Дата документу 05.01.2023Справа № 554/86/23
Провадження № 1-кс/554/514/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2022 року за № 0000651 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2022 року за № 0000651 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 23.12.2022 до ВП №2 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 18.12.2022 перебуваючи за місцем свого проживання в с. Кукобівка Решетилівського району, за допомогою мережі "Фейсбук" замовив дрова та перерахував грошові кошти за них. Однак товар не отримав та грошові кошти заявнику не повернули.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 18.12.2022 у соціальній мережі «Фейсбук» замовив дрова, та перерахував на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 кошти у сумі 6300 грн., але товар не отримав.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який 18.12.2022 платіжної карти потерпілого ОСОБА_6 , були перераховані гроші в сумі 6 300 грн.

Слідству необхідно отримати інформацію, яка доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2022 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх подальшого вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2022 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2022 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , станом на 00 год. 00 хв. 18.12.2022.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, існує необхідність отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2022 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 18.12.2022.

Вказану інформацію можливо отримати лише в ході тимчасового доступу, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

Керуючись ст. 159- 162 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дізнавачам по кримінальному провадженню № 0000651: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) , яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна адреса c ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2022 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2022 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , станом на 00 год. 00 хв. 18.12.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1