Справа № 308/3889/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000104 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні за №0000104 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, у якому просить накласти арешт на:

-речі, вилучені у ході огляду місця події у період часу з 23:40 год. 13.03.2023 по 00:40 год. 14.03.2023 за адресою: м. Ужгород, вул. Гвардійська, навпроти будинку №7, який проводився за участі ОСОБА_5 , а саме: 30 (тридцять) імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США, які було упаковано до спец. пакету Нац. поліції України №WAR1050141;

-речі, вилучені у ході складання протоколу затримання ОСОБА_5 від 14.03.2023, який проводився за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Alcatel one touch», чорного кольору, який було упаковано до спец. пакету Нац. поліції України №WAR0007169.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000104, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07 лютого 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні введено воєнний стан. Разом з тим, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Під час досудового розслідування з`ясовано, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», з корисливих мотивів.

Так, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_6 , розробили злочинну схему, відповідно до якої, вони підводять до встановлено місця, неподалік державного кордону України з Словацькою Республікою, осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон та за обумовлено грошову винагороду надають поради та вказівки, зокрема вказують точний напрямок руху через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, після чого особи призовного віку передають грошову винагороду вказаним особам.

На виконання вказаної схеми, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленої злочинної схеми, 10.03.2023 о 14:48 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на залізничному вокзалі, зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діяли під контролем правоохоронних органів, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обмежено виїзд за кордон, повідомили останнім, що вони організують незаконне переправлення їх через Державний кордон України до Словацької Республіки поза межами пунктів пропуску. Після цього домовилися про місце та дату наступної зустрічі.

В подальшому, 13.03.2023 близько 16:00 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на залізничному вокзалі, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, зустрівся із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під час чого повідомили останнім про необхідність надання грошових коштів у розмірі 3 000 доларів США, а саме по 1 500 доларів США за кожного, після чого останні організують незаконне переправлення їх через Державний кордон України до Словацької Республіки поза межами пунктів пропуску, при цьому обговорили різні маршрути перетину та спосіб. Надавши всі необхідні інструкції, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про те, щоб вони були готові до перетину державного кордону поза межами пунктів пропуску в час коли стемніє, зокрема повідомили, що вони чекали близько 21:00 год. у району «П`яного базару» у місті Ужгороді.

Надалі, близько 21:00 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , перебуваючи в районі «П`яного базару» у місті Ужгороді, зустрілися з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діяли під контролем правоохоронних органів та викликали автомобіль зі служби таксі, який за вказівкою останніх відвіз їх у напрямку державного кордону у місті Ужгороді, а саме на вулицю Гвардійську.

У подальшому, близько 23:00 год ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: місто Ужгород, вул. Гвардійська, навпроти будинку 7, діючи за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи свої злочинні дії, висунули вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , надати обумовлену грошову винагороду за організацію їх незаконного переправлення через Державний кордон України, після чого отримали від останніх заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США та за вказівкою останніх попрямували у напрямку державного кордону України з Словацькою Республікою, зокрема надали всі необхідні вказівки та поради, маршрут руху, за допомогою яких останні повинні були перетнути Державний кордон України та опинитися у країні Європейського Союзу.

Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були викриті та затримані працівниками поліції, що мало місце о 23 годині 15 хвилин 13 березня 2023 року за адресою: місто Ужгород, вулиця Гвардійська, навпроти будинку №7.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками та наданням засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та щодо кількох осіб.

13 березня 2023 року ОСОБА_5 було затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

14 березня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У клопотанні зазначено, що у період часу з 23:40 год. 13.03.2023 по 00:40 год. 14.03.2023 під час огляду місця події, який проводився за адресою: м. Ужгород, вул. Гвардійська, навпроти будинку №7, було виявлено та вилучено: 30 (тридцять) імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США, які було упаковано до спец. пакету Нац. поліції України №WAR1050141.

14.03.2023 під час складання протоколу затримання ОСОБА_5 , який проводився за адресою: АДРЕСА_1 , у останнього було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Alcatel one touch», чорного кольору, який було упаковано до спец. пакету Нац. поліції України №WAR0007169.

Слідчий зазначає, що у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто має ознаки речового доказу.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені у ході огляду та під час складання протоколу затримання ОСОБА_5 від 14.03.2023 речі є предметами злочинної діяльності, були отримані у ході такої та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від них, крім того вказані об`єкти мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить накласти на них арешт.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. При цьому, подав заяву, згідно якої просив розглянути подане ним клопотання про арешт майна без його участі за наявними у клопотанні матеріалами, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_9 у судове засідання не з`явилися, подали заяву у якій просили розглянути клопотання слідчого про арешт майна без сторони захисту.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям учасників судового провадження фіксування кримінального провадження в суді технічними засобами не здійснювалося.

Дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно змісту ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000104 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі повідомлення заступника начальника НОМЕР_1 прикордонного загону з оперативно-розшукової діяльності начальника головного оперативно-розшукового відділу підполковника ОСОБА_10 від 06.02.2023 року, у якому повідомлено, що в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності отримано інформацію про організацію незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон з України до країн Європейського Союзу на ділянці відповідальності НОМЕР_1 прикордонного загону. До вчинення вказаної протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_5 , який підшуковую осіб та в подальшому здійснює їх незаконне переправлення через державний кордон з України до Європейського Союзу за грошову винагороду 1 000 доларів США.

З протоколу огляду місця події від 13.03.2023 року вбачається, що такий був проведений слідчим СВ відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 у рамках кримінального провадження за №0000104, в період часу з 23:46 год. 13.03.2023 року по 00:40 год. 14.03.2023 року, за адресою: м.Ужгород, вул.Гвардійська, неподалік будинку №7. Огляд встановлено, що на частині дороги знаходяться ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які пояснили, що намагалися незаконно за грошові кошти переправити через державний кордон ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . На пропозицію добровільно видати грошові кошти ОСОБА_5 витяг із кишені паперовий конверт із грошовими коштами, а саме імітаційними купюрами по 100 доларів США в кількості 30 штук, які було упаковано до спец. пакету Нац. поліції України №WAR1050141.

Постановою старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 14.03.2023 року визнано та приєднано в якості речових доказів в кримінальному провадженні №0000104 від 07.02.2023 року 30 (тридцять) імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США, які було упаковано до спец. пакету Нац. поліції України №WAR1050141.

Із протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 14.03.2023 року, складеного в період часу з 02:15 год. по 02:25 год. вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був затриманий 13.03.2023 року о 23:15 год. за адресою: Закарпатська область,м.Ужгород, вул.Гвардійська навпроти будинку №7, під час особистого обшуку затриманого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Alcatel one touch», чорного кольору, який було упаковано до спец. пакету Нац. поліції України №WAR0007169.

Постановою старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 14.03.2023 року визнано та приєднано в якості речових доказів в кримінальному провадженні №0000104 від 07.02.2023 року мобільний телефон марки «Alcatel one touch», чорного кольору, який було упаковано до спец. пакету Нац. поліції України №WAR0007169.

14 березня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в межах кримінального провадження за №0000104 від 07.02.2023 року, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками та наданням засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та щодо кількох осіб.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зазначене майно відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до положень ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Внесене слідчим в межах кримінального провадження за №0000104 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, клопотання про арешт майна відповідає вимогам ч.2 ст. 171 КПК України та подано у визначений КПК України строк.

Частиною 10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Метою поданого клопотання про арешт майна слідчий визначив збереження речових доказів у відповідності до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Речовими доказами, відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

У ч.2 ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Як вбачається з матеріалів клопотання досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 КК України, якою встановлено відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод , вчинене організованою групою або з корисливих мотивів.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження. Водночас наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, з`ясувавши обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту з потребами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для арешту 30 (тридцять) імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США та мобільного телефону марки «Alcatel one touch», чорного кольору, оскільки вказане майно відповідає критеріям речового доказу та слідчий довів можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні. Зокрема, грошові кошти одержані за незаконне переправлення осіб через державний кордон, а за допомогою мобільного телефону ОСОБА_5 спілкувався із іншими особами, можливо причетними до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим такий може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Завданням арешту майна у даному кримінальному провадженні є забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх використання, перетворення, передачі, відчуження, оскільки існують відповідні ризики. Потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою попередження використання, перетворення, передачі, відчуження майна, інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.169, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000104 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт, шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучене:

-у ході огляду місця події у період часу з 23:40 год. 13.03.2023 по 00:40 год. 14.03.2023 за адресою: м. Ужгород, вул. Гвардійська, навпроти будинку №7, а саме: 30 (тридцять) імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США, які було упаковано до спец. пакету Національної поліції України №WAR1050141;

-під час затримання ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки «Alcatel one touch», чорного кольору, який було упаковано до спец. пакету Національної поліції України №WAR0007169.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного

суду Закарпатської області ОСОБА_1