Справа № 344/5027/23
Провадження № 1-кс/344/2099/23
У Х В А Л А

24 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000042 від 31.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади, шляхом передачі матеріальних та фінансових ресурсів, отриманих від використання готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Івано-Франківська область) та інших активів підконтрольних юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на адресу незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних РФ, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у великому розмірі. Встановлено, що ОСОБА_4 , будучи бенефіціарним власником та володіючи корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, залучивши керівників вказаних юридичних осіб, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за російським законодавством, створивши механізм фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади, та організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, в т.ч. з окупаційною адміністрацією держави-агресора. Так, ОСОБА_4 діючи з іншими особами за попередньою змовою групою осіб, підтримуючи дії Російської Федерації та її представників спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тимчасової окупації її території та поширення на неї впливу РФ, використовуючи в тому числі підконтрольних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » організовували, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України. При цьому, з 2014 року по даний час, збройними та воєнізованими формуваннями Російської Федерації, забезпечується окупація АР Крим, та здійснюються дії з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Разом з тим, з метою підтвердження або спростування відомостей, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз. Поряд з цим, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було видано довіреність (реєстраційний номер: 36782940), посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_7 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 4620), адреса реєстрації нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 . Враховуючи викладене, на даний час, у зв`язку з необхідністю проведення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз, та отримання вільних і умовно вільних зразків почерку та підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: довіреності з реєстраційним номером: 36782940 (дата посвідчення: 28.10.2011, номер у реєстрі нотаріальних дій: 4796, бланк: ВРН 574514), виданої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв, платіжних документів, документів, які стали підставою для видачі вказаної довіреності, книг, журналів, а також інших документів в яких наявні рукописні написи та підписи виконані від імені службових осіб вказаного товариства, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 . Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, яке допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді, і є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей та документів використання як доказів відомостей, що містяться у них. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування просить розглянути це клопотання без повідомлення зацікавлених сторін та їх представників, так як існують обґрунтовані підстави вважати, що сторона, в якої планується провести тимчасовий доступ до речей та документів, може їх знищити, змінити чи здійснити з ними інші дії, які перешкодять виконанню завдань кримінального провадження. Поряд із цим, відповідно до вимог ст. ст. 38, 40 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а слідчий безпосередньо несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях. При цьому, дане клопотання містить відомості досудового розслідування кримінального провадження. Зважаючи на вказане, відповідно до вимог ст.222 КПК України, попереджаємо про обов`язок не розголошувати відомості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у тому числі щодо ідентифікаційних ознак та назв фізичних і юридичних осіб, установ і організацій, суб`єктів господарської діяльності, документів та інших відомостей, які зазначені у даному клопотанні, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Оскільки, розголошення вказаних відомостей і ознайомлення з ними причетними до вчинення даного злочину особами надасть останнім можливість перешкоджати досудовому розслідуванню, зокрема шляхом незаконного впливу на свідків, зміни чи знищення речей і документів, приховання слідів кримінального правопорушення. Враховуючи викладене, зазначені відомості є таємницею досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того, відповідно до ст. ст. 2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», а також «Порядку ведення реєстру судових рішень», затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 № 1200/0/15-18, не оприлюднюється інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні. Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Згідно ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримував.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слід звернути увагу, що лише за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику володільця речей і документів. При чому обов`язок доказування цих підстав покладається на сторону кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Діючим КПК України не передбачений розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у закритому судовому засіданні, що було б законною підставою для утримання від дій щодо оприлюднення в ЄДРСР рішення, прийнятого за результатами розгляду клопотання. Тому вказане слідчим в клопотанні щодо його розгляду в закритому судовому засіданні суперечить ч. 3 ст. 3 Закону України «Про доступ до судових рішень», оскільки слідчим не заявлено обґрунтованого клопотання про розгляд питання у закритому судовому засіданні.

За змістом виконання ухвали відносно клопотання, ухвала має своїм наслідком ознайомлення зі змістом ухвали осіб0, що в ній зазначені безпосередньо слідчим.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яких включено до складу групи слідчих у провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №4620), а саме: довіреності з реєстраційним номером: 36782940 (дата посвідчення: 28.10.2011, номер у реєстрі нотаріальних дій: 4796, бланк: ВРН 574514), виданої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяв, платіжних документів, документів, які стали підставою для видачі вказаної довіреності, книг, журналів, а також інших документів в яких наявні рукописні написи та підписи виконані від імені службових осіб вказаного товариства, з можливістю вилучення їх оригіналів та/або фотокопій. Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_7 , надати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1