Справа №127/1003/23
Провадження №1-кс/127/373/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи його тим, що Слідчим відділенням ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000485 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури 10.08.2022 звернулися ОСОБА_5 та інші, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 про те, що Голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнив та розтратив їх грошові кошти, внесені в якості пайової частки на будівництво будинку по АДРЕСА_1 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

03.03.2020 до державного реєстру прав на нерухому майно внесені відомості про оренду обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , земельної ділянки з кадастровим номером :01:065:0034, площею 0,62 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Вищевказана земельна ділянка була надана в оренду відповідно до угоди про соціальне партнерство в будівництві житла для внутрішньо переміщених осіб між ІНФОРМАЦІЯ_5 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, проведеного у даному кримінальному проваджені допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка дала показання, що вона уклала договір про пайову участь у будівництві та відповідно до якого вартість одного квадратного метра на день укладання договору складає 9000 (дев`ять тисяч) гривень. На початку червня 2022 року до неї та інших учасників пайових внесків почали приходити листи-повідомлення про підвищення вартості одного квадратного метра, аргументуючи це інфляційними процесами, зокрема знеціненням гривні відносно твердих валют, що не залежали від волі Сторін, а також інших обставин, що тягнуть збільшення фактичних витрат на будівництво, в тому числі і податкових зобов`язань. При зверненні до Голови кооперативу ОСОБА_26 , останній надав звіт про використання коштів, наданих учасниками в якості пайових внесків, відповідно до якого кошти закінчилися та закінчення будівництва не є можливим. Також викликають сумніви у призначені заробітної плати ОСОБА_26 , бухгалтеру ОСОБА_27 (дружина ОСОБА_26 ), юристу ОСОБА_28 (кума ОСОБА_26 ) за наші кошти. На її думку станом на 2020 рік заробітні плати у 15 000 30 000 гривень завищені. Крім того їй відомо, що була найнята бухгалтерська організація, яка займалася надання бухгалтерських послуг. Також ОСОБА_5 відомо, що ОСОБА_26 не займається поверненням ПДВ (оскільки ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є прибутковою організацією то можна було б повернути близько 12 млн. гривень, які спрямувати на закінчення будівництва). Стосовно цін на квартири вона підозрює, що після того, як квартири перепродавалися у кінці 2021 на початку 2022 по 15 000 гривень, чомусь не збільшилася загальна сума вкладень до даного кооперативу, а залишилася на рівні 53 млн. грн. Тобто підозрює, що є якісь квартири, які ОСОБА_26 залишив собі та за них не платив. Крім того, у звіті про витрати на будівництво даного багатоквартирного будинку піддали сумніву доцільність витрат їхніх коштів, зокрема купівля автомобіля марки «KIA Sportage 2021» д.н.з. « НОМЕР_3 », витрати на який за 2021 рік склали 699 542,41 грн. та за перше півріччя 2022 року 19 588,50 грн., на що ОСОБА_26 повідомив, що йому не має на чому їздити до м. Києва (зазначив, що він там проживав на момент будівництва). Також стало відомо про те, що за рахунок коштів членів пайових внесків ОСОБА_26 знімав офіс для ЖБК у м. Києві, на що він повідомив, що він жив в м. Києві і знімав там офіс.

Аналогічні показання за своїм змістом в контексті сумнівів щодо розтрати та нецільового використання коштів надали і інші потерпілі у даному кримінальному провадженні.

