,916 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 500 г до 2500 г); психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 29,315 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г); особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 8,481 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г);наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 4,827 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 1 г до 15 г); особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - мескалін, загальною масою 1,073 г (великі розміри від 1,5 г до 15 г); психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам; психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - метоксетамін, маса яких не встановлена у зв`язку з відсутністю у експертів технічних можливостей для проведення відповідних дослідження.

Відповідно до аналізу руху коштів за рахунками «EasyPay» (https://easypay/ua), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 або № НОМЕР_12 та «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) - № НОМЕР_13 , які використовувались у своїй незаконній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), зазначена організована та керована ОСОБА_5 група, упродовж 19.04.2019 - 27.08.2020, отримала від «клієнтів» за збут наркотичних засобів на психотропних речовин на території м. Черкаси через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10, та Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) надходжень грошових коштів на загальну суму 4 327 168,86 гривень.

ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні за попередньою змовою з ОСОБА_8 тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 255-1 КК України, який полягає в наступному.

Так, ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою з жителем м. Черкаси ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 19.04.2019 по 27.08.2020, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовини через Інтернет мережу та Інтернет-месенджер «Telegram» в м. Черкаси організованою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочинною групою, встановили та поширили свій злочинний вплив, тобто вчинили дії, які завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям сприяли зазначеній злочинній діяльність, спонукали та координували її, а також здійснювали інший вплив на злочинну діяльність організованої ОСОБА_5 групи, пов`язану з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ), та здійснювали інший вплив на злочинну діяльність цієї групи, а саме щотижнево отримували грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також щотижневий звіт про кількість та обсяги збутого та суму грошових коштів, отриману від реалізації наркотичних засобів і психотропних речовин, забезпечували безперебійність цієї злочинної діяльності, контролювали хід продажу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Так, ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставини повідомив своєму знайомому ОСОБА_8 , який є особою без визначеного роду занять та має репутацію особи, яка завдяки власним організаторським здібностям та особистісним якостям має кримінальні зв`язки та авторитет серед кримінального середовища, про те, що ОСОБА_5 , з яким ОСОБА_7 товаришує з дитинства, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, має намір продавати за грошові кошти, тобто збувати, шляхом розміщення «закладок» у м. Черкаси, наркотичні засоби та психотропні речовини, попередньо придбані ним за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, а саме: особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА); психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс; наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - мескалін; психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляну кислоту (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - метоксетамін; психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам.

Після чого, ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , встановили та поширили злочинний вплив на злочинну діяльність ОСОБА_5 , що виразилось в сприянні та спонуканні останнього до злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин повідомили ОСОБА_27 про те, що подальший збут наркотичних засобів і психотропних речовин у м. Черкаси ОСОБА_5 та членами його групи можливий лише з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , та вони будуть його координувати та забезпечувати безпеку в кримінальному середовищі, що сприятиме його безперебійній незаконній злочинній діяльності.

З цією метою ОСОБА_5 повинен буде повідомити ОСОБА_28 та ОСОБА_7 всі відомі йому обставини своє злочинної діяльності, осіб «закладчиків», які безпосередньо будуть розміщувати наркотичні засоби і психотропні речовини в різних місцях м. Черкаси для подальшого їх збуту наркозалежним особам.

Також ОСОБА_28 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_5 яким чином буде організовано розподіл коштів (доходів) від організованої ним злочинної діяльності, визначили суми грошових коштів та відповідний відсоток у грошовому еквіваленті, які він передаватиме щотижнево ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а який ОСОБА_5 буде залишати собі для подальшого розподілу між ним та учасниками організованої ним злочинної групи.

Крім того, ОСОБА_5 щотижнево звітуватиме їм про кількість та обсяги проданих наркотичних засобів і психотропних речовин та буде щотижнево перераховувати грошові кошти, в обумовленій між ними сумі або відсотках від продажу наркотичних засобів і психотропних речовин, на банківські карти ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з своєї банківської карти або банківських карток інших осіб, які використовуватиме у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 , або особисто передаватиме їм готівкові кошти при зустрічі в обумовлених з ними місцях.

А ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , в свою чергу, координуватимуть його, забезпечуватимуть безперебійність та безпеку його діяльності, контролюватимуть хід продажу наркотичних засобів і психотропних речовин та залишки грошових коштів на наступний після отримання оплати від ОСОБА_5 тиждень, а також перевірятимуть відповідність сум грошових коштів, які повинен буде їм передавати щотижнево ОСОБА_5 .

Усвідомлюючи зазначені обставини, особисті якості та можливості ОСОБА_8 , його репутацію та авторитет в кримінальному середовищі м. Черкаси, а також те, що подальший збут наркотичних засобів та психотропних речовин без шкоди для власного здоров`я та без інших несприятливих для нього та його діяльності наслідків неможливий, ОСОБА_5 погодився прийняти зазначені умови ОСОБА_28 та ОСОБА_7 , тобто їх умисний злочинний вплив.

Після чого, у період з 19.04.2019 по 27.08.2020, ОСОБА_5 організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин у м. Черкаси.

До складу організованої та керованої ОСОБА_5 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження)(особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження).

Також до цієї діяльності ОСОБА_5 залучив жителів м. Черкаси ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), які володіють спеціальними знаннями та навичками в галузі комп`ютерних технологій та Інтернету, та які на його замовлення створили сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10» та бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), тобто програмні засоби призначені для автоматизованого збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів у відповідності до заздалегідь спланованого та прописаного алгоритму, що забезпечить конспіративність та приховання незаконної діяльності членів організованої групи. Крім цього використовувалась створена ОСОБА_5 та налаштована ОСОБА_16 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) та ОСОБА_17 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження) сторінка в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ).

Упродовж 19.04.2020 - 28.08.2020 організована група у складі: організатора - ОСОБА_5 та виконавців - членів організованої ним групи ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), незаконно збула та зберігала з метою подальшого збуту наступні вилучені з обігу речовини: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 1323,916 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 500 г до 2500 г); психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 29,315 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г); особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 8,481 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г); наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 4,827 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 1 г до 15 г); особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - мескалін, загальною масою 1,073 г (великі розміри від 1,5 г до 15 г); психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам; психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - метоксетамін, маса яких не встановлена у зв`язку з відсутністю у експертів технічних можливостей для проведення відповідних дослідження.

Відповідно до аналізу руху коштів за рахунками «EasyPay» (https://easypay/ua), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 або № НОМЕР_12 та «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) - № НОМЕР_13 , які використовувались у своїй незаконній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), зазначена організована та керована ОСОБА_5 група, упродовж 19.04.2019 - 27.08.2020, отримала від «клієнтів» за збут наркотичних засобів на психотропних речовин на території м. Черкаси через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10, та Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) надходжень грошових коштів на загальну суму 4 327 168,86 гривень.

У ході зазначеної злочинної діяльності ОСОБА_5 систематично щотижнево звітував ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо кількості та обсягів проданих наркотичних засобів і психотропних речовин, а також залишку грошових коштів на початку наступного тижня, а ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , в свою чергу, координували його, забезпечували безперебійність його діяльності, контролювали хід продажу наркотичних засобів і психотропних речовин та залишки грошових коштів на наступний після отримання оплати від ОСОБА_5 тиждень, а також перевіряли відповідність сум грошових коштів, які повинен був їм передавати щотижнево ОСОБА_5 .

Відповідно до аналізу руху коштів за рахунками «EasyPay» (https://easypay/ua), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 або № НОМЕР_12 та «ІНФОРМАЦІЯ_17» (ІНФОРМАЦІЯ_17) - № НОМЕР_13 , які використовувались у своїй незаконній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_14 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 та ОСОБА_15 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), зазначена організована та керована ОСОБА_5 група, упродовж 19.04.2019 - 27.08.2020, отримала від «клієнтів» за збут наркотичних засобів на психотропних речовин на території м. Черкаси через Інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_10, та Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_18 ) надходжень грошових коштів на загальну суму 4 327 168,86 гривень.

