Справа № 159/261/22
Провадження № 1-кс/159/525/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000039 від 14 січня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 20 лютого 2023 року.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 14.01.2022 року по 20.02.2023 року.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 12.01.2022 року близько 22.50 год. невстановлена особа під приводом купівлі білизни на сайті «ОЛХ», використовуючи сервіс «ОЛХ--доставка», шляхом обману, незаконно заволоділа реквізитами банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого здійснила два перекази на суму 4500 грн. на невідомий інтернет-ресурс, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 9000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2022 року за № 0000039 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 14.01.2022 року по 20.02.2023 року:

- щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково касових операцій (про переказ та отримання коштів) по банківській карті НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номер, час вчинення банківської операції, сума виданих коштів з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків;

- щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карткового рахунку по карті НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 квітня 2023 рокувключно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5