Справа № 953/1961/23
н/п 1-кс/953/2088/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 03.01.2023,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містяться у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій договору № ГБ-5 від 19.07.2022, укладеного між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , з усіма додатковими угодами, додатками, актами приймання - передання виконаних робіт, документами бухгалтерської звітності до нього; договору № ГБ-6 від 07.09.2022, укладеного між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , з усіма додатковими угодами, додатками, актами приймання - передання виконаних робіт, документами бухгалтерської звітності до нього; договору № ГБ-7 від 07.09.2022, укладеного між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , з усіма додатковими угодами, додатками, актами приймання - передання виконаних робіт, документами бухгалтерської звітності до нього; договору № ГБ-8 від 07.09.2022, укладеного між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , з усіма додатковими угодами, додатками, актами приймання - передання виконаних робіт, документами бухгалтерської звітності до нього, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та для виявлення та вилучення інформації, що може бути використана, як докази та для проведення судових почеркознавчих експертиз.

1. Зміст поданого клопотання

В обґрунтування доводів клопотання слідчим зазначено, що 03.01.2022 до ВСП ГУНП в Харківській області з УСР в Харківській області ДСР НП України, надійшов рапорт з якого вбачалось, що в період з 19.07.2022 по 05.10.2022, група осіб привласнила державні грошові кошти, під виглядом оплати за виконання робіт щодо утримання доріг комунальної власності, хоча фактично роботи проведені не були. Вказаними протиправними діями державному бюджету України завдано майнових збитків у великих

Зазначені відомості слідчим відділенням ВСП ГУНП в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 03.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

В ході досудового слідства, з рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НП України, про виявлене правопорушення, встановлено, що Управлінням стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України отримано інформацію про те, що Валківський міський голова ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , створив 26.05.2021 Комунальну установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 , засновником якої є Банківська міська рада. 30.12.2021 ОСОБА_6 призначає на посаду КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , яка на теперішній час є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_6 , вступивши в змову з ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , КВЕД 41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель, підписали договір на експлуатаційне утримання доріг комунальної власності та заздалегідь знавши, що роботи виконані не будуть, підписали акти виконаних робіт та перерахували кошти на ФОП ОСОБА_5 у сумі 5 908 515 грн., а саме: 28.09.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на ФОП ОСОБА_5 2 728 158,37 грн, за експлуатаційне утримання доріг комунальної власності за договором № ГБ-5 від 19.07.2022, акт б/н від 29.08.2022, лист від 25.05.2022 № 04-28/1363; 05.10.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на ФОП ОСОБА_5 1 499 625,08 грн, за експлуатаційне утримання доріг комунальної власності за договором № ГБ-6 від 07.09.2022, акт б/н від 28.09.2022, лист від 08.08.2022 № 04-28/1363; 05.10.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на ФОП ОСОБА_5 637 729,81 грн, за експлуатаційне утримання доріг комунальної власності за договором № ГБ-7 від 07.09.2022 ,акт б/н від 28.09.2022. лист від 25.05.2022 №04-28/1363; 05.10.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на ФОП ОСОБА_5 1 043 003,82 грн, за експлуатаційне утримання доріг комунальної власності за договором № ГБ-8 від 07.09.2022, акт б/н від 28.09.2022, лист від 25.05.2022 № 04-28/1363.

Вищезазначені особи, вступивши в змову та підписавши акти виконаних робіт за договорами які за фактом не були виконані, безпідставно перерахували та в подальшому привласнили бюджетні кошти у сумі 5 908 515 грн, чим завдали збитків державі.

03.01.2023 за вих. № 16/119-34/02/24-2023 до УСР в Харківській області ДСР НП України, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення встановлення осіб, які мають відношення до вчинення вказаного злочину, підприємств та установ, які задіяні у вчиненні вказаного злочину, іншої інформації, яка може бути використана як доказова у кримінальному провадженні.