У ході зазначеної злочинної діяльності ОСОБА_5 систематично щотижнево звітував ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо кількості та обсягів проданих наркотичних засобів і психотропних речовин, а також залишку грошових коштів на початку наступного тижня, а ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , в свою чергу, координували його, забезпечували безперебійність його діяльності, контролювали хід продажу наркотичних засобів і психотропних речовин та залишки грошових коштів на наступний після отримання оплати від ОСОБА_5 тиждень, а також перевіряли відповідність сум грошових коштів, які повинен був їм передавати щотижнево ОСОБА_5 .

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнали повністю та повністю підтвердили обставини вказані вище щодо часу, місця, мети, способу вчинення ними кримінального правопорушення, не оспорювали та дали показання, які відповідають опису подій, які сформульовані в обвинувальному акті. Повністю погодилися зі всіма зібраними в процесі досудового розслідування доказами, що підтверджують їх вину, відмовилися від їх дослідження під час судового розгляду. Обвинувачені щиро розкаялися, просили суд суворо не карати, зробили відповідні висновки.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, суд ухвалив про проведення скороченого судового розгляду і визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин кримінального провадження, які ніким не оспорюються. При цьому, судом з`ясовано, чи правильно обвинувачені розуміють зміст тих обставин, які вони не оспорюють, чи є добровільною та істинною їх позиція, а також роз`яснив учасникам процесу, що у разі не дослідження судом доказів, сторони будуть позбавлені права в апеляційному порядку оскаржити обставини, які не оспорювалися та ухвалив дослідити докази по цивільному позову.

Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за:

- ч. 2 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті наркотичних засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;

- ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 є щире каяття, збіг тяжких сімейних обставин, добровільне надання матеріальної допомоги у сумі 100000,00 грн на потреби ЗС України.

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , судом не встановлено.

Дії ОСОБА_6 суд кваліфікує за:

- ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 є щире каяття, збіг тяжких сімейних обставин, та добровільне надання матеріальної допомоги у сумі 100000,00 грн на потреби ЗС України.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , судом не встановлено.

Дії ОСОБА_7 суд кваліфікує за:

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 255-1 КК України, як умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_7 є щире каяття, та добровільне надання матеріальної допомоги у сумі 100000,00 грн на потреби ЗС України.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_7 судом не встановлено.

Дії ОСОБА_8 суд кваліфікує за:

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 255-1 КК України, як умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 є щире каяття, добровільне надання матеріальної допомоги у сумі 100000,00 грн на потреби ЗС України та добровільне передання до в/ч НОМЕР_24 автомобіль Mercedes- Benz 310.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 судом не встановлено.

При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості скоєного ним кримінальних правопорушень, які відносяться до тяжкого та особливо тяжкого корисливого злочину, зокрема, характер діяння, обстановки, способу, місця і часу його вчинення, наявність обставин, що пом`якшують покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання, його щире каяття, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікаря-психіатра чи нарколога не перебуває, одруженого, вчинив злочин внаслідок збігу тяжких сімейних обставин, пов`язаних із фінансовою потребою через народження дитини, маючого на утриманні малолітню дитину 2020 року народження, а також добровільне перерахуваня під час воєнного стану грошових коштів у сумі 100 тис. грн на спеціальний рахунок ЗСУ для допомоги армії, його майновий стан, керуючись принципом гуманізму та індивідуалізації покарання, на підставі ч. 1 ст. 69 КК України вважає за можливе призначити покарання нижче від найнижчої межі санкції передбаченої ч. 2 ст. 307 КК України та ч. 3 ст. 307 КК України у вигляді позбавлення волі, з конфіскацією майна, із застосуванням положень ч. 1 ст. 70 КК України.

