Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/2959/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

01.11.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001032 від 14 жовтня 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

31 жовтня 2022 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001032 від 14 жовтня 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 10 жовтня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно обчислюваної техніки, у період дії воєнного часу, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «Volkswagen Passat B6» та вирішив зв`язатися з продавцем та домовитися про купівлю, домовившись продавець повідомив, що необхідно здійснити передплату на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 46000 грн, що і зробив потерпілий, через деякий час продавець повідомив, що необхідно здійснити оплату за сертифікацію автомобілю в сумі 43000 грн на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після цього 11 жовтня 2022 року з потерпілим знову зв`язався продавець який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що на розмитнення автомобілю потрібно ще 55000 грн, які треба перерахувати на АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на що потерпілий знову погодився та зі своєї банківської карти перерахував грошові кошти, після чого продавець ще декілька разів зателефонував потерпілому з мобільних номерів № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 і перестав виходити на зв`язок, повідомивши потерпілому, що він шахрай та ніякого автомобілю не буде.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
необхідно отримання відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: відомості про рух коштів по банківським картам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період з 10 жовтня 2022 року до 19 жовтня 2022 року із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний час, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місце проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також копії документів, що надавались та складались клієнтом під час відкриття вказаного карткового рахунку, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , або за її дорученням іншому співробітнику Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по банківським картам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період з 10 жовтня 2022 року до 19 жовтня 2022 року із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний час, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місце проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також копії документів, що надавались та складались клієнтом під час відкриття вказаного карткового рахунку, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1