Справа № 182/3808/22
Провадження № 1-кс/0182/128/2023
У Х В А Л А

Іменем України

01.02.2023 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію та завірені належним чином копії документів:

1)Документи ( інформацію) щодо розміру та виду доходів в період з 01.05.2019 року по 31.09.2022 рік, які мав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІПН № НОМЕР_1 );

2)Інформацію про суб`єкта підприємницької діяльності, який здійснював виплати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІПН № НОМЕР_1 ) в період з 01.05.2019 року по 31.09.2022 рік, а також проводив за нього загальнообов`язкові відрахування.

В обгрунтування клопотання ст. слідчим зазначено, що ОСОБА_5 05.06.2019 року був прийнятий на посаду водія до ІНФОРМАЦІЯ_3 (надання соціальної допомоги вдома). 29.07.2022 року ОСОБА_5 був звільнений із вказаної посади.

Згідно отриманої інформації від Першотравневського сільського голови ОСОБА_6 було встановлено, що в період з січня 2021 по червень 2022 року, ОСОБА_5 фактично за місцем роботи ніхто не бачив і свої обов`язки водія він не виконував, хоча заробітна платня йому була нарахована.

У зв`язку з вище викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці можливого працевлаштування ОСОБА_5 на інших підприємствах у період, в який він не виконував свої обов`язки водія (як зазначено у повідомленні сільського голови) у ІНФОРМАЦІЯ_4 (надання соціальної допомоги вдома).

Тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що до інформації та завірених належним чином копії документів:

-документи ( інформацію) щодо розміру та виду доходів в період з 01.05.2019 року по 31.09.2022 рік, які мав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІПН № НОМЕР_1 );

-інформацію про суб`єкта підприємницької діяльності, який здійснював виплати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІПН № НОМЕР_1 ) в період з 01.05.2019 року по 31.09.2022 рік, а також проводив за нього загальнообов`язкові відрахування.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

У статті 16 ЗУ « Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII встановлено, що податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку встановленому Податковим кодексом України ( ПКУ)

Згідно із п.63.12 ст. 63 ПКУ інформація , що збирається використовується органами державної фіксальної служби у зв`язку з обліком платників податків, вносяться до інформаційних баз даних і використовуються з урахуванням положень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до пункту 74.2 ст. 74 ПКУ зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань.

Відповідно до пункту 17.1.9. п.17.1 ст. 17 ПКУ платник податків має право: на оголошення контролюючим органом ( посадовими особами) відомостей про його платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конференційну інформацію, державну, комерційну, банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків , крім випадків , коли це прямо передбачено законом.

Згідно ст.. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.08.2022 року розпочато кримінальне провадження №0000069 за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України (а.с. 4). Для встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, доведення їх провини, необхідна інформація зазначена у клопотанні. Необхідна інформація знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , і доступ до інформації можливий лише за наявності дозволу суду.

Однак ст. слідчим клопотання в частині надання інформації про суб`єкта підприємницької діяльності, який здійснював виплати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІПН № НОМЕР_1 ) в період з 01.05.2019 року по 31.09.2022 рік, а також проводив за нього загальнообов`язкові відрахування, належним чином не обґрунтоване.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя, не вбачає підстав, для надання тимчасового доступу в цій частині клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , або оперативному підрозділу за дорученням старшого слідчого групи слідчих право тимчасового доступу та можливість вилучити в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію та завірені належним чином копії документів:

1)Документи ( інформацію) щодо розміру та виду доходів в період з 01.05.2019 року по 31.09.2022 рік, які мав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІПН № НОМЕР_1 );

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1