При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує ступінь тяжкості скоєного ним кримінального правопорушення, яке відноситься до особливо тяжкого корисливого злочину, зокрема, характер діяння, обстановки, способу, місця і часу його вчинення, наявність обставин, що пом`якшують покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання, його щире каяття, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікаря-психіатра чи нарколога не перебуває, а також добровільне перерахування під час воєнного стану грошових коштів у сумі 100 тис. грн на спеціальний рахунок ЗСУ для допомоги армії, його майновий стан, керуючись принципом гуманізму та індивідуалізації покарання, на підставі ч. 1 ст. 69 КК Україниі вважає за можливе призначити покарання нижче від найнижчої межі санкції передбаченої ч. 3 ст. 307 КК України , у вигляді позбавлення волі, з конфіскацією майна.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , суд враховує тяжкість скоєного ним кримінального правопорушення, обставини, що пом`якшують та відсутність обставин, що обтяжують покарання, його щире каяття, особу обвинуваченого, який раніше не судимий на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, а також добровільне перерахування під час воєнного стану грошових коштів у сумі 100 тис. грн на спеціальний рахунок ЗСУ для допомоги армії, здійснює волонтерську допомогу, і вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого, можливе при призначенні йому покарання у вигляді позбавлення волі, без реального відбування покарання із застосування іспитового строку та відповідно до вимог ст. 77 КК України, не застосовувати конфіскацію майна.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_8 , суд враховує тяжкість скоєного ним кримінального правопорушення, обставини, що пом`якшують та відсутність обставин, що обтяжують покарання, його щире каяття, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, а також добровільне перерахування під час воєнного стану грошових коштів у сумі 100 тис. грн на спеціальний рахунок ЗСУ для допомоги армії, здійснює волонтерську допомогу та добровільно передав до в/ч НОМЕР_24 автомобіль Mercedes- Benz 310, і вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого, можливе при призначенні йому покарання у вигляді позбавлення волі, без реального відбування покарання із застосування іспитового строку та відповідно до вимог ст. 77 КК України, не застосовувати конфіскацію майна.

Суд вважає, що вказане покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинувачених та попередження вчинення ними нових злочинів, що повністю узгоджується із принципами законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови у цивільному позові.

Враховуючи те, що відпала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, суд вважає доцільним скасувати арешт, з банківської картки «Monobank» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; банківської картки платіжної системи «Payoneer» № НОМЕР_27 ; мобільний термінал марки «Samsung Galaxy» M20DualSIM; системний блок від ком`ютера; ноутбук «Lenovo» № VJZYT-6FBD6-R3P28, 8486X1881991 з зарядним блоком та сумкою; грошових коштів, що знаходяться на гаманці № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» (ТОВ «ФК Контрактовий дім») на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 ; грошових коштів, які знаходяться на гаманці № НОМЕР_13 електронної платіжної системи ТОВ «ГлобалМані», на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 ; на грошові кошти, які знаходяться на гаманцях № № НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_29 , НОМЕР_10 електронної платіжної системи «EasyPay», на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 ; мобільного телефону «Samsung» J700, ІМЕІ-1 № НОМЕР_30 та ІМЕІ-2 № НОМЕР_31 , із сім-картою № НОМЕР_32 , 1 шт.; банківських карток «Приватбанк» № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; постанова про накладення адмінстягення на ОСОБА_5 на 1 арк.; - сумку чорного кольору з нашаруванням білої порошкоподібної речовини всередині; мобільного телефону «Mi» IMEI-1 НОМЕР_38 , ІМЕІ-2 НОМЕР_39 , із сім-картою № НОМЕР_40 ; мобільного телефону «Samsung Galaxy A30», ІМЕІ-1 НОМЕР_41 та IMEI-2 НОМЕР_42 , із сім-картами № № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; банківської картки «Monobank» № НОМЕР_45 ; автомобіля марки «Audi A4 Avant», реєстр. № CZU 356, № кузова НОМЕР_46 та автомобільний ключ до вказаного т/з; з 4/9 частини житлового будинку, загальною площею 119,7 м2, житловою площею 45,3 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , які накладені ухвалами слідчих суддів Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.02.2021(справа № 712/999/21, провадження № 1-кс/712/7540/21), від 04.09.2020 (справа № 712/8481/20, провадження № 1кс/712/4313/20), 04.09.2020 (справа № 712/8622/20, провадження № 1кс/712/4376/20), від 09.09.2020 (справа № 712/8489/20, провадження № 1кс/712/4320/20) в частині майна, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 27.01.2021(справа № 712/657/21, провадження № 1-кс/712/417/21; грошових коштів, які знаходяться на рахунках оформлених в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_47 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 25.07.2012, ідентифікаційний номер НОМЕР_48 ; на грошові кошти, які знаходяться на рахунках оформлених в АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_47 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 25.07.2012, ідентифікаційний номер НОМЕР_48 , які накладені ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.09.2020 (справа № 712/8482/20, провадження № 1кс/712/4314/20); банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_49 , банківська картка «Monobank» НОМЕР_50 , банківська картка «Monobank» НОМЕР_51 , яка належить ОСОБА_7 , накладеною ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 09.09.2020 (справа № 712/8489/20, провадження № 1кс/712/4320/20).

Запобіжний захід, як захід забезпечення кримінального провадження, обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою, враховуючи вимоги ст.ст. 131-132, 177, 178 КПК України, слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Запобіжний захід, як захід забезпечення кримінального провадження, обвинуваченим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вигляді особистого зобов`язання враховуючи вимоги ст.ст. 131-132, 177, 178 КПК України, слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Крім того, суд виконуючи вимоги ч. 2 ст. 124 КПК України, вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 процесуальні витрати на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування за проведення експертизи наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів, на загальну суму 88263,00 грн. в рівних частинах з кожного обвинуваченого.

Долю речових доказів необхідно вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 349, 368-370, 374, 394 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:

Визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Призначити покарання ОСОБА_5 за:

- ч. 2 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 4 роки, з конфіскацією майна;

- ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 4 роки 1 місяць з конфіскацією майна

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки 1 місяць, з конфіскацією майна.

Строк покарання ОСОБА_5 рахувати з 31.03.2023, зарахувавши термін попереднього ув`язнення з 27.08.2020 по 30.03.2023, включно.

Запобіжний захід ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили залишити без змін - тримання під вартою.

Визнати ОСОБА_6 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України

Призначити покарання ОСОБА_6 за:

- ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на 4 роки, з конфіскацією майна.

Строк покарання ОСОБА_6 рахувати з 31.03.2023, зарахувавши термін попереднього ув`язнення з 27.08.2020 по 30.03.2023, включно.

Запобіжний захід ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили залишити без змін - тримання під вартою.

Визнати ОСОБА_7 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 255-1 КК України

Призначити покарання ОСОБА_7 за:

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 255-1 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання з випробуванням терміном на 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_7 протягом іспитового строку не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Визнати ОСОБА_8 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 255-1 КК України

Призначити покарання ОСОБА_8 за:

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 255-1 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування призначеного покарання з випробуванням терміном на 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_8 протягом іспитового строку не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Запобіжний захід ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до набрання вироком законної сили залишити без змін - особисте зобов`язання.

Стягнути з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати за проведення експертизи наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів в рівних частинах в сумі 44131,50 грн. з кожного.

Скасувати арешт накладений ухвалами Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.02.2021 (справа № 712/999/21, провадження № 1-кс/712/7540/21), від 04.09.2020 (справа № 712/8622/20, провадження № 1кс/712/4376/20), від 27.01.2021 (справа № 712/657/21, провадження № 1-кс/712/417/21), від 04.09.2020 (справа № 712/8482/20, провадження № 1кс/712/4314/20), від 09.09.2020 (справа № 712/8489/20, провадження № 1кс/712/4320/20).

Грошові кошти в сумі 110 доларів США, 300 євро, які належать ОСОБА_5 , які зберігаються в особистому сейфі № НОМЕР_52 слідчого в ОВС - криміналіста СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_29 , конфіскувати в дохід держави .

Нерухоме майно, а саме 4/9 частини житлового будинку, загальною площею 119,7 м2, житловою площею 45,3 м2, за адресою: АДРЕСА_1 яке належить ОСОБА_5 , конфіскувати в дохід держави.

