Справа № 138/903/23
Провадження №:1-кс/138/218/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000104 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.03.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000104 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 17.02.2023 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.02.2023 невідома особа, зловживаючи її довірою, назвавшись працівником банку заволоділа грошовими коштами у сумі 46500 гривень з банківської картки НОМЕР_1 , які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

За даним фактом 22.02.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 19.01.2023 вона відкрила кредитний рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 47000 гривень. З даних грошових коштів суму у розмірі 7000 гривень вона використала, а 40000 залишалося на її рахунку. Про відкриття даного рахунку було відомо лише їй та працівникам банку, в якому вона відкривала рахунок, а саме у відділені, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 17.02.2023 о 14 год. 40 хв. до ОСОБА_5 на її мобільний тел. № НОМЕР_3 зателефонували з номеру НОМЕР_4 , але було дуже погано чути співрозмовника і зв`язок обірвався. О 14 год. 43 хв. пролунав другий дзвінок з номеру НОМЕР_5 , у відповідь співрозмовник назвався працівником приватбанку звернувся до ОСОБА_5 по імені та по батькові та повідомив, що у неї проблеми з кредитною картою, а тому потрібно перевірити наявність коштів на рахунку. Після чого зв`язок знову обірвався. О 14 год. 50 хв. надійшов третій дзвінок з номеру НОМЕР_6 і чоловік по той бік слухавки сказав відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її телефоні і продиктував їй номер рахунку НОМЕР_2 та сказав перерахувати спочатку одну суму у розмірі 24500 гривень і другу суму у розмірі 14500 гривень. Крім цього, вона скинула 6500 гривень з своєї зарплатної карти. Чоловік пояснив, що це задля безпеки її рахунку, щоб його не зламали.

В ході додаткового допиту потерпіла ОСОБА_5 додатково повідомила, що вказані вище 39000 грн. вона надіслала зі своєї кредитної карти НОМЕР_7 на карту НОМЕР_2 , після чого, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що у неї є ще одна картка для виплат № НОМЕР_8 та попросив, щоб ОСОБА_5 перерахувала з карти з цієї карти на карту НОМЕР_2 суму у розмірі 6500 гривень, що вона і зробила.

Володільцем інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Разом з тим, інформація, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), становить банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На думку дізнавача інформація про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 коштів за 17.02.2023 по час звернення має суттєве значення для встановлення особи, яка отримала грошові кошти, її місцезнаходження, подальший рух грошових коштів на інші рахунки, перевірки показань потерпілої. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили. З метою отримання таких даних дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000104 від 22.02.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000104 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: платіжні доручення, чеки та касові ордера про знаття готівки з рахунку НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів про рахунку НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначення платежів); карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 та додані до них документи (копії паспорту, реєстраційного номера облікової карти платника податків), матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, при знатті коштів з рахунку НОМЕР_2 у період часу з 17.02.2023 по час звернення.

Строк дії даної ухвали до 13 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1