03.01.2023 за вих. № 240/55/119/03-2023 з УСР в Харківській області ДСР НП України отримано матеріали виконання доручення слідчого, у яких маються роздруківка деталей трансакцій, а саме: № трансакції: 242038104. Дата: 05.10.2022. Сума: 637 729 81грн. Призначення платежу: 0117461; 2240; експлуатаційне утримання доріг комунальної власності; договір № ГБ-7 від 07.09.2022. Платник: КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одержувач: ФОП ОСОБА_5 . Рахунок платника: НОМЕР_2 . Рахунок одержувача:

НОМЕР_3 ; № трансакції: 242038103. Дата: 05.10.2022. Сума: 1 499 625.08 грн. Призначення платежу: 0117461; 2240; експлуатаційне утримання доріг комунальної власності, договір № ГБ-6 від 07.09.2022. Платник: КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одержувач: ФОП ОСОБА_5 . Рахунок платника: НОМЕР_2 . Рахунок одержувача: НОМЕР_3 ; № трансакції: 242038105. Дата: 05.10.2022. Сума: 1 043 003.82 грн. Призначення платежу: 0117461; 2240; експлуатаційне утримання доріг комунальної власності, договір № ГБ-8 від 07.09.2022. Платник: КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одержувач: ФОП ОСОБА_5 . Рахунок платника: НОМЕР_2 . Рахунок одержувача: НОМЕР_3 ; № трансакції: 241474050. Дата: 28.09.2022. Сума: 2 728 158.37 грн. Призначення платежу: 0117461; 2240; експлуатаційне утримання доріг комунальної власності, договір № ГБ-5 від 19.07.2022. Платник: КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одержувач: ФОП ОСОБА_5 . Рахунок платника: НОМЕР_2 . Рахунок одержувача: НОМЕР_3 .

Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано види діяльності: 81.10 - комплексне обслуговування об`єктів; 68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З допиту свідка ОСОБА_8 (анкетні дані змінено, оскільки свідок надала свою добровільну згоду на конфіденційне співробітництво з правоохоронними органами) встановлено, що до початку 2021 року свідок працювала у ІНФОРМАЦІЯ_6 . На теперішній час вона підтримує контакти з діючими працівниками міської ради. Зі слів одного з діючих працівників міської ради свідок дізналась, що директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 у розмові з працівниками установи, приблизно у вересні 2022 року, висловлювала свої побоювання, щодо того, що ОСОБА_6 примушував її підписувати акти виконаних робіт щодо обслуговування та ремонту доріг на території м. Валки чи Валківського району. її турботи висловлювались через те, що з її слів фактично ці роботи виконані не були в повному обсязі, та оплата за виконані роботи була встановлена завищеною.

Слідчий зазначає, що з метою неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості і інформація, що містяться в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і враховуючи неможливість отримати відомостей в інший спосіб, з метою проведення відповідних судової почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з викладеним, орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, що у них міститься, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні - проведенні судових почеркознавчих, будівельних та економічних експертиз, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо спричинення особам значної шкоди, участі певних осіб у скоєнні злочинів, у зв`язку з якими розслідується кримінальне провадження.

Крім того, з причини можливої реальної загрози, зміни та знищення доказів та слідів вчинення даного факту злочину, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику представників Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

Статтею 162 ЦПК України визначено перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 03.01.2023, - слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів, що містяться у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій договору № ГБ-5 від 19.07.2022, укладеного між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , з усіма додатковими угодами, додатками, актами приймання - передання виконаних робіт, документами бухгалтерської звітності до нього; договору № ГБ-6 від 07.09.2022, укладеного між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , з усіма додатковими угодами, додатками, актами приймання - передання виконаних робіт, документами бухгалтерської звітності до нього; договору № ГБ-7 від 07.09.2022, укладеного між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , з усіма додатковими угодами, додатками, актами приймання - передання виконаних робіт, документами бухгалтерської звітності до нього; договору № ГБ-8 від 07.09.2022, укладеного між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , з усіма додатковими угодами, додатками, актами приймання - передання виконаних робіт, документами бухгалтерської звітності до нього, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та для виявлення та вилучення інформації, що може бути використана, як докази та для проведення судових почеркознавчих експертиз.

Встановити строк дії ухвали по 20.05.2023 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Ухвала складена і підписана без проголошення 20.03.2023.

Слідчий суддя - ОСОБА_1