Мобільний телефон «Huawei» з ІМЕІ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 та зарядний пристрій до нього; мобільний термінал «SAMSUNG Galaxy M20 Dual SIM», ІМЕІ 1: НОМЕР_55 , ІМЕІ 2: НОМЕР_56 , SN: НОМЕР_57 , в силіконовому напівпрозорому чохлі світло коричневого кольору;ПЕОМ типу «ноутбук» марки «НР» сер. № НОМЕР_58 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi 6A», чорного кольору, з номерами ІМЕІ НОМЕР_38 та НОМЕР_39 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy A30s», чорного кольору, з номерами ІМЕІ НОМЕР_41 та НОМЕР_42 ; ноутбук «MacBook Pro» модель «A1990» серійний номер C02WX12LJG5H, 1шт.; телефон iPhone «номер моделі - MN8X2RM/A», «серійний номер - НОМЕР_59 », 1шт.; ноутбук Apple MacBook Pro model A1502 EMC 2678 serial C02LRAHLFH00, білого кольору, у комплекті мишка і зарядний пристрій; мобільний телефон «Samsung» J700 сріблястого кольору у гумовому чохлі чорного кольору, з номерами ІМЕІ-1 № НОМЕР_30 та ІМЕІ-2 № НОМЕР_31 ; мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_60 , 1 шт.; мобільний телефон «HTC» imei: НОМЕР_61 , 1 шт.; мобільний телефон «iPhone», model: НОМЕР_62 , s/n: НОМЕР_63 , 1 шт.; ПЕОМ типу «ноутбук» Lenovo (S/N WB03076908), 1 шт.; автомобіль марки «Audi A4 Avant», реєстр. № CZU 356, № кузова НОМЕР_46 та автомобільний ключ до вказаного т/з, звернути на користь держави, застосувавши спеціальну конфіскацію.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата видачі 12.02.2016, з відмітками, - які зберігаються в УСБУ в Черкаській області повернути ОСОБА_5 .

Речові докази, які зберігаються в камері речових доказів УСБУ в Черкаській області, а саме: СІМ-картка з абонентським номером НОМЕР_65 ; використаний пакет Експертної служби МВС України № 5307054, з опечатаною пломбою № 7676316, з вмістом пачки з-під цигарок «Mallboro Gold», психотропної та наркотичної речовини (амфетамін та канабіс); поліетиленовий пакет чорного кольору, скріплений пломбою № 7676313, в з вмістом пачкт з-під цигарок «Mallboro Gold» та наркотичнии засобом (канабіс); використаний сейф-пакет Експертної служби МВС України № 5307056, скріплений пломбою № 7676317, з вмістом пачки з-під цигарок "Winston", (одна штука) та пакетиками з наркотичним засобом (канабіс); пакет Експертної служби МВС України № 5301262, в якому знаходяться пачка з-під цигарок «Mallboro Gold», та психотропною речовиною; пакет Експертної служби МВС України № 5301261, в якому знаходяться пачка з-під цигарок «Winston», та наркотичним засобом (кокаїн); поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого скріплена одноразовою полімерною пломбою № 7676233, з наркотичним засобом (канабісом); поліетиленовий пакет скріплений пломбою жовтого кольору з №Е22017361CONTROL зі змістом мотків скотчу, блокноту, картків тримачів оператора мобільного зв?язку «Водафон» карткотримача оператора мобільного зв?язку «Лайф», сім-карти з номером оператора мобільного зв?язку «Водафон» - дві банківські картки «Альфа-Банку», дві банківські картки «ПриватБанку» та поліетиленовий пакет; пошкоджений пакет експертної служби МВСУ, скріплений пломбою № 7676276, зі змістом наркотичних засобі (канабіс); пошкоджений пакет експертної служби МВСУ № 3760062, скріплений паперовою биркою (згідно з формою 19/124/33о/д/08.02.2019-1Ф), зі змістом наркотичного засобу (канабіс); пакет експертної служби МВСУ № 3038781, зі змістом речей та наркотичним засобом; пакет експертної служби МВСУ № 3759722, зі змістом психотропної речовини; пошкоджений пакет експертної служби МВСУ, горловина якого скріплена полімерною пломбою № 7676671, з наркотичним засобом; поліетиленовий пакет синього кольору, горловина якого опечатана полімерною пломбою № 7676927, з наркотичним засобом канабіс; прозорий поліетиленовий пакет, з тримачами сім-карток з абонентськими номерами, коробка з-під стартового пакету, банківська картка АТ КБ «Приватбанк»; паперовий конверт гірчичного кольору, з аркушами паперів з рукописними записами, блокнотами типу щоденник; чорний поліетиленовий пакет опечатаний пломбою №7676882 з психотропною речовиною та наркотичним засібом; пакет експертної служби МВСУ №2648779, з психотропною речовиною; синій поліетиленовий пакет № 7676677 пакет з наркотичним засобом (канабіс); пакет експертної служби МВС України № 2683111, з пачкою з-під цигарок, з поліетиленовим пакетом, в якому міститься наркотичний засіб (кокаїн) та психотропна речовина; пакет експертної служби МВСУ № 2824379, в якому містяться наркотичний засіб (канабіс), згортки з клейкої, полімерні пакети із застібками; синій поліетиленовий пакет, опечатаний пломбою № 7676923; синій поліетиленовий пакет, опечатаний биркою Черкаського НДЕКЦ в якому містяться наркотичні засоби та паперовий згорток; синій поліетиленовий пакет, опечатаний пломбою № 7676690, з наркотичним засобом, ( канабісом) з клейкими стрічками та полімерними пакетами із застібками; пакет з биркою з пояснюючим написом «Пакет № 5 до протоколу від 27.08.2020», в якому міститься банківська картка ПриватБанку «Картка «Універсальна»; непрозорий полімерний пакет чорного кольору, скріплений пломбою синього кольору № 7676746, з наркотичним засобом (канабіс); скляний пристрій для куріння; поліетиленовий пакет білого кольору, скріплений биркою 19/124/33о/д/08.02.2019-1Ф у якому міститься альбом для малювання формату А4 із зображенням птахів; пакет експертної служби МВС України № 3759716, з пачкою з-під цигарок «Marlboro», у якій міститься наркотичний засіб (канабіс); чорний поліетиленовий пакет, скріплений пломбою № 7676881, з наркотичним засобом - (канабісом); прозора поліетиленова упаковка, опечатана пломбою №7676953, з електронними вагами чорного кольору марки Digital Scale, 50г/0.001г, металевою чайною ложкою разом зі змивами; поліетиленовий пакет, горловина якого опечатана паперовою биркою (згідно з формою 19/124/33о/д/08.02.2019-1ф) у якому знаходиться паперова коробка з написом «Нова пошта», у якій знаходиться речовина рослинного походження особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 323,53 грама (журнал обліку № 76, том 2, запис 276); прозорий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена пластиковою стяжкою № Е20747356 CONTROL з речами; прозорий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена пластиковою стяжкою № Е20747389 CONTROL з речами; прозорий поліетиленовий пакет, скріплений пластиковою стяжкою № Е20747378 CONTROL, з речами; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_66 , 1 шт; непрозорий полімерний пакет чорного кольору, горловина якого прошита ниткою білого кольору, вільні кінці якої поміщені на паперову бирку (згідно з формою 19/124/33о/д/08.02.2019-1Ф) з наркотичними засобами; прозорі поліетиленові пакети (№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6) з речами, банківськими картками, крорбками стартових пакетів; прозорий зіп-пакет із паперовими згортками сім картками оператора мобільного звязку; прозорий зіп пакет у якому знаходяться карткотримачи з сім картками операторів мобільного зв`язку; прозорий поліетиленовий пакет із написом на пакеті маркером чорного кольору «Система НОВ» у якому знаходяться: карткотримачи з сім картками мобільних операторів; прозорий зіп-пакет, у якому знаходиться карткотримач з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» з № НОМЕР_67 ; карткотримач без сім карти мобільного оператора «Lifecell» з № НОМЕР_68 , картка перемотана ізострічкою червоного кольору; прозорий поліетиленовий зіп-пакет із написом на пакеті маркером чорного кольору «Стонер Бот», у якому знаходяться: карткотримачи з сім картками мобільних операторів; прозорий зіп-пакет паперовим згортком в середині, на згортку наявний запис від руки червоного кольору « НОМЕР_69 » всередині якого знаходяться сім картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_70 »; два прозорих поліетиленових зіп пакети у яких знаходяться : карткотримаи з сім карткою мобільних операторів «Vodafone» та сім-карти мобільних операторів; прозорий поліетиленовий зіп-пакет (книга обліку № 23, том 3, запис 458); поліетиленовий пакет синього кольору горловина якого стягнута одноразовою стяжкою № Е21474971 зі змістом речей; паперовий конверт жовтого кольору; коробку від зволожувача повітря ультразвукового WetAir, сірого кольору, з стартовим пакетом мобільного оператора Vodafone, карткотримач Sim-карти мобільного оператора Vodafone, фольгою харчовою в розпечатаному вигляді, чеками, ізострічкою, рукавичками чорного кольору, zip-пакети; стрічки клейки двосторонні; ізострічки ПВХ; електроізоляційну стрічку ПВХ; ваги електронні білого кольору марки Digital Scale, модель SF-400C; конверт білого кольору з пояснювальним написом, підписом слідчого та відтиском печатки «Для довідок № 6 * Служба безпеки України * Управління в Черкаській області», зі змістом; поліетиленовий пакет, який опечатаний паперовою биркою (згідно форми 19/124/33о/д/08.02.2019-Ф) з відбитком печатки «Для висновків» * ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ МАТЕРІАЛІВ РЕЧОВИН І ВИРОБІВ * ЧЕРКАСЬКИЙ НДЕКЦ МВС УКРАЇНИ» та пояснювальним написом: Черкаський НДЕКЦ МВС інф. Про об`єкт (№ к/п) 0000021 Ініціатор УСБУ Відділ досліджень матеріалів, речовин і виробів Висновок експерта (експертного дослідження) 2/1831 від 11.11.2020 (підпис) ОСОБА_30 », з речами; пакети експертної служби МВС України № 2824391, № 2824390, № 2824392, № 2825025, № 3759679, № № 2824389, № 2825018, № 3038774, № 3066739 з паперовою коробкою з-під телефону «ASUS Zenfone C», № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , з картонною коробкою з написом «Нова Пошта», № 2649098, № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , в якому знаходяться психотропна речовина, наркотичні засоби та інше; чорний поліетиленовий пакет, горловина якого обмотана ниткою білого кольору, кінці якої скріплені биркою Черкаського НДЕКЦ, у якому знаходяться наркотичний засіб та психотропна речовина; прозорий поліетиленовий зіп-пакет (№ 2), з банківськими картками та аркушем паперу; поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина кого скріплена пломбою № E21474875, у якому знаходяться газовий балончик «ТЕРЕН - 4М»; палка гумова ПР (книга обліку № 23, том 3, запис 473); паперовий конверт коричневого кольору, у якому знаходяться: банківські картки для виплат; носій інформації типу «флешка» «TRANSCEND JF 160» ємністю 1 ГБ; паперовий конверт коричневого кольору з речами; паперовий конверт коричневого кольору; паперовий конверт коричневого кольору, у якому знаходяться: сертифікати з написом «B2B JEWELRY» у кількості 10 (десяти); прозорий поліетиленовий пакет, горловина якого скріплена пластиковою стяжкою № Е22019013, банківські картки «Monobank» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; банківську картку платіжної системи «Payoneer» № НОМЕР_27 , банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 - знищити;

- мобільний телефон Apple iPhone 11 white 128 Gb, у комплекті зарядний пристрій, який зберігається в камері речових доказів УСБУ в Черкаській області повернути за належністю ОСОБА_31 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy» M20DualSIM, системний блок від ком`ютера; ноутбук «Lenovo» № VJZYT-6FBD6-R3P28, 8486X1881991 з зарядним блоком та сумкою, які належать ОСОБА_15 повернути йому за належністю;

- документи (диски, карти пам`яті), які зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Черкаського апеляційного суду через Соснівський районний суд м. Черкаси протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий ОСОБА_1