Справа № 712/1402/23
Провадження № 1-кс/712/810/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000219 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000219 від 05.08.2020 за фактом заволодіння службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту:«Добудова спортивного корпусу до ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » бюджетними коштами, тобто вчинили кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування перевіряється факту можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » піл час виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 ». Встановлено, що 14.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір підряду № 472 на проведення будівельних робіт по об`єкту «Добудова спортивного корпусу до ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_1 »загальною вартістю 9 249 555 грн. та, з урахуванням додатково укладеної угоди до вказаного договору від 27.12.2019, строком виконання робіт до 30.06.2020.

На виконання умов зазначеного договору у період з грудня 2017 року по травень 2019 року, ПП « ОСОБА_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано акти виконаних робіт по вказаному об`єкту, які оплачені на суму 9241 820 грн.

На теперішній час умови договору № 472 від 14.12.017 не виконані повністю, будівництво не закінчено, договірні відносини не припинено, тому між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » можуть здійснюватися розрахунки, пов`язані з виконанням цього договору.

Відповідно до висновку експерта № 21/20 від 07.12.2020 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи, експертом визначено завищення вартості фактично виконаних робіт у сумі 1 663 666,00 грн.

06.12.2022 року було призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення документального підтвердження розмір заробітної плати працівників ПП « ОСОБА_5 », що включена до актів приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в) за період з 14.12.2017 по 30.06.2020 , що складенні на виконання договору підряду № 472 від 14.12.2017 по виконанню будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту:«Добудова спортивного корпусу до ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 », з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи від 14.02.2022 № CE-19/124-21/8990-БТ та встановлення документального підтвердження завищення розміру кошторисної заробітної плати при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт за договором підряду № 472 від 14.12.2017, відносно розміру кошторисної заробітної плати, що передбачений договірною ціною, з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи від 14.02.2022 № CE-19/124-21/8990-БТ.

30.12.2022 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів від експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням надати наступні документи: розрахункові платіжні відомості ПП « ОСОБА_5 » за 2018 рік по 2019 рік включно; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку ПП « ОСОБА_5 » за 2018 рік по 2019 рік включно; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (форма № Д5) ПП « ОСОБА_5 » за 2018 рік по 2019 рік включно.

Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , тому виникла необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000219 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: ідекс АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: розрахункові платіжні відомості ПП « ОСОБА_5 » за 2018 рік по 2019 рік включно; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку ПП « ОСОБА_5 » за 2018 рік по 2019 рік включно; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (форма № Д5) ПП « ОСОБА_5 » за 2018 рік по 2019 рік включно.

Виконання ухвали покласти старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та інших слідчих що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000219.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1