В рамках даного кримінального провадження для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність до доступу документів, шляхом вилучення копій у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності, які фактично належать ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований АДРЕСА_2 , а саме: Договір із забудовником з додатками до нього, які визначають перелік запланованих робіт щодо будівництва будинку та планових фінансових витрат на виконання цих робіт, а також додаткові угоди до цього договору; договори із всіма підрядними організаціями та акти виконаних робіт за весь період діяльності; акти виконаних робіт на приховані види робіт за весь період діяльності; договори зі всіма фізичними та юридичними особами за весь період діяльності; підтверджуючі документи щодо наявної заборгованості членами кооперативу по внесенню пайових внесків; документи, за якими можна встановити кількість не реалізованих квартир; підтверджуючі документи про кількість випадків розірвання укладених договорів із асоційованими членами кооперативу, а також про кількість випадків повторного продажу квартир із зазначенням номеру квартири, її площі та ціни повторного продажу; договори з підрядними організаціями, які плануються до залучення; звіти про виконані роботи; перелік робіт, що необхідно виконати для своєчасної здачі будинку в експлуатацію із зазначенням вартості та строків виконання; календарний графік виконання робіт (додаток 4 до договору підряду); план фінансування (додаток 9 до договору підряду); договір оренди земельної ділянки та платіжні доручення; банківські виписки по всім рахункам за весь період будівництва; договори на майнові права на приміщення (житлові, нежитлові) в Об`єкті будівництва (квартири) з Членами, Учасниками та іншими асоційованими членами ЖБК; всі наявні платіжні документи за весь період будівництва; список найманих працівників із зазначенням їх кваліфікації, рівня освіти та досвіду роботи; штатний розклад за весь період будівництва; відео записи всіх Загальних зборів, що були проведені (запис зум та відео з телефону); список членів Кооперативу, в тому числі асоційованих, із зазначенням посад, які вони займають в Кооперативі; список всіх членів Кооперативу, в тому числі асоційованих, із зазначенням всіх персональних даних (ПІБ, адреса, ідентифікаційний номер, номери телефонів); список членів Кооперативу, в тому числі асоційованих, що підписали додаткові угоди із зазначенням платежів по даним угодам; усі договори оренди або інші документи, що підтверджують право використання ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендованих приміщень у м. Вінниці та не тільки; технічні умови на підключення будинку до зовнішніх інженерних мереж; список Учасників Кооперативу, що підписали додаткові угоди про подорожчання вартості будівництва, а також копії цих підписаних угод; всю бухгалтерську документацію; всі рішення Загальних зборів, протоколи за весь період діяльності; всі накази, вхідна та вихідна кореспонденція за весь період; проектно-кошторисну документацію на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :01:065:0034, зміни, які були внесені до даної документації; звіт щодо виконаних будівельних робіт на об`єкті будівництва станом на 24.02.2022 року, 31.05.2022 року та 30.11.2022 року.

В ході досудового розслідування до ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано запит про надання копії документів, однак відповідь надана частково.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000485, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 159-166 КПК України, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задоволити.

В інший спосіб забезпечити ефективне досудове розслідування, всебічно, повно та об`єктивно дослідити усі обставини та прийняти грунтоване на законі рішення не являється можливим.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику службової особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак подав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований АДРЕСА_2 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення копій документів у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності, які фактично належать ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований АДРЕСА_2 , а саме:

Договір із забудовником з додатками до нього, які визначають перелік запланованих робіт щодо будівництва будинку та планових фінансових витрат на виконання цих робіт, а також додаткові угоди до цього договору;

Договори із всіма підрядними організаціями та акти виконаних робіт за весь період діяльності;

Акти виконаних робіт на приховані види робіт за весь період діяльності;

Договори зі всіма фізичними та юридичними особами за весь період діяльності;

Підтверджуючі документи щодо наявної заборгованості членами кооперативу по внесенню пайових внесків;

Документи, за якими можна встановити кількість не реалізованих квартир;

Підтверджуючі документи про кількість випадків розірвання укладених договорів із асоційованими членами кооперативу, а також про кількість випадків повторного продажу квартир із зазначенням номеру квартири, її площі та ціни повторного продажу;

Договори з підрядними організаціями, які плануються до залучення;

Звіти про виконані роботи;

Перелік робіт, що необхідно виконати для своєчасної здачі будинку в експлуатацію із зазначенням вартості та строків виконання;

Календарний графік виконання робіт (додаток 4 до договору підряду);

План фінансування (додаток 9 до договору підряду);

Договір оренди земельної ділянки та платіжні доручення;

Банківські виписки по всім рахункам за весь період будівництва;

Договори на майнові права на приміщення (житлові, нежитлові) в Об`єкті будівництва (квартири) з Членами, Учасниками та іншими асоційованими членами ЖБК;

Всі наявні платіжні документи за весь період будівництва;

Список найманих працівників із зазначенням їх кваліфікації, рівня освіти та досвіду роботи;

Штатний розклад за весь період будівництва;

Відео записи всіх Загальних зборів, що були проведені (запис зум та відео з телефону);

Список членів Кооперативу, в тому числі асоційованих, із зазначенням посад, які вони займають в Кооперативі;

Список всіх членів Кооперативу, в тому числі асоційованих, із зазначенням всіх персональних даних (ПІБ, адреса, ідентифікаційний номер, номери телефонів);

Список членів Кооперативу, в тому числі асоційованих, що підписали додаткові угоди із зазначенням платежів по даним угодам;

усі договори оренди або інші документи, що підтверджують право використання ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендованих приміщень у м. Вінниці та не тільки;

Технічні умови на підключення будинку до зовнішніх інженерних мереж;

Список Учасників Кооперативу, що підписали додаткові угоди про подорожчання вартості будівництва, а також копії цих підписаних угод;

Всю бухгалтерську документацію;

Всі рішення Загальних зборів, протоколи за весь період діяльності;

Всі накази, вхідна та вихідна кореспонденція за весь період;

Проектно-кошторисну документацію на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :01:065:0034, зміни, які були внесені до даної документації;

Звіт щодо виконаних будівельних робіт на об`єкті будівництва станом на 24.02.2022 року, 31.05.2022 року та 30.11.2